Algemene Vergadering KNHB. 22 november 2017

Transcriptie

1 Algemene Vergadering KNHB 22 november 2017

2 Agendapunten 1. Opening 2. Notulen Algemene Vergadering 16 juni Jaarplan Benoeming Financiële Commissie 5. Rondvraag 6. Sluiting

3 1. Opening

4

5 Nationaal Hockeycongres

6 Nationaal Hockeycongres

7 Champions Trophy Breda

8 Champions Trophy Breda

9 Hockey World Cup Londen (W) / Bhubaneswar (M)

10 2. Notulen Algemene Vergadering 16 juni 2017

11 3. Jaarplan 2018

12 Inleiding Jaarplan 2018 staat in het teken van: Nieuwe bureauorganisatie die 1 januari 2018 van start gaat. Een volgende stap op weg naar de KNHB als netwerk- en servicegerichte organisatie. Vanuit onze nieuwe huisvesting.

13 Strategie 2020 vertrekpunt voor de KNHB organisatie De KNHB heeft in de Strategie 2020 ervoor gekozen om in 2020 als netwerk- en servicegerichte organisatie te functioneren. Dat stelt eisen aan de organisatiestructuur & -besturing en aan competenties & gedrag van management en medewerkers.

14 Strategie 2020: Hockeyplezier en ontmoeting in Nederland De Missie met de daarbij bijhorende Ambitie 2020 van de KNHB luiden als volgt: Missie: De KNHB zorgt voor hockeyplezier en ontmoeting in Nederland Ambitie 2020: Door mensen langer te binden is de ambitie te groeien naar hockeyers en 1 miljoen hockeyfans Het bereiken van de ambitie 2020 is vormgegeven door middel van Strategie 2020, waarin vier thema s centraal staan: Een leven lang hockey(en) Bij de wereldtop in een wereldsport Positief maatschappelijke impact Toekomstbestendige financiën Deze thema s zijn onderling verbonden, maar worden ook ondersteund door twee pijlers, namelijk het behoud van de hockeycultuur en -DNA en de KNHB als netwerk- en servicegerichte organisatie

15 De nieuwe bureauorganisatie van de KNHB Financiën & HRM Directeur KNHB ICT Juridische zaken en tucht Facility management Bestuursondersteuning H. Strategie, Onderzoek & Ontwikkeling (SOO) I. Communicatie Secretariaat D. Expertisecentrum E. Tophockey F. Competitiezaken A. Verenigingsdienstverlening B. Doelgroepen C. Commercie G. Evenementen

16 Verenigingsdienstverlening De 321 hockeyverenigingen bedienen hockeyers. De KNHB is van en voor de verenigingen. Verenigingsdienstverlening is kerntaak van de KNHB. Zodat de verenigingen een goed aanbod en fijne omgeving bieden. Vandaar een intensivering van verenigingsdienstverlening in de nieuwe organisatie.

17 1 e lijn: Accountmanagers Elke Thijssen Kara Meijer Birgitt Boks Carolien Snieders Florian Mulder Renskje de Wit

18 2 e lijn: generieke ondersteuning Arno den Hartog Manager Verenigingsdienstverlening Sophie Kustermans Strategie en Beleid Chantal Mies Accommodatie en VCP Carolien Snieders Veilig Sport Klimaat Sophie Benus Strategie en Beleid Kara Meijer Medisch

19 Doelgroepen De KNHB is er voor verenigingen, hockeyers en fans. Hockeyers en fans bedienen we met en via de verenigingen. Dé vereniging bestaat niet meer: verenigingen verschillen van elkaar. Dé hockeyer bestaat niet meer: onderscheid in hockeyers en andere doelgroepen is (ook) nodig. Vandaar een afdeling doelgroepen: Zodat we 6 jarigen, jarigen, jarigen e.a. een aanbod op maat kunnen bieden. Zodat we trainers, coaches, scheidsrechters een aanbod op maat kunnen leveren. Zodat we meer hockeyers, trainers, coaches, scheidsrechters en fans via een kwalitatief goed en aansprekend aanbod structureel aan de hockeysport kunnen verbinden.

20 Expertisecentrum Via het expertisecentrum streeft de KNHB naar kwalitatief hoogwaardig kader bij alle verenigingen: 1) Technisch kader, 2) Arbitrage kader en 3) Bestuurlijk kader Expertisecentrum verantwoordelijk voor de ontwikkeling van opleidingen, bijscholingen en kennisdeling. Via: De ontwikkeling van kadercontent voor technisch, arbitrage en bestuurlijk kader Het realiseren van een aanbod van opleidingen en bijscholingen, incl. gebruik digitale leermiddelen Het initiëren van kennisdeling binnen en tussen doelgroepen, incl. ontsluiten van kennis Het initiëren van innovaties en waar wenselijk onderzoek Het organiseren van inhoudelijke partnerships met externe stakeholders De netwerkfunctie en de behartiging van de belangen van de KNHB op kennis- en opleidingsgebied In afstemming met Tophockey, Verenigingsdienstverlening, Doelgroepen en SOO e.a. Het expertisecentrum verhoogt de kwaliteit van zowel het hockeyaanbod als de verenigingen.

