Dirk van Leeuwen. Summary. Experience. Partner at van Leeuwen van der Pluijm

Transcriptie

1 Dirk van Leeuwen Summary Als partner bij van Leeuwen van der Pluijm geef ik cursussen, lezingen en advies over financieel-economisch strafrecht, fraude, compliance en financiële ethiek. Daarnaast publiceer ik regelmatig over strafrechtelijke onderwerpen. Van Leeuwen van der Pluijm is een door de Nederlandse Orde van Advocaten erkende opleidingsinstelling. Ik verricht in deeltijd onderzoek bij de Universiteit van Amsterdam op gastbasis. Daarnaast ben ik coordinator van de expertisegroep en bijeenkomstenreeks Fraude, Compliance & Onderneming. Experience Coordinator expertisegroep FCO at Fraude, Compliance & Onderneming (UvA) January Present (6 months) Verantwoordelijk voor de organisatie en inhoud van de bijeenkomsten FCO en andere events van de expertisegroep. October Present (9 months) Van Leeuwen van der Pluijm is specialist in financieel-economische handhaving en fraude & compliance. Wij streven ernaar complexe juridische onderwerpen inzichtelijk en praktisch toepasbaar te maken. Daartoe bieden wij opleidingen en advies voor de advocatuur, overheid en ondernemingen. Onze goede kennis van de rechtspraktijk en onze wetenschappelijke basis, waarborgen de kwaliteit van onze opleidingen en adviezen. Van Leeuwen van der Pluijm is een door de Nederlandse Orde van Advocaten erkende opleidingsinstelling. (Deeltijd)onderzoeker Centrum voor Financieel recht at University of Amsterdam October Present (9 months) Deeltijdonderzoeker. Onderzoeksgebied: fraude op de financiële markten, financieel-economische criminaliteit en compliance. Docent - commune fraudedelicten at Studiecentrum Rechtspleging (SSR) April Present (1 year 3 months) Cursus commune fraudedelicten (oplichting, valsheid in geschrift, verduistering etc). Docent - witwassen at Eggens Instituut voor Juridisch Postacademisch Onderwijs April Present (2 years 3 months) Page1

2 Cursus witwassen: april 2013 (met M. Jurgens), oktober 2013 (met M. Jurgens), november 2014 (met M. Jurgens). Redacteur at Tijdschrift voor bijzonder strafrecht & handhaving November September 2014 (11 months) Medewerker Landelijk kenniscentrum fraude en buitengriffier at de Rechtspraak February August 2014 (7 months) Gerechtshof Amsterdam Researcher and lecturer in financial criminal law at University of Amsterdam August July 2014 (2 years) Doing research in the field of financial criminal law, specifically on the enforcement of the Market abuse directive. Lecturer in criminal law and criminal procedure at University of Amsterdam February July 2012 (6 months) Lecturer in criminal law at the Department for Criminal Law and Criminal Procedure. Lecturer in criminal law and criminal procedure at Universiteit Utrecht November May 2012 (7 months) Lecturer in criminal law at the Willem Pompe Institute. Bachelorcourses: 1. introduction to criminal law and 2. criminal law - material aspects. Guest lecturer corporations and criminal law at University of Amsterdam October January 2012 (1 year 4 months) Teaching a course on corporate criminal law. Three lectures: money laundering, confiscation measures, sanctions and the Economic crimes act (Wet economische delicten). Paralegal at Bohler advocaten April December 2011 (1 year 9 months) Preparing criminal cases for trial. Writing the pleadings and letters to the courts and the public prosecutor. Editor at Ars Aequi February December 2009 (2 years 11 months) Ars Aequi Law Review (circulation >20,000). Member of the editorial board. Assessing proposed articles, inviting authors and preparing yearly special issues. Projects Workshop: Market integrity and market abuse June 2014 to Present Page2

3 University of Amsterdam. PhD day criminal law. To what extent does criminal, administrative and civil liability for market abuse contribute to integrity on the financial markets? Cursus: Witwassen May 2014 to June 2014 Bijzonder strafrecht academie. Een overzicht van de geldende jurisprudentie met aandacht voor de mogelijke strategieën voor de verdediging. Lezing: Algemene fraudebepalingen, noodzaak in het bestuursrecht? May 2014 to Present Lancering Tijdschrift voor bijzonder strafrecht & handhaving. Lezing: Actualiteiten commune fraude April 2014 to Present Gerechtshof Amsterdam. Actualiteiten fraudedelicten uit het commune strafrecht: oplichting, verduistering en valsheid in geschriften. Cursus: Witwassen June 2013 to Present Jonge ondernemingsstrafrecht advocaten. Behandeling van de reikwijdte van de strafbaarstelling, de recente jurisprudentie en de toepassing in de praktijk. Publications De kwalificatie bij witwassen in ontwikkeling Tijdschrift voor bijzonder strafrecht & handhaving October 2014 HR 25 maart 2014, ECLI:NL:HR:2014:702 en ECLI:NL:HR:2014:714. Contant geld: wél een probleem, maar niet dát probleem Tijdschrift praktijkwijzer strafrecht May 13, 2014 Reactie op bijdrage van Van Leijen naar aanleiding van arrest van de Hoge Raad over witwassen. Laten we het supersnelrecht snel afschaffen! NRC Handelsblad January 15, 2013 Opinie Witwassen naar Nederlands recht Delikt en Delinkwent, Deventer: Kluwer March 2011 Page3

4 Witwassen naar Nederlands recht. Over voorhanden hebben en het bewijs van witwassen. Bespreking van de arresten van de Hoge Raad over de kwalificatie van witwassen en het bewijzen van grondfeiten voor witwassen zonder direct bewijs. Wetseditie Europees straf(proces)recht 2010/2012 Ars Aequi Libri 2010 Redactie samen met: M.J. Borgers, F.G.H. Kristen en M. Cupido Geweld tegen gezagsdragers USBO Advies, Utrecht University May 2009 Preventie en aanpak van geweld tegen politie en politici. Hoofdrapport en Deelrapport 1: Strafrechtelijke analyse. Auteur samen met o.a.: F.G.H. Kristen. Education Universiteit van Amsterdam Master, Criminal law, Utrecht University (no degree), Legal research master, University of Amsterdam Bachelor, Law, Skills & Expertise Criminal Law Legal Research Legal Writing Criminal Defense European Criminal Law Criminal Procedure Financial Crime Lecturing European Union Courts Corporate Law Page4

5 Dirk van Leeuwen Contact Dirk on LinkedIn Page5