Aanvang: 18 uur BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ woensdag 23 maart 2016 Plaats: kantoren Interwaas Lamstraat 113 9100 Sint-Niklaas Aanwezig: leden: Remi Audenaert (voorzitter), Christel Geerts (ondervoorzitter), Lieven Dehandschutter (ondervoorzitter), Carl Hanssens, Wout De Meester, Guy Tindemans, Boudewijn Vlegels, Luc De Ryck, Stephan Van der Gucht, Frans Windhey, Robby De Caluwé, Julien Mertens en Jo De Cuyper deskundigen: Rik Daelman, Dirk Bulteel, Julien Van Geertsom, Jef Foubert en Peter Deckers andere: Bruno Machiels (waarnemer), Bart Casier (directeur), Saskia Fermont (adjunct-directeur) en Iris Baeyens (verslaggeving) Verontschuldigd: Marina Van Hoorick (ondervoorzitter), Guido De Waele en Michel Du Tré (leden), Piet Callens en Pieter Van Oost (deskundigen) en Miet Deckers (waarnemer) AGENDA 0. Goedkeuring van het verslag van het Directiecomité van 2 maart 2016 Toelichting actieplannen Waasland Klimaatland door Kristof Van Gansen, coördinator Waasland Klimaatland 1. Regionale economie 1.1. Bedrijventerreinen Kruibeke: Hogenakker vraag notaris Tom Bogaert Sint-Gillis-Waas: Smet vraag vereffenaar Sint-Niklaas: Heidebaan Noord stand van zaken Sint-Niklaas: Metalunion nieuwe kandidatuur 1.2. Sociale economie Studie BDO stand van zaken Coördinatie sociale economie en het voedseldepot 2. Waaslandhaven: nihil 3. Kenniscentrum: oproep versterkt streekbeleid stand van zaken 4. Ruimtelijke ordening: nihil 5. Welzijn: nihil 6. Mobiliteit: nihil 7. Cultuur: nihil 8. Dienstverlening en shared services Waasland Klimaatland: actieplannen Vlaamse energielening: stand van zaken renteloze leningen Sint-Niklaas project dakisolatie bij huurders van SVK en SNMH Interwaas Directiecomité van 23 maart 2016 1
9. Wonen Beveren (Melsele): Farnèselaan toewijzing kavels Beveren (Vrasene): Daalstraat toewijzing kavel Beveren: Viergemeet toewijzing kavel Stekene: Bormte-Dorpsstraat aanpassing prijs kavel 1 Lokeren: Hoedhaar stille vennootschap juridische ondersteuning Sint-Niklaas: Paterssite bijkomende opdracht Bovenbouw selectiebestek ontwerper 10. Publieke ruimten: nihil 11. Interne werking Agenda Raad van Bestuur van 13 april 2016 Ontwerp van jaarrekening 2015 Ontwerp van jaarverslag 2015 Aandelen Provincie Oost-Vlaanderen en andere deelnemers EGTS Linieland van Waas en Hulst aanpassing bijdrage Personeel 12. Varia Vraag gemeente Zwijndrecht: aanstelling systeembeheerder egov via Interwaas EGTS Linieland van Waasland en Hulst: jobbeurs op 20 mei 2016 Waas fonds: oprichtingskosten vzw VoedSaam LEADER: oproep projectideeën 2016 vacature Plaatselijke Groep Sint-Niklaas: Gerda en Sint-Gillis-Waas: Kopergieterij aanstelling veiligheidscoördinator Sint-Niklaas: VTS ereloon Volt Architecten cvba m.b.t. aanpassing voorontwerp scharniergebouw ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ 0. Goedkeuring van het verslag van het Directiecomité van 2 maart 2016 Het verslag van het Directiecomité van 2 maart 2016 wordt eenparig en zonder opmerkingen goedgekeurd. Toelichting actieplannen Waasland Klimaatland door Kristof Van Gansen, coördinator Waasland Klimaatland 1. Regionale economie 1.1. Bedrijventerreinen 1.1.1. Kruibeke: Hogenakker vraag notaris Tom Bogaert Het Directiecomité beslist het voorkeurrecht niet uit te oefenen en toestemming te geven tot verkoop van de grond met een oppervlakte van 14.470 m² en de inmiddels opgerichte gebouwen van Veemberg nv, gelegen in het bedrijventerrein Hogenakker in Kruibeke, aan de heer Luc Roelandt uit Beveren (in naam van een nog op te richten vennootschap) mits: verbintenis tot naleving door de koper van de geldende verkoopvoorwaarden zoals bepaald in de originele akten; een afschrift van de verleden akte wordt bezorgd. 