Concept Begroting 2014 Organisatieonderdeel Programmabureau 1
Inhoud Inhoud 1.Bestuur en vaststelling... 3 1.1 Rechtspersoonlijkheid en verantwoordelijkheid... 3 1.2 Vaststelling en goedkeuring begroting 2014... 4 1.2.1 Vaststelling... 4 1.2.2 Goedkeuring... 4 2. Doel en uitgangspunten van het programmabureau...5 3. Welke werkzaamheden voeren we als Programmabureau uit?... 6 3.1 Beleidsvoorbereiding en ondersteuning... 6 3.2 Bestuurlijke borging... 6 3.3 Procesbewaking programmamanagement... 6 3.4 Kwaliteitsbewaking programmamanagement... 6 3.5 Advisering en toetsing... 6 3.6 Integrale afstemming beleid en uitvoering... 7 3.7 Ambtelijk secretariaat Veiligheidsdirectie... 7 3.8 Corporate communicatie... 7 3.9 Informatiemanagement... 8 4. Financiële paragrafen... 8 1.De leden van de Veiligheidsdirectie zijn ieder primair verantwoordelijk voor het beheer van inkomsten en uitgaven en voor een doelmatige en rechtmatige taakuitoefening, voor zover het hun eigen onderdeel betreft.... 8 5. Begroting 2014... 9 5.1 Begroting 2014... 9 5.2 Toelichting op de begroting... 9 5.3 Meerjarenraming 2015 2017... 10 2
1. Bestuur en vaststelling 1.1 Rechtspersoonlijkheid en verantwoordelijkheid De Veiligheidsregio Zuid-Limburg, organisatieonderdeel Programmabureau, is een gemeenschappelijke regeling, waarvan instandhouding geschiedt door de gemeenten in Zuid-Limburg. Het Dagelijks Bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen en vaststellen van de begroting. Het Algemeen Bestuur is verantwoordelijk voor het goedkeuren van de begroting. Het Dagelijks Bestuur is als volgt samengesteld : Naam Gemeente Functie De heer O. Hoes Maastricht voorzitter Veiligheidsregio portefeuille Politie De heer P.F.G. Depla Heerlen portefeuille Brandweer portefeuille Bevolkingszorg (Gemeenten) De heer G.J.M. Cox Sittard-Geleen plaatsvervangend voorzitter portefeuille GHOR (GGD) portefeuille Financiën De heer J.J.M. Som Kerkrade portefeuille Multidisciplinair Het Algemeen Bestuur is als volgt samengesteld (16-01-2013): Naam Gemeente Functie De heer R.K.H. Krewinkel Beek Lid De heer L.M.C. Winants Brunssum Lid De heer D.A.M. Akkermans Eijsden-Margraten Lid De heer A.R.B. van den Tillaar Gulpen-Wittem Lid De heer P. Depla Heerlen Lid De heer J.J.M. Som Kerkrade Lid De heer R.J.H. Vlecken Landgraaf Lid De heer O. Hoes Maastricht Voorzitter De heer H.W. Schmidt (wnd) Meerssen Lid Mevrouw E.M.A.A. de Loo (wnd) Nuth Lid Mevrouw M.A.H. Clermonts-Aretz Onderbanken Lid De heer B.H.M. Link Schinnen Lid De heer R. de Boer Simpelveld Lid De heer G.J.M. Cox Sittard-Geleen Lid De heer A.C. Barske Stein Lid De heer R.L.T. van Loo Vaals Lid De heer M.J.A. Eurlings Valkenburg a/d Geul Lid De heer E.A.J. Sprokkel Voerendaal Lid 3
1.2 Vaststelling en goedkeuring begroting 2014 1.2.1 Vaststelling De begroting 2014 is door het Dagelijks Bestuur vastgesteld in de vergadering van 28.03.2013. Voorzitter Veiligheidsregio, O. Hoes Secretaris Veiligheidsregio mr. J.H.J. Höppener 1.2.2 Goedkeuring De begroting 2014 is door het Algemeen Bestuur goedgekeurd in de vergadering van 14.06.2013 Voorzitter Veiligheidsregio, O. Hoes Secretaris Veiligheidsregio mr. J.H.J. Höppener 4
2. Doel en uitgangspunten van het programmabureau De Veiligheidsregio Zuid-Limburg is een samenwerkingsverband van de gemeenten Beek, Brunssum, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Maastricht, Meerssen, Nuth, Onderbanken, Schinnen, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg aan de Geul en Voerendaal. Met toepassing van artikel 8 van de Wet veiligheidsregio s juncto artikel 8 van de Wet gemeenschappelijke regelingen is een openbaar lichaam ingesteld met de aanduiding Veiligheidsregio Zuid-Limburg. De Veiligheidsregio Zuid-Limburg zal zich de komende jaren inzetten om de uitgesproken ambities, maar