Voordracht aan Provinciaie Staten. van Gedeputeerde Staten. Oktober Mummer. 1 Ontwerpbesluit. Provinciaie Staten van Zuid-Holland,

Transcriptie

1 Voordracht aan Provinciaie Staten van Gedeputeerde Staten Vergadering Oktober 2008 Mummer 6001 onderwerp beleidsnota verbonden partijen Ontwerpbesluit Provinciaie Staten van Zuid-Holland, Gelet op: Artikel 143 van de Provinciewet en de Financiele Verordening Besluiten: de Beleidsnota verbonden partijen vast te stellen, ter vervanging van de Beleidsnota verbonden partijen Den Haag, 12 november 2008 Provinciaie Staten van Zuid-Holland, griffier, voorzitter, 1/2

2 2 Toelichting Conform artikel 11, lid 3c van de Financie'le Verordening wordt de beleidsnota verbonden partijen tenminste eenmaal in de vier jaar herzien. De vorige beleidsnota verbonden partijen met een looptijd van 2004 t/m 2007 dateert van September De herziene nota leggen wij ter vaststelling aan u voor. Den Haag, 16 September 2008 Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, secretaris, voorzitter, M.H.J. van Wieringen-Wagenaar J. Franssen 2/2

3 Beleidsnota Verbonden Partijen

4

5 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Aanleiding van de beleidsnota verbonden partijen 3. Provinciaie deelnemingen 3.1 Beleidslijn provinciale deelnemingen 3.2 Besliskader verbonden partijen 4. Provinciaie vertegenwoordiging 4.1 Provinciaie vertegenwoordiging in publiekrechtelijke rechtsvormen 4.2 Provinciaie vertegenwoordiging in privaatrechtelijke rechtspersonen 5. Besluitvormingskader privaatrechtelijke rechtspersonen 6. Verantwoording Bijlagen I. Besliskader verbonden partijen II. III. IV. Rechtsvormen Criteria voor toetsing - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Begrippenlijst V. Bronnen VI. Confrontatie beleidsuitgangspunten en huidige verbonden partijen Pagina 2 van 9

6 1. inleiding Uit de Provinciewet en de daarop gebaseerde Financiele Verordening (vastgesteld bij statenbesluit 5859, oktober 2007) volgt dat Gedeputeerde Staten tenminste eenmaal per vier jaar een beleidsnota verbonden partijen ter vaststelling aanbieden aan Provinciaie Staten. Deze nota geeft hier uitvoering aan en biedt een kaderten aanzien van verbonden partijen. Verbonden partijen zijn privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisaties waarin de provincie een bestuurlijk en financieel belang heeft (artikel 1 BBV). Een bestuurlijk belang houdt in dat de provincie op enigerlei wijze zeggenschap heeft. Een financieel belang betekent dat de provincie financie'le middelen ter beschikking heeft gesteld, die ze kwijt is in geval van faillissement van de organisatie. Een verbonden partij kan een deelneming zijn in de zin van artikel 379, boek 2 BW, d.w.z. een participatie in een kapitaalvennootschap, maar het kan ook een deelneming in een vereniging, stichting, gemeenschappelijke regeling of andere publiek- en privaatrechtelijke rechtsvormen betreffen. De keuze voor een specifieke rechtsvorm is o.a. afhankelijk van het te bereiken doel. Een deelneming wordt in deze nota breed gedefinieerd, namelijk als 'samenwerkingsvormen' of Vormen van participatie'. Het aangaan van deelnemingen in kapitaalvennootschappen omwille van het geldelijk gewin is krachtens de Wet FIDO niet toegestaan. Deelnemingen zijn daarom perdefinitie beleidsdeelnemingen. Het doel van de beleidsnota verbonden partijen is het verkrijgen van een beleidskader voor de oprichting van en de deelneming in een publiekrechtelijke of privaatrechtelijke organisatie, evenals voor provinciale vertegenwoordiging in deze organisaties. Het in de nota opgenomen besliskader is de nadere uitwerking van de geformuleerde beleidslijn. Deze nota is als volgt opgebouwd. Allereerst wordt de aanleiding voor het opstellen van de nota besproken. Hierin zullen de wet- en regelgeving worden toegelicht. Het staat de provincie in principe vrij om een publiek belang te behartigen via de publiekrechtelijke weg of via de privaatrechtelijke weg. Bij privaatrechtelijke rechtsvormen kan er echter sprake zijn van verminderde invloed. Het in hoofdstuk 3 geformuleerde beleidsuitgangspunt en de daaruit voortvloeiende beleidslijn provinciale deelnemingen schrijft een beleidskader voor ten aanzien van de te hanteren rechtsvorm. Zie in dit verband tevens het besliskader verbonden partijen in de bijlage. Bij het besluit tot het oprichten van of deelnemen in een publiekrechtelijke of privaatrechtelijke organisatie komt de provinciale vertegenwoordiging in de diverse organen van de organisatie ter sprake. Provinciale vertegenwoordiging kan echter tot een conflictsituatie leiden. De in hoofdstuk 4 getntroduceerde beleidsuitgangspunten trachten dit uit te sluiten. Het besluitvormingskader privaatrechtelijke rechtspersonen wordt besproken in hoofdstuk 5. Tot slot behandelt de nota de verantwoording. 2. Aanleiding van de beleidsnota verbonden partijen De aanleiding voor het opstellen van de eerste beleidsnota is gelegen in de volgende ontwikkelingen. De punten zijn nog steeds valide: I. Invoering van de Wet dualisering provinciebestuur: Gedeputeerde Staten richten zich op het dagelijks bestuur van de provincie; Provinciale Staten hebben een kaderstellende en controlerende taak. II. Wijziging van de Provinciewet: het besluit tot de oprichting van en de deelneming in stichtingen, maatschappen, vennootschappen, verenigingen, cooperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen, ex artikel 158 Provinciewet bij Gedeputeerde Staten en niet langer bij Provinciale Staten. Het besluit wordt niet genomen dan nadat Provinciale Staten een ontwerpbesluit is toegezonden en in de gelegenheid zijn gesteld hun wensen en bedenkingen ter kennis van Gedeputeerde Staten te brengen. III. Invoering van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten: het BBV schrijft voor dat de paragraaf verbonden partijen in de begroting de visie op verbonden partijen in relatie tot de doelstellingen, alsmede de beleidsvoornemens omtrent verbonden partijen behandelt. De paragraaf verbonden partijen in de jaarrekening bevat de verantwoording van hetgeen in de overeenkomstige paragraaf in de begroting is opgenomen. De aanleiding voor de herziening van de nota is de in oktober 2007 vastgestelde Financiele Verordening. Artikel 11 van de Verordening geeft aan dat Gedeputeerde Staten tenminste eenmaal in de vier jaar een beleidsnota verbonden partijen ter vaststelling aan Provinciale Staten aanbieden. Pagina 3 van 9

