Vlaams Audiovisueel Fonds vzw Algemene vergadering 25/03/2019 VAF FINANCIEEL VERSLAG Vlaams Audiovisueel Fonds vzw

Transcriptie

1 Vlaams Audiovisueel Fonds vzw Algemene vergadering 25/03/2019 VAF FINANCIEEL VERSLAG 2018 Vlaams Audiovisueel Fonds vzw 1

2 Vlaams Audiovisueel Fonds vzw Algemene vergadering 25/03/2019 FINANCIEEL VERSLAG 2018 ALGEMENE VERGADERING Inhoud 2 Begrotingsuitvoering Filmfonds Mediafonds Gamefonds Screen Flanders Jaarrekening 2018 overeenkomstig de boekhoudwetgeving Toelichting bij de jaarrekening Begroting

3 Begrotingsuitvoering 2018 Uitvoering 2018 Rekeningnr. Rekeningomschrijving Filmfonds Mediafonds Gamefonds Screen Flanders Totaal WERKINGKOSTEN Budget 2018 Verschil TOTAAL KOSTEN Diensten en diverse goederen Huisvesting Huur Huurlasten Onderhoud, hygiëne kleine herstellingen Water, gas en electriciteit Inrichting lokalen Brandverzekering Kantoor- en administratiekosten Kantoormateriaal Verbruik kopieerapparaat Verzendingen/leveringskosten Juridisch advies Commissaris/revisor Boekhoudpakket Raad van Bestuur en Algemene Vergadering Sociaal secretariaat: loonberekening Maaltijdcheques: administratiekost Bedrijfswagen: administratiekost Extern advies Vergoeding intendant ICT Telefonie en internet Hardware Software en licenties Domeinnamen en hosting Ontwikkeling en support MyVAF en CRM Ontwikkeling en support vaf.be Overige ontwikkeling en support Algemene communicatie Ontmoetingen pers/publiek/sector Algemeen drukwerk Wettelijke bekendmakingen en publicaties Algemene kosten Reis- en verblijfkosten binnenland Reis- en verblijfkosten buitenland Kantine en vergaderkosten Representatiekosten Documentatie Lidgelden en congressen Eurimages Verzekeringen RvB en BA Extra kosten gebruik faciliteiten door derden Bezoldiging gedetacheerde ambtenaren Vergoeding personeelsleden PWA Beoordelingscommissies en jury's Beoordelingscommissies Creatie Beoordelingscommissies en jury's Promotie Beoordelingscommissies en jury's Talentontwikkeling Beoordelingscommissies en jury's Publiekswerking Kennisopbouw Onderzoek Personeel Bezoldigingen Brutowedden bedienden Vakantiegeld bedienden Eindejaarspremie bedienden Werkgeversbijdrage sociale verzekeringen Werkgeversbijdrage RSZ Werkgeversbijdrage RSZ op groepsverzekering

4 Uitvoering 2018 Rekeningnr. Rekeningomschrijving Filmfonds Mediafonds Gamefonds Screen Flanders Totaal Budget 2018 Verschil Werkgeverspremies bovenwettelijke verzekeringen Groepsverzekering MC werkgeversaandeel Groepsverzekering MC werknemersaandeel Groepsverzekering leven en gewaarborgd inkomen Hospitalisatieverzekering Overige personeelskosten Arbeidsongevallenverzekering Maaltijdcheques Kosten eigen aan de werkgever Woon-werk openbaar vervoer Fietsvergoeding Leasing bedrijfswagen Voordelen van alle aard Recuperatie voordelen van alle aard (-) Geneeskundige dienst Kosten aanwerving personeel Opleidingskosten Overige personeelskosten Provisie vakantiegeld en eindejaarspremie Toekenning aan de voorziening voor vakantiegeld Afschrijvingen Afschrijvingen op immateriële vaste activa Afschrijvingen op materiële vaste activa Financiële kosten Waardevermindering op vlottende activa Minderwaarde op realisatie van vlottende activa Bankkosten Belastingen Roerende voorheffing op intresten TOTAAL OPBRENGSTEN Lidgeld, schenkingen en subsidies Dotaties Dotatie Cultuur - Werking Dotatie Media - Werking Dotatie Onderwijs - Werking Dotatie AIO Hermesfonds - Werking Overige subsidies Subsidie Koning Boudewijnstichting Subsidie Interreg Andere bedrijfsopbrengsten Recuperatie personeelskosten Recuperatie kosten VIVO Subsidie Vlaamse Intersectorale akkoorden Recuperatie personeelskost Sociale Maribel Recuperatie personeelskost VOP Recuperatie betaald educatief verlof Overige opbrengsten Vrijstelling betaling BV Verstrekte diensten gebruik faciliteiten Recuperatie kosten bij derden Inschrijvingsgelden Financiële opbrengsten Opbrengsten uit financiële vaste activa Opbrengsten uit vlottende activa Meerwaarde op realisatie van vlottende activa Financiële opbrengsten Meerwaarde op realisatie van vaste activa RESULTAAT WERKINGSKOSTEN

