Jaardocument 2010 Stichting Prisma

Transcriptie

1 Jaardocument 2010 Stichting Prisma Waalwijk, mei 2011

2 Jaardocument 2010 Stichting Prisma 2

3 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten van de verslaglegging 5 2. Profiel van de organisatie Algemene identificatiegegevens Structuur van de organisatie Juridische structuur Inrichting van de organisatie Managementstructuur District- en sectormanagers Teamleiders Kader staf, Bedrijfsondersteuning en Zorgexpertise Kernactiviteiten van stafmedewerkers Raad van Bestuur Kernactiviteiten van Prisma HRM Kernactiviteiten van Financiën en Beheer Kernactiviteiten van Informatisering en Facilitair Kernactiviteiten van Prisma Zorgexpertise 10 Organigram Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Werkgebieden Samenwerkingsrelaties Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap Normen voor goed bestuur Raad van Bestuur Raad van Toezicht Bedrijfsvoering Cliëntenraad Ondernemingsraad Beleid, inspanningen en prestaties Meerjarenbeleid Algemeen beleid verslagjaar Uitwerking reorganisatie fase PR en Communicatie Vastgoed en huisvesting Informatievoorziening en automatisering Inkoop en contractering Verzekeringen Wmo Fondsenwerving Algemeen kwaliteitsbeleid Kwaliteitsbeleid ten aanzien van cliënten Kwaliteit van zorg Aanvang van zorg en voorwaarden De zorgpraktijk Resultaten in zorg Reflectie op zorg Zorg en veiligheid Medewerkerveiligheid-Incidentmeldingen-Cliëntveiligheid (MIC) Medicatie Vrijheidsbeperkende maatregelen en Ban de Band Seksualiteit Veiligheid en techniek Arbo, bedrijfshulpverlening en brandveiligheid Gevaarlijke en schadelijk stoffen Klachten cliënten 55 Jaardocument 2010 Stichting Prisma 3

4 4.5 Kwaliteit ten aanzien van medewerkers Personeelsbeleid Algemene doelstellingen personeelsbeleid Imago, instroom en uitstroom Boeien en Binden Loopbaan en ontwikkeling Scholing Beroepspraktijkvorming Kwaliteit van het werk Verzuim Arbo-beleid Klachtenregeling medewerkers Wet- en regelgeving Vrijwilligers Samenleving Commissie Maatschappelijke Verantwoording en Verantwoordelijkheid (MVV) Financieel beleid 63 5 Jaarrekening Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde balans per 31 december Geconsolideerde resultatenrekening over Geconsolideerd kasstroomoverzicht over Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Algemeen Grondslagen van waardering van activa en passiva Grondslagen van resultaatbepaling Toelichting op de geconsolideerde balans Geconsolideerd mutatieoverzicht materiële vaste activa/financiële vaste activa WTZi-vergunningsplichtige vaste activa WTZi-meldingsplichtige vaste activa WMG-gefinancierde vaste activa Kleinschalige Woonvoorzieningen Niet-WTZi/WMG-gefinancierde materiële vaste activa/financiële vaste activa Specificatie ultimo boekjaar onderhanden projecten (Geconsolideerd) Overzicht langlopende schulden ultimo Toelichting op de geconsolideerde resultatenrekening Balans per 31 december 2010 (na resultaatbestemming) Enkelvoudige resultatenrekening over Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Algemeen Toelichting op de enkelvoudige balans Enkelvoudig mutatieoverzicht materiële vaste activa/financiële activa WTZi-vergunningsplichtige vaste activa WTZi-meldingsplichtige vaste activa WMG-gefinancierde vaste activa Kleinschalige Woonvoorzieningen Niet-WTZi-WMG-gefinancierde materiële vaste activa/financiële vaste activa Specificatie ultimo boekjaar onderhanden projecten en gereedgekomen projecten Overzicht langlopende schulden ultimo Toelichting op de enkelvoudige resultatenrekening Overige gegevens Vaststelling en goedkeuring jaarrekening Statutaire regeling resultaatbestemming Resultaatbestemming Gebeurtenissen na balansdatum Ondertekening door bestuurders en toezichthouders Accountantsverklaring 115 Lijst met veelgebruikte afkortingen Jaardocument 2010 Stichting Prisma 4

5 1 Uitgangspunten van de verslaglegging Stichting Prisma werkt volgens de Governancecode. De Governancecode biedt een richtinggevend normenkader voor goed bestuur en goed toezicht. Daarnaast biedt de code een helder referentiekader voor de verdeling van taken, bevoegdheden en werkwijzen tussen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur. We waarderen de actieve inbreng van cliënten, familieleden en medewerkers. De kwaliteit van de relatie en de dialoog met betrokkenen zijn van zeer groot belang. We vragen onze cliënten en medewerkers ook periodiek hoe ze onze dienstverlening en onze contacten ervaren. We investeren continue in de ontwikkeling van onze cliënten en medewerkers. We leggen actief verantwoording af aan en zijn transparant in ons handelen voor alle stakeholders. De veranderende vragen van cliënten en van de samenleving zijn onze grootste inspiratiebron. Stichting Prisma is gevoelig voor deze signalen en spant zich maximaal in om, binnen de kaders van onze kernwaarden (erbij horen, aangaan, eigentijds wijs en verantwoord), adequate en efficiënte antwoorden te formuleren. We maken de kernwaarden in ons dagelijks handelen zichtbaar, voelbaar en toetsbaar. In ons handelen is de toegevoegde waarde voor cliënten (direct of indirect) het belangrijkste referentiekader. Prisma kiest er voor om de tegenstellingen met elkaar te verenigen in haar werkwijze: Sturing en ruimte Warme zorg en zakelijkheid Meer met minder In 2010 is binnen Stichting Prisma een fundamenteel herijking- en reorganisatieproces doorgevoerd. Er is gekozen voor een fundamentele aanpak, waarbij bezuinigen meer was dan alleen maar minder geld uitgeven. Er is geïnvesteerd in een toekomstbestendige organisatie: De visie, missie en kernwaarden zijn aangescherpt Het primaire proces vormt het fundament van de organisatie Het bedrijfsproces is versterkt door meer standaardisering en disciplinering In hoofdstuk 2 van dit jaardocument kunt u lezen hoe de structuur van de nieuwe organisatie is vormgegeven. De kerngegevens van Prisma worden vermeld en uit gedetailleerde overzichten wordt duidelijk hoe de districten en sectoren zijn ingedeeld. In 2.4 wordt verantwoord wie onze belangrijkste externe samenwerkingsrelaties zijn en wat we met hen hebben bereikt. Hoofdstuk 3 gaat over de taakverdeling tussen de verschillende organen en onderdelen van de Stichting. In het volgende hoofdstuk wordt verslag gedaan over het beleid en de prestaties van het verslagjaar Duidelijk wordt hier dat er hard is gewerkt door alle betrokkenen. De financiële gegevens vindt u in hoofdstuk 5. Wij willen alle medewerkers en overige betrokkenen die hebben bijgedragen aan het tot stand komen van ons beleid en de geleverde prestaties in het voorbije jaar bedanken voor zijn of haar inbreng. Waalwijk, mei 2011 drs. P.J.G. Nouwens voorzitter Raad van Bestuur J. de Bruin lid Raad van Bestuur Jaardocument 2010 Stichting Prisma 5

