1 Uitgangspunten van de verslaglegging 4

Transcriptie

1 Jaardocument 2011

2

3 Inhoudsopgave Maatschappelijk verslag 1 Uitgangspunten van de verslaglegging 4 2 Profiel van de organisatie Algemene gegevens Structuur van het concern Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Werkgebieden Samenwerkingsrelaties 10 3 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap Normen voor goed bestuur Raad van Bestuur Raad van Toezicht Bedrijfsvoering Medezeggenschap cliënten Medezeggenschap medewerkers 29 4 Beleid, inspanningen en prestaties Meerjarenbeleid Algemeen beleid verslagjaar Beleid en uitvoering binnen de divisies en afdelingen Algemeen kwaliteitsbeleid Kwaliteitsbeleid ten aanzien van cliënten en zorg Klachten Kwaliteit ten aanzien van medewerkers Personeelsbeleid Kwaliteit van het werk Samenleving Financieel beleid 52

4 Inhoudsopgave Jaarrekening 5.1 Jaarrekening Balans per 31 december Resultatenrekening over Kasstroomoverzicht over Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans per 31 december Mutatieoverzicht materiële vaste activa Specificatie ultimo boekjaar onderhanden projecten en 72 gereedgekomen projecten Overzicht langlopende schulden ultimo Toelichting op de resultatenrekening over Overige gegevens Vaststelling en goedkeuring jaarrekening Resultaatbestemming Gebeurtenissen na balansdatum Ondertekening door bestuurders en toezichthouders Controleverklaring Bijlagen Opbouw budget aanvaardbare kosten VVG ZVW Opbouw budget aanvaardbare kosten VVG AWBZ Opbouw budget aanvaardbare kosten Vincentiushuis Opbouw budget aanvaardbare kosten Justitie Opbouw budget aanvaardbare kosten Asielzoekers

5 Maatschappelijk verslag 2011 Vincent van Gogh voor geestelijke gezondheidszorg

6 1. Uitgangspunten van de verslaggeving In dit jaardocument presenteert Vincent van Gogh voor Geestelijke Gezondheidszorg haar activiteiten en resultaten van Vincent van Gogh biedt een breed én volledig zorgpakket van geestelijke gezondheidszorg aan mensen met (ernstige) psychische problemen of psychiatrische ziektebeelden. Het aanbod is verspreid over verschillende locaties in de regio Noord- en Midden-Limburg en Oost- Brabant en is gericht op jongvolwassenen (16-18 jaar), volwassenen (18-60 jaar) en ouderen (60+). Vincent van Gogh heeft dit jaardocument opgesteld aan de hand van de Regeling Verslaggeving uit de Wet Toelating Zorginstellingen en legt hiermee verantwoording af over het concern Vincent van Gogh. Het jaar 2011 stond in het teken van grootscheepse veranderingen. De minister kondigde vergaande bezuinigingen aan binnen de zorgsector. Vincent van Gogh vertaalde deze onder andere door de ontwikkeling in te zetten van ombouw van klinische capaciteit naar ambulante capaciteit, door het ontwikkelen van plannen voor afstoting van gebouwen en door het op volle kracht inzetten op de invoering van zorgprogrammering. Tegelijkertijd vond er aan het begin van het verslagjaar een bestuurswisseling plaats, die samen met bovengenoemde ontwikkelingen de aanzet gaf tot de opzet van een strategisch plan van aanpak, genaamd Vertrouwd op Weg. Binnen dit project werken themagroepen plannen uit voor de strategische keuzes die de organisatie gaat maken ten aanzien van het zorgaanbod, samenwerkingsverbanden, de structuur en inrichting van de organisatie en de manier waarop we de bedrijfsvoering willen organiseren, zodanig dat Vincent van Gogh voorbereid is op een gezonde en duurzame toekomst. In hoofdstuk 4 leest u meer over de inhoud van het project. Reikwijdte van het jaardocument Dit document beschrijft de jaarverantwoording 2011 van het concern Vincent van Gogh. 2. Profiel van de organisatie 2.1 Algemene gegevens Naam verslagleggende rechtspersoon: Vincent van Gogh voor ggz Adres: Stationsweg 46 Postcode: 5803 AC Plaats: Venray Telefoonnummer: Identificatienummer Kamer van Koophandel: adres: raadvanbestuur@vvgi.nl Internetpagina: Structuur van het concern Juridische structuur De naam onder welke de organisatie zorg verleent is Vincent van Gogh voor geestelijke gezondheidszorg. Vincent van Gogh bestuurt de stichtingen: Vincent van Gogh Instituut en de Stichting Geestelijke Gezondheidszorg Noord-Limburg. Jaardocument 2011 Vincent van Gogh 4 van 94

7 De stichting Vincent van Gogh Instituut bestuurt de stichtingen: Stichting Psychiatrisch Centrum St. Servatius en Stichting Psychiatrisch Centrum St. Anna. De stichting Vincent van Gogh bestuurt de activiteiten zorg inclusief het personeel, vastgoed en de samenwerkingsverbanden. De stichting Vincent van Gogh Instituut is de toegelaten zorginstelling in het kader van de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi). Daarnaast heeft de stichting een deel van het vastgoed in eigendom. In de stichtingen Psychiatrisch Centrum Sint Anna en Psychiatrisch Centrum Sint Servatius is een groot deel van het vastgoed ondergebracht. Binnen de stichting Geestelijke Gezondheidszorg Noord-Limburg vinden geen activiteiten meer plaats. Vincent van Gogh is met RiaggZuid (Roermond) en het Sint Jansziekenhuis (Weert) maat in de maatschap RCG Weert. De maten brengen ieder 1/3 van het vermogen van de maatschap in. De voorzitter van de Raad van Bestuur van Vincent van Gogh is voorzitter van het maatschapsbestuur. Vincent van Gogh participeert voor 1/6 deel in het aandelenkapitaal van RoderSana. RoderSana is een private verslavingskliniek. Organisatiestructuur Vincent van Gogh werkt met een divisiestructuur: Divisie Verslavingszorg Bij de divisie Verslavingszorg kunnen mensen terecht met verslavingsproblemen. Deze divisie beschikt over de expertise om verschillende vormen van deskundige hulp te bieden. Het aanbod is zowel ambulant, in deeltijd als ook (poli-)klinisch. De divisie bestaat uit: Ambulante Verslavingszorg, Verslavingskliniek Paschalis, Korsakov kliniek voor cognitieve stoornissen bij alcohol, GGZ reclassering, team Multi Dimensionele Familie Therapie (MDFT), Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) waaronder: Verslavingspreventie, Informatiecentrum voor Geestelijke Gezondheid, GGZ Preventie, Bemoeizorg voor jeugdigen en volwassenen, Gebruikersruimten, Werk- en dagbestedingsprojecten, en (Woon-)begeleiding. Jaardocument 2011 Vincent van Gogh 5 van 94

