INHOUD. Brief aan onze aandeelhouders 2. Activiteiten en Markt 5. Corporate Governance 11

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INHOUD. Brief aan onze aandeelhouders 2. Activiteiten en Markt 5. Corporate Governance 11"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2009

2 2

3 INHOUD Brief aan onze aandeelhouders 2 Activiteiten en Markt 5 Corporate Governance 11 Toelichting en analyse van de financiële positie en bedrijfsresultaten door het management 29 Geconsolideerde Jaarrekening 45 Statutaire Jaarrekening 81 1

4 1. BRIEF AAN ONZE AANDEELHOUDERS Brief aan onze aandeelhouders 2

5 Beste aandeelhouder, Het verheugt ons om u mee te delen dat ons bedrijf sterk en financieel gezond is en dat we strategisch op koers liggen. We hebben goed gepresteerd in een jaar waarin de IT-sector onder druk stond en de economische situatie wereldwijd zeer moeilijk was. Door te focussen op onze Solutions die een hogere marge genereren en door onze kostenbasis te verlagen, hebben we de werkelijke sterkte van ons bedrijf opnieuw laten zien. In het boekjaar 2009 heeft Porthus zijn positie als leverancier van Global Trade Management-oplossingen verder versterkt. De opbrengsten uit onze Solutions stegen met 20% tot K, en onze netto-opbrengsten bedroegen 22,4 miljoen, een stijging met 13% vergeleken met het boekjaar De EBITA nam licht toe ondanks aanzienlijke bijkomende investeringen in onderzoek & ontwikkeling. De brutowinstmarge en de EBITA-marge verbeterden, en de winst voor belasting steeg met 32%. Onze balans blijft gezond, en dankzij onze sterke liquiditeit konden we blijven groeien in onzekere economische tijden. We slaagden erin om onze inkomsten te vermeerderen, de investeringen in ons productaanbod op te drijven en rendabel te blijven. Dat alles bevestigt onze meerjarige strategie om onze positie in de markt nog te versterken en onze recurrente inkomsten nog te vergroten. Ondanks de economische malaise en de aanzienlijke gevolgen ervan voor het aantal transacties op het OnDemand-platform, namen onze recurrente inkomsten toe met 7%. Dat is bemoedigend omdat die inkomsten een belangrijke basis zijn voor de duurzame groei van ons bedrijf en omdat ze een goed zicht geven op toekomstige inkomsten. We hebben in 2009 opmerkelijk meer geïnvesteerd in Onderzoek & Ontwikkeling. In lijn met onze strategie breiden we ons aanbod voor de Global Trade Management-markt uit om de concurrentie voor te blijven en om te beantwoorden aan de stijgende vraag naar geïntegreerde oplossingen op dat gebied. Een efficiënt en succesvol beheer van supply chains is een stuk ingewikkelder geworden. Alle verschillende internationale handelsprocessen manueel beheren zorgt bij onze klanten voor een hele reeks problemen. Bedrijven zien hoe langer hoe meer de voordelen van het integreren en automatiseren van supply chain processen. Op die manier winnen ze immers aan inzicht, controle en operationele efficiëntie. Ook het toenemende aantal activiteiten binnen de moderne supply chain en het steeds grotere aantal distributienetwerken stellen managers voor nieuwe uitdagingen. Daarbij komen nog de gestegen kosten voor logistiek, de variabele levertijden en de kosten die gepaard gaan met de verplichtingen tegenover de douane en andere regelgevende instanties. Er is dus duidelijk steeds meer nood aan een geïntegreerde Global Trade Management-oplossing. Gezien de dwingende vraag ten gevolge van overheidsrichtlijnen inzake douaneformaliteiten, beschouwt Porthus de markt van de elektronische douaneoplossingen als een van de belangrijkste groeimarkten voor zijn Global Trade Management-oplossingen. Deze compliance management oplossingen spelen momenteel een vooraanstaande rol in de internationale uitbreiding van onze activiteiten. In het kader van deze strategie bleef Porthus zijn Global Trade Management Suite ontwikkelen als een OnDemand-dienst. Daartoe behoort Porthus.net Customs, een oplossing die bruikbaar is in verschillende landen en geïntegreerd is bij meerdere Europese douaneautoriteiten. De oplossing biedt de nodige flexibiliteit om informatie uit te wisselen en om geïntegreerd te worden tussen productiebedrijven, logistieke bedrijven, andere leveranciers en lokale en internationale instanties. Brief aan onze aandeelhouders 3

6 We hebben de afgelopen jaren aanzienlijk geïnvesteerd in de markt van de Global Trade Managementoplossingen. Het komende jaar zullen we ons toeleggen op ons dienstenaanbod voor de media- en technologiesector en onze strategie verder uitvoeren om ook op dat gebied onze vooraanstaande positie nog te versterken. We zijn tevreden met de prestaties van ons bedrijf en we zijn van mening dat we over alle troeven beschikken om duurzaam te groeien, zelfs in dit moeilijkere economische klimaat. Bovendien zijn we dankzij onze doelgerichte investeringen in nieuwe technologieën en producten en door onze blijvende geografische expansie in de Benelux goed gewapend voor de toekomst. Met de acquisitie van Dataficiency in 2009 konden we onze positie in de Nederlandse markt versterken. Daarenboven breidde Porthus zijn Global Trade Management Suite daardoor uit met bijkomende complianceoplossingen. Dataficiency beschikt over een sterke klantenbasis die bestaat uit 120 grote internationale organisaties zoals Heinz, InBev, Nestlé, British American Tobacco, Kuhne & Nagel Logistics en UPS. Voor het volgende boekjaar kijken we uit naar de opportuniteiten die Porthus mag verwachten. Een gezonde balans en een sterke liquiditeit behouden is van essentieel belang opdat ons bedrijf zou blijven groeien in deze onzekere economische tijden. We zullen onze groeistrategieën met succes verder uitvoeren. We maken gebruik van onze ervaring en kennis om nieuwe oplossingen voor onze klanten te ontwikkelen, om onze kernactiviteit Solutions te versterken en onze aanwezigheid in bestaande en nieuwe markten te vergroten. We zien de vraag naar onze Global Trade Management-oplossingen toenemen en verwachten dat de inkomsten en rentabiliteit van Solutions nog zal stijgen. Porthus beschikt over de ondersteunende technologie, marktkennis en klantenrelaties om aan de toenemende vraag tegemoet te komen. In het boekjaar 2010 zullen we ernaar streven dat het bedrijfsmodel en de toonaangevende oplossingen van Porthus een succesverhaal blijven in deze markt. We willen onze nieuwe en bestaande aandeelhouders graag bedanken voor hun steun en hun blijvend vertrouwen in Porthus. Ook onze werknemers willen we bedanken omdat ze hebben bijgedragen tot onze goede resultaten. We hebben een moeilijk jaar achter de rug maar we konden rekenen op volhardende, toegewijde en geëngageerde medewerkers. Dat heeft ongetwijfeld het verschil gemaakt! We zijn ervan overtuigd dat Porthus uitstekend geplaatst is om nog verder te groeien en nog meer waarde te creëren voor zijn aandeelhouders en werknemers. Peter Hinssen Voorzitter Raad van Bestuur Luc Burgelman Chief Executive Officer Brief aan onze aandeelhouders 4

7 2. ACTIVITEITEN EN MARKT Activiteiten en markt 5

8 2.1 Profiel van Porthus Porthus is een toonaangevende leverancier van Global Trade Management-oplossingen, waarmee organisaties complexe bedrijfsprocessen doorheen de supply chain kunnen beheren. Het bedrijf gebruikt innoverende technologieën zodat klanten met behulp van het netwerkplatform van Porthus met meerdere commerciële partners kunnen communiceren en zakendoen. Porthus ontwikkelt, host en beheert softwaretoepassingen op zijn centraal multi-enterprise-platform. Klanten hebben via het internet 24 uur per dag en 7 dagen per week toegang tot het platform. Het gebruik van de toepassingen wordt hen OnDemand aangeboden. De klant betaalt een vergoeding per transactie of een maandelijks bedrag per gebruiker. Porthus levert zijn Global Trade Management-oplossingen aan meer dan ondernemingen in heel Europa en daarbuiten. 2.2 De markt van OnDemand IT-oplossingen Ondernemingen zijn voor hun werking steeds afhankelijker geworden van geavanceerde softwaretoepassingen, maar veel organisaties zijn ontevreden over het rendement op hun investeringen. De ontwikkeling, het onderhoud en operationeel beheer van nieuwe bedrijfstoepassingen heeft hun meer inspanningen, tijd en geld gekost dan ze hadden verwacht. In de complexe hedendaagse bedrijfsomgevingen worden ondernemingen voortdurend geconfronteerd met een steeds intensere B2B-communicatie die steeds complexer is. Bedrijven moeten een flexibele en veilige communicatie en dito transacties aanhouden met verschillende soorten businesspartners. Ze krijgen hierbij te maken met een overvloed aan verschillende protocols, verschillende netwerkstandaarden, verschillende netwerken, diverse interfaces en meervoudige storingspunten. Voor veel bedrijven vormt het uitbreiden van hun B2B-samenwerkingsinitiatieven over meerdere niveaus een echte uitdaging. Bijgevolg zoeken ze naar mogelijkheden om de uitwisseling van hun gegevens en processen te verbeteren door nieuwe strategieën en technologieën toe te passen. De markt van de OnDemand-oplossingen biedt een antwoord op dat probleem, omdat de softwaretoepassingen door de leverancier van de OnDemand-oplossing gehost worden en via het internet door de klanten gebruikt worden. Bovendien factureert de leverancier van de oplossing op basis van het werkelijke gebruik (m.a.w. OnDemand ). Vooral in de internationale handel zijn bedrijfsprocessen almaar complexer en onbeheersbaarder geworden ten gevolge van de globalisering in aankoop en verkoop en het langer worden van de supply chains. Bij uitstek in deze zeer complexe omgevingen kunnen OnDemand-oplossingen echt een verschil maken, omdat de toepassingen kunnen worden afgestemd op de behoeften en reglementering van elke specifieke sector. Daarom is het ene bedrijf in staat om zich gemakkelijk aan veranderingen aan te passen en om te slagen, en faalt het andere. Activiteiten en markt 6

