BEGROTING 2017 Vastgesteld door het Centraal Bestuur op 18 oktober 2016

Transcriptie

1 BEGROTING 2017 Vastgesteld door het Centraal Bestuur op 18 oktober 2016

2 Voorwoord Voor u liggen de begrotingen voor 2017 van Nivon natuurvrienden. Wij verbinden in dit document de financiële middelen met de ambities, doelstellingen en activiteiten van onze vereniging. Vanaf 2017 presenteert het Centraal Bestuur (CB) afzonderlijke begrotingen voor Nivon natuurvrienden als vereniging en de Stichting Natuurvriendenhuizen en - kampeerterreinen (NVH). De Nivon verenigingsbegroting is gebaseerd op het inkomen uit contributies. Het is een programmabegroting voor de onderdelen Afdelingen, Reizen, Wandelen, Landelijke activiteiten en de Kernorganisatie. De begroting van de NVH is gebaseerd op het geschatte inkomen uit overnachtingen en de kosten voor het in stand houden en verbeteren van de natuurvriendenhuizen en - kampeerterreinen. Beide begrotingen worden gecompleteerd met de begrotingen van voorgaande jaren. Het CB zal dit jaar geen meerjarenbegroting geven. Op dit moment zijn er onvoldoende concrete plannen die de komende jaren grote afwijkingen in de begroting zullen laten zien, anders dan een indexering. De voorliggende begrotingen voor 2017 leggen we aan de Nivonraad ter goedkeuring voor. Namens het Centraal Bestuur van het Nivon Jos Bras Penningmeester 2

3 Inhoudsopgave NIVON IN VERNIEUWEN VAN HET NIVON 5 VERANDERINGEN IN LANDELIJKE ACTIVITEITEN 10 BEGROTING 2017 NIVON VERENIGING IN DETAIL 11 BEGROTING 2017 NVH IN DETAIL 12 NIVON DE NATUURVRIENDENHUIZEN I 13 DE NATUURVRIENDENHUIZEN II 14 DE NATUURVRIENDENHUIZEN III 14 DE NATUURVRIENDENHUIZEN IV 14 NIVON STICHTINGEN 15 LEDENAANTALLEN 15 AFDELINGEN 15 SOCIALE GROEPSVAKANTIES 16 NIVON COLLEGE 16 WANDELEN 16 NFI 16 REIZEN 16 NIVON100 FONDS 17 HOE VERDER? 17 3

4 Nivon in 2017 De afgelopen jaren hebben in het teken gestaan van het samenstellen en uitvoeren van het Masterplan, een veelomvattend project om het Nivon voor te bereiden op de toekomst. Veel actieve leden en het CB hebben er hard aan gewerkt. Het Masterplan heeft het verloop in het ledenbestand echter niet kunnen keren. De vereniging krimpt en is verliesgevend gebleven. Hierdoor zag het Centraal Bestuur zich genoodzaakt om in 2016 opnieuw in te grijpen, met een verdere inkrimping van het Landelijk Bureau. Voor de Natuurvriendenhuizen en -kampeerterreinen hebben we in 2016 een investeringstop moeten invoeren, vooral om weer een financieel gezonde situatie te bereiken. We gaan in 2017 een volgende fase in. Het bestuur is gestart met het Nivon100 - concept, ontwikkeld om bij het honderdjarig bestaan van Nivon natuurvrienden in 2024 weer een bruisende vereniging te zijn. Het Nivon zal zijn huidige waarden moeten heruitvinden, om zo beter aan te sluiten bij de nieuwe tijd. Om het Nivon te vernieuwen zullen afzonderlijke projecten worden opgezet. Zo is al begonnen met het opstellen van een strategiedocument, waarbij veel actieve leden zijn betrokken. De eerste resultaten worden spoedig zichtbaar, we hoeven niet te wachten tot het 2024 is. De vernieuwing van het Nivon wordt georganiseerd als een continu proces. De wig in de overnachtingstarieven voor leden en niet-leden van de Natuurvriendenhuizen wordt in 2017 vergroot. Nivonleden kunnen in 2017 voor minder geld overnachten. Kinderen (2x) van Nivonleden mogen voortaan gratis mee. Zo worden de Natuurvriendenhuizen weer waar ze ooit voor bedoeld waren: een fijne en vooral betaalbare vakantieplek voor onze leden. Een experiment in 2016 toonde al aan dat het ledental en het aantal overnachtingen hierdoor zal toenemen. Het lidmaatschap van het Nivon wordt niet alleen financieel aantrekkelijker maar we werken ook serieus aan versterking van groen en sociaal: onze Natuurvriendenhuizen worden duurzamer en we breiden onze sociale vakanties uit naar meer doelgroepen. We gaan fors investeren in dubbel glas, isolatie, zonnecellen en heatpipes, maar ook in betere kwaliteit van de huizen, zoals meer kamers met goede geluidsisolatie of met douche en toilet. We gaan werken aan meer bekendheid van het Nivon, van onze doelstellingen en aan het verbeteren van de bezettingsgraad van de huizen. Zo onderhouden we een groot aantal wandelroutes, maar niemand weet dat het Nivon dit verzorgt. We gaan door met de blik op onze buitenwereld te richten, onze vereniging meer bekend te maken, vooral door zichtbaar te zijn. Maar ook door samenwerking te zoeken met organisaties die onze visie delen en zich kunnen verbinden met onze missie voor een duurzame en rechtvaardige maatschappij. Want we blijven een bruisende vereniging die ruimte biedt aan leden die willen werken aan die eerlijke, groene, sociale en verdraagzame samenleving. Berg Vrij! Namens het Centraal Bestuur, Friso Teerink, voorzitter 4

