Fraudebeheersing in de praktijk

Transcriptie

1 Beoordeeld met een 8,3! 2-daagse training + workshopdag Fraudebeheersing in de praktijk Leer alles over preventie en onderzoek op het gebied van fraude en voorkom reputatieschade Speerpunten Ontwikkel voelsprieten voor frauderisico s en -signalen Leer hoe u interne en externe fraude bespreekbaar maakt Hoor hoe u effectief & efficiënt een fraudeonderzoek opzet Uniek: praktisch stappenplan over de do s & don ts bij fraude-aanwijzingen Inclusief 5 real life praktijkcasussen! Uw deskundige docent: Hessel van Bruggen Holland Integrity Group Inclusief ipad Air met alle lesmateriaal digitaal! Data: 14 & 16 mei + workshopdag 21 mei 2014 Locatie: Coengebouw Amsterdam

2 De training Fraudebeheersing in de praktijk biedt u een heldere en praktische aanpak op het gebied van fraude. Leer frauderisico s te identificeren en signalen in uw organisatie herkennen en hierop te reageren. Beperk uw schade als gevolg van schendingen van integriteit. Deze training leert u op interactieve wijze: Het klassieke fraude begrip en het moderne begrip financieel economische criminaliteit; Hoe u voelsprieten ontwikkelt voor frauderisico s en signalen; Hoe u het thema fraude bespreekbaar maakt binnen uw organisatie of bij uw cliënten; De aanpak, taken en rollen ten aanzien van fraude en ongewenst gedrag in uw organisatie een plek te geven; Wat u kunt doen aan preventie, hoe u zo snel mogelijk fraude kunt ontdekken en wat het belang is van een responseplan; Aan de hand van real life actuele casussen welke praktische stappen u kunt doorlopen bij aanwijzingen van fraude (do s en don ts); Hoe u de basis van een onderzoek legt en de effectiviteit en efficiency van het onderzoek maximaliseert. Graag tot ziens op de training Fraudebeheersing in de praktijk! Met vriendelijke groet, Anne van Rossum Product Development Manager IIR T: U krijgt: Twee intensieve praktijkgerichte dagen en een terugkomdag Afwisselend theorie, individuele oefeningen en groepsopdrachten Interactie: tijd voor discussie en vragen 18 PE uren van het NBA/Norea ipad Air met digitaal lesmateraal

3 Voor wie is deze training bestemd? Inclusief ipad mini Functies: Risk Managers Interne Accountants Externe Accountants Operational Auditors Compliance Officers Financieel Manager Controllers Medewerker Beleidsevaluaties Human Resource Manager Juridische Functies Functionaris Integriteitszorg en alle anderen die fraudecontactpersoon of -aanspreekpunt zijn. Werkzaam bij: Accountantsorganisaties Multinationals Beursgenoteerde ondernemingen Midden- en kleinbedrijf Ministeries Provincies en gemeenten Bank- en verzekeringsinstellingen Werken met professionele acteurs Bij de training worden acteurs ingezet zodat deelnemers vanuit verschillende posities echte gesprekken kunnen doorleven. Daar ligt een belangrijk deel van de kern van het leren. In de casus hebben de deelnemers de rol van interviewer of observeren deelnemers hun medecursist in die rol en geven feedback op onderdelen van het interview, bijvoorbeeld gedragspositie, non verbaal gedrag, het gebruik van open en/of gesloten vragen. Trainer: Hessel van Bruggen is 23 jaar werkzaam geweest bij KPMG waar hij achtereenvolgens audit, accounting en forensiche ervaring heeft opgedaan. Binnen KPMG Forensic heeft hij 10 jaar onderzoekservaring. De laatste vijf jaar daarvan heeft hij frauderisicomanagement als specialisme ontwikkelt. Hij heeft regelmatig trainingen gegeven in binnen- en buitenland op het brede gebied van fraude en ongewenst gedrag zowel binnen KPMG als ook voor NIVRA / NOvAA.