5 Uitvoering 2018 Rekeningnr. Rekeningomschrijving Filmfonds Mediafonds Gamefonds Screen Flanders Totaal Budget 2018 Verschil PROMOTIE & COMMUNICATIE TOTAAL KOSTEN Diensten en diverse goederen Redactie en overige communicatie Redactie en vertalingen Foto's Persartikels en documentatie Druk promotiemateriaal Verzending promotiemateriaal Screener en Flandersimage.com Digitale communicatie Externe prestaties Onkosten festivals Reiskosten Verblijfkosten Representatiekosten Lidgeld en accreditatie Per diems Promotiemateriaal festivals Stand en banners Advertenties Marketing Promotiemateriaal CONNeXT CONNeXT Goedkeuringen distributiesteun Goedkeuringen promotiesteun - tussenkomst reiskosten Goedkeuringen promotiesteun - uitzonderlijke omstandigheden Promotiesteun langspeelfilm TOTAAL OPBRENGSTEN Dotatie Dotatie Cultuur - Promotie & Communicatie Dotatie Media - Promotie & Communicatie Dotatie AIO Hermesfonds - Promotie Screen Flanders Over te dragen dotaties Andere bedrijfsopbrengsten Vrijgaven promotiesteun Vrijgave distributiesteun Vrijgave promotiesteun - tussenkomst reiskosten Vrijgave promotiesteun - uitzonderlijke omstandigheden Overige opbrengsten Vrijstelling betaling BV Tussenkomst derden Recuperatie kosten bij derden Inschrijvingsgelden RESULTAAT PROMOTIE & COMMUNICATIE

6 Uitvoering 2018 Rekeningnr. Rekeningomschrijving Filmfonds Mediafonds Gamefonds Screen Flanders Totaal Budget 2018 Verschil TALENTONTWIKKELING TOTAAL KOSTEN Steun aan de sector Goedkeuringen beurzen Goedkeuringen opleidingsinitiatieven Goedkeuringen ateliers Fictie Goedkeuringen conceptatelier fictiereeksen Goedkeuringen ateliers Documentaire Goedkeuringen ateliers Animatie Goedkeuringen ateliers Filmlab Goedkeuringen ateliers Scenario Goedkeuringen ateliers Varia VAF-campus Ondersteuning internationale initiatieven Steun aan beroepsorganisaties Extra initiatieven voor de gamesector TOTAAL OPBRENGSTEN Dotatie Dotatie Cultuur - Talentontwikkeling Dotatie Media - Talentontwikkeling Andere bedrijfsopbrengsten Vrijgaven Vrijgave beurzen Vrijgave VAF-campus Overige opbrengsten Diverse inkomsten Talentontwikkeling Inschrijvingsgelden RESULTAAT TALENTONTWIKKELING

7 Uitvoering 2018 Rekeningnr. Rekeningomschrijving Filmfonds Mediafonds Gamefonds Screen Flanders Totaal Budget 2018 Verschil STEUN AAN CREATIE TOTAAL KOSTEN Steun aan de creatie Goedkeuringen Fictie Goedkeuringen Fictie - NFF Goedkeuringen Fictie - CCA Goedkeuringen Fictie - impulspremies Coaching Fictie Extra promotiesteun langspeelfilms Goedkeuringen Documentaire Goedkeuringen Documentaire - NFF Goedkeuringen Documentaire - CCA Goedkeuringen Documentaire - impulspremies Coaching Documentaire Goedkeuringen Animatie Goedkeuringen Animatie - NFF Goedkeuringen Animatie - impulspremies Coaching Animatie Goedkeuringen Filmlab Coaching Filmlab Goedkeuringen Innovatielab Goedkeuringen entertainment en artistieke games Coaching entertainment en artistieke games Promotie entertainment en artistieke games Goedkeuringen educatieve games Coaching educatieve games TOTAAL OPBRENGSTEN Dotatie Dotatie Cultuur - Steun aan creatie Dotatie Media - Steun aan creatie Dotatie Media - excedent VRT Dotatie Onderwijs - Steun aan creatie Over te dragen dotaties Andere bedrijfsopbrengsten Exploitatie-inkomsten en vrijgaven Terugbetaling subsidies uit exploitatie - Fictie Vrijgave Fictie Terugbetaling subsidies uit exploitatie - Documentaire Vrijgave Documentaire Vrijgave Filmlab Vrijgave entertainment en artistieke games Vrijgave educatieve games Overige opbrengsten Bijdrage dienstenverdelers RESULTAAT STEUN AAN CREATIE PUBLIEKSWERKING TOTAAL KOSTEN Steun aan de sector Goedkeuringen steun aan basisstructuren Goedkeuringen steun aan structurele werkingen Goedkeuringen projectsubsidies Goedkeuringen microprojectsubsidies Goedkeuringen stimulansbeleid Goedkeuringen projecten regionale spreiding TOTAAL OPBRENGSTEN Dotatie Dotatie Cultuur - Publiekswerking Over te dragen dotaties Andere bedrijfsopbrengsten Vrijgave microprojectsubsidie Vrijgave stimulansbeleid RESULTAAT PUBLIEKSWERKING RESULTAAT VAF VZW

8 Vlaams Audiovisueel Fonds vzw Algemene vergadering 25/03/ Filmfonds Dotatie Het kader voor de werking 2018 ligt vast in de beheersovereenkomst met de Vlaamse Gemeenschap. Het referentiebedrag van EUR werd bij de begrotingsaanpassing van april 2018 gedesindexeerd met EUR. In oktober 2018 werd er aan de middelen voor het Filmfonds een indexatie toegevoegd van EUR. De dotatie Filmfonds 2018 bedraagt bijgevolg EUR. De dotatie 2018 is als volgt samengesteld: Steun aan creatie Promotie & Communicatie Talentontwikkeling Publiekswerking Werkingskosten Promotie Screen Flanders TOTAAL De dotatie voor steun aan creatie wordt verder opgesplitst als volgt: Fictie Documentaire Animatie Filmlab Innovatielab TOTAAL Kerncijfers van de begrotingsuitvoering 2018 Totaalbudget Het totaalbudget 2018 bestaat uit: Dotatie Vlaamse Gemeenschap Cultuur (exclusief promotie Screen Flanders) Vrijgaven en exploitatie-inkomsten Overdracht budget steun aan creatie Overige inkomsten TOTAAL

