Jaarverslag 2016 Stichting Omnisscholen - 1 -
SAMENVATTING 2016 stond in het teken van de onderwijsvernieuwing. Doel is dat alle kinderen het onderwijs krijgen dat bij hen past zodat ze zich, ieder op hun eigen niveau, maximaal kunnen ontwikkelen. In maart 2016 hebben alle kinderen een ipad ontvangen en zijn we gestart met pilots op het gebied van adaptieve leermiddelen zoals muiswerk, rekentuin en taalzee. Dit zijn leermiddelen die gepersonaliseerd leren mogelijk maken. We zijn blij met de resultaten en de enthousiaste reacties van kinderen, leerkrachten en ouders! We zien dat kinderen minder snel afhaken omdat ze het niet begrijpen of omdat het te makkelijk is. Kinderen krijgen immers altijd een oefening die bij je past. Vanuit dat niveau is het leermiddel zo ingericht dat het je steeds een stapje verder brengt. In 2016 hebben we ons ook georiënteerd op een meer alomvattend digitaal pakket aan leermiddelen. En in het bijzonder één waarbij de leerkrachten ook de resultaten van de kinderen gemonitord hebben. In mei 2017 hebben we een keuze gemaakt, die wordt geïmplementeerd op alle scholen in het schooljaar 2017/2018. - 2 -
Inhoudsopgave SAMENVATTING... - 2 - INHOUDSOPGAVE... - 3 - VOORWOORD... - 5-1. MISSIE EN VISIE... - 6 - ONTWIKKELING EN LEREN... - 7 - ONDERWIJS... - 8 - OPBRENGSTEN VAN HET ONDERWIJS... - 9 - SCHOOLKLIMAAT... - 9 - MAATSCHAPPELIJKE POSITIONERING...- 10-2. ORGANISATIE...- 11 - JURIDISCHE STRUCTUUR... - 11 - ORGANISATIESTRUCTUUR... - 11 - Raad van Toezicht... - 12 - Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad... - 13 - WERKGEBIED... - 13-3. STRATEGIE...- 14 - OMNIS KINDCENTRA (OKC)... - 14 - OKC GROEN... - 14 - ONDERWIJSVERNIEUWING... - 14 - POSITIEF IMAGO... - 15-4. ONDERWIJS...- 16 - Inspectie van het onderwijs... - 16 - Deskundigheidsbevordering... - 16 - Leerlingvolgsysteem... - 16 - Passend onderwijs... - 16 - NT2 en eerste opvang vreemdelingen... - 17 - Toelatingsbeleid... - 17 - Klachtenregeling... - 17-5. BEDRIJFSVOERING...- 18 - Vakgroepen... - 18 - Personele gegevens... - 18 - Functiemix... - 18 - Verzuim... - 18 - Risico-evaluatie en inventarisatie (RIE)... - 19 - Arbo... - 19 - Administratiekantoor... - 19-6. FINANCIËN...- 20 - FINANCIËLE POSITIE OP BALANSDATUM... - 20 - Analyse resultaat... - 20 - Analyse jaar t-1 en begroting 2017... - 21 - Treasuryverslag... - 21 - Kasstromen en financieringsbehoeften... - 21 - - 3 -
Investeringsbeleid... - 21 - Participatiefonds... - 21 - FINANCIËLE KENGETALLEN... - 21 - Solvabiliteit... - 21 - Liquiditeit... - 22 - Rentabiliteit... - 22 - Kapitalisatiefactor... - 22 - Weerstandsvermogen... - 22 - Vervangingsfonds... - 23 - Regeling beleggen en belenen... - 23 - Treasury beleid... - 23 - Financiële kengetallen... - 23 - Horizontale verantwoording... - 23 - Gebeurtenissen na balansdatum... - 23 - Continuïteitsparagraaf... - 23 - MEERJARENBEGROTING... - 27 - Staat van baten en lasten... - 27 - Rapportage risicobeheersingssysteem... - 28 - Beschrijving belangrijkste risico s en onzekerheden... - 28 - BIJLAGE 1. TELDATUM GEGEVENS PER SCHOOL... - 31 - BIJLAGE 2. SAMENSTELLING RAAD VAN TOEZICHT... - 32 - BIJLAGE 3. OVERZICHT LEDEN GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (GMR)... - 35 - BIJLAGE 4. CITO UITSLAGEN OMNISSCHOLEN GROEP 8... - 36 - BIJLAGE 5. PERSONEELSGEGEVENS... - 37 - - 4 -
VOORWOORD Over 2016 leggen de Omnisscholen rekenschap af over de rijksvergoedingen. Aan de hand van het jaarverslag kan het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap vaststellen waaraan deze vergoedingen zijn besteed. Bovenal is het jaarverslag een moment van stilstaan bij de ontwikkelingen in het afgelopen jaar. Daarmee is het jaarverslag een belangrijk hulpmiddel voor de verantwoording van het bestuur aan de ouders, het personeel, de Raad van Toezicht en alle anderen die betrokken zijn bij onze scholen en het daar gegeven onderwijs. Het jaarverslag over 2016 herbergt uitleg over wat is bewerkstelligd op het gebied van onderwijs, personeel en financiën. De jaarrekening geeft vervolgens inzicht in de financiële gegevens die daarmee gemoeid zijn. Elly Brand, Bestuurder stichting Omnisscholen - 5 -
1. Missie en visie In 2016 is het schoolplan 2015-2019 vastgesteld. We hebben onze missie en visie aangepast. Missie Optimaal ontwikkel- en leerresultaat. Omnis heeft hoge verwachtingen van kinderen. Omnis wil er voor zorgen dat ieder kind zich ontwikkelt binnen de hem of haar gegeven mogelijkheden en wanneer het kind er aan toe is. We kijken goed naar de ontwikkeling van ieder kind. Wij werken met kleine, gemengde leeftijdsgroepen, gepersonaliseerde leerwegen en gerichte instructiegroepen. We stimuleren de kinderen coöperatief te leren, zelfstandig te werken en ervaringsgericht te leren. We werken met de best mogelijke (digitale) methoden, technologieën en leerkrachten. De leerkrachten zijn vaardig in handelings- en opbrengstgericht werken. Ieder kind is anders. We sluiten met onze methodiek aan bij de behoeften van het kind. Gepersonaliseerd leren geven we vorm doordat we kunnen schakelen tussen: o Ervaringsgericht onderwijs, waarbij instructies zoveel mogelijk concreet worden gemaakt; o Onderwijs aan de hand van de schriftelijke methoden die de leerlijn volgen; o Adaptieve methoden die aansluiten bij de ontwikkeling van het kind. Kinderen bereiken de beste resultaten in een gestructureerde, rustige omgeving. Daarom werken wij de hele week met gelijke schooltijden. Tussen de middag eten alle kinderen op school samen met de leerkracht. In de ochtend richten wij ons op de kernvakken; rekenen, taal, spelling, begrijpend en technisch lezen. Daarbij worden de leerlijnen gevolgd en per kind doelen gesteld. Er wordt per kind gekeken op welke manier het kind het beste leert en waar de talenten van het kind liggen, het onderwijsaanbod wordt hierop aangepast. Op deze manier halen we het beste uit elk kind. De doelen waaraan het kind gaat werken worden beschreven in een Kind Ontwikkel Plan (KOP). Dit plan wordt besproken met het kind, de ouders en de leerkracht. Het KOP wordt steeds bijgewerkt; het is een groeidocument. In de middag wordt er wereldoriënterend gewerkt. Er worden dan verschillende vakken geclusterd. Kinderen bereiken de beste resultaten als ze betrokken worden bij de resultaten. Daarom werkt ieder kind met zijn of haar eigen doelen. Deze doelen zijn zichtbaar in een portfolio. De ontwikkeling van kinderen gaat snel. Dit begint al gelijk na de geboorte en beperkt zich niet tot de schooluren. We werken volgens een doorgaande lijn voor kinderen van 2 tot 12 jaar. We zorgen voor een verbinding tussen binnen- en buitenschooltijd. Buitenschools bieden we aan alle kinderen activiteiten aan, zodat zij hun talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen. Peuters krijgen door spelend te leren een goede start in de peutergroep. - 6 -