5 Vernieuwen van het Nivon Het Centraal Bestuur heeft in 2015 de eerste stappen gezet in de richting van een intensievere aanpak van de PR en Communicatie. In 2016 is een vernieuwde communicatiestrategie ontwikkeld die in de loop van 2017 wordt uitgerold. We willen het ledental weer laten stijgen. Dat betekent meer aanmeldingen voor een lidmaatschap dan het natuurlijke verloop dat een vereniging kent. Nivon natuurvrienden moet dan wel aantrekkelijk zijn om lid van te worden. Een mogelijkheid die het Nivon biedt om meer leden te trekken zijn de Natuurvriendenhuizen en kampeerterreinen. De Natuurvriendenhuizen worden in 2017 iets goedkoper voor de leden. Dit wordt gecombineerd met de mogelijkheid om de kinderen van leden met een gezinslidmaatschap gratis te laten overnachten. Niet-leden betalen nog wel de volle prijs in Een experiment bij de Banjaert toonde aan dat het aantal inschrijvingen voor een Nivonlidmaatschap stijgt, bij een sterkere differentiatie van de tarieven. We doen dit met een reden. Het ledenaantal willen we laten groeien, weer omhoog naar Ook de bezettingsgraad van onze accommodaties kan nog sterk toenemen. Er wordt gewerkt aan de ontwikkeling van zogeheten vouchers, om leden te verleiden minimaal een midweek te boeken, in periodes dat de natuurvriendenhuizen nu nog vaak slecht bezet zijn. De vouchers kunnen worden ingezet voor bijvoorbeeld vroeg-boek-aanbiedingen. Hiermee kunnen we ook oudleden weer motiveren lid te worden. Zo wordt heel veel mogelijk, maar altijd in verbinding met onze groene en sociale doelstellingen. De afdelingen hebben baat bij een stevige basis van leden die deelnemen aan activiteiten. Nivon natuurvrienden telt zo n 30 lokale en regionale afdelingen. Ze vormen naast de accommodaties bij uitstek de plaats waar gelijkgestemden elkaar kunnen ontmoeten. Zonder afdelingen missen we die belangrijke ontmoetingsplek, omdat niet overal in het land een natuurvriendenhuis nabij is, om anderen te ontmoeten. Daarnaast hebben de accommodaties een zeer wisselend bestand aan gebruikers. Juist binnen een afdeling voelen Nivonners zich werkelijk verenigingslid. We willen het aantal deelnemers aan de kinder- en jongerenkampen laten toenemen; zij zijn immers de toekomst van onze vereniging. Verder starten we in 2017 met het her-ontwikkelen van de Nivon jongerenafdeling. NivonJong komt eraan! Kortom, de jaren 2017 tot 2024 zullen in het teken staan van het vernieuwen van Nivon natuurvrienden! 5