9 Vlaams Audiovisueel Fonds vzw Algemene vergadering 25/03/2019 Besteding Budget ( ) Uitvoering ( ) Steun aan creatie Goedkeuringen Fictie Goedkeuringen Documentaire Goedkeuringen Animatie Goedkeuringen Filmlab Goedkeuringen Innovatielab Subtotaal Steun aan creatie Promotie & Communicatie Promotie & Communicatie Flanders Image Steun voor distributie, promotie- en reiskosten Subtotaal Promotie & Communicatie Talentontwikkeling Talentontwikkeling Ondersteuning beroepsorganisaties Subtotaal Talentontwikkeling & Kennisopbouw Publiekswerking Structurele steun Projectsubsidies Stimuleringsbeleid Regionale spreiding Subtotaal Publiekswerking Werkingskosten Algemene werkingskosten Subtotaal Werkingskosten TOTAAL RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR 2018 VAF/FILMFONDS Toelichting begrotingsuitvoering 2018 Steun aan creatie De dotatie voor Steun aan creatie 2018 betreft het referentiebedrag uit de beheersovereenkomst ( EUR). Deze middelen werden aangevuld met EUR aan vrijgaven doorheen het jaar. De vrijgaven betreffen terugnames van steunbedragen van eerder goedgekeurde projecten die stopgezet werden of terugnames na eindcontrole. Het totale budget 2018 voor steun aan creatie bedraagt EUR. Het bestede bedrag voor steun aan creatie 2018 bedraagt in totaal EUR. 9

10 Vlaams Audiovisueel Fonds vzw Algemene vergadering 25/03/2019 Promotie & Communicatie De dotatie voor Promotie & Communicatie 2018 betreft het referentiebedrag uit de beheersovereenkomst ( EUR). De dotatie wordt aangevuld met EUR aan vrijgaven en EUR aan overige opbrengsten. Het totale budget 2018 voor Promotie & Communicatie bedraagt EUR. In 2018 werd EUR besteed aan de reguliere kosten waaronder stands op markten en festivals (Berlijn, Cannes, ), gedrukte en elektronische publicaties (nieuwsbrieven, flyers etc.), de website flandersimage.com, CONNEXT en het VOD-platform Screener.be. Een ander belangrijk luik is de steun onder de vorm van distributiesteun, promotiesteun en terugbetaling reiskosten. Hiervoor is er in 2018 een bedrag van EUR besteed. Talentontwikkeling De dotatie 2018 voor talentontwikkeling EUR. Aan die dotatie werd een bedrag van EUR aan vrijgaven en EUR aan overige inkomsten toegevoegd wat het totaal budget 2018 op EUR bracht. Hiervan werd EUR besteed. De belangrijkste kost binnen talentontwikkeling betreft de atelierwerking, met daarbinnen de wildcards. In 2018 werd hiervoor EUR van de dotatie voorbehouden. Er werd uiteindelijk een bedrag van EUR besteed. Voor beurzen en opleidingsinitiatieven werd er EUR van de dotatie voorbehouden. Dit budget werd verhoogd met EUR aan vrijgaven tot EUR. Van het totale budget werd EUR besteed. Voor de organisatie en ondersteuning van VAF campussen werd in 2018 een budget voorzien van EUR. Via een vrijgave en inschrijvingsgelden werd het te besteden budget opgetrokken tot EUR. Er werd een bedrag van EUR besteed aan de VAF campussen. Er werd EUR van de dotatie voorzien voor de ondersteuning van internationale initiatieven. Er werd een bedrag van EUR besteed in Het VAF ondersteunt sinds 2014 vanuit de fondsen VAF/Filmfonds en VAF/Mediafonds de representatieve beroepsorganisaties van Vlaamse producenten, scenaristen en regisseurs. Vanaf 2018 is er ook steun vanuit het VAF/Gamefonds bijgekomen. Het binnen het VAF/Filmfonds hiervoor gereserveerde bedrag is EUR. Publiekswerking De dotatie publiekswerking voor 201 bedraagt EUR. Het referentiebedrag uit de beheersovereenkomst ( EUR) werd in oktober 2018 geïndexeerd met EUR. Daarnaast werd het budget ook nog verhoogd met EUR aan vrijgaven. Het totale budget voor publiekswerking bedroeg EUR in Van dit bedrag werd EUR besteed aan structurele steun voor basisstructuren en structurele werkingen. Van het overige budget werd EUR besteed aan (micro-)projectsubsidies, EUR aan stimuleringsbeleid en EUR aan regionale spreiding. Werkingskosten De beschikbare werkingsmiddelen 2018, inclusief de desindexatie van EUR en de indexatie van EUR bedragen EUR. Er werd in 2018 voor EUR aan werkingsmiddelen besteed. Resultaat VAF/Filmfonds Het negatief boekhoudkundig resultaat 2018 van het VAF/Filmfonds van EUR is als volgt samengesteld: Steun aan creatie Promotie & Communicatie Talentontwikkeling Publiekswerking Werkingskosten TOTAAL