9 2.3 Het aanbod van Porthus Porthus levert OnDemand-oplossingen op basis van het technologiemodel Software as a Service (SaaS), met de nadruk op integraties in de B2B-sector. De bedrijven moeten de software niet langer aankopen en de oplossingen in hun eigen IT-omgeving en in hun eigen gebouwen implementeren. In plaats daarvan verschaft Porthus een centraal gehost en beheerd platform waartoe de klanten vanop afstand toegang krijgen. De voordelen voor de klanten van een dergelijke gecentraliseerde aanbieding zijn: kostenverlaging, minder complexe IT-systemen, minder IT-personeel, verhoogde veiligheid en toegenomen fouttolerantie. Porthus levert een complete reeks van diensten, gaande van analyse, consulting en projectbeheer over implementatie, installatie, projectconfiguratie en aangepaste ontwikkeling tot opleiding, ondersteuning en helpdesk Solutions De Solutions van Porthus omvatten Managed Services & Software. Als leverancier van OnDemand-oplossingen host en beheert Porthus zijn software op een centraal platform, Porthus.net, dat als dienst aan de klanten wordt geleverd. Deze diensten worden samen de Porthus Managed Services genoemd. De kernoplossing die Porthus levert, is het platform Porthus.net dat is aangepast aan de specifieke behoeften en eisen van klanten en diverse sectoren. Om een service op wereldniveau te kunnen bieden, maakt het platform gebruik van wereldwijd consistente processen, tools en organisaties. Die zijn gebaseerd op ITIL-normen en verzekeren een consistente en hoogkwalitatieve wereldwijde levering. Zo helpt Porthus zijn klanten om het proces van assessment, planning, implementatie, transitie en een constante kwaliteitslevering te doorlopen. Porthus bouwt zijn eigen softwareoplossingen zoals specifieke berichten- en communicatiesoftware die aan klanten wordt aangeboden en verkocht. Het bedrijf maakt in zijn oplossingen gebruik van specifieke componenten (modules) van partnersoftware in combinatie met de zelf ontwikkelde software. Bank Insurance Customs Industry Port Authorities Demand & Supply Management Compliance Management Supplier Common Information Backbone Retail Transport & Distribution Management Financial Management Forwarder Distribution House Datacenter Transport Warehouse Liner Agent Activiteiten en markt 7

10 Porthus eigen Porthus.net Integration Server biedt een compleet B2B-integratieplatform dat de vereiste uitwisselings- en transformatie-infrastructuur levert om samen te werken met de partners van het platform Porthus.net. Momenteel maken meer dan bedrijven en organisaties gebruik van de Global Trade Management Suite van Porthus. Deze bedrijven zijn onder meer Europese overheidsinstellingen, wereldwijde en lokale producenten, vervoerders en scheepsbevrachters, expediteurs, zeehavens en luchthavens, logistieke ondernemingen, luchtvaart- en treinmaatschappijen en expresleveranciers. Het netwerkplatform biedt bedrijven de mogelijkheid om via één enkele connectie in contact te komen met al hun huidige en mogelijke handelspartners overal ter wereld Professional Services De Professional Services van Porthus omvatten projectmanagement, consultancy, ontwikkeling en opleiding om klanten in staat te stellen OnDemand-oplossingen te gebruiken en te implementeren. Dankzij de knowhow, ervaring en referenties van de consultants van Porthus kunnen onze klanten oplossingen bouwen en integreren en toepassingen aanpassen. Dat gebeurt gewoonlijk door het leveren van Professional Services aan klanten op tijd-/ materiaalbasis, of op projectbasis. Om de oplossingen en omgevingen van de klanten te integreren en aan te passen, heeft Porthus een beproefde benadering ontwikkeld die het risico verlaagt, de levering versnelt en de kwaliteit verzekert. 2.4 Producten & Diensten Global Trade Management-oplossingen Een efficiënt en succesvol beheer van supply chains was nog nooit zo moeilijk. Alle verschillende handelsprocessen manueel beheren zorgt bij supply chain executives voor een hele reeks problemen. Ze worden geconfronteerd met onzichtbare kritische supply chain-processen en met een meerlagig supply chain-proces dat gemakkelijk kan versplinteren. Onze klanten vrezen eveneens een verlies aan operationele controle en moeilijkheden bij de opvolging van derde partij-leveranciers. Ook het toenemende aantal activiteiten binnen de moderne supply chain en het steeds grotere aantal distributienetwerken stellen managers voor nieuwe uitdagingen. Daarbij komen nog de gestegen kosten voor logistiek, de variabele levertijden en de kosten die gepaard gaan met de verplichtingen tegenover de douane en andere regelgevende instanties. Het is dus duidelijk dat een geïntegreerde oplossing zoals de Global Trade Management Suite van Porthus niet alleen gewenst is, maar ook steeds meer noodzakelijk. De Global Trade Management Suite van Porthus biedt een hele reeks voordelen zodat bedrijven zich kunnen toeleggen op hun kernactiviteit. Organisaties krijgen een beter zicht op de processen in hun supply chain en kunnen daardoor sneller inspelen op de veranderende vraag in de markt. Dankzij die verhoogde zichtbaarheid kunnen ze eveneens hun kosten beter beheersen en tegelijkertijd hun winst verhogen. Bovendien verbetert de efficiëntie van hun internationale handelsactiviteiten op elk vlak, evenals de kwaliteit en de integratie van hun Activiteiten en markt 8

11 gegevens. Het systeem ondersteunt alle standaarden voor informatie-uitwisseling van de sector, zodat bedrijven zich hierover geen zorgen hoeven te maken. Het coördineert eveneens de processen van een meerlagig supply chain-proces. Ten slotte, en niet in het minst, biedt het systeem onze klanten dankzij zijn schaalbaarheid volledige flexibiliteit terwijl hun bedrijf groeit en zich verder ontwikkelt. De Global Trade Management Suite bestaat uit drie basiselementen. Er zijn individuele softwaretoepassingen die betrekking hebben op de vier belangrijkste gebieden van Global Trade Management: handel, compliance, transport en financiën. Een gezamenlijke informatie-backbone doorheen de supply chain integreert de informatie van de individuele spelers waardoor ze efficiënter kunnen samenwerken. Activiteiten zoals tracking, tracing en notificatie verlopen op die manier gemakkelijker, en de zichtbaarheid verbetert. De oplossingen worden OnDemand geleverd zodat de klanten de toepassingen kunnen gebruiken wanneer dat nodig is en altijd beschikken over de meest recente versie Diensten voor de media- en technologiesector Contentcreatie, contentbeheer en contentdistributie van het media-ecosysteem ondergaan enorme veranderingen en ontwikkelen zich verder. De processen van contentcreatie en -beheer worden verspreid over meerdere bedrijven, zodat verschillende belanghebbenden en zakenpartners moeten samenwerken. Een gemeenschappelijk platform om deze processen te stroomlijnen en te optimaliseren en om te communiceren is daarom van groot belang. In zijn diensten voor de media- en technologiesector combineert Porthus zijn expertise en technische knowhow op het vlak van media om de volgende generatie van interactieve mediaoplossingen te creëren, integreren en beheren. Porthus biedt de media- en technologiesector de volgende deskundige diensten aan: technologische diensten inzake mediaopslag en cloud computing-technologieën; integratiediensten zowel binnen een bedrijf als voor de extended enterprise in een digitale media supply chain; integratiediensten inzake digitale mediaprocessen voor content, broadcasting en publishing. Porthus zal tegen eind 2009 wellicht een afzonderlijk merk lanceren om zijn diensten voor de media- en technologiesector op de markt te brengen en te verkopen. De internationale handel enerzijds en de media- en technologiesector anderzijds verschillen immers nogal op het vlak van aanbod, doelpubliek en markt Strategie voor Solutions Zoals reeds aangehaald in de vorige sectie, worden de supply chain-processen almaar complexer, zowel aan de kant van de klant als aan die van de leverancier. Bij de huidige zeer competitieve lokale vraag en het stijgende wereldwijde aanbod is een goede samenwerking met handelspartners fundamenteel en moeten processen sneller en meer geautomatiseerd zijn om de concurrentie voor te kunnen blijven. Via elektronische weg met leveranciers, klanten en andere belangrijke partners communiceren en samenwerken, is van levensbelang om het te maken in deze veeleisende omgeving. Activiteiten en markt 9