6 Veranderingen in 2017 Op 18 oktober 2016 heeft het CB een Financieel Statuut vastgesteld, dat vanaf 1 januari 2017 formeel in werking zal treden. Dit statuut geeft de aanzet tot beheersing van uitgaven, onder andere door het vaststellen van budgetten, beperkende maatregelen over budgetoverschrijdingen en het inzichtelijk maken van financiële verplichtingen en periodieke rapportages. De Nivon Vereniging was in de afgelopen jaren een krimpende organisatie. Het werd duidelijk voor alle belanghebbenden dat het van cruciaal belang is om de organisatie ook financieel goed aan te sturen. Het financieel beleid moet erop gericht zijn de continuïteit van het Nivon op langere termijn te borgen, om de doelen van de vereniging zeker te stellen. Het Financieel Statuut biedt daarvoor de instrumenten: De eenduidige toebedeling van verantwoordelijkheden, bevoegdheden en taken; Rapportages om het Centraal Bestuur in staat te stellen te sturen en toezicht te houden; De Kascommissie wordt Financiële Commissie, een denktank met uitgebreide bevoegdheden; Portefeuillehouders worden verantwoordelijk voor hun budget; De accountant toetst het proces halverwege het budgetjaar; Het Nivon penningmeesteroverleg wordt betrokken bij de voortgangsrapportage; Zorgdragen voor de tijdige beschikbaarheid van de nodige financiële middelen; Het handhaven van een voldoende niveau van de interne beheersing; Zo effectief en efficiënt mogelijk omgaan met de financiële middelen; Het handhaven van een zodanige liquiditeitspositie dat daarmee de continuïteit van het Nivon is gewaarborgd en ruimte voor nieuw beleid wordt gegarandeerd; Het maximeren van rekening-courantopnamen; Het nulstellen van rekening-courantsaldo s op de jaarrekening; Het vaststellen van een minimum garantievermogen door het CB. In de loop van 2016 is al volgens de richtlijnen van dit statuut gewerkt. Er zijn maandrapportages ingevoerd die een zichtbare verbetering van het financiële proces blijken te zijn. Kwartaalrapportages doen een voorspelling over het gehele boekjaar en worden besproken met de Financiële Commissie en het CB. De liquiditeitsposities worden nu per drie maanden gepresenteerd in cashflow analyses van de Nivon Vereniging en de NVH. Dit geeft veel inzicht in de financiële stabiliteit van het Nivon over de komende jaren. Het Financieel Statuut is ook getoetst door economen van de hypotheekverstrekker (Triodosbank) en de Nivonaccountants. Alle partijen zijn positief over de uitwerking en introductie van dit statuut voor de Nivon Vereniging en haar Stichtingen. 6

7 De continuïteitsreserve van het Nivon landelijk is de afgelopen jaren met ~ 1,5M gekrompen tot ~ 0,4M. Verdere inkrimping van deze reserves wordt niet aanvaardbaar geacht. De reserves van de afdelingen zijn daarentegen de afgelopen jaren gestegen. De begrotingen van 2017 gaan voor zowel de vereniging als de NVH uit van een positief saldo. Echter, ondanks de inkrimping van het Landelijk Bureau in 2016, laat de vereniging in 2017 bij ongewijzigd beleid nog een nadelig saldo zien. Dit wordt opgevangen door de afdrachten aan de afdelingen in 2017 nader te bezien. Afdracht aan afdelingen. Het CB zal in 2017 de filosofie van het Gemeentefonds volgen: samen de trap op en samen de trap af. De afgelopen jaren is de Nivon Vereniging landelijk gezien de trap af gegaan, zonder enige consequentie voor de afdelingen. Toepassing van de trap op - trap af filosofie zal dit enigszins veranderen. Voor de begroting van 2017 is besloten de spelregels voor de afdelingen, die het recht op een afdracht geven, volgens de bestaande afgesproken regels uit te voeren. Zo is in 2005 vastgesteld dat een afdeling een reserve van tweemaal de jaaromzet mag hebben. Hebben die afdelingen meer reserves, dan volgt er een gesprek. Als er geen bijzondere reden is waarom het vermogen hoger is, dan wordt de afdracht in 2017 verminderd. De begroting gaat voor deze gevallen uit van het staken van de afdracht in In de jaren voor 2016 konden de afdelingen een beroep doen op een extra afdracht. Sterker nog, er waren zelfs twee fondsen waarop de afdelingen een beroep konden doen: een zogeheten nood- én een extra afdrachtenfonds. Voor beide fondsen was een bedrag van ,- vrijgemaakt. Van het noodfonds is door de afdelingen geen gebruik gemaakt. Op het fonds voor de extra afdrachten is wel een beroep gedaan. Om de begroting van 2017 sluitend te maken wordt de mogelijkheid voor deze extra afdracht voor 2017 gestaakt. Er wordt een Nivon100-fonds opgericht. Het overblijvende saldo van sluitende afdelingen, werkgroepen e.d. wordt voortaan in dit fonds gestort. Van hieruit zal het CB projecten financieren die de vernieuwing van Nivon natuurvrienden tot doel hebben. Zo kan met dood kapitaal weer nieuw leven in de vereniging worden geblazen. Het Nivon100 fonds gaat in 2017 van start met een saldo van ,- verkregen door het opheffen van de afdeling Haarlem. Voor 2017 staat bijvoorbeeld een gedegen onderzoek op stapel naar het opzetten van een actieve Nivon jongerenafdeling. Verschillende masterstudenten zullen hier een aanzet voor geven. Veel Nivon100-projecten zullen vanaf 2017 volgen. 7

