PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 18 januari 2013 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Rik Röttger Telefoon: 03 240 52 55 Agenda nr. 11/2 Gewoon provinciebedrijf "Provinciaal Instituut voor Hygiëne". Identificatienummer 80.05.0.05.0 Beleidsactieplan. Budget 2013 en meerjarenplan 2013-2015. Goedkeuring. Door uw raad werd in vergadering van 26 september 2002 het oprichtingsprotocol van het gewoon provinciebedrijf Provinciaal Instituut voor Hygiëne goedgekeurd. Dit provinciebedrijf werd met ingang van 1 januari 2003 operationeel. Het oprichtingsprotocol werd op 15 december 2005 gewijzigd door het beheersprotocol. Overeenkomstig artikel 2 van het oprichtingsprotocol bestaat de missie van het gewoon provinciebedrijf Het bevorderen van de volksgezondheid en een kwalitatieve leefomgeving op een duurzame wijze, via een onderbouwing van het provinciaal beleid, de ondersteuning van het gemeentelijk beleid en de samenwerking met gewestelijke instanties. Artikel 2 van het beheersprotocol bepaalt dat de deputatie jaarlijks aan de provincieraad volgende documenten m.b.t. het budget ter goedkeuring voorlegt : de beleidsfiche met strategische en operationele doelstellingen, indicatoren en streefwaarde de financiële implicaties voor het budgetjaar en het meerjarenplan het programma voor de roerende investeringen van het budgetjaar De beleidsnota bevat de beleidsfiche van het gewoon provinciebedrijf met de strategische en operationele doelstellingen. Deze beleidsfiche wordt uitgesplitst in begrotingsfiches per activiteit. De verschillende begrotingsfiches worden niet afgedrukt, uw raad kan deze terugvinden op het intranet onder de link Bestuur en organisatie Beleid Budget Budget 2013. Op deze fiches worden de financiële consequenties voor de genomen beleidskeuzes opgenomen. Voor 2013 zijn, zoals blijkt uit de fiches, 99,5 VTE nodig. Het activiteitenverslag en het financieel verslag 2011 werd aan uw raad voorgelegd en goedgekeurd in zitting van 28 juni 2012. Het ontwerpbudget met investeringsplan wordt in bijlage bij dit besluit voorgelegd.
De jaarlijkse dotatie, die het provinciebestuur aan het gewoon provinciebedrijf uitkeert om haar missie en activiteiten te ontwikkelen (zoals voorzien in de artikelen 7 en 8 van het oprichtingsprotocol), vindt uw raad terug in de bijgevoegde fiche. Deze dotatie bedraagt voor 2013 0 EUR en is in het provinciale budget ingeschreven onder machtigingskrediet -/640. In het meerjarenplan is 0 EUR voor 2014 en 0 EUR voor 2015 als dotatie ingeschreven. De personeelskosten zijn niet opgenomen in de dotatie. Overeenkomstig artikel 5 van het oprichtingsprotocol betaalt het provinciebestuur de lonen van het gewoon provinciebedrijf. In het provinciale budget 2013 is hiervoor 5.145.650,00 EUR, exclusief pensioenbijdrage, ingeschreven onder machtigingskredieten 104/620, 104/621, 104/623 en 104/625. Het gewoon provinciebedrijf zal de kosten en de opbrengsten hiervan in de boekhouding verwerken. Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd in zitting van 3 januari 2013. Het ontwerp van het budget 2013 en het meerjarenplan 2013-2015 van het gewoon provinciebedrijf werden door de deputatie goedgekeurd op 13 december 2012. De provincieraad van Antwerpen, Gelet op de artikelen 266 en 267 van het Provinciedecreet; Gelet op de artikelen 114bis en 114ter van de provinciewet; Gelet op het provincieraadsbesluit van 26 september 2002 houdende goedkeuring van het oprichtingsprotocol van het gewoon provinciebedrijf Provinciaal Instituut voor Hygiëne, inzonderheid artikel 3 waarbij geacht wordt een ondernemingsplan in te dienen; Op voorstel van de deputatie, Artikel 1: BESLUIT: Goedgekeurd wordt de beleidsfiche, inclusief de strategische en operationele doelstellingen, van het gewoon provinciebedrijf Provinciaal Instituut voor Hygiëne in de beleidsnota 2013. Artikel 2: Goedgekeurd worden de meerjarenplanning 2013-2015 en het budget 2013 van het gewoon provinciebedrijf Provinciaal Instituut voor Hygiëne. Artikel 3: Goedgekeurd wordt dat het gewoon provinciebedrijf Provinciaal Instituut voor Hygiëne voor het uitvoeren van zijn beleidsnota voor 2013 een dotatie van 0 EUR zal ontvangen. Bijlagen : Beleidsfiche 2013 Gedetailleerde investeringsplanning 2013
