2013
Pagina 2 van 8
1. Profiel van de organisatie 1.1 Algemene identificatiegegevens Naam verslagleggende rechtspersoon Agathos Thuiszorg Adres Wormerhoek 14-G Postcode 2905 TX Plaats Capelle aan den IJssel Telefoonnummer (0900) 224 47 77 Identificatienummer Kamer van Koophandel E-mailadres info@leliezorggroep.nl Internetpagina www.leliezorggroep.nl 1.2 Juridische structuur Lelie zorggroep is een zorgorganisatie die ontstaan is na een bestuurlijke fusie van een aantal zorgorganisaties in de achterliggende jaren. Eind 2013 bestaat Lelie zorggroep uit Lelie zorggroep Wonen, Zorg en Welzijn, Agathos Thuiszorg, Curadomi, De Driehoek, Cruciaal christelijke GGZ en PGB Comfort. Dit betreft allemaal zelfstandige stichtingen, waarvan Stichting Lelie zorggroep bestuurder is. Per 1 januari 2014 is Stichting voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg (STAGG) bestuurlijk gefuseerd in Lelie zorggroep; deze stichting zal samen met Cruciaal opereren in de GGZ-markt. Tot en met 2013 worden de werkmaatschappijen van Lelie zorggroep allen geleid door een directeur. In 2014 wordt de managementstructuur gereorganiseerd. Het werkgebied van Lelie zorggroep is voor de activiteiten op het gebied van verpleging, verzorging en thuiszorg verdeeld in 5 regio s, verspreid over het land. Iedere regio komt onder leiding te staan van een regiodirecteur, die verantwoordelijk wordt voor alle intramurale en extramurale zorg in zijn/haar regio. Agathos en Curadomi verlenen beiden thuiszorg in een semi-landelijk werkgebied, maar met een iets verschillend profiel. Het werkgebied is globaal van Zeeland tot Kampen en Rijssen. Beide werkmaatschappijen verrichten extramurale zorgverlening aan cliënten in de verpleging en verzorging (AWBZ en ZvW) en in de hulp bij huishouden (WMO). Daarnaast is Agathos gespecialiseerd in de intensieve ambulante hulpverlening (Psychiatrische thuiszorg op grond van AWBZ en WMO). Wat betreft de cliëntendoelgroep: zowel Agathos als Curadomi verrichten hun zorgverlening aan iedere cliënt die zich meldt en respectievelijk de Agathos- dan wel Curadomi-zorgvisie respecteert. Het grootste deel van de cliënten is reformatorisch-christelijk en protestantchristelijk. Pagina 3 van 8
Lelie zorggroep beschikt over één WTZi-toelating, die fungeert als koepel van de bestaande (sub)toelatingen van Agathos, Curadomi en Wonen, Zorg en Welzijn. Vanuit deze toelatingen wordt de zorgverlening in het gehele werkgebied in meerdere zorgkantoorregio s bekostigd. 2. Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap 2.1 Normen voor goed bestuur De door de organisatie gebruikte standaarden en normen voor goed bestuur worden ontleend aan de zorgbrede governancecode. Deze code wordt zowel door de Raad van Toezicht als de Raad van bestuur gezien als de te volgen norm en het toetsingskader voor het eigen functioneren.. 2.2 Raad van Bestuur Sinds de start van Lelie zorggroep is de Raad van Bestuur ongewijzigd van samenstelling, bestaande uit de heren Knuit en Van der Ham (voorzitter). De beide leden vormen een collegiale raad en zijn eindverantwoordelijk voor het besturen van Lelie zorggroep. De voorzitter Raad van Bestuur heeft de volgende nevenfuncties. Hij is voorzitter van het algemeen bestuur van de NPV, is lid (secretaris( van de internationale netwerkorganisatie SOFT Tulip, is lid van het curatorium van het Comenius College te Capelle aan den IJssel, bestuurslid van DeRotterdamseZorg.nl en commissaris bij Nationaal Programma Rotterdam-Zuid. Het lid van