Bestuursrapportage 2013 no. 1 (januari tot en met maart 2013)

Bestuursrapportage 2013 no. 1 (januari tot en met maart 2013) Vastgesteld door het college van dijkgraaf en hoogheemraden op 7 mei 2013 Uitgebracht aan het algemeen bestuur op 10 juli 2013 DOCS 632101 Bestuursrapportage_2013_no_1.DOC Voorjaarsnota Begroting Bestuursrapportage no. 1 Bestuursrapportage no. 2 Jaarrekening en jaarverslag

Inhoud 1. Voorwoord en leeswijzer... 3 2. Bestuursrapportage in één oogopslag... 5 3. Programma s... 10 3.1 Primaire en regionale waterkeringen... 11 3.2 Calamiteitenzorg... 14 3.3 Muskusrattenbeheer... 15 3.4 Watersysteembeheer... 16 3.5 Beperking wateroverlast... 20 3.6 Kwaliteit van het oppervlaktewater... 21 3.7 Zuiveringsbeheer... 25 3.8 Lastendruk... 30 3.9 Tevredenheid belanghebbenden... 31 3.10 Maatschappelijk verantwoord ondernemen... 33 3.11 Bestuur en organisatie... 34 4. Belastingopbrengsten... 35 5. Investeringen... 36 6. Paragrafen... 39 6.1 Ontwikkelingen sinds het vaststellen van de begroting... 39 6.2 Uitgangspunten en normen... 39 6.3 Kostentoerekening... 39 6.4 Reserves en voorzieningen... 39 6.5 Waterschapsbelastingen... 39 6.6 Weerstandsvermogen... 39 6.7 Financiering... 40 6.8 Verbonden Partijen... 42 6.9 Emu Saldo... 43 Bijlage 1 Afkortingen en begrippen... 45 Bijlage 2 Rapportage Watergebiedsplannen... 47 Bijlage 3 Overzicht lopende investeringsprojecten...fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Bijlage 4 Voorbeeld rapportage kredieten... 51 Bijlage 5 Overzicht aanbestedingen... 52 Bijlage 6 Stand van zaken subsidies... 54 2

1. Voorwoord en leeswijzer Voorwoord Met ingang van 2013 is de Planning & Controlcyclus gewijzigd. In 2013 zullen er drie bestuursrapportages worden opgesteld waarvan de eerst nu voorligt. Deze bestuursrapportage geeft inzicht in de periode januari 2013 tot en met maart 2013. Voor de eerste Burap is dit een kortere periode waarover gerapporteerd wordt. Omdat de Burap 2013 no. 1 over een kortere periode gaat kunnen de inzichten en resultaten worden betrokken bij de behandeling van de voorjaarsnota. In de nieuwe vorm brengt het college de bestuursrapportage, drie keer uit als onderdeel van de Planning & Controlcyclus, uit aan het algemeen bestuur. Het college geeft hiermee invulling aan artikel 10, tweede lid, van de verordening beleidsen verantwoordingsfunctie Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Deze cyclus begint met de voorjaarsnota die op hoofdlijnen het beleid voor de volgende vier jaren weergeeft en waar ook een meerjarenraming in wordt afgegeven. De volgende stap in de cyclus is de begroting waarin in het bijzonder de eerste jaarschijf van de voorjaarsnota nader wordt uitgewerkt. De bestuursrapportage geeft vervolgens antwoord op het resultaat van de drie W-vragen die in de begroting zijn gesteld: Wat willen we bereiken? Wat doen we ervoor? Wat zijn de kosten? De Bestuursrapportage 2013 no. 1 geeft inzicht in de doelrealisatie tot en met maart en een verwacht kleuroordeel per eind 2013. Bovendien geeft deze rapportage inzicht in het saldo van de kosten en overige opbrengsten evenals de belastingopbrengsten tot en met maart 2013 met daarbij een verwachting van het resultaat per ultimo 2013. Verwachte financiële afwijkingen in 2013 groter dan 25.000 per product worden zijn deze rapportage opgenomen Vanaf 2011 worden naast de bestuursrapportages tussentijds (voor de zomervakantie en voor de begrotingsvaststelling) overzichten verstrekt met de stand van zaken van de investeringsplanning. Leeswijzer Doelstellingen en prestatie-indicatoren (PI) In hoofdstuk 3 Programma s beoordelen we de geleverde prestaties aan de hand van de volgende criteria: Kwaliteit (K); Tijd (T); Geld (G). In totaal gaat het om 98 x 3 (K/T/G) = 294 beoordelingen. Tabel 1 Symbolen en definitie Definitie Symbool goed op schema +/+ voldoende, niet op schema maar niet kritisch +/- onvoldoende, niet op schema en kritisch -/- Werkwijze beoordelingen Bestuursrapportage 2013 no. 1 In de beoordeling is gekeken naar de resultaten in kwaliteit (K), tijd (T) en geld (G). Daarbij moet worden opgemerkt dat het criterium geld in relatie tot de andere criteria wordt beoordeeld. Daarmee wordt bedoeld dat bij de beoordeling van het criterium geld rekening wordt gehouden met de voortgang van het project in de tijd. Als bijvoorbeeld de realisatie van een project in de tijd achter ligt en de uitgaven ook in verhouding achterblijven, dan wordt de tijd oranje of zelfs rood beoordeeld, maar geld groen. De rapportage gaat over het verwachte kleuroordeel eind 2013 gaat. Als bijvoorbeeld de norm 8 is en de realisatie t/m maart 2013 op 1 staat, dan 3

Kan het kleuroordeel toch groen zijn, omdat men weet dat er in de tweede helft van het jaar nog 7 gerealiseerd worden. Datzelfde geldt voor een prestatie-indicator, waarbij als norm bijvoorbeeld een besluit is vermeld. Als de realisatie tot en met maart 2013 nee is, maar de verwachting is dat het besluit in de tweede helft van het jaar valt, dan staat alles op groen. De reden van een afwijkend kleuroordeel ten opzichte van wat men zou verwachten op basis van de realisatie tot en met maart 2013, wordt vermeld in de toelichting. In de toelichting wordt verder vermeld waarom kleuroordelen anders dan groen zijn, wat de gevolgen hiervan zijn en welke acties er genomen worden om zo snel mogelijk de doelstelling alsnog te realiseren. Bestuursrapportage in één oogopslag In hoofdstuk 2 treft u een samenvatting aan van de cijfers, uitgesplitst naar programma s, kostensoorten en belastingcategorieën. Bovendien treft u een overzicht aan van de doelstellingen en prestatie-indicatoren per programma. 4

2. Bestuursrapportage in één oogopslag Tabel 2 Verantwoording per bestuurlijk thema en programma De bestuursrapportage in één oogopslag Bedragen zijn in duizenden euro's Begroting Realisatie Prognose Resultaat 2013 2013 2013 2013 t/m maart Kosten Veiligheid 20,4 3,3 20,4 Primaire, regionale en overige waterkeringen 9,6 1,2 9,6 Muskusrattenbeheer 10,5 2,1 10,5 Calamiteitenzorg 0,3 0,0 0,3 Voldoende water 27,4 4,0 27,6 0,2 N Watersysteembeheer 24,3 3,5 24,5 0,2 N Beperking wateroverlast 3,1 0,5 3,1 Schoon water 50,3 11,7 51,3 0,8 N Kwaliteit van het oppervlaktewater 4,0 0,8 4,2 0,2 N Zuiveringsbeheer 46,4 10,8 47,2 0,8 N Bestuur, middelen & maatschappij 21,3 6,5 21,3 0,0 N Lastendruk 4,0 1,8 4,0 Maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid - - - Tevredenheid belanghebbenden - - - Bestuur en organisatie 17,3 4,7 17,3 0,0 v Totaal kosten 119,5 25,5 120,7 1,2 N Overige opbrengsten Veiligheid 8,1 0,1 8,2 Primaire, regionale en overige waterkeringen 0,4 0,1 0,5 Muskusrattenbeheer 7,6-7,6 Calamiteitenzorg 0,1 0,0-0,1 Voldoende water 3,6 0,5 3,8 0,2 V Watersysteembeheer 3,4 0,5 3,6 0,2 V Beperking wateroverlast 0,2 0,0 0,2 Schoon water 2,2 0,2 2,3 Kwaliteit van het oppervlaktewater - 0,0 0,1 0,1 V Zuiveringsbeheer 2,2 0,2 2,2 Bestuur, middelen & maatschappij 2,1 0,1 2,1 Lastendruk 0,5 0,0 0,5 Maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid Tevredenheid belanghebbenden Bestuur en organisatie 1,6 0,1 1,6 Totaal overige opbrengsten 16,0 1,0 16,4 0,3 V Saldo kosten en overige opbrengsten 103,5 24,5 104,3 0,9 N Bedragen zijn in miljoenen euro's 5

