Centrale Staf Martlnur Nijhoflaan 2 Gemeente DelN 2824 Bankrekening ES oeln ENG 28.50.01.787. t.n.v. gemeente Deln Retouradres: Centrale Staf, Postbus 78.2800 ME Deln Aan de leden van de gemeenteraad Behandeld door Frankvan derjagl Telefoon O152802824 fvdjagl@delilnl Telefoon 14018 Internet w.deiiin1 VERZONDEN 2 4 FEB. 2011 Dalum Ondenverp 22-02-2011 Meerjarenplan en begroting Parking Delíi B.V. 2011-2014 Ons kenmerk 1135192 Uw kenmerk Billage 2 Geachte leden van de raad, Hierbu bieden wij u ter kennisname aan: het meerjarenplan en de begroting van Parking Delft B.V voor de periode 201 1-2014. Hoogachtend, het college van burgemeester en wethouders van Delft,, burgemeester i mr. drs. G.A.A. Verkerk, secretaris _. drs. T.W. Andriessen l.s.
Meerjarenplan Parking Delft B.V. 201 1-2014 (definitieve versie 22 december 2010) 1. Inleiding en historie Parking Delft B.V. is opgericht door de Stichting Parkeervoorzieningen Delft met ais doel de Zuidpoortgarage te exploiteren'. Het bestuur van de stichting parkeervoorzieningen Delft bestond uit twee gemeenteambtenaren, een afgevaardigde van de woningcorporatie, iemand vanuit de ondernemers en een externe voorzitter. Voor aanvang van de ontwikkeling van de Koepoortgarage is onderzocht of Parking Delft BV in de bestaande vorm met de Stichting als enig aandeelhouder, ook eigenaar kon worden van de Koepoortgarage. Extern juridisch advies gaf aan dat dit niet mogelijk was omdat het afdekken van exploitatietekorten van een garage in strijd is met de Europese regelgeving inzake staatssteun. Omdat de Gemeente er naar streefde om de drie garages (Phoenix, Zuidpoort en de in ontwikkeling zijnde Koepoortgarage) in één bedrijfsvorm onder te brengen is onderzocht welke constructie wel haalbaar was. Als de gemeente een meerderheid van de aandelen van Parking Delft in eigendom zou nemen, kunnen alledrie de garages daarbinnen geëxploiteerd worden. in mei 2005 heeft de gemeenteraad besloten tot deze constructie en daarmee ook tot 1) overname van de aandelen van Parking Delft BV, 2) de overdracht van de Phoenixgarage en 3) de verkoop van de grond met eeuwigdurende erfpacht waarop de Koepoortgarage werd ontwikkeld. Vanaf begin 2006 werd de exploitatie van de Phoenixgarage daadwerkelijk door Parking Delft ter hand genomen en verkreeg het zijn huidige vorm. De aandelen gingen over naar de gemeente Delft en de stichting werd opgeheven. De statutaire akte regelt de formele grondslagen en relaties en enkele andere kernpunten zoals de wijze waarop de door Parking Delft te hanteren tarieven worden bepaald. Eind 2009 is de Kampveldgarage van de gemeente gekocht. Dit is een stallingsgarage met 22 plekken gelegen bij gezondheidscentrum de Hoed. Op 30 april 201 0 is de Koepoortgarage opengegaan. Dat betekent dat Parking Delft vanaf 1 mei 201 0 vier parkeergarages in eigendom heeft, exploiteert en beheert. I De Zuidpoortgarage is op 18 november 2004 open gegaan en vanai dat momenl is Parking Oeilt gestart met de exploitatie ven de Zuidpoortgaraga en de bediening van de poliers in de binnenslad.
