Hartstichting jaarverslag Zolang levens te vroeg stoppen, blijven wij doorgaan.

Transcriptie

1 Hartstichting jaarverslag 2010 Zolang levens te vroeg stoppen, blijven wij doorgaan.

2

3 Voorwoord Ondanks de financiële crisis, hebben we onze doelstellingen van 2010 kunnen waarmaken. We zijn trots dat onze vrijwilligers en donateurs ons zijn blijven steunen in de strijd tegen harten vaatziekten. De belangrijkste feiten: We sloten 2010 af met een positief saldo van 0,8 miljoen. Ons CBF percentage was 18,3% en bleef daarmee ver onder de maximaal toelaatbare 25%. Het aantal sterfgevallen per dag aan harten vaatziekten daalde van 112 naar 108. We haalden 36,6 miljoen op met eigen fondsenwerving. We besteedden 32,9 miljoen aan het behalen van onze doelstellingen. We financierden 26 nieuwe onderzoeksprojecten met verschillende goede resultaten. Een analyse van het Centrum voor Wetenschaps- en Technologiestudies toonde aan dat Hartstichtingsonderzoek hoger scoort dan het landelijke én het wereldgemiddelde en van een constante hoge kwaliteit is. We zetten harten vaatziekten bij vrouwen op de kaart bij het publiek en de beroepsgroepen. Het overlevingspercentage bij het krijgen van een hartstilstand steeg. We speelden een verbindende rol in het opzetten van registratiesysteem Kincor voor kinderen met een aangeboren hartafwijking, om de behandeling en kwaliteit van leven te optimaliseren. Door goede samenwerking met gezondheidsfondsen, beroeps- en patiëntenorganisaties is veel bereikt op het gebied van preventie. We stimuleerden onderzoekers om publiek en patiënten begrijpelijk te vertellen over hun werk. Er kwam een unaniem akkoord op de integratie Vrienden van de Hartstichting binnen de Nederlandse Hartstichting. We ontwikkelden een succesvolle online zouttest. Maar we zijn er nog niet. Ons werk blijft noodzakelijk en de inzet van alle betrokkenen is van groot belang. Ook dit jaar zetten we onze gezamenlijke strijd tegen harten vaatziekten voort. Want zolang levens te vroeg stoppen, blijven wij doorgaan. Helpt u mee? Hans Stam Directeur

4 Inhoud Financiële samenvatting 2-3 Algemeen 4 Fondsenwerving 5 Geneeskunde op maat 6 Hart voor vrouwen 7 Hartstilstand 8 Jeugd 9 Preventie 10 Vrijwilligers 11 Voorlichting 12 Onderzoek 13 Samenvattende jaarrekening Fotografie: Maria Heijdendael. Zolang levens te vroeg stoppen, blijven wij doorgaan. 1

5 Financiële samenvatting Positief resultaat : 0,8 miljoen Baten : 42,8 miljoen - Uit eigen fondsenwerving : 36,6 miljoen - Uit acties van derden : 2 miljoen - Beleggingsresultaat : 4 miljoen - Overig : 0,2 miljoen Lasten : 42 miljoen - Besteed aan doelstellingen : 32,9 miljoen - Kosten eigen fondsenwerving : 6,7 miljoen - Kosten acties derden : 0,25 miljoen - Kosten beheer en administratie : 2,1 miljoen Besteding aan doelstellingen : 32,9 miljoen Wetenschappelijk onderzoek : 18,3 miljoen Preventie : 2,6 miljoen Voorlichting : 2,5 miljoen Implementatie : 2,4 miljoen Hartstilstand : 2,2 miljoen Patiëntenorganisatie : 1,9 miljoen Jeugd : 1,8 miljoen Vrouwen : 1 miljoen Geneeskunde op maat : 0,4 miljoen Baten eigen fondsenwerving : 36,6 miljoen Collecten : 4,2 miljoen Donaties en giften : 20,2 miljoen Nalatenschappen : 11,5 miljoen Overig : 0,7 miljoen CBF percentage Het CBF percentage* mag gemiddeld over drie jaar niet hoger zijn dan 25% van de opbrengsten uit eigen fondsenwerving. Daarnaast is het van belang waaraan het geld is uitgegeven en of die uitgaven passen bij ons hoofddoel: het bestrijden van harten vaatziekten. Wederom zijn wij ver onder de maximaal toelaatbare 25% gebleven en zijn uitgekomen op 18,3%. Ook voor 2011 verwachten wij onder de 20% te blijven. * CBF percentage: de kosten eigen fondsenwerving ten opzichte van de baten uit eigen fondsenwerving, uitgedrukt in een percentage zoals voorgeschreven door het Centraal Bureau van Fondsenwerving. Zolang levens te vroeg stoppen, blijven wij doorgaan. 2

6 Financiële samenvatting Salaris directie Jaarsalaris : Vakantiegeld : Eindejaarsuitkering : Totaal jaarinkomen : Controleverklaring Voor het inzicht dat vereist is voor een verantwoorde oordeelsvorming omtrent de financiële positie en de resultaten van de Nederlandse Hartstichting en voor een toereikend inzicht in de reikwijdte van de accountantscontrole dienen de hier gepresenteerde financiële gegevens te worden gelezen in samenhang met de volledige jaarrekening, waaraan deze gegevens zijn ontleend, alsmede met de door PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. verstrekte goedkeurende accountantsverklaring d.d. 7 april De volledige jaarrekening kan worden opgevraagd bij de Nederlandse Hartstichting: info@hartstichting.nl. Zolang levens te vroeg stoppen, blijven wij doorgaan. 3