12 De Benelux-markt is strategisch gelegen voor de internationale handel en in de Europese regio. De Benelux is de vierde grootste handelsregio ter wereld, en Antwerpen en Amsterdam behoren tot de grootste steden van Europa. Bijna 60% van alle Europese distributiecentra is in de Benelux gevestigd. Tijdens het voorbije boekjaar heeft Porthus opnieuw aanzienlijk geïnvesteerd om zijn vooraanstaande positie op de markt van softwareoplossingen voor de internationale handel nog te versterken. Onze inspanningen op vlak van onderzoek en ontwikkeling waren vooral gericht op de uitbreiding van ons aanbod op dat gebied. Daarnaast hebben we ervoor gezorgd dat onze bestaande klanten met de producten van Porthus kunnen blijven werken in een steeds veranderende douaneomgeving in Europa. In juli 2008 heeft Porthus door de acquisitie van Dataficiency zijn klantenbasis in Nederland uitgebreid en zijn positie in de Nederlandse markt versterkt. Alle lidstaten integreren en exploiteren momenteel veilige en toegankelijke elektronische douanesystemen. Bedrijven die goederen willen importeren of exporteren in of uit de Europese Unie zullen in de toekomst verplicht zijn om hun douaneformaliteiten elektronisch af te handelen. Porthus.net Customs voldoet aan de EU-vereisten voor de elektronische verwerking van douanedocumenten. De oplossing omvat functionaliteiten van meerdere landen en is verkrijgbaar in verschillende talen. Onze experten volgen continu de verschillende initiatieven in de Europese lidstaten om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen in de douaneprogramma s en ervoor te zorgen dat onze oplossing up-to-date blijft. Porthus ziet de compliance-richtlijnen van de EU als een belangrijke stimulans voor de groei van het bedrijf in het komende jaar. Activiteiten en markt 10

13 3. CORPORATE GOVERNANCE Corporate Governance 11

14 3.1 Algemeen Het corporate governance charter van Porthus steunt hoofdzakelijk op de aanbevelingen die worden geformuleerd in de Belgische Corporate Governance Code die op 9 december 2004 door de Belgische Commissie Corporate Governance werd gepubliceerd inclusief de wijzigingen die door de commissie op 12 maart 2009 werden aangebracht. In principe is Porthus niet onderworpen aan de Code, aangezien deze slechts van toepassing is op ondernemingen die op een gereglementeerde markt genoteerd zijn. De raad van bestuur van Porthus heeft echter het voornemen om de Belgische Corporate Governance Code in het algemeen na te leven. De aanbevelingen van de Belgische Corporate Governance Code werden vertaald naar drie charters die respectievelijk de organisatie en de werking van de raad van bestuur, het remuneratiecomité en het auditcomité behandelen. Alle charters kunnen gratis worden geraadpleegd op de website van Porthus (http://www.porthus.com) en op de maatschappelijke zetel van Porthus. 3.2 Raad van bestuur Algemene bepalingen De rol, taken en werking van de raad van bestuur en zijn bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in een charter dat kan worden geraadpleegd op de website van Porthus. De raad van bestuur is samengesteld uit minimum 5 en maximum 8 leden en moet bestaan uit uitvoerende bestuurders, onafhankelijke bestuurders en andere niet-uitvoerende bestuurders. Minstens de helft van de raad moet bestaan uit niet-uitvoerende bestuurders. Ten minste twee bestuurders moeten onafhankelijke bestuurders zijn. De bestuurders worden verkozen door de algemene vergadering van aandeelhouders, voor een hernieuwbare termijn van maximum 4 jaar. Ontslagnemende bestuurders kunnen herbenoemd worden. Bestuurders mogen door de algemene vergadering op elk moment ontslaan of geschorst worden. Indien een bestuursmandaat openvalt voor het einde van de termijn, hebben de overblijvende bestuurders het recht om tijdelijk een nieuwe bestuurder te benoemen om voorlopig in de vacature te voorzien, tot de algemene vergadering van aandeelhouders besluit een nieuwe bestuurder te benoemen. Dit onderwerp dient te worden opgenomen in de agenda van de volgende algemene vergadering van aandeelhouders. De nieuwe bestuurder vervolledigt de termijn van de bestuurder waarvan het mandaat is opengevallen. In principe komt de raad elk kwartaal samen en telkens als dit vereist is of nuttig geacht wordt door één of meer leden van de raad voor de goede werking van de raad, met dien verstande dat de raad minstens zes keer per jaar vergadert. Het aantal bijeenkomsten van de raad en het individuele aanwezigheidscijfer van de bestuurders zijn verder in dit hoofdstuk opgenomen. Corporate Governance 12

15 3.2.2 Voorzitter De raad van bestuur duidt één van haar niet uitvoerende leden aan als voorzitter van de raad van bestuur. De voorzitter is verantwoordelijk voor de leiding van de raad van bestuur en voor de doeltreffendheid van de raad van bestuur in al zijn aspecten. De voorzitter moet de nodige maatregelen nemen zodat binnen de raad van bestuur een klimaat van vertrouwen tot stand komt, dat bijdraagt tot een open discussie, opbouwende kritiek en steun voor de besluiten die de raad heeft genomen. De voorzitter dient effectieve interactie tussen de raad van bestuur en het uitvoerend management te promoten. Hij of zij dient een nauwe relatie met de CEO op te bouwen en daarbij een ondersteunende en raadgevende rol te vervullen in volle respect van de uitvoerende verantwoordelijkheden van de CEO. Binnen de raad van bestuur is de voorzitter hoofdzakelijk verantwoordelijk voor: het opstellen van de agenda van de vergaderingen van de raad van bestuur, na consultatie met de CEO; het toezicht op het correct verloop van de procedures met betrekking tot de voorbereiding, de beraadslaging, de goedkeuring van resoluties en de uitvoering van de besluiten; de zorg dat de bestuurders accurate, tijdige en duidelijke informatie krijgen vóór de vergaderingen en indien nodig tussen de vergaderingen in, waarbij de voorzitter erover waakt dat alle bestuurders dezelfde informatie ontvangen; het voorzitten van de vergaderingen van de raad van bestuur en het daarbij zorgen dat de raad van bestuur functioneert en beslissingen neemt als collegiaal orgaan; het opvolgen van de uitvoering van genomen besluiten en het bepalen of nader overleg binnen de raad van bestuur omtrent de uitvoering geboden is; het toezicht op een regelmatige evaluatie van de ondernemingsstructuur en de corporate governance van de vennootschap en het beoordelen of hun werking toereikend is; de zorg dat de nieuwe leden van de raad van bestuur een geschikt introductieprogramma doorlopen; het leiden van het benoemingsproces van bestuurders, in samenspraak met het benoemings- en remuneratiecomité, en erover waken dat de raad van bestuur de leden en de voorzitters van de comités benoemt; en het toegankelijk zijn voor de bestuurders en het hoofd van de interne auditfunctie om aangelegenheden betreffende het bestuur van de onderneming te bespreken. De raad van bestuur kan besluiten om de voorzitter van de raad van bestuur bijkomende verantwoordelijkheden toe te kennen. Ten aanzien van aandeelhouders en derden is de voorzitter voornamelijk verantwoordelijk voor het voorzitten van de algemene vergadering en om ervoor te zorgen dat de relevante vragen van aandeelhouders beantwoord worden Onafhankelijke bestuurders Een bestuurder kan enkel worden beschouwd als een onafhankelijke bestuurder, indien hij of zij voldoet aan de criteria zoals bepaald in artikel 524 van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen, die kunnen worden samengevat als volgt: Corporate Governance 13

16 een onafhankelijke bestuurder mag, gedurende een periode van twee jaar voorafgaand aan zijn benoeming, noch in de Vennootschap, noch in een daarmee verbonden vennootschap, een mandaat van bestuurder, lid van het directiecomité of kaderlid hebben uitgeoefend; een onafhankelijke bestuurder mag geen maatschappelijke rechten bezitten die 10% of meer van het kapitaal van de Vennootschap, of van een categorie van aandelen van de Vennootschap, vertegenwoordigen. Indien hij of zij maatschappelijke rechten bezit die minder dan 10% vertegenwoordigen, (i) mogen die maatschappelijke rechten, samen met de maatschappelijke rechten die in dezelfde Vennootschap worden aangehouden door vennootschappen waarover de onafhankelijke bestuurder controle heeft, geen 10% bereiken of (ii) mogen de daden van beschikking over deze aandelen of de uitoefening van de daaraan verbonden rechten niet onderworpen zijn aan overeenkomsten of aan eenzijdige verbintenissen die de onafhankelijke bestuurder heeft aangegaan; een onafhankelijke bestuurder mag geen naaste familieleden hebben, met name een echtgenoot of een persoon met wie hij/zij wettelijk samenwoont, of bloed- of aanverwanten tot in de tweede graad, die een sleutelfunctie of een financieel belang hebben zoals hierboven omschreven; en een onafhankelijke bestuurder mag geen relatie onderhouden met een vennootschap die van aard is zijn/ haar onafhankelijke oordeelskracht in het gedrang te brengen. Bij het beoordelen van de onafhankelijkheid van een bestuurder, zal eveneens rekening worden gehouden met de criteria opgenomen in de Belgische Corporate Governance Code. De raad van bestuur zal in haar jaarlijks rapport bekend maken welke bestuurders zij als onafhankelijke bestuurders beschouwt. Indien een bestuurder niet voldoet aan de criteria uiteengezet in de Belgische Corporate Governance Code, zal de raad van bestuur haar redenen uiteenzetten om deze bestuurder niettemin als onafhankelijke bestuurder te beschouwen in de zin van de Belgische Corporate Governance Code. Een bestuurder die niet langer voldoet aan de vereisten inzake onafhankelijkheid dient de raad van bestuur daaromtrent onmiddellijk in te lichten Samenstelling van de raad van bestuur Huidige samenstelling Op 30 juni 2009 was de raad van bestuur als volgt samengesteld: Naam en functie Newton Engineering BVBA, vertegenwoordigd door Peter Hinssen, Voorzitter Luc Burgelman, CEO Stijn Bijnens EMOR BVBA, vertegenwoordigd door Francis Rome Altaline Technologies NV, vertegenwoordigd door Jos Sluys Treecon BVBA, vertegenwoordigd door Rudi De Meyer Corporate Governance 14