8 De investeringstop voor de Accommodaties wordt in 2017 nog even gehandhaafd, met een enkele uitzondering voor bijv. noodreparaties maar ook een experimentele verbouwing in het Hunehuis. De liquiditeitspositie van de NVH was bij aanvang van 2016 zonder meer slecht. De schulden op korte termijn, zoals de rekeningcourant aan de Nivon Vereniging, het A&S-fonds en de bestedingsreserve, waren vele malen hoger dan de aanwezige liquide middelen. Het Centraal Bestuur heeft indertijd besloten tot een volledige afbouw van de rekeningcourantschuld van de NVH aan de Nivon Vereniging en tot aanvulling van de liquide middelen ter grootte van de A&Sgelden en bestedingsreserve. De accommodaties laten in het boekjaar 2016 een stevige reductie op de kosten zien, bij een vrijwel gelijkblijvende omzet. Mede hierdoor kan in 2016 de rekeningcourantschuld van ,- aan de Nivon Vereniging volledig worden afgelost. Een prestatie van formaat door alle deelnemende vrijwilligers. Het inlopen op de interne A&S-fonds en de bestedingsreserve schulden is echter nog niet voltooid. In 2017 moet de NVH ook de continuïteitsbuffer verder opbouwen. Eenmalige baten, zoals legaten of de verkoop van het August Reitsmahuis in Hoek van Holland, worden direct gereserveerd voor de opbouw van de continuïteitsbuffer. Deze baten verdwijnen zo niet in de exploitatie. Hiermee komt de kredietwaardigheid van de NVH weer op orde en kunnen we ernstige financiële omstandigheden het hoofd bieden, zonder de Nivon Vereniging in gevaar te brengen. Deze opbouw is ook nodig voor de energietransitie van de huizen. In 2016 verbruiken we nog voor een equivalent van ~ ,- aan energie, in alle huizen. Dit verbruik kan drastisch worden verminderd door de huizen de komende jaren te vergroenen. Ook werken we in een Nivon100-project aan een voorstel tot aanpassing aan de tijdgeest van de huizen, door een gedeelte van de kamers uit te rusten met een douche/toilet-combinatie. Voor dit alles zijn de komende jaren forse investeringen nodig. Dit kan alleen hypothecair worden gefinancierd met een kredietwaardige NVH. In 2017 zal een eerste experiment worden uitgevoerd met een investering van ~ voor betere kwaliteit van kamers met douche en toilet in het Hunehuis. Verder zal 2017 vooral worden gebruikt voor het ontwikkelen van plannen en de bijbehorende investeringen. De uitvoering van deze plannen kan wellicht al eind 2017, begin 2018 van start gaan. Er is een onderzoek gestart naar de mogelijkheid om de Nivon Vereniging of de verschillende stichtingen die hieronder vallen ANBI-waardig kunnen zijn. De notaris heeft geconcludeerd dat alleen de Stichting Nationale Milieu Estafette (1993) ANBIwaardig zou kunnen zijn, bij gewijzigde statuten. In dat geval zijn giften aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Het CB beraadt zich of hiervan, met gewijzigde handelsnaam, gebruik zal worden gemaakt. Andere stichtingen zoals de NVH en Melchers-stichting zijn niet ANBIwaardig. Afhandeling August Reitsma huis. De gemeente Rotterdam en het Nivon hebben gekozen voor een bindende vierde taxatie. Afhandeling in dit kalenderjaar lijkt nu mogelijk. Over de energierekening is nog geen overeenstemming bereikt. 8