zeker ook de opgaven die in de Wet en het Besluit veiligheidsregio s zijn opgenomen, waar te maken. Naast de vierjaarlijkse actualisatieslag van de planvorming (risicoprofiel, beleidsplan en crisisplan) gaat het hierbij onder meer om doorvoering van de versterking en verbetering van risico- en crisiscommunicatie, operationele en bestuurlijke informatievoorziening, verdere implementatie en doorontwikkeling van de regionale aanpak van de gemeentelijke crisisbeheersingsprocessen en de versterking en professionalisering van het multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen. Deze opgaven moeten worden gerealiseerd binnen de context van bezuinigingen en taakstellingen zoals door de 18 gemeenten en de rijksoverheid zijn opgelegd. Ter ondersteuning van de Veiligheidsdirectie en het Bestuur is op basis van artikel 10.1 van de Gemeenschappelijke Regeling een Programmabureau door het Algemeen Bestuur ingesteld. Dit Programmabureau werkt onder leiding van de Veiligheidsdirectie. Het bureau bestaat uit een programmamanager/ambtelijk secretaris, een manager MCC/programmamanager Informatiemanagement en een beleidsmedewerker. De programmamanager/ambtelijk secretaris is verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van het programmabureau en is eerste aanspreekpunt voor de Veiligheidsdirectie. Het Programmabureau ondersteunt de Veiligheidsdirectie bij het opstellen van plannen welke voortvloeien uit de Wet en het Besluit veiligheidsregio s en verricht coördinerende werkzaamheden in beleidsvoorbereidende zin ten behoeve van het Bestuur. Het Programmabureau ziet toe op de actieve samenwerking binnen de vier operationele kolommen en bewaakt de integraliteit. De leden van het Programmabureau en de vertegenwoordigers van de vier kolommen vormen gezamenlijk de Programma-Organisatie. De Programma-Organisatie is het loket voor externe partners en netwerken. De verschillende vertegenwoordigers namens de vier kolommen zorgen voor draagvlak en inhoudelijke specialistische bijdragen uit de eigen kolommen aan de projecten. Ook zorgen zij voor het implementeren van multidisciplinaire afspraken binnen hun eigen kolom. In het Programmabureau zijn producten ondergebracht die rechtstreeks te maken hebben met de bestuurlijke borging vanuit beleidsmatig oogpunt en de voorbereiding van strategisch bestuurlijke keuzes met het oog op de toekomst. Het Programmabureau en de Programma-Organisatie zorgen voor een overkoepelend programma, waarin de kaders voor de kolommen worden ontwikkeld. Kernthema is de multidisciplinaire samenwerking op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing (fysieke veiligheid). Voor dit doel zijn specifieke projecten in uitvoering. Centraal daarbij staat het Meerjarenbeleidsplan 2012-2015. Het Programmabureau voorziet de Veiligheidsdirectie van volledige, tijdige en betrouwbare informatie over de voortgang van de producten en projecten genoemd in het jaarplan. De doelstellingen van het jaarplan zijn afgeleide doelstellingen van het Meerjarenbeleidsplan. Op deze wijze kan de Veiligheidsdirectie het Bestuur op haar beurt weer adviseren. 5
De kerntaken welke binnen het Programmabureau worden uitgevoerd zijn: Beleidsvoorbereiding en ondersteuning Bestuurlijke borging Procesbewaking programmamanagement Kwaliteitsbewaking programmamanagement Advisering en toetsing Integrale afstemming beleid en uitvoering Ambtelijk secretariaat Veiligheidsdirectie Corporate communicatie Informatiemanagement 3. Welke werkzaamheden voeren we als Programmabureau uit? 3.1 Beleidsvoorbereiding en ondersteuning Elk jaar wordt onder de regie en coördinatie van het Programmabureau een jaarplan opgesteld. De doelstellingen in het jaarplan zijn afgeleid van de doelstellingen en ambities uit het Meerjarenbeleidsplan 2012-2015. Het jaarplan