CURRICULUM VITAE Drs P.C.M. (Nelly) Schotborgh CFE

Transcriptie

1 CURRICULUM VITAE Drs P.C.M. (Nelly) Schotborgh CFE Contact informatie Achternaam : Schotborgh-van de Ven Roepnaam : Nelly Telefoon : ( ) Mobiel : ( ) nelly@sra-caribbean.com Persoonlijke informatie Geboortedatum : 23 juni 1966 Geboorteland : Nederland Woonplaats : Curaçao sinds 1999 Nationaliteit : Nederlandse Sexe : vrouw Burgerlijke staat : gehuwd Opleiding en training 2010 : Eéndaagse Masterclass Integriteit van Openbaar Bestuur, TransForma Curaçao : Certified Fraud Examiner (CFE), Austin, Texas, USA : Creative Accounting & Fraudulent Reporting, Nivra-Vera, Curaçao : Convention anti-monylaundering, Ifex, Caracas, Venezuela : Fraud prevention course, Ifex, Port of Spain, Trinidad : Diverse cursussen vanuit Politie Nederland: management, media, presentatie, onderzoeksvaardigheden, SPSS : Sociale Wetenschappen - Culturele Antropologie (afgerond). Rijks Universiteit Utrecht (NL) (6 maanden) Afstudeeronderzoek aan een Research Centre in Yaoundé, de Republiek Kameroen : Criminologie (afgerond). Willem Pompe Instituut voor Strafrechtwetenschappen. Rijks Universiteit Utrecht (NL) (1 maand) Afstudeeronderzoek aan de University of Washington DC, USA : Hogeschool de Horst, Driebergen Nederland (propadeuse behaald). 1

2 Werkervaring Nederlandse Cariben 2010-heden Directeur SRA-Caribbean NV Integrity, Risk & Crime issues Research Training Advice KvK Werkzaamheden die er op gericht zijn de integriteit van een organisatie te verhogen: Het uitvoeren van integriteitaudits: Hierbij worden eventuele bestaande integriteitrisico s blootgelegd. Daarnaast wordt de gewenste situatie in kaart gebracht. Ontwikkeling van integriteitbeleid en integriteit-instrumenten: Hoe kan de gewenste situatie worden bereikt? Welke instrumenten kunnen daarbij behulpzaam zijn? - Vaststellen van integriteitgevoelige functies; - Het ontwikkelen van een screeningsprocedure voor nieuwe en/of bestaande medewerkers; - Het evalueren van een bestaande gedragscode/ ontwikkelen nieuwe gedragscode; - Het opzetten van een intern integriteitbureau; - Het inrichten van een meldpunt integriteit; - Het opzetten van een incidenten registratie/regeling; - Het afhandelen van integriteitschendingen. - Bewustwordingstraining op het gebied van integriteit; - Het bereiken van een integere bedrijfsvoering; - (Pre)- employmentscreening en incidentenmanagement (voor human resource managers en directies); - Gedragscodetraining; - Managementtraining op het gebied van integer leiderschap; - Communicatietraining gericht op aanspreken en aangesproken worden bij integriteitschendingen. Werkzaamheden die er op gericht zijn de risico s van een organisatie te verkleinen: Het uitvoeren van risico-inventarisaties: De relevante wet- en regelgeving voor de organisatie wordt in kaart gebracht. Nagegaan wordt of de organisatie hier aan voldoet. Risico s worden weergegeven op basis van waarschijnlijkheid en impact. De bestaande en gewenste beheersingsmaatregelen worden in kaart gebracht. - Compliance & Risk Werkzaamheden die er op gericht zijn criminaliteit te voorkomen en bestrijden: Criminaliteitsbeeldanalyse: Het in kaart brengen van een criminaliteitsfenomeen middels (wetenschappelijk) onderzoek en analyse. Het ontwikkelen van criminaliteitsbeleid: Voorstellen voor de aanpak van criminaliteitfenomenen worden gedaan. Evaluatieonderzoek: Het evalueren van gevoerd criminaliteitsbeleid. - Criminologie; - Criminaliteitsbeheersing; - Fraudepreventie. 2

3 2010-heden Docente Financial Institute Training: Compliance & Risk voor Trust Officers, Curaçao heden Promotieonderzoek De wortels van ambtelijke fraude en corruptie in de Nederlandse Cariben University of Curaçao ism de Vrije Universiteit van Amsterdam. Het onderzoek is er op gericht de oorzaken van ambtelijke fraude en corruptie in de Nederlandse Cariben te achterhalen. Onderzocht wordt in hoeverre historische-, sociaal- en culturele, bestuurlijkeeconomische- en politieke factoren een rol spelen. Afronding onderzoek is in 2014 gepland heden (Gast) docente University of Curaçao Vakken: Criminologie Caribische Criminologie en Strafrecht Toezicht & Compliance Ethiek Directeur Forensic Services Caribbean N.V. (FSC), Curaçao Manager Forensic Services, Ernst & Young Nederlandse Antillen & Aruba. Zowel de werkzaamheden bij Ernst & Young als bij Forensic Services Caribbean waren er op gericht een financieel forensische praktijk op te zetten en uit te bouwen in de Nederlandse Cariben. Uitgevoerde opdrachten zijn o.m.: (Toedrachts)onderzoek naar (financiële) onregelmatigheden bij zowel publieke diensten (overheids N.V. s, afdelingen van de overheid, stichtingen) als in de particuliere sector (financiële instellingen, verzekeraars, bouwbedrijven, advocatenkantoren, etc); Integriteitsaudits overheidsdiensten (waaronder bij de Vreemdelingendienst Curaçao en het Korps Politie Aruba); Fraude-riscoanalyse bij Overheids NV s; Asset tracing & recovery (onderzoek teneinde schade te verhalen); Pre-employment screening (veelal voor onder toezicht van de Centrale Bank staande instellingen); Achtergrondenonderzoeken naar potentiële samenwerkingspartners van bedrijven/organisaties, contractanten en investeerders; Ondersteuning Parlementaire Enquête Racetrack Aruba; Onderzoek naar Georganiseerde criminaliteit en rechtshandhaving op Sint Maarten i.s.m. het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC), Ministerie van Justitie Nl; Het verzorgen van trainingen op het gebied van compliance, fraude en pre-employment Docente Criminologie Landelijke Politie Opleidingenschool, Curaçao en Bonaire. 3