6 Jaardocument 2010 Stichting Prisma 6

7 2 Profiel van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens Naam verslagleggende rechtspersoon Stichting Prisma Adres Biesbosweg 14 Postcode 5145 PZ Plaats Waalwijk Telefoonnummer Identificatienummer Kamer van Koophandel adres Internet Structuur van de organisatie Juridische structuur Prisma heeft de rechtsvorm van een stichting en is gevestigd in Waalwijk. Alle zorglocaties van Stichting Prisma liggen in de provincie Noord-Brabant Inrichting van de organisatie De bestuursstructuur van Prisma is statutair bepaald en gaat uit van het Raad van Toezichtmodel. De Raad van Toezicht toetst het beleid van de Raad van Bestuur en staat deze met reflectie terzijde. Hierbij staat de maatschappelijke legitimiteit van Prisma voorop. De Raad van Toezicht heeft het bestuur van de stichting opgedragen aan de Raad van Bestuur. De activiteiten van de Raad van Toezicht in 2010 zijn beschreven onder 3.4. Medezeggenschap van cliënten is binnen Prisma georganiseerd in een Centrale Cliëntenraad en een aantal Locatie Cliëntenraden. Voor de medezeggenschap van medewerkers is een Ondernemingsraad actief. Over de feitelijke medezeggenschap in 2010 leest u meer onder 3.5 en 3.6. Gedurende 2010 is de reorganisatie voorbereid. Vanaf 1 oktober 2010 kent Prisma een nieuwe organisatiestructuur. De doelstellingen die Prisma met de reorganisatie wil bereiken zijn: Toegevoegde klantwaarde en de zorg centraal. Flexibel en marktconform kunnen reageren op de steeds veranderende zorgvraag. Innovatieve zorgaanbieder zijn. Integrale aanbieder zijn van ketenzorg met een goed samenhangend aanbod van producten en diensten. Een robuuste en efficiënte organisatie met voldoende slagkracht, draagkracht en marktmacht. De kwaliteit van zorg en welzijn continueren en effecten van bezuinigingsmaatregelen dempen. Een aantrekkelijke en herkenbare organisatie zijn voor cliënten, medewerkers en financiers Managementstructuur Binnen Prisma zijn drie besturingsniveaus aanwezig: Strategisch. Dit is het speelveld van de Raad van Bestuur, de managers en de staf. Tactisch. Op dit speelveld bevinden zich de managers en de teamleiders. Operationeel. Het speelveld van de teamleiders en sleutelfunctionarissen. Jaardocument 2010 Stichting Prisma 7

8 Prisma hanteert het besturingsprincipe van integraal management. Dit betekent dat leidinggevenden integraal verantwoordelijk zijn voor de resultaten van hun werkeenheid; zowel voor de kwaliteit als voor de omvang (productie) van het werk, voor de personeelszorg en voor het middelenbeheer (budget). Dus ook voor de realisering van de vooraf overeengekomen functies en (jaarplan-) doelen. Zij houden zich daarbij aan de vastgestelde (beleids-) kaders en werkwijzen en doen hun werk in goede afstemming met anderen binnen en buiten de organisatie. De Raad van Bestuur stelt de kaders. De teamleider is de operationeel leidinggevende die integraal verantwoordelijk en aanspreekbaar is op alle facetten van het teamfunctioneren en het teamresultaat. District- en sectormanagers dienen dat proces te sturen en ondersteunen. Formeel zijn zij verantwoordelijk voor de resultaten van de teamleiders aan wie zij leiding geven, maar zij kunnen niet vrij beschikken over, of zonder medewerking van de teamleiders ingrijpen in, de formatie en het budget District- en sectormanagers De kern van hun functie is: het leiding geven (sturen, coachen, toetsen, inspireren) van teamleiders en met op de achtergrond als doel de kwaliteit van teams en teamleden; het leveren van een bijdrage aan het instellingsbeleid; het verbinden van beleid en uitvoering: van bestuur en praktijk; de afstemming tussen lijn (teamleiders) en staf (ondersteuning) regelen; toezien op de toepassingskwaliteit van het sturingsinstrumentarium; het gezamenlijk sturen op dwarsverbindingen tussen teams en districten; de processturing en kwaliteitsbewaking van de planning en control cyclus; de tactische afstemming met externe ketenpartners; fungeren als accountmanager voor belangrijke externe partners (gemeenten). De managers zijn meer coachend dan beherend actief. Ze worden ook ingezet op Prismabrede projecten en processen. Er zijn zes managers voor de verschillende onderdelen van Prisma, namelijk: de drie districten voor specifieke zorg de sector arbeid en dagbesteding de sector specialistische zorg de sector reguliere zorg Teamleiders Elk team heeft een teamleider. Een teamleider kan leiding geven aan meer (twee tot drie) teams en heeft (in totaal) vijftien tot zestig medewerkers. De teamleider is de operationeel leidinggevende die integraal verantwoordelijk is en dus aanspreekbaar is op alle facetten van het teamfunctioneren en het teamresultaat. Dit betekent dat de teamleider behalve op de zorginhoud, ook aanspreekbaar is op personeelszorg en beheeraspecten. De kern van hun functie: is primair gericht op de kwaliteit van het primaire proces en het teamresultaat; is present voor het team. Hij/zij kent en is aanspreekbaar voor medewerkers en cliënten/verwanten; coacht medewerkers en het team op het nemen van eigen verantwoordelijkheid en het oplossen van de eigen vraagstukken; legt verantwoording af over het functioneren aan de district-/sectormanager; is zowel sturend als coachend, toetsend en ondersteunen voor teamleden en het team; houdt de functioneringsgesprekken en leidt de teamevaluatie; Jaardocument 2010 Stichting Prisma 8

