Vergadercyclus najaar 2010

Transcriptie

1 Koninklijke Nederlandse Voetbalbond District West I Vergadercyclus najaar 2010 Regiovergadering Zaalvoetbal Datum Locatie Tijdstip Regio 1, 2 & 3 zaalvoetbal Donderdag 21 oktober 2010 Regionaal Zaalvoetbal Centrum Amsterdam, Sporthallen Zuid. Burgweeshuispad 54, 1076 EP Amsterdam uur Programma Zaalvoetbalcongres uur Plenaire opening uur Aanvang workshops / regiovergadering - Regiovergadering zaalvoetbal voor de bestuursleden - Workshop voor de (verenigings)scheidsrechters - Workshop voor de trainers/coaches uur Einde regiovergadering. Start workshop zaalvoetbal vs. Veldvoetbal uur Einde van alledrie de worksops

2 Inhoudsopgave 1 Mededelingen en ingekomen stukken Mededeling inzake bestuurlijke vernieuwing Verslag regiovergadering Zaalvoetbal voorjaar Jaarverslag 2009/ Financiën Jaarrekening 2009/ Financieel beleid Wedstrijdzaken Zaalvoetbal Contouren Masterplan zaalvoetbal Aantal regioafgevaardigden 13 7 Mededelingen over verkiezingen Leden districtsbestuur West I Leden Tuchtcommissie Leden Commissie van Beroep Landelijk Afgevaardigden Regioafgevaardigden Rondvraag 15 Regiovergadering Zaalvoetbal najaar

3 1 Mededelingen en ingekomen stukken 1.1 Mededeling inzake bestuurlijke vernieuwing Voorstel Kennis nemen van onderstaande informatie. Toelichting Daadkracht en tempo in besluitvorming. Korte lijnen in communicatie van en naar onze clubs. Slagvaardig besturen. Enkele uitgangspunten die aanleiding zijn voor het bestuur amateurvoetbal om de bestaande structuur en processen landelijk en op districtsniveau - onder de loep te nemen en na te denken over vernieuwingen, om zodoende klaar te zijn voor de toekomst. De afgelopen periode hebben niet alleen het bestuur amateurvoetbal maar ook de districtsbesturen, de landelijk afgevaardigden en uw regioafgevaardigden hierover van gedachten gewisseld. Uit dit overleg blijkt draagvlak voor het nadenken over vernieuwingen en de eigen positie en rol daarin. Een vervolgstap zal nu zijn om na te denken over modellen voor de toekomst. En daarover willen we dan ook graag met de clubs praten in een volgende vergaderreeks. Zonder concreter te kunnen zijn op dit moment, is het goed dat u weet dat een beweging is ingezet om vooral voor de clubs toe te werken naar een heldere structuur met herkenbare besluitvorming. 2 Verslag regiovergadering Zaalvoetbal voorjaar 2010 Behandeld wordt het verslag van de regiovergadering gehouden in het voorjaar van Dit verslag is destijds naar alle betrokkenen verzonden. Mocht u deze niet meer in het bezit hebben dan kunt u een exemplaar van het verslag downloaden van de districtsite van West I onder het kopje Algemeen of zijn op te vragen via de volgende link: 3 Jaarverslag 2009/ 10 Voorstel Kennis nemen van het jaarverslag van de KNVB. Toelichting In het jaarverslag wordt verwoord wat in het afgelopen seizoen allemaal werd opgepakt en/of bereikt. Een gevarieerd pakket aan beleidsactiviteiten werd weer ter hand genomen door de secties amateurvoetbal en betaald voetbal. En als voetbalbond timmerden we op allerlei terreinen aan de weg. Het jaarverslag kent een algemeen deel, een deel waarin het betaalde voetbal en het amateurvoetbal zaken beschrijven en zoomt in op het district waartoe uw vereniging behoort. De KNVB kan in veel gevallen alleen maar succesvol zijn, als de amateurclubs, hun besturen en leden mee werken. De successen in dit jaarverslag staan daarmee ook op uw naam. Regiovergadering Zaalvoetbal najaar

