2 Compassion Nederland JAARVERSLAG

Transcriptie

1

2 2 Compassion Nederland JAARVERSLAG

3 3 Compassion Nederland JAARVERSLAG

4 Voorwoord Het is geweldig dat we met steeds meer mensen samen kunnen optrekken om zoveel mogelijk kinderen uit armoede te bevrijden. Ook in het afgelopen jaar groeiden we in alle facetten. 4 Compassion Nederland JAARVERSLAG et afgelopen jaar was een bijzonder jaar Hvoor Compassion, zowel in Nederland als internationaal. Onze internationale directeur, Wess Stafford, nam na 35 jaar afscheid van Compassion. In die tijd heeft hij de organisatie zien en helpen groeien naar een wereldwijde organisatie die nu 1,4 miljoen kinderen in ontwikkelingslanden helpt. We zijn heel dankbaar voor zijn visie, inspiratie en voorbeeld. Hij is opgevolgd door Santiago Jimmy Mellado, die ons tijdens zijn bezoek aan Nederland inspireerde met zijn passie en ervaring. We zien hoe betrokken onze sponsors, donors, ambassadeurs, vrijwilligers en medewerkers bij ons werk zijn. We voelen ons daardoor gesterkt en gezegend. We beseffen ons dat we in een economisch moeilijke tijd leven en dat veel mensen andere keuzes in hun uitgavepatroon moeten maken. Het is bijzonder om persoonlijke verhalen van mensen te horen waarin ze vertellen dat de ondersteuning van hun sponsorkind echt de laatste bezuiniging is die ze zullen doen. Ondanks de beperkingen van deze tijd hebben ook in het afgelopen jaar veel mensen er bewust voor gekozen om een sponsorkind aan hun leven toe te voegen. Geweldig! Steeds meer mensen zetten hun persoonlijke motivatie en talenten in om kinderen, moeders, baby s en studenten uit armoede te bevrijden. Zo liepen het afgelopen jaar 103 mannen van de 4e Musketier een marathon in Uganda en zorgden er daarmee voor dat 529 kinderen, 29 studenten en 25 moeders met kinderen worden ondersteund, en ruim besteed kon worden aan diverse aanvullende hulpfondsen in dit gebied. Een geweldige prestatie en inspiratie voor ons allemaal! We kunnen dit niet uit eigen kracht doen, maar weten ons gesterkt en geleid door Hem. Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof. Hebreeën 12:2 Bedankt voor uw betrokkenheid en ondersteuning! Namens bestuur en directie, Jolanda Omvlee-Tijhuis Directeur Compassion Nederland Angela Thé-Kouwenhoven Voorzitter bestuur

5 5 Compassion Nederland JAARVERSLAG Compassion Nederland JAARMAGAZINE 5

6 HET JAAR in beeld INKOMSTEN & UITGAVEN Eigen fondsenwerving Gesponsorde kinderen, studenten, moeders en extra hulpfondsen ,5% DOELSTELLING Gesponsorde kinderen, studenten, moeders, extra hulpfondsen en voorlichting ,8% 6 Compassion Nederland JAARVERSLAG Acties derden ,4% Overige inkomsten ,8% Totaal Rente inkomsten ,3% Totaal Eigen fondsenwerving ,2% Beheer en administratie ,0% * Op pagina 54 en 55 vindt u de uitleg over onze resultaat-verdeling.

7 AANTAL KINDEREN IN HET KINDSPONSORPROGRAMMA Nettogroei: AANTAL STUDENTEN IN HET LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAM Nettogroei: 15 AANTAL MOEDERS EN BABY S IN HET CHILD SURVIVAL PROGRAM Dit jaar zijn we gestopt met één-op-één-sponsoring via het Child Survival Programma DONATIES VOOR AANVULLENDE HULPFONDSEN IN 26 LANDEN HAÏTI MEXICO DOMINICAANSE REPUBLIEK FILIPIJNEN GUATEMALA EL SALVADOR HONDURAS INDIA BANGLADESH THAILAND NICARAGUA ETHIOPIË SRI LANKA COLOMBIA INDONESIË ECUADOR BURKINA FASO GHANA TOGO KENIA UGANDA TANZANIA RWANDA PERU BOLIVIA BRAZILIË KINDSPONSORPROGRAMMA LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAM CHILD SURVIVAL PROGRAM AANVULLENDE HULPFONDSEN 7 Compassion Nederland JAARVERSLAG

8 8 Compassion Nederland JAARVERSLAG DIT IS COMPASSION NEDERLAND

9 1. ALGEMEEN Mission Statement Compassion wil gehoor geven aan de Grote Opdracht om op te komen voor kansarme kinderen in ontwikkelingslanden, hen vrij te maken van geestelijke, fysieke, economische en sociale armoede en hen de mogelijkheid te geven om als verantwoordelijke christenen volwassen te worden Geschiedenis In 1952 werd de Amerikaanse zendeling Everett Swanson gegrepen door de erbarmelijke omstandigheden van de Koreaanse oorlogswezen. Zij werden grotendeels door de zeer arme kerken opgevangen. Swanson ontwikkelde een hulpprogramma om kinderen in Korea te helpen. Dit initiatief groeide uit tot het huidige Compassion waarbinnen meer dan kinderen in 26 ontwikkelingslanden worden ondersteund vanuit 12 landen, waaronder Nederland Uitgangspunten Wij werken vanuit de volgende vier uitgangspunten: VOOR KINDEREN IN ARMOEDE Wij veranderen de wereld één voor één. We geven gehoor aan Gods opdracht om op te komen voor kansarme kinderen in ontwikkelingslanden, hen vrij te maken van geestelijke, fysieke, economische en sociale armoede en hen de mogelijkheid te geven om als verantwoordelijke christenen volwassen te worden. CHRISTUS STAAT CENTRAAL In ons werk staat Christus centraal. Ons werk is gebaseerd op bijbelse principes. Compassion wil graag gehoor geven aan Gods opdracht om voor de armen te zorgen en hen hoop te geven. Vanuit de liefde van Christus willen we kinderen bevrijden van armoede. Ieder kind dat naar een Compassionproject gaat, komt in aanraking met het Evangelie van Jezus Christus Oprichting Stichting Compassion Nederland is een autonome charitatieve organisatie en als zodanig ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Apeldoorn onder nummer Op initiatief van de gezamenlijke Compassion-partners werd Compassion Nederland in december 1995 als Nederlandse stichting opgericht. Dit gebeurde onder de voorwaarde dat Compassion Nederland instemde met het internationale Mission Statement. Deze instemming is statutair vastgelegd. VIA DE PLAATSELIJKE KERK We werken altijd via plaatselijke kerken, omdat we geloven dat de kerk het instrument is dat God heeft gekozen om de wereld te veranderen. Compassion leidt mensen op, traint hen en stelt de lokale kerken middelen beschikbaar zodat zij hun gemeenschap kunnen dienen. De meeste kinderen die in een Compassion-project worden opgenomen, hebben geen christelijke achtergrond. Hierdoor komen de kinderen en hun ouders in aanraking met het Evangelie. Veel van onze kerkpartners groeien hierdoor. 9 Compassion Nederland JAARVERSLAG

10 INTEGRITEIT Integriteit staat zeer hoog in ons vaandel. Niet alleen op financieel gebied, maar in onze hele manier van werken. Jaarlijks worden er vanuit de veldkantoren én Compassion International verschillende audits uitgevoerd op onze sponsorprogramma s, zowel op financieel als inhoudelijk vlak Compassions model Compassion heeft een model ontwikkeld voor de verschillende activiteiten die wereldwijd worden ontplooid. Dit model (Compassions christelijk en holistisch kindontwikkelingsmodel) toont de samenhang tussen de vier programma s die wij via partnerkerken uitvoeren. Prenataal Baby fase Jonge jeugd Kindertijd d Adolescentie Jong volwassen Programma programma Programma HULP AAN HUIS Moeders s& baby s by ONDERSTEUNING VIA PROJECT Kinderen BEGELEIDING BIJ STUDIE Studenten ten hulp op fysiek, cognitief, geestelijk, sociaal- emotioneel en economisch gebied Giften Sponsoring AANVULLENDE ANVUL LEN HULPFONDSEN 10 Compassion Nederland JAARVERSLAG CHILD SURVIVAL PROGRAMMA (CSP) Elk jaar overlijden vier miljoen kinderen in hun eerste levensjaar. En sinds 1990 zijn er meer dan tien miljoen vrouwen overleden als gevolg van de zwangerschap of geboorte in erbarmelijke omstandigheden. Door het Child Survival Programma (CSP) helpen wij de meest kwetsbare (zwangere) moeders en baby s te overleven. Na dit jaar zal het programma in alle 26 veldlanden beschikbaar zijn. Het biedt hulp aan kwetsbare kinderen vanaf conceptie tot ongeveer vierjarige leeftijd, maar ook aan hun moeders. We weten dat voorkomen beter is dan genezen. Daarom strekt onze zorg zich ook uit tot kinderen nog voordat ze geboren zijn en tijdens de eerste, kwetsbare jaren van hun leven. Elke dag sterven ruim kinderen onder de vijf jaar aan de gevolgen van ziekten die eenvoudig behandeld of voorkomen kunnen worden. Volgens de World Health Organization(WHO) blijft het aantal kinderen dat voor hun 5e levensjaar sterft dalen. Echter de belangrijkste oorzaken blijven overeind: longontsteking, diarree, malaria en ondervoeding. Daarom is het belangrijk dat we al vroeg voor kinderen zorgen en voorkomen dat ze overlijden. Via het Child Survival Programma geven we zorg aan huis aan zwangere vrouwen en wanneer de kinderen geboren zijn, wordt deze zorg aan huis tot het derde levensjaar voortgezet. De medewerkers van plaatselijke partnerkerken in 648 projecten geven de ouders voedingssupplementen, advies, medische hulp, ouderschapstraining en sociale hulp

11 die hen in staat stelt beter voor hun kinderen te zorgen. Rond het eerste jaar wordt het kind, indien nodig, ingeschreven in ons kindsponsorprogramma. Inschrijven voor kindsponsoring kon voorheen pas vanaf de leeftijd van 4 jaar. Een van de resultaten van het CSP wereldwijd is dat wij in het afgelopen jaar geboorten hebben bijgestaan. Bij 87% van deze geboorten was sprake van zorg door een verloskundige of gynaecoloog. Volgens UNICEF wordt 66% van de geboorten wereldwijd bijgestaan door derden en in ontwikkelingslanden slechts 48% van de geboorten. Een ander wereldwijd resultaat is dat kinderen geholpen werden voor ademhalingsproblemen, voor diarree en voor malaria. Er moesten kinderen worden behandeld voor ondervoeding. In het afgelopen jaar hebben moeders Jezus als hun Verlosser aangenomen (ongeveer 25% van de moeders in het programma). Vanuit Nederland worden 8 CSP-projecten gefinancierd (dit zijn 291 kwetsbare kinderen en moeders). Twee daarvan, in Bolivia, worden gefinancierd door een bijdrage van EO Metterdaad naar aanleiding van uitzendingen in april Eén project in Tanzania wordt volledig gefinancierd door stichting Moeder en Kind. Een project in Ethiopië wordt gefinancierd door een groep ondernemers uit Nederland. Eén project in Uganda wordt gefinancierd door de Vrije Evangelisatie Zwolle en drie vanuit de 4e Musketier in Uganda (1) en Rwanda (2). KINDSPONSORPROGRAMMA (CDSP) Child Development through Sponsorship Program) De Compassion-projecten zijn veilige plekken waar kinderen liefde ervaren, ontdekken dat ze waardevol zijn en een kans krijgen het door God in hen gelegde potentieel te ontwikkelen. Alle programma s worden uitgevoerd door lokale kerken. Compassion en de kerken verzekeren de kinderen van onderwijs, gezondheidszorg, aanvullende voeding en sociaalemotionele hulp. Ook krijgen alle kinderen het Evangelie in de projecten te horen en te zien. Wij helpen op deze wijze via het kindsponsorprogramma 11 Compassion Nederland JAARVERSLAG

12 ruim kinderen wereldwijd in de leeftijd van een tot ongeveer achttien jaar. Via Nederland worden nu kinderen gesponsord. In het afgelopen jaar hebben via Nederland kinderen een sponsor gekregen. In het jaar werden sponsoringen geannuleerd. Dit komt neer op een nettogroei van kinderen. Dit zijn ruim 13 nieuwe Compassion-projecten! Wereldwijd hebben dit jaar kinderen Jezus erkend als hun Verlosser. In totaal zijn bijbels uitgedeeld in de projecten. Wanneer kinderen daarvoor de kwaliteiten, het doorzettingsvermogen en de juiste motivatie hebben, kunnen ze vanaf ongeveer zeventienjarige leeftijd in aanmerking komen voor het Leadership Development Programma. LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAMMA (LDP) Jongeren met een bovengemiddeld intellect en leiderschapspotentieel kunnen doorstromen naar het Leadership Development Programma en zo een universitaire of beroepsopleiding volgen. Het doel: jonge leiders de kans geven hun potentieel te ontwikkelen en zo het ontwikkelingsland opbouwen. ondersteund. In het afgelopen jaar hebben 532 studenten hun studie succesvol afgesloten. Daarnaast hebben 107 studenten de opleiding moeten stoppen door uiteenlopende, vaak persoonlijke, redenen. Er zijn totaal bijbels uitgedeeld onder de studenten. Vanuit Nederland worden nu 193 studenten ondersteund. Hiervan worden er 184 gesponsord. In oktober 2012 hebben we de maandelijkse LDP sponsorbijdrage moeten verhogen van 250 naar 350. Deze verhoging was noodzakelijk, omdat de kosten per student niet meer gedekt werden door de oude sponsorbijdrage. Alle huidige sponsors zijn geïnformeerd en gevraagd of zij bereid waren mee te gaan in deze verhoging. Zij konden ook het het oude sponsorbedrag handhaven tot het einde van de studie van hun huidige student. Voor alle nieuwe sponsoringen is de nieuwe sponsorbijdrage per direct ingevoerd. In totaal hebben wij vanuit Nederland 58 nieuwe studenten mogen verwelkomen in het LDP. Voor 51 sponsors was dit een nieuwe manier van ondersteunen en 7 sponsors zijn na het succesvol afstuderen van hun student een nieuwe student gaan ondersteunen. AANVULLENDE HULPFONDSEN (CIV, Complementary Interventions) 12 Compassion Nederland JAARVERSLAG Deze studenten kunnen studeren aan een gerenommeerde universiteit in hun eigen land en volgen daarnaast een leiderschapsprogramma. We trainen hen om hun kwaliteiten te ontwikkelen, leren hen wat christelijk leiderschap inhoudt en hoe zij een verschil kunnen maken in hun gemeenschap. Uit het kindsponsorprogramma worden de studenten voor het leiderschapsprogramma gekozen. We kijken hierbij naar de schoolprestaties en leiderschapscapaciteiten van de student en zijn geloof in God. Elke student wordt toegerust met de principes van christelijk, dienend leiderschap. Ook leren ze dat dienende leiders in hun eigen gemeenschap nodig zijn om een verschil te maken. Wereldwijd worden nu LDP-studenten Deze activiteiten zijn erop gericht verbetering in de leefomstandigheden van gesponsorde kinderen, hun familie, kerk of gemeenschap aan te brengen. Deze extra activiteiten helpen Compassion-projecten nog effectiever te werken. De doelen van de hulpfondsen zijn dus uiteenlopend. Sommige hulpfondsen worden geheel vanuit Nederland gefinancierd, andere worden via ons land meegefinancierd. Wereldwijd hebben we in dit boekjaar meer dan 39 miljoen dollar voor aanvullende hulpfondsen ontvangen. Voorbeelden van hulpfondsen zijn: het beschikbaar stellen van schoon water, de bouw van latrines, de aanleg van speeltuinen, AIDSpreventie, malariabestrijding, hygiënetraining en voedselzekerheid.