de Raad van Bestuur is algemeen bestuurslid van de Kieskring ChristenUnie Zeist. De Raad van Bestuur werkt volgens een reglement waarin onder andere de procedure voor besluitvorming is vastgelegd. Dit reglement voldoet aan de laatste inzichten op het gebied van governance. De Raad van Bestuur hecht grote waarde aan een goede verstandhouding met direct betrokkenen, zoals daar zijn de Raad van toezicht, de directeuren, de OR en CR, de staf enz. De Raad heeft eigen vergaderingen ter besluitvorming, maar gebruikt ook de vergaderingen van het concernberaad daarvoor. Dit concernberaad bestaat in kleinste kern uit de directeuren van de afzonderlijke bedrijven (werkmaatschappijen) en de Raad van Bestuur, en wordt standaard aangevuld met de strategische concernstaf. De Raad van Bestuur kent, in haar collegiaal optreden, een portefeuilleverdeling die grofweg (maar niet exact) de in- en externe focus afdekt (resp. lid en voorzitter Raad van Bestuur), waarbij de zorgbedrijven primair door de voorzitter worden aangestuurd en de Common Services door het lid van de Raad van Bestuur. Samen zijn de leden verantwoordelijk voor de informatie naar en de vergaderingen met de Raad van Pagina 4 van 8
Toezicht. De voorzitter van de Raad van Bestuur onderhoudt de contacten met de ondernemings- en de cliëntenraad op concernniveau. 2.3 Raad van Toezicht De Raad van Toezicht bestaat in 2013 uit 5 personen: Naam lid Benoemd sinds Aftredend J.H.T. Vlot, voorzitter 02-02-2010 01-01-2017 M.P. Houweling 02-02-2010 01-01-2016 A.J. Kersten 02-02-2010 01-01-2015 W.P. van der Aa, vicevoorzitter 02-02-2010 01-01-2018 P. Eikelboom 02-02-2010 01-01-2019 De Raad van Toezicht heeft in 2013 het reilen en zeilen van Lelie zorggroep intensief gevolgd. Zorgorganisaties zien zich geplaatst voor grote uitdagingen en die gaan aan Lelie zorggroep geenszins voorbij. Mogelijk zelfs is de confrontatie van Lelie zorggroep groter dan bij andere organisaties omdat zij met vele gemeenten, met vele zorgkantoren en zorgverzekeraars tot zaken moet komen. Dit alles met behoud van de identitaire uitgangspunten en kernwaarden. 2.4 Administratieve organisatie en interne controle De administratieve organisatie en interne controle van Lelie zorggroep is van voldoende niveau. Dit blijkt ook uit de goedkeurende controleverklaring van de accountant bij de jaarrekening 2013. In overleg met de accountant is in 2013 steekproefsgewijs de rechtmatigheid van de geleverde zorg gecontroleerd door de interne controlefunctionarissen, gericht op de naleving van de regeling AO/IC Zorgaanbieders (AWBZ en GGZ). Naast de aanwezigheid van een toereikende indicatie is tevens aandacht besteed aan de inhoud van het zorgplan, de daadwerkelijke levering van de geregistreerde zorg en de eisen die de zorgkantoren hieraan stellen. In een aantal gevallen is geconstateerd dat iets meer zorg is geleverd dan de indicatie rechtvaardigde. Dit is gecorrigeerd in de nacalculaties. De gedeclareerde zorg is derhalve rechtmatig geleverd. Bij de zorgpartners laat Lelie zorggroep per kwartaal een groot aantal aspecten rondom kwaliteit, rechtmatigheid, doelmatigheid e.d. toetsen door haar businesspartner Novire in samenwerking met haar eigen interne controlefunctionarissen, teneinde haar verantwoordelijkheid voor de aldaar geleverde zorg te kunnen nemen. Novire heeft hiervoor een specifieke, gecertificeerde toetsingsmethodiek ontwikkeld. Zij rapporteert per kwartaal in de vorm van Improvement Scans. Deze scans leiden waar nodig tot maatregelen ter verbetering. Pagina 5 van 8
