A-stukken en algemeen spreekrecht.

RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 1 Datum: 10 juli 2012. Deelsessie: 19.00 19.50 uur in de Presentatiezaal. Doel: Oordeelvorming. Onderwerp: A-stukken en algemeen spreekrecht. Toelichting: Spreekrecht: Het spreekrecht houdt in dat belangstellenden aan het begin van deze sessie de mogelijkheid krijgen de aanwezige raadsleden toe te spreken over een onderwerp dat hen bezig houdt. A-stukken voor de raad: - Doorontwikkeling MBO Roy Heiner Academy - Afspraken met Windesheim - Actualisatie begroting collectief vervoer - Maatregelen n.a.v. de crisismonitor - Kaders project Flevokust - Aanpassing raadsbesluit 15 mei 2012 inzake GR Omgevingsdienst - Vaststelling fractievergoedingen 2011 - Herziening Financiële Verordening. Behandeling: Aan het begin van de sessie gelegenheid kan gebruik worden gemaakt van het algemene spreekrecht. Hiervoor is maximaal 5 minuten per persoon beschikbaar. Vervolgens kunnen alleen raadsleden vragen stellen over de aangeboden A-stukken aan het college en aan elkaar. Aan het eind van de sessie concludeert de voorzitter of de voorstellen klaar zijn voor besluitvorming als A-stuk. Genodigden: Raadsleden, het college en overige belangstellenden. Programma: Inleiding door de voorzitter. Inspreekrecht voor belangstellenden. Gelegenheid voor raadsleden tot het stellen van vragen en discussie. Afsluiting door de voorzitter. Achterliggende stukken: Raadsvoorstel doorontwikkeling MBO Roy Heiner Academy Raadsvoorstel afspraken met Windesheim Raadsvoorstel actualisatie begroting collectief vervoer Raadsvoorstel maatregelen n.a.v. de crisismonitor Raadsvoorstel kaders project Flevokust Raadsvoorstel aanpassing raadsbesluit d.d. 15 mei 2012 inzake GR Omgevingsdienst Raadsvoorste vaststelling fractievergoedingen 2011 Raadsvoorstel herziening Financiële Verordening. Toelichting : diverse collegeleden. Voorzitter : raadslid Emiel van der Herberg. Griffier : Jaap Woltjer. Contactadres: griffie@lelystad.nl 0320 278 417.

Voorstel aan de raad Nummer: Z12-224453 Portefeuille: Programma: Programma onderdeel: Steller: F.G.W. Nilsen Afdeling: BLD Sociaal Maatschappelijk Beleid Telefoon: 8747 E-mail: Wethouder Onderwijs, sport, werk en inkomen 2.2 Op weg met talent 2.2.1 Schoolloopbaan Punt 9a van de agenda voor de vergadering van 10 juli 2012. Onderwerp: Doorontwikkeling MBO Roy Heiner Academie. Voorgesteld besluit 1. Kennis te nemen van het bedrijfsplan Be Prepared, Doorstart Roy Heiner Academy ROC Flevoland MBO college Lelystad d.d. 10 mei 2012. 2. De begrote onttrekking in 2012 voor de RHA van 2 mln. uit de Reserve Ontwikkeling Stad voor 1,5 mln. niet te effectueren en de resterende 500.000,00 her te bestemmen voor de ontwikkeling van het MBO in Lelystad (conform onder 1 genoemd bedrijfsplan en onder voorwaarde van cofinanciering door de provincie Flevoland) waarvan 200.000,00 te investeren in 2012 voor de ontwikkeling van de topsportmentaliteit en opname van de technische opleidingen uit de RHA in het onderwijsaanbod van het MBO en maximaal 300.000,00 te reserveren in 2013 voor het Centrum voor Innovatief Vakmanschap, Composieten Lab Lelystad en de begroting van het programma Op weg met talent overeenkomstig aan te passen. Aanleiding Op 25 juni 2009 heeft de gemeenteraad van Lelystad besloten om in totaal 5 mln. uit de Reserve Ontwikkeling Stad beschikbaar te stellen t.b.v. de investeringsopgave voor Hogeschool Windesheim Flevoland (HWF). Naast de bijdrage aan de Hogeschool Windesheim Flevoland van 3 mln. is voor de ontwikkeling van de Roy Heiner Academie 2 mln. begroot. In 2011 is gebleken dat de oorspronkelijke plannen betreffende de ontwikkeling RHA thans niet realiseerbaar zijn. Op basis van het RHA-concept zijn zowel het HBO (Hogeschool Windesheim Flevoland en team Heiner) als het MBO (ROC Flevoland en team Heiner), doorgegaan met het ontwikkelen van plannen die structuurversterkende effecten hebben op het MBO en HBO in Lelystad. Een en ander in lijn met het oorspronkelijke concept van de RHA. Het ROC Flevoland heeft een bedrijfsplan opgesteld voor de doorontwikkeling RHA MBO (zie bijlage). HB1206 paginanummer 1

Nummer: Z12-224453 Kort samengevat. De ontwikkeling van de topsportmentaliteit wordt vanaf schooljaar 2012/2013 aangeboden aan alle niveau 4-studenten van het MBO-college Lelystad; 1 De technische opleidingen die opgenomen waren in de Roy Heiner Academy worden opgenomen in het onderwijsaanbod van de MBO-opleiding. 2 Het ontwikkelen van een leerbedrijf jachtservice en het inrichten van een modern praktijklokaal voor het construeren en ontwerpen met composieten. 3 Samenwerking met Hogeschool Windesheim Flevoland om de ontwikkeling van Associate Degree opleidingen en duale opleidingen binnen korte termijn vorm en inhoud te geven. De ontwikkeling van een modern praktijklokaal voor construeren en ontwerpen met composieten voor de beroepskolom VMBO, MBO en HBO (Composieten Lab Lelystad) kan in samenwerking met Shipcare vormgegeven worden binnen Lelystad. Het ROC Flevoland heeft voor 18 april 2012 een subsidieaanvraag gedaan bij het platform Bétatechniek voor een Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV) Composieten (Topsectorenbeleid). Deze aanvraag is al door de eerste ronde, in juni is een tweede fase en in oktober vindt definitieve besluitvorming over deze aanvraag plaats. Deze subsidieaanvraag waarvoor het ROC Flevoland penvoerder is, wordt samen met het ROC Friese Poort ingediend. Hiermee wordt het composieten laboratorium binnen het provinciebrede programma Compoworld gebracht. 15 oktober 2012 presenteren de aanvragers de definitieve business plannen aan de expertcommissie. Op basis van het advies van de expertcommissie adviseert het Platform de betrokken ministers over de definitieve investeringstoekenning. Beoogd effect Het versterken van de onderwijsinfrastructuur in Lelystad, in het bijzonder op het MBO. Hiermee alsnog een belangrijk inhoudelijk deel van de plannen voor de Roy Heiner Academy te realiseren, te stimuleren dat meer jongeren in het MBO de niveaus 3 en 4 gaan volgen en daarmee de doorstroming naar het HBO te bevorderen. Argumenten 1. Ad 1 Bedrijfsplan Be prepaired 1.1. De plannen die het ROC Flevoland in samenwerking met het bedrijfsleven heeft ontwikkeld bouwen voort op het concept van de RHA. Het biedt zowel door het aanleren van de topsportmentaliteit in alle niveau IV opleidingen, als in de uitbreiding van het opleidingenaanbod met Middenkader Engineering, in combinatie met niveau 3 en 4 opleidingen uit de watersportindustrie, het leerwerkbedrijf jachtservice en het composieten laboratorium een pakket dat aansluit bij het watersportprofiel van de stad, hoogwaardige maakindustrie met nieuwe materialen. 1.2. De plannen sluiten uitstekend aan op een van de speerpunten van de provincie en het topsectorenbeleid van het rijk. Het nieuwe bedrijvenbeleid van het kabinet is gericht op versterking van de topsectoren van de Nederlandse economie. Met het Composieten Lab Lelystad kan (door de samenwerkingspartners onderwijs, overheid en bedrijfsleven) invulling worden gegeven aan de verdere ontwikkeling van composieten en de toepassing hiervan in de verschillende producten en bedrijfsprocessen. Binnen het Composieten Lab Lelystad kunnen studenten kennis nemen van de innovatieve toepassingen van composieten binnen voertuigentechniek, bouwkunde, werktuigbouw en watersportindustrie. 1.3. De samenwerking met Windesheim Flevoland bij de ontwikkeling van de AD bouwkunde, en in een latere fase mogelijk meer AD s versterkt de mogelijkheden doorlopende leerlijnen te ontwikkelen tussen MBO en HBO. 1.4. De samenwerking met het Nationaal Lucht en Ruimtevaart Laboratorium in Marknesse, Windesheim Flevoland en het ROC Friese Poort in Emmeloord versterkt de kennis en onderwijsinfrastructuur in Flevoland. 1.5. De samenwerking met bedrijven en instellingen binnen Compoworld zal belangrijke structuur versterkende effecten hebben voor economie en werkgelegenheid in Flevoland. HB1206 paginanummer 2