Kinderen ontwikkelen zich het fijnst in een veilige en vertrouwde omgeving. We werken met hechte teams waar leerkrachten en pedagogisch medewerkers nauw (gaan) samenwerken. Onze hechte teams zorgen voor een fijn leerklimaat waar kinderen zich vertrouwd en gezien voelen en gestimuleerd worden het beste uit zichzelf te halen. Klaar voor de toekomst De wereld om ons heen verandert snel. We leiden nu kinderen op voor een toekomst die we nog niet kennen. We weten dat de samenleving steeds meer digitaliseert. Dit vraagt andere vaardigheden van kinderen. We bieden eigentijds onderwijs voor het kind van deze tijd en de volwassene van de toekomst. We willen gebruik maken van eigentijdse leermiddelen en technologieën. Omnis vernieuwt haar lesmethoden en werkwijzen. Leerkrachten worden voortdurend bijgeschoold. Zo zijn de kinderen goed voorbereid op hun rol in de (kennis)maatschappij. Methoden die passen bij 21 e -eeuwse vaardigheden zoals coöperatief leren en zelfstandig werken. We bieden de werkwijze leren leren aan, zodat het kind goed voorbereid is op het voortgezet onderwijs. Visie Ontwikkeling en leren Leren doe je samen, met elkaar en van elkaar. Omnis staat voor 'samen wijzer'. Leren en ontwikkelen is een continu proces dat zowel thuis als op school plaatsvindt. Door samen te werken bereiken we het hoogst haalbare voor een kind. Samen zijn we wijzer. Kinderen ontwikkelen zich de hele dag door. Leren is een organisch proces wat in verschillende tempo s wordt doorlopen. Leren verloopt niet in vaste, gelijke delen, maar wordt beïnvloed door tal van factoren, zowel interne (talent, leeftijd, sekse, leerstijl, etc.) als externe factoren (omgeving, stimulans, samenwerking, verwachte resultaten, groepsdynamiek, etc.) spelen een erkende rol. Samen wijzer okc kind ouder - 7 -
Onderwijs We bieden eigentijds onderwijs voor het kind van deze tijd en de volwassene van de toekomst. Omnis richt zich daarom op de 21e-eeuwse vaardigheden 1. We maken gebruik van eigentijdse leermiddelen en technologieën afgestemd op ieder kind. We leren door ervaren en onderzoeken, middels digitale leermiddelen en de nieuwste methoden. Zo bereiden we kinderen voor op hun rol in de (kennis)maatschappij. Leerkrachten worden voortdurend bijgeschoold. Zij blijven zich ontwikkelen, zodat zij de kennis en vaardigheden hebben die nodig zijn om 21e eeuw vaardigheden bij een kind aan te leren. Zij weten hoe ze kinderen moeten uitdagen, stimuleren en coachen. Zij leren de kinderen de juiste vaardigheden en kennis. Zij weten dat kinderen verschillend leren, denkend aan de meervoudige intelligenties. Zij weten dat coöperatieve werkvormen ingezet dienen te worden om tot optimaal leren te komen. 1 21 e -eeuwse vaardigheden: samenwerken, probleemoplossend vermogen, ICT geletterdheid, creativiteit, kritisch denken, communiceren en sociale en culturele vaardigheden. - 8 -
Opbrengsten van het onderwijs Gepersonaliseerd Omnis heeft hoge verwachtingen van kinderen. We kijken goed naar de ontwikkeling van ieder kind en zorgen voor een gepersonaliseerd onderwijsaanbod. Kinderen bereiken de beste resultaten als ze betrokken worden bij hun leerproces. Door middel van coachgesprekken op leergebied en het sociaalemotionele vlak wordt er samen met leerkracht, kind en ouders tot persoonlijke doelstellingen gekomen. Deze worden in het Kind Ontwikkel Plan (KOP) beschreven. De voortgang wordt inzichtelijk gemaakt voor kind, ouders en leerkracht in een portfolio. Kijken naar niveau, niet naar leeftijd De ontwikkeling van een kind verloopt grillig. Je kunt dit niet in hokjes gerelateerd aan leeftijd plaatsen. Wij werken met gemengde leeftijdsgroepen. Zo is er voor elk niveau en binnen elk leergebied de mogelijkheid om kinderen met elkaar en van elkaar te laten leren. Hierbij houden wij rekening met de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. Om die reden zitten er niet meer dan 3 leeftijdsniveaus bij elkaar in een groep. Schoolklimaat Kleinschaligheid Omnis biedt hechte en betrokken Omnis Kindcentra (OKC). Met maximaal 150 kinderen per OKC, inclusief kinderopvang een grootte tot 200, kunnen wij deze missie en visie realiseren. Wij vinden het belangrijk dat het onderwijs kleinschalig blijft. Door de kleinschaligheid van onze OKC's kunnen wij kinderen een veilige, betrokken en gestructureerde omgeving bieden. Kinderen van jong tot oud kennen elkaar en elk kind krijgt voldoende aandacht. Ieder kind voelt zich gezien en iedere ouder gehoord. Er is altijd ruimte voor gesprek. Dit is essentieel om een goede basis neer te zetten voor een evenwichtige ontwikkeling. - 9 -
Doorgaande lijn Op ieder OKC is een doorgaande lijn voor kinderen van 2 tot 12 jaar. Spelend ontwikkelen en leren biedt kinderen een goede start. Onze hechte teams, waar leerkrachten en pedagogisch medewerkers nauw (gaan) samenwerken, zorgen voor een fijn leerklimaat waar kinderen zich vertrouwd en gezien voelen en gestimuleerd worden het beste uit zichzelf te halen. Maatschappelijke positionering Samen Onze OKC s staan midden in de Borselse samenleving en dragen door hun activiteiten bij aan de leefbaarheid van de dorpen, nu en in de toekomst. We vinden het belangrijk dat ouders met jonge kinderen zich welkom voelen. We vinden het belangrijk om te verbinden met de nabije leefomgeving. Omnis werkt voor Talent voor de Toekomst (het les- en (talent)ontwikkelprogramma) graag samen met verenigingen die in het dorp actief zijn. Ouders zijn actief betrokken bij de ontwikkeling van hun kinderen. De openingstijden van het OKC sluiten aan bij de behoeften van ouders die vaak een druk maatschappelijk bestaan hebben. Om haar missie en visie te verwezenlijken streeft Omnis naar hechte en betrokken OKC s. - 10 -
2. ORGANISATIE Juridische structuur Het bestuur van de stichting Omnisscholen (verder: Omnisscholen) wordt gevormd door mevrouw N.J. Brand. Onder het schoolbestuur ressorteren zes scholen voor openbaar onderwijs in de gemeente Borsele, waarvan drie nevenvestigingen. Dit is de situatie per 1 augustus 2015. Zie bijlage 1 teldatum gegevens per school. Organisatiestructuur Onderstaand is weergegeven hoe de organisatie is vormgegeven. - 11 -
Bestuur Per 1 januari 2013 zijn de Omnisscholen een zelfstandige stichting. Voor het bestuur van de Omnisscholen heeft Omnis 4 uur per week beschikbaar gesteld. Mevrouw N.J. Brand is verantwoordelijk voor het bestuur van de stichting. De bestuurder houdt zich specifiek bezig met het strategische financieel beleid. Daarnaast is zij betrokken bij de vorming van de integrale kindcentra en de onderwijsvernieuwing. Tevens stuurt zij de directeur aan. Mevrouw Brand is daarnaast voltijds bestuurder van de kinderopvangorganisatie Kibeo. Raad van Toezicht Het toezicht wordt uitgevoerd door de Raad van Toezicht (RvT). De RvT bestaat uit vijf leden. De Raad van Toezicht is in 2016 vijf keer bijeengekomen. De Raad van Toezicht voert zijn taken uit op basis van de Wet Goed Onderwijs, Goed Bestuur. De Raad van Toezicht ziet erop toe dat de uitgangspunten van deze code in het dagelijks werk gehanteerd worden. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid en op de algemene gang van zaken. Daartoe behoort integraal toezicht op de verwezenlijking van het maatschappelijk belang en de doelstellingen van stichting Omnisscholen. Verder staat hij het bestuur met raad terzijde en fungeert als klankbord en adviesorgaan. De structuur van toezicht is door stichting Omnisscholen vastgelegd in de statuten. In september is kennisgemaakt met de heer S.A.M. Buijsse, nieuw lid van de RvT. De samenstelling van de Raad van Toezicht vindt u in bijlage 2. Verder is overleg geweest met de GMR en heeft een themamiddag plaatsgevonden in het teken van onder andere toezichtskader Omnis, Talent voor de Toekomst en Onderwijsvernieuwing, waarbij de Raad van Toezicht enkele scholen heeft bezocht. Bij de vergaderingen van de Raad van Toezicht is de bestuurder aanwezig en afhankelijk van de te bespreken thema s de directeur Omnisscholen, teammanager afdeling Financiën, bovenschools intern begeleider of externe partner(s). Daarnaast is een afvaardiging van de RvT aanwezig geweest op de Dag van het Toezicht (Congres VTOI). De leden van de RvT zijn allen lid van de Nederlandse Vereniging voor Toezichthouders in het Onderwijs (VTOI). De jaarrekening wordt in juni goedgekeurd en ondertekend. Tijdens de vergaderingen zijn onder meer de volgende onderwerpen aan de orde geweest: Schoolplan 2015-2019 Toezichtkader Omnis Werving en selectie nieuwe RVT-leden Passend Onderwijs Voortgang IKC en stand van zaken onderwijsvernieuwing Rooster van aftreden RvT Omnis Financiële bedrijfsvoering basisonderwijs Inspectiebezoek(en) Begroting 2017 Meerjarenbegroting De Raad van Toezicht en het bestuur hebben in elk overleg de inhoudelijke voortgangs- en financiële rapportage aan de orde gesteld. Kernthema s die ter sprake komen zijn: strategisch beleid, positief imago en stand van zaken IKC/onderwijsconcept. De voortgang is op grote lijnen volgens verwachting verlopen en conform doelstellingen behaald en afgehandeld. Aandachtspunten zijn de kwaliteit van het onderwijs, het leerlingenaantal, voortgang IKC en de onderwijsvernieuwing. - 12 -
Directie en coördinatie De heer P. van den Berg bekleedt per januari 2014 de functie van directeur. Hij is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de scholenkoepel. Iedere school heeft een schoolcoördinator (SC) die, naast de reguliere taak van onderwijsgevende, voor 1 dag in de week is vrijgesteld. De SC s worden aangestuurd door de directeur. Naam school De Linden (11OA) De Meidoorn (11OA03) Franck van Borssele (11OA04) De Reiger (12IT) De Schakel (13JQ) 't Opstapje (12IT02) Naam schoolcoördinator Aukje Akerboom Stan Meulblok Yvonne van de Velde Marleen Trasancos Evelien Geus Ria Boonman De Omnisscholen beschikken over 4 intern begeleiders: Vera de Hoop (De Reiger), Nicole van Rooy (De Meidoorn), Chirley van Loon (De Linden) en Ineke Wandel (Franck van Borssele, De Schakel en t Opstapje). Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) vertegenwoordigt ouders en personeel. Als vertegenwoordigers van het bestuur zijn zowel de directeur als de bestuurder aanwezig bij de vergaderingen. De GMR heeft 7 maal vergaderd in 2016. Een overzicht van de leden is te vinden in bijlage 3. De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van Omnis bestaat uit een personeelsgeleding (6 leden) en een oudergeleding (6 leden). Haar voornaamste taak is het uitoefenen van de medezeggenschapsrechten, zoals vastgelegd in het medezeggenschapsreglement van Omnisscholen. Zij doet dat op een positief constructieve wijze, waarbij het algemeen belang prevaleert boven het individuele schoolbelang. De GMR zet zich in om haar achterban de MR en optimaal te informeren en vertegenwoordigen. Werkgebied De Omnisscholen hebben hun werkgebied in de gemeente Borsele. Dit is een gemeente met ruim 22.000 inwoners. Borsele heeft 15 dorpen; Baarland, Borssele, Driewegen, Ellewoutsdijk, s-gravenpolder, s- Heer Abtskerke, s-heerenhoek, Heinkenszand, Hoedekenskerke, Kwadendamme, Lewedorp, Nieuwdorp, Nisse, Oudelande en Ovezande. De Omnisscholen hebben in zes van deze kernen een school. In vier van de tien is de openbare school de enige school van het dorp. In Borssele, s-gravenpolder en Heinkenszand zijn meerdere basisscholen van andere denominaties aanwezig. De dorpskernen liggen verspreid in een geografisch gezien vrij groot gebied. - 13 -
3. STRATEGIE Het strategisch beleidsplan van Omnis t/m 2016 kent 4 pijlers: 1. Realiseren van Omnis Kind Centra (OKC s) 2. Onderwijsvernieuwing 3. Positief imago 4. Effectieve en efficiënte bedrijfsvoering Doel is om langs deze wegen het openbaar onderwijs weer te laten groeien, zodat in de gemeente Borsele de toekomst van het openbaar onderwijs is gewaarborgd. Omnis Kindcentra (OKC) Alle zes scholen kennen het vijf gelijke dagenmodel. Op 5 van de 6 scholen vinden er naschooltijd workshops plaats, gericht op talentontwikkeling. In 2016 zijn 20 verschillende workshops aangeboden. Van de gemiddeld 360 leerlingen op onze scholen deed een derde van de kinderen mee. Om de workshops te realiseren werken we samen met het Borselse verenigingsleven. We hebben met ruim 15 verenigingen samengewerkt. In het schooljaar 2016-2017 is de vakgroep IKC weer opgestart. Doel van de vakgroep is het uitwerken van de inhoudelijke doelen, zoals de doorgaande lijn, de samenwerking tussen onderwijs en opvang, het vormgeven en werken in 1 team met 1 leiding en het realiseren van interdisciplinariteit. OKC Groen De samenwerking tussen de Meidoorn en kinderopvang Windkind is erg succesvol. Inhoudelijk vindt afstemming plaats tussen de peutergroep en de groep 1/2. Verder is met hulp van sponsoren en de inzet van ouders en dorpsbewoners is het plein van de school veranderd in een prachtige speel leeromgeving. Onderdeel van deze omgeving is o.a. een buitenlokaal, waar de kinderen, als het weer dit toelaat, dagelijks een deel van de dag les krijgen of al lerend gebruik maken van alles wat deze speel leeromgeving te bieden heeft. I.v.m. het continurooster blijven de kinderen tussen de middag over op school. De lunch wordt gezamenlijk buiten genuttigd, tenzij het weer dit echt niet toelaat. Kinderopvang en school werken aan gezamenlijke thema s rondom de vier natuurelementen: vuur, water, lucht en aarde. Via structureel overleg is sprake van een doorgaande lijn m.b.t. het aanbod van peuters op het de SPZ en het KDV. Bij overgang naar de school is dan ook altijd sprake van een warme overdracht. Onderwijsvernieuwing De projectgroep bestaat uit Elly Brand, Christel van de Voorde, Evelien Geus-Jeronimus, Stan Meulblok, Marion Geene-De Kort, Annette van Osselaer en de IB-ers en de schoolcoördinatoren. Ten behoeve van het project Onderwijsvernieuwing hebben we de volgende doelen geformuleerd. 1. We maken gebruik van gerichte oefening en instructie (adaptieve methoden) waardoor de mogelijkheden met individueel aanbod voor ieder kind verder verruimd worden. 2. We maken gebruik van methoden op papier en van digitale methoden. 3. Door middel van adaptieve methoden wordt er tegemoet gekomen aan kinderen die sneller leren of kinderen die juist wat meer hulp nodig hebben. 4. Kinderen worden actief betrokken bij hun eigen leerproces. 5. Kinderen hebben een eigen portfolio. In een portfolio houden kinderen bij waar ze trots op zijn. 6. We hebben een nieuwe gesprekscyclus. Elke leerkracht voert eerst een kindgesprek en stelt met het kind doelen op. Daarna wordt er met de ouders en de leerling gesproken over de voortgang en over de persoonlijke doelen. Hierbij wordt het portfolio als basis gebruikt. 7. Doordat de leerkracht meer ondersteuning ontvangt van de digitale programma s over de voortgang van de kinderen, kan er effectiever en efficiënter gewerkt worden. Zo is er meer aandacht voor kinderen. De leerkracht weet nog beter wat kinderen moeilijk vinden en wat hun talenten zijn. - 14 -