13 Veel voorkomende hulpfondsen zijn ook gericht op de ouders, waardoor de levensstandaard van het hele gezin hoger wordt. Dit jaar hebben wij o.a. hulpfondsen meegefinancierd voor de aanschaf van naaimachines voor moeders en het kunnen kopen van dieren, zoals eenden, varkens en geiten. Het afgelopen jaar hebben we vanuit Nederland voor aan aanvullende hulpfondsen bijgedragen: Soort bedragen (in ) Bijbelfonds Webshop Ongesponsorde kinderen fonds Waar meest nodig fonds Aanvullende hulpfondsen Totaal Onze principes We werken samen met plaatselijke kerken; we zetten ons in om de individuele ontwikkeling van het kind positief te beïnvloeden; we hanteren een holistische/integrale benadering waarbinnen we zorg dragen voor de lichamelijke, sociale, mentale en geestelijke ontwikkeling van het kind; we willen onze sponsors informeren over armoede en hen uitdagen om daar samen met ons een bijbels antwoord op te geven; we gebruiken giften alleen voor het doel waarvoor ze zijn gegeven; ieder kind krijgt één sponsor; alle kinderen in onze projecten krijgen de kans het Evangelie van Jezus Christus te horen en daarop te reageren; we zetten ons in om de ons toevertrouwde fondsen zo professioneel mogelijk te gebruiken; we zijn financieel transparant. 13 Compassion Nederland JAARVERSLAG

14 KINDSPONSORPROGRAMMA LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAM CHILD SURVIVAL PROGRAM AANVULLENDE HULPFONDSEN HAÏTI MEXICO DOMINICAANSE REPUBLIEK FILIPIJNEN GUATEMALA EL SALVADOR HONDURAS INDIA BANGLADESH THAILAND NICARAGUA ETHIOPIË SRI LANKA COLOMBIA INDONESIË ECUADOR BURKINA FASO GHANA TOGO KENIA UGANDA TANZANIA RWANDA PERU BOLIVIA BRAZILIË Aansturen en evalueren van de nationale kantoren in de projectlanden; het ontwikkelen van de sponsorprogramma s en aanvullende fondsen; de distributie van geworven fondsen over de projecten; We werken in 38 landen. Vanuit 12 fondsenwervende landen ondersteunen we kinderen in 26 ontwikkelingslanden (veldlanden). De 11 andere landen (naast Nederland) waar vanuit kinderen gesponsord worden, zijn: de ontwikkeling en ondersteuning van het mondiale ICT-systeem; het voeren van de sponsoradministratie van alle via de Global Partner Alliance gesponsorde kinderen. 14 Compassion Nederland JAARVERSLAG Australië, Canada, Duitsland, Frankrijk, Italië, Zuid-Korea, Nieuw-Zeeland, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten van Amerika, Zwitserland, Noorwegen (sinds 1 juli 2013). Daarnaast werven we sponsors in Ierland (vanuit het Verenigd Koninkrijk), Spanje (vanuit Italië), België (vanuit Nederland) en Zweden (vanuit Noorwegen). De twaalf fondsenwervende partnerorganisaties vormen met elkaar de Global Partner Alliance van Compassion International, maar zijn ook autonome entiteiten. Een aantal functies is gecentraliseerd in het Global Ministry Center van Compassion International in Colorado Springs, VS. Dit betreft het: De Global Council en het Global Executive Leadership Team bestaan uit vertegenwoordigers van alle landen waarin we actief zijn. Hier vindt overleg, afstemming en gezamenlijke besluitvorming plaats. Het lidmaatschap van de Global Partner Alliance wordt elke drie jaar vernieuwd. Voorafgaand hieraan vindt een self assesmentprocedure plaats, waarvan de resultaten voorgelegd worden aan het internationale bestuur en het Nederlandse bestuur. In juni 2012 heeft een nieuwe self assessment plaatsgevonden en de resultaten laten zien dat we op veel terreinen excellent presteren. Een nieuw Alliance-model is in ontwikkeling waarin het huidige model is geëvalueerd en herzien.

15 Als deze geaccordeerd is door het internationale bestuur, zal het bestuur van Compassion Nederland het herziene document kunnen ondertekenen. Vanuit de self assessment zijn verbeterpunten benoemd en hierop is voor 1 november 2012 een actieplan gemaakt. Met de actiepunten zijn we in het afgelopen boekjaar aan de slag gegaan. Een van deze actiepunten is dat het bestuur wil toewerken naar een Raad van Toezichtsmodel en dat het CRMsysteem vernieuwd dient te worden. Compassion International is uit vergelijkende onderzoeken diverse malen als marktleider naar voren gekomen waar het gaat om financiële integriteit. In 2013 ontving Compassion International voor het twaalfde achtereenvolgende jaar de viersterrennotering van Charity Navigator. Slechts één procent van de organisaties die door de Charity Navigator worden beoordeeld, heeft zo vaak achter elkaar de maximale (viersterren) notering ontvangen. Eerder hebben we uitzonderlijke beoordelingen gehad van organisaties als The American Institute Of Philantropy. Compassion International heeft mede aan de basis gestaan van The Evangelical Council for Financial Accountability. Daarnaast heeft Compassion International voor de tweede achtereenvolgende keer de Gallup Award gewonnen. Deze award is uitgereikt aan medewerkers van Compassion die aan het onderzoek voor de beste organisatie waar je kunt werken hebben meegedaan. Compassion Nederland was ook deelnemer. Kernpunten interne beheerssysteem internationale organisatie De impact van de internationale organisatiestructuur: Het eigenaarschap van de uitvoering en kwaliteit van onze programma s ligt bij de bijna kerken waar we mee samenwerken; we hebben vier programma s die wereldwijd hetzelfde conceptuele kader hebben en gecontextualiseerd worden in de ontwikkelingslanden; wereldwijde uniformiteit in de kwaliteitssystemen; Maandelijks worden de inkomsten van de partnerlanden doorgestort aan Compassion International, waardoor in volume gunstige valutakoersen kunnen worden afgedwongen voor het ontvangende veldland en daarmee voor de kinderen. overhead wordt teruggedrongen doordat de uitvoering van het programma gecentraliseerd is; wereldwijd ontvangen meer dan 1,4 miljoen kinderen structurele hulp door een holistisch ontwikkelingsprogramma met als doel dat zij de armoedecirkel gaan doorbreken en impact gaan hebben in hun eigen leven en omgeving; studenten uit het Leadership Development Programma hebben een alumni-associatie waar zij kennis en ervaring met elkaar delen ten einde impact te hebben in een leidinggevende positie in hun land; input kunnen geven op de blueprints van onze vier programma s. In- en externe audits; self-assessments; KRI-rapporten; heldere organisatie en overlegstructuur; risk management; kwaliteit en controle; monitoren van het internationale budget; beleidsdocumenten van onze vier programma s; meerjaren strategisch beleidsplan, jaarplan en jaarverslag. Toegevoegde waarde voor de sponsor De sponsor kan kiezen in welk land hij een kind wil sponsoren; de sponsor kan door middel van een beeld krijgen van de programma s en projecten van zijn of haar sponsorkind. Tevens kan de sponsor via OurCompassion ervaringen uitwisselen met sponsors wereldwijd; 15 Compassion Nederland JAARVERSLAG

16 de briefwisseling met het kind kan effectiever en efficiënter uitgevoerd worden, omdat we hierover internationale afspraken hebben gemaakt; geven. Dit geldt ook voor materialen, instrumenten, programma s en apparatuur die aan medewerkers worden aangeboden, zoals hulp bij het uitvoeren van hun werkzaamheden. 16 Compassion Nederland JAARVERSLAG de sponsor kan pro-actief meedenken om kinderen die in armoede leven een stem te geven en heeft de mogelijkheid d.m.v. een sponsortevredenheidsenquête, klachtenprocedure en het organiseren van activiteiten mee te werken aan onze missie en doelen. De sponsor kan zich op diverse manieren inzetten met haar of zijn talenten om een stem voor kinderen in armoede te zijn. Het jaarverslag van Compassion International te downloaden via de website van Compassion International: Het verslag is ook op aanvraag bij Compassion Nederland beschikbaar Belanghebbenden Wij streven naar optimale relaties met acht hoofdgroepen van externe belanghebbenden: 1. Gesponsorde kinderen; 2. sponsors; 3. vrijwilligers; 4. ambassadeurs; 5. evenementpartners; 6. kerken; 7. ondernemers en zakenleven; 8. media. In hoofdstuk 3 lichten we deze doelgroepen verder toe Kantoormedewerkers Wij streven naar een goed HR-beleid, waaronder goede arbeidsvoorwaarden die niet onderdoen voor wat gebruikelijk is in de branche. Doordat wij deel uitmaken van de Global Partner Alliance van Compassion International kunnen we gebruik maken van ervaringen die onderling als best practices worden uitgewisseld. Dit stelt ons in staat belangrijke ontwikkelingen die hun weerslag hebben op interne werkprocessen de meest optimale aandacht te Compassion Nederland heeft ook meegedaan met het medewerkerstevredenheidsonderzoek Gallup waar Compassion International voor de tweede keer op rij de Greatest workplace award heeft gewonnen. Naar aanleiding van de onderzoeksresultaten hebben we besloten om meer aandacht aan scholing en training van medewerkers te geven. Dit wordt in het jaarplan opgenomen. De doelen in het organisatiejaarplan worden samen met de medewerkers geformuleerd, zodat er eigenaarschap is van hetgeen we met z n allen willen bereiken. Deze doelen worden gemonitord d.m.v prestatiekaarten die besproken worden in de geëigende overleggen. Ook worden de doelen in het doelstellingen- en beoordelingsoverleg en tijdens de voortgangsgesprekken besproken. Drie keer per jaar vindt er een personeelsvergadering plaats en tevens worden er lunchoverleggen met de directeur gepland, waarin medewerkers op een informele wijze hun vragen en opmerkingen kunnen bespreken en waarin zij geïnformeerd worden over de meest belangrijke ontwikkelingen Maatschappelijk verantwoord ondernemen Een van onze kernwaarden is rentmeesterschap. Daarom kiezen we waar mogelijk voor duurzame oplossingen. Zo gebruiken we op het kantoor uitsluitend milieuvriendelijk geproduceerd papier, scheiden we afval, stimuleren we fietsgebruik door een fietsplanregeling, stimuleren we OV-gebruik door een gunstige regeling, stimuleren we het leasen van auto s in een gunstige energieklasse, gebruiken we 100% groene energie en doen we fairtrade inkopen.

17 Samenwerkingsverband andere organisaties Wij zijn lid van de Evangelische Alliantie en de Evangelische Zendings Alliantie, Micha Nederland en de Stichting Samenwerkende Kinderfondsen (SKF). Het samenwerkingsverband met de EA, de EZA en Micha heeft tot doel om elkaar te versterken in de missie die we hebben als christelijke organisaties. De samenwerking met de SKF heeft als doel om aan het Nederlandse Publiek te laten zien wat wij als organisaties voor de kinderrechten in ontwikkelingslanden doen. In april 2013 hebben de Samenwerkende Kinderfondsen een Week voor het Kind georganiseerd. Dit was een bewustwordingscampagne voor het Nederlandse publiek om duidelijk te maken dat ieder kind telt als het gaat om de rechten die kinderen in ontwikkelingslanden hebben. 17 Compassion Nederland JAARVERSLAG

18 1.2 Overzicht van de via Compassion Nederland gesponsorde kinderen Land 30 juni juni juni juni juni juni juni juni 2013 Bangladesh Bolivia Brazilië Burkina Faso Colombia Dominicaanse Republiek Ecuador El Salvador Ethiopië Filipijnen Ghana Guatemala Haïti Honduras India Indonesië Kenia Mexico Nicaragua Peru Rwanda Sri Lanka Tanzania Thailand Togo n.v.t. n.v.t. n.v.t Uganda Totalen Compassion Nederland JAARVERSLAG Totaal aantal gesponsorde LDP-studenten per 30 juni 2013: 184. Totaal aantal gesponsorde moeders en baby s in het CSP per 30 juni 2013: 291.

19 1.3 Boekjaar in beeld Gesponsorde kinderen Inkomsten in x Ontwikkeling van het aantal sponsorkinderen via Compassion Nederland Groei van de jaarlijkse inkomsten van Compassion Nederland /96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/ /96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/ Evaluatie verwachtingen vorig boekjaar Identiteit nog beter profileren door de vier C's (Christ centered, Child focused, Church based en Committed to Integrity) nog meer centraal te stellen in wat wij doen. In diverse communicatieuitingen zoals het Compassion-magazine, onze website, bijeenkomsten, etc. hebben we laten zien waar we voor staan als organisatie. Groei inkomsten eigen fondswerving van naar Er heeft een grotere groei plaats gevonden dan verwacht. De inkomsten zijn gestegen van naar Nettogroei in het kindsponsorprogramma met sponsoringen (6,6%) : : Groei was netto (8,9%) Groei in het Leadership Development Programma van 169 naar 204 studenten (nettogroei van 20,7%). Nettogroei: van 169 studenten naar 184 (nettogroei van 8,9%) Uitbreiden van het Sponsor Plus-Programma van naar (61,5% groei). De inkomsten zijn in het verslagjaar gegroeid van naar (43,0% groei). Daling in de inkomsten van major donors, fondsen en aanvullende hulpfondsen van 4,6% van naar Er heeft een daling plaatsgevonden van 3,2% (inkomsten 2011/2012: , inkomsten 2012/2013: ) Eén op één sponsoring van het Child Survival Programma op een andere wijze aanbieden. Dit is geïmplementeerd. Wij financieren nu 8 CSP-projecten. De 265 kinderen zijn overgeheveld naar het kindsponsorprogramma. Strategie ontwikkelen en implementeren voor de bijdragen en het fonds van het Leadership Development Programma. Deze strategie is ontwikkeld. 19 Compassion Nederland JAARVERSLAG

20 20 Compassion Nederland JAARVERSLAG Het opzegpercentage laten dalen van 6,4% naar 6,2%. Het opzegpercentage is helaas gestegen 6,4% naar 6,9%. Stijging van retentiepercentage na beëindiging van een sponsorkinds deelname aan het programma van 63,8% naar 70,0%. Dit is gerealiseerd. Stijging van de besteding aan de doelstelling van 2,5% voor structurele hulp en voorlichting. De stijging lag dit jaar op 7,1% van naar In boekjaar 2012/2013 implementeren van de loyaliteitstrategie die in het boekjaar 2010/2011 ontwikkeld is. Er is een team gevormd dat onderdelen van de loyaliteitsstrategie heeft ingevoerd. De volgende onderdelen zijn hier actief onderzocht, aangepast en/of vernieuwd en geïmplementeerd: - Retentiestrategie; - cancelstrategie; - departurestrategie; - bedankstrategie; - schrijfstrategie. Vanuit de taskforce heeft het marketing- en communicatieteam veel praktische zaken in de communicatie aangepast om meer aan te sluiten op de wensen en behoeften van sponsors. Enkele voorbeelden daarvan zijn: Rapportages van gefunde hulpfondsen online gezet op compassioncadeaus.nl; nieuwe jaarverslag digitaal beschikbaar gemaakt met inzicht hoe we de maandelijkse sponsorbijdrage van 29 besteden; plan gemaakt voor verbetering 'voor sponsors' deel op de website; meer templates voor correspondentiepapier online gezet. In boekjaar 2013/2014 zal de taskforce de implementatie van verschillende strategieën t.b.v. loyaliteitgroei voortzetten. Een Compassion-dag voor onze sponsors organiseren. Dit is niet gebeurd. We hebben ervoor gekozen een vrouwenevent te organiseren. Hier waren zo n 600 vrouwen aanwezig. Er wordt vrijwilligersbeleid gemaakt en een communicatieplan hiervoor geïmplementeerd. De plek en aansturing van de vrijwilligers is voor Q2 duidelijk. Dit is gerealiseerd. De vrijwilligers weten wie hun contactpersoon is. Nieuwe vrijwilligers weten waar zij terecht kunnen voor hun vragen en een intakegesprek. Het ontwikkelen van een fondswervingsstrategie bij rampen. Dit is gerealiseerd. Verhuizen naar een nieuw onderkomen per 1 januari We zijn per 1 februari 2013 verhuisd. Stijging van de personele capaciteit van 29,55 naar 31,75 fte, en het aantal werknemers tot 39. Er is iets minder personeel aangenomen dan begroot. Aan het eind van het boekjaar hadden we 31,35 fte in dienst, bestaande uit 39 werknemers. Een verzuimpercentage van maximaal 3,4% en een meldingspercentage van 1,2%. Het verzuimpercentage is verder gedaald naar 1,9%. Het meldingspercentage was 1,3%. Besluit nemen over de implementatie van een nieuw CRM-pakket. De projectgroep heeft aan het eind van het boekjaar een gedegen advies aan het MT voorgelegd en besloten is om in het najaar van 2013 een pilot te draaien, waarna besloten wordt of we over gaan tot implementatie van het nieuwe pakket. Onderzoek naar verhoging van de sponsorbijdrage in het boekjaar 2013/2014. Besluit nemen omtrent het wel of niet invoeren van deze verhoging in het boekjaar 2013/2014. Dit onderzoek is uitgevoerd waarin ook een benchmark heeft plaatsgevonden onder kindsponsororganisaties in Nederland en met de