Tabel 3 Verantwoording per kosten- en opbrengstensoort Begroting Realisatie Prognose Resultaat 2013 2013 2013 2013 t/m maart Kosten Overige kosten 53,9 9,4 55,1 1,2 N Personeelskosten 30,9 7,6 30,9 Afschrijvingskosten 23,9 6,0 23,9 Rentekosten 10,8 2,5 10,8 Totaal kosten 119,5 25,5 120,7 1,2 N Overige opbrengsten Overige opbrengsten, excl. geactiveerde lasten 11,5 0,1 11,8 0,3 V Geactiveerde personeelslasten (incl. baggeren) 3,3 0,6 3,3 Geactiveerde rente 1,2 0,3 1,2 Totaal overige opbrengsten 16,0 1,0 16,3 0,3 V Saldo kosten en overige opbrengsten 103,5 24,5 104,4 0,9 N Netto bijdrage belastingcategorieën Netto bijdrage belastingcategorieën 100,0 96,9 100,0 - Mutaties reserves Toevoeging reserves Onttrekking reserves 3,5 4,4 0,9 V 103,5 96,9 104,4 0,9 V Saldo na netto bijdrage en mutaties reserves - 72,4- - - Bedragen zijn in Miljoenen euro's - Tabel 4 Netto bijdrage per belastingcategorie Begroting Realisatie Prognose Resultaat 2013 2013 2013 2013 t/m maart Netto bijdrage per belastingcategorie Watersysteemheffing ingezetenen 18,6 18,7 18,6 - Watersysteemheffing overig ongebouwd 3,7 3,4 3,7 Watersysteemheffing natuur 0,0 0,0 0,0 - Watersysteemheffing gebouwd 23,8 22,4 23,8 - Zuiveringsheffing 53,8 52,4 53,8 - Totaal netto bijdrage 100,0 96,9 100,0 - Bedragen zijn in miljoenen euro s 6

Tabel 5 - Overzicht programma s, doelstellingen en Prestatie-indicatoren (PI) Bestuurlijk thema en programma Doelstelling Maatregelen/PI Aantal Pi s rood/oranje Veiligheid 1. Primaire, regionale en overige waterkeringen Doelstelling 1 - Waterkeringen voldoen aan de normen (wettelijk/provinciaal/hdsr) Doelstelling 2 - Het beperken van de gevolgen van overstromingen 1 t/m 15 2 16 0 2. Calamiteitenzorg Doelstelling 3 - Een doelmatig en doeltreffend functionerend calamiteitenzorgsysteem 3. Muskusrattenbeheer Doelstelling 4 - Waterkeringen worden niet door muskusratten verzwakt Doelstelling 4 - Een doelmatig en doeltreffend functionerend calamiteitenzorgsysteem 17-19 0 20-21 0 Voldoende water 4. Watersysteembeheer Doelstelling 5 - Een waterregime dat aansluit op de functies van het gebied. 22 t/m 41 12 5. Beperking wateroverlast (voorheen Nationaal Bestuursakkoord Water) Schoon water 6.Kwaliteit van het oppervlaktewater Doelstelling 6 - De regionale watersystemen zijn in 2015/2027 conform Bestuursakkoord Water op orde. Doelstelling 7 - Verbetering van de kwaliteit van het oppervlaktewater 42 t/m 45 2 46 t/m 60 3 7. Zuiveringsbeheer Doelstelling 8 Voldoen aan lozingseisen, afnameverplichting en overige eisen. Doelstelling 9 De laagste maatschappelijk aanvaardbare kosten in de afvalketen Doelstelling 10 - Energie-efficiëntie verbeteren bij zuiveringstechnische werken 61 t/m 63 6 64 t/m 73 2 74 t/m 79 10 Bestuur, middelen en maatschappij 8 Lastendruk Doelstelling 11 - Betere dienstverlening door een evenwichtige belastingheffing tegen zo laag mogelijke kosten 80 t/m 81 0 9. Tevredenheid belanghebbenden 10. Maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid Doelstelling 12 - Het waterschap is zichtbaar in de samenleving. Doelstelling 13 - Integreren vaarwegbeheer in het waterbeheer. Doelstelling 14 Werken op een dienstverlenende en ingepland gerichte wijze. Doelstelling 15 - Vergroting beleving door recreëren, cultuur en landschap Doelstelling 16 - Duurzaamheidscriteria worden toegepast bij het inkopen en aanbesteden 82 t/m 88 1 89 1 90 t/m 92 1 93 1 94 /m 95 0 11. Bestuur en organisatie Doelstelling 17 Een efficiënte en effectieve organisatie. 96 t/m 98 0 Totalen keer +/+ 253 keer +/- 29 keer -/- 12 7

