R150612PBO1645 SRO Amersfoort B.V. SRO Postbus 167 3800 AD Amersfoort Soesterweg 556 3812 BP Amersfoort T 033-422 51 00 F 033-461 50 25 E info@sro.nl KvK: 32090798 I www.sro.nl
Inhoudsopgave 1... 3 2. Kerncijfers... 9
1 Sportbeleid Op het gebied van het sportbeleid is intensief samengewerkt met de gemeente Amersfoort en de Amersfoortse Sport Federatie. Het overleg ging onder andere over de inzet van Buurtsportcoaches in de stad. De prestatieovereenkomst voor 2015 is in samenspraak met de ASF in december 2014 afgerond. Vastgoed Er zijn in Amersfoort meer initiatieven ontplooid en er is vraaggericht ingegaan op diverse verzoeken van de gemeente om al dan niet tijdelijk welzijnspanden te beheren of om facilitaire diensten te leveren. Het afgelopen jaar heeft SRO een bijdrage geleverd aan het Integraal Huisvestings Plan IHP voor zowel de scholen in het primair als voortgezet onderwijs. SRO heeft hier zogenaamde stamkaarten ontwikkeld waarop zowel de staat van onderhoud als de functionaliteit als exploitatie en duurzaamheid van alle schoolgebouwen staan weergegeven. Er zijn investeringen gedaan met betrekking tot het vastgoedbeheer van de portefeuille van de gemeente Amersfoort. De gemeente Amersfoort en SRO hebben een nieuwe overeenkomst gesloten voor het vastgoed. Het betreft een samenwerking voor vijf jaar waarin duidelijke prestatie indicatoren staan benoemd. Hiermee heeft de gemeente op een voor Nederland unieke wijze haar vastgoedtaken belegd bij SRO. De uitwerking van de overeenkomst vraagt van SRO nog veel ontwikkeling. SRO zal de komende jaren nog veel moeten investeren in haar dienstverlening op gebied van vastgoed. SRO is afgelopen jaar in samenwerking met MBO Amersfoort gestart met een facilitair leerwerkbedrijf. Dit is gestart in de Bron maar wordt nu ook uitgerold over de andere MFA s. Zo ook in het Eemhuis waar SRO een rol speelt in de facilitaire dienstverlening aan de coöperatie die het gebouw beheert. Zwembaden Het jaar 2014 kende geen mooie zomer. Hierdoor viel het bezoek in het Bosbad tegen. Dit geeft ook een financiële tegenvaller. Het resultaat verslechterde nog verder vanwege tegenvallende onderhoudskosten. Ook de komende jaren zal dit een rol blijven spelen. In dit jaar is de Easy Swim methode verder uitgebreid. Deze methode leert kinderen op een andere manier zwemmen. Ouders zijn hier veelal enthousiast over. Het afgelopen jaar is het kassasysteem vernieuwd en dat zal het komende jaar nog verder worden uitgebreid met een leerlingvolgsysteem en de mogelijkheid online betalen. - 3 -
In zwembad Hoogland hebben we in goed overleg met de gemeente en zwemvereniging De Amer het mogelijk weten te maken dat de zwemafdeling van de Amer in 2014 door is gegaan als zwemvereniging ZV Hoogland. In gezamenlijk overleg zijn we dan ook goed in staat gebleken om het zwemwater te verdelen. In Liendert hebben we het 45-jarig jubileum gevierd en hebben we ruimte weten te maken voor de verenigingsactiviteiten van de nieuwe zwemvereniging ZV Hoogland. In samenwerking met ZV Hoogland hebben we ook succesvol de Aquafunclub weten onder te brengen bij de vereniging. Tevens hebben we bij zwembad Liendert met beperkte middelen de entree en de vloeren weten aan te pakken zodat de bezoeker nog een paar jaar lang op een goede manier welkom geheten kan worden. Naar aanleiding van het besluit van de gemeente om sporten mogelijk te maken voor alle kinderen vanaf 4 jaar zijn we nu in opdracht van de gemeente (in samenwerking met JSF) het zwemdiploma A aan het aanpassen zodat kinderen vanaf