1.1.2. Sint-Gillis-Waas: Smet vraag verefffenaar Het Directiecomité neemt nota van de vraag van de vereffenaars van de nv Immo Guyan Smet, eigenaar van een site aan de Sint-Niklaasstraat in Sint-Gillis-Waas, naar de interesse van Interwaas in verwerving van de onroerende goederen en geeft opdracht aan de vereffenaars te antwoorden dat er principieel interesse is; Interwaas Directiecomité van 23 maart 2016 2
de mogelijkheden van het terrein nader te onderzoeken en de mogelijkheden van verwerving (bod) na te gaan. 1.1.3. Sint-Niklaas: Heidebaan Noord stand van zaken Het Directiecomité neemt kennis van de stand van zaken met betrekking tot het overkopen van de restgronden van Beernaerts werken door Interwaas in de kmo-zone Heidebaan Noord in Sint-Niklaas en beslist de afrekening inzake infrastructuur tussen beide partijen te bepalen op 69.517 euro. 1.1.4. Sint-Niklaas: Metalunion nieuwe kandidatuur Het Directiecomité beslist een perceel van 1.000 m² voor te behouden in de kmo-zone Metalunion in Sint-Niklaas aan de bvba Zolo met maatschappelijke zetel in Sint-Niklaas aan de eerder besliste voorwaarden. 1.2. Sociale economie 1.2.1. Studie BDO stand van zaken Het Directiecomité neemt kennis van de stand van zaken van het onderzoek Opdrachten bij de Wase gemeenten en OCMW s voor de sociale economie door BDO. 1.2.2. Coördinatie sociale economie en het voedseldepot Het Directiecomité neemt kennis van de stand van zaken, bevestigt de voorgestelde prioriteiten voor zowel de regierol sociale economie als voor VoedSaam en geeft opdracht de oprichting van VoedSaam vzw verder juridisch uit te spitten en de statuten aan te passen zoals voorgesteld. 2. Waaslandhaven 3. Kenniscentrum 3.1. Oproep versterkt streekbeleid stand van zaken Het Directiecomité neemt kennis van de stand van zaken en van de nota van RESOC Waas en Dender ter voorbereiding van een instap in de oproep verstrekt streekbeleid van de Vlaamse overheid vanuit de regio Waas en Dender met actieve steun van de beide intercommunales DDS en Interwaas en betrokkenheid van de Provincie Oost-Vlaanderen en de sociale partners. 4. Ruimtelijke ordening 5. Welzijn Interwaas Directiecomité van 23 maart 2016 3
6. Mobiliteit 7. Cultuur 8. Dienstverlening en shared services 8.1. Waasland Klimaatland: actieplannen A. Samenvatting klimaatplan Het Directiecomité neemt kennis van de samenvatting van het gezamenlijk klimaatplan, gaat akkoord met de voorgestelde 25 klimaatmaatregelen en bijkomende uitdagingen en vraagt deze aan de zeven gemeenteraden voor te leggen. B. Aandachtspunten klimaatplan Het Directiecomité neemt kennis van de aandachtspunten binnen het project Waasland Klimaatland en gaf opdracht om te onderzoeken hoe ondersteuning naar de gemeenten maximaal kan worden gehouden. 