7 Algemeen Hans Stam Directeur Hartstichting Per dag overlijden 108 mensen aan harten vaatziekten. Dat is te veel! Zolang levens te vroeg stoppen, blijven wij doorgaan! Ook in Helpt u mee? Onze doelstellingen Hart- en vaatziekten is de verzamelnaam voor ziekten die te maken hebben met het hart en de bloedsomloop. Hart- en vaatziekten kunnen milde en ernstige ziekten zijn en soms zelfs levensbedreigend. De meest voorkomende ziektebeelden zijn angina pectoris (pijn op de borst), hartinfarct, tia s, beroerte, hartfalen, hartritmestoornissen en vaatziekten. De Hartstichting strijdt sinds 1964 tegen deze ziekten. Door te investeren in wetenschappelijk onderzoek, dragen we bij aan de verbetering in overleving en kwaliteit van leven. Daarnaast houden we ons bezig met preventie, patiëntenzorg en voorlichting. De resultaten Ondanks de financiële crisis, hebben we de doelstellingen van 2010 kunnen waarmaken. Onder aan de streep stond aan het einde van het jaar een positief saldo van 0,8 miljoen. Mede dankzij de steun van het Nederlandse publiek en bedrijven, is het aantal sterfgevallen aan harten vaatziekten per dag gedaald van 112 naar 108. Maar dit zijn er nog steeds te veel. Daarom hebben we een nieuwe campagne ontwikkeld om de noodzaak van ons werk duidelijk te maken en het publiek nog meer te betrekken bij onze activiteiten. Rond de collecteweek in april 2011 wordt deze campagne geïntroduceerd, met ons nieuwe credo: Zolang levens te vroeg stoppen, blijven wij doorgaan. Onze plannen Aangezien er nog steeds 108 mensen per dag sterven aan harten vaatziekten, zetten we de strijd hiertegen voort. Om dit nog beter te kunnen doen, verhuizen we in 2012 van twee vestigingen naar één nieuwe locatie, samen met patiëntenvereniging Hart- & Vaatgroep. Omdat er in 2020 naar verwachting 1,3 miljoen harten vaatpatiënten zijn door ongezonde leefgewoonten, is het van belang intensiever met de vereniging samen te werken. Zolang levens te vroeg stoppen, blijven wij doorgaan. 4

8 Fondsenwerving Pim Tiemessen Donateur Hartstichting Veel van mijn familieleden hebben een hoge bloeddruk en lopen daarmee risico op harten vaatziekten. Nu ik vader ben geworden, vind ik het nog belangrijker dat hier wetenschappelijk onderzoek naar wordt gedaan. Daarom steun ik de Hartstichting. Onze doelstellingen Door middel van een meer persoonlijke benadering wilden we de relatie met onze donateurs verbeteren en ze meer betrekken bij ons werk. Bij het werven van nieuwe donateurs lag de focus vooral op structurele gevers. Bij de zakelijke markt lag de nadruk op het zoeken naar meer strategische samenwerkingspartners. Ons doel was om naast de collecteweek en de overige fondsenwervende activiteiten, 32,7 miljoen op te halen onder particuliere donateurs en de zakelijke markt. Gezien het lastige economische klimaat geen eenvoudige doelstelling. De resultaten Ondanks de roerige tijden hebben we 32,7 miljoen mogen ontvangen uit de particuliere en zakelijke markt. Een bedrag waar we heel dankbaar voor zijn. In totaal hebben ruim losse gevers minimaal één donatie gedaan. Eind 2010 waren er maar liefst structurele gevers. Zo zijn we in staat geweest onze doelstellingen te realiseren. We zijn er trots op dat onze donateurs ons blijven steunen in de strijd tegen harten vaatziekten. Onze plannen In 2011 zetten we de succesvolle koers voort, zowel in onze benadering van de donateurs als op het gebied van fondsenwervende activiteiten. Dit jaar zal in het teken staan van onze nieuwe campagne en het creëren van meer betrokkenheid bij onze (potentiële) gevers. Ook breiden we de middelen uit om donateurs te werven en ontwikkelen we nieuwe mogelijkheden om ons te steunen. Onze doelstelling is om 2,2 miljoen meer fondsen te werven dan in 2010 en uit te komen op 34,9 miljoen. Zo hopen we nog meer te kunnen betekenen voor patiënten. Daarvoor hebben we de steun van onze donateurs hard nodig. Zolang levens te vroeg stoppen, blijven wij doorgaan. 5

9 Geneeskunde op maat Carlie de Vries Wetenschapper AMC Wij onderzoeken genen die betrokken zijn bij aderverkalking en werken aan nieuwe generatie stents, met minder kans op dichtslibben en stolsels. We bouwen voort op onderzoek dat de Hartstichting mede financierde. De Hartstichting verspreidt informatie over deze nieuwe ontwikkelingen breeduit. Onze doelstellingen De Hartstichting draagt financieel bij aan elf grote onderzoeken op het gebied van moleculaire en regeneratieve geneeskunde. Onderzoekers werken hierin aan gerichte opsporing van aandoeningen en daadwerkelijke genezing van harten vaatziekten. Bijvoorbeeld door toepassing van stamcellen. We hopen dat dit binnen vijftien jaar zorgt voor een grote sprong voorwaarts. In mei 2010 startten we het programma Geneeskunde op maat. Met dit programma willen we de onderzoeksresultaten beter laten toepassen in de behandeling van harten vaatpatiënten. Ook willen we onderzoekers voorlichten en laten ervaren hoe belangrijk hun werk is voor patiënten en zorgen dat ze duidelijk kunnen uitleggen wat ze doen. De resultaten In 2010 zetten we verschillende activiteiten op, zoals een schrijfwedstrijd. Met deze wedstrijd daagden we onderzoekers uit om zo toegankelijk mogelijk te vertellen over hun werk. Patiënten waren de jury. Ook organiseerden we een wetenschapsdag voor patiënten, samen met De Hart & Vaatgroep en het UMC Utrecht. Daarnaast lieten we een animatiefilmpje over onderzoek maken om het publiek in te lichten over de ontwikkelingen in de toekomst. We besteedden Onze plannen In 2011 gaan we verder met bevorderen van de toepassing van onderzoeksresultaten en het geven van informatie over wetenschappelijk onderzoek aan het publiek. Op de agenda staat een dialoog tussen onderzoekers en patiënten, om te ontdekken wat patiënten belangrijk vinden in onderzoek. Daarnaast trekt een wetenschapskaravaan met onderzoekers door Nederland om het publiek te vertellen over hun werk. Om informatie te verzamelen voor onderzoek naar een nieuwe generatie hartkleppen van lichaamseigen materiaal, organiseren we een bijeenkomst voor artsen en patiënten. Tot slot willen we meer bijdragen aan onderwijs voor (jonge) onderzoekers om hen te leren begrijpelijk te vertellen over hun werk, ondersteund door duidelijke informatie over genezen en voorkomen van harten vaatziekten. Om deze activiteiten te kunnen organiseren, hebben we 2,3 miljoen begroot. Zolang levens te vroeg stoppen, blijven wij doorgaan. 6

