Jaarverslag11. Rusthuizen Zusters van Berlaar. wzc Heilige Familie Heist op den Berg. wzc Heilig Hart Nijlen. wzc Sint Jozef. Kessel.

Transcriptie

1 Rusthuizen Zusters van Berlaar Jaarverslag11 VZW wzc Heilige Familie Heist op den Berg wzc Heilig Hart Nijlen wzc Sint Jozef Kessel wzc Sint Jozef Wiekevorst wzc Sint Margaretha Holsbeek wzc Zonnewende Kapellen-Brasschaat

2 Inhoud Voorwoord Wzc Heilig Hart Nijlen in de kijker 6 Serviceflats Ten Velden: een voorbeeld van integratie van ouderen Nieuwbouw van 22 woongelegenheden en opstart kortverblijf Omschakeling van de afdeling Schrans naar een afdeling voor ouderen met dementie 2. Kwaliteitszorg 8 Procedures en werkvoorschriften in het kwaliteitshandboek Kwaliteitscirkels Zorgparameters Zelfevaluatie Valpreventie en beschermende maatregelen 3. Zorgverlening 12 Naar de zee Vroegtijdige zorgplanning 4. Ethisch zorgverlenen 15 Nieuwe structuur 5. Pastorale zorgverlening 16 Tweede pijler 2 VZW Rusthuizen Zusters van Berlaar

3 Inhoud 6. Medewerkers 18 Diversiteitsplan Ervaringsfonds Uurroosterplanning Competentiemanagement Medewerkerstevredenheidsmeting 7. Bouw 22 Uitbreiding wzc Heilige Familie Heist 8. Organisatie en beleid 23 Samenstelling bestuur en management Erkenningen VZW Rusthuizen Zusters van Berlaar Beheersovereenkomst Beleidsplan 2011 Beleidsdag Zorgstrategisch plan voor Berlaar 9. Kerncijfers 29 Bewoners Financieel Jaarverslag

4 Voorwoord Waarover maak jij je zorgen? 4 VZW Rusthuizen Zusters van Berlaar

5 Voorwoord Beste lezer, De vraag Waarover maak jij je zorgen? houdt ons terecht bezig! Het denken rond vroegtijdige zorgplanning is in het verleden gestart vanuit de patiëntenrechtenwet, de wet betreffende de palliatieve zorg en de wet betreffende euthanasie. Door deze wetten krijgt de oudere veel meer inspraak in de besluitvorming rond de medische zorg en specifiek de zorg rond het levenseinde. Op basis van correcte informatie over diagnose en prognose kan de oudere in overleg met de arts, zijn naasten en zorgverleners, beslissen voor welke behandeling hij/zij al dan niet kiest. De palliatieve bewoner heeft recht op kwalitatieve, palliatieve zorg, waar hij ook verblijft. Vroegtijdige zorgplanning beoogt kwaliteit van leven door, tijdens het ganse verblijf van de bewoner, de zorg en begeleiding af te stemmen op zijn/ haar wensen, verwachtingen en behoeftes. Niet het levenseinde staat hierbij centraal, maar het levensverhaal en de dingen die de oudere belangrijk vindt in het leven. Sterven en de beslissingen over deze levensfase horen hier automatisch bij. Als christelijke woonzorgcentra willen we het verschil maken in de manier waarop we met deze beslissingen omgaan. Daarom moeten we onze medewerkers hierover leren communiceren. We moeten hen de ruimte en de ondersteuning geven om zich de taal eigen te maken. Dit proces zal een blijvend aandachtspunt zijn zal voor wzc Heilig Hart in Nijlen in de annalen gegrift staan als een bouwjaar. Met de ingebruikname van 21 assistentiewoningen, de uitbouw van het woonzorgcentrum met 22 woongelegenheden, omgevingswerken en de uitbouw van de leefruimte van een afdeling voor bewoners met dementie was het jaar snel voorbij. Ook in wzc Heilige Familie te Heist-op-den-Berg zijn de bouwwerken gestart voor de verdubbeling van de capaciteit van 48 naar 96 woongelegenheden waaronder 5 woongelegenheden kortverblijf en 1 woongelegenheid nachtopvang. Onze bekommernis om kwaliteit van zorg te leveren en de totale zorg voor de bewoner in de focus te houden heeft geleid tot de uitbouw van een structuur bestaande uit 12 kwaliteitscirkels. In dit kader gaat er ook veel aandacht naar de uniforme registratie van zorgparameters. In juli 2013 wordt van de woonzorgcentra verwacht dat een zelfevaluatie uitgevoerd is. Dit vraagt om een keuze van het meest geschikte evaluatie-instrument voor onze VZW. Daarom nemen we sinds september 2011 deel aan de werkgroep zelfevaluatie, audit en accreditering in de ouderenzorg van Zorgnet Vlaanderen. Ook ontspannende momenten mogen er zijn! Hiervan getuigen de vakanties met onze bewoners aan zee. In het zorgzaam op weg gaan met mensen worden we in onze huizen uitgedaagd om ruimte te maken voor zingeving. Naast de opdrachtverklaring is onze visietekst: Ik heb geen andere handen dan de jouwe de inspirator om ons pastoraal project vorm te geven. Dit jaar hebben we gewerkt rond de tweede peiler: Ik geloof in gemeenschapsvorming. Ik ben maatschappelijk betrokken. Onze medewerkers, zonder wie er geen zorgverlening zou kunnen gebeuren, verdienen de nodige ondersteuning en begeleiding. De ontwikkeling van een duurzaam personeelsbeleid wordt o.a.mogelijk gemaakt door tegemoetkomingen via diversiteitsplannen en via het Ervaringsfonds. Een nieuw uurroosterplanningspakket moet de wensen van de medewerkers en de wettelijke vereisten op elkaar afstemmen. Ook een luisterend oor voor de wensen, bekommernissen en betrachtingen van onze medewerkers is belangrijk. Eind 2011 werd daarom een tevredenheidsmeting uitgevoerd door een extern bureau. In 2012 zullen we de resultaten kennen en wordt er een actieplan opgesteld. Daarnaast zijn we druk in de weer om samen met de medewerkers competentieprofielen op te stellen. We onthouden van 2011 ook de beleidsdag waaraan bestuurders, directieleden en stafmedewerkers deelnamen. We willen de toekomst van onze ouderenzorg immers veilig stellen vanuit de fundamentele waarden waarvoor we staan: het realiseren van toegankelijke, betaalbare en kwaliteitsvolle zorg. Ik wens u veel leesgenot! Christa Van Criekingen Algemeen directeur Jaarverslag

