Samen boeken we SucceS

Transcriptie

1 Samen boeken we succes

2 Colofon Jaarverslag 2009 B.V. ISBN Trefwoord Non-fictie informatief/professioneel algemeen Ontwerp, illustraties en tekst bij illustraties Smidswater Drukwerk Thieme MediaCenter, Rotterdam copyright 2010, B.V., Culemborg

3 Jaarverslag Samen boeken we succes

4 P04 Jaarverslag 2009 Voorwoord P06 Profiel 2.1 Samen boeken we succes P Ontstaansgeschiedenis P Beheer van aandelen P P Vervoerscentrale P Logistiek Diensten Centrum P Central Book House P CB Vlaanderen P CB Facturatie P Re P eboekhuis P CB Holding Vastgoed P13 P09 Kerncijfers 3.1 Geconsolideerde kerncijfers P15 P14 Samenstelling raad Van commissarissen en bestuur P16 Bericht van de raad Van commissarrissen 5.1 De jaarrekening P Verslag van de commissarisvergaderingen P Auditcommissie P Invloed kapitaalverschaffers P Onafhankelijkheid P Honorering P23 P19 Verslag van de directie 6.1 Strategie P Risico en risicobeheersing P Ontwikkeling kernactiviteiten P32 P24

5 P05 Inhoudsopgave 6.4 Bedrijfsvoering P Financiële gang van zaken P Vooruitzichten P Woord van dank P53 De recepten van Printing on Demand Van handboek naar ebook De ontstuitbare opkomst van de thuisbezorgservice Ontdek het gemak van CB Compact Het boek, de site en de levering P26 P30 P38 P44 P50 Jaarrekening P Geconsolideerde balans P Geconsolideerde winst- en verliesrekening P Geconsolideerd kasstroomoverzicht P Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling P Toelichting op de geconsolideerde balans P Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening P Overzicht van het totaalresultaat P Enkelvoudige balans P Enkelvoudige winst- en verliesrekening P Grondslagen voor waardering en resulaatbepaling P Toelichting op de enkelvoudige balans P92 Overige gegevens P Accountantsverklaring P Gebeurtenissen na balansdatum P Statutaire winstbestemmings regeling en voorgestelde winstbestemming P Vijf jaren P104 VERSLAG STICHTING TOT BEHEER AANDELEN VAN CENTRAAL BOEKHUIS B.V. P Verslag van de vergadering P Resultaatbestemming 2008 P Samenstelling stichtingsbestuur P108 Summary P109

6 P06 Jaarverslag 2009 Voorwoord

7 P07 Hoofdstuk 1 Voorwoord Wat is het effect van innovatie op de boekenbranche in het algemeen en op de supply chain in het bijzonder? Meer dan ooit heeft deze vraag ons het afgelopen jaar bezig gehouden. De historie van gaat terug tot in 1871 en sindsdien is het dé partner van ondernemers in het boekenvak. De onderneming is uitgegroeid tot een toonaangevende logistieke dienstverlener waarbij de medewerkers zich dagelijks met veel enthousiasme en betrokkenheid inzetten om de klanten optimale diensten te verlenen. Wij doen dat gedreven door de missie en de wens bij te dragen aan het succes van onze klanten door een excellente dienstverlening! levert diensten aan uitgevers, boekverkopers en derden op het gebied van distributie, facturatie, vervoer en informatievoorziening. Nu de drager van het geschreven woord niet meer alleen is voorbehouden aan het fysieke boek en de digitalisering zich sterk ontwikkelt, is het niet alleen de vraag welk effect dat zal hebben op het traditionele distributiekanaal van auteur tot consument, maar tevens hoe snel effecten zich opeenvolgend zullen voordoen. Welke bedreigingen, maar bovenal welke kansen zal deze evolutie bieden voor de sector? Lezen zal altijd blijven bestaan, hoe en welke drager we er voor gebruiken zal bepalend zijn voor de ontwikkeling en toekomst van. Niettegenstaande alle ontwikkelingen op het terrein van de digitalisering verwerkte het afgelopen jaar weer een recordaantal boeken. Ook de gevolgen van de financieel economische crisis hebben in die zin slechts een beperkt effect gehad op het aantal fysieke bewegingen. Wij prijzen ons gelukkig te kunnen opereren in de marktdekkende en professionele infrastructuur van de Nederlandstalige boekenmarkt die bekend staat als een van de meest georganiseerde ter wereld. Het dichte netwerk van boekverkopers, zowel aanwezig in de winkelstraat als op het internet, zijn op deze wijze met ondersteuning van in staat de consument optimaal te bedienen. Pluriform aanbod en de eenvoudige verkrijgbaarheid van het boek voor iedere consument in Nederland en Vlaanderen houdt de sector sterk. Daarbij vormt een goede samenwerking tussen boekverkopers,

8 P08 Jaarverslag 2009 uitgevers en de basis voor het succes. Ook ten aanzien van de verspreiding van het digitale boek. Standaardisatie, stabiliteit van technische platforms en gecoördineerde verspreiding, rekening houdend met gemaakte afrekenstructuren zijn noodzakelijk om de digitale verspreiding van de content net zo succesvol te maken als die van de distributie van het fysieke boek. De huidige organisatiegraad van het boekenvak biedt vele mogelijkheden tot samenwerken. De mate waarin zal bepalend zijn voor de snelheid waarmee en de wijze waarop wij de digitale content bij de lezer krijgen. Het is om die reden dat het afgelopen jaar eboekhuis heeft opgericht. Met veel vertrouwen zien wij de toekomst tegemoet, zonder daarbij de gevolgen van het huidige economisch klimaat te bagatelliseren. Verdere groei, diversificatie en operational excellence, in een omgeving waarbij wij ook duurzaam wensen te ondernemen, vormen de kritische succesfactoren. Ons blijvend verbeteren en versterken is noodzakelijk voor verdere ontwikkeling en groei. We doen dat graag samen, met elkaar en met de klant. Gesterkt door onze overtuiging dat succes alleen samen geboekt kan worden. Hans Willem Cortenraad Algemeen Directeur

9 P09 Hoofdstuk 2 Profiel Profiel Centraal boekhuis

10 P10 Jaarverslag 2009 is al meer dan 139 jaar dé logistieke partner van ondernemers in het boekenvak. Het bedrijf is uitgegroeid tot een toonaangevende logistieke dienstverlener. levert diensten aan uitgevers, boekverkopers en leveranciers van kantoorvakartikelen op het gebied van distributie, vervoer, informatie en administratie. 2.1 Samen boeken we succes wil een bijdrage leveren aan het succes van haar klanten. Door te streven naar een excellente prestatie in logistiek én verkoopondersteunende informatievoorziening. Door samen te werken met klanten. Door vast te houden aan haar wortels in het boekenvak. Door tegelijkertijd voorop te gaan bij de ontwikkeling van nieuwe, innovatieve vormen van dienstverlening. En door het betreden van nieuwe markten. Dagelijks worden bij tienduizenden orders verwerkt. Bovendien verzorgt het bedrijf voor haar klanten de voorraad- en verkoopadministratie, facturering en incasso. bedient ruim Nederlandse en Vlaamse (kantoor-) boekverkopers, 700 uitgevers en 40 leveranciers van kantoorvakartikelen. 2.2 Ontstaansgeschiedenis Op 15 april 1871 werd door de Vereeniging ter bevordering van de belangen des Boekhandels de naamloze vennootschap Bestelhuis van den Nederlandschen Boekhandel opgericht. In februari 1926 werden de activiteiten, die inmiddels waren uitgebreid door met name diverse overnames, voortgezet onder de naam Centraal Boekhuis.