11 Vlaams Audiovisueel Fonds vzw Algemene vergadering 25/03/2019 UITVOERING BEHEERSOVEREENKOMST : Historiek VAF/Filmfonds TOTALEN Budget Uitvoering Budget Uitvoering Budget Uitvoering Budget Uitvoering Budget Uitvoering Steun aan creatie Goedkeuringen Fictie Goedkeuringen Documentaire Goedkeuringen Animatie Goedkeuringen Filmlab Goedkeuringen Innovatielab Promotie & Communicatie Distributiesteun Promotiesteun reiskosten Promotiesteun uitzonderlijke omstandigheden Promotiesteun langspeelfilms Overige Talentontwikkeling Ateliers Beurzen & Opleidingsinitiatieven Ondersteuning internationale initiatieven VAF Campus Ondersteuning beroepsorganisaties Publiekswerking Structurele steun Projectsubsidies Stimuleringsbeleid Regionale spreiding Algemene werkingskosten Totaal uitgaven Dotatie Vrijgaves Resultaat VAF/Mediafonds VAF/Gamefonds Screen Flanders Resultaat VZW

12 Vlaams Audiovisueel Fonds vzw Algemene vergadering 25/03/ Mediafonds Dotatie De bedragen in onderstaande tabel zijn de referentiebedragen zoals die voorzien zijn in de beheersovereenkomst VAF/Mediafonds De werkingsmiddelen werden bij de begrotingsaanpassing in april 2018 met EUR gedesindexeerd. In oktober 2018 werden zij opnieuw met EUR geïndexeerd. Daarnaast kreeg VAF/Mediafonds ook 1.000k EUR extra middelen via het excedent van de VRT. Deze middelen werden volledig gealloceerd naar steun aan creatie. Steun aan creatie Fictie Documentaire Animatie Innovatielab Promotie Talentontwikkeling Werkingskosten TOTAAL Bijdragen dienstenverdelers Sinds 2014 is de Stimuleringsregeling voor de audiovisuele sector van kracht waarbij de dienstenverdelers geacht worden bij te dragen aan de productie van audiovisuele werken. De dienstenverdelers kunnen opteren voor een forfaitaire bijdrage of voor een bijdrage per abonnee. Ze kunnen hun bijdrage leveren in de vorm van rechtstreekse coproductie van audiovisuele werken die voldoen aan de bepalingen van het uitvoeringsbesluit of ze kunnen hun bijdrage storten in het VAF/Mediafonds. In 2018 kozen volgende dienstenverdelers voor een bijdrage aan het Mediafonds op basis van het aantal abonnees: M7 Group SA (TV Vlaanderen) Stievie NV Orange Belgium Nethys (Tecteo Group) (VOO) De geïndexeerde bijdrage 2018 per abonnee was 1,3725 EUR. Het totaal bedrag dat naar het Mediafonds kwam in 2018 is samengesteld uit de bijdragen van bovenvermelde dienstenverdelers met relatief weinig abonnees in Vlaanderen en bedroeg EUR. De middelen uit de stimuleringsbijdrage van de dienstenverdelers die aan het VAF/Mediafonds gestort worden, worden zoals bepaald in de beheersovereenkomst als volgt verdeeld: 65% voor fictiereeksen; 17,5% voor animatiereeksen en 17,5% voor documentairereeksen. Overzicht dotatie (incl EUR via excedent VRT) en bijdrages dienstenverdelers voor steun aan creatie 2018: Dotatie Dienstenverdelers Totaal Fictiereeksen Documentairereeksen Animatiereeksen Innovatielab TOTAAL

13 Vlaams Audiovisueel Fonds vzw Algemene vergadering 25/03/2019 Kerncijfers van de begrotingsuitvoering 2018 Totaalbudget Het totaal beschikbare budget 2018 is als volgt samengesteld: Dotatie Vlaamse Gemeenschap Media Bijdragen dienstenverdelers Vrijgaven en exploitatie-inkomsten Overdracht budget steun aan creatie Overige inkomsten TOTAAL Besteding Budget ( ) Uitvoering ( ) Steun aan creatie Goedkeuringen Fictie Goedkeuringen Documentaire Goedkeuringen Animatie Goedkeuringen Innovatielab Subtotaal Steun aan creatie Andere Promotie Talentontwikkeling Algemene werkingskosten Subtotaal Andere TOTAAL RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR 2018 VAF/MEDIAFONDS Toelichting begrotingsuitvoering 2018 Steun aan creatie Toegekende steun aan creatie wordt in principe volledig in de kostenrekeningen van het Fonds opgenomen op het moment van goedkeuring. Daarmee sluit de boekhouding nauw aan bij de principes van de beheersovereenkomst, waar het moment van goedkeuring eveneens als basis geldt voor de toetsing aan maxima en referentiebedragen. Binnen de beheersovereenkomst wordt een bedrag van EUR per jaar voorzien voor steun aan tv-reeksen. Het VAF/Mediafonds kreeg bijkomend EUR extra middelen via het excedent van de VRT. Dat volledige bedrag werd gealloceerd aan steun aan creatie. Daaraan wordt ook de bijdrage van de dienstenverdelers ( EUR) en de vrijgaven 2018 ( EUR) toegevoegd. Hierdoor komt het totale budget 2018 op EUR. Er werden voor EUR aan projecten goedgekeurd op budget