6 Wzc Heilig Hart Nijlen in de kijker 2011 was voor het wzc Heilig Hart het jaar waarin veel gebouwd werd met het oog op het uitbreiden en het diversifiëren van het aanbod van de dienstverlening naar ouderen. Tijdens een academische zitting in het bijzijn van minister Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, zullen de verschillende initiatieven feestelijk worden ingehuldigd. Deze viering valt samen met het 20-jarig bestaan van het wzc op de locatie Kerkeblokken te Nijlen. Op deze manier zijn de bewoners geïntegreerd in de leefgemeenschap van Nijlen. Terzelfdertijd kunnen de flatbewoners beroep doen op allerlei diensten van het nabijgelegen RVT. Bijna alle bewoners bestellen ondertussen een middagmaal en via een eenvoudig oproepsysteem kan elke flatbewoner een beroep doen op gekwalificeerd personeel van het RVT. Er is eveneens een aanbod voor een zinvolle tijdsbesteding. Serviceflats Ten Velden: een voorbeeld van integratie van ouderen De 21 serviceflats Ten Velden werden opgestart in De flats zijn voorbehouden voor personen boven 65 jaar die er nog zelfstandig kunnen wonen maar er toch voor kiezen om te wonen in een beschermende omgeving tussen leeftijdsgenoten. Naast het zoeken en vinden van een goede werkstructuur, werden in 2011 nog heel wat inspanningen geleverd om de omgevingsaanleg in orde te brengen. De flats bevinden zich op 100 meter van het RVT én rond een aangelegd plein dat ze delen met andere bewoners van de gemeente Nijlen. Nieuwbouw van 22 woongelegenheden en opstart kortverblijf Sinds medio 2010 is wzc Heilig Hart bezig met de bouw van een nieuwe afdeling voor 22 zorgbehoevende ouderen aan het bestaande RVT. In 2011 werden de werken voltooid en in 2012 wordt de afdeling in gebruik genomen. De afdeling situeert zich op 2 niveaus. Op elk niveau worden er 11 ruime kamers, een bijkomende leefruimte en een gemeenschappelijke douche- en badkamer voorzien. Ook zullen we een gesprekslokaal, 2 verpleegposten, een medicatieruimte en ruimtes voor logistieke diensten uitbouwen. Architectonisch is de bouw meer dan geslaagd: de 6 VZW Rusthuizen Zusters van Berlaar

7 Wzc Heilig Hart Nijlen in de kijker uitdeinende en moderne gangen geven een gevoel van ruimte en het eigentijdse meubilair en de moderne kleurkeuzes versterken het thuisgevoel. Omschakeling van de afdeling Schrans naar een afdeling voor ouderen met dementie Door de toenemende vraag naar opvang voor ouderen met het ziektebeeld dementie, besliste wzc Heilig Hart eind 2009 om de afdeling Schrans qua doelgroep in deze richting om te vormen. In oktober 2011 werd in dit verband gestart met de uitbreiding van de dagzaal van de afdeling. De medewerkers werden al tijdens de bouwfase betrokken bij de inrichting. Samen met deze uitbreiding zullen er tevens 3 kamers kortverblijf komen. Zodoende speelt het woonzorgcentrum in op de grote vraag naar tijdelijke opvang van ouderen. Voor de uitbreiding kregen we een VIPA-subsidiëring. In dit kader integreerden we een kunstwerk in de inkomhal van het woonzorgcentrum. Dit gebeurde in samenwerking met de gemeentelijke kunstacademie van Nijlen. De hoofdverpleegkundige en de paramedicus van de afdeling behaalden de titel referentiepersoon dementie en alle medewerkers werden in 2011 intern gevormd om deze omschakeling aan te kunnen. Jaarverslag

8 Kwaliteitszorg Procedures en werkvoorschriften in het kwaliteitshandboek De procedure preventiebeleid werd geïmplementeerd in de verschillende voorzieningen van de VZW Rusthuizen Zusters van Berlaar. De procedures en werkvoorschriften vanuit het kwaliteitshandboek zijn, omwille van hun verloopdatum, geactualiseerd. Zij zijn goedgekeurd tot december De overige tien bieden de mogelijkheid om de totale zorg en begeleiding in de focus te houden: onthaal, voeding, maaltijd- en hotelzorg, hygiëne, detailzorg en incontinentie, palliatieve zorg en zorg voor het levenseinde, mobiliteit en valpreventie, animatie, wonen en psychosociaal welbevinden, religie, zingeving en levensbeschouwing, beschermende maatregelen, wondzorg en diabetes en dementie. Kwaliteitscirkels De kwaliteitscirkels zijn geherdefinieerd om uniformiteit te krijgen tussen alle woonzorgcentra van onze VZW. Ook zijn er nieuwe kwaliteitscirkels zodat het totaal op twaalf komt, waarvan er twee centraal staan: het levensverhaal en ethische zorg. Het levensverhaal is het uitgangspunt van alle andere cirkels. Ethische zorg staat centraal, omdat ethisch reflecteren overal moet meegenomen worden. De cirkels zullen verder uitgebouwd worden, zowel op huis- als op VZW-niveau. In het kader van projecten (vb. vroegtijdige zorgplanning, competentiemanagement, registratie zorgparameters, valpreventie en beschermende maatregelen, ) kunnen één of meerdere cirkels aangewend worden als medium om met de juiste personen in overleg te treden. Vroegtijdige zorgplanning is een breed project dat zich zal strekken over alle kwaliteitscirkels (zie verder). 8 VZW Rusthuizen Zusters van Berlaar

9 Kwaliteitszorg Zorgparameters Sinds enkele jaren zijn we in alle woonzorgcentra van onze VZW bezig met het registreren van zorgparameters (o.a. sterfte, valincidenten, doorligwonden, infecties, geneesmiddelengebruik, beschermende maatregelen). Eind 2011 werd gestart met het kritisch herbekijken van valincidenten Tot eind 2010 werden de resultaten van elke parameter per huis verzameld om nadien te bespreken op de werkgroep referenten kwaliteitszorg op VZW-niveau. De registratieformulieren van het eerste kwartaal 2011 werden centraal verwerkt door de stafmedewerker projectwerking en vormingsbegeleiding. De registratie wordt verder verfijnd om alle resultaten juist te kunnen interpreteren en zo de kwaliteit van zorg te kunnen bijsturen en continu te verbeteren. Eind 2011 werd gestart met het kritisch herbekijken van indicatoren m.b.t. valincidenten. De overige zorgparameters komen aan bod in Jaarverslag

10 Kwaliteitszorg Zelfevaluatie Vanuit het kwaliteitsdecreet worden woonzorgcentra verplicht om tegen juli 2013 een gestructureerde zelfevaluatie uit te voeren. De zorgparameters en tevredenheidsmeting van bewoners en medewerkers (zie verder) zijn al een eerste aanzet om onszelf als woonzorgcentra te evalueren. Om tot een gestructureerde zelfevaluatie te komen, is een referentiekader nodig. Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid is samen met de ouderenzorgsector bezig om zo n referentiekader te ontwikkelen dat de basisvoorwaarden voor kwaliteit van wonen en zorg zal standaardiseren. In dit kader nemen we sinds september 2011 vanuit onze VZW deel aan de werkgroep 'Zelfevaluatie, Audit en Accreditering in de ouderenzorg' (ZAAoz), opgericht door Zorgnet Vlaanderen i.s.m. Stichting Perspekt uit Nederland. In deze werkgroep wordt het Prezomodel (een referentiekader voor kwaliteit van zorg, ontwikkeld door Perspekt) vertaald naar de Vlaamse woonzorgcentra. Het referentiekader zal indicatoren bevatten om die standaarden te meten en te evalueren. Deze indicatoren worden ontwikkeld in samenwerking met LUCAS, het centrum voor zorgonderzoek en consultancy van de KU Leuven. Naast bovenstaand referentiekader dat volop in ontwikkeling is, is er in 2011 ook een zelfevaluatieinstrument gepubliceerd door de KH Kempen en Vonk3 (Vlaams onderzoeks- en kenniscentrum derde leeftijd). Op de werkgroep referenten kwaliteitszorg en het directiecomité zal eind 2012 een voorstel van zelfevaluatie-instrument geformuleerd worden naar de Raad van Bestuur. 10 VZW Rusthuizen Zusters van Berlaar