9 is direct betrokken bij belangrijke besprekingen over de zorg en vult gaten op als dat nodig is; staat op een gelijkwaardige manier ook als leidinggevende midden in het team; is aanspreekbaar op de (functionele) afstemming met collega teamleiders en met externen Kader Staf, Bedrijfsondersteuning en Zorgexpertise De ondersteunende diensten van Prisma zijn de kennis- en informatiemotor rondom onze producten en diensten, waarin wij met plezier en inspiratie samenwerken. Door krachten te bundelen zijn we flexibeler, kunnen wij beter innoveren en tegen lagere kosten kwalitatief hoogwaardige producten en diensten leveren. Er is wederzijds committent waarbij een ieder de verantwoordelijkheid neemt die van hem of haar wordt verwacht. Organisatieonderdelen zijn proces- en teamgericht ingericht waarbij delen belangrijker is dan beschikken. Er is een klein aantal stafmedewerkers, die de Raad van Bestuur adviseren over verschillende beleidsterreinen. Prisma Bedrijfsondersteuning bestaat uit de afdelingen HRM, Financiën en Beheer en Informatisering en Facilitair. Zorgexpertise bestaat uit de afdelingen Entree, Behandeling en het Gezondheidscentrum Kernactiviteiten van stafmedewerkers Raad van Bestuur Ontwikkelen van een geïntegreerd meerjarenbeleid. Regie van het bestuursproces. Procedures, bestuurlijke, juridische en organisatorische vraagstukken en ondersteunen bij veranderingen en implementatie van beleid. Coördinatie van vergaderingen Raad van Bestuur, Raad van Toezicht, Ondernemingsraad en Centrale Cliëntenraad. Externe waarneming Raad van Bestuur. Monitoring, Planning & Control op financieel, sociaal en kwaliteit. Kwaliteitsbewaking en bevordering van beeld-, oordeels- en besluitvorming en van de uitvoering van besluiten. PR en Communicatie (intern en extern). Fondsenwerving en sponsoring. Meervoudige publieke verantwoording. Internet/Intranet contentbeheer. Kwaliteit HKZ. Auditing Prismabreed Kernactiviteiten van Prisma HRM Ontwikkelen van een geïntegreerd meerjaren personeelsbeleid. Primaire, secundaire en tertiaire arbeidsvoorwaarden. Verzuimbeleid. Werving en selectie. Arbodienstverlening en re-integratie-instrumenten. Deskundigheidsbevordering. BPV (beroepspraktijkvorming). Loopbaanontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling. Personeelsadministratie. Ondersteuning Raad van Bestuur bij overleg met de Ondernemingsraad en vakbonden Kernactiviteiten van Financiën en Beheer Ontwikkeling van een geïntegreerd, meerjaren financieel en economisch beleid. Onderhandelen met lokale overheidsinstellingen, leveranciers en contractpartners over financiering en begroting. Jaardocument 2010 Stichting Prisma 9

10 Adviseren over begrotingsmutaties en accountantscontrole. Jaarrekening en jaarverslag. Ontwikkelen begrotingsrichtlijnen, opstellen begroting en meerjaren ramingen. Adequaat financieel informatiesysteem en functioneel applicatiebeheer. Treasury-management. Liquiditeitenbeheer. Periodiek risicoanalyses. Ontwikkelen, beheren en uitvoeren van managementinformatie. Financiële administratie. Facturering. Salarisadministratie. Productie administratie. AZR verwerking (controle en specialistische ondersteuning) Kernactiviteiten van Informatisering en Facilitair Ontwikkelen van een geïntegreerd meerjaren informatievoorziening en automatiseringsbeleid. Beheer infrastructuur. Ontwikkelen en beheren van managementinformatie. Automatiseringsprojecten en contractvoorbereiding en onderhandeling. Beheer inkoop en onderhoudswerkzaamheden. Systeembeheer. Telefonie. Technisch applicatiebeheer. Domotica toepassingen op ICT gebied. Ontwikkelen geïntegreerd meerjaren facilitair beleid (inclusief inkoop en huisvesting). Veiligheidscontrole. Inkoop (inclusief voeding). Technische dienst. Coördinatie van nieuwbouw, verbouw en eventuele uitbesteding van activiteiten. Raamcontracten en contractonderhandelingen. Ontwikkelt procedures, richtlijnen en standaarden inzake beheer van gebouwen, inkoop en catering, schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden. HACCP. Legionella controle en bestrijding Kernactiviteiten van Prisma Zorgexpertise Ontwikkelen geïntegreerd meerjaren medisch, agogisch en gezondheidsbeleid. Ontwikkelen behandelmethodes en zorgprogramma s. Het opname-, overplaatsing- en ontslagbeleid. Beheren kenniskaart van expertise. Realisatie en bewaking van het medisch ethisch beleid. Indicatieservice. Jaardocument 2010 Stichting Prisma 10

11 Organigram Stichting Prisma 2.3 Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Stichting Prisma biedt zorg en ondersteuning in de vorm van de volgende AWBZ-functies: Persoonlijke verzorging Verpleging Begeleiding Behandeling Verblijf Deze zorg en ondersteuning biedt Prisma aan cliënten met de volgende aandoeningen, beperkingen, stoornissen of problemen: Verstandelijke handicap Lichamelijke handicap Psychiatrische aandoening Zintuiglijke handicap of communicatieve stoornis Psychogeriatrische aandoening of beperking Psychosociale problemen Somatische aandoening of beperking Stichting Prisma is georganiseerd in districten en sectoren. Sector Regulier In deze sector horen die zorgvragen die binnen een reguliere omgeving (zo normaal als mogelijk, in de wijk) goed worden ondersteund. Sector Specialistisch Jaardocument 2010 Stichting Prisma 11

12 Specialistische zorg is zorg voor een cliënt en/of cliëntsysteem waarbij sprake is van ernstige fysieke beperkingen waarbij (vaak) technische hulpmiddelen noodzakelijk zijn om het leven te behouden en/of ernstige gedragsproblemen dan wel een psychiatrische stoornis waarbij diagnose en begeleidingsstijl onduidelijk, tegenstrijdig en/of crisis interveniërend zijn. Specialistische zorg kenmerkt zich door een gespecialiseerde, integrale en doelgerichte aanpak; een nadrukkelijk samenhangend beleid in ondersteuning en behandeling. Specialistische zorg gaat uit van effectief gebleken methodieken, dan wel onderzoekstrajecten. Zij kent een eigen zorgprogrammering, opgebouwd uit diagnostische benadering, gespecialiseerde begeleiding en behandeling. De zorg is tijdelijk en zij gaat uit van een helder uitgeschreven zorgpad, met een duidelijk begin en einde. Specifieke zorg in districten Zuid, Noord en West Hieronder vallen alle zorgvragen met de grondslag VG, waarbij er naast de beperking als gevolg van de verstandelijke handicap, sprake is van bijkomende problematiek (dubbele problematiek). Het gaat hier om cliënten met gedragsproblematiek met CEP-score 3 en 4, somatische problematiek of bepaalde ziektebeelden De zorgvragen binnen deze sector vragen specifieke voorwaarden en deskundigheid. Via zorgprogramma s en zorgpaden wordt de ondersteuning gereguleerd. Sector dagbesteding, arbeid en vrije tijd Onder deze sector vallen alle dagvoorzieningen, behalve die waar specialistische dagbesteding wordt geboden Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Cliënten Aantal Per einde verslagjaar Cliënten met zorg en met verblijf 2089 ZZP-cliënten met zorg en verblijf 1045 Cliënten met dagactiviteiten 362 Extramurale cliënten (excl. cliënten dagactiviteiten) 682 Capaciteit Beschikbare plaatsen met verblijfszorg 1107 Productie Dagen met zorg en verblijf* ZZP-dagen met zorg en verblijf Dagdelen dagactiviteiten Uren extramurale productie (excl. dagactiviteiten) Personeel Personeelsleden in loondienst 2143 FTE 1319,5 Bedrijfsopbrengsten Bedrag Per einde verslagjaar Totaal ,- Waarvan Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten ,- Waarvan Overige bedrijfsopbrengsten ,- *Inclusief verblijfscomponent en crisisopvang Jaardocument 2010 Stichting Prisma 12