geeft inzicht in de projecten/programma s van de Programma-Organisatie. In november van elk jaar stelt de Veiligheidsdirectie dit jaarplan vast. De Programma-Organisatie stelt het beleid voor en biedt daarnaast ondersteuning. Het Meerjarenbeleidsplan is de ontwikkelagenda van de Veiligheidsregio en stelt de Veiligheidsdirectie in staat om het bestuurlijk geformuleerde beleid te realiseren binnen de daarvoor gestelde kaders. Daarnaast is het richtinggevend voor de verschillende ketenpartners die niet onder de beheersmatige verantwoordelijkheid van de Veiligheidsregio vallen. 3.2 Bestuurlijke borging Binnen het Programmabureau wordt inhoud gegeven aan de bestuurlijke borging en wettelijke verplichting. Producten zoals de organisatieverordening, organisatiebesluiten, mandaatregeling, alsmede de Reglementen van Orde voor het Dagelijks en Algemeen Bestuur worden hier jaarlijks op actualiteit beoordeeld en zo nodig aangepast. 3.3 Procesbewaking programmamanagement Het Programmabureau bewaakt procesmatig het programmamanagement. Het programmabureau doet dit aan de hand van een wekelijks afstemmingsoverleg met de kolomvertegenwoordigers en middels periodieke managementrapportages. Elk kwartaal wordt een managementrapportage opgesteld voor de Veiligheidsdirectie. De rapportages worden opgesteld aan de hand van resultaten en afwijkingen (van prestatieafspraken / doelstellingen uit het beleidsplan en jaarplan) én over nieuwe ontwikkelingen die mogelijkerwijs gevolgen hebben voor de gemaakte prestatieafspraken. In de rapportages worden de eventuele (corrigerende) maatregelen voorgesteld en vastgelegd. Daarnaast stelt het Programmabureau jaarlijks het jaardocument (het jaarverslag en de jaarrekening) op van het voorafgaande jaar en wordt een begroting voor het Programmabureau opgesteld voor het komende jaar. Deze begroting wordt opgesteld conform de richtlijnen van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). 3.4 Kwaliteitsbewaking programmamanagement Alvorens producten/projecten ter besluitvorming worden aangeboden aan de Veiligheidsdirectie c.q. het bestuur worden deze documenten door het Programmabureau -op besluitrijpheid- getoetst. 3.5 Advisering en toetsing De leden van het Programmabureau volgen euregionale en landelijke ontwikkelingen op het gebied van fysieke veiligheid en wonen regelmatig landelijke overleggen bij. Nieuwsbrieven en circulaires worden geraadpleegd en euregionale en landelijke bijeenkomsten/symposia worden bijgewoond. Aan de hand van de verkregen informatie en voortschrijdend inzicht voorzien zij de Veiligheidsdirectie en het Bestuur gevraagd en ongevraagd van advies. 6
Het Programmabureau verzorgt de annotaties voor: o de voorzitter van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg ten behoeve van de vergaderingen van het Algemeen Bestuur ten behoeve van de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur o de deelnemers aan de landelijke bestuurlijke overleggen, te weten: commissie Informatievoorziening Directeurenoverleg Veiligheidsberaad o de voorzitter van de Veiligheidsdirectie ten behoeve van de vergaderingen van de Veiligheidsdirectie Het Programmabureau toetst of het voorgenomen beleid voldoet aan de wettelijke kaders en of programma s worden uitgevoerd conform gemaakte afspraken en binnen afgesproken termijnen. Het onderhoudt periodieke contacten met relatiemanagers van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, het Nationaal Crisis Centrum (NCC) en het Bureau Veiligheidsberaad. Tevens worden contacten onderhouden met de Inspectie voor gezondheidszorg én worden periodieke inspecties vanuit deze inspectiediensten door het Programmabureau begeleid. 