4 4 Financiën 4.1 Jaarrekening 2009/ 10 Voorstel Kennis nemen van de informatie over de jaarrekening amateurvoetbal seizoen 2009/ 10 en de specifieke informatie van het district. Algemene toelichting De jaarrekening per 30 juni 2010 bestaat uit een exploitatierekening en de balans. In de exploitatierekening staan de baten en lasten van de KNVB businessunit amateurvoetbal. In de balans staan de bezittingen, schulden en het eigen vermogen. Exploitatierekening De bedrijfsontvangsten bestaan uit inkomsten van de verenigingen te weten, contributies, wedstrijdgelden, tuchtzaken en heffingen. Voorts heeft het amateurvoetbal baten uit sponsoring, subsidiegelden van bijvoorbeeld het Ministerie van VWS, bijdragen van sportkoepel NOC*NSF, UEFA en FIFA. Tevens heeft de businessunit amateurvoetbal inkomsten uit het organiseren van voetbaldagen, cursussen en de verkoop van digitale abonnementen. Bij de bedrijfsontvangsten staan projectinkomsten voor totaal (zie hieronder). De bedrijfslasten bestaan onder andere uit personeelskosten (234,2 fte). Overige grote posten hierin zijn de kosten voetbaltechnische zaken. Dit betreft onder andere kosten voor activiteiten Jeugd Plan Nederland, kosten vertegenwoordigende teams vallend onder businessunit amateurvoetbal zoals jongens o/15 t/m o/17, vrouwen- en meisjesselecties, zaalvoetbalselecties en selecties CP, breedtesportactiviteiten, promotieactiviteiten en de organisatie van voetbaldagen. Daarnaast zijn grote posten de overheadkosten voor huisvesting, bureau- en ICT-kosten. Bij de overige bedrijfslasten staan projectkosten voor totaal en voor specifieke bestemmingsprojecten (zie hieronder). Projecten Dit betreft het project "Tijd voor sport" en het project "Samenwerking andere bonden" , gefinancierd door respectievelijk VWS en NOC*NSF. Specifieke bestemmingsprojecten Projecten welke hieronder vallen zijn het Strategisch marketingplan en het project Services. Deze projecten worden gefinancierd vanuit het eigen vermogen van de KNVB businessunit amateurvoetbal. De stand van de bestemmingsreserve project Services is per 30 juni ,-. De middelen ter realisatie van doelstellingen komen vanaf het boekjaar 2010/ 11 uit de inkomsten digitale abonnementen. De stand van de bestemmingsreserve project Strategisch marketingplan is per ultimo Kassiersgelden De kassiersgelden zijn zowel bij de bedrijfsopbrengsten als bij de overige bedrijfslasten opgenomen voor een bedrag van Onder de kassiersgelden worden onder andere opgenomen scheidsrechtervergoedingen ( ), zaalhuur zaalvoetbal ( ), de verzekeringspremie ( ) en de ecotaksvergoeding ( ). Balans In de balans staan de bezittingen van de businessunit amateurvoetbal. Deze bestaan voornamelijk uit liquide middelen, vorderingen op verenigingen, gebouwen in eigendom (de districtskantoren West I, West II en Zuid II), inventaris, hard- en software apparatuur. De schulden bestaan uit vooruit ontvangen gelden voor het kunnen uitvoeren van met name projectactiviteiten. Per saldo blijft het eigen vermogen over dat per ultimo boekjaar ruim 13,5 mio bedraagt. Regiovergadering Zaalvoetbal najaar

5 Analyse van de jaarrekening 2009/ 10 De exploitatierekening laat een positief resultaat zien van (resultaat na reserves). Opvallende posten hierin zijn: - Hogere bijdrage vanuit NOC*NSF inzake verdeling Lottogelden naar de sportbonden; voor de KNVB ; - Stabilisatie van het aantal gele en rode kaarten ten opzichte van het seizoen 2008/ 09; - Meer verenigingsstraffen tegen een lager tarief. Voorstel nog te bestemmen exploitatiesaldo 2009/ 10 Het bestuur amateurvoetbal stelt voor het resultaat na reserves als volgt te bestemmen: toevoegen aan de bestemmingsreserve project "waardering vrijwilligers"; 2. het restant van toevoegen aan de algemene reserve. Voor een meer gedetailleerde onderbouwing verwijzen we graag naar de bijgevoegde informatie: - de balans van de businessunit amateurvoetbal per 30 juni 2010; - de exploitatierekening businessunit amateurvoetbal 2009/'10; - de ontwikkeling van het aantal leden (landelijk); - de ontwikkeling van het aantal teams (landelijk); - de specifieke districtgegevens. Regiovergadering Zaalvoetbal najaar