8. We geven meer aandacht aan vaardigheden die in de 21 e eeuw gevraagd worden. Deze vaardigheden worden steeds belangrijker, omdat kennis overal digitaal voor handen is. kennisconstructie (onderzoeken, filteren, analyseren, evalueren en interpreteren) probleemoplossend denken en creativiteit planmatig werken kritisch denken samenwerken in teams Positief imago Middelen In 2016 zijn er verschillende middelen doorontwikkeld. Voor elk kindcentrum is een aparte flyer gemaakt. Er is een flyer voor onderwijsvernieuwing gemaakt en er is een overkoepelende flyer over Omnis Kindcentra ontwikkeld waarmee we ouders informeren over de speerpunten van Omnis. Daarnaast is er voor OKC De Meidoorn een aparte flyer ontwikkeld om het groene concept van de school verder toe te lichten. Het pakket voor schoolverlaters (groep 8) en het informatiepakket voor nieuwe ouders is in 2016 op dezelfde wijze als in 2015 ingezet. De nieuwe schoolgidsen zijn uitgegeven en op de website gepubliceerd. Om ouderbetrokkenheid te stimuleren wordt vanuit de directeur voor elke vakantie een overkoepelende nieuwsbrief verzonden naar alle ouders. Website en Facebook De website is primair voor nieuwe ouders en secundair voor bestaande ouders. Facebook per school is primair voor bestaande ouders en secundair voor nieuwe ouders. De overkoepelende Facebook is primair voor nieuwe ouders en secundair voor bestaande ouders. De teams staan op de schoolpagina s, ouders kunnen zo alvast zien wie er wellicht voor de klas van hun kind komt te staan. Talent voor de Toekomst Op verzoek van ouders is er een winkelwagenmodule toegevoegd aan het bestelproces bij Talent voor de toekomst. Ouders kunnen inloggegevens aanmaken en verschillende workshops tegelijk afrekenen. Elke maand wordt er een nieuwsbrief over de workshops van Talent voor de Toekomst uitgestuurd. Om ouders en leerlingen enthousiasmeren is er voor Talent voor de Toekomst een aparte flyer ontwikkeld en aan het begin van schooljaar 2016-2017 uitgedeeld. Hierin werden enkele workshops die het aankomende schooljaar op het programma stonden geteased. Public relations en free publicity In 2016 zijn er een aantal persberichten verstuurd. Naar aanleiding hiervan heeft Omnis free publicity gehad zowel bij Omroep Zeeland als bij de PZC, de Bode en de Bevelander. Er zijn advertenties geplaatst in de promotiekrant van zwembad Stelleplas, woonmagazine Borsele en de gemeentegids. In 2016 is er door de Vakgroep Marketing & Communicatie aan de volgende punten gewerkt: Verfijnen en consequent doorvoeren van de Omnis huisstijl 5 nieuwsbrieven voor de ouders verstuurd 5 nieuwsbrieven voor de teams verstuurd Nieuwsbrieven voor Talent voor de Toekomst verstuurd Actualiseren van de website omnisscholen.nl Het invullen van de website scholenopdekaart.nl Ontwikkelen van diverse flyers Testimonials van enthousiaste ouders Officiële opening groen OKC De Meidoorn Op 16 april is Groen OKC De Meidoorn officieel geopend. Voorafgaand aan de opening is een advertentie geplaatst en is een persuitnodiging verstuurd. Op de dag zelf was er een open ochtend georganiseerd voor potentiële ouders waarbij ouders via de ipad een rondleiding kregen door de vernieuwde binnen- en buitenruimte. s Middags werd De Meidoorn officieel geopend door wethouder Miermans. Voorafgaand aan de opening was er contact gezocht met de lokale middenstand zodat er gezonde hapjes en drankjes - 15 -
aangeboden werden. Voor de opening waren ouders, pers, sponsoren en andere belangstellenden uitgenodigd. 4. Onderwijs Inspectie van het onderwijs In 2016 is één Omnisschool, De Meidoorn, bezocht door de inspectie van het onderwijs. De school scoorde op een groot aantal vlakken een goed en heeft weer een basisarrangement ontvangen. De inspectie heeft in juli 2016 een bezoek gebracht aan het bestuur en de directie. Dit was een positief gesprek, waarin allerlei zaken besproken zijn over alle Omnisscholen. Alle scholen hebben een basisarrangement gekregen. Resultaat doelstellingen 2016: Het schoolplan 2015-2019 wordt als leidraad genomen voor de ontwikkelingen binnen het onderwijs op de Omnisscholen. Omnisscholen gaat verder uniformiseren op het gebied van methodes en materialen. Omnisscholen heeft een start gemaakt met de invoering van onderwijsvernieuwing, waarbij digitalisering van het onderwijs een belangrijke rol zal gaan spelen. Medio maart 2016 hebben alle kinderen van de Omnisscholen de beschikking gekregen over een ipad. Deze digitale hulpmiddelen gaan een belangrijke rol vervullen binnen de onderwijsvernieuwing. De Kind Ontwikkelingsplannen (KOP) worden verder ontwikkeld, samen met de kindgesprekken en de ouder-kindgesprekken. Omnisscholen gaat de 21st Century skills verder vormgeven in het gegeven onderwijs. Alle Omnisscholen werken naar volle tevredenheid met het 5 gelijke dagen model. De Schoolvensters voor alle zes de Omnisscholen zijn grotendeels ingevuld. Deskundigheidsbevordering De schoolcoördinatoren hebben, in direct verband met hun eerder gevolgde training, een aantal intervisie momenten gehad met de trainer. De jaarlijkse bijscholing BHV en EHBO heeft plaatsgevonden in maart. Voor volgend schooljaar is er een nieuwe aanbieder gekozen en zal de groep BHV-ers een vernieuwde scholing gaan volgen. Vanwege de in te voeren onderwijsvernieuwing worden er diverse scholingen uitgewerkt. Op alle scholen wordt de nieuwe schatkist methode verder ingevoerd, waarbij ook een gerichte scholing hoort. De nieuw ingevoerde methodes Veilig Leren Lezen, Pennenstreken en Estafette zijn verder geïmplementeerd op alle scholen. Hierbij zijn er cursussen gegeven, die voor alle leerkrachten toegankelijk waren. Leerlingvolgsysteem De Omnisscholen gebruiken het leerlingvolgsysteem van ParnasSys. De Omnisscholen zijn in 2012 overgeschakeld op het leerlingvolgsysteem Integraal, dat verbonden is aan ParnasSys. Uitbreiding van onderdelen van Integraal die voor 2013 gepland waren, zijn in 2014 ingevoerd. Integraal is de kwaliteitszorgmodule binnen ParnasSys. Met één programma hebben de Omnisscholen een cockpit met tevredenheidspeilingen, schoolontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling tot de beschikking. In schooljaar 2014-2015 is een begin gemaakt met het openstellen van het ouderportaal van ParnasSys. Ouders kunnen dan via internet toegang krijgen tot het dossier van hun kind. Dit is in fases verder uitgebreid in het schooljaar 2015-2016. Passend onderwijs De Omnisscholen bieden passend onderwijs op alle locaties. Wij willen er voor zorgen dat kinderen onderwijs kunnen genieten in hun eigen leefomgeving, zodat zij deel blijven uitmaken van het dorp waar zij wonen, de vrienden waar zij mee spelen en waar zij samen de buitenschoolse activiteiten mee beleven. Soms kunnen wij het niet alleen en daar bieden de arrangementen van het samenwerkingsverband extra mogelijkheden. Onze interne begeleiders dienen een beargumenteerd verzoek in bij het verband. Als dit past binnen passend onderwijs, worden daar de arrangementen op toegekend, die wij via onderwijsassistenten, leerkrachten en pedagogisch medewerkers invullen, al naar gelang waar het kind behoefte aan heeft. Hierdoor is het voor ons mogelijk kinderen langer binnen het regulier onderwijs te houden en kunnen wij gepersonaliseerd onderwijs aanbieden. Op dit moment hebben wij een aantal NT2-arrangementen, gedragsproblematieken, dyslexie gecombineerd met - 16 -
