JAARVERSLAG Met passie voor innovatie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 2008. Met passie voor innovatie"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2008 Met passie voor innovatie

2 Financiële hoogtepunten 2008 Beknopte resultatenrekening Afwijking Netto-opbrengst ,9% Solutions ,6% Professional Services Doorverkoop & overige (na aftrek van kostprijs) ,6% ,5% Brutowinst ,0% EBITA ,4% Nettowinst ,9% EBITDA ,4% EPS (niet-verwaterd in E) 0,54 0,43 25,6% Beknopte balans Totale activa Vast actief Vlottend actief Geldmiddelen en kasequivalenten Totaal eigen vermogen en passiva Eigen vermogen Passiva

3 Informatie voor aandeelhouders Prijsevolutie van het Porthus-aandeel (Alternext: ALPTH) in boekjaar /07 09/07 11/07 01/08 03/08 05/07 07/08 Aandeelhoudersstructuur op 30 juni 2008 % Oprichters 24,87% Saffelberg Investments 17,75% Management 6,30% GAM International Investment 4,48% Schroder Investment Management Ltd 4,12% Dexia Equities B Belgium 3,09% Overige aandeel- en warranthouders 1,30% Free Float 38,09% Aandeelhouderskalender 14 oktober 2008 Jaarlijkse algemene vergadering 16 februari 2009 Financieel verslag - Resultaten eerste halfjaar mei 2009 Tussentijdse trading update 21 september 2009 Financieel verslag - Jaarresultaten boekjaar oktober 2009 Jaarlijkse algemene vergadering

4 inhoud Brief aan onze Aandeelhouders...2 Activiteiten en Markt...5 Corporate Governance...13 Toelichting en analyse van de financiële positie en bedrijfsresultaten door het management...31 Geconsolideerde Jaarrekening...47 Statutaire Jaarrekening...81 Alle foto s in dit jaarverslag zijn van Kris Vervaeke, alle rechten voorbehouden. 1

5 1. Brief aan onze Aandeelhouders Beste lezer, 2008 was voor Porthus een dynamisch en spannend jaar waarin we op veel vlakken een aanzienlijke vooruitgang hebben geboekt. We slaagden erin de rendabele groei van de afgelopen jaren verder te zetten en belangrijke stappen te nemen in de richting van een sterkere positie in de Europese OnDemand IT-markt. Het aanhoudende succes van onze Solutions activiteiten, onze solide financiële resultaten en gestegen marges getuigen van de sterkte en schaalbaarheid van ons OnDemand-bedrijfsmodel. Porthus levert haar OnDemand-oplossingen intussen al aan meer dan ondernemingen in heel Europa en daarbuiten. Vooruitzichten voor 2008 overtroffen Ook dit jaar hebben we onze doelstellingen bereikt en zelfs de oorspronkelijke verwachtingen voor het jaar overtroffen. Dat hebben we te danken aan ons bewezen bedrijfsmodel en aan de bijdrage en de synergievoordelen van de acquisitie van Seagha. Porthus noteerde in het boekjaar 2008 bijna 24 miljoen totale geconsolideerde inkomsten. De netto inkomsten bedroegen K, een stijging van 25% vergeleken met het boekjaar De EBITDA liep op tot e 3.356K en resulteerde in een EBITDA-marge van bijna 17%. De EBITDA-marge verdubbelde bijna in twee jaar, wat alweer een bewijs is van de schaalbaarheid van onze business. 2

6 De groei van Porthus is vooral te danken aan de bijdrage van haar Solutions activiteit (de kernafdelingen Managed Services en Software) die met bijna 60% toenamen, van 7.302K vorig jaar tot K. Vanuit onze strategische focus op de uitbreiding van onze recurrente inkomsten tekenden we langetermijncontracten met onze klanten binnen het OnDemand-leveringsmodel. In het boekjaar 2008 stegen de recurrente opbrengsten uit Managed Services en onderhoudscontracten op software met 58%, van 6.962K tot K. Bovendien bleef de getrouwheid van onze klanten van een voortreffelijk niveau. Succesvolle integratie Seagha en overname Dataficiency versterken de Supply Chain Suite van Porthus In september 2007 nam Porthus de activiteiten van Seagha over, een belangrijke speler op het vlak van integratie en ontwikkeling van softwaretoepassingen en diensten voor de logistieke sector. Dankzij de acquisitie van Seagha slaagden we erin om sneller een sterkere positie te verwerven op de markt van de elektronische douaneoplossingen. De acquisitie van Seagha bleek al snel een perfecte zet te zijn dankzij hun uitstekende oplossingen, brede klantenbasis en specifieke sectorkennis en vertaalde zich al snel in positieve financiële resultaten wat het succes van onze groeistrategie illustreert. De verworven klantenbasis van Seagha was vorig jaar goed voor 70% van de toename in de opbrengsten van de Porthus-Solutions. Dit vormt een duidelijk bewijs van de positieve bijdrage en de synergievoordelen van de overgenomen activiteiten. Begin juli 2008 verstevigde Porthus haar marktaandeel in de Benelux verder met de overname van Dataficiency Software & Advies BV in Nederland. Dataficiency is een belangrijke speler op de Nederlandse markt van expeditie- en douanesoftware en biedt talrijke functionaliteiten die complementair zijn met de huidige Porthus.net Customs-oplossing. De klantenbasis van Dataficiency, hun netwerk binnen de Nederlandse douanewereld en hun waardevolle kennis over de logistieke sector stellen ons in staat om onze klantenreferenties verder uit te breiden en onze Supply Chain Suite, Porthus.net Customs in het bijzonder, te versterken. Supply chain management is een belangrijke marktopportuniteit De markt van OnDemand B2B-diensten voor end-to-end supply chain-oplossingen biedt aanzienlijke groeiopportuniteiten. De versnelde wereldwijde aan- en verkoop, de kortere productlevenscycli en het grotere aantal partijen in de supply chain zetten bedrijven ertoe aan gecentraliseerde supply chain-processen in te stellen, risico- en lead-time managementprogramma s te formaliseren, evenals de visibiliteit en de controle van wereldwijde handelsverrichtingen te verhogen. Porthus lanceerde vorig jaar met succes haar strategie voor Supply Chain-oplossingen om tegemoet te komen aan de behoeften inzake communicatie en transactie in end-to-end supply chain-processen. Met de strategische locatie van Seagha in de haven van Antwerpen, het netwerk van Dataficiency in de Nederlandse douanewereld en de uitgebreide Supply Chain Suite is Porthus ook zeer goed geplaatst om in te spelen op de Europese marktopportuniteiten op dit gebied. Porthus haalde ook in andere sectoren belangrijke contracten binnen, zoals de overeenkomst in Roemenië voor de invoering van een centrale database voor nummeroverdraagbaarheid of het contract met De Lage Landen om hun ITomgeving te integreren en klanten op hun systeem aan te sluiten via het Porthus.net platform. Porthus.net Customs als vooraanstaande oplossing in de e-customs-markt Alle douaneagenten die goederen willen importeren of exporteren in of uit de Europese Gemeenschap zijn verplicht om hun douaneformaliteiten elektronisch af te handelen. Vorig jaar erkenden meer dan 150 klanten de expertise en bewezen uitmuntendheid van Porthus en kozen zij voor de Porthus.net Customs-oplossing om hun elektronische douaneformaliteiten via PLDA (import- en exportsysteem van Belgische douane) te vervullen, zoals vereist door de Brief aan onze Aandeelhouders 3

7 EU. Onder deze klanten bevinden zich bedrijven als Bayer, Damco, CAT Logistics, Arcelor Logistics, Kluwer en Janssen Pharmaceutica. Bovendien zullen ook alle bedrijven die goederen willen importeren of exporteren in of uit de Europese Gemeenschap vanaf juli 2009 verplicht zijn om hun douaneformaliteiten elektronisch af te handelen. Ook internationaal beschikt Porthus over alle troeven om een vooraanstaande positie te bekleden met haar Porthus.net Customs-product dat voldoet aan de EU-vereisten voor elektronische verwerking van douanedocumenten. De meerlandenaanpak van Porthus stelt bedrijven in staat om dezelfde toepassing ook in andere Europese landen te gebruiken binnen het kader van eenzelfde service level overeenkomst. Meerwaarde voor de aandeelhouders Ondanks de onzekerheid op de markten kende het aandeel van Porthus een opmerkelijk stabiele evolutie en schommelde de koers in het boekjaar 2008 tussen 8,60 en 11,90. Onze winst per aandeel evolueerde positief met een stijging van bijna 50%. Ongetwijfeld stellen onze aandeelhouders het op prijs dat we er naar streven zelfs de meer strikte regels van Eurolist te respecteren, terwijl we op Alternext genoteerd zijn. Bovendien hebben we ons ingezet om de liquiditeit van het aandeel te verhogen door van de single fixing- naar de continumarkt over te stappen en door in december 2007 een liquidity provider aan te stellen. In juni verwelkomde Porthus Jos Sluys van Saffelberg Investments als bestuurder, nadat Saffelberg zijn belang in Porthus optrok tot 17,75% van het totale uitstaande aandelenkapitaal. Deze nieuwe intrede in het aandelenkapitaal illustreert de degelijkheid van Porthus als matuur beursgenoteerd bedrijf. Vooruitzichten Onze sterk verhoogde rentabiliteit bewijst dat ons businessmodel - gebaseerd op recurrente opbrengsten uit de Solutions activiteiten - een stevige en schaalbare basis vormt voor duurzame winstgevendheid. Voor de toekomst biedt onze gezonde balans ons de nodige financiële middelen om ons groeipad verder te zetten en onze internationale aanwezigheid verder te versterken. Onze groeistrategie voor het boekjaar 2009 steunt op drie pijlers: de langetermijnrelaties met de klanten onderhouden en versterken om de aanhoudende groei van de recurrente opbrengsten te ondersteunen; onze zelfontwikkelde suite van producten en oplossingen voor de B2B-markt uitbreiden; de Benelux-markt verder ontwikkelen omdat het een sleutelmarkt is voor de verwachte groei van Porthus in de supply chain-sector en onze internationale aanwezigheid versterken via strategische acquisities om de groei en synergieën te versnellen. Eens te meer heeft de sterkte en expertise van onze medewerkers in hoge mate bijgedragen tot ons succes. Daarom willen we onze werknemers graag bedanken voor hun inspanningen. Het is dankzij hun bijzondere inzet en deskundigheid dat Porthus op lange termijn succesvol kan zijn en optimaal waarde kan creëren voor haar aandeelhouders. Luc Burgelman Chief Executive Officer Peter Hinssen Voorzitter raad van bestuur Brief aan onze Aandeelhouders