6 Balans businessunit amateurvoetbal per 30 juni 2010 (VOOR VOORGESTELDE RESULTAATBESTEMMING) BEDRAGEN * jun jun-09 ACTIVA Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Totaal vaste activa Vlottende activa Voorraden Vorderingen Debiteuren Vorderingen op participanten en deelnemingen Overige vorderingen Overlopende activa Liquide middelen Totaal vlottende activa TOTAAL ACTIVA BEDRAGEN * jun jun-09 PASSIVA Reserves Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden Crediteuren Schulden aan participanten en deelnemingen Belastingen en premies sociale verzekeringen Overige schulden Overlopende passiva TOTAAL PASSIVA Regiovergadering Zaalvoetbal najaar

7 Exploitatierekening businessunit amateurvoetbal 2009/ 10 Jaarrekening Rolling forecast Begroting Jaarrekening 2009/'10 mei /' /'09 x x x x Bedrijfsbaten Algemene middelen Baten activiteiten Kassiersgelden Projectbaten Vereffeningsbijdragen aan verenigingen -86 Som der bedrijfsbaten Bedrijfslasten Personeelskosten Afschrijvingskosten Bedrijfslasten Lasten activiteiten Kassiersgelden Projectlasten Lasten bestemmingsprojecten Som der bedrijfslasten Bedrijfsresultaat Financiële baten en lasten Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (voor belastingen) Belastingen Resultaat deelnemingen/ gezamenlijke bedrijfsonderdelen Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (na belastingen) Buitengewone baten Buitengewone lasten Buitengewoon resultaat Resultaat Mutatie bestemmingsreserves Resultaat na reserves Regiovergadering Zaalvoetbal najaar

8 aantal leden Ontwikkeling aantal leden De ontwikkeling van het aantal leden in de afgelopen 6 jaren, verdeeld in senioren, junioren en pupillen. Ledenverloop Amateurvoetbal Senioren Junioren Pupillen Indeling Ontwikkeling ledenbestand (jrrk. 2004/'05 t/m jrrk 2009/'10) afgerond op 100-tallen senioren meer junioren meer pupillen meer totaal meer Regiovergadering Zaalvoetbal najaar

9 Ontwikkeling aantal teams afgelopen 5 jaren Ontwikkeling aantal teams /' /' /' /' /'10 Jaarrekening jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Totaal veld Totaal zaalvoetbal Totaal bekervoetbal Totaal aantal teams Jaarrekening jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening 2005/' /' /' /' /'10 Totaal veld Totaal zaalvoetbal Totaal bekervoetbal Totaal aantal teams Regiovergadering Zaalvoetbal najaar

10 Toelichting op de bedrijfslasten BU AV Kostenplaats District West I Jaarrekening Rolling forecast Begroting Jaarrekening 2009/'10 mei /' /'09 Loonsom Sociale lasten en pensioenen Diverse personeelskosten Doorberekeningen (Bij) Doorberekeningen (Af) Lonen, salarissen en sociale lasten Afschrijving districtskantoren Afschrijving inventarissen e.a Afschrijvingen op materiële vaste activa Huisvestingskosten Bureaukosten Bestuurs- en commissiekosten Grote stedenbeleid Lasten voetbaltechnische zaken Lasten cursussen Lasten wedstrijdzaken Lasten communicatie Lasten overige activiteiten Lasten project Strategisch Marketing Plan Lasten project Services Overige bedrijfslasten Lasten kassiersgelden Som der bedrijfslasten Financiële baten Financiële lasten Financiële baten en lasten Buitengewone baten Buitengewone lasten Buitengewoon resultaat Resultaat kostenplaats Eliminatie lasten kassiersgelden Resultaat kostenplaats na eliminatie Regiovergadering Zaalvoetbal najaar