10 Hart voor vrouwen Anja Niemeyer Hartpatiënt Ik was 34 toen ik mijn eerste hartinfarct kreeg. Artsen dachten dat ik last had van mijn slokdarm. Nu heb ik een omleiding via nieuwe methode, er zit een heel klein sneetje onder mijn linkerborst. Je ziet het bijna niet. Ik moet oppassen met stress, maar voel me goed en geniet volop van het leven. Onze doelstellingen Sinds 2010 brengen we het thema harten vaatziekten bij vrouwen onder de aandacht bij het Nederlandse publiek en bij beroepsgroepen (zorgprofessionals en wetenschappers). Over oorzaken, diagnostiek en behandeling bij vrouwen is minder bekend dan bij mannen. Terwijl harten vaatziekten bij vrouwen doodsoorzaak nummer één zijn. In 2010 hadden we het doel meer bewustwording rond dit laatste feit te creëren en een beweging te starten. Hiervoor hadden we begroot. De resultaten Met het aankaarten van harten vaatziekten bij vrouwen is veel resultaat geboekt, mede dankzij onze samenwerking met Unilever rond de campagne We hebben je hart nodig. Na de start van deze campagne in september steeg de bekendheid dat harten vaatziekten doodsoorzaak nummer één zijn bij vrouwen, van 24% naar 49%. In de vier maanden hierna is gedoneerd voor onderzoek. Ruim de helft was afkomstig uit de Becel actieweek, een goede doelen rally van Staalbankiers en de cardiologenfietstocht van de NVVC. Ook meldden zich fans aan op de Facebookpagina, waar we vrouwen en lotgenoten met elkaar in contact brengen en op de hoogte houden van nieuws rond het onderwerp. Via een internationale workshop op het gebied van onderzoek maakten we de kwestie op Europees niveau bekend. We hebben 1 miljoen besteed. Onze plannen In 2011 willen we succesvol campagne blijven voeren en de bewustwording verder vergroten. We zullen de beweging voortzetten via social media en voor het tweede jaar Dress Red Day organiseren. We willen de voorlichting over vrouwen en harten vaatziekten verbeteren en meer met externe partners samenwerken. Ook willen we samenwerken met beroepsgroepen, onder andere door het organiseren van een werkconferentie om de krachten te bundelen en versneld voortgang te maken op het gebied van zorg voor vrouwen met harten vaatziekten. In de toekomst willen we fondsen werven en wetenschappelijk onderzoek naar harten vaatziekten bij vrouwen stimuleren. Voor deze activiteiten hebben we 2,9 miljoen begroot. Zolang levens te vroeg stoppen, blijven wij doorgaan. 7

11 Hartstilstand Ryan Reulink Hartstilstand patiënt: In 2009 zakte ik in elkaar na het sporten met collega s. Ik ben twee keer gereanimeerd en gedefibrilleerd. In het ziekenhuis ben ik gedotterd en is een stent geplaatst. Ik heb geen letsel overgehouden omdat mijn collega s er heel snel bij waren. Onze doelstellingen We zijn al enkele jaren bezig met het vergroten van de overlevingskans bij het krijgen van een hartstilstand buiten het ziekenhuis. Dit jaar wilden we de 6 minutenzones - gebieden waarin binnen 6 minuten 112 wordt gebeld, wordt gestart met reanimeren en de AED wordt ingezet - verder invoeren. Door het geven van informatie en advies en via samenwerking met de overheid en brancheorganisaties wilden we de inrichting van deze zones stimuleren. Ook wilden we dat in alle meldkamers het systeem wordt geïnstalleerd waarmee vrijwilligers kunnen worden opgeroepen om snel de juiste hulp te verlenen in de zones. Daarnaast wilden we meer mensen stimuleren (opnieuw) een reanimatiecursus te doen, ze informeren over de 6 minutenzone en aansporen zich op te geven als vrijwilliger hiervoor. Voor het behalen van de doelstellingen hadden we 2,6 miljoen begroot. De resultaten In 2010 is onder andere het kennisniveau van het publiek over het krijgen van een hartstilstand, verder verhoogd. Meer mensen dan voorgaande jaren schreven zich in als cursist en de website is compleet vernieuwd. Het aantal locaties waar laagdrempelig reanimatieonderwijs wordt gegeven, is flink uitgebreid. Het ministerie van VWS heeft ons een subsidie van ,- toegekend voor het schrijven van een beleidskader 6 minutenzones / reanimatie-oproepnetwerken. Hiermee willen we een duidelijk beeld schetsen van een dergelijk landelijk netwerk en de invoering ervan verder bevorderen, waaronder een oproepsysteem in alle meldkamers. Het overlevingspercentage in Nederland is verdubbeld door onder andere het gebruik van de AED en het hoge percentage omstanderreanimatie. Inmiddels heeft ruim 40% van de Nederlanders een reanimatiecursus gevolgd. We hebben 2,2 miljoen besteed. Onze plannen We willen het overlevingspercentage bij een hartstilstand nog verder verhogen. Dat kan als vrijwilligers snel ter plaatse zijn. Daarom gaan we het komende jaar verder met het verspreiden van kennis en het invoeren van 6 minutenzones in Nederland. Het moet onacceptabel zijn om géén (onderdeel van een) 6 minutenzone te zijn als gemeente, bedrijf of evenement. Het beleidskader zal opgeleverd worden aan VWS en gestart worden met de implementatie ervan. Op deze manier willen we een overlevingskans van 25% realiseren, wanneer iemand buiten het ziekenhuis een hartstilstand krijgt. Verder starten we met een project om reanimatieonderwijs op middelbare scholen te introduceren. Zo raken jonge mensen al vroeg vertrouwd met en gemotiveerd voor reanimatie en burgerhulpverlening. Om deze toekomstplannen te realiseren hebben we 2,3 miljoen begroot. Zolang levens te vroeg stoppen, blijven wij doorgaan. 8