Nummer: Z12-224453 2. Ad 2. Instemmen met medefinanciering van deze structuurversterkende maatregelen. De gemeente Lelystad heeft voor de ontwikkeling van Hoger Onderwijs en de Roy Heiner Academy totaal 5 mln. gereserveerd in de ROS/RES. Daarvan is 3 mln. ingelegd in het fonds dat de Hogeschool Windesheim Flevoland medefinanciert. Deelnemers in het fonds zijn het Rijk, de Provincie Flevoland, de gemeente Almere en de gemeente Lelystad. Almere is fondsbeheerder. Met Windesheim is overeengekomen dat doorontwikkeling van het HBO gedeelte van de RHA (minor Leadership, minor composieten en de AD bouwkunde) binnen de financiering van de brede businesscase Windesheim Flevoland worden ondergebracht. De 2 mln. in de ROS/RES die gereserveerd zijn voor de ontwikkeling van de RHA zijn wel begroot maar nog niet geëffectueerd. Voorgesteld wordt om 1,5 terug te laten vloeien naar de ROS/RES en de resterende 0,5 mln. te bestemmen voor deze ontwikkeling van het MBO in Lelystad. Concreet betekent dit op korte termijn een investering van 200.000,00. De overige middelen, 300.000,00, worden geoormerkt gereserveerd voor het centrum voor innovatief vakmanschap, Composieten Lab Lelystad. In het kader van de afhandeling RHA is met de provincie afgesproken dat indien er nieuwe levensvatbare voorstellen ten behoeve van onderwijsontwikkeling in Lelystad zal worden bezien in hoeverre de provincie middelen kan inzetten ten behoeve van de lesplaats Lelystad. Voor de RHA heeft de provincie destijds 1,9 mln. gereserveerd. Hiervan is momenteel nog 700.000 gereserveerd voor de ontwikkeling van het onderwijs in Lelystad. De voorstellen opgenomen in het bedrijfsplan Be prepared passen binnen de kaders zoals afgesproken in het overleg met de provincie Flevoland. Cofinanciering door de provincie Flevoland is voorwaarde voor de bijdrage van de gemeente Lelystad aan dit initiatief dat zowel past binnen het provinciale speerpunt composieten als de noodzakelijke versterking van het MBO in Lelystad. Financiële aspecten De gemeente Lelystad heeft uit de ROS/RES 2 mln. begroot voor de ontwikkeling van de RHA. Voorgesteld wordt om 1,5 niet te effectueren en de resterende 0,5 mln. te bestemmen voor de ontwikkeling van het MBO in Lelystad zoals vastgelegd in Be prepared. Voor de RHA heeft de provincie destijds 1,9 mln. gereserveerd. Hiervan is momenteel nog 700.000,00 gereserveerd voor de ontwikkeling van het onderwijs in Lelystad. Het MBO College Lelystad vraagt van de lokale overheden (provincie Flevoland en gemeente Lelystad) een bijdrage voor de ontwikkeling van deze opleidingsinitiatieven van 400.000,00 voor de eerste fase van de plannen. Uitgaande van cofinanciering door de provincie van 50% betekent dit voor 2012 een investering van 200.000,00. Het ROC Flevoland vraagt een reservering van 800.000,00 voor de realisatie van onderwijsfaciliteiten in Lelystad. Op basis van cofinanciering gaat het voor Lelystad om een reservering van 300.000,00. Inzet van deze middelen is afhankelijk van de vraag of de aanvraag bij het Platform Bèta-techniek (CIV-subsidie) wordt toegekend. Hierover is naar verwachting in oktober 2012 duidelijkheid. Kanttekeningen N.v.t. Communicatie en voortgang N.v.t. Lelystad, 12 juni 2012. Het college van de gemeente Lelystad, de secretaris, de burgemeester, N. Versteeg M. Horselenberg HB1206 paginanummer 3

Raadsbesluit Nummer: Z12-224453 De raad van de gemeente Lelystad, op voorstel van het college van de gemeente Lelystad d.d. 12 juni 2012; B E S L U I T: 1. kennis te nemen van het bedrijfsplan Be Prepared, Doorstart Roy Heiner Academy ROC Flevoland MBO college Lelystad d.d. 10 mei 2012; 2. de begrote onttrekking in 2012 voor de RHA van 2 mln. uit de Reserve Ontwikkeling Stad voor 1,5 mln. niet te effectueren en de resterende 500.000,00 her te bestemmen voor de ontwikkeling van het MBO in Lelystad (conform onder 1 genoemd bedrijfsplan en onder voorwaarde van cofinanciering door de provincie Flevoland) waarvan 200.000,00 te investeren in 2012 voor de ontwikkeling van de topsportmentaliteit en opname van de technische opleidingen uit de RHA in het onderwijsaanbod van het MBO en maximaal 300.000,00 te oormerken in 2013 voor het Centrum voor Innovatief Vakmanschap, Composieten Lab Lelystad en de begroting van het programma Op weg met talent overeenkomstig aan te passen. Lelystad, 10 juli 2012. De raad van de gemeente Lelystad, de griffier, de voorzitter, HB1206 paginanummer 4