3. Beleid, inspanningen en prestaties 3.1 Meerjarenbeleid 2013 is het tweede jaar waarin gewerkt is binnen het strategisch plan 2012-2015 Samen voor een goede dag. In Samen voor een goede dag zijn twee principiële keuzes gemaakt die de basis vormen voor alle andere strategische keuzes: 1. Continuïteit van de Christelijke zorg. 2. De zorgrelatie tussen cliënt en medewerker vormt de basis van de besturing. De eerstgenoemde keuze geeft aan dat de autonomie van de individuele werkmaatschappijen altijd in het licht staat van de doelstelling van Lelie zorggroep. Onderlinge verbondenheid en betrokkenheid tussen werkmaatschappijen en met het concern zal meer gerealiseerd worden dan in de eerste fusiejaren het geval was. De tweede keuze die genoemd werd, namelijk de cliënt/medewerker-relatie de basis van de besturing laten zijn, lijkt niet meer dan logisch, maar blijkt in de praktijk van alledag in zorgorganisaties niet vanzelfsprekend. We willen dat de cliënt uitgangspunt is van ons handelen en daarin zijn de dagelijkse ontmoetingen van onze medewerkers (zorgmedewerkers, vrijwilligers, facilitaire medewerkers etc.) met de cliënt van cruciaal belang. Uit deze beide principiële keuzes zijn een aantal belangrijke strategische thema s gedetecteerd en daaraan zijn strategische opgaven verbonden. Deze opgaven zijn in 2011 en 2012 voorbereid en nader uitgewerkt in 2013. Dit heeft onder meer geleid tot een inrichtingsplan Nieuwe Inrichting Excellente Lelie zorggroep met Synergie. Dit plan is in december 2013 aangebonden aan de medezeggenschapsorganen en gecommuniceerd met de medewerkers. 3.2 Kwaliteit van zorg De werkmaatschappijen Agathos, Curadomi en Lelie zorggroep Wonen Zorg en Welzijn hebben als onderdeel van hun indicatorenset de indicatoren vanuit het kwaliteitskader verantwoorde zorg VVT opgenomen. Deze indicatoren hebben zowel een verantwoordingsfunctie als een interne verbeterfunctie. De scores op de indicatoren zijn gepubliceerd op www.kiesbeter.nl. Hieronder worden opvallende scores, de doelstellingen, beleid en inspanningen toegelicht. Ook de scores van het de cliënttevredenheidsmeting zijn de GGZ is in deze paragraaf opgenomen. Extramurale zorg Cliënttevredenheidsonderzoek V&V In het najaar van 2013 heeft Kiwa Carity, in opdracht van Agathos en Curadomi, een cliëntwaarderingsonderzoek uit laten voeren dat vervolgens is uitgesplitst per werkmaatschappij. Ook de zorgpartners van Lelie zorggroep zijn meegenomen in dit onderzoek. De uitkomsten van dit onderzoek zijn in Pagina 6 van 8
2014 bekend geworden. Acties op eventuele verbeterpunten uit dit rapport zullen op dezelfde wijze als voorgaande jaren in samenspraak met de cliëntenraad worden bepaald. Verbeterpunten die in 2013 zijn afgerond Waar nodig wordt de EVZ-er ondersteund door een collega Verbeteren intakeprocedure Slimmere verdeling zorgtaken over de hele dag Verbeteren hulpmiddelen m.b.t. telefonische bereikbaarheid (beschikbaarheid telefoonnummers, teamafspraken over bereikbaarheid en gebruik Outlookagenda) Cliënttevredenheidsonderzoek HbH In november 2012 heeft het laatste cliënttevredenheidsonderzoek onder cliënten die hulp bij de huishouding ontvangen, plaatsgevonden. De uitkomsten waren dermate dat er geen aanleiding was voor het ondernemen van verbeteracties. Cliënttevredenheidsonderzoek Intensieve Ambulante Hulpverlening In 2013 heeft er geen extern cliënttevredenheidsonderzoek plaatsgevonden. In april 2012 heeft Kiwa Carity, in opdracht van