3.6 Integrale afstemming beleid en uitvoering Het Programmabureau zorgt voor integrale afstemming van beleid en uitvoering. De programmamanager/ambtelijk secretaris doet dit als voorzitter van het wekelijks overleg van de Programma-Organisatie en maandelijks middels bilaterale overleggen met de kolomvertegenwoordigers. Tijdens deze overleggen wordt de voortgang van producten en projecten besproken en afgestemd en kan desgewenst worden bijgestuurd. 3.7 Ambtelijk secretariaat Veiligheidsdirectie De programmamanager/ambtelijk secretaris dient tevens als ambtelijk secretariaat voor de Veiligheidsdirectie. Het Programmabureau ondersteunt daarnaast de voorzitter van de Veiligheidsdirectie in zijn hoedanigheid als secretaris van het Algemeen en Dagelijks Bestuur. Het Programmabureau is verantwoordelijk voor: de jaarplanning; de agendavorming; de verslaglegging van onderstaande vergaderingen: o Het Algemeen Bestuur o Het Dagelijkse Bestuur o De Bestuurlijke Financiële Commissie o De Veiligheidsdirectie De medewerkers van het Programmabureau wonen de periodieke vergaderingen van de Veiligheidsdirectie bij. De programmamanager/ambtelijk secretaris en beleidsmedewerker wonen daarnaast de vergaderingen bij van de Bestuurlijke Financiële Commissie, het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur. Ook is het Programmabureau nauw betrokken bij de voorbereiding(en) van de jaarlijkse tweedaagse conferentie van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio. Zij bereiden, onder regie van een tweetal burgemeesters en de voorzitter van de Veiligheidsdirectie / secretaris Bestuur, de onderwerpen, de programma s en de logistiek voor deze twee dagen voor. Het Programmabureau is verantwoordelijk voor het op een juiste wijze beheren van documenten. De archivering vindt plaats conform de richtlijnen van de archiefverordening Veiligheidsregio Zuid- Limburg. De integrale archieffunctie voor het onderdeel Programmabureau is ondergebracht bij het onderdeel brandweer. 3.8 Corporate communicatie De in- en externe communicatie (corporate communicatie) van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg valt eveneens onder de verantwoordelijkheid van het Programmabureau. Onder aansturing van het Programmabureau wordt maandelijks in een Multidisciplinaire Adviesgroep Communicatie (MAC) 7
vergaderd en wordt het beleid en de uitvoering van de communicatie van de Veiligheidsregio Zuid- Limburg verder vormgeven. Deze adviesgroep draagt zorg voor het actualiseren, het beheren en het maandelijks hosten van de website (www.vrzuidlimburg.nl) van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg en is tevens belast met de eindredactie van de interne digitale nieuwsbrieven én fungeert als adviesgroep voor de Veiligheidsdirectie. 3.9 Informatiemanagement De programmamanager Informatiemanagement is verantwoordelijk voor de implementatie, operationele uitvoering, onderhoud en beheer van het netcentrisch werken binnen de Veiligheidsregio Zuid-Limburg. De doelstelling van netcentrisch werken is om zorg te dragen dat relevante informatie over een evenement, een incident, een ramp of crisis tijdig beschikbaar is, zodat op alle coördinatieniveaus een gedeeld beeld over de situatie wordt gecreëerd. Netcentrisch werken wordt middels het Landelijk Crisis Management Systeem (LCMS) uitgevoerd. Medewerkers binnen het meld- en crisisdomein van de Veiligheidsregio dienen daarvoor periodiek getraind en geoefend te worden. Verder is hij verantwoordelijk voor het onderhoud en beheer van het Basisregistratiesysteem Adressen en Gebouwen (BAG), Veiligheidsnet. 4. Financiële paragrafen 1. De leden van de Veiligheidsdirectie zijn ieder primair verantwoordelijk voor het beheer van inkomsten en uitgaven en voor een doelmatige en rechtmatige taakuitoefening, voor zover het hun eigen onderdeel betreft. 