Voorstel aan de raad Nummer: Z12-221327 Portefeuille: Programma: Programmaonderdeel: Wethouder Onderwijs, sport, werk en inkomen. 2.2 Op weg met talent 2.2.1 Schoolloopbaan Steller: F. Nilsen Afdeling: BLD Sociaal Maatschappelijk Beleid Telefoon: 8747 E-mail: f.nilsen@lelystad.nl Punt 9b van de agenda voor de vergadering van 10 juli 2012. Onderwerp: Afspraken met Hogeschool Windesheim Flevoland mbt perspectieven lesplaats Lelystad. Voorgesteld besluit 1. Kennis te nemen van: - de brief van het college van bestuur van de Hogeschool Windesheim (24 april 2012, kenmerk 201201017) over de ontwikkeling van lesplaats Lelystad; - de notitie Gefaseerde ontwikkeling Hogeschool Windesheim Flevoland, perspectieven voor lesplaats Lelystad ; - de brief van het college van B&W aan het college van bestuur van de Hogeschool Windesheim waarin de afspraken worden bevestigd. 2. De op grond van de artikelen 25, lid 2, van de Gemeentewet en 10 van de Wet openbaarheid van bestuur door het college opgelegde geheimhouding ten aanzien van de beslispunt 1 van dit besluit, inclusief de bijbehorende toelichting en bijlagen tot en met 29 juni 2012 op grond van artikel 25, lid 3, van de Gemeentewet en artikel 10 van de Wet openbaarheid bestuur te bekrachtigen Aanleiding De Hogeschool Windesheim Flevoland (HWF) is met ingang van 1 september 2011 van start gegaan. Daarmee is eindelijk een belangrijke randvoorwaarde voor de verdere maatschappelijke en economische ontwikkeling van Flevoland gerealiseerd. Een aanbod van hoger beroepsonderwijs in de nabijheid draagt er wellicht ook aan bij dat meer hoger opgeleide jongeren in de gemeente zullen blijven, om zich na hun opleiding in Lelystad te vestigen. Daar staat tegenover dat het centrale uitgangspunt bij de ontwikkeling van de HWF - er komt een hogeschool die een vestiging in Lelystad en Almere heeft - momenteel onder druk staat. De lesplaats Lelystad van de HWF komt door diverse oorzaken onvoldoende van de grond. Om die reden zijn de voorbije maanden gesprekken gevoerd met de HWF om te onderzoeken wat de reële mogelijkheden zijn om in Lelystad een aanbod hoger beroepsonderwijs tot ontwikkeling te brengen. Het college heeft per brief d.d. 23.11.2011 kenmerk U11-44728 de raad geïnformeerd over de stand van zaken bij de ontwikkeling van de Hogeschool Windesheim Flevoland. Het betrof een tussenrapportage. Verwacht werd dat eind januari 2012 meer duidelijkheid zou zijn omtrent de doorontwikkelingsmogelijkheden van het hoger onderwijs in Lelystad. De onderhandelingen met de Hogeschool Windesheim hebben langer geduurd dan verwacht. Er is een fundamentele heroriëntatie op de doorontwikkelingsmogelijkheden van hoger onderwijs in Lelystad uitgevoerd. Deze heroriëntatie heeft geleid tot afspraken met het college van bestuur van de Hogeschool Windesheim, ( d.d. 24 april 2012, kenmerk 2012-1017) omtrent de verdere ontwikkeling van de lesplaats Lelystad. JH1206 paginanummer 1

Nummer: Z12-221327 De afspraken zijn reeds besproken met de provincie Flevoland, maar dienen nog te worden afgestemd met de overige financiers van de Hogeschool Windesheim Flevoland: de gemeente Almere en het rijk. Dit vindt plaats tijdens het eerstvolgende financierdersoverleg op 29 juni 2012. Omdat de afspraken die met de Hogeschool Windesheim zijn gemaakt nog niet met de alle financiers zijn besproken is geheimhouding tot en met 29 juni 2012 noodzakelijk. Beoogd effect Perspectief te bieden aan de ontwikkeling van het aanbod van hoger onderwijs in Lelystad. Argumenten 1. Kennis nemen van de documenten m.b.t. de gefaseerde ontwikkeling van lesplaats Lelystad. 1.1. Anderhalf jaar na de start van de Hogeschool Windesheim Flevoland is vastgesteld dat het aanbod van hbo-opleidingen en de instroom van studenten op de Hogeschool Windesheim Flevoland zich voorspoedig ontwikkelen, maar dat de voorgenomen initiatieven voor Lelystad, te weten het aanbod van duale opleidingen en de Roy Heiner Academy met ondermeer een uniek concept van een tweetal voltijd bachelor opleidingen in verbinding met topsportprincipes en zeilen, niet van de grond zijn gekomen. Hoewel de eerste evaluatie van de Hogeschool Windesheim Flevoland Onderwijs pas voorzien is in 2015, is in goed overleg met de Hogeschool Windesheim Flevoland vastgesteld dat het verstandig is om in een eerder stadium de ambities voor het aanbod van hoger beroepsonderwijs in Lelystad bij te stellen. In de brief d.d. 24 april 2012 doet het college van bestuur van de hogeschool Windesheim op grond van de heroriëntatie voorstellen voor de ontwikkeling van het hoger beroepsonderwijs in Lelystad. 1.2. De notitie Gefaseerde ontwikkeling Hogeschool Windesheim Flevoland, perspectieven voor lesplaats Lelystad geeft een historisch overzicht van de ontwikkeling van hoger beroepsonderwijs in Lelystad/Flevoland en biedt aanknopingspunten voor de verdere ontwikkeling van het hoger onderwijsaanbod in Lelystad voor de periode waarin regionale overheden betrokken zijn bij de financiering van de Hogeschool Windesheim Flevoland. 1.3. De brief van het college van bestuur van Hogeschool Windesheim geeft een overzicht van de afspraken met betrekking tot de fasering en programmering van de Hogeschool Windesheim Flevoland, voor de lesplaats Lelystad. Met de brief van het college van B&W aan het college van bestuur van Windesheim, kenmerk U 12-5588) worden de afspraken die met het college van bestuur van de Hogeschool Windesheim over de gefaseerde ontwikkeling van de lesplaats Lelystad overeen zijn gekomen bevestigd. In de afspraken met Windesheim is vastgelegd op welke wijze de bijdrage van Lelystad gefaseerd zal worden ingezet voor het hoger beroepsonderwijs in Lelystad. Hierbij is ook afgesproken dat indien de beoogde ontwikkeling niet van de grond komt er tot gedeeltelijke terugstorting van de inleg van Lelystad kan worden overgegaan. De doorontwikkeling van het HBO gedeelte van de Roy Heiner Academy wordt ingebracht in de financiering van de Hogeschool Windesheim Flevoland. Met het MBO worden separate afspraken gemaakt over de doorontwikkeling van het MBO deel van de Roy Heiner Academy. Daarnaast zullen ook middelen van de overige financiers ingezet worden 2. Omdat de afspraken nog niet met de overige financiers van de Hogeschool Windesheim Flevoland zijn afgestemd is geheimhouding tot en met 29 juni 2012 noodzakelijk. 2.1. Deze afspraken tussen de gemeente Lelystad en de Hogeschool Windesheim zijn al afgestemd met de provincie Flevoland, maar moeten nog afgestemd worden met de overige financiers van de Hogeschool Windesheim Flevoland: de gemeente Almere en het rijk. Dit vindt plaats tijdens het eerstvolgende financierdersoverleg d.d. 29 juni 2012. Omdat de afspraken die met de Hogeschool Windesheim zijn gemaakt nog niet met de alle financiers zijn besproken is geheimhouding tot en met 29 juni 2012 noodzakelijk. JH1206 paginanummer 2