12 Jeugd Lidia Groenewegen Aangeboren hartafwijking Ik ben geboren met een hartafwijking. Het stroompje dat nodig is om je hart te laten pompen, deed het aan een kant niet. Daardoor werkte mijn hart niet goed. Toen ik 2 jaar was, kreeg ik een pacemaker. Nu klopt mijn hart als een gezond hart. Onze doelstellingen In 2010 vielen onze jeugdactiviteiten onder Jump, het jeugdfonds van de Hartstichting. Jump zette zich in voor een hartgezonde toekomst voor kinderen en jongeren, met en zonder hartafwijking en haalde daar als jeugdfonds ook geld voor op. We maakten ons hard voor de beste zorg en een gelukkig leven voor kinderen met een aangeboren hartafwijking en hun ouders. Dat deden we in nauwe samenwerking met patiënten, ouders en zorgverleners. We stimuleerden en betaalden wetenschappelijk onderzoek naar de lange termijn gevolgen van aangeboren hartafwijkingen. Daarnaast wilden we kinderen verleiden om gezond te leven en goed voor hun hart te zorgen. Daarvoor gebruikten we de school als ingang. Voor het behalen van deze doelstellingen was 3,2 miljoen begroot. De resultaten Met kindercardiologen en ziekenhuizen zijn we overeengekomen om voor patiënten tot 18 jaar een registratiesysteem op te zetten: Kincor. Hierin worden gegevens van kinderen en jongeren met een aangeboren hartafwijking opgenomen om te gebruiken voor onderzoek. De Dekker beurs voor kindercardiologisch onderzoeker is toegewezen aan drs. I.E.G. van Geldorp (AZM). Zij zal onderzoek doen naar de beste plek voor pacemakerdraden bij jonge hartpatiënten. Samen met onze partners Zilveren Kruis Achmea en Noordhoff bouwden we het aantal basisscholen dat de Lekker fit! - lesmethode heeft aangeschaft uit tot ruim 900. Op het VMBO konden jongeren een maatschappelijke stage lopen om het werk van de Hartstichting te leren kennen. Eind 2010 is besloten om Jump op te heffen en alle jeugdactiviteiten te integreren in de Hartstichting. We hebben 1,8 miljoen besteed aan het behalen van de doelstellingen. Onze plannen In de toekomst willen we de hartgezondheid van kinderen en jongeren blijven verbeteren. In 2011 gaan we in twee kindercardiologische centra proefdraaien met De schatten van Rapatiki. Kinderen kunnen aan de hand van deze schatten het verhaal vertellen van hun ziekte en de behandelingen die ze moeten ondergaan. We stellen een meerjarenplan op voor de Lekker Fit! -lesmethode voor het basisonderwijs. Daarbij richten we ons op groei en behoud. Er wordt een start gemaakt met het vullen van het registratiebestand van Kincor. Om deze plannen te realiseren hebben we 2,4 miljoen begroot. Zolang levens te vroeg stoppen, blijven wij doorgaan. 9

13 Preventie Pascale Paques Huisarts Het PreventieConsult biedt huisartsen een wetenschappelijk onderbouwde richtlijn voor vroege opsporing van mensen met een hoog risico op harten vaatziekten. Een prima initiatief van Hartstichting, Nierstichting en Diabetesfonds. Het kan een stimulans zijn voor mensen om hun leefstijl aan te pakken. Onze doelstellingen Het aantal patiënten dat sterft aan harten vaatziekten neemt af. Maar het aantal mensen met deze chronische ziekten neemt toe. Dit komt onder meer doordat het percentage Nederlanders met risicofactoren voor harten vaatziekten hoog is. De helft van de volwassenen heeft overgewicht en 28% rookt. Daardoor neemt de kans op diabetes of verhoogde bloeddruk toe, twee belangrijke risicofactoren voor harten vaatziekten. Met het programma Passie voor Preventie streefden we naar vroege bewustwording hiervan en het stimuleren van een gezondere leefstijl. De Hartstichting werkt intensief samen met veldpartijen. Voor het behalen van de preventie doelstellingen hadden we 3,1 miljoen begroot. De resultaten Samen met gezondheidsfondsen ontwikkelden we het PreventieConsult, een richtlijn voor vroege opsporing van risicofactoren voor harten vaatziekten. In 16 huisartspraktijken is proefgedraaid. Stopondersteuning bij roken is in het basispakket van de zorgverzekering gekomen. Ook besteedden we aandacht aan de invoering van de Zorgstandaard Vasculair Risicomanagement. Onderzoek onder patiënten en huisartsen ligt aan de basis hiervan. We creëerden een voorlichtingsprogramma voor laaggeletterden. Met Astmafonds en KWF Kankerbestrijding ontwikkelden we de visie op een rookvrije samenleving. Een brede Alliantie Rookvrije Samenleving is in oprichting. Het nieuwe kabinet noemt preventie niet in het regeerakkoord en versoepelde de wetgeving voor een rookvrije horeca. Het Europees Parlement wees de wetgeving voor kleurcodering op voedselverpakkingen af. We besteedden 2,6 miljoen. Onze plannen Het komende jaar gaan we verder met het stimuleren van een actief opsporingsaanbod en het daaraan gekoppelde Advies op Maat -systeem, dat mensen helpt om hun leefstijl te verbeteren. Ook werken we aan een stappenplan waarmee zorginstellingen goede preventie in de zorg kunnen organiseren en stimuleren we de komst van een goede centrale zorgverlener voor harten vaatpatiënten. Het voorlichtingsprogramma voor laaggeletterden wordt doorontwikkeld en landelijk uitgerold. In de Alliantie Rookvrije Samenleving wordt gewerkt aan gecoördineerde actie op het terrein van de Rookvrije Samenleving. De politieke lobby wordt geïntensiveerd, met de economische en maatschappelijke noodzaak van preventie als belangrijk argument. We hebben 2,6 miljoen begroot om de gestelde doelstellingen te behalen. Zolang levens te vroeg stoppen, blijven wij doorgaan. 10