gedragsproblemen en taalspraakproblematieken. Het totaal aan arrangementen is in overeenstemming met het landelijke percentage van 10%. NT2 en eerste opvang vreemdelingen In het afgelopen jaar is de instroom van kinderen uit gezinnen vanuit eerste opvang vreemdelingen en asielzoekers toegenomen. Dit heeft geleid tot een groei van het aantal arrangementen op dit gebied en zal er toe leiden dat er een apart beleidsplan ontwikkeld moet worden. Door de verhoging van de basisvoorziening door het samenwerkingsverband zullen NT2-arrangementen niet meer gegeven worden gebaseerd op taalproblematieken alleen. Onze leerkrachten die NT2 geven zullen daarin nog beter uitgerust moeten gaan worden. Toelatingsbeleid Het toelatingsbeleid is verwoord in artikel 3 van het leerlingenstatuut van de Omnisscholen. In lid 1 staat: Godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras of geslacht kunnen nooit een reden zijn om een leerling de toegang tot de school te ontzeggen. Er wordt dus geen onrechtvaardig onderscheid gemaakt. Bij een te groot aantal aanmeldingen van nieuwe leerlingen wordt geloot. Bij loting wordt voorrang verleend aan leerlingen waarvan de ouders al een kind op school hebben. Voor de overige bepalingen verwijzen wij naar het volledige leerlingenstatuut op omnisscholen.nl. Klachtenregeling Op grond van de WPO beschikken de Omnisscholen over een klachtenregeling. Voor meer ingewikkelde klachten of dieper gaande meningsverschillen is onze vertrouwenspersoon beschikbaar. De vertrouwenspersoon kan de ouders of leerling ook verwijzen naar een instantie die gespecialiseerd is in opvang of nazorg. Indien nodig draagt de vertrouwenspersoon het probleem aan bij een onafhankelijke klachtencommissie. De Omnisscholen zijn daartoe aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC). De LKC is onderdeel van stichting Onderwijsgeschillen. De LKC onderzoekt de klacht en beoordeelt (na een hoorzitting) of deze gegrond is. De LKC brengt advies uit aan het schoolbestuur en kan aan haar advies aanbevelingen verbinden. Het schoolbestuur neemt de afhandeling van de klacht over en het opvolgen van de aanbevelingen en de uiteindelijke beslissing. In de schoolgidsen van de Omnisscholen is gedetailleerde informatie opgenomen over de procedure. De vertrouwenspersoon brengt jaarlijks een geanonimiseerde rapportage uit over de activiteiten. Zie bijlage 4 Cito resultaten. - 17 -
5. Bedrijfsvoering Vakgroepen De personeelsleden van Omnis nemen deel aan diverse vakgroepen. In dit schooljaar waren er de volgende vakgroepen: Marketing en Communicatie, Talent voor de Toekomst, Onderwijsvernieuwing, IKC, Groen, Klankbordgroep, Intern Begeleiders. De werkwijze van de vakgroepen wordt in het komende jaar geëvalueerd, waarna er een mogelijke aanpassing komt voor het daarop volgende schooljaar. Personele gegevens Een rapportage van de personeelsgegevens is opgenomen in bijlage 5. De CAO van oktober 2014 en de cao PO 2016-2017 hebben ons mogelijkheden gegeven om meer creatief om te gaan met de inzet van leerkrachten. Het taakbeleid, één van de speerpunten van het nieuwe beleid, is verder ontwikkeld samen met een projectgroep van leerkrachten en de directeur. Hier is een gedragen voorstel uitgekomen om nog meer uniformiteit te krijgen in de taken en om duidelijkheid te geven in de ruimte die beschikbaar is. In de nieuwe CAO is de mogelijkheid gecreëerd om vanuit het oude systeem van maximaal 930 lesuren bij een fulltime aanstelling te werken of via een overlegmodel te werken. Het taakbeleid past heel goed in het overlegmodel, waarbij de stichting ruimte kan maken voor de talenten en interesses van de leerkrachten. Het maximaal aantal lesuren komt dan te vervallen en kan eenieder veel flexibeler omgaan met de te maken uren. Inzet hierbij is het maximaal benutten van de mogelijkheden in overleg met de betrokken leerkracht. De GMR heeft na de evaluatie ingestemd met gebruik van het overlegmodel voor één schooljaar met een evaluatie in het voorjaar van 2017 en een besluit voor het schooljaar er opvolgend. Taakbeleid Een projectgroep van leerkrachten en de directeur heeft een gedragen voorstel gedaan om nog meer uniformiteit te krijgen in de taken en daarnaast ook duidelijkheid gegeven in de ruimte die voor taken beschikbaar is. De landelijke site www.taakbeleid.nl geeft ons meer dan voldoende garantie dat we aansluiten bij de landelijke norm voor invulling van het taakbeleid. Het taakbeleid is in het najaar geëvalueerd, wijzigingen uit de nieuwe CAO zijn hierin verwerkt. Het taakbeleid is goedgekeurd door de schoolcoördinatoren en in juni voorgelegd aan de GMR. Alle teamleden hebben een persoonlijk overzicht van hun taakbeleid ontvangen, vanuit het programma Taakbeleid. De GMR is akkoord gegaan met het overlegmodel voor één schooljaar. Door de grootte van de scholen en de teams blijft het een uitdaging om alles zo goed mogelijk binnen de afgesproken tijd ingepland te krijgen. Functiemix De functiemix is een maatregel uit het convenant LeerKracht. De functiemix omvat een nieuwe verdeling van LB-, LC- en LD- lerarenfuncties op alle scholen volgens streefcijfers. De functiemix is de verdeling van leraren over de salarisschalen LA, LB en LC (het loongebouw), te weten 40% van de leraren (in FTE) in LB en 2% in LC. De functiemix is ingevoerd, na het akkoord van de GMR. Binnen onze organisatie is de keuze gemaakt om geen LC-functie in te stellen. Uitvoering geven aan de functiemix is in 2012 niet eenvoudig gebleken, omdat personeel geen gehoor heeft gegeven aan de oproep voor een LB-schaal. Na aanpassingen aan de advertentie was er in december 2012 meer interesse. Op iedere school is een schoolcoördinator aangesteld in de LB-functie en zijn LB-functies met een aantal specialismen ingezet: ICT, taal/lezen, coöperatief leren en handelingsgericht werken. Verder zijn de oude locatiedirecteuren ook in een LB-functie gezet. Begin 2016 waren er voldoende mensen met een LB-functie bij de Omnisscholen werkzaam en voldeed de stichting aan de doelstellingen van het convenant. In 2016 is een voorzichtige start gemaakt met de inhoud aan de betreffende LB-functies, gelet op de doelstellingen uit het strategisch beleid. Bij de invoering van de onderwijsvernieuwing worden de invullingen van de LBfuncties verder vernieuwd. Verzuim Het verzuimpercentage in 2016 bedraagt 10,07%. De meldingsfrequentie is zeer laag; 0,19. Zoals uit de verzuimduurklassen blijkt, werd het verzuim in 2016 in de relatief kleine organisatie sterk beïnvloed door 5 langdurige verzuimgevallen. Door succesvolle re-integratie-trajecten is de situatie in 2017 verbeterd en bedraagt het verzuim nog 3,68% (peildatum 31-5-2017). - 18 -