13 2.3.3 Werkgebieden District specifiek Noord Gemeente Plaats Voorziening Geertruidenberg Raamsdonksveer Raamsdonk Geertruidenberg Brejaartstraat 4-6, Theresiastraat 19, Hoge Donk, Lutteldonk, Molenweer, Theresiastraat 23/Brejaartstraat 2, Grote Kerkstraat, Vijfhoevenlaan, Zaterdagopvang Logeerboerderij Venestraat Woudrichem Woudrichem Wethouder de Joodestraat Aalburg Wijk en Aalburg Fresiastraat Genderen Kelderstraat Loon op Zand Kaatsheuvel Magnoliastraat, Vierspant/Brabanthof Waalwijk Loon op Zand Anna van Burenstraat, Grotestraat, Voorweiden van Rijckevorselstraat Dongen Dongen Tooropstraat, Prinses Amaliastraat, Bergmolenstraat Heusden Drunen Grotestraat, Vondellaan s-hertogenbosch Rosmalen Spirealaan Werkendam Sleeuwijk Vlietstraat District specifiek West Gemeente Plaats Voorziening Oosterhout Oosterhout Rutselboslaan, Buurstede, Huize Limburgstraat Breda Breda Groot IJpelaardreef, dr. Kuyperstraat Bavel Vossenlaar Prinsenbeek Kapelstraat Teteringen Zuringveld Drimmelen Made Fazantennest, Veestraat, Prinsenpolderstraat Etten-Leur Etten-Leur Valpoort Zundert Rijsbergen Laguitensebaan Bergen op Zoom Bergen op Zoom Duitslandstraat, Bergse Baan, Spieringstraat Roosendaal Roosendaal dr. Heijptstraat Hilvarenbeek Hilvarenbeek Wildeman, Petershemstraat Ambulant West-West Ambulant West-Oost District specifiek Zuid Gemeente Plaats Voorziening Haaren Biezenmortel Mierennest 1b, Nachtegaallaan 2, Kievitsvlucht 2, Kievitsvlucht 4, Hazepad 3, Kievitsvlucht 1, Paardendraf 2, Paardendraf 4, Slakkengang 1, Hazepad 6, Mierennest 2, Kievitsvlucht 6, Nachtegaallaan 1, De Reijt 26, Paardendraf 8, Kievitsvlucht 5, Hindeloop 1, Kievitsvlucht 3, Hindeloop 3, Tilburg Berkel-Enschot de Zicht Oisterwijk Oisterwijk t Schop ten Bijgaerde Nuenen Nuenen WIN Eindhoven Eindhoven Thomas à Kempislaan Jaardocument 2010 Stichting Prisma 13

14 Sector arbeid en dagbesteding Gemeente Plaats Voorziening Drunen/Breda ADAPT Bergen op Zoom Bergen op Zoom AC Bergsebaan Breda Breda AC-Groot IJpelaardreef Etten-Leur Etten-Leur AC-Zundertweg Moerdijk Zevenbergen AC-Kristallaan Oosterhout Oosterhout AC-Lodewijk Napoleonlaan, AC-Griegstraat, AC-Wilhelminakanaal Noord, AIC-Wilhelminakanaal Noord, Trajectontwikkeling arbeid Geertruidenberg Raamsdonksveer MFC-Theresiastraat Haaren Biezenmortel AC-Varenstraat, AC-Kangoeroehofje 4-6, AC-Kangoeroehofje 3-5, AC-Kangoeroehofje 8-10, BSO Kievitsvlucht 't Teigetje, AC- Nachtegaallaan, AC-Berepoot, AC-Hazepad 4, AC-Keuterboerderij, AC-Hindeloop, postagentschap, AC-ut Atuljee en bloemenkas Oase, AC-trajectontwikkeling arbeid, AC-Hazepad 1 D'n Herd Oisterwijk Oisterwijk AC-Kerkplein, AC-Nijverheidsweg Loon op Zand Kaatsheuvel AC-Pannenhoef Paulus Potterplein Waalwijk Waalwijk AC-Balade horeca, AC-Zinkerweg, AC-Taxandriaweg, AC- Wijnruitstraat Heusden Vlijmen AC-Deken van Baarstraat PaspARToe Sector regulier Gemeente Plaats Voorziening Roosendaal Roosendaal Jagersberg Moerdijk Zevenbergen Stationstraat Breda Breda Ploegstraat, Bleekstraat Tilburg Tilburg Valkenswaardstraat Goirle Goirle Putven Loon op Zand Loon op Zand Kerkstraat, De Doelen Kaatsheuvel Mgr. Volkertstraat, Pannenhoef Gerard de Nijshof, Multatulihof Dongen Dongen Mollerstraat, Prins Hendrikstraat 38A Heusden Drunen Schoolstraat, Waegenburchtplein, Torenstraat Waalwijk Waalwijk Margrietstraat, Parallelweg, Balade, Koetshuis Waspik De Wissel Drimmelen Hooge Zwaluwe Godwaldstraat Lith Ooijen Lutterweg Geertruidenberg Raamsdonksveer Nachtzorgcluster Haaren Biezenmortel Nachtzorgcluster Stationstraat, De Wouwerd, Kreitenmolenstraat 31, Klaproos, Tilburg Udenhout Kreitenmolenstraat 154, 't Buske Jaardocument 2010 Stichting Prisma 14