vier in plaats van zes jaar het diploma kunnen halen. In 2015 zijn we gestart met het aanbieden van zwemlespakket A/B in plaats van het aanbieden van diploma A en B apart. Wij garanderen daarmee het zwemdiploma A en B en klanten weten vooraf wat het kost om deze diploma s te behalen. Kinderen switchen in deze aanpak niet meer van zwemlestijd en van zweminstructeur. Technische dienst De samenvoeging van de technische dienst Vastgoed en technische dienst Zwembaden is een feit. Met name de onderlinge samenwerking en de financiële inzichtelijkheid is dit jaar verbeterd. In 2014 is meer inzicht in de kosten van dagelijks onderhoud gerealiseerd, wat ons in staat heeft gesteld ook risicodragend het dagelijks onderhoud uit te voeren voor een deel van de Amersfoortse portefeuille. Binnensportaccommodaties Samen met binnensportverenigingen uit Midland en Schuilenburg en de zwemverenigingen uit het Sportfondsenbad is SRO, onder leiding van de gemeente, in overleg om te komen tot een optimaal beheermodel voor het nieuwe sportcomplex aan de Hogeweg. De verenigingen overwegen om daar gezamenlijk de horeca te gaan exploiteren. Ook op een andere plek proberen we een vereniging te ondersteunen bij het organiseren van de horecafunctie. Op eigen verenigingsavonden wordt dan de horeca door de vereniging gedraaid en op de overige avonden door SRO. Dit is een pilot en deze zal in 2015 worden geëvalueerd. - 4 -
Buitensportaccommodaties De gemeente wenst de buitensportverenigingen die zich kunnen ontwikkelen tot brede verenigingen meer ruimte te bieden om ondernemend te zijn. Daartoe krijgen deze verenigingen op enig moment de ruimte voor onderverhuur en ontplooiing van initiatieven. Een en ander binnen de fiscale en juridische mogelijkheden. In 2014 zijn de gemeente, ASF en SRO tot een heldere uitwerking gekomen die breed gedragen wordt. In 2015 zullen als gevolg hiervan nieuwe overeenkomsten met de gebruikers kunnen worden afgesloten. Multifunctionele accommodaties In 2014 hebben we op diverse locaties facilitair beheer geleverd. In het Eemhuis leveren we facilitair beheer i.o.v. de coöperatie Eemhuis. In de Laak leveren we extra beheer in opdracht van de scholen en sinds 1 januari 2014 exploiteren we natuurboerderij de Brinkhorst. Sportactiviteiten In 2014 heeft SRO Amersfoort B.V. in opdracht van de gemeente 15,4 fte Buurtsportcoaches ingezet. Het kader van deze opdracht is verwoord in de geactualiseerde Sportnota Amersfoort F!t. Speerpunten van dit sportbeleid zijn het activeren van inactieve inwoners (in het bijzonder senioren, jeugd en gehandicapten) en het ondersteunen van sportverenigingen in hun ambitie om uit te groeien tot een brede, sterke sportvereniging. In samenwerking met gemeente en ASF (Amersfoortse Sportfederatie) zijn activiteitenplannen opgesteld en uitgevoerd. In 2014 zijn wekelijks ongeveer 60 beweegactiviteiten voor verschillende doelgroepen georganiseerd, waarbij steeds meer de samenwerking met sportverenigingen is gerealiseerd en verbinding is gezocht met andere partners. Binnen het Sociale Domein nemen de beweegactiviteiten een prominente plaats in de Basiszorginfrastructuur. Voorbeelden van deze activiteiten in 2014: Doelgroep senioren: - In samenwerking met Beweging 3.0 zijn 20 vrijwilligers opgeleid die wekelijks lichte beweegactiviteiten organiseren in verzorgingshuizen (Fit bij de Koffie). - In samenwerking met Welzin zijn in verschillende wijken fittesten voor senioren georganiseerd, waarna de deelnemers werden doorverwezen naar bestaand beweegaanbod. - In samenwerking met patiëntenverenigingen (Longfonds, Diabetesfonds) zijn voorlichtingen over gezonde actieve leefstijl georganiseerd. - In samenwerking met een groep vrijwilligers zijn vier eendaagse beweegactiviteiten georganiseerd, waaronder een fiets- en wandeltocht en een triatlon voor senioren. - Wekelijks zijn 30 beweeggroepen georganiseerd, verzorgd door deskundig kader. - 5 -