8 2. Activiteiten en Markt De bedrijfswaarden van Porthus. Onze waarden en professionele ethiek weerspiegelen onze manier van werken en ons denken over onze business. Ze begeleiden ons in alle aspecten van onze activiteiten. Onze bedrijfswaarden - Klantgerichtheid, Respect voor onze mensen, Innovatie, Passie voor succes - zijn de criteria waarop elk van ons zijn of haar werk dagelijks kan beoordelen. Ze zorgen ervoor dat we in alles wat we doen een consistente kwaliteit leveren. 5

9 2.1 Profiel van Porthus Porthus is een leverancier van OnDemand IT-oplossingen die organisaties in staat stellen om over de ondernemingsgrenzen heen complexe bedrijfsprocessen uit te voeren. Porthus maakt gebruik van innovatieve technologieën en oplossingen om haar klanten de mogelijkheid te bieden op een betrouwbare, kostenefficiënte en veilige manier samen te werken en zaken te doen met hun klanten, werknemers, overheden en zakenpartners. Porthus ontwikkelt, host en beheert softwaretoepassingen op een centraal platform Porthus.net. Klanten hebben via het internet 24 uur per dag en 7 dagen per week toegang tot het platform. Het gebruik van de toepassingen wordt hen OnDemand aangeboden. De klant betaalt een vergoeding per transactie of een maandelijks bedrag per gebruiker. Porthus richt zich op de B2B-markt in welbepaalde sectoren zoals Supply Chain, communicatie & media en energie, waar de onderneming intussen een grote kennis en ervaring heeft verworven. Porthus levert zijn B2B OnDemand-oplossingen aan meer dan ondernemingen, met locaties in Europa (België, Luxemburg, Nederland, Frankrijk, Slowakije) en het Midden Oosten Oprichting van EurASP (European Application Service Provider) door Peter Hinssen, Luc Burgelman en Frank Hamerlinck 2000 Intrede Rendex en Mercator Verzekeringen in het aandelenkapitaal 2001 Intrede Securex in het aandelenkapitaal 2002 Naamsverandering in Porthus 2003 Overname van TIE Belgium 2004 Oprichting van Desk Solutions dat zich richt op de B2B-markt voor kmo s Opening van kantoor en oprichting van datacenter in Slowakije (Namestovo) 2006 Beursintroductie Porthus - notering op Alternext Brussel Overname van Dolmino door Desk Solutions 2007 Oprichting van datacenter in Nederland (Amsterdam) Acquisitie van Seagha Overstap van single fixing- naar continumarkt op Alternext Brussel 2008 Exit Mercator Verzekeringen, Securex en Rendex uit het kapitaal Intrede Saffelberg Investments in het aandelenkapitaal Acquisitie van Dataficiency Activiteiten en Markt 6

10 2.2 De markt van OnDemand IT-oplossingen Ondernemingen zijn voor hun werking steeds afhankelijker geworden van geavanceerde softwaretoepassingen, maar veel organisaties zijn niet tevreden over het rendement op hun investeringen. De ontwikkeling, het onderhoud en operationeel beheer van nieuwe bedrijfstoepassingen heeft hun meer inspanningen, tijd en geld gekost dan verwacht. In de complexe hedendaagse bedrijfsomgevingen worden bedrijven voortdurend geconfronteerd met een steeds intensere B2B-communicatie die alsmaar complexer wordt. Bedrijven moeten een flexibele en veilige communicatie en dito transacties aanhouden met talrijke en verscheidene businesspartners. Zij krijgen hierbij te maken met een overvloed aan verschillende protocols, verschillende netwerkstandaarden, verschillende netwerken, diverse interfaces en meervoudige points-of-failure. Voor veel bedrijven vormt het uitbreiden van hun B2B-samenwerkingsinitiatieven over meerdere niveaus een echte uitdaging. Bijgevolg zoeken zij naar mogelijkheden om de uitwisseling van hun gegevens en processen te verbeteren door nieuwe strategieën en technologieën toe te passen. De markt van de OnDemand-oplossingen pakt dit probleem aan, door softwaretoepassingen door de leverancier van de OnDemand-oplossing te hosten en ze via het web door de klanten te laten gebruiken en te factureren op basis van het effectieve gebruik ( OnDemand model ). In tegenstelling tot de traditionele toepassingen waarvoor vooraf een licentiebijdrage betaald wordt en die geïnstalleerd worden bij de klant, worden OnDemand-oplossingen gehost door de leverancier en doorgaans betaald als een abonnement per transactie of per gebruiker. De jongste jaren is het gebruik van het OnDemand-model gestaag gestegen. In het begin leed het OnDemand-model onder het gebrek aan de nodige infrastructuur (bandbreedte) om de toegang op afstand tot de softwarediensten mogelijk te maken, en onder het gebrek aan geschikte toepassingssoftware om het OnDemand-model te laten draaien. Deze situatie is de jongste jaren sterk gewijzigd en de industrie kent sinds 2003 een groei. OnDemandbedrijfsmodellen zijn winstgevend geworden en er zijn sterke spelers opgekomen. Het OnDemand-model volgt het verwachte toepassingspatroon van nieuwe technologie en wordt nu een standaardoptie voor de toegang tot softwarefuncties. Het zal de komende jaren nog aan populariteit winnen. Vooral in de logistieke sector zijn bedrijfsprocessen alsmaar meer complex en onbeheersbaar geworden ten gevolge van de globalisering in aankoop en verkoop en verlenging van de supply chains. Bij uitstek in deze zeer complexe omgevingen kunnen OnDemand-oplossingen echt een verschil maken, omdat de toepassingen kunnen worden afgestemd op de behoeften en reglementering van elke specifieke sector. Het leidt er toe dat het ene bedrijf in staat is om zich gemakkelijk aan veranderingen aan te passen en te slagen, en het andere bedrijf faalt. 2.3 De OnDemand IT-oplossingen van Porthus Porthus levert OnDemand-oplossingen op basis van het technologiemodel Software as a Service (SaaS), met de nadruk op integraties in de B2B-sector. De bedrijven moeten de software niet langer aankopen of de oplossingen in hun eigen IT-omgeving en gebouwen implementeren. In plaats daarvan verschaft Porthus een centraal gehost en beheerd platform waartoe de klanten vanop afstand toegang krijgen. De voordelen voor de klanten van een dergelijke gecentraliseerde oplossing zijn: kostenverlaging, minder complexe Activiteiten en Markt 7

11 IT-systemen, minder IT-personeel, verhoogde veiligheid en betere fouttolerantie. Porthus levert een complete reeks diensten, gaande van analyse, consulting en projectbeheer over implementering, installatie, projectconfiguratie en ontwikkeling op maat tot opleiding, ondersteuning en helpdesk. In een typisch klantenproject verschaft Porthus een combinatie van verschillende servicetypes, zoals hieronder beschreven Professional Services De Professional Services van Porthus omvatten projectmanagement, consultancy, ontwikkeling en opleiding om klanten in staat te stellen OnDemand-oplossingen te gebruiken en te implementeren. Dankzij de knowhow, ervaring en referenties van de consultants van Porthus kunnen onze klanten oplossingen bouwen en integreren en toepassingen op maat aanpassen. Dit gebeurt gewoonlijk door het leveren van Professional Services aan klanten op tijd- of op projectbasis. Om de oplossingen en omgevingen van de klanten te integreren en aan te passen, heeft Porthus een beproefde aanpak ontwikkeld die het risico verlaagt, de levering versnelt en de kwaliteit verzekert Solutions Als leverancier van OnDemand Solutions host en beheert Porthus software op een centraal platform, Porthus.net, dat als dienst aan de klanten wordt aangeboden. Deze diensten worden samen de Porthus Managed Services genoemd. De kernoplossing die Porthus levert, is het platform Porthus.net dat op maat wordt aangepast aan de specifieke behoeften en eisen van klanten en diverse sectoren. Om een service van wereldklasse te kunnen bieden, maakt het platform gebruik van wereldwijd consistente processen, tools en organisaties. Die zijn gebaseerd op ITIL-normen en verzekeren een consistente en hoogkwalitatieve wereldwijde levering. Zo helpt Porthus haar klanten het proces te doorlopen van assessment, planning, implementatie, transitie en continue kwaliteitlevering. De structuur van het platform Porthus.net wordt weergegeven in de onderstaande illustratie. Application platform (prijszetting per gebruiker/maand) Communication Hub (prijszetting per transactie) Datacenter Porthus bouwt haar eigen softwareoplossingen zoals specifieke berichten- en communicatiesoftware die aan klanten wordt aangeboden. Porthus maakt in haar oplossingen gebruik van specifieke componenten (modules) van partnersoftware in combinatie met de zelf ontwikkelde software. Samen met de softwarelicentiecontracten voorziet Porthus onderhoudscontracten voor haar softwareoplossingen. Activiteiten en Markt 8