15 Sector specialistisch Gemeente Plaats Voorziening Werkendam Nieuwendijk De Singel Haaren Hank Biezenmortel ODC Mierennest 1, Supportteam/achtervang, Hindeloop 2 crisis, Mierennest 7 ISA, Hindeloop 4, Paardendraf 6, AC-Kangoeroehofje 7-9, AC-Hooghoutseweg 1 (LVG), Hooghoutseweg 1A, Hooghoutseweg 5 Waalwijk Waalwijk ODC Balade Breda Breda Valkenierslaan 180 Geertruidenberg Raamsdonksveer Theresiastraat 16, 24, 26, Samenwerkingsrelaties Prisma onderhoudt vele relaties met andere organisaties, instellingen en bedrijven. Het zou te ver voeren in de vermelding ervan volledigheid te betrachten. Hier wordt daarom volstaan met een selectie. In het onderzoeksprogramma Tranzo werkt de Universiteit van Tilburg structureel samen met instellingen uit het veld die willen fungeren als koploper in hun sector op het gebied van innovatie in combinatie met wetenschappelijk onderzoek. Prisma participeert hierin en neemt deel aan de academische werkplaatsen. Dit duurzame samenwerkingsverband, dat een brug vormt tussen wetenschap en praktijk, draagt bij aan kennisontwikkeling en innovatie van het zorgaanbod. Prisma heeft met Novadic-Kentron een convenant gesloten ten behoeve van samenwerking in multidisciplinair overleg over en behandeling van cliënten met een lichte verstandelijke beperking in combinatie met verslavingsproblematiek. De samenwerking richt zich op: Concrete casussen Deskundigheidsbevordering Consultatie Ontwikkelen van methodieken Prisma heeft 69 cliënten, waarvan bekend is, dat zij middelen gebruiken. Daarvan zijn er 20 bekend bij Novadic-Kentron. Van die 20 zijn er op 31 december 2010 nog 15 in behandeling, 3 staan er op de wachtlijst en 2 behandelingen zijn afgesloten. Om de 6 weken vindt multidisciplinair overleg plaats. Met de GGZ-instelling de Viersprong in Halsteren zijn afspraken gemaakt over de beschikbaarheid van specialistische psychiatrische behandelmethodes voor cliënten van Prisma. Stichting Prisma krijgt, in het kader van de samenwerking de mogelijkheid om een Multi Systeem Therapie te gaan gebruiken bij licht verstandelijk gehandicapte jongeren en hun netwerk. Prisma gaat deze behandelmethode toepassen op jongeren met een IQ van <70 en is dan de exclusieve aanbieder in Nederland voor jongeren met een licht verstandelijke handicap. Stichting Prisma werkt samen met de Koraalgroep en Lunetzorg op het gebied van de zorg voor licht verstandelijk gehandicapten met bijkomende problemen. Deze samenwerking is voornamelijk gericht op: ketenvorming ten behoeve van een vlotte doorstroming van cliënten; deskundigheidsbevordering (delen van kennis en opleidingen, stimuleren en initiëren van onderzoek in deze); verbeteren van het handelingsrepertoire ten behoeve van deze doelgroep; maatschappelijke agendering. De Riethorst-Stromenland is een zorgorganisatie voor verpleging en verzorging in Raamsdonksveer. Deze organisatie biedt, op basis van samenwerkingsovereenkomsten en naar behoefte nachtzorg, huisartsenzorg, therapieën en verpleging aan cliënten van Prisma in de nabije omgeving. Thebe, zorgorganisatie in Midden- en West-Brabant, levert op basis van afspraken met Prisma diensten op het gebied van verpleging en verzorging. Jaardocument 2010 Stichting Prisma 15

16 Prisma neemt deel in Thesaurus, een strategische alliantie bestaande uit diverse partijen in het maatschappelijk middenveld, die destijds in het leven is geroepen om gezamenlijk antwoorden te formuleren op de komst van de Wmo. Bij dit samenwerkingsverband sluiten steeds meer partijen aan die meerwaarde zoeken en brengen in samenwerking en verbinding in wonen, welzijn en zorg. In het project Pannenhoef in Kaatsheuvel is al enkele jaren ervaring opgedaan in deze samenwerking. BaLaDe is een vergelijkbaar project dat in 2010 van start is gegaan in Waalwijk. In het kader van volwaardige dagbesteding en arbeid werkt Prisma samen met een groeiend aantal bedrijven en organisaties waarbinnen cliënten van Prisma een zinvolle en zichtbare bijdrage leveren. Op het gebied van re-integratie en arbeidsdiagnostiek kent Prisma het organisatieonderdeel Adapt, dat, naast relaties met het bedrijfsleven, onder meer contacten onderhoudt met het UWV. De belangrijkste verwijzers naar Prisma zijn de MEE organisaties, de Jeugdzorg en de behandelinstituten. Zij zijn geïnformeerd over de mogelijkheden die Prisma heeft (doelgroepenbeleid). Tevens zijn zij op de hoogte van de eisen die Prisma stelt aan de benodigde informatie voor het intakeproces. Prisma werkt samen met verschillende woningcorporaties. In dit kader heeft Prisma beleid vastgelegd in de vorm van een programma van eisen voor verschillende doelgroepen. Daarnaast is er beleid geformuleerd over de huurhoogte, huurtermijn en servicekosten. Dat beleid is gebaseerd op landelijke richtlijnen. Stichting Prisma voert op vele wijzen en tijden actief de dialoog met interne en externe stakeholders. In het kader van de reorganisatie hebben we de stakeholders geïnventariseerd en beschreven conform de Governance code We hebben nu een beschrijving van: onze externe belanghebbenden; de wijze waarop vorm wordt gegeven aan het overleg met hen; de aard en inhoud van de informatieverschaffing; de betrokkenheid van de belanghebbenden bij de beleidsvorming en uitvoering. Jaardocument 2010 Stichting Prisma 16

17 3 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap 3.1 Normen voor goed bestuur Stichting Prisma werkt volgens de Governancecode. De Governancecode is gebaseerd op het Raad van Toezichtmodel en op de zelfregulerende verantwoordelijkheid en het zelfregulerend vermogen van zorgorganisaties binnen de codekaders. De Governancecode heeft betrekking op de besturing van een zorgorganisatie. Voor een goed functionerende zorgorganisatie zijn een professioneel bestuur en toezicht van groot belang. De Governancecode biedt een richtinggevend normenkader voor goed bestuur en goed toezicht. Daarnaast biedt de Governancecode een helder referentiekader voor de verdeling van taken, bevoegdheden en werkwijzen tussen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur van een zorgorganisatie. De code dient ook aan te zetten tot het nadenken over het eigen functioneren en, als gevolg daarvan, tot professionalisering van bestuur, toezicht en het samenspel tussen beide. De code is niet vrijblijvend. Naleven van de code betekent het toepassen van de codebepalingen of uitleggen waarom een organisatie afwijkt van de regels ( pas toe of leg uit ). De code is een levend instrument waarbij het nadenken over goed bestuur en het instrumentarium om dit vorm te geven permanent van karakter is. Daarom wordt de Governancecode en praktijk jaarlijks besproken. In 2010 is een aangepaste code van toepassing geworden. In 2010 is daarom begonnen met een traject om de statuten van de stichting, reglementen van de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht te toetsen. Tevens zullen nieuwe regelingen worden ingevoerd waaronder een Klokkenluidersregeling. 3.2 Raad van Bestuur Prisma kent een tweehoofdige Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht, waarvan geen van de leden op enigerlei wijze een verbinding met Prisma heeft, conform de Governancecode. In de Raad van Bestuur is in 2010 een wijziging aangebracht. De heer drs. H.J.S. Boot is per 1 februari 2010 teruggetreden. Hij had al per 1 oktober 2009 zijn taken overgedragen aan de heer J. de Bruin, die per die datum benoemd is in de Raad van Bestuur. De heer drs. P.J.G. Nouwens is voorzitter van de Raad van Bestuur en is in die hoedanigheid verantwoordelijk voor de totstandkoming van besluitvorming. De heer Nouwens heeft de zorg als verantwoordelijkheidsgebied en de heer De Bruin heeft de verantwoordelijkheid voor de bedrijfsvoering. De samenstelling van de Raad van Bestuur op 31 december 2010 is als volgt. Naam De heer drs. P.J.G. Nouwens Bestuursfunctie Woonplaats Nevenfunctie Voorzitter Udenhout Lid Programmaraad Tranzo, Universiteit van Tilburg Lid Raad van Advies Zorgkantoor Midden-Brabant Directeur Landpark Assisië B.V. Voorzitter van Thesaurus Lid van de redactiecommissie van Markant De heer J. de Bruin Lid Raamsdonk Penningmeester Stichting Hippocrates, Bloemendaal Directeur Landpark Assisië B.V. De heer drs. H.J.S. Boot Lid Etten-Leur Lid Raad van Toezicht Tender Jeugdzorg, Breda Jaardocument 2010 Stichting Prisma 17