17 Stijn Bijnens, EMOR BVBA en Treecon BVBA worden beschouwd als onafhankelijke bestuurders. Newton Engineering BVBA (vertegenwoordigd door Peter Hinssen) zit de raad van bestuur van Porthus voor. Alle mandaten van de bestuurders eindigen onmiddellijk na de jaarlijkse vergadering van aandeelhouders van Treecon BVBA werd door coöptatie door de raad van bestuur van 5 mei 2009 benoemd tot bestuurder volgend op het ontslag van Hilaire Saenen als bestuurder op 4 november Deze benoeming zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de algemene vergadering van aandeelhouders op 13 oktober Het curriculum vitae van de leden van de raad van bestuur volgt hieronder: Peter Hinssen Voorzitter van de raad van bestuur en medeoprichter van Porthus Peter Hinssen behaalde een masterdiploma Telecommunicatie en Ingenieur Elektronica aan de Rijksuniversiteit Gent (België). Na zijn studies trad hij in dienst bij Alcatel Telecom waar hij in het Multimedia Research Centre werkte. Hij was betrokken bij het ontwerpen en implementeren van een interactieve televisieserver op basis van een ATM-hogesnelheidsnetwerk voor een Video-On-Demand-systeem. Daarna werkte Peter Hinssen mee aan tests met interactieve televisie voor de Bermuda Telephone Company en British Telecom. Begin 1995 verliet Peter Hinssen Alcatel en richtte hij e-com Interactive op, één van de toonaangevende internet- en e-commerceconsultancybedrijven in België met hoofdkantoor in Gent. Hij was verantwoordelijk voor de implementering van grootschalige internet- en e-commerceprojecten en informaticasystemen voor bedrijven als DHL Worldwide Express, S.W.I.F.T., ING, Alcatel, SONY Europe, Belgacom en Volvo. In 1998 verwierf Alcatel een meerderheidsparticipatie in e-com en werd het bedrijf omgedoopt tot Alcatel e-com. Peter Hinssen bleef aan als CEO en was verantwoordelijk voor zowel de lokale als de internationale projecten. In 1999 nam Alcatel e-com zelf Net It Be over en groeide het uit tot een onderneming met meer dan 300 werknemers. In 1999 werkte Peter Hinssen op de hoofdzetel van Alcatel in Parijs als Vice-President, waar hij verantwoordelijk was voor de marketing- en commerciële ontwikkeling van Alcatel Telecom Software and Services. Hinssen, die ook A-cross Communications oprichtte, is op dit ogenblik voorzitter van Porthus. Sinds 2000 werkt hij als Entrepreneur in Residence voor McKinsey & Company. Peter Hinssen is Managing Partner van A-cross NV en zaakvoerder bij Newton Engineering BVBA. Luc Burgelman - Chief Executive Officer, medeoprichter Luc Burgelman is medeoprichter van Porthus en is verantwoordelijk voor de strategische planning en uitvoering. Burgelman bezit een masterdiploma Burgerlijk Ingenieur en een masterdiploma Informatica, allebei van de Universiteit van Gent, naast een MBA van de Flanders Business School in Antwerpen. Voor zijn benoeming tot CEO in 2001 bekleedde Burgelman de functie van CFO en was hij verantwoordelijk voor de verkoop. Voor hij in 1999 medeoprichter werd van Porthus, nam hij een reeks managementfuncties waar in Quality en Operations bij Corus, waar hij bedrijfs- en IT-kennis en ervaring combineerde. Stijn Bijnens Onafhankelijk bestuurder Stijn Bijnens is gedelegeerd bestuurder van LRM, een investeringsmaatschappij met een focus op het verbeteren en stimuleren van regionale economieën en groeibedrijven. Bijnens was in 1995 medeoprichter van Ubizen en bekleedde er de functie van Chief Executive Officer. Hij zetelde eveneens in de raad van bestuur tot de aandeelhouder van het bedrijf, Cybertrust, in juli 2007 overgenomen werd door Verizon Business. Stijn Bijnens wordt algemeen geroemd om zijn uitstekende commerciële vaardigheden en managerstalent. In 1999 werd hij door Trends uitgeroepen tot Manager van het Jaar. Hij ontving ook de DataNews Award of Excellence voor nieuwe bedrijven. Als onderzoeker aan de faculteit Computerwetenschappen van de K.U.Leuven, België s grootste Corporate Governance 15

18 universiteit, en aan het Trinity College in Dublin (Ierland) van 1992 tot 1995, verrichtte hij onderzoek naar netwerkbeveiliging en objectgerichte gedistribueerde systemen. Stijn Bijnens behaalde aan de KULeuven een masterdiploma Computerwetenschappen. Francis Rome Onafhankelijk bestuurder Dr. Rome behaalde een PhD in International Economics aan de Johns Hopkins University, School of Advanced International Studies in Washington DC en een masterdiploma in International Relations aan de Johns Hopkins University, SAIS, in Bologna, Italië en in Washington DC. Momenteel is hij Directeur Business Development aan het Vlaams Instituut voor de Logistiek, een door de overheid gesponsord kenniscentrum voor Supply Chain Management. Dr. Rome bekleedde van januari 1995 tot midden 2001 de functie van Global Commercial Director bij DHL in hun wereldwijd hoofdkantoor in Brussel. Hij trad bij DHL in dienst in 1992 als Business Development Director voor de regio s Europa en Afrika. Voor hij zijn managementcarrière bij DHL begon, was hij zes jaar lang Managing Director bij Polaroid Belgium. Andere functies die hij bekleedde, waren Commercial Director bij Quaker Oats Belgium en Brand Manager bij P&G Benelux. Dr. Rome onderricht Marketing aan de Boston University in Brussel en is momenteel professor aan de Universiteit van Antwerpen (ITMMA). Hij zetelt als niet-uitvoerend bestuurder in de raad van bestuur van verscheidene ondernemingen. Jos Sluys Jos Sluys wordt beschouwd als een expert in IT-diensten en bedrijfstransformatie en zetelt in de raad van bestuur van talrijke bedrijven in uiteenlopende sectoren. Hij studeerde in 1986 af als burgerlijk ingenieur aan de Vrije Universiteit van Brussel (VUB) en behaalde in 1987 een MBA aan de Vlerick Management School (Universiteit Gent). Jos Sluys richtte in het Belgische Gooik het vooraanstaande investeringsfonds Saffelberg Investments op om ondernemers te helpen waarde te creëren. Tot 2007 was Jos Sluys CEO, bestuurder en meerderheidsaandeel houder van ARINSO International, dat genoteerd is op Euronext Brussel. In juli 2007 werd ARINSO voor 375 miljoen verkocht aan Northgate Information Solutions (LSE: NIS). Jos Sluys deed ARINSO uitgroeien van een lokale Belgische leverancier van SAP HR-oplossingen met 20 personeelsleden en een omzet van 1,5 mil joen in 1995, tot een groep die actief is in 27 landen in Europa, het Midden-Oosten, Afrika, Amerika en Azië-Pacific, een geconsolideerde netto-omzet genereert van 220 miljoen en meer dan medewerkers tewerkstelt. Jos werkte tot 1994 als HR-salesmanager bij SAP Belgium, waar hij nauw betrokken was bij het aanpassen van SAP-HR aan de noden van de Belgische markt. Voor hij bij SAP aan de slag ging, werkte Jos bij Unilever waar hij belangrijke praktische ervaring opdeed in supply chain management en consumentenmarketing. Rudi De Meyer Onafhankelijk bestuurder Rudi De Meyer is afgevaardigd bestuurder van Alfaport Antwerpen, de federatie van havengebonden en logistieke ondernemingen. Rudi De Meyer bekleedt ook een managementfunctie bij de Vlaamse Havenvereniging, de koepelfederatie van de private havensector in Vlaanderen, bij Portilog, het professionele instituut voor opleidingen voor de maritieme en logistieke sector en bij Porticom, de ICT-organisatie binnen Alfaport. Naast zijn functie bij Alfaport is Rudi De Meyer ook lid van de raad van bestuur van het Sociaal Secretariaat Cepa, van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen en van VOKA Antwerpen-Waasland. Hij is eveneens betrokken bij verschillende advies commissies en raadgevende organen voor de haven- en logistieke sector. Corporate Governance 16

