BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE NATIONALE BANK VAN BELGIE

Transcriptie

1 BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE NATIONALE BANK VAN BELGIE Annexe 7 au procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 30 mars 2009 Notice explicative relative à la procédure de vote électronique Bijlage 7 bij de notulen van de gewone algemene vergadering van 30 maart 2009 Leidraad bij de elektronische stemprocedure

2 1 LEIDRAAD BIJ DE ELEKTRONISCHE STEMPROCEDURE Geachte aandeelhouder, U heeft bij het binnenkomen van de Bank een elektronisch stemkastje ontvangen de `voting unit' en een chipkaart. -. de voting unit de chipkaart Let op : De voting unit bevat een automatisch detectiesysteem. Hierdoor weerklinkt een alarmsignaal van zodra de voting unit te ver buiten de Bank wordt gebracht. Wij vragen u dan ook om de voting units niet mee te nemen buiten de gebouwen van de Bank en ze bij het verlaten van de Bank te deponeren in de daartoe bestemde verzamelbakken. Gelieve, wanneer u naar huis gaat, ook uw chipkaart opnieuw in te leveren. Na afloop van de question time zullen 11 afzonderlijke stemrondes worden georganiseerd. Om aan deze stemmingen te kunnen deelnemen dient u uw persoonlijke chipkaart in de voting unit te steken. Er verschijnt dan een welkomstwoord op het leesscherm van uw voting unit. Alle stem rondes zullen volgens hetzelfde procedé verlopen. Eerst zal de Vice-Gouverneur het voorstel dat ter stemming wordt voorgelegd voorlezen en daarbij duidelijk vermelden welke keuzes u kunt maken. Er zal tevens worden vermeld welke toets overeenstemt met welke stemintentie. Daarna zal u 30 seconden de tijd krijgen om uw stem uit te brengen door een druk op één van de toetsen van uw voting unit. Na verloop van 30 seconden zal de Vice-Gouverneur het einde van de stemming aankondigen en wordt het resultaat van de stemming geprojecteerd op het grote scherm vooraan in de zaal. Deze procedure zal worden herhaald voor alle voorstellen die ter stemming aan de vergadering zullen worden voorgelegd. Texte en français pages 4 a 6 - Tekst in het Nederlands : pagina's 1 tot 3.