21 andere Compassion-landen. Er is besloten om de sponsorbijdrage in het nieuwe boekjaar niet te verhogen. Eind Q3 van boekjaar 2013/2014 worden alle incasso s en betalingen uitgevoerd volgens SEPA-format. De organisatie is op koers om deze datum te kunnen halen. Internationaal nemen we een pro-actieve en constructieve rol in ten aanzien van strategische processen binnen de Global Partner Alliance en leveren we een belangrijke bijdrage aan de missie en doelen van Compassion International. Door te participeren in de verschillende vergaderingen is een bijdrage geleverd aan zowel visie- als strategievorming van de internationale organisatie (met name op het gebied van veranderingen die in de komende jaren nodig zijn om onze visie voor 2020 te halen. Ook heeft de directeur zitting gehad in de selectiecommissie van de nieuwe directeur van Compassion International. Evaluatie van deze doelstellingen en resultaten vindt plaats aan de hand van de prestatiekaarten in ons organisatiejaarplan. Dit gebeurt in onze Management Team-overleggen, de bilaterale overleggen met de managers en tijdens de afdelingsoverleggen. Tevens monitort het bestuur via maandelijks KRI-rapportages en tijdens de bestuursvergaderingen of de afgesproken resultaten vanuit de opgestelde KRI s uitgevoerd worden. Voordat het nieuwe organisatiejaarplan wordt gemaakt, worden de doelstellingen en resultaten van het afgelopen boekjaar doorgenomen en waar nodig weer opgenomen in het nieuwe boekjaar. De impact van onze wereldwijde doelstelling wordt gemeten door middel van impactmetingen, audits en onderzoeken. Daarnaast heeft ieder kind of student een persoonlijk dossier waarin ook de ontwikkeling, resultaten en impact van onze programma s te meten zijn. 21 Compassion Nederland JAARVERSLAG

22 22 Compassion Nederland JAARVERSLAG 1.5 Interne en externe ontwikkelingen Eind januari 2013 zijn we verhuisd naar een nieuwe werkplek die meer mogelijkheden biedt voor groei en het ontvangen van relaties. In het afgelopen jaar heeft de afdeling Marketing & Communicatie een nieuwe organisatiestructuur gekregen. Dit heeft geresulteerd in een verdere groei van onze sponsoringen en inkomsten. Wij constateren dat door de economische crisis het annuleringspercentage hoger oploopt dan verwacht. 1.6 Verwachtingen voor het komende boekjaar De doelen voor het boekjaar 2013/2014 zijn: 1. Onze missie, visie en waarden zijn zichtbaar in wie we zijn en wat we doen. Dit meten we in de doelstellings- en beoordelingsgesprekken. Tevens komt dit aan de orde in het inwerktraject en in het Compassion College. In het dagelijks functioneren als een stem voor kinderen in armoede maken we onze missie, visie en waarden zichtbaar. In de personeelsbijeenkomsten en vergaderingen wordt Leef Compassion gecommuniceerd en als collega s geven we elkaar feedback en er vinden evaluatiegesprekken plaats. Tevens heeft de afdeling Marketing & Communicatie in haar afdelingsplan doelen en een strategie beschreven ten aanzien van het verbeteren van onze merkpositionering. 2. Wij willen onze identiteit beter profileren, door de vier C s (Christ centered, Child focused, Church based en Committed to integrity) nog meer centraal te stellen in wat wij doen. Tevens willen we nog beter communiceren wat de impact is van een holistische kindsponsororganisatie. In het afdelingsplan van Marketing en Communicatie is dit uitgewerkt. 3. We willen ons nieuwe gebouw ten volle gebruiken om onze missie zo goed mogelijk gestalte te geven. Dit betekent dat we meer relaties zullen uitnodigen in ons gebouw. 4. In Q3 voeren we een duurzaamheidsscan uit, omdat we het belangrijk vinden dat we op alle onderdelen in onze organisatie duurzaam werken. 5. Het bereiken van een verdere groei van inkomsten van naar Een stijging van de besteding van onze inkomsten ten behoeve van de doelstelling van 86,1% naar 89,0%. 7. In Q3 van het boekjaar 2013/2014 zal de 4e Musketier weer twee marathons houden. Deze marathons vinden plaats in Ethiopië en Uganda. De begrote inkomsten voor deze marathons zijn: , 700 gesponsorde kinderen en 20 gesponsorde LDP-studenten. 8. Het bereiken van een verdere nettogroei in het kindsponsorprogramma met sponsoringen. Dit vertegenwoordigt een brutogroei van 12,7%, gebaseerd op een acquisitie van nieuwe sponsoringen. De nettogroei is 6,2%. 9. Aan de hand van een meerjarenstrategie die in het boekjaar 2012/2013 voor het LDP is gemaakt, wordt een groei van het aantal gesponsorde LDPstudenten verwacht van 184 naar 203. Dit is een nettogroei van 10,3%. 10. Het aantal CSP-projecten (8 stuks) wordt in het boekjaar 2013/2014 niet uitgebreid. Elk project vertegenwoordigt ongeveer 45 moeders en kinderen. 11. De verwachte inkomsten van het Sponsor Plus Programma zijn Dit vertegenwoordigt een daling van 3,0% ten opzichte van de inkomsten in het boekjaar 2012/2013 van Wat betreft de inkomsten voor fondsen zal er ten opzichte van het boekjaar 2012/13 een stijging plaatsvinden van ons inkomen van major donors, fondsen en CIV s van naar Daling van het opzegpercentage van 7,0% naar 6,5%. Het retentiepercentage bij voortijdige

23 beëindiging van een sponsoring gaat van 70,4% naar 74,0%. En een betalingsachterstand van minder dan 1%. 14. Vanaf 1 februari 2014 worden alle incasso s en betalingen uitgevoerd volgens SEPA-format. In het jaarplan van de afdeling Ministry Services wordt aangegeven hoe dit project uitgevoerd wordt. 15. Eind Q4 is het nieuwe CRM-systeem geïmplementeerd. 16. Het doorontwikkelen van de loyaliteitstrategie en implementatie van de reeds ontwikkelde strategie door de taskforce voor het eind van Q4. In het afdelingsplan van Marketing en Communicatie wordt dit uitgebreid beschreven. 17. In dit boekjaar nemen we deel aan het imago-onderzoek van de Stichting Christelijk Charitatief Peil. Dit is een onderzoek naar de naamsbekendheid, imago en geefklimaat van christenen en christelijke goede doelen. Tevens zal een stagiair onderzoek verrichten naar hoe we ons als kindsponsororganisatie verhouden t.o.v. andere kindsponsororganisaties in de charitatieve markt. 18. In Q4 zal een advies geschreven worden voor een nieuwe opzet voor een risico-inventarisatie binnen de organisatie. 19. Stijging van de personele capaciteit van 31,35 fte naar 33,35 fte, en het aantal werknemers stijgt van 39 naar 41 per jaareinde. 20. Resultaten uit de doelstellings- en beoordelingsgesprekken en het medewerkerstevredenheidsonderzoek laten zien dat medewerkers tevreden zijn en goed functioneren. In Q4 zal de evaluatie plaatsvinden. 21. Verzuimpercentage van maximaal 3,2% en een meldingspercentage van 1,2%. 22. Internationaal nemen we een pro-actieve en constructieve rol in ten aanzien van strategische processen binnen de Global Partner Alliance en de Global Council en leveren we een belangrijke bijdrage aan de missie en doelen van Compassion International. 1.7 Strategie en beleid In de jaarplancyclus wordt beoordeeld in welke mate organisatiedoelstellingen uit het vorige organisatiejaarplan zijn gerealiseerd, wat de impact is van de gerealiseerde doelstellingen en wat de leeren verbeterpunten zijn. Daarnaast wordt een SWOTanalyse gemaakt van de invloed van (omgevings-) veranderingen op het functioneren van de eigen organisatie. 23 Compassion Nederland JAARVERSLAG

24 SWOT-analyse STERKTEN ZWAKTEN Christ centered Church based Child focused Holistisch ontwikkelingsprogramma Uniforme programma s wereldwijd die gecontextualiseerd worden Werken via lokale kerken Eén-op-één sponsoring: sterke relatie CRM-systeem is een punt van aandacht Impact van ons werk communiceren we nog onvoldoende Internationale samenwerking is een uitdaging Een gedeelte van de achterban vindt de marketingmaterialen te mooi Professionaliteit en kwaliteit (in leiderschap en programma's) De waarden worden organisatie breed (uit) gedragen KANSEN BEDREIGINGEN Sponsor Journey verbeteren / uitwerken Loyaliteit aan Compassion als beste organisatie Transparantie naar achterban Lijfrenteakte: voordeel voor sponsors, meer kinderen geholpen Nalatenschapstrategie Imagoschade Kritisch NL à geloofwaardigheid m.b.t. transparantie en doen wat je zegt De druk op de kerken in Nederland wordt groter Economisch beleid en bezuinigingen: afname koopkracht Share Compassion 24 Compassion Nederland JAARVERSLAG

25 Ontwikkelingen in de markt De euro en economische crisis: tweedelige bedreiging: minder koopkracht en koerswisselingen. Transparantie in de besteding van de gelden en het effect van de besteding; Sponsor engagement: Sponsor wil zich steeds meer binden aan een organisatie dus ook in een open en verbonden communicatie zijn met de organisatie; Dialoogmarketing staat centraal. Persoonlijk en online contact vervangt wervingsmailings en storytelling & authenticiteit zijn onmisbaar in communicatie; Donateurs willen meer invloed in hun relatie met het goede doel. Als dat niet kan, nemen ze afscheid, stappen over of starten zelf een initiatief; Social Media: organisaties worden steeds opener. Kracht: verantwoording, open communicatie en kwaliteitsverbetering. Zwakte: negatieve kritiek en schandalen zijn moeilijker te monitoren; Duurzaamheid en een bewustere levensstijl worden trendy; Kerken richten zich steeds meer naar buiten. Er zullen ook andere kerkvormen komen en van belang is hoe we daarbij aan kunnen sluiten; Steeds minder overheidsgeld naar ontwikkelingsorganisaties. Verantwoordelijkheid en kracht wordt bij de landen in het Zuiden gelegd; De grens tussen profit en non-profit verdwijnt. Bedrijven integreren maatschappelijke verantwoordelijkheid in de visie van hun organisatie. De sterke-en zwakteanalyse en ontwikkelingen in de markt hebben we meegenomen in ons organisatiejaarplan die op 26 juni 2013 is goedgekeurd door het bestuur. 1.8 Interne processen en besteding van middelen De permanente focus op verdere verbetering dient te worden onderverdeeld in twee dimensies: 1. Interne werkprocessen optimaliseren om meer nieuwe sponsors te werven en service aan bestaande sponsors te bieden; 2. aan Compassion International een bijdrage leveren om de uitkomsten en impact van de programma s in de projectlanden verder te verbeteren. De permanente gerichtheid op verbetering van interne processen ligt gewaarborgd binnen de ISO certificering die wij al enkele jaren hebben. Afgelopen jaar heeft de hercertificering plaatsgevonden. Vanuit de audit is er vanuit het ISO geen enkel verbeterpunt aangegeven. Alle processen zijn goed geborgd in de organisatie. Kinderen die via Compassion Nederland gesponsord worden nemen deel aan de door Compassion International ontwikkelde programma s. Elk van de meer dan kerkpartners die deze programma s uitvoeren, maakt gebruik van gestandaardiseerde concepten en procedures die erop gericht zijn de uitkomsten van deze activiteiten te laten voldoen aan de hiervoor collectief opgestelde normen (zoals verwoord in de Program Field Manual). In aanvulling hierop heeft Compassion International een aantal interne units die permanent resultaten verwerken van een groot aantal terugkoppelingsmechanismen op mondiaal, continentaal, nationaal, regionaal en lokaal niveau. De hierbij verwerkte informatie betreft in principe alle geledingen en aspecten van de projectimplementatie. Uitgebreide financiële audits door zowel interne als externe partijen maken hier een vast onderdeel van uit. 1.9 Risicobeheersing We vinden het belangrijk om eventuele risico s te onderkennen en een plan te hebben hoe we deze risico s zoveel mogelijk kunnen mitigeren. In 25 Compassion Nederland JAARVERSLAG

26 ons dagelijks werk willen we bewust zijn van de mogelijke risico s. In de teams is hier aandacht voor en met name de managers willen dit bewustzijn stimuleren door het risico en ons controlesysteem te volgen. We hebben in dit boekjaar de volgende risico s besproken en gemonitord: Organisaties waar we mee samenwerken of ontwikkelingsorganisaties in het algemeen komen negatief in het nieuws Er is een protocol hoe wij de communicatie hieromtrent oppakken en wie daarin de verantwoordelijkheid heeft. Compassion-projecten komen negatief in het nieuws door klachten Dit risico mitigeren door de klachtenprocedure te volgen, in contact te blijven met de klager, transparantie geven in de zaak en de klager bevragen of de klacht afdoende is afgehandeld. Dit wordt zowel op nationaal als op internationaal niveau gedaan. Iedere organisatie is kwetsbaar voor cyberaanvallen Wij proberen ons zo goed mogelijk te beveiligen tegen alle soorten van cyberaanvallen. De endto-end-virtualisatie heeft dit risico verminderd. Risico s tijdens en na een reis De kans dat er incidenten gebeuren tijdens een reis is aanwezig. Er zijn protocollen om dit risico zoveel mogelijk te mitigeren. Fraude Onze gedragscode en protocollen aangaande het kunnen plegen van fraude worden strikt nageleefd. Tijdens onze interne audit en de ISOaudits worden de protocollen geaudit en in het finance committee van het bestuur en tijdens de audit van de accountant wordt specifiek op mogelijke fraudegevallen ingezoomd en gecontroleerd. 26 Compassion Nederland JAARVERSLAG

27 27 Compassion Nederland JAARVERSLAG

28 28 Compassion Nederland JAARVERSLAG INFORMATIE OVER COMPASSION INTERNATIONAL

29 2.1. Algemene hoogtepunten Compassion bestaat 61 jaar. Vanuit de visie van één man is de organisatie uitgegroeid tot een organisatie die nu 1,4 miljoen baby s, kinderen en studenten ondersteunt en $657,7 miljoen aan inkomsten heeft. God is trouw geweest in het verleden, Hij is vandaag trouw en zal dit ook zijn in de toekomst! Onze internationale directeur Wess Stafford nam na 35 jaar afscheid van Compassion. In die tijd heeft hij de organisatie zien en helpen groeien naar een wereldwijde organisatie die nu 1,4 miljoen kinderen in ontwikkelingslanden helpt. Hij is per juni 2013 opgevolgd door Santiago Jimmy Mellado. Vanuit de visie om betere partnerschappen met de meer dan kerken te creëren is er een tool geïmplementeerd in bijna alle 26 landen. Dit heeft tot resultaat gehad dat er verbeterpunten zijn geformuleerd om de partnerschappen nog beter vorm te geven. Er heeft het afgelopen jaar een summit plaatsgevonden in Zuid-Korea om het Noord-Koreaproject verder uit te werken. Tevens is er binnen het Advocacy-project een strategie ontwikkeld hoe de kerk toegerust en gemobiliseerd kan worden om kinderen en extreme armoede op de agenda te zetten. Vanuit onze 2020 Visie hebben we ons in het afgelopen jaar voorbereid op het opnieuw inrichten van onze kernprocessen en informatiesystemen. We zullen alle informatietechnologie daar op aan gaan passen. Dit wordt in de komende 2 jaar geïmplementeerd. In het afgelopen jaar hebben we Live Compassion in boekvorm ontwikkeld. Dit boekje geeft de essentie van wie we zijn en hoe we werken weer. Alle Compassion-medewerkers hebben dit boekje ontvangen en besproken in hun teams. Op 1 juli 2013 is het nieuwe landenkantoor Scandinavië geopend. Er is een kantoor in Noorwegen en Zweden en ook sponsors uit Finland en Denemarken zullen via deze kantoren service ontvangen. Er is een onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van ons kindsponsorprogramma gedaan onder leiding van Prof. Dr. Bruce Wydick. In april 2013 zijn de resultaten gepubliceerd in The Journal of Political Economy in Amerika en in Christianity Today. De resultaten uit dit onderzoek zijn heel bemoedigend. Compassion Nederland publiceert de resultaten in het begin van boekjaar 2013/ Hoogtepunten in per programma CHILD SURVIVAL PROGRAMMA (CSP) Het Child Survival Programma en daarmee het aantal baby s die toevertrouwd worden aan onze zorg blijft groeien. In 20 verschillende landen helpen we in 29 Compassion Nederland JAARVERSLAG