12 Porthus eigen Porthus.net Integration Server biedt een compleet B2B-integratieplatform dat de vereiste uitwisselingen transformatie-infrastructuur levert om zich te verbinden met de partners van het platform Porthus.net. De Solutions businesslijn van Porthus omvatten Managed Services & Software. 2.4 De doelmarkten van Porthus Porthus biedt oplossingen voor de bedrijfskritische problemen waarmee verschillende sectoren te kampen hebben. Porthus richt zich op de B2B-markt in welbepaalde sectoren zoals Supply Chain, Communicatie & Media en Energie, waar de onderneming intussen een aanzienlijke kennis en ervaring heeft opgebouwd. Alle oplossingen zijn ontwikkeld rond de Porthus-activiteiten met betrekking tot Messaging (bedrijven via eender welk protocol met hun businesspartners laten communiceren) en Provisioning (makkelijk toegang voorzien tot applicaties, anywhere anytime) Supply Chain De Porthus-oplossingen stellen bedrijven in staat om end-to-end supply chain-processen te integreren en te beheren. Zij garanderen daarbij een optimale stroom van informatie over de goederen en logistieke informatie. De Supply Chain-oplossingen beschikken over de volgende kenmerken en functies: Vraag & Aanbod-management, Douanemanagement, Compliance management, Magazijnbeheer, Transport & Distributie-Management, Tracking, Tracing & Notificatie, Financieel management Communicatie & Media Dankzij de Communications Suite van Porthus kunnen service- en telecomproviders nauwer samenwerken om OnDemand en efficiënter meer soorten content, in meer formaten en op meerdere toestellen aan te bieden. Serviceen telecomproviders die hun concurrentieel voordeel wensen te verhogen zijn op zoek naar mogelijkheden om elke soort content, ongeacht het formaat, op elk mogelijk toestel aan te bieden. Porthus maakt digitale convergentie mogelijk, zodat de verschillende spelers in de communicatiesector nauwer kunnen samenwerken. De Media Suite van Porthus helpt bedrijven om media hubs op te zetten en te beheren die verschillende stakeholders in de mediasector (omroeporganisaties, productiehuizen, enz.) met elkaar verbinden, en biedt specifieke oplossingen zoals Elektronische archivering, Mediaopslagsystemen en Mediaportaaloplossingen Energie Om succesvol en competitief te blijven, moeten energiebedrijven hun manier van werken verbeteren. Porthus kan hen helpen om tegemoet te komen aan de almaar veranderende regelgeving in de energiesector. De Energy Suite van Porthus combineert kennis van de sector, integratie op wereldniveau, innovatie en geavanceerde technologie om bedrijven nog beter te laten presteren. Activiteiten en Markt 9

13 De Energy Suite van Porthus biedt verschillende oplossingen gaande van energiemanagementsystemen en data warehouses tot de volledige hosting van datacenters van nutsbedrijven. Bovendien zorgt Porthus voor B2B-integratie en de geautomatiseerde verwerking van meterstanden en switchgegevens. 2.5 Strategische opportuniteit Supply Chain De globalisering in aan- en verkoop en het grotere aantal partijen om te beheren, wijzigen grondig de manier waarop producenten, distributeurs en retailers in veel sectoren hun handels-, transport- en distributieactiviteiten moeten aanpakken en hun supply chains beheren. De alsmaar toenemende trend naar outsourcing speelt logistieke dienstverleners verder in de kaart en vraagt om nog meer integratie van logistieke processen. Supply chain processen worden meer en meer complex, zowel aan de kant van de klant als aan die van de leverancier. Door de huidige ontzettend competitieve lokale vraag en het stijgende wereldwijde aanbod is een goede samenwerking met handelspartners cruciaal, en moeten processen sneller en meer geautomatiseerd zijn om de concurrentie voor te kunnen blijven. Bovendien worden de meeste supply chains almaar verdeeld waarbij de processen tussen businesspartners zowel aan aanbod- als aan vraagzijde steeds complexer worden. Aankopers stellen striktere eisen in bestellingen aan leveranciers en dringen voortdurend aan op kostverlagingen. Elektronisch kunnen communiceren en samenwerken met leveranciers, klanten en andere belangrijke partners, is dan ook van levensbelang om te slagen in deze veeleisende omgeving. De belangrijkste onderdelen van een geslaagde supply chain-strategie zijn beschikbaarheid van en toegang tot actuele informatie, en de technologische architectuur om de processen 24 uur per dag en 7 dagen per week te ondersteunen en te garanderen. OnDemand-toepassingen zijn intrinsiek zeer geschikt voor dit model, omdat zij een snelle time-to-value bieden, via een abonnement of per transactie worden betaald, gemakkelijk up te graden zijn zonder dat er hardware dient te worden aangekocht of onderhouden. Een bijkomende reden waarom bedrijven voor een OnDemand supply chain-oplossing kiezen, is de betere samenwerking tussen handelspartners door het gebruik van een centraal applicatieplatform en een gemeenschappelijke toegang tot en zicht op data via standaardisering. Traditioneel kiezen bedrijven voor een OnDemand supply chain-oplossing om bestaande IT-investeringen voor de supply chain uit te breiden of ter vervanging van selectieve modules die externe processen beheren. De twee gebieden met het hoogste OnDemand-gebruik en de sectoren die voortdurend OnDemand-aanpassingen vereisen, zijn transport management en inzicht in de supply chain. De Benelux heeft een strategische locatie binnen de wereldhandel en in de Europese regio. De Benelux is de vierde grootste handelsregio ter wereld, en Antwerpen en Rotterdam behoren tot de grootste havens van Europa. Bijna 60% van alle Europese distributiecentra is in de Benelux gevestigd. De OnDemand Supply Chain-oplossingen van Porthus Het ontwikkelen van bedrijfsapplicaties voor de supply chain, ze updaten en omgaan met de complexiteit van verschillende standaarden en protocols is een continu proces waarvoor specifieke kennis en deskundigheid is vereist. De OnDemand Supply Chain-oplossingen van Porthus behandelen deze snel evoluerende en gesofisticeerde vereisten om bedrijven bij te staan bij de optimalisatie van hun supply chain-processen. Activiteiten en Markt 10

14 De Porthus-oplossingen stellen bedrijven in staat om end-to-end supply chain-processen te integreren en te beheren. Zij garanderen een optimale stroom van informatie over de goederen en logistieke informatie. De oplossingen worden ontwikkeld rond de Porthus-activiteiten met betrekking tot - Messaging: bedrijven via eender welk protocol met hun businesspartners laten communiceren; - Provisioning: makkelijk toegang voorzien tot applicaties, anywhere anytime; - Applicaties: de volgende kenmerken en functies bieden: Vraag & Aanbod Mgnt Douane Management Financieel Mgnt MESSAGING Datacenter & Archiving Compliance Mgnt Tracking Tracing & Notificatie PROVISIONING Transport & Distributie Mgnt Magazijn Beheer Porthus.net Customs: het vlaggenschip van de Supply Chain Suite In het kader van de stroomlijning van de douaneprocedures vereist de Europese wetgeving een elektronische afhandeling van douaneformaliteiten. De Europese Commissie streeft naar de invoering van pan-europese elektronische douanesystemen om de douaneafhandeling efficiënter te maken, de administratieve rompslomp te verminderen en het uitwisselen van gegevens tussen export- en importlanden te vergemakkelijken. Ook al zijn de douaneformaliteiten in elke lidstaat dezelfde, de douanesystemen hebben verschillende vereisten. Dit zorgt voor verwarring bij bedrijven die in verschillende lidstaten douaneformaliteiten dienen af te handelen en kan fouten veroorzaken die onvermijdelijk leiden tot hogere kosten of boetes. Alle lidstaten zijn momenteel bezig met het integreren en exploiteren van veilige en toegankelijke elektronische douanesystemen. Bedrijven die goederen willen importeren of exporteren in of uit de Europese Gemeenschap zullen vanaf 1 juli 2009 verplicht zijn om hun douaneformaliteiten elektronisch af te handelen. Naast de evolutie van papier naar automatisatie, zullen douaneprocessen in het algemeen meer en meer geïntegreerd worden in de logistieke en financiële bedrijfsprocessen. Veel bedrijven krijgen dan ook af te rekenen met de vaak verwarrende verschillen in de wetgeving, IT-systemen en communicatieprotocollen in verschillende lidstaten. De heersende trends naar JIT ( Just-in-time ) en kleine voorraden hebben ook bijkomende tijdsdruk gecreëerd voor verzendingen. De wet respecteren, aan de eisen van businesspartners tegemoet komen en voor een veilige omgeving zorgen: het zijn grote uitdagingen voor een bedrijf dat zijn douaneformaliteiten snel en precies wil afhandelen. Activiteiten en Markt 11

15 Porthus.net Customs is het kernproduct van de Supply Chain Suite van Porthus. De oplossing voldoet aan de EUvereisten voor elektronische verwerking van douanedocumenten. De oplossing omvat functionaliteiten van meerdere landen en is verkrijgbaar in verschillende talen. Experts volgen continu de verschillende initiatieven in de Europese lidstaten om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen in de douaneprogramma s en ervoor te zorgen dat de oplossing up-to-date blijft. Het product integreert back-end systemen met de software die vereist is om douane-aangiften en uitklaringsprocessen op een elektronische wijze te beheren. Alle transacties en communicatie gebeuren via het centrale platform van Porthus.net voordat zij de betrokken douaneautoriteiten bereiken. Porthus.net Customs integreert met de kernsystemen van het bedrijf, waarbij handmatige processen worden vervangen en datastromen worden vereenvoudigd. End-to-end levering en beschikbaarheid van berichten worden gegarandeerd via service level overeenkomsten en arbeidsintensieve taken en processen worden tot een minimum beperkt. De applicatiesoftware, conversie & communicatie en archivering worden gehost en beheerd door Porthus. Het voordeel is dat elke laag automatisch kan worden geactualiseerd in geval van een wijziging in de wetgeving van een nationale douaneautoriteit of een andere wijziging. Met de OnDemand managed service biedt Porthus toegevoegde waarde en controleert, onderhoudt en beheert zij gesofisticeerde en snel evoluerende toepassingen voor haar klanten. Op die manier kunnen klanten hun eigen middelen blijven inzetten op hun kerncompetenties. Vorig jaar namen meer dan 150 klanten (waaronder Bayer, Damco, Caterpillar Logistics, Baxter en Arcelor Logistics) Porthus.net Customs in gebruik om via PLDA hun douaneformaliteiten te vervullen. Deze bedrijven kozen voor Porthus.net Customs omwille van de meerlandenaanpak waardoor zij in staat zijn om dezelfde toepassing ook in andere Europese landen te gebruiken binnen het kader van eenzelfde service level overeenkomst. Zo kunnen zij via een enkele applicatie aan alle Europese douanerichtlijnen voldoen. Dankzij een vereenvoudigde douanewetgeving, gestroomlijnde douaneprocessen en -procedures en de convergentie van de IT-systemen via Porthus.net Customs, zullen bedrijven kosten en tijd kunnen besparen bij de afhandeling van hun douaneformaliteiten. Hierdoor kunnen zij hun supply chain efficiency optimaliseren, hun competitiviteit verhogen en de efficiëntie van hun activiteiten in het algemeen bevorderen. Activiteiten en Markt