7 In artikel 17 van de Financiele Verordening is opgenomen dat de beleidsnota in ieder geval behandelt: a. de beleidsuitgangspunten en de controlekaders aangaande (het aangaan van nieuwe) participaties en de condities waaronder het publiek belang is gediend met behartiging door verbonden partijen; «b. de provinciale vertegenwoordiging in verbonden partijen. 3. Provinciale deelnemingen De algemene beleidslijn ten aanzien van het aangaan van deelnemingen in privaatrechtelijke rechtspersonen luidt: Beleidsuitgangspunt 1 ("Neen, tenzij...principe"): De provincie gaat niet over tot de oprichting van of de deelneming in een privaatrechtelijke rechtspersoon, tenzij op deze wijze een publiek belang wordt behartigd dat niet op een andere wijze tot stand kan worden gebracht. Toelichting: Het Neen, tenzij...principe houdt in dat er in beginsel voor wordt gekozen om het publiek belang te behartigen door de provincie in de hoedanigheid van publiekrechtelijk rechtspersoon, bijvoorbeeld als subsidieverstrekker of regelgever. Indien hier geen mogelijkheid toe is, dan verdient het de voorkeur om de publiekrechtelijke weg te kiezen d.m.v. het oprichten van of het deelnemen in een publiekrechtelijke rechtsvorm. Publiekrechtelijke rechtsvormen zijn onderworpen aan de regels van het publiekrecht, zoals de Provinciewet of de Wet Gemeenschappelijke Regelingen. De bestuurscommissie en de gemeenschappelijke regeling zijn publiekrechtelijke rechtsvormen. In de laatste plaats wordt gekozen voor een privaatrechtelijke rechtsvorm. De voornaamste reden voor het volgen van het Neen, tenzij...principe is dat er diverse (publiekrechtelijke) alternatieven zijn om het publieke belang te behartigen, waardoor de bemvloedingsmogelijkheden groter zijn. Verder is er in publiekrechtelijke rechtsvormen meer aandacht voor democratische controle en verantwoording, waardoor het overheidshandelen een grotere mate van transparantie kent. Daarnaast kunnen er bij de vervulling van bepaalde functies in privaatrechtelijke rechtspersonen conflictsituaties ontstaan. Hierop wordt in hoofdstuk 4 nader ingegaan. Deze beleidslijn is vervolgens verwerkt in het besliskader verbonden partijen dat in de volgende paragraaf wordt toegelicht. 3.2 Besliskader verbonden partijen Het besliskader vormt de verplichte procedure bij het aangaan van een (nieuwe) deelneming. Daarnaast kan het een rol spelen bij de evaluatie van de huidige verbonden partijen. Het besliskader is opgenomen in bijlage I. Toelichting: stap 1: is er sprake van een publiek belang dat door de provincie behartigd moet worden? Maatschappelijke belangen zijn die belangen welke waardevol worden geacht voor het welzijn van de samenleving als geheel. Maatschappelijke belangen kunnen soms goed door de markt of door non-profit organisaties worden behartigd; overheidsbemoeienis is niet altijd een vereiste. Publieke belangen zijn maatschappelijke belangen waarvoor de overheid de verantwoordelijkheid op zich neemt, omdat zij meent dat die zonder specifieke overheidsmaatregelen niet of niet voldoende worden behartigd. Het zich aantrekken van maatschappelijke belangen als publiek belang betekent daarom dat de overheid het tot doelstelling van haar beleid maakt om dit belang te behartigen. Het rapport "Het borgen van het publiek belang" van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) behandelt de vraag welke maatschappelijke belangen de overheid aanmerkt als publieke belangen dat inhoudt dat zij zich deze belangen aantrekt in de overtuiging dat deze alleen dan goed tot nun recht zullen komen. 1 Definitie uit 'Het borgen van publiek belang', Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Pagina 4 van 9

8 Het besluit om te bepalen wat een publiek belang is, wordt deels bepaald door de wetgever (medebewind) en voor het overige overgelaten aan het provinciaal bestuur. Het provinciaal bestuur geeft in het coalitieakkoord de uitwerking van de accenten aan die dit college wil aanbrengen in het beleid. De overwegingen om een belang als publiek belang te beschouwen dienen goed gemotiveerd en onderbouwd te worden. Deze motivering moet voldoende transparent zijn, opdat dit getoetst kan worden door Provinciale Staten. De toezichthouder toetst enkel bij nieuwe deelnemingen; Provinciale Staten hebben de taak voortdurend de opportuniteit te beoordelen. De behartiging van publieke belangen kan per definitie nooit geheel aan private partijen worden overgelaten, omdat er dan immers geen sprake meer is van een eindverantwoordelijkheid van de overheid. Een publiek belang kan wel worden behartigd in samenwerking met andere publieke partijen of met private partijen. Een publiek belang is overigens niet hetzelfde als een publieke taak: hiervan is in juridische zin pas sprake als de overheid een rechtsplicht heeft tot actief optreden om het publieke belang te borgen. Stap 2: kan de provincie, in de hoedanigheid van publiekrechtelijk rechtspersoon, zelf het publieke belang behartigen? Het publieke belang wordt bij voorkeur behartigd door de provincie in de hoedanigheid van publiekrechtelijke rechtspersoon. Dit kan bijvoorbeeld door het vaststellen van verordeningen of door het verstrekken van subsidies. Stap 3: Kan de provincie de bestuurlijke en financiele verantwoordelijkheid beter overdragen aan een andere publiekrechtelijke organisatie? Het verdient de voorkeur dat het publiek belang wordt behartigd langs de publiekrechtelijke weg. Publiekrechtelijke rechtsvormen zijn onderworpen aan de regels van het publiekrecht, zoals bijvoorbeeld de Provinciewet of de Wet Gemeenschappelijke Regelingen. Hierin zijn bepaalde waarborgen opgenomen vooro.a. het gebruik van bevoegdheden, besluitvormingsstructuren, betnvloedingsmogelijkheden, etc. Stap 4: Het oprichten van of deelnemen in een besloten vennootschap, naamloze vennootschap, stichting, vereniging of Publiek Private Samenwerking. Indien er zwaarwegende redenen zijn om de bestuurlijke en financiele verantwoordelijkheid geheel of gedeeltelijk overte dragen aan een privaatrechtelijke organisatie ("Neen, tenzij..."), dan volgt de oprichting van of de deelneming in een privaatrechtelijk rechtspersoon. Vervolgens wordt beoordeeld welke privaatrechtelijke rechtsyorm of een combinatie van rechtsvormen, zoals dikwijls voorkomt bij publiek private samenwerking, de voorkeur geniet. Een zwaarwegende reden is bijvoorbeeld de participatie van een private partij. Zo is bij het Integraal Ontwikkelingsplan West (IOPW) en de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden (ROM-D) gekozen voor een combinatie van privaatrechtelijke rechtsvormen. Een andere zwaarwegende reden is dat bij de participatie van meerdere publieke partijen de slagvaardigheid zodanig onder druk kan komen te staan dat de keuze voor een privaatrechtelijke rechtspersoon onvermijdelijk wordt. In 2003 is om deze reden het IPO omgevormd van een gemeenschappelijke regeling naar een vereniging. Het uitgangspunt blijft echter: geen gebruik maken van privaatrechtelijke rechtsvormen indien er geen private partijen participeren. De keuze voor een specifieke rechtsvorm is o.a. afhankelijk van het te bereiken doel. De diverse rechtsvormen worden besproken in bijlage II. 4. Provinciale vertegenwoordiging Bij het besluit tot het oprichten van of deelnemen in een publiekrechtelijke of privaatrechtelijke organisaties komt de provinciale vertegenwoordiging in de diverse organen van de organisatie ter sprake. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen publiekrechtelijke rechtsvormen en privaatrechtelijke rechtsvormen. Omdat privaatrechtelijke rechtsvormen zonder rechtspersoonlijkheid (o.a. de VOF en de maatschap) niet voorkomen in provinciale verbanden wordt hierna gesproken over privaatrechtelijke rechtspersonen. 4.1 Provinciale vertegenwoordiging in publiekrechtelijke rechtsvormen Naar aanleiding van de invoering van de Wet dualisering provinciebestuur is in oktober 2003 in de commissie Bestuur en Middelen de discussienotitie besproken inzake vertegenwoordiging van Statenleden Pagina 5 van 9

