BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE NATIONALE BANK VAN BELGIE

Transcriptie

1 BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE NATIONALE BANK VAN BELGIE Société anonyme / Naamloze vennootschap RPM Bruxelles / RPR Brussel - Numéro d'entreprise / Ondernemingsnummer : Siège social / Maatschappelijke zetel : boulevard de Berlaimontlaan Bruxelles / Brussel PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 17 MAI 2016 NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 17 MEI 2016 La réunion est ouverte à 14 h 03 sous la présidence de Monsieur Jan SMETS, Gouverneur. De vergadering wordt om uur geopend onder voorzitterschap van de heer Jan SMETS, Gouverneur. Monsieur Luc DUFRESNE, Secrétaire de la Banque, remplit la fonction de secrétaire de l'assemblée. De heer Luc DUFRESNE, Secretaris van de Bank, vervult de functie van secretaris van de vergadering. Les membres suivants du Comité de direction de la Banque prennent également part à l'assemblée générale, à savoir: De volgende leden van het Directiecomité van de Bank nemen eveneens deel aan de algemene vergadering, te weten: Monsieur/De heer Madame/Mevrouw Messieurs/De heren Pierre WUNSCH, Vicegouverneur Marcia DE WACHTER, Directeur Jean HILGERS, Directeur Vincent MAGNEE, Directeur Tom DECHAENE, Directeur Tim HERMANS, Directeur. Ils forment, avec le Gouverneur, le Secrétaire et les scrutateurs qui seront désignés ultérieurement, le Bureau de l'assemblée. Zij vormen, met de Gouverneur, de Secretaris en de stemopnemers die later zullen worden aangewezen, het Bureau van de vergadering. Monsieur le Directeur Mathias Dewatripont est excusé en raison d une réunion professionnelle à l étranger. De heer Directeur Mathias Dewatripont is verontschuldigd wegens een professionele vergadering in het buitenland.

2 2. OUVERTURE DE LA SEANCE Le GOUVERNEUR ouvre l'assemblée générale ordinaire. OPENING VAN DE VERGADERING De GOUVERNEUR opent de gewone algemene vergadering. DESIGNATION DES SCRUTATEURS ET VERIFICATION DES FORMALITES DE CONVOCATION Le GOUVERNEUR indique que, conformément à l'article 64 des statuts, sont désignés scrutateurs les deux actionnaires présents qui détiennent le plus grand nombre d actions, qui ne font pas partie de l administration de la Banque et qui acceptent ce mandat. Il s'agit de l'etat belge, représenté par M. Piet RAEPSAET, et de la SA KBC Verzekeringen, représentée par M. Johan TYTECA. M. RAEPSAET et M. TYTECA acceptent le mandat de scrutateur et se joignent au Bureau de l'assemblée. Ensuite, le GOUVERNEUR demande aux scrutateurs de bien vouloir vérifier et parapher les documents qui sont déposés sur la table, ce qu'ils font. Les documents en question sont un extrait du Moniteur belge et des extraits des journaux quotidiens contenant la publication des convocations à la présente assemblée et le modèle de la lettre adressée aux actionnaires dont les actions sont nominatives. Ces documents sont joints au présent procès-verbal, en annexe 1. AANWIJZING VAN DE STEMOPNEMERS EN VERIFICATIE VAN DE OPROEPINGS- FORMALITEITEN De GOUVERNEUR wijst erop dat, overeenkomstig artikel 64 van de statuten, als stemopnemers worden benoemd de twee aanwezige aandeelhouders die het grootste aantal aandelen bezitten, geen deel uitmaken van het beheer van de Bank en die deze opdracht aanvaarden. Het gaat om de Belgische Staat, vertegenwoordigd door de heer Piet RAEPSAET, en om de NV KBC Verzekeringen, vertegenwoordigd door de heer Johan TYTECA. De heer RAEPSAET en de heer TYTECA aanvaarden het mandaat van stemopnemer en voegen zich bij het Bureau van de vergadering. Vervolgens verzoekt de GOUVERNEUR de stemopnemers om de documenten die neergelegd werden op de tafel te controleren en te paraferen, hetgeen zij doen. Het betreft een uittreksel van het Belgisch Staatsblad en uittreksels uit de dagbladen waarin de bijeenroepingen tot deze vergadering verschenen zijn en een exemplaar van de brief die aan de aandeelhouders werd gestuurd wier aandelen op naam ingeschreven staan. Deze documenten zijn toegevoegd aan deze notulen, als bijlage 1. CONSTITUTION REGULIERE DE L'ASSEMBLEE REGELMATIGE SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING Le GOUVERNEUR précise que les documents suivants ont été déposés auprès du Bureau: - la liste des actionnaires ayant le droit de prendre part à l'assemblée; - les procurations et toutes autres pièces établissant le droit d'assister à l'assemblée et communiquées à la Banque en prévision de cette assemblée. Ces documents sont joints au présent procès-verbal, en annexe 2. Le GOUVERNEUR constate que l'assemblée est régulièrement constituée. Il entame ensuite le premier point de l'ordre du jour. De GOUVERNEUR deelt mee dat de volgende documenten bij het Bureau werden neergelegd: - de lijst van de aandeelhouders die het recht hebben de vergadering bij te wonen; - de volmachten en alle andere bescheiden waaruit het recht op het bijwonen van de vergadering blijkt, die aan de Bank werden overgemaakt met het oog op deze vergadering. Deze documenten zijn toegevoegd aan deze notulen, als bijlage 2. De GOUVERNEUR stelt vast dat de vergadering regelmatig samengesteld is. Hij vangt vervolgens aan met het eerste punt van de agenda.