11 Kwaliteitszorg Valpreventie en beschermende maatregelen Begin december 2011 werd in de VZW gestart met een project rond valpreventie en beschermende maatregelen. Het doel is enerzijds het aantal valincidenten in onze VZW te verminderen door de implementatie van de nieuwe Vlaamse richtlijn valpreventie ontwikkeld door het Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen en anderzijds verder te streven naar de realisatie van een fixatiearm beleid. Zij nemen ook deel aan de werkgroep op VZWniveau. In 2012 wordt gewerkt aan het op punt stellen van de registratie valincidenten zodat een uniforme basismeting kan gebeuren vooraleer we de richtlijn implementeren in Dit is noodzakelijk voor een goede evaluatie van het project. In een eerste fase werd gevraagd aan de woonzorgcentra om één of twee medewerkers aan te spreken die het project mee zullen sturen op huisniveau als referent valpreventie en referent beschermende maatregelen. Jaarverslag

12 Zorgverlening Naar de zee WZC Heilig Hart Nijlen Het is reeds 25 jaar dat het wzc Heilig Hart van Nijlen naar zee vertrekt in de maand mei. 's Morgens samen ontbijten met vers brood en pistolets. Aan de ontbijttafel de menu voor s middags samenstellen en samen de noodzakelijke inkopen doen. Nadien werd de maaltijd met verse groenten gezamenlijk bereid. Na de middagpauze gingen we wandelen, de zeelucht opsnuiven, garnalen halen, een ijsje eten, shoppen, alles gebeurde in een ontspannen sfeer en volgens het ritme van de bewoners. De medewerkers waren dag en nacht in de weer voor de bewoners en dit schept een vertrouwensband die nooit meer verdwijnt. Er was een openheid en verbetering van de sociale contacten tussen de bewoners onderling. Enthousiaste medewerkers hebben dit op poten gezet om bewoners te laten genieten van een deugddoende vakantie. Elke week vertrekken er vijf bewoners van maandag tot vrijdag met het busje van het huis, samen met 5 medewerkers. Na 4 weken zijn 20 bewoners naar zee kunnen gaan. Om op vakantie te gaan in een huiselijke sfeer, werd gekozen voor een verblijf in een ruim 10 persoons appartement op de dijk. Vakantie laadt de batterijen terug op, het is een uitlaadklep en geeft de kans om eens goed te relaxen. 12 VZW Rusthuizen Zusters van Berlaar

13 Zorgverlening WZC St. Jozef Wiekevorst Van maandag 3 oktober tot vrijdag 7 oktober ging men vanuit het wzc St. Jozef Wiekevorst voor de eerste keer met een groep van 14 bewoners en 14 begeleidende medewerkers met vakantie naar Nieuwpoort. Het vervoer gebeurde met de twee busjes van het woonzorgcentrum en enkele wagens van medewerkers. Met de ganse groep gingen we naar het Visserijmuseum, deden we een uitstap met een toeristisch treintje en zelfs van een boottochtje werd met volle teugen genoten. Samen naar de cafetaria gaan, samen zingen, samen knutselen, s avonds een optreden van een zanggroep bijwonen, het was steeds volop genieten! Bewoners en medewerkers hebben elkaar op een andere manier leren kennen De medewerkers die zich vrijwillig kandidaat gesteld hadden om onze bewoners te begeleiden, waren niet enkel zorgkundigen en verpleegkundigen, maar kwamen uit verschillende disciplines in huis. Zo hebben bewoners en medewerkers eens op een andere manier en in een andere omgeving elkaar leren kennen en appreciëren. We logeerden in het vakantiehuis Ter Duinen, waar infrastructuur, beschikbare hulpmiddelen, maaltijden e.d. perfect afgestemd zijn op het verblijf van zorgbehoevende vakantiegangers. We hadden een volledige gang voor onze groep ter beschikking, wat nog meer het gevoel gaf 'onder ons' weg te zijn. Het weer viel erg mee en er werd dagelijks gewandeld, af en toe gewinkeld, met onderweg een stop voor een pannenkoek met een tas koffie (of iets straffers ). Jaarverslag

14 Zorgverlening Vroegtijdige zorgplanning In onze VZW Rusthuizen Zusters van Berlaar werken we al een aantal jaren aan vroegtijdige zorgplanning. Ieder woonzorgcentrum kreeg de opdracht om dit project aan de hand van een aantal kerngedachten uit te werken op huisniveau. Om een beeld te krijgen van de concrete acties die elk woonzorgcentrum de voorbije jaren al ondernomen heeft, werd in 2011 een gesprek gevoerd met elke zorgcoördinator en hoofdverpleegkundige. De resultaten werden neergeschreven in een rapport dat opgedeeld was in de verschillende stappen die een bewoner doorloopt van vóór opname tot na overlijden (intake, opnamegesprek, 6-wekenmoment, zorgoverleg, overlegmomenten in de palliatieve fase, begeleiding van familie na overlijden). Bij elke stap in het traject werden de resultaten van de woonzorgcentra met elkaar vergeleken en werden reflecties gemaakt vanuit de huidige wetgeving (o.a. patiëntenrechtenwet en onze visie op vroegtijdige zorgplanning (VZP waaronder volgende aandachtspunten: Waarover maak jij je zorgen? VZP is een onderhandelde zorg en gaat ruimer dan verzorging VZP in het rusthuis is een onderhandelde zorg tussen 4 belangengroepen (arts, bewoner en familie, woonzorgcentrum, zorgverleners) In VZP staat niet het levenseinde centraal, maar het levensverhaal en de dingen die de oudere belangrijk vindt in het leven. Sterven en de beslissingen over deze levensfase horen hier automatisch bij. In VZP ligt de nadruk op vroegtijdig, al van vóór de opname wordt hiermee gestart. Het al dan niet beslissen om naar een woonzorgcentrum te gaan is immers al een belangrijke stap in de vroegtijdige zorgplanning. Verder willen we tijdens het ganse verblijf de begeleiding en zorg afstemmen op de wensen, verwachtingen en behoeften van de bewoner. De centrale vraag hierbij is Waarover maak jij je zorgen?. De resultaten met hun reflecties werden in september gepresenteerd voor de werkgroep VZP in het Vizier op VZW-niveau. 14 VZW Rusthuizen Zusters van Berlaar