16 3. Corporate Governance Innovatie. Verandering is de levensader van onze sector en iets wat we toejuichen. Daarom moedigen we onze mensen aan om ondernemend te zijn, risico s te nemen en te leren uit de fouten die ze gaandeweg maken. De positieve en inspirerende sfeer in ons bedrijf geeft onze mensen de vrijheid om spannende en nieuwe ideeën te ontwikkelen en buiten de lijntjes te denken. Zo kunnen we voor de innovatie zorgen die onze sector zo nodig heeft. We volgen de trends in de markt op de voet, zodat we altijd klaar zijn om tegemoet te komen aan de veranderende behoeften van onze klanten. 13

17 3.1 Algemeen Het corporate governance charter van Porthus steunt hoofdzakelijk op de aanbevelingen die worden geformuleerd in de Belgische Corporate Governance Code die op 9 december 2004 door de Belgische Commissie Corporate Governance werd gepubliceerd. In principe is Porthus niet onderworpen aan de Code, aangezien deze slechts van toepassing is op ondernemingen die op een gereglementeerde markt genoteerd zijn. De raad van bestuur van Porthus heeft echter het voornemen om de Belgische Corporate Governance Code in het algemeen na te leven. De aanbevelingen van de Belgische Corporate Governance Code werden vertaald naar drie charters die respectievelijk de organisatie en de werking van de raad van bestuur, het remuneratiecomité en het auditcomité behandelen. Alle charters kunnen gratis worden geraadpleegd op de website van Porthus (http://www.porthus.com) en op de maatschappelijke zetel van Porthus. 3.2 Raad van bestuur Algemene bepalingen De rol, taken en werking van de raad van bestuur en zijn bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in een charter dat kan worden geraadpleegd op de website van Porthus. De raad van bestuur is samengesteld uit minimum 5 en maximum 8 leden en moet bestaan uit uitvoerende bestuurders, onafhankelijke bestuurders en andere niet-uitvoerende bestuurders. Minstens de helft van de raad moet bestaan uit niet-uitvoerende bestuurders. Ten minste twee bestuurders moeten onafhankelijke bestuurders zijn. De bestuurders worden verkozen door de algemene vergadering van aandeelhouders, voor een hernieuwbare termijn van maximum 4 jaar. Ontslagnemende bestuurders kunnen herbenoemd worden. Bestuurders mogen door de algemene vergadering op elk moment ontslaan of geschorst worden. Indien een bestuursmandaat openvalt voor het einde van de termijn, hebben de overblijvende bestuurders het recht om tijdelijk een nieuwe bestuurder te benoemen om voorlopig in de vacature te voorzien, tot de algemene vergadering van aandeelhouders besluit een nieuwe bestuurder te benoemen. Dit onderwerp dient te worden opgenomen in de agenda van de volgende algemene vergadering van aandeelhouders. De nieuwe bestuurder vervolledigt de termijn van de bestuurder waarvan het mandaat is opengevallen. In principe komt de raad elk kwartaal samen en telkens als dit vereist is of nuttig geacht wordt door één of meer leden van de raad voor de goede werking van de raad, met dien verstande dat de raad minstens zes keer per jaar vergadert. Het aantal bijeenkomsten van de raad en het individuele aanwezigheidscijfer van de bestuurders zijn verder in dit hoofdstuk opgenomen Voorzitter De raad van bestuur duidt één van haar niet uitvoerende leden aan als voorzitter van de raad van bestuur. De voorzitter is verantwoordelijk voor de leiding van de raad van bestuur en voor de doeltreffendheid van de raad van bestuur in al zijn aspecten. De voorzitter moet de nodige maatregelen nemen zodat binnen de raad van bestuur Corporate Governance 14

18 een klimaat van vertrouwen tot stand komt, dat bijdraagt tot een open discussie, opbouwende kritiek en steun voor de besluiten die de raad heeft genomen. De voorzitter dient effectieve interactie tussen de raad van bestuur en het uitvoerend management te promoten. Hij of zij dient een nauwe relatie met de CEO op te bouwen en daarbij een ondersteunende en raadgevende rol te vervullen in volle respect van de uitvoerende verantwoordelijkheden van de CEO. Binnen de raad van bestuur is de voorzitter hoofdzakelijk verantwoordelijk voor: het opstellen van de agenda van de vergaderingen van de raad van bestuur, na consultatie met de CEO; het toezicht op het correct verloop van de procedures met betrekking tot de voorbereiding, de beraadslaging, de goedkeuring van resoluties en de uitvoering van de besluiten; de zorg dat de bestuurders accurate, tijdige en duidelijke informatie krijgen vóór de vergaderingen en indien nodig tussen de vergaderingen in, waarbij de voorzitter erover waakt dat alle bestuurders dezelfde informatie ontvangen; het voorzitten van de vergaderingen van de raad van bestuur en het daarbij zorgen dat de raad van bestuur functioneert en beslissingen neemt als collegiaal orgaan; het opvolgen van de uitvoering van genomen besluiten en het bepalen of nader overleg binnen de raad van bestuur omtrent de uitvoering geboden is; het toezicht op een regelmatige evaluatie van de ondernemingsstructuur en de corporate governance van de vennootschap en het beoordelen of hun werking toereikend is; de zorg dat de nieuwe leden van de raad van bestuur een geschikt introductieprogramma doorlopen; het leiden van het benoemingsproces van bestuurders, in samenspraak met het benoemings- en remuneratiecomité, en erover waken dat de raad van bestuur de leden en de voorzitters van de comités benoemt; en het toegankelijk zijn voor de bestuurders en het hoofd van de interne auditfunctie om aangelegenheden betreffende het bestuur van de onderneming te bespreken. De raad van bestuur kan besluiten om de voorzitter van de raad van bestuur bijkomende verantwoordelijkheden toe te kennen. Ten aanzien van aandeelhouders en derden is de voorzitter voornamelijk verantwoordelijk voor het voorzitten van de algemene vergadering en om ervoor te zorgen dat de relevante vragen van aandeelhouders beantwoord worden Onafhankelijke bestuurders Een bestuurder kan enkel worden beschouwd als een onafhankelijke bestuurder, indien hij of zij voldoet aan de criteria zoals bepaald in artikel 524 van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen, die kunnen worden samengevat als volgt: een onafhankelijke bestuurder mag, gedurende een periode van twee jaar voorafgaand aan zijn benoeming, noch in de Vennootschap, noch in een daarmee verbonden vennootschap, een mandaat van bestuurder, lid van het directiecomité of kaderlid hebben uitgeoefend; een onafhankelijke bestuurder mag geen maatschappelijke rechten bezitten die 10% of meer van het kapitaal van de Vennootschap, of van een categorie van aandelen van de Vennootschap, vertegenwoordigen. Indien hij of zij maatschappelijke rechten bezit die minder dan 10% vertegenwoordigen, (i) mogen die maatschappelijke rechten, samen met de maatschappelijke rechten die in dezelfde Vennootschap worden aangehouden door vennootschappen waarover de onafhankelijke bestuurder controle heeft, geen 10% bereiken of (ii) mogen de daden van beschikking over deze aandelen of de uitoefening van de daaraan verbonden rechten niet onderworpen Corporate Governance 15

19 zijn aan overeenkomsten of aan eenzijdige verbintenissen die de onafhankelijke bestuurder heeft aangegaan; een onafhankelijke bestuurder mag geen naaste familieleden hebben, met name een echtgenoot of een persoon met wie hij/zij wettelijk samenwoont, of bloed- of aanverwanten tot in de tweede graad, die een sleutelfunctie of een financieel belang hebben zoals hierboven omschreven; en een onafhankelijke bestuurder mag geen relatie onderhouden met een vennootschap die van aard is zijn/haar onafhankelijke oordeelskracht in het gedrang te brengen. Bij het beoordelen van de onafhankelijkheid van een bestuurder, zal eveneens rekening worden gehouden met de criteria opgenomen in de Belgische Corporate Governance Code. De raad van bestuur zal in haar jaarlijks rapport bekend maken welke bestuurders zij als onafhankelijke bestuurders beschouwt. Indien een bestuurder niet voldoet aan de criteria uiteengezet in de Belgische Corporate Governance Code, zal de raad van bestuur haar redenen uiteenzetten om deze bestuurder niettemin als onafhankelijke bestuurder te beschouwen in de zin van de Belgische Corporate Governance Code. Een bestuurder die niet langer voldoet aan de vereisten inzake onafhankelijkheid dient de raad van bestuur daaromtrent onmiddellijk in te lichten Samenstelling van de raad van bestuur Huidige samenstelling Op 30 juni 2008 was de raad van bestuur als volgt samengesteld: Naam en functie Peter Hinssen, Voorzitter Luc Burgelman, CEO Hilaire Saenen Stijn Bijnens EMOR BVBA, vertegenwoordigd door Francis Rome Altaline Technologies NV, vertegenwoordigd door Jos Sluys Hilaire Saenen, Stijn Bijnens en EMOR BVBA worden beschouwd als onafhankelijke bestuurders. Peter Hinssen zit de raad van bestuur van Porthus voor. Alle mandaten van de bestuurders eindigen onmiddellijk na de jaarlijkse vergadering van aandeelhouders van Altaline Technologies NV werd door coöptatie door de raad van bestuur van 3 juni 2008 benoemd tot bestuurder volgend op het ontslag van Rendex NV (vertegenwoordigd door Paul de Vrée) als bestuurder op 30 april Deze benoeming zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de algemene vergadering van aandeelhouders op 14 oktober Het curriculum vitae van de leden van de raad van bestuur volgt hieronder: Peter Hinssen Voorzitter van de raad van bestuur en medeoprichter van Porthus Peter Hinssen behaalde een masterdiploma Telecommunicatie en Ingenieur Elektronica aan de Rijksuniversiteit Gent (België). Na zijn studies trad hij in dienst bij Alcatel Telecom waar hij in het Multimedia Research Centre werkte. Hij Corporate Governance 16

