Opening en welkom 1
Agenda 1. Opening en welkom 2. Binnengekomen stukken en mededelingen 3. Notulen Algemene Leden Vergadering 2014 4. Jaarverslagen 5. Exploitatieverslag 2014 6. Bevindingen Kascontrole commissie 7. Benoeming Kascontrole commissie 2015 8. Voorgestelde besluiten 9. Begroting 2015 10. Verkiezing bestuur 11. Programma 2015 12. Rondvraag 13. Verwachte sluiting tegen 22:00 uur 2
Binnengekomen stukken en mededelingen Er zijn geen binnengekomen stukken ter behandeling tijdens de ALV 3
Binnengekomen stukken en mededelingen Terugloop van aantal leden Punten van zorg Baddienst Gediplomeerde lesgevers/trainers Druk op kader Incasso verwerking Verhouding aantal leden zwemles versus wedstrijdploeg Brigitte ernstig ziek geweest maar nu goed herstellende Oud-voorzitter Henk Walda (84) overleden november 2014 Toezichthouders op sterkte Inzet ouders niet geëffectueerd 4
Notulen ALV 2014 Er zijn geen vragen en/of opmerkingen ontvangen De notulen zijn derhalve bij deze goedgekeurd met dank aan de notulist 5
à Notulen ALV 2014 Voortgang en actielijst 6
à Notulen ALV 2013 Voortgang en actielijst Website Niemand heeft zich gemeld om te helpen, geen voorstellen, ideeën of content Huidige versie werd niet meer ondersteund en was risicovol Raimond, Michel en Pierre à nieuwe site Geen ondersteuning van verouderde browsers Voldoet aan Cookie-wetgeving Mogelijkheid tot inloggen voor kader Wachtwoord-vergeten functie 7
Jaarverslagen Jaarverslag Bestuur Jaarverslag Financieel Jaarverslag Technische Commissie Jaarverslag Wedstrijd Commissie 8
à Jaarverslagen Jaarverslag Bestuur 1 van 3 Bestuursactiviteiten Organisatie van de vereniging, 10 bestuursvergadering Aansturen baddienst, pasjescontrole Organiseren sponsoring à DSM Organisatie van kaderactiviteiten à Voorjaarsbrunch, kaderuitstapje naar Antwerpen, Sinterklaas, Jubileum, Kerstbrunch Zakelijke relaties onderhouden met Directie Laco/Glanerbrook, Sportstichting,... Vertegenwoordiging bij NCS, Sportraad, Nationale Raad Diplomazwemmen... Beheer website 9
à Jaarverslagen Jaarverslag Bestuur 2 van 3 Ledenaantallen 141 jeugdleden tot 18 jaar tellen mee voor de subsidie (vorig jaar: 153) 10
à Jaarverslagen Jaarverslag Bestuur 3 van 3 Vereenvoudigingen Aan en afmelden via de website sterk vereenvoudigd Diverse lijsten online Overige Online Kaderleden hebben (deels) afscheid genomen: Maurice, Thaya, Hannie Geen verhoging van de NCS contributie Ruim 2000 A4-tjes en meer dan 8000 foto s Circa 35.000 bezoekers per jaar;; 100 per dag 11
à Jaarverslagen Jaarverslag Financieel Contributie-inkomsten zijn redelijk op peil gebleven NCS contributie conform begroting Subsidie is hoger uitgevallen dan verwacht Alle activiteiten conform begroting Kosten opleidingen iets hoger: deel van de opleiding en EHBO doorgeschoven naar 2014 Verandering van spaarvorm: rente eerder ontvangen Prijzenkast is klaar maar nog niet geplaatst SEPA overgang is extreem (en te) arbeidsintensief, bankkosten zijn behoorlijk toegenomen door veel meer incasso s 12
à Jaarverslagen Jaarverslag Technische Commissie Belangrijkste onderwerpen 4 vergaderingen en tussentijds korte bijeenkomsten Op 13 april zijn vier lesgevers geslaagd voor praktijk Lesgever Zwem ABC Roel en Karthiha zijn langer afwezig geweest vanwege verhuizing en stage in buitenland. Brigitte is vanaf 30 oktober ernstig ziek geweest. Lestijden zijn na zomervakantie aangepast van 30 naar 45 minuten Er zijn drie nieuwe toezichthouders gevonden ZrZ opleiding voor 2 personen gestart en afgerond in 2014 De druk op de kaderleden is erg hoog en daarom zoeken we Baddienst medewerkers Toezichthouders Lesgevers 13
à Jaarverslagen Jaarverslag Wedstrijd Commissie 1 van 2 Organisatie Trainersteam: Jos, Lynn, Thijs, Laura, Fred en Saskia Ondersteunend: Marie-José Assistent-trainers: Atreyu en Cailean Groep Opstellen wedstrijdprogramma s: Jos, Thijs en Saskia Groep Opleidingen/Officials: Cor, Erik Wedstrijden Doel Landelijke zwemkompetitie (LZK) 6 Zuidcompetitie wedstrijden Bondszwemkampioenschappen (BZK) 2 e en 3 e zondag van maart NCS Sprintwedstrijd Clubkampioenschappen Handhaven in de 2 e klasse van de LZK 14