Conclusie Financieel beeld Het geprognosticeerde resultaat, is op te splitsen in de volgende oorzaken: * 710.000 nadelig op basis van reeds genomen AB besluiten in de periode november 2012 april 2013 inzake voor het afboeken van de voorbereidingskosten TDH ( 220.000) en de ge volgen van de instandhouding RWZI Utrecht ( 490.000) * 400.000 nadelig als gevolg van het in de exploitatie verwerken van de uitgaven ICT beleidsplan. Deze uitgaven waren in de begroting opgenomen als krediet maar zijn niet activeerbaar. De kosten worden ten laste van de exploitatie gebracht. Het krediet wordt afgeraamd en de kapitaallasten in 2013 en verder (2014-2017)zullen vervallen. * 225.000 nadelig saldo voor- en nadelen overige exploitatieonderwerpen. * 445.000 voordeel als taakstellende bezuiniging op nog te maken kosten in 2013. Begrotingswijziging 2013 Het geprognosticeerde resultaat inclusief de taakstelling bedraagt 0,89 miljoen. Dit bedrag is verwerkt in de concept 2 e begrotingswijziging, zoals deze is behandeld in de gecombineerde commissievergadering op 12 juni 2013. Naar aanleiding van deze behandeling is besloten een aantal in deze bestuursrapportage opgenomen resultaten niet in de begrotingswijziging te verwerken. Dit betreft de in deze burap opgenomen afwijkingen: 1. Aquon (een nadeel van 200.000): omdat melding in de bestuursrapportage volstaat en het college de behandeling van de zienswijze op de begroting Aquon in het AB d.d. 3 juli wil afwachten; 2. Vrijval bestemmingsreserve afkoppelen Utrechtse Heuvelrug (een voordeel van 75.000): omdat vanuit de commissie deze vrijval van middelen als te voorbarig werd ervaren heeft het college ervoor gekozen te wachten tot de evaluatie van de regeling. Nu wordt volstaan met melding in deze bestuursrapportage; 3. Gekanaliseerde Hollandse IJssel (opvoeren van kosten en opbrengsten van 200.000): omdat omtrent dit onderwerp een separaat AB voorstel voor het AB van 3 juli a.s. is geagendeerd wil het college de uitkomsten vanuit deze besluitvorming afwachten en de uitkomsten verwerken in de 2 e begrotingswijziging 2013. Het totaal in de 1 e begrotingswijziging 2013 verwerkte resultaat bedraagt hierdoor geen 0,89 miljoen maar 0,765 miljoen. De behandeling en besluitvorming van de 1 e begrotingswijziging 2013 vindt plaats op 10 juli 2013 in het algemeen bestuur. Van het totale begrote investeringsvolume voor 2013 van 50 miljoen wordt circa 20 miljoen niet in 2013 gerealiseerd. De consequenties hiervan worden verwerkt in de 1 e begrotingswijziging en de voorjaarsnota 2013. Investeringen De verwachting is dat in 2013 voor circa 30 miljoen aan investeringen wordt gerealiseerd, dit is ongeveer 21 miljoen minder dan was begroot. De belangrijkste projecten/programma s waarin het investeringsvolume voor 2013 is verlaagd, zijn: Watergebiedplannen; Nota Ruimte Middelen: KRW-maatregelen: Energiefabriek (Rwzi Nieuwegein): Rwzi Utrecht. De consequenties van de verlaging van de investeringsuitgaven worden opgenomen in de begrotingswijziging, die op 10 juli 2013 ter vaststelling in het algemeen bestuur wordt geagendeerd. Een uitgebreide toelichting op de investeringen is opgenomen in hoofdstuk 5 en op bijlage 3. Prestatie-indicatoren Wat we doen om het effect te bereiken is in Tabel 5 op pagina 7 samengevat weergegeven. In 2013 onderscheiden we 17 doelstellingen en 98 Pi s. Bovendien is het aantal indicatoren weergegeven dat beoordeeld is als oranje of rood. Van de 98 Pi s hebben er 39 een afwijkend kleuroordeel. In totaal gaat het om 98 x 3 (K/T/G) = 294 beoordelingen. Hiervan zijn er 12 rood (-/-), 29 oranje / niet ingevuld (+/-) en 253 groen (+/+) beoordeeld. 8

Wat vindt het college van de tot en met maart 2013 bereikte resultaten en de verwachting? Algemeen Deze eerste bestuursrapportage 2013 is op een vroeger tijdstip opgesteld. Deze Burap rapporteert over de eerste 3 maanden van 2013. Dit is in lijn met de wens om de eerste uitkomsten van het jaar te betrekken bij de behandeling van de voorjaarsnota en de jaarrekening in de vergadering van het algemeen bestuur. Het college is van mening dat de behandeling van de voorjaarsnota, jaarrekening en nu ook deze Burap op één tijdstip een verbetering is in de P&C Cyclus. In deze eerste Burap wordt gerapporteerd over de, in de begroting 2013, opgenomen doelstellingen en middelen op de voor het algemeen bestuur bekende wijze. Daarnaast is in deze Burap een voorbeeld rapportage opgenomen over investeringen met het doel het algemeen bestuur beter te informeren over de voortgang van de kredieten en de projecten. De voorbeeldrapportage bevat een overzicht van 5 willekeurige projecten waarbij naast de gebruikelijke gegevens ook het oorspronkelijk toegekende krediet, de totale uitgaven tot dusver en het gerealiseerde percentage in de uitvoering is opgenomen. Het college verneemt graag van het algemeen bestuur of deze wijze van rapportage aan informatiebehoefte voldoet. In het eerste kwartaal 2013 heeft het college de veranderagenda vastgesteld. In deze veranderagenda staan onder andere een aantal acties waarmee we de aanbevelingen uit het rapport "Bouwen aan vertrouwen" handen en voeten gaan geven. De diverse aanbevelingen worden in afzonderlijke werkgroepen uitgewerkt onder aansturing van de directie. Financieel beeld: In deze bestuursrapportage over een relatief korte periode wordt rekening gehouden met een verhoging van de nettokosten van 0,9 miljoen. De verhogingen zijn te wijten aan diverse oorzaken. In een groot deel van de gevallen is de oorzaak van bestuurlijke aard: heroverwegingen, terugnemen van investeringsvoorstellen, maar ook door afhankelijkheid van andere partijen en wijziging van de aansturing van (grote) projecten. Door deze oorzaken worden uitgaven gedaan die een tijdelijk karakter hebben en dus nu in 2013 tot een hogere exploitatie leiden. Hiertegenover staat een afname van de geplande investeringen in 2013. Het college zet uiteraard in op het zo optimaal realiseren van de geplande investeringen en zal hierbij alle mogelijkheden betrekken. Hierbij dient wel rekening gehouden te worden met de lange voorbereidingstijd, vergunningprocedures etc, waardoor het niet realistisch is om in 2013 tot de volledige begrote investeringsomvang te komen.het college betrekt deze ontwikkelingen bij de behandeling voorjaarsnota. Voor de overname van Rijkswaterstaat (RWS) van het eigendom, beheer en onderhoud van de Gekanaliseerde Hollandse IJssel is begin januari 2013 op de rekeningcourant een bedrag van 37,4 miljoen ontvangen. Om overliquiditeit te voorkomen is besloten geen leningen (begroot 2012: 25,0 miljoen) aan te trekken. Daarnaast worden uit de ontvangen gelden van RWS investeringen van de belastingsamenwerking BghU voorgefinancierd (max. 6,1 mln.) Hiervoor ontvangen wij een rentevergoeding. Op dit moment wordt bekeken welke alternatieven De Stichtse Rijnlanden heeft om het restant overschot optimaal in te zetten. Prestatie indicatoren: Het aantal prestatie indicatoren is van 2012 naar 2013 gestegen van 64 tot 98. Voor iedere prestatie indicator (kwaliteit, geld en tijd) wordt een beoordeling gegeven (totaal 294 beoordelingen). In 2012 is de score 10 X onvoldoende, niet op schema en kritisch. In 2013, na drie maanden, zijn 12 beoordelingen onvoldoende. Doordat er relatief meer prestatie indicatoren in 2013 zijn, is deze score cijfermatig beter dan in 2012. Bij de scores op de prestatie indicatoren realiseren wij ons dat de prognoses bij deze Burap gegeven worden op basis van de realisatie van alleen de eerste drie maanden. Bij het opstellen van de Burap twee kan een betrouwbaarder beeld worden gegeven. Het college is tevreden dat 253 van de 294 beoordelingen groen en op schema zijn beoordeeld maar is zich ervan bewust dat er nog veel inspanning geleverd moet worden om de doelstellingen en ambities te behalen. 9

3. Programma s Algemeen Inleiding In dit hoofdstuk beoordelen we de geleverde prestaties aan de hand van de volgende criteria: Kwaliteit (K); Tijd (T); Geld (G) Verder kijken we naar het programmaresultaat. Toelichting op de opgenomen prestatieindicatoren. In de oorspronkelijke tekst van de begroting 2013, die in op 21 november 2012 behandeld is in de vergadering van het algemeen bestuur, zijn 81 prestatie indicatoren opgenomen. Naar aanleiding van de behandeling in de vergadering van het algemeen bestuur d.d. 21 november 2012 is besloten een aantal prestatie-indicatoren toe te voegen. In de begroting 2013 is een bijlage opgenomen van het totaal aan prestatie-indicatoren (98 stuks). In de burap wordt gerapporteerd over de 98 prestatie-indicatoren. De rapportage in de burap door middel van prestatie indicatoren is gestart in 2009. Het aantal prestatie indicatoren is vanaf 2009 van 59 gestegen tot 98 in 2013. Per programma en per thema worden de resultaten weergegeven. 10