20 was betrokken bij het ontwerpen en implementeren van een interactieve televisieserver op basis van een ATMhogesnelheidsnetwerk voor een Video-On-Demand-systeem. Daarna werkte Peter Hinssen mee aan tests met interactieve televisie voor de Bermuda Telephone Company en British Telecom. Begin 1995 verliet Peter Hinssen Alcatel en richtte hij e-com Interactive op, één van de toonaangevende internet- en e-commerceconsultancybedrijven in België met hoofdkantoor in Gent. Hij was verantwoordelijk voor de implementering van grootschalige internet- en e-commerceprojecten en informaticasystemen voor bedrijven als DHL Worldwide Express, S.W.I.F.T., ING, Alcatel, SONY Europe, Belgacom en Volvo. In 1998 verwierf Alcatel een meerderheidsparticipatie in e-com en werd het bedrijf omgedoopt tot Alcatel e-com. Peter Hinssen bleef aan als CEO en was verantwoordelijk voor zowel de lokale als de internationale projecten. In 1999 nam Alcatel e-com zelf Net It Be over en groeide het uit tot een onderneming met meer dan 300 werknemers. In 1999 werkte Peter Hinssen op de hoofdzetel van Alcatel in Parijs als Vice-President, waar hij verantwoordelijk was voor de marketing- en commerciële ontwikkeling van Alcatel Telecom Software and Services. Hinssen, die ook A-cross Communications oprichtte, is op dit ogenblik voorzitter van Porthus. Sinds 2000 werkt hij als Entrepreneur in Residence voor McKinsey & Company. Peter Hinssen is Managing Partner van A-cross NV en zaakvoerder bij Newton Engineering BVBA. Luc Burgelman - Chief Executive Officer, medeoprichter en lid van de raad van bestuur Luc Burgelman is medeoprichter van Porthus (zie sectie 2.4 Samenstelling van de raad van bestuur ) en is verantwoordelijk voor de strategische planning en uitvoering. Burgelman bezit een masterdiploma Burgerlijk Ingenieur en een masterdiploma Informatica, allebei van de Universiteit van Gent, naast een MBA van de Flanders Business School in Antwerpen. Voor zijn benoeming tot CEO in 2001 bekleedde Burgelman de functie van CFO en was hij verantwoordelijk voor de verkoop. Voor hij in 1999 medeoprichter werd van Porthus, nam hij een reeks managementfuncties waar in Quality en Operations bij Corus, waar hij bedrijfs- en IT-kennis en ervaring combineerde. Hilaire Saenen Onafhankelijk bestuurder Hilaire Saenen bezit een masterdiploma Wiskunde en Informatietechnologie. Hilaire Saenen begon als projectleider van verscheidene IT-projecten bij Agfa Gevaert en was als Sales Consultant bij Software AG verantwoordelijk voor de verkoopactiviteiten in Vlaanderen. Bij Dataprocess Belgium, een dochtermaatschappij van Volmac (het latere Cap Sogeti), ging hij aan de slag als Technical Field Manager, waarna hij werd benoemd tot Managing Director. In die functie was hij verantwoordelijk voor alle verkoop- en leveringsactiviteiten. In 1989 richtte hij Cimad Consultants op, een systeemintegrator en dienstenbedrijf voor informatietechnologie, dat gespecialiseerd was in computergeïntegreerde fabricage en financiële administratie. In 1995 werd Cimad Consultants overgenomen door IBM. Hilaire Saenen was ook medeoprichter van Evisor (1998), een IT-dienstenbedrijf dat gespecialiseerd was in de implementatie van algemeen geïntegreerde internetapplicaties binnen grote organisaties. In 2001 werd Evisor overgenomen door Price Waterhouse Coopers. Sinds 1999 is Hilaire Saenen actief als investeerder en/of bestuurder bij verscheidene software- en dienstenbedrijven. Op dit ogenblik is hij actief als investeerder bij Möbius Business Redesign (consultancy en softwareproducten voor de optimalisering van bedrijfsprocessen), Tinc Associates (producten en diensten voor scheeps- en luchtvaartnavigatie), Voice Insight (stemcontrole-software) en Ubench International (collaboratieve softwareoplossingen voor het levenscyclusbeheer van voertuigen). Hilaire Saenen zetelt als onafhankelijk bestuurder in de raad van bestuur van Amplexor (oplossingen voor contentbeheer) en Entelec Control Systems (oplossingen voor bouwbeheer). Hilaire Saenen oefent momenteel mandaten uit in de volgende ondernemingen: Entelec Control Systems NV, Möbius Business redesign NV, Tinc Associates NV, Voice-Insight NV, Ubench International NV en Amplexor NV. Corporate Governance 17

INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ

INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ BIJLAGE 2 BIJ HET CORPORATE GOVERNANCE CHARTER INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ OPGESTELD DOOR DE RAAD VAN BESTUUR INHOUDSOPGAVE Algemeen... 3 1. Samenstelling... 3 2. Verantwoordelijkheden... 3 3.

Nadere informatie

INHOUD. Brief aan onze aandeelhouders 2. Activiteiten en Markt 5. Corporate Governance 11

INHOUD. Brief aan onze aandeelhouders 2. Activiteiten en Markt 5. Corporate Governance 11 JAARVERSLAG 2009 2 INHOUD Brief aan onze aandeelhouders 2 Activiteiten en Markt 5 Corporate Governance 11 Toelichting en analyse van de financiële positie en bedrijfsresultaten door het management 29 Geconsolideerde

Nadere informatie

INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ

INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ BIJLAGE 2. INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ Dit intern reglement maakt integraal deel uit van het Corporate Governance Charter van de Vennootschap. Deze bijlage is een aanvulling op de toepasselijke

Nadere informatie

TAKING software services to the next level

TAKING software services to the next level TAKING software services to the next level JAARVERSLAG 2007 INHOUD 1. Brief aan de aandeelhouders 2 2. Activiteiten en markt 5 3. Corporate governance 13 4. Toelichting en analyse van de financiële positie

Nadere informatie

INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITE

INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITE BIJLAGE 4 BIJ HET CORPORATE GOVERNANCE CHARTER INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITE Oorspronkelijke versie goedgekeurd door de Raad van Bestuur van 4 oktober 2007. Bijwerking goedgekeurd door de Raad van

Nadere informatie

CHARTER VAN HET AUDITCOMITE

CHARTER VAN HET AUDITCOMITE CHARTER VAN HET AUDITCOMITE INLEIDING 2 I. ROL 2 II. VERANTWOORDELIJKHEDEN 2 1. Financiële reporting 3 2. Interne controle - risicobeheer en compliance 3 3. Interne audit 4 4. Externe audit: de commissaris

Nadere informatie

Bijlage 3. Intern reglement van het Auditcomité

Bijlage 3. Intern reglement van het Auditcomité Bijlage 3 Intern reglement van het Auditcomité 1. Samenstelling en vergoeding Het Comité bestaat uit twee leden die door de Raad van Bestuur van de Zaakvoerder worden aangeduid uit de onafhankelijke Bestuurders.

Nadere informatie

De accountant en de belastingconsulent als onafhankelijke of externe bestuurder

De accountant en de belastingconsulent als onafhankelijke of externe bestuurder De accountant en de belastingconsulent als onafhankelijke of externe bestuurder Rutger Van Boven Directieadviseur IAB De externe accountant en de externe belastingconsulent zijn, gelet op hun professionele

Nadere informatie

Emakina Group keert eerste dividend uit in haar bestaan

Emakina Group keert eerste dividend uit in haar bestaan Jaarlijks communiqué (gereglementeerde informatie) Emakina Group keert eerste dividend uit in haar bestaan BRUSSEL, 18 MAART 2009 (17h50) Emakina Group (Alternext Brussel: ALEMK) stelt vandaag haar jaarresultaten

Nadere informatie

Corporate Governance Charter

Corporate Governance Charter Corporate Governance Charter Dealing Code Hoofdstuk Twee Euronav Corporate Governance Charter December 2005 13 1. Inleiding Op 9 december 2004 werd de Belgische Corporate Governance Code door de Belgische

Nadere informatie

PROXIMUS NV van publiek recht CHARTER VAN HET AUDIT- EN TOEZICHTSCOMITE

PROXIMUS NV van publiek recht CHARTER VAN HET AUDIT- EN TOEZICHTSCOMITE PROXIMUS NV van publiek recht CHARTER VAN HET AUDIT- EN TOEZICHTSCOMITE Statuut Het Audit- en Toezichtscomité is een raadgevend comité van de Raad van Bestuur, met uitzondering voor de punten waarvoor

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING van RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE 0447.354.397)

NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING van RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE 0447.354.397) NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING van RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE 0447.354.397) gehouden op maandag 21 mei 2012 om 15.00 uur op de maatschappelijke zetel te Damstraat 4, 9230 Wetteren

Nadere informatie

De agenda: Onderwerpen. 1. Opening en mededelingen. 2. Verslag van de Raad van Bestuur van zaken 2011

De agenda: Onderwerpen. 1. Opening en mededelingen. 2. Verslag van de Raad van Bestuur van zaken 2011 Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Qurius N.V. (de "Vennootschap") te houden op donderdag 24 mei 2012 om 10.00 uur in het Qurius Inspirience Center, Van Voordenpark 1a, Zaltbommel

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management Exact Synergy Enterprise Krachtiger Financieel Management 1 Inleiding Waar gaat het om? Makkelijke vragen zijn vaak het moeilijkst te beantwoorden. Als het hectische tijden zijn, moet u soms veel beslissingen

Nadere informatie

TRANSPARANTIEVERSLAG 2013

TRANSPARANTIEVERSLAG 2013 TRANSPARANTIEVERSLAG 2013 1. Inleiding Dit verslag bevat de informatie zoals bepaald in artikel 15 van de wet van 22 juli 1953 houdende de oprichting van een Instituut van de Bedrijfsrevisoren, aangepast

Nadere informatie

V O L M A C H T. Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)..... met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel)..