9 in gemeenschappelijke regelingen. Deze notitie behandelde de principiele vraag of de dualisering ertoe moet leiden dat Provinciale Staten zich helemaal moeten terugtrekken uit de besturen van gemeenschappelijke regelingen. Discussie over deze notitie heeft geleid tot het besluit om leden van Provinciale Staten geen zitting te laten hebben in het bestuur van een gemeenschappelijke regeling. Beleidsuitgangspunt 2: Uitsluitend leden van Gedeputeerde Staten vertegenwoordigen de provincie in het bestuur van een gemeenschappelijke regeling. Deze leden kunnen zich slechts laten vervangen door andere leden van Gedeputeerde Staten. In artikel 81 PW is bepaald dat leden van Provinciale Staten geen lid mogen zijn van een door Gedeputeerde Staten ingestelde bestuurscommissie en dat leden van Gedeputeerde Staten geen lid mogen zijn van een door Provinciale Staten ingestelde bestuurscommissie. Een bestuurscommissie is verantwoording verschuldigd aan het orgaan door wie de commissie is ingesteld. 4.2 Provinciale vertegenwoordiging in privaatrechtelijke rechtspersonen Indien er zwaarwegende redenen zijn om de bestuurlijke en financiele verantwoordelijkheid geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een privaatrechtelijke organisatie, dan moet bepaald worden wie de provincie vertegenwoordigt in de diverse organen van de vennootschap, vereniging of stichting. De provincie kan op drie manieren betrokken zijn bij privaatrechtelijke rechtspersonen: 1. De provincie als aandeelhouder in een NV of BV; 2. Vertegenwoordiging van de provincie in het bestuur van een privaatrechtelijk rechtspersoon; 3. Vertegenwoordiging van de provincie in de raad van commissarissen of een toezichthoudend orgaan van een privaatrechtelijk rechtspersoon. Hieronder worden de diverse provinciale organen en de organen van een vennootschap, vereniging of stichting besproken. Er is voor gekozen om enkel de organen van een vennootschap te benoemen, maar deze zijn in alle duale privaatrechtelijke rechtspersonen aanwezig. Een vereniging heeft een bestuur en een algemene ledenvergadering. Een stichting daarentegen heeft een monistisch karakteren heeft geen algemene vergadering van aandeelhouders of algemene ledenvergadering. Er kan wel een raad van toezicht worden ingesteld. De raad van bestuur (RvB) De RvB van een vennootschap wordt benoemd, geschorst en ontslagen door de algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) of door de raad van commissarissen (RvC). De RvB vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte. De raad van commissarissen (RvC) De RvC heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de onderneming. De RvC richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Commissarissen worden benoemd, geschorst en ontslagen door de AvA of, indien er sprake is van een structuurvennootschap, door de RvC zelf. De alqemene veraaderinq van aandeelhouders (AvA) De AvA heeft alle bevoegdheden die niet aan andere organen van de vennootschap zijn toegekend. Een aantal bevoegdheden kan alleen door de AvA worden uitgeoefend, zoals het wijzigen van de statuten en het vaststellen van de jaarrekening. In een structuurvennootschap is een aantal bevoegdheden van de AvA, waaronder het vaststellen van de jaarrekening, overgedragen aan de RvC. Provinciale vertegenwoordiging in het bestuur van de onderneming kan leiden tot conflictsituaties. Hiervan is sprake als het publieke belang en het belang van de vennootschap, vereniging of stichting strijdig is, waardoor de functie van provinciebestuurder en bestuurder in een privaatrechtelijke rechtspersoon moeilijk verenigbaar is. Een ander conflict kan ontstaan bij de verantwoording. Een commissaris in een vennootschap is bijvoorbeeld, conform het vennootschapsrecht, enkel verantwoording schuldig aan de algemene vergadering van aandeelhouders. Een provinciale bestuurder in de hoedanigheid van commissaris van een vennootschap is daarom geen verantwoording schuldig over het gevoerde beleid van de vennootschap aan Provinciale Staten. Deze conflictsituatie treedt niet op als de provincie de rol van aandeelhouder vervult. De provincie kan in deze rol haar eigen belang inbrengen en hierover rapporteren aan Provinciale Staten. Pagina 6 van 9