Provinciaal Instituut voor Hygiëne Vera Nelen 03/259.12.90 Vera.Nelen@pih.provant.be Beleidsfiche 2013 Strategische doelstelling(en) Beleidsdomein: B15 Leefmilieu SD.15.06 Nummer Strategische doelstelling Flowstatus Operationele doelstelling(en) OD.15.06.01 OD.15.06.02 Verder uitbouwen van een intensieve technische ondersteuning van voornamelijk gemeenten, politiezones en provinciale entiteiten inzake de opvolging van de water-, bodem-, geluids- en natuurkwaliteit zodat lokale of gebiedsgerichte problemen sneller en beter kunnen opgevolgd worden. Nummer Operationele doelstelling Perspectief Flowstatus Verbeteren van de kwaliteit van het oppervlaktewater door controle met adviesverlening van de effluentkwaliteit van waterzuiveringsinstallaties: 300 IBA's en RWZI; voor gemeenten, provincie en gemeenten. Verbeteren van de kwaliteit van het leefmilieu door analyse met adviesverlening van bodem, waterbodem, oppervlaktewater, geluidsbelasting; voor gemeenten, in het kader van ondersteuning van het gemeentelijk milieubeleid. (Financieel) (Financieel) Gewijzigd OD.15.06.03 Uitbouwen van een ondersteuningsaanbod voor gemeenten en politiezones inzake handhaving van (Financieel)
OD.15.06.04 OD.15.06.05 OD.15.06.07 OD.15.06.08 OD.15.06.09 de milieuwetgeving. Dit omvat vergaderingen, vormingen, studiedagen en loketvragen. Verbeteren van de kwaliteit van het leefmilieu door chemische en microbiologische onderzoeken van (Financieel) 17.000 water-, bodem- en waterbodem stalen in het milieulaboratorium, op een kwaliteitsvolle wijze. Verbeteren van de volksgezondheid door registratie van aangeboren afwijkingen bij kinderen en (Financieel) gebruik van deze gegevens voor preventie door zoeken naar oorzaken. Verbeteren van de volksgezondheid in relatie tot het leefmilieu door biomonitoring, meten in de mens (Financieel) Verbeteren van de volksgezondheid op vlak van grootkeukenhygiëne door opvolging, adviesverlening (Financieel) en opleiding Verbeteren van de volksgezondheid door participatie aan de bevolkingsonderzoeken naar kanker in (Financieel) Vlaanderen Nieuw Nieuw Nieuw Keuze van beleidsdoelstellingen Het PIH werkt met lange termijn projecten. De verbetering van de kwaliteit van het leefmilieu en de volksgezondheid door analyse van stalen, uitvoeren van onderzoeken en geven van deskundig advies en ondersteuning met als doel onderbouwing van het provinciaal-, ondersteuning van het gemeentelijk- en samenwerking met het Vlaams beleid; bijven peilers. Verder wordt ingezet op verder uitbouwen van de opvolging van grootkeukenhygiëne naar kinderdagverblijven, focus op handhaving van de milieuwetgeving en op onderzoek van geluidsblootstelling en gehoorbescherming, uitbouw van de expertise op vlak van milieu en gezondheid en biomonitoring en blijvende participatie aan de bevolkingsonderzoeken naar kanker in Vlaanderen. Indicatoren en streefwaarden IND.15.06.01.01 IND.15.06.02.01 IND.15.06.02.02 Nummer Indicator Flowstatus Percentage behandelde tov geplande 300 IBA- en KWZI-controles Percentage uitgevoerde tov geplande 45 onderzoeken van waterbodems en 15 van oppervlakte water. Percentage uitgevoerde tov geplande 150 geplande indicatieve bodemonderzoeken, van 100 geplande loketvragen, van 60 geplande technische verslagen, van 2 geplande oriënterende bodemonderzoeken