15 Ethisch zorgverlenen Nieuwe structuur Aandacht schenken aan de ethische vragen van bewoners is één van onze kernopdrachten. Ethische zorg is dan ook een centrale kwaliteitscirkel geworden (zie onder kwaliteitszorg). Bij het ethisch comité is het belangrijk dat de vier belangengroepen vertegenwoordigd zijn. Door de samenstelling van dit overleg zijn de bewoners en familie, de zorgverleners, de organisatie en de artsen vertegenwoordigd. Dit comité heeft een adviserende rol naar de Raad van Bestuur en geeft opdrachten aan de werkgroep ethiek. De ethische denkgroep blijft info geven aan de coördinerend en raadgevende artsen van de verschillende voorzieningen. Aandacht schenken aan de ethische vragen van bewoners is één van onze kernopdrachten Omwille van de complexiteit van het thema en de groei van de VZW is het aantal deelnemers aan de ethische overlegmomenten op VZW-niveau sterk toegenomen. Mede daardoor is er besloten om de bestaande ethische structuren te hertekenen. Vanaf juni 2011 zijn er op VZW-niveau 3 overlegkanalen die elk 2 maal per jaar vergaderen: de werkgroep ethiek, het ethisch comité en de ethische denkgroep. Bij de werkgroep ethiek ligt de focus op het aanbrengen van ethische dilemma s. Aangezien de referenten ethiek de aangewezen personen zijn, vormen zij de kern van dit overleg. Tijdens het ganse verblijf, ook naar het einde van het leven toe, willen we de begeleiding en zorg afstemmen op de wensen, verwachtingen en behoeften van de bewoner. Waarover maak jij je zorgen? is een veel gestelde vraag waarop we een passend antwoord willen geven. (zie eerder onder zorgverlening, vroegtijdige zorgplanning) Jaarverslag

16 Pastorale zorgverlening Tweede pijler Onze visietekst Ik heb geen andere handen dan de jouwe is, naast onze opdrachtverklaring, de inspirator om ons pastoraal project handen en voeten te geven. In 2011 hebben we inhoud gegeven aan onze tweede pijler Ik geloof in gemeenschapsvorming. Ik ben maatschappelijk betrokken. Hiermee bedoelen we: 'Een christelijke organisatie die gemeenschapsvormend werkt, vanuit eenzelfde inspiratie en gedrevenheid met respect voor verscheidenheid.' In de gemeenschap is de bewoner de spil van ons zorgend, begeleidend en ondersteunend bezig zijn. Een gemeenschap met aandacht voor vakbekwame professionele zorgverleners, die door menselijkheid gekleurd zijn. Een gemeenschap, die teken wil zijn van een overlegcultuur, waarin christelijke waarden oriënterend zijn en de basis vormen voor een ethische besluitvorming. Via een inleefoefening hebben we stil gestaan op welke wijze we naar mensen kijken en hoe dit kijken onze relatie met anderen bepaalt. In een tweede inleefoefening hebben we van mekaar mogen ervaren hoe we nabij mogen en kunnen zijn. Tijdens onze vijfde reflectiedag op 22 november hebben we verder gebouwd op de tweede pijler. We hebben ons laten inspireren door de laatste vier zaligsprekingen: Zalig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. Zalig de zuiveren van hart, want zij zullen God zien. Zalig die vrede brengen, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Zalig die vervolgd worden om de gerechtigheid, want hun behoort het Rijk der hemelen. Ik geloof in gemeenschapsvorming. Ik ben maatschappelijk betrokken. 16 VZW Rusthuizen Zusters van Berlaar

17 Pastorale zorgverlening Deze vier Zaligsprekingen werden vertaald naar een praktische werkvorm, waardoor de tweede pijler herkenbaar en tastbaar wordt voor bewoners en medewerkers. Met de directies hebben we tijdens het overleg Religie, Zingeving en Levensbeschouwing de eigen ervaring, het eigen levensverhaal en het verhaal van de organisatie in woorden uitgedrukt. Het daagt uit om betrokken te zijn op de betekenis van de visietekst en impact ervan op de pastorale werking in onze huizen. In 2011 hebben we ons laten inspireren door het boek Als Disney de baas was in uw ziekenhuis. (Fred Lee) "In eenvoud, liefde en gastvrijheid. Hart van God op aarde zijn..." Op de SPIRITdag van de congregatie van de Zusters van het Heilig Hart van Maria, naar aanleiding van 165 jaar Zusters van Berlaar, werd een DVD getoond waarin de spiritualiteit In eenvoud, liefde en gastvrijheid. Hart van God op aarde zijn mooi in beeld werd gebracht. Het is de bedoeling dat we deze DVD een plaats geven in onze woonzorgcentra waardoor de verankering met de congregatie geduid wordt. Via het overleg 'Religie, Zingeving en Levensbeschouwing' wordt de eigen ervaring, het eigen levensverhaal en het verhaal van de organisatie in woorden uitgedrukt. Jaarverslag

18 Medewerkers Diversiteitsplan In 2011 werd er in verschillende woonzorgcentra van de VZW een diversiteitsplan (verder) uitgewerkt. Via de diversiteitsplannen worden acties gesubsidieerd voor een doordachte introductie of optimalisatie van een duurzaam personeelsbeleid. Een diversiteitsplan is een Vlaamse subsidiemaatregel. Deze diversiteitsplannen kwamen tot stand onder begeleiding van RESOC (Regionaal Sociaaleconomisch Overlegcomité). wzc Heilig Hart Nijlen Diversiteitsplan: 01/12/ /11/ Omschakeling afdeling Schrans naar afdeling voor bewoners met dementie wzc St. Jozef Wiekevorst Groeidiversiteitsplan: 01/12/ /11/ Verankeren en optimaliseren van peter-/ meterschap via methodiek van intervisie - Optimaliseren van de werking binnen een zorgafdeling met het oog op retentie van medewerkers wzc Heilige Familie Heist-op-den-Berg Instapdiversiteitsplan: 01/10/ /03/ Ontwikkelen competentieprofielen en een competentiebeleid Diversiteitsplan: 01/04/ /03/ Uitwerken van een competentiegebaseerd wervings- en selectiebeleid wzc Zonnewende Kapellen Instapdiversiteitsplan: 01/12/ /05/ Competentie-, Opleidings- en Loopbaanbeleid Diversiteitsplan: 01/09/ /08/ Ontwikkelen mentorschap en coaching mede met oog op kennisborging Via deze diversiteitsplannen willen de woonzorgcentra van de VZW zich de komende jaren verder ontwikkelen op het vlak van personeelsbeleid. Zowel de uitbouw van de dienstverlening als het aantal bewoners zal een sterke impact hebben op het personeelsbeleid. Het aantrekken van nieuwe krachten, het versterken van de individuele talenten en het creëren van een mobiele equipe tussen de voorzieningen van onze VZW zullen de komende jaren aandacht krijgen. 18 VZW Rusthuizen Zusters van Berlaar