3 3. ORDRE DU JOUR 1 ) Exposé introductif Le GOUVERNEUR prononce un exposé introductif. Le texte de cet exposé figure en annexe 3 au présent procès-verbal. AGENDA 1 ) Inleidende uiteenzetting De GOUVERNEUR geeft een inleidende uiteenzetting. De tekst van deze uiteenzetting bevindt zich als bijlage 3 bij deze notulen. 2 ) Rapport sur les opérations de l'exercice clôturé au 31 décembre 2015 Le GOUVERNEUR cède ensuite la parole au Directeur Tom DECHAENE qui expose les opérations de l'exercice clôturé au 31 décembre 2015 et commente les comptes annuels. Voir annexe 4. 2 ) Verslag over de verrichtingen van het boekjaar afgesloten op 31 december 2015 De GOUVERNEUR geeft vervolgens het woord aan Directeur Tom DECHAENE die de verrichtingen van het boekjaar afgesloten op 31 december 2015 uiteenzet en de jaarrekening toelicht. Zie bijlage 4. COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D'ENTREPRISE DU 21 AVRIL 2016 Ensuite, le SECRETAIRE rend compte de la réunion du Conseil d entreprise du 21 avril 2016 au cours de laquelle le Conseil d entreprise de la Banque a discuté de l information annuelle qui lui a été fournie conformément à la loi. Ce compte rendu est joint au présent procès-verbal, en annexe 5. VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE ONDERNEMINGSRAAD VAN 21 APRIL 2016 Vervolgens brengt de SECRETARIS verslag uit over de vergadering van de Ondernemingsraad van 21 april 2016 waarin de Ondernemingsraad van de Bank de jaarinformatie heeft besproken die overeenkomstig de wet aan hem werd verstrekt. Dit verslag is toegevoegd aan de notulen, als bijlage 5. CHIFFRES DE LA LISTE DES PRESENCES Le GOUVERNEUR communique les chiffres de la liste des présences. Il y a 52 actionnaires présents et 10 actionnaires représentés, pour un total de actions, soit voix en propre et voix par procuration. La liste des présences est jointe au présent procèsverbal, en annexe 6. CIJFERS VAN DE AANWEZIGHEIDSLIJST De GOUVERNEUR deelt de cijfers van de aanwezigheidslijst mee. Er zijn 52 aandeelhouders aanwezig en 10 aandeelhouders vertegenwoordigd, voor een totaal van aandelen, hetzij eigen stemmen en stemmen bij volmacht. De aanwezigheidslijst is toegevoegd aan de notulen als bijlage 6. COMMENTAIRE DU POINT 3 DE L'ORDRE DU JOUR Le GOUVERNEUR commente le point 3 de l'ordre du jour. TOELICHTING BIJ PUNT 3 VAN DE DAGORDE De GOUVERNEUR geeft toelichting bij punt 3 van de dagorde. Le GOUVERNEUR énumère les mandats vacants pour les fonctions de régent et de censeur et les candidats à ces fonctions. De GOUVERNEUR geeft aan welke de vacante mandaten zijn voor de functies van regent en censor en welke de kandidaten zijn voor deze functies.