V O L M A C H T. Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)..... met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel).. V O L M A C H T Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)...... of met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel)... en ter zake overeenkomstig haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

in 12 slides Code Buysse II, samengevat in 12 slides

in 12 slides Code Buysse II, samengevat in 12 slides in 12 slides Code Buysse II, samengevat in 12 slides 1 Governance principes De ondernemers hebben hun bedrijf nog niet in een vennootschapsstructuur ondergebracht. De ondernemers activeren een raad van

Nadere informatie

Charter Audit Comité Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 2 oktober 2014

Charter Audit Comité Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 2 oktober 2014 Charter Audit Comité Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 2 oktober 2014 Charter van het Audit Comité van de Raad van Bestuur van Indaver NV 1 Doelstelling van het Auditcomité Het Auditcomité van Indaver

Nadere informatie

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER CORPORATE GOVERNANCE CHARTER Oorspronkelijke versie goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 4 oktober 2007. Bijwerking goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 23 maart 2010. Aangepast naar aanleiding van

Nadere informatie

De opbrengsten voor 2014 bedragen 239.6 miljoen euro, een stijging van 8.2% tegenover vorig jaar

De opbrengsten voor 2014 bedragen 239.6 miljoen euro, een stijging van 8.2% tegenover vorig jaar Onder Embargo tot 04/03/2015-17.45 CET Geregelementeerde informatie Persbericht Record resultaat dank zij record omzet + e vere Hoogtepunten 2014 De opbrengsten voor 2014 bedragen 239.6 miljoen euro, een

Nadere informatie

HERZIENE STEMMING PER BRIEF Gewone Algemene Vergadering te houden op woensdag 29 april 2015 om 10u30

HERZIENE STEMMING PER BRIEF Gewone Algemene Vergadering te houden op woensdag 29 april 2015 om 10u30 NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer: BTW BE 0888.728.945 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout HERZIENE STEMMING PER BRIEF Gewone Algemene Vergadering te

Nadere informatie

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s In een globaliserende economie moeten regio s en ondernemingen internationaal concurreren. Internationalisatie draagt bij tot de economische

Nadere informatie

Customer Case CED. Feiten in het kort:

Customer Case CED. Feiten in het kort: Feiten in het kort: Bedrijf: European Claim Experts Branche: Verzekeringen Werknemers: 1.150 Activiteiten: Internationale Claims management en Expertise Oplossing: Opbouw Mendix-platform voor het flexibel

Nadere informatie

HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE

HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE Vastgesteld door de RvC op 10 maart 2010 1 10 maart 2010 INHOUDSOPGAVE Blz. 0. Inleiding... 3 1. Samenstelling... 3 2. Taken en bevoegdheden... 3 3. Taken betreffende

Nadere informatie

- II - DEEL II INFORMATIE IN HET KADER VAN DE CORPORATE GOVERNANCE

- II - DEEL II INFORMATIE IN HET KADER VAN DE CORPORATE GOVERNANCE DEEL II INFORMATIE IN HET KADER VAN DE CORPORATE GOVERNANCE - 11 29 - A. RAAD VAN BESTUUR 1. Samenstelling De Raad van Bestuur van Miko n.v. streeft een deugdelijk en onafhankelijk bestuur van de vennootschap

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Personeelsmanagement HRM

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Personeelsmanagement HRM Exact Synergy Enterprise Krachtiger Personeelsmanagement HRM 1 Inleiding Waar gaat het om? Uw mensen zijn uw meest waardevolle bezit. U spaart tijd noch geld om uw mensen de erkenning te geven die zij

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen Versie 1.1 dd. 15 januari 2014 Artikel 1 - Algemene taak 1.1 De raad van commissarissen

Nadere informatie

SOLVAY NV HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITE. De leden van het Auditcomité worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van twee jaar.

SOLVAY NV HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITE. De leden van het Auditcomité worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van twee jaar. SOLVAY NV HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITE I. SAMENSTELLING VAN HET AUDITCOMITÉ 1. Aantal leden - Duur van de mandaten Het Auditcomité telt minstens vier leden. De leden van het Auditcomité

Nadere informatie

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VOLMACHTFORMULIER VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING Ondergetekende: naam en voornaam / (vennootschaps)naam: adres / zetel: eigenaar van: aandelen op naam 1 ; en/of eigenaar van: gedematerialiseerde aandelen

Nadere informatie

Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486. (de Vennootschap )

Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486. (de Vennootschap ) Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486 (de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKELEN

Nadere informatie

Thenergo levert sterke groei en stijgende recurrente EBITDA marge in eerste half jaar 2008

Thenergo levert sterke groei en stijgende recurrente EBITDA marge in eerste half jaar 2008 PERSBERICHT Thenergo levert sterke groei en stijgende recurrente EBITDA marge in eerste half jaar 2008 28 augustus 2008 18u00 CET Gereguleerde informatie Antwerpen Thenergo (Euronext Brussels: THEB en

Nadere informatie

Ecodis Corporate Governance Charter

Ecodis Corporate Governance Charter Ecodis Corporate Governance Charter Afkortingen en definities Algemene Vergadering: de algemene vergadering van de Vennootschap Auditcomité: het als zodanig in het Intern Reglement van het Auditcomité

Nadere informatie

Fresco Consult BVBA Organisatie & functie-analyse. Vacature:.NET Developer (junior)

Fresco Consult BVBA Organisatie & functie-analyse. Vacature:.NET Developer (junior) Fresco Consult BVBA Organisatie & functie-analyse Romaric Croes 27 Mei 2013 Contents Fresco Consult BVBA... 1 Missie... 1 Informatie over de openstaande betrekking... 1 Titel... 1 Plaats in de organisatie...

Nadere informatie

Halfjaarresultaten per 30 juni 2010 SYSTEMAT N.V.

Halfjaarresultaten per 30 juni 2010 SYSTEMAT N.V. CONTACT Martin Detry SYSTEMAT Tel.: +32 2 352 85 04 martin.detry@systemat.com ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 26 AUGUSTUS 2010, 17U40 Frédérique Jacobs Tel.: +32 479 42 96 36 frederique.jacobs@systemat.com

Nadere informatie

Efficiënter inkopen en meer controle over uw uitgaven en kasstromen. Purchase-to-Pay Canon Business Solutions

Efficiënter inkopen en meer controle over uw uitgaven en kasstromen. Purchase-to-Pay Canon Business Solutions Efficiënter inkopen en meer controle over uw uitgaven en kasstromen Purchase-to-Pay Canon Business Solutions Automatiseer uw Purchase-to-Payproces voor een betere afstemming tussen Inkoop en Finance Uw

Nadere informatie

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014 Gereglementeerde informatie 27 augustus 2014 16u30 CET GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014 Verhoging met 15% van de omzet (9% bij constante perimeter) in een groeimarktcontext gesteund door gunstige

Nadere informatie

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can Canon s visie op digitale transformatie van organisaties you can Digitale transformatie van organisaties Als we kijken naar de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van communicatie in de afgelopen

Nadere informatie

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel)

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) VOLMACHT gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Voor publicatie: 5 augustus 2015 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Rotterdam, 5 augustus 2015 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

SYSTEMAT N.V. ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 28 AUGUSTUS 2008, 18 UUR. Inhoud :

SYSTEMAT N.V. ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 28 AUGUSTUS 2008, 18 UUR. Inhoud : CONTACTEN Martin Detry SYSTEMAT Tél.: +32 2 352 85 04 martin.detry@systemat.com ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 28 AUGUSTUS 2008, 18 UUR Maryse Gits SYSTEMAT Tél.: +32 2 352 83 86 maryse.gits@systemat.com

Nadere informatie

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can Canon s visie op digitale transformatie van organisaties you can Digitale transformatie van organisaties Als we kijken naar de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van communicatie in de afgelopen

Nadere informatie

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER CORPORATE GOVERNANCE CHARTER Beluga erkent het belang en de noodzaak van de algemene principes inzake behoorlijk bestuur of corporate governance. Beluga streeft ernaar de aanbevelingen inzake corporate

Nadere informatie

Jaarcijfers 2013 AND International Publishers NV

Jaarcijfers 2013 AND International Publishers NV Persbericht Jaarcijfers 2013 AND International Publishers NV AND realiseert positief en sterk resultaat over 2013 in miljoenen euro s (behalve bedragen per aandeel) 2013 2012 Opbrengsten 4,3 4,5 Bedrijfsresultaat

Nadere informatie

Uitnodiging voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op donderdag 24 mei 2012 om 10 uur

Uitnodiging voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op donderdag 24 mei 2012 om 10 uur naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) Uitnodiging voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden

Nadere informatie

MEMORANDUM DEUGDELIJK BESTUUR

MEMORANDUM DEUGDELIJK BESTUUR MEMORANDUM DEUGDELIJK BESTUUR Ethias Bank nv BTW BE 0420.327.328 - RPR Brussel Maatschappelijke zetel Sterrenkundelaan 19 1210 Brussel www.ethias.be info@ethias.be 1. Structuur van het aandeelhouderschap

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Dit reglement is op grond van artikel 8.3 het reglement van de Raad van Commissarissen vastgesteld door middel van een besluit van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

(Euronext Brussel) Emakina Group : 50% groei van de semesteriële verkoop

(Euronext Brussel) Emakina Group : 50% groei van de semesteriële verkoop FOR IMMEDIATE RELEASE (Euronext Brussel) Emakina Group : 50% groei van de semesteriële verkoop BRUSSEL, 25 SEPTEMBER 2007 Emakina Group publiceert vandaag de resultaten voor het eerste semester van 2007.