14 Vlaams Audiovisueel Fonds vzw Algemene vergadering 25/03/2019 Promotie In de beheersovereenkomst VAF/Mediafonds werd EUR gealloceerd voor de promotie van televisiereeksen. Hiervan werd EUR besteed aan promotie van televisiereeksen. Talentontwikkeling In de vorige beheersovereenkomst van het VAF/Mediafonds was er een bedrag van EUR voorzien voor de ondersteuning van de representatieve beroepsorganisaties van Vlaamse producenten, scenaristen en regisseurs. In de nieuwe beheersovereenkomst werd deze ondersteuning vanuit het VAF/Mediafonds opgetrokken tot EUR en werd ook de beroepsorganisaties van de acteurs mee ondersteund. Bovendien werd ook voor het VAF/Mediafonds een werking rond Talentontwikkeling opgestart met een voorzien budget van EUR. Hiervan werd EUR besteed. Het grootste aandeel van deze besteding ging naar atelierwerking rond fictie- en animatiereeksen ( EUR). Daarnaast werd er ook geld uitgetrokken voor beurzen en opleidingsinitiatieven (5.530 EUR), VAF-campus ( EUR) en de ondersteuning van internationale opleidingsinitiatieven ( EUR). Werkingskosten De werkingsmiddelen werden bij de begrotingsaanpassing van april 2018 gedesindexeerd met EUR. In oktober 2018 werd er opnieuw EUR index aan de werkingsmiddelen toegevoegd. De dotatie blijft dus op hetzelfde niveau als het referentiebedrag uit de beheersovereenkomst. Inclusief EUR aan overige opbrengsten bedraagt het totale budget EUR. Van dit budget werd er EUR besteed. Resultaat VAF/Mediafonds Het boekhoudkundig resultaat 2018 van het VAF/Mediafonds van EUR is als volgt samengesteld: Steun aan creatie Promotie televisiereeksen Talentontwikkeling Werkingskosten TOTAAL

15 Vlaams Audiovisueel Fonds vzw Algemene vergadering 25/03/2019 UITVOERING BEHEERSOVEREENKOMST : Historiek VAF/Mediafonds TOTALEN Budget* Uitvoering Budget* Uitvoering Budget* Uitvoering Budget* Uitvoering Budget* Uitvoering Steun aan creatie Goedkeuringen Fictie Goedkeuringen Documentaire Goedkeuringen Animatie Goedkeuringen Innovatielab Promotie TV-reeksen Promotiesteun reiskosten Promotiesteun uitzonderlijke omstandigheden Promotie TV-reeksen Talentontwikkeling Ateliers Beurzen & Opleidingsinitiatieven Ondersteuning internationale initiatieven VAF-campus Ondersteuning beroepsorganisaties Algemene werkingskosten Totaal uitgaven Dotatie Bijdrage dienstenverdelers Vrijgaves Resultaat * Voor steun aan creatie is het budget inclusief bijdragen dienstenverdelers 15

16 Vlaams Audiovisueel Fonds vzw Algemene vergadering 25/03/ Gamefonds Dotatie De werking 2018 van het Gamefonds werd geregeld via de beheersovereenkomst van het Gamefonds. De dotatie 2018 is ongewijzigd t.o.v. de referentiebedragen uit de beheersovereenkomst. De dotatie bedraagt EUR en is als volgt samengesteld: Steun aan creatie Educatieve games Artistieke en entertainment games Extra initiatieven voor de gamesector Werkingskosten TOTAAL Kerncijfers van de begrotingsuitvoering 2018 Totaalbudget Het totale beschikbare budget 2018 is als volgt samengesteld: Dotatie Vlaamse Gemeenschap Media en Onderwijs Vrijgaven en exploitatie-inkomsten Overdracht budget creatie Overige inkomsten TOTAAL Besteding Budget ( ) Uitvoering ( ) Steun aan creatie Goedkeuringen educatieve games Goedkeuringen artistieke en entertainment games Subtotaal Steun aan creatie Extra initiatieven voor de gamesector Extra initiatieven voor de gamesector Werkingskosten Algemene werkingskosten TOTAAL

17 Vlaams Audiovisueel Fonds vzw Algemene vergadering 25/03/2019 Toelichting begrotingsuitvoering 2018 Steun aan creatie Van de EUR dotatie voor creatie wordt er EUR voorzien voor educatieve games en EUR voor artistieke en entertainment games. In 2018 werd er aan de dotatie EUR aan vrijgaven toegevoegd, waardoor het totale budget voor creatie op EUR komt waarvan EUR besteed werd. Extra initiatieven voor de gamesector Met de nieuwe beheersovereenkomst werd de werking van het Gamefonds uitgebreid. Er kwamen meer middelen voor steun aan creatie, maar er werd eveneens een bedrag van EUR uitgetrokken voor extra initiatieven voor de gamesector. Dit budget gaat naar verschillende initiatieven ten behoeve van de professionalisering van de gamesector EUR van dit budget wordt gereserveerd voor ondersteuning van de beroepsorganisaties (FLEGA). In 2018 werd er van dit budget EUR besteed, waarvan EUR aan de eerste wildcards voor de gamesector. Werkingskosten In de beheersovereenkomst is er een budget van EUR aan werkingsmiddelen voorzien. Hiervan werd er EUR besteed. Resultaat VAF/Gamefonds Het VAF/Gamefonds sluit het werkingsjaar 2018 af met een positief resultaat van EUR. 17

18 Vlaams Audiovisueel Fonds vzw Algemene vergadering 25/03/2019 UITVOERING BEHEERSOVEREENKOMST : Historiek VAF/Gamefonds TOTALEN Budget Uitvoering Budget Uitvoering Budget Uitvoering Budget Uitvoering Budget Uitvoering Steun aan creatie Goedkeuringen educatieve games Goedkeuringen artistieke en entertainment games Talentontwikkeling Extra initiatieven voor de gamesector Ondersteuning beroepsorganisaties Algemene werkingskosten Totaal uitgaven Dotatie Vrijgaves Over te dragen opbrengsten Resultaat

