de heren drs. W.G. Brussaard (VVD) (tot uur) en ing. A.J.G. Burger (vanaf uur)

Transcriptie

1 Registratienummer: Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de commissie Bestuur en Middelen van Bloemendaal gehouden op dinsdag 1 september 2009 om uur in de raadszaal van het gemeentehuis te Overveen Aanwezig: Voorzitter: Griffier: Leden: Namens college: De organisatie: Notulist: de heren drs. W.G. Brussaard (VVD) (tot uur) en ing. A.J.G. Burger (vanaf uur) mevrouw K.A. van der Pas de dames mr. A.M. Soeteman-Wolf (CDA) en C.A. van Stralen (D66) en de heren ir. F.W. van den Berg (VVD), drs. R.W. Kruijswijk (GrLi), H. Pieterson (VVD), drs. F. Roemers (PvdA) en F. Wehrmeijer (LB) de heren R.Th.M. Nederveen (burgemeester) en T. Kokke (wethouder, VVD) mevrouw Kensen en de heren Toet en Huang mevrouw E.A. van der Giessen (Extern Support) 1. OPENING, MEDEDELINGEN EN VASTSTELLEN VAN DE AGENDA De voorzitter heet de aanwezigen van harte welkom. De voorzitter geeft aan dat de heer Burger zich later bij de vergadering zal voegen en het voorzitterschap dan weer van hem zal overnemen. De heer Brussaard wordt voor de VVDfractie gedurende zijn voorzitterschap waargenomen door de heer Pieterson. Daarnaast merkt hij op dat de heer Schippers voor agendapunt 11 (Ontwerpjaarverslag VRK 2008) aanwezig zal zijn voor toelichting en beantwoording van vragen. De commissie stemt in met de agenda EN VASTSTELLEN VAN HET VERSLAG VAN 16 EN 23 JUNI 2009 EN DE LIJST VAN TOEZEGGINGEN JUNI 2009 Verslag 16 en 23 juni 2009 De heer Kruijswijk geeft aan dat hij zijn vraag aan de accountant mist in het verslag. Ook het antwoord ontbreekt. De vraag was of de accountant iets had moeten merken van de fraude. Het antwoord van de accountant was volgens de heer Kruijswijk dat de hoogte van de totaalbedragen niet van dien aard waren dat het zeer opvallend was. Die wordt toegevoegd. De voorzitter verzoekt om opmerkingen over de tekst in het verslag voorafgaand aan de vergadering met de griffie op te nemen. Beide verslagen zijn met inachtneming van bovenstaande vastgesteld. Lijst van toezeggingen: TCM1: is afgehandeld, wordt afgevoerd. TCM10: wordt voor volgende vergadering geagendeerd Afspraak TCM14: is geagendeerd (in Zomernota apart hoofdstuk aan gewijd), wordt afgevoerd TCM20: het college geeft aan dat het een taak van de raad is om te kijken of het college de aanbevelingen heeft uitgevoerd, wordt afgevoerd

2 -2- TCM21: burgemeester geeft aan dat de minister Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft toegezegd te overleggen met de VNG aangaande het opstellen van richtlijnen ten aanzien van mosquito s met als opzet dat de gemeenten zelf kunnen bepalen of ze die richtlijnen hanteren, wordt afgevoerd TCM22: is geagendeerd, wordt afgevoerd TCM23: is geagendeerd, wordt afgevoerd 3. MEDEDELINGEN COLLEGE VAN B&W Burgemeester NEDERVEEN informeert de commissie over een aantal incidenten dat is voorgevallen in de zomermaanden. - In de nacht van 5 op 6 juli is van een bus (Connexxion) een ruit ingetikt. Dit heeft geleid tot een proces-verbaal voor een drietal personen. Naar aanleiding hiervan hebben een week later buschauffeurs overwogen de laatste rit niet te rijden. Dit heeft uiteindelijk wel plaatsgevonden onder politiebegeleiding. Hierover is overleg gevoerd tussen Connexxion als uitvoerder, provincie en politie. Een dergelijke situatie heeft zich de rest van de zomer niet meer voorgedaan. - Op 6 augustus is de Zeeweg enige tijd afgesloten geweest voor bezoekers aan het strand, vanwege het niet meer kunnen verwerken van het verkeer. - Op 10 augustus waren er circa bezoekers op het strand Bloemendaal. Er waren enkele opstootjes, waardoor de politie moest ingrijpen, men heeft politiehonden ingezet en vervolgens het strand vrij gemaakt. Er is een procesverbaal opgemaakt tegen een 24-jarige uit Nijkerk. - Op 15 augustus is een mevrouw door onbekende oorzaak in zee in de problemen geraakt. Zij is na reanimatie door een traumateam (traumahelikopter) en vervoer met ambulance in het VU-ziekenhuis overleden. Waarschijnlijk is zij in zee onwel geworden. - In de nacht van 16 op 17 augustus heeft er een mishandeling plaatsgevonden op een parkeerplaats, waarbij een 30-jarige Hoofddorper ernstig gewond is geraakt. De politie heeft dit nog in onderzoek. - Op 31 augustus is de ruit van de auto van wethouder Schep ingeslagen. In vergelijking met voorgaande jaren is er een afname van incidenten te zien en geen toename van de ernst van de incidenten. De strandpaviljoenondernemers hebben particuliere begeleiding ingezet bij evenementen en de inzet van politie was als regulier aan te merken. De ontwikkelingen op het strand zijn gunstig. De burgemeester uit zijn complimenten aan de organisatie en inzet van de betreffende ondernemers. De ondernemers hebben laten weten zelf ook buitengewoon blij te zijn met deze ontwikkeling en hebben niet het gevoel onvoldoende gefaciliteerd te zijn. Met betrekking tot een opmerking van de heer Kruijswijk geeft hij aan geen indicatie te hebben gekregen van Connexxion dat er sprake was van onrust van reizigers in verband met overvolle bussen. 4. LIJST ACTIEVE INFORMATIE VANAF JUNI 2009 Afspraak D66 verzoekt om voor de volgende commissievergadering het B&W- voorstel fraudezaken van 14 augustus jl. te agenderen. De commissie heeft kennis genomen van de stukken. 5. RONDVRAAG - Er is een plattegrond van de nieuwe gemeente door bewoners ontvangen. Er ontbreken een klein aantal gebieden, wegen en woningen op. - Er wordt aandacht gevraagd voor een goede verspreiding van het weekblad Bloemendaal, aangezien de gemeentelijke advertentie in staat. Deze wordt in een groot deel van Bennebroek niet verspreid. - In dit kader wordt ook gevraagd om een brede verspreiding van de folder betreffende het Marinehospitaalterrein.