10 Gegeven het uiteindelijke doel dat de provincie nastreeft met het oprichten van of het deelnemen in een privaatrechtelijke rechtspersoon, namelijk de behartiging van een publiek belang, is het van belang om provinciale vertegenwoordiging te hebben in een van de organen van de rechtspersoon. Er moet echter voor worden gewaakt dat niet hetzelfde provinciale orgaan in meerdere organen van de rechtspersoon is vertegenwoordigd. Om de rollen van provinciale vertegenwoordiging helderte stellen zijn en (de schijn van) ' belangenverstrengeling te voorkomen zijn de volgende beleidsuitgangspunten geformuleerd. Beleidsuitgangspunt 3: Gedeputeerde Staten beoordelen per geval of deelname in (het bestuur van) een privaatrechtelijke rechtspersoon voldoet aan de eisen vaan bestuurlijke transparantie en integriteit. Uitsluitend leden van Gedeputeerde Staten, of een door Gedeputeerde Staten aangewezen derde, vertegenwoordigen de provincie in het bestuur van een privaatrechtelijke rechtspersoon. Toelichting: Indien een provinciale vertegenwoordiger wordt afgevaardigd in het bestuur van een privaatrechtelijk rechtspersoon, betreft dit uitsluitend een lid van Gedeputeerde Staten of een door Gedeputeerde Staten aangewezen derde, bijvoorbeeld een provinciaal ambtenaar. Deze door Gedeputeerde Staten aangewezen derde betreft geen lid van Provinciale Staten. NB: Bestuurders kunnen in bepaalde gevallen hoofdelijk aansprakelijk zijn, en onder bepaalde omstandigheden zelfs persoonlijk aansprakelijk. Beleidsuitgangspunt 4: Uitsluitend Gedeputeerde Staten benoemen een lid van de raad van commissarissen, zijnde een extern persoon die geen functie binnen het provinciale overheidsapparaat uitoefent. Toelichting: De functie van commissaris in een vennootschap is, om de hieronder uiteengezette redenen, niet verenigbaar met de functie van provinciebestuurder. In overeenstemming met het Rijksbeleid ten aanzien van commissarissen van overheidswege en met de corporate governance code 2, zal de functie van commissaris vervuld worden door een extern persoon die geen functie binnen het provinciale overheidsapparaat uitoefent en geen lid is van Gedeputeerde Staten of Provinciale Staten. Indien de provincie het recht heeft om een commissaris te benoemen dan benoemen uitsluitend Gedeputeerde Staten deze persoon. NB: Deze persoon behartigt als commissaris altijd het ondernemingsbelang en niet het belang van de provincie. Een provinciale bestuurder als commissaris bij een vennootschap kan leiden tot een conflictsituatie. Om de volgende redenen kan deze situatie zich voordoen: Conform het BW dient een commissaris zonder last en ruggespraak het belang van de vennootschap te behartigen; Geen enkele commissaris mag zich opstellen als behartiger van een deelbelang; Indien het particuliere belang, het belang van de vennootschap, strijdig is met het publiek belang dan zal een commissaris in het belang van de vennootschap moeten handelen; Een commissaris is conform het vennootschapsrecht enkel verantwoording schuldig aan de aandeelhouders van de vennootschap: een provinciale bestuurder in de hoedanigheid van commissaris heeft daardoor geen verantwoordingsplicht aan Provinciale Staten. Beleidsuitgangspunt 5: Leden van Gedeputeerde Staten vertegenwoordigen de provincie in de algemene vergadering van aandeelhouders van een vennootschap en leggen hierover verantwoording af aan Provinciale Staten. Beleidsuitgangspunt 6: Leden van Gedeputeerde Staten vertegenwoordigen de provincie in de algemene ledenvergadering van een vereniging of raad van toezicht van een stichting en leggen hierover verantwoording af aan Provinciale Staten. Toelichting: ' Zie de rapporten van de Commissie Peters I (1997) en II (1998) en de Commissie Tabaksblat (2003). Pagina 7 van 9

11 Een lid van Gedeputeerde Staten neemt zitting in het toezichthoudende orgaan, niet zijnde de raad van commissarissen, van de vennootschap, vereniging of stichting. Deze Gedeputeerde is niet tevens bestuurslid van de vennootschap. 5. Besluitvormingskader privaatrechtelijke rechtspersonen 'Gedeputeerde Staten besluiten ex artikel 158 lid 2 PW tot de oprichting van en de deelneming in stichtingen, maatschappen, vennootschappen, verenigingen, codperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen. Het besluit wordt niet genomen dan nadat uw Staten een ontwerpbesluit is toegezonden en u in de gelegenheid bent gesteld uw wensen en bedenkingen ter kennis van Gedeputeerde Staten te brengen. Deze wensen en bedenkingen in acht nemend, gaan Gedeputeerde Staten vervolgens over tot het nemen van het besluit. Het besluit wordt daarna ter beoordeling voorgelegd aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het ontwerpbesluit dat aan uw Staten wordt voorgelegd behandelt tenminste de volgende punten: a b c d e Besliskader verbonden partijen. toelichting: Het besliskader verbonden partijen is doorlopen. Er is sprake van een zwaarwegende reden voorde oprichting van of de deelneming in een privaatrechtelijke rechtspersoon. Deze reden is voldoende toegelicht. Vertegenwoordiging toelichting: De mogelijkheid van democratische controle en bemvloeding is in voldoende mate aanwezig. Beleidsuitgangspunten 3 t/m 6 zijn in acht genomen. Betrokkenen toelichting: De inbreng van en de stemverhouding tussen de diverse partijen is opgenomen in het voorstel. De taken en verantwoordelijkheden tussen de provincie en de privaatrechtelijke rechtspersoon zijn verdeeld en helder geformuleerd. Financiele consequenties toelichting: De financisle risico's zijn in kaart gebracht en in voldoende mate onderbouwd. Juridische aspecten toelichting: De oprichting van een privaatrechtelijk rechtspersoon geschiedt door een notaris. De door de notaris gehanteerde modellen voldoen aan de wettelijke bepalingen zoals gesteld in onder andere het Burgerlijk Wetboek. De centrale Sectie Juridische Zaken beoordeelt of goedkeuring benodigd is van een hoger administratief orgaan en of voldaan is aan de Europese regelgeving. Een besluit tot het aangaan van deelnemingen (hierna: het besluit) behoeft ex artikel 158 lid 3 PW de goedkeuring van de Minister. Het betreft hier alleen nieuwe besluiten en enkel de oprichting van of deelneming in pr/vaafrechtelijke rechtsvormen. De goedkeuring kan slechts worden onthouden wegens strijd met het recht of het algemeen belang. De vaststelling van publieke belangen is primair een eigen verantwoordelijkheid van de provincie en de toezichthouder beoordeelt niet het publieke belang. Wei wordt beoordeeld of de reden tot het nemen van het besluit en de wijze van het behartigen van het publiek belang plausibel zijn onderbouwd. Daarnaast beoordeelt de toezichthouder of het besluit in overeenstemming is met relevante wet- en regelgeving en of het besluit op de juiste wijze tot stand is gekozen. Hiertoe is een aantal wettelijke uitgangspunten gedefinieerd. Deze wettelijke uitgangspunten en de daarin uitgewerkte toetspunten zijn opgenomen in het "Gemeenschappelijk financieel toezichtkader (GTK), februari 2008" van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, zie in deze bijlage III. 6. Verantwoording Periodieke verantwoordina In het BBV is bepaald dat in zowel de begroting als in de jaarrekening een paragraaf verbonden partijen wordt opgenomen. Hierin wordt ook opgenomen (de voornemens tot) het aangaan of het beeindigen van nieuwe verbonden partijen, een wijziging van de doelstelling of een afwijking van de voorgenomen of gerealiseerde activiteiten. In de productenrealisatie wordt het register verbonden partijen opgenomen. In het register zijn het doel van de verbonden partij, het financiele en bestuurlijke belang en de financiele kengetallen opgenomen. Sturen en beheersen Pagina 8 van 9