19 Vlaams Audiovisueel Fonds vzw Algemene vergadering 25/03/2019 VLAAMS AUDIOVISUEEL FONDS vzw - Overzicht goedkeuringen RvB 2018 FILMFONDS DOTATIE OVERDRACHT VRIJGAVE BUDGET RvB>> jan-18 feb-18 mrt-18 apr-18 mei-18 jun-18 jul-18 aug-18 sep-18 okt-18 nov-18 dec-18 TOTAAL SALDO 2018 c/f Docu Fictie Filmlab NFF/CCA -- Animatie Fictie kort Fictie K&J Docu NFF/CCA -- Innovatielab Filmlab Fictie Docu NFF/CCA Animatie Fictie K&J Fictie kort Fictie RvB Dotatie Fictie Documentaire Animatie Filmlab Innovatielab MEDIAFONDS DOTATIE OVERDRACHT VRIJGAVE BUDGET RvB>> jan-18 feb-18 mrt-18 apr-18 mei-18 jun-18 jul-18 aug-18 sep-18 okt-18 nov-18 dec-18 TOTAAL SALDO 2018 c/f MF MF Innovatielab -- MF -- RvB Basisbedrag Fictie Basisbedrag Dienstenverdelers Documentaire Basisbedrag Dienstenverdelers Animatie Basisbedrag Dienstenverdelers Innovatielab Basisbedrag Dienstenverdelers GAMEFONDS DOTATIE OVERDRACHT VRIJGAVE BUDGET RvB>> jan-18 feb-18 mrt-18 apr-18 mei-18 jun-18 jul-18 aug-18 sep-18 okt-18 nov-18 dec-18 TOTAAL SALDO 2018 c/f GF (artistiek) GF GF RvB Dotatie -- Educatieve games Artistieke en entertainment games

20 Vlaams Audiovisueel Fonds vzw Algemene vergadering 25/03/2019 Overzicht vrijgaven 2018 Vrijgaven Filmfonds ,77 Domein Genre Jaartal Project Aanvrager Soort steun Reden Vrijgave Creatie Documentaire 2010 LAB LIFE Savage Film Productions Ontwikkelingssteun Vrijgave na stopzetting 3.750,00 Creatie Documentaire 2010 LAB LIFE Savage Film Productions Productiesteun Vrijgave na stopzetting 9.960,48 Creatie Documentaire 2011 Portalis Steve Thielemans Scenariosteun Vrijgave na stopzetting 3.000,00 Creatie Documentaire 2012 Dernière Ligne New Impact Ontwikkelingssteun Vrijgave na controle 1.413,95 Creatie Documentaire 2013 Rahman Jeroen Vander Stock Scenariosteun Vrijgave na stopzetting 3.000,00 Creatie Documentaire 2013 Franky Savage Film Productions Productiesteun Vrijgave na stopzetting ,00 Creatie Documentaire 2014 Displaced Cobra Films Productiesteun Vrijgave na controle 5.653,20 Creatie Documentaire 2014 Mijn dochter Nora Savage Film Productions Productiesteun Vrijgave na controle 906,23 Creatie Documentaire 2015 Foorkramers Savage Film Productions Productiesteun Vrijgave na controle 259,47 Creatie Documentaire 2015 Arno - Vive Ma Liberté Savage Film Productions Productiesteun Vrijgave na controle 2.097,05 Creatie Documentaire 2016 Mandatory Piece Caviar Antwerp Postproductiesteun Vrijgave na controle 17,92 Creatie Documentaire 2017 Rocket Man Associate Directors Productiesteun Vrijgave na stopzetting ,00 Creatie Fictie 2011 Blinker en de schat van Borom-Borom Ciné 3 Ontwikkelingssteun Vrijgave na controle 6.055,63 Creatie Fictie 2012 Het Tigra Meisje Bulletproof Cupid Scenariosteun Vrijgave na stopzetting 5.000,00 Creatie Fictie 2012 Equator Hans Van Nuffel/Savage Film Ontwikkelingssteun Vrijgave na controle 2.951,50 Creatie Fictie 2012 Tack (King of Flanders) Prime Time Ontwikkelingssteun Vrijgave na controle ,84 Creatie Fictie 2014 Home (Syrië) Prime Time Productiesteun Vrijgave na controle 9.599,52 Creatie Fictie 2015 Façades demensen Productiesteun Vrijgave na controle ,50 Creatie Filmlab 2006 Untitled Visual Kitchen Productiesteun Vrijgave na stopzetting ,00 Creatie Filmlab 2010 RIP Japan Savage Film Productions Ontwikkelingssteun Vrijgave na stopzetting 9.000,00 Creatie Filmlab 2012 Secret Brussels Bernardo Camisao Ontwikkelingssteun Vrijgave na controle 1.739,21 Creatie Filmlab 2014 Lobi Kuna Cobra Films Productiesteun Vrijgave na controle 491,18 Creatie Filmlab 2015 I watched the white dogs of the dawn Panache Ontwikkelingssteun Vrijgave na controle 500,95 Creatie Filmlab 2017 It Auguste Orts Productiesteun Vrijgave na controle 734,63 Totaal vrijgaven creatie Filmfonds ,26 Domein Genre Jaartal Project Aanvrager Soort steun Reden Vrijgave Promotie Distributiesteun 2016 Le Ciel Flamand (Franstalig België) Lunanime Distributiesteun Vrijgave na controle 1.641,11 Promotie Distributiesteun 2016 Vincent (Franstalig België) A Private View Distributiesteun Vrijgave na controle 557,05 Promotie Distributiesteun 2017 Sprakeloos (Franstalig België) Caviar Antwerp Distributiesteun Vrijgave na controle 4.092,48 Promotie Distributiesteun 2017 King of the Belgians (Bulgarije) Bo Films Distributiesteun Vrijgave na controle 340,52 Promotie Distributiesteun 2018 Sprakeloos (Nederland) Caviar Antwerp Distributiesteun Vrijgave na controle 7.392,41 Promotie Promotiesteun 2007 Small Gods Kanibal Films Promotiesteun Vrijgave na controle 1.418,20 Promotie Promotiesteun 2010 Double Take Zapomatic Promotiesteun Vrijgave na controle 2,89 Promotie Promotiesteun 2016 Home (Toronto) Prime Time Promotiesteun Vrijgave na controle 1.585,32 Promotie Promotiesteun 2017 Inside the Distance (IFFR) Cassette for Timescapes Promotiesteun Vrijgave na controle 1.144,64 Promotie Promotiesteun 2018 The Magnificent Cake (Cannes) Beast Productions Promotiesteun Vrijgave na controle 6.147,03 Promotie Promotiesteun 2018 Our Song to War De Chinezen Promotiesteun Vrijgave na controle 1.136,28 Promotie Promotiesteun 2018 Ours is a country of words (Visions du Réel) Matthijs Poppe Promotiesteun Vrijgave na controle 219,52 Promotie Promotiesteun 2018 Saint Hubert Jurgen Buedts Promotiesteun Vrijgave na controle 30,00 Promotie Promotiesteun 2018 Standby Painter Czar Promotiesteun Vrijgave na controle 8,45 Promotie Promotiesteun 2018 Our Song to War Juanita Onzaga Promotiesteun Vrijgave na controle 155,92 Promotie Promotiesteun 2018 Angel Czar TV Promotiesteun Vrijgave na controle 110,61 Promotie Reiskosten 2017 La Fleurière (IFF Rotterdam) Accattone Films Tussenkomst reiskosten Vrijgave na controle 35,10 Promotie Reiskosten 2018 Standby Painter Czar Tussenkomst reiskosten Vrijgave na controle 284,89 Promotie Reiskosten 2018 Ceres (Berlinale) Diplodokus Tussenkomst reiskosten Vrijgave na controle 160,58 Promotie Reiskosten 2018 Ours is a country of words (Visions du Réel) Matthijs Poppe Tussenkomst reiskosten Vrijgave na controle 69,87 Promotie Reiskosten 2018 Charlie en Hannah gaan uit Minds Meet Tussenkomst reiskosten Vrijgave na controle 61,77 Totaal vrijgaven Promotie Filmfonds ,64 20