4 4. MANDATS VACANTS ET CANDIDATS AUX FONCTIONS DE REGENT Prennent fin après la présente assemblée les mandats des régents Gérald FRERE, Rudy DE LEEUW et Jean-Louis SIX. En outre, le mandat de Madame Sonja DE BECKER, démissionnaire depuis le 1 er avril 2016, est vacant. VACANTE MANDATEN EN KANDIDATEN VOOR DE FUNCTIE VAN REGENT Na de huidige algemene vergadering eindigen de mandaten van de regenten Gérald FRERE, Rudy DE LEEUW en Jean-Louis SIX. Bovendien is het mandaat van mevrouw Sonja DE BECKER, ontslagnemend sedert 1 april 2016, vacant. Conformément aux dispositions légales et réglementaires, le Ministre des Finances a fait parvenir à la Banque une liste double de candidats afin de pourvoir aux quatre mandats vacants. Pour le premier mandat, qui est le mandat exercé par Monsieur Gérald FRERE, le premier candidat est Monsieur Gérald FRERE, administrateur de sociétés, et le deuxième candidat est Monsieur Dimitri LHOSTE, réviseur d entreprises. Pour le deuxième mandat, qui est le mandat exercé par Monsieur Rudy DE LEEUW, le premier candidat est Monsieur Rudy DE LEEUW, président de la FGTB, et le deuxième candidat est Madame Marina CARLIER, secrétaire de direction auprès de la FGTB. Pour le troisième mandat, qui est le mandat exercé par Madame Sonja DE BECKER, le premier candidat est Monsieur Pieter VERHELST, membre du Comité directeur du Boerenbond, et le deuxième candidat est Monsieur Rudy GOTZEN, conseiller juridique du Boerenbond. Pour le quatrième mandat, qui est le mandat exercé par Monsieur Jean-Louis SIX, le premier candidat est Monsieur Jean-François ROBE, secrétaire de fraction du Parlement wallon, et le deuxième candidat est Monsieur Eric MATHAY, réviseur d entreprises. In overeenstemming met de wettelijke en reglementaire bepalingen heeft de Minister van Financiën aan de Bank een dubbele kandidatenlijst bezorgd om te voorzien in de vier vacante mandaten. Voor het eerste mandaat, dat het mandaat is dat bekleed werd door de heer Gérald FRERE, is de eerste kandidaat de heer Gérald FRERE, bestuurder van vennootschappen, en is de tweede kandidaat de heer Dimitri LHOSTE, bedrijfsrevisor. Voor het tweede mandaat, dat het mandaat is dat bekleed werd door de heer Rudy DE LEEUW, is de eerste kandidaat de heer Rudy DE LEEUW, voorzitter van het ABVV, en is de tweede kandidaat mevrouw Marina CARLIER, directiesecretaresse bij het ABVV. Voor het derde mandaat, dat het mandaat is dat bekleed werd door mevrouw Sonja DE BECKER, is de eerste kandidaat de heer Pieter VERHELST, lid van het Hoofdbestuur van de Boerenbond, en is de tweede kandidaat de heer Rudy GOTZEN, juridisch adviseur van de Boerenbond. Voor het vierde mandaat, dat het mandaat is dat bekleed werd door de heer Jean-Louis SIX, is de eerste kandidaat de heer Jean-François ROBE, fractiesecretaris in het Waalse parlement, en is de tweede kandidaat de heer Eric MATHAY, bedrijfsrevisor.