8.2. Vlaamse energielening: stand van zaken renteloze leningen Sint-Niklaas project dakisolatie bij huurders van SVK en SNMH A. Stand van zaken Het Directiecomité neemt nota van de stand van zaken met betrekking tot de werking van Interwaas als Energiehuis en verleent haar goedkeuring aan de kredietovereenkomsten Vlaamse energielening tot 20 januari 2016 die voldoen aan de gestelde criteria en gunstig worden geadviseerd door de kredietcommissie. Het Directiecomité neemt nota van de overwegingen met betrekking tot het fors toegenomen aantal kredietaanvraagdossiers de afgelopen periode en de verwachte verdere toename voor de komende jaren en beslist tot uitbreiding van het personeelskader binnen het budgettaire kader dat tot heden werd gehanteerd. B. Renteloze leningen Sint-Niklaas In het kader van de uitvoering van het Klimaatplan 2015-2020 kunnen alle inwoners van Sint-Niklaas genieten van een renteloze Vlaamse energielening voor het financieren van energiebesparende ingrepen in particuliere woningen op het grondgebied van Sint-Niklaas. De stad doet dit door de rentelast van 2% over te nemen voor elke kredietaanvraag die in Sint-Niklaas wordt afgesloten in de periode van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2019. De actie doet het aantal aanvragen door inwoners van de stad Sint-Niklaas fors stijgen. Bovendien bereikt Interwaas nu ook een bijkomende doelgroep van kandidaat-kredietnemers, met name eigenaars in appartementsgebouwen. Momenteel zijn er 37 kredietdossiers vanuit Sint-Niklaas waarvan de stad de rentelast op zich zal nemen. Het Directiecomité neemt hiervan nota. Interwaas Directiecomité van 23 maart 2016 4
C. Project dakisolatie bij huurders van SVK en SNMH Het Directiecomité neemt nota van de stand van zaken met betrekking tot het pilootproject dakisolatie bij huurders van het Sociaal Verhuurkantoor (SVK) en de Sint-Niklase Maatschappij voor de Huisvesting (SNMH). 9. Wonen 9.1. Beveren (Melsele): Farnèselaan toewijzing kavels Het Directiecomité beslist volgende kavels voor te behouden aan de eerder besliste voorwaarden: kavel 3 aan de heer en mevrouw Simons-De Maeyer; kavel 4 aan de heer en mevrouw Schroyens-Callaert; kavel 5 aan de heer en mevrouw De Beule-Gilis. 9.2. Beveren (Vrasene): Daalstraat toewijzing kavel Het Directiecomité beslist kavel 7 voor te behouden aan de heer en mevrouw Peter Melis-De Rop Caroline aan de eerder besliste voorwaarden. 9.3. Beveren: Viergemeet toewijzing kavel Het Directiecomité beslist kavel 2 of 13 voor te behouden aan de heer en mevrouw Thomas Van Acker-Drieghe Elien aan de eerder besliste voorwaarden. 9.4. Stekene: Bormte-Dorpsstraat aanpassing prijs kavel 1 Het Directiecomité beslist de prijs van kavel 1 te verminderen met 10.000 euro voor de met overweg belaste oppervlakte. 9.5. Lokeren: Hoedhaar stille vennootschap juridische ondersteuning Het Directiecomité gaat akkoord met het voorstel voor extern juridisch advies bij het oprichten van een stille vennootschap samen met Van Roey Vastgoed nv in het kader van de betaling van de gerealiseerde grondwaarde en geeft opdracht om Advocatenkantoor Truyens hierover te contacteren. 