11 P11 Hoofdstuk 2 Profiel 2.3 Beheer van aandelen In 1973 werd de besloten vennootschap opgericht door de Vereeniging ter bevordering van de belangen des Boekhandels (VBBB, later hernoemd in de Koninklijke Vereniging van het Boekenvak, KVB), de Koninklijke Nederlandse Uitgeversbond (KNUB, later opgegaan in het Nederlands Uitgevers verbond, NUV) en de Koninklijke Boekverkopersbond (KBb). Het bedrijf is gevestigd in Culemborg. Het beheer van de aandelen van is ondergebracht in de Stichting tot Beheer van de aandelen van B.V. Alle certificaten zijn in handen van de Koninklijke Vereniging van het Boekenvak. 2.4 verwerkte in het afgelopen boekjaar 74 miljoen boeken en biedt uitgebreide informatiediensten aan ter ondersteuning van het distributie- en verkoopproces van haar klanten. 2.5 Vervoerscentrale De Vervoerscentrale verzorgt het vervoer van nagenoeg de gehele goederenstroom tussen uitgevers, en boekverkopers in het Nederlands taalgebied. Bovendien groepeert en vervoert de Vervoerscentrale kantoorvakartikelen in opdracht van producenten, grossiers en inkoopcombinaties in de Benelux.

12 P12 Jaarverslag Logistiek Diensten Centrum Het Logistiek Diensten Centrum (LDC) verzorgt de distributie van kantoorvakartikelen en wenskaarten. Daarbij vindt op winkelniveau de orderverwerking van kantoorvakartikelen plaats. Zendingen worden vervolgens voor transport aangeboden bij de Vervoerscentrale. 2.7 Central Book House Central Book House verzorgt de inkoop en verkoop van buitenlandstalige boeken, met name Engelstalige boeken, maar ook Duitstalige en Franstalige boeken voor de boekverkopers. De dienstverlening bestaat uit het aanhouden en uitleveren van assortimentstitels en het uitleveren van buitenlandstalige boeken welke in de bestelservice aangeboden worden. 2.8 CB Vlaanderen verleent ook logistieke diensten aan de Vlaamse boekenmarkt. Voor een optimale dienstverlening in Vlaanderen verzorgt CB Vlaanderen ondersteuning vanuit Zele (BE). 2.9 CB Facturatie CB Facturatie is de per 18 december 2009 opgerichte vennootschap waar door de dienstverlening voor uitgevers ten aanzien van facturatie en

13 P13 Hoofdstuk 2 Profiel debiteurenbeheer is ondergebracht. Dit behelst de facturatie in opdracht van uitgevers aan boekverkopers, de koop door CB Facturatie van vorderingen van uit gevers (via een akte van cessie), debiteurenbeheer en incasso. Tevens wordt door CB Facturatie de bevoorschotting en de uitbetaling van koopsommen aan uitgevers (voorheen afdrachten) geregeld. De gehele 3e geldstroom is apart gezet van de commerciële activiteiten van en ook volledig zelfstandig gefinancierd Re Reinsurance (Re) is een herverzekeringsmaatschappij welke de debiteurenrisico s van en CB Facturatie uit hoofde van diensten en artikelleveringen gedeeltelijk herverzekert eboekhuis eboekhuis is de per 20 mei 2009 opgerichte vennootschap welke de digitale distributie van ebooks tussen uitgever en de internet boekverkoper verzorgt CB Holding Vastgoed CB Holding Vastgoed is de tussenholding welke met haar werkmaatschappijen het vastgoed van beheert en verhuurt aan interne en externe gebruikers.

14 P14 Jaarverslag 2009 Kerncijfers

15 P15 Hoofdstuk 3 Kerncijfers 3.1 Geconsolideerde kerncijfers (bedragen x 1.000) Totaal netto omzet Bedrijfsresultaat vóór afschrijvingen Bedrijfsresultaat Resultaat vóór belastingen Resultaat na belastingen Rendement op geïnvesteerd vermogen [ROAI] 7,7% 8,4% Rendement op eigen vermogen [ROE] 9,7% 10,5% Rendement op netto omzet [ROS] 9,7% 9,0% Kasstroom uit operationele activiteiten Investeringen in vaste activa Groepsvermogen Gemiddelde solvabiliteit 40,3% 38,9% Personeelsleden in vaste dienst Personeelsleden inclusief uitzendkrachten (gemiddeld aantal Full Time Equivalents) Aantal verwerkte exemplaren exclusief retouren (x 1.000)

16 P16 Jaarverslag 2009 SAMENSTELLING RAAD VAN COMMISSARISSEN EN BESTUUR

17 P17 Hoofdstuk 4 Samenstelling Raad van Commissarissen en Bestuur Raad van Commissarissen 2009 Jan Piet Fokker voorzitter tot en met 2009 G geboortedatum L lid van de Raad sinds 2004 Ruud Veen* vice-voorzitter en voorzitter a.i. sinds 2010 G geboortedatum L lid van de Raad sinds 1998 Bernard Al* vice-voorzitter sinds 2010 G geboortedatum L lid van de Raad sinds 2007 Henk Boomker geboortedatum L lid van de Raad sinds 2000 Jan Kessels Partner Uit het Vak Retail Consultants G geboortedatum L lid van de Raad sinds 2006 Matthijs van der Lely algemeen Directeur Boekhandels G groep Nederland G geboortedatum L lid van de Raad sinds 2003 Yvonne van Oort* algemeen Directeur Nederlandse Staatsloterij G geboortedatum L lid van de Raad sinds 2006 *Deze commissarissen maken deel uit van de Auditcommissie.