19 Werking van de raad van bestuur gedurende het fiscale jaar beëindigd op 30 juni 2009 Gedurende het fiscale jaar dat werd beëindigd op 30 juni 2009, had de raad van bestuur 7 vergaderingen. Hieronder volgt het individuele aanwezigheidscijfer van de bestuurders: Naam en functie Newton Engineering BVBA, vertegenwoordigd door Peter Hinssen, Voorzitter Luc Burgelman, CEO Hilaire Saenen (1) Stijn Bijnens EMOR BVBA, vertegenwoordigd door Francis Rome Altaline Technologies, vertegenwoordigd door Jos Sluys Treecon BVBA, vertegenwoordigd door Rudi De Meyer (2) (1) De aanwezigheden werden geteld tot het ontslag van Hilaire Saenen op 4 november (2) Treecon BVBA werd benoemd op 5 mei Comités van de raad van bestuur Auditcomité De rol en taken van het auditcomité Het auditcomité bestaat uit ten minste drie bestuurders. Alle leden van het auditcomité moeten onafhankelijke bestuurders zijn, tenzij er onder de onafhankelijke bestuurders onvoldoende kandidaten zouden zijn. Het auditcomité helpt de raad van bestuur bij het vervullen van zijn toezichtsopdracht met betrekking tot controle in de ruimste zin. Het auditcomité dient de raad van bestuur duidelijk en geregeld te informeren over de uitoefening van zijn opdrachten en van alle aangelegenheden met betrekking tot welke het auditcomité van oordeel is dat er iets moet worden ondernomen of dat een verbetering aangewezen is, en doet aanbevelingen in verband met noodzakelijke stappen die dienen ondernomen te worden. Het auditcomité is belast met het uitwerken van een auditprogramma op lange termijn dat alle activiteiten van Porthus omvat, en is in het bijzonder belast met: Financiële rapportering Het auditcomité houdt toezicht op de integriteit van de financiële informatie die door Porthus wordt aangeleverd. Het auditcomité controleert, via overleg met het management en de commissaris van Porthus, de nauwkeurigheid, de volledigheid en het consequent karakter van de financiële informatie zowel op statutaire als op geconsolideerde basis. Corporate Governance 17

20 Deze taak omvat onder andere het verifiëren van de periodieke informatie alvorens deze openbaar wordt gemaakt, alsook het beoordelen van de relevantie en het consequent karakter van de gehanteerde boekhoudnormen. Het auditcomité bespreekt de significante aangelegenheden inzake financiële rapportering met zowel de uitvoerende bestuurders als met de commissaris. Interne controle en risicobeheer Het auditcomité evalueert minstens éénmaal per jaar de processen, procedures en systemen van interne controle en risicobeheer die door de uitvoerende bestuurders werden ingevoerd. Zij dient zich ervan te verzekeren dat de voornaamste risico s (waaronder die verbonden met de naleving van de bestaande wetgeving en richtlijnen) behoorlijk geïdentificeerd, beheerd en haar ter kennis gebracht worden. De interne controle omvat ook een beoordeling en goedkeuring van de toelichting van de interne controle en het risicobeheer in het jaarverslag, en een evaluatie van de specifieke regelingen volgens welke personeelsleden van de Vennootschap in vertrouwen hun bezorgdheid kunnen uiten over mogelijke onregelmatigheden inzake financiële rapportering of andere aangelegenheden ( klokkenluidersregeling ). Het auditcomité zal erop toezien dat dergelijke regeling ter kennis wordt gebracht aan alle werknemers van de Vennootschap en haar dochtervennootschappen. Indien dit noodzakelijk wordt geacht, zorgt het auditcomité ervoor dat regelingen worden getroffen voor een onafhankelijk onderzoek en een gepaste opvolging van deze aangelegenheden in proportie tot de beweerde ernst ervan. Interne audit Het auditcomité oordeelt jaarlijks over de noodzaak of het in stand houden van de interne auditfunctie. Indien er een onafhankelijke interne auditfunctie werd opgericht, dan ziet het auditcomité erop toe dat zij de middelen en know-how tot haar beschikking heeft welke zijn aangepast aan de aard, de omvang en de complexiteit van Porthus. keurt het auditcomité de aanstelling en het ontslag van het hoofd van de interne audit goed, alsook het werkprogramma en het budget van de interne audit. Het evalueert de doeltreffendheid van de interne auditfunctie, rekening houdend met de complementaire rol van de interne en externe auditfuncties. ontvangt het auditcomité interne auditverslagen of een periodieke samenvatting ervan. bespreekt het auditcomité ten minste twee maal per jaar met het hoofd van de interne audit het door de interne audit geleverde werk, de risicodekking en de kwaliteit van de interne controle en risicobeheer. is de voorzitter van het auditcomité onbeperkt toegankelijk voor het hoofd van de interne auditfunctie om aangelegenheden betreffende de interne audit van Porthus te bespreken. Externe audit Het auditcomité doet aanbevelingen aan de raad van bestuur aangaande de selectie, de benoeming en de herbenoeming van de commissaris en aangaande de voorwaarden voor zijn of haar aanstelling. Deze aanbevelingen worden overgemaakt aan de algemene vergadering. Het auditcomité houdt toezicht op de onafhankelijkheid van de commissaris, in het bijzonder in het licht van de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en het Koninklijk Besluit van 4 april Daartoe verschaft Corporate Governance 18

INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ

INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ BIJLAGE 2 BIJ HET CORPORATE GOVERNANCE CHARTER INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ OPGESTELD DOOR DE RAAD VAN BESTUUR INHOUDSOPGAVE Algemeen... 3 1. Samenstelling... 3 2. Verantwoordelijkheden... 3 3.

Nadere informatie

INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ

INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ BIJLAGE 2. INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ Dit intern reglement maakt integraal deel uit van het Corporate Governance Charter van de Vennootschap. Deze bijlage is een aanvulling op de toepasselijke

Nadere informatie

Bijlage 3. Intern reglement van het Auditcomité

Bijlage 3. Intern reglement van het Auditcomité Bijlage 3 Intern reglement van het Auditcomité 1. Samenstelling en vergoeding Het Comité bestaat uit twee leden die door de Raad van Bestuur van de Zaakvoerder worden aangeduid uit de onafhankelijke Bestuurders.

Nadere informatie

INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITE

INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITE BIJLAGE 4 BIJ HET CORPORATE GOVERNANCE CHARTER INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITE Oorspronkelijke versie goedgekeurd door de Raad van Bestuur van 4 oktober 2007. Bijwerking goedgekeurd door de Raad van

Nadere informatie

CHARTER VAN HET AUDITCOMITE

CHARTER VAN HET AUDITCOMITE CHARTER VAN HET AUDITCOMITE INLEIDING 2 I. ROL 2 II. VERANTWOORDELIJKHEDEN 2 1. Financiële reporting 3 2. Interne controle - risicobeheer en compliance 3 3. Interne audit 4 4. Externe audit: de commissaris

Nadere informatie

De accountant en de belastingconsulent als onafhankelijke of externe bestuurder

De accountant en de belastingconsulent als onafhankelijke of externe bestuurder De accountant en de belastingconsulent als onafhankelijke of externe bestuurder Rutger Van Boven Directieadviseur IAB De externe accountant en de externe belastingconsulent zijn, gelet op hun professionele

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2008. Met passie voor innovatie

JAARVERSLAG 2008. Met passie voor innovatie JAARVERSLAG 2008 Met passie voor innovatie Financiële hoogtepunten 2008 Beknopte resultatenrekening 2008 2007 Afwijking Netto-opbrengst 19.852 15.899 24,9% Solutions 11.581 7.302 58,6% Professional Services

Nadere informatie

SOLVAY NV HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITE. De leden van het Auditcomité worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van twee jaar.

SOLVAY NV HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITE. De leden van het Auditcomité worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van twee jaar. SOLVAY NV HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITE I. SAMENSTELLING VAN HET AUDITCOMITÉ 1. Aantal leden - Duur van de mandaten Het Auditcomité telt minstens vier leden. De leden van het Auditcomité

Nadere informatie

PROXIMUS NV van publiek recht CHARTER VAN HET AUDIT- EN TOEZICHTSCOMITE

PROXIMUS NV van publiek recht CHARTER VAN HET AUDIT- EN TOEZICHTSCOMITE PROXIMUS NV van publiek recht CHARTER VAN HET AUDIT- EN TOEZICHTSCOMITE Statuut Het Audit- en Toezichtscomité is een raadgevend comité van de Raad van Bestuur, met uitzondering voor de punten waarvoor

Nadere informatie

TAKING software services to the next level

TAKING software services to the next level TAKING software services to the next level JAARVERSLAG 2007 INHOUD 1. Brief aan de aandeelhouders 2 2. Activiteiten en markt 5 3. Corporate governance 13 4. Toelichting en analyse van de financiële positie

Nadere informatie

in 12 slides Code Buysse II, samengevat in 12 slides

in 12 slides Code Buysse II, samengevat in 12 slides in 12 slides Code Buysse II, samengevat in 12 slides 1 Governance principes De ondernemers hebben hun bedrijf nog niet in een vennootschapsstructuur ondergebracht. De ondernemers activeren een raad van

Nadere informatie

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER CORPORATE GOVERNANCE CHARTER Inleiding Het beleid van Deceuninck NV wordt sinds jaren bepaald door hoge standaarden inzake integriteit, corporate governance, evenwichtige belangenbehartiging, onafhankelijkheid,

Nadere informatie

V O L M A C H T. Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)..... met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel)..