19 Medewerkers Ervaringsfonds Voor het opstellen van het dossier werd een VOWvragenlijst (Vragenlijst Over de Werkbaarheid) afgenomen bij de werknemers vanaf 45 jaar. Uit deze vragenlijst bleek het niet verrassende resultaat dat de zorgverleners te kampen hebben met zware fysieke taken. Om de fysieke belasting te verminderen werden de werkmaterialen onder de loep genomen en werd er beslist om een aantal extra ergonomische materialen aan te kopen ter aanvulling of vervanging van het bestaande materiaal: elektrische hoog-laagbedden, bad- en douchestoelen met elektrische hoogteverstelling, een douchewagen, een badsysteem met elektrische hoogteverstelling, en een actieve tillift. Voor beide dossiers werd de subsidie goedgekeurd. Eind 2011 werd ook een dossier opgemaakt voor het wzc Heilig Hart. Het dossier wordt begin 2012 ingediend bij het Ervaringsfonds. In 2011 werd een dossier ingediend voor het ervaringsfonds voor het wzc St. Margaretha (februari) en het wzc Zonnewende (april). Het ervaringsfonds is een directie van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Het fonds dient ter ondersteuning om werknemers van 45 jaar of ouder kwaliteitsvolle arbeidsomstandigheden aan te bieden, om hen zo aan te zetten om langer aan het werk te blijven. Jaarverslag

20 Medewerkers Uurroosterplanning Het opmaken van een dienstrooster is zeer moeilijk en arbeidsintensief. Hierbij dient rekening gehouden te worden met verschillende elementen: de wensen van de medewerkers, de jobtime van de medewerker, de bestaffingsvereisten voor een afdeling, de wettelijke grenzen. Medewerkers zijn heel direct betrokken bij een dienstrooster, want het gaat niet alleen over hun werktijd, maar ook over hun privétijd. Vandaar dat het ook belangrijk is dat een dienstrooster tijdig beschikbaar is. Om onze planners te ondersteunen werd beslist om dit proces te automatiseren. Hiervoor werd een project arbeidsduur opgestart in alle huizen van de VZW. Omdat de wetgeving zo complex is, kregen alle planners eerst een uitgebreide opleiding in de principes van arbeidsduur. De principes van gezond roosteren (11u tussen twee shiften, 35u zondagsrust, max. 50 u/week ) worden maximaal nagestreefd zodat er voldoende herstelmogelijkheden zijn voor het lichaam en er voldoende rusttijd is tussen twee opeenvolgende diensten. We kozen ervoor om het softwarepakket centraal te parametriseren, zodat dit in alle huizen op eenzelfde manier toegepast wordt. Een cyclisch rooster over een periode van 13 weken met steeds terugkerende patronen van opeenvolgende diensten wordt voor elke medewerker ingebracht, rekening houdend met zijn jobtime. De stand van de verlofdagen, inhaalrust, worden door het pakket bijgehouden. Het dienstroosterpakket wordt gekoppeld aan een automatische verwerking van de lonen. Op die manier kan het hele proces efficiënter verlopen en komt het manuele telwerk en inputwerk te vervallen. Competentiemanagement In het kader van het diversiteitsplan van het wzc Heilige Familie en het wzc Zonnewende werd eind 2010 het project competentiemanagement opgestart voor de VZW Rusthuizen Zusters van Berlaar. In een eerste fase zijn we gestart met het updaten en uniformiseren van onze huidige functieprofielen en het aanvullen van deze profielen met een competentieprofiel. Dit gebeurde aan de hand van workshops waarvan de eerste workshops begeleid werden door Acerta en de daaropvolgende door de stafmedewerker projectwerking en vormingsbegeleiding. In 2011 kwamen volgende functies aan bod: campusdirecteur, zorgcoördinator, hoofdverpleegkundige, verpleegkundige, zorgkundige, logistiek medewerker, kinesitherapeut, ergotherapeut, medewerker animatie, pastoraal medewerker, medewerker sociale dienst, medewerker administratie, medewerkers ondersteunende diensten (keuken, onderhoud, wasserij, technische dienst) en verantwoordelijken van de ondersteunende diensten en de nachtdienst. 20 VZW Rusthuizen Zusters van Berlaar

21 Medewerkers Na elke workshop werd het functie- en competentieprofiel afgewerkt en doorgestuurd naar de functiehouders ter validering. De finale goedkeuring gebeurt in 2012 op het directiecomité en de Raad van Bestuur. Ook voor de overige functies zal tegen juni 2012 een functie- en competentieprofiel worden opgesteld. In het najaar van 2012 start de 2de fase van het project: de uitwerking van een doordacht rekruterings- en retentiebeleid waarin de gekozen competenties een centrale plaats zullen innemen. Hierbij worden de procedures van onthaal, selectie- en functioneringsgesprekken geoptimaliseerd. Vanaf 2013 start een 3de fase: de uitwerking van een vormingsbeleid voor medewerkers. Jaarverslag

22 Bouwprojecten Uitbreiding wzc Heilige Familie Heist Het woonzorgcentrum Heilige Familie biedt momenteel plaats aan 48 ouderen (rust- en verzorgingstehuis). De 11 serviceflats bevinden zich op dezelfde site en sluiten aan op het huidige gebouw. De voorziening is vooral gekend om zijn kleinschaligheid en familiale karakter. Het wzc staat in de toekomst voor een grote uitdaging. Tegen april 2013 zal het aantal bewoners verdubbeld zijn. Daarenboven wordt in de nieuwbouw ook een nieuwe dienstverlening opgestart, m.n. een gesloten afdeling voor personen met dementie. Na afloop van de werken ziet het zorgaanbod er als volgt uit: woonzorgcentrum met 96 plaatsen voor ouderen, waarvan 35 woongelegenheden voor zwaarzorgbehoevende ouderen, 27 plaatsen voor personen met dementie, 28 woongelegenheden voor valide tot semi-valide ouderen, 5 kamers kortverblijf en 1 kamer nachtopvang. Omdat de zorgvoorziening verdubbelt, zal extra aandacht besteed worden aan het behouden van het familiale karakter. Met deze uitbreiding hoopt de VZW Rusthuizen Zusters van Berlaar tegemoet te komen aan de grotere nood aan opvangmogelijkheden voor de hulpbehoevende ouderen in de regio Heist-op-den- Berg. 22 VZW Rusthuizen Zusters van Berlaar