21 Strategie, Onderzoek & Ontwikkeling Strategie, Onderzoek en Ontwikkeling (SOO) stelt de KNHB in staat te handelen op basis van onderzoek, informatie en strategisch inzicht. Onderzoek, kennis van verenigingen, hockeyers en fans, externe ontwikkelingen en strategisch inzicht leveren input voor: Verenigingsdienstverlening Doelgroep-proposities Kennisuitwisseling met verenigingen op allerlei terreinen (Herijking) KNHB Strategie 2020 en verder

22 Enkele hoogtepunten 2018 Nationaal Hockey Congres: 27 januari 2018 in Utrecht. Feestelijke opening kantoor / DeWeerelt: april 2018 in Utrecht. Champions Trophy Heren: 23 juni tot en met 1 juli 2018 in Breda. Incl. vierlandentoernooi Dames. WK Dames: 21 juli 5 augustus 2018 in Londen. WK Heren: 28 november 16 december in Bhubaneswar (India).

23 Begroting 2018 Presentatie Erik Gerritsen Algemene Vergadering 22 november 2017

24 Uitgangspunten begroting 2018 De begroting 2018 is opgesteld op basis van de volgende vooraf bepaalde uitgangspunten: Inkomsten: * leden: indexatie begroten contributie al vastgesteld in AV juni 2017 * sportagenda-subsidie: conform toezegging uit sportsubsidiecyclus * sponsorinkomsten alleen opnemen bij getekend contract Kosten: * fte-aantal blijft gelijk aan 2017 * huur en servicekosten niet hoger dan 2017 * Tophockey: in % van de indirecte baten gelijk aan 2017

25 Sponsorinkomsten en kosten commercie In 2018 heeft de KNHB meer sponsorinkomsten dan in 2017: * in cash * in activatie * in supply Meer activatie-inkomsten zijn ook meer activatie-uitgaven (= Commercie) Vandaar naast hogere sponsorinkomsten ook hogere kosten Commercie van 391

26 Personele kosten Bondsbureau 2017 In 2017 was personeel in dienst bij KNHB en bij Maatschap Huis van de Sport Personele post in begroting 2017 bestond uit: * Personele kosten bondsbureau * Personele kosten Maatschap In 2018 alleen nog personeel in dienst bij KNHB Vergelijkende cijfers zijn qua presentatie hierop aangepast FTE gelijk gebleven op 58,1

27 Personele kosten bondsbureau 2018 Startpunt personele kosten begroting Periodiek en indexatie volgens CAO Sport 154 Functieaanpassingen 115 Begroting Periodiek en indexatie via CAO Sport & functieaanpassingen leidt tot een stijging.

28 Huisvesting Voor de verhuizing vanuit Nieuwegein naar Utrecht was het uitgangspunt vergelijkbare kosten voor huur en servicekosten Huur Servicekosten Totaal In 2018 is nog geen rekening gehouden met huurinkomsten, de contractuele afspraken hiervoor zijn in de afrondende fase. Wel is er een kleine stijging van de afschrijvingskosten Nieuwegein was al jaren afgeschreven.

29 Prijzengeld en Portretrecht KNHB heeft al jaren een contract met de spelers en speelsters van de nationale teams waarin prijzengeld en portretrecht is geregeld. Bedragen hiervoor zijn sinds 2008 niet gewijzigd Contract afgelopen ultimo 2016 onderhandelingen in 2017 Extra investering: * Waardering voor spelers en speelsters * Committed spelers en speelsters naar KNHB en Partners van de KNHB Partners verbinden zich aan KNHB mede door Oranje associatie. In 2018 prijzengeld begroot voor WK en voor CT, in 2017 alleen voor EK.

30 Methodiek Prijzengeld begroten Tot en met 2017 : volledig goud Ervaring: (veel) onderbesteding op begroting Periode 2012 tot en met 2016: 70% van de maximale bedrag uitgekeerd Vanaf 2018 : begroten op 75%

31 Presentatievorm Vanaf 2016 heeft de KNHB ook een begroting naar activiteiten. Continueren in Vergelijking met 2017 niet zinvol, gezien meerdere mutaties: * in rubricering. * in activiteiten. Systematiek voor Tophockey is wel gelijk aan 2017, doordat er hier minder organisatorische wijzigingen zijn. Een vergelijking met eerdere jaren voor de andere afdelingen is vanaf de begroting 2019 ook weer mogelijk.

32 Begroting naar activiteit -Tophockey Hierbij worden directe lasten en directe baten toegedeeld aan de (nieuwe) afdelingen met hun activiteiten. De contributie en algemene sponsorinkomsten (rechten) zijn bedoeld als indirecte baten. De indirecte kosten dekken het saldo directe lasten en directe baten. De dekking vanuit de indirecte baten wordt als percentage weergegeven. Voor Tophockey is dit percentage in ,5% (2017: 25,4%).

33 4. Benoeming Financiële Commissie

34 5. Rondvraag

35 6. Sluiting