12 Zoals in hoofdstuk 3.2 is besproken, wordt een deelgenomen in een verbonden partij indien er een publiek belang is dat door de provincie moet worden behartigd. Vanzelfsprekend dient de provincie de verbonden partij te ontbinden als het doel is bereikt of uit te treden indien het publieke belang op andere wijze kan worden behartigd. In het voorstel tot deelname aan of oprichten van een verbonden partij dient daarom tenminste een einddatum of de looptijd te worden aangeven. Om tussentijds voldoende te kunnen sturen, hoort een voorstel tot oprichting van een verbonden partij daarnaast onderstaande meerjarige kaders te " behandelen: Doel/prestatie Rapportage Einddatum/looptijd Beeindigen/uittreden Evaluatie Wat zijn de provinciale doelen (SMART-geformuleerd)? Welke prestaties gaat de verbonden partij voor de provincie leveren? Hoe worden de risico's beheerst? Hoe worden de deelnemers getnformeerd en op welk moment? Hoe worden Provinciale Staten getnformeerd? (bv. expliciete verslaglegging of 'geen bericht, goed bericht') 3 Wanneer is het doel naar verwachting bereikt? Wat is de looptijd van de regeling? Onder welke condities kan de provincie tussentijds uit een verbonden partij stappen? Is er een evaluatiemoment gedurende de looptijd? - In de evaluatie wordt tenminste ingegaan in hoeverre de gestelde doelen zijn en of provinciale deelname nog langer noodzakelijk of gewenst is. 3 Zie verbonden partijen (Ministerie van BZK en IPO). Pagina 9 van 9

13 Bijlage I Besliskader verbonden partijen i. Is er sprake van een publiek belang dat door de provincie behartigd moet worden? Niets doen en aan de markt of andere overheden overlaten. De provincie in de hoedanigheid van publiekrechtelijk rechtspersoon 2. Kan de provincie, in de hoedanigheid van publiekrechtelijk rechtspersoon, zelf het publieke belang behartigen? Ja Provincie treedt zelf op via: - regelgeving; - planning; - uitvoering; subsidiering; opdrachtverstrekker. Publiekrechtelijke rechtsvorm 3. Kan de provincie de bestuurlijke en financiele verantwoordelijkheid beter overdragen aan een andere publiekrechtelijke organisatie? Instelling van een gemeenschappelijke regeling of bestuurscommissie. NB: Neem beleidsuitgangspunt 2 in acht. Privaatrechtelijke rechtsvorm 4. Oprichten van of deelnemen in: - Besloten Vennootschap; - Naamloze Vennootschap; - Stichting; -Vereniging of - Publiek Private Samenwerking. NB: Neem beleidsuitgangspunten 3 t/m 6 in acht.

14

15 Bijlage II Rechtsvormen Publiekrechtelijke rechtsvormen Bestuurcommissie.Algemeen Een bestuurscommissie kan ex artikel 81 Provinciewet door Provinciale Staten of door Gedeputeerde Staten worden ingesteld. Provinciale Staten, onderscheidenlijk Gedeputeerde Staten, regelen de taken, de bevoegdheden, de samenstelling en de werkwijze, daaronder begrepen de wijze waarop de leden van Provinciale Staten inzage hebben in stukken waaromtrent door de commissie geheimhouding is opgelegd. Deze inzage kan slechts worden geweigerd voor zover zij in strijd is met het openbaar belang. Aansprakelijkheid Wettelijk kunnen de leden van de commissie in rechte niet worden vervolgd of worden aangesproken voor hetgeen zij in de commissie hebben gezegd of schriftelijk hebben overgelegd. De provincie is aansprakelijk voor onrechtmatig handelen of nalaten van de commissie. Bijzonderheden Een bestuurscommissie bezit geen rechtspersoonlijkheid en kan niet zelfstandig rechten en plichten dragen. De commissie is onderworpen aan de Wet Openbaarheid van Bestuur. Aan een bestuurscommissie kunnen alleen provinciale bevoegdheden worden toegekend, dus geen gemeentelijke bevoegdheden of bevoegdheden van waterschappen. Een bestuurscommissie is verantwoording verschuldigd aan het orgaan door wie de commissie is ingesteld. Gemeenschappelijke Regelinq (GR) Algemeen Een gemeenschappelijke regeling is een publiekrechtelijke samenwerkingsvorm tussen openbare lichamenl of tussen een openbaar lichaam en een private partij. De GR is uitvoerig geregeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen. In het bestuur van een GR kunnen alleen vertegenwoordigers van de deelnemers aan de GR zitting hebben. Aansprakelijkheid De GR kan zelfstandig voor haar onrechtmatige handelen en/of nalaten aansprakelijk worden gesteld. De provincie zal hieraan als deelnemer in beginsel na rato moeten bijdragen. Hierover kunnen de partijen andere afspraken maken. Bijzonderheden De GR bezit rechtspersoonlijkheid en kan in dat geval zelfstandig aan het rechtsverkeer deelnemen. Privaatrechteiijke rechtsvormen Inleiding Privaatrechtelijke rechtspersonen zijn de stichting, vereniging, cooperatie, onderlinge waarborgmaatschappij, naamloze vennootschap (NV) en besloten vennootschap (BV). Boek 2 BW regelt het rechtspersonenrecht, maar geeft geen definitie van een rechtspersoon. Wei wordt bepaald dat een rechtspersoon zelfstandig drager is van rechten en plichten en een afgescheiden vermogen heeft - los van prive-vermogens van hen die betrokken zijn bij de rechtspersoon. De vereniging, de NV en de BV zijn duale rechtspersonen, dat wil zeggen organisatievormen met ten minste twee organen. De stichting heeft een monistisch karakter en heeft geen leden, enkel een bestuur. De cooperatie en de onderlinge waarborgmaatschappij zijn beide privaatrechtelijke rechtspersonen, maar komen in praktijk nagenoeg niet voor. Aan deze rechtsvormen wordt in dit stuk verder geen aandacht besteed. Daarnaast bestaan er rechtsvormen, die geen rechtspersoonlijkheid bezitten, maar wel in het bedrijfsleven van nut kunnen zijn. De commanditaire vennootschap (CV) zal vanwege het ontbreken van rechtspersoonlijkheid enkel bij publiek-private samenwerking gebruikt worden. Andere rechtsvormen zoals een vennootschap onder firma (VOF) of een maatschap worden vanwege hun specifieke kenmerken, resp. hoofdelijke aansprakelijkheid en het ontbreken van een afgescheiden vermogen, niet gebruikt in provinciale verbanden. 1 Openbare lichamen zijn o.a. provincies, gemeenten en waterschappen.

