DB-vergadering 05-03-2013 Agendapunt 1 BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET DAGELIJKS BESTUUR VAN 19 FEBRUARI 2013 Aanwezig: de heren L.H. Dohmen, C.H.J.M. Lebens, J.H.J. van der Linden en R.L.M. Sleijpen voorzitter: secretaris/directeur: adjunct-directeur: de heer J.J. Schrijen de heer J.M.G. In den Kleef mevrouw M.H.M.G. Leenders-Stassen Afwezig met bericht van verhindering: de heer H.M.G. Hartmann (ziek) nr. onderwerp/voorstel besluit 1 Besluitenlijst van de vergadering van het dagelijks bestuur van 5 februari 2013 vaststellen. 2 Ingekomen stukken, openstaande vragen en acties, WBL-, BsGW-, UvW- en GR HWH-aangelegenheden, beantwoording van vragen en mededelingen I Ingekomen stukken 1. E-zine nummer 4, 7 februari 2013 van Platteland in uitvoering 2. Uitnodiging voor POL regiobijeenkomsten met de partners op 26, 27 en 28 februari 2013 3. Vooraankondiging Regionaal Bestuurlijk Debat Zoetwatervoorziening Zuid- Nederland op 20 maart 2013 te Eindhoven. De bijeenkomst op 26 februari 2013 te Neer zal worden bijgewoond door de heer Lebens. De bijeenkomst op 27 februari 2013 te Maastricht zal worden bijgewoond door de heer Sleijpen. De bijeenkomst zal worden bijgewoond door de heer Van der Linden. 130312/KL 1/6
4. Uitnodiging voor Water Innovation Europe van 16 tot en met 18 april 2013 te Brussel. Voor kennisgeving aangenomen. 5. Brief van STOWA inzake terugtreden directeur STOWA per 1 april 2013. Briefje sturen. II Openstaande vragen en acties Lijsten van openstaande vragen en acties uit het dagelijks bestuur, het algemeen bestuur en de commissies. III WBL-aangelegenheden Voor wat betreft de website dient te worden doorgegaan met de opvolger van het huidige CMS. Overigens conform voorstel besloten. IV BsGW-aangelegenheden V UvW-aangelegenheden 1. Nieuwsbrief voorzitters en secretarissen / directeuren, week 5 en week 6. 2. Afschrift van de ondertekende Intentieverklaring voor de Overdracht van Areaal tussen Rijkswaterstaat en de waterschappen. 3. Uitnodiging van de Unie van Waterschappen voor de jaarlijkse Waterschapsdag op maandag 18 maart 2013 te Den Haag. Deelname is beperkt tot een maximum van zeven personen. De Waterschapsdag zal worden bijgewoond door de voorzitter en de heren Lebens en Sleijpen, alsmede door de secretaris/directeur. Uitnodiging ook naar AB-leden sturen. 130312/KL 2/6
4. Agenda van Uniecommissie Watersystemen van 15 februari 2013 met daarbij gevoegd het verslag van deze commissie van 16 november 2012. 5. Agenda van Uniecommissie Waterketens en Emissies van 15 februari 2013 met daarbij gevoegd het verslag van deze commissie van 16 november 2012. 6. Agenda van Uniecommissie Bestuurszaken, Communicatie en Financiën van 22 februari 2013 met daarbij gevoegd het verslag van deze commissie van 9 november 2012. s Algemeen Bestuurlijke Aangelegenheden en Middelen en Financieel Beleid. 7. Agenda van Uniecommissie Internationale Zaken van 22 februari 2013 met daarbij gevoegd het verslag van deze commissie van 9 november 2012. Middelen en Financieel Beleid. 8. Agenda van Uniecommissie Waterkeringen van 22 februari 2013 met daarbij gevoegd het verslag van deze commissie van 9 november 2012. 130312/KL 3/6
9. Agenda van Uniecommissie Muskusen Beverratten van 22 februari 2013 met daarbij gevoegd het verslag van deze commissie van 1 juni 2012. VI GR HWH-aangelegenheden VII Beantwoording van vragen VIII Mededelingen 1. Mededeling inzake start KRWgebiedsproces SGBP Maas 2015-2021. 2. Mededeling inzake aanbesteding multifunctionals Waterschap Roer en Overmaas en Waterschap Peel en Maasvallei. 3 Stimuleringsregeling NKG + bodembedekking; omissie 2010 instemmen met het niet terugvorderen van een bedrag van 11.825,40 van de Provincie Limburg, vanwege een omissie in de Subsidieverordening 2010 bij de uitvoering van de Stimuleringsregeling NKG + bodembedekking. 130312/KL 4/6
4 Gunning monstername en laboratoriumwerkzaamheden 2013-2017 instemmen met het gunnen van het 4-jarig contract voor het uitvoeren van reguliere monstername en laboratoriumwerkzaamheden voor Waterschap Roer en Overmaas aan Omegan-Water B.V. uit Amsterdam. 5 Kostentoedelingsverordening watersysteembeheer 1. instemmen met de voorliggende notitie; 2. de wettelijke termijn, zijnde 2015 (inwerkingtreding 1 januari 2016), als herzieningsmoment hanteren voor de Kostentoedelingsverordening watersysteembeheer 2013. 6 Inventarisatie wensen ten aanzien van Het Waterschapshuis 2.0 (HWH 2.0) instemmen met de in dit voorstel verwoorde zienswijze, verwachtingen en wensen ten aanzien van HWH 2.0 en een en ander schriftelijk kenbaar maken aan de stuurgroep HWH 2.0. 7 Concept-besluitenlijsten commissievergaderingen 1. de concept-besluitenlijsten van de recentelijk gehouden commissievergaderingen voor kennisgeving aannemen; 2. de concept-besluitenlijsten ter kennisneming toezenden aan de leden van het algemeen bestuur. 8 Rondvraag Geen gebruik van gemaakt. Naar aanleiding van de opmerking in de commissie Algemeen Bestuurlijke Aangelegenheden omtrent de in de meivakantie geplande AB-vergadering van 7 mei 2013, wordt besloten deze vergadering te verplaatsen naar 23 april 2013 (gereserveerd voor een themabijeenkomst). Overigens conform voorstel besloten. 130312/KL 5/6
Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van De secretaris/directeur, De voorzitter, ing. J.M.G. In den Kleef dr. J.J. Schrijen 130312/KL 6/6