IND.15.06.02.03 IND.15.06.02.05 IND.15.06.03.01 IND.15.06.04.01 IND.15.06.05.04 IND.15.06.07.01 IND.15.06.08.01 Percentage uitgevoerde tov gepland 20 onderzoeken en adviezen op vlak van geluid Percentage uitgevoerde tov geplande 10 onderzoeken en adviezen op vlak van de hydrobiologische kwaliteit van oppervlakte water. Streefwaarden 25 50 75 100 Percentage van de geplande 150 contactmomenten inzake handhaving Percentage uitgevoerde tov geplande 17.000 labo-analyses opgetekend in het LIMS. Percentage uitgevoerde tov van geplande 500 Eurocat registraties Streefwaarden 0 0 0 100 percentage van 3 geplande projecten op vlak van milieu en gezondheid Nieuw Streefwaarden 0 0 0 100 Percentage van 70 geplande begeleidingen
Provinciaal Instituut voor Hygiëne Vera Nelen 03/259.12.90 Vera.Nelen@pih.provant.be Beleidsfiche 2013 Indicatoren en streefwaarden Nummer Indicator Flowstatus IND.15.06.09.01 Deelname aan de bevolkingsonderzoeken naar kanker in Vlaanderen Nieuw Streefwaarden 0 0 0 100 Algemene omschrijving Het GPB Provinciaal Insituut voor Hygiëne is een expertisecentrum op vlak van milieu en gezondheid dat deel uitmaakt van het departement Leefmilieu. Door inzetten van het milieulabo en de diensten Milieu en Gezondheid wil het PIH bijdragen aan de kwaliteit van het leefmilieu en de volksgezondheid, door ondersteuning van het gemeentelijk milieubeleid, samenwerking met de gewestelijke overheid en uitwerken van eigen provinciale projecten. Dit omvat uitvoeren van chemische en microbiologische onderzoeken in het milieulabo; deskundige ondersteuning onder andere naar gemeenten op vlak van bodem, waterbodem, oppervlaktewater, geluid en wetgeving; biomonitoring op vlak van milieu en gezondheid en preventie van aangeboren afwijkingen en van kanker; ondersteuning van de hygiëne in grootkeukens. Toelichting bij het budgetjaar Actieplan Het GPB - Provinciaal Instituut voor Hygiëne werkt met lange termijn projecten. Operationele doelstellingen evenals indicatoren werden geactualiseerd. Projecten werden toegevoegd als aparte doelstelling (grootkeukenhygiëne). Indicatoren werden aangepast aan de verwachtingen (labo-analyses). Indicatoren
werden aangepast zodat duidelijker wordt wat juist gemeten wordt (bodemonderzoeken, handhaving, milieu-gezondheidsprojecten, bevolkingsonderzoeken naar kanker). Afgeronde projecten werden verwijderd (prostaatkanker wordt afgerond, baarmoederhalskanker wordt overgenomen door Vlaanderen). Wijziging financiële middelen t.o.v. FN MJP Afname Werkingskost met 70.000EUR tov MJP op rubriek Algemene Werkingskosten en toename personeelskost met 70.000EUR. Toelichting bij het meerjarenplan Het meerjarenplan zal inhoudelijk ingevuld worden door de nieuwe deputatie. Personeel 99,5 VTE
Provinciaal Instituut voor Hygiëne Vera Nelen 03/259.12.90 Vera.Nelen@pih.provant.be Beleidsfiche 2013 R 2011 2012 MJP 2013 2013 2014 2015 PB Prestaties 2.384.234 2.199.600 2.199.600 2.199.600 2.199.600 2.199.600 PB Ontvangen overdrachten 142.621 74.900 74.900 74.900 74.900 74.900 PB Overige Ontvangsten 240.461 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 PB Ontvangsten 2.767.316 2.294.500 2.294.500 2.294.500 2.294.500 2.294.500 PB Personeelskosten 267.167 180.000 180.000 250.000 180.000 180.000 PB Werkingskosten 1.480.987 1.744.500 1.744.500 1.674.500 1.744.500 1.744.500 PB Roerende Investeringen 268.446 370.000 370.000 370.000 370.000 370.000 PB Uitgaven 2.016.600 2.294.500 2.294.500 2.294.500 2.294.500 2.294.500 Dotatie -750.716 0 0 0 0 0 Personeelskosten 5.012.913 4.899.446 5.058.683 5.145.650 5.395.740 5.503.640