16 Publiek-private samenwerking (PPS) is een samenwerkingsverband waarbij overheid en bedrijfsleven, met behoud van eigen identiteit en verantwoordelijkheid, gezamenlijk een project realiseren op basis van een heldere taak- en risicoverdeling. Het doel van PPS is het realiseren van meerwaarde en efficientiewinst. Bij PPS wordt met het oog op het beperken van aansprakelijkheid vaak gebruik gemaakt van een combinatie van privaatrechtelijke rechtsvormen, zoals bijvoorbeeld een constructie van BV's en CV's. i Naamloze Vennootschap (NV) Algemeen De NV is een open samenwerkingsverband met een in overdraagbare aandelen verdeeld maatschappelijk kapitaal. De oprichting van een NV geschiedt bij notarise akte. De NV kent een bestuur en een algemene vergadering van aandeelhouders. Bij de statuten kan worden bepaald dat er een raad van commissarissen is. De bestuurders zijn verplicht de NV in te schrijven in het handelsregister, gehouden door de Kamer van Koophandel. Aansprakelijkheid Bestuurders zijn in beginsel niet aansprakelijk met hun prive-vermogen voor schulden van de NV. In de volgende gevallen zijn zij echter naast de NV hoofdelijk aansprakelijk: indien de opgave ter eerste inschrijving in het handelsregister nog niet is geschied; indien het gestorte deel van het kapitaal niet ten minste bij de oprichting het voorgeschreven minimumkapitaal bedraagt; indien het bij de oprichting geplaatste kapitaal niet ten minste 1/4 deel van het nominale bedrag is gestort. Aandeelhouders zijn in beginsel niet aansprakelijk met hun privevermogen voor schulden van de rechtspersoon; in het ergste geval zijn zij de nominale waarde van het aandeel (inbreng) kwijt. De statuten kunnen overigens anders bepalen. Bijzonderheden De NV is een rechtspersoon, zelfstandig drager van rechten en plichten, die onder eigen naam deelneemt aan het rechtsverkeer. De aandelen worden uitgegeven aan toonder of op naam en zijn vrij verhandelbaar, tenzij in de statuten is geregeld dat de overdraagbaarheid van de aandelen op naam is beperkt. Besloten Vennootschap (BV) Algemeen De BV is een besloten samenwerkingsverband, aangegaan met het oog op de persoonlijke eigenschappen en kwaliteiten van de aandeelhouders. De oprichting van een BV geschiedt bij notarise akte. De BV kent een bestuur en een algemene vergadering van aandeelhouders. Bij de statuten kan worden bepaald dat er een raad van commissarissen is. De bestuurders zijn verplicht de BV in te schrijven in het handelsregister, gehouden door de Kamer van Koophandel. Aansprakelijkheid Bestuurders zijn niet aansprakelijk met hun prive-vermogen voor schulden van de BV. In de volgende gevallen zijn zij echter naast de BV hoofdelijk aansprakelijk: indien de opgave ter eerste inschrijving in het handelsregister nog niet is geschied; indien het gestorte deel van het kapitaal niet ten minste bij de oprichting het voorgeschreven minimumkapitaal bedraagt; indien het bij de oprichting geplaatste kapitaal niet ten minste 1/4 deel van het nominale bedrag is gestort. De aandeelhouders zijn in beginsel niet aansprakelijk met hun privevermogen voor schulden van de rechtspersoon; in het ergste geval zijn zij de nominale waarde van het aandeel (inbreng) kwijt. De statuten kunnen overigens anders bepalen. Bijzonderheden De BV is een rechtspersoon, zelfstandig drager van rechten en plichten, die onder eigen naam deelneemt aan het rechtsverkeer. De aandelen worden uitgegeven op naam en zijn niet vrij verhandelbaar. De structuurvennootschap Indien een NV of BV onder het structuurregime valt dan zijn de bevoegdheden van de organen van de vennootschap anders verdeeld. Een aantal bevoegdheden dat door de wet wordt toegekend aan de algemene vergadering van aandeelhouders, wordt bij een structuurvennootschap gelegd bij de raad van

17 commissarissen (een verplicht orgaan dat uit minimaal drie natuurlijke personen bestaat). Dit betekent dat de invloed van de aandeelhouders op het bestuur van structuurvennootschappen beperkt wordt. De bevoegdheden die in een structuurvennootschap bij de RvC liggen, zijn: De raad van commissarissen benoemt zijn eigen leden (stelsel van cooptatie); De raad van commissarissen benoemt, schorst en ontslaat bestuurders;» De raad van commissarissen stelt de jaarrekening vast; De raad van commissarissen keurt bepaalde bestuursbesluiten goed. NVs en BV's vallen onder het structuurregime als gedurende drie jaar aan de volgende voorwaarden is voldaan:» Het geplaatste kapitaal tezamen met de reserves volgens de balans met toelichting bedraagt minimaal EUR 12 mln.; Er is een ondernemingsraad ingesteld; Er zijn minimaal 100 werknemers in dienst. Vereniging Algemeen Een vereniging is een rechtspersoon met leden die is gericht op een bepaald doel. Een vereniging wordt bij notariele akte opgericht. Informele verenigingen (een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid) kunnen zonder notariele akte tot stand worden gebracht. Aansprakelijkheid De bestuurders van een vereniging zijn verplicht de vereniging in te schrijven in een openbaar register, gehouden door de Kamer van Koophandel. Wanneer dit niet heeft plaatsgevonden, is iedere bestuurder voor een rechtshandeling, waardoor hij de vereniging verbindt, naast de vereniging hoofdelijk aansprakelijk. Stichting Algemeen Een stichting is een door een rechtshandeling in het leven geroepen rechtspersoon welke geen leden kent en beoogt met behulp van een daartoe bestemd vermogen een in de statuten vermeld doel te verwezenlijken. Een stichting heeft geen winstoogmerk en wordt opgericht bij notariele akte. Aansprakelijkheid De bestuurders zijn verplicht de stichting in te schrijven in een openbaar register, gehouden door de Kamer van Koophandel binnen het gebied waarin de stichting haar woonplaats heeft. Wanneer dit niet heeft plaatsgevonden, is iedere bestuurder voor een rechtshandeling, waardoor hij de stichting verbindt, naast de stichting hoofdelijk aansprakelijk. Maakt een bestuurder misbruik van zijn bevoegdheid of gaat hij zijn bevoegdheid te buiten dan kan de bestuurder onder omstandigheden ook persoonlijk aansprakelijk zijn. Commanditaire Vennootschap (CV) Algemeen Een CV is een samenwerkingsverband waarop de regels van Boek 7A BW en van het Wetboek van Koophandel van toepassing zijn. De CV heeft twee soorten vennoten: beherende vennoten en commanditaire vennoten (ook wel 'stille' vennoten). Commanditaire vennoten mogen geen beheersdaden of vertegenwoordigingshandelingen verrichten (moeten zich dus letterlijk stilhouden). Aansprakelijkheid Beherende vennoten zijn hoofdelijk aansprakelijk met hun privevermogen voor de schulden van de CV. Een commanditaire vennoot is niet aansprakelijk voor schulden van de CV, tenzij hij beheersdaden verricht. In dat geval is hij mede-aansprakelijk, zij het dat die aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag van de inbreng. Bijzonderheden De CV is een maatschapsvorm, waarbij alle vennoten een inbrengplicht hebben. Een CV bezit geen rechtspersoonlijkheid en kan derhalve niet zelfstandig rechten en plichten dragen. De CV is beperkt geregeld in de wet, waardoor veel aandacht besteed moet worden aan het CVcontract. Vanwege het karakter van de CV zal deze rechtsvorm enkel in PPS-constructies in combinatie met een BV of NV gebruikt worden.