8 Divisie Specialistische Functies en Wetenschappelijk Onderzoek & Opleidingen De divisie Specialistische Functies biedt hooggespecialiseerde diagnostiek en behandeling. Dit specialistische aanbod valt buiten het basispakket van de ambulante en klinische geestelijke gezondheidszorg. Het betreft de volgende onderdelen: Centrum voor Angst- en Dwangstoornissen; Centrum voor Adolescentenpsychiatrie (inclusief het team Multi Dimensionele Familie Therapie (MDFT) en het team Multi Systeem Therapie (MST); Centrum voor Autisme en AD(H)D; Centrum voor Psychotherapie; Centrum voor Neuropsychiatrie (inclusief ECT); Forensische en Intensieve Zorg (inclusief Veteranen Intensieve Behandel Unit en Crisis Intensieve Behandel Unit); en de afdeling Wetenschappelijk Onderzoek & Opleidingen. Divisie Kortdurende zorg De divisie Kortdurende Zorg biedt ambulante en kortdurende klinische zorg vanuit Regionale Centra voor geestelijke gezondheid in Venray, Venlo, Roermond, en kortdurende ambulante zorg vanuit de poli s Deurne, Boxmeer en Peel & Maas in nauwe samenwerking met ketenpartners. Divisie Langdurige Zorg De divisie Langdurige Zorg biedt een totaal en integraal aanbod voor cliënten met ernstige complexe psychiatrische problematiek. Het aanbod is te onderscheiden in drie leefgebieden: wonen, zorg en dagbesteding. Ondersteunende Diensten De verschillende ondersteunende diensten leveren dienstverlening aan de zorgeenheden. De specificatie van die levering is zoveel mogelijk vastgelegd in dienstverleningsafspraken. Daarbij beschouwen we de jaarlijkse activiteitenplannen als jaarcontracten. Er zijn vier Ondersteunende Diensten: 1. Financiën Deze afdeling beheert de financiën, is verantwoordelijk voor de concerncontrolling, verzorgt en coördineert diverse administraties, geeft financieel advies, verstrekt managementinformatie, begeleidt het zorgverkoopproces en voert gesprekken met de financiers. 2. HRM HRM is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en invoeren van de noodzakelijke instrumenten en procedures behorende bij het HRM-beleid. 3. Het Facilitair Bedrijf Het Facilitair Bedrijf (FB) voorziet het primaire zorgproces van ondersteuning, met als aandachtsgebieden Huisvesting, Onderhoud en Techniek, Voeding en Horeca, Veiligheid en Beveiliging, Inkoop en Logistiek. De totale ondersteuning wordt verleend via één centraal loket: het Facilitair Servicepunt. 4. ICT ICT is verantwoordelijk voor de telefonie, Personen Beveiliging Systeem, Personen Zoek Installatie, Verpleeg Oproep Systeem, Brandmeldinstallatie, Callmaxers en de automatisering van de totale instelling. Ondersteuning Raad van Bestuur In het staf- en projectbureau zijn de volgende functies ondergebracht: algemeen, juridisch, kwaliteit en communicatie. Deze functies ondersteunen de Raad van Bestuur in hun strategische en statutaire verantwoordelijkheid. Jaardocument 2011 Vincent van Gogh 6 van 94

9 De organisatiestructuur in 2011 staat weergegeven in het organogram. Organogram Jaardocument 2011 Vincent van Gogh 7 van 94

10 Besturingsstructuur De besturingsstructuur is sterk bepaald door het centraal stellen van zorg-, hulp- en dienstverlening. De kernfuncties daarbinnen zijn: diagnostiek, indicatiestelling, zorgtoewijzing, behandeling in engere zin, begeleiding, verzorging en het bieden van verblijf. Op grond van de inzichten die het onderzoek naar de interne organisatie opleverde, de invoering van zorgprogrammering en de overtuiging dat we meer verbinding willen met de zorginhoudelijke professionals, werd in de loop van 2011 gekozen voor een duale aansturing van de divisies door een divisiedirecteur en een medisch manager in een tijdelijke constructie, tot de definitieve organisatiestructuur die het project Vertrouwd op Weg in de loop van 2012 zal schetsen, is geïmplementeerd. In de verticale ordening is er gedurende het verslagjaar sprake van drie echelons: de Raad van Bestuur, de directeuren en medisch managers (duale verantwoordelijkheid) en de leidinggevenden daaronder. De besturingsstructuur is gebaseerd op centrale sturing en decentrale uitvoering. De Raad van Bestuur bestrijkt de strategische en tactische niveaus en de directeuren en medisch managers de tactische en operationele niveaus. De divisiedirecteuren en medisch managers kennen een integrale verantwoordelijkheid voor hun divisie of organisatieonderdeel en dragen ook verantwoordelijkheden op concernniveau door het toebedelen van concernbrede taken. Toekomstige structuur De themagroepen binnen het project Vertrouwd op Weg ontwikkelen de plannen voor de definitieve structuur en inrichting van de organisatie, waarbij het werken met zorgprogramma s een belangrijk uitgangspunt is. Medio 2012, wanneer de plannen besproken zijn in de organisatie en ze na passende inspraak zijn vastgesteld, zal op basis van de plannen bovenvermelde structuur worden omgevormd. Toelatingen Vincent van Gogh heeft de volgende toelatingen: Vincent Van Gogh Instituut (instellingsnummer 669) plaatsen Aandoening: 44 plaatsen psychiatrische aandoening, verblijfsspecificatie verslaafden; 39 plaatsen psychiatrische aandoening, verblijfsspecificatie herstellingsoord; 77 plaatsen psychiatrische aandoening, verblijfsspecificatie georganiseerde en gewaarborgde verpleging in gezinnen; 10 plaatsen psychiatrische aandoening, verblijfsspecificatie forensisch psychiatrische cliënten; 96. plaatsen psychiatrische aandoening, verblijfsspecificatie beschermde woonvorm; 3. plaatsen psychiatrische aandoening, verblijfsspecificatie ex-forensische cliënten; 728 plaatsen psychiatrische aandoening, verblijfsspecificatie psychiatrische aandoeningen algemeen; 16. plaatsen voor verzekerden met een psychogeriatrische aandoening of beperking, verblijfsspecificatie psychogeriatrisch algemeen. Jaardocument 2011 Vincent van Gogh 8 van 94