30 632 projecten kinderen en hun moeder/ verzorger. In het afgelopen jaar hebben we de basis gelegd om in de komende periode het programma in Brazilië, Colombia, Guatemala, Honduras, Nicaragua en Togo ook te lanceren. Deze mijlpaal houdt in dat er in elk land waar we actief zijn een Child Survival Programma beschikbaar zal zijn! Binnen het programma werken we aan de implementatie van het kind-ontwikkelingsmodel, wat als gevolg heeft dat de leeftijdsgrenzen veranderen. Eerder werden kinderen tot 4 jaar ondersteund binnen het programma; momenteel worden kinderen vanaf de leeftijd van 1 jaar in het kindsponsorprogramma opgenomen. In het model is een naadloze overgang voor kinderen van prenatale zorg totdat ze jong volwassen worden. We verwachten deze ontwikkeling in 2015 af te ronden. KINDSPONSORPROGRAMMA (CDSP) Het aantal sponsorkinderen is wereldwijd gestegen met 8,4%. Die groei in tijden van economische crisis laat zien hoe hard er wereldwijd voor de kinderen gewerkt wordt. We willen kinderen zo snel mogelijk van een sponsor voorzien. Het percentage nietgesponsorde kinderen ligt gemiddeld op 10,5% en gemiddeld moest een kind 4,12 maanden wachten op een sponsor. Dit is een daling t.o.v. de wachttijd van vorig boekjaar (toen was dit 4,24 maanden). Omdat de correspondentie tussen sponsors en hun sponsorkind(eren) al enkele jaren daalt, zoeken we naar manieren om het contact te vergemakkelijken, bijvoorbeeld via internet. LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAMMA (LDP) Het aantal gesponsorde LDP-studenten is gestegen met 7,4%, waardoor er nu studenten gesponsord worden. We zijn een test gestart waarin studenten zonder tussenkomst van Compassion communiceren met hun sponsor, om de voordelen en risico s hiervan in kaart te brengen. Indien directe communicatie positieve resultaten boekt, wordt onderzocht in hoeverre we deze vorm van communicatie structureel kunnen implementeren. AANVULLENDE HULPFONDEN (CIV) In het afgelopen boekjaar hebben we meer dan 39 miljoen dollar voor aanvullende hulpfondsen ontvangen. Vanuit die fondsen hebben we in het afgelopen jaar aan sponsorkinderen en hun families medische hulp kunnen bieden, waaronder specifieke hulp voor de meest kwetsbare kinderen en HIV-medicatie. Daarnaast hebben we structurele hulp geboden in Haïti. 30 Compassion Nederland JAARVERSLAG Verdeling aanvullende hulpfondsen Haïti 7% Medisch 19% Aids fonds 10% Zeer kwetsbare kinderen 10% Rampen 5% Gezondheid 4% Inkomstenverwerving 4% Water projecten 15% Infectieziekten interventie 2% Ontwikkeling infrastructuur 13% Onderwijs 3% Aanvullend onderwijs 7% Onderwijs aan ouders 1% TotaAl 100%

31 Haïti Sinds de verwoestende aardbeving in 2010 hebben we zes gebouwen voor lokale kerken gebouwd. Momenteel werken we aan nog eens zeven gebouwen, waarvan we verwachten dat deze in 2015 gerealiseerd zijn. Ook hebben we een programma opgezet om families van sponsors te ondersteunen in het genereren van een stabiel inkomen. In het afgelopen boekjaar konden we meer dan Haïtiaanse families voorzien van inkomen-genererende trainingen en microkredieten. 2.3 Financiële indicatoren In het afgelopen boekjaar stegen de inkomsten tot $657,7 miljoen. Wereldwijd betekende dat een groei aan inkomsten van ruim 9,9%. Van de gemaakte kosten werd 83,6% besteed aan programmakosten. Dit percentage is gebaseerd op indicatoren, zoals vastgesteld in de VS. Deze zijn afwijkend van de CBF-indicatoren. Beknopte finaniciële gegevens van Compassion International Alle bedragen in US$ x Balans 2012/2013 Staat van baten en lasten 2012/ /2012 Activa Inkomsten Vaste activa Uit Verenigde Staten Vlottende activa Uit partnerlanden (o.a. Nederland) Liquide middelen Overige inkomsten (interest e.d.) Totaal inkomsten Passiva Besteed aan doelstelling Eigen vemogen Ondersteuning kinderen vastgelegd Sponsor Donor Ministry vrij besteedbaar Totaal hulpverlening aan kinderen Langlopende schulden Overheadkosten Kortlopende schulden Fondswerving Kantoorkosten Totaal overhead Totaal uitgaven Toegevoegd aan reserves Compassion Nederland JAARVERSLAG

32 Inkomsten per partnerland alle bedragen in US$ 2012/ /2012 Australië Zuid Korea Canada Groot Brittannië Nederland Italië Nieuw Zeeland Zwitserland Duitsland Frankrijk Toelichting op de besteding aan de doelstelling ALLE BEDRAGEN IN US $ x / / / / / /2013 Child Survival Program Kindsponsorprogramma s Aanvullende hulp Extra facilitering Leadership development Overige hulpvragen Veldondersteuning Sponsor/donor ministry Advocacy Corp. IT-projecten en websupport Urgente noden Totaal Compassion Nederland JAARVERSLAG

33 Totale inkomsten Compassion International Bedragen in $ 100 Totale uitgaven, in vergelijking tot totale uitgaven in de afgelopen 15 jaar Aantallen in % Programma Administratie Fondswerving Aantallen sponsorkinderen per partnerland Verenigde Staten Canada TEAR fund UK * Groot Brittannië Australië Nieuw-Zeeland Frankrijk Nederland Italië Zwitserland Zuid-Korea Duitsland TOTALEN *Brongegevens: Compassion International per 30 juni *Tear fund UK vertegenwoordigde in het verleden Compassion in het Verenigd Koninkrijk. Sinds Compassion hier zelf van start is gegaan, zijn de sponsorkinderen overgedragen aan de Compassion UK-organisatie. 33 Compassion Nederland JAARVERSLAG

34 Groei sponsorkinderen (van 1952 t/m 30 juni 2013) Compassion Nederland JAARVERSLAG

35 Compassion Nederland JAARVERSLAG

36 36 Compassion Nederland JAARVERSLAG RELATIES

37 3.1 SPONSORS We besteden veel zorg en aandacht aan een goede informatievoorziening en service aan sponsors en donors. Excellente service, transparantie en persoonlijke communicatie zijn daarin belangrijke uitgangspunten. Elk contactmoment tussen sponsor en Compassion of zijn sponsorkind willen we een positieve ervaring laten zijn. Door de sponsoring willen we een relatie opbouwen met onze sponsor en de impact van zijn sponsoring met hem delen Communicatie met sponsors We gebruiken op dit moment onder andere de volgende middelen om onze achterban te informeren en te betrekken: De afdeling Sponsor Donor Services Deze afdeling wil zo goed mogelijk inspelen en reageren op behoeften, wensen, vragen en klachten van sponsors en donors. Daarnaast verzorgt ze de informatie-updates van kinderen en briefwisseling tussen sponsor en kind. Hier werkte het afgelopen jaar 8,6 FTE aan medewerkers. Daarnaast zijn er dagelijks gemiddeld 4 vrijwilligers werkzaam. In het afgelopen jaar hebben we het team opgesplitst in het Sponsor Relatie Team, die de contacten met de sponsors onderhoudt, en het Sponsor Administratie Team, die de administratieve processen afhandelt en verzorgt. Door deze splitsing in werkzaamheden worden de medewerkers ingezet op werkzaamheden waar ze goed in zijn en die ze graag doen en maken we beter gebruik van de aanwezige talenten. Het Compassion Magazine Alle sponsors ontvangen twee keer per jaar het Compassion-magazine. Het magazine bevat nieuws en achtergronden over ons wereldwijde werk. In het magazine komen ook sponsors aan het woord en wordt aandacht gegeven aan de resultaten van fondsenwervingsacties gerelateerd aan bijvoorbeeld natuurrampen in projectgebieden en hoe de geworven gelden zijn gebruikt. Het Compassion Magazine wordt verstuurd aan alle donateurs (in november 2012 naar adressen en in mei 2013 naar adressen). We verzorgen de redactie en vormgeving volledig in eigen huis. Bij een oplage van exemplaren kostte de productie 0,41 en verzending van het magazine 0,33 per stuk. Daarnaast geven we jaarlijks een Compassion4Kidsmagazine uit, voor 6- tot 12-jarige kinderen (oplage: exemplaren). De Compassion Nederland website ( Op de website is een gedeelte voor donateurs ingericht: 37 Compassion Nederland JAARVERSLAG

38 Op deze webpagina s kunnen sponsors antwoorden op veel gestelde vragen vinden, online een brief aan hun sponsorkind sturen, schrijftips, informatie over het bezoeken van sponsorkinderen vinden en meer. In het afgelopen jaar werd de website keer bezocht ( pageviews). Er werden kinderen via de website gesponsord. nieuwsbrieven Maandelijks ontvangen sponsors een nieuwsbrief met de belangrijkste nieuwsfeiten, campagnes en artikelen. De nieuwsbrief ging in het afgelopen jaar gemiddeld naar iets meer dan mensen. Compassion weblog ( Op ons weblog publiceren we wekelijks minimaal één artikel over ons werk. De inhoud varieert van human interest verhalen (hoe worden levens veranderd) tot informatie over onze werkwijze. Het weblog helpt sponsors om een completer beeld van ons werk te krijgen. En het geeft hen middelen in handen waarmee zij via sociale media hun betrokkenheid bij de organisatie kunnen delen. Het weblog trok in het afgelopen jaar bezoeken ( pageviews). Facebookfans is in het afgelopen jaar bijna verdubbeld (groei van 1 juli 2012 tot en met 30 juni 2013 van naar 8.263). Het aantal Twitter-volgers groeide tot Sponsortevredenheidsonderzoek We verbeteren continu onze dienstverlening, door te luisteren naar feedback van onze sponsors. Daarom houden wij jaarlijks een sponsortevredenheidsonderzoek waarin we onze sponsors vragen hoe ze onze service ervaren en hoe wij deze kunnen verbeteren. De antwoorden die hierin teruggekoppeld worden, wegen we en gebruiken we waar mogelijk om het serviceniveau te verhogen. In het afgelopen boekjaar vond dit sponsortevredenheidsonderzoek voor de derde keer plaats. Jaaroverzicht communicatiemiddelen Juli 2012 November 2012 Magazine Maart 2013 Augustus 2012 December 2012 April 2013 September 2012 Kerstkaart actie Januari 2013 Bedankmail Postmailing ZKA Mei 2013 Magazine Oktober 2012 Februari 2013 Juni 2013 Maandelijks werd een sponsormail verstuurd. 38 Compassion Nederland JAARVERSLAG Sociale media We zetten sociale media vooral als loyaliteitmiddel in. Op Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram en Pinterest publiceren we regelmatig updates, nieuwtjes en inspirerende inhoud. De groep Facebookfans is in het afgelopen jaar explosief gegroeid, alsmede het gebruik ervan ten bate van Compassion (het aantal likes en keren dat berichten door fans zelf opnieuw gedeeld worden). Het aantal Relatie tussen sponsor en sponsorkind We vinden betrokkenheid van sponsors bij hun sponsorkind heel belangrijk. Naast de financiële ondersteuning van een sponsorkind kan een sponsor ook schrijven met en bidden voor zijn sponsorkind. Onderzoek toont aan dat een betrokken sponsor een positieve invloed heeft op het zelfbeeld van het sponsorkind.

39 Brieventraject Sponsors kunnen minimaal 2 brieven per jaar van hun sponsorkind verwachten, maar als een sponsor zelf meer schrijft, ontvangt hij ook meer brieven terug. In deze schrijfrelatie ligt de nadruk op het bemoedigen van het sponsorkind door de sponsor, maar soms ontstaan ook mooie schrijfrelaties tussen sponsor en sponsorkind. Om beter inzicht te krijgen in de leefomstandigheden van het kind ontvangt de sponsor ook één keer per jaar een brief van een persoon uit de leefomgeving van het kind, bijvoorbeeld de projectdirecteur van het project dat het sponsorkind bezoekt, of de voorganger van de kerk die het project uitvoert. Tijdens de groepsreizen wordt voor het thuisfront van de sponsor een actief verslag van de gebeurtenissen bijgehouden op In het afgelopen jaar hebben wij de volgende sponsorreizen georganiseerd: Kenia 22 juni 2 juli 2012 Aantal deelnemers: 20 Bolivia oktober 2012 Aantal deelnemers: 29 Deze brief is dit jaar voor het eerst aan alle sponsors verstuurd. Daarnaast ontvangt de sponsor eens in de twee jaar een nieuwe foto van zijn sponsorkind. Sponsorreizen Het contact met en bezoeken van een sponsorkind is een enorme stimulans voor de eigenwaarde en ontwikkeling van het kind en versterkt de betrokkenheid van de sponsor bij het kind. Om meer sponsors de mogelijkheid te bieden om hun sponsorkind te ontmoeten, organiseren we groepsreizen naar sponsorlanden, en ondersteunen we sponsors bij het organiseren van een bezoek aan het kind tijdens een eigen reis. We zien dat veel sponsors na de ontmoeting met hun sponsorkind een actieve stem worden voor kinderen in armoede. Dit doen zij door contact te zoeken met lokale pers, sponsors te zoeken voor kinderen of een Zondag voor Kinderen in Armoede in hun kerk te organiseren. Uganda 22 feb 4 maart 2013 Aantal deelnemers: 40 Rwanda 27 april 7 mei 2013 Aantal deelnemers: Klachtenbeleid We vinden de mening van onze sponsors belangrijk. We horen graag wat goed gaat, maar ook wat we kunnen verbeteren. Daarom nemen wij klachten serieus en zien we ze als een mogelijkheid om onze dienstverlening te verbeteren. We streven ernaar om klachten binnen één werkdag telefonisch op te volgen en binnen één werkweek te hebben afgehandeld. Wanneer er voor afronding contact met het veldland nodig is, streven wij naar een afhandeling binnen zes weken. We geven dan na drie weken een update over de stand van zaken. We maken jaarlijks een klachtenanalyse om inzicht te krijgen in trends en ontwikkelingen om structurele verbeteringen te implementeren. In het afgelopen jaar hebben wij 124 klachten ontvangen. Het grootste deel hiervan (>50%) ging over de communicatie rondom kinderen die voortijdig het project verlaten en over de 39 Compassion Nederland JAARVERSLAG