23 Organisatie en beleid Samenstelling bestuur en management Algemene Vergadering Mevr. A. Scheire Mevr. H. Tholen Dhr. G. Kegelaers Dhr. D. Van Gansen Mevr. A. Van Loo Mevr. G. Verbruggen Dhr. A. Janssens Dhr. M. Verdonck Dhr. S. De Schamphelaere + leden Raad van Bestuur Raad van Bestuur Mevr. L. Peeters (voorzitter) Dhr. T. Janssens (ondervoorzitter) Dhr. C. Vandezande (afgevaardigd bestuurder) Mevr. M.J. Kempen (secretaris) Mevr. H. Hertsens Mevr. M. Oostens Dhr. L. Schoofs Dhr. L. Van Den Bogerd Mevr. M. Van der Borght Mevr. M. Van de Wiele Mevr. M. Vanden Broeck Dhr. R. De Clercq Dhr. H. Ingelbrecht Dhr. P. Dombrecht Mevr. R. Van Gorp Dhr. R. Verreydt Algemene Directie Mevr. C. Van Criekingen Directie woonzorgcentra Mevr. C. Van Criekingen ( WZC Zonnewende) Mevr. I. Prims (WZC Heilige Familie) Mevr. M. Vanderzeypen (WZC Sint-Jozef Wiekevorst) Dhr. J. Sels (WZC Heilig Hart) Mevr. T. Stalmans (WZC Sint-Margaretha) Dhr. L. Hendrikx (WZC Sint-Jozef Kessel) Coördinerend en raadgevend artsen Dr. J. Verbiest (WZC Zonnewende) Dr. J. Mertens (WZC Heilige Familie) Dr. E. Vercammen (WZC Sint-Jozef Wiekevorst) Dr. R. Ponsaers (WZC Heilig Hart) Dr. W. Baestaens (WZC Sint-Margaretha) Dr. K. Neutjens (WZC Sint-Jozef Kessel) Jaarverslag

24 Organisatie en beleid Erkenningen VZW Rusthuizen Zusters van Berlaar Door de uitbreiding van het woonzorgcentrum Heilig Hart te Nijlen (22 woongelegenheden) en de opening van de serviceflats Ten Velden in Nijlen (21 flats) steeg het aantal erkenningen en beschikt de VZW momenteel over 628 woongelegenheden, waarvan 404 met een RVT-erkenning, 20 woongelegenheden voor kortverblijf, 25 plaatsen in dagopvang en 169 serviceflats. Instelling AWG RVT KV DVC SF WZC Heilige Familie - SF Ten Gaerde WZC Heilig Hart - SF Ten Velden WZC Sint-Jozef Kessel - SF Huize Biddeloo WZC Sint-Jozef Wiekevorst - SF Ter Wieke WZC Sint-Margaretha - SF De Parel WZC Zonnewende - SF Cederhof + SF Balderhof Totaal VZW Rusthuizen Zusters van Berlaar Afkortingen AWG RVT KV DVC SF Aantal woongelegenheden Woongelegenheden met RVT-erkenning Kortverblijf Dagverzorgingscentrum Serviceflats 24 VZW Rusthuizen Zusters van Berlaar

25 Organisatie en beleid Beleidsplan 2011 In het kader van de uitvoering van het beleidsplan werden per managementgebied volgende actiepunten uitgewerkt in MANAGEMENTGEBIEDEN Beleid en strategie Op 30 maart 2011 werd de beleidsdag voor de VZW Rusthuizen Zusters van Berlaar georganiseerd. (zie ook beleidsdag ) Een aanzet tot uniforme registratie van zorgparameters werd gegeven in januari 2011 om binnen de VZW aan benchmarking te kunnen doen. Dit project loopt tot 2013 (zie eerder onder zorgparameters, kwaliteitszorg ). Na de startdag in 2006 heeft de visietekst Ik heb geen andere handen dan de jouwe i.v.m. onze pastorale werking vorm gekregen. Deze visietekst is de drager waaraan ons pastoraal project wordt opgehangen. Via jaarlijkse terugkomdagen in Berlaar (vanaf 2008) voor de leden van de verschillende werkgroepen pastoraal worden de pijlers van de visietekst concreet gemaakt. In de loop van het jaar wordt een uitgewerkte pijler vertaald naar medewerkers en bewoners in praktisch hanteerbare werkvormen. Iedere voorziening heeft nu een pastorale medewerker om het pastorale project mee gestalte te geven. Ook is er blijvende aandacht voor de financiële toegankelijkheid. Onze corebusiness is het verlenen van kwalitatief hoogstaande zorg en begeleiding aan zorgbehoevende ouderen in een aangename woonomgeving. Het is onze bekommernis om de dagprijzen blijvend te bewaken. Een gezonde balansstructuur is noodzakelijk. Daarom stelt de Raad van Bestuur financiële parameters voor inzake solvabiliteit, rendabiliteit en liquiditeit. Deze financiële parameters worden gedefinieerd op VZW-niveau. Nadien worden deze vertaald naar de individuele woonzorgcentra rekening houdend met de eigenheid van ieder huis (zorgzwaarte, ouderdom van de infrastructuur, financiële lasten, subsidies, ). Teneinde blijvend te kunnen investeren in kwalitatieve zorg, competente medewerkers en aangepaste infrastructuur dient de exploitatie van de verschillende woonzorgcentra van de VZW financieel gezond te zijn. De cashflow dient voldoende hoog te zijn om toekomstige investeringen mogelijk te maken. Financieel perspectief: Het bewaken van de kostprijs bij de uitbouw van onze woonzorgcentra is een constant aandachtspunt. De opvolging gebeurt door de lokale en centrale bouwcommissie. In de meerjarenbegroting wordt de haalbaarheid van de projecten gesimuleerd. Jaarverslag

26 Organisatie en beleid Medewerkersmanagement Aanvankelijk onder begeleiding van Acerta en nadien onder begeleiding van de stafmedewerker projectwerking en vormingsbegeleiding zijn voor de meeste functies competentieprofielen opgesteld. In het voorjaar 2012 worden deze gefinaliseerd en de resterende competentieprofielen op papier gezet (zie ook eerder onder competentiemanagement, 'medewerkers ). Een ad hoc werkgroep heeft verschillende extra legale voordelen tegen elkaar afgezet. Vanaf april 2010 ontvangen de medewerkers maaltijdcheques. Ondertussen werd de werkgroep: Aanbieden van gezinsvriendelijke faciliteiten aan onze medewerkers opgericht. Middelenmanagement Wzc Sint-Margaretha is opgestart met een geautomatiseerd uurroosterplanningspakket, de andere huizen starten op in het voorjaar van 2012 Procesmanagement Het elektronisch zorgdossier is in alle huizen in volle werking. Alle personeelsleden hebben bijscholing gekregen over het gebruik van de software. Medewerkers werden opgeleid en de implementatie is volbracht. In de verschillende huizen werkt men verder aan de verfijning van het dossier. De gebruikers van het elektronisch zorgdossier ondervinden duidelijke voordelen van het gebruik van een elektronisch zorgdossier op de afdeling. Een goede begeleiding blijft belangrijk voor nieuwe personeelsleden en ter opfrissing of om updates en aanpassingen bij te brengen. RESULTAATGEBIEDEN De tevredenheidsmeting bij medewerkers is in 2011 uitgevoerd, resultaten worden in het voorjaar 2012 verwacht (zie eerder medewerkersmonitor onder medewerkers ) 26 VZW Rusthuizen Zusters van Berlaar