18 P18 Jaarverslag 2009 Directie Hans Willem Cortenraad Algemeen Directeur Senior Management Team Jaco Gulmans Egbert Guis Ronald Janssen Harry van der Linden Marinus Ploos van Amstel Cees Pronk Personeel & Organisatie Projecten & Innovatie ICT Financiën & Controlling Account Management & Marketing logistiek

19 P19 Hoofdstuk 5 Bericht van de Raad van Commissarissen BERICHT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

20 P20 Jaarverslag De jaarrekening De jaarrekening 2009 is in de, door de Raad van Commissarissen aangestelde Auditcommissie, in aanwezigheid van de externe accountant besproken. De Auditcommissie heeft naar aanleiding hiervan verslag uitgebracht aan de Raad van Commissarissen die vervolgens heeft ingestemd met de voorliggende jaarstukken. De jaarstukken zijn gecontroleerd en van een goedkeurende verklaring voorzien door Deloitte Accountants B.V.. Wij verwijzen hiervoor naar de in dit verslag opgenomen verklaring op pagina. Wij stellen aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor deze jaarrekening vast te stellen. Daarnaast wordt de aandeelhouders verzocht de Directie voor het in het boekjaar 2009 gevoerde beleid en de Raad van Commissarissen voor het in dit tijdvak gehouden toezicht, te déchargeren. 5.2 Verslag van de commissarisvergaderingen De Raad van Commissarissen heeft in het verslagjaar vergaderd in een vaste frequentie van zes bijeenkomsten. In deze vergaderingen is onder andere aandacht besteed aan het meerjaren ondernemingsplan, de mogelijke herziening van de aandeelhoudersstructuur en de gewenste herfinanciering. Als gevolg van denkbare effecten op de exploitatie van door de financieel/economische crisis gedurende het boekjaar heeft de Raad met de directie bijsturingsscenario s besproken welke indien noodzakelijk toegepast konden worden. Tevens is in dit licht bestudeerd welke ondersteuning in continuïteit verstrekt zou kunnen worden aan boekverkopers en uitgevers. Aan de orde zijn geweest de ontwikkeling van Central Book House, de overgang binnen de vervoerscentrale naar de methodiek van dynamisch plannen, de wijze waarop invulling wil geven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen en periodiek de analyse van de fysieke

21 P21 Hoofdstuk 5 Bericht van de Raad van Commissarissen afzet. Diverse grote investeringsprojecten zijn besproken zoals het groot onderhoud aan de pallet transport installatie fase 2, het verwerven van een pand als gevolg van de overname van de distributieactiviteiten ten behoeve van Thieme- Meulenhoff en de vernieuwing van de inrichting van de facturatie. Besluitvorming heeft door de Raad tevens plaatsgevonden ten aanzien van de oprichting van de entiteiten eboekhuis en CB Facturatie. De Raad heeft het afgelopen jaar uitvoerig stilgestaan bij het formuleren van het door haar gewenste profiel ten aanzien van haar samenstelling. Het uitbreiden van haar financiële en logistieke expertise is daarbij als wens vastgesteld. Als vast agendapunt is op iedere vergadering de operationele en financiële gang van zaken van besproken. Een delegatie van de Raad van Commissarissen heeft enkele malen overleg gevoerd met de Stichting tot Beheer van de aandelen van over de bestuurlijke verhoudingen en ter intensivering van het onderlinge contact. De Raad van Commissarissen heeft tevens een deel van een vergadering buiten de aanwezigheid van de directie vergaderd. Daarin zijn onder meer de prestaties en de honorering van de directie besproken. In december 2009 heeft de heer J.P. Fokker wegens gezondheidsredenen besloten zijn functie als commissaris neer te leggen. Sinds 2005 trad hij binnen de Raad van Commissarissen op als voorzitter. Wij danken de heer Fokker voor zijn grote inspanningen gedurende die periode en zijn bijdrage aan het welvaren van. 5.3 Auditcommissie Vanuit de Raad van Commissarissen is een Auditcommissie benoemd die de Raad adviseert omtrent de financiële verslaggeving, toezicht op de relatie met externe accountant en het risicobeheer bij. Deze commissie bestaat uit drie leden van de Raad van Commissarissen. Hiertoe is tevens een reglement opgesteld en goedgekeurd door de voltallige Raad van Commissarissen. De reguliere vergaderingen van de Auditcommissie vonden steeds plaats in aanwezigheid van de directie en het management van Financiën en Controlling. De commissie is drie keer bijeen geweest, waarvan twee keer in aanwezigheid van de externe accountant. De commissie heeft onder andere gesproken over de management

22 P22 Jaarverslag 2009 letter 2009 en het 2009 SAS70 type II rapport inzake de geld-goederenbeweging van uitgevers bij, de jaarrekening 2009 en het bijbehorende accountantsverslag, alsmede de begroting Gelet op de benoeming van Deloitte als externe accountant heeft de Auditcommissie voorafgaand aan de benoeming door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders uitvoerig kennis met hen gemaakt. 5.4 Invloed kapitaalverschaffers Het juridisch eigendom van de aandelen van berust bij de Stichting tot Beheer van de aandelen van B.V. Certificaten van deze aandelen zijn in handen van de Koninklijke Vereniging van het Boekenvak. Als collectieve brancheorganisatie behartigt de Koninklijke Vereniging van het Boekenvak de gezamenlijke belangen van het Nederlandse boekenvak. In het bestuur van de Koninklijke Vereniging van het Boekenvak zijn onder meer leden van de Koninklijke Boekverkopersbond en het Nederlands Uit geversverbond vertegenwoordigd. Bestuursleden van de Stichting tot Beheer van de aandelen van Centraal Boekhuis B.V. worden benoemd door de Koninklijke Boekverkopersbond en de groepsverenigingen, verenigd in het Nederlands Uitgeversverbond. 5.5 Onafhankelijkheid De samenstelling van de Raad van Commissarissen is zodanig dat de leden ten opzichte van elkaar en de Directie onafhankelijk en kritisch opereren. De Raad van Commissarissen bestaat uit zeven personen.

23 P23 Hoofdstuk 5 Bericht van de Raad van Commissarissen 5.6 Honorering Alle commissarissen ontvangen een vaste vergoeding voor de werkzaamheden als lid van de Raad van Commissarissen. Wij danken Directie en medewerkers voor hun inspanningen, die geleid hebben tot een goed resultaat in dit economisch lastige jaar. Culemborg, 24 maart 2010 De Raad van Commissarissen, Ruud Veen, voorzitter a.i.

24 P24 Jaarverslag 2009 VERSLAG VAN DE DIRECTIE

25 P25 Hoofdstuk 6 Verslag van de directie 6.1 Strategie In het meerjarenondernemingsplan voor de periode is een strategie uitgewerkt waaruit de ambitie spreekt om verdere groei te realiseren. Versterking van het marktleiderschap in de logistieke dienstverlening voor de boekenmarkt en een verdere ontwikkeling van het marktaandeel in de sector van de kantoorvakartikelen maken onderdeel uit van deze strategie. Daarbij beschouwt het volledig Nederlands taalgebied als haar marktgebied. Het is essentieel dat daarbij ingespeeld wordt op verschuivingen in de afzetkanalen, verruiming van de markt als gevolg van nieuwe toetreders en de continue prijsdruk. De kwaliteit en de betrouwbaarheid van de dienstverlening blijft bepalend voor het succes van deze strategie. Kritische succesfactoren daarbij zijn het verder versterken van de commerciële slagkracht en de strategische verschuiving richting kostleiderschap. Het Centraal Depot is van grote waarde voor de klanten van. Deze collectieve afspraak van de Nederlandse boekenbranche maakt een zo breed mogelijk titelaanbod voor een zo breed mogelijke groep boekverkopers beschikbaar. De toenemende activiteiten van in de markt van distributie en vervoer van kantoorvakartikelen ontwikkelen zich in een sterk concurrerende markt. Internationale toetreders zullen naar verwachting de druk op deze markt vergroten. Het is daarbij voor van belang haar marktpositie met regelmaat te evalueren. Ontwikkelingen binnen zijn gericht op het leveren van een excellente prestatie in logistiek en het geven van distributie-, verkoopondersteunende- en financiële informatie. Het geeft bestaansrecht en onderstreept de ambitie om bij te willen dragen aan het succes van haar klanten. Voor de komende planperiode is een nieuw Meerjarenondernemingsplan ontwikkeld. De ambitie blijft verdere groei en ontwikkeling. Dat kan alleen maar met het oog op succes van klanten. Daartoe zal zich verder dienen te verbeteren en te versterken.

