JAARVERSLAG STICHTING ROOS 2014 1 Inleiding Stichting Roos is in 1999 opgericht met als doel het organiseren en begeleiden van vakanties voor kinderen met een verstandelijke of meervoudige beperking. Dit jaarverslag geeft een overzicht van de activiteiten die de stichting dit jaar heeft verricht. In 2014 zijn er 70 kinderen met ons op vakantie geweest. Via de website is het mogelijk folders te downloaden en kinderen voor een vakantie op te geven. Steeds vaker wordt van deze mogelijkheid gebruik gemaakt om kinderen aan te melden. De formule van maximaal 10 kinderen met 6 of 7 vrijwilligers voldoet nog steeds naar ieders tevredenheid. Hoofdstuk 2 geeft een overzicht van de werkzaamheden in het kader van de vakantieweken. Hoofdstuk 3 gaat in op de bestuurlijke activiteiten rond deze vakantieweken. In hoofdstuk 4 gaan we in op de financiën die de activiteiten mogelijk gemaakt hebben. 2 Activiteiten In 2014 heeft Stichting Roos zeven vakantieweken kunnen realiseren. 2.1 Intake kinderen Alle kinderen die niet eerder mee zijn geweest werden uitgenodigd om naar Leiden, Oegstgeest of Leiderdorp te komen voor een intakegesprek. Tijdens deze intakegesprekken schetsen wij aan ouders/verzorgers en kind een beeld van wat zij van Stichting Roos kunnen verwachten. Aan de andere kant proberen wij te bepalen of wij het betreffende kind een leuke vakantie kunnen bezorgen binnen de verzorgende mogelijkheden die wij kunnen bieden. Het belangrijkste criterium hierbij is: denkt het kind zelf dat hij of zij het leuk vindt. 2.2 Werving en selectie vrijwilligers De werving en selectie van vrijwilligers is ook in 2014 door een zelfstandige commissie gedaan. Actieve werving d.m.v. mond op mond reclame heeft uiteindelijk voldoende nieuwe vrijwilligers opgeleverd. Van de 45 vrijwilligers die in 2014 onze vakanties hebben begeleid waren er 18 die voor de eerste keer meegingen. Zowel de trainingsdag als de terugkomdag hebben er toe geleid dat de binding van de vrijwilligers met de organisatie is vergroot. 2.3 Vakantieweken In 2014 hebben we vakantieweken georganiseerd in de periode van 19 juli tot en met 15 augustus. Dit jaar heeft Stichting Roos het aantal vakantieweken uitgebreid naar 7 weken. De vakantieweken vonden, net als vorige jaren, plaats bij van Harte in Echten (waar 3 vakanties plaats vonden) en in vakantiepark Het Lorkenbos in Otterlo (alwaar 4 vakanties plaats vonden). Dit jaar heeft Stichting Roos besloten om een van de vakantieweken een jongerenweek te laten zijn. Een week speciaal voor kinderen van 17+. Deze kinderen moesten wel al minimaal twee jaar met Stichting Roos mee geweest zijn. Stichting ROOS, Leidsevaart 16, 2161 AS, Lisse KvK: 28081442 Bankrekening: NL34 RABO 0134 1
Voor uitgebreide verslaglegging van de vakantieweken verwijzen we graag naar de website: www.stichting-roos.nl. Het ochtendprogramma is altijd de knutsel-frutsel en verder vullen we de dag met diverse spelletjes en veel plezier. Enkele andere activiteiten zijn: - Paardrijden (Otterlo) - Huifkartocht - Zwemmen - Kinderboerderij - IJsboerderij (Echten) - Bezoek brandweer (Echten) - Modeshow - Bonte avond 2.4 Na afloop Tijdens de vakantieweken is van elke week een verslag gemaakt en op de Website geplaatst. Ook plaatsten wij van elke week 200 tot 300 foto s op het web welke uitsluitend voor de ouders/verzorgers van de kinderen van de betreffende week toegankelijk waren. Voor ouders/verzorgers geeft dit verslag en de foto s inzicht in de activiteiten en helpt het de kinderen bij het vertellen van verhalen over de gebeurtenissen van de vakantieweek. De vrijwilligers hebben dit jaar weer een enquêteformulier ontvangen en ingevuld. Daarnaast hebben wij de vakantieweken gezamenlijk geëvalueerd op een vrijwilligers terugkomdag. De voorbereidingen voor de vakantie van 2015 zijn in volle gang; de folders zijn begin november verstuurd. 