11 St. Vincentiushuis (instellingsnummer 311) 90 plaatsen Aandoening: 90 plaatsen psychogeriatrische aandoening, verblijfsspecificatie psychogeriatrische aandoening of beperking. Medezeggenschapsstructuur Cliënten De medezeggenschapsstructuur van de cliënten is zowel centraal als decentraal georganiseerd. De zorgdivisies hebben ieder een Cliëntenraad. Op concernniveau is er een Collectieve Cliëntenraad. Binnen de Collectieve Cliëntenraad is ook de familieraad vertegenwoordigd. De relatie tussen de Collectieve Cliëntenraad, cliëntenraden van de divisies en de Raad van Bestuur is geregeld in een samenwerkingsovereenkomst. Medewerkers Sinds 2009 werkt de organisatie met een alternatief model voor medezeggenschap dat beoogt de betrokkenheid van medewerkers te vergroten, maar ook de belangen van organisatie en medewerkers beter te dienen. De medezeggenschap voor medewerkers is georganiseerd in een Raad voor Medezeggenschap, een Regieteam en (thematische) medezeggenschapsteams. Samen met de Raad van Bestuur bepalen medewerkers de onderwerpen waarbij participatie in besluitvorming belangrijk is. Sinds 1 december 2011 zijn de WOR-kaders vervlochten met bovenstaand innovatiemodel. De medezeggenschapsteams, waarin de participatie van de werkvloer vorm krijgt, blijven bestaan en worden gemandateerd en gefaciliteerd door een Ondernemingsraad nieuwe stijl. 2.3 Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering De kerntaken van de organisatie liggen op de terreinen zorg, opleiding, onderzoek en preventie. Vincent van Gogh is in eerste instantie een zorginstelling die actief is in de geestelijke gezondheidszorg voor (jong-)volwassenen en ouderen en biedt een breed scala aan zorgdiensten en preventie- en voorlichtingsactiviteiten. De zorg omvat onder meer medischspecialistische behandeling, verpleging, verzorging, begeleiding, ondersteuning en activering. Vincent van Gogh levert de zorg op een van de locaties of op indicatie bij de cliënt thuis. De zorg kan desgewenst in combinatie met een vorm van wonen worden geboden, bijvoorbeeld in een psychiatrisch ziekenhuis of verpleeghuis. De organisatie beschikt over opleidingsplaatsen voor artsen die zich willen specialiseren tot psychiater, klinisch geriater en voor psychologen die de postdoctorale opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog en klinisch psycholoog willen volgen. Daarnaast verzorgt Vincent van Gogh het praktijkgedeelte van de opleidingen van verpleegkundigen en verzorgenden en biedt stageplaatsen voor tal van studierichtingen. Om de kwaliteit van de zorgverlening duurzaam te verhogen is er veel aandacht voor wetenschappelijk onderzoek. In dat kader werkt de organisatie, o.a. in de vorm van onderzoeksprojecten, samen met de Radboud Universiteit in Nijmegen, de Vrije Universiteit van Amsterdam, de Erasmus Universiteit in Rotterdam en de Universiteiten van Maastricht en Tilburg. Jaardocument 2011 Vincent van Gogh 9 van 94

12 2.3.2 Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Kerngegevens Cliënten Aantal cliënten Aantal patiënten/cliënten in zorg/behandeling per einde verslagjaar patiënten/cliënten Waarvan Zorg Zwaarte Pakket (ZZP-)patiënten/cliënten in 487 patiënten/cliënten zorg/behandeling per einde verslagjaar Capaciteit Aantal bedden Aantal beschikbare bedden/plaatsen voor verblijfszorg per einde verslagjaar, 942 bedden/plaatsen inclusief kleinschalig wonen (voorheen: beschermd wonen), inclusief deeltijdplaatsen en inclusief Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ-)aanmerking Waarvan kleinschalig wonen 92 bedden/plaatsen Productie Zorgverzekeringswet Aantal Aantal in verslagjaar geopende DBC's (ontleend aan instellingsinformatiesysteem, DBC's niet uit DIS) Aantal in verslagjaar gesloten DBC's (ontleend aan instellingsinformatiesysteem, DBC's niet uit DIS) Aantal ambulante contacten in verslagjaar contacten Aantal dagen met verblijfszorg inclusief kleinschalig wonen en BOPZ in dagen verslagjaar Productie AWBZ Aantal Aantal ZZP-dagen met verblijfszorg inclusief kleinschalig wonen in verslagjaar dagen Waarvan kleinschalig wonen dagen Aantal dagdelen dagactiviteiten in verslagjaar dagdelen Personeel Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar personen Aantal FTE personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar fte Bedrijfsopbrengsten Bedrag in euro's Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Waarvan overige bedrijfsopbrengsten Werkgebieden Het werkgebied van Vincent van Gogh omvat Noord- en Midden-Limburg en Oost-Brabant. In de zorgkantoorregio Noord-Limburg biedt Vincent van Gogh AWBZ-zorg. Een aantal voorzieningen kent daarnaast een bovenregionale functie. Zo werkt een groot aantal afdelingen binnen de divisie Specialistische Functies, zoals bijvoorbeeld het Centrum voor Angst- en Dwangstoornissen en het Centrum voor Psychotherapie, bovenregionaal. 2.4 Samenwerkingsrelaties Belanghebbenden van Vincent van Gogh zijn: cliënten; familie van cliënten; cliëntenorganisaties; medewerkers; collega-zorginstellingen; rijksoverheid; provincie Limburg; gemeenten; justitie en politie; zorgverzekeraars; Jaardocument 2011 Vincent van Gogh 10 van 94

13 zorgkantoor; huisartsen; CIZ Centrum voor indicatiestelling; woningcorporaties; reclassering; maatschappelijk werk; maatschappelijke opvang; sociale werkgelegenheid; forensische en penitentiaire instellingen; wetenschappelijke instituten en universiteiten. Met een aantal belanghebbenden is de samenwerking geformaliseerd in een overeenkomst. Samenwerking op het gebied van behandeling, ketenzorg en facilitering Regionaal Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Weert Maatschapovereenkomst met RiaggZuid te Roermond en het St. Jans Gasthuis te Weert. VieCuri Medisch Centrum Samenwerking onder andere op het gebied van psychiatrische consultatie, de opleiding tot spoedeisend arts, maaltijdverstrekking, apotheekdienst en de locatie van het Regionaal Centrum Venlo. RiaggZuid Gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor het bemoeizorgaanbod voor GGZ, FACT en de verslavingsproblematiek in Midden-Limburg. Forensisch Psychiatrisch Instituut De Rooyse Wissel Samenwerkingsovereenkomst voor het garanderen van psychiatrische zorg in het forensisch psychiatrisch instituut. Virenze Ketenzorg psychische en psychiatrische zorg. Samenwerking met Virenze op basis van het stepped care model en op het gebied van kennisuitwisseling. NLW Groep Samenwerking op het gebied van houtbewerking, dagactiviteiten en allerhande activiteiten in het kader van toeleiding tot de arbeidsmarkt. Convenant Landelijk Zorgsysteem Veteranen (LZV) Samenwerkingsovereenkomst in het kader van opname van de Veteranen Intensieve Behandelunit in een landelijk dekkend zorgsysteem tussen civiele en militaire partijen op het gebied van veteranenzorg in Nederland. Samenwerking op het gebied van opleiding Leernetwerk Verslavingszorg regio Zuid-Oost Samenwerking binnen de vereniging Leernetwerk Verslavingszorg met: Tactus, Instelling voor verslavingszorg; Jaardocument 2011 Vincent van Gogh 11 van 94