5 5. MANDATS VACANTS ET CANDIDATS AUX FONCTIONS DE CENSEUR Après cette assemblée prennent fin les mandats de censeur de Messieurs Luc CARSAUW et David SZAFRAN et de Madame Mia DE SCHAMPHELAERE. En outre, le mandat de Madame Christine LHOSTE, démissionnaire depuis le 31 août 2015, est vacant. Il est proposé de désigner les personnes suivantes pour un mandat de censeur : - Madame Mia DE SCHAMPHELAERE, premier auditeur à la Cour des comptes - Monsieur Herman MATTHIJS, professeur ordinaire - Monsieur Eric MATHAY, réviseur d entreprises - Monsieur Grégoire KOUTENTAKIS, expertcomptable.. VACANTE MANDATEN EN KANDIDATEN VOOR DE FUNCTIE VAN CENSOR Na deze vergadering verstrijken de mandaten van censor van de heren Luc CARSAUW en David SZAFRAN en van mevrouw Mia DE SCHAMPHELAERE. Bovendien is het mandaat van mevrouw Christine LHOSTE, ontslagnemend sedert 31 augustus 2015, vacant. Er wordt voorgesteld om volgende personen aan te duiden voor een mandaat van censor: - mevrouw Mia DE SCHAMPHELAERE, eerste auditeur bij het Rekenhof - de heer Herman MATTHIJS, gewoon hoogleraar - de heer Eric MATHAY, bedrijfsrevisor - de heer Grégoire KOUTENTAKIS, accountant. SEANCE DE QUESTIONS ET REPONSES Le GOUVERNEUR explique que, préalablement à l'assemblée, la Banque a reçu des questions écrites. Ces questions sont jointes au présent procès-verbal, en annexe 7. Le GOUVERNEUR indique que ces questions seront traitées selon l ordre dans lequel la Banque les a reçues. A partir de 15 h 04, le GOUVERNEUR et les autres membres du COMITE DE DIRECTION qu'il désigne, répondent aux questions, aussi bien les écrites reçues à l'avance que celles posées lors de l'assemblée, déclarations et observations des actionnaires. FIN DE LA SEANCE DE QUESTIONS ET REPONSES A 19 h 53, le GOUVERNEUR constate que toutes les questions adressées par écrit ont été traitées et que les actionnaires ont eu beaucoup d'occasions d'intervenir et de poser d'autres questions, qui ont reçu réponse. Le GOUVERNEUR propose en conséquence de passer aux votes. QUESTION TIME De GOUVERNEUR legt uit dat de Bank, voorafgaandelijk aan de vergadering, schriftelijke vragen heeft ontvangen. Deze vragen zijn gehecht aan deze notulen, als bijlage 7. De GOUVERNEUR licht toe dat deze vragen zullen worden behandeld in de volgorde waarin de Bank ze heeft ontvangen. Vanaf uur antwoorden de GOUVERNEUR en de overige leden van het DIRECTIECOMITE die hij aanduidt, op de vragen, zowel de schriftelijke die op voorhand werden ontvangen als de mondelinge die tijdens de vergadering worden gesteld, met inbegrip van verklaringen en opmerkingen van de aandeelhouders. EINDE VAN DE QUESTION TIME Om uur stelt de GOUVERNEUR vast dat alle schriftelijke vragen werden behandeld en dat de aandeelhouders talrijke gelegenheden hadden om tussen te komen en andere vragen te stellen, die beantwoord werden. Derhalve stelt de GOUVERNEUR voor om over te gaan tot de stemmingen.