2. Bij de invulling van hun verantwoordelijkheid richten zij zich naar de regels van: a. de Financiële verordening Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg; b. de Verordening periodiek onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid Veiligheidsregio Zuid- Limburg; c. het Treasurystatuut Veiligheidsregio Zuid-Limburg; d. de controleverordening Veiligheidsregio Zuid-Limburg. 3. De Veiligheidsdirectie is er voor verantwoordelijk, dat voorstellen die aan het Algemeen Bestuur ter besluitvorming worden aangeboden zijn getoetst op: a. coördinatie met het overige beleid dat door het Algemeen Bestuur wordt gevoerd; b. overeenstemming met het middelenbeleid; c. rechtmatigheid; d. doelmatigheid; e. tijdigheid, juistheid en volledigheid van de gegeven informatie; f. juistheid van de gevolgde procedure met inachtneming van eventueel daartoe door het Algemeen Bestuur gestelde regels; g. juiste toedeling van verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de besluiten waartoe het voorstel leidt. 4. Het aan de Veiligheidsdirectie opgedragen beheer van de organisatie dient te voldoen aan: a. rechtmatigheid van de aanwending van middelen: b. doelmatigheid van de aanwending van middelen: c. het realiseren van de met het Algemeen Bestuur overeen te komen omvang en kwaliteit van de dienstverlening: d. de tijdigheid, juistheid en volledigheid van de informatie. 5. De integrale control functie voor het onderdeel Programmabureau is ondergebracht bij het onderdeel brandweer. 8
5. Begroting 2014 De begroting 2014 is gebaseerd op de begroting 2013 én de gewijzigde begroting 2013. 5.1 Begroting 2014 Begroting Programmabureau Staat van Baten en Lasten Realisatie 2012 Begroting 2013 2014 Baten Bijdrage BDUR GHOR 130.000 140.000 179.000 Bijdrage Politie 58.000 59.000 59.000 Bijdrage Brandweer 58.000 59.000 59.000 Bijdrage Gemeente 58.000 59.000 9.000 Bijdrage MCC 56.099 53.000 53.000 Totaal baten 360.099 370.000 359.000 Lasten Personeel Personeel 268.786 266.000 264.180 Personeel derden 26.500 19.340 Opleidingen/congressen 12.995 8.500 8.160 Overige personele kosten 13.073 14.000 13.770 Totaal personele kosten 294.854 315.000 305.450 Materieel Huisvestingskosten 18.000 22.000 21.420 Beheers- en administratiekosten 9.554 8.500 8.160 Automatisering 17.810 8.000 7.650 Verbindingen 1.610 5.500 5.610 Communicatiemiddelen 9.894 11.000 10.710 Totaal materiele kosten 56.868 55.000 53.550 Totaal lasten 351.722 370.000 359.000 Resultaat 8.377 0 0 5.2 Toelichting op de begroting De begroting 2014 is zoals deze nu voorligt gebaseerd op de begroting 2013 en de gewijzigde begroting 2013. In de begroting 2014 worden de volgende financiële uitgangspunten gehanteerd: De loon- en prijsindex is niet doorgevoerd.. Daarnaast zijn de kosten bijgesteld naar aanleiding van het laatste prijspeil 2013. 9
5.3 Meerjarenraming 2015 2017 Staat van Baten en Lasten Realisatie Begroting 2012 20132014 2015 2016 2017 Baten Bijdrage BDUR GHOR 179.000 179.000 179.000 179.000 Bijdrage Politie 59.000 59.000 59.000 59.000 Bijdrage Brandweer 59.000 59.000 59.000 59.000 Bijdrage Gemeente 9.000 9.000 9.000 9.000 Bijdrage MCC 53.000 53.000 53.000 53.000 Totaal baten 359.000 359.000 359.000 359.000 Lasten Personeel Personeel 264.180 264.180 264.180 264.180 Personeel derden 19.340 19.340 19.340 19.340 Opleidingen/congressen 8.160 8.160 8.160 8.160 Overige personele kosten 13.770 13.770 13.770 13.770 Totaal personele kosten 305.450 305.450 305.450 305.450 Materieel Huisvestingskosten 21.420 21.420 21.420 21.420 Beheers- en administratiekosten 8.160 8.160 8.160 8.160 Automatisering 7.650 7.650 7.650 7.650 Verbindingen 5.610 5.610 5.610 5.610 Communicatiemiddelen 10.710 10.710 10.710 10.710 Totaal materiele kosten 53.550 53.550 53.550 53.550 Totaal lasten 359.000 359.000 359.000 359.000 Resultaat 0 0 0 0 De meerjarenraming is gebaseerd op lopende prijzen 2014 10