18

19 Bijiage III Goedkeuring van deelnemingen of oprichting van deelnemingen 1 1. Besluit tot deelneming Een provincie kan besluiten tot het aangaan van deelnemingen in privaatrechtelijke rechtspersonen, zoals 'stichtingen, maatschappen, vennootschappen, verenigingen, coqperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen. Ook kan een provincie besluiten een privaatrechtelijke rechtspersoon op te richten. Indien een provincie tot deelneming of oprichting overgaat, behoeft dit besluit goedkeuring van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Ook essentiele wijzigingen in de deelname die het karakter (de doelstelling) van de oorspronkelijke deelneming veranderen, behoeven goedkeuring van de minister. Het besluit tot deelname wordt sinds het in werking treden van de Wet dualisering provinciebestuur genomen door het college van GS. Wei dient het college eerst een ontwerpbesluit naar PS te sturen, waarmee PS hun wensen en bedenkingen kunnen kenbaar maken. Het besluit tot deelname of oprichting dient aan twee voorwaarden te voldoen: de privaatrechtelijke rechtspersoon is de meest aangewezen weg. Belangrijk is dat de onderbouwing van de keuze voor een privaatrechtelijke rechtspersoon; deze heeft immers niet de voorkeur. De voorkeur heeft de publiekrechtelijke organisatie, omdat deze een zwaarder accent op de democratische controle en verantwoording heeft; de deelname in of oprichting van de privaatrechtelijke rechtspersoon dient een openbaar belang, zo mag een provincie bijvoorbeeld geen deelname in een privaatrechtelijk rechtspersoon hebben uitsluitend voor het financieel gewin. Deze voorwaarden betekenen dat het college van GS bij hun besluit dient aan te geven waarom is gekozen voor de privaatrechtelijke weg en voorts dient het college te onderbouwen waarom en hoe de deelname het openbaar belang dient. 2. Goedkeuring door de toezichthouder Het besluit tot deelname in of oprichting van een privaatrechtelijke rechtspersoon wordt ter goedkeuring naar de minister van BZK gestuurd. Goedkeuring kan alleen worden onthouden wegens strijd met het recht of het algemeen belang. Globaal betekent dit dat de toezichthouder toetst of de onderbouwing van beide voorwaarden (zie onder 1) waar bij deelname aan moet worden voldaan voldoende stevig is. Daarnaast beziet de toezichthouder of de procedure correct is gevolgd en dat PS in de gelegenheid is gesteld te reageren. Tot slot gaat de toezichthouder na of de provincie voldoende is nagegaan welke financiele risisco's erzijn en of deze adequaat zijn verwerkt in bijvoorbeeld de begroting. uit: Gemeenschappelijk financieel toezichtkader (GTK), februari 2008

20

21 BIjSage IV Begrsppenlijst Algemeen belang Zie 'publiek belang'. Beleidsdeelneming Samenwerkingsvormen of vormen van participatie die fungeren als instrument voor de uitvoering van overheidsbeleid. Deelneming Samenwerkingsvormen of vormen van participatie, bijvoorbeeld een participatie in het risicodragend vermogen van een kapitaalvennootschap of een deelneming in een stichting. Zie ook 'beleidsdeelneming 1. Corporate Governance De algemeen gehanteerde vertaling is 'goed bestuur'. Het doel van corporate governance is het verkrijgen van transparante en integere verhoudingen binnen een organisatie door de toedeling van activiteiten (sturing, beheer, verantwoording en toezicht) aan de verschillende actoren. Zie de rapporten van de Commissie Peters I en II en de Commissie Tabaksblat. Hoofdelijke aansprakelijkheid Aansprakelijkheid van meerdere personen voor een ondeelbare prestatie of gehele schuld, voor zover dit voortvloeit uit de wet, gewoonte of rechtshandeling. Maatschappelijk belang Een belang welke waardevol wordt geacht voor het welzijn van de samenleving als geheel. Maatschappelijk kapitaal Het in de statuten opgenomen bedrag dat de vennootschap maximaal aan aandelen kan uitgeven. Meerzijdige rechtshandeling Een rechtshandeling die de wilsverklaringen van ten minste twee personen vereist. Neen, tenzij...principe De provincie gaat niet over tot de oprichting van of de deelneming in een privaatrechtelijke rechtspersoon, tenzij op deze wijze een publiek belang wordt behartigd dat niet op een andere wijze tot stand kan worden gebracht. Openbaar belang Zie 'publiek belang 1. Publiek belang Een maatschappelijke belang waarvoor de overheid de verantwoordelijkheid op zich neemt, omdat zij meent dat dit belang zonder specifieke overheidsmaatregelen niet of niet voldoende wordt behartigd. Publieke taak De overheid heeft een rechtsplicht tot actief optreden om het publieke belang te borgen. SMART Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden. Structuurvennootschap Een grate NV of BV die onder het structuurregime valt. Hierbij is een aantal bevoegdheden van de AvA overgedragen aan de RvC. De structuurregeling is geregeld in Boek 2 BW. Afkortingen: Alv: algemene ledenvergadering AvA: Algemene vergadering van aandeelhouders BBV: Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten BC: Bestuurscommissie BV: Besloten vennootschap BW: Burgerlijk Wetboek

22 c.a.: cum annexis/ met bijlagen CV: Commanditaire vennootschap FIDO: Financiering Decentrale Overheden GR: Gemeenschappelijke regeling GTK: Gemeenschappelijk financieel toezichtkader NV: Naamloze vennootschap OWM: Onderlinge waarborgmaatschappij PPS: Publiek private samenwerking PW: Provinciewet RvC: Raad van commissarissen VOF: Vennootschap onder firma