27 Organisatie en beleid Beleidsdag Onder de spraakmakende titel Vlaams Zilver organiseerde Zorgnet Vlaanderen, toen nog VVI, in 2001 een congres over de ouderenzorg. Vlaams Zilver definieerde het toekomstig rusthuis als een woonzorgcentrum met als kerntaak de zorg voor ouderen met meervoudige en complexe zorgbehoeften. Daarnaast kon het woonzorgcentrum een aantal bijkomende diensten aanbieden ter ondersteuning van de thuiszorg. Het woonzorgcentrum werd omschreven als een residentiële en transmurale voorziening voor kwetsbare ouderen en kreeg een expliciete rol in het continuüm van wonen en zorg. De combinatie van zorgmodules, met elk hun eigen invulling, was vernieuwend. Vlaams Zilver onderstreepte het belang van kwaliteitsvolle, vraaggestuurde zorg en de zorg voor de medewerkers. Bijzondere aandacht ging ook naar de samenwerking met de andere zorgpartners. Tien jaar later zijn heel wat uitgangspunten en voorstellen van Vlaams Zilver gerealiseerd. De besturen in Vlaanderen zullen op een creatieve en dynamische wijze passende antwoorden moeten bieden op de maatschappelijke tendensen die zich aftekenen. We noemen er enkele: de te verwachten groei in de zorgvraag en de toenemende complexiteit ervan, de nood aan samenwerking tussen organisaties, innovatief ondernemerschap, de mondiger wordende cliënt die zich meer en meer opstelt als zorgconsument, de vraag naar maatschappelijk verantwoord en transparant bestuur, zingeving en de schaarste aan zorgpersoneel, de beperkingen op het overheidsbudget, In december 2008 zette Zorgnet Vlaanderen de eerste stap in de actualisatie van Vlaams Zilver. Via een grote brainstormsessie en toetsing met de sector werden de belangrijkste uitdagingen van de ouderenzorg opgelijst. Ondertussen zaten we binnen onze VZW ook niet stil. In de maand februari 2009 werd de werking van onze Raad van Bestuur geëvalueerd. Een van de belangrijke werkpunten uit die evaluatie was dat er wat meer tijd zou moeten genomen worden om inhoudelijk te debatteren, tijd maken voor visie-vorming op lange termijn. We willen die toekomst immers veiligstellen, en dat vanuit de fundamentele waarden waarvoor we staan: het realiseren van toegankelijke, betaalbare en kwaliteitsvolle zorg. Uit de brainstormsessie van Zorgnet in 2008 maakte een werkgroep een selectie van zeven bakens van GPS 2021 het nieuwe navigatiesysteem dat de zorgvoorzieningen moet helpen de toekomst tegemoet te treden. Verschillende leden van de Raad van Bestuur, alle directieleden en stafmedewerkers namen deel aan het congres van Zorgnet Vlaanderen dat hierop volgde in In onze VZW reflecteerden wij hierover verder in een beleidsdag op 30 maart 2011 die werd ondersteund door Pascale Cools, medewerker van Flanders Care. Over 6 trends werd gereflecteerd: preventie van zorg multiculturele samenleving gemak en comfort toenemende personeelsschaarste verpersoonlijking the sky is the limit Uit tal van ideeën werden twee domeinen geselecteerd om in werkgroepen rond verder te werken: 1) Extra dienstverlening aan thuiswonende ouderen in de zorgregio 2) Aanbieden van gezinsvriendelijke faciliteiten aan onze medewerkers Voor de uitwerking van beide projecten wordt een periode van twee jaar uitgetrokken. Jaarverslag

28 Organisatie en beleid Zorgstrategisch plan voor Berlaar Aan de basis van het zorgstrategisch plan ligt enerzijds een strategische denkoefening die door de VZW Rusthuizen Zusters van Berlaar is gemaakt met het oog op de continuïteit en de kwalitatieve uitbouw van de ouderen- en thuiszorgvoorzieningen die het beheert. Anderzijds is een uitgebreide demografische en omgevingsanalyse uitgevoerd voor de regio Berlaar die toelaat een beeld te vormen van de noden aan ouderen- en thuiszorgvoorzieningen in de regio. De voornaamste conclusies uit de studie: Er wordt tegen anno 2015 een stijging van 14% verwacht bij de tachtig-plussers in Berlaar. De programmatiecijfers voor stijgen aanzienlijk, waardoor het aantal woongelegenheden kan toenemen. In de regio Berlaar bevindt er zich momenteel voornamelijk een residentieel georiënteerd aanbod. De gemiddelde bezettingsgraad in de woonzorgcentra bedraagt ongeveer 95%. Residenten van woonzorgcentra in de regio Berlaar zijn voornamelijk zwaar zorgbehoevend. Er bevinden zich een groot aantal ouderen op de wachtlijst voor opname in een woonzorgcentrum. De gemiddelde wachttijd voor personen met een O- of A-profiel bedraagt 7 maanden tot 3 jaar, terwijl de wachttijd voor personen die zwaar zorgbehoevend zijn 1 maand tot 1 jaar bedraagt. De mantelzorgratio in de regio Berlaar daalt, momenteel bedraagt deze 9,78%, terwijl het Vlaamse gemiddelde 10,03% bedraagt. Dit betekent een toename van de druk op professionele zorg. In de regio Berlaar geven de ouderenvoorzieningen aan dat er een tekort is aan: Serviceflats Poetshulp Coördinatie van de dienstverlening Rusthuiswoongelegenheden (ouderen met dementie) Georganiseerde nachtopvang De thuiszorgvoorzieningen geven in de regio Berlaar een tekort aan: Woongelegenheden voor kortverblijf en rusthuis Dienstencentra Serviceflats De plannen van de VZW bestaan uit de oprichting van: Project I 25 assistentiewoningen door verbouwing en herbestemming van het klooster te Markt 24 te Berlaar met mogelijks verdere uitbreiding in de toekomst.. Project II Een woonzorgcentrum op Sollevelden bestaande uit 60 rusthuiswoongelegenheden en 4 woongelegenheden kortverblijf. Deze woongelegenheden zullen architectonisch zo opgevat worden dat er 8 huizen gebouwd worden van telkens 8 bewoners. Het zorgstrategisch plan werd ingediend en ontvankelijk verklaard op 11 oktober 2011 voor het bekomen van VIPA-subsidies voor de realisatie van project II. 28 VZW Rusthuizen Zusters van Berlaar