6 6. 3 ) Elections statutaires 3 ) Statutaire verkiezingen VOTE POUR LA DESIGNATION DES REGENTS ET DES CENSEURS Pour le vote sur le point 3 de l'ordre du jour, le GOUVERNEUR passe la parole au SECRÉTAIRE. Le SECRÉTAIRE signale que tous les actionnaires ont reçu une unité de vote et une carte à puce. Une notice explicative relative à la procédure de vote électronique a également été distribuée. Cette notice est l'annexe 8 à ce procès-verbal. Le SECRÉTAIRE organise ensuite 8 tours de scrutin : 4 pour l élection des régents et 4 pour l élection des censeurs. Après chaque scrutin, le SECRÉTAIRE communique le résultat du vote. La liste ci-dessous reprend les résultats de ces 8 tours de scrutin. STEMMING VOOR DE AANDUIDING VAN DE REGENTEN EN DE CENSOREN Voor de stemming over het punt 3 van de dagorde geeft de GOUVERNEUR het woord aan de SECRETARIS. De SECRETARIS wijst erop dat de aandeelhouders allen een 'voting unit' en een chipkaart hebben ontvangen. Er werd ook een leidraad bij de elektronische stemprocedure uitgedeeld. Deze leidraad is bijlage 8 bij deze notulen. De SECRETARIS organiseert vervolgens 8 stembeurten: 4 voor de verkiezing van de regenten en 4 voor de verkiezing van de censoren. Na elke stembeurt deelt de SECRETARIS het stemresultaat mee. De onderstaande lijst geeft de resultaten van deze 8 stembeurten weer.

7 7. RESULTATS DES ELECTIONS RESULTATEN VAN DE VERKIEZINGEN Premier mandat 1 Election des régents M. G. FRERE M. D. LHOSTE 2 Contre Abstention 0 Deuxième mandat 2 M. R. DE LEEUW Mme M. CARLIER 3 Contre 434 Abstention 0 Troisième mandat 3 Eerste mandaat 1 Verkiezing van de regenten De h. G. FRERE De h. D. LHOSTE 2 Tegen Onthouding 0 Tweede mandaat 2 De h. R. DE LEEUW, Mevr. M. CARLIER 3 Tegen 434 Onthouding 0 Derde mandaat 3 M. P. VERHELST M. R. GOTZEN 1 Contre 436 Abstention 0 Quatrième mandat 4 M. J.F. ROBE M. E. MATHAY 1 Contre 434 Abstention 2 De h. P. VERHELST De h. R. GOTZEN 1 Tegen 436 Onthouding 0 Vierde mandaat 4 De h. J.F. ROBE De h. E. MATHAY 1 Tegen 434 Onthouding 2 Messieurs FRERE, DE LEEUW, VERHELST et ROBE obtiennent la majorité des votes exprimés et sont dès lors élus régents. De heren FRERE, DE LEEUW, VERHELST en ROBE behalen de meerderheid van de uitgebrachte stemmen en zijn bijgevolg tot regent gekozen. 1 Le nombre total de votes exprimés "pour" et "contre" s'élève à , représentant actions ou 53,40 % du Het totaal aantal uitgebrachte stemmen "voor" en "tegen" bedraagt , wat aandelen vertegenwoordigt, of 53,40 % van het kapitaal. 2 Le nombre total de votes exprimés "pour" et "contre" s'élève à , représentant actions ou 53,40 % du Het totaal aantal uitgebrachte stemmen "voor" en "tegen" bedraagt , wat aandelen vertegenwoordigt, of 53,40 % van het kapitaal. 3 Le nombre total de votes exprimés "pour" et "contre" s'élève à , représentant actions ou 53,40 % du Het totaal aantal uitgebrachte stemmen "voor" en "tegen" bedraagt , wat aandelen vertegenwoordigt, of 53,40 % van het kapitaal. 4 Le nombre total de votes exprimés "pour" et "contre" s'élève à , représentant actions ou 53,40 % du Het totaal aantal uitgebrachte stemmen "voor" en "tegen" bedraagt , wat aandelen vertegenwoordigt, of 53,40 % van het kapitaal.