26 P26 Jaarverslag 2009 De recepten van Printing On Demand Ongelofelijke hoeveelheid boektitels! Beschrijving Eindelijk is er dan Printing on Demand waar iedereen op wachtte. In overzichtelijke hoofdstukken leest u alles over de ingrediënten, de recepten, de werkwijze en natuurlijk over de resultaten. POD is een uitkomst: van 40 procent van de uitgebrachte titels in Nederland worden er jaarlijks nog geen drie exemplaren verkocht. Boeken die digitaal op voorraad liggen, worden binnen op verzoek geproduceerd en direct geïntegreerd in de bestaande handelsstromen. En dat kan dus gaan om één exemplaar! Medio 2010 komen de eerste boeken van de boekproductielijn in Culemborg. kan met deze Boek op Verzoek service aan de boekhandel optimaliseren en uitgevers een alternatief bieden voor het aanhouden van fysieke voorraden, zonder de beschikbaarheid in gevaar te brengen.

27 P27 Hoofdstuk 6 Verslag van de directie Uigeverij: «Minder risico s, meer titels» Eerste Boek op Verzoek medio 2010 Beoordeling Oplage: 1 Taal: Nederlands Aantal pagina s: 256: 233 Boekhandelaar: «We kunnen steeds meer titels leveren. Wat een service!»

28 P28 Jaarverslag Risico en risicobeheersing Bij risicobeoordeling worden risico s in kaart gebracht en geanalyseerd die van invloed kunnen zijn op het halen van gestelde doelen. Risico s worden onderkend. Een voorwaarde is de vaststelling van doelstellingen op verschillende managementniveaus en consistentie tussen deze doelstellingen. Het vormt de basis voor het beheersen van risico s. Risicobeoordeling vindt plaats in de planning- en controlcyclus, die onder meer bestaat uit het meerjarenondernemingsplan, het jaarplan en het budget, prognoses en maandelijkse financiële rapportages. In deze cyclus wordt aandacht besteed aan strategische, operationele en financiële risico s Strategische risico s Het meerjarenondernemingsplan van wordt elke vier jaar opgesteld. Daarin staan diverse inschattingen van strategische risico s, waaronder een SWOT-analyse en een haalbaarheidsanalyse van de groeidoelstelling van Centraal Boekhuis. Als dienstverlenende onderneming is afhankelijk van het succes van haar klanten als het gaat om jaarlijks te verwerken boeken- en kantoorartikelenvolumes. Voor deze dienstverlening houdt een kapitaalintensieve distributie-, opslag- en vervoerstructuur inclusief een ondersteunende ICT infrastructuur in stand. Het gevolg: een dalende vraag naar boeken heeft binnen enkele maanden een negatieve invloed op omzet en resultaat. Om in te spelen op een eventuele neergang in conjunctuur legt sterk de nadruk op flexibiliteit van kosten, waaronder een flexibele arbeidsinvulling Operationele risico s heeft door haar grote aandeel in de Nederlandstalige boekenmarkt enorme integrale voorraden van haar uitgevers in beheer. Dagelijks worden tussen de en boeken gedistribueerd in opdracht van uitgevers en boekverkopers. Na een grondige inventarisatie van de verschillende veiligheids-

29 P29 Hoofdstuk 6 Verslag van de directie risico s heeft beleid ontwikkeld om risico s te vermijden en continuïteit te garanderen. Het beleid komt tot uiting in een integraal veiligheidsplan en een beveiligingsplan voor de bedrijfsvoering, waaronder fysieke toegangsbeveiliging, ARBO en brandbeveiliging. Ook heeft een calamiteitenplan om in geval van nood snel te kunnen handelen. Ieder jaar wordt het calamiteitenplan geoefend. Daarnaast beschikt over een bedrijfscontinuïteitsplan om de productie na een calamiteit zo spoedig mogelijk te herstarten. Er is een informatiebeveiligingsplan opgesteld. Zo draait het rekencentrum van volledig dubbel, op verschillende locaties. De beoordeling van projectrisico s is een vast onderdeel van de projectaanvragen en projectplannen Financiële risico s streeft naar een solvabiliteit die past bij de aard en het risicoprofiel van de onderneming. Voor de komende jaren bedraagt de na te streven geconsolideerde solvabiliteit ten minste 30%. De onderneming is met ingang van eind 2009 deels met eigen vermogen en deels met langlopend vreemd vermogen gefinancierd en beschikt daarnaast over verschillende kredietfaciliteiten ter financiering van werkkapitaalmutaties binnen en CB Facturatie. zal in 2010 beleid uit werken en implementeren om het renterisico op de lopende financieringsafspraken te beheersen. loopt met haar kernactiviteit Central Book House bij inkoop beperkt voorraad- en valutarisico s. Het valutarisico wordt jaarlijks ingeperkt door het aanhouden van banktegoeden in de betreffende valuta. hanteert interne richtlijnen ter beheersing van kredietrisico s zoals kredietlimieten per afnemer, monitort uitstaande vorderingen en streeft naar een goed gespreide klantenportfolio in Nederland en België. De kredietrisico s zijn aanzienlijk, CB Facturatie factureert artikelen van uitgevers en heeft daarbij grotendeels het debiteurenrisico overgenomen van uitgevers. In het boekenvak is concentratie van kredietrisico s een bekend fenomeen, zeker gezien de betaaltermijnen die worden gehanteerd. CB Facturatie draagt zelf het risico op deze debiteurenportefeuille waarvoor er twee risico-instrumenten zijn ingericht. Re te Ierland als captive, een eigen herverzekeringsmaatschappij die samenwerkt met een professionele kredietverzekeraar, en een calamiteitenpolis bij dezelfde kredietverzekeraar.

30 P30 Jaarverslag 2009 Venlose boekhandelaar: «Klanten komen steeds vaker op onze website» Eén adres voor het breedste ebookassortiment Taal: Nederlands Aantal pagina s: 116 Beoordeling Beschrijving Betreed de wereld van ebooks. Het handzame boek bewijst nu al z n toegevoegde waarde voor uitgever, boekhandel én lezers. Duidelijk is in elk geval dat de regie pakt als het gaat om de distributie van ebooks. Onder de naam eboekhuis biedt CB advies en diensten rondom de distributie van digitale boeken. Hierdoor kunnen aangesloten boek handels en webwinkels via hun websites een breed assortiment ebooks aanbieden.