40 40 Compassion Nederland JAARVERSLAG communicatie tussen sponsor en kind. Alle klachten zijn opgelost. 94% Is naar tevredenheid opgelost, de overige 6% betreft zaken die niet direct op te lossen zijn (zoals ontevredenheid over de tijd die een brief er over doet om bij het sponsorkind te komen). In het boekjaar 2012/2013 is het wederkerig schrijven ingevoerd. Dit betekent dat kinderen na ontvangst van de sponsorbrief hun brief terugschrijven. Daarnaast zijn we intern constant bezig om het proces van briefverzending te verbeteren, maar ook de verwachtingen van sponsors in het schrijfproces te doen aansluiten bij de realiteit. Zo hopen we deze klachten op de langere termijn te voorkomen. Daarnaast hebben we de procedure over het informeren rondom het voortijdig verlaten van het programma aangepast. We informeren sponsors persoonlijker over de impact van hun ondersteuning en informeren de sponsors ook meer dat een kind het programma helaas soms vroegtijdig kan verlaten Leer- en verbeterpunten communicatie met sponsors We willen de communicatie en dienstverlening met en voor onze sponsors blijvend verbeteren. Dit jaar zijn we gestart de klantbeleving in kaart te brengen en op onderdelen te verbeteren. Dit is een samenspel tussen reële verwachtingen wekken, goede en tijdige informatie geven en excellente service verlenen. We streven ernaar om in elk contactmoment de verwachting van de sponsor te overtreffen, zodat de sponsor zelf een promotor van Compassion in zijn of haar omgeving wordt. Ook hebben de medewerkers dit jaar twee trainingen gevolgd. De eerste om vanuit een intrinsieke motivatie het werk en contact met de sponsor vorm te geven. Daarnaast hebben de medewerkers van het Sponsor Relatie Team een communicatietraining gevolgd om in het gesprek met de sponsor te leren luisteren naar de vraag en motivatie van de sponsor, en vanuit deze houding het gesprek positief te vervolgen. Niet het verhaal van Compassion wordt verteld, maar er wordt geluisterd naar en meebewogen met het verhaal van de sponsor. Vanuit de sponsortevredenheidsonderzoeken met onze achterban kwam een duidelijk geluid om meer informatie over de leefomstandigheden van het sponsorkind. Dit jaar is heeft iedere sponsor voor het eerst een brief ontvangen van een persoon uit de leefomgeving van het sponsorkind. In onze communicatie willen we minder praten over wat wij kwijt willen en beter begrijpen wat de sponsors bezighoudt en aan hen waarde toevoegen. Aan de hand van de loyaliteitstrategie zullen we deze lijn in de komende jaren voortzetten. Het Marketing & Communicatie-team en het Customer Services team werken nauwer samen, om de sponsors meer centraal te kunnen zetten in alle werkzaamheden. In het afgelopen boekjaar is de leverancierselectie voor een nieuw CRM bijna volledig afgerond. Dit zal ons helpen om de communicatie meer op persoonlijke voorkeuren te kunnen afstemmen. Aan de hand van de maandelijkse analyses van Facebook-activiteiten en de maandelijkse nieuwsbrief wordt steeds duidelijker welke inhoud/boodschappen door sponsors vooral worden gedeeld: minder nieuwsberichten, maar meer tips op inspiratieniveau Sponsortevredenheid We vinden het belangrijk wat onze sponsors van ons vinden en hoe de ze de relatie met ons en hun sponsorkind ervaren. Om de sponsortevredenheid te meten, is in april 2013 een sponsortevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Bij dit onderzoek is ook de Net Promoter Score gemeten. Wij scoren 16,4%. Vanaf april 2013 zullen wij elk half jaar een sponsortevredenheidsonderzoek uitvoeren. De uitkomsten van het sponsortevredenheidsonderzoek worden meegenomen in het verbeteren van de klantbeleving. Leer- en verbeterpunten Kwaliteit van de inhoud van kindbrieven verhogen; de snelheid van de briefwisseling moet omhoog; meer informatie van de leefomgeving van de sponsorkinderen verstrekken.

41 Hier hebben we inmiddels acties voor opgestart. Met betrekking tot de kwaliteit van de brieven hebben we een relationele briefschrijfprocedure ontwikkeld, waarbij de kinderen de brief van de sponsor bij zich hebben op het moment dat ze een antwoord schrijven. Daarnaast past het aantal kindbrieven zich aan aan de frequentie van het schrijven van de sponsor. Qua snelheid hebben we de interne afhandeling versneld naar een week en hebben we meer vertaalvrijwilligers ingezet om brieven te vertalen. Sponsors krijgen een keer per jaar een update van iemand anders dan het sponsorkind zelf (bijvoorbeeld een projectdirecteur of voorganger van de lokale kerk). 3.2 Vrijwilligers Inzet van vrijwilligers Vrijwilligers zijn voor ons bijzonder belangrijk. Zonder het netwerk van bijna 500 vrijwilligers zouden we niet bij zoveel evenementen aanwezig kunnen zijn, niet zoveel brieven van kinderen en sponsors kunnen vertalen en zou er niet binnen een netwerk van familie, vrienden en bekenden zoveel verteld worden over de impact die de ondersteuning van een kind heeft. Ook zouden we niet zonder de ondersteuning van de vrijwilligers op kantoor kunnen, gezien het vele werk dat zij uit handen nemen Vrijwilligersbeleid Om vrijwilligers zo goed mogelijk te ondersteunen in de uitvoer van hun activiteiten zorgen we voor: Een jaarlijkse update van de vrijwilligerswebsite voor dienstverlening en informatieverstrekking aan de vrijwilligers; een digitale nieuwsbrief die gemiddeld eens per twee maanden aan alle vrijwilligers wordt g d; een tweejaarlijkse stimulans om mee te doen met één van onze campagnes; een jaarlijkse ontmoetingsavond en/of trainingsmoment waarop vrijwilligers training ontvangen en de mogelijkheid hebben hun wensen of ideeën kenbaar te maken; minimaal eens per jaar een contactmoment met iedere vrijwilliger via een evenement, telefoontje of persoonlijke ontmoeting. In het afgelopen boekjaar hebben we onderzocht hoe partnerlanden hun vrijwilligers inzetten en gekeken hoe wij onze vrijwilligers optimaal kunnen inzetten en ondersteunen en het netwerk kunnen vergroten Leer- en verbeterpunten vrijwilligersbeleid We constateren dat er een grote groep enthousiaste sponsors is, die niet onder het vrijwilligersbeleid valt, maar wel van betekenis is; we kunnen ons meer focussen op het bestaande netwerk en per doelgroep vrijwilligers een specifieke benadering hanteren; we moeten het intakeproces bij potentiële vrijwilligers herzien; we vinden het belangrijk dat vrijwilligers zich een onderdeel van de organisatie weten en hun stem via heldere kanalen kenbaar kunnen maken in de organisatie. 3.3 Ambassadeurs Ambassadeursbeleid We steken veel energie in de persoonlijke begeleiding van onze ambassadeurs. Zij beschikken over een overvloed aan exposure, airplay en andere manieren om met publiek in contact te komen - op een wijze die Compassion zelf niet kan. Daarom zijn ambassadeurs van strategisch belang om voor veel kinderen een sponsor te vinden. Wij bieden onze ambassadeurs soms de mogelijkheid om een door de organisatie gesponsord bezoek te brengen aan projecten in een ontwikkelingsland. In het afgelopen jaar hebben we mogen werken aan een nieuw beleidsdocument voor onze artiestenambassadeurs en begin 2013 hebben we het nieuwe ambassadeursbeleid geïmplementeerd. 41 Compassion Nederland JAARVERSLAG

42 42 Compassion Nederland JAARVERSLAG Uitgangspunten van dit nieuwe beleid zijn: Een ambassadeur draagt vrijwillig vanuit zijn overvloed bij aan het werk van Compassion; Compassion verbindt zich aan de bediening van de ambassadeur door eventueel middelen beschikbaar te stellen. Basisprincipe is dat een ambassadeur zich belangeloos in wil zetten voor de missie van Compassion. Hoogtepunten Van september tot en met december 2012 gaven Gilbert & Sharon door heel Nederland met hun kids droomtour veel concerten in kerken. Deze tour had als insteek om voor zoveel mogelijk kinderen een sponsor te vinden, waardoor 350 kinderen een sponsor hebben gekregen. In juli 2012 tourde InSalvation met Leeland. Tijdens deze tour mocht InSalvation ons werk onder de aandacht brengen, waardoor 100 kinderen een sponsor hebben gekregen Artiestenambassadeursoverzicht InSalvation Reni & Elisa Krijgsman Matthijn Buwalda Gilbert & Sharon Ben Ketting LEV Rebecca Steenbergen Peter en Carin van Essen De Vliegende Speeldoos Hanne de Vries Pieter Daniel Claire Schuyff Gendro Schijff PURE Kerugma Forever Worship Iwan & Rebekka Sahertian Kids Crew Rob & Lee Ann Vermeulen Roelof Speelman Leer- en verbeterpunten ambassadeursbeleid De ambassadeurs ondersteunen in hoe ze hun Compassion-verhaal goed kunnen vertellen. Dat gaan we dit jaar doen door aan een aantal ambassadeurs een sprekerstraining aan te bieden; de ambassadeurs meer inzetten op hun eigen kracht; de ambassadeurs begeleiden en tips geven hoe ze richting boekers en concertorganisatoren tijd en aandacht kunnen krijgen om ons werk te promoten. Vrouwennetwerk Op dit moment zijn 49 vrouwen ambassadeur van Compassion. Zij zetten hun talenten en netwerk in voor onze programma s. Het doel is dat meer vrouwen in beweging komen om recht en gerechtigheid te bevorderen en dat er meer kinderen en studenten gesponsord worden. Op 20 april 2013 vond een Compassion Vrouwenevenement plaats, dat werd georganiseerd door de vrouwelijke ambassadeurs. De dag trok 600 vrouwen en leverde op voor een CSP-project in Rwanda en het sponsoren van een LDP-studente in Honduras. 3.4 EVENEMENTPARTNERS We hechten grote waarde aan goede netwerkrelaties. We streven daarbij naar een win-win-situatie voor de organisaties en kerken waar we mee samenwerken. Meestal vindt deze samenwerking plaats rond evenementen waarop we ons werk kunnen promoten.

43 Evenementen Evenementen bieden ons een platform om ons verhaal te kunnen vertellen. Dit doen we door met een stand aanwezig te zijn, maar ook door vanaf het podium door een ambassadeur of medewerker een presentatie te laten geven. In het afgelopen waren we aanwezig op meerdere evenementen van Events4christ. Ook waren we op het Soul Survivor Festival, Opwekking, New Wine en het laatste Flevo Festival. Hoogtepunt Tijdens Opwekking 2013 vonden we voor ruim 300 kinderen een sponsor. De toenmalige Compassion International directeur Wess Stafford verzorgde vanaf het hoofdpodium een seminar met oproep om sponsor te worden. Daarnaast waren we met een Sloppenwijk Experience en het Compassion Café aanwezig op het hoofdterrein. 3.5 Kerken Kerkenrelaties De relatie met kerken is voor ons werk cruciaal. Ook in Nederland werken we op een betekenisvolle manier samen met veel verschillende kerken. Hierbij is een onderscheid te maken in partnerschappen, min of meer incidentele gemeenteactiviteiten (zoals het organiseren van een Zondag voor Kinderen in Armoede) en producten die binnen de gemeente worden uitgevoerd (bijbelkringwerk, kinderwerk). Het spreken in kerken neemt een steeds grotere rol in. Meerdere collega s spreken steeds vaker in gemeenten. De relatie met een gemeente wordt daarmee onderhouden en langdurig versterkt, omdat ook vaak het sponsoraantal toeneemt tijdens deze diensten. Dit geldt niet alleen voor de relatie met de voorganger, maar ook met de hele gemeente. De relatie met veel kerken is verstevigd door contacten. In diverse grote kerken hebben herlanceringen plaatsgevonden Leer- en verbeterpunten evenementenpartners 1. We hebben gemerkt dat het stilleggen van een concert ten behoeve van Compassion niet altijd goed is. Soms wordt dit door bezoekers ervaren als een reclamemoment. Dit is echter niet wat we willen, en het werkt ook niet. Afgelopen jaar hebben we dan ook een stap gemaakt om ons verhaal meer te integreren in een evenement waarbij de bezoeker meer ervaart dat onze boodschap onderdeel is van het evenement; 2. responsmogelijkheid vernieuwen; 3. kritischer zijn of we wel of niet aanwezig zijn op een evenement. Het evenement moet bij ons passen en moet een goede plek hebben om ons verhaal te vertellen. Daarnaast heeft de Musketier Marathon veel nieuwe openingen in kerken gegeven. Via de lopers werden kregen we in veel diensten en bijeenkomsten ruimte om ons werk te presenteren. De bestaande relaties hebben we in het afgelopen jaar gestructureerd in beeld gebracht en goed onderverdeeld onder de relatiemanagers Reizen met voorgangers Via twee reizen hebben we aan voorgangers en vertegenwoordigers van kerkelijke organisaties ons werk in de praktijk kunnen laten zien. De reizen versterken onze relatie met hen, en geven hen een diepe motivatie om ons werk samen te laten groeien. Ons werk in de veldlanden is de echte kracht van Compassion. Elke keer raken voorgangers en leiders overtuigd van de strategische waarde van onze aanpak en worden ze geraakt door wat God doet in de kerken waar we mee samenwerken. Juist de ontmoeting met de kinderen, hun ouders, de voorgangers en de medewerkers brengt een diepe overtuiging teweeg bij de beïnvloeders van 43 Compassion Nederland JAARVERSLAG

44 gemeenten. Vaak resulteert een reis in een relatie met de gemeente en een groei in het aantal sponsoringen. Drie gemeenten hebben zelfstandig een reis ondernomen naar projecten waar ze al langere tijd mee verbonden waren. In het afgelopen boekjaar hebben ondernemers uit dit netwerk besloten om 25 LDP-studenten en 110 kinderen te sponsoren. De samenwerking met het bedrijfsleven is van grote invloed geweest op de groei van het Leadership Development Programma. 44 Compassion Nederland JAARVERSLAG Leer- en verbeterpunten kerkenrelaties: Het vergroten van het sprekersteam tijdens kerkdiensten levert veel op. Het is erg rendabel omdat in de relatie met de gemeente de samenkomst op zondag de kern is en het van belang is dat we daar met een inhoudelijk verhaal aanwezig kunnen zijn. De vragen en kansen nemen toe. De marathonlopers vormen een waardevolle ingang naar gemeentes die nog niet in beeld waren. Door de inzet die met name vanuit het kerkenteam gevraagd werd voor de marathon is het onderhouden van de relaties met kerken wel meer onder druk komen te staan. 3.6 ONDERNEMERS EN ZAKENLEVEN Veel christelijke ondernemers en zakenmensen willen vanuit hun christelijke bedrijfsvoering van betekenis zijn voor kinderen in armoede. Wij bieden hen diverse projecten en fondsen aan waarmee zij deze visie concreet kunnen maken. Door te kiezen voor een netwerkvorm zijn bijeenkomsten van het zakenleven rondom een Compassion-thema ook interessant voor de eigen bedrijfsvoering. In het afgelopen jaar vonden er acht bijeenkomsten plaats die georganiseerd werden voor en door ondernemers. Dit varieerde van kleine ontbijtsessies tot een avond over leiderschap voor meer dan 750 bezoekers. Hieraan verleenden Ben Tiggelaar en andere ambassadeurs hun medewerking Leer- en verbeterpunten ondernemersbeleid In het komende jaar zullen we ondernemers die ons werk in hun netwerk willen promoten beter inspireren en faciliteren. Dit gaan we doen door een ambassadeurschap in te stellen waarbij we onze zakelijke ambassadeurs ondersteunen met materialen, ideeën en training. Daarnaast willen we de resultaten die onze activiteiten richting ondernemers opleveren meer inzichtelijk maken, zodat we beter kunnen meten wat wel en niet werkt. 3.7 MEDIA Diverse media besteedden het afgelopen jaar aandacht aan ons werk. De Evangelische Omroep maakte een TV-aflevering van De Verandering waarin een sponsor vertelde welke rol het steunen van een sponsorkind in zijn eigen leven heeft, en reisde met hem af naar het project van het sponsorkind. Hier is positief op gereageerd. Daarnaast hebben veel media het levensverhaal van de Indiase LDP-studente Maggie gepubliceerd (zowel dagbladen als tijdschriften). De Musketiermarathon in Uganda genereerde ook veel persaandacht, waaronder veel lokale publicaties. Het Nederlands Dagblad plaatste een positief artikel over Wess Stafford, de toenmalige internationale directeur van Compassion Leer- en verbeterpunten mediabeleid Wij willen ons netwerk van mediacontacten verder uitbreiden, met name ook de reguliere media. Daarnaast is het van belang dat we met meer inhoudelijk nieuws naar buiten komen, over wat er in projecten en veldlanden gebeurt. Hiervoor is meer bronnenonderzoek nodig.