14 Meerkanten GGZ; Zwolse Poort; CAD, Ambulante verslavingszorg Flevoland, Noordwest Veluwe en Zwolle e.o.; IrisZorg, Gelders Centrum voor Verslavingszorg; Novadic, Netwerk voor Verslavingszorg Oost-Brabant; Vincent van Gogh; Mondriaan Zorggroep. Multilaterale samenwerkingsovereenkomst opleiding klinische geriatrie, opleiding tot geriater Samenwerkingsverband met: UMC St. Radboud; De Gelderse Roos; GGZ Oost Brabant, regio Oss; GGZ Nijmegen, locatie Maria Mackenzie; Alysis Zorggroep, locatie Rijnstate Ziekenhuis; Twee-Steden Ziekenhuis. Opleiding AIOS psychiatrie met Ziekenhuis Rijnstate Arnhem Samenwerking in het kader van de opleiding tot psychiater. Forensisch Psychiatrische Dienst s Hertogenbosch Samenwerking in het kader van de opleiding tot psychiater. Multi Systeem Therapie Nederland (MST Nederland) Samenwerkingsovereenkomst in het kader van toepassing van de erkende opleiding en in navolging hiervan toepassing van het erkende MST-programma. Multi Dimensionele Familie Therapie (MDFT) Academy Samenwerkingsovereenkomst in het kader van het opleiden en certificeren van hulpverleners tot MDFT-therapeut. Affiliatieovereenkomst UMC St. Radboud Overeenkomst met het Universitair Medisch Centrum Stichting Sint Radboud over het leveren van een bijdrage aan de verzorging van coassistentschappen. Transvorm e.a. Samenwerkingsovereenkomst Branchegericht Opleiden binnen GGZ- en Verslavingszorg Zuid Nederland. Regionaal Instituut voor Nascholing en Opleiding Geestelijke Gezondheidszorg in Zuid- Nederland (RINO) Samenwerkingsverband van instellingen voor opleidingen voor beroepen in de individuele gezondheidszorg. Samenwerking op het gebied van wetenschappelijk onderzoek Erasmus Universiteit te Rotterdam in het kader van de leerstoel van prof. dr. Willem Verhoeven, leeropdracht Farmacotherapie van chronisch psychiatrische aandoeningen. Jaardocument 2011 Vincent van Gogh 12 van 94

15 Donders Instituut en het Behavioural Science Institute van UMC te Nijmegen in het kader van de leerstoel van prof. dr. Jos Egger, leeropdracht Contextuele neuropsychologie. Universiteit van Maastricht. In 2011 heeft een vooroverleg plaatsgevonden voor intensievere samenwerking en zijn er afspraken gemaakt voor wetenschappelijk onderzoek gericht op schematherapie, dwangstoornissen en BDD. De samenwerking draagt er aan bij dat het Centrum voor Psychotherapie Venlo en het Centrum voor Angst- en Dwangstoornissen geacademiseerde afdelingen kunnen worden. Vrije Universiteit te Amsterdam. Binnen het Centrum voor Angst- en Dwangstoornissen lopen de onderzoeken Netherlands Obsessive Compulsieve Association (NOCDA) en Inference Based Approach (IBA). Het onderzoek Rehabilitatie door zelfmanagement bij chronische angst & depressie van J. Spijker is in 2011 binnen de divisie Kortdurende Zorg geïntroduceerd en het onderzoek Suïcidaliteit is gestart. Universiteit van Tilburg. Binnen het Centrum voor Adolescentenpsychiatrie loopt het promotieonderzoek Autonomie Autonomiegehechtheid bij adolescenten van Nathan Bachrach in samenwerking met prof. M.H.J. Bekker. NISPA Consortium Verslavingszorginstellingen en het Academisch Centrum Sociale Wetenschappen inzake Nijmegen Institute for Scientist Practioners in Addiction (NISPA). Convenantafspraak tot oprichting van een kenniscentrum NISPA (verslavingszorg). Partijen in het convenant zijn het Academisch Centrum Sociale Wetenschappen Nijmegen en Novadic, IrisZorg en Tactus. Samenwerking op het gebied van veiligheid en zorg Veiligheidshuis Noord- en Midden-Limburg Samenwerkingsverband tussen justitie en zorgaanbieders gericht op de doelgroepen: volwassen veelplegers, daders, slachtoffers en kinderen bij huiselijk geweld, minderjarigen en (ex-)gedetineerden. Overeenkomsten over de te leveren productie worden jaarlijks gesloten met zorgverzekeraars, zorgkantoor, justitie en gemeenten. Financieringsovereenkomsten zijn afgesloten met diverse kapitaalverschaffers en het Waarborgfonds voor de zorgsector. Politie regio Limburg-Noord district Venray Convenant instellingen voor de geestelijke gezondheidszorg met afspraken over: de aangifte van strafbare feiten; het horen en/of aanhouden van personen; de inname van goederen door personeel van de instelling; het verstrekken van medische informatie; het handelen bij niet natuurlijke dood; het medisch sporenonderzoek bij seksueel geweld. Psychosociale Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (PSHOR) De samenwerkingsovereenkomst realiseert een adequate regeling voor psychosociale hulpverlening bij grootschalige incidenten. Partijen bij deze samenwerkingsovereenkomst zijn: Sector Veiligheid Noord- en Midden-Limburg; RiaggZuid; Jaardocument 2011 Vincent van Gogh 13 van 94

16 RC Weert; Mutsaersstichting; Stichting Wel.kom; Stichting Vorkmeer; Stichting Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg; Synthese; Slachtofferhulp Nederland, regio Noord- en Midden- / Zuid-Limburg; Vincent van Gogh. GHOR Limburg-Noord / Veiligheidsregio Gelderland-Zuid sector GHOR Herziene afspraken PSHOR Gemeente Mook-Middelaar. Provincie Limburg en diverse convenantpartners Convenantprotocol met de provincie Limburg e.a. convenantpartners in het kader van Meldcode Kindermishandeling GGZ Volwassenenzorg-Jeugdzorg. Mondriaan Gemeenschappelijke aansturing en uitvoering van de justitiële verslavingszorg en de uitvoering van de educatieve maatregel alcohol en verkeer (EMA) in de provincie Limburg. Regionaal overleg acute zorgketen Met het convenant Ketenpartners Acute Zorg brengen we de acute zorg in Limburg in kaart en stemmen we de activiteiten tussen aanbieders van acute zorg op elkaar af. Samenwerking op het gebied van voorlichting GGD Limburg Noord, Voorlichting genotmiddelen Samenwerking op het gebied van voorlichting over het gebruik van genotmiddelen. Samenwerking op het gebied van locatie-ontwikkeling Zorggroep inzake Vincentiusterrein Intentieovereenkomst in het kader van onderzoek naar de mogelijkheden voor gezamenlijke herontwikkeling van het Vincentiusterrein. Venrays museum In het verslagjaar heeft er een locatieonderzoek plaatsgevonden naar de mogelijkheden voor vestiging van een Venrays museum (Vincent van Gogh Instituut en de Stichting Beheer Geschied en Oudheidkundig Museum t Freulekeshuus). Vincent van Gogh heeft de oude keuken op Servaashof aangeboden als vestigingsoptie. 3. Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap 3.1 Normen voor goed bestuur Vincent van Gogh baseert zich bij het besturen en toezicht houden op de Zorgbrede Governancecode en op de reglementen van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur. De organisatie onderschrijft de uitgangspunten: goede zorg vereist goed bestuur; Jaardocument 2011 Vincent van Gogh 14 van 94