3 2 DE 11 STEMRONDES Niet-geheime stemming over runt 3op de dagorde Het voorstel dat u wordt voorgelegd Iuidt als volgt: "Om zich aan de marktnormen aan te passen wordt beslist om de datum van betaalbaarstelling van het dividend te verschuiven van de tweede naar de vijfde bankwerkdag na de gewone algemene vergadering. Deze nieuwe regel zal voor de eerste keer gelden voor het dividend dat zal worden uitgekeerd na de gewone algemene vergadering van 2010." Indien u akkoord gaat met dit voorstel, dient u toets 1 van uw voting unit te gebruiken. Gaat u niet akkoord, dan zal u toets 2 moeten indrukken. Voor een onthouding gebruikt u toets 3. Geheime stemmingen over de vacante mandaten van vijf regenten Na de huidige algemene vergadering eindigen de mandaten van de regenten Luc CORTEBEECK, Rudi THOMAES en Piet VANTHEMSCHE. Het mandaat van regent Pierre WUNSCH, ontslagnemend sedert 1 oktober 2008, is vacant. Ook het mandaat van regent Christian VAN THILLO, die ontslag nam op 17 maart 2009, is vacant. Voor het eerste mandaat, dat het mandaat is dat bekleed werd door de heer Luc CORTEBEECK, is de eerste kandidaat de heer Luc CORTEBEECK, Voorzitter van het ACV, en de tweede kandidaat is de heer Claude ROLIN, Algemeen secretaris van het ACV. Druk op toets 1 van uw voting unit om uw stem uit te brengen voor de heer CORTEBEECK. Wenst u te stemmen voor de heer ROLIN, dan gebruikt u toets 2. Voor een onthouding gebruikt u toets 3. Voor het tweede mandaat, dat het mandaat is dat uitgeoefend werd door de heer Rudi THOMAES, is de eerste kandidaat de heer Rudi THOMAES, Gedelegeerd bestuurder van het Verbond van Belgische Ondernemingen, en de tweede kandidaat is de heer Pieter TIMMERMANS, Bestuurder Directeur-Generaal van het Verbond van Belgische Ondernemingen. Druk op toets 1 van uw voting unit om uw stem uit te brengen voor de heer THOMAES. Wenst u te stemmen voor de heer TIMMERMANS, dan gebruikt u toets 2. Voor een onthouding gebruikt u toets 3. Voor het derde mandaat, dat het mandaat is dat bekleed werd door de heer Piet VANTHEMSCHE, is de eerste kandidaat de heer Piet VANTHEMSCHE, Voorzitter van de Boerenbond, en de tweede kandidaat is mevrouw Sonja DE BECKER, Algemeen secretaris van de Boerenbond. Druk op toets 1 van uw voting unit om uw stem uit te brengen voor de heer VANTHEMSCHE. Wenst U te stemmen voor mevrouw DE BECKER, dan gebruikt u toets 2. Voor een onthouding gebruikt U toets 3. Voor het vierde mandaat, dat het mandaat is dat bekleed werd door de heer Christian VAN THILLO, is de eerste kandidaat de heer Karel VAN EETVELT, Gedelegeerd bestuurder van Unizo, en de tweede kandidaat is de heer Christian LEYSEN, Voorzitter van de AXE-Groep. Druk op toets 1 van uw voting unit om uw stem uit te brengen voor de heer VAN EETVELT. Wenst u te stemmen voor de heer LEYSEN, dan gebruikt u toets 2. Voor een onthouding gebruikt U toets 3. Voor het vijfde mandaat, dat het mandaat is dat bekleed werd door de heer Pierre WUNSCH, is de eerste kandidaat mevrouw Michèle DETAILLE, bedrijfsleidster, en de tweede kandidaat is de heer Jean EYLENBOSCH, Vice-President van Coca-Cola Enterprises Belgium. Druk op toets 1 van uw voting unit om uw stem uit te brengen voor mevrouw DETAILLE. Wenst u te stemmen voor de heer EYLEN BOSCH, dan gebruikt u toets 2. Voor een onthouding gebruikt u toets 3. Texte en franca/s pages 4 a 6 - Tekst in het Nederlands : paginas 1 tot 3.

4 3 Geheime stemminqen over de vacante mandaten van vhf censoren Na de huidige algemene vergadering zullen de mandaten van censor eindigen van de heren Philippe GRULOIS, Jean-François HOFFELT en Bernard JURION. Het mandaat van de heer Rik BRANSON, die zijn mandaat van censor neerlegde naar aanleiding van het bereiken van de wettelijke pensioenleeftijd, is vacant sedert I januari Het mandaat van Mevrouw Michèle DETAILLE, die haar ontslag als censor aanbood op 27 februari 2009, met ingang van 30 maart 2009, is vacant. Het mandaat van de heer GRULOIS is hernieuwbaar en het Directiecomité stelt voor dit mandaat te vernieuwen. Druk op toets 1 van uw voting unit om uw instemming te betuigen met deze kandidaat. Druk op toets 2 am u te onthouden. Het rnandaat van de heer HOFFELT is hernieuwbaar en het Directiecomité stelt voor dit mandaat te vernieuwen. Druk op toets 1 van uw voting unit om uw instemming te betuigen met deze kandidaat. Druk op toets 2 am u te onthouden. Het mandaat van de heer JURION is hernieuwbaar en het Directiecomité stelt voor dii mandaat te vernieuwen. Druk op toets 1 van uw voting unit om uw instemming te betuigen met deze kandidaat. Druk op toets 2 om u te onthouden. Voor de opvolging van de heer BRANSON stelt het Directiecomité de kandidatuur voor van mevrouw Francine SWIGGERS, Voorzitter van het Directiecomité van Groep ARGO. Druk op toets 1 van uw voting unit om uw instemming te betuigen met deze kandidaat. Druk op toets 2 am u te onthouden. Voor de opvolging van mevrouw DETAILLE stelt het Directiecomité de kandidatuur voor van de heer Jean EYLENBOSCH, Vice-President van Coca-Cola Enterprises Belgium. Druk op toets 1 van uw voting unit om uw instemming te betuigen met deze kandidaat. Druk op toets 2 om u te onthouden. Texte en francais : pages 4 a 6 - Tekst in het Nederlands : pagina's I tot 3.