2. Visie en Missie Parking Delit Bij de start in 2005 zijn door de directie en de commissarissen verschillende scenario's verkend aangaande taken van de organisatie en de reikwijdte daarvan (geografisch en qua doel van de organisatie). Daarbij werd vastgesteld dat de kerntaak van het bedrijf is: het efficiënt en beheerst exploiteren van parkeervoorzieningen in de gemeente Delft. Dit doel wordt gediend indien de organisatie over continuïteit beschikt, zodat ook op langere termijn aan de verplichtingen kan worden voldaan. Verder geldt dat Parking Delft kan, mag en moet samenwerken met andere partijen, maar dat dit nimmer ten koste mag gaan van de kerntaak. Continuïteit vereist financiële gezondheid, robuuste, maar behoedzame exploitatie en het adaptief inspelen en reageren op ontwikkelingen in de relevante omgeving. Kortom, het leveren van een product, c.q. f dienst waar in de markt behoefte aan bestaat. Het streven om onze parkeergarages efficiënt en beheerst te exploiteren, kan mede worden gerealiseerd door de resources waar Parking Delft over beschikt optimaal!e benutten. Dit betreft met name de moderne goed uitgeruste meldkamer die 24 uur per dag, zeven dagen per week bezet is. Deze meldkamer biedt nog ruimte in zijn capaciteit zonder dat benutting daarvan leidt tot hogere kosten. De randvoorwaarden voor eventuele uitbreiding van activiteiten van het bedrijf worden praktisch ingevuld door te stellen dat de geografische afstand tot mogelijke extra activiteiten niet te groot mag zijn (maximaal 25 kilometer rondom Delft), en dat de activiteiten in financiële zin direct moeten bijdragen aan een verbetering van het resultaat, zonder een (te) grote uitbreiding van de overhead. Met in achtneming van de gestelde randvoorwaarden kan Parking Delft initiatieven ontplooien tot de ontwikkeling van nieuwe locatles. Hierdoor kan een betere benutting van de meldkamer worden bereikt. Marktonderzoek zal steeds uitsluitsel moeten geven over mogelijke initiatieven. Initiatieven van derden (TU Delft, OBS, Ziekenhuis, Duwo) worden opgepakt indien dit in kwalitatief en1 of in financieel opzicht waarde toevoegt aan Parking Delft en de kerntaak niet schaadt. Bovenstaande laat zich verwoorden in de volgende missie: "het op een klantvriendelijke wijze kostenefficiënt ontwikkelen en exploiteren van kwalitatief hoogwaardige parkeewoorzieningen - en aanverwante faciliteiten - in Delft en directe omgeving."
3. Doelstellingen Kwaliteilsdoelstellinaen De in eioen beheer 0ntw:kkelde aaraaes dienen tot de schoonste. veiliaste - en bestonderhouden garages van ~ederland te behoren. Door deze hoogwaardige kwaliteit beschikt Delft over faciliteiten die positief bijdragen aan het imago van de stad. Daarmee kunnen de garages zorgen voor een verhoging van het aantal bezoekers - en de daarmee gepaard gaande commerciële bestedingen - aan de binnenstad van Delft. Ook op milieugebied kiest Parking Deift een vooruitstrevende positie. Het streven is adaptief te zijn onder andere bij de introductie van nieuwe technieken die leiden tot energiebesparing, dit in balans met de kosten voor aanleg en exploitatie van deze voorzieningen. Vanuit kwaliteitsoogpunt zijn in het verleden de volgende doelstellingen geformuleerd: Onze garages moeten tot de schoonste en veiligste garages van Nederland behoren. Het beheer van de apparatuur is zodanig dat er een maximale downtime mag gelden van 0,1% per garage. Commerciële doelstellinaen Parkino Delft zoekt continu ~roactief naar verbetering waardoor zaken doelmatiger, efficiënter en klantgerichter uitgevoerd kunnen worden. Winstgevendheid en kostenbesparing staan hierbij voorop, zonder de klant uit het oog te verliezen. De doelstellingen vanuit commercieel oogpunt zijn als volgt geformuleerd: De gemiddelde gewogen bezettingsgraad van de garages dient minimaal 20% te zijn. Er dient gestreefd te worden naar een maximale klanttevredenheid. Financiële doelcteilinaen Bij de oprichting van Parking Delft stonden niet de financiële doelstellingen voorop. Om de continuïteit van de garages en van Parking Delít te borgen is gesteld dat er een afschrijvingstermijn van 40 jaar geldt per garage. Daarnaast is altiid gestreefd naar een positieve cumulatieve kasstroom in uiterlijk 2042. D; financiële doelstellingen zijn als volgt verwoord: 9 Veertig jaar na in gebruik name van een garage door Parking Delft moeten de leningen op die garage, afgelost zijn. Er moet gestreefd worden naar een hoge benutting van resources door mogelijkheden voor het inzetten van beschikbare resources op andere locaties.