4 Werkervaring Nederland : (Senior)-Wetenschappelijk medewerker en Senior-Beleidsadviseur divisie Nationale Centrale Recherche Informatie (CRI), Zoetermeer. Afgevaardigde Nederland Organized Crime Committee Europese Commissie, Brussel. Afgevaardigde Nederland Expertmeetings Europol. Aandachtsgebieden: overvallencriminaliteit, drugs, mensenhandel, mensensmokkel en georganiseerde criminaliteit : Detachering Onderzoeksgroep Fijnaut, Parlementaire Enquête Commissie Opsporingsmethoden, Commissie Van Traa. Onderzoek naar de aard en omvang van de georganiseerde criminaliteit in Nederland : Student-assistent en Onderzoeksmedewerker Willem Pompe Instituut voor Strafrechtwetenschappen, Utrecht : Docente Arbeidsbureau Utrecht : Toegevoegd docente Sociaal Wetenschappelijke Onderzoekmethoden en Technieken, Rijks Universiteit Utrecht. Lidmaatschappen en nevenwerkzaamheden 2007 heden : Lidmaatschap Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) heden : Lidmaatschap Antilliaanse Juristen Vereniging heden : Bestuurslid speciale projecten Stichting Dance Company Turning Point heden : Spreker op diverse seminars en congressen inzake criminaliteit, compliance : en integriteit : Bestuurslid Oudervertegenwoordiging Schroederschool : Bestuurslid (vice-voorzitter) Stichting Vrouwennetwerk Curaçao : Redacteur Modus, tijdschrift voor recherche en forensisch wetenschappen : Lid van de Nederlandse Vereniging voor Criminologen. Publicaties Voorgenomen publicatie 2013: The impact of illegal trade on corruption in the Caribbean, in: Caribbean Journal of Criminology and Public Safety, University of the West Indies. Voorgenomen publicatie in 2013: Artikel over Ethics management and corruption control in the Caribean in: Public Administration and Policy in the Caribbean, Taylor Francis Publishers. Voorgenomen publicatie 2014: Proefschrift De wortels van ambtelijke corruptie in de Nederlandse Cariben. Small islands, big corruption cases? The impact of small size and islandness on corruption in the Caribbean. Wetenschappelijke paper in het kader van de jaarlijkse conferentie Small Island Development States (SIDS), 4-7 maart 2011, Curaçao. De verwijtenroute, over de achtergronden van fraude en corruptie in het Caribische deel van het Koninkrijk, in: Justitiële verkenningen 5/09, De Nederlandse Cariben, p ,

5 Georganiseerde Criminaliteit en rechtshandhaving op St. Maarten (samen met Verhoeven, M. A., R. J. Bokhorst, F. L. Leeuw, S. Bogaerts, Ven, R. M. Allen, en B. van Leeuwen). Wetenschappelijk onderzoek en documentatiecentrum (WODC) en Forensic Services Caribbean N.V., Via de bank naar de bajes. Een onderzoek naar overvallers en de overvalbestrijding (samen met mr. S. van der Zee en drs. N. Vriezelaar), in: Studiereeks Recherche nr. 10, Elsevier, s Gravenhage Het Nederlandse prostitutiebeleid in vogelvlucht. De betekenis ervan voor de bestrijding van mensenhandel, in: Modus, Tijdschrift voor recherche en forensische wetenschappen, jaargang 7, december 1998, nr. 6. Periode : Verschillende artikelen over fraudegerelateerde onderwerpen in kranten en tijdschriften, zoals de Amigoe, de Extra, het blad van de Curaçaose Kamer van Koophandel en Coaching (blad voor leidinggevenden op Curaçao). Synthetische drugs, kennis van produktiefactoren, (samen met Elissen A. en Hordijk M.), in: Modus, Tijdschrift voor recherche en forensische wetenschapppen, jaargang 4/1, 1995, p Ondeugende dingen (samen met prof. dr. F. Bovenkerk), in: De luister van het gewone, verhalen van Utrechters, J. Burgers en L. Deben (red.), Utrecht 1993, p Prostitutie als werk, bespreking van de proefschriften van Van der Poel en Van Mens, in: Nieuws voor criminologen, jaargang 5/2, p Een veilige plek, Huiskamers voor straatprostituees, Werkgroep Vraag en Aanbod, mr. A. de Graaf Stichting, Willem Pompe Instituut, Pabo Print B.V. Tilburg Het was leuk in Kameroen, maar De ethische aspecten van werken in een ontwikkelingsland, in: Cahier, periodiek voor antropologisch onderzoek, Utrecht 1991, jaargang 1, nummer 1, p