9.6. Sint-Niklaas: Paterssite bijkomende opdracht Bovenbouw selectiebestek ontwerper A. Bijkomende opdracht Bovenbouw Het Directiecomité neemt nota van de bijkomende ontwerpopdracht voor de Paterssite in Sint-Niklaas door Bovenbouw en gaat akkoord met de voorgestelde offerte. De opdracht omvat een ontwerpend onderzoek met het oog op de integratie van de randvoorwaarden van de Sint-Niklase Maatschappij voor de Huisvesting en de integratie van een onafhankelijk bouwdeel / vleugel voor sociaal wonen. B. Aanstelling ontwerper voor Paterssite Het Directiecomité gaat akkoord met de voorgestelde selectieprocedure en de lancering van het selectiebestek voor het aanstellen van een ontwerper(steam) voor de verschillende programmaluiken binnen het stadsvernieuwingsproject Paterssite in Sint-Niklaas om de eenheid van de site bij de architecturale uitwerking van het herontwikkelingsproject te vrijwaren. Er wordt een ontwerpteam gezocht dat ervaring kan voorleggen met aanleg van groene stedelijke publieke ruimte, realisatie van gemeenschapsvoorzieningen, werken in historische context (cf. Paterskerk) en de bouw van (sociale) Interwaas Directiecomité van 23 maart 2016 5
woongelegenheden. 10. Publieke ruimten 11. Interne werking 11.1. Agenda Raad van Bestuur van 13 april 2016 Het Directiecomité gaat akkoord met het voorstel van agenda voor de Raad van Bestuur van 13 april 2016. 11.2. Ontwerp van jaarrekening 2015 Het Directiecomité neemt nota van het ontwerp van jaarrekening 2015 en beslist terug te koppelen met de commissaris-revisor over de bestemming van het resultaat. 11.3. Ontwerp van jaarverslag 2015 Het Directiecomité keurt de ontwerptekst van het jaarverslag 2015 goed en beslist de tekst voor te leggen aan de Raad van Bestuur van 13 april 2016. 11.4. Aandelen Provincie Oost-Vlaanderen en andere deelnemers De Vlaamse Regering heeft een ontwerp van decreet voorgelegd aan het Vlaams Parlement tot wijziging van het decreet intergemeentelijke samenwerking, onder andere wat de deelname van de provincies in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden betreft. De uittreding zou tegen eind 2018 een feit moeten zijn. De aan deze uittreding gekoppelde vergoeding dient te worden onderhandeld. Ook dient nog te worden nagegaan hoe de kapitaalsverhoging van Moerbeke kan worden opgevangen. Vorig jaar werd dit voor de andere deelnemers verrekend met het dividend over het boekjaar 2014; gezien voor Moerbeke geen dividend kon ingevolge de statutaire bepalingen dient dit nog te worden opgenomen. In principe dient Moerbeke dit bedrag aan Interwaas te storten. Verder is er nog de interesse van Zwijndrecht tot toetreding. Het Directiecomité gaat akkoord om de Raad van Bestuur voor te stellen om de kapitaalsverhoging van de Provincie Oost-Vlaanderen, zoals in 2015 doorgevoerd, terug te storten. Het Directiecomité geeft opdracht de wijzigingen in de regelgeving op te volgen en met de vier Oost- Vlaamse streekontwikkelingsintercommunales te overleggen over een mogelijke eenduidige aanpak waarbij de Provincie Oost-Vlaanderen nog bij de streekontwikkeling wordt betrokken. Het Directiecomité beslist aangaande de kapitaalsverhoging van Moerbeke een brief te sturen naar het College van Burgemeester en Schepenen met de vraag hun kapitaal voor 80% te volstorten met een bedrag van 15.495 euro. Het Directiecomité beslist aangaande de mogelijke toetreding van Zwijndrecht tot een aangepaste instapregeling, zijnde 80% volstorting bij intreding en latere volstorting. 11.5. EGTS Linieland van Waas en Hulst aanpassing bijdrage Het Directiecomité neemt nota van de vraag van de Linieraad van de EGTS Linieland van Waas en Hulst tot verhoging van de werkingsbijdrage door Interwaas en gaat akkoord. Interwaas Directiecomité van 23 maart 2016 6