Nummer: Z12-221327 2.2. Op grond van de artikelen 55 lid 1 van de Gemeentewet en 10 van de Wet openbaarheid van bestuur heeft het college geheimhouding opgelegd ten aanzien van de beslispunten 1 tot en met 4 van dit besluit, inclusief de bijbehorende toelichting en bijlagen tot en met 29 juni 2012. Wij stellen u voor op grond van de artikelen 25 lid 3, van de Gemeentewet en 10 van de Wet openbaarheid van bestuur de onder beslispunt 4 door het college opgelegde geheimhouding ten aanzien van de beslispunten van dit besluit, inclusief de bijbehorende toelichting en bijlagen, te bekrachtigen. Financiële aspecten De raad heeft 3 mln. beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling van de Hogeschool Windesheim Flevoland en 2 mln. uit de ROS gereserveerd voor de ontwikkeling van de Roy Heiner Academy. 3 mln. is opgenomen in het fonds dat door de gemeente Almere beheerd wordt voor de tekortfinanciering van Hogeschool Windesheim Flevoland. Deze middelen worden gefaseerd ingezet voor de ontwikkeling van hoger onderwijs in Lelystad. De bijdrage van Lelystad wordt gefaseerd ingezet in de perioden: 1 (2012-2015), 2. (2016-2020) en 3 (2012-2026). Voorgesteld wordt om het bedrag van de reservering van 2 mln. uit de ROS terug te brengen naar 500.000 en deze specifiek te bestemmen voor onderwijsontwikkeling MBO in het verlengde van de Roy Heiner Academy. Hierover zal in juni 2012 een raadsvoorstel worden voorgelegd. In lijn met de eerdere afspraken rond de Roy Heiner Academy wordt hier gezamenlijk met de provincie opgetrokken. Verwacht wordt dat ook de provincie een bijdrage geeft aan de onderwijsontwikkeling MBO in het verlengde van de Roy Heiner Academy. Kanttekeningen n.v.t. Communicatie en voortgang n.v.t. Lelystad, 29 mei 2012. Het college van de gemeente Lelystad, de secretaris, de burgemeester, N. Versteeg. M. Horselenberg. JH1206 paginanummer 3

Raadsbesluit Nummer: Z12-221327 De raad van de gemeente Lelystad, op voorstel van het college van de gemeente Lelystad d.d. 29 mei 2012, B E S L U I T: 1. kennis te nemen van: - de brief van het college van bestuur van de Hogeschool Windesheim (24 april 2012, kenmerk 201201017) over de ontwikkeling van lesplaats Lelystad; - de notitie Gefaseerde ontwikkeling Hogeschool Windesheim Flevoland, perspectieven voor lesplaats Lelystad ; - de brief van het college van B&W aan het college van bestuur van de Hogeschool Windesheim waarin de afspraken worden bevestigd. 2. de op grond van de artikelen 25, lid 2, van de Gemeentewet en 10 van de Wet openbaarheid van bestuur door het college opgelegde geheimhouding ten aanzien van de beslispunt 1 van dit besluit, inclusief de bijbehorende toelichting en bijlagen tot en met 29 juni 2012, de datum van het Financierdersoverleg Windesheim Flevoland op grond van de artikelen 25, lid 3, van de Gemeentewet en 10 van de Wet openbaarheid bestuur te bekrachtigen. Lelystad, 10 juli 2012. De raad van de gemeente Lelystad, de griffier, de voorzitter, JH1206 paginanummer 4

Voorstel aan de raad Nummer: Z12-219089 Punt 9c van de agenda voor de vergadering van 10 juli 2012. Portefeuille: Programma: Programma onderdeel: Steller: A.J.N. Flameling Afdeling: BOR Beheer Telefoon: 278490 E-mail: Onderwerp: Actualisatie begroting collectief vervoer Wethouder Openbare ruimte en wijkvernieuwing. 2.3 Leefbare stad 2.3.2 Optimaliseren stedelijk verkeer Voorgesteld besluit 1. De begrotingswijziging collectief vervoer conform de bijlage vast te stellen voor 2012 en volgende jaren met de volgende wijzigingen: a. het in 2012 incidenteel in de begroting opnemen van de subsidie voor de Wijkbus ad 95.000,00, te dekken uit een bijdrage derden 15.000,00 en een ophoging van de subsidieinkomsten BDU met 80.000,00 (budgetneutraal); b. het in 2012 t/m 2014 opnemen van de kosten van het GOV 65+ (gratis openbaar vervoer 65+) ad 60.000,00/ jaar (prijspeil 2011) door in deze jaren de geraamde kosten voor het DRIS (reisinformatiesysteem) met hetzelfde bedrag te verlagen (budgetneutraal). Het vanaf 2012 structureel in de begroting verwerken van de indexatie van de kosten van het GOV 65+ (gratis openbaar vervoer 65+) conform de landelijke indexatie van de reizigerstarieven busvervoer per 1-1-2012 met 2.940,00 (4,9%), te dekken uit ophoging van de subsidie-inkomsten BDU met hetzelfde bedrag (budgetneutraal); c. het vanaf 2015 structureel schrappen van de geraamde uitgaven voor het DRIS ad 60.000,00 met gelijktijdige verlaging van de geraamde subsidie-inkomsten BDU (budgetneutraal); d. het met ingang van 2012 structureel verlagen van de bijdrage van CBS Outdoor aan de gemeente met 8.922,00, met gelijktijdige verlaging van de geraamde kosten voor elektriciteit op haltes met hetzelfde bedrag (budgetneutraal); e. het vanaf 2012 structureel in de begroting opnemen van de contributiekosten van de VOC (vereniging openbaar vervoer centrumgemeenten) ad 3.700,00, te dekken uit ophoging van de geraamde subsidie-inkomsten BDU met hetzelfde bedrag (budgetneutraal); f. het vanaf 2012 structureel in de begroting opnemen van de elektriciteitskosten van de door de provincie te leveren en onderhouden DRIS busstation ad 463,00, te dekken uit ophoging van de subsidie-inkomsten BDU met hetzelfde bedrag (budgetneutraal); g. het vanaf 2012 structureel in de begroting opnemen van de monitoringkosten (levering diensten derden) van de concessie Lelystad ad 24.000,00, te dekken uit ophoging van de subsidie-inkomsten BDU met hetzelfde bedrag (budgetneutraal); h. het vanaf 2012 structureel in de begroting verwerken van de landelijke OV-index (voorlopig 1,61%) voor de subsidie busvervoer per 1-1-2012 met 35.420,00, te dekken uit ophoging van de subsidie-inkomsten BDU met hetzelfde bedrag (budgetneutraal); i. het vanaf 2012 structureel verlagen van de geraamde subsidie-inkomsten BDU met 60.326,00, met gelijktijdige verlaging van de kosten van levering diensten derden bushaltes met hetzelfde bedrag (budgetneutraal); j. het in 2012 en 2013 inramen van 80.000,00/jaar reizigersinkomsten Regiotaxi en in 2014 van 20.000,00, met gelijktijdig inramen van dezelfde kosten levering diensten derden voor de Regiotaxi (budgetneutraal). HB1205