V O L M A C H T. Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)..... met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel).. V O L M A C H T Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)...... of met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel)... en ter zake overeenkomstig haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER CORPORATE GOVERNANCE CHARTER Oorspronkelijke versie goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 4 oktober 2007. Bijwerking goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 23 maart 2010. Aangepast naar aanleiding van

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen Versie 1.1 dd. 15 januari 2014 Artikel 1 - Algemene taak 1.1 De raad van commissarissen

Nadere informatie

HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE

HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE Vastgesteld door de RvC op 10 maart 2010 1 10 maart 2010 INHOUDSOPGAVE Blz. 0. Inleiding... 3 1. Samenstelling... 3 2. Taken en bevoegdheden... 3 3. Taken betreffende

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING van RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE 0447.354.397)

NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING van RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE 0447.354.397) NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING van RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE 0447.354.397) gehouden op maandag 21 mei 2012 om 15.00 uur op de maatschappelijke zetel te Damstraat 4, 9230 Wetteren

Nadere informatie

Ecodis Corporate Governance Charter

Ecodis Corporate Governance Charter Ecodis Corporate Governance Charter Afkortingen en definities Algemene Vergadering: de algemene vergadering van de Vennootschap Auditcomité: het als zodanig in het Intern Reglement van het Auditcomité

Nadere informatie

RNCI sessie 26 oktober 2009. Beknopt overzicht van Het wetsontwerp over het remuneratiecomité en het remuneratieverslag

RNCI sessie 26 oktober 2009. Beknopt overzicht van Het wetsontwerp over het remuneratiecomité en het remuneratieverslag RNCI sessie 26 oktober 2009 Beknopt overzicht van Het wetsontwerp over het remuneratiecomité en het remuneratieverslag 1 Inhoudsopgave bespreking wetsontwerp Bron: Wetsontwerp tot versterking van het deugdelijk

Nadere informatie

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com.

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com. AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap, gevestigd te Groenlo, te houden op 3 april 2014, s morgens om 11.00 uur in het EYE (filmmuseum)

Nadere informatie

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel)

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) VOLMACHT gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden

Nadere informatie

QRF COMM. VA CORPORATE GOVERNANCE CHARTER

QRF COMM. VA CORPORATE GOVERNANCE CHARTER QRF COMM. VA CORPORATE GOVERNANCE CHARTER INHOUDSTAFEL PAGINA 1. INLEIDING... 4 2. COMMANDITAIRE STRUCTUUR... 4 3. INTERN REGLEMENT VAN DE RAAD VAN BESTUUR... 5 3.1. Bestuursstructuur... 5 3.2. Statutaire

Nadere informatie

Charter Audit Comité Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 2 oktober 2014

Charter Audit Comité Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 2 oktober 2014 Charter Audit Comité Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 2 oktober 2014 Charter van het Audit Comité van de Raad van Bestuur van Indaver NV 1 Doelstelling van het Auditcomité Het Auditcomité van Indaver

Nadere informatie

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER NV SVK

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER NV SVK CORPORATE GOVERNANCE CHARTER NV SVK 1. Inleiding De raad van bestuur heeft besloten de Belgische corporate governance code 2009 aan te duiden als referentiecode inzake deugdelijk bestuur, raadpleegbaar

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Dit reglement is op grond van artikel 8.3 het reglement van de Raad van Commissarissen vastgesteld door middel van een besluit van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

REGLEMENT BESTUURSRAAD (RAAD VAN TOEZICHT) STICHTING DE KEMPEL

REGLEMENT BESTUURSRAAD (RAAD VAN TOEZICHT) STICHTING DE KEMPEL REGLEMENT BESTUURSRAAD (RAAD VAN TOEZICHT) STICHTING DE KEMPEL Dit reglement is op 12 december 2005 door de bestuursraad van Stichting De Kempel, statutair gevestigd te Helmond, kantoorhoudende te 5709

Nadere informatie

TESSENDERLO CHEMIE naamloze vennootschap 1050 Brussel, Troonstraat 130 Ondernemingsnummer: 0412.101.728 Rechtspersonenregister Brussel

TESSENDERLO CHEMIE naamloze vennootschap 1050 Brussel, Troonstraat 130 Ondernemingsnummer: 0412.101.728 Rechtspersonenregister Brussel TESSENDERLO CHEMIE naamloze vennootschap 1050 Brussel, Troonstraat 130 Ondernemingsnummer: 0412.101.728 Rechtspersonenregister Brussel De raad van bestuur heeft de eer de aandeelhouders uit te nodigen

Nadere informatie

Bijlage bij het corporate-governancecharter van BEFIMMO NV REMUNERATIEBELEID

Bijlage bij het corporate-governancecharter van BEFIMMO NV REMUNERATIEBELEID Bijlage bij het corporate-governancecharter van BEFIMMO NV REMUNERATIEBELEID (Laatste update: 28 februari 2014 1 ) Dit document beschrijft het remuneratiebeleid van de groep Befimmo dat uitgestippeld werd

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V.

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V. Dit Reglement is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen van Telegraaf Media Groep N.V. op 17 september 2013. 1. Inleiding De Auditcommissie is een

Nadere informatie

HERZIENE STEMMING PER BRIEF Gewone Algemene Vergadering te houden op woensdag 29 april 2015 om 10u30

HERZIENE STEMMING PER BRIEF Gewone Algemene Vergadering te houden op woensdag 29 april 2015 om 10u30 NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer: BTW BE 0888.728.945 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout HERZIENE STEMMING PER BRIEF Gewone Algemene Vergadering te

Nadere informatie

Interne controle en risicobeheer

Interne controle en risicobeheer COMMISSIE CORPORATE GOVERNANCE PRIVATE STICHTING Interne controle en risicobeheer Richtlijnen in het kader van de wet van 6 april 2010 en de Belgische Corporate Governance Code 2009 Hulpdocument voor het

Nadere informatie

IEP INVEST. Corporate Governance Charter

IEP INVEST. Corporate Governance Charter IEP INVEST Naamloze vennootschap Publieke Vennootschap die een openbaar beroep doet op het Spaarwezen te Oostkaai 50, 8900 Ieper ondernemingsnummer 0448.367.256 (RPR Ieper) Corporate Governance Charter

Nadere informatie

TRANSPARANTIEVERSLAG 2013

TRANSPARANTIEVERSLAG 2013 TRANSPARANTIEVERSLAG 2013 1. Inleiding Dit verslag bevat de informatie zoals bepaald in artikel 15 van de wet van 22 juli 1953 houdende de oprichting van een Instituut van de Bedrijfsrevisoren, aangepast

Nadere informatie

REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013

REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013 REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 3 2. Taken en bevoegdheden... 3 3. Samenstelling... 6 4. De voorzitter... 7 5. De secretaris... 7 6.

Nadere informatie

Uitnodiging voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op donderdag 24 mei 2012 om 10 uur

Uitnodiging voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op donderdag 24 mei 2012 om 10 uur naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) Uitnodiging voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden

Nadere informatie

REGLEMENT AUDIT COMMISSIE BALLAST NEDAM N.V.

REGLEMENT AUDIT COMMISSIE BALLAST NEDAM N.V. REGLEMENT AUDIT COMMISSIE BALLAST NEDAM N.V. Vastgesteld door de RvC op 13 december 2007 Reglement Audit Commissie Ballast Nedam N.V. d.d. 13 december 2007 1 / 10 INLEIDING 3 1. SAMENSTELLING 3 2. TAKEN

Nadere informatie

MEMORANDUM DEUGDELIJK BESTUUR

MEMORANDUM DEUGDELIJK BESTUUR MEMORANDUM DEUGDELIJK BESTUUR Ethias Bank nv BTW BE 0420.327.328 - RPR Brussel Maatschappelijke zetel Sterrenkundelaan 19 1210 Brussel www.ethias.be info@ethias.be 1. Structuur van het aandeelhouderschap

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout UITNODIGING GEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op woensdag

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen

Profielschets Raad van Commissarissen Profielschets Raad van Commissarissen Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 18 maart 2009 en laatstelijk gewijzigd in 2014. 1. Doel profielschets 1.1 Het doel van deze profielschets is om uitgangspunten

Nadere informatie

Bindende voordrachten

Bindende voordrachten President/CEO en lid van de Raad van Bestuur Leden van de Raad van Bestuur Leden van de Raad van Commissarissen In verband met de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke Philips Electronics

Nadere informatie

Compliance Charter ERGO Insurance nv

Compliance Charter ERGO Insurance nv Compliance Charter ERGO Insurance nv Inleiding Op basis van de circulaire PPB/D. 255 van 10 maart 2005 over compliance aan de verzekeringsondernemingen werd een wettelijke verplichting opgelegd aan de

Nadere informatie

2. Verklaring over het in 2012 gehanteerde remuneratiebeleid voor de niet-uitvoerende bestuurders en het uitvoerend management

2. Verklaring over het in 2012 gehanteerde remuneratiebeleid voor de niet-uitvoerende bestuurders en het uitvoerend management 39 Remuneratieverslag Remuneratieverslag 1. Beschrijving van de in 212 gehanteerde procedure om (i) een remuneratiebeleid te ontwikkelen voor de niet-uitvoerende bestuurders en het uitvoerend management,

Nadere informatie

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VOLMACHTFORMULIER VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING Ondergetekende: naam en voornaam / (vennootschaps)naam: adres / zetel: eigenaar van: aandelen op naam 1 ; en/of eigenaar van: gedematerialiseerde aandelen

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management Exact Synergy Enterprise Krachtiger Financieel Management 1 Inleiding Waar gaat het om? Makkelijke vragen zijn vaak het moeilijkst te beantwoorden. Als het hectische tijden zijn, moet u soms veel beslissingen

Nadere informatie

BIOCARTIS GROUP NV CORPORATE GOVERNANCE CHARTER

BIOCARTIS GROUP NV CORPORATE GOVERNANCE CHARTER BIOCARTIS GROUP NV Naamloze vennootschap Generaal De Wittelaan 11 B, 2800 Mechelen, België Rechtspersonenregister 0505.640.808 (Antwerpen, afdeling Mechelen) CORPORATE GOVERNANCE CHARTER Versie: 28 april

Nadere informatie

V O L M A C H T......... met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel)...