Thema Veiligheid 3.1 Primaire en regionale waterkeringen Doelstelling 1 - Waterkeringen voldoen aan de normen (wettelijk/provinciaal/hdsr) Nr. Maatregel PI/afspraak Realisatie 2012 Norm 2013 Realisatie t/m maart 2013 Einddoelstelling K T G 1 Afstemmen en uitvoeren GOP primaire waterkeringen Vastgelegde afspraken met betrokken partijen. Cumulatief aantal uitgevoerde maatregelen per jaar Concept-GOP gereed GOP afgestemd. Geplande maatregelen voor 2013 zijn uitgevoerd. Concept GOP door college goedgekeurd. 25% uitgevoerd GOP afgestemd met betrokken partijen en afspraken vastgelegd. Jaarlijks zijn de gepland maatregelen uitgevoerd. 2 Categorie C- waterkering Uitwerken advies Centraal Holland binnen het Deltaprogramma, in samenwerking met provincies en dijkbeheerders in dijkring 14 Inbreng voor uitwerking advies geleverd Opnemen advies in voorkeursstrategie deltaprogramma Voorbereidingen voor opname advies in deltaprogramma 2014 zijn gestart. Oplossing voor dijkring 14 maakt onderdeel uit van Deltabeslissing Veiligheid en wordt uitgewerkt in deelprogramma Rivieren 3 Toetsing PWK aanvullende 3e ronde Toetsverslag vastgesteld door college eind 2013 50% aanvullende toetsing gereed 100% aanvullende toetsing gereed 100% aanvullende toetsing in concept gereed Aanvullende toetsing gereed eind 2013 4 Actualiseren GOP Regionale waterkeringen Opstellen van een evaluatierapportage met daarin beschreven de bevindingen, conclusies en aanbevelingen 100% gedetailleerde toetsing gereed Evaluatie GOP RWK gereed Evaluatie GOP voor 50% gereed Evaluatie GOP RWK eind 2013 gereed 5 Uitvoeren van het Groot Onderhoudsplan Regionale waterkeringen Cumulatief aantal kilometers uitgevoerde kadeverbetering per jaar 187 km voorbereid en 134 km gereed. 202 km voorbereid en 156 km gereed 192 km is voorbereid en 135 km is gereed Alle RWK (316 kilometer) voldoen in 2020 aan de norm 6 Toetsing Overige waterkeringen Toetsverslag gereed in 2013 50% beleidsnota overige waterkeringen gereed Toetsing Overige waterkeringen gereed Normering (inclusief globale toetsing) overige waterkering in concept gereed Alle Overige waterkeringen zijn getoetst eind 2013 7 Opstellen van legger voor alle waterkeringen Bestuurlijk vastgestelde leggers Niet gestart; wacht op beleidsnota overige waterkeringen. 100% Legger overige waterkeringen gereed 0% gereed (wacht op vaststelling normering) Voor alle water-keringen eind 2013 vastgestelde leggers +/+ +/- +/+ 11

Nr. Maatregel PI/afspraak Realisatie 2012 Norm 2013 Realisatie t/m maart 2013 Einddoelstelling K T G 8 Actualiseren beheerregister waterkeringen Opgenomen actuele gegevens in beheerregister waterkeringen Plan van aanpak opgesteld Start actualiseren en aanvullen beheerregister waterkeringen Gestart met actualisatie en aanvulling beheerregister Beheerregister waterkeringen aangevuld en geactualiseerd 9 Actualiseren algemene regels en beleidsregels Bestuurlijk vastgestelde algemene regels en beleidsregels en algemene regels waterkeringen Overzicht gereed Algemene regels en beleidsregels vastgesteld 0% Algemene regels en beleidsregels waterkeringen eind 2013 vastgesteld +/+ +/- +/+ 10 Innovatieve monitoringstechnieken Ontwikkelen kennis van maatgevende parameters en monitoringstechnieken Inbreng geleverd Leveren inbreng voor pilot Livedijk- Utrecht en voor DDSC (Dijk Data Service Centrum) Inbreng geleverd Op de hoogte van innovatieve technieken en bekend met toepasbaarheid in eigen waterkeringen 11 Uitvoeren experimenten voorkomen muskusrattenschade Uitgevoerde pilot Pilot is gestart (maatregelen uitgevoerd) Uitvoeren pilot Uitvoering loopt. Overzicht mogelijke preventieve maatregelen mbt voorkomen muskusratten-schade 12 Uitvoeren risicogericht toezicht en handhaving t.a.v. Keringen Nieuwe PI: overtredingsdruk (op Keringen) Gegevens verzamelen en rapporteren Ontwikkeling loopt volgens plan. Na 2013 een indicator voor monitoring van het effect van toezicht en handhaving (voor keringen) 13 Opstellen van een beleidsnota overige waterkeringen Bestuurlijk vastgestelde beleidsnota overige waterkeringen Pilot voor Eiland van Schalkwijk is afgerond Beleidsplan vastgesteld in 2013 concept beleidsplan gereed (zie 14) Beleidsplan vastgesteld in 2013 14 Evalueren en bijstellen beheer- en beleidsplan waterkeringen Bestuurlijk vastgesteld beleidsplan Beleidsplan gereed voor interne bespreking. Bestuurlijke aandachtspunt-en zijn afgestemd met portefeuillehouders Beleidsplan waterkeringen gereed in 2013 Concept beleidsplan gereed. Vaststellingsprocedure gestart. Beleidsplan waterkeringen gereed in 2013 15 Opstellen van een compartimenteringsplan voor het boezemstelsel HDSR Bestuurlijk vastgesteld compartimenteringsplan - Plan vastgesteld in 2013 25% Plan vastgesteld in 2013 1 definitie: cumulatief aantal km regionale waterkering waarvan de voorbereidingsfase eind 2012 is afgerond. 2 definitie: cumulatief aantal km regionale waterkering waarvan de uitvoeringsfase eind 2012 is afgerond en dat daarmee voldoet aan de toetsingscriteria regionale waterkeringen 12

Doelstelling 2 - Het beperken van de gevolgen van overstromingen Nr. Maatregel PI/afspraak Realisatie 2012 Norm 2013 Realisatie t/m maart 2013 Einddoelstelling K T G 16 Waterveiligheid krijgt een adequate plaats in de ruimtelijke planvorming Aantal gemeenten waar overstromingsrobuuste inrichting onder de aandacht is gebracht 50% 100% 60% In alle gemeenten zijn afspraken gemaakt over de opname van waterveiligheid in de ruimtelijke ordening en is aandacht voor overstromingsrobuuste ruimtelijke inrichting Toelichting Prestatie-indicator nr. 7 Opstellen van legger voor alle waterkeringen In oktober 2013 wordt het AB voorgesteld om de ligging en de normering voor de overige waterkeringen vast te stellen. Maatregel: Op basis hiervan wordt het college voorgesteld een besluit te nemen over het al dan niet opstellen van een legger voor deze waterkeringen. Hierin wordt zowel de noodzakelijkheid (er is geen wettelijke verplichting), de relatie met andere juridische beleidsdocumenten (o.a. beleidsplan waterkeringen en Keur) en de haalbaarheid meegenomen. Prestatie indicator nr.9 Actualiseren algemene regels en beleidsregels Realisatie hangt af van het nog te nemen besluit over herziening van de Keur in 2013. Maatregel: In 2013 wordt het college voorgesteld een besluit te nemen over de herziening van de Keur. Wanneer besloten wordt om deze herziening niet in 2013 te realiseren wordt deze doelstelling niet gerealiseerd. Wat zijn de kosten? Begroting Realisatie t/m Prognose Resultaat 2013 mrt-13 2013 2013 Primaire, regionale en overige waterkeringen Kosten Overige kosten 1.373 107 1.373 0 Bijdrage hoogwaterbeschermingsprogramma 3.819 0 3.819 0 Personeelskosten 1.982 492 1.982 0 Afschrijvingskosten 1.881 457 1.881 0 Rentekosten 560 137 560 0 Totaal kosten 9.615 1.193 9.615 0 Overige opbrengsten Overige opbrengsten 390 101 390 0 Totaal overige opbrengsten 390 101 390 0 Saldo kosten en overige opbrengsten 9.225 1.092 9.225 0 Bedragen zijn in duizenden euro s 13