18 Op bezoldiging van het eerstgenoemde lid van de Raad van Bestuur is de Wet Openbaarmaking uit Publieke middelen gefinancierde Topinkomens (WOPT) van toepassing. Het betreft hier bezoldiging op basis van afspraken die gemaakt zijn vóór invoering van deze wet en de daarbij behorende normen. Bij indiensttreding van de heer De Bruin zijn bezoldigingafspraken gemaakt die de zogenaamde Balkenende-norm niet te boven gaan. Nevenfuncties zijn in alle gevallen onbezoldigd. 3.3 Raad van Toezicht De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de Stichting. De Raad van Bestuur bestuurt de Stichting en de Raad van Toezicht staat de Raad van Bestuur met advies terzijde. De Raad van Toezicht onderschrijft de Zorgbrede Governancecode en opereert op het snijvlak van de Prismaorganisatie en de samenleving. De Raad van Toezicht toetst of de Raad van Bestuur bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn bestuurstaken oog houdt op het belang van de organisatie van de Stichting in relatie tot de maatschappelijke functie van de Stichting en een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft gemaakt van de belangen van allen die bij de Stichting betrokken zijn. De Raad van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig de benodigde informatie. In de regel zal dit geschieden als voorbereiding op dan wel tijdens de vergaderingen van de Raad van Toezicht. Tweemaandelijks vindt er een regulier overleg plaats en overleg met de commissies. Indien daarvoor aanleiding is zal de Raad van Bestuur de Raad van Toezicht tussentijds van relevante informatie voorzien. In ieder geval verwacht de Raad van Toezicht dat de Raad van Bestuur hem op de hoogte zal houden ten aanzien van: ontwikkelingen op het gebied van de positionering en de strategie van de Stichting; de ontwikkeling van aangelegenheden, voor de formele besluitvorming waarvan hij de goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeft; problemen en conflicten van enige betekenis in de organisatie; problemen en conflicten van enige betekenis in de relatie met derden, zoals overheid, zorgverzekeraars, samenwerkingspartners; calamiteiten, die gemeld zijn bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg, dan wel Justitie (het gaat hierbij om calamiteiten, die Prisma schade zouden kunnen berokkenen). De Raad van Toezicht ziet erop toe dat de Raad van Bestuur de Raad van Toezicht regelmatig rapporteert over: de realisering van de maatschappelijke functie, de strategie inclusief de daaraan verbonden risico s en mechanismen tot beheersing ervan, de kwaliteit van de zorg en de omgang met ethische vraagstukken en zijn beoordeling van de interne beheersystemen, waaronder de bestuurlijke informatievoorziening, in relatie tot de doelstelling van de Stichting. Naast de toezichthoudende taak en adviesrol heeft de Raad van Toezicht de functie van werkgever voor de leden van de Raad van Bestuur. Jaardocument 2010 Stichting Prisma 18

19 De Raad van Toezicht kende in 2010 de volgende samenstelling. Ook de wijzingen gedurende het jaar treft u bijgaand aan. Naam Bestuursfunctie Aandachtsgebied De heer mr. H.J. Baeten Voorzitter (tot 1 juli 2010) Algemeen Remuneratie De heer drs. L.J.J. van Nistelrooij Voorzitter (vanaf 1 juli 2010) Algemeen Remuneratie De heer drs. J.R. Hofstra Vicevoorzitter (tot 31 december 2010) Financiën Remuneratie De heer drs. P. Holtrop Lid (vanaf 1 juli 2010) Financiën De heer drs. V.T.M. Braam Lid Zorginhoudelijk Mevrouw J.A. van Doorn Lid Zorginhoudelijk Mevrouw drs. P.T.O. van Laarhoven-Rovers Lid Zorginhoudelijk De heer drs. G.J.J. Schinck Lid Financiën Landpark Assisië De heer L.H.C. Vincken Lid Zorginhoudelijk Landpark Assisië In verband met het verstrijken van de zittingstermijn van de voorzitter en de vice-voorzitter met aandachtsgebied financiën van de Raad van Toezicht is in 2010 de werving van een nieuwe voorzitter en lid met aandachtsgebied financiën gestart. Een werving- en selectiecommissie, bestaande uit leden van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur heeft twee kandidaten aan de Raad van Toezicht voorgedragen. Na advisering van de Ondernemingsraad en de Centrale Cliëntenraad, zijn in de algemene vergadering van de Raad van Toezicht van 28 mei 2010 beide kandidaten, te weten de heer drs. L.J.J. van Nistelrooij en de heer drs. P. Holtrop, respectievelijk voor de functie van voorzitter en lid met aandachtsgebied financiën benoemd. Met ingang van 1 juli 2010 zijn beide leden toegetreden tot de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht heeft de heer drs. G.J.J. Schinck, lid Raad van Toezicht, op 12 maart 2010 benoemd tot Commissaris van Landpark Assisië B.V. De Raad van Toezicht kent de volgende commissies: Zorginhoudelijke commissie Financiële commissie Remuneratie commissie Commissie Landpark Assisië Reorganisatiecommissie De voorzitter van de Raad van Toezicht woont, waar mogelijk, alle commissievergaderingen bij. In 2009 is besloten dat de vergoedingen toegroeien naar vergoedingen conform de regeling van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders (NVTZ) In 2010 bedroegen de vergoedingen: Voorzitter Overige leden Jaardocument 2010 Stichting Prisma 19