Risico-evaluatie en inventarisatie (RIE) De RIE 2013-2017 is in beeld gebracht en er is een planning opgesteld voor de komende jaren. Door het uitvallen van de kwaliteitsmedewerker is de uitvoering enigszins vertraagd. Sommige zaken gaan voorbij het budget of de directe invloedssfeer van de Omnisscholen: de verantwoordelijkheid voor het oplossen van het betreffende probleem moet dan in bredere zin worden opgenomen. Dat geldt bijvoorbeeld voor de klimaatbeheersing op De Linden in s-gravenpolder en de afscherming van de radiator van de gymzaal in Driewegen, die eigendom is van de gemeente. Belangrijk is dat we hierin het overleg blijven opzoeken. Vooral de klimaatbeheersing van De Linden is een moeilijk probleem. De oplossing daarvoor wordt nog steeds gezocht en heeft te maken met keuzes in de bouw van de school. Arbo Het contract voor arbodienstverlening is verlengd met Bedrijfsartsen5. De ervaringen met het Arbeidsdeelnamesysteem zijn goed en het gebruik door de leerkrachten wordt steeds beter gedaan. Administratiekantoor Omnis koopt bij Kibeo het bijhouden van de boekhouding in. De financiële en personeelsadministratie zijn met ingang van 01-01-2014 vanuit OSG overdragen aan Kibeo en verwerkt in AFAS. De salarisadministratie wordt vanaf 01-01-2015 door Kibeo gedaan. - 19 -
6. FINANCIËN Financiële positie op balansdatum Het financiële beleid is erop gericht de continuïteit te waarborgen en optimale randvoorwaarden te creëren voor de missie en de doelstellingen van de Omnisscholen. Op lange termijn moeten de continuïteit van het onderwijs, de werkgelegenheid en de materiële voorzieningen gewaarborgd worden op het niveau van de geprognosticeerde leerlingaantallen. De basis is gelegen in de jaarlijkse toestroom van nieuwe leerlingen. Dit biedt de beste garantie dat voldoende financiële randvoorwaarden aanwezig zijn om missie en doelstellingen blijvend te realiseren. Het bevoegd gezag ontvangt de rijksvergoedingen voor de Omnisscholen. De financiële administratie van de Omnisscholen wordt uitgevoerd door Stichting Kibeo. Uit het oogpunt van afdoend financieel management worden alle liquiditeiten centraal beheerd. Het centralistische liquiditeitsbeheer staat het decentrale budgetrecht niet in de weg. Immers, de decentrale budgethouder blijft ook in deze situatie verantwoordelijkheid dragen voor de toegekende budgetten. Op grond van de Verordening materiële financiële gelijkstelling van de gemeente Borsele kan een tegemoetkoming worden verstrekt aan scholen die moeten omvormen tot een nevenvestiging, ter wille van instandhouding. Over 2016 is 56.800,- subsidie toegekend. Analyse resultaat Het boekjaar 2016 geeft een exploitatietekort van 146.664. Er was een tekort begroot van 147.186. Het verschil van 522 is toe te schrijven aan: Lagere baten + 3.393 Hogere personele Lasten - 28.459 Hogere Afschrijvingen - 11.420 Lagere Huisvestingskosten + 21.414 Lagere overige Materiele Lasten + 14.869 Lagere Financiële Lasten + 725 Baten Werkelijk 2016 Begroot 2016 3.1 Rijksbijdragen 2.373.428 2.445.053 3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 104.354 49.600 3.5 Overige baten 20.264 0 Totaal baten 2.509.398 2.494.653 Lasten Werkelijk 2016 Begroot 2016 4.1 Personeelslasten 2.204.154 2.175.695 4.2 Afschrijvingen 118.614 107.194 4.3 Huisvestingslasten 132.936 154.350 4.4 Overige lasten 189.231 204.100 Totaal lasten 2.664.935 2.641.339 Saldo baten en lasten 146.889-146.686- Werkelijk 2016 Begroot 2016 5 Financiële baten en lasten 225 500- Resultaat 146.664-147.186- - 20 -
Analyse jaar t-1 en begroting 2017 Het kalenderjaar 2015 vertoonde een negatief exploitatieresultaat. In dat jaar is er flink geïnvesteerd in onderwijsvernieuwing. Bij het opstellen van de begroting 2017 is het begrotingsmodel van de PO-raad gehanteerd. Bij het opzetten van de begroting is de directeur nauw betrokken. Aan de hand van de leerlingentellingen, de schoolplannen en de investeringsplannen is daar de begroting uit voort gekomen. De begrotingscijfers voor 2017 zijn opgenomen in de bijlagen. Treasuryverslag Voor de stichting Omnisscholen is in 2013 een nieuwe financieel beleid opgezet. Dit is inclusief een treasurystatuut en een AO/IC-beleid. Het treasurystatuut is in 2017 aangepast aan de daaraan door het Ministerie gestelde eisen. Het treasurystatuut geeft het beleid weer met betrekking tot het beleggen en belenen. Daarnaast wordt de financiële organisatie en de daarmee samenhangende verantwoordelijkheden en bevoegdheden erin beschreven. Kasstromen en financieringsbehoeften De kasstromen en financieringsbehoeften vallen binnen het beheer van de stichting Omnisscholen. Per 1 januari 2013 hebben de Omnisscholen eigen bankrekeningen bij de Rabobank. Investeringsbeleid Tot 2013 werden materiële vaste activa met een verkrijgingsprijs van minder dan 10.000 niet geactiveerd. Dit was gebaseerd op van de financiële verordening van de gemeente Borsele. Per 2013 worden de aan te schaffen lesmethodes, meubilair en ICT geactiveerd vanaf de bedragen zoals genoemd in het financieel beleid van de Omnisscholen. Participatiefonds Om de uitkeringen na ontslag te beheersen worden de leidinggevenden door de personeelscoördinator geïnformeerd over de uit te voeren acties bij het niet verlengen van een tijdelijke aanstelling of bij ontslag. Ten behoeve van het voldoen aan de instroomtoets van het participatiefonds wordt dan bijvoorbeeld een outplacementtraject of faciliteiten die de positie op de arbeidsmarkt verbeteren. Financiële kengetallen Solvabiliteit De solvabiliteit geeft de verhouding tussen eigen en vreemd vermogen aan en verschaft dus inzicht in de financieringsopbouw. De solvabiliteit geeft ook aan in hoeverre de instelling op langere termijn aan zijn verplichtingen kan voldoen. De solvabiliteitspositie geeft de toestand op 31 december weer; er is dus sprake van een momentopname. Minimum advieswaarde: 35%. Definitie 1: Eigen vermogen gedeeld door het totale vermogen Kengetal 2016: 43.24 % Kengetal 2015: 63.25 % Definitie 2: Eigen vermogen en voorzieningen gedeeld door het totale vermogen Kengetal 2016: 53,88 % - 21 -
Kengetal 2015: 74.71 % Definitie 2 van de solvabiliteit geeft aan dat 53,88 % van het totale vermogen uit eigen vermogen ofwel reserves en voorzieningen bestaat, wat inhoudt dat 46,12 % van het totale vermogen gefinancierd wordt met vreemd vermogen. Liquiditeit De liquiditeit geeft aan in hoeverre de instelling op korte termijn aan zijn verplichtingen kan voldoen. Streefwaarde: 1 Een liquiditeit groter dan 1 wordt doorgaans gekwalificeerd als voldoende omdat dan tegenover de snel vervallende schulden ten minste evenveel vlottende activa staan. Definitie: De verhouding tussen de vlottende activa (som van liquide middelen, de vorderingen en de voorraden) en de kortlopende schulden. De liquiditeitspositie geeft de toestand op 31 december weer; er is dus sprake van een momentopname. Kengetal 2016: 1,17 Kengetal 2015: 2,26 Rentabiliteit De rentabiliteit geeft aan of er sprake is van een positief dan wel negatief bedrijfsresultaat in relatie tot de totale baten. Streefwaarde: groter dan 0 Definitie: Resultaat gedeeld door de totale baten (inclusief rentebaten). Kengetal 2016: -5,87 % Kengetal 2014: -6,13 % De rentabiliteit geeft aan hoeveel procent van de totale opbrengsten omgezet wordt in het uiteindelijke resultaat. De openbare rechtspersoon heeft van de totale opbrengsten, te weten 2.498.046 een resultaat behaald van -146.664. Kapitalisatiefactor De kapitalisatiefactor geeft een indicatie hoe rijk een schoolbestuur is. Dit om te signaleren of onderwijsinstellingen misschien een deel van hun kapitaal niet of inefficiënt benutten voor de vervulling van hun taken. Definitie: De activazijde van de balans minus de materiële vaste activa betreffende onroerende goederen gedeeld door de totale baten. Kengetal 2016: 35,5 % Kengetal 2015: 33,4 % Weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen geeft aan het vermogen om niet-voorziene tot de reguliere bedrijfsvoering behorende risico s op te vangen. - 22 -