Nadere informatie

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com.

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com. AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap, gevestigd te Groenlo, te houden op 3 april 2014, s morgens om 11.00 uur in het EYE (filmmuseum)

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout UITNODIGING GEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op woensdag

Nadere informatie

Interne controle en risicobeheer

Interne controle en risicobeheer COMMISSIE CORPORATE GOVERNANCE PRIVATE STICHTING Interne controle en risicobeheer Richtlijnen in het kader van de wet van 6 april 2010 en de Belgische Corporate Governance Code 2009 Hulpdocument voor het

Nadere informatie

Palletways Express distributie van palletzendingen

Palletways Express distributie van palletzendingen Palletways Express distributie van palletzendingen Het netwerk van Palletways Europe strekt zich uit over de Benelux, Noord-Frankrijk en West-Duitsland. Londen BELGIË NEDERLAND Hamburg Nijmegen DUITSLAND

Nadere informatie

Uitnodiging voor de gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op donderdag 26 mei 2011 om 10 uur

Uitnodiging voor de gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op donderdag 26 mei 2011 om 10 uur naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) Uitnodiging voor de gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

bpost Naamloze vennootschap van publiek recht Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr. 214.596.464 (RPR Brussel) ( bpost NV )

bpost Naamloze vennootschap van publiek recht Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr. 214.596.464 (RPR Brussel) ( bpost NV ) bpost Naamloze vennootschap van publiek recht Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr. 214.596.464 (RPR Brussel) ( bpost NV ) OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 13 MEI

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SEPTESTRAAT 27 B-2640 MORTSEL ONDERNEMINGSNUMMER 0404 021 727 OPROEPING TOT DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SEPTESTRAAT 27 B-2640 MORTSEL ONDERNEMINGSNUMMER 0404 021 727 OPROEPING TOT DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING AGFA-GEVAERT NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SEPTESTRAAT 27 B-2640 MORTSEL ONDERNEMINGSNUMMER 0404 021 727 OPROEPING TOT DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING De Raad van Bestuur nodigt de aandeelhouders en de houders

Nadere informatie

7.c Kennisgeving door de raad van commissarissen van de voor benoeming voorgedragen

7.c Kennisgeving door de raad van commissarissen van de voor benoeming voorgedragen 1. Opening Agenda voor de algemene vergadering van Koninklijke Ten Cate N.V. te houden op donderdag 17 april 2014 om 14.00 uur in het Polman Stadion, Stadionlaan 1 te Almelo. 2. Mededelingen 3. Jaarverslag

Nadere informatie

3. Verslag van de Raad van Commissarissen en van zijn commissies over het boekjaar 2011 (informatie)

3. Verslag van de Raad van Commissarissen en van zijn commissies over het boekjaar 2011 (informatie) Agenda AGM 2012 Vrije vertaling AGENDA Algemene Vergadering van Aandeelhouders van SBM Offshore N.V. (de "Vennootschap") te houden op woensdag 16 mei 2012, aanvang 14.30 uur, in de zaal Eduard Flipse in

Nadere informatie

RNCI sessie 26 oktober 2009. Beknopt overzicht van Het wetsontwerp over het remuneratiecomité en het remuneratieverslag

RNCI sessie 26 oktober 2009. Beknopt overzicht van Het wetsontwerp over het remuneratiecomité en het remuneratieverslag RNCI sessie 26 oktober 2009 Beknopt overzicht van Het wetsontwerp over het remuneratiecomité en het remuneratieverslag 1 Inhoudsopgave bespreking wetsontwerp Bron: Wetsontwerp tot versterking van het deugdelijk

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Voor publicatie: 14 maart 2012 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Rotterdam, 14 maart 2012 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

Emakina Group: groei bedrijfsopbrengsten 2011 met 25 %, ondersteund door geografische expansie

Emakina Group: groei bedrijfsopbrengsten 2011 met 25 %, ondersteund door geografische expansie Emakina Group: groei bedrijfsopbrengsten 2011 met 25 %, ondersteund door geografische expansie BRUSSEL, 16 MAART 2012 (EMBARGO 17u30) Emakina Group (Alternext Brussel: ALEMK) maakt vandaag zijn jaarresultaten

Nadere informatie

REGLEMENT BESTUURSRAAD (RAAD VAN TOEZICHT) STICHTING DE KEMPEL

REGLEMENT BESTUURSRAAD (RAAD VAN TOEZICHT) STICHTING DE KEMPEL REGLEMENT BESTUURSRAAD (RAAD VAN TOEZICHT) STICHTING DE KEMPEL Dit reglement is op 12 december 2005 door de bestuursraad van Stichting De Kempel, statutair gevestigd te Helmond, kantoorhoudende te 5709

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM Exact Synergy Enterprise Krachtiger Klantbeheer CRM 1 Inleiding Waar gaat het om? De klant komt op de eerste plaats. Maar geldt dat voor al uw klanten? En om hoeveel (potentiële) klanten gaat het; tientallen,

Nadere informatie

TESSENDERLO CHEMIE naamloze vennootschap 1050 Brussel, Troonstraat 130 Ondernemingsnummer: 0412.101.728 Rechtspersonenregister Brussel

TESSENDERLO CHEMIE naamloze vennootschap 1050 Brussel, Troonstraat 130 Ondernemingsnummer: 0412.101.728 Rechtspersonenregister Brussel TESSENDERLO CHEMIE naamloze vennootschap 1050 Brussel, Troonstraat 130 Ondernemingsnummer: 0412.101.728 Rechtspersonenregister Brussel De raad van bestuur heeft de eer de aandeelhouders uit te nodigen

Nadere informatie

Resultaten Miko per 30 juni 2012. Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 %

Resultaten Miko per 30 juni 2012. Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 % Resultaten Miko per 30 juni 2012 Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 % Turnhout, 31 augustus 2012 Miko, de op Euronext Brussel genoteerde koffieservice- en kunststofverpakkingsspecialist, kende

Nadere informatie

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER CORPORATE GOVERNANCE CHARTER Inleiding Het beleid van Deceuninck NV wordt sinds jaren bepaald door hoge standaarden inzake integriteit, corporate governance, evenwichtige belangenbehartiging, onafhankelijkheid,

Nadere informatie

Koninklijke KPN N.V. Agenda

Koninklijke KPN N.V. Agenda Koninklijke KPN N.V. Agenda Koninklijke KPN N.V. nodigt haar aandeelhouders uit voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te houden op donderdag 12 april 2012 op het KPN Hoofdkantoor, Maanplein

Nadere informatie

Inleiding / Doel van de vraag om advies. Belangrijkste gegevens van het dossier ADVIES- EN CONTROLECOMITÉ OP DE ONAFHANKELIJKHEID VAN DE COMMISSARIS

Inleiding / Doel van de vraag om advies. Belangrijkste gegevens van het dossier ADVIES- EN CONTROLECOMITÉ OP DE ONAFHANKELIJKHEID VAN DE COMMISSARIS ADVIES- EN CONTROLECOMITÉ OP DE ONAFHANKELIJKHEID VAN DE COMMISSARIS Ref : Accom AFWIJKING 2005/1 Samenvatting van het advies dd. 17 mei 2005 met betrekking tot een vraag om afwijking van de regel die

Nadere informatie

ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2012

ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2012 ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2012 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 2012 3 Enkelvoudige balans per 31 december 2012 6 Enkelvoudige winst- en verliesrekening over 2012 7 Overige gegevens

Nadere informatie

DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN

DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN Inleiding CRM Resultants biedt aan haar klanten de keuze om Microsoft Dynamics CRM in huis te installeren, of om de

Nadere informatie

Punch Graphix. AVA 15/05/2008, Eede, Nederland

Punch Graphix. AVA 15/05/2008, Eede, Nederland Punch Graphix AVA 15/05/2008, Eede, Nederland Herman olde Bolhaar (Voorzitter RvC) OPENING 3 AGENDA Opening Verslag van de Raad van Bestuur over het jaar 2007 Bespreking Jaarrekening 2007 Trading update

Nadere informatie

enabling your ambition

enabling your ambition Ctac: enabling your ambition Ambities helpen realiseren Als ondernemer of organisatie heeft u plannen voor de toekomst: groeien, een nog efficiënter bedrijfsvoering realiseren of nieuwe producten of diensten

Nadere informatie

Oproepingen tot algemene vergaderingen van Belgische genoteerde vennootschappen : modaliteiten van publicatie

Oproepingen tot algemene vergaderingen van Belgische genoteerde vennootschappen : modaliteiten van publicatie COMMISSIE VOOR HET BANK-, FINANCIE- EN ASSURANTIEWEZEN Toezicht op de financiële informatie en markten Studies en documenten : nr. 29 December 2005 Oproepingen tot algemene vergaderingen van Belgische

Nadere informatie

Gimv Health & Care fonds Investeren in de gezondheids- en zorgsector van de toekomst. Brussel, 27 februari 2013

Gimv Health & Care fonds Investeren in de gezondheids- en zorgsector van de toekomst. Brussel, 27 februari 2013 Gimv Health & Care fonds Investeren in de gezondheids- en zorgsector van de toekomst Brussel, 27 februari 2013 Inhoud 1. Health & Care fonds zorgt voor kritische massa en multiplicatoreffect (Urbain Vandeurzen)

Nadere informatie

NIEUWSBERICHT PSA INTERNATIONAL PTE LTD EN DOCHTERONDERNEMINGEN: RESULTATEN VOOR HET JAAR EINDIGEND OP 31 DECEMBER 2013

NIEUWSBERICHT PSA INTERNATIONAL PTE LTD EN DOCHTERONDERNEMINGEN: RESULTATEN VOOR HET JAAR EINDIGEND OP 31 DECEMBER 2013 PSA INTERNATIONAL NIEUWSBERICHT 28 Maart 2014 PSA INTERNATIONAL PTE LTD EN DOCHTERONDERNEMINGEN: RESULTATEN VOOR HET JAAR EINDIGEND OP 31 DECEMBER 2013 FINANCIEEL OVERZICHT voor het jaar eindigend 31 december

