Stichting Pensioenfonds ANWB. Beloningsbeleid 2016

Transcriptie

1 Stichting Pensioenfonds ANWB Beloningsbeleid 2016

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 2 Inleiding Vaststellen beleid en transparantie Uitgangspunten Vergoedingen per orgaan binnen het fonds Bestuur BRAC RvT VO Personen in loondienst werkzaam bij het fonds Toelichting op de vergoeding... 5 Bijlage

3 1 Inleiding Op grond van het Besluit financieel toetsingskader pensioenfonds, de Code Pensioenfondsen, de regeling Beheerst beloningsbeleid Wft 201, het Besluit beheerst beloningsbeleid Wft van november 2010 en de Principes voor beheerst beloningsbeleid van mei 2009 (hierna te noemen de Principes ) dient het beleid inzake beloningen schriftelijk te worden vastgelegd. Het beleid dient te zijn afgestemd op de omvang en organisatie van Stichting Pensioenfonds ANWB (hierna te noemen het fonds ) en op de aard, de omvang en de complexiteit van het fonds. 2 Vaststellen beleid en transparantie Het beloningsbeleid wordt vastgesteld door het bestuur. Hieraan vooraf stelt het bestuur het verantwoordingsorgaan (hierna VO) in de gelegenheid advies uit te brengen over het beloningsbeleid. Dit advies neemt het bestuur mee in haar besluit. Het besluit van het bestuur tot vaststelling van het beloningsbeleid is onderworpen aan de goedkeuring van de raad van toezicht (hierna RvT), met uitzondering van de beloning van de raad van toezicht zelf. Het onderhavige beloningsbeleid is een update van het in september 2014 vastgestelde beleid. De aanpassingen gelden met ingang van 1 januari Het beleid wordt tweejaarlijks geëvalueerd, of eerder wanneer het bestuur dat nodig acht. Het beloningsbeleid is transparant en wordt openbaar gemaakt op de intranetsite en in het jaarverslag. Hiermee is het beloningsbeleid toegankelijk, zowel binnen en buiten het fonds. Het fonds geeft inzicht in het verband tussen beloningsbeleid en zorgvuldig handelen (de belangen van de participanten en overige stakeholders staan hierbij centraal). Van een beheerst beloningsmodel gaan geen prikkels uit die kunnen leiden tot onverantwoorde risico s en onzorgvuldige handelen. Aangezien het fonds een groot aantal zaken heeft uitbesteed, zal het bestuur zorgdragen voor voldoende inzicht in het beloningsbeleid van derden aan wie werkzaamheden zijn uitbesteed. Tevens laat het bestuur het beloningsbeleid van derden een onderdeel zijn van de keuze voor deze derde partij. 3 Uitgangspunten Het fonds hanteert de volgende uitgangspunten: Het bestuur zorgt ervoor dat het beloningsbeleid in overeenstemming is met de doelstellingen van het fonds. Het beloningsbeleid moedigt niet aan tot het nemen van meer risico's dan aanvaardbaar is. Het bestuur is dan ook terughoudend als het gaat om prestatiegerelateerde beloningen. Het bestuur probeert door middel van haar beheerst en duurzaam beloningsbeleid te voorkomen dat de hoogte van de beloning van invloed is op de te nemen besluiten of de aangenomen houding. Bij tussentijds ontslag van een bestuurslid zonder arbeidsovereenkomst (interne bestuursleden) of van een lid van de RvT (interne of externe RvT-leden) verstrekt het bestuur geen ontslagvergoeding. Bij ontslag van een (andere) medebeleidsbepaler moet een eventuele ontslagvergoeding passend zijn gelet op de functie en de ontslagreden. Een voorzitter van een orgaan ontvangt een hogere beloning dan een gewoon lid van ditzelfde orgaan wegens de extra tijdsbesteding. Externe bestuursleden ontvangen een hogere beloning dan externe BRAC-leden of externe RvT-leden. 3