4. Markt en marketing De drie bezoekersgarages van Parking Delft zijn ontwikkeld om vanuit elke invalshoek van de stad een garage in te kunnen rijden. Delft is op deze manier via een parkeerring goed ontsloten. Voor de commerciële exploitatie van de garages Is het van belang te weten wie de garages bezoeken (type en kenmerken bezoeker) zodat goed kan worden ingespeeld op de wensen van de parkeerder. De voornaamste gebruikersgroep van de Zuidpoortgarage is het winkelend en cultureel publiek. De Phoenixgarage kent een meer zakelijke klantenprofiel. Voor de Koepoortgarage is het gebruikersprofiei nog niet onderzocht aangezien deze pas recent geopend is. De Kampveldgarage is een stallingsgarage voor omwonenden en bedrijven. In de korte tijd dat de Koepoortgarage open is, bleek dat het nog aandacht behoeft om de garage op het goede exploitatiepeil te krijgen. De uitdaging is om ook voor deze garage een duidelijk klantenprofiel te analyseren, en op basis daarvan gerichte acties te ondernemen. Dit klantenprofiel zal naar verwachting afwijken van dat van de Zuidpoort en de Phoenixgarage, omdat de ligging van de garage anders is. Door het klantenprofiel in een vroeg stadium vast te stellen is het mogelijk hierop te sturen door middel van gerichte commerciële acties. Deze acties moeten bijdragen aan een zo kort mogelijke ingroeiperiode. De praktijk is, dat nieuwe lokaties een bepaalde tijd nodig hebben om te ontwikkelen. Gebruikelijk hierbij is drie jaar. 5. Externe contacten Om proactief bij te dragen aan het aantal bezoekers aan Delft en dus ook aan de parkeergarages, investeert Parking Delft in contacten met diverse externe partijen. Dit betreft ondermeer deelname aan het bestuur van de winkeliersvereniging Zuidpoort. De vereniging organiseert activiteiten in het winkelgebied Zuidpoort om meer bezoekers te trekken. Ook heeft Parking Delft intensief contact met TIP Delft en met ondernemers in het overige deel van de binnenstad. Doel van deze contacten is het aantal autoaankomsten en de verblijfsduur op peil te houden, cq te verhogen. Met ditzelfde doel ais uitgangspunt stimuleert Parking Delft ook activiteiten die in samenspraak met publiekstrekkende instellingen en initiatieven wordt ondernomen. Het gaat hier dan om een financiële en/ of organisatorische bijdrage. Omdat Parking Delft een maatschappelijke instelling is, is het van belang dat alleen een financiële bijdrage geleverd wordt als dit leidt tot meeropbrengsten in de garage.