Agathos, het laatstgehouden cliëntwaarderingsonderzoek uit laten voeren. Aangezien er voor de Intensieve Ambulante Hulpverlening geen gestandaardiseerde CQ-index beschikbaar is, is er voor gekozen om zoveel mogelijk uit te gaan van de bestaande vragenlijsten van de verzorging, verpleging en thuiszorg (VVT) en de ambulante geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Slechts de terminologie is hierbij aangepast. Dit betekent dat de resultaten redelijk goed vergeleken konden worden met de resultaten van de landelijke spiegelgroepen die één van beide onderzoeken hebben laten uitvoeren door Carity. Na een analyse van de resultaten van het onderzoek, zijn in overleg met de beleidsmedewerker IAH en portefeuillehouder IAH verbetervoorstellen geformuleerd met de cliëntenraad, te weten: Nagaan hoe vervanging van hulpverleners in vakantie en bij ziekte beter geregeld kan worden (bijv. vaste vervanger); Standaard huisarts inlichten bij start begeleiding cliënt; Invoeren nieuwe checklist intake zodat cliënten van alle benodigde informatie op de hoogte zijn; Bij eerste contact na intakegesprek ruimte bieden voor vragen / kort terugblikken op intake; Nog meer aansluiting proberen te vinden bij wat de cliënt wil verbeteren en nagaan wanneer de cliënt vindt dat zijn/haar klachten verminderd zijn (doelgerichte hulpverlening). Deze verbeterpunten zijn in de loop van 2013 uitgevoerd. Cliëntenraad was bij deze projecten betrokken. Pagina 7 van 8
Meetweek Zorginhoudelijke normen voor verantwoorde zorg In 2013 is in het najaar volgens het kwaliteitskader een zgn. meetweek gehouden onder een steekproef van de V&V cliënten. Er is een meting uitgevoerd op het signaleren en opvolgen van de indicatoren die het kwaliteitskader benoemt. De uitkomsten van het verslagjaar zijn met behulp van het portal zorgvoorkwaliteit.com geregistreerd. De resultaten van de meetweek worden waarschijnlijk in maart of april bekend gemaakt en de uitkomsten zijn daarom nog niet verwerkt in dit jaardocument. N.a.v. de uitkomsten van 2013 is een verbeterplan gemaakt in samenwerking met de beide werkmaatschappijen en hun cliëntenraden. In 2014 is geen meting uitgevoerd. 3.3 Klachten Agathos, Curadomi en Cruciaal hebben eenzelfde klachtenprocedure. In de klachtenprocedure voor cliënten is omschreven dat cliënten in eerste instantie op drie manieren hun klacht kunnen uiten: Bij het lijnmanagement (mondeling of schriftelijk) Bij het klachtensecretaris (mondeling of schriftelijk) Bij de klachtencommissie (schriftelijk en ondertekend). De drie manieren van klachtenafhandeling zijn alle drie direct toegankelijk voor cliënten. De onafhankelijke klachtencommissie handelt volgens de klachtenregeling van ActiZ en GGZ Nederland. Geheimhouding is door de leden van de klachtencommissie ondertekend. De klachtencommissie heeft of dit moment zes leden. De voorzitter is jurist. De andere leden hebben kennis van het werkveld. De klachtencommissie wordt secretarieel ondersteund door de klachtensecretaris, die geen lid van de commissie. De klachtenregeling wordt onder de aandacht gebracht tijdens het intakegesprek, door de intaker. Ook is in het zorgdossier opgenomen hoe de leidinggevende, de klachtensecretaris en de onafhankelijke klachtencommissie bereikbaar zijn bij klachten. Daarnaast bieden de cliëntfolder en de website informatie over de klachtenprocedure. Er zijn geen klachten ingediend bij de klachtencommissie. In 2013 zijn geen klachten ingediend bij de klachtencommissie. Pagina 8 van 8