4 4 Vergoedingen per orgaan binnen het fonds Het fonds kent de volgende organen die onderhavig zijn aan een beloning: 1. Een (statutair) bestuur; 2. Beleggings- en risico adviescommissie (BRAC); 3. RvT; 4. VO; en 5. Personen in loondienst werkzaam Bestuur Het fonds kent een vergoeding toe aan de onderstaande personen in het bestuur: 1. Personen (statutaire vertegenwoordigers) die in loondienst werkzaam zijn bij een aan de ANWB gelieerde organisatie, hierna te noemen ANWB-Bestuursleden (niet zijnde directie). Zij ontvangen een geen vergoeding van het fonds voor hun werkzaamheden voor het Bestuur zoals vermeld in de bijlage. 2. Personen (statutaire vertegenwoordigers) die niet meer in loondienst werkzaam zijn bij ANWB BV of bij een aan de ANWB gelieerde organisatie, hierna te noemen Ex-ANWB Bestuursleden. Zij ontvangen een vergoeding voor hun werkzaamheden voor het Bestuur zoals vermeld in de bijlage. 3. Externe deskundigen (statutaire vertegenwoordigers) die niet in loondienst zijn geweest bij ANWB BV of bij een aan de ANWB gelieerde organisatie, hierna te noemen Externe Bestuursleden. Zij ontvangen een vergoeding voor hun werkzaamheden voor het Bestuur zoals vermeld in de bijlage. NB: Personen (statutaire vertegenwoordigers) die in loondienst werkzaam zijn bij ANWB BV ontvangen geen vergoeding van het fonds voor hun werkzaamheden voor het Bestuur BRAC Het fonds kent een vergoeding toe aan de onderstaande personen in de BRAC: 1. Personen die niet meer in loondienst werkzaam zijn bij ANWB BV of bij een aan de ANWB gelieerde organisatie, hierna te noemen Ex-ANWB BRAC-leden. Zij ontvangen een vergoeding voor hun werkzaamheden voor de BRAC van het fonds zoals vermeld in de bijlage. 2. Externe deskundigen die niet in loondienst zijn geweest bij ANWB BV of bij een aan de ANWB gelieerde organisatie, hierna te noemen externe BRAC-leden. Zij ontvangen een vergoeding van het fonds voor hun werkzaamheden voor de BRAC zoals vermeld in de bijlage. NB: Personen die in loondienst werkzaam zijn bij ANWB danwel werkzaam bij een aan de ANWB gelieerde organisatie. Zij ontvangen geen vergoeding van het fonds voor hun werkzaamheden voor de BRAC RvT Het fonds kent een vergoeding toe aan de onderstaande personen in de RvT: 1. Personen die niet meer in loondienst werkzaam zijn bij ANWB BV of bij een aan de ANWB gelieerde organisatie, hierna te noemen Ex-ANWB RvT-leden. Zij ontvangen een vergoeding voor hun werkzaamheden voor de RvT zoals vermeld in de bijlage. 4

5 2. Externe deskundigen die niet in loondienst zijn geweest bij ANWB BV of bij een aan de ANWB gelieerde organisatie, hierna te noemen externe RvT-leden. Zij ontvangen een vergoeding van het fonds voor hun werkzaamheden voor de RvT zoals vermeld in de bijlage VO De leden van het VO ontvangen geen vergoeding van het fonds Personen in loondienst werkzaam bij het fonds De personen die in loondienst werkzaam zijn bij het fonds ontvangen een beloning van het fonds conform de cao van de ANWB. 5 Toelichting op de vergoeding De volgende toelichting is van toepassing op de vergoedingen. De vergoedingen zoals vermeld in de bijlage betreffen de bruto jaarvergoedingen, exclusief btw, tenzij anders aangegeven. De personen hebben recht op een reiskostenvergoeding zoals vermeld in de bijlage, tenzij zij in loondienst werkzaam zijn bij ANWB BV of een aan de ANWB gelieerde organisatie met de standplaats hoofdkantoor te Den Haag. Indien echter vergaderingen worden georganiseerd buiten het hoofdkantoor te Den Haag, dan hebben ook zij recht op voornoemde reiskostenvergoeding. De jaarvergoedingen worden geacht volledige all-inclusive vergoedingen te zijn (excl. kilometervergoeding indien van toepassing). Het dagelijks bestuur van het fonds kan, indien naar haar mening daarvoor aanleiding is omdat sprake is van bijzondere, exceptionele omstandigheden, incidenteel schriftelijk besluiten aan externe bestuursleden, externe BRAC-leden of externe RvT-leden een extra vergoeding (per uur) toe te kennen, zoals vermeld in de bijlage. 6 Onkosten Werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden gedeclareerd, mits daarvoor vooraf toestemming is verkregen van het dagelijks bestuur. 5

6 Bijlage Bijlage bij Beloningsbeleid 2016 van de Stichting Pensioenfonds ANWB Orgaan/type lid Herkomst Voorzitter Lid 1 Bestuur ANWB-Bestuursleden (niet zijnde directie) 0 0 Ex-ANWB* Extern ntb ntb 2 RvT Ex-ANWB Extern BRAC Ex-ANWB* Extern (niet zijnde AZL) a Directeur bestuursbureau Ex/ANWB of extern Conform ANWB cao 4b Medewerkers bestuursbureau Conform ANWB cao 5 Reiskosten Conform beleid ANWB** 0,31 6 Onkosten Gemaakte kosten en vooraf toegezegd. 7 Extra uurvergoeding na besluit bestuur Conform beleid voor externe BRAC-leden 160,00 * Indien een ex-anwb-er zowel de functie bekleedt van voorzitter van het bestuur als voorzitter van de BRAC dan bedraagt de beloning euro per jaar ** Per 1 mei