14 Vrijwilligers Patricia Slootweg Vrijwilliger Hartstichting Ik ben collecteorganisator in de wijk Ypenburg in Den Haag. Ik doe het naast mijn drukke baan. Mijn steun aan de Hartstichting geeft me veel voldoening. Samen met de collectanten zorg ik dat er tijdens de collecteweek goed wordt gegeven voor de strijd tegen harten vaatziekten. Onze doelstellingen Afgelopen jaar wilden we tijdens de collecteweek van 11 tot en met 17 april 4,2 miljoen ophalen. Mede doordat het aantal bereikbare adressen was afgenomen door de invoering van het bel-me-nietregister, moesten we actief zoeken naar andere manier om collectanten en vrijwilligers te werven. Ook wilden we efficiënter werken en het aanvragen van materialen zoveel mogelijk digitaal regelen. Ons team had als doelstelling 9 fondsenwervende activiteiten te organiseren die elk minimaal opleverden. De resultaten Het resultaat van de collecte was dit jaar 4,2 miljoen. Ook wierven we nieuwe collectanten via LinkedIn, Facebook en een bannercampagne. Eind 2010 is de campagne Er is altijd iemand voor wie je collecteert gestart. Er waren een aantal succesvolle fondsenwervende activiteiten: onder andere de Dam tot Damloop en de Leiden Marathon die samen opleverden. Onze coördinatoren hebben contact gelegd met grote evenementen voor samenwerking in de toekomst. Tevens sloten we een akkoord om de vereniging Vrienden van de Hartstichting te integreren binnen de Hartstichting, zodat we nog efficiënter kunnen samenwerken. Onze plannen In 2011 is hulp van onze vrijwilligers weer hard nodig en daarom zetten we de werving voort. Collecte en fondsenwervende activiteiten worden voortaan als één post gezien. We streven ernaar om samen met onze vrijwilligers 5 miljoen op te halen. Tijdens de collecteweek zullen vooral in grote steden extra fondsenwervende activiteiten worden georganiseerd. Ook willen we vervolg gegeven aan contacten met grote(re) evenementen, voornamelijk op sportief gebied. Zolang levens te vroeg stoppen, blijven wij doorgaan. 11

15 Voorlichting Tineke Parlevliet Voorlichter Hartstichting Dagelijks ontvangen we praktische en persoonlijke medische vragen over harten vaatziekten, risicofactoren en gezond leven. We antwoorden per , brief of telefoon. Mensen zijn blij dat er tijd voor hun vragen wordt genomen. Met uitleg en advies halen we veel bezorgdheid weg. Onze doelstellingen Voorlichting geven is noodzakelijk. Onze doelstellingen waren hier afgelopen jaar dan ook op toegespitst. We wilden een nieuw voorlichtingsaanbod over harten vaatziekten bij vrouwen ontwikkelen en starten met het opzetten van een gezamenlijke informatielijn met patiëntenorganisatie De Hart & Vaatgroep. Het aantal lezers van de nieuwsbrieven in samenwerking met Apotheek-linq moest toenemen. Ook wilden we de belangstelling voor groepsvoorlichtingen over harten vaatziekten vergroten. Voor het behalen van de doelstellingen hadden we 2,7 miljoen begroot. De resultaten In 2010 is een nieuw voorlichtingsaanbod over harten vaatziekten bij vrouwen gerealiseerd. De opdracht voor de gezamenlijke informatielijn met De Hart & Vaatgroep is geformuleerd en het aantal abonnees van de Apotheek-linq nieuwsbrieven steeg tot ruim We werkten mee aan het boekje Hart en Vaten Gezond van de Consumentenbond en gaven we het kookboek Lekker & Gezond uit, met recepten uit 10 jaar Nederland in Beweging tv. Ook ontwikkelden we een online zouttest om mensen bewust te maken van de nadelige effecten van het eten van teveel zout. In 2010 ontvingen we vragen via de Informatielijn: 37% via en 62% telefonisch. Aan het behalen van de doelstellingen is 2,5 miljoen besteed. Onze plannen In 2011 bereiden we de gezamenlijke Informatielijn verder voor, waarmee we op 1 januari 2012 van start willen gaan. Daarnaast werken we verder aan digitaal beschikbaar stellen van voorlichtingsmiddelen voor verschillende doelgroepen. Zo willen we mensen stimuleren meer materialen te downloaden in plaats van te bestellen, om op deze manier kosten te besparen. In 2011 wordt de brochurelijn beter toegespitst op de verschillende doelgroepen en komt er zowel een papieren als een digitale zoutwijzer. Hiermee kan men eenvoudig zien welke voedingsmiddelen veel zout bevatten en welke producten een gezonder alternatief zijn. We hebben 3,2 miljoen begroot om aan deze plannen te besteden. Zolang levens te vroeg stoppen, blijven wij doorgaan. 12

16 Onderzoek Yigal Pinto Onderzoeker/Cardioloog AMC Vaak speelt de ziekte al jaren, maar worden patiënten pas ontdekt door klachten van hartfalen. Met ons onderzoek, dat de Hartstichting financiert, willen we problemen vroegtijdig opsporen om eerder en beter te kunnen behandelen. Onze doelstellingen In 2010 wilden we 14 miljoen investeren in wetenschappelijk onderzoek, door ons getoetst op zware kwaliteitseisen. Resultaten van het onderzoek zijn niet voor iedereen begrijpelijk. Daarom besloten we aandacht te besteden aan het verduidelijken van onderzoeksresultaten zodat iedereen de informatie kan begrijpen. Het onderzoeksveld is erg groot. Om effectief te werk te gaan, wilden we een begin maken met de opdeling van het onderzoek in drie aandachtsgebieden: het eerder opsporen, beter behandelen en genezen van harten vaatziekten. De resultaten In 2010 zijn er 26 nieuwe onderzoeksprojecten gefinancierd, met verschillende goede resultaten. Een kleine selectie: - Het UMC Maastricht ontdekte dat een specifiek micro-rna een sleutelrol speelt bij hartfalen. - Erfelijke aanleg voor gevaarlijke hartritmestoornissen is eerder duidelijk dankzij wetenschappers van de UvA. - Maastrichtse onderzoekers ontdekten een nieuwe route om gevaarlijke ophopingen van vet in de bloedvaten tegen te gaan. - Het UMC Groningen ontdekte een gen dat betrokken is bij biologische veroudering en mogelijk van invloed is op hartfalen. Prof. Dr. John Kastelein ontving de eerste Hartstichting Wetenschapsprijs ter waarde van 1 miljoen. Hiermee hoopt hij nieuwe genetische factoren op te sporen die de kans op harten vaatziekten vergroten of juist verkleinen. Met deze ontdekkingen kunnen onderzoekers nieuwe medicijnen ontwikkelen. We besteedden 18,3 miljoen. Onze plannen Onderzoek naar harten vaatziekten in Nederland is van hoog niveau en dit willen we natuurlijk blijven steunen. Om bij de wereldtop te blijven behoren, is het van belang dat de samenwerking in Nederland goed verloopt. Die samenwerking willen we verder stimuleren, zodat onderzoekers uit verschillende vakgebieden samen één onderwerp aanpakken en daarop meer vooruitgang boeken. We hebben 15,9 miljoen begroot om aan wetenschap te besteden. Zolang levens te vroeg stoppen, blijven wij doorgaan. 13