21 Vlaams Audiovisueel Fonds vzw Algemene vergadering 25/03/2019 Domein Genre Jaartal Project Aanvrager Soort steun Reden Vrijgave Talentontwikkeling Beurzen 2016 Maia Workshop Maarten Schmidt Studiebeurs Vrijgave na controle 221,00 Talentontwikkeling Beurzen 2016 Lisbon Docs Maarten Schmidt Studiebeurs Vrijgave na controle 48,34 Talentontwikkeling Beurzen 2017 Midpoint Feature Launch 2017 Anastassia Oudovitchenkco, Ann-Julie Vervaeke Studiebeurs Vrijgave na controle 660,22 Talentontwikkeling Beurzen 2017 Ex Oriente Film Babara_Koonen Studiebeurs Vrijgave na controle 325,18 Talentontwikkeling Beurzen 2017 Durban International Film Festival Benjamin Vermoesen Studiebeurs Vrijgave na controle 183,74 Talentontwikkeling Beurzen 2017 Sources 2 - deel 2 Ellen De Waele en Bart van den Brempt Studiebeurs Vrijgave na controle 172,62 Talentontwikkeling Beurzen 2017 Maia Workshop Bram Sterckx Studiebeurs Vrijgave na controle 120,08 Talentontwikkeling Beurzen 2017 Torino Film Lab Theodora Mihai Studiebeurs Vrijgave na controle 114,00 Talentontwikkeling Beurzen 2017 Sources 2 Lai Kin Chang Studiebeurs Vrijgave na controle 30,00 Talentontwikkeling Beurzen 2017 European TV Drama Lab 2017 Kevin Ingelbrecht Studiebeurs Vrijgave na controle 29,84 Talentontwikkeling Beurzen 2017 DokLeipzig Moon Blaisse en Emmy Oost Studiebeurs Vrijgave na controle 23,99 Talentontwikkeling Beurzen 2018 Developing Your Film Festival Pascale Valcke Studiebeurs Vrijgave na controle 85,00 Talentontwikkeling Beurzen 2018 IDFA Academy Laura Vandewynckel Studiebeurs Vrijgave na controle 71,00 Talentontwikkeling Beurzen 2018 XR Creators Lab Charlotte Dewulf Studiebeurs Vrijgave na controle 65,00 Talentontwikkeling Beurzen 2018 IDFA Doclab Academy Brecht Debackere Studiebeurs Vrijgave na controle 65,00 Talentontwikkeling Beurzen 2018 Midpoint TV Launch Dhondt & Huyghe Studiebeurs Vrijgave na controle 38,61 Talentontwikkeling Beurzen 2018 World Conference Screenwriters Vincent Vanneste Studiebeurs Vrijgave na controle 37,50 Talentontwikkeling Beurzen 2018 World Conference Screenwriters Raf Njotea Studiebeurs Vrijgave na controle 36,00 Talentontwikkeling Beurzen 2018 World Conference Screenwriters Mattias Goovaerts Studiebeurs Vrijgave na controle 35,00 Talentontwikkeling Beurzen 2018 Berlinale Co-production Market Gysel en Mortier Studiebeurs Vrijgave na controle 31,25 Talentontwikkeling Beurzen 2018 LIM Volkan Uce Studiebeurs Vrijgave na controle 26,00 Talentontwikkeling Beurzen th Sino-European Production Seminar Nancy Schoesetters Studiebeurs Vrijgave na controle 25,00 Talentontwikkeling Beurzen 2018 Maia Workshop Elisa Heene Studiebeurs Vrijgave na controle 11,00 Talentontwikkeling Beurzen 2018 NISI MASA - European Short Pitch Niels Snoek Studiebeurs Vrijgave na controle 6,00 Talentontwikkeling Beurzen 2018 Script Pitch Lab Britt Raes Studiebeurs Vrijgave na controle 2,50 Talentontwikkeling Beurzen 2018 World Conference Screenwriters Joren Slaets Studiebeurs Vrijgave na controle 6,00 Talentontwikkeling VAF-Campus 2018 VAF-campus Filmlab Vinnie De Craim VAF-campus Vrijgave na controle 10,00 Totaal vrijgaven Talentontwikkeling Filmfonds 2.479,87 Domein Genre Jaartal Project Aanvrager Soort steun Reden Vrijgave Publiekswerking Stimulansbeleid 2017 StudioSkoop StudioSkoop Stimulansbeleid Vrijgave na stopzetting ,00 Publiekswerking Projectsubsidie 2017 MonoKino MonoKino Microprojectsubsidie Vrijgave na stopzetting 3.000,00 Totaal vrijgaven Publiekswerking Filmfonds ,00 21