Nummer: Z12-219089 Aanleiding In 2011 is de nieuwe concessie voor het busvervoer in de concessie Lelystad aan Arriva gegund. Op 31 mei 2011 heeft de raad over het meer- en minderwerk besloten. Door middel van een amendement heeft de raad zich uitgesproken om geen geld meer te besteden aan het DRIS (dynamisch reisinformatiesysteem), maar dit budget te besteden aan verlenging van het experiment Wijkbus in 2012 en verlenging van het experiment Gratis Openbaar Vervoer 65+ (GOV 65+) in 2012 t/m 2014. Dit amendement van 31 mei 2011 kon niet meer verwerkt worden in de reeds opgestelde kadernota 2012, waardoor de financiële gevolgen met een apart raadsbesluit in de begroting voor 2012 e.v. verwerkt moeten worden. Daarnaast dienen enkele andere budgetneutrale aanpassingen in de begroting doorgevoerd te worden met betrekking tot: - elektriciteitskosten abri s; - lidmaatschapskosten VOC (vereniging openbaar vervoer centrumgemeenten); - elektriciteitskosten plaatsing DRIS provincie op het busstation; - monitoringkosten busvervoer; - indexatie subsidie Arriva; - indexatie kosten GOV 65+; - beëindiging subsidie-inkomsten toegankelijke bushaltes; - reizigersinkomsten Regiotaxi. Beoogd effect Het actualiseren van de gemeentelijke begroting voor collectief vervoer aan recente besluitvorming, waardoor duidelijk is voor welke onderdelen (op projectniveau) binnen het product collectief vervoer de budgetten bestemd zijn. Argumenten 1a) Verlenging experiment Wijkbus in 2012 Op 31 mei 2011 heeft de gemeenteraad per amendement besloten om het experiment Wijkbus te verlengen van 4 september 2011 tot eind 2012. De kosten worden gedekt door niet in het DRIS (dynamisch reisinformatiesysteem) te investeren, en door een bijdrage van het CVI. 1b1) Verlenging experiment gratis OV 65+ (GOV 65+) t/m 2014 Op 31 mei 2012 heeft de gemeenteraad per amendement besloten om het experiment gratis reizen 65+ (GOV 65+) van 4 september 2011 tot eind 2014 te verlengen. De kosten worden gedekt door de onderhoudskosten van het DRIS (dynamisch reisinformatiesysteem) te schrappen. 1b2) Indexatie kosten GOV 65+ Conform de concessiebeschikking die aan Arriva verleend is vergoedt de gemeente de kosten van het gratis reizen 65+ op basis van het werkelijk gemaakte aantal ritten tegen de reguliere 65+reistarieven, waarop 40% korting voor de gemeente in rekening gebracht wordt. De indexatie van de reistarieven per 1 januari 2012 (landelijke tarieven index) is door de minister vastgesteld op 4,9%. 1c) Structureel schrappen kosten DRIS Volgens het amendement van de raad van 31 mei 2011 worden de begrote uitgaven voor het DRIS ingezet voor verlenging van de experimenten Wijkbus in 2012 en gratis OV 65+. Omdat de uitgaven voor de verlenging van de experimenten de gehele OV-reserve (vooruitontvangen subsidiebedragen) benutten, is er vanaf 2015 geen budget meer beschikbaar voor het DRIS. Binnen de te ontvangen BDU-openbaar vervoer, zoals deze met de verwachte bezuinigingen op de BDU geraamd wordt, is vanaf 2015 geen ruimte meer voor andere uitgaven dan de subsidie voor de stadsbussen die aan Arriva verstrekt wordt. HB1205

Nummer: Z12-219089 1d) Elektriciteitskosten bushaltes CBS Outdoor betaalt de elektriciteitskosten van de abri s zelf. Deze post op de gemeentelijke begroting kan afgeraamd worden. Daar staat tegenover dat de bijdrage van CBS Outdoor die we ontvangen ook evenredig lager is. Deze wijziging is dus budgetneutraal. 1e) Voortzetting lidmaatschap vereniging openbaar vervoer centrumgemeenten (VOC) De VOC is een vereniging van middelgrote steden (ca. 70.000-250.000 inwoners) waar kennis uitgewisseld wordt over stedelijk verkeer en vervoer. Daarnaast zorgt de VOC voor lobby van de belangen van de middelgrote steden naar het rijk, NS enzovoorts, en functioneert de VOC steeds vaker als eerste aanspreekpunt voor belangenorganisaties die iets van de gemeenten willen. Eind 2011 is op basis van een evaluatie besloten de VOC voort te laten bestaan. Ook Lelystad heeft aangegeven lid te willen blijven gezien het nut van de VOC. Wel is besloten dat de VOC 5% op de kosten moet bespraken. Nu de VOC blijft bestaan, moeten de lidmaatschapskosten in de begroting opgenomen worden. 1f) Elektriciteitskosten provinciaal DRIS op het busstation De provincie Flevoland heeft aangeboden om op station Lelystad een DRIS te plaatsen waarop de vertrektijden van zowel de stads- als streekbussen getoond worden. De provincie neemt de kosten van levering en onderhoud voor haar rekening. Aan Lelystad is evenals aan de andere betrokken wegbeheerders - gevraagd om de elektriciteitskosten te bekostigen. Het DRIS-paneel zal naar verwachting in het najaar 2012 geplaatst worden. 1g) Kosten monitoring concessie Lelystad Conform het coalitieakkoord en conform de eisen dien de provincie stelt, wordt de nieuwe concessie Lelystad door een onafhankelijk bureau steekproefsgewijs door mystery guests gecontroleerd op stiptheid, reinheid, reisinformatie en dergelijke. 1h) Indexatie subsidie busvervoer Conform de concessiebepalingen wordt de subsidie aan Arriva jaarlijks geïndexeerd met de landelijke nieuwe OV-index. De OV-index is afgesproken tussen de vervoerders en het IPO (interprovinciaal overleg). Deze index houdt rekening met de kostprijsontwikkeling van brandstoffen, salarissen en dergelijke. 1i) Subsidie toegankelijke bushaltes Volgens het oorspronkelijke halteplan zou Lelystad t/m 2015 jaarlijks een subsidie krijgen om bushaltes toegankelijk te maken. Het gehele bedrag is echter in één keer geboekt om de aanpak van de haltes in 2011 te bekostigen. De jaarlijkse subsidie-inkomsten komen daarmee te vervallen. Om budgetneutraal te blijven, moeten ook de in de begroting opgenomen uitgaven vervallen. De tweede en volgende tranches toegankelijke bushaltes (in 2012 tot en met 2015 uit te voeren) zal vanuit andere subsidies (BDU-infra en BDU-OV) gefinancierd worden. De begrotingswijziging voor 2012 met betrekking tot de tweede tranche bushaltes zal met een apart raadsvoorstel plaatsvinden. 1j) Reizigersinkomsten Regiotaxi De gemeente is opbrengstverantwoordelijk voor de Regiotaxi. Dat betekent dat de reizigersopbrengsten via de gemeentelijke begroting geboekt worden. Het opnemen van de reizigersopbrengsten van de OV-reizigers in de Regiotaxi is budgetneutraal, omdat er even hoge uitgaven aan de provincie voor de vervoerkosten tegenover staan. Het Regiotaxi-contract met de provincie loopt tot 1 april 2014. Financiële aspecten Het voorstel omvat een begrotingswijziging voor 2012 en volgende jaren. De voorstellen zijn budgetneutraal; de inkomsten en uitgaven worden evenveel gewijzigd. Een overzicht van de financiële gevolgen staat in de bijlage. In deze begroting collectief vervoer wordt rekening gehouden met licht dalende subsidie-inkomsten uit de BDU openbaar vervoer. HB1205