45 45 Compassion Nederland JAARVERSLAG

46 46 Compassion Nederland JAARVERSLAG FINANCIËLE OVERZICHTEN COMPASSION NEDERLAND

47 4.1 Balans per 30 juni 2013 Alle bedragen in ref. 30 juni juni 2012 ACTIVA Materiële vaste activa - bedrijfsmiddelen Voorraden direct beschikbaar voor doelstelling bedrijfsvoorraden Vorderingen overige vorderingen overlopende activa Liquide middelen PASSIVA Reserves en fondsen Reserves - continuïteitsreserve Bestemmingsreserves - reserve financiering vaste activa doelstelling reserve financiering vaste activa bedrijfsvoering overige bestemmingsreserves Bestemmingsfonds Kortlopende schulden crediteuren belastingen en premies sociale verzekeringen overige schulden overlopende passiva Compassion Nederland JAARVERSLAG

48 4.2 Staat van baten en lasten Staat van baten en lasten over de periode 1 juli 2012 tot en met 30 juni Alle bedragen in ref. Werkelijk 2012/2013 Begroting 2012/2013 Werkelijk 2011/2012 Baten Baten uit eigen fondsenwerving - Contributies. donaties. giften en schenkingen Nalatenschap Baten uit acties van derden Rentebaten Overige baten Som der baten Lasten Besteed aan doelstelling Structurele hulp - gesponsorde kinderen gesponsorde LDP studenten gesponsorde moeders & kinderen extra hulpfondsen Voorlichting Totaal besteed aan doelstelling Werving baten Kosten uit eigen fondsenwerving Kosten acties derden Beheer en administratie Kosten beheer en administratie Som der lasten Compassion Nederland JAARVERSLAG Saldo van baten en lasten Bestemming van het saldo: Toevoeging aan: - continuiteitsreserve bestemmingsreserve bestemmingsfonds Totale toevoeging

49 4.3 Kasstroomoverzicht Kasstroomoverzicht volgens de directe methode over de periode 1 juli 2012 tot en met 30 juni Alle bedragen in 2012/ /2012 Kasstromen uit operationele activiteiten: Ontvangsten uit eigen fondsenwerving Ontvangsten uit nalatenschap Ontvangsten uit acties derden Ontvangsten uit overige baten Toename schulden Afname vorderingen Betalingen doelstelling Betalingen fondsenwerving Betalingen Beheer en Administratie Toename voorraden Afschrijvingen activa boekjaar Kasstroom uit bedrijfsoperatie Ontvangen interest Kasstromen uit operationele activiteiten Kasstromen uit investeringsactiviteiten: Investeringen in materiële vaste activa Desinvesteringen in materiële vaste activa Kasstroom uit investeringsactiviteiten Netto kasstroom Liquide middelen per (2013) Liquide middelen per (2012) Compassion Nederland JAARVERSLAG

50 4.4 Algemene toelichting Presentatie De jaarrekening 2012/2013 is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen die in 2008 door de Raad voor de Jaarverslaggeving is gepubliceerd en is herzien in Verslagjaar Het verslagjaar loopt van 1 juli 2012 tot en met 30 juni Grondslagen voor de balanswaardering Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde onder aftrek van lineair berekende afschrijvingen, gebaseerd op de verwachte economische levensduur. Onder de materiële vaste activa worden opgenomen computerapparatuur, software, printers, kantoorinrichting en promotiemateriaal. Voorraden Voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. De verkrijgingsprijs omvat de inkoopprijs en de bijkomende kosten die direct kunnen worden toegerekend aan de verwerving van de voorraden. Voor eventuele incourantheid wordt een voorziening gevormd. Vorderingen Liquide middelen De liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Reserves en fondsen De continuïteitsreserve is gevormd om zeker te stellen dat ook in de toekomst aan verplichtingen kan worden voldaan. Wij hebben een bestemmingsreserve gevormd voor het financieren van de vaste activa en de voorraden. Daarnaast is er een bedrag gereserveerd voor toekomstige investeringen en extra afdrachten voor de doelstelling. Voorziening personele beloningen/pensioenen In onze arbeidsovereenkomsten worden geen toezeggingen gedaan van jubileumuitkeringen, waardoor een voorziening voor personele beloningen niet noodzakelijk is. Stichting Compassion Nederland heeft een toegezegde bijdrageregeling waardoor een actuariële berekening van de pensioenverplichting conform RJ 271 niet verplicht is. Kortlopende schulden De kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde Grondslagen voor de resultaatbepaling Alle opbrengsten worden voor het bruto bedrag onder de baten opgenomen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Kosten die nodig zijn om baten te realiseren, worden in de staat van baten en lasten als last gepresenteerd. 50 Compassion Nederland JAARVERSLAG Vorderingen en overlopende activa worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid. De voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de inbaarheid van de vorderingen. Baten uit eigen fondsenwerving Baten waarvoor een speciale bestemming is aangewezen, worden als zodanig geregistreerd en voor verdere distributie afgedragen aan Compassion International. Periodieke donaties worden verantwoord als baten op het moment van ontvangst, waarbij bij betaling van meerdere perioden in één

51 keer, de baten tijdsevenredig worden toegerekend aan de komende perioden. Nalatenschappen De baten uit nalatenschappen worden verantwoord in het jaar waarin de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld, mits de baten ook betrekking hebben op het verslagjaar. fondswervingsactiviteiten. In die gevallen wordt er op basis van de inspanning van de medewerkers bepaald welk deel van de kosten voorlichting cq. fondsenwerving betreft. Kosten acties derden De kosten uit acties van derden worden op basis van de inspanning van de medewerkers toegerekend. Acties van derden Ontvangen bijdragen van andere fondsenwervende instellingen worden als baten uit acties van derden verantwoord. Verwerking vindt plaats in het jaar waarin de bate uit de actie van derden is ontvangen dan wel door die derde is toegezegd. Overige baten De overige baten betreffen de rente-opbrengsten en baten die niet onder de overige posten te verantwoorden zijn. Bestedingen aan de doelstelling Structurele hulp In de bestedingen voor structurele hulp zijn opgenomen de afdrachten aan Compassion International, alsmede de kosten die betrekking hebben op het onderhouden van de kindsponsorrelatie. Voorlichting/bewustmaking Kosten beheer en administratie De kosten voor beheer en administratie zijn de kosten die wij maken voor de administratie en de interne beheersing voor zover deze niet worden toegerekend aan de doelstellingen of de fondsenwerving. Belastingen Gegeven haar activiteiten wordt Compassion Nederland in beginsel niet als ondernemer voor de vennootschapsbelasting aangemerkt. In verband met het organiseren van eigen evenementen is de stichting in het verslagjaar gedeeltelijk BTW-plichtig. Wij hebben de kwalificatie Algemeen Nut Beogende Instelling die door de fiscus wordt toegekend. Saldo van baten en lasten Het saldo van baten en lasten wordt bepaald als het saldo van de aan het verslagjaar toe te rekenen baten onder aftrek van de kosten betrekking hebbend op het verslagjaar. De bestedingen aan de voorlichtingsdoelstelling betreffen de kosten die gemaakt zijn voor het bekend maken van de armoedeproblematiek en het werk van Compassion. Kosten fondsenwerving Kosten eigen fondsenwerving Hiermee zijn alle kosten gemoeid die als doel hebben om mensen te bewegen geld te geven voor onze doelstellingen. Vaak is er sprake van gemengde activiteiten. Het betreffen dan zowel voorlichtingsactiviteiten (doelstelling) als 51 Compassion Nederland JAARVERSLAG

52 4.5 Toelichting op de balans Alle bedragen in Gebouw KANTOOR INrichting Computer hard- en software Promotiemateriaal Activa in ontwikkeling Totaal Stand 1 juli 2012 Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde 1 juli Mutaties boekjaar Investeringen Overboeking activa in ontwikkeling Afschrijvingen Desinvesteringen afschrijvingen desinvesteringen Mutatie boekjaar Aanschafwaarde 30 juni Cum. Afschrijving 30 juni Boekwaarde 30 juni Compassion Nederland JAARVERSLAG Materiële vaste activa Op 28 januari 2013 hebben we ons nieuwe kantoorpand aan de Zwaansprengweg 20 in Apeldoorn in gebruik genomen. Het pand is geschikt gemaakt voor langdurige huisvesting, wat in totaal een investering van betrof. Door deze verhuizing en investering hebben we een dubbel huuroppervlak en een veel lagere huurprijs per m 2 in vergelijking met het pand waar we vandaan komen. We verwachten met deze investering minimaal 10 jaar vooruit te kunnen. Daarnaast kunnen we nu grote groepen relaties in onze eigen ruimte ontvangen, wat in de toekomst een kostenbesparing oplevert. Verder is er in het verslagjaar een Sloppenwijk Experience gebouwd voor Deze experience is een nagebouwde sloppenwijk en wordt gebruikt voor evenementen waarmee we (potentiële) sponsors een indruk willen geven van het leven in een sloppenwijk Voorraden De voorraad is gedeeltelijk direct beschikbaar voor de doelstelling. Dit betreft de aanwezige voorraad ten behoeve van de correspondentie tussen de kinderen/studenten en hun sponsors. De waarde van deze voorraad bedraagt De waarde van de

53 bedrijfsvoorraad bedraagt en betreft de ultimo verslagjaar aanwezige voorraad communicatie- en kantoorartikelen. De voorziening incourante voorraad bedraagt in het verslagjaar De waarde van de voorraden per 30 juni 2013 is met toegenomen Vorderingen Alle bedragen in 30 juni juni 2012 Uitkering ziekteverzuim Belastingen - omzetbelasting Subsidie Musketier Marathon Prisma Overige Totaal Overlopende activa Porto depot Vodafone depot Pensioenpremies Verzekeringspremies Vliegtickets Sponsoring evenementen Abonnementen (printers) Licenties Overige Totaal De overige vorderingen zijn gestegen met Dit komt met name door een stijging van de post met nog te ontvangen vanuit de Musketier Marathon, die in mei van het verslagjaar door 103 mannen in Uganda is gelopen voor Compassion. De totale opbrengsten van deze marathon bedroeg voor ons Gespecificeerd is deze opbrengst voor bestemd voor 529 kinderen, bestemd voor 23 studenten als ook het studentenfonds en algemene giften voor de studenten, bestemd voor twee moeder-en-kindprogamma s in Rwanda en is bestemd voor aanvullende fondsen voor zeer kwetsbare kinderen en een schoolgebouw. Het openstaande bedrag is door De 4e Musketier in juli 2013 voldaan. Verder staat er een vordering open op Prisma van Hiervan is nog afkomstig van een EO Metterdaad-actie welke in de maand maart 2011 is gehouden met als thema Bolivia, moeder en kind zorg (de totale opbrengst van deze actie was ). Het restant ad 523 komt van de EO Metterdaad actie voor de maand april 2012 met als thema Rwanda, moeder en kindzorg, waarvan de totale opbrengst ad bedraagt. 53 Compassion Nederland JAARVERSLAG

54 Het saldo van de overlopende activa is per ultimo boekjaar nagenoeg gelijk gebleven met het saldo van het boekjaar daarvoor Liquide middelen Alle bedragen in 30 juni juni 2012 Kas Deutsche Bank ING Kredietbank België Totaal Wij zetten onze gelden weg op rentedragende spaarrekeningen bij de ING en de Deutsche Bank. Onze gemiddelde rente-opbrengst over het verslagjaar is 1,4%. Wij hebben één deposito van met een looptijd van één jaar. Deze loopt af op 23 december Hiervoor hebben we 1,7% rente ontvangen. Verder bestaat er vrije beschikking over de banksaldi. De reden van de hoge banksaldi per 30 juni 2013 is dat wij verplichtingen hebben die in het opvolgend verslagjaar zijn voldaan. Ons beleid is erop gericht om liquide middelen zoveel als mogelijk aan te houden in euro s. Op het moment dat wij een verplichting aangaan in dollars, worden de dollars aangekocht. Deze maatregel mitigeert de valutarisico s. Wij kiezen er bewust voor om tijdelijk overtollige liquide middelen niet te beleggen maar op rentedragende spaarrekeningen te zetten. De reden hiervoor is dat in de huidige onzekere financiële markten wij niet het risico willen lopen geld te verliezen waar de kinderen in armoede recht op hebben Reserves Statutair kennen wij geen stichtingsvermogen. De mutaties in de reserves kunnen als volgt worden weergegeven: 54 Compassion Nederland JAARVERSLAG Alle bedragen in Continuïteitsreserve Reserve financiering vaste activa doelstelling Bestemmingsreserve Reserve financiering vaste activa bedrijfsvoering RESERVE TOEKOMSTIGE PROJECTEN RESERVE DOELSTELLING BESTEMMINGS FONDS Totaal Stand 1 juli 2012: Mutaties: Stand 30 juni

55 Onze continuïteitsreserve is ten opzichte van andere vergelijkbare organisaties aan de lage kant, gelet op de verplichting die wij hebben bij het stoppen van de bedrijfsactiviteiten. In het verslagjaar is beleid gemaakt op de opbouw en het beheer van de continuïteitsreserve wat door het bestuur is vastgesteld en goedgekeurd. In het beleid wordt een gewenst risicoprofiel gehanteerd voor een continuïteitsreserve van 50% van de jaarlijkse personeelskosten, 30% van de jaarlijkse organisatiekosten en 50% van de totale verplichtingen. In de komende jaren zal de continuïteitsreserve stapsgewijs worden verhoogd naar de VFI richtlijn van 0,49 maal de kosten van de werkorganisatie in het verslagjaar 2016/2017. De VFI-richtlijn reserves goede doelen schrijft voor dat de continuïteitsreserve maximaal 1,5 maal de jaarlijkse kosten van de werkorganisatie mag bedragen voor de dekking van de risico s. Onder kosten van de werkorganisatie wordt verstaan: kosten eigen personeel (zowel voor de werving als voor de doelstellingsuitvoering), huisvestingskosten, kantoor- en administratiekosten ten behoeve van de eigen organisatie, bestuurskosten, de kosten van fondsenwerving, alsmede kosten van uitbestede diensten betreffende bovenstaande posten. Wij blijven met 0,40 maal de jaarlijkse kosten in het verslagjaar 2012/2013 ruim onder deze norm. De bestemmingsreserve is gevormd omdat middelen zijn aangewend om activa te financieren. De reserve financiering vaste activa bedrijfsvoering is vastgelegd voor de materiële vaste activa en de bedrijfsvoorraden. De reserve financiering vaste activa-doelstelling is vastgelegd voor de direct beschikbare voorraden voor doelstelling. De reserve toekomstige projecten is gevormd ten behoeve van specifieke geplande investeringsprojecten. De totale mutatie ad bestaat uit de onttrekking van de reserve voor investering nieuwe huisvesting. De naar de stand per 30 juni 2013 is gepland voor het nieuwe CRMsysteem wat we verwachten aan te schaffen in het boekjaar 2013/2014. De reserve doelstelling is gevormd voor het bestemmen van middelen aan de doelstelling. De mutatie in het boekjaar ad bestaat uit een onttrekking van wat afgedragen is in het verslagjaar aan het LDP fonds. Verder zijn de volgende toevoegingen vastgesteld: Alle bedragen in RESERVE DOELSTELLING PER 30 JUNI 2013 HIV/Aids kwetsbare kinderen medische fonds ongesponsorde kinderen fonds LDP-fonds TOTAAL Aan het bestemmingsfonds is toegevoegd wat de afdracht is voor de Bolivia en Rwanda moeder-enkindprojecten betreft vanuit de EO Metterdaad-actie. 55 Compassion Nederland JAARVERSLAG

56 4.5.6 Kortlopende schulden Alle bedragen in 30 juni juni 2012 Crediteuren Belastingen en sociale premies Overige schulden Af te dragen afdrachten aan Compassion International Af te dragen kosten aan Compassion International Accountantskosten Portikosten Evenementen Reiskosten Filmwerk Advertenties Kerstwebsite Vrijwilligerskosten Marketingkosten Kantoorkosten Verzekeringen Reservering vakantiedagen Overige Overlopende passiva Vooruit ontvangen sponsorgelden Sponsor Tour/Advocates trip Compassion Nederland JAARVERSLAG De stijging van de post af te dragen aan Compassion International heeft betrekking op twee maanden afdracht in plaats van één. De afdracht van de maand mei is gedaan op 5 juli 2013 en de afdracht van de maand juni op 30 juli De af te dragen kosten aan Compassion International laten we in dit verslagjaar in een afzonderlijke regel zien. Deze kosten ad bestaan uit nog te ontvangen facturen vanuit Compassion International voor het aankopen van aanvullende hulpfondsen (Complementary Interventions) met een bedrag van waarvan de inkomsten en de afdrachten in het verslagjaar zijn genomen. Het restant ad bestaat voornamelijk uit kosten gemaakt voor de Musketier Marathon die doorberekend zullen worden en de sponsortour naar Rwanda.