17 goed bestuur verdient goed toezicht; goede zorg is verantwoorde zorg. In het kader van de Zorgbrede Governancecode werd in 2011 de klokkenluiderregeling opgesteld en ter besluitvorming voorgelegd. Ook werd het treasurystatuut herzien. Een nieuwe koers Het begin van het verslag jaar vormde meteen een uitdaging voor het praktiseren van bovengenoemde uitgangspunten. Op 1 januari startte Jolande Tijhuis als nieuwe bestuursvoorzitter. Zij volgde hiermee Toine van der Sanden op en vormde samen met zittend bestuurslid Geert Derks de Raad van Bestuur. In het begin van het verslagjaar ontstond echter verschil van mening tussen beiden over de wijze van aansturing van de organisatie. Naar aanleiding hiervan gaf de Raad van Toezicht een adviesbureau opdracht onderzoek te doen naar de samenwerking binnen de Raad van Bestuur. De conclusie luidde dat er sprake was van een essentieel verschil van mening en dat verdere samenwerking tussen de twee bestuurders, zoals zij zelf ook hadden aangegeven, niet meer mogelijk was. Hierop werd Geert Derks tijdelijk uit zijn functie ontheven en was Jolande Tijhuis gedurende korte tijd alleen eindverantwoordelijk. Het adviesbureau kreeg de opdracht vervolgonderzoek te doen naar het functioneren van de organisatie en advies te geven over verbeteracties en de nieuwe gewenste bestuurssamenstelling. In mei 2011 volgde de conclusie dat er op verschillende terreinen verbeteringen noodzakelijk waren. Er werd afscheid genomen van bestuurder Geert Derks, waarna Jolande Tijhuis aanbleef als bestuursvoorzitter gesteund door management, professionals en medezeggenschap. Om de blik op een gezonde toekomst te kunnen richten en het omvangrijke plan van aanpak te kunnen maken, niet alleen voor de toekomst maar ook voor de actuele problemen binnen de organisatie, werd de keuze gemaakt voor een compleet bestuur. Hierop werd Paul Jansen in juli 2011 benoemd als interim bestuurder. Tijd voor betere verbindingen Naar aanleiding van bovenstaande ontwikkelingen aan het begin van het verslagjaar, werd een onderzoek ingesteld naar de problemen van en verbeterpunten voor de organisatie. Hieruit bleek dat de transparantie op het gebied van de interne besluitvorming en de informatie-uitwisseling tussen de Raad van Toezicht en Raad van Bestuur onvoldoende was. Belangrijke conclusie was bovendien dat er een betere verbinding moest komen tussen de Raad van Bestuur, de Directie en de zorgprofessionals. Met name de inbreng van de zorgprofessionals in het (medisch) zorgbeleid van Vincent van Gogh klonk onvoldoende door in de beleidsvoorbereiding en de effecten ervan op bedrijfsvoeringniveau bleken niet of onvoldoende zichtbaar of te verbinden aan een hogere of verminderde kwaliteit van zorg. De inbedding van de zorgprofessionals die Vincent van Gogh voor ogen heeft, en die zal gaan leiden tot een nieuwe topstructuur van onze organisatie, zal worden uitgewerkt binnen het project Vertrouwd op Weg. Dit project omvat de plannen voor een efficiënte, duurzame en toekomstbestendige organisatie (zie hoofdstuk 4). Vooruitlopend op deze ontwikkelingen en gefocust op het zo snel mogelijk in gang zetten van de herstelbeweging in het licht van de Governancecode, nam de Raad van Bestuur in de tweede helft van het verslagjaar een aantal tijdelijke maatregelen. Jaardocument 2011 Vincent van Gogh 15 van 94

18 Uitgangspunt van de maatregelen is dat elke professional in de top (zorginhoudelijk of bedrijfsmatig) zijn of haar competenties inzet en handelt vanuit een alles omvattende verantwoordelijkheid. Dat betekent dat naast de directeuren die verantwoordelijkheid dragen voor een zorgdivisie, de zorginhoudelijke professional meer invloed en bevoegdheden krijgt. In praktijk vertaalde zich deze keuze naar de volgende overlegvormen: Het (tweewekelijks) Informeel overleg. Het opiniërend en besluit voorbereidend overleg tussen Raad van Bestuur, directeuren en medisch managers. Het (tweewekelijks) Beleidsoverleg. Het adviserend, besluit voorbereidend overleg voor de Raad van Bestuur, en in voorkomende gevallen besluitvormend overleg tussen Raad van Bestuur, medisch managers en directeuren. Het (wekelijks) overleg Raad van Bestuur ter realisatie van besturing van de zorgorganisatie. Door de inbreng van de zorgprofessionals worden de voorgelegde besluiten vanaf dat moment vanuit een medische en/of zorginhoudelijke kijk op inhoud en consequenties voor de kwaliteit van de zorg getoetst. Besluitvoorstellen worden van een advies (-paraaf) voorzien door: geneesheer-directeur, opleiders en control. Dit vergroot het draagvlak dat noodzakelijk is om de voorgenomen besluiten die worden genomen uit te dragen. 3.2 Raad van Bestuur De taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en werkzaamheden van de Raad van Bestuur zijn statutair en in het reglement van de Raad van Bestuur vastgelegd. Het reglement van de Raad van Bestuur is vastgesteld door de Raad van Toezicht. In het reglement van de Raad van Bestuur zijn de volgende onderwerpen nader uitgewerkt: positionering van de Raad van Bestuur; taken van de Raad van Bestuur; taakverdeling binnen de Raad van Bestuur; vergaderingen en besluitvorming door de Raad van Bestuur; relaties met cliëntenraad, ondernemingsraad en management; continuïteit en deskundigheid van de Raad van Bestuur; belangenverstrengeling. Ook in 2011 was de leiding in handen van een tweehoofdige, collegiale Raad van Bestuur. Van januari tot half april was Jolande Tijhuis voorzitter Raad van Bestuur naast bestuurder Geert Derks. Zij nam bij aantreden de portefeuille over van Toine van der Sanden. Na het vertrek van Geert Derks opereerde Jolande Tijhuis tijdelijk als enige bestuurder, tot de komst van interimbestuurder Paul Jansen. Na toetreding van Paul Jansen werd in afwachting van de veranderplannen vanuit Vertrouwd op Weg gekozen voor een nieuwe, tijdelijke verdeling van aandachtsgebieden, waarmee de Raad van Bestuur beoogde maximaal rendement te halen uit de samenhang van onderwerpen, en beter te kunnen focussen in de overlegmomenten. Voor het roulerend overleg met de medezeggenschaporganen werd gekozen opdat beiden optimaal feeling zouden hebben met wat er speelt binnen de geledingen van zowel medewerkers als cliënten. De verdeling van aandachtsgebieden zag er na aantreding van Paul Jansen als volgt uit: Jaardocument 2011 Vincent van Gogh 16 van 94

19 Jolande Tijhuis functiegebieden Langdurige Zorg Kortdurende Zorg Financiën ICT Opleidingen en Wetenschappelijk onderzoek Vastgoed en Nieuwbouw Communicatie en Public Relations Staf: projecten Algemene bestuurlijke en organisatorische zaken Deelneming Rodersana Deelneming RCG Weert Paul Jansen functiegebieden Verslavingszorg Specialistische Functies Facilitair Bedrijf Zorginhoudelijke zaken: kwaliteit, zorgbeleid ZorginLijn HRM Geestelijke Verzorging Gezamenlijke aandachtsgebieden Medezeggenschap cliënten: roulerend Medezeggenschap medewerkers: roulerend Strategisch beleid, visie en missie Samenstelling Raad van Bestuur en nevenfuncties Drs. J.E.M. Tijhuis Voorzitter - Bestuursvoorzitter deelneming RCG Weert - Lid Stichting Topklinische GGZ - Lid Directiegroep 40 - Bestuurslid OOR-Psychiatrie Zuid - Bestuursraad RC Venlo-Venray/Viecuri - Lid Raad van Toezicht Lectoraat Sociale en Methodische Aspecten van Psychiatrische Zorg - Lid RvB Stichting Leerstoel Geschiedenis van de Psychiatrie - PLUK Ideas - Stuurgroep Museum - Stuurgroep St. Anna/Stuurgroep Servaashof - Stuurgroep Vincentiushuis - Adviesraad Zorgkantoor - Lid Raad van Toezicht DrieGasthuizenGroep - Lid Raad van Toezicht Stichting de Opbouw Jaardocument 2011 Vincent van Gogh 17 van 94