3.2 Calamiteitenzorg Doelstelling 3 - Een doelmatig en doeltreffend functionerend calamiteitenzorgsysteem Nr. Maatregel PI/afspraak Realisatie 2012 Norm 2013 Realisatie t/m maart 2013 Einddoelstelling K T G 17 Uitvoering activiteitenprogramma 2013 ramp KOERS Uitvoering van activiteiten uit programma 2013 85% van de activiteiten uit programma 2012 zijn uitgevoerd. Uitvoering van activiteiten uit programma 2013 25% van de activiteiten ui programma 2013 zijn uitgevoerd. Een professioneel, hoogwaardig en bestendig calamiteitenzorgsysteem 18 Een bekwame en goed geequipeerde calamiteitenorganisatie Aanbod voor opleidingen, trainingen en oefeningen voor alle deelnemers aan de calamiteitenorganisatie OTO-motive in concept gereed. 100% van het jaarprogramma is uitgevoerd Uitvoering van het jaarprogram-ma OTO OTO-motive is vastgesteld; 20 % van het jaarprogramma is uitgevoerd. Doelmatig en doeltreffend functioneren tijdens (dreiging van) calamiteiten 19 Samenwerking met netwerkpartners in crisisbeheersing: planvorming, bestrijding, opleidingen, trainingen, oefeningen - In 2013 werken we in Midden- Nederland met een gezamenlijke visie op calamiteitenzorg Deining en Doorbraak (Visie Midden Nederland) is vastgesteld - Uitvoering en rapportage van activiteiten 2013 Midden- NL Deining en Doorbraak door alle waterschappen ondertekend. Er is gestart met de uitvoering van activiteiten 2013 Een professioneel, hoogwaardig en bestendig calamiteitenzorgsysteem waarin wij intensief samenwerken en afstemmen met netwerkpartners, t.b.v. succesvolle calamiteitenbestrijding - Instemming met Nederlandse waterschapsvisie crisisbeheersing Nederlandse waterschapsvisie crisisbeheersing is ontwikkeld. - Implementatie Nederlandse waterschapsvisie crisisbeheersing gestart met uitvoering van maatregelen en aanbevelingen Nederlandse Waterschapsvisie. - Doorontwikkeling plannen Dijkringen 14 15 44 n.a.v. overstromingsoefening West- NL In november 2012 heeft de Oefening Overstroming West Nederland 2012 plaats gevonden. - Doorontwikkeling plannen Dijkringen 14 15 44 n.a.v. de overstromingsoefening West- NL 2012 Gestart met uitvoering maatregelen en aanbevelingen op basis van evaluatie Oefening Overstromng West Nederland. 14

Wat zijn de kosten? Begroting Realisatie t/m Prognose Resultaat 2013 mrt-13 2013 2013 Calamiteitenzorg Kosten Overige kosten 216 8 216 0 Personeelskosten 90 22 90 0 Afschrijvingskosten 2-2 0 Rentekosten 0-0 0 Totaal kosten 308 30 308 0 Overige opbrengsten Overige opbrengsten 96-96 0 Totaal overige opbrengsten 96-96 0 Saldo kosten en overige opbrengsten 212 30 212 0 Bedragen zijn in duizenden euro s 3.3 Muskusrattenbeheer Doelstelling 4 - Waterkeringen worden niet door muskusratten verzwakt Nr. Maatregel PI/afspraak Realisatie 2012 Norm 2013 Realisatie t/m maart 2013 Einddoelstelling K T G 20 Beheer van muskusratten in het beheergebied HDSR 21 Beheer van muskusratten voor het gehele bewerkingsgebied Aantal muskusratten vangsten per kilometer watergang Aantal muskusratten vangsten per kilometer watergang 0,47 v/km (0,17 v/u) 0,24 v/km (0,16 v/u) 0,46 v/km 0.09 v/km Einddoelstelling MJP 2015: 0,26 v/km 0,20 v/km 0.06 v/km Einddoelstelling MJP 2015: 0,16 v/km * Alle cijfers zijn gebaseerd op het beheergebied van HDSR Wat zijn de kosten? Begroting Realisatie t/m Prognose Resultaat 2013 mrt-13 2013 2013 Muskusrattenbeheer Kosten Overige kosten 3.726 551 3.726 0 Personeelskosten 6.680 1.562 6.680 0 Afschrijvingskosten 80 11 80 0 Rentekosten 36 2 36 0 Totaal kosten 10.522 2.126 10.522 0 Overige opbrengsten Overige opbrengsten 7.623 0 7.623 0 Totaal overige opbrengsten 7.623 0 7.623 0 Saldo kosten en overige opbrengsten 2.899 2.126 2.899 0 15

Thema Voldoende water 3.4 Watersysteembeheer Doelstelling 5 - Een waterregime dat aansluit op de functies van het gebied en de realisatie van een duurzaam, klimaatbestendig en veilig functionerend watersysteem. Nr. Maatregel PI/afspraak Realisatie 2012 Norm 2013 Realisatie t/m maart 2013 Einddoelstelling K T G 22 Op orde brengen van de waterhuishouding in de TOP verdroogde gebieden Cumulatief aantal verdroogde gebieden, waar waterhuishouding op orde is. 4 6 4 6 +/+ +/- +/+ 23 Renoveren cultuurhistorische oevers 24 Actualiseren peilbesluiten (volgens GGOR systeem). Cumulatief aantal km hersteld Cumulatief % gebied dat een actueel bestuurlijk vastgesteld peilbesluit heeft. 3 3,5 3 De einddoelstelling van deze PI (het afronden van 3,5 kilometer Oever-project stad Utrecht) zal in de loop van 2013 worden bereikt.. 50% 72% 50% In 2015 zijn alle peilbesluiten actueel (niet ouder dan 10 jaar). 79% van het beheergebied heeft een peilbesluit. Het overige deel is vrijgesteld gebied (Heuvelrug en uiterwaarden) 25 Uitvoeren integrale watergebiedsplannen Cumulatief aantal uitgevoerde watergebiedsplannen 0 3 0 In 2020 zijn alle 7 wgp uitgevoerd (incl.nbw proof 2015) +/- -/- -/- 26 Uitvoeren projecten 1 gefinancierd uit de Nota Ruimte van het Rijk Cumulatief aantal gerealiseerde projecten In voorbereiding Voorbereiden uitvoering, doorlopen projectplan procedure In voorbereiding In 2014 zijn 4 projecten gerealiseerd 27 Actualiseren legger watersysteem Bestuurlijk vastgestelde legger Nvt Legger 2013 vastgesteld wordt samengevoegd met 2014 In 2013 is de legger watersysteem vastgesteld +/+ -/- +/+ 28 Uitvoeren meetplan oppervlaktewatersysteem Uitgevoerde maatregelen meetplan 65% 65% maatregelen meetplan gerealiseerd 50% In 2014 is het meetplan uitgevoerd. 16

