NOTULEN STAK FUNDA MEI 2017

Maat: px

Weergave met pagina beginnen:

Download "NOTULEN STAK FUNDA MEI 2017"

Quinten Smeets
5 jaren geleden
Aantal bezoeken:

1 NOTULEN STAK FUNDA MEI 2017 (Concept) Notulen van de vergadering van Certificaathouders van Funda d.d. 23 mei 2017 van uur in Wyndham Apollo Hotel te Amsterdam Aanwezig namens Stichting Administratiekantoor Funda: Namens het bestuur: De heer M. de Groot (voorzitter) De heer H. Heimgartner De heer H. Lokin Secretaris: De heer A. Drok Notuliste: Mevrouw K. Marée-Appel Certificaathouders en overige aanwezigen van Funda: De volledige presentielijst zal als bijlage aan deze notulen worden gehecht. 1. Opening en mededelingen De heer De Groot opent namens het STAK bestuur de vergadering om uur en heet de aanwezigen van harte welkom, in het bijzonder de directie van Funda en de heer Jaarsma en de heer Kimmel, beide aanwezig namens NVM Holding. 2. Vaststelling agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. De voorzitter deelt mee dat de vergadering wordt genotuleerd door notuliste mevrouw K. Marée-Appel en verzoekt ieder zijn naam te noemen alvorens het woord te voeren. 3. Notulen vergadering certificaathouders 18 mei 2016 Er worden geen opmerkingen gemaakt met betrekking tot de notulen. De notulen worden goedgekeurd met dank aan de notuliste mevrouw Marée. 4. Mededelingen van het stichtingsbestuur, waaronder resumé over de certificatentransacties sinds de laatste certificaathouders vergadering (in mei 2016) en bestuursactiviteiten Mededelingen van STAK bestuur Zoals bekend is het Stichting Administratiekantoor de beheerder van de gecertificeerde aandelen van Funda. Het komt erop neer dat Evert Brugman als financial controller van Funda de praktische zaken voor zijn rekening neemt. Vanaf de start van Funda, nu 16 jaar geleden, is het trustkantoor Intertrust betrokken geweest als uitvoerder van diverse zaken. Zij zorgden voor het opmaken van de jaarrekening, de verwerking van de transacties in de database en de feitelijke uitbetaling van dividend. Doordat vernieuwing van de systemen vereist was, heeft Notulen STAK Funda BV d.d. 23 mei

2 Evert Brugman het initiatief genomen om een aantal zaken in eigen huis af te wikkelen. De tussenkomst van Intertrust was niet meer nodig. Er kan nu veel efficiënter gewerkt worden, omdat alle bekende gegevens van certificaathouders naast elkaar kunnen worden gelegd. De transacties en de check of iemand voldoet aan de administratievoorwaarden kunnen sneller plaatsvinden. Het inschakelen van Intertrust bracht ook een hoge kostenpost met zich mee. Nu deze werkzaamheden intern worden gedaan, is deze kostenpost ook verdwenen. Er is een bankrekening geopend op naam van het STAK. Dit jaar wordt voor het eerst vanuit die bankrekening dividend uitgekeerd. Het STAK heeft allang de ambitie om kosten te besparen en een van de belangrijkste kostenposten was het bijhouden van het bezit van kleine certificaathouders. Bij de eerste inkoopactie ging het om meer dan 600 certificaten. Bij deze inkoopactie was er sprake van een tijdvolgorde. Bij de tweede inkoopactie zijn er 124 certificaten (met allemaal een afzonderlijke administratie) ingekocht, voor een vaste prijs en door loting toegewezen. Eén certificaathouder heeft deze 124 certificaten ingekocht. Het oorspronkelijke doel om betrokkenheid van leden te promoten door één certificaat te verstrekken, leeft nog steeds bij certificaathouders. Daarom wordt er voorlopig geen nieuwe inkoopsessie gehouden. Het STAK zocht naar een evenwicht tussen het bezit van certificaten door certificaathouders en de kosten die dat met zich meebrengt. Afgelopen najaar werd het STAK verrast door de aankondiging van de NVM dat een aantal vertraagde programmapunten uit 2020 alsnog met grote voortvarendheid zouden worden opgepakt. Dat betrof veel verenigings-brede zaken en er is veel werk verzet. De belangstelling van het STAK ging uit naar de visie op de deelnemingen, in het bijzonder de deelneming Funda. Het stichtingsbestuur draagt, samen met de compliance officer André Drok, de verantwoordelijkheid voor de gang van zaken. Daarop moeten certificaathouders kunnen vertrouwen. Die verantwoordelijkheid brengt met zich mee dat het stichtingsbestuur alert was op de ontwikkelingen die dat met zich mee bracht. Er werd met name beoordeeld of dat consequenties kon hebben voor de waarde van certificaten en op het al dan niet in stand houden van het handelsplatform op dat moment. Er is een gepubliceerd reglement voorwetenschap waar een beroep op kan worden gedaan als er een onevenwichtigheid ontstaat. Die situatie heeft zich gelukkig niet voorgedaan. Het STAK bestuur wil liever dat er gewoon gehandeld kan worden. Het STAK bestuur heeft regulier overleg met de NVM Holding en de directie van Funda. Zij houden het stichtingsbestuur op de hoogte van de kwartaalcijfers. Het STAK heeft wat meer samenwerking met de ledenraad van NVM gehad als gevolg van de ontwikkelingen in het afgelopen jaar. De informatiestroom gaat goed. Het STAK bestuur vindt het belangrijk dat partijen zich voortdurend kritisch over hun positie buigen. De meest recente contacten geven aanleiding om de conclusie te trekken dat de NVM en Funda zinvolle verwachtingen hebben zonder dat er sprake is van te verwachten uitschieters. Het STAK bestuur kijkt terug op een goed jaar. De heer Zelsmann vraagt zich af hoeveel eenpitters (certificaathouders met één certificaat) er nog zijn en of er hierna nog een inkoopactie georganiseerd wordt. Er waren 3000 eenpitters en Notulen STAK Funda BV d.d. 23 mei