Voor het bijdragen aan activiteiten worden de volgende voorwaarden gesteld: Er moet sprake zijn van een significante toename van het aantal bezoekers voor de garages door de te sponsoren activiteit. De promotionele partner dient te beschikken over een marketingplan, met daarin minimaal informatie over de aantallen en samenstelling van de bezoekers van de activiteit. De activiteiten moeten een aantoonbare meerwaarde hebben en niet de spreekwoordelijke druppel op de gloeiende plaat zijn. De activiteit moet een duidelijke meerwaarde hebben voor het imago van Parking Delft. Politieke activiteiten, of activiteiten waarin een onderscheid wordt gemaakt op basis van ras, geloof of anderszins worden niet ondersteund. De activiteiten dienen breed en openbaar toegankelijk te zijn en als zodanig een meerwaarde te hebben voor de stad Delft. Activiteiten waarin tabak, drank of andere soortgelijke middelen de hoofdsponsor zijn worden niet ondersteund. 6. De organisatie Parking Delft De organisatie van Parking Delft heeft de afgelopen jaren een ontwikkeling doorgemaakt. Bij aanvang werd volledig gebruik gemaakt van extern ingehuurde krachten. Gaandeweg is er eigen personeel aangetrokken en is het aandeel ingehuurde krachten afgenomen. Reden hiervoor zijn de stijgende kosten die met de inhuur gepaard gingen, het grote verloop en onze behoefte om de opgedane ervaring binnenshuis te houden. Met eigen personeel is dit verloop minder, en kan er gericht op de faciliteiten van ons bedrijf kennis worden ontwikkeld. Afaelo~en -, iaar (2010) heeft de oraanisatie een verdere orofessionaliseringslag doorgemáakt. Met de iantoormedewerkers iijn assessments gedaan. Er zijn functieprof'elen met bijbehorende functieschalen opgesteld en deze zijn voor de hele organisatie doorgevoerd. Op basis van deassessments wordt waar mogelijk en nodig aandacht besteed aan opleiding waarmee de zelfstandigheid van Parking Delft wordt vergroot. Parking Delft kan na een periode van opstart haar kennis en kunde verder ontwikkelen. Dit betekent dat bij aankoop of ontwikkeling van nieuwe voorzieningen in Delft in een vroegtijdig stadium gestuurd kan worden zodat bij de start van de exploitatie de betreffende voorziening meteen het gewenste kwaliteitsniveau wordt bereikt. De organisatie biedt ruimte om de aansturing van meer garages of terreinen op zich te nemen. Ook de voorzieningen bieden deze mogelijkheid.
7. Financiële risico's Zuidpoortqaraae Ai bij de oplevering is gebleken dat de Zuidpoortgarage enkele gebreken kent. Na de bouw bleek dat er een kolom extra verstevigd moest worden. Daarnaast heeft de garage (door een fout in de constructie) last van scheurvorming. De scheurvorming is onder controle en wordt gemonitord. Het blijft echter een punt van zorg en een extra kostenpost. Om de gevolgen van de scheurvorming deeis te ondervangen is in 2009 gestart met het opnieuw aanbrengen van de coating. De nieuwe coating moet de ontstane scheuren hechten en voor de komende 10 jaar nieuwe zichtbare scheuren voorkomen. De laatste fase van de nieuwe coating wordt medio 201 1 aangebracht. Naast bovenstaand aandachtspunt is er ook een aandachtspunt als het gaat om de bereikbaarheid van de Zuidpoortgarage. De geplande werkzaamheden aan de ~ebastiaansbrua leiden tot minder bezoekers aan het Zuidpoortgebied. Juist doordat de sitiatie ai langere tijd onduidelijk is en tot een minder goede bereikbaarheid leidt, is dit een aandachtspunt. De brug moet de komende jaren nog vervangen worden en ook de tramlijn moet nog worden aangelegd. Parking Delft pleit ervoor om de situatie communicatief een betere uitstraling te geven aangezien de tijdelijkheid ervan door de lange doorlooptijd het karakter van tijdelijkheid verliest. In de komende jaren zal Parking Delft zich inzetten om met ondernemers en met de Gemeente de bereikbaarheid van het Zuidpoortgebied zo goed mogelijk te houden en te zorgen voor een aantrekkelijkere uistraling. Phoenixaaraqe Het grootste aandachtspunt bij de Phoenixgarage is de mindere bereikbaarheid door de ontwikkelingen in de spoorzone. Deze werkzaamheden zijn al enige tijd bezig. Gebleken is dat ze zorgen voor een opbrengstenderving en een kostenverhoging. Parking Delft heeft geprobeerd de opbrengstenderving te verhalen op Prorail. Dat is niet gelukt, omdat het project bij aankoop van de Phoenixgarage reeds bekend was. Parking Delft zal nog nagaan of de kosten die gemaakt worden (schoonmaakkosten, communicatiekosten etc) door de werkzaamheden, wel verhaald kunnen worden. Er is frequent regulier overleg met de projectorganisatie van OBS om daar waar overlast optreedt, factoren ais communicatie en klantgerichtheid zo veel mogelijk aandacht te geven. Door de werkzaamheden rond het spoor moet de Phoenixgarage zelfs een week sluiten waardoor inkomstenderving plaats vindt.