9 JUMP is in 2016 de mogelijkheid gegeven de deelnemersprijzen te verlagen. Tegelijkertijd is er meer ruimte gegeven voor eigen PR. Dit heeft geleid tot een toename van het aantal deelnemers en verbetering van de exploitatie. Het garantiebedrag van wordt in 2017 gehandhaafd. De financiële en administratieve aspecten van JUMP worden bij het Landelijk Bureau ondergebracht. Nivon Reizen verkeerde in de afgelopen jaren in zwaar weer. Het was verantwoordelijk voor ~20% van de geaccumuleerde verliezen. Teruglopende deelnemersaantallen maakten dat de overheadkosten steeds zwaarder op het resultaat van de reizen drukten, met als gevolg dat de verliezen steeds verder toenamen. Met de inkrimping van het Landelijk Bureau zijn deze overheadkosten verdwenen. De structureel verliesmakende Watersport rest en 50+reizen zijn of worden afgebouwd in Vanaf 2017 zullen de Nivon Reizen in ieder geval budget neutraal moeten worden georganiseerd. De financiële en administratieve aspecten van Nivon Reizen worden bij het Landelijk Bureau ondergebracht. In 2016 is ook afscheid genomen van het accountantskantoor Kubus te Dordrecht. Nivon natuurvrienden heeft zijn financiële controle nu ondergebracht bij JAN Accountants te Purmerend. 9

10 Landelijke activiteiten Nivon natuurvrienden is een actieve vereniging met veel leden die zich inzetten binnen en voor afdelingen, accommodaties en werkgroepen op het terrein van natuur, cultuur en actieve recreatie. Daarbuiten worden andere, belangrijke evenementen georganiseerd. Een aantal actieve werkgroepen houdt zich bezig me het organiseren van extra activiteiten: het Pika-festival, de Sociale Groepsvakanties, het Zang & Muziekgilde en de Vrouwencursusweken, bergsportgroepen. Informatie over de geschiedenis van Nivon en over bijvoorbeeld duurzaamheid wordt verzameld en verspreid door respectievelijk de werkgroepen Historie en Eerlijk en Groen. Ambities De werkgroepen vervullen een belangrijke en bijzondere rol binnen (en buiten) onze vereniging. Wij willen dergelijke ledeninitiatieven de ruimte geven en waar nodig ondersteunen. We willen dat de verenigingsambities: verbinding en activiteiten op basis van een centraal thema, ook zichtbaar worden in de activiteiten van de werkgroepen. Doelstellingen De landelijke werkgroepen bieden hun activiteiten zo veel mogelijk aan in het kader van samenwerking en verbinding. Met hun activiteiten dragen zij ook bij aan de uitvoering van landelijk gekozen thema s. Activiteiten 2017 Het bieden van duidelijke (financiële) kaders waarbinnen activiteiten kunnen plaatsvinden; Ondersteuning bieden waar nodig; Het uitdenken van een breed opererend kadervormingsbeleid voor alle actieve Nivonners in de vorm van een Nivon College dat in 2017 van start kan gaan. Regulier beleid Landelijke Activiteiten zijn in principe kostendekkend. 10

11 Begroting 2017 Nivon Vereniging in detail BEGROTING 2017 PERSONEEL Begroting 2015 Begroting 2016 begroting bruto lonen sociale lasten kernorganisatie Nivon begroting 2017 wandelen begroting 2017 reizen begroting 2017 afdelingen, incl. fed rotterdam doorbelast aan NVH begroting 2017 begroting 2017 totale loonkosten vergoeding/overige pers. kosten personeel totaal HUISVESTING huren servicekosten huisvesting totaal BUREAUKOSTEN porti en vracht telefoonkosten drukwerk en kopie overig bureaukosten totaal ORGANISATIEKOSTEN acc,admin,jur Rotterdam wachtgeld bestuur,commissies,nivonraad verzekeringen en overig organisatiekosten totaal PUBLICITEIT advertentie en publ publiciteit totaal ACTIVITEITEN reizen Toorts kosten wandelen publicaties kosten wandelen werkgroep geledingen afdracht Nivon -> afd ledenadm. vereniging Pinksterkamp Vrouwenweken Zang& muziekgilde sociale groepsvakanties activiteitenkosten totaal rentelasten 0 afschrijvingen Totale kosten INKOMSTEN vriendenloterij rentebaten contributie omzet reizen subsidie soc, groepsvakantie bijdrage vluchtelingenwerk omzet wandelboekjes nalatenschappen/giften inkomsten act. geledingen inkomsten Pinksterkamp inkomsten vrouwenweken inkomsten zang&muziekgilde subsidie geledingen bijdrage wachtgeld Rotterdam giften en donaties opbrengsten advertenties Toorts doorbelasting nvh doorbelasting nvh doorbelasting vereniging Totaal inkomsten RESULTAAT