Nummer: Z12-219089 Kanttekeningen 1a) Verlenging experiment Wijkbus na 2012 in kadernota 2013 De keuze over het verlengen van het experiment Wijkbus na 2012 maakt geen deel uit van deze actualisatie van de begroting collectief vervoer. De raad kan hierover beslissen als onderdeel van de besluitvorming over de kadernota 2013. 1h) Indexatie subsidie versus landelijke BDU-ontwikkeling Het is nog niet bekend hoe de subsidie BDU-openbaar vervoer zich na 2012 ontwikkelt. Enerzijds is er sprake van landelijke bezuinigingen, anderzijds is er sprake van regionale herverdeeleffecten (Flevoland versus andere regio s), en van herverdeeleffecten binnen Flevoland (Lelystad versus Almere en de provinciale OV-concessies). Daarnaast heeft Lelystad de provincie verzocht om de BDU verkeer en vervoer voor Lelystad onder te brengen bij de nieuwe Vervoerregio Amsterdam. Indien de BDU-openbaar vervoer wijzigt, zal dit bij de halfjaarsrapportage en/of bij de kadernota 2014 verwerkt worden. Communicatie en voortgang De voorgestelde begrotingswijzigingen hebben geen effect op externe partijen. Over het plaatsen van een DRIS van de provincie op het busstation is contact met de provincie. Lelystad, 29 mei 2012. Het college van de gemeente Lelystad, de secretaris, de burgemeester, HB1205

Bijlage: meerjarenbegroting collectief vervoer (product 720100) Begr. wijz. Begr. wijz. Begr. wijz. 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 431100 Gas, Elektra 884976 Haltes & toegankelijkheid 8.922-8.922 8.922-8.922 8.922-8.922 8.922-8.922 8.922-8.922 884971 Abri's, DRIS 463 463 463 463 463 463 463 463 463 463 Begr. wijz. Begr. wijz. Grootboek (dim. 1) Project (dim. 3) Begroting Jaarschijf Begroting Jaarschijf Begroting Jaarschijf Begroting Jaarschijf Begroting Jaarschijf 434130 Contributies, lidmaatschappen 434325 Levering diensten door derden 908610 Vereniging OV Centrumgemeenten 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 T903054 Gratis OV 65+ 62.940 62.940 62.940 62.940 62.940 62.940 884971 Abri's, DRIS 60.000-60.000 60.000-60.000 60.000-60.000 60.000-60.000 60.000-60.000 884976 Haltes & 60.326-60.326 60.326-60.326 60.326-60.326 60.326-60.326 60.326-60.326 toegankelijkheid 908600 Regiotaxi OVdeel 80.000 80.000 80.000 80.000 20.000 20.000 zonder pas 908601 Exploitatie 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 Stadsdienst 908609 Monitoring OV 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 442131 Subsidie-, marktproducenten 462300 Doorbelasting uren 834100 Bijdrage derden 842100 Provinciale bijdrage (subs. BDU) 908601 Exploitatie Stadsdienst 908611 Wijkbussen, buurtbussen 2.250.000 35.420 2.285.420 2.250.000 35.420 2.285.420 2.250.000 35.420 2.285.420 2.250.000 35.420 2.285.420 2.250.000 35.420 2.285.420 95.000 95.000 68.839 68.839 68.839 68.839 68.839 68.839 68.839 68.839 68.839 68.839 884971 Abri's, DRIS -37.085 8.922-28.163-37.085 8.922-28.163-37.085 8.922-28.163-37.085 8.922-28.163-37.085 8.922-28.163 908600 Regiotaxi OVdeel zonder pas 908611 Wijkbussen, buurtbussen 908601 Exploitatie Stadsdienst -80.000-80.000-80.000-80.000-20.000-20.000-15.000-15.000-2.343.000-86.197-2.429.197-2.343.000-6.197-2.349.197-2.343.000-6.197-2.349.197-2.343.000 56.743-2.286.257-2.343.000 56.743-2.286.257 HB1205 Pagina 5

Raadsbesluit Nummer: Z12-219089 De raad van de gemeente Lelystad, op voorstel van het college van de gemeente Lelystad d.d. 29 mei 2012; B E S L U I T: 1. de begrotingswijziging collectief vervoer conform de bijlage vast te stellen voor 2012 en volgende jaren met de volgende wijzigingen: a. het in 2012 incidenteel in de begroting opnemen van de subsidie voor de Wijkbus ad 95.000,00, te dekken uit een bijdrage derden 15.000,00 en een ophoging van de subsidieinkomsten BDU met 80.000,00 (budgetneutraal); b. het in 2012 t/m 2014 opnemen van de kosten van het GOV 65+ (gratis openbaar vervoer 65+) ad 60.000,00/ jaar (prijspeil 2011) door in deze jaren de geraamde kosten voor het DRIS (reisinformatiesysteem) met hetzelfde bedrag te verlagen (budgetneutraal). Het vanaf 2012 structureel in de begroting verwerken van de indexatie van de kosten van het GOV 65+ (gratis openbaar vervoer 65+) conform de landelijke indexatie van de reizigerstarieven busvervoer per 1-1-2012 met 2.940,00 (4,9%), te dekken uit ophoging van de subsidie-inkomsten BDU met hetzelfde bedrag (budgetneutraal); c. het vanaf 2015 structureel schrappen van de geraamde uitgaven voor het DRIS ad 60.000,00 met gelijktijdige verlaging van de geraamde subsidie-inkomsten BDU (budgetneutraal); d. het met ingang van 2012 structureel verlagen van de bijdrage van CBS Outdoor aan de gemeente met 8.922,00, met gelijktijdige verlaging van de geraamde kosten voor elektriciteit op haltes met hetzelfde bedrag (budgetneutraal); e. het vanaf 2012 structureel in de begroting opnemen van de contributiekosten van de VOC (vereniging openbaar vervoer centrumgemeenten) ad 3.700,00, te dekken uit ophoging van de geraamde subsidie-inkomsten BDU met hetzelfde bedrag (budgetneutraal); f. het vanaf 2012 structureel in de begroting opnemen van de elektriciteitskosten van de door de provincie te leveren en onderhouden DRIS busstation ad 463,00, te dekken uit ophoging van de subsidie-inkomsten BDU met hetzelfde bedrag (budgetneutraal); g. het vanaf 2012 structureel in de begroting opnemen van de monitoringkosten (levering diensten derden) van de concessie Lelystad ad 24.000,00, te dekken uit ophoging van de subsidie-inkomsten BDU met hetzelfde bedrag (budgetneutraal); h. het vanaf 2012 structureel in de begroting verwerken van de landelijke OV-index (voorlopig 1,61%) voor de subsidie busvervoer per 1-1-2012 met 35.420,00, te dekken uit ophoging van de subsidie-inkomsten BDU met hetzelfde bedrag (budgetneutraal); i. het vanaf 2012 structureel verlagen van de geraamde subsidie-inkomsten BDU met 60.326,00, met gelijktijdige verlaging van de kosten van levering diensten derden bushaltes met hetzelfde bedrag (budgetneutraal); j. het in 2012 en 2013 inramen van 80.000,00/jaar reizigersinkomsten Regiotaxi en in 2014 van 20.000,00, met gelijktijdig inramen van dezelfde kosten levering diensten derden voor de Regiotaxi (budgetneutraal). Lelystad, 10 juli 2012 De raad van de gemeente Lelystad, de griffier, de voorzitter, HB1205