31 P31 Hoofdstuk 6 Verslag van de directie biedt daarmee een digitale versie van de logistieke dienstverlening die zij reeds voor het Nederlandse en Vlaamse boekenvak verzorgt. Onze ervaring, systemen en unieke voordelen kunnen we eenvoudig beschikbaar stellen als het gaat om digitale logistiek. Uitgevers stellen via één adres hun complete ebook-assortiment beschikbaar aan nagenoeg alle boekverkopers van Nederland en Vlaanderen. En boekverkopers kunnen op één adres terecht om het breedste en meest complete ebook-assortiment aan hun klanten aan te bieden. Het boek met alle antwoorden! Centraal Boekhuis stelt 1000 en titels beschikbaar Van handboek naar ebook

32 P32 Jaarverslag Ontwikkeling kernactiviteiten Ontwikkeling van de dienstverlening De economische vooruitzichten voor 2009 waren niet rooskleurig voor het boekenvak. Er was een merkbaar dieptepunt in het tweede kwartaal. Dit had logischerwijs zijn negatieve gevolgen voor. Naarmate het jaar vorderde werd echter duidelijk dat de boekverkoop weer aantrok en dat uiteindelijk meer boeken heeft uitgeleverd dan in Logistiek Distributie via het Centraal Depot De kernfunctie van het Centraal Depot is van oudsher tweeledig. In de eerste plaats garandeert het Centraal Depot boekverkopers een centrale en zo breed mogelijke beschikbaarheid van titels voor herbevoorrading en klantbestellingen. In de tweede plaats biedt het de uitgever een fijnmazig afzetkanaal. Anders gezegd: er worden zoveel mogelijk titels van zoveel mogelijk uitgeverijen op voorraad gehouden, die in kleine hoeveelheden snel geleverd kunnen worden. Er gelden daarbij vaste kortingen die zijn overeengekomen tussen de eerder genoemde brancheorganisaties van uitgeverijen en boekverkopers. Distributie in Opdracht Ruim driekwart van de distributie verloopt via Distributie in Opdracht (DIO), waaronder de eerste uitlevering van nieuwe titels. Kenmerkend hierbij is dat artikelen worden gedistribueerd in opdracht van de uitgeverij of retailketen. De commerciële condities worden afgesproken tussen de eigenaar en de afnemer of groep van afnemers. speelt een facilitaire rol; zij hanteert bij de uitvoering van logistieke opdrachten de tussen de eigenaar en afnemer overeengekomen condities. Thuisbezorgservice In samenwerking met de KBb en de GAU heeft in 2009 de Thuisbezorgservice geïntroduceerd. De Thuisbezorgservice zorgt ervoor dat de consument die in de boekhandel besluit tot de aanschaf van een niet aanwezige titel, het bewuste boek uit het Centraal Depot naar zijn huisadres kan laten sturen.

33 P33 Hoofdstuk 6 Verslag van de directie In het Centraal Depot bevinden zich circa Nederlands- en Friestalige titels. Een gemiddelde, goed gesorteerde boekhandel heeft daarvan maximaal enkele duizenden titels in huis. Dit betekent dat de meeste titels ( the long tail ) niet aanwezig zijn in de boekhandel. De Thuisbezorgservice past binnen de doelstelling van het Centraal Depot om de geografische spreiding en toegankelijkheid van het minder courante boek in Nederland te vergroten. Het zorgt voor meer commerciële levenskansen van de grote hoeveelheid titels. Het versterkt ook de rol van de Nederlandse boekhandel als de plek bij uitstek waar alle leverbare boeken te verkrijgen zijn. cb1day In 2009 is voor de boekhandel de service cb1day verbeterd. Met cb1day kan de boekhandel titels die vandaag besteld worden, de volgende dag bij de boekhandel laten afleveren. Moest in 2008 de boekhandel deze order nog voor uur doorgeven, in 2009 is dit tijdstip verschoven naar uur. Hierdoor kunnen boekverkopers betere service bieden en zo eenvoudiger klanten werven of behouden. Internetverkopen In 2009 is het aantal afgezette boeken via internet sterk toegenomen met 20% en hebben we 21 nieuwe online klanten mogen aansluiten. Steeds meer boekverkopers hebben een eigen website en bieden klanten bestelmogelijkheden via internet. Maar ook branchevreemde internetwinkels maken steeds meer gebruik van ons brede assortiment. Internetverkoop vormt een aanvulling op onze reguliere logistieke dienstverlening, we leveren hiermee een bijdrage aan het succes van onze klanten op internet. Central Book House Central Book House is de dienstverlening van die de boekverkoper ondersteunt in het samenstellen, onderhouden en verkopen van een assortiment Engelstalige boeken en daarnaast de boekverkoper een breed aanbod van leverbare buitenlandse boeken biedt. De boekverkoper kan onder meer kiezen uit schapmanagement en het gezamenlijk samenstellen van het assortiment dat in de winkel wordt aangeboden. Vanaf de start in 2005 heeft deze dienstverlening een grote groei doorgemaakt die zich in 2009 heeft doorgezet.

34 P34 Jaarverslag 2009 De organisatie van Central Book House is in 2009 verder verbeterd. De customer service afdeling van Central Book House is samengevoegd met de customer service afdeling van. Hierdoor is er één aanspreekpunt voor de boekhandel bij het. Ook zijn de eerste stappen gezet naar een nieuw abonnementensysteem dat in 2010 wordt geïntroduceerd. Educatieve markt heeft de ambitie om voor educatieve uitgevers een excellente logistieke dienst te verrichten. In de afgelopen jaren vond dit op een kleine schaal succesvol plaats, in 2009 is een grote stap voorwaarts gezet via de samenwerking met de educatieve uitgeverij ThiemeMeulenhoff. Voor de integratie van de opslagen distributieactiviteiten van ThiemeMeulenhoff binnen de CB-operatie is een project gestart in de tweede helft van Doelstelling was het verhuizen van voorraden van Zutphen naar Culemborg en starten van uitlevering onder verantwoordelijkheid van CB per 1 januari Uitbreiding van palletlocaties was noodzakelijk en tevens diende extra materieel aangeschaft te worden. Om te kunnen voldoen aan specifieke klantwensen zijn nieuwe werkwijzen ontworpen en is software aangepast. Deze activiteiten zijn grotendeels ondergebracht in een administratief en fysiek separaat magazijn waarmee een opzet gerealiseerd is welke toegesneden is op de educatieve markt. De aanpassingen lopen door in de eerste maanden van Vlaanderen De afgelopen jaren heeft de distributie naar Vlaanderen een belangrijke bijdrage geleverd aan de afzetgroei van. verzorgt de distributie voor Nederlandse uitgevers met een verkoopkantoor in België en voor Belgische importeurs van Nederlandse fondsen de distributie naar Vlaanderen. Dankzij deze dienstverlening is ook een aantal fondsen van Vlaamse uitgevers toegevoegd aan de beschikbare titels van. Als gevolg hiervan en de plannen voor verdere groei in Vlaanderen is een nieuw overslag- en distributiecentrum in gebruik genomen in Zele. Logistiek Diensten Centrum richt ook op goederenstromen die in en om de boekhandel plaatsvinden. Dat kan gaan om bijvoorbeeld de bevoorrading van dvd s in de boekwinkel of mogelijk zelfs goederen die in andere winkels rondom de boekhandel worden verkocht. Zowel de magazijnactiviteiten als de vervoersactiviteiten maken deel uit van het dienstenpakket.