Nr. Maatregel PI/afspraak Realisatie 2012 Norm 2013 Realisatie t/m maart 2013 Einddoelstelling K T G 29 Opstellen nieuw Meetplan oppervlaktewatersysteem Vastgesteld nieuw meetplan Vastgesteld meetplan niets In 2013 is een nieuw meetplan 2014-2019 vastgesteld +/+ -/- +/+ 30 Uitvoeren GOP Kunstwerken 2001-2015 Cumulatief aantal gerenoveerde kunstwerken 102 115 102 209 stuks kunstwerken in 2015 in goede staat 31 Uitvoeren GOP Kunstwerken 2012-2016 Cumulatief aantal gerenoveerde kunstwerken 30 10 60 stuks gerenoveerde kunstwerken in 2016 32 Uitvoeren van GOP en WGP oevers Cumulatief aantal kilometer verbeterde harde oevers 2,5 in 2012 32,5 cum 37 33 GOP Oevers 2003-2013, 37 km oever hersteld +/+ -/- +/- 33 Uitvoeren van GOP en WGP oevers Cumulatief aantal kilometer natuurvriendelijke oevers 11,6 20 15,5 Duurzame en robuuste inrichting van oevers, 37 km oevers ingericht +/+ -/- +/- 34 Implementeren toestandsafhankelijk waterbodembeheer Toestandsafhankelijk waterbodembeheer is ingevoerd Invoeren data in beslissingondersteunend computerprogramma definieren van functionele eisen In 2015 is toestandsafhankelijk waterbodembeheer ingevoerd Cumulatief aantal kuubs (m3) 4.683.000 4.933.000 4.635.000 35 Uitvoeren baggerjaarplan Baggerachterstand in 2015 weggewerkt (5,9 mln m3) 36 Verbeteren sturing en monitoring oppervlakte watersysteem Vernieuwd CAW-systeem Utivoering project ''CAW, Datacommunicatie en Telemetrie'' Uitvoering project CAW, Datacommunicatie en Telemetrie Utivoering project ''CAW, Datacommunicatie en Telemetrie'' In 2016 is het CAW vernieuwd. 37 Doorontwikkelen WIS Percentage doorontwikkeling gerealiseerd 0% 10% ( versiebeheer geometrie en vergelijking met voorspellingen ) 0% doorontwikkeling gerealiseerd In 2016 zijn 100% van de verbeteringen geïmplementeerd 38 Uitvoeren risicogericht toezicht en handhaving t.a.v. Oppervlaktewatersysteem (OWS) Nieuwe PI: overtredingsdruk (op OWS)) Gegevens verzamelen en rapporteren Ontwikkeling loopt volgens plan. Na 2013 een indicator voor monitoring van het effect van toezicht en handhaving (voor OWS) 39 Uitvoeren risicogericht toezicht en handhaving t.a.v. Grondwatersysteem (GWS) Nieuwe PI: vertredingsdruk (op GWS)) Gegevens verzamelen en rapporteren Ontwikkeling loopt volgens plan. Na 2013 een indicator voor monitoring van het effect van toezicht en handhaving (voor GWS) 17

Nr. Maatregel PI/afspraak Realisatie 2012 Norm 2013 Realisatie t/m maart 2013 Einddoelstelling K T G 40 Actualiseren beleid grondwaterbeheer Bestuurlijk vastgesteld beleid Nieuw beleid bestuurlijk vastgesteld bestuurlijke afstemming In 2013 heeft HDSR een geactualiseerd beleid voor grondwaterbeheer +/- +/+ +/+ 41 Opstellen watergebiedsplannen inclusief sub-top en overige gebieden Cumulatief aantal bestuurlijk vastgestelde watergebiedsplannen 6 7 6 In 2013 zijn alle 7 watergebiedsplannen opgesteld. +/+ +/- +/+ 1 De vier Nota ruimte projecten zijn: Hoogwaterzone De Meije, Hoogwaterzone Oude Rijn, Waterberging polder Achttienhoven en verbetering kade en aanleg NVO Enkele Wiericke en Lange Weide Toelichting Prestatie indicator nr. 22 Op orde brengen van de waterhuishouding in de TOP verdroogde gebieden Realisatie:Voor de TOP-gebieden is de grondwatersituatie op orde. Maatregel: Er worden nog enkele interne terreinmaatregelen genomen om de waterhuishouding te verbeteren. Voor Kolland neemt de provincie hierin de regierol. In 2015 kan op grond van monitoring geconcludeerd worden dat de verdroging in onze TOP-gebieden bestreden is. Prestatie indicator nr. 25 Uitvoeren integrale watergebiedsplannen Realisatie: De watergebiedsplannen Zegveld-Oud Kamerik en Kamerik/Kockengen lopen door niet te beinvloeden proceduretermijnen langer door. Hierdoor wordt de prognose van 2013 niet gehaald. Maatregel: In de AB vergaderingen eind 2012 zijn hierover besluiten genomen. De einddoelstelling is nog haalbaar. I.v.m. de tekorten worden afwegingen qua ambitie en maatregelen gemaakt en aan het bestuur voorgelegd. Prestatie indicator nr 27 Actualiseren legger watersysteem Realisatie: Gezien de geringe wijzigingen is het efficiëner geen geactualiseerde legger ter inzage te leggen en vast te stellen in 2013, maar deze samen met de legger van 2014 ter inzage te leggen en vast te stellen. Maatregel: Het college neemt hierover voor de zomer een besluit. Prestatie indicator nr 29 Opstellen nieuw Meetplan oppervlaktewatersysteem Realisatie :Het eerste meetplan heeft als doel om de grote lijn van de waterbalans (op het hoofdsysteem) beter inzicht te krijgen. Maatregel: Hiervoor moet met name de restverliezen/restposten beter bekend zijn. De maatregelen zijn daarom met name gericht op het verbeteren van de meetpunten t.b.v. de waterbalans en debietijking. Eén van de maatregelen betreft het (verder) buiten de invloedsfeer van de kunstwerken plaatsen van de bestaande meetpunten. Hierover wordt intern nog onderzocht of de investering opweegt tegen het nut van deze aanpassing. Daarbij wordt ook onderzocht of aanpassingen ten behoeve van de efficiency kunnen worden gecombineerd met projecten die in het kader van het Groot Onderhoudsplan Kunstwerken worden uitgevoerd. Prestatie indicator nr 32 Uitvoeren van GOP en WGP oevers Realisatie: De eindnorm van 37 kilometer verbeterde oever in 2013 is niet haalbaar (verwacht wordt 34 kilometer).op dit moment vindt nog de afronding plaats van een aantal oeverprojecten uit 2012. Maatregel: Om de benodigde budgetten voor de in 2013 op te starten projecten aan te vragen wordt in de zomer een nieuw GOPoevers (2013-2018) aangeboden (voor het AB van september 2013). 18

Prestatie indicator nr 33 Uitvoeren van GOP en WGP oevers Realisatie: De norm van 20 kilometer is niet haalbaar (verwacht wordt 16,5 kilometer) door andere vertraging bij de Natuursloot Zeist (door afspraken met DLG en gemeente Zeist) en intrekken van de gemeentelijke samenwerking bij het project Minstroom. Maatregel: Om de benodigde budgetten voor de in 2013 op te starten projecten aan te kunnen vragen wordt in de zomer een nieuw GOPoevers (2013-2018) aangeboden (voor het AB van september 2013). Prestatie indicator nr 40 Actualiseren beleid grondwaterbeheer Realisatie: In 2013 wordt een aantal aanbevelingen uit de evaluatie van 2012 ingevuld in plaats van nieuw beleid opgesteld. Maatregel: geactualiseerd beleid. Prestatie indicator nr 41 Opstellen watergebiedplannen inclusief sub-top en overige gebieden Realisatie: maatschappelijke dynamiek Maatregel: in verband hiermee zal de bestuurlijke (AB) vaststelling van het 7e wgp; raamplan Eiland van Schalkwijk waarschijnlijk van eind 2013 naar begin 2014 verschuiven. Wat zijn de kosten? Begroting Realisatie t/m Prognose Resultaat 2013 mrt-13 2013 2013 Watersysteembeheer Kosten Overige kosten 14.490 811 14.290 200 N Personeelskosten 4.345 1.029 4.345 0 Afschrijvingskosten 3.796 1.068 3.796 0 Rentekosten 1.692 601 1.692 0 Totaal kosten 24.323 3.509 24.123 200 N Overige opbrengsten Overige opbrengsten 3.443 547 3.243 200 V Totaal overige opbrengsten 3.443 547 3.243 200 V Bedragen zijn in duizenden euro s Toelichting Overige kosten / Overige opbrengsten Overdracht Gekanaliseerde Hollandsche IJssel: Conform collegebesluit d.d. 11 december 2012 een voorbereidingskrediet beschikbaar stellen voor werkzaamheden voor de overdracht van 200.000,- ten laste van het ontvangen bedrag van Rijkswaterstaat. Bedragen zijn in duizenden euro s, V = voordeel, N = nadeel N/V 200 N 200 V 19