5 4 NOTICE EXPLICATIVE RELATIVE A LA PROCEDURE DE VOTE ELECTRONIQUE Cher actionnaire, Vous avez recu a Ientrée de Ia Banque un boltier de vote électronique I' <<unite de vote et une carte a puce. I'unité de vote Ia carte a puce Attention : Iunité de vote est équipée dun système de detection automatique. Ainsi, un signal d'alarme retentit des quelle est emmenée trop loin de Ia Banque. Nous vous prions des lors de ne pas I'emporter en dehors des bâtiments tie Ia Banque et de Ia déposer dans les bacs prévus a cet effet Iorsque vous quifterez Ia Banque. Veuillez aussi, Iorsque vous rentrez chez vous, rendre votre carte a puce. A tissue de Ia séance de questions-réponses, it sera procédé a ii tours de scrutin distincts. Pour pouvoir participer a ces scrutins, vous devez insérer votre carte a puce personnehe dans lunité de vote. Un message de bienvenue apparait alors sur lécran de votre unite de vote. Tous les tours de scrutin se dérouleront selon le méme procédé. Le Vice-Gouverneur lira tout d'abord Ia proposition qui sera soumise au vote, en mentionnant clairement les choix qui s'offrent a vous. II indiquera également queue touche correspond a queue intention de vote. Vous disposerez ensuite de 30 secondes pour exprimer votre vote en appuyant sur une des touches de votre unite de vote. Une fois ces 30 secondes écoulées, le Vice-Gouverneur annoncera Ia fin du vote et le résultat de celui-ci sera projeté sur lécran place a lavant de Ia salle. Cette procedure sera répétée pour toutes les propositions qui seront soumises au vote de Iassemblée. Texte en francais : pages 4 a 6 - Tekst in het Nederlands : paginas I tot 3.