23 Bijlage V Bronnen Cooymans, mr. M. (2002), Handleiding voorpubliek-private samenwerking, Den Haag: provincie Zuid- Holland, project Ontwikkelings-/grondbeleid; Deloitte (2006), Gemeente Governance, Handboek Verbonden partijen 'Twee voeten in een sok', Rotterdam: Deloitte mei 2006; Gemeente Amsterdam (2003), Notitie deelnemingenbeleid: besliskader voor het oprichten van en het deelnemen in een rechtspersoon, Amsterdam: GB afd. 1 nr. 409; Gemeente Rotterdam (2003), Kadernota Bestuurlijke Participates , Rotterdam: SEZ 02/2659; Hamers, mr. J.J.A. en Prof. mr. C.A. Schwartz (2002), Naamloze en besloten vennootschap, Den Haag: Boom Juridische uitgevers; Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Interprovinciaal Overleg (2005), Verbonden Partijen, Ministerie van Financier (2001), Beleid Commissarissen van overheidswege, Den Haag: Fin m; Ministerie van Financien (2001), Nota deelnemingenbeleid Rijksoverheid, Den Haag: Fin m; Provincie Zuid-Holland (2002), Beleidskader deelnemingen: voor het toezicht op het oprichten van en deelnemen in privaatrechtelijke rechtspersonen door gemeenten en gemeenschappelijke regelingen, Den Haag; Provincie Zuid-Holland (2001), Concernrichtlijn: toetsingskader voor het aangaan van mogelijke deelnemingen c.a., Den Haag; Randstedelijke Rekenkamer (2007), Verbonden partijen verkend - Provincie Zuid-Holland, Amsterdam; Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (2000), Het borgen van publiek belang, Den Haag: Sdu Uitgevers; Zijlstra, Prof. mr. S.E, Prof mr. R.A.J. van Gestel en Prof. mr. A.A. Freriks (2008), Privaat bestuur?, Den Haag: Boom Juridische uitgevers.

24

25 Bijlage VI Confrontatie beleidsuitgangspunten en huidige verbonden partijen Inleiding In deze bijlage is van alle huidige verbonden partijen opgenomen of wordt voldaan aan de beleidsuitgangspunten van de beleidsnota. Bij twee verbonden partijen, te weten Proav NV en Vereniging IPO, voldoet de vertegenwoordiging niet aan een van de beleidsuitgangspunten. De beleidsuitgangspunten Beleidsuitgangspunt 1 De provincie gaat niet over tot de oprichting van of de deelneming in een privaatrechtelijke rechtspersoon, tenzij op deze wijze een publiek belang wordt behartigd dat niet op een andere wijze tot stand kan worden gebracht. (Neen, tenzij...principe) Beleidsuitgangspunt 2 Uitsluitend leden van Gedeputeerde Staten vertegenwoordigen de provincie in het bestuur van een gemeenschappelijke regeling. Deze leden kunnen zich slechts laten vervangen door andere leden van Gedeputeerde Staten. Beleidsuitgangspunt 3 Gedeputeerde Staten beoordelen per geval of deelname in (het bestuur van) een privaatrechtelijke rechtspersoon voldoet aan de eisen vaan bestuurlijke transparantie en integriteit. Uitsluitend leden van Gedeputeerde Staten, of een door Gedeputeerde Staten aangewezen derde, vertegenwoordigen de provincie in het bestuur van een privaatrechtelijke rechtspersoon. Beleidsuitgangspunt 4 Uitsluitend Gedeputeerde Staten benoemen een lid van de raad van commissarissen, zijnde een extern persoon die geen functie binnen het provinciale overheidsapparaat uitoefent. Beleidsuitgangspunt 5 Leden van Gedeputeerde Staten vertegenwoordigen de provincie in de algemene vergadering van aandeelhouders van een vennootschap en leggen hierover verantwoording af aan Provinciale Staten. Beleidsuitgangspunt 6 Leden van Gedeputeerde Staten vertegenwoordigen de provincie in de algemene ledenvergadering van een vereniging of raad van toezicht van een stichting en leggen hierover verantwoording af aan Provinciale Staten. Confrontatie beleidsuitgangspunten en huidige verbonden partiien Delta NV Vertegenwoordiging: er wordt geen actieve invulling gegeven aan het aandeelhouderschap. Voldoet aan beleidsuitgangspunten nota: nvt NV Bank Nederlandse Gemeenten Vertegenwoordiging: een GS-lid is vertegenwoordigd in AvA. NV Nederlandse Waterschapsbank Vertegenwoordiging: een GS-lid is vertegenwoordigd in AvA. Proav NV Vertegenwoordiging: GS vormen de directie; De Commissie B & M fungeert als AvA. Voldoet aan beleidsuitgangspunten nota: nee. De vertegenwoordiging in de AvA is in strijd met beleidsuitgangspunt 5. Echter, daar Proav NV een 100% deelneming en GS het bestuur vormen, is het niet wenselijk hierin verandering aan te brengen. Parkeergarage Zuid-Holland BV Deze BV wordt in 2008 geliquideerd.

26 Grondbank RZG Zuidplas (GR) Vertegenwoordiging: twee GS-leden zijn vertegenwoordigd in het bestuur. Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Zuidplas (ROZ) (GR) Vertegenwoordiging: twee GS-leden zijn vertegenwoordigd in het bestuur.» IPO (vereniging) Vertegenwoordiging: een GS-lid is bestuurder. PS-leden zijn vertegenwoordigd in de algemene ledenvergadering. Voldoet aan beleidsuitgangspunten nota: nee. PS-leden kunnen ingevolge beleidsuitgangspunt 6 geen zitting hebben in de algemene ledenvergadering van een vereniging. Het IPO is een belangenvereniging voor en van'provincies en niet vergelijkbaar met een samenwerkingsverband dat een specifiek publiek belang behartigd. Om de kaderstellende rol ook in IPO-verband uit te voeren is voor deze invulling gekozen. Het is niet wenselijk hier verandering in te brengen. Internationale vereniging "Huis van de Nederlandse provincies" Vertegenwoordiging: een GS-lid is bestuurder. De CdK zit namens het IPO in het bestuur. Stichting Werelderfgoed Kinderdijk Vertegenwoordiging: een GS-lid is lid van Raad van Toezicht ROM-Drechtsteden NV/NV/CV Vertegenwoordiging: een GS-lid is vertegenwoordigd in AvA. Integraal Ontwikkelingsplan West (IOPW) BV/NV/CV Vertegenwoordiging: een GS-lid is bestuurder in BV en commanditaire vennoot (CV). Twee GS-leden zijn vertegenwoordigd in AvA van de BV, alsmede in de NV. Glastuinbouwontwikkelingsmaatschappij Overbuurtsepolder BV/CV Vertegenwoordiging: een oud-gs-lid (niet verbonden aan PZH) is commissaris in de BV en commanditaire vennoot (CV). Twee GS-leden zijn vertegenwoordigd in de AvA. Stichting CW Rijnstreek Vertegenwoordiging: een GS-lid is bestuurder. Stichting CW Midden Holland Vertegenwoordiging: een GS-lid is bestuurder. Stichting CW Alblasserwaard-Vijfheerenlanden Vertegenwoordiging: een GS-lid is bestuurder. Stichting Kennisinfrastructuur Mainport Rotterdam (KMR) Vertegenwoordiging: een GS-lid is bestuurder. Wegschap Tunnel Dordtse Kil (GR) Vertegenwoordiging: twee GS-leden zijn bestuurder Vereniging Deltametropool In 2007 hebben GS besloten niet langerlid te blijven van de vereniging. Stichting Ontwikkeling De Venen Vertegenwoordiging: een GS-lid is bestuurder.