Roerende Investeringen 2013 Provinciaal Instituut voor Hygiëne Nummer Activiteit ACT + omschrijving MAR + omschrijving Investering Bedrag I03000 PIH - Overhead 231 Informaticahardware 25 x PC (20.000 EUR) - 5 x Laptop (5.000 EUR) 25.000 I03000 PIH - Overhead 240 Meubilair 4 x hoge kast (2.000 EUR) - 20 x bureaustoel (8.000 EUR) 10.000 I03325 PIH - Studies en wetensch. onderzoek 230 Installaties, machines, uitrusting Automatisering COD (55.000 EUR) - Microgolfoven (37.500 EUR) - Skalar (65.000 EUR) - Kleine laboratoriumapparatuur (50.000 EUR) - Kleine staalname apparatuur (22.500 EUR) - GCMS (80.000 EUR) 310.000 I03325 PIH - Studies en wetensch. onderzoek 241 Rollend materieel Stationwagen (25.000 EUR) 25.000 TOTAAL 370.000
Provinciaal Instituut voor Hygiëne (80050050) MAR OMSCHRIJVING R2011 B2012 B2013 MJP2014 MJP2015 Ontvangsten 151 Investeringssubsidies in kapitaal van de hogere overheid 702 Andere opbrengsten uit werking: prestaties 2.384.234 2.199.600 2.199.600 2.199.600 2.199.600 740 Subsidies van overheden, concessies, ristorno's 74.368 74.400 74.400 74.400 74.400 7401 Weddesubsidies Vlaamse Gemeenschap 742 Overige werkingsopbrengsten 3.253 0 0 0 0 751 Opbrengsten uit financiële vlottende activa 25.094 20.000 20.000 20.000 20.000 752 Andere financiële opbrengsten 0 0 0 0 0 761 Andere uitzonderlijke opbrengsten 65.000 500 500 500 500 780 Onttrekking aan de gewone reserves 215.367 0 0 0 0 totaal 2.767.316 2.294.500 2.294.500 2.294.500 2.294.500 Werkingskosten 600 Inkopen grondstoffen 601 Voorraden: diverse leveringen 604 Voorraden: handelsgoederen 610 Huur en huurlasten 611 Terugbetaling van kosten en dienstverleningen aan personeelsleden 1.906 8.000 3.000 8.000 8.000 612 Erelonen, presentiegelden en andere vergoedingen 6.762 5.000 5.000 5.000 5.000 613 Algemene werkingskosten 1.466.062 1.718.000 1.652.500 1.718.000 1.718.000 616 Verzekeringen 5.486 13.000 13.000 13.000 13.000 617 Belastingen ten laste van de provincie 758 400 1.000 400 400 618 Uitzendkrachten 653 Andere financiële kosten 13 100 0 100 100 662 Andere uitzonderlijke kosten totaal 1.480.987 1.744.500 1.674.500 1.744.500 1.744.500 Roerende Investeringen 230 Installaties, machines, uitrusting 209.158 310.000 310.000 310.000 310.000 231 Informaticahardware 16.491 25.000 25.000 25.000 25.000 240 Meubilair 7.152 10.000 10.000 10.000 10.000 241 Rollend materieel 35.645 25.000 25.000 25.000 25.000 242 Roerend kunstpatrimonium totaal 268.446 370.000 370.000 370.000 370.000 Subsidies 640 Toegestane subsidies totaal 0 0 0 0 0 Personeel 620 Bezoldigingen 6203 Loon onderwijzend personeel 621 Sociale vergoedingen 623 Patronale bijdragen op bezoldigingen 624 Patronale bijdragen pensioenen 625 Verplaatsingskosten en maaltijdcheques 626 Pensioenen 627 Verzekering personeel 628 Diverse personeelskosten 267.167 180.000 250.000 180.000 180.000 totaal 267.167 180.000 250.000 180.000 180.000 Dotatie = Werkingskosten + Roerende Investeringen + Subsidies + Personeel - Ontvangsten -750.716 0 0 0 0 Provinciaal Instituut voor Hygiëne (80050050) MAR OMSCHRIJVING R2011 B2012 B2013 MJP2014 MJP2015 Ontvangen subsidies 742 Overige werkingsopbrengsten totaal 0 0 0 0 0 Personeelskosten 620 Bezoldigingen 3.720.598 3.652.827 3.880.980 4.080.460 4.162.060 621 Sociale vergoedingen 505.893 469.019 431.370 448.640 457.610 623 Patronale bijdragen op bezoldigingen 774.360 767.599 820.850 853.690 870.760 625 Vergoeding voor verplaatsingskosten 12.063 10.000 12.450 12.950 13.210 totaal 5.012.913 4.899.445 5.145.650 5.395.740 5.503.640 Werkingskosten 610 Huur en huurlasten 612 Erelonen, presentiegelden en andere vergoedingen 613 Algemene werkingskosten totaal 0 0 0 0 0 Buitengewone ontvangsten 151 Investeringssubsidies in kapitaal van de hogere overheden totaal 0 0 0 0 0 Onroerende investeringen 221 Gebouwen 0 0 0 0 0 totaal 0 0 0 0 0