11.6. Personeel A. Tekenaar projectmedewerker werfopvolging Het Directiecomité neemt nota van de indiensttreding van Jolien van Ryckeghem als tekenaar projectmedewerker werfopvolging vanaf 7 maart 2016 t.e.m. 6 maart 2017. B. Verlenging contract Klaartje Schatteman Het Directiecomité gaat akkoord met een verdere halftijdse aanstelling van Klaartje Schatteman als halftijdse secretariaatsmedewerker (C-niveau) gedurende de afwezigheden op het secretariaat. C. Interne wijzigingen aan het personeelskader Vacature halftijdse projectmedewerker Vlaamse energielening tot eind 2016 Het Directiecomité beslist om een interne vacature uit te schrijven voor een halftijdse projectmedewerker Vlaamse energielening op B-niveau t.e.m. 31 december 2016 om de achterstand van de dossierafhandeling bij te werken. Coördinatie regierol sociale economie en VoedSaam Het Directiecomité beslist om Ria Van Gucht opnieuw deeltijds (4/5) aan te stellen voor de periode van 1 april t.e.m. 31 december 2016 in de functie van deskundige sociale economie. 12. Varia 12.1. Vraag gemeente Zwijndrecht: aanstelling systeembeheerder egov via Interwaas Het Directiecomité geeft opdracht om een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten met het provinciaal intern verzelfstandigd agentschap egov voor de inzet van een ICT-deskundige waarbij 12 mandagen worden gebruikt (en betaald) door Interwaas en de resterende mandagen door de gemeente Zwijndrecht. 12.2. EGTS Linieland van Waasland en Hulst: jobbeurs op 20 mei 2016 Het Directiecomité neemt kennis van de derde grensoverschrijdende jobbeurs van de EGTS Linieland van Waas en Hulst op 20 mei 2016 in het Freethielstadion in Beveren. 12.3. Waas fonds: oprichtingskosten vzw VoedSaam Het Directiecomité beslist.om de oprichtingskosten voor de vzw VoedSaam voor te leggen aan de Raad van Bestuur met de vraag dit project te ondersteunen vanuit de bovenlokale middelen van het Waas fonds met een bedrag van 10.000 euro. 12.4. LEADER oproep projectideeën 2016 vacature Plaatselijke Groep Het Directiecomité neemt kennis van de stand van zaken met betrekking tot de oproep projectideeën 2016 en vacature in de Plaatselijke Groep van LEADER Grensregio Waasland ter vervanging van Stijn De Roo als vertegenwoordiger van de Boerenbond. Interwaas Directiecomité van 23 maart 2016 7
12.5. Sint-Niklaas: Gerda en Sint-Gillis-Waas: Kopergieterij aanstelling veiligheidscoördinator Het Directiecomité sluit zich aan bij het gunningsverslag en beslist tot de toewijzing van de opdracht van veiligheidscoördinator aan Eveka bvba uit Sint-Niklaas voor een totaalprijs van 1.220 euro (excl. BTW) voor perceel 1 (Sint-Gillis-Waas, Kopergieterij: sloop van bedrijfsgebouwen en bodemsanering) en 1.220 euro (excl. BTW) voor perceel 2 (Sint-Niklaas, Gerda: omgevings- en parkaanleg). 12.6. Sint-Niklaas: VTS ereloon Volt Architecten cvba m.b.t. aanpassing voorontwerp scharniergebouw Het Directiecomité gaat, in navolging van haar eerdere principiële akkoord met betrekking tot bijkomende vergoedingen, akkoord met het voorgestelde bijkomende ereloon van Volt Architecten cvba van 8.452,35 euro (excl. BTW) voor de aanpassing van het voorontwerp scharniergebouw van de VTS-site in Sint-Niklaas. (w.g. Remi Audenaert, voorzitter en Lieven Dehandschutter, ondervoorzitter) Interwaas Directiecomité van 23 maart 2016 8