35 P35 Hoofdstuk 6 Verslag van de directie Het belangrijkste hierbij is schaalgrootte in combinatie met het gebruik van één logistiek systeem voor verschillende goederenstromen in ons LDC. Denk aan de ontvangst en inslag van goederen, de opslag op pick-locatie en pallets, de samenstelling van zendingen en het bieden van extra dienstverlening. Dit alles vanuit een professionele organisatie en informatievoorziening voor de klanten. Kwaliteit, efficiency en flexibiliteit vormen de basis voor succes. Vervoer is in 2009 begonnen met een dynamisch ritplanningsysteem. Met dit nieuwe systeem worden de meest efficiënte routes dagelijks berekend en gepland en zijn er geen vaste standaardroutes meer. Gelijktijdig met de introductie van de ritplanning zijn de vrachtwagens voorzien van een boordcomputer. Deze zijn gekoppeld aan het ritplanningspakket. Dit verbetert de tracking en tracing van de getransporteerde goederen en biedt de chauffeur ondersteuning met navigatie. Het systeem van dynamische ritplanning helpt om het vervoersnetwerk voor de klant betaalbaar en efficiënt te houden. De introductie van dynamisch ritplannen is voorafgegaan door intensief overleg met de boekhandel. De overslagpunten Den Haag, Meppel, Weert en Zele (BE) zijn als eerste ingevoerd. De overslagpunten Amsterdam en Culemborg worden in 2010 overgezet naar het nieuwe systeem. Fast Mover Magazijn In 2009 heeft een nieuw en geautomatiseerd magazijndeel in gebruik genomen, speciaal voor de verwerking van nieuw te verschijnen en snellopende titels: het Fast Mover Magazijn. In het nieuwe magazijn kunnen de snelst lopende titels worden opgeslagen. Het magazijn stelt in staat om op een efficiëntere wijze magazijnbeheer en eerste uitlevering van deze speciale titels uit te voeren. Een omvangrijke investering die echter bijdraagt aan het rendement op het gebied van voorraadbeheer en efficiëntie.

36 P36 Jaarverslag Innovaties voor boekhandel en lezers TitelBank heeft in 2009 in nauwe samenwerking met de Groep Algemene Uitgevers en Uitgevers voor Vak en Wetenschap de snelle en gebruikersvriendelijke online applicatie TitelBank.nl ontwikkeld. In de online applicatie TitelBank zijn alle in Nederland en Vlaanderen uitgegeven titels met een ISBN opgenomen. De informatie is voor iedereen vrij toegankelijk. Ook titels die niet meer leverbaar zijn blijven zichtbaar. TitelBank is bedoeld om titelinformatie te raadplegen of te downloaden. Er kunnen in deze applicatie geen bestellingen worden geplaatst. Nieuwe titels komen automatisch in TitelBank nadat de ISBN-registratie is goedgekeurd. De uitgever meldt het ISBN aan en Bureau ISBN verwerkt de aanmeldingen. De standaardgegevens van het ISBN assortiment gaan, net als nu, ook door naar CB Online. De uitgever kan zelf zijn titels op TitelBank nog verrijken met extra informatie, zoals omslag, flapteksten, inzage in de inhoud via een pdf, recensies, extra NUR s, leverbaarheid en overdracht van eigendom. In het 1e kwartaal 2010 is Titelbank van start gegaan. Een nieuw tijdperk is ingegaan als het gaat om de vrije beschikbaarheid van alle titelinformatie. eboekhuis Op 26 augustus 2009 zijn Bol.com, selexyz.nl en Vanstockum.nl gestart met de verkoop van ruim ebook-titels van Nederlandse uitgevers. verzorgt de digitale distributie onder de naam eboekhuis. Consumenten kunnen de beschikbare titels daardoor eenvoudig kopen en downloaden bij webwinkels. In de resterende maanden van het jaar is het aantal uitgevers en titels sterk gegroeid. Eind 2009 waren titels bestelbaar. Het aantal ebook verkopende webwinkels is gegroeid naar 17 webwinkels. Gezamenlijk verkochten zij vanaf 26 augustus tot en met 31 december ebooks. Plannen voor verdere ontwikkeling en uitbreiding van eboekhuis zijn er volop. Daaraan wordt in nauwe samenspraak met boekverkopers en uitgevers gewerkt. Uitgevers kunnen vanaf begin 2010 via CB Online eenvoudig ebooks aan melden en onderhouden. Tevens is het mogelijk om ebook bestanden te uploaden. De verkopen van ebooks worden geïntegreerd in CB Online Verslaglegging, waardoor uitgevers een goed overzicht hebben van de verkopen per ebook titel en van de webwinkel. In de loop van 2010 volgen er meer nieuwe diensten zoals View Inside.

37 P37 Hoofdstuk 6 Verslag van de directie

38 P38 Jaarverslag 2009 De onstuitbare opkomst van de Thuisbezorgservice Beschrijving Het lijkt alsof de Thuisbezorgservice er altijd al is geweest. Het is een dienst waar de Nederlandse lezer reikhalzend naar uitkeek. En wat blijkt, na een paar maanden: het voldoet perfect aan de verwachtingen. Alle betrokkenen spreken vrijuit over de nieuwe dienst. Een Amsterdamse boekhandelaar enthousaist: Het is terdege voorbereid en het is een mooie aanvulling op alles wat de boekhandel al aan service kan bieden. Ook over het strategische verhaal achter de dienst leest u meer. Interviews met mensen achter de schermen maken bijvoorbeeld duidelijk dat de dienst op verzoek van de Koninklijke Boekverkopersbond in het leven is geroepen: ze hebben hierdoor een prima antwoord op de concurrentie van webwinkels. Opvallend zijn de uitspraken van diverse boekhandelaren. Als je komt voor een boek, hoef je er maar één keer voor naar de boekhandel. Dat is belangrijk in een tijd waarin de binnensteden steeds moeilijker bereikbaar worden met de auto.