Kengetal 2016: -0,82 % Kengetal 2015: 6,80 % Bij toepassing en verankering van het risicomanagement in de organisatie en het goed functioneren van de planning & control cyclus blijven altijd restrisico s achter. Voor het opvangen van de mogelijke financiële effecten moet het bestuur voldoende weerstandsvermogen hebben of opbouwen. Naarmate de reserves groter zijn is het weerstandsvermogen groter. Vervangingsfonds Voor het schooljaar 2016/2017 wordt Omnis op basis van gegevens van het administratiekantoor ingedeeld in trede 0. Wij zijn geen toeslag verschuldigd. Regeling beleggen en belenen Het ministerie heeft in 2001 een regeling in werking gezet waarbij een kader wordt gesteld waarbinnen de instellingen voor onderwijs hun financierings- en beleggingsbeleid moeten inrichten en organiseren. Uitgangspunt is dat de toegekende publieke middelen in overeenstemming met hun bestemming worden besteed. De regeling bevat voorschriften over het risicomijdend beleggen en belenen. Het bestuur van Omnis heeft zich hieraan geconformeerd. In de Regeling beleggen en belenen door instellingen voor onderwijs en onderzoek van de Minister van OCW per 1 januari 2010 zijn deze regels aangescherpt en van kracht voor onder andere het primair onderwijs. Treasury beleid Het beleid is erop gericht om een zo hoog mogelijk rendement te combineren met een zo laag mogelijk risico. Deze afweging wordt meegenomen in de productkeuze naar aard, looptijd en beschikbaarheid van middelen. In de praktijk wordt invulling gegeven aan dit profiel door gebruik te maken van beleggingen in obligaties en zogeheten ondernemers topdeposito en spaarrekeningen. Het renteresultaat (saldo van baten en lasten) in 2016 bedraagt 225 positief. Ultimo 2016 staat er op Rabo Bedrijfsspaarrekening 109.262. Omnisscholen heeft geen gelden voor middellange of zelfs langere termijn weggezet. In samenhang met de liquiditeitsprognose en het veranderde betaalritme vanuit het ministerie wordt het behaalde rendement tijdens het lopende jaar beoordeeld en aan het treasurystatuut getoetst. Financiële kengetallen Voor het weerstandsvermogen ligt het streefcijfer tussen de 10 en 40. Bij de Omnisscholen is dat -0,82. De kapitalisatiefactor mag maximaal 60 zijn. Bij de Omnisscholen is dit 35,5. De rentabiliteit van -5,87 geeft het resultaat van de jaarrekening weer. De solvabiliteit is 43,24 op 31 december 2016. Dit is een momentopname. Horizontale verantwoording Elk jaar wordt het jaarverslag aan de leden van de GMR voorgelegd. Tijdens de vergadering wordt vervolgens een toelichting gegeven. Van elke vergadering van de GMR wordt een verslag gemaakt. Gebeurtenissen na balansdatum Er zijn geen voorvallen te melden die hierbij van toepassing zijn. Continuïteitsparagraaf Hieronder voor vier jaar de verwachting van hoe leerlingenaantallen en de personele bezetting zich zullen ontwikkelen. Bij de personele bezetting is in de FTE voor bovenschools de formatie voor de directie verdisconteerd. Deze staat niet onder directie. Dit komt voort uit het gebruik van het model van de PO- Raad. De verwachting is dat het aantal leerlingen licht zal toenemen. Dit omdat de onderbouw meer leerlingen kent dan de bovenbouw. - 23 -
Het aantal fte zal licht dalen. De verwachting is dat een aantal collega s uitstromen vanwege pensioen. De verwachting is dat het resterende lerarencorps voldoende is om de groei op te vangen. Omnis kent immers een lage verhouding tussen het aantal fte en het aantal leerlingen. Tabel: aantallen leerlingen 2016 2017 2018 2019 2020 Leerlingen basisschool (t- 3mnd) aantal leerlingen onderbouw 179 185 200 220 220 aantal leerlingen bovenbouw 164 163 148 142 160 aantal gewichtsleerlingen 54 56 62 59 Pm* aantal leerlingen bas 343 348 348 362 380 *de definitie gaat wijzigen. De nieuwe definitie is nog niet bekend. - 24 -
Tabel: fte personeel per functiegroep 2016 2017 2018 2019 2020 FTE directie 0 0,80 0,8 0,8 0,8 FTE onderwijzend personeel 28,57 25,57 25,07 24,57 24,57 FTE ondersteunend en beheerspersoneel 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 FTE bovenschools 2.69 1.46 1.46 1.46 1.46 Totaal 31.77 28,34 27,84 27,34 27,34-25 -
BALANS 2016 2017 2018 2019 2020 ACTIVA Vaste Activa Materiele Vaste Activa 404.023 278.326 195.619 213.028 162.732 Vlottende Activa Vorderingen 251.357 250.000 250.000 250.000 250.000 Liquide middelen 231.478 376.713 497.674 503.106 537.787 TOTAAL ACTIVA 886.858 905.039 943.293 966.134 950.519 PASSIVA Eigen Vermogen Algemene reserve 383.506 404.389 464.393 508.984 580.119 Voorzieningen 94.318 100.650 103.900 107.150 45.400 Kortlopende schulden 409.034 400.000 375.000 350.000 325.000 TOTAAL PASSIVA 886.858 905.039 943.293 966.134 950.519-26 -
Meerjarenbegroting Staat van baten en lasten 2017 2018 2019 2020 2021 Baten en lasten Baten 3.1 Rijksbijdragen OCW 2.507.447 2.589.988 2.577.947 2.557.596 2.551.585 3.2 Overige overheidsbijdragen en subsidies 56.800 42.600 28.400 28.400 28.400 3.3 College-, cursus-, les- en examengelden 3.4 Baten werk in opdracht van derden 3.5 Overige baten Lasten 2.564.247 2.632.588 2.606.347 2.585.996 2.579.985 4.1 Personeelslasten 2.114.877 2.125.966 2.137.755 2.145.246 2.150.630 4.2 Afschrijvingen 104.096 107.707 87.591 80.296 67.742 4.3 Huisvestingslasten 152.591 161.410 161.410 161.410 161.410 4.4 Overige lasten 171.800 177.500 175.000 172.500 170.000 2.543.364 2.572.583 2.561.756 2.559.452 2.549.782 Saldo baten en lasten 20.883 60.004 44.519 26.544 30.203-27 -