12 Begroting 2017 NVH in detail BEGROTING 2017 begroting 2015 begroting 2016 begroting 2017 begroting 2015 begroting 2016 begroting 2017 PERSONEEL bruto lonen sociale lasten totale loonkosten vergoeding/overige pers. kosten personeel totaal HUISVESTING huren servicekosten huisvesting totaal BUREAUKOSTEN porti en vracht telefoonkosten drukwerk en kopie huizen overig bureaukosten totaal ORGANISATIEKOSTEN acc,admin,jur bestuur,commissies,nivonraad automatisering verzekeringen en overig organisatiekosten totaal PUBLICITEIT advertentie en publ publiciteit totaal ACTIVITEITEN accommodaties expl huizen accommodaties onderhoud activiteitenkosten totaal rentelasten afschrijvingen Totale kosten INKOMSTEN vriendenloterij omzet huizen/overnachtingen omzet verzorging en verkoop doorbelasting vereniging Totaal inkomsten RESULTAAT

13 Nivon100 Nivon natuurvrienden stagneert al enige jaren in zijn ontwikkeling. Hier zijn verschillende redenen voor te bedenken, maar we houden het kort: Nivon is onvoldoende meegegaan met de snel veranderende omgeving waarin hij bestaat. In een recentelijk gehouden Bestuur weekend in het kader van Nivon100 hebben de deelnemers een eerste beeld gecreëerd hoe het Nivon er in 2024 uit zou kunnen zien: de vereniging, de huizen en de kampeerterreinen, de werkgroepen, de geledingen, de sociale groepsvakanties, de financiën, nieuwe activiteiten. Hoe staan ze er in 2024 voor? Wat is veranderd? Hoe is het zo gekomen? Wat is nieuw? Wat is fundamenteel anders? Het Nivon100-concept is vooral bedoeld om nieuwe initiatieven te ontplooien die in 2024, bij het 100-jarig bestaan van Nivon natuurvrienden, al tot wasdom zijn gekomen. Vanuit deze visie op Nivon100 wordt, terugkijkend vanaf 2024 naar 2016, verder gewerkt. Welke projecten moeten wij starten om dichter bij deze visie te komen? Welke nieuwe initiatieven moeten we nemen? Welke budgets zijn hiervoor nodig? In de Nivonraad 2016-II kondigt het Centraal Bestuur de eerste haalbare projecten aan; wellicht zijn sommige ervan zelfs al gestart. Voor de ontwikkeling van Nivon natuurvrienden is snel succes in deze fase belangrijk. Het CB speelt een ondersteunende rol in dit proces. De Natuurvriendenhuizen I Zowel omzetverhoging van de accommodaties als ledenwinst voor de vereniging heeft prioriteit. De gebouwen moeten hoognodig worden verduurzaamd. EU-normen voorzien vanaf 2020 dat alle nieuwbouw energieneutraal is. De beleidsinzet voor de Nivon huizen moet nul op de meter zijn, voor alle renovatieprojecten. De huizen moeten beter inspelen op de vraag van oudere leden: een douche en toilet op de kamer en een rolstoelvriendelijke toegang. Een demonstratieproject heeft haast, vooral om aan te tonen dat de aanpassing aan de omgevingseisen resulteert in meer overnachtingen, betere omzet en hogere winst, zodat ze een grotere bijdrage kunnen leveren aan de kosten. Het aantal overnachtingen neemt niet in alle huizen af. De kwaliteit van de bedrijfsvoering is een belangrijk aspect. Waarom is dit in het ene huis beter dan in het andere? Hoe kunnen we de informatie beter delen? Een taak voor het Nivon College? Het Nivon heeft in overnachtingen in de huizen verzorgd. De maximale capaciteit is echter overnachtingen. De Natuurvriendenhuizen hebben derhalve een ongebruikt potentieel van overnachtingen! 13