22 Vlaams Audiovisueel Fonds vzw Algemene vergadering 25/03/2019 Vrijgaven Mediafonds ,93 Domein Genre Jaartal Project Aanvrager Soort steun Reden Vrijgave Creatie Fictie 2015 Tabula Rasa Caviar Antwerp ps Vrijgave na controle ,58 Creatie Fictie 2015 Cordon 2 Eyeworks ps Vrijgave na controle 2.720,35 Totaal vrijgaven creatie Mediafonds ,93 Vrijgaven Gamefonds ,20 Domein Genre Jaartal Project Aanvrager Soort steun Reden Vrijgave Creatie Educatieve games 2013 Farmony Vliegwerk Preproductie + productiesteun Vrijgave na stopzetting ,00 Creatie Educatieve games 2013 EcoTown Firewolf Engineering Preproductiesteun Vrijgave na stopzetting ,00 Creatie Entertainment 2012 Herald of the Gods Boondoggle Preproductiesteun Vrijgave na stopzetting ,10 Creatie Entertainment 2012 Kosmonaut Katya Sakari Games Preproductie + productiesteun Vrijgave na controle ,10 Creatie Entertainment 2013 Hill 60 DAE Studio's Preproductiesteun Vrijgave na stopzetting ,00 Creatie Entertainment 2013 The Baron Stacka Productiesteun Vrijgave na controle 9.100,00 Creatie Entertainment 2016 Think Twice Monkube Preproductie + productiesteun Vrijgave na stopzetting 1.500,00 Creatie Educatieve games 2014 Dipi - Veilig naar school Ronin Technologies Productiesteun Vrijgave na stopzetting 7.500,00 Totaal vrijgaven creatie Gamefonds ,20 22

23 Vlaams Audiovisueel Fonds vzw Algemene vergadering 25/03/ Screen Flanders Steun aan creatie De middelen voor steun aan creatie worden rechtstreeks door Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) aan de begunstigden uitgekeerd. In 2018 bleef het beschikbare bedrag op EUR. De overeenkomst met VLAIO regelt enkel de afspraken voor de dossierbehandeling (analyse en beoordeling van de projecten) en voor de promotie van de maatregel. Er is dus geen dotatie aan het VAF voor steun aan creatie. Promotie In 2018 werd het bedrag dat beschikbaar is voor promotie van Screen Flanders verlaagd van EUR beschikbaar voor de promotie van Screen Flanders naar EUR, waarvan EUR van VLAIO en EUR van de Vlaamse Gemeenschap Cultuur binnen de beheersovereenkomst VAF/Filmfonds. Het voorziene budget werd verlaagd omdat er tot en met 2017 nog voor EUR aan loonkosten werden ondergebracht onder het domein Promotie Screen Flanders. Met de nieuwe beheersovereenkomsten worden alle loonkosten ondergebracht onder de werkingsmiddelen. De daarvoor voorziene dotatie werd ook mee verschoven naar de werkingsmiddelen. In 2018 werd er EUR aan de promotie van Screen Flanders besteed. Werkingskosten Er is in de overeenkomst met Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) een jaarlijks bedrag van EUR voorzien voor de dossierbehandeling van Screen Flanders. Omdat er EUR aan loonkosten van het domein promotie werd verschoven naar werking, werd er in 2018 voor EUR aan middelen van VLAIO van promotie naar werking verschoven. Het beschikbare budget voor de werkingsmiddelen 2018 bedraagt bijgevolg EUR. Hieraan worden nog EUR aan overige inkomsten toegevoegd. Er werd een bedrag van EUR besteed. Resultaat Het boekjaar werd afgesloten met een negatief resultaat van 497 EUR. Het negatieve resultaat van EUR op de werking werd grotendeels gecompenseerd door het overschot van EUR op promotie. Dit resultaat is enkel mogelijk doordat Screen Flanders is opgenomen binnen het domein Werking van de VAF vzw-structuur die een deel van de kosten opvangt. 23