Specialisatie Opleiding Faillissementsfraude. Integrale aanpak Faillissementsfraud e. Kennisplatform Faillissementsfraude

Transcriptie

1 Specialisatie Opleiding Faillissementsfraude Integrale aanpak Faillissementsfraud e Kennisplatform Faillissementsfraude

2 Specialisatie Opleiding Faillissementsfraude Integrale aanpak Faillissementsfraude Editie 2017 Faillissementsfraude heeft de aandacht. De schade waarmee private partijen als collegaondernemers, banken en werknemers maar ook de overheid, waaronder Belastingdienst en UWV, worden geconfronteerd wordt geschat op 1,7 miljard euro per jaar. De bestrijding van faillissementsfraude vindt op verschillende manieren plaats; via het civiele recht door de curator, door middel van fiscale aansprakelijkstellingen door de Belastingdienst en door strafrechtelijke vervolging van vermeende fraudeurs door justitie. Deze specialisatieopleiding is gericht op de integrale aanpak van faillissementsfraude en samenwerking tussen de verschillende stakeholders. De bijeenkomsten worden dan ook verzorgd door sprekers uit het straf-, privaat- en bestuursrecht vanuit hun rechtsgebied. Tijdens de opleiding is duidelijke aandacht voor de rechtspraktijk. De specialisatieopleiding gaat uit van een nauwe verbondenheid met het werkveld en voorziet ook in het geven van praktische tips en wenken. Naast het vergroten van de kennis en kunde op het gebied van faillissementsfraude is de doelstelling tevens uitbreiden van netwerken en kennisuitwisseling. Om de doelstellingen van de specialisatieopleiding te realiseren wordt een kwalitatief hoogstaande opleiding aangeboden die voldoet aan wetenschappelijke standaarden. In de specialisatieopleiding staan de volgende hoofdthema s centraal: 1. Strafrechtelijke opsporing & vervolging van faillissementsfraude 2. Civielrechtelijke aanpak van faillissementsfraude 3. Forensisch onderzoek & data analyse 4. Fiscaalrechtelijke aspecten van faillissementsfraude & de rol van de fiscus en FIOD 5. Informatie-uitwisseling & Samenwerking tussen Publiek Private Partijen

3 Bijeenkomsten & Data De specialisatieopleiding start steeds in januari en omvat in totaal 6 bijeenkomsten van 7 uur (6 uur netto onderwijs). Cursusleider van de opleiding is mr W.J.B. van Nielen die als curator ruime ervaring heeft met de verschillende facetten van faillissementsfraude. Bijeenkomst 1: Introductie Faillissementsfraude & Strafrechtelijke handhaving Donderdag 26 januari 2017 Bijeenkomst 2: Strafrechtelijke vervolging & Het perspectief van de verdediging: verweren & strategieën Donderdag 16 februari 2017 Bijeenkomst 4: Forensisch onderzoek & Data analyse Donderdag 22 juni 2017 Bijeenkomst 5: Fiscale Aspecten Donderdag 21 september 2017 Bijeenkomst 6: Informatie-uitwisseling & Samenwerking tussen Publiek Private Partijen Bijeenkomst 3: Civielrechtelijke aanpak van faillissementsfraude Donderdag 20 april 2017 Donderdag 23 november 2017 Terugkomdag Begin 2018 Voorbereiding Van de deelnemers wordt verwacht dat zij de opgegeven literatuur bestuderen en de bijeenkomsten schriftelijk voorbereiden. Deze voorbereiding bestaat uit het beantwoorden van voorafgaand aan de bijeenkomst verstrekte opdrachten die worden behandeld. Het doel van een dergelijke intensieve voorbereiding is het optimaliseren van het rendement van de cursus. De opleiding wordt afgesloten met een schriftelijk examen (multiple choice en open vragen). Verwacht wordt dat met de voorbereiding van iedere bijeenkomst ongeveer 8 uur gepaard gaat (inclusief het maken van de huiswerkopdrachten).

4 Doelgroep De specialisatieopleiding is onder meer bedoeld voor: curatoren leden van het Openbaar Ministerie medewerkers van bijzonder beheer afdelingen bij banken leden van de zittende magistratuur forensische accountants rechter-commissarissen bedrijfsjuristen leden van toezicht- en opsporingsinstanties, waaronder de politie en de FIOD medewerkers van de Belastingdienst fiscalisten advocaten medewerkers van de Kamer van Koophandel notarissen Het maximum aantal deelnemers is vastgesteld op veertig. Docenten De bijeenkomsten worden onder meer verzorgd door: Prof. Mr. C.M. Hilverda, senior raadsheer bij gerechtshof Den Bosch en hoogleraar Faillissementsfraude aan de Radboud Universiteit Nijmegen Functioneel Parket Amsterdam Kees van de Meent, advocaat-partner bij Höcker Advocaten Thomas Voskuil, landelijk coördinator bestrijding horizontale fraude bij het Functioneel Parket Amsterdam Cathalijne van der Plas, advocaatpartner bij Höcker Advocate Jos Nieuwendijk, Vakgroepcoördinator Invordering Belastingdienst Den Haag Wim Bollen, fraudeofficier bij het Functioneel Parket Zwolle Johanna Reddingius, senior Officier van Justitie bij het Arrondissementsparket Den Haag, portefeuillehouder Faillissementsfraude Willem van Nielen, advocaat-partner Fermm Advocaten en Kennisplatform Faillissementsfraude.nl Jaap Timmer, FIOD Zwolle Coördinatiegroep Faillissementsfraude & Coördinator Centraal Meldpunt Faillissementsfraude Dick Alblas, Director Grant Thornton Forensic & Investigation Services En vele anderen Jeroen Hennekam, Internationaal strafrechtelijk juridisch adviseur

5 Kosten Regulier tarief: EUR 5.750,- excl. BTW Tarief voor leden* van Kennisplatform Faillissementsfraude: EUR 5.500,- excl. BTW Tarief voor medewerkers van de overheid: EUR 4.500,- excl. BTW * Aanmelden als lid van Kennisplatform Faillissementsfraude kan kosteloos via onze website. Voornoemde prijs is inclusief: Deelname aan de opleiding à 6 bijeenkomsten Cursusmateriaal Deelname aan het schriftelijk examen Terugkomdag begin 2018 waarbij deelnemers worden bijgepraat Is er vanuit uw organisatie interesse in deelname van meerdere personen aan de opleiding? Neem dan contact met ons op. Deelname aan losse bijeenkomsten Naast het volgende van de volledige opleiding is het tevens mogelijk losse bijeenkomsten bij te wonen. De kosten hiervoor bedragen EUR 575,- excl. BTW. Aanmelden voor een losse bijeenkomst van via het inschrijfformulier. Certificaat Na afloop van de specialisatieopleiding wordt een certificaat uitgereikt aan de deelnemers die alle bijeenkomsten in zijn geheel hebben bijgewoond en de opdrachten voldoende hebben gemaakt. Op het certificaat wordt aangetekend welke onderdelen zijn gevolgd. Het volgen van de volledige opleiding resulteert in 36 permanente opleidingspunten van de Nederlandse Orde van Advocaten (per bijeenkomst 6 PO-punten).

6 Locatie De Specialisatie Opleiding wordt gehouden in het Centrum van Den Haag, op onze cursuslocatie aan de Dr. Kuyperstraat 5 (2514 BA). Deze locatie is op loopafstand van Station Den Haag Centraal. Contact Heeft u praktische dan wel inhoudelijke vragen? Neem dan contact met ons op: Faillissementsfraude.nl B.V. Postbus LE Amsterdam T E info@faillissements-fraude.nl