Memorie van toelichting

Transcriptie

1 Gemeenteraadszitting van 20 december 2018, in aansluiting op de Raad van Bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf om uur, in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke Memorie van toelichting OPENBARE ZITTING 1. Kennisname tweede budgetwijziging 2018 OCMW Het OCMW legt de tweede budgetwijziging voor 2018 voor aan de gemeenteraad. Deze budgetwijziging beoogt louter een wedersamenstelling van de bestemde gelden: investeringskredieten die met zekerheid niet meer benut zullen worden in 2018 en die gefinancierd zouden worden met bestemde gelden (dit zijn de eigen middelen van het OCMW), worden geschrapt. Hierdoor komen de kredieten terug in de pot van de bestemde gelden van het OCMW. Het resultaat op kasbasis 2018 blijft hetzelfde na deze wijziging: ,97 euro. Ook de autofinancieringsmarge blijft gelijk: ,82 euro. Aangezien het budget na wijziging binnen de grenzen van het aangepaste meerjarenplan blijft, dient de gemeenteraad enkel kennis te nemen van de voorliggende budgetwijziging 2018 van het OCMW. 2. Kennisname budget OCMW 2019 Het OCMW bezorgt het budget 2019 ter kennisgeving aan de gemeenteraad. Op 13 december 2018 beslist de OCMW-raad over de goedkeuring van het budget. Er wordt voorgesteld om voor volgend jaar met een technisch budget te werken, waarbij geen nieuwe initiatieven voorzien zijn. De volgende investeringen worden voorzien in 2019: - aankoop tablets voor woonzorgcentrum De Boomgaard in Lembeke: euro; - saldo aankoop Steamer: euro. Het budget past in de laatst aangepaste meerjarenplanning van het OCMW. Het OCMW vraagt aan de gemeente voor 2019 een exploitatietoelage van euro en een investeringstoelage van euro.

2 3. AGB Kaprijke. Goedkeuren 2e budgetwijziging 2018 Na de vaststelling door de raad van bestuur dient de gemeenteraad de tweede budgetwijziging voor 2018 van het autonoom gemeentebedrijf (AGB) goed te keuren. Het AGB voorziet voor het jaar 2018 een lening van ,96 euro ter financiering van de investeringen en ,00 euro aan prijssubsidies. Zowel de autofinancieringsmarge (28 929,33 euro) als het resultaat op kasbasis (57 115,54 euro) zijn na de budgetwijziging positief. 4. Goedkeuren budget 2019 AGB Na de vaststelling door de raad van bestuur dient de gemeenteraad het budget voor 2019 van het autonoom gemeentebedrijf (AGB) goed te keuren. Er wordt voorgesteld om voor volgend jaar met een technisch budget te werken, dat enkel de kredieten bevat voor zaken die in uitvoering zijn of reeds beslist zijn. De belangrijkste doelstellingen voor het AGB zijn infrastructuur voor de vrijetijdsbeleving en een aanbod van vrijetijdsactiviteiten in de gemeente te voorzien. Het AGB vraagt aan het gemeentebestuur een lening van euro en een prijssubsidie van euro. Het resultaat op kasbasis (91 868,71 euro) en de autofinancieringsmarge (34 753,17 euro) blijven beiden positief. 5. Vaststellen gemeentelijke dotatie 2019 aan de politiezone Meetjesland-Centrum De politiezone Meetjesland-Centrum vraagt aan de gemeenteraad om de Kaprijkse dotatie aan de zone voor 2019 vast te stellen. Deze dotatie moet ervoor zorgen dat de zone over voldoende middelen beschikt om alle uitgaven te dekken die voortvloeien uit de wettelijk bepaalde opdrachten van een politiezone. In een meergemeentenzone moeten alle aangesloten gemeenten via een gemeenteraadsbesluit de dotatie voor het komende jaar vaststellen. De dotatie van Kaprijke bedraagt voor ,60 euro. Naast de gewone exploitatietoelage van ,63 euro vraagt de politiezone ook nog een toelage voor de leningslast voor het nieuwe politiegebouw van ,97 euro. De gemeenteraad zal dit budget voorzien in het gemeentelijk budget voor 2019.