20 De Raad van Toezicht vergadert doorgaans in aanwezigheid van de Raad van Bestuur, tenzij de agenda of andere omstandigheden dit niet toelaten. De Raad van Bestuur bereidt de vergadering van de Raad van Toezicht en de commissies voor in overleg met de voorzitter(s). De Raad van Toezicht komt bijeen conform een in het begin van het jaar vastgesteld vergaderrooster. In 2010 heeft de Raad van Toezicht vijfmaal vergaderd in aanwezigheid van de Raad van Bestuur. Een overleg vond plaats met Ondernemingsraad en Centrale Cliëntenraad en eenmaal werden, in aanwezigheid van de accountant, de jaarstukken besproken. Tijdens een deel van de vergadering op 6 december 2010 waarbij de Raad van Bestuur niet aanwezig was, is het functioneren van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur geëvalueerd. In die vergadering is ook de relatie en samenwerking tussen beide raden besproken. Op 15 november 2010 bezocht de voltallige Raad van Toezicht diverse locaties van Stichting Prisma en werd gesproken met cliënten, hun familieleden en met medewerkers. De leden van de remuneratiecommissie hebben met de afzonderlijke leden van de Raad van Bestuur een voortgangs- en functioneringsgesprek gevoerd. De financiële commissie heeft vijfmaal vergaderd in 2010, de zorginhoudelijke commissie driemaal, de commissie Landpark Assisië tweemaal en de reorganisatiecommissie viermaal. Bij de commissievergaderingen was de Raad van Bestuur aanwezig. De Raad van Toezicht is door de Raad van Bestuur periodiek geïnformeerd over de financiële stand van zaken van de stichting en over de belangrijkste ontwikkelingen en risico s. In 2010 is in het overleg van de Raad van Toezicht en in het overleg van de commissies aandacht besteed aan: Voortgang Reorganisatie ten gevolge van de zorgzwaartebekostigingssystematiek Zorgbrede Governancecode 2010 Strategisch beleidsplan /kaderbrief 2011 WMO, gerelateerd aan toekomst AWBZ Financiële rapportages 2009 en 2010, managementletter 2009 en accountantsverslag 2009 Consequenties productieafspraak 2010 en inkoop Zorgkantoor 2011 Informatiebeleid en automatisering Evaluatie beleid Laatste Levensfase Early Warning System Samenwerking Prisma/Koraalgroep/Lunetzorg in verband met LVG HKZ Jaarverslag MIC Evaluatie ouderinitiatieven Rapportage Inspectiebezoek Zichtbare Zorg Bij het uitoefenen van de te onderscheiden rollen en taken is er in de dialoog en samenwerking tussen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur steeds sprake van vertrouwen en respect; beide organen hebben naar behoren en tevredenheid en volgens de Governancecode gefunctioneerd. De Raad van Toezicht wil graag zijn dank uitspreken aan alle medewerkers, de Ondernemingsraad en de Centrale Cliëntenraad voor hun dagelijkse grote inzet, inbreng en betrokkenheid bij de realisering van de noodzakelijke beleidsombuigingen, die door de van toepassing zijnde regelgeving worden vereist; desondanks zetten zij allen zich in om cliënten te verzekeren van optimale handhaving van de zorg. drs. L.J.J. van Nistelrooij, voorzitter Raad van Toezicht Jaardocument 2010 Stichting Prisma 20

21 3.4 Bedrijfsvoering In 2010 is, zoals in voorgaande jaren, gewerkt volgens een van te voren vastgestelde Planning & Controlcyclus. Om de begroting samen te stellen, leveren de directeuren een onderbouwd begrotingsvoorstel aan de Raad van Bestuur. De toegekende budgetten aan de regio s, programma s en serviceafdelingen zijn taakstellend, waarbij eventuele tegenvallers aan de uitgavenkant moeten worden gecompenseerd door middel van extra opbrengsten of kostenbeheersing elders. Voor een goed budgetbeheer ontvangen de managers maandelijks de voor hen belangrijke managementinformatie. Deze wordt in de maandelijkse targetoverleggen met de managers besproken en indien nodig worden aanvullende maatregelen getroffen. In een periodiek directeurenberaad en bestuursoverleg wordt aan de hand van de financiële managementrapportage de financiële situatie van Prisma besproken, ook hier met aanvullende maatregelen als gevolg, als daar aanleiding toe is. De Regeling AO/IC AWBZ-zorgaanbieders geeft aan hoe de Administratieve Organisatie (AO) en de Interne Controle (IC) binnen een zorginstelling moeten zijn ingericht om de rechtmatigheid en betrouwbaarheid van de gedeclareerde productie te kunnen garanderen. Binnen Prisma hebben in 2010 verschillende activiteiten plaatsgevonden om ervoor te zorgen dat de organisatie voldoet aan de eisen gesteld vanuit deze regeling. Er ligt een plan waarin de interne controleactiviteiten zijn benoemd. Gedurende 2010 zijn deze controleactiviteiten uitgevoerd en is hierover gerapporteerd. Prisma voldoet aan de wettelijke transparantie-eisen voor de bedrijfsvoering: Prisma heeft de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor de bedrijfsvoering schriftelijk vastgelegd in beschrijvingen van de administratieve organisatie en interne controle (AO/IC). Bedrijfsbeslissingen voldoen aan interne regels en wettelijke, statutaire en contractuele juridische verplichtingen. Prisma heeft haar samenwerkingsrelaties schriftelijk vastgelegd in samenwerkingsovereenkomsten. De zorgactiviteiten van Prisma zijn financieel te onderscheiden van andere activiteiten. Prisma beschikt over een deugdelijke en adequate financiële administratie. Prisma onderkent en beheerst risico s op de hieronder aangegeven terreinen: Risico s met betrekking tot de cliënt Veiligheid voor de cliënt wordt allereerst bepaald door juiste, duidelijke en betrouwbare ondersteuning zoals vastgelegd in een Persoonlijk Ondersteuningsplan, zo nodig aangevuld met een signalerings- en risicomanagementplan. De fysieke omgeving van de klant wordt bepaald door een veilige en vertrouwde huisvesting en benodigde zorgondersteunende techniek. Waar nodig worden Middelen en Maatregelen toegepast en vrijheidsbeperkende maatregelen getroffen. In 2010 is nader beleid geformuleerd en een werkwijze ingevoerd om aan de voordeur de risico s van nieuwe klanten te onderkennen alvorens te komen tot een zorg- en dienstverleningsovereenkomst. Ook is geprotocolleerd wanneer en hoe we dienen te komen tot beëindiging van zorg. Risico s met betrekking tot de medewerker Het behouden en werven van personeel staat zowel kwalitatief als kwantitatief onder druk. Prisma hecht, bij een krapper wordende arbeidsmarkt, aan waarborging van verantwoorde zorg. Daarbij worden geen concessies gedaan aan de eisen met betrekking tot competenties. Flexibele inzet van medewerkers is, ingegeven door de arbeidsmarkt en de noodzaak tot efficiëntie, meer dan ooit nodig. Prisma tracht het verloop te beperken door medewerkers te blijven binden en boeien en zij rust mensen toe om hun eigen fysieke en psychische veiligheid en weerbaarheid te vergroten. Jaardocument 2010 Stichting Prisma 21