29 Kerncijfers Bewoners De VZW Rusthuizen Zusters van Berlaar richt zich voornamelijk tot zwaar zorgbehoevende bewoners, 77% van de bewoners behoren tot de categorie B C Cd. 67% van alle woongelegenheden hebben een RVT erkenning. Grafische weergave van de zorggraden De gemiddelde leeftijd van de opgenomen bewoners is 85 jaar. 77% van de bewoners zijn vrouwen, 23% zijn mannen. De bewoners zijn afkomstig van de kerngemeenten waarin de woonzorgcentra gevestigd zijn en omliggende gemeenten. Financieel O (12%) A (11%) B (25%) C (21%) Cdem (31%) Herkomst bewoners Kessel (13%) Nijlen (11%) Heist od Berg (16%) Berlaar (3%) Lier (6%) Kapellen (4%) Herentals (4%) Olen (3%) Wiekevorst (4%) Holsbeek (5%) Andere aandeel (31%) Op 01/01/2011 werd de VZW Woon-en Zorgcentrum Sint-Jozef Kessel geïntegreerd in de VZW Rusthuizen Zusters van Berlaar. De cijfers 2011 bevatten dan ook de cijfers van RVT Sint-Jozef Kessel en serviceflats Huize Biddeloo. In maart 2011 werden 21 serviceflats 'Ten Velden' te Nijlen geopend, alsook de uitbreiding met 20 woongelegenheden in WZC Sint-Margaretha te Holsbeek. Dit verklaart grotendeels de stijging van de kosten en de opbrengsten t.o.v De omzet bestaat voornamelijk uit opbrengsten m.b.t de dagprijs voor de woonzorgcentra en de serviceflats en opbrengsten RIZIV-forfait. De dagprijzen worden jaarlijks geïndexeerd. De dagprijzen 2011 voor de flats schommelden tussen 22,30 en 39,35, afhankelijk of de energiekosten al dan niet begrepen zijn in de dagprijs. De dagprijzen in de woonzorgcentra varieerden tussen 47,10 en 60,40 De gemiddelde RIZIV-forfait, die gebaseerd is op de zorggraad en de aanwezige personeelseffectieven van het voorgaande jaar bedroeg 55,38. In 2011 werden de eerste VIPA-subsidies ontvangen voor de uitbouw van het woonzorgcentrum Heilig Hart te Nijlen en Heilige Familie te Heist op-den- Berg. De afrekeningen Sociale Maribel 2010 werden laattijdig ontvangen en geboekt in de uitzonderlijke opbrengsten Samenstelling van de opbrengsten De kostenstijging ligt in lijn met de stijging van de opbrengsten. De VZW Rusthuizen Zusters van Berlaar stelt inmiddels 626 medewerkers te werk. 74% van de kosten zijn dan ook personeelskosten. Hieronder vindt u enkele kerncijfers mbt het personeelskader. KERNCIJFERS PERSONEEL Opbrengsten dagprijs (39,99%) Opbrengsten RIZIV (38,27%) Subsidies (17,90%) Andere werkingsopbr. (1,79%) Fin. opbrengsten (1,03%) Uitzonderlijke opbr. (1,02%) aantal mannen 51 aantal vrouwen 575 aantal voltijds equivalenten 413,53 gemiddelde leeftijd 42 jaar gemiddelde anciënniteit 13 jaar arbeiders 26% bedienden 74% Samenstelling van de kosten Goederen (6,02%) Diensten (9,72%) Bezoldigingen (74,07%) Afschrijvingen en voorz. (7,79%) Andere werkingskosten(0,24%) Fin. kosten (2,02%) Uitzonderlijke kosten (0,14%) De stijgende energiekosten doen het aandeel van de woonkost in de dagprijs toenemen. Jaarverslag

30 Kerncijfers Balansstructuur Vaste Activa (50,75%) Eigen vermogen (59,32%) Vaste Activa (59,67%) Eigen vermogen (55,07%) Vlottende Activa (49,25%) Voorzieningen (11,46%) Vreemd vermogen (29,22%) Vlottende Activa (40,33%) Voorzieningen (13,44%) Vreemd vermogen (31,48%) De toename van de vaste activa wordt grotendeels verklaard door de uitbreidingsnieuwbouw in WZC Heilige Familie met 48 woongelegenheden en WZC Heilig Hart met 22 woongelegenheden. Deze bouwwerken worden gedeeltelijk gefinancierd via lange termijn kredieten. De overige vorderingen op meer dan 1 jaar stegen aanzienlijk door de inboeking van de gebruikstoelage mbt WZC Heilige Familie en WZC Heilig Hart. Het kapitaalgedeelte van de gebruikstoelage wordt in de balans opgenomen als een kapitaaltoelage en als een vordering. Het interestgedeelte wordt jaarlijks in het exploitatieresultaat opgenomen. De nodige middelen worden voorzien in het kader van de zelfaccreditatie en de verdere informatisering van de VZW. Structuur resultatenrekening 2011 (in %) 2010 (in %) I. Bedrijfsopbrengsten 100,00 100,00 Omzet 79,90 79,92 Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies 18,27 18,28 Andere opbrengsten 0,18 1,80 II. Bedrijfskosten -91,93-93,74 Voorraden en leveringen -5,65-5,87 Diensten en diverse leveringen -9,13-9,08 Bezoldigingen en sociale lasten -69,60-69,78 Afschrijvingen en waardeverminderingen -7,04-6,97 Voorzieningen voor risico's en kosten -0,27-1,75 Andere bedrijfskosten -0,23-0,29 III. Bedrijfsresultaat 8,07 6,26 IV + V. Financiële resultaten - 0,85-0,64 VI. Resultaat uit gewone bedrijfsvoering 7,22 5,62 VII + VIII. Uitzonderlijke resultaten 0,91 0,37 30 VZW Rusthuizen Zusters van Berlaar

31 Kerncijfers Enkele ratio s Liquiditeit (current ratio) 4,04 2,93 Solvabiliteit (financiële autonomie) 0,59 0,55 Rentabiliteit 6,31 5,41 Investeringsbeleid Er werd veel geïnvesteerd in uitbreidingsnieuwbouw in WZC Heilig Hart te Nijlen en WZC Heilige Familie te Heist-op-den-Berg. Daarnaast is het ook belangrijk om te investeren in de operationele werking van de woonzorgcentra. In 2010 werd beslist om te investeren in brandveiligheid. De laatste fase van dit project werd uitgevoerd in 2011, zodat nu overal nieuwe brandcentrales aanwezig zijn en alle kamers voorzien zijn van rookdetectoren. Jaarlijks wordt er ook geïnvesteerd in ergonomisch materiaal voor het personeel waarbij er hooglaagbaden en douchebrancards, tilliften, en hooglaagbedden aangekocht worden. Om het comfort van onze bewoners te verhogen worden er jaarlijks een aantal relaxzetels aangekocht. Ieder huis beschikt over een keuken in warme lijn. In 2011 werd een vaatwasmachine, een kookfornuis en een friteuze vervangen. Omdat informatisering van de zorg- en de logisitieke processen (zorgdossier, medicatierobot, uurroosterplanningspakket, ) noodzakelijk is voor een efficiënte bedrijfsvoering, trachten we ook onze IT-infrastructuur up-to-date te houden. Ieder huis beschikt over een draadloos netwerk zodat het personeel mobiel kan werken met het zorgdossier en de laptop kan meenemen op de verzorgingskar. Er werd een busje aangekocht voor het vervoer van bewoners. Een belangrijk aandachtspunt is het bewaken van de christelijke identiteit van onze instellingen. Jaarverslag

32 Maatschappelijke zetel Markt Berlaar 03/ fax 03/ WZC Heilige Familie Westerlosesteenweg Heist-op-den-Berg 015/ WZC Heilig Hart Kerkeblokken Nijlen 03/ WZC Sint-Jozef Gasthuisstraat Kessel 03/ WZC Sint-Jozef Sint-Jozefstraat Wiekevorst 014/ WZC Sint-Margaretha Kortrijksebaan Holsbeek 016/ WZC Zonnewende Kerkstraat Kapellen 03/