57 Beide reizen hebben in mei 2013 plaatsgevonden. In het verslagjaar 2011/2012 stonden de af te dragen kosten aan Compassion International vermeld onder de post overige. De vooruit ontvangen sponsorgelden zijn gedaald door realisatie van inkomsten en afdrachten van de in het verslagjaar gesponsorde LDP-studenten en moeders met baby s vanuit de gelopen marathon in Rwanda in mei Per 30 juni 2013 zijn er vijf sponsortours (naar Haïti, Uganda, Burkino Faso, Indonesië en de vrouwenmarathon Brazilië) die plaats zullen vinden in het volgend verslagjaar en daarom nog niet financieel afgewikkeld zijn. De bijdragen van de deelnemers aan de sponsortours zijn ontvangen, alleen de kosten van deze tours moeten vanuit de veldlanden nog binnenkomen Niet uit de balans blijkende verplichtingen Huurverplichting De totale verplichting uit de gesloten huurovereenkomst betreffende de Zwaansprengweg 20 te Apeldoorn bedraagt hetgeen gebaseerd is op de huursom zoals deze geldt per 1 januari 2013 en de looptijd van het huurcontract. De resterende huurverplichting vertegenwoordigt een looptijd van 9,5 jaar per ultimo boekjaar. Leaseverplichting In totaal hebben wij aan het einde van het boekjaar 2012/2013 vijf leaseauto s in ons bezit. De totale nog resterende leaseverplichting van de auto s zijn: merk/type lease auto Resterende looptijd in maanden Resterende leaseverplichting: Skoda Fabia 1.2 TDI Combi Greenline Skoda Fabia 1.2 TDI Combi Greenline Skoda Fabia 1.2 TDI Combi Greenline Skoda Fabia 1.2 TDI Combi Greenline Renault Grand Modus 1.2 TCE 100pk Dynamique Totale leaseverplichting Bankgarantie De aanwezige bankgarantie met betrekking tot het oude pand aan de Oude Apeldoornseweg in Apeldoorn van is dit boekjaar opgeheven. Ultimo boekjaar 2012/2013 heeft Compassion Nederland geen bankgarantie. 57 Compassion Nederland JAARVERSLAG

58 4.6 Toelichting op de staat van baten en lasten Baten Alle bedragen in Werkelijk 2012/2013 Begroting 2012/2013 Werkelijk 2011/2012 Periodieke contributies Donaties en giften Nalatenschappen Totaal De groei ten opzichte van vorig verslagjaar is Deze groei met 6,7% is voornamelijk afkomstig van de stijging van het aantal gesponsorde kinderen van naar die vanuit Nederland en België worden ondersteund. 58 Compassion Nederland JAARVERSLAG

59 De bestemmingen van de baten zijn als volgt gespecificeerd: Alle bedragen in Werkelijk 2012/2013 Begroting 2012/2013 Werkelijk 2011/2012 Voor gesponsorde kinderen, studenten en moeders Giften voor gesponsorde kinderen, studenten en moeders Kerstgiften Extra hulpfondsen Gehouden acties: Noodhulpfonds Aanvullende projecten Droogte Honger Afrika Overig Overige fondsen Ongesponsorde kinderen Onderwijs Gezonde voeding Bijbels voor kinderen Gezondheid Medische hulp Kwetsbare kinderen 'Waar meest nodig' Ontvangen uit nalatenschap Totaal baten uit eigen fondsenwerving Acties derden Overige baten Rentebaten Overig Totaal baten Compassion Nederland JAARVERSLAG

60 Toelichting De directe inkomsten voor gesponsorde kinderen, studenten en moeders zijn met gestegen door een toename van het aantal sponsors. Dit is 10,0%. We ervaren dit als een grote zegen van God in een tijd waarin groei niet vanzelfsprekend is. Het aantal kinderen dat per 30 juni 2013 via Compassion Nederland gesponsord wordt, is (30 juni 2012: ). Het aantal gesponsorde studenten is 184 (30 juni 2012: 169). In maart 2011 is Compassion gestart met het sponsoren van zwangere vrouwen en moeders met jonge kinderen. Het één op één sponsoren van moeders en jonge kinderen betrof een pilot en in het verslagjaar 2012/2013 is besloten te stoppen met deze wijze van sponsoring. De CSP-projecten zijn daarmee voor zwangere moeders en kinderen in de leeftijd van 0 tot 1 jaar niet meer één op één te sponsoren. Vanuit Nederland worden er per ultimo boekjaar 8 CSP-projecten ondersteund. Twee daarvan door ontvangen gelden vanuit de Musketier Marathon, twee vanuit de EO Metterdaad-actie, twee door particuliere sponsoren en twee door binnengekomen gelden op het CSP-fonds Toelichting Overige baten Alle bedragen in 2012/ /2012 Inkomsten eigen activiteiten Vergoeding leiderschapstraining Correctie kosten vorig boekjaar Correctie bestedingen vorig boekjaar Correctie inkomsten vorig boekjaar Overige correctie vorig boekjaar Totaal De inkomsten eigen activiteiten zijn afkomstig van resultaten van diverse gehouden sponsortours in het verslagjaar. 60 Compassion Nederland JAARVERSLAG

61 4.6.3 Toelichting lastenverdeling Alle bedragen in 2012/ /2013 begroting 2011/2012 werkelijk 2010/2011 werkelijk Structurele hulp Voorlichting / bewustmaking Eigen fondsenwerving Acties derden Kosten beheer & administratie Totaal Om nader inzicht te geven in de samenstelling van de kosten van de organisatie, wordt gebruik gemaakt van bijlage C van Richtlijn 650 Fondsenwervende instellingen. Alle bedragen in Doelstelling Fondsenwerving Beheer & Structurele Voorlichtinwerving derden Admini- Eigen fondsen- Acties hulp stratie Totaal 12/13 Budget 12/13 Totaal 11/12 Afdrachten Directe kosten (marketing & communicatie) Salarissen Sociale lasten Pensioenlasten Overige personeelskosten Reis- en verblijfkosten Huisvestingskosten ICT-kosten Kantoorkosten Afschrijvingen Accountantskosten Administratie- en advieskosten Bestuurskosten Overige kosten Totaal In totaal is in het verslagjaar 90,8% van de totale lasten besteed aan de doelstelling. In procenten van de totale baten is er 86,1% besteed aan de doelstelling. 61 Compassion Nederland JAARVERSLAG

62 4.6.4 Criteria verdeling uitvoeringskosten Kosten worden toegerekend aan de doelstellingen, fondsenwerving, acties derden en beheer & administratie. De doelstellingen van Compassion zijn structurele hulp en voorlichting. Zo komen we tot een verdeling van de kosten over de volgende categorieën: Structurele hulp; voorlichting; eigen fondsenwerving; acties derden; beheer & administratie. De verdeling van de kosten over de bovengenoemde categorieën wordt zoveel als mogelijk direct toegerekend aan de categorie als ook op basis van de inspanning van de organisatie. De belangrijkste componenten voor de inspanning van de organisatie zijn de inspanningen van het personeel. Onder structurele hulp verantwoorden we de financiële middelen die rechtstreeks naar de kinderen, studenten, moeders en projecten gaan. Evenals de kosten die gemaakt worden om de relatie tussen de sponsor en het kind te onderhouden. Het onderhouden van de relatie met de kinderen in ontwikkelingslanden vormt een integraal onderdeel van de ontwikkeling van kinderen en is dan ook een onderdeel van structurele hulp. Onder voorlichting verantwoorden we de kosten die betrekking hebben op de activiteiten in Nederland om het publiek voor te lichten en bewust te maken van de nood onder kinderen in ontwikkelingslanden. Als eigen fondsenwervingskosten merken we de kosten aan die betrekking hebben op activiteiten die (in)direct ten doel hebben mensen te bewegen sponsor te worden of geld te geven. Onder de kosten voor acties derden rekenen we de kosten die toegerekend kunnen worden naar de opbrengsten van andere fondsenwervende instellingen. Voor beheer & administratie volgen we de aanbeveling Kostentoerekening Beheer en Administratie van het VFI. De kosten die uiteindelijk onder beheer en administratie worden verantwoord, zijn: 62 Compassion Nederland JAARVERSLAG Omschrijving Toerekening aan B&A Toelichting / opmerking Bestuur 50% Bestuur levert directe inspanningen aan structurele hulp (25%), voorlichting (12,5%) en fondsenwerving (12,5%). Directie 42% Directie levert directe inspanningen aan structurele hulp (28%), voorlichting (17%) en fondsenwerving (13%). Algemeen Secretariaat 85% Directiesecretariaat levert directe inspanningen aan structurele hulp (5%) en voorlichting (10%). Financiën, planning & control 100% Financiën levert geen directe inspanningen aan doelstelling of fondsenwerving. ICT Rato ICT wordt op basis van FTE doorbelast aan de overige afdelingen. Huisvesting & facilitair Rato FAC wordt op basis van FTE doorbelast aan de overige afdelingen. Personeelszaken Rato De afdeling Ministry Services Algemeen is verantwoordelijk voor Personeelszaken en is 25% van haar tijd bezig met personeelszaken. Deze 25% wordt op basis van FTE doorbelast aan de overige afdelingen. Donateurs- en ledenadministratie; servicecentrum 35% De afdeling Customer Services levert voor 65% inspanningen aan de doelstelling structurele hulp, omdat 65% van de werkzaamheden betrekking hebben op de relatie tussen het kind en de sponsor. Projectadministraties 70% De afdeling Projecten levert directe inspanningen aan voorlichting (15%) en aan fondsenweving (15%).

63 Normstelling beheer en administratiekosten In de bestuursvergadering van juni 2012 is de norm voor de beheer- en administratiekosten uitgedrukt in een percentage van onze totale bestedingen vastgesteld op 7%. Het percentage voor het boekjaar 2012/2013 is uitgekomen op 4,0%. Het gebudgetteerde percentage stond op 4,4%. In het algemeen is ook dit jaar sterk op de kosten gelet. Het percentage blijft ruim onder de norm. Normstelling fondsenwerving Het percentage fondsenwerving uitgedrukt in een percentage van baten uit eigen fondsenwerving is 5,0%. Dit was begroot op 6,5%. Er is meer aandacht besteed aan de wijze van besteding van de fondswervingskosten en het te verkrijgen rendement uit fondsenwerving. Tevens zijn niet alle begrote visiontrips doorgegaan en wordt een eigen bijdrage gevraagd voor deelname aan visiontrips. De normstelling zoals deze door de directie en het bestuur zijn vastgesteld is 10%. Het behaalde resultaat blijft ruim onder de norm. Bezoldiging bestuur en directie Het bestuur heeft het bezoldigingsbeleid, de hoogte van de directiebeloning en de hoogte van andere beloningscomponenten vastgesteld. Het bezoldigingsbeleid wordt periodiek geactualiseerd. De laatste evaluatie was in januari Bij de bepaling van het bezoldigingsbeleid en de vaststelling van de beloning wordt de VFI beloningsregel gehanteerd. Bezoldiging directie: Naam Functie Dienstverband J.G.H. Omvlee - Tijhuis Algemeen Directeur - Aard (looptijd) onbepaald - Uren 40 uur - Parttime percentage 100% Bezoldiging jaarinkomen BEDRAGEN IN - Brutoloon/salaris Vakantiegeld Eindejaarsuitkering - - Variabel jaarinkomen Totaal jaarinkomen Overige lasten en vergoedingen Sociale lasten (werkgeversdeel) Belastbare vergoedingen/bijtellingen Pensioenlasten (werkgeversdeel) Overige beloningen op termijn Uitkeringen beeindiging dienstverband - Totaal overige lasten en vergoedingen Totaal bezoldiging boekjaar 2012/ Totaal bezoldiging boekjaar 2011/ Het jaarinkomen van de directeur in loondienst blijft met binnen het maximum van volgens de VFI-beloningsregeling. Het variabel inkomen betreft de verkoop van niet opgenomen vrije dagen Compassion Nederland JAARVERSLAG

64 64 Compassion Nederland JAARVERSLAG OVERIGE GEGEVENS

65 5.1. Bestemming resultaat Het bestuur heeft besloten om het resultaat (exploitatieoverschot), een bedrag van gedeeltelijk ( ) toe te voegen aan de continuïteitsreserves en het restant aan de bestemmingsreserve en -fonds, zoals staat aangegeven in de staat van baten en lasten Analyse van de staat van baten en lasten ten opzichte van de begroting De baten uit eigen fondsenwerving zijn ruim hoger ten opzichte van de begroting. Dit is voornamelijk afkomstig vanuit de hogere groei in kindsponsoring dan verwacht. We dachten een brutogroei van te realiseren, wat is geworden. (Hierin zijn ook de 265 kinderen die vanuit het CSP 1:1-programma zijn overgeheveld naar het kindsponsorprogramma meegenomen). Daarnaast zijn de kindgerelateerde giften en de aanvullende hulpfondsen hoger uitgekomen dan begroot. Alle bedragen in 2012/2013 werkelijk 2012/2013 begroting Baten uit eigen fondsenwerving ,6% Acties derden ,0% Rente baten ,8% Overige baten Som der baten ,8% % Structurele hulp ,8% Voorlichting / bewustmaking ,0% Eigen fondsenwerving ,4% Acties derden Kosten beheer & administratie ,4% Som der lasten ,1% Saldo baten en lasten ,1% Aan baten uit eigen fondsenwerving hebben we 4,6% meer ontvangen dan begroot, waarvan we 3,8% meer konden besteden aan structurele hulp. We hadden begroot dat we 82,1% van de baten uit eigen fondsenwerving zouden afdragen aan structurele hulp en we zijn in staat geweest om 81,6% van de opbrengsten voor structurele hulp te gebruiken. De lagere besteding aan structurele hulp wordt veroorzaakt door lagere uitvoeringskosten structurele hulp. We hebben minder aan de doelstelling voorlichting besteed dan begroot. Dit heeft te maken met bewuste keuzes voor het maken van deze kosten, waarin we steeds meer kijken naar het effect van de investering daarvan. De werkelijke kosten voor fondsenwerving en beheer & administratie zijn lager dan begroot. Dit komt doordat niet alle begrote visiontrips zijn doorgegaan en we voor sommige reizen een eigen bijdrage hebben gevraagd. Daarnaast besteden we meer aandacht aan het te verkrijgen rendement van de fondswervingskosten, en de mogelijkheid van goede opvolging van de gedane fondsenwervingskosten. 65 Compassion Nederland JAARVERSLAG

66 5.3. Controleverklaring Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: het bestuur van Stichting Compassion Nederland Wij hebben de in dit verslag op pagina 47 tot en met 63 opgenomen jaarrekening 2012/2013 van Stichting Compassion Nederland te Apeldoorn gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 30 juni 2013 en de staat van baten en lasten voor het jaar geëindigd op 30 juni 2013 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. Verantwoordelijkheid van het bestuur Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met Richtlijn 650 voor fondsenwervende instellingen van de Nederlandse Raad voor de Jaarverslaggeving. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risicoinschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. 66 Compassion Nederland JAARVERSLAG Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. PricewaterhouseCoopers Accountants N.V., Newtonlaan 205, 3584 BH Utrecht, Postbus 85096, 3508 AB Utrecht T: , F: , PwC is het merk waaronder PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. (KvK ), PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs N.V. (KvK ), PricewaterhouseCoopers Advisory N.V. (KvK ), PricewaterhouseCoopers Compliance Services B.V. (KvK ), PricewaterhouseCoopers Pensions, Actuarial & Insurance Services B.V. (KvK ), PricewaterhouseCoopers B.V. (KvK ) en andere vennootschappen handelen en diensten verlenen. Op deze diensten zijn algemene voorwaarden van toepassing, waarin onder meer aansprakelijkheidsvoorwaarden zijn opgenomen. Op leveringen aan deze vennootschappen zijn algemene inkoopvoorwaarden van toepassing. Op treft u meer informatie over deze vennootschappen, waaronder deze algemene (inkoop)voorwaarden die ook zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam.