4 Fraudebeheersing in de praktijk 2-daagse training 14 & 16 mei 2014 Inleiding Module 1: Begripsbepaling Preventie Module 3: Bewustwording Definitie en vormen van financieel economische criminaliteit Recente (inter)nationale ontwikkelingen Belangrijke spelers op het terrein van voorkomen en aanpakken van financieel economische criminaliteit Recente casussen Fraudedriehoek Pakkans en sanctie Risico s en signalen van financieel economische criminaliteit Creëren van bewustwording en aandacht Rollen en verantwoordelijkheden van direct betrokkenen Professionaliseren van de interne organisatie Belangrijke casussen om bewustwording te creëren Professioneel kritische instelling Module 2: Juridische kader Module 4: Frauderisicomanagement Relevante wet- en regelgeving: Strafrecht Civiel recht Privacy wetgeving Corporate governance regelgeving Andere wet- en regelgeving Waarom beleid op het gebied van fraude? De piketpalen van het anti-fraudebeleid Succes door geïntegreerde aanpak Taken en verantwoordelijkheden rondom fraude Preventie Detectie Respons Praktijkcasussen Deze praktijkcasussen: deze praktijkcasussen lopen als rode draad door de training. 1 Inkoopfraude, een directeur lijkt belangen te hebben in trainingsbureaus die hij zelf intern naar voren heeft geschoven als partijen waar de trainingen van het bedrijf ondergebracht moeten worden. 2 Hoe voer ik een frauderisicoanalyse uit? Opdracht om een frauderisicoanalyse te maken van het inkoopproces, het proces rondom de betaalorganisatie en/of door deelnemers aan de training in te brengen processen of transacties. 3 Onder welke omstandigheden kan u fraudeur worden? Opdracht om na te gaan wat iemand tot fraudeur maakt, gericht op het herkennen van signalen. 4 Claim Handling. Er komt een schadeclaim binnen van een juwelier uit Antwerpen over een inbraak waarbij juwelen en horloges zijn verdwenen. De inbrekers lijken wel erg goed op de hoogte van de veiligheidsmaatregelen. Welke rol spelen interne medewerkers van de afdeling claimhandling? 5 Eigen inbreng casussen, om zo specifiek mogelijk aan te sluiten bij vragen die leven kunnen deelnemers zelf casussen aandragen. Bij voorkeur vooraf zodat hierop voorbereiding kan plaatsvinden.

5 Workshopdag 21 mei 2014 Onderzoek Module 5: Onderzoeksopzet en -fasen De piketpalen bij het doen van onderzoek Herkennen van en reageren op signalen van financieel economischecriminaliteit Intern of extern onderzoek Structurering en uitvoering van een forensisch onderzoek Belangrijke randvoorwaarden en valkuilen Sfeerovergang Diverse belangrijke casussen Module 6: Onderzoeksmiddelen Financieel onderzoek Desk research Interviews IT onderzoek Andere relevante onderzoeksmiddelen Het maken van keuzes voor de inzet van diverse onderzoeksmiddelen Belangrijke voorwaarden voor het inzetten van diverse Modules Module 1: Begripsbepaling Module 2: Juridische kader Module 3: Bewustwording Module 4: Frauderisicomanagement Module 5: Onderzoeksopzet en -fasen Module 6: Onderzoeksmiddelen Module 7: Interviews Workshop Fraude Interviews Module 7: Interviews Tijdens deze dag worden in rollenspelen met de acteur verschillende belangrijke aspecten geoefend, zoals: Het oefenen van de interviewtechnieken Het herkennen van signalen Het objectief interviewen Het oefenen van gesprekstechniek ten aanzien van soft skills Onderstaande onderwerpen worden deze dag behandeld: De piketpalen bij het interviewen Soorten interviews Sociaal Informatief Confronterend Moeilijkheidsgraad van soorten interviews Voorbereiding Vorm of proces van interviewen Voorbereiding Setting the scene Van breed naar specifiek Afsluiting De inhoud van het interview Gesprekstechnieken Gedragsposities Vaardigheden Onderkennen van signalen Oefenen en feedback Tijdsindeling 08:30 Ontvangst met koffie en thee 09:00 Start training 11:00 Koffiepauze 12:00 Lunch 13:00 Start middagprogramma 15:00 Koffiepauze 17:00 Einde programma Meld u Meld nú aan! u nú aan! bel: 020 bel: inschrijving@iir.nl fax:

6 IIR B.V., Kabelweg 37, 1014 BA Amsterdam: Meld u aan met uw klantcode: 2-daagse training + workshopdag Fraudebeheersing in de praktijk Leer alles over preventie en onderzoek op het gebied van fraude en voorkom reputatieschade Inhoudelijk contact met uw opleidingsadviseur? Als u meer inhoudelijke informatie over de training wilt, neem dan contact op met onze opleidingsadviseur Peter Moltmaker. Hij informeert u graag en biedt u gepast advies aan. Neem contact op via , 462 of per via: p.moltmaker@iir.nl Deze training samen met uw collega s volgen? Vanaf 5 personen kunt u deze training InCompany volgen. Neem contact op met onze manager InCompany opleidingen Reinier Terpstra. Hij informeert u graag en biedt u gepast advies aan. Bel of naar r.terpstra@iir.nl 3 gemakkelijke manieren om u aan te melden: 1. Via internet: 2. Stuur een naar l.mendoza@iir.nl 3. Bel Lorelei Mendoza van customer service: Algemene informatie: Data: 14 & 16 mei + workshopdag 21 mei 2014 Locatie: Coengebouw Amsterdam Prijstabel Prijs 2-daagse training + workshop incl. ipad Air 2.299,- Alle prijzen zijn per persoon, exclusief BTW en inclusief ipad Air, documentatie, koffie/thee en lunch. 300,- NOREA korting Als NOREA-lid profiteert u van 300,- korting. * Wilt u geen ipad Air? Dan ontvangt u 300,- korting