3 6. Slependammepolders. Advies voorlopige raming van uit te voeren werken aan waterlopen van derde categorie in 2019 De atlas der waterlopen toont aan dat een aantal waterlopen, behorende tot de Slependammepolders, ook regelmatig onderhouden moeten worden om een goede afloop van het water te garanderen. Het bestuur van de Slependammepolders legt een raming voor het onderhoud van de waterlopen ter advies voor aan de gemeenteraad. Dit onderhoud omvat het reiten (verwijderen van onkruid en vuil), ruimen, aanbrengen van wandversterking, en andere werken zoals verhakselen. De raming bedraagt ,50 euro inclusief btw, te voorzien in het gemeentelijk budget voor Vaststellen 3e budgetwijziging 2018 Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om het budget 2018 te wijzigen. In de voorgestelde budgetwijziging bedraagt het resultaat op kasbasis ,42 euro en bedraagt de autofinancieringsmarge euro. De gemeenteraad dient deze budgetwijziging vast te stellen. geeft op maandag 10 december 2018 een advies in dit dossier. 8. Vaststellen budget 2019 De gemeenteraad stelt het budget voor 2019 vast. Het budget bestaat uit de volgende onderdelen: - het exploitatiebudget: alle verwachte kosten en opbrengsten; - het investeringsbudget: een financieel plan van de uitgaven en ontvangsten voor investeringen in duurzame middelen; - het liquiditeitenbudget: een financieel plan van de geldstromen van de gemeente. Voor het jaar 2019 zijn zowel het resultaat op kasbasis ( ,32 euro) als de autofinancieringsmarge ( ,46 euro) positief. 9. Vaststellen aanpassing reglement prijssubsidies AGB Kaprijke Jaarlijks voorzien het gemeentebestuur en het autonoom gemeentebedrijf (AGB) de financiering door middel van prijssubsidies in hun budgetten. Daarbij komt de gemeente tussen in het tarief van de aangerekende prestaties van het AGB, en is er dus een rechtstreeks verband tussen de prijs die het AGB aanrekent en de subsidie die de gemeente betaalt. Het AGB heeft de inkomsten en uitgaven voor het kalenderjaar 2019 opnieuw berekend. Het gemeentebestuur berekende op zijn beurt de coëfficiënt die wordt toegepast op de concessievergoeding aan FC Kaprijke-Bentille en op de vergoedingen voor het gebruik van de zalen van het SOCK.

4 Opdat het AGB economisch rendabel zou zijn, dient de gemeente een coëfficiënt van 5,08 toe te passen. Concreet betekent dit dat de concessievergoeding en de gebruiksvergoeding vermenigvuldigd moeten worden met een factor 5,08. Voor 2019 zal de prijssubsidie voor het AGB na herberekening in totaal euro zijn. De gemeenteraad moet deze wijziging van de coëfficiënt in het prijssubsidiereglement goedkeuren. 10. Goedkeuren aanpassing van de beheersovereenkomst tussen het Autonoom Gemeentebedrijf Kaprijke en het gemeentebestuur van Kaprijke i.v.m. de bewaking van de kredieten van het Autonoom Gemeentebedrijf De gemeente en het autonoom gemeentebedrijf (AGB) Kaprijke hebben een beheersovereenkomst afgesloten, waarbij het AGB belast wordt met de exploitatie van het SOCK (Sport Ontspanning Cultuur Kaprijke) in de Molenstraat 28 in Kaprijke. In navolging van het nieuwe decreet over het lokaal bestuur zijn de regels inzake kredietbewaking en voorafgaand visum (die gelden voor het gemeentebestuur) vanaf 1 januari 2019 ook van toepassing op het AGB. Daarom dient de beheersovereenkomst in die zin aangepast te worden. Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om deze aanpassing van de beheersovereenkomst goed te keuren. 11. Principiële goedkeuring tot aankoop 2 percelen landbouwgrond in de Wauterstraat te Kaprijke In het kader van de verwezenlijking van het lange afstandsfietspad wordt aan de gemeenteraad voorgesteld om twee percelen landbouwgrond in de Wauterstraat in Kaprijke aan te kopen. In het schattingsverslag krijgen de percelen een waarde van euro. De eigenaars van de percelen zijn bereid om deze te verkopen. De gemeenteraad dient de aankoop van deze gronden principieel goed te keuren. Er wordt tevens een notaris aangesteld voor de opmaak van de verkoopakte. 12. Aanvaarden van een schenking van een schilderij door Stijn Coppejans Schepen Stijn Coppejans wenst een schilderij van de schilder Jev uit 2003 aan het gemeentebestuur te schenken. Het kunstwerk was onderdeel van een collectie tijdens een tentoonstelling in Galerie Stadhuis in Kaprijke. Schepen Coppejans kocht het schilderij om in zijn schepenlokaal in het administratief centrum in Kaprijke op te hangen.

5 De gemeenteraad dient deze schenking te aanvaarden. Karine Goegebeur algemeen directeur Linde De Man gemeenteraadsvoorzitter