17 Samenvattende jaarrekening Resultaat Ook in 2010 heeft de crisis ons met rust gelaten en hebben wij de begrote doelbestedingen ook daadwerkelijk kunnen realiseren. Doordat wederom de beleggingsrendementen hoger zijn uitgekomen dan begroot hebben wij onder aan de streep een positief saldo kunnen realiseren, daar waar een tekort was voorzien. Dit is natuurlijk een positieve ontwikkeling want dit betekent dat wij onze reserves niet hebben moeten aanspreken om de doelen in 2010 te kunnen bereiken. Maar aan de andere kant heeft het positieve saldo ervoor gezorgd dat wij de Herkströter norm met ongeveer 0,7 miljoen gaan overschrijden. De begroting over 2011 geeft echter al direct aan dat de bestedingen in ,8 miljoen boven de inkomsten zullen gaan uitkomen zodat de reserves weer onder de norm komen te liggen. De overschrijding zal dus tijdelijk van aard zijn en dus een momentopname. Inkomsten Aan de Direct Marketing kant hebben wij een stijging kunnen laten zien van 3,6% ten opzichte van 2009 en zijn iets boven de begroting geëindigd. De nalatenschappen hebben zich hersteld (stijging van 5% ten opzichte van het jaar ervoor) en voor 2011 verwachten wij wederom een stijging van ruim 6%. De collecte opbrengsten hebben zich min of meer gestabiliseerd, maar ook hier verwachten wij over 2011 toch weer een groei te kunnen laten zien. Het beleggingsresultaat is uitgekomen op (gemiddeld ) 6,5% rendement en ligt wederom hoger dan de lange termijn rendementsverwachting. Voor 2010 hadden wij toch wel een correctie verwacht van de extreme rendementen over 2009 (in ons geval 14,7% ) maar deze is gelukkig uitgebleven. Het begrote bedrag van 2 miljoen is uiteindelijk op 4 miljoen uitgekomen. Werkelijk Begroting Werkelijk 2010 % 2010 % 2009 % Collecten 4,2 9,8% 4,2 10,5% 4,2 9,0% Donaties en giften 20,2 47,3% 19,7 49,3% 19,3 41,3% Contributies 0,2 0,5% 0,4 1,0% 0,2 0,4% Sponsoring 0,2 0,5% 0,2 0,5% 0,3 0,6% Nalatenschappen 11,5 26,9% 11,6 29,0% 10,9 23,3% Verkoop goederen 0,0 0,0% - 0,0% 0,0 0,0% Overige baten uit eigen fondsenwerv. 0,3 0,7% 0,1 0,3% 0,4 0,9% Baten uit eigen fondsenwerv. 36,6 85,6% 36,2 90,5% 35,3 75,6% Baten uit acties van derden 2,0 4,6% 1,6 4,0% 2,1 4,5% Beleggingsresultaat 4,0 9,4% 2,0 5,0% 7,3 15,6% Overige baten 0,2 0,4% 0,2 0,5% 2,0 4,3% Totaal 42,8 100,0% 40,0 100,0% 46,7 100,0% Zolang levens te vroeg stoppen, blijven wij doorgaan. 14

18 Samenvattende jaarrekening Bestedingen De doelbestedingen zijn ongeveer een half miljoen hoger dan begroot waarbij er wel veel meer is geïnvesteerd in wetenschappelijk onderzoek (14% meer). Daarentegen hebben wij het ambitieniveau van programma Jeugd voor 2011 niet kunnen realiseren door diverse omstandigheden. Uiteindelijk is slechts 55% gerealiseerd maar voor 2011 denken wij ongeveer op het niveau 2009 terug te zijn. De beheer en administratiekosten zijn uitgekomen op 5,0% en liggen daarmee 0,7 procent punt hoger dan het jaar ervoor. Dit is vooral veroorzaakt door Team ondersteuning waarbij één derde van de capaciteit niet kon worden toegerekend aan de doelbesteding. Dit heeft voor een stijging van 0,7 procent punt gezorgd. Voor 2011 zal dit negatieve effect teruggebracht worden en wordt er gestuurd op 4,3% wat volgens ons bij een organisatie als de Hartstichting past. De VFI benchmarkrapportage over 2009 geeft aan dat het de beheer en administratiekosten in de sector gezondheidszorg gemiddeld op 4,8% zit en voor alle sectoren en omvangcategorieën op 5,8%. Werkelijk Begroting Werkelijk 2010 % 2010 % 2009 % Programma Hartstilstand 2,2 5,3% 2,6 6,2% 2,6 5,9% Programma Passie voor Preventie 2,6 6,2% 3,1 7,4% 2,7 6,1% Programma Jeugd 1,8 4,3% 3,2 7,7% 2,7 6,1% Programma Geneeskunde op maat 0,4 1,0% - 0,0% - 0,0% Programma Vrouwen 1,0 2,4% 0,4 1,0% - 0,0% Voorlichting 2,5 6,0% 2,7 6,5% 2,5 5,7% Wetenschap 18,3 43,6% 16,0 38,3% 20,0 45,1% Implementatie 2,4 5,7% 2,4 5,7% 2,4 5,4% Patiëntenorganisatie 1,9 4,5% 2,0 4,8% 2,0 4,5% Besteed aan doelstellingen 32,9 78,5% 32,4 77,5% 34,9 79,0% Kosten eigen fondsenwerving 6,9 16,5% 7,8 18,7% 7,4 16,7% Kosten beheer en administratie 2,1 5,0% 1,6 3,8% 1,9 4,3% Totaal 41,9 100,0% 41,8 100,0% 44,2 100,0% Zolang levens te vroeg stoppen, blijven wij doorgaan. 15