Voorstel aan de raad Nummer: Z12-225189 Portefeuille: Programma: Programma onderdeel: Steller: R. van Reijswoud Afdeling: CS Concernstaf Telefoon: 03520-278254 E-mail: r.van.reijswoud@lelystad.nl Wethouder Financiën, ruimtelijke ordening en gemeentelijke organisatie 2.6 Voor de Lelystedeling 2.6.3 Financiën Punt 9d van de agenda voor de vergadering van 10 juli 2012 Onderwerp: Raadsvoorstel maatregelen n.a.v. Crisismonitor mei 2012. Voorgesteld besluit 1. Te anticiperen op het geprognosticeerde tekort voor 2012 door middel van de volgende maatregelen: a. De uitvoeringsbudgetten, die in de koelkast gezet zijn, definitief af te ramen: 1. Exploitatie MFA s 229.000,- 2. Brede School 25.000,- 3. Peuterspeelzaalwerk 50.000,- 4. Armoedebeleid 120.000,- 5. Toezicht/handh. Kinderdagverblijven 50.000,- 6. Infra wegen en wijken 150.000,- 7. Starterslening 16.000,- 8. Opzeggen huur Zilverparkkade 60.000,- 9. Kantoorartikelen 20.000,- 10. Verzekeringen 36.000,- 756.000,- b. In de begroting 2012 bij de navolgende punten bij te stellen: 1. Niet geraamde ontvangsten bestuurlijke boetes 160.000,- 2. Catering, beveiliging, schoonmaak, ICT 500.000,- 3. Recreatieve fietsroutes 40.000,- 4. Aanbestedingsvoordeel uitvoering WOZ 55.000,- 5. Afrekening subsidie IDO 2011 80.000,- 6. Afrekening subsidie Icare 2011 25.000,- 7. Dividend Sportbedrijf 79.000,- 8. Aanbestedingsvoordeel Afvalinzameling 300.000,- 9. Versobering div. infrastructurele activiteiten 70.000,- 10. Exploitatie Stadswinkel 200.000,- 11. Budget Groot Onderhoud Voortgezet Onderwijshuisv. 280.000,- 1.789.000,- HB1206 paginanummer 1

Nummer: Z12-225189 c. Bij het vaststellen van de jaarrekening een bedrag ad 1.000.000,- vrij te laten vallen uit de Reserve Ontwikkeling Stad resp. de Reserve Economische Stimulering. d. Bij het vaststellen van de jaarrekening een bedrag ad 500.000,- vrij te laten vallen uit de Reserve ISV. 2. Kennis te nemen van de dekkingsmogelijkheden voor het na uitvoering van bovenstaande maatregelen resterende saldo bij het opmaken van de jaarrekening en een voorstel van het college hierover tegemoet te zien bij de jaarstukken 2012. Aanleiding In de Crisismonitor van mei 2012 is een inschatting gemaakt van het te verwachten rekeningsaldo van begrotingsjaar 2012. De meest recente prognose, die is opgesteld op basis van een analyse van de invloed van de economische crisis op de daaraan gerelateerde budgetten en een aantal financiële knelpunten, laat een prognose ten opzichte van de begroting zien van - 7,2 mln, met een bandbreedte van - 3 mln (meest gunstig) tot - 12 mln (meest ongunstig). In dit voorstel presenteert het college een aantal maatregelen ter grootte van 4,0 mln, waarmee enerzijds deze te verwachten afwijking nog tijdens het boekjaar kan worden teruggedrongen, en anderzijds bij de jaarrekening kan worden voorzien in dekking van het daarna resterende saldo. Hierbij moet worden aangetekend dat alleen bij een gunstig verloop een bijsturing lopende het begrotingsjaar mogelijk is die het geprognosticeerde saldo compenseert. In alle andere gevallen zal een combinatie van maatregelen in de lopende begroting en mutaties in de reservepositie nodig zijn. Beoogd effect De stand van de huidige prognoses is zelfs in het meest gunstige geval van dien aard dat het bij de beperkte opvangcapaciteit in de Algemene Reserve niet verantwoord is om zonder verder ingrijpen pas bij de jaarrekening in dekking van het tekort te voorzien. Omgekeerd geldt wel dat bij de jaarrekening pas definitief in beeld zal zijn hoe groot het tekort feitelijk is. Met de hier gepresenteerde maatregelen wordt beoogd het rekeningsaldo zodanig te beïnvloeden dat een eventueel dan resterend tekort redelijkerwijs kan worden opgevangen binnen de reserves. Welke reserves hiervoor kunnen worden aangewend wordt in dit voorstel beschreven. Argumenten Ad 1a. De hier gepresenteerde koelkastbudgetten zijn door het college niet vrijgegeven voor besteding in 2012. Voorgesteld wordt deze budgetten ten bate van het rekeningresultaat definitief af te ramen. Ad 1b. In de begroting kan een bedrag ad 1.789.000,- aan ruimte worden gevonden ten bate van het rekeningresultaat. Het gaat hierbij om neerwaartse budgettaire bijstellingen (pt. 2, 3, 9 en 10), aanbestedingsvoordelen (pt. 4 en 8) en niet geraamde opbrengsten (pt. 1, 5, 6 en 7). Ad 1c. De door de raad geaccordeerde onttrekking ad 2.000.000,- ten behoeve van de Roy Heiner Academy zal slechts ten dele worden geëffectueerd. Hierover wordt de raad separaat geïnformeerd. Voorgesteld wordt een bedrag van 1.000.000,- ten behoeve van het rekeningresultaat te laten vrijvallen: 750.000,- uit de Reserve Ontwikkeling Stad en 250.000,- uit de Reserve Economische Stimulering. Ad 1d. Door diverse factoren zijn er verschuivingen opgetreden binnen het ISV-programma. Door het wegvallen van de verantwoordingsplicht heeft de gemeente de mogelijkheid de ISV-middelen zelf te bestemmen. Door herschikking van middelen over de diverse programmaonderdelen is een vrijval mogelijk van 500.000,-. De herschikking zal op een later moment nader worden uitgewerkt. Ad 2. In het meest waarschijnlijke scenario sluit op basis van de nu bekende gegevens en inschattingen het begrotingsjaar 2012 op een negatief saldo van 7,2 mln. Na effectuering van de onder 1 voorgestelde maatregelen resteert hiervan nog een bedrag ter grootte van 3,2 mln. Bij het opmaken van de jaarrekening zal bekend zijn hoe groot dit resterende tekort feitelijk is. HB1206 paginanummer 2