Nadere informatie

VOLMACHT. Document over te maken aan Home Invest Belgium NV ten laatste op 29 april 2015. Naam en voornaam: Woonplaats:

VOLMACHT. Document over te maken aan Home Invest Belgium NV ten laatste op 29 april 2015. Naam en voornaam: Woonplaats: VOLMACHT Document over te maken aan Home Invest Belgium NV ten laatste op 29 april 2015. De ondergetekende : Natuurlijke persoon Naam en voornaam: Woonplaats: Rechtspersoon Maatschappelijke benaming en

Nadere informatie

4Energy Invest presenteert Tussentijdse Resultaten voor de periode van zes maanden afgesloten op 30 juni 2009

4Energy Invest presenteert Tussentijdse Resultaten voor de periode van zes maanden afgesloten op 30 juni 2009 4Energy Invest presenteert Tussentijdse Resultaten voor de periode van zes maanden afgesloten op 30 juni 2009 4Energy Invest, de Belgische onderneming voor hernieuwbare energie die gefocust is op de valorisatie

Nadere informatie

managing people meeting aspirations Natuurlijke groei

managing people meeting aspirations Natuurlijke groei managing people meeting aspirations Natuurlijke groei geloof Wij hebben een gemeenschappelijke visie pagina - managing people, meeting aspirations Vandaag verhoogt CPM de prestaties op elk niveau van uw

Nadere informatie

IEP INVEST. Corporate Governance Charter

IEP INVEST. Corporate Governance Charter IEP INVEST Naamloze vennootschap Publieke Vennootschap die een openbaar beroep doet op het Spaarwezen te Oostkaai 50, 8900 Ieper ondernemingsnummer 0448.367.256 (RPR Ieper) Corporate Governance Charter

Nadere informatie

Gewone Algemene Vergadering Brussel. 30 April 2008

Gewone Algemene Vergadering Brussel. 30 April 2008 Gewone Algemene Vergadering Brussel 30 April 2008 Julien De Wilde Voorzitter Gelieve uw gsm uit te schakelen Paul Fowler Peter Mansell Karel Vinck Ray Stewart Roland Junck Raad van Bestuur Heinz Eigner

Nadere informatie

Raad van Bestuur stelt nieuwe bestuurders voor

Raad van Bestuur stelt nieuwe bestuurders voor Raad van Bestuur stelt nieuwe bestuurders voor Zoals aangekondigd publiceerde de vennootschap vandaag zijn Jaarlijks Financieel Verslag 2013. De Raad van Bestuur besliste vandaag ook om de benoeming van

Nadere informatie

Zakendoen met China via Hong Kong

Zakendoen met China via Hong Kong Zakendoen met China via Strategische Overwegingen en Praktijkvoorbeelden Bart Horsten 3 mei 2011 Steenweg op Mol 129 B-2360 Oud-Turnhout Belgium Tel: +32 (0)14 720275 Fax: +32 (0)14 720299 www.horsten.be

Nadere informatie

Niklas Integratie Platform Verbeteren, besparen en méér

Niklas Integratie Platform Verbeteren, besparen en méér Niklas Integratie Platform Verbeteren, besparen en méér Het betaalbare integratieplatform voor al uw Business-to-Business Integratie en Applicatie Integratie Volledig geautomatiseerde afhandeling van elektronisch

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012 Voor publicatie: 10 mei 2012 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012 Rotterdam, 10 mei 2012 - Hunter Douglas, wereldmarktleider op het gebied van raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent

Nadere informatie

Hengelo, april 2013. 02 Gedragscode Twence

Hengelo, april 2013. 02 Gedragscode Twence Gedragscode Twence Twence in Hengelo is een (inter)nationale speler op de markt van grondstoffen en duurzame energie met hoogwaardige verwerking van afvalstromen en biomassa. Met innovatieve technieken

Nadere informatie

Voorop in de ontwikkeling van multimodale ketenregie

Voorop in de ontwikkeling van multimodale ketenregie Voorop in de ontwikkeling van multimodale ketenregie Overseas Logistics Multimodal Inland Locations Supply Chain Solutions Advanced logistics for a smaller world Als het gaat om het optimaal beheersen

Nadere informatie

Onafhankelijke Bedrijfsadviseurs

Onafhankelijke Bedrijfsadviseurs Onafhankelijke Bedrijfsadviseurs CARE Consulting Services + 32 11 21 12 22 www.care4trade.be Onze missie Net zoals een architekt in de bouwsector, zo mag ook de rol van CARE Consulting Services gezien

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SEPTESTRAAT 27 2640 MORTSEL ONDERNEMINGSNUMMER 0404 021 727 OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SEPTESTRAAT 27 2640 MORTSEL ONDERNEMINGSNUMMER 0404 021 727 OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING AGFA-GEVAERT NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SEPTESTRAAT 27 2640 MORTSEL ONDERNEMINGSNUMMER 0404 021 727 OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING Op de Buitengewone Algemene Vergadering van 26 april 2005

Nadere informatie

Naamloze vennootschap A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen. BTW BE / RPR 0429.037.235 Brussel (België)

Naamloze vennootschap A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen. BTW BE / RPR 0429.037.235 Brussel (België) Naamloze vennootschap A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen BTW BE / RPR 0429.037.235 Brussel (België) OPROEPING VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERING OP 10 SEPTEMBER 2014 VANAF 17.00 UUR

Nadere informatie

Corporate Governance Charter

Corporate Governance Charter Corporate Governance Charter Brief van de Voorzitter en de Gedelegeerd Bestuurder met betrekking tot het bedrijfsbeheer Fost Plus neemt als erkend organisme de uitvoering van de terugnameplicht en informatieplichten

Nadere informatie

RACKBOOST Hosted Exchange. Mobiel, veilig en eenvoudig. hosting support consulting

RACKBOOST Hosted Exchange. Mobiel, veilig en eenvoudig. hosting support consulting RACKBOOST Hosted Exchange Mobiel, veilig en eenvoudig hosting support consulting RACKBOOST Hosted Exchange RACKBOOST, SINDS 1999 TOONAANGEVEND RACKBOOST is sinds 1999 een toonaangevende Belgische leverancier

Nadere informatie

TELECOM UTILITIES & MEDIA SOFTWARE SOLUTIONS. Geïntegreerde Operations Support oplossingen

TELECOM UTILITIES & MEDIA SOFTWARE SOLUTIONS. Geïntegreerde Operations Support oplossingen TELECOM UTILITIES & MEDIA SOFTWARE SOLUTIONS Geïntegreerde Operations Support oplossingen Geïntegreerde Operations Support voor Telecom, Utilities & Media Als branchespecialist ondersteunt Atos Origin

Nadere informatie

Bijlage bij het corporate-governancecharter van BEFIMMO NV REMUNERATIEBELEID

Bijlage bij het corporate-governancecharter van BEFIMMO NV REMUNERATIEBELEID Bijlage bij het corporate-governancecharter van BEFIMMO NV REMUNERATIEBELEID (Laatste update: 28 februari 2014 1 ) Dit document beschrijft het remuneratiebeleid van de groep Befimmo dat uitgestippeld werd

Nadere informatie

Vennootschapsvormen en de daaraan gekoppelde keuzes, en risico s. Bruno De Vuyst. VUB Starterseminarie 18 oktober 2007 NV: 61.500.

Vennootschapsvormen en de daaraan gekoppelde keuzes, en risico s. Bruno De Vuyst. VUB Starterseminarie 18 oktober 2007 NV: 61.500. MARX VAN RANST VERMEERSCH & PARTNERS The LAW FIRM that WORKS Vennootschapsvormen en de daaraan gekoppelde keuzes, en risico s VUB Starterseminarie 18 oktober 2007 Bruno De Vuyst MVV&P - 2007 Vereist aantal

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout HERZIENE TOELICHTING Gewone Algemene Vergadering te houden

Nadere informatie

SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 ARDOOIE B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Brugge

SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 ARDOOIE B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Brugge SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 ARDOOIE B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Brugge NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 25 APRIL 2014 De gewone algemene vergadering

Nadere informatie

www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur

www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur Efficiëntie Meegaan met de tijd Mobiliteit De markt verandert evenals onze manier van werken. Het leven wordt mobieler en we

Nadere informatie

Partner van uw ambities

Partner van uw ambities Partner van uw ambities Professionnal van de financiële sector, erkend door en onderworpen aan het toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) uw activiteit ontwikkelt zich u

Nadere informatie

10 redenen om te virtualiseren. Met virtualisatie breek je de directe link tussen de fysieke infrastructuur en de applicaties die erop draaien.

10 redenen om te virtualiseren. Met virtualisatie breek je de directe link tussen de fysieke infrastructuur en de applicaties die erop draaien. 10 redenen om te virtualiseren Wat betekent virtualiseren? Met virtualisatie bij computers wordt over het algemeen bedoeld dat meerdere besturingssystemen tegelijkertijd op één computer kunnen draaien.

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014 Voor publicatie: 13 mei 2014 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014 Rotterdam, 13 mei 2014 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

electronic data interchange (EDI) sneller, beter, kostenbesparend zakendoen

electronic data interchange (EDI) sneller, beter, kostenbesparend zakendoen electronic data interchange (EDI) sneller, beter, kostenbesparend zakendoen Vanboxtel verzorgt uw EDI traject. electronic data interchange (EDI) sneller, beter, kostenbesparend zakendoen EDI Uw zakenpartner

Nadere informatie

Duvel Moortgat : courante netto winst +16%

Duvel Moortgat : courante netto winst +16% 15 Maart 2000 Duvel Moortgat : courante netto winst +16% Markante feiten van 1999 Beursintroductie: Duvel Moortgat werd begin juni geïntroduceerd op de Beurs van Brussel. Participatie in Noord Amerikaanse

Nadere informatie