22 Risico s met betrekking tot de organisatie De inrichting van een goed administratie- en informatiesysteem is onontbeerlijk wil Prisma nu en in de toekomst kunnen beschikken over bruikbare gegevens voor sturing en bedrijfsvoering. Daarnaast is het zaak steeds goed op de hoogte te zijn en blijven met betrekking tot wet- en regelgeving, zowel zorginhoudelijk als personeelstechnisch en financieel/administratief. Financiële risico s Kleinschaligheid van de voorzieningen van Prisma draagt risico s in zich waar het gaat om aangegane huurverplichtingen. De invoering van de zorgzwaartebekostiging en de pakketmaatregel dwingen Prisma ertoe scherper aan de wind te varen en zijn mede aanleiding tot herstructurering van de organisatie. De inzet van personeel is vooruitlopend daarop al verbeterd in efficiëntie en flexibiliteit en dit draagt bij aan een systematische budgetbeheersing. Aan de inkomstenkant geldt een voortdurende alertheid voor passende indicaties en kansen op zorgtoeslagen.in de beheersing van personele kosten is een voortdurende en onverminderde aandacht voor ziekteverzuim noodzakelijk. Eerdergenoemd administratie- en informatiesysteem zullen bijdragen aan optimalisering van zorgproductie. Bij onvoldoende zorgproductie loopt Prisma immers het risico op lagere opbrengsten. Overproductie wordt niet vergoed, daar de gemaakte productieafspraken als plafond gehanteerd worden. Externe risico s Onderscheidend zijn is geen doel op zichzelf, maar komt voort uit visie en overtuiging. Prisma ververst haar visie allereerst met het oog op de cliënt en zijn omgeving. Profilering en positionering van Prisma in de markt komen daar als vanzelf bij. Prisma is zich in het algemeen bewust van de risico s binnen en buiten de organisatie en streeft ernaar medewerkers bewustzijn van risico s bij te brengen. Juist in deze tijd, waarin regelruimte én financiële ruimte krapper lijken te worden, is dit van belang. Tegelijkertijd wakkert Prisma vooral de ondernemingszin bij haar medewerkers aan, in het geloof dat initiatieven kunnen bijdragen aan innovatie van zorg en toerusting van de organisatie op de toekomst. Capaciteitsmeter Vanaf 2010 heeft Prisma de capaciteitsmeter ingevoerd om, uitgaande van de vraag van de cliënt, de ZZP-indicatie, al dan niet aangevuld met toeslagen, te vertalen in een verantwoorde FTE-bezetting. De FTE-bezetting wordt in de capaciteitsmeter uitgesplitst naar de in te zetten deskundigheidsniveaus. Het instrument is bedoeld om zowel voor als achteraf als sturingsinstrument te dienen. In 2010 is het echter met name gebruikt om achteraf inzicht te krijgen en op basis daarvan te kunnen bijsturen. Voor 2011 is een project opgezet om zorg te dragen dat de planning van de roosters is afgestemd op de verwachte realisatie van ZZP-dagen. 3.5 Cliëntenraad De gemeenschappelijke belangen van cliënten van Stichting Prisma worden behartigd door de Centrale Cliëntenraad (CCR) en door achttien Locatie Cliëntenraden (LCR-en). De CCr is het medezeggenschapsorgaan in het kader van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen. In zestien LCR-en participeren cliëntvertegen-woordigers, één LCR bestaat volledig uit cliënten en er bestaat een raad waarin zowel vertegenwoordigers als cliënten zitting hebben. Participatie van cliënten in LCR-en en bewonersraden wordt bevorderd en ondersteund door Prisma Support. Prisma stelt de CCR secretariële ondersteuning ter beschikking en vergoedt gemaakte kosten. LCR-en krijgen een budget bestaande uit een vast bedrag per cliënt per jaar en een onkostenvergoeding. Activiteiten, zoals informatie- en voorlichtingsbijeenkomsten, worden door Prisma gefaciliteerd. Jaardocument 2010 Stichting Prisma 22

23 De samenstelling van de Centrale Cliëntenraad in 2010 Dagelijks bestuur De heer T. Brouwers Mevrouw C. Vlemmings De heer J. Ooijens Voorzitter Vice-voorzitter Lid Overige leden De heer B. Odijk De heer A. Flipsen De heer J. Dams De heer R. van Geenen In de loop van het jaar hebben enkele aspirant-leden vergaderingen bijgewoond, dit heeft in 2011 geresulteerd in toetreding tot de CCR van de heer W. Landa. De Centrale Cliëntenraad heeft in 2010 tienmaal vergaderd, waarvan: driemaal met Raad van Bestuur en beide directeuren; tweemaal met de LCR-en van woonvoorzieningen; eenmaal met de LCR-en van de activiteitencentra; eenmaal met de Ondernemingsraad, Raad van Toezicht en Raad van Bestuur. Ook zijn vertegenwoordigers van Prisma naar aanleiding van specifieke agendapunten aanwezig geweest om toelichtingen te geven. Het Dagelijks Bestuur van de Centrale Cliëntenraad heeft tienmaal informeel overleg gevoerd met de Raad van Bestuur. Adviezen van de CCR in 2010: Advies inzake nota voeding, zorg in natura en specifieke afspraken Advies inricht managementstructuur (district-/sectormanager, ondersteunende diensten en teamleiders) Advies nachtzorg en zorgondersteunende techniek Advies kandidaten Raad van Toezicht Advies competentieprofielen functies managers en teamleider A, B en C Advies kader ondersteunende diensten Advies financieel kader ondersteunende diensten Advies inschaling functies managers en teamleiders A, B en C Advies betreffende plaatsingsproces ondersteunende diensten en indeling in functiefamilie Advies sleutelposities plaatsingsproces en de benoemingsprocedure sleutelposities Prisma, Bedrijfsondersteuning, Zorgexpertise en staf Raad van Bestuur. In 2010 is eenmaal het CCR-bulletin verschenen om cliënten en netwerk te informeren over activiteiten en uitkomsten van overleg. De CCR streeft voor 2011 naar een toename van het aantal LCR-en om zodoende medezeggenschap binnen Prisma verder te verbreden. Er is een werkgroep medezeggenschap gestart. Er is voor deze werkgroep een opdracht geformuleerd, de opdracht dient voor 1 maart 2011 te worden afgerond. In december is er samen met Prisma Support een projectidee met de titel Mag ik mezelf zijn voor een subsidieaanvraag ingediend. Het projectidee is erop gericht, door de inzet van de methode Meer Mens, juist cliënten met een ernstige verstandelijke beperking meer regie over hun eigen leven te geven. In december is een werkgroep Medezeggenschap van start gegaan met de opdracht het medezeggenschapsmodel meer af te stemmen op de organisatie na de reorganisatie. De CCR is, zo wordt alom ervaren, een vanzelfsprekende gesprekspartner binnen Prisma. Communicatie en samenwerking verlopen constructief en in wederzijds vertrouwen en respect. Jaardocument 2010 Stichting Prisma 23