3 Structuur en Beleid Het bestuur bestond in 2014 uit zeven leden. Het bestuur vergaderde zeven maal. Op verzoek van de belastingdienst is de doelstelling van de stichting iets aangepast om te kunnen blijven voldoen aan de normen voor de ANBI status. Op 17-06-2013 is dit notarieel vastgelegd. Binnen Stichting Roos bestaan nu de volgende commissies: - de commissie kinderen (verantwoordelijk voor de intake en de indeling van de kinderen); - de commissie vrijwilligers (verantwoordelijk voor de intake, de selectie en indeling van de vrijwilligers); - de commissie voorbereiding vakantieweken (verantwoordelijk voor de locatie en de voorbereiding van het programma). - commissie fondswerving In de afgelopen jaren is het financieel beleid erop gericht geweest een buffer op te bouwen om aan de financiële verplichtingen te kunnen voldoen. Bij voorbeeld om, als er in een jaar onvoldoende sponsoring gevonden wordt, toch de vakanties dat jaar door te laten gaan. Deze buffer bedraagt nu bijna 15.000 Euro en is daarmee voldoende hoog. Stichting ROOS, Leidsevaart 16, 2161 AS, Lisse KvK: 28081442 Bankrekening: NL34 RABO 0134 2
4 Financiën 2014 4.1 Exploitatie Stichting Roos 01-01-2014 t/m 31-12-2014 3000 Bestuurskosten 227,25 Eigen bijdrage 8000 Ouders 21.000,00 3100 Propagandakosten 631,57 8100 Donaties 14.309,10 3200 Algemene kosten 1.052,94 3400 Kosten vrijwilligersdag 1.060,33 8200 Rente 171,20 3410 Werving vrijwilligers 1.952,37 3430 Kosten kampbegeleiders 1.058,19 3950 Bijdrage kampkosten 300,00 4000 Kampkosten 29.917,88 0730 337,96 Totaal 35480,30 Totaal 35480,30 4.2 Balans Stichting Roos per 31-12-2013 1000 Kas Echten 29,85 0600 Stichtingskapitaal 10.791,77 1001 Kas Otterlo 12,85 0620 Reservefonds 14.670,53 1150 Rabobank betaalrekening 1.875,53 1160 Rabobank spaar-rekening 26.670,83 2000 Kruisposten 2.788,80 0730 Winstsaldo 337,96 Totaal 28.589,06 Totaal 28.589,06 Stichting ROOS, Leidsevaart 16, 2161 AS, Lisse KvK: 28081442 Bankrekening: NL34 RABO 0134 3
4.3 Toelichting op de jaarcijfers 2014 1 1000 en 1001 Kassaldi van Echten en Otterlo 42,70 2 1150 en 1160 Saldi van de bank stemmen overeen met de boekhouding 3 2010 Op de post 2010 staan de bedragen van de reeds binnengekomen gelden voor 2015 ( 2960,00) of nog te ontvangen (-171,20) b.v. rente spaarrekening 28.546,36 2.788,80 4 0600 Stichtingskapitaal Het resultaat van 2013 is toegevoegd 10.791,77 5 0620 Reservefonds Reserve voor toekomstige verplichtingen en opvang voor mogelijke tekorten als er onvoldoende sponsorgeld wordt ontvangen in enig jaar. Dit saldo wordt op dit moment als toereikend ervaren. 6 3000 Bestuurskosten Attenties bij bijzondere gelegenheden van personen (vaak bestuursleden) die onze stichting een warm hart toedragen 7 3100 Propagandakosten Drukken van mailing met portikosten Aanschaf van 2 spandoeken Kosten vakantiebeurs 8 3200 Algemene kosten Hieronder zijn verantwoord de kosten van de verzekering voor de inventaris van de stichting welke op 3 adressen is opgeslagen en de WAverzekering. 9 3400 Kosten vrijwilligersdag Reisgeld voor vrijwilligers tijdens intakegesprekken, vrijwilligersdag en/of terugkomdag, huur van locatie en kosten van deze dagen. 10 3410 Werving vrijwilligers Hoofdzakelijk de kosten van de V.O.G.'s die wij vragen van onze vrijwilligers. Bovendien vragen wij nu na drie jaar opnieuw een V.O.G. van onze vrijwilligers. Mogelijk dat een groot deel van deze kosten alsnog in 2015 zal worden terugvergoed. Deze procedure loopt nog. 11 3430 Kosten kampbegeleiders Voornamelijk de kosten van een EHBO cursus t.b.v. de kampleiders en een evaluatiebijeenkomst na de kampweken. 12 3950 Bijdrage kampkosten Het bestuur heeft voor een kind de eigen bijdrage voor haar rekening genomen. 14.670,53 227,25 631,57 1.052,94 1.060,33 894,18 1.058,19 300,00 Stichting ROOS, Leidsevaart 16, 2161 AS, Lisse KvK: 28081442 Bankrekening: NL34 RABO 0134 4
13 8100 Donaties Rabobank Bollenstreek 500,00 St. Medewerkers ING. 750,00 De Meerlanden 500,00 St. Hulp Na Onderzoek 500,00 Hélène de Montigny Stichting 3.300,00 Paul Tensen Stichting 350,00 Goedgekeurd in de bestuursvergadering van 21 januari 2015. Stichting ROOS, Leidsevaart 16, 2161 AS, Lisse KvK: 28081442 Bankrekening: NL34 RABO 0134 5