20 Drs. G.Th.J.M. Derks Lid - Lid bestuur Europsy te Brussel - Voorzitter bestuur Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden te Amsterdam - Lid commissie Zorgvisie en Normering van GGZ Nederland - Arbiter Scheidsgerecht Gezondheidszorg - Lid bestuur Nijmegen Institute Scientist Practitioners Nijmegen (NISPA) Drs. P.E. Jansen Interim-lid - Stuurgroep Veiligheidshuis Noord-Limburg - Stuurgroep Veiligheidshuis Midden-Limburg - Stuurgroep Resultaten Scoren - Netwerk Verslavingszorg Bezoldiging bestuurders De Raad van Toezicht benoemt, schorst, en ontslaat de (leden van de) Raad van Bestuur. Tevens bepaalt de Raad van Toezicht de arbeidsvoorwaarden van de leden van de Raad van Bestuur en stelt deze vast. Vincent van Gogh volgt voor de bezoldiging van de voorzitter van de Raad van Bestuur de adviesregeling Beloningscode Bestuurders in de Zorg (BBZ). Voor Interim-bestuurder Paul Jansen geldt een marktconform honorarium. De bezoldiging van de bestuurders is opgenomen in de jaarrekening. De bezoldigingen van de bestuurders worden in het kader van de WOPT gemeld. 3.3 Raad van Toezicht De Raad van Toezicht bestaat uit zeven leden. De leden van de Raad van Toezicht zijn onafhankelijk (zie tabel hoofd- en nevenfuncties). Uit het overzicht van hoofd- en nevenfuncties van de Raad van Toezicht blijkt dat leden kennis hebben van financiën en zorg. De Raad van Toezicht voldoet qua deskundigheid in totaliteit aan het profiel zoals opgesteld door de Raad van Toezicht. De taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht zijn in de statuten en het reglement van de Raad van Toezicht vastgelegd. De Raad van Toezicht beschikt over een actueel profiel en een rooster van aftreden. Na een zittingsperiode van 8 jaar trad Fons Tans, conform de Governancecode, terug als voorzitter van de Raad van Toezicht. Omwille van de continuïteit en met het oog op de plannen die worden ontwikkeld binnen Vertrouwd op Weg, koos de Raad van Toezicht voor een ingevoerde, competente voorzitter uit zijn midden in de persoon van Ad Huijsmans. Via advertenties in landelijke en regionale dagbladen werd er geworven voor een nieuw lid van de Raad van Toezicht. Op voordracht van de Collectieve Cliëntenraad werd in maart 2011 Wim Hompe benoemd als lid van de Raad van Toezicht. Hij bekleedt hiermee een kwaliteitszetel. Reglement Raad van Toezicht In het reglement Raad van Toezicht zijn de volgende onderwerpen nader uitgewerkt: positionering Raad van Toezicht; bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht; informatievoorziening; samenstelling Raad van Toezicht; intern en extern overleg Raad van Toezicht; Jaardocument 2011 Vincent van Gogh 18 van 94

21 benoeming en einde lidmaatschap Raad van Toezicht; werkwijze van de Raad van Toezicht; evaluatie van het functioneren van Raad van Toezicht en Raad van Bestuur; honorering Raad van Toezicht; conflictregeling tussen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur. Toezicht op strategie en prestaties De statuten van Vincent van Gogh voorzien in een Raad van Toezicht. De Raad van Bestuur bestuurt en de Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de organisatie. De Raad van Toezicht staat de Raad van Bestuur met advies terzijde. De Raad van Toezicht toetst of de Raad van Bestuur bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn bestuurstaken oog houdt op het belang van de organisatie. Dit in relatie tot de maatschappelijke functie van Vincent van Gogh. Tevens toetst de Raad van Toezicht of het bestuur een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft gemaakt van de belangen van allen die bij Vincent van Gogh betrokken zijn. De Raad van Toezicht rekent de volgende taken en bevoegdheden in ieder geval tot zijn verantwoordelijkheid: het zorgdragen voor een goed functionerende Raad van Bestuur (door benoeming, beoordeling en ontslag van (leden van) de Raad van Bestuur); het zorg dragen voor een goed functionerend intern toezicht (door benoeming, beoordeling en ontslag van (leden van) de Raad van Toezicht); het functioneren als adviseur en klankbord voor de Raad van Bestuur; het houden van integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken in de instelling; het verlenen van goedkeuring aan strategische beslissingen van de Raad van Bestuur; het op voordracht van de Raad van Bestuur benoemen van de registeraccountant. De Raad van Toezicht ziet er in het bijzonder op toe dat de uitvoering van het bestuursbeleid strookt met de vastgestelde en goedgekeurde beleidsplannen en beleidsuitgangspunten. De Raad van Toezicht en Raad van Bestuur maken daarbij afspraken over de ijkpunten die de Raad van Toezicht hanteert. De feitelijke uitvoerende en beleidsbepalende taak, waaronder de ontwikkeling van het strategisch beleid, ligt bij de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht neemt kennis van en spreekt haar oordeel uit over de verantwoording door de Raad van Bestuur. Dit betreft met name: begrotingen en jaarrekeningen. Evaluatie van het functioneren van de Raad van Bestuur De voorzitter en de vicevoorzitter voeren jaarlijks een functioneringsgesprek met de leden van de Raad van Bestuur. Dit gebeurt aan de hand van een vastgestelde procedure Evaluatie functioneren Raad van Bestuur. In het gesprek komen ook de aandachtspunten aan de orde die uit de evaluatie van de Raad van Toezicht naar voren zijn gekomen. De functioneringsgesprekken met de leden van de Raad van Bestuur en met de Raad van Bestuur als geheel zijn in de Raad van Toezicht besproken en vervolgens teruggekoppeld naar de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht is over het verslagjaar zeer positief over het functioneren van de Jaardocument 2011 Vincent van Gogh 19 van 94