Koeooortaaraae De Koepoortgarage vereist een ingroei van enkele jaren. Dit heeft effect op het resultaat. In eerste instantie zullen de volle kosten, voornamelijk kapitaalslasten, gedragen moeten worden. De inkomsten die daar tegenover staan zijn aanvankelijk echter nog niet op niveau. Vandaar dat de omzetontwikkeling een stijgende lijn laat zien. Wij gaan ervan uit dat in het jaar 2013 de omzet met de dan in beheer zijnde garages het streefniveau heeft bereikt. Kam~veldaaraae De Kampveldgarage is een stallingsgarage en door Parking Delft gekocht van de Gemeente. De garage was bij aankoop voor 113 verhuurd. Er lijkt echter wel potentie in de omgeving van de garage om de bezetting te vergroten, zeker nu door de werkzaamheden de plaatsen in de openbare ruimte afnemen. In 2011 zal Parking Delft stappen ondernemen om deze garage aantrekkelijker te maken zodat deze vervolgens via gerichte klantbenaderingen verder kan worden gevuld. Gezien het feit dat de werkzaamheden in de spoorzone dan nog niet voltooid zijn en er ook nog werkzaamheden verwacht worden bij de Sebastiaansbrug loopt het aantal bezoekers aan de binnenstad wellicht terug wat invloed kan hebben op de bezetting van de garages. Dit zal dan met name de Phoenixgarage en de Zuidpoortgarage betreffen. De komende jaren wordt dit gemonitord en daar waar mogelijk en nodig wordt actie genomen. 8. Toelichting op de meerjarenbegroting Ais bijlage bij dit meerjarenplan is een begroting opgenomen. Hierbij enige toelichting op deze meerjarenbegroting: - In deze begroting is rekening gehouden met de normale periode voor ingroei van de Koepoortgarage - er is tevens rekening gehouden met een tegenvallende omzet ais gevolg van werkzaamheden voor het spoorzoneproject. - De begroting voor de Kampveldgarage is bijgesteld omdat zoals eerder omschreven, er minder verhuurde plekken bij overname waren dan verwacht. - In de meerjarenbegroting is het geplande onderhoud nog niet afzonderlijk opgenomen. Naar aanleiding van het rekenkameronderzoek zal in de begroting een slag gemaakt worden om deze onderhoudskosten beter inzichtelijk te maken. Deze slag wordt in 201 1 gemaakt. 9. Kansen voor de toekomst Parking Delft houdt continue in de gaten of er kansen zijn om de financiële positie te verstevigen. Daarnaast is er ook aanleiding om vanuit gemeentelijk belang een rol te spelen in exploitatie, beheer en/ of eigendom van garages in Delft. Concreet worden er nu gesprekken gevoerd over de volgende mogelijke nieuwe garages1 parkeerlocaties.
1. De garages die ontwikkeld worden in het spoorzoneproject. Dit zijn waarschijnlijk twee garages, waarvan er één al vrij concreet is. Over de toekomstige mogelijke overname ervan worden nu gesprekken gevoerd. 2. Samenwerking met de TU Delft. De TU Delft wil zowel in het middengebied als in het gebied waar het Science Park wordt ontwikkeld, betaald parkeren invoeren. Het beheer, de exploitatie en1 of het eigendom van deze parkeerlocaties wil de TU Delft uitbesteden. Parking Delft is in gesprek om na te gaan wat de mogelijke samenwerkingsvormen zijn. 3. Herijking van het parkeerbeleid door de gemeente Delft. De gemeente heeft aangegeven de hele parkeerketen te willen herijken, hierbij inbegrepen het parkeerbeleid, de tariefstelling, vergunningverlening en beheer en toezicht. Naast bovenstaande concrete zaken speelt er ook een aantal minder concrete mogelijkheden. Parking Delft wordt regelmatig benaderd voor toekomstige projecten zoals: herontwikkeling van de V&D, het Reinier de Graafgasthuis, studentenhuisvesting. Parking Delft gaat in ieder geval na of er binnen de gestelde missie meerwaarde is om samen te werken.
Begroting 2011-2014 dd 1 november 2010 A. van der Elst