14 Onthoudt de volgende kengetallen: o overnachtingen zijn beschikbaar, om iets mee te doen... o Er is een omzet van 5M, om iets mee te doen! - Zoals: o Een kortingsbeleid ontwerpen dat ten goede komt aan een betere bezetting; o Nivonhuizen zijn te duur voor jonge gezinnen: kinderen gratis invoeren; o Midweek voor 50%; o Weekenden wel duurder houden; o Kortingen in de vorm van een gratis tweede midweek. De Natuurvriendenhuizen II Voor de vernieuwing van de Natuurvriendenhuizen zal een forse kapitaalinjectie nodig zijn. Vooral nu de rentevoet zo laag is zal het Nivon hier in de komende jaren gebruik van moeten maken. De mogelijkheden zijn: Her-activeren van de Vriendenlening o Bij afloop van de vorige vriendenlening is gevraagd om het uitgeleende bedrag aan het Nivon te schenken. Een aantal mensen heeft hier gevolg aan gegeven. Terugkoppeling over wat er met dit geld is gebeurd heeft echter niet plaatsgevonden. Dit wordt als eerste stap in dit proces nu georganiseerd. o Mogelijke rente ~2%; o Met uitloting, om regelmatige aflossing veilig te stellen; o Met mogelijkheid tot nalaten aan de vereniging, bij overlijden. Gebruik maken van de Stimuleringsregeling Duurzame energie van de eigen gemeente o Rente ~2% Extra hypotheek bij de bank. o De bank zal boven op de gangbare rente een risicopremie vragen en altijd duurder zijn. De Natuurvriendenhuizen III Onderlinge netwerken in het Nivon moeten worden gestimuleerd, zoals een Nivon100-voorzittersnetwerk. De voorzitter van de beheercommissies kunnen zo eerder worden ingeschakeld in het veranderingsproces en in het proces worden meegenomen. De Natuurvriendenhuizen IV De introductie van een kortingsbeleid voor de Natuurvriendenhuizen is cruciaal om de bezettingsgraad te verhogen. Te denken valt aan kortingsvouchers om de midweken te vullen. Hier is uitgebreid over gesproken. Sommige voorstellen kunnen we mogelijk op korte termijn al uitrollen. 14

15 Nivon Stichtingen Nivon Stichtingen met bezit zijn soms uit beeld verdwenen. Een voorbeeld is de beheerstichting die het vergadercentrum/restaurant de Amershof te Amersfoort bezit. In dit stichtingsbestuur zit tenminste één Nivonlid. Er wordt een project gestart om te inventariseren over hoeveel stichtingen het gaat, om daarna te analyseren wat ze nog voor het Nivon kunnen betekenen. Ledenaantallen Zonder beleidsverandering blijven de inkomsten en het ledenaantal teruglopen. Zoals bekend is de toestroom van nieuwe leden kleiner dan het aantal dat zich afmeldt. We willen deze trend ombuigen, onder meer door: o Een kortingsbeleid te ontwerpen dat ten goede komt aan een betere bezetting. o Nivonhuizen zijn te duur voor jonge gezinnen: kinderen gratis invoeren. o Midweek voor 50%; o Weekenden wel duurder houden; o Kortingen in de vorm van gratis tweede midweek. Afdelingen De positie van de afdelingen moeten we opnieuw doordenken. In de samenleving is sprake van toenemende eenzaamheid, grotere sociale ongelijkheid en een terugtrekkende overheid. Nivon natuurvrienden kan deze problemen als beste het hoofd bieden, door burgers te verbinden zoals gebeurt de stadsdorpen in Amsterdam. Nieuw elan en nieuwe oplossingen trekken nieuwe leden. Voor afdelingen geldt dat het Masterplan grotendeels is uitgevoerd en gerealiseerd. Met uitzonderingen. De landelijke website die gericht is op afdelingen is verre van compleet. Het landelijke programma-aanbod is nog niet overgezet van de oude naar de nieuwe website en het adresoverzicht is zacht gezegd gedateerd en qua vormgeving nodigt het niet uit. Het is belangrijk en urgent om dat te realiseren, want door het aanbieden van nieuwe programma s kunnen zieltogende en veelbelovende afdelingen beter functioneren. De activiteitencommissies van de accommodaties pikken hier ook een graantje van mee. Laat dit bijwerken door een kleine zelfstandige die ervaring heeft met Wordpress en betaal dit project vanuit Nivon100 fonds? De portefeuille afdelingen moet stevig gaan inzetten op het invullen van de afdelingloze gebieden en/of kijken of de levensvatbaarheid van kleine afdelingen vergroot kan worden door het gebied te vergroten en daarmee nieuw kader te activeren. Concrete en urgente voorbeelden? In de kop van Noord-Holland heeft de afdeling Heiloo zijn nood geklaagd, het samenvoegen van de Noord Veluwe en Zwolle, het revitaliseren van Friesland. Daar zijn er wat nieuwe mensen die aan de slag willen met een afdeling. Zwolle heeft dit al een paar maal gesuggereerd. In januari 2017 zou er voor het actieve kader van de afdelingen gekeken moeten worden naar een verwendag of -weekend. Een leuke dag met een mengeling van gezellig samenzijn en een paar inhoudelijke programmaonderdelen en uitwisseling van goede ervaringen met het afdelingswerk. Dan doen we ook iets met de suggestie vanuit de CB-conferentie. De portefeuille afdelingen kan een Nivon100 dag organiseren, eenmalig gefinancierd vanuit het Nivon100 fonds? 15