3 -3- - Daarnaast wordt nadrukkelijk verzocht om bij mogelijke verwarring van straatnamen (waaronder Kastanjelaan) de dorpskern te vermelden in de gemeentelijke advertenties. - Gevraagd wordt naar de stand van zaken van de afwikkeling van bezwaarschriften inzake de WOZ. - Geïnformeerd wordt of in gemeente Bloemendaal ook de vereenvoudigde ondertrouwprocedure wordt overgenomen. Dit kan een kostenbesparing opleveren. - Betreffende de burgemeesterswoning wordt gevraagd of er vaste regels/budgetten voor het opknappen van de woning, zoals de ontvangstruimten e.d. - Veel gemeentes lopen vertraging op bij de invoering van BAG (Basisadministratie Adressen en Gebouwen). De vraag is of alles bij gemeente Bloemendaal volgens planning verloopt. - Gevraagd wordt of het mogelijk is dat de auditcommissie regelmatig afstemt met en rapporteert aan commissie Bestuur & Middelen, in een vast agendapunt op de commissievergadering. Daarnaast wordt geïnformeerd of de auditcommissie al gestart is met de selectie van de nieuwe accountant. Burgemeester Nederveen reageert vanuit zijn portefeuille op de vragen en opmerkingen: - De burgemeester is niet bekend met het namens de gemeente rondsturen en uitdelen van een plattegrond van de gemeente. Hij gaat er van uit dat het een actie is van een particuliere onderneming. - Ondanks het feit dat het weekblad Bloemendaal een commerciële activiteit betreft, zal de burgemeester actie ondernemen, aangezien de gemeente belang heeft bij een 100% verspreiding van de gemeentelijke advertentie. - De burgemeester zal nagaan wat de stand van zaken is omtrent de ondertrouwprocedure. - Er zijn regels verbonden aan een burgemeesterswoning. De burgemeester heeft even getwijfeld om de vraag te beantwoorden, aangezien er ook niet met de kalkoen over Kerst moet worden onderhandeld. De verhuizing is 100% declarabel, de inrichtingskosten mogen tot een bedrag van worden gedeclareerd. Voor vervoer binnen en buiten de gemeente is een toelage van 668 gesteld en de ontvangsten thuis bij de burgemeester worden vergoed. De burgemeester legt zich erop toe geen declaraties hierbuiten te zullen doen en merkt op te hechten aan transparantie. Wethouder Kokke reageert vanuit zijn portefeuille op de vragen en opmerkingen: - De afwikkeling van bezwaarschriften inzake de WOZ loopt iets vertraging op door de fusie. Er moeten nog allerlei zaken worden geïntegreerd, waaronder het belastingsysteem Bennebroek en Bloemendaal. Er is gekozen voor aparte systemen tot het momnet van het overleggen van de belastingaanslag. Er wordt aan gewerkt. De bewoners moeten de aanslagen wel gewoon betalen in afwachting van de uitkomst van het bezwaarschrift. Op aangeven van de heer Pieterson zal de wethouder de tekst in de brief hierover nazien. Daarnaast meldt de wethouder dat het aantal bezwaarschriften veel lager is dan het landelijk gemiddelde. - De BAG is voor Bennebroek reeds gerealiseerd en er wordt voor Bloemendaal aan gewerkt en is in de laatste fase. Een en ander is arbeidsintensief, aangezien het geïntegreerd moet worden in de gemeentelijke administratie. Hierbij verwijst hij ook naar de toegang via de website naar de digitale bestemmingsplannen. - De auditcommissie komt 3 september bijeen om onderling de taken, functies en doelen te bespreken aan de hand van de richtlijnen. Afspraak. De volgende commissievergadering zal de auditcommissie worden geagendeerd en nadien maandelijks een vast agendapunt. Burgers aan het woord 6. INSPREKERS EN/OF GENODIGDEN Geen. Meningsvorming

4 ZOMERNOTA 2009 Wethouder Kokke geeft een korte toelichting. De zomernota is een eenmalige nota en geeft goed beeld over waar de gemeente nu staat. Er is aandacht besteed aan het vraagstuk onderuitputting en het exploitatieresultaat is ca. 50%. De investeringen lopen daar zwaar op achter. Er is nog discussie over prestatiemetingen en kengetallen. Hier zijn raadsleden bij betrokken. Het college hoopt in 2010 nadere stappen daarin te zetten. Het resultaat in de zomernota is positief. De zomernota wordt eerst in zijn algemeenheid behandeld en vervolgens per voorstel. De commissieleden hebben de volgende vragen en opmerkingen. - De D66-fractie zegt dat de zomernota een goed beeld geeft van de stand van zaken betreffende de uitvoering van de begroting. Op pagina 8 is te zien dat 49,7% is uitgevoerd en halverwege zijn met het uitgeven van geld. De fractie steunt het realistisch begroten en daadwerkelijk uitvoeren van de projecten in het betreffende jaar. Als voorbeeld wordt gegeven het realiseren van de gymzalen, hiervoor is in 2007 geld opgenomen in de begroting en dat wordt waarschijnlijk pas in 2010 gebruikt. Gevraagd wordt hoe het te plannen is dat er wel financiële middelen zijn om zaken te bewerkstelligen, maar niet steeds hoeft te worden doorgeschoven in de boeken. - Pag. 9 progr. 4: er is 1,2 miljoen gereserveerd voor onderhoud buitenkant schoolgebouwen. Gevraagd wordt of er een onderhoudsplan als is. - Pag. 10, progr. 3, prod. 2: gevraagd wordt of er geld te kort is voor het waterplan en een overschrijding plaatsvindt. - Pag. 11, prog. 8: het lijkt niet terecht dat de kosten structuurvisie direct uit legesinkomsten worden betaald, aangezien leges kostendekkend moeten zijn. De voorzitter geeft aan dat de commissie hiertoe zelf heeft besloten. - Pag. 14: het is een goed streven om geen jaarlijkse onderuitputting te hebben. - Pag. 16, punt o: gevraagd wordt of het hier om een fout gaat aangezien er krediet onttrokken wordt ten behoeve van Thijsse s Hof in plaats van dorpshuis. Burgemeester Nederveen geeft aan dat dit geen fout is. - De PvdA-fractie vindt de zomernota overzichtelijk en goed leesbaar. De verstrekte informatie gaat per investering. - Pag. 15: geïnformeerd wordt hoe de overschrijdingen op Duin en Daal en rioolvernieuwing afgedekt. - De suggestie wordt gedaan om voor de volgende nota aan te geven welke voorstellen door welke commissie worden behandeld. - Pag. 8: het overzicht is gemaakt in de veronderstelling dat alle voorstellen worden aangenomen; er is geen inzicht in de totalen per programma als de voorstellen worden aangenomen. - Pag. 22, overzicht D.2: er staan besluiten in uit de kadernota 2010 en die gaan alleen over 2010 en de daaropvolgende jaren, waaronder dag van de romantische muziek en woonvisie Bloemendaal. - Gevraagd wordt of de echte rente voor de financiering van Haringbuis bij het totaalbedrag wordt opgeteld om dit later via de exploitatie terug te verdienen. - Geïnformeerd wordt of bij overschrijding van rioolheffing dit dan ook terug komt bij die post. - In het algemeen merkt de PvdA-fractie op van mening te zijn dat geen uitbreiding van formatie moet plaatsvinden, ook niet tijdelijk, ook geen externen. Tevens vindt de fractie dat er te weinig gekeken is naar nieuw voor oud beleid en dat kritisch gekeken moet worden per programma. - GrLi-fractie is het met de laatste 2 opmerkingen van PvdA eens. - Er zijn onzekere investeringen, zoals in de schoolgebouwen, verkeerszekerheid Bergweg, sport Tetrode. Er is goed projectmanagement nodig om grip te krijgen en onderuitputting te voorkomen. De GrLi-fractie is van mening dat er alleen bedragen moeten worden opgenomen voor concrete plannen. Gevraagd wordt waar de grens ligt bij wat zeker is. - Er ontbreken voorstellen om nu wat aan de onderuitputting te doen.

5 -5- - Dat er meer informatie, kort maar duidelijk, wordt gegeven aangaande treasury vindt de fractie positief. - Opgemerkt wordt dat in de treasurystatuut staat dat er een liquiditeitsprognose moet worden gegeven over 5 jaar en er wordt nu 4 jaar gegeven. - Punt 9, in tabel bijgestelde financiering, dit moet inclusief onderuitputting zijn. - De fractie wil graag een specificatie van de leningportefeuille ad 10 miljoen. - LB vindt de nota inzichtelijk, maakt zich zorgen over de onderuitputting en vraagt of het college voldoende grip heeft om maatregelen te nemen. - De VVD-fractie is tevens verheugd met e zomernota. Er wordt wel veel met kosten geschoven, dit kan in het bedrijfsleen niet. - Pag. 5: er is een overschot op OZB en de fractie vindt dat dat geld terug moet naar de burgers. Het is mogelijk om iets aan het OZB-tarief te doen. - Pag. 6: de fractie is niet zo blij met de daling van de algemene post reserve ondanks een positief resultaat. - Opgemerkt wordt dat bij- en afboekingen buiten de algemene resultatenrekening gaat, terwijl het via de verlies- en winstrekening zou moeten. - Pag. 28: er is een enorme cesuur. Gevraagd wordt of de daling over 2 jaar in de financieringsbehoefte te maken heeft met het Marinehospitaalterrein. - Pag. 29: is het positieve saldo bij overdracht van het Marinehospitaal wordt geschat op 3 miljoen opbrengst minus kosten. - Pag. 29: de fractie verwacht dat de rente de komende tijd behoorlijk zal stijgen en in de nota wordt uitgegaan van 4,25%. - De fractie mist een voorziening voor het waarschijnlijke verlies door fraudezaak. - Pag. 28: gevraagd wordt bij treasury waarop de regelmatige afloop van de onderuitputting bij investeringen is gebaseerd. - Pag. 10: is het mogelijk om het bedrag van de duiker Kleverlaan te laten vrijvallen tot meer bekend is van Rijnland. - Pag. 12: geïnformeerd wordt wanneer het college met een voorstel komt aangaande de werf. - Pag. 16: gevraagd wordt welk bedrag het juiste is voor de verbouwing van het dorpshuis te Vogelenzang. - Pag. 20: gevraagd wordt of bekend is waar de overschrijding riolering uit voort komt. - De CDA-fractie zegt blij te zijn met de kernzin in de inleiding dat de focus ligt op tijdig, effectief en efficiënt uitvoeren het college voor ogen staat. De nota is een leesbaar stuk waarin duidelijk is aangegeven waar keuzes worden gemaakt. De wens wordt geuit om bij de volgende financiële nota s deze lijn te volgen. - De fractie vindt de aandacht en aanpak van de onderuitputting goed, maar voorziet dat er bij verschillende programma s (waaronder 3,4 en 6) toch weer nieuwe onderuitputting kan ontstaan. - Pag. 8: gevraagd wordt om nader toelichting op de percentages in het overzicht C. - Het schuiven met posten maakt de nota soms moeilijk leesbaar. - Het verzoek wordt gedaan om erg voorzichtig te zijn met de uitbreiding van formatie op dit moment. - Pag. 2: gevraagd wordt wanneer er sprake is van een hoge urgentiegraad in geval van uitzonderingen. - Geïnformeerd wordt naar de hoogte van de uitkering vanuit het gemeentefonds. Het antwoord is dat de gemeente volgend jaar nog 2,4 miljoen, inclusief overbruggingskrediet. Wethouder Kokke reageert op de vragen en opmerkingen. - De opzet van de nota was meer informatie met minder woorden. Er wordt al enige tijd gewerkt aan vernieuwingen in de financiële organisatie; de zomernota is er een voorbeeld van. - Het voorkomen van onderputting door goed begroten is mogelijk als precies bekend is wat de gemeente wil realiseren, wat de financiële consequenties zijn en wanneer begroot moet worden. Er zijn afhankelijkheden in relatie tot externe factoren die hierbij een rol spelen. Ingezet moet worden op het daadwerkelijk uitvoeren van geplande projecten. De nota geeft aan waar onderuitputting is en waar vermoedelijk de bedragen goed lopen, waar de budgetten worden overschreden en welke projecten niet meer worden gehaald dit jaar.

6 -6- - Het is mogelijk dat er dit jaar nog met de plannen rondom de gymzalen wordt begonnen, de eindfase is aangebroken. Een en ander is afhankelijk van de wettelijke procedures. - De wethouder blijft het antwoord schuldig aangaande het onderhoud van de scholen. - Bij grote bedragen voor reserveringen zal het college om instemming van de raad vragen. Bij accordering van de zomernota accepteert de raad de overschrijding op het budget. - Pag. 6: aanvankelijk is budget beschikbaar gesteld voor verbouwing van het dorpshuis; tussentijds is gebleken dat niet noodzakelijk is en dat het restant kan worden aangewend voor verbouwing van Thijsser s Hof en de sportvelden. Dat besluit wordt nog voorgelegd. - Betreffende de overschrijding riool, gaat de wethouder ervan uit dat de overschrijding is opgetreden in de loop van de werkzaamheden. Dit komt concreet ten laste van de reserves riolering. - De opmerking over welk voorstel moet worden behandeld door welke commissie wordt opgepakt door de griffie. - De kadernota heeft in principe geen effect op de zomernota, maar een aantal besluiten hebben effect op 2009 en deze zijn verdisconteerd in de zomernota conform de genomen besluiten. - Voor wat betreft de Haringbuis meldt de wethouder dat de gemeente de nieuwe Wet op Ruimtelijke Ordening toepast, inclusief de grondexploitatiemogelijkheden. Dit wordt uitgewerkt in de nota grondbeleid. Deze week is er een bijeenkomst over de wijze van opzet van grondexploitatie. Het is de bedoeling dat als de gemeente grond in eigendom heeft alle kosten die gemaakt worden voor die grond verdisconteerd worden in de prijs voor de afnemer. - De wethouder komt in de loop van het jaar terug op het onderwerp rioolheffing, in verband met de harmonisatie rioolheffing Bennebroek en Bloemendaal. - Het college heeft niet het voornemen om met allerlei uitgebreide nodeloze voorstellen te komen voor formatie-uitbreiding. Het inhuren van externen zal gepaard gaan met extra bezetting en expertise en de wethouder kan niet toezeggen dat hij geen externen in huurt. Dit zit omsloten in budgetten die de raad heeft verstrekt. - Het college heeft intensief search gezet op nieuw beleid voor oud beleid en zal dat nog een keer herhalen als daar gelegenheid toe is. - Het college wil meer werk maken van een rapportage aan de hand van gedetailleerde informatie over investeringen en het budget. De zekerheid van het plan is van belang voor het daadwerkelijk benutten van de financiële middelen. - De opmerking aangaande de treasury neemt de wethouder ter harte. - De lening van 10 miljoen is aangetrokken voor het Marinehospitaal en de Haringbuis. Een specificatie staat in de jaarrekening. - De geldbehoefte van de gemeente is in de loop van de tijd gewijzigd. Voorheen was het financiering uit eigen liquide middelen en vervolgens heeft de gemeente een lening moeten afsluiten. Er hebben wisselingen in die lening plaatsgevonden en daardoor verschillende rentepercentages. - De OZB opbrengsten zijn hoger door toename van de WOZ-projecten, 74 meer dit jaar. - De gemeente heeft geen verlies- en winstrekening en beheert een gemeentelijke administratie. Er wordt zo goed mogelijk geraamd in de wettelijke systematiek. - De cesuur die er eind 2010 is betreft het Marinehospitaal. - Het effect van de fraude wordt boekhoudkundig verwerkt, zodra de bedragen zeker zijn; meer duidelijkheid wordt dit jaar nog verwacht. - Pag. 28: de wethouder zal uitzoeken waarop de regelmatige afloop bij de treasury is gebaseerd en deze informatie de commissie doen toekomen. - Pag. 10, 2d: er is een probleem met het watersysteem, daarvoor zijn kosten voor gemeente mee gemoeid. - De gemeentewerf in Bennebroek is niet meer nodig. Er is oook nog een kazerne van de vrijwillige brandweer. Het streven is om dit jaar meer duidelijkheid te hebben over een en ander. - Het college stuurt op voorkoming van onderuitputting.

7 -7- - Pag. 2: in principe werkt de gemeente niet met tussentijdse budgetvoorstellen. Voor wat betreft d urgentiegraad, geeft de wethouder aan dat zodra bekend is dat een project of meer kost de raad om toestemming wordt gevraagd. Korte schorsing in verband met het wisselen van voorzitter. De voorzitter geeft aan dat de voorstellen die in commissie Bestuur & Middelen thuis horen worden behandeld. Voorstel 1 De PvdA-fractie informeert hoe het komt dat de brandweer zoveel goedkoper was in de oude situatie bij Bennebroek en of de VRK dan zo duur is. Burgemeester Nederveen antwoordt dat de brandweerkorpsen in Heemstede de diensten verleende en dat budget is verzuimd te betrekken in het budget van de VRK. Er kan geen vergelijking worden gemaakt. Voorstel 2 GrLi vindt dat het bedrag voor lokaal veiligheidsbeleid niet hoger hoeft dan en dan door het college zelf dekking kan worden gezocht. Hieraan voegt de PvdA toe dat het bedrag van reeds gedekt is in de begroting. Burgemeester Nederveen neemt de opmerking mee en zal het uitzoeken. Afspraak Voorstel 3 De VVD vindt het budget vrij omvangrijk en is van mening dat het regulier werk is. Hiermee moet er dekking binnen het programma gezocht worden. GrLi is het hiermee eens. De CDA zegt dat het voor fietsers echt een probleem is en hoopt dat de noodzakelijke werkzaamheden binnen het budget past. Dit punt komt terug bij commissie grondgebeid. Voorstel 7 De VVD wil graag nadere toelichting, aangezien de bedragen afgeraamd zijn en nu weer worden opgevoerd. Gevraagd wordt of het niet anders kan. Wethouder Kokke zal deze vraag schriftelijk beantwoorden voor de raadsvergadering. Afspraak Voorstel 9 D66 informeert of hier sprake is van een wettelijke verplichting om het onderzoek te doen. Dan zou het structureel in de begroting moeten worden opgenomen. De PvdA-fractie vindt het budget te hoog en zegt dat het ook voor kan. Wethouder Kokke meldt dat de raad heeft gezegd het onderzoek wenselijk te vinden en de kosten zijn vergeten te budgetteren. Hierbij wordt alsnog gevraagd om budget. Normaliter zijn de kosten , maar het college heeft het terug weten te brengen naar Een groot gedeelte is al uitgegeven. Volgend jaar komt het terug in de begroting. Voorstel 11 Gevraagd wordt door de PvdA waarom er nu weer nodig is, terwijl er al beschikbaar is. Wethouder Kokke komt op dit punt terug in de schriftelijke beantwoording van de gestelde vragen. Afspraak Voorstel 12 D66 informeert wat er met de Bloemendaalseweg 162 gaat gebeuren. De wethouder hier het door de raad geaccordeerd beleid wordt gevolgd. Het zou afgestoten worden op het moment dat het vrij komt. Alleen dit huisje staat heel dicht bij het gemeentehuis op grond van de gemeente en wil het in eigen beheer houden in verband met de op handen zijnde verbouwing van het gemeentehuis. Het moet dan opgeknapt worden.

8 -8- Voorstel 13 PvdA vindt dit een vreemd voorstel en meldt dat het gaat om programmaverschuivingen. Met name het overschot budget WMO naar andere programma s. Dit is een politieke beslissing end e PvdA vindt het onjuist zoals het wordt voorgesteld. De fractie is voorstander om het WMO budget te behouden. Er is een risico dat het door het Rijk wordt afgeroomd en dan is de gemeente het kwijt. De fractie is geneigd ermee in te stemmen, maar vindt het geen bruto-netto kwestie. Wethouder Kokke geeft aan dat het een verkeerde omschrijving is en het geen bruto-netto kwesti eis. Een deel was niet bekend op het moment van de begroting en nu kunnen de bedragen naar de juiste programma s. Hiervoor is toestemming van de raad nodig. Voorstel 18 De PvdA-fractie geeft aan dat als de buitenschoolse opvang in het dorpshuis niet doorgaat, dan moet het geld wat daarvoor gereserveerd was, worden ingeleverd en er een nieuw voorstel gedaan worden voor het opknappen van het dorpshuis. Dit voorstel wordt behandeld in commissie samenleving. Voorstel 22 GrLi verzoekt dat als er zich situaties voordoen, waarbij extern personeel moet worden ingehuurd, de fractie graag wil weten wanneer zich dat voordoet. De wethouder neemt dit mee. Conclusie/advies commissie De voorzitter vat samen dat op verschillende punten het college schriftelijk zal antwoorden. Dit zal voor de raadsvergadering zijn. De zomernota agenderen als bespreekpunt voor de raadsvergadering van 17 september EN VOORDRACHT BENOEMING LEDEN REKENKAMER COMMISSIE BLOEMENDAAL EN ADVIES SELECTIECOMMISSIE De heer Wehrmeijer is een van de leden van de selectiecommissie en geeft toelichting. Er hebben 21 mensen gesolliciteerd en op basis van de brieven zijn 7 mensen geselecteerd en uitgenodigd voor een gesprek. De commissie was unaniem en heeft 5 geschikte kandidaten uitgekozen voor de voordracht. De CV s waren ter inzage beschikbaar voor commissie B&M. Aan de hand van criteria (leeftijd en ervaring) heeft de selectie plaatsgevonden. De voorzitter bedankt namens commissie B&M de selectiecommissie voor het voorbereidend werk. Conclusie/advies commissie Het voorstel agenderen als bespreekpunt (ivm schriftelijke stemming) voor de raadsvergadering van 17 september ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING BLOEMENDAAL Conclusie/advies commissie Het voorstel agenderen als hamerpunt voor de raadsvergadering van 17 september Referendumverordening Bijlagen referendumverordening 2005, VNG modelverordening De commissieleden hebben de volgende vragen en opmerkingen. - LB is voorstander van het handhaven van de geldende regeling en niet over te stappen naar een nieuwe. - GrLi geeft aan dat in de huidige verordening de fractie juist zo aanspreekt dat er minimaal per dorpskern een referendum kan worden gehouden en de mogelijkheid dat de raad zelf ook een referendum kan adviseren. - De PvdA-fractie sluit zich aan bij de voorgaande sprekers. - CDA geeft de voorkeur aan het handhaven van de huidige verordening.

9 -9- - De VVD is voorstander van het Bennebroekse model; afschaffen van de verordening. Er zijn meerdere manieren voor burgers om van zich te laten horen. Mocht er toch een verordening moeten zijn, dan heeft de fractie een voorkeur voor het VNG-model. Burgemeester Nederveen reageert op de opmerkingen en ziet een duidelijke voorkeur voor handhaving van de huidige verordening. Voor wat betreft de opmerking van GrLi behoeft de verordening nog wel extra aandacht, aangezien het bestuurlijk onjuist is dat de raad een referendum kan adviseren. Conclusie/advies commissie Naar aanleiding van de opmerking van de burgemeester willen de fracties het nog in hun fractievergadering bespreken. Het voorstel agenderen als bespreekpunt voor de raadsvergadering van 17 september EN ONTWERPJAARVERSLAG VRK 2008 Voor een nadere toelichting is hierbij aanwezig de heer ing. A.F.M. Schipppers. Hij geeft aan dat 2008 een bijzonder jaar was voor de VRK, mede aangezien het fusieproces van de 10 gemeenten. De VRK is sinds 1 januari 2008 ook verantwoordelijk voor de Haarlemmermeer De organisatie ontwikkelt zich verder en de crisisbeheersing wordt verder uitgewerkt. Hiervan was een en ander zichtbaar bij het vliegtuigongeval. Ook is er in het jaar 2008 in financieel opzicht veel beweging geweest. Diverse inspecties hebben aangetoond dat de VRK goed op weg is. De VRK doet zijn uiterste best om de veiligheid en gezondheid van de inwoners te waarborgen. De heer Schippers is ervan op de hoogte dat de definitieve vaststelling later plaatsvindt dan gebruikelijk, in verband met de late aanlevering van het ontwerpjaarverslag. De commissieleden hebben de volgende vragen en opmerkingen. - Een zorgpunt van de VVD is dat er sprake is van incidentele baten en structurele kosten. Afgelopen jaar is er versterkingsgelden ontvangen en dat is de basis voor de omslag naar positief saldo. Gevraagd wordt of die versterkingsgelden eenmalig zijn. - LB ziet dat de organisatie meer uitgekristalliseerd moet worden en is geïnteresseerd in het nieuwe reservebeleid. Tevens is de fractie benieuwd naar hoe de bandbreedte van het weerstandvermogen zal uitpakken. Graag zou de fractie de eerste bestuursrapportage van juni 2009 ontvangen. Dat de budgettering nog niet uitgekristalliseerd is, is een risico. Voor wat betreft de informatievoorziening zal de VRK zich afscheiden van het systeem van Haarlem. LB spreekt zijn voorkeur uit om aansluiting met een bestaand te houden, indien het een goedwerkend systeem is. - GrLi informeert of de veiligheidsregio s, nieuw soort organisatie, ook in andere delen van Nederland met dezelfde diensten actief zijn en of er onderlinge uitwisseling plaatsgevonden. Voor wat betreft de gefaseerde ict-ontwikkeling wordt gevraagd of dit in eigen beheer wordt ontwikkeld. De fractie vindt dat dit risicovol is. Geïnformeerd wordt naar de beschikbaarheid van ambulancepersoneel. - De PvdA-fractie uit zijn complimenten inzake de uitkomst van het onderzoek en vindt het geruststellend dat de uitkomsten van het rapport zo goed zijn. Gevraagd wordt hoe het mogelijk is dat de nieuwbouw van MICK 7 miljoen bedraagt. De fractie wil graag meer informatie over de nog te integreren aanmeldingsposten. Gesignaleerd wordt dat de reserves laag zijn. Dit vindt de fractie een goede zaak, want als er een tekort is komt de VRK naar de gemeenten en zo hebben de gemeenten grip op de organisatie. De fractie vindt het bedrag van voor incidentele lasten met betrekking tot voorbereiding nieuwbouw aan de hoge kant. - CDA is blij met het functioneren van de VRK en vindt het knap dat er in korte tijd zo n goede organisatie is opgetuigd. In aanvulling op de reeds gestelde vragen informeert de fractie naar of er in verband met de crisis zicht is op of de verwachting is dat de landelijke overheid gaat korten op de bijdragen, waardoor gemeenten meer zouden moeten bijdragen. Gevraagd wordt om hoe in de toekomst kan worden voorkomen dat er een late beschikbaarheid van stukken plaatsvindt.

10 -10- Tevens vraagt de fractie of er bij behandeling van stukken van de VRK mogelijk is dat er iemand van de VRK aanwezig is voor technische en inhoudelijke toelichting. De heer Schippers reageert op de vragen en opmerkingen. - Voor wat betreft de versterkingsgelden ligt er nu een voorstel bij de Eerste Kamer. - Er zijn nu 4 VR s in Nederland en 25 in oprichting. VRK is de enige met een geregionaliseerde brandweer en een sterke GGD. - Voor wat betreft de reserve geeft de heer Schippers aan dat het reservebeleid nog aan het algemeen bestuur moet worden voorgelegd. Dit zal binnenkort gebeuren. Zodra deze beschikbaar is, zal deze via de griffie aan de raad worden verstrekt. - De VRK is ontevreden over het ict-systeem van Haarlem en kijkt naar een mogelijkheid om de 10 verschillende systemen tot 1 systeem te integreren. Dit zal niet in eigen beheer plaatsvinden, maar zoveel mogelijk geoutsorced worden. De VRK is bezig alles zo goed mogelijk op orde te krijgen. - Voor de ambulances zijn er voldoende mensen (te krijgen). - De nieuwbouw van MICK was geraamd op 6 miljoen en is op een investering van 7 miljoen geëindigd doordat er meerdere PM-posten in de raming waren opgenomen. - Voor wat betreft de opbouw van reserves probeert de VRK een dermate dekking in de begroting aan te brengen, zodat de VRK niet of nauwelijks om geld hoeft te vragen bij gemeenten. Er is een onderdrempel van de reservepositie in de wet vastgelegd. - Er zijn veel kosten gemaakt als gevolg van de mogelijke pandemie. Momenteel vindt er overleg plaats met het algemeen bestuur over de voorzieningen. - De kosten voorbereiding nieuwbouw heeft te maken met de afwijking van het eerste idee om een nieuw GGD-gebouw te bouwen, maar er wordt nu eerst gehuurd. Er zijn wel kosten gemaakt in de voorbereiding (architect, bouwaanvraag, leges). - Minister van Binnenlandse Zaken kijkt momenteel naar een doeluitkering voor de bestaande VR s. De uitkomst is nog niet bekend. - Het proces van totstandkoming van jaarrekening en begroting is ingewikkeld en moeilijk. Er moeten wettelijke deadlines worden gehaald. r zal gewerkt moeten worden aan een alternatief om de gemeenteraden in een betere positie te brengen aan de voorkant van het proces. Er zal op een andere manier begroot moeten worden en daar wordt aan gewerkt. De mogelijkheid voor het eerder komen met een kaderstellende brief wordt overwogen. - De heer Schipper is bereid om toelichting te komen geven op moment van behandeling van de stukken van de VRK. Conclusie/advies commissie Het voorstel agenderen als hamerpunt voor de raadsvergadering van 17 september De voorzitter bedankt de heer Schipper voor zijn aanwezigheid. Informatie en oriëntatie 12. INFORMATIE UIT (REGIONALE) SAMENWERKINGSVERBANDEN Burgemeester Nederveen meldt dat er onlangs in het Driehoeksoverleg aan de orde is geweest dat politie Zandvoort Duinrand en omliggende districten in discussie zijn over het verder intensiveren van de samenwerking met het oog op een fusie. In het najaar zal er een rapport over komen EN MANAGEMENT LETTER DELOITTE ACCOUNTANTS B.V EN AANBIEDINGSBRIEF PORTEFEUILLEHOUDER De commissieleden hebben de volgende vragen en opmerkingen. - De CDA-fractie vindt het een duidelijk document en vindt een aantal punten van belang, waaronder de controle op het investeringproces, de voor- en nacalculatie en dat de calculaties worden uitgevoerd door 2 verschillende

11 -11- afdelingen/functionarissen. De fractie wil er bij het college op aandringen dat onafhankelijkheid in de besluitvorming gewaarborgd is. - VVD vindt de managementletter complimenteus en merkt op dat het college reageert op de actie. - LB vindt de insteek ook positief en zou graag een statusoverzicht ontvangen van de verbeterpunten. De fractie vindt het van groot belang om de investeringen goed in beeld te houden aan de hand van een projectadministratie. Graag wil hij in de commissie bespreken welke commissie welk document behandeld (auditcommissie of commissie B&M). - GrLi zou graag in het statusoverzicht ook opgenomen willen zijn welke aanbevelingen ook in voorgaande jaren zijn gedaan. Op pag. 6 doet de huidige accountant een reclame-uiting, die de fractie niet gepast vindt. De fractie kijkt uit naar een nieuwe frisse accountant. - PvdA steunt de opmerking van de CDA-fractie aangaande het calculatieproces. De fractie verzoekt het college om met gemeente Heemstede te praten over de afdeling Sociale Zaken en het tijdig aanleveren van hun verantwoording. Het proces zit vast op die intergemeentelijke afdeling. Voor 1 mei moet de jaarrekening af zijn. Wethouder Kokke reageert op de vragen en opmerkingen. - De management letter is gericht aan het college en specifiek geschreven voor intern gebruik. De wethouder zegt dat de accountant een positief oordeel heeft gegeven over de wijze waarop het treasury beleid is neergezet. - Het college heeft uitgesproken meer werk te willen maken een betere onderbouwing en timing van de uitvoering van investeringen. Dit heeft ook betrekking op het behaalde resultaat. - De voor- en nacalculatie hebben nu niet op de gewenste wijze plaatsgevonden doordat de gemeente een kleine organisatie is met een beperkte capaciteit. Mogelijk dat het inkoopbureau een rol kan spelen en dat de gemeentelijke organisatie zich meer toelegt op de nacalculatie. De wethouder is het met de commissie eens dat het belangrijk is, maar hij is enigszins terughoudend met een toezegging en vraagt meer tijd en om hier in een later stadium op terug te komen na eigen onderzoek. - De wethouder heeft de ambitie om de jaarrekening 2009 een maand eerder aan te bieden dan met de jaarrekening 2008 het geval was. Er moeten afspraken gemaakt worden met aanleverende partijen, waaronder de afdeling sociale dienst gemeente Heemstede. Vervolgreacties door commissieleden. - De CDA-fractie wil nadrukkelijk dat er prioriteit gegeven wordt aan de voor- en nacalculatie bij investeringen. De accountant heeft ook duidelijk aangegeven dat er door één persoon gecontroleerd moet worden en intercollegiale toetsing moet plaatsvinden. Het inkoopbureau kan iets doen, maar niet alle projecten vallen onder het inkoopbureau. - GrLi geeft aan dat bij een projectadministratie ook voor- en nacalculatie hoort en dat de nacalculatie plaatsvindt door de boekhouding. Wethouder Kokke reageert op de vragen en opmerkingen. - De wethouder pleit er ook voor om alles onafhankelijk te laten verlopen en hij ziet nacalculatie op investeringen ook als een specifiek onderdeel. Ten aanzien van projecten wordt er in dit stadium geen financiële administratie gevoerd en er wordt gewerkt aan een projectadministratie. De grondexploitatie moet worden opgezet en daar zal ook nacalculatie op van toepassing zijn. - De wethouder zegt toe het verder uit te werken en dit voor te leggen aan de commissie. Afspraak Conclusie/advies commissie De commissie is positief over de management letter. Tevens willen GrLi en CDA een expliciete reactie op hun vraag om meer voor- en nacalculatie. De wethouder zal hierop reageren in een volgende commissievergadering.

12 SLUITING De voorzitter sluit de vergadering om uur.