3.5 Beperking wateroverlast (voorheen Nationaal Bestuursakkoord Water) Doelstelling 6 - De regionale watersystemen zijn in 2015/2027 conform voormalige NBW op orde Nr. Maatregel PI/afspraak Realisatie 2012 Norm 2013 Realisatie t/m maart 2013 Einddoelstelling K T G 42 Uitvoeren tweede toetsing wateropgave Bestuurlijk vastgesteld toetsingsresultaat Vastgestelde toetsing Vastgestelde toetsing Vastgestelde toetsing In 2013 is het toetsingsresultaat bestuurlijk vastgesteld 43 Herzien implementatiestrategie wateropgave Bestuurlijk vastgestelde strategie Vastgestelde strategie Loopt conform planning In 2013 is de implementatiestrategie bestuurlijk vastgesteld 44 Uitvoeren van reeds geplande geen-spijt maatregelen Cumulatief percentage van de oorspronkelijke opgave dat is uitgevoerd 25% 21% In 2015 zijn alle geen-spijt maatregelen uitgevoerd (80% van 1.332.000 m 3 ) 45 Actualiseren Stimuleringsregeling Natuurvriendelijke oevers Bestuurlijk vastgestelde nieuwe regeling Nieuwe regeling is bestuurlijk vastgesteld Actualisering is niet nodig, andere benadering is wenselijk In 2013 is de Stimuleringsreg-eling Natuurvriendelijke oevers geactualiseerd +/- +/- +/+ Toelichting Prestatie-indicator nr. 45 Actualiseren Stimuleringsregeling Natuurvriendelijke oevers Realisatie: De huidige regeling voldoet aan de eisen van Brussel en is bruikbaar in de praktijk. Belangrijkste reden dat de stimuleringsregeling niet voldoet aan de verwachtingen is dat particuliere grondeigenaren, met name daar waar de wateropgave speelt, over het algemeen geen grond willen inleveren voor waterberging omdat dat niet in hun bedrijfsvoering past. De regeling is ook onvoldoende bruikbaar om in te zetten bij het aanleggen van natuurvriendelijke oevers langs KRW-waterlichamen omdat de inrichting daar vaak aanzienlijk duurder is, onze vergoeding daarvoor ontoereikend is en de werkzaamheden zeer complex zijn. Ook de communicatie vanuit het waterschap en de koppeling met andere regelingen is onvoldoende. Daarbij komt dat het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouw Beleid (GLB 2016) de regeling waarschijnlijk overbodig / niet langer uitvoerbaar maakt. Maatregel: We moeten accepteren dat er niet veel overeenkomsten worden gesloten, en ons gaan richten op een breder pakket maatregelen voor de KRW en opgave wateroverlast dat binnen het GLB past 20

Wat zijn de kosten? Begroting Realisatie t/m Prognose Resultaat 2013 mrt-13 2013 2013 Beperking wateroverlast Kosten Overige kosten 1.487 96 1.487 0 Personeelskosten 1.566 370 1.566 0 Afschrijvingskosten 36 3 36 0 Rentekosten 0 1 0 0 Totaal kosten 3.089 470 3.089 0 Overige opbrengsten Overige opbrengsten 150 2 150 0 Totaal overige opbrengsten 150 2 150 0 Saldo kosten en overige opbrengsten 2.939 468 2.939 0 Bedragen zijn in duizenden euro s Thema Schoon water 3.6 Kwaliteit van het oppervlaktewater Doelstelling 7 - Verbetering van de kwaliteit van het oppervlaktewater Nr. Maatregel PI/afspraak Realisatie 2012 Norm 2013 Realisatie t/m maart 2013 Einddoelstelling K T G KRW 46 KRW uitvoeringsmaatregelen t/m 2015 (conform WBP). EU Resultaatverplichting. KRW maatregelen uitvoeren om KRW doelen te halen. 0 stuks 'Planvoorbereiding', 39 stuks 'In uitvoering', 40 stuks 'Uitgevoerd'. 11 stuks 'Planvoorbereiding', 49 stuks 'In uitvoering', 19 stuks 'Uitgevoerd'. In 2015: alle 79 stuks maatregelen uitgevoerd (conform WBP). 47 Scores HDSR op landelijke KRW maatlatten (alle 30 waterlichamen). EU Monitoringsverplichting. Score t.o.v. KRW doelen (GEP) per waterlichaam. 10% Slecht, 30% Ontoereikend, 60% Matig, 0% Goed. Volgt mei/juni, zie toelichting In 2015: 0% Slecht, 36,67% Ontoereikend, 56,67% Matig, 6,67% Goed. In 2027: 100% Goed (conform WBP). 48 KRW onderzoeksmaatregelen t/m 2015 (conform WBP). EU Resultaatverplichting. Onderzoeken naar effectiviteit, haalbaarheid & betaalbaarheid van KRW maatregelen. Benodigde kennis gereed voor de gebiedsprocessen in 2013 & input voor het maatregelenpakket SGBP- 2. 107 stuks in uitvoering. 23 stuks uitgevoerd In 2015: 130 stuks waterlichaam gerelateerde onderzoeken uitgevoerd (conform WBP). 49 Toezicht en handhaving directe lozingen Naleving kwaliteit van lozingen op Oppervlaktewater 90% 84% >90% 21

Nr. Maatregel PI/afspraak Realisatie 2012 Norm 2013 Realisatie t/m maart 2013 Einddoelstelling K T G 50 Uitvoeren risicogericht toezicht en handhaving t.a.v. directe lozingen op het Oppervlaktewater Nieuwe PI: overtredingsdruk (op directe lozingen OWS) Gegevens verzamelen en rapporteren Ontwikkleling loopt volgens plan. Na 2013 een indicator voor monitoring van het effect van toezicht en handhaving (voor directe lozingen OWS) 51 Opstellen emissiebeleidsplan Bestuurlijk vastgesteld emissiebeleidsplan. Beleidsplan vastgesteld. Beleidsplan in voorbereiding Beleidsplan is in 2013 bestuurlijk vastgesteld. 52 Opstellen visstandbeheerplannen Aantal bestuurlijke vastgestelde visstandbeheerplannen 1 3 1 Deze PI (uit 2012) zal haar einddoelstelling in de loop van 2013 bereiken (alle 4 visstandbeheerplannen bestuurlijk vastgesteld) +/- +/+ +/- 53 Goedkeuren visplannen derden Cumulatief percentage goedgekeurde visplannen 0 100% 50% Deze PI (uit 2012) zal haar einddoelstelling in de loop van 2013 bereiken (alle visplannen goedgekeurd) 54 Uitvoeren synergieproject Grecht Uitvoering synergieproject Voorbereiding fase 1 Uitvoering Voorbereiding fase 1 Waterberging en natuuront wikkeling gereed in 2015 55 Uitvoeren synergie project Kromme Rijn Uitvoering synergieproject Uitvoering Uitvoering Uitvoering Synergieproject gereed in 2015. +/+ +/- +/+ 56 Deelname in synergieproject Schoon water gem.utrecht voor waterlichaam Maartensdijk en Vecht Uitgevoerd synergieproject Uitvoering Uitvoering Uitvoering Synergieproject gereed in 2015 57 Uitvoeren synergieproject herinrichting Haarrijn- Ouwenaar Uitgevoerd synergieproject Opstellen bestek, start uitvoering 2013 Uitvoering Opstellen bestek, start uitvoering 2013 Aanleg NVO in boezem, verplaatsen gemaal Haarrijn en herinrichten voormalige boezem gereed in 2015 58 Uitvoeren van KRWonderzoeksprogramma Aantal onderzoeken gereed per jaar 4 10 4 In 2015 zijn alle 12 onderzoeken gereed 22