11 Overige relevante gegevens Kostenplaats District West I Jaarrekening Rolling forecast Begroting Jaarrekening 2009/'10 mei /' /'09 Aantal leden Senioren Junioren Pupillen Leden vanuit SMP Totaal Aantal verenigingen Totaal (zaalvoetbal en veldvoetbal) Aantal teams Senioren veld Junioren veld Pupillen veld Meisjes veld Vrouwen veld G-voetbal veld Veteranen veld Overige veld Totaal veld Senioren zaalvoetbal Junioren zaalvoetbal Vrouwen zaalvoetbal Pupillen zaalvoetbal Totaal zaalvoetbal Bekervoetbal veld Bekervoetbal zaalvoetbal Totaal bekervoetbal Overige teams Totaal overige teams Totaal aantal teams Regiovergadering Zaalvoetbal najaar

12 Overige relevante gegevens Kostenplaats District West I Jaarrekening Rolling forecast Begroting Jaarrekening 2009/'10 mei /' /'09 Aantal FTE's 36,2 36,4 35,6 36,9 Aantal cursussen Vrijwilligersopleidingen 43,0 49,0 49,0 50,0 Technische opleidingen 7,0 9,0 9,0 9,0 Arbitrageopleidingen 112,0 122,0 114,0 98,0 Totaal aantal cursussen 162,0 180,0 172,0 157,0 Specificatie kassiersgelden Scheidsrechterskosten Scheidsrechtersdeclaraties veldvoetbal Overige scheidsrechterskosten Zaalhuur zaalvoetbal Scheidsrechtersdeclaraties zaalvoetbal Rapportagekosten zaalvoetbal Overige kosten zaalvoetbal NKS contributie Verzekeringspremie leden Buma heffingen Sena heffing Videma Doorberekening abonnementen sportlink Ecotax verenigingen Uitbetaalde kassiersgelden Financieel beleid Voorstel Met elkaar van gedachten wisselen over het door de KNVB voorgestane financieel beleid en uiteindelijk een uitspraak hierover doen, die uw regioafgevaardigden dan kunnen inbrengen in de districtsvergadering. Toelichting In de publieksversie hebben we geprobeerd het complexe onderwerp financieel beleid op een leesvriendelijke manier te omschrijven. Deze publieksversie is te downloaden op Als u dit document leest, zult u ontdekken dat in het formuleren van dit financieel beleid de vereniging centraal staat en het bestuur amateurvoetbal er alles aan gelegen is om naar de verenigingen duidelijkheid te scheppen voor de periode tot en met het seizoen 2013/ 14. Ter vergadering kunt u hierover praten en aangeven tot welke conclusies u komt. De door u gekozen afgevaardigden kunnen dan zorgen dat uw mening doorklinkt in de komende districtsvergadering. Regiovergadering Zaalvoetbal najaar