- Nieuwe fiets- en wandelgroepjes zijn opgezet in de wijken, in samenwerking met bewoners. Doelgroep (school)jeugd: - In samenwerking met ABC (Amersfoortse Brede Scholencombinaties) is op 12 scholen vakonderwijs verzorgd en zijn naschoolse sportactiviteiten georganiseerd. - In samenwerking met ASF en sportverenigingen is een nieuwe opzet van de Amersfoortse Schoolsportkampioenschappen gerealiseerd. Vanaf het begin van schooljaar 2014/2015 is dit gestart. - Kies je Sport, het jaarlijkse sportkennismakingsprogramma voor 12.000 basisscholieren, is georganiseerd. - In samenwerking met Welzin zijn ongeveer 15 wekelijkse sportactiviteiten voor jongeren in de wijken georganiseerd. - In samenwerking met o.a. MBO Amersfoort, ROC Midden Nederland en Prisma College zijn 40 Citytrainers ( Train je Stad ) opgeleid tot vrijwilligers in de sport. - Wekelijkse activiteiten zijn georganiseerd op Cruijff Court en Krajicek Playground. - In samenwerking met GGD zijn activiteiten in het kader van het stedelijke programma B.Slim uitgevoerd. - Het concept Peutervoetbal is ontwikkeld en uitgezet in samenwerking met Cobu Boys. - Met financiële ondersteuning van het Jeugdsportfonds zijn ruim 1.100 kinderen begeleid naar sportverenigingen. Doelgroep Aangepast Sporten: - Acht verenigingen zijn ondersteund bij het realiseren van een aanbod voor sporters met een beperking. - Het Amersfoortse aanbod is in kaart gebracht op de Provinciale website Aangepastsporten.nu. - Wekelijks zijn 8 groepen Club Extra (voor kinderen met motorische achterstand en/of autisme) georganiseerd. Sportverenigingen spelen een cruciale rol bij veel activiteiten. In 2014 hebben de buurtsportsportcoaches bij bovenstaande activiteiten met meer dan 40 sportverenigingen samengewerkt om méér inwoners van Amersfoort in beweging te krijgen. Leerlingenvervoer In 2014 zijn 564 leerlingen dagelijks vervoerd naar hun school. - 6 -
Cijfers Bezoekersaantallen zwembaden per locatie Sportfondsenbad 360.687 58% 339.200 55% 329.012 57% 313.221 59% Amersfoort Zwembad Hoogland 121.649 20% 116.058 19% 63.583 11% 89.356 20% Zwembad Liendert 96.393 15% 85.037 14% 106.453 18% 104.354 13% Bosbad Amersfoort/OiA 44.881 7% 80.715 12% 76.608 13% 45.908 9% Totaal 623.610 100% 621.010 100% 575.656 100% 533.019 100% Bezoekersaantallen zwembaden per groep Verenigingen 175.423 28% 171.793 28% 182.718 32% 181.461 34% Onderwijs 63.358 10% 27.440 4% - 0% - 0% Speciale doelgroepen 221.631 36% 224.240 36% 194.790 34% 203.874 35% Recreanten 163.198 26% 197.537 32% 198.148 34% 167.506 31% Totaal 623.610 100% 621.010 100% 575.656 100% 533.019 100% Leerlingenvervoer Aantal dagelijks vervoerde leerlingen 864 643 602 564 Uren zaalverhuur binnensport Onderwijs Amersfoort 39.920 38.387 38.445 39.157 Verenigingen Amersfoort 21.751 21.375 20.274 19.981 Totaal 61.671 59.762 58.719 59.138 Bezoekersaantallen binnensport Sporthallen/-zalen Amersfoort 1.015.950 1.006.320 965.145 999.650 Gymnastieklokalen Amersfoort 420.660 390.180 402.260 382.940 Totaal 1.436.610 1.396.500 1.367.405 1.382.590 Aantallen buurtsportcoaches 2014 Jongeren 29.602 Senioren 14.400 Schoolsport 26.609 Totaal 70.611-7 -