19 Samenvattende jaarrekening Ratio s CBF- percentage: Wederom zijn wij ver onder de maximaal toelaatbare 25% gebleven en zijn uitgekomen op 18,3%. Ook voor 2011 verwachten wij onder de 20% te blijven. Bestedingspercentage: Deze wordt beïnvloed door de kosten welke je uitgeeft aan fondsenwerving (zelfde als CBF% maar dan in relatie tot de baten) en het batige of nadelige saldo. Deze communicerende vaten zijn als volgt te berekenen: Begroting 2011 Kosten Fondsenwerving 16,2% 15,7% 17,5% Beheer & Administratiekosten 5,0% 4,1% 4,5% Batig/Nadelig Saldo 1,8% 5,5% (4,1)% Doelbesteding 77,0% 74,7% 82,1% 100,0% 100,0% 100,0% Uitgaande van een bandbreedte kosten fondsenwerving tussen de 16% en 18% en beheer & administratiekosten van rond de 4,5% zal voornamelijk het batige of nadelige saldo zorgen voor de hoogte van het percentage doelbesteding. In een jaar met hoge beleggingsrendementen die je niet kunt voorzien en die je dus niet verantwoord kunt omzetten in doelbestedingen, zal het percentage onder druk komen te staan. In het jaar 2011 waarin wij een deel van de reserves willen gebruiken zal het percentage fors gaan groeien. Gezien eerder genoemde bandbreedte zal bij een nul-situatie waarbij er geen sprake is van een batig of nadelig saldo een doelbesteding gerealiseerd kunnen worden tussen de 77,5% en 79,5%. Uitvoeringskosten eigen organisatie: Dit betreft de kosten van onze eigen werkorganisatie als percentage van de totale kosten. Anders gezegd geeft het de zogenaamde make or buy verhouding aan van wat je in huis doet en wat je uitbesteed. Voor 2009 lag de verhouding op 25,2% make en 74,8% buy. In 2010 is dit percentage gestegen naar 26,9% en voor 2011 wordt een gelijk percentage verwacht. Intern hanteren wij de norm van 25% zonder dat het aangeeft of een overschrijding goed of fout is. Balans Het balanstotaal is gestegen met 4,6% (ongeveer 3,5 miljoen) tot een niveau van iets meer dan 77,5 miljoen. Dit is voornamelijk veroorzaakt door de waardestijging in Effecten (beleggingen). Dat deze waardestijging heeft gezorgd voor meer resultaat en dus meer doelbesteding is af te lezen aan de passiva zijde van de balans. Hier zijn de verplichtingen rondom wetenschappelijk onderzoek met bijna 3 miljoen gestegen. Continuïteitsreserve Volgens commissie Herkströter mag onze Continuïteitsreserve aan het einde van 2010 niet meer bedragen dan 16,9 miljoen. Deze is gebaseerd op 1,5 maal de kosten van de werkorganisatie. Zoals eerder vermeld moeten wij natuurlijk blij zijn dat het beleggingsrendement extra 2 miljoen heeft opgeleverd ten opzichten van de begroting waarbij de volatiliteit in beleggingsland ervoor gezorgd heeft dat tussentijdse rendementen ook weer snel kunnen verdwijnen. Uit voorzichtigheid is het daarom al onverstandig om ongerealiseerde inkomsten al op voorhand uit te geven en als tweede is het zo dat de organisatie is ingericht om de geplande doelen te kunnen realiseren. Om zomaar extra miljoenen weg te zetten is dan niet altijd verstandig. Wij hebben ervoor gekozen om dit extra potentieel in te zetten in 2011 en mee te laten lopen met de afdelingsplannen zodat het verstandig wordt besteed. Op dit moment zitten wij ongeveer 0,7 miljoen boven de norm maar doordat wij aansturen op een tekort van 1,8 miljoen over 2011 (waarbij dus de reserve zal worden aangesproken) zullen wij weer ruim een miljoen onder de norm komen te liggen. Zolang levens te vroeg stoppen, blijven wij doorgaan. 16

20 Samenvattende jaarrekening Balans per 31 december 2010 (na resultaatbestemming) 31 december december 2009 ACTIVA Materiële vaste activa 1 Nodig voor de bedrijfsvoering Direct in gebruik bij de doelstellingen Vorderingen en overlopende activa Effecten Liquide middelen Totaal PASSIVA Reserves en fondsen 5 continuïteitsreserve reserve activa bedrijfsvoering reserve activa doelstellingen reserve herhuisvesting Fondsen 6 Bestemmingsfondsen Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden Totaal Zolang levens te vroeg stoppen, blijven wij doorgaan. 17

21 Samenvattende jaarrekening Rekening van baten en lasten Begroting 2011 Werkelijk 2010 Begroting 2010 Werkelijk 2009 Baten: 10 - Baten uit eigen fondsenwerving Baten uit acties van derden Beleggingsresultaat Overige baten Som der baten Lasten: 11 Besteed aan doelstellingen - Programma Hartstilstand Programma Passie voor Preventie Programma Jeugd United Hearts Vrouwen Programma Geneeskunde op maat Voorlichting Wetenschap Implementatie Patiëntenorganisatie Totaal besteed aan doelstellingen Werving baten - Kosten eigen fondsenwerving Kosten acties derden Kosten beleggingen Beheer en administratie - Kosten beheer en administratie Som der lasten Resultaat ( ) ( ) Zolang levens te vroeg stoppen, blijven wij doorgaan. 18