13 5 Wedstrijdzaken Zaalvoetbal 5.1 Contouren Masterplan zaalvoetbal Voorstel Tijdens de regiovergaderingen kunt u uw mening geven over de publieksversie Contouren Masterplan Zaalvoetbal In deze gedachtewisseling wordt aandacht gevraagd voor onderstaande afwegingen: 1. Wat vindt u van de aanpassingen binnen bestuur, beleid en organisatie? 2. Wat is er nog meer nodig voor de realisatie van de doelstelling binnen het zaalvoetbal? 3. Zijn er nog essentiele zaken vergeten, die absoluut aandacht moeten krijgen in het realisatieplan. Toelichting Het Nederlandse zaalvoetbal staat al jaren voor een grote uitdaging. Er is dan ook vanaf 2007 een aantal onderzoeken, voorstellen en investeringen gedaan. Top op heden zonder direct resultaat. De redenen, achtergronden en aanpassingen worden duidelijk toegelicht in de Contouren Masterplan Zaalvoetbal In de publieksversie is een samenvatting gegeven van deze achtergronden en voorstellen voor verbeteringen. Wekelijks voetballen ongeveer KNVB-leden in de zaal. Zij maakten daarbij een bewuste keuze om onder een dak te voetballen. De helft van deze zaalvoetballers voetbalt daarnaast ook op het veld, echte liefhebbers dus. Zaalvoetbal is binnen de KNVB een belangrijke loot aan de voetbalboom. Er zijn veel overeenkomsten, maar ook grote verschillen met veldvoetbal. Dan gaat het niet alleen over het dak, maar ook over de houten vloer, spelregels en niet te vergeten de plofbal. Mensen met roots in het veldvoetbal vergeten wel eens dat een totaal andere benadering voor zaalvoetbal noodzakelijk is om deze sport tot ontwikkeling te laten komen. Zaalvoetbal staat veelal nog te veel met één been op het gras. Hierdoor worden doelstellingen al jaren niet bereikt. Beleid voor veldvoetbal blijkt lang niet altijd in de zaal te werken. Het beleidsplan Samen Scoren is leidraad voor handelen en ook daaruit blijkt dat zaalvoetbal een van de zaken is waarop we kunnen scoren. De KNVB ziet zeker wel kansen voor de ontwikkeling van zaalvoetbal en waardeert steeds meer de zelfstandige positie van de collega s in de zaal. Je behoort tot dezelfde familie, maar beoefent de voetbalsport op verschillende wijze. Zaalvoetbal heeft recht op een maximale zelfstandigheid binnen de KNVB. Dat vraagt om antwoorden in plaats van het stellen van vragen. Het vereist ook nieuwe wegen en geen klassieke oplossingen, want die zijn al geprobeerd en bleken in het zaalvoetbal niet te werken. Het vergt tevens bestuurlijke durf en de bereidwilligheid van iedereen om deze fascinerende tak van de voetbalsport tot volle wasdom te laten komen. Een meer zelfstandige positie gaat gepaard met wijzigingen in de manier waarop het zaalvoetbal nu georganiseerd is binnen de KNVB. Er is gekozen voor een delegatie van verantwoordelijkheden voor drie jaar aan een bestuurscommissie zaalvoetbal. Daarnaast wordt de nieuwe werkeenheid zaalvoetbal aangestuurd door een manager zaalvoetbal. En in de nieuwe financiële beleidsperiode heeft het zaalvoetbal dezelfde financiële ruimte ter beschikking als opgenomen in de begroting 2010/ 11. De algemene vergadering amateurvoetbal neemt op 4 december 2010 een definitief besluit over het voorstel. Het volledige rapport Contouren Masterplan Zaalvoetbal is op te vragen bij het secretariaat amateurvoetbal. Regiovergadering Zaalvoetbal najaar

14 6 Aantal regioafgevaardigden Sedert enige seizoenen vergaderen de huidige zaalvoetbal regio s 1, 2 en 3 gezamenlijk op één vaste avond in het Nationaal Zaalvoetbal Centrum. Tegelijkertijd onderkent het bestuur dat er in de drie regio s al geruime tijd het aantal regioafgevaardigden onder het aantal van vijf per regio is gedaald. Hierdoor stelt het bestuur voor om per clustering van de drie regio s het aantal regioafgevaardigden te gaan bepalen op minimaal 9 en maximaal 12 en te streven naar een evenwichtige spreiding van de regioafgevaardigden uit de geclusterde regiozaalvoetbal. Graag vernemen wij de reactie van de verenigingen op dit voorstel. 7 Mededelingen over verkiezingen 7.1 Leden districtsbestuur West I Van het districtsbestuur zijn de volgende heren volgens rooster aftredend en herkiesbaar: J. van Luttikhuizen - penningmeester R. Stenacker portefeuillehouder Voetbal Technische Zaken J.P. van Velden portefeuillehouder Veldvoetbal Daarnaast is de heer H. Wester aftredend. Hij stelt zichzelf niet meer herkiesbaar. Als gevolg van de herschikking van taken binnen het bestuur alsmede door het vertrek van de heer Wester als bestuurslid opent het districtsbestuur de officiele kandidaatstellingstermijn ter vervulling van de vacature zaalvoetbal. De kandidaatstellingstermijn opent op maandag 4 oktober 2010 en sluit op maandag 25 oktober Tijdens de districtsvergadering, te houden op 25 november 2010, zal onze portefeuillehouder Ondersteuning Clubbesturen (OC), de heer Henk Wester, aftreden. Het districtsbestuur West I heeft in haar vergadering van 23 augustus 2010 afgesproken om na de districtsvergadering een onderlinge herverdeling te maken van de portefeuilles. Zo zal Henk Kempers verhuizen van zaalvoetbal naar Voetbal Technische Zaken (VTZ) en zal Rob Stenacker van VTZ naar Ondersteuning Clubbesturen (OC) verhuizen. Hierdoor ontstaat er een vacature in het bestuur voor de portefeuille zaalvoetbal. Het bestuur roept hierbij kandidaten op om deze vacature in te vullen. Klik hier voor de profielschets voor deze vrijwilligersfunctie en de wijze van reageren op de vacature. De vertrouwenscommissie zal met alle kandidaten een gesprek voeren en vervolgens aan de districtsvergadering een voordracht van een kandidaat doen. De vertrouwenscommissie bestaat uit: - Henk Zeeman vicevoorzitter West I - Henk Kempers portefeuillehouder zaalvoetbal - Nader in te vullen regioafgevaardigde - Hans Schelling districtsmanager 7.2 Leden Tuchtcommissie De volgende leden van de Tuchtcommissie zijn volgens rooster aftreden en herkiesbaar: Mevr. J.M.P. Aafjes-Lammers D.E.G. Lede F.J. Schoute J.C. Werkman Regiovergadering Zaalvoetbal najaar