Toelichting bij de cijfers: Het seizoen van het Bosbad viel erg tegen en heeft daarmee een duidelijk effect op het aantal recreatieve bezoekers. Verenigingen zijn dit jaar redelijk stabiel gebleven. Zwemlessen zijn behoorlijk aan het aantrekken. Verwachting is dat deze stijging ook door zal zetten in 2015. Vooruitzichten Voor de komende jaren staat nog een miljoen aan bezuinigingen op vastgoed op de planning en is SRO gevraagd hiervoor begin 2015 met een voorstel te komen hoe wij denken een bijdrage hieraan te kunnen leveren. Voor alle zwembaden hebben we een start gemaakt met de voorbereidingen op de nieuwe zwemwaterwetgeving die per 01-01-2016 wordt ingevoerd. In 2015 zullen we noodzakelijke wijzigingen implementeren. In 2014 liep er een pilot voor het behalen van de zwemlicentie Zwem ABC. Deze licentie is straks nodig om het erkende nationale zwemdiploma uit te mogen blijven geven van het Nationaal Platform Zwembaden. Deze is behaald voor zwembad Liendert. In 2015 gaan we dat realiseren voor alle andere SRO baden in Amersfoort. Ook alle andere ontwikkelingen die de nieuwe vastgoedovereenkomst van SRO vragen zullen veel tijd en energie vergen. Afgelopen jaar is gestart met een opleidingstraject voor alle medewerkers. Hier wordt enthousiast op gereageerd. De komende jaren zal dit zich door zetten. We gaan voor een klantgerichte en proactieve organisatie! Toelichting resultaat SRO Amersfoort B.V. laat in 2014 een positief resultaat van circa 128.000 zien, waar in 2013 nog sprake van was van een positief resultaat van 843.000. De afwijking wordt met name veroorzaakt door de gestegen personeelskosten, deels veroorzaakt door afvloeiingskosten, en een hoger niveau in de exploitatiekosten. Amersfoort, 27 maart 2015. J. de Boer MBA Directeur/bestuurder - 8 -
2. Kerncijfers Onderstaand worden kerncijfers gepresenteerd van zowel SRO Amersfoort B.V. als van de gehele SRO-organisatie. Kengetallen SRO Amersfoort B.V. Bedragen x 1.000 Jaar Jaar Jaar Jaar Jaar 2014 2013 2012 2011 2010 Eigen vermogen 1.253 1.969 1.405 1.895 1.952 Totaal vermogen 8.107 7.968 7.504 7.245 7.488 Vaste activa 1.214 1.248 1.338 1.397 1.522 Voorzieningen inclusief onderhoudsvoorziening 4.672 4.100 4.166 3.586 3.262 Resultaat voor en na belasting 128 843 280 770 827 Langlopende schulden 0 0 0 0 0 Vlottende activa inclusief onderhandenwerk 6.893 6.719 6.166 5.848 5.967 Vlottende passiva inclusief termijn onderhandenwerk 2.182 1.899 1.933 1.764 2.274 Solvabiliteit 15,46% 24,71% 18,72% 26,16% 26,07% Jaarresultaat t.o.v. totaal vermogen 1,58% 10,58% 3,73% 10,63% 11,04% Jaarresultaat t.o.v. eigen vermogen 10,22% 42,81% 19,93% 40,63% 42,37% Liquiditeit (vlottende activa t.o.v. vlottende passiva) 3,16 3,54 3,19 3,32 2,62 Kengetallen NV SRO Bedragen x 1.000 Jaar Jaar Jaar Jaar Jaar 2014 2013 2012 2011 2010 Eigen vermogen 8.220 8.190 8.359 8.001 8.204 Totaal vermogen 23.030 22.046 22.599 20.383 21.158 Vaste activa 6.741 6.566 6.930 6.672 7.115 Voorzieningen inclusief onderhoudsvoorziening 8.575 7.720 7.279 5.756 5.227 Resultaat voor en na belasting 431 1.200 1.504 1.146 1.349 Langlopende schulden 0 0 0 0 0 Vlottende activa inclusief onderhandenwerk 16.289 15.480 15.669 13.711 14.043 Vlottende passiva inclusief termijn onderhandenwerk 6.234 6.136 6.961 6.625 7.726 Solvabiliteit 35,69% 37,15% 36,99% 39,25% 38,77% Jaarresultaat t.o.v. totaal vermogen 1,87% 5,44% 6,66% 5,62% 6,38% Jaarresultaat t.o.v. eigen vermogen 5,24% 14,65% 17,99% 14,32% 16,44% Liquiditeit (vlottende activa t.o.v. vlottende passiva) 2,61 2,52 2,25 2,07 1,82-9 -