22 Samenvattende jaarrekening Kengetallen Begroting 2011 Werkelijk 2010 Begroting 2010 Werkelijk 2009 Bestedingen aan doelstellingen ten opzichte van de baten 82,2 % 77,0 % 81,2 % 74,7 % Kosten beheer en administratie ten opzichte van totale kosten 4,3 % 5,1 % 3,9 % 4,3 % Kosten eigen fondsenwerving t.o.v. baten eigen fondsenwerving 19,8 % 18,3 % 21,4 % 20,6 % Effecten 31 december december december 2009 Obligaties in beheer bij banken 74 % Aandelen in beheer bij banken 26 % % Reserve en fondsen Voor wat betreft de continuïteitsreserve hanteert de Nederlandse Hartstichting de richtlijnen van de Commissie Herkströter. Dit houdt in dat als continuïteitsreserve een maximum van 1,5 maal de jaarkosten van de werkorganisatie mag worden aangehouden. Deze reserve wordt in stand gehouden uit continuïteitsoverwegingen en om onverwachte mee- en tegenvallers in de uitvoering van een vastgesteld jaarplan niet in de weg te laten staan. Ultimo 2010 bedraagt de streefhoogte derhalve: 1,5 * de jaarkosten 2010 = 1,5 * = Het positieve resultaat zal ten gunste van de continuïteitsreserve worden gebracht. Mutaties Continuïteits Reserve Reserve activa Bestemmings Bestemmings Totaal reserve activa bedrijfsvoering reserve Fondsen doelstellingen herhuisvesting Saldo per 1 januari Resultaat verslagjaar Toegevoegd Onttrokken (85.971) (4.244) ( ) ( ) Saldo per 31 december Zolang levens te vroeg stoppen, blijven wij doorgaan. 19

23 Samenvattende jaarrekening Herhuisvesting In de Raad van Toezicht is besloten om de boekwinsten en vrijval (aan huisvesting gerelateerde) voorzieningen aan te wenden voor het positief beïnvloeden van de toekomstige huurlasten. In de business case Herhuisvesting is rekening gehouden met een gemiddeld rendement van 4% over deze bestemmingsreserve die ieder jaar ten gunste van de exploitatie zal worden gebracht vanaf het moment dat wij gaan huren (2012). Ultimo 2010 bedraagt de bestemmingsreserve herhuisvesting Fondsen De bestemmingsfondsen zijn als volgt te specificeren: 31 december december 2009 Hoekstra-Quak Stichting Fonds Gezond bewegen voor ouderen Fred en Betty Storm Fonds Bestedingsdoel Hoekstra-Quak Stichting: De bestrijding van harten vaatziekten in algemene zin. Bestedingsdoel Fonds Gezond bewegen voor ouderen: Het stimuleren van meer bewegen door ouderen. Bestedingsdoel Fred en Betty Storm Fonds: Het financieel ondersteunen van onderzoek naar de oorzaken van acute hartstilstand en de mogelijkheden van gentherapie, fonds op naam ten behoeve van Stichting Studiefonds van de Nederlandse Hartstichting. Zolang levens te vroeg stoppen, blijven wij doorgaan. 20

24 Samenvattende jaarrekening Specificatie en verdeling kosten naar bestemming Lasten Programma Programma Programma Vrouwen Hartstilstand Passie voor Jump preventie Subsidies en bijdragen Aankopen en verwervingen Uitbesteed werk Personeelskosten Huisvestingskosten Kantoor - en algemene kosten Afschrijving en rente Totaal Specificatie en verdeling kosten naar bestemming (vervolg) Lasten Programma Team Implementatie Team HVG Geneeskunde Voorlichting Wetenschap op maat Subsidies en bijdragen Aankopen en verwervingen Uitbesteed werk Personeelskosten Huisvestingskosten Kantoor - en algemene kosten Afschrijving en rente Totaal Zolang levens te vroeg stoppen, blijven wij doorgaan. 21

25 Samenvattende jaarrekening De personeelskosten van de samengevoegde organisaties worden gedragen door de Nederlandse Hartstichting. Personeelslasten Begroting 2011 Werkelijk 2010 Begroting 2010 Werkelijk 2009 De personeelslasten zijn onderverdeeld in: Salarissen Sociale lasten/pensioenlasten Overige personeelslasten Totaal personeelslasten Aantal FTE 113,2 108,8 112,8 107,4 Bezoldiging directie Naam Functie Dr. J.C.G. Stam Directeur Dienstverband Aard (looptijd) onbepaald Uren 38,75 Part-time percentage 100 Periode 1/1-31/12 Bezoldiging (EUR) Jaarsalaris Vakantiegeld Eindejaarsuitkering Totaal jaarinkomen SV lasten (werkgeversdeel) Belaste vergoedingen / bijtellingen Pensioenlasten (werkgeversdeel) Totaal Totaal Zolang levens te vroeg stoppen, blijven wij doorgaan. 22

26 Samenvattende jaarrekening Bezoldiging directie De Raad van toezicht heeft het bezoldigingsbeleid, de hoogte van de directiebeloning en de hoogte van andere bezoldigingscomponenten vastgesteld. Het beleid wordt periodiek geactualiseerd. Bij de bepaling van het bezoldigingsbeleid en de vaststelling van de beloning volgt de Nederlandse Hartstichting in basis de Adviesregeling Beloning Directeuren van Goede Doelen van VFI en de Code Wijffels (zie De Adviesregeling geeft aan de hand van zwaartecriteria een maximumnorm voor het jaarinkomen. De weging van de situatie bij de Nederlandse Hartstichting vond intern plaats. Dit leidde tot een zogenaamde BSD-score van 495 punten met een maximaal jaarinkomen van EUR (1 FTE/12 mnd). De voor de toetsing aan VFI-maxima relevante werkelijke jaarinkomens van de directie bedroegen (2010 in EUR) voor de heer Dr.J.C.G. Stam (1 FTE/12 mnd): Deze beloning bleef binnen VFI-maxima. De leden van de Raad Van Toezicht genieten geen bezoldiging. De volledige jaarrekening kan worden opgevraagd bij de Nederlandse Hartstichting: Zolang levens te vroeg stoppen, blijven wij doorgaan. 23