22 Raad van Bestuur onder leiding van Jolande Tijhuis en waar het gaat om deze evaluatie ook over haar functioneren als voorzitter. Werkzaamheden van de Raad van Toezicht De voorzitter en vice-voorzitter van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur bereiden gezamenlijk de vergaderingen van de Raad van Toezicht voor. De Raad van Toezicht nam in 2011 de volgende besluiten: Begroting 2012; Prestatieafspraken 2012 Raad van Bestuur; Jaardocument en jaarrekening 2011; Wijziging statuten i.v.m. nieuwe naam Vincent van Gogh voor geestelijke gezondheidszorg; Plan van aanpak Vertrouwd op Weg. Benoeming van de heer W. Hompe tot lid van de Raad van Toezicht op voordracht van de CCR. Lening Rodersana. Benoeming van de heer Paul Jansen tot bestuurder. Beëindiging van de arbeidsovereenkomst met de heer G. Derks. Portefeuilleverdeling Raad van Bestuur d.d Benoeming van Ad Huijsmans als voorzitter Raad van Toezicht per 1 december 2011 in opvolging van Fons Tans. Aftreden van Fons Tans per 1 februari 2012 als lid Raad van Toezicht. Oprichting van de nieuwe rechtspersoon Vereniging Leernetwerk Verslavingszorg. Goedkeuring van het Treasurystatuut Vincent van Gogh. In onderstaande tabel is de participatie van de leden van de Raad van Toezicht tijdens de zittingstermijn weergegeven. Naam Participatie aanwezig / aantal vergaderingen A.H.M.J. Tans 9 / 9 Mr. H.A.M.J. van den Dungen 9 / 9 Schröder Mr. J.H.G.M. Teeuwen 7 / 9 Drs. J.M. Ester 9 / 9 Dr. A. Hidding 9 / 9 Drs. H.F.A.M. Huijsmans 9 / 9 Drs. W.G. Hompe 6 / 6 Wim Hompe woonde met ingang van 19 april 2011 de vergaderingen van de Raad van Toezicht bij. Jaardocument 2011 Vincent van Gogh 20 van 94

23 Evaluatie van het functioneren van de Raad van Toezicht Naar aanleiding van het bestuursonderzoek in mei van het verslagjaar, werd de aanbeveling opgevolgd dat de Raad van Toezicht zijn eigen functioneren en het samenspel met de Raad van Bestuur diende te evalueren op het moment dat de bestuurlijke top voldoende gestabiliseerd was. Dat gebeurde na aanstelling van interim-bestuurder Paul Jansen. In oktober vond het evaluatieonderzoek plaats onder leiding van een extern adviseur. Het functioneren van de Raad van Toezicht gedurende de afgelopen jaren werd geanalyseerd, wat leidde tot de conclusie dat de Raad vrijwel 100% koerste op de informatie die werd aangeleverd door de voormalige Raad van Bestuur van Vincent van Gogh, en waarop een strakke regie werd gevoerd. Daardoor had de Raad van Toezicht onvoldoende zicht op de totstandkoming van de besluiten en de visie van de verschillende inspraakorganen op de bestuursbesluiten. Goed toezicht houden betekent dat een toezichthouder ook achter het bestuur kan kijken en weet hoe de verschillende belanghouders (markt, klanten, management en medewerkers) denken en adviseren over voorgenomen besluiten. Een Raad van Toezicht zou zich er op belangrijke momenten, (ondernemings- en beleidsplannen, begroting en jaarrekening) via de schriftelijke adviezen van de adviesorganen van moeten vergewissen hoe hierover wordt gedacht. Dat lijkt niet voldoende het geval te zijn geweest en sporen van onrust en onvrede werden zichtbaar toen met management, ondernemingsraad en cliëntenraad werd gesproken over het profiel van een nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur. Samenvattend had de Raad van Toezicht onvoldoende inzicht in en zicht op de werkelijkheid achter de vorige Raad van Bestuur. Noodzakelijke verbeteringen in de toekomst Vervolgens beraadde de Raad van Toezicht zich op de wijze waarop men sterker zou moeten acteren en daarmee beter aan de eisen van een professioneel toezichthouder zou kunnen voldoen. Voor de inrichting van de toekomstige verhouding tussen de huidige Raad van Bestuur en Raad van Toezicht bleken de analyse en de inbreng uit de gesprekken met management, staf, medezeggenschap en cliëntenraad van groot belang. De Raad van Toezicht heeft drie rollen: 1. houdt formeel toezicht; 2. is werkgever van het bestuur; 3. staat de Raad van Bestuur met raad en daad terzijde. Voor elk van deze rollen heeft de Raad van Toezicht verbeterpunten vastgesteld die moeten leiden tot een beter functioneren. Over het beter voorbereiden en structureren van de vergaderingen, de kwaliteit van de informatievoorziening en de wijze waarop de Raad van Toezicht in staat wordt gesteld zicht te hebben op de organisatie, zijn afspraken gemaakt. Deze zijn afgestemd met de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur faciliteert hierbij zijn Raad van Toezicht door de werkelijkheid achter het bestuur goed zichtbaar en bespreekbaar te houden. De Raad van Toezicht ziet niet alleen toe op goede persoonlijke verhoudingen met de Raad van Bestuur, maar ook op helder zicht op het wat, hoe en waarom van het beleid en hoe management, medewerkers, klanten en financiers hierover denken. Jaarlijkse prestatieafspraken met de Raad van Bestuur, voortgangsrapportage over de vorderingen hieromtrent en beoordeling hierop zijn belangrijke hulpmiddellen om toezichthouder en bestuur scherp te houden. Jaardocument 2011 Vincent van Gogh 21 van 94

24 Tabel met overzicht aandachtsgebieden en nevenfuncties Raad van Toezicht Naam A.H.M.J. Tans Aandachtsgebied Algemeen bestuurlijk Hoofdfuncties Nevenfuncties - Voorzitter bestuur cultureel festival de Ouverture te Venlo - Voorzitter Raad van Toezicht Theater de Maaspoort te Venlo - Voorzitter Raad van Toezicht Filmtheater de Nieuwe Scène te Venlo Mw. drs. J.M. Ester Financieeleconomisch Financieel directeur Kadaster - Lid Raad van Commissarissen Idealis - Lid Raad van Toezicht ROC Graafschapcollege - Bestuurslid van Stichting Geonovum Mw. mr. H.A.M.J. van den Dungen Schröder Recht Juridisch adviseur - Voorzitter Raad van Toezicht stichting Vivaan te Oss - Voorzitter toetsingscommissie Sociaal Plan UVIT - Voorzitter functiewaarderingscommissie UVIT - Lid commissie Ethiek Jeroen Bosch ziekenhuis Mr. J.H.G.M. Teeuwen Financieelpolitiek Wethouder Financiën, Verkeer, Openbare Werken en Cultuur, Gemeente Venlo - Lid bestuur CDA Limburg - Diverse ambtshalve nevenfuncties Mw. dr. A. Hidding Gezondheidszorg Directeur Instituut voor Gezondheidszorg van de Hogeschool Rotterdam (tot ) Beroepscommissaris (vanaf ) - Lid Raad van Toezicht van Dichterbij Jaardocument 2011 Vincent van Gogh 22 van 94