39 P39 Hoofdstuk 6 Verslag van de directie Mooie aanvulling op alles wat de boekhandel al aan service kan bieden Lezer: «Echt heerlijk als de volgende dag het boek wordt thuisbezorgd» Oplage: 5000 Taal: Nederlands Aantal pagina s: 12: 233 Beoordeling Boekhandelaar: «Prachtige oplossing voor de drukke consument»

40 P40 Jaarverslag Bedrijfsvoering HRM Staffing en Planning Begin 2009 is gestart met een nieuwe methodiek van tijdsregistratie, waarbij medewerkers per subactiviteit hun uren klokken. Hierdoor is het beter mogelijk om productiviteit en kosten per activiteit te kunnen volgen en (flex)medewerkers per activiteit in te plannen. In het verlengde hiervan is een start gemaakt met de verdere ontwikkeling van personeelsplanning voor de logistieke afdelingen. CAO In mei 2009 zijn onderhandelingen begonnen om te komen tot een nieuwe bedrijfscao, die met ingang van 1 juli 2009 was verlopen. Doordat partijen op hoofdpunten te ver uit elkaar lagen, is uiteindelijk gekozen om de bestaande CAO met een halfjaar te verlengen. In dit kader hebben medewerkers met ingang van 1 juli een structurele loonsverhoging van 0,85% ontvangen. Aantal medewerkers Het gemiddelde aantal vaste medewerkers is gedaald van 629 naar 620 (-1,4%). Hiervan werkt 80% fulltime. De verdeling man / vrouw is 71 / 29%. In 2009 waren er gemiddeld 170 uitzendkrachten werkzaam. Het aantal mede werkers, inclusief externe medewerkers, gebaseerd op het aantal gewerkte uren, is gestegen van 782 naar 790 FTE (+1,0%). Personeelsontwikkeling Het verder ontwikkelen van bedrijfseigen opleidingen was een belangrijk speerpunt voor In 2008 was al ervaring opgedaan met een opleidingstraject voor ergocoaches en mentoren. Nu is in samenwerking met het Da Vinci College uit Gorinchem een eigen MBO-2 opleidingstraject voor logistiek medewerker opgezet. In 2009 hebben circa 40 medewerkers dit MBO diploma behaald.

41 P41 Hoofdstuk 6 Verslag van de directie Toplogistiek Onder de noemer toplogistiek is vanaf eind 2008 een ontwikkeltraject begonnen gericht op leiderschaps- en teamontwikkeling. Achtereenvolgends zijn management, shiftleaders, operators en medewerkers begeleid en getraind richting een lerende organisatie door middel van assessments, coachingsgesprekken, opleidingen en intervisiebijeenkomsten. Belangrijk uitgangspunt hierbij is het creëren van ruimte en openheid, waarbij medewerkers worden uitgedaagd hun capaciteiten in te zetten. Dit proces wordt in 2010 voortgezet. Vitaliteit Voor het jaar 2009 stonden ontwikkeling en gezondheid centraal in het personeelsbeleid. Dit heeft ertoe geleid dat er bedrijfsbrede opleidingen zijn opgezet en dat een veelvoud aan cursussen is aangeboden en gevolgd. Bedrijfsfitness en fysiotherapie zijn in 2009 toegevoegd aan het arboprogramma (vitaliteitmanagement). Ziekteverzuim Het ziekteverzuim is in 2009 gedaald van 5,13% naar 4,59%. Door een combinatie van oorzaken was er in 2009 vooral sprake van een hoog percentage langdurig verzuim. Het langdurig verzuim was hoofdzakelijk sociaal-medisch van aard. blijft veel aandacht besteden aan activiteiten die verzuim kunnen voorkomen. Hiertoe zijn op de afdelingen ergocoaches aangesteld, die nieuwe en vaste medewerkers inwerken, begeleiden en adviseren over de juiste manier van werken. Daarnaast kent specifieke re-integratieplekken voor medewerkers met een fysieke beperking en worden er periodiek veiligheidsrondgangen gehouden ICT In 2009 is de beheersing van de primaire ICT processen goed verlopen. Dit is ook van belang als het gaat om te voldoen aan de SAS70 regelgeving. De dynamiek van veranderende marktomstandigheden en interne ontwikkelingen stelt daarnaast steeds hogere eisen aan de flexibiliteit van de totale informatievoorziening. Ten opzichte van 2008 zijn er in 2009, in omvang gemeten, ruim 15% meer aanpassingen uitgevoerd aan bedrijfsapplicaties. In 2009 is veel aandacht besteed aan de verbetering van de technische infrastructuur en verhoging van het serviceniveau van de helpdesk en eerstelijns support.

42 P42 Jaarverslag 2009 Enterprise architectuur is op de kaart gezet en vormt een belangrijke basis onder Software Lifecycle Management. Ook is in 2009 een nieuw Business Intelligence systeem geïmplementeerd. Dit biedt een consistent inzicht in de ontwikkeling van interne bedrijfsfuncties, klanten en markten. Het geringe personeelsverloop heeft ook een belangrijke bijdrage geleverd aan het hoge niveau van de prestaties Duurzaam ondernemen Vanuit het perspectief van duurzaam ondernemen streeft naar een goede en transparante bedrijfsvoering met aandacht voor de belangen van klanten en aandeelhouders, voor behoeftes in de maatschappij, voor ontwikkeling en welzijn van medewerkers en voor zorg voor het milieu. Op basis hiervan zijn gedurende 2009 meerdere activiteiten ondernomen. In 2009 heeft nationale culturele activiteiten ondersteund zoals de Boekenweek, Kinderboekenweek en de Gouden Ganzenveer. Ook is een bijdrage geleverd aan regionale culturele activiteiten in en om de stad Culemborg, zoals Theater de Franse School, Kerstconcert 2009 en Stichting Lek Art. heeft een financiële bijdrage geleverd aan enkele maatschappelijke doelen, waarbij de jeugd en ziekte centraal staan. Daarom steunt Centraal Boekhuis al langere tijd de Vlaamse stichting Simon & Odil, een interactieve website en belangrijk informatieplatform voor langdurig of chronisch zieke kinderen en hun ouders. Bovendien wordt gekeken op welke vlakken een logistieke bijdrage aan goede doelen kan geven. Zo heeft in 2009 via gratis fondsbeheer onderstaande uitgaven ondersteund: Stichting kanker, Koken voor Kika en Topkoks voor Thuiskoks. Vanuit lokale betrokkenheid hebben directie en managementteam zich dit jaar voor het thema lezen ingespannen door het gesprek aan te gaan met leerlingen van de lokale basisscholen. Op het gebied van milieu en veiligheid heeft mogelijkheden onderzocht om nog milieuvriendelijker in het stedelijk vervoer te opereren. Zo is er geëxperimenteerd met het inzetten van bestelbussen met aardgasbrandstof. Dit heeft ertoe geleid dat begin 2010 als eerste logistieke dienstverlener in de stad Utrecht gaat rijden met een minitrailer op basis van aardgas.