à Jaarverslagen Jaarverslag Wedstrijd Commissie 2 van 2 Erik Knarren is geslaagd voor de opleiding Scheidsrechter Succesvol kamp georganiseerd in 2014;; we willen dit evenement jaarlijks te herhalen Aandachtspunten Gediplomeerde trainers Veel afmeldingen bij wedstrijden Kosten vervoer stijgen Voortdurend op zoek naar Trainers Kandidaten voor de opleiding tot official Zwemmers 15
à Exploitatie verslag Begroting versus realisatie alle bedragen in 16
à Exploitatie verslag Inkomsten versus uitgaven Inkomsten Kosten 5% 28% 47% 10% 18% 33% 20% 39% Zwemles Wedstrijdploeg Recreatief Overige Zwemles Wedstrijdploeg Recreatief Overige 17
Bevindingen Kascontrole commissie Ron Smeets bevestigt namens de Kascontrole commissie de controle v/d facturen/bonnen en de correcte inboeking dat begin- en eindsaldo van de bankafschriften correct zijn dat de boekhouding inzichtelijk is Derhalve geeft de ALV het bestuur decharge voor de gevoerde administratie. 18
Benoeming Kascontrole commissie 2015 Doel Formeel vaststellen dat WVG een deugdelijke administratie voert Taken Vaststellen dat de boekhouding inzichtelijk is Controle of facturen/bonnen terecht zijn en correct ingeboekt Begin- en eindsaldo van de bankafschriften controleren Planning Na afsluiting boekhouding en vóór de ALV Commissie wordt uitgenodigd door de penningmeester 2 tot 3 uur werk Formeel verslag uitbrengen tijdens de ALV 19
Kascontrole commissie 2015 Benoeming Ron Smeets Raimond van Mouche Erik Knarren (reserve) 20
à Zorgpunt Inkomsten versus uitgaven Inkomsten Kosten 5% 28% 47% 10% 18% 33% 20% 39% Zwemles Wedstrijdploeg Recreatief Overige Zwemles Wedstrijdploeg Recreatief Overige 21
à Zorgpunt Verhouding zwemles versus wedstrijdploeg deelnemer kosten per lid per jaar opbrengsten per lid per jaar verschil zwemles 122 172 + 50 wedstrijdploeg 442 271-171 Voor elk lid van de wedstrijdploeg zijn 3,4 andere leden nodig. Voor 51 wedstrijdploeg leden zijn 174 betalende andere leden nodig. We hebben nu 236 betalende andere leden. Het aantal andere leden daalt! 22
Voorgestelde besluiten 1. Geen verhoging ledencontributie 2. Aanpassing contributie betaling 23
Geen verhoging ledencontributie Drie jaar achtereen zijn de verwachte tekorten uitgebleven Meevallers afgelopen jaar vertekenen wel een beetje Een keer tekort is nog altijd acceptabel à Geen noodzaak tot nú verhogen 24
Betaling contributie 1 van 2 Problematiek Onvoldoende saldo waardoor incasso niet lukt Onterecht storneren bij fouten of beëindiging lidmaatschap Toenemende bankkosten door groot aantal incasso's en prijsstijging Afwenteling kosten op leden bij beëindiging lidmaatschap Extreem toegenomen belasting voor penningmeester Overwegingen Andere verenigingen: Jaarcontributie, vooraf betalen in 1,2 of 4 termijnen soms met korting Geen restitutie bij opzeggen Welwillenden niet duperen Groter bedrag in-ééns is niet voor iedereen prettig 25
Betaling contributie 2 van 2 Voorstel Kwartaal incasso i.p.v. maand incasso Lid moet zelf overboeken als 2x niet incasseerbaar, én half jaar vooruit Geen restitutie bij opzeggen Ingang wijziging: 1 juli 2015 Onderzoek naar mogelijkheid gebruik mobiele PIN automaat Gefaseerde invoering 1 juli 2015: 3 e kwartaal wordt geïncasseerd 15 oktober 2015: 4 e kwartaal wordt geïncasseerd 25 december 2015: 1 ste kwartaal 2016 wordt geïncasseerd 25 maart 2016: 2 e kwartaal 2016 wordt geïncasseerd 26
Begroting 2015 alle bedragen in 27
Samenstelling bestuur Functie Naam Benoemd tot Voorzitter Pierre van Mouche 2016 Secretaris Françoise Cardoen 2017 Penningmeester Financieel Jan Steins 2015 Penningmeester Leden Michel Steins 2016 Vertegenwoordiger Technische Commissie Jos van der Linden 2017 Vertegenwoordiger Wedstrijd Commissie Thijs Greven 2015 Algemeen Bestuurslid 1 José Strikers 2015 Algemeen Bestuurslid 2 kandidaat Lilian Smeets 2015 28
Voorstel samenstelling bestuur 2015 Functie Naam Benoemd tot Voorzitter Pierre van Mouche 2016 Secretaris Françoise Cardoen 2017 Penningmeester Financieel Jan Steins 2018 Penningmeester Leden Michel Steins 2016 Vertegenwoordiger Technische Commissie Lilian Smeets 2017 Vertegenwoordiger Wedstrijd Commissie Thijs Greven 2018 Algemeen Bestuurslid 1 José Strikers 2016 Algemeen Bestuurslid 2 Jos van de Linden 2018 29
Programma 2015 Afronden eerste opleiding voor lesgever zwem ABC Starten nieuwe opleiding voor lesgever zwem ABC najaar 2015 Afronden nieuwe opleiding Zwemmend Redden voor Zwembaden (ZrZ) Jeugdkamp na de zomervakantie in 2015 30
Rondvraag 31