V O L M A C H T......... met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel)... V O L M A C H T Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres).... of met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel)... en ter zake overeenkomstig haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 ARDOOIE B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Brugge

SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 ARDOOIE B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Brugge SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 ARDOOIE B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Brugge NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 25 APRIL 2014 De gewone algemene vergadering

Nadere informatie

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s In een globaliserende economie moeten regio s en ondernemingen internationaal concurreren. Internationalisatie draagt bij tot de economische

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout HERZIENE TOELICHTING Gewone Algemene Vergadering te houden

Nadere informatie

Koninklijke KPN N.V. Agenda

Koninklijke KPN N.V. Agenda Koninklijke KPN N.V. Agenda Koninklijke KPN N.V. nodigt haar aandeelhouders uit voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te houden op donderdag 12 april 2012 op het KPN Hoofdkantoor, Maanplein

Nadere informatie

De agenda: Onderwerpen. 1. Opening en mededelingen. 2. Verslag van de Raad van Bestuur van zaken 2011

De agenda: Onderwerpen. 1. Opening en mededelingen. 2. Verslag van de Raad van Bestuur van zaken 2011 Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Qurius N.V. (de "Vennootschap") te houden op donderdag 24 mei 2012 om 10.00 uur in het Qurius Inspirience Center, Van Voordenpark 1a, Zaltbommel

Nadere informatie

SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 ARDOOIE B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Gent afdeling Brugge

SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 ARDOOIE B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Gent afdeling Brugge SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 ARDOOIE B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Gent afdeling Brugge NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 29 APRIL 2016 De gewone algemene

Nadere informatie

De wet op de corporate governance verklaring en de remuneratie van de leiders van beursgenoteerde vennootschappen

De wet op de corporate governance verklaring en de remuneratie van de leiders van beursgenoteerde vennootschappen Corporate Law M&A 26 maart 2010 De wet op de corporate governance verklaring en de remuneratie van de leiders van beursgenoteerde vennootschappen Zoals veelvuldig aangekondigd in de pers van de laatste

Nadere informatie

World Wealth Report 2012: schaalbaarheid essentieel voor behalen groeidoelstellingen en verbeteren klantrelaties

World Wealth Report 2012: schaalbaarheid essentieel voor behalen groeidoelstellingen en verbeteren klantrelaties World Wealth Report 2012: schaalbaarheid essentieel voor behalen groeidoelstellingen en verbeteren klantrelaties Modernisering van bedrijfsmodellen is nodig voor meer flexibiliteit en om aan groeidoelstellingen

Nadere informatie

Overzicht van de afwijkingen van PGGM N.V. ten opzichte van de Nederlandse Corporate Governance Code

Overzicht van de afwijkingen van PGGM N.V. ten opzichte van de Nederlandse Corporate Governance Code Overzicht van de afwijkingen van PGGM N.V. ten opzichte van de Nederlandse Corporate Governance Code De Nederlandse Corporate Governance Code ( Code ) is van toepassing op alle Nederlandse beursgenoteerde

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

ACKERMANS & van HAAREN NV Begijnenvest 113 2000 Antwerpen BTW BE 0.404.616.494 R.P.R. Antwerpen

ACKERMANS & van HAAREN NV Begijnenvest 113 2000 Antwerpen BTW BE 0.404.616.494 R.P.R. Antwerpen ACKERMANS & van HAAREN NV Begijnenvest 113 2000 Antwerpen BTW BE 0.404.616.494 R.P.R. Antwerpen NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN TE ANTWERPEN OP 26 MEI 20134 I. SAMENSTELLING VAN HET

Nadere informatie

KEY ISSUES - Corporate Governance COMMISSIE VOOR HET BANK- EN FINANCIEWEZEN

KEY ISSUES - Corporate Governance COMMISSIE VOOR HET BANK- EN FINANCIEWEZEN KEY ISSUES - Corporate Governance COMMISSIE VOOR HET BANK- EN FINANCIEWEZEN Rapportering corporate governance Brussel, 18 november 1999 Mevrouw, Mijnheer, De Commissie voor het Bank en Financiewezen en

Nadere informatie

Uitnodiging voor de gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op donderdag 26 mei 2011 om 10 uur

Uitnodiging voor de gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op donderdag 26 mei 2011 om 10 uur naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) Uitnodiging voor de gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

Vennootschapsvormen en de daaraan gekoppelde keuzes, en risico s. Bruno De Vuyst. VUB Starterseminarie 18 oktober 2007 NV: 61.500.

Vennootschapsvormen en de daaraan gekoppelde keuzes, en risico s. Bruno De Vuyst. VUB Starterseminarie 18 oktober 2007 NV: 61.500. MARX VAN RANST VERMEERSCH & PARTNERS The LAW FIRM that WORKS Vennootschapsvormen en de daaraan gekoppelde keuzes, en risico s VUB Starterseminarie 18 oktober 2007 Bruno De Vuyst MVV&P - 2007 Vereist aantal

Nadere informatie

COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE

COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE Corporate Governance Novisource streeft naar een organisatiestructuur die onder meer recht doet aan de belangen van de onderneming, haar klanten,

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SEPTESTRAAT 27 B-2640 MORTSEL ONDERNEMINGSNUMMER 0404 021 727 OPROEPING TOT DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SEPTESTRAAT 27 B-2640 MORTSEL ONDERNEMINGSNUMMER 0404 021 727 OPROEPING TOT DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING AGFA-GEVAERT NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SEPTESTRAAT 27 B-2640 MORTSEL ONDERNEMINGSNUMMER 0404 021 727 OPROEPING TOT DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING De Raad van Bestuur nodigt de aandeelhouders en de houders

Nadere informatie

REGLEMENT AUDIT COMMISSIE BALLAST NEDAM N.V.

REGLEMENT AUDIT COMMISSIE BALLAST NEDAM N.V. REGLEMENT AUDIT COMMISSIE BALLAST NEDAM N.V. 20 november 2015 Reglement Audit Commissie Ballast Nedam N.V. d.d. 20 november 2015 1 / 11 INLEIDING 3 1. SAMENSTELLING 3 2. TAKEN EN BEVOEGDHEDEN 3 3. TAKEN

Nadere informatie

Corporate Governance Charter

Corporate Governance Charter Corporate Governance Charter Brief van de Voorzitter en de Gedelegeerd Bestuurder met betrekking tot het bedrijfsbeheer Fost Plus neemt als erkend organisme de uitvoering van de terugnameplicht en informatieplichten

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM Exact Synergy Enterprise Krachtiger Klantbeheer CRM 1 Inleiding Waar gaat het om? De klant komt op de eerste plaats. Maar geldt dat voor al uw klanten? En om hoeveel (potentiële) klanten gaat het; tientallen,

Nadere informatie

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER CORPORATE GOVERNANCE CHARTER OORSPRONKELIJK CHARTER WERD GOEDGEKEURD DOOR DE RAAD VAN BESTUUR VAN 26 JANUARI 2006 UPDATE WERD GOEDGEKEURD DOOR DE RAAD VAN BESTUUR VAN 14 JANUARI 2010 INHOUDSOPGAVE CORPORATE

Nadere informatie

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER. NV ROULARTA MEDIA GROUP Meiboomlaan 33 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE-0434.278.

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER. NV ROULARTA MEDIA GROUP Meiboomlaan 33 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE-0434.278. CORPORATE GOVERNANCE CHARTER NV ROULARTA MEDIA GROUP Meiboomlaan 33 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE-0434.278.896 Corporate Governance Charter Roularta Media Group - 1/31 laatste update

Nadere informatie

Corporate Governance Charter

Corporate Governance Charter Corporate Governance Charter Dealing Code Hoofdstuk Twee Euronav Corporate Governance Charter December 2005 13 1. Inleiding Op 9 december 2004 werd de Belgische Corporate Governance Code door de Belgische

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Directeur audit

Functiebeschrijving: Directeur audit Functiebeschrijving: Directeur audit Functiefamilie Controle en audit functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context van de functie 1.1.

Nadere informatie

De Raad van Bestuur van Greenyard Foods NV is per 24 januari 2014 samengesteld uit:

De Raad van Bestuur van Greenyard Foods NV is per 24 januari 2014 samengesteld uit: De Raad van Bestuur van Greenyard Foods NV is per 24 januari 2014 samengesteld uit: Deprez Invest NV, voorzitter, vertegenwoordigd door Hein Deprez (52 jaar), vaste, van de meerderheidsaandeelhouder Hein

Nadere informatie

Emakina Group keert eerste dividend uit in haar bestaan

Emakina Group keert eerste dividend uit in haar bestaan Jaarlijks communiqué (gereglementeerde informatie) Emakina Group keert eerste dividend uit in haar bestaan BRUSSEL, 18 MAART 2009 (17h50) Emakina Group (Alternext Brussel: ALEMK) stelt vandaag haar jaarresultaten

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V.

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. Datum: 11 mei 2015 Artikel 1. Definities AvA: Commissie: Reglement: RvB: RvC: Vennootschap: de algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008.