43 P43 Hoofdstuk 6 Verslag van de directie Groei Winstgevendheid Professionaliteit Klantgerichtheid Verandercapaciteit Werkzekerheid Continuïteit Aandacht voor stakeholders Betrokken bij lokale gemeenschap/overheid Sponsoring activiteiten Inzet voor goede doelen Werkervaringsplaatsen Betrokkenheid Milieu Energieverbruik Verpakkingsmaterialen Afvalverwerking Recycling Uitstoot wagenpark Cradle to cradle Mens Welzijn en gezondheid Ontwikkeling en opleiding Diversiteit Levensfasebeleid Verder heeft meegewerkt aan een onderzoek van het Ministerie van Verkeer & Waterstaat om de veiligheid van transport op de weg te verbeteren. Hiertoe is in meerdere vrachtwagens verschillende waarschuwings- en testapparatuur geïnstalleerd met als doel de effectiviteit van nieuwe veiligheidsvoorzieningen in de praktijk uit te testen. Hiermee is een bijdrage geleverd aan de verbetering van de veiligheid op de weg. Ten slotte is eind 2008 een milieuplan opgesteld, dat in 2009 is uitgevoerd. Als onderdeel van dit plan is het gasverbruik teruggebracht en heeft het onderwerp afvalscheiding extra aandacht gekregen.

44 P44 Jaarverslag 2009 Boekhandelaar: «Fijn om al die boeken van nieuwe uitgevers onder handbereik te hebben» Beoordeling Oplage: 2000 Taal: Nederlands Aantal pagina s: 250 Beginnende uigeverij: «Dit is een droomstart» Leverbaar voor ruim 1800 boekverkopers

45 P45 Hoofdstuk 6 Verslag van de directie Ontdek het gemak van CB Compact Startende uitgevers en boekhandels vinden elkaar Beschrijving Als startende uitgever wil je niets liever dan je boek op de schappen leggen bij alle bekende en minder bekende boekhandels en internetboekverkopers. Maar hoe kom je in de etalage bij de grote ketens of bij kleinere, gespecialiseerde boekhandels? lanceert speciaal voor startende uitgevers een nieuwe vorm van dienstverlening: CB Compact. Hans Willem Cortenraad, directeur : Het is een logische stap om onze dienstverlening nu ook te vertalen naar startende uitgevers. In een compactere vorm en een lage prijs. Startende uitgevers die verwachten op jaarbasis minimaal 30 en maximaal 3000 boeken te verkopen, kunnen hiermee hun boek(en) via CB Compact leverbaar maken voor ruim 1800 boekverkopers.

46 P46 Jaarverslag Financiële gang van zaken Netto resultaat 5,8 miljoen (gelijk aan 2008) Het bedrijfsresultaat 2009 is ten opzichte van 2008 gestegen van 6,7 miljoen naar 7,5 miljoen (12,0%). De totale omzet steeg met 3,0 miljoen (4,1%) tot 76,9 miljoen (2008: 73,9 miljoen). De totale bedrijfslasten stegen met 2,2 miljoen (3,3%) tot 69,4 miljoen (2008: 67,2 miljoen). Het netto resultaat is uitgekomen op 5,8 miljoen, gelijk aan Netto omzet De toename van de omzet in 2009 heeft zich ten opzichte van 2008 niet in alle kernactiviteiten van voorgedaan. De omzet distributie boeken steeg met 3,1 miljoen (6,9%), de omzet uit distributie kantoorvakartikelen steeg met 0,2 miljoen (6,1%) en de omzet Central Book House steeg met 0,4 miljoen ten opzichte van 2008 (12,7%). Daarentegen daalde de omzet vervoer met 0,7 miljoen ( 3,3%). De toename van de omzet distributie boeken, inclusief financiële- en informatieproducten voor uitgevers en afnemers, heeft zich in 2009 in alle producten voorgedaan. Gemeten in totaal exemplaren zijn er in ,1 miljoen boeken verwerkt ten opzichte van ,9 miljoen boeken, een stijging van 1,8% in fysieke verwerking. Een opvallende groei heeft zich voorgedaan in de retouren verwerking. Gemeten in totaal exemplaren zijn er in ,6 miljoen boeken verwerkt ten opzichte van ,0 miljoen boeken, een retourpercentage in 2009 van 8,2%. De voor uitgevers gefactureerde omzet naar boekverkopers in Nederland en België is gestegen van 473 miljoen in 2008 naar 479 miljoen in De toename van de omzet distributie van kantoorvakartikelen is het gevolg van een aantal klantacquisities gedurende De groothandelsactiviteit in het buitenlandstalige boek, Central Book House, heeft in 2009 een omzet behaald van 3,8 miljoen, een toename van 0,4 miljoen (12,7%) ten opzichte van In totaal zijn er exemplaren geleverd waarbij met name de bestelservice een mooie groei liet zien.

47 P47 Hoofdstuk 6 Verslag van de directie De afname van de omzet vervoer deed zich zowel voor in het boekenvervoer alsmede in het contractvervoer, beide een gevolg van daling van het aanbod aan vervoersvolume. Een forse stijging van 157% deed zich voor in het aanbod van vervoersvolume in opdracht van internetboekverkopers. Bedrijfslasten De toename van de bedrijfslasten met 2,2 miljoen is, in 2009 in vergelijk met de toename van de bedrijfslasten in 2008 met 4,6 miljoen, afgenomen. De omzetstijging in 2009 heeft niet tot een even grote kostenstijging geleid, zodat het bedrijfsresultaat zich kon verbeteren. De toename van de arbeidskosten van 1,7 miljoen (4,5%) is naast de 2009 CAO loonontwikkeling vooral het gevolg van de toename van het aantal uitzendkrachten. Het totaal van de arbeidskosten van uitzendkrachten steeg met 20,1%, onder andere als gevolg van de uitbreiding met gemiddeld 17 FTE. Het totaal van de arbeidskosten van medewerkers in vaste dienst bij steeg met 1,0%, waarbij het aantal medewerkers met gemiddeld 9 FTE daalde van 629 FTE over 2008 naar 620 FTE over De toename van de overige bedrijfskosten bedraagt per saldo 0,2 miljoen (1,4%), van 16,2 miljoen in 2008 naar 16,4 miljoen in De afname van de kosten wagenpark met 0,7 miljoen heeft voornamelijk betrekking op brandstofkosten. De toename kosten dotatie voorzieningen met 0,6 miljoen heeft met name betrekking op de voorziening debiteuren. Investeringen en afschrijvingen Het totaal van de aangegane investeringsverplichtingen bedraagt in ,4 miljoen (2008: 14,8 miljoen). Van deze 12,4 miljoen zal een bedrag van 1,0 miljoen in 2010 betaald worden en verantwoord worden als investeringsuitgaven. De in 2009 verantwoorde investeringsuitgaven bedragen 11,4 miljoen (2008: 11,5 miljoen). Deze investeringsuitgaven hebben betrekking op zelfvervaardigde en gekochte software, magazijninstallaties, groot onderhoud hoogbouw, overname distributieactiviteiten uitgeverij ThiemeMeulenhoff en onderhoud gebouwen. Het totaal van de desinvesteringen bedraagt in ,7 miljoen met een resterende boekwaarde van 0,1 miljoen. De desinvesteringen 2009 hebben betrekking