16 Sociale groepsvakanties Zeer weinig mensen met een laag inkomen gaan op vakantie. Hetzelfde geldt voor statushouders en langdurig werklozen. Hier kan het Nivon een meerwaarde bieden door onze ervaring met sociale vakanties en goedkopere accommodaties. Ideeën op dit terrein: crowd funding, geef een vakantie, grootstedelijk armoedebeleid integreren in beleid, vul de midweken. Nivon College Vooral voor het Nivonkader is er behoefte aan scholing voor huis- en terreinwachten, BHC-voorzitters en -penningmeesters, aanmeldsecretarissen, enz. Dit idee is al meermalen geopperd, maar het komt tot nog toe niet van de grond. Er zullen zich voortrekkers moeten melden die het initiatief willen nemen. Nivon zou ook een beroep kunnen doen op de kennis en ervaring van IVN dat voor zijn kader structureel trainingen aanbiedt. Wandelen Wandelen is een belangrijke activiteit binnen het Nivon. De laatste jaren is het Nivon Wandelen meer en meer onder de vleugels van het Wandelnet gekomen. Op vele Nivon paden doen Nivonleden nog steeds het werk, maar onder het management van het Wandelnet. Het Nivon moet zich gaan afvragen of dit de gewenste structuur voor Nivon100 moet zijn. Of moet het allemaal anders? NFI Het NFI congres wordt in het najaar van 2017 in Nederland georganiseerd. Een goede gelegenheid om onze internationale activiteiten onder de loep te nemen. Activiteiten organiseren, al dan niet samen met andere ketenpartners of de NFI en IYNF, rond de kernthema s van het Nivon te weten: duurzaam [in de brede visie], eerlijk & sociaal, vrede & verdraagzaamheid. Dit alles vanuit het democratisch-socialistische gedachtengoed. Reizen De ondersteuning vanaf het Landelijk Bureau is in 2017 afgenomen tot financieel en administratieve ondersteuning. De werkgroepen doen vanaf 2017 het organisatorische werk. Gaat dit model werken, of moet het allemaal anders met Nivon100? Vanuit de portefeuille reizen zou er gefocust moeten worden op de voor onze prioriteit jonge gezinnen belangrijke activiteiten: trefkampen, kampeervakanties, watersportvakanties en bergsporttrefkamp(en). 16

17 Nivon100 fonds De opbrengst van het August Reitsma huis en andere eenmalige opbrengsten/legaten/voordelen worden vooralsnog bestemd voor de opbouw van het continuïteitsfonds van de NVH, om de financiële stabiliteit van de NVH ook in de toekomst te waarborgen. Deze baten verdwijnen zo niet in de exploitatie. Nadat deze actie is afgerond kunnen eenmalige opbrengsten/legaten/voordelen worden ingezet om het Nivon100 fonds te verstevigen. Het kan zo worden ingezet voor overlappende voordelen tussen de geledingen, bijvoorbeeld om wandelroutes rondom Natuurvriendenhuizen te maken of succesvolle cursussen in afdelingen ook in de huizen te organiseren en omgekeerd, om afdelingen te stimuleren ook (bestuur)bijeenkomsten in de Natuurvriendenhuizen te houden, om leden buiten de afdelingen ook te laten profiteren van de activiteiten in andere afdelingen. De opbrengsten van de verschillende geledingen vallen voor 100% bij deze geledingen, daarom is het nauwelijks interessant om wederzijdse activiteiten op elkaar af te stemmen om zo een betere bezettingsgraad, hoger aantal cursisten en leden te behalen omdat de voordelen hiervan steeds bij één geleding vallen; het voordeel van gezamenlijkheid (een Nivon doelstelling) wordt daarom niet gevoeld. Hoe verder? o Ontwikkel een Nivon100-fonds voor de ondersteuning van het Nivon100- vernieuwingsprogramma. o Stort de saldi van gestaakte activiteiten of afdelingen in het Nivon100-fonds. o Stort na afloop van de opbouw van het continuïteitsfonds eenmalige opbrengsten/legaten/voordelen in het Nivon100-fonds. o Zorg voor voldoende projectbudget voor elk goedgekeurde Nivon100-activiteit. o Volg en ondersteun de Nivon100-projecten met regelmatige reviews. o Maak van de vernieuwing van het Nivon een alledaags proces. 17