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Bestuursreglement Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Artikel 1 Status en inhoud van het reglement 1. Dit reglement is opgesteld

Nadere informatie

7.c Kennisgeving door de raad van commissarissen van de voor benoeming voorgedragen

7.c Kennisgeving door de raad van commissarissen van de voor benoeming voorgedragen 1. Opening Agenda voor de algemene vergadering van Koninklijke Ten Cate N.V. te houden op donderdag 17 april 2014 om 14.00 uur in het Polman Stadion, Stadionlaan 1 te Almelo. 2. Mededelingen 3. Jaarverslag

Nadere informatie

- II - DEEL II INFORMATIE IN HET KADER VAN DE CORPORATE GOVERNANCE

- II - DEEL II INFORMATIE IN HET KADER VAN DE CORPORATE GOVERNANCE DEEL II INFORMATIE IN HET KADER VAN DE CORPORATE GOVERNANCE - 11 29 - A. RAAD VAN BESTUUR 1. Samenstelling De Raad van Bestuur van Miko n.v. streeft een deugdelijk en onafhankelijk bestuur van de vennootschap

Nadere informatie

Directiestatuut. Waterleidingmaatschappij Drenthe

Directiestatuut. Waterleidingmaatschappij Drenthe Directiestatuut Waterleidingmaatschappij Drenthe Inhoud Directiestatuut van de NV Waterleidingmaatschappij Drenthe Artikel 1 Definities 3 Artikel 2 Inleiding 3 Artikel 3 Taken van de directie 3 Artikel

Nadere informatie

Agfa-Gevaert. Corporate Governance Charter

Agfa-Gevaert. Corporate Governance Charter Agfa-Gevaert Corporate Governance Charter Agfa-Gevaert NV 1 Voorwoord Agfa-Gevaert kan buigen op een lange traditie van goed burgerschap. Als vennootschap streven wij naar winstgevende groei. Terzelfdertijd

Nadere informatie

Bindende voordrachten

Bindende voordrachten Leden van de raad van bestuur Leden van de raad van commissarissen In verband met de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke Philips Electronics N.V. Te houden op 30 maart 2006 2 Bindende

Nadere informatie

FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING

FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING COMBINEER MANAGEMENT- KENNIS MET PRAKTISCHE MANAGEMENTVAARDIGHEDEN Deze Master in het Management

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR HET BANK- EN FINANCIEWEZEN Prudentieel toezicht op de beleggingsondernemingen

COMMISSIE VOOR HET BANK- EN FINANCIEWEZEN Prudentieel toezicht op de beleggingsondernemingen Prudentieel toezicht op de beleggingsondernemingen Brussel, 14 november 2002. CIRCULAIRE D1/EB/2002/6 AAN DE BELEGGINGSONDERNEMINGEN OVER HUN INTERNE CONTROLE EN OVER DE INTERNE AUDITFUNCTIE EN DE COMPLIANCE-FUNCTIE

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE JAARVERGADERING VAN KONINKLIJKE DSM N.V. TE HOUDEN OP 31 MAART 2004

TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE JAARVERGADERING VAN KONINKLIJKE DSM N.V. TE HOUDEN OP 31 MAART 2004 TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE JAARVERGADERING VAN KONINKLIJKE DSM N.V. TE HOUDEN OP 31 MAART 2004 TOELICHTING OP AGENDAPUNT 2 De Raad van Bestuur zal een toelichting geven op het jaarverslag van de

Nadere informatie

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER CORPORATE GOVERNANCE CHARTER Beluga erkent het belang en de noodzaak van de algemene principes inzake behoorlijk bestuur of corporate governance. Beluga streeft ernaar de aanbevelingen inzake corporate

Nadere informatie

Reglement Risk Committee Delta Lloyd N.V.

Reglement Risk Committee Delta Lloyd N.V. Delta Lloyd N.V. 13 mei 2015 INLEIDING...3 1. SAMENSTELLING...3 2. TAKEN EN BEVOEGDHEDEN...3 3. VERGADERINGEN...4 4. RAPPORTAGE AAN DE RVC...4 5. DIVERSEN...4 2 2/5 13 mei 2015 INLEIDING 0.1 Dit reglement

Nadere informatie

RFM Regulated Fund Management BV Registratiedocument (als bedoeld in artikel 4:48 lid 1 Wet op het financieel toezicht)

RFM Regulated Fund Management BV Registratiedocument (als bedoeld in artikel 4:48 lid 1 Wet op het financieel toezicht) RFM Regulated Fund Management BV Registratiedocument (als bedoeld in artikel 4:48 lid 1 Wet op het financieel toezicht) I Gegevens betreffende de werkzaamheden van de beheerder RFM Regulated Fund Management

Nadere informatie

VAN DE VELDE NV LAGEWEG 4 9260 SCHELLEBELLE. Ondernemingsnummer 0448.746.744 (Dendermonde)

VAN DE VELDE NV LAGEWEG 4 9260 SCHELLEBELLE. Ondernemingsnummer 0448.746.744 (Dendermonde) VAN DE VELDE NV LAGEWEG 4 9260 SCHELLEBELLE Ondernemingsnummer 0448.746.744 (Dendermonde) Notulen van de Gewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders gehouden op 24 april 2013 OPENING VAN DE VERGADERING

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE WONINGBOUWVERENIGING OUDEWATER

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE WONINGBOUWVERENIGING OUDEWATER REGLEMENT AUDITCOMMISSIE WONINGBOUWVERENIGING OUDEWATER Auditcommissie reglement def Pag. 1 Missie / doelstellingen De auditcommissie is een vaste commissie van de Raad van Toezicht. De auditcommissie

Nadere informatie

A E D I F I C A CORPORATE GOVERNANCE CHARTER

A E D I F I C A CORPORATE GOVERNANCE CHARTER Charter Aedifica 11 mei 2015 A E D I F I C A CORPORATE GOVERNANCE CHARTER Charter Aedifica 11 mei 2015. 2 INHOUD 1 INLEIDING... 1 2 DE RAAD VAN BESTUUR... 3 2.1 ROL... 3 2.2 VERANTWOORDELIJKHEDEN... 3

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Personeelsmanagement HRM

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Personeelsmanagement HRM Exact Synergy Enterprise Krachtiger Personeelsmanagement HRM 1 Inleiding Waar gaat het om? Uw mensen zijn uw meest waardevolle bezit. U spaart tijd noch geld om uw mensen de erkenning te geven die zij

Nadere informatie

Gimv Naamloze Vennootschap Karel Oomsstraat 37 2018 Antwerpen Ondernemingsnummer 0220.324.117 BTW-nummer: BE0220.324.117

Gimv Naamloze Vennootschap Karel Oomsstraat 37 2018 Antwerpen Ondernemingsnummer 0220.324.117 BTW-nummer: BE0220.324.117 Gimv Naamloze Vennootschap Karel Oomsstraat 37 2018 Antwerpen Ondernemingsnummer 0220.324.117 BTW-nummer: BE0220.324.117 De raad van bestuur van Gimv NV (de Vennootschap ) nodigt de houders van effecten

Nadere informatie

Waarom deelnemen aan een ICT project voor KMO s? Business aliniëren met ICT. Chris Block 5/3/12

Waarom deelnemen aan een ICT project voor KMO s? Business aliniëren met ICT. Chris Block 5/3/12 Waarom deelnemen aan een ICT project voor KMO s? Business aliniëren met ICT Chris Block 5/3/12 De KMO heeft veel vraagtekens over ICT Onze informatica is onvoldoende aangepast aan onze bedrijfsvoering

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN Dit reglement is op 11 mei 2012 vastgesteld door de raad van commissarissen van Koninklijke FrieslandCampina N.V. (de "Vennootschap"). Artikel

Nadere informatie

REGLEMENT AUDIT- EN COMPLIANCECOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. Vastgesteld door de RvC op 25 augustus 2014

REGLEMENT AUDIT- EN COMPLIANCECOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. Vastgesteld door de RvC op 25 augustus 2014 0. INLEIDING REGLEMENT AUDIT- EN COMPLIANCECOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. Vastgesteld door de RvC op 25 augustus 2014 0.1 Dit reglement is opgesteld door de RvC ingevolge artikel 5 van het Reglement van de

Nadere informatie

Inleiding / Doel van de vraag om advies. Belangrijkste gegevens van het dossier. Ref: Accom AFWIJKING 2004/1

Inleiding / Doel van de vraag om advies. Belangrijkste gegevens van het dossier. Ref: Accom AFWIJKING 2004/1 ADVIES- EN CONTROLECOMITE OP DE ONAFHANKELIJKHEID VAN DE COMMISSARIS Ref: Accom AFWIJKING 2004/1 Samenvatting van het advies met betrekking tot een vraag om afwijking van de regel die het bedrag beperkt

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Datum 6 mei 2013 Tijd 14.30 uur Plaats Steigenberger Airport Hotel Amsterdam (voorheen: Dorint Hotel Amsterdam Airport) Stationsplein ZW 951 1117 CE Schiphol-Oost Agenda 2013 Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Nadere informatie

ACKERMANS & van HAAREN NV Begijnenvest 113 2000 Antwerpen BTW BE 0.404.616.494 R.P.R. Antwerpen

ACKERMANS & van HAAREN NV Begijnenvest 113 2000 Antwerpen BTW BE 0.404.616.494 R.P.R. Antwerpen ACKERMANS & van HAAREN NV Begijnenvest 113 2000 Antwerpen BTW BE 0.404.616.494 R.P.R. Antwerpen NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN TE ANTWERPEN OP 25 MEI 2009 I. SAMENSTELLING VAN HET

Nadere informatie

Nederlandse Brandwonden Stichting

Nederlandse Brandwonden Stichting Nederlandse Brandwonden Stichting REGLEMENT AUDITCOMMISSIE Vastgesteld door de Raad van Toezicht op 24 april 2012 1/7 0. Inleiding 0.1 Dit reglement is opgesteld door de Raad van Toezicht (hierna RvT)

Nadere informatie