Nr. Maatregel PI/afspraak Realisatie 2012 Norm 2013 Realisatie t/m maart 2013 Einddoelstelling K T G 59 Aanleggen natuurvriendelijke oevers (KRW en natte EVZ) Cumulatief aantal aangelegde kilometers oever 98,7 94 98,7 144 km gerealiseerd in 2018 conform Europese en landelijke normen 60 Vispasseerbaar maken van kunstwerken Cumulatief aantal gerealiseerde vispassages 18 20 18 26 vispasseerbare kunstwerken gemaakt in 2015, 55 in 2027 Toelichting Prestatie indicator nr 46 KRW uitvoeringsmaatregelen t/m 2015 (conform WBP) Realisatie: De KRW kent landelijke een jaarlijkse voortgangsrapportage en sluit niet aan op de burap systematiek. Onze werkzaamheden (gegevens verzamelen en analyse) zijn daarop gepland, Maatregel: waardoor een separate KRW rapportage in mei/juni aan u zal worden aangeboden. Prestatie indicator nr 47 Scores HDSR op landelijke KRW maatlatten (alle 30 waterlichamen). Realisatie: De KRW kent landelijke een jaarlijkse voortgangsrapportage en sluit niet aan op de burap systematiek. Onze werkzaamheden (gegevens verzamelen en analyse) zijn daarop gepland, Maatregel: waardoor een gescheiden KRW rapportage in mei/juni aan u zult worden aangeboden. kent landelijke een jaarlijkse voortgangsrapportage en sluit niet aan op de burap systematiek. Onze werkzaamheden (gegevens verzamelen en analyse) zijn daarop gepland, Maatregel: waardoor een separate KRW rapportage in mei/juni aan u zal worden aangeboden. Prestatie indicator nr 52 Opstellen visstandbeheersplannen Maatregel: Het waterschap zal een interimtoetsingskader in 2013 vaststellen voor de toetsing van de visplannen. Landelijk wordt op dit moment gewerkt aan een uniform toetsingskader. Om deze reden zal het waterschap geen visstandbebeheerplannen (voormalig beoogd toetsingskader voor de visplannen) opstellen. Prestatie indicator nr 54 Uitvoeren synergieproject Grecht Realisatie: eind 2013 klaar met uitzondering van de slibvang Maatregel: bestuur wordt betrokken bij haalbaarheid studie van slibvang. Prestatie indicator nr 48 Opstellen visstandbeheersplannen Realisatie: De KRW onderzoeken die nog 'In uitvoering' zijn, zijn grotendeels gereed. Allen worden in 2013 afgerond. De KRW 23

Wat zijn de kosten? Begroting Realisatie t/m Prognose Resultaat 2013 mrt-13 2013 2013 Kwaliteit van het oppervlaktewater Kosten Overige kosten 1.626 281 1.426 200 N Personeelskosten 2.231 538 2.231 0 Afschrijvingskosten 113 15 113 0 Rentekosten 5 9 5 0 Totaal kosten 3.975 843 3.775 200 N Overige opbrengsten Overige opbrengsten 0-75 75 V Totaal overige opbrengsten 0-75 75 V Saldo kosten en overige opbrengsten 3.975 843 3.700 125 N Bedragen zijn in duizenden euro s Toelichting: Aquon verzorgt het laboratoriumonderzoek voor oppervlaktewater, in-en effluent van RWZi's en kwaliteit waterbodems. HDSR verwacht een hogere bijdrage te gaan betalen aan Aquon dan in onze begroting voor 2013 is opgenomen. Deze stijging wordt veroorzaakt door hogere bedrijfsvoeringkosten van Aquon. Tevens daalt de totale meetvraag die alle eigenaren bij Aquon uitzetten, terwijl het aandeel van HDSR daarin is gestegen. Daarmee stijgt ook het aandeel in de kosten. In de voorlopige zienswijze van HDSR op de begrotingswijziging 2013 wordt niet akkoord gegaan met de begrotingswijziging 2013 van Aquon. Vrijval bestemming afkoppelen Utrechtse Heuvelrug: De realisatie van de bestemmingsreserve afkoppelen loopt achter, waardoor deze reservering slechts voor een deel kan worden gebruikt. Voorgesteld wordt om 75.000 van de gevormde reserve afkoppelen Utrechtse Heuvelrug vrij te laten vallen in 2013. 200N 75V 24

3.7 Zuiveringsbeheer Doelstelling 8 Voldoen aan lozingseisen, afnameverplichtingen en overige eisen Nr. Maatregel PI/afspraak Realisatie 2012 Norm 2013 Realisatie t/m maart 2013 Einddoelstelling K T G 61 Optimalisatie proces 62 Optimalisatie proces Verwijderingspercentage van fosfaat Verwijderingspercentage van stikstof 87% 83%?? Voldoen aan minimale WVO eis 75% 87% 83%?? Voldoen aan minimale WVO eis 75% 63 Uitvoeren risicogericht toezicht en handhaving t.a.v. indirecte lozingen (nl. op RWZI s) Nieuwe PI: overtredingsdruk (op indirecte lozingen) Gegevens verzamelen en rapporteren Ontwikkeling loopt volgens plan. Na 2013 een indicator voor monitoring van het effect van toezicht en handhaving (voor directe lozingen OWS) 25

Doelstelling 9 De laagste maatschappelijk aanvaardbare kosten in de afvalwaterketen Nr. Maatregel PI/afspraak Realisatie 2012 Norm 2013 Realisatie t/m maart 2013 Einddoelstelling K T G 64 Sluiten van afvalwaterakkoorden met gemeenten Cumulatief aantal bestuurlijk vastgestelde afvalwaterakkoorden 10 16 10 16 afvalwaterakkoor-den in 2013 +/+ +/- +/+ 65 Participeren in businesscase RIOWIN RIOWIN in 2013 van start, deelname HDSR Ja RIOWIN in 2013 van start, deelname HDSR +/+ +/- +/+ 66 Voortrekkersrol vervullen bij WINNET Participatie in WINNETprojecten 4 4 6 in 2015 67 Toetsen gemeentelijke rioleringsplannen Cumulatief aantal getoetste gemeentelijke rioleringsplannen 16 17 19 19 getoetste rioleringsplannen in 2015 68 Uitvoeren van optimalisatiestudies. Cumulatief aantal afgeronde studies 13 14 13 14 studies in 2013 69 Handhaving en naleefgedrag op orde brengen Beëindigen geconstateerde illegale lozingen 100% 100% 100% Alle geconstateerde illegale lozingen worden beëindigd 70 Handhaving en naleefgedrag op orde brengen Naleefgedrag bedrijven Waterwet (vergunning en Barim) 70% 90% 96% Naleefgedrag >90% gerealiseerd 71 Handhaving en naleefgedrag op orde brengen Naleefgedrag agrarische bedrijven 94% 90% 89% Naleefgedrag >90% gerealiseerd 72 Handhaving en naleefgedrag op orde brengen Naleefgedrag RWZI's 50% 90% 100% Naleefgedrag >90% gerealiseerd 73 Handhaving en naleefgedrag op orde brengen Naleefgedrag grondwater onttrekkingen en lozingen 90% 60% 85% Naleefgedrag >90% gerealiseerd vanaf 2015 26