Rapportage risicobeheersingssysteem Omnis werkt met een planning en control cyclus waarbij kritische bedrijfsprocessen nauwlettend gemonitord worden en, waar nodig, worden bijgestuurd. Er is tussen verschillende gremia structureel overleg over financiële rapportages en de daarin gerapporteerde budgetten. Ook is er veel aandacht voor de ontwikkeling van het leerlingenaantal. Dit wordt nauwlettend gevolgd, omdat het van belang is dat het aantal groeit. Dit is immers de belangrijkste succesbepalende factor voor de strategie en tevens voor de continuïteit van de organisatie. In het kader van de kwaliteitszorg worden ook de resultaten van de kinderen gemonitord en waar nodig worden ontwikkelplannen aangepast. Beschrijving belangrijkste risico s en onzekerheden Hieronder de beschrijving van de belangrijkste risico s en onzekerheden. De belangrijkste risico s voor de komende jaren: - Leerlingaantal krimpt Zoals gezegd wordt dit aantal gemonitord en wordt dit aantal tegen de formatie aangehouden. Omnis kent nog steeds een surplus aan formatie. Dit zal de komende jaren verdwijnen omdat een aantal collega s zullen uitstromen vanwege (vroeg) pensioen. - Kwaliteit van onderwijs De resultaten worden geregistreerd en omgezet in handelingsplannen. Alle scholen kennen een basisarrangement. - Onverwachte landelijke beleidskeuzes Beleidsmatig worden soms keuzes met grote impact gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan het bestuursakkoord. Hierdoor kwam meer geld voor het onderwijs beschikbaar. Aan de andere kant kan ook besloten worden budgetten te bevriezen. Het is lastig om op deze besluiten invloed te hebben. Belangrijk is de financiële positie zoals solvabiliteit en liquiditeit zodat onverwachte keuzes kunnen worden opgevangen. - 28 -
GEGEVENS RECHTSPERSOON Naam instelling Stichting Omnisscholen Postadres Postbus 328 4460 AS Goes Telefoon 0113 316350 Website Contactpersoon omnisscholen.nl Patricia van der Meer Telefoon 0113 760 265 E-mail info@omnisscholen.nl SCHOLEN Bestuursnummer 42634 Omnis school t Opstapje 12IT 02 Nevenvestiging Omnis school De Linden 11OA 00 Omnis school De Meidoorn 11OA 03 Nevenvestiging Omnis school Franck van Borssele 11OA 04 Nevenvestiging Omnis school De Reiger 12IT 00 Omnis school De Schakel 13JQ COLOFON Redactie Patricia van der Meer Datum 13-06-2017 Stichting Omnisscholen Postbus 328 4460 AS Goes - 29 -
Bijlagen - 30 -
Bijlage 1. Teldatum gegevens per school teldatum teldatum teldatum teldatum 1-10-2014 1-10-2015 1-10-2016 1-10-2017 De Linden (11OA) 68 75 80 76 De Meidoorn (11OA03) 35 32 33 35 Franck van Borssele (11OA04) 42 51 46 47 De Reiger (12IT) 84 90 93 95 De Schakel (13JQ) 55 54 58 58 't Opstapje (12IT02) 43 41 38 37 Totalen 327 343 348 348-31 -
Bijlage 2. Samenstelling Raad van Toezicht De Raad van Toezicht is in 2016 als volgt samengesteld: Mevrouw J.W.(Jacobijn) Voûte-Zevenbergen (voorzitter) Woonplaats Beroep Nevenfunctie(s) : Rotterdam : Advocaat en MfN Registermediator Voûte arbeidsrecht : Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Kibeo Voorzitter toezichthoudend orgaan Rotterdamsche - Vrouwelijke Studenten Vereniging Lid Raad van Toezicht Nationaal Onderwijs Museum (NOM) Trainer in de beroepsopleiding voor advocaten De heer T.R.K.(Tobias) Meijers Woonplaats Beroep Nevenfunctie(s) : Oost-Souburg : Gepensioneerd (voorheen wethouder gemeente Vlissingen) : Voorzitter stichting vrienden historische kerk Souburg Lid commissie ROM van de KNMV Voorzitter van de competitie commissie motoball van de KNMV Penningmeester NVTK Lid RvT stichting Kibeo Mevrouw Drs. C.A.(Rieneke) Sijderius Woonplaats Beroep Nevenfunctie(s) : Vlissingen : Zelfstandig bedrijfsarts, adviseur arbeidsomstandigheden en Interim manager : Lid RvT Allevo, Vicevoorzitter RvT Pontes scholengroep, Lid Geschillencommissie NVAB, visitatie bedrijfsartsen Lid klachtencommissie ABSG (accreditatie scholing sociaal geneeskundigen) Auditor Registratiecommissie Geneeskundige Specialisten (RSG) Lid RvT stichting Kibeo - 32 -
Mevrouw M.L.(Mijke) de Goederen Woonplaats Beroep Nevenfunctie(s) : Zierikzee : Zelfstandig bedrijfsjuridisch, HRM en organisatie adviseur : Vicevoorzitter RvT stichting Bibliotheek Oosterschelde Lid Raad van Toezicht stichting Theater Exploitatie Zeeland (i.l.) Lid diverse klachten- en bezwarencommissies in de sectoren zorg en welzijn Lid RvT stichting Kibeo Voorzitter Raad van Commissarissen van Iriz thuiszorg BV De heer S.J.A. (Stefan) de Crom Woonplaats Beroep: : Bosschenhoofd : Bovenschools Gedragswetenschapper en teamleider KEC (onderdeel stichting Het Driespan) Nevenfuncties : werkzaam voor Fontys OSO en Avans+ Hogeschool Lid RvT stichting Kibeo De heer S.A.M. (Stephan)Buijsse Woonplaats Beroep Nevenfuncties : Hulst : Voorzitter Raad van Bestuur stichting Curamus (2011-heden) : Voorzitter Raad van Toezicht Viazorg Voorzitter stichting Koesterpas Lid RvT stichting Kibeo De Raad van Toezicht is in 2016 als volgt samengesteld: aangetreden herkiesbaar af te treden Mevrouw J.W. (Jacobijn) Voûte-Zevenbergen 03-02-2015 in 2019 De heer T.R.K.(Tobias) Meijers 11-11-2003 31-12-2016 Mevrouw C.A.(Rieneke) Sijderius op voordracht GMR 01-01-2008 31-12-2017 M.L.(Mijke) de Goederen 01-01-2008 31-12-2016 De heer S.J.A. (Stefan) de Crom op voordracht GMR 01-05-2014 in 2018 De heer S.A.M. (Stephan) Buijsse 01-09-2016 in 2020 Van mevrouw M.L. de Goederen en de heer T.R.K. Meijers wordt eind 2016 afscheid genomen. - 33 -
De leden van de Raad van Toezicht ontvangen voor hun werkzaamheden een vaste vergoeding. Daarnaast wordt een reiskostenvergoeding verstrekt op basis van gereden kilometers à 0,17/km. Naam functie vaste vergoeding (op jaarbasis) J.W. Voûte-Zevenbergen voorzitter 2.400,- T.R.K. Meijers lid 1.200,- C.A. Sijderius lid 1.200,- M.L.de Goederen lid 1.200,- S.J.A. de Crom lid 1.200,- S.A.M. Buijsse lid 1.200,- Raad van Toezicht Omnisscholen April 2017-34 -
Bijlage 3. Overzicht leden Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) Voorzitter van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad Laura Stroosnijder Voorzitter t Opstapje Geleding Ria Boonman-Steendijk Cecile Langendoen Personeel Ouder De Schakel Geleding Addie van den Dries Jack Burgers Personeel Ouder De Linden (ook De Meidoorn en Franck van Borssele) Ria Rijn-Koets Corrie During-Nijsse John de Jonge Riana Hol Haike Maat Geleding Personeel Personeel Ouder Ouder Ouder De Reiger Geleding Marleen Trasancos Elles Pasop Personeel Ouder Bestuur Omnisscholen Geleding Elly Brand Bestuurder Directie Omnisscholen Geleding Paul van den Berg Directeur - 35 -
Bijlage 4. Cito uitslagen Omnisscholen groep 8 Naam school Cito uitslagen 2015, groep 8 Landelijk gemiddelde Ondergrens inspectie t Opstapje 532,2 535,1 530,1 Franck van Borssele 539,4 532,1 530,1 De Meidoorn 534,8 535,9 533,9 De Schakel 536,7 536,5 534,5 De Reiger 539,9 535,2 533,2 De Linden 526,3 534 532,0 Naam school Cito uitslagen 2016, groep 8 Landelijk gemiddelde Ondergrens inspectie t Opstapje 528,0 535,4 533,4 Franck van Borssele 535,0 531,9 529,9 De Meidoorn 544,8 536,8 534,8 De Schakel 533,0 536,2 534,2 De Reiger 532,7 535,5 533,5 De Linden 539,8 533,6 531,6 Naam school Cito uitslagen 2017, groep 8 Landelijk gemiddelde Ondergrens inspectie t Opstapje 539,3 535,2 533,2 Franck van Borssele 532,0 532,4 530,4 De Meidoorn 538,0 536,8 534,8 De Schakel 533,9 535,7 533,7 De Reiger 532,1 534,9 532,9 De Linden 533,6 534,0 532,0-36 -
Bijlage 5. Personeelsgegevens Samenstelling personeel Geslacht Frequentie Duur Percentage Aantal zieken Man 0,18 5 0,45 2 Onbekend 0 0 0 0 Vrouw 0,19 82,7 12,44 13 Totaal 0,19 71,6 10,07 15 Verzuimduur Duurklasse Percentage Kort (1 t/m 7 dagen) 0,21 Middel (8 t/m 42 dagen) 0,37 Lang (43 t/m 365 dagen) 7,83 Extra lang (> 365 dagen) 1,67 Totaal 10,07-37 -
De Linden s-gravenpolder De Schakel Oudelande De Reiger Heinkenszand Franck van Borssele Borssele t Opstapje Driewegen De Meidoorn Nisse - 38 -