Nummer: Z12-225189 In begrotingsjaar 2012 was voorzien een aanvulling op de Algemene Reserve van in totaal 8,2 mln te laten plaatsvinden omdat de stand van de Algemene Reserve ver onder het afgesproken minimumniveau staat. De hiervoor benodigde middelen zijn deels in de begroting 2012 opgenomen (besluit Programmabegroting 2011, 1,6 mln) en bestaan voor het resterende deel uit onttrekkingen aan overige reserves. Feitelijk betekent dit dat in de begroting 2012 een bedrag van 1,6 mln aan ruimte is geraamd om bij de bestemming van het resultaat aan de Algemene Reserve toe te kunnen voegen. Het college stelt voor om pas nadat het werkelijke rekeningsaldo is bepaald voorstellen aan de raad voor te leggen over de wijze waarop en de mate waarin de Algemene Reserve wordt aangevuld. Kanttekeningen Bij een aantal aangedragen bezuinigingsmogelijkheden bestaat een directe relatie met subsidieontvangsten, zoals bij de aanpassing van de aansluiting op de A6. Hierbij is er voor gekozen de uitgaven niet te beperken en zo de subsidieontvangsten veilig te stellen, omdat hieruit voor Lelystad een te groot nadeel zou ontstaan vanwege de multipliereffecten in diverse subsidieregelingen. Het is niet ondenkbaar dat op het gebied van de gemeentelijke belastingen en heffingen in de loop van het jaar voordelen ontstaan. Het gaat dan specifiek om de opbrengsten OZB en Precario. Naar alle waarschijnlijkheid wordt pas later in het jaar duidelijk welke omvang rekening mee gehouden kan worden. Bij het analyseren van de begroting zijn naast de diverse hier opgevoerde voordelen ook nadelen aangetroffen. Het betreft hier de kosten voor de tussentijdse verkiezingen van de Tweede Kamer. Het college is voornemens deze nadelen ten laste van de post College Onvoorzien te brengen. Communicatie en voortgang Door de huidige stand van de gemeentelijke financiën die blijkt uit de crisismonitor acht het college het noodzakelijk dat zij intensiever op de hoogte wordt gehouden van de ontwikkelingen. De raad zal bij de eerstvolgende crisismonitor en indien nodig tussentijds worden geïnformeerd over de actuele stand van zaken. Lelystad, 12 juni 2012. Het college van de gemeente Lelystad, de secretaris, de burgemeester, N. Versteeg M. Horselenberg HB1206 paginanummer 3

Raadsbesluit Nummer: Z12-225189 De raad van de gemeente Lelystad, op voorstel van het college van de gemeente Lelystad d.d. 12 juni 2012; B E S L U I T: 1. te anticiperen op het geprognosticeerde tekort voor 2012 door middel van de volgende maatregelen: a. De uitvoeringsbudgetten, die in de koelkast gezet zijn, definitief af te ramen: 1. Exploitatie MFA s 229.000,- 2. Brede School 25.000,- 3. Peuterspeelzaalwerk 50.000,- 4. Armoedebeleid 120.000,- 5. Toezicht/handh. Kinderdagverblijven 50.000,- 6. Infra wegen en wijken 150.000,- 7. Starterslening 16.000,- 8. Opzeggen huur Zilverparkkade 60.000,- 9. Kantoorartikelen 20.000,- 10. Verzekeringen 36.000,- 756.000,- b. in de begroting 2012 bij de navolgende punten bij te stellen: 1. Niet geraamde ontvangsten bestuurlijke boetes 160.000,- 2. Catering, beveiliging, schoonmaak, ICT 500.000,- 3. Recreatieve fietsroutes 40.000,- 4. Aanbestedingsvoordeel uitvoering WOZ 55.000,- 5. Afrekening subsidie IDO 2011 80.000,- 6. Afrekening subsidie Icare 2011 25.000,- 7. Dividend Sportbedrijf 79.000,- 8. Aanbestedingsvoordeel Afvalinzameling 300.000,- 9. Versobering div. infrastructurele activiteiten 70.000,- 10. Exploitatie Stadswinkel 200.000,- 11. Budget Groot Onderhoud Voortgezet Onderwijshuisv. 280.000,- 1.789.000,- c. bij het vaststellen van de jaarrekening een bedrag ad 1.000.000,- vrij te laten vallen uit de Reserve Ontwikkeling Stad resp. de Reserve Economische Stimulering; d. bij het vaststellen van de jaarrekening een bedrag ad 500.000,- vrij te laten vallen uit de Reserve ISV; HB1206 paginanummer 4

Nummer: Z12-225189 2. Kennis te nemen van de dekkingsmogelijkheden voor het na uitvoering van bovenstaande maatregelen resterende saldo bij het opmaken van de jaarrekening en een voorstel van het college hierover tegemoet te zien bij de jaarstukken 2012. Lelystad, 10 juli 2012 De raad van de gemeente Lelystad, de griffier, de voorzitter, HB1206 paginanummer 5

Voorstel aan de raad Nummer: Z12-223213 Portefeuille: Economie, Wonen, Cultuur & Dienstverlening Programma: 2.4 Sterke stad Programmaonderdeel: 2.4.2 Kwaliteit aanbod versterken Steller: B. Borgman Afdeling: EVO-ONT Telefoon: 0320-278724 E-mail: b.borgman@lelystad.nl Punt 9e van de agenda voor de vergadering van 10 juli 2012 Onderwerp: Project Flevokust Voorgesteld besluit: 1. kennis te nemen van: a. de conclusie van het college dat uit de rapportage van de verkenningsfase marktpotentie blijkt van de ontwikkeling van een havenfaciliteit ten behoeve van de overslag en verwerking van daartoe geëigende goederenstromen. b. een concept plankaart met toelichting; 2. in te stemmen met: a. voortzetten van het samenwerkingsverband met de Haven van Amsterdam; b. onderzoeken van de haalbaarheid van realisatie van het gewijzigde plan door een mogelijk nieuwe marktpartij; 3. een nader voorstel tegemoet te zien ten aanzien van: a. een ondernemingsplan; b. de grondexploitatie; c. de risico s; d. de (mate van) participatie van derden; e. de (mate van) participatie van de gemeente Lelystad; f. de juridische vormgeving van samenwerkingsverband(en) ten behoeve van realisatie (en exploitatie). Aanleiding en context: In eerdere besluitvorming omtrent de vaststelling van de grondexploitatie en de MER-procedure is uw raad betrokken bij de ontwikkeling van het plangebied Flevokust. Recent is de raad middels een raadsbrief op de hoogte gesteld over de afhechting van de haalbaarheidsfase met Van der Wiel en is op hoofdlijnen inzicht gegeven in een stappenplan voor een alternatief scenario waarbij samenwerking met havenautoriteit Haven Amsterdam en een gewijzigd ontwerpplan van een marktpartij centraal staan. Inmiddels is de verkennende fase van het stappenplan afgerond en is gebleken dat er sprake is van voortschrijdende serieuze ontwikkelingen waarbij een gerede kans bestaat dat het gewijzigde planontwerp met een insteekhaven en een ophoging van het terrein, tot uitvoering kan worden gebracht. De haalbaarheid daarvan wordt nu in detail door een marktpartij onderzocht. In verband hiermede is het van belang om de centrale uitgangspunten/ kaders van het project te bevestigen. paginanummer 1