8 8. Election des censeurs Premier mandat 5 Mme M. DE SCHAMPHELAERE Contre 430 Abstention 7 Deuxième mandat 6 M. H. MATTHIJS Contre 749 Abstention Troisième mandat 7 M. E. MATHAY Contre 752 Abstention Quatrième mandat 8 M. G. KOUTENTAKIS Contre 754 Abstention Eerste mandaat 5 Verkiezing van de censoren Mevr. M. DE SCHAMPHELAERE Tegen 430 Onthouding 7 Tweede mandaat 6 De h. H. MATTHIJS Tegen 749 Onthouding Derde mandaat 7 De h. E. MATHAY Tegen 752 Onthouding Vierde mandaat 8 De h. G. KOUTENTAKIS Tegen 754 Onthouding Madame DE SCHAMPHELAERE et Messieurs MATTHIJS, MATHAY et KOUTENTAKIS obtiennent la majorité des votes exprimés et sont dès lors élus censeurs. Mevrouw DE SCHAMPHELAERE en de heren MATTHIJS, MATHAY en KOUTENTAKIS behalen de meerderheid van de uitgebrachte stemmen en zijn bijgevolg tot censor gekozen. 5 Le nombre total de votes exprimés "pour" et "contre" s'élève à , représentant actions ou 53,40 % du Het totaal aantal uitgebrachte stemmen "voor" en "tegen" bedraagt , wat aandelen vertegenwoordigt, of 53,40 % van het kapitaal. 6 Le nombre total de votes exprimés "pour" et "contre" s'élève à , représentant actions ou 52,35 % du Het totaal aantal uitgebrachte stemmen "voor" en "tegen" bedraagt , wat aandelen vertegenwoordigt, of 52,35 % van het kapitaal. 7 Le nombre total de votes exprimés "pour" et "contre" s'élève à , représentant actions ou 52,35 % du Het totaal aantal uitgebrachte stemmen "voor" en "tegen" bedraagt , wat aandelen vertegenwoordigt, of 52,35 % van het kapitaal. 8 Le nombre total de votes exprimés "pour" et "contre" s'élève à , représentant actions ou 52,35 % du Het totaal aantal uitgebrachte stemmen "voor" en "tegen" bedraagt , wat aandelen vertegenwoordigt, of 52,35 % van het kapitaal.

9 9. CLÔTURE DE LA SEANCE SLUITING VAN DE VERGADERING Monsieur le GOUVERNEUR constate que l'ordre du jour de l'assemblée est épuisé. Il remercie les scrutateurs. De heer GOUVERNEUR stelt vast dat de punten op de agenda van de vergadering afgehandeld zijn. Hij dankt de stemopnemers. Il rappelle qu'à l'issue de l'assemblée, tous les fichiers informatiques des PC utilisés pour le dépouillement du scrutin sont effacés. A 20 h 01, le GOUVERNEUR déclare la séance close. Hij herinnert eraan dat na afloop van de vergadering alle computerbestanden van de voor de stemopneming gebruikte PCs worden gewist. Om uur verklaart de GOUVERNEUR de vergadering voor gesloten.

10 10. LES MEMBRES DU BUREAU DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE, DE LEDEN VAN HET BUREAU VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING, Le GOUVERNEUR, De GOUVERNEUR, Jan SMETS Le SECRÉTAIRE, De SECRETARIS, Luc DUFRESNE Le VICE-GOUVERNEUR, De VICEGOUVERNEUR, Pierre WUNSCH, Les/De DIRECTEURS, Madame/Mevrouw Marcia DE WACHTER, Directeur Messieurs/De heren Jean HILGERS, Directeur Vincent MAGNEE, Directeur Tom DECHAENE, Directeur Tim HERMANS, Directeur Les SCRUTATEURS, De STEMOPNEMERS,