3 er zijn er nu 724 minder. De heer De Groot geeft aan dat dit aan de orde komt in de presentatie van de heer Heimgartner. Er zijn mensen die dat ene certificaat toch wel erg op prijs stellen. Er komt voorlopig geen inkoopmoment meer. Het is namelijk niet aannemelijk dat er nog veel animo is om certificaten te verkopen. Resumé over de certificatentransacties in 2016 De heer Heimgartner geeft een overzicht van de kerngegevens van de STAK. Allereerst presenteert hij een overzicht van de certificaten per 1 april Er is een substantieel deel van certificaathouders die één certificaat heeft. Er is veel belangstelling om dat ene certificaat te houden. De cijfers spreken verder voor zich. De spreiding van de certificaten was als volgt: Certificaten Houders 2016 Aantal 2016 Houders 2017 Aantal t/m t/m t/m t/m t/m t/m en meer Totaal Hieronder volgt het overzicht van de grootste certificaathouders: - De NVM Holding heeft certificaten - Er is 1 certificaathouder met meer dan certificaten - Er zijn 5 houders van tot certificaten - Er zijn 5 houders van tot certificaten (-1) - Cumulatie is mogelijk bij bezit in privé en zakelijk. Het handelsvolume in 2016: - Tussen 1 januari en 31 december 2016 zijn er 28 transacties geweest - 5 door vererving of overdracht van zakelijk naar privé, in totaal certificaten - 23 transacties tussen verschillende partijen, in totaal certificaten Notulen STAK Funda BV d.d. 23 mei

4 - In- en verkoop van 124 certificaten van kleine certificaathouders - gemiddelde overdrachtswaarde in ,75 (2015: 8,04) In een grafiek van de waardeontwikkeling is te zien dat de gemiddelde waarde van het certificaat bij uitgifte 7,58 en 10,75 in 2016 was. Dit zijn gemiddelde waarden. Er is jarenlang een stabiel beeld geweest, maar de laatste jaren is er sprake van grote sprongen en die ontwikkeling gaat nog door. Handelsplatform op 22 mei 2017: - aangeboden: certificaten voor 12,50-14,50 - gevraagd: certificaten, genoemde prijs 15,- en op aanvraag - transacties mogelijk al gedaan (nog niet verwijderd) Het is heel toevallig dat er gisteren precies evenveel certificaten werden aangeboden als gevraagd. Het zijn wel verschillende certificaathouders. De heer Heimgartner wijst op de vraag- en antwoordrubriek op het platform. De certificaathouders kunnen publiceren op het platform. De certificaathouders zijn er ook verantwoordelijk voor om het gepubliceerde er zelf weer af te halen. Omdat dit niet altijd gebeurt, zijn de transacties niet altijd zichtbaar. Er zijn geen vragen over de certificaattransacties. De heer De Groot bedankt de heer Heimgartner voor de presentatie van deze kerngegevens. De heer De Groot bedankt Funda voor de basis van de kerngegevens voor de presentatie. 5. Rondvraag en sluiting De heer De Groot vraagt of er nog iemand een rondvraag wil stellen. De heer Van de Meerendonk uit Best merkt op dat er vrij veel tijd zit tussen de certificaathouders vergadering en de aandeelhoudersvergadering. De heer De Groot zegt toe dat hij de planning zal bespreken. Hij geeft daarbij aan dat je van te voren niet altijd kan voorzien hoeveel tijd er voor bepaalde onderwerpen nodig is. De heer De Groot bedankt de heer Drok voor zijn aanwezigheid hier en voor zijn werk gedurende het afgelopen jaar. De heer De Groot sluit de vergadering om uur onder dankzegging aan alle aanwezigen. Ondertekening Deze notulen worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris van deze STAK-vergadering en vastgesteld door de voorzitter en secretaris van de volgende STAK-vergadering. Notulen STAK Funda BV d.d. 23 mei

5 Voorzitter Secretaris Besluitenlijst bij de vergadering van 23 mei 2017: Er zijn geen besluiten genomen. Notulen STAK Funda BV d.d. 23 mei

Vergelijkbare documenten

NOTULEN STAK FUNDA MEI 2016

NOTULEN STAK FUNDA MEI 2016 (Concept) Notulen van de vergadering van Certificaathouders van Funda d.d. 18 mei 2016 van 13.30-14.01 uur in Wyndham Apollo Hotel te Amsterdam Aanwezig namens Stichting Administratiekantoor