6 5 LES 11 TOURS DE SCRUTIN Vote non secret portant sur le point 3 de l'ordre du iour La proposition soumise a votre vote s'énonce comme suit: << Pour se conformer aux normes du marché, ii est décidé de déplacer Ia date de paiement du dividende du deuxième au cinquième jour ouvrable bancaire suivant lassemblée générale ordinaire. Cette nouvelle regle sera dapplication pour Ia premiere fois pour Ies dividendes distribués après Iassemblée générale ordinaire de 2010.>> Si vous approuvez cette proposition, vous devez appuyer sur Ia touche 1 de votre unite de vote. Si, a linverse, vous n'êtes pas daccord, vous devez appuyer sur Ia touche 2. Pour vous abstenir, vous appuyez sur Ia touche 3. Votes secrets concernant les mandats vacants de cing regents Les mandats des regents Luc CORTEBEECK, Rudi THOMAES et Piet VANTHEMSCHE sachéveront au terme de Ia présente assemblée generale. Le mandat du regent Pierre WUNSCH, démissionnaire depuis le ler octobre 2008, est vacant, a linstar du mandat du regent Christian VAN THILLO, qui a présenté sa démission le 17 mars Sagissant du premier mandat, qui est le mandat exercé par Monsieur Luc CORTEBEECK, le premier candidat est Monsieur Luc CORTEBEECK, président de Ia CSC, et le second candidat est Monsieur Claude ROLIN, secrétaire general de Ia CSC. Appuyez sur Ia touche 1 de votre unite de vote pour donner votre voix a Monsieur CORTEBEECK. Appuyez sur Ia touche 2 si vous souhaitez voter en faveur de Monsieur ROLIN. Appuyez sur Ia touche 3 pour vous abstenir. Sagissant du deuxième mandat, qui est le mandat exercé par Monsieur Rudi THOMAES, le premier candidat est Monsieur Rudi THOMAES, administrateur délégué de Ia Fédération des entreprises de Belgique, et le second candidat est Monsieur Pieter TIMMERMANS, administrateur - directeur general de Ia Fédération des entreprises de Belgique. Appuyez sur Ia touche 1 de votre unite de vote pour donner votre voix a Monsieur THOMAES. Appuyez sur Ia touche 2 si vous souhaitez voter en faveur de Monsieur TIMMERMANS. Appuyez sur Ia touche 3 pour vous abstenir. Sagissant du troisième mandat, qui est le mandat exercé par Monsieur Piet VANTHEMSCHE, le premier candidat est Monsieur Piet VANTHEMSCHE, président du Boerenbond, et le second candidat est Madame Sonja DE BECKER, secrétaire general du Boerenbond. Appuyez sur Ia touche I de votre unite de vote pour donner votre voix a Monsieur VANTHEMSCHE. Appuyez sur Ia touche 2 si vous souhaitez voter en faveur de Madame DE BECKER. Appuyez sur Ia touche 3 pour vous abstenir. S'agissant du guatrième mandat, qui est le mandat exercé par Monsieur Christian VAN THILLO, le premier candidat est Monsieur Karel VAN EETVELT, Administrateur délégue de Unizo, et le second candidat est Monsieur Christian LEYSEN, Président du Groupe AXE. Appuyez sur Ia touche 1 de votre unite de vote pour donner votre voix a Monsieur VAN EETVELT. Appuyez sur Ia touche 2 si vous souhaitez voter en faveur de Monsieur LEYSEN. Appuyez sur Ia touche 3 pour vous abstenir. S'agissant du cinguiéme mandat, qui est le mandat exercé par Monsieur Pierre WUNSCH, le premier candidat est Madame Michéle DETAILLE, chef d'entreprise, et le second candidat est Monsieur Jean EYLENBOSCH, vice-président de Coca-Cola Enterprises Belgium. Appuyez sur Ia touche 1 de votre unite de vote pour donner votre voix a Madame DETAILLE. Appuyez sur Ia touche 2 si vous souhaitez voter en faveur de Monsieur EYLENBOSCH. Appuyez sur Ia touche 3 pour vous abstenir. Texte en français : pages 4 a 6 - Tekst in het Nederlands : paginas I tot 3.

7 6 Votes secrets concernant les mandats vacants de cing censeurs Les mandats des censeurs Philippe GRULOIS, Jean-François HOFFELT et Bernard JURION s'achèveront au terme de Ia présente assemblée generale. Le mandat de Monsieur Rik BRANSON, qui a présenté sa démission du poste de censeur puisqu'il a atteint lâge legal de Ia pension, est vacant depuis le ler janvier Le mandat de Madame Michéle DETAILLE, qui a présenté, le 27 février 2009, sa démission du poste de censeur a compter du 30 mars 2009, est vacant. Le mandat de Monsieur GRULOIS étant renouvelable, le Comité de direction propose de le renouveler. Appuyez sur Ia touche 1 de votre unite de vote pour marquer votre accord. Appuyez sur Ia touche 2 pour vous abstenir. Le mandat de Monsieur HOFFELT étant renouvelable, le Comité de direction propose de le renouveler. Appuyez sur Ia touche 1 de votre unite de vote pour marquer votre accord. Appuyez sur a touche 2 pour vous abstenir. Le mandat de Monsieur JURION étant renouvelable, le Comité de direction propose de le renouveler. Appuyez sur Ia touche 1 de votre unite de vote pour marquer votre accord. Appuyez sur Ia touche 2 pour vous abstenir. S'agissant de a succession de Monsieur BRANSON, le Comité de direction propose Ia candidature de Madame Francine SWIGGERS, présidente du Cornité de direction du Groupe ARCO. Appuyez sur Ia touche 1 de votre unite de vote pour marquer votre accord. Appuyez sur Ia touche 2 pour vous abstenir. S'agissant de Ia succession de Madame DETAILLE, le Comité de direction propose Ia candidature de Monsieur Jean EYLENBOSCH, vice-président de Coca-Cola Enterprises Belgium. Appuyez sur Ia touche 1 de votre unite de vote pour marquer votre accord. Appuyez sur Ia touctie 2 pour vous abstenir. Texte en français pages 4 a 6 - Tekst in het Nederlands pagina's 1 tot 3.