67 Oordeel Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Compassion Nederland per 30 juni 2013 en van het resultaat voor het jaar geëindigd op 30 juni 2013 in overeenstemming met Richtlijn 650 voor fondsenwervende instellingen van de Nederlandse Raad voor de Jaarverslaggeving. Mededeling betreffende het jaarverslag Wij hebben het jaarverslag gelezen teneinde van materieel belang zijnde inconsistenties, indien aanwezig, met de gecontroleerde jaarrekening te onderkennen. Op basis van het doorlezen van het jaarverslag vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de informatie in de jaarrekening en dat het jaarverslag alle informatie bevat die vereist is volgens Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 650 'Fondsenwervende instellingen'. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd op de informatie in het jaarverslag. Utrecht, 6 november 2013 PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Origineel getekend door M.H.A. Bauman RA 67 Compassion Nederland JAARVERSLAG

68 5.3.1 Relatie met de accountant PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. is de huisaccountant van Compassion Nederland. Vanuit Compassion International wordt de eis gesteld om een BIG4-accountant aan te stellen. Wij onderzoeken eens in de vijf jaar de relatie met onze accountant en vragen ook offertes op bij de andere grote accountantskantoren. Compassion Nederland en Compassion International vinden dit noodzakelijk om te waarborgen dat kwalitatief de beste accountant wordt geselecteerd en dat de accountant wordt geselecteerd die de beste prijs / kwaliteitverhouding biedt. Het bestuur is verantwoordelijk voor de benoeming van de accountant. De bespreking van de jaarrekening inclusief de aanbevelingen vinden plaats na de accountantscontrole en voordat de jaarrekening wordt goedgekeurd door het bestuur. 5.4 Ramingen boekjaar Begroting van baten en lasten Begroting van de staat van baten en lasten voor het volgende boekjaar van 1 juli 2013 tot en met 30 juni 2014: 68 Compassion Nederland JAARVERSLAG

69 Begroting boekjaar Alle bedragen in Baten Baten uit eigen fondswerving - Contributies, donaties, giften en schenkingen Baten uit acties van derden 0 Rentebaten Som der baten Lasten Besteed aan doelstelling Structurele hulp - gesponsorde kinderen gesponsorde LDP studenten gesponsorde moeders & kinderen extra hulpfondsen Voorlichting Totaal besteed aan doelstelling Werving baten Kosten uit eigen fondsenwerving Kosten acties derden 0 Beheer en administratie Kosten beheer en administratie Som der lasten Saldo van baten en lasten Compassion Nederland JAARVERSLAG

70 Specificatie indirecte kosten begroting van 1 juli 2013 tot en met 30 juni 2014 Alle bedragen in Doelstelling Fondsenwerving Beheer & Structurele Voorlichting Eigen fondsenwerving Acties derden Administratie Totaal 13/14 hulp Afdrachten Directe kosten (marketing & communicatie) Salarissen Sociale lasten Pensioenlasten Overige personeelskosten Reis- en verblijfkosten Huisvestingskosten ICT-kosten Kantoorkosten Afschrijvingen Accountantskosten Administratie- en advieskosten Bestuurskosten Overige kosten Totaal Compassion Nederland JAARVERSLAG 1. Deze begroting is door het bestuur van Compassion Nederland in de bestuursvergadering van 26 juni 2013 vastgesteld en is gebaseerd op een groei van naar gesponsorde kinderen, van 187 naar 203 gesponsorde LDP-studenten en een gelijkblijvend aantal moeder-en-kindprojecten. 2. Op deze cijfers is geen accountantscontrole toegepast.

71 71 Compassion Nederland JAARVERSLAG

72 72 Compassion Nederland JAARVERSLAG INTERNE ORGANISATIE EN BESTUUR

73 ORGANIGRAM De organisatiestructuur was op 30 juni 2013 als volgt: ICT ICT SPECIALIST KANTOOR VRIJWILLIGER Finance& CONTROL Finance SPECIALIST Finance ASSISTANT PROJECT/ KWALITEIT PROJECT- LEIDER/BELEIDS- ADVISEUR MINISTRY SERVICES MANAGER FACILITAIRE DIENST relatie managers secretariaat MARKETING & COMMUNICATIE specialists MARKETING & COMMUNICATIE BESTUUR DIRECTEUR MARKETING & COMMUNICATIONS MANAGER GRAPHIC DESIGNER TOURS & VISITS TOURS & VISITS ASSISTANT BACK-OFFICE Vrijwillgers SUPPORT SERVICES SUPPORT SERVICES ASSISTANT THUIS- VERTALERS SPONSOR DONOR SERVICE MANAGER SPONSOR RELATIEs SPONSOR ADMINISTRATIE SPONSOR RELATIE ASSISTANT SPONSOR ADMINISTRATIE ASSISTANT KANTOOR VRIJWILLIGERS 73 Compassion Nederland JAARVERSLAG

74 6.1 Interne organisatie Onze organisatie bestaat uit drie afdelingen die geleid worden door de volgende managers: Naam Ministry Services Marketing & Communications Sponsor Donor Services VERANTWOORDELIJKE Persoon Petra Gulink-Kraima / Klaas Jansen Henk Kuiper Klaas Jansen In het boekjaar is het gemiddeld aantal medewerkers gestegen van 30,2 naar 32,3 FTE. Deze 32,3 FTE is onderverdeeld in 14 mannen en 25 vrouwen. De gemiddelde leeftijd van de medewerkers is 36,0 jaar. Het verzuim kende het afgelopen jaar een daling van 3,4% naar 1,9%. Het gemiddelde verzuimpercentage was 1,9% en het meldingspercentage 1,3%. Het gemiddelde aantal ziektedagen lag op 13, Samenstelling, bezoldiging en nevenfuncties bestuur en directie De samenstelling van het bestuur en directie: Bestuur: Mevrouw mr. Angela E. Thé- Kouwenhoven Woonplaats: Ermelo Functie: Voorzitter Beroep: Rechter, vicepresident Rechtbank Lelystad/ Midden-Nederland Nevenfuncties: Geen De heer Ed W. Anderson Woonplaats: Colorado Springs (USA) Functie: Penningmeester Beroep: CFO Compassion International Nevenfuncties: Bestuurslid Compassion Italië, bestuurslid Compassion Korea, bestuurslid Compassion Duitsland 74 Compassion Nederland JAARVERSLAG De heer drs. Wout J. Adema RA MBA Woonplaats: Nunspeet Funtie: bestuurslid Beroep: Directeur zorginkoop 2e lijns zorg Achmea Nevenfuncties: penningmeester st Vermogensbeheer Hoogeland Zorg Beekbergen en voorzitter Raad van Commissarissen onderlinge waarborgmaatschappij Centramed te Den Haag (tot mei 2013), bestuurslid Christelijk College Nassau Veluwe Harderwijk. De heer ir. Gerard J. van der Schee Woonplaats: Almere-Stad Functie: Secretaris Beroep: Gemeentestichter De Rank Rivierenland en regiocoördinator voor ABC-gemeenten Nevenfuncties: Trainer/spreker Goed Boos, deelnemer netwerk Vredestichters

75 De heer Menno Boontje Woonplaats: Doetinchem Functie: Bestuurslid (tot 27 maart 2013) Beroep: Directeur CITO Deutschland Gmbo Nevenfunctie: Secretaris van het MM75 Func van de Association Montessori Internationale Amsterdam De heer drs. J. Pieter Knauff Woonplaats: Amersfoort Functie: Bestuurslid Beroep: Chief Investment Officer Van Herk Groep Nevenfuncties: geen Mevrouw drs. Carla van de Kampvan Hoof Woonplaats: St. Nicolaasga Functie: Bestuurslid (tot 21 november 2012) Beroep: Bedrijfskundige Nevenfuncties: Geen Er is geen bezoldiging voor bestuursleden. Directie: Mevrouw Jolanda G.H. Omvlee-Tijhuis Woonplaats: Deventer Beroep: Directeur Compassion Nederland De directeur vertegenwoordigt Stichting Compassion Nederland in vier samenwerkingsverbanden, te weten: Evangelische Alliantie (EA), Evangelische Zendings Alliantie (EZA), Stichting Kinderfondsen (SKF) en Micha Nederland. BEVOEGDHEDEN EN TAKEN VAN BESTUUR EN DIRECTIE De taken en bevoegdheden van het bestuur zijn statutair vastgelegd Het bestuur: Ervaart betrokkenheid bij het werk van Compassion en bestuurt het tegelijkertijd op hoofdlijnen; is eindverantwoordelijk voor strategie, beleid, budget en resultaten; ziet erop toe dat de activiteiten van Compassion gericht zijn op het realiseren van de doelstellingen en bijdragen aan de gestelde missie; beoordeelt het strategisch meerjarenplan en het daarvan afgeleide jaarplan, de jaarlijkse begroting en zij toetst de voortgang van de plannen gedurende het jaar; beslist over structurele aanpassing van plannen, budgetten en investeringen; De directeur heeft geen nevenfuncties. Het bestuur stelt de hoogte van de directiebeloning vast. Bij de bepaling van het bezoldigingsbeleid en de vaststelling van de beloning stelt het bestuur vast dat de beloning van de directeur in verhouding staat met de aard van de werkzaamheden en de omvang van de organisatie. Wij blijven binnen de normen zoals vastgesteld in de Adviesregeling Beloning Directeuren van Goede Doelen van VFI en de Code Wijffels (zie In mei 2013 heeft het jaarlijkse doelstellingenen beoordelingsgesprek met de directeur plaatsgevonden. beslist over benoeming, functioneren en ontslag van de directie. Het bestuur heeft taken gedelegeerd aan de directie. Statutair heeft de directie een beleidsvoorbereidende, -adviserende en -uitvoerende taak De directie: Is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van strategie en beleid; maakt het strategisch meerjarenplan en het daarvan afgeleide jaarplan, inclusief de begroting; evalueert de uitvoering van het jaarplan en de afdelingsjaarplannen; 75 Compassion Nederland JAARVERSLAG

76 door middel van deze jaarplannen en -begrotingen, maandelijkse KRI- rapportages en het jaarverslag wordt verantwoording afgelegd aan het bestuur. Het bestuur geeft - al dan niet na aanpassingen - haar goedkeuring aan plannen en uitvoering; heeft de dagelijkse leiding over de organisatie; informeert het bestuur over alle relevante feiten en ontwikkelingen; bereidt samen met de voorzitter van het bestuur de bestuursvergaderingen voor Procedure voor benoeming en herbenoeming van bestuursleden Het aftreden van bestuursleden is statutair geregeld volgens een vastgesteld rooster. Als er een vacature voor een bestuursfunctie is, dan wordt eerst een functieprofiel door het bestuur vastgesteld. Kandidaten kunnen aangedragen worden vanuit het netwerk van de bestuursleden en door medewerkers en/of er wordt een vacature geplaatst. Er vindt een eerste gesprek plaats tussen de kandida(a)t(en) en de voorzitter. Daarna vindt een gesprek met de overige bestuursleden plaats waarna een keuze wordt gemaakt. In de eerstvolgende bestuursvergadering vindt de benoeming plaats conform de statuten. Herbenoeming vindt plaats nadat het herkiesbare bestuurslid verkozen is door de overige bestuursleden. Van het herkiesbare bestuurslid wordt door de overige bestuursleden een functioneringsformulier ingevuld. De uitslag wordt door het HR-committee ingebracht en daarna wordt door het bestuur besloten of het herkiesbare bestuurslid wel of niet herkozen wordt. In dit boekjaar hebben de heer M. Boontje en Mevrouw C. van Hoof afscheid genomen. We zijn hen dankbaar voor hun inzet en de waardevolle bijdrage die zij geleverd hebben in het bestuur. 6.3 Verantwoordingsverklaring Dit jaarverslag is opgesteld conform de nieuwe 'richtlijn 650' voor fondsenwervende instellingen van de Raad voor de Jaarverslaggeving en volgens de Code Goed Bestuur door de commissie Wijffels. De verantwoordingsverklaring van het bestuur is onderdeel van de nieuwe richtlijnen van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). In dit bestuursverslag is de verantwoordingsverklaring integraal opgenomen. Het bestuur onderschrijft de volgende drie principes: 1. Binnen Compassion is de functie 'toezichthouden' (vaststellen of goedkeuren van plannen, en het kritisch volgen van de organisatie en haar resultaten) duidelijk gescheiden van het 'besturen' dan wel van de 'uitvoering'; 76 Compassion Nederland JAARVERSLAG

77 2. Compassion werkt continu aan een optimale besteding van middelen, zodat effectief en doelmatig wordt gewerkt aan het realiseren van de doelstelling; 3. Compassion streeft naar optimale relaties met belanghebbenden, met gerichte aandacht voor de informatieverschaffing en het in acht nemen van wensen, vragen en klachten. Adequaat scheiden van de functies: toezicht houden, besturen en uitvoeren De scheiding van de functies toezicht houden, besturen en uitvoeren, is binnen onze organisatie op verschillende manieren geborgd. Het toezicht houden op het leiding geven aan (besturen van) de werkorganisatie ligt bij het bestuur. De taken en bevoegdheden van het bestuur staan verwoord in de statuten van de organisatie. Het bestuur houdt toezicht door: Behandeling en vaststelling van de door de directeur ingediende meerjarenplannen, jaarplannen, beleidsplannen en gerelateerde begrotingen; een formulier waarmee een afgetreden bestuurslid terugkoppeling geeft over zijn/haar bevindingen over de periode waarin hij/zij deel uitmaakte van het bestuur. de taken en verantwoordelijkheden van de directeur staan beschreven in het door het bestuur vastgestelde directiestatuut. Dit directiestatuut bepaalt aan de ene kant hoe en wanneer de directeur verantwoording aflegt aan het bestuur en aan de andere kant wat van de directeur verwacht wordt ten aanzien van het leiding geven aan de werkorganisatie; De uitvoering van de dagelijkse werkzaamheden binnen de werkorganisatie worden via diverse mechanismen aangestuurd en geoptimaliseerd: via de jaarplannen van de verschillende geledingen van de werkorganisatie; via functiebeschrijvingen van de werknemers; via gedocumenteerde werkprocessen; via hard- en softwaresystemen in gebruik bij elk van de leden van de Global Partner Alliance van Compassion International. evaluatie van de door de directeur ingediende rapportages; behandeling en vaststelling van het jaarverslag en gerelateerde jaarrekening; evaluatie van de overallresultaten van de werkorganisatie; evaluatie van het functioneren van de directeur; het bestuur evalueert haar eigen functioneren met behulp van daarvoor binnen Compassion International ontwikkelde instrumenten, waaronder: een formulier aan de hand waarvan bestuursleden het functioneren van elkaar beoordelen en het functioneren van bestuursleden die aftreden en herkiesbaar zijn beoordeeld wordt; 77 Compassion Nederland JAARVERSLAG

78 6.4 Bestuursverslag In het afgelopen boekjaar kwam het bestuur drie keer bijeen, op de data: 21 november maart juni 2013 Het finance committee kwam voorafgaand aan de bestuursvergaderingen bijeen en heeft verslag gedaan in de bestuursvergadering. Het HRcommittee heeft ook buiten de bestuursvergadering een overleg gepland. Hiervan is verslag gedaan in de bestuursvergadering. Van zowel de bestuursvergaderingen als van de finance committee-vergaderingen zijn separate notulen aanwezig. De volgende onderwerpen zijn aan de orde geweest: het jaarplan voor boekjaar 2013/2014 en bijbehorende begroting werd behandeld en goedgekeurd; de verwezenlijking van de algemene en jaardoelstellingen werd gecontroleerd aan de hand van de door de werkorganisatie uitgebrachte rapportages; bespreking en goedkeuring van het jaarverslag over voorgaand boekjaar, inclusief de jaarrekening; interne organisatie; van bestuur naar Raad van Toezicht; rapportage van het Finance Committee binnen het bestuur; rapportage van het HR-Comittee; aftreden van twee bestuursleden; door twee bestuursleden een doelstellings- en beoordelingsgesprek met de directeur, van dit gesprek werd verslag gedaan in één van de vergaderingen; hertoetsing van het CBF certificaat; Global Partner Alliance charter; beleidsstukken bestuur; nevenactiviteiten van het bestuur. Naam Termijn van 3 jaar verstrijkt op In functie sinds Angela The-Kouwenhoven, voorzitter Juni mei 2001 Ed Anderson, penningmeester Maart december 1995 Gerard van der Schee, secretaris Juni juni 2010 Pieter Knauff, bestuurslid Juni juni 2011 Wout Adema, bestuurslid Juni juni Compassion Nederland JAARVERSLAG

79

80