25 Drs. H.F.A.M. Huijsmans Algemeen bestuurlijk, zorg, financieeleconomisch Adviseur en interim-manager vanuit Obraz BV - Voorzitter Raad van Commissarissen Rentree Deventer - Lid van het bestuur Gelredome - Lid van de Industrial Advisory Board van Industrial Kapital Limited in London - Voorzitter van de Raad van Commissarissen van de Stichting Sociale Huisvesting (SSH) te Utrecht Drs. W.G. Hompe Namens cliëntenraad Directeur Gelderland Media Groep - Voorzitter Raad van Toezicht NIM Nijmegen (Nijmeegs Instituut Maatschappelijk werk) - Voorzitter bestuur Natuurmuseum - Lid Raad van Toezicht Jeugdtandverzorging Nijmegen/Oss/Rotterdam - Bestuurslid Stichting Gebroeders van Limburg - Lid Monumentencommissie Buren - Lid Raad van Toezicht RIBW (Nijmegen-Rivierenland) Commissies Auditcommissie De Raad van Toezicht heeft een auditcommissie ingesteld. De auditcommissie ondersteunt de Raad van Toezicht in zijn toezichthoudende taken en verantwoordelijkheden op het gebied van: externe financiële rapportage; accountantscontrole; het toepassen van de richtlijnen voor de jaarverslaggeving; benoeming en functioneren van de externe accountant; prestatiesturing en risicobeheersing. De commissie bereidt de bespreking voor van de agendapunten die gerelateerd zijn aan de hierboven genoemde onderwerpen. De Raad van Toezicht benoemt de leden van de auditcommissie. Mevrouw J.M. Ester en de heer J. Teeuwen zijn lid van de auditcommissie. Commissie Kwaliteit & Veiligheid De commissie werd in 2011 ingesteld en komt begin 2012 voor het eerst bij elkaar. De commissievergaderingen worden ondersteund en bijgewoond door mw. Jolande Tijhuis (voorzitter Raad van Bestuur), Paul Jansen (lid Raad van Bestuur ad interim) en Marc Doorakkers (geneesheer-directeur). Er zal dan gesproken worden over de thema s taak en inrichting communicatie; overzicht kwaliteitscommissies en werking nieuwe kwaliteitsstructuur, en de inhoudelijke rapportages van de commissies binnen Vincent van Gogh. Jaardocument 2011 Vincent van Gogh 23 van 94

26 Tijdelijke commissie bestuursproblematiek Ten tijde van de bestuurscrisis is een tijdelijke commissie werkzaam geweest vanuit de verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht om de problemen die ontstaan waren in dit kader goed te monitoren en tot oplossing ervan te komen. De Raad van Toezicht heeft hiervoor een aantal extra bijeenkomsten gehouden o.l.v. voorzitter Fons Tans en vicevoorzitter Ria van den Dungen-Schröder. Overige commissies De Raad van Toezicht heeft geen beloningscommissie ingesteld. Voor onderwerpen met betrekking tot beloning vindt voorbereidend overleg plaats tussen de leden van de Raad van Bestuur en de voorzitter en vicevoorzitter van de Raad van Toezicht. Met betrekking tot de werving en selectie van een lid voor de Raad van Toezicht en ook voor de Raad van Bestuur treden de voorzitter en de vicevoorzitter op namens de Raad van Toezicht in het traject tot besluitvorming, al dan niet aangevuld met een derde lid van de Raad van Toezicht. Rooster van aftreden en herbenoeming Naam Benoeming Herbenoeming Terugtreden A.H.M.J. Tans Mw. mr. H.A.M.J. van den Dungen Schröder Mw. drs. J.M. Ester Mr. J.H.G.M. Teeuwen Mw. dr. A. Hidding Drs. H.F.A.M. Huijsmans Drs. W.G. Hompe Honorering Raad van Toezicht De Raad van Toezicht volgt voor de honorering het advies van de NVTZ. De honorering van de leden van de Raad van Toezicht is opgenomen in de jaarrekening. Overleg met de accountant De Raad van Toezicht bespreekt de jaarrekening jaarlijks met de accountant. Ook in 2011 vond het overleg met de accountant over de jaarrekening plaats. Overleg met Collectieve Cliëntenraad en Ondernemingsraad De Raad van Toezicht heeft jaarlijks overleg met de Collectieve Cliëntenraad en de Ondernemingsraad. Jaardocument 2011 Vincent van Gogh 24 van 94

27 3.4 Bedrijfsvoering Als belangrijk sturingsinstrument hanteert Vincent van Gogh de beleidscyclus. Een planningen control cyclus met maand- en kwartaalrapportages maakt daar deel van uit. Binnen dit systeem ligt de nadruk vooralsnog op de beheersing van de financiën, zorgproductie, personele formatie en ziekteverzuim. Rapportages die betrekking hebben op kwaliteit van de geleverde zorg worden doorontwikkeld. Om te voldoen aan de Regeling Administratieve Organisatie en Interne Controle AWBZ en DBC (AO/IC) hanteert de organisatie een intern controleplan. Daarmee vindt toetsing plaats op juistheid, tijdigheid en volledigheid van de productieregistratie. Met controles van dossiers is er deels ook bewaking van de kwaliteit van de geleverde zorg. Monitoren van de kwaliteit van de zorg vindt bovendien plaats door cliënttevredenheidsonderzoek, prestatie-indicatoren en interne audits in het kader van kwaliteitscertificering (HKZ). Via de invoering van HKZ bouwt de organisatie binnen diverse organisatieprocessen een lerende cyclus in. Bedrijfs- en financiële risico s In de begroting en de kwartaalrapportage staat een overzicht van potentiële mee- en tegenvallers. De Raad van Bestuur en auditcommissie bespreken periodiek de eventuele afdekking of acceptatie van de financiële risico s. De belangrijkste risico s en onzekerheden waarmee het concern wordt geconfronteerd zijn: Onzekerheid over het instellingsbudget door de overgang naar afrekening via de DBC productstructuur; Onzekerheid over de effecten van de invoering van een eigen bijdrage en eventueel daaruit voortvloeiende vraaguitval; Discrepantie tussen afgesproken productie en daadwerkelijk geleverde productie gepaard gaande met niet vergoede (over-)productie en overschrijdingen in materiële en personele kosten. Deze discrepantie heeft gespeeld in de jaren 2010 en 2011; Gelijktijdig doorvoeren van meerdere veranderingen vanuit externe en interne aanleidingen legt een druk op het verandervermogen van de organisatie; Invoering van de prestatiebekostiging en veranderingen in de afrekensystematiek van de kapitaallasten (NHC) legt in toenemende mate risico s binnen de instelling; De invoering van Solvency 2 bij de verzekeraars leidt tot verscherping in de financiering van het werkkapitaal en een overeenkomstig verscherpt beheer vanuit de instelling; Veranderende regelgeving rond de waardering van vastgoed; Het in de verdere toekomst kunnen blijven aantrekken van voldoende, goed opgeleid en gemotiveerd personeel. Zorgverkoop In 2011 werd het zorgverkoopteam samengesteld. Het zorgverkoopteam begeleidt het zorgverkoopproces van de verschillende financiers met als doel de processen rondom financiering beheerst te laten doorlopen en fluctuaties ten aanzien van de beschikbare middelen zoveel mogelijk te beperken. Het zorgverkoopteam vertaalt de zorginhoud naar financiering en brengt daarmee de communicatie tussen interne organisatie en de externe omgeving tot stand. Met de uitbreiding van het verkoopteam met een adviseur marketing & sales in het verslagjaar, werd het verkoopproces verder uitgewerkt en geborgd in de organisatie. Het zorgverkoopteam overlegt maandelijks met de zorgverzekeraar en het zorgkantoor. Afstemming met Justitie vindt plaats in het kader van productieafspraken. Met de gemeente wordt overleg gepleegd in het kader van OGGZ en de WMO. Jaardocument 2011 Vincent van Gogh 25 van 94