15 7.3 Leden Commissie van Beroep De volgende leden van de Commissie van Beroep zijn volgens rooster aftreden en herkiesbaar: Mr. F.A. Heck A. Mesman F.E. Vermeij 7.4 Landelijk Afgevaardigden Volgens rooster zijn in het najaar van 2010 alle Landelijk Afgevaardigden aftredend. De volgende heren hebben zich herkiesbaar gesteld als Landelijk Afgevaardigde: F. Baas J. van der Ben J.S. Borsjes E.F. Degenkamp P.P. Langkemper J. van Rootselaar R.J. van Twuijver C.W. Verkerk D.H. Visser J. Wijnen L.A.M. Zwinkels De heer W.J. Dirks stelt zich niet langer beschikbaar als Landelijk Afgevaardigde. Ter vervulling van de ontstane vacature opent het bestuur de officiele kandidaatstellingstermijn voor de functie van afgevaardigde amateurvoetbal. De kandidaatstellingstermijn opent op maandag 4 oktober 2010 en sluit op maandag 25 oktober Klik hier voor het profiel voor deze functie en de wijze van reageren op de vacature. Een vertrouwenscommissie zal met alle kandidaten een gesprek voeren en vervolgens aan de districtsvergadering een voordracht van een kandidaat doen. Gelet op de samenstelling van de huidige groep landelijk afgevaardigden worden met nadruk kandidaten van boven het Noordzeekanaal uitgenodigd om hierop te reageren. De vertrouwenscommissie bestaat uit: - Jaap Verkroost - voorzitter West I - Hans van Velden - portefeuillehouder veldvoetbal - Nader in te vullen - 2 regioafgevaardigden - Hans Schelling - districtsmanager 7.5 Regioafgevaardigden Volgens rooster zijn in het najaar van 2010 alle regioafgevaardigden aftredend. De volgende regioafgevaardigden hebben zich herkiesbaar gesteld. Regio 1 veldvoetbal B. van Hemert F.K. Nicolai J. Thuijns Regio 2 veldvoetbal geen Regio 3 zaalvoetbal J.M.J.A. Hos Regiovergadering Zaalvoetbal najaar

16 8 Rondvraag Eventuele onderwerpen van algemeen belang graag schriftelijk minimaal één week voor de vergadering indienen bij het districtskantoor. Voor eventuele specifieke verenigingsaangelegenheden verzoeken wij u rechtstreeks contact op te nemen met het districtskantoor. Regiovergadering Zaalvoetbal najaar

17 KNVB District West I Sportpark Riekerhaven, Overschiestraat 194, 1062 XK AMSTERDAM Postbus 9202, 1006 AE AMSTERDAM Telefoon Fax west1@knvb.nl Website: