BIBOB-BELEID GEMEENTE AMSTELVEEN INLEIDING.

Transcriptie

1 BIBOB-BELEID GEMEENTE AMSTELVEEN INLEIDING. Op 1 juni 2003 is de Wet bevrdering integriteitberdelingen dr het Openbaar Bestuur (Wet BIBOB) in werking getreden. Deze wet geeft verheidsinstanties, waarnder gemeenten, de mgelijkheid zich te beschermen tegen het risic dat zij ngewild criminele activiteiten faciliteren. De praktijk heeft uitgewezen dat (prducten van) de verheid sms wrden misbruikt vr het ntplien van criminele activiteiten, f m uit criminele activiteiten verkregen vrdelen te benutten. De huidige wetgeving biedt bestuursrganen van bijvrbeeld gemeenten, prvincies niet vldende huvast bij het vrkmen van ngewilde facilitering van illegale praktijken. De Wet BIBOB geeft bestuursrganen een instrument in handen m zich tegen bvengenemd risic te beschermen, namelijk een extra weigeringsgrnd en/f intrekkingsgrnd p grnd waarvan vergunningen f subsidies kunnen wrden geweigerd f ingetrkken. Een bestuursrgaan kan p grnd van de Wet BIBOB de gevraagde vergunning/ntheffing niet verlenen f intrekken. Het is njuist te vernderstellen dat criminele praktijken alleen plaatsvinden in de grte gemeenten. Ok kleinere gemeenten hebben hiermee te maken. Met name buurgemeenten rnd grte steden, waar de wet ng niet is geïmplementeerd dienen te beseffen, dat criminelen naar deze gemeenten kunnen uitwijken. Deze kleinere (buurgemeenten) zullen derhalve vatbaar zijn vr criminelen. Wanneer bekend is dat k deze gemeenten de Wet BIBOB hebben geïmplementeerd zal hier een preventieve werking van uit (kunnen) gaan. Het is daarm van belang dat k relatief kleinere gemeenten deze wet implementeren. De gemeenten Diemen, Ouder-Amstel, Amstelveen en Uithrn hebben m vrmelde reden beslten een gezamenlijk BIBOB-beleid te ntwikkelen. Omdat het gebruik van de Wet BIBOB zwaar kan ingrijpen in de persnlijke levenssfeer van persnen en m willekeur (transparante verheid) te vrkmen geeft de beleidslijn aan p welke wijze de Wet BIBOB gebruikt zal wrden en in welke gevallen advies wrdt gevraagd bij Cördinatiebureau BIBOB Amsterdam en Bureau BIBOB. In het kader van de efficiency en unifrmiteit is aansluiting gezcht bij de beleidslijn die de gemeenten Amsterdam en Aalsmeer p grnd van de Wet BIBOB reeds hebben ntwikkeld. Het BIBOBinstrumentarium heeft een beperkt tepassingsgebied. De vlgende branches vallen nder de werkingssfeer van de Wet BIBOB: Transprt, Milieu, Buw, Hreca, Prstitutie en Cffeeshps. Het Reginaal Cllege Plitie Amsterdam-Amstelland heeft p 21 maart 2005 beslten m de Wet BIBOB gefaseerd in te veren. Eerst zal met de branches hreca en prstitutie gestart wrden. Omdat de samenwerkende gemeenten een nul-beleid veren vr wat betreft cffeeshps en speelautmatenhallen wrden deze branches niet meegenmen. In later stadia zal bekeken wrden f beleid zal wrden vastgesteld vr: Aanbestedingen in de sectren:buw, milieu en ICT 1 Vergunningen in het kader van de Wet Milieubeheer (milieuvergunningen) en de Wningwet (buwvergunningen) 2. TOEPASSING BELEIDSLIJN (REIKWIJDTE WET BIBOB). In de gemeente Amstelveen zijn verschillende hrecabedrijven aanwezig. Deze dienen in het bezit te zijn van actuele vergunningen. De regi-gemeenten Amsterdam-Amstelland hebben gezamenlijk beslten m te starten met de branches hreca en prstitutie. In deze beleidslijn gaat het m de vlgende vergunningen in de branches hreca en prstitutie: 1. Hreca: explitatievergunning p grnd van artikel van de Algemene plaatselijke verrdening Amstelveen 2000 (apv) en de vergunning p grnd van artikel 3 van de Drank- en Hrecawet. 2. Prstitutie: explitatievergunning p grnd van artikel van de Algemene plaatselijke verrdening Amstelveen 2000 (apv). 1 Mgelijk dat met inwerkingtreding van de nieuwe in vrbereiding zijnde Aanbestedingwet, aanbestedingen niet meer nder de werkingssfeer van de Wet BIBOB vallen. M404- rdk L:\VKH_VK\VVE_G0715\KMD1102VVE.dc

2 - 2 - Bij de navlgende aanvragen van de bvengenemde vergunningen f de cntrle van de ingevlge bvengenemde artikelen reeds verleende vergunningen wrdt nderzcht f artikel 3 van de Wet BIBOB van tepassing is: a. vestiging van een nieuw bedrijf; b. vername van een bestaand bedrijf; c. wijziging in de ndernemingsvrm van een bedrijf; d. bij bedrijven die p grnd van de artikel 174a Gemeentewet f artikel 13b van Opiumwet zijn geslten; e. ingeval de fficier van justitie de gemeente adviseert m ingeval van een bepaalde aanvraag een advies aan Bureau BIBOB te vragen; f. in de gevallen waarin de mutatiefrequentie vr een bepaald pand f in een bepaald gebied hg is f indien infrmatie van derden daarte aanleiding geeft. 3. HET BIBOB-INSTRUMENT. Het daarte bevegde bestuursrgaan van gemeente Amstelveen zal bij de prcedure van vergunningverlening (f cntrle van de vergunning welke kan leiden tt intrekking daarvan) steeds nderzeken f artikel 3 van de Wet BIBOB van tepassing is. Artikel 3 van de Wet BIBOB bepaalt: 1. Een verheidsrgaan kan p basis van de Wet BIBOB een vergunning weigeren f intrekken wanneer er sprake is van ernstig gevaar dat de beschikking mede gebruikt zal wrden vr: a) het benutten van vrdelen uit strafbare feiten; b) het plegen van strafbare feiten; 2 Wanneer het redelijke vermeden bestaat dat er ter verkrijging van de aangevraagde f verkregen vergunning een strafbaar feit is begaan. Mede p grnd van het subsidiariteit- en prprtinaliteitsbeginsel en vanwege praktische redenen is het van belang dat bij de berdeling m al dan niet een vergunning te verlenen daarbij een nderscheid wrdt gemaakt tussen een lichte tets en een diepgaande tets. Met een lichte tets wrdt een glbaal nderzek van het antwrd p de vragen vermeld p de aanvraagfrmulieren, die vlden aan de eisen van de Wet BIBOB, en van de vergelegde bescheiden bedeld. Kmt daaruit iets pvallends naar vren, bijvrbeeld een merkwaardige financiering, dan kunnen de bescheiden nauwkeuriger gecheckt wrden. In dat geval is sprake van een diepgaande tets. 3.1 De prcedure vr tetsing van vergunningaanvragen. 1. Bij alle aanvragen wrden de aangeleverde gegevens (bescheiden, inclusief vragenlijst) ver financiering en bedrijfsactiviteiten glbaal bekeken (= lichte tets ). 2. Als er naar aanleiding van de antwrden p de vragenlijst en p basis van de bescheiden ng vragen zijn, wrdt een diepgaande tets uitgeverd. 3. Indien de aanvrager weigert medewerking te verlenen bij het verleggen van de gevraagde gegevens zal hij nadrukkelijk wrden uitgendigd alsng de bendigde gegevens te verleggen. Als dan blijkt dat nvldende medewerking wrdt verleend kan dit een grnd zijn vr weigering van de vergunning. 4. Bij inrichtingen die p grnd van de artikel 174a Gemeentewet f artikel 13b van Opiumwet zijn geslten wrdt in principe een diepgaande tets uitgeverd. 5. In de gevallen dat de fficier van justitie het bestuursrgaan adviseert m in geval van een bepaalde aanvraag een advies van het Bureau BIBOB aan te vragen, in principe een diepgaande tets uit te veren. 6. Het nder punt 1. en 2. gestelde blijft achterwege ingeval een aanvrager de vragenlijst reeds vr dat bedrijf heeft ingevuld en vanaf de datum van invulling zich geen wijzigingen (bijv. in de ndernemingsvrm, bestuurders, financiering) hebben vrgedaan. 7. In gevallen waarin de mutatiefrequentie (bijvrbeeld in de ndernemingsvrm, eigenaren etc.) vr een bepaald pand f in een bepaald gebied hg is, f indien infrmatie van derden daarte aanleiding geeft, wrdt een diepgaande tets uitgeverd De prcedure vr tetsing van verleende vergunningen. 1. Als de fficier van justitie het bevegde bestuursrgaan adviseert m ingeval van een bepaalde aanvraag een advies aan het Bureau BIBOB aan te vragen (artikel 26 Wet BIBOB) is sprake van een zwaarwegend feit en wrdt een verzek m advies aan het Bureau BIBOB gericht. 2. In gevallen waarin de mutatiefrequentie vr een bepaald pand f in een bepaald gebied hg is, f indien infrmatie van derden daarte aanleiding geeft, wrdt een diepgaande tets uitgeverd.

3 Indien de vergunninghuder weigert medewerking te verlenen bij het verleggen van de gevraagde gegevens c.q. de vragenlijst weigert in te vullen zal hij nadrukkelijk wrden uitgendigd alsng de bendigde gegevens te verleggen en de vragenlijst in te vullen. Als dan blijkt dat nvldende medewerking wrdt verleend kan dit grnd kan p basis van artikel 4 lid 1 junct artikel 30 van de Wet BIBOB dit wrden aangemerkt als ernstige gevaar als bedeld in artikel 3, lid 1 van de Wet BIBOB. Op grnd hiervan kan het bestuursrgaan besluiten de vergunning in te trekken. 3.3 Verstrekking van njuiste f niet naar waarheid ingevulde gegevens. Indien blijkt dat het vragenfrmulier niet naar waarheid is ingevuld f njuiste gegevens bevat, heeft het bestuursrgaan de mgelijkheid m aangifte te den van valsheid in geschrifte (artikel 225 Wetbek van Strafrecht). 3.4 Wijze van berdeling. Uiteraard wrdt de integriteit van de aanvrager van de vergunning zelf f de vergunninghuder nderzcht. Daarnaast wrdt nderzcht f deze misschien een relatie heeft tt strafbare feiten als bedeld in de Wet BIBOB. Dit betekent dat k andere persnen kunnen wrden betrkken bij het nderzek. In artikel 3 van de wet is bepaald dat betrkkene in relatie staat tt strafbare feiten als die feiten dr een ander zijn gepleegd en deze persn: direct f indirect leiding geeft f heeft gegeven aan betrkkene, dan wel; zeggenschap heeft dan wel heeft gehad ver betrkkene, dan wel; vermgen verschaft dan wel heeft verschaft aan betrkkene, dan wel; in een zakelijk samenwerkingsverband tt hem staat. Deze andere persn kan dus k wrden betrkken in het nderzek. 3.5 Onderzek dr de gemeente. In het kader van de Wet BIBOB zal de gemeente Amstelveen een nderzek instellen m te berdelen f sprake is van de nder 3.4 geschetste situatie. Dit nderzek behelst in ieder geval de cntrle en analyse van: de dr de aanvrager/huder van de vergunning beantwrde vragen die zijn pgenmen in het standaard aanvraagfrmulier, inclusief de vragen van de bijlage (BIBOB-vragenlijst); de dr hem/haar aangeleverde dcumenten die meten wrden meegestuurd p grnd van het standaard aanvraagfrmulier; de dr de huder van de vergunning na vergunningverlening vergelegde gegevens; eventuele extra p verzek van de ambtenaar vergelegde dcumenten f infrmatie; pen brnnen nderzek (bijvrbeeld: Handelsregister van de Kamer van Kphandel, Kadaster etc). Het bevegde bestuursrgaan begint het nderzek altijd bij de reeds bestaande weigeringsgrnden ingevlge de regeling waarp de aanvraag is gebaseerd. Indien reeds p grnd van één van deze grnden de vergunningen geweigerd f ingetrkken dient te wrden, zal dit gebeuren. Indien een diepgaande tets wrdt uitgeverd en het bevegde bestuursrgaan p basis van eigen nderzek in het kader van de Wet BIBOB vldende aanwijzingen heeft m in redelijkheid te kunnen aantnen dat er sprake is van ernstig gevaar als bedeld in de Wet BIBOB dan wrdt de vergunning dr het bestuursrgaan geweigerd f ingetrkken. Een explitant dient alle frmulieren vlledig in te vullen. Indien de aanvrager weigert het vragenfrmulier vlledig in te vullen f weigert aanvullende gegevens te verschaffen, kan dit p basis van artikel 4 lid 1 junct artikel 30 van de Wet BIBOB wrden aangemerkt als ernstige gevaar als bedeld in artikel 3, lid 1 van de Wet BIBOB. Op grnd hiervan kan het bestuursrgaan besluiten de vergunning te weigeren f in te trekken. 3.6 Adviesaanvraag aan Cördinatiebureau BIBOB Amsterdam. 2 Indien na de eigen gemeentelijke tets ng vragen blijven bestaan (zals ver de bedrijfsstructuur; de financiering van het bedrijf, de mstandigheden in de persn van de aanvrager, de financier van de nderneming f de eigenaar van het pand waarin de nderneming is gevestigd), kan het bestuursrgaan 2 Deze samenwerking zal wrden aangemeld bij het Cllege bescherming persnsgegevens.

4 - 4 - een advies aanvragen bij het Bureau BIBOB. In principe wrdt alvrens advies te vragen bij het Bureau BIBOB eerst advies gevraagd bij het Cördinatiebureau BIBOB Amsterdam. Wanneer advies wrdt gevraagd aan Cördinatiebureau BIBOB Amsterdam wrdt de aanvrager c.q. vergunninghuder hierver dr het bestuursrgaan geïnfrmeerd. Het Cördinatiebureau BIBOB Amsterdam dient het advies z spedig mgelijk te geven, maar in ieder geval binnen een termijn van vier weken nadat het bestuursrgaan een advies heeft aangevraagd. Indien het advies niet binnen vier weken kan wrden afgegeven, stelt het Cördinatiebureau BIBOB Amsterdam het bestuursrgaan daarvan schriftelijk in kennis en nemt daarbij een nieuwe termijn waarbinnen het advies wel tegemet kan wrden gezien. Deze termijn bedraagt niet meer dan vier weken. Het Cördinatiebureau BIBOB Amsterdam geeft een gemtiveerd advies aan het bestuursrgaan. Het advies kan inhuden: dat nader nderzek dr het landelijk Bureau BIBOB (Ministerie van Justitie) gewenst is; dat de vergunning direct znder adviesaanvraag aan het (landelijk) Bureau BIBOB geweigerd kan wrden; dat er nvldende grnd is m de Wet BIBOB te te passen (vergunning kan verleend wrden); dat p grnd van verige regelgeving de vergunningaanvraag geweigerd kan wrden. Het bestuursrgaan neemt vervlgens een besluit. 3.7 Adviesaanvraag aan (landelijk) Bureau BIBOB. Het advies van het Cördinatiebureau BIBOB Amsterdam kan inhuden dat er nader nderzek gewenst is dr het Bureau BIBOB. Daarnaast blijft het k mgelijk m rechtstreeks advies bij het Bureau BIBOB aan te vragen. Een advies bij Bureau BIBOB wrdt gevraagd in de vlgende gevallen: 1. na de diepgaande tets ng vragen blijven bestaan ver de bedrijfsstructuur; 2. na de diepgaande tets vragen blijven bestaan ver de financiering van het bedrijf; 3. na de diepgaande tets vragen blijven bestaan ver mstandigheden in de persn van de aanvrager, de financier van de nderneming f de eigenaar van het pand waarin de nderneming is gevestigd; 4. als de fficier van justitie de gemeente adviseert m ingeval van een bepaalde aanvraag een advies aan het Bureau BIBOB aan te vragen (artikel 26 Wet BIBOB). 3.8 Onderzek dr Bureau BIBOB. Het (landelijk) Bureau BIBOB zal als advies is gevraagd een nader nderzek instellen en een advies uitbrengen ver de mate van gevaar als bedeld in artikel 3 van de Wet BIBOB. Het Bureau BIBOB valt nder het ministerie van Justitie en heeft inzage in een aantal penbare en geslten brnnen (Belastingdienst, Justitiële Dcumentatie etc) en kan hierdr een diepgaander nderzek verrichten dan het bestuursrgaan. De beslissing m een verzek bij het Bureau BIBOB in te dienen tt het uitbrengen van een BIBOB-advies is geen besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Hiertegen kan derhalve geen bezwaar f berep wrden ingesteld. Wel is het de aanvrager van een vergunning te allen tijde tegestaan zich terug te trekken uit de aanvraagprcedure.

5 - 5 - Als er een BIBOB-advies wrdt aangevraagd zal de aanvrager/huder van de vergunning wrden geïnfrmeerd dr het bestuursrgaan. Eventuele aanvullende vragen van het Bureau BIBOB zullen via het bevegde bestuursrgaan aan betrkkenen wrden gesteld. Het Bureau BIBOB met in beginsel binnen vier weken adviseren aan de gemeente. Deze termijn kan eenmaal met vier weken wrden verlengd. Het bevegde bestuursrgaan zal de aanvrager hiervan in kennis stellen. De beslistermijn vr het bestuursrgaan m te beslissen p de vergunningaanvraag wrdt pgeschrt gedurende de adviestermijn van het Bureau BIBOB. Het bestuursrgaan zal, indien er een vrnemen bestaat een negatieve beslissing te nemen p grnd van een BIBOB-advies, de betrkkene in de gelegenheid stellen zijn zienswijze naar vren te brengen, betrkkene kan dan het BIBOB-advies inzien. Derden die genemd zijn in de beslissing wrden aangemerkt als belanghebbenden in de zin van artikel 4:8 Awb en meten, indien te verwachten is dat zij hiertegen bedenkingen hebben, k in de gelegenheid wrden gesteld m hun zienswijze naar vren te brengen. Derden hebben verigens niet het recht m het advies in zijn geheel in te zien. Tegen de uiteindelijke beslissing van het bestuursrgaan waarin een BIBOB-advies is verwerkt, kan bezwaar en berep wrden ingesteld. Aldus vastgesteld in de vergadering van 11 januari De secretaris, De vrzitter, mr. R.J.T. Schurink mr. J.H.C. van Zanen