Jaardocument onderdeel Bevolkingszorg 2014

Jaardocument onderdeel Bevolkingszorg 2014 Maastricht, 27 maart 2015 Jaardocument 2014 Veiligheidsregio-Zuid-Limburg onderdeel Bevolkingszorg. Pagina 1

Inhoud 1 Bestuur, Directie en vaststelling... 3 1.1 Rechtspersoonlijkheid en verantwoordelijkheid... 3 1.1.1 Directie... 4 1.2 Opstellen en vaststellen jaarrekening 2014... 4 1.2.1 Opstellen... 4 1.2.2 Vaststellen... 4 2. Inleiding Bevolkingszorg... 5 3. Toelichting op dit verslag... 5 4. Bevolkingszorg... 5 5. Opgeleverde producten 2014 onderdeel Bevolkingszorg... 6 5.1 Programmaplan 2014... 6 5.2 Enkele punten nader toegelicht:... 8 6. Financiële paragrafen Bevolkingszorg... 11 6.1. Algemeen... 11 6.2 Weerstandsvermogen... 11 6.3 Bedrijfsvoering... 11 6.4 Verbonden partijen... 11 7. Jaarrekening 2014 Bevolkingszorg... 12 7.1 Rekening van baten en lasten 2014 Bevolkingszorg... 12 7.2 Toelichting op de jaarrekening... 13 7.3 Balans onderdeel Bevolkingszorg... 14 7.4 Voorstel tot bestemming van het resultaat... 15 Jaardocument 2014 Veiligheidsregio-Zuid-Limburg onderdeel Bevolkingszorg. Pagina 2

1 Bestuur, Directie en vaststelling 1.1 Rechtspersoonlijkheid en verantwoordelijkheid De Veiligheidsregio Zuid-Limburg is een gemeenschappelijke regeling waarvan instandhouding geschiedt door de gemeenten in Zuid-Limburg. Het Dagelijks Bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de concept jaarrekening. Het Algemeen Bestuur is verantwoordelijk voor het vaststellen van de jaarrekening. Het Dagelijks Bestuur is als volgt samengesteld (01-01-2015): Naam Gemeente Functie De heer O. Hoes Maastricht voorzitter Veiligheidsregio portefeuille Politie De heer P.F.G. Depla Heerlen portefeuille Brandweer portefeuille Bevolkingszorg (Gemeenten) De heer G.J.M. Cox Sittard-Geleen plaatsvervangend voorzitter portefeuille GHOR (GGD) portefeuille Financiën De heer J.J.M. Som Kerkrade portefeuille Multidisciplinair Het Algemeen Bestuur is als volgt samengesteld (01-01-2015): Naam Gemeente Functie De heer R.K.H. Krewinkel Beek Lid De heer L.M.C. Winants Brunssum Lid De heer D.A.M. Akkermans Eijsden-Margraten Lid De heer A.R.B. van den Tillaar Gulpen-Wittem Lid De heer P.F.G. Depla Heerlen Lid De heer J.J.M. Som Kerkrade Lid De heer R.J.H. Vlecken Landgraaf Lid De heer O. Hoes Maastricht Voorzitter De heer A.M.J. Cremers (wnd) Meerssen Lid Mevrouw D.H. Schmalschläger Nuth Lid Mevrouw M.A.H. Clermonts-Aretz Onderbanken Lid De heer B.H.M. Link Schinnen Lid De heer R. de Boer Simpelveld Lid De heer G.J.M. Cox Sittard-Geleen Lid Mevrouw M.F.M. Leurs-Mordang Stein Lid De heer R.L.T. van Loo Vaals Lid De heer M.J.A. Eurlings Valkenburg a/d Geul Lid De heer W.Houben Voerendaal Lid Jaardocument 2014 Veiligheidsregio-Zuid-Limburg onderdeel Bevolkingszorg. Pagina 3

1.1.1 Directie De Veiligheidsdirectie bereidt de jaarrekening voor. De Veiligheidsdirectie is als volgt samengesteld: Naam Organisatie Functie De heer F.C.W. Klaassen GGD Zuid Limburg Directeur Publieke Gezondheid Directeur GGD Zuid Limburg De heer G. van Klaveren Brandweer Zuid-Limburg Regionaal Commandant / Directeur De heer J.H.J. Höppener Bevolkingszorg(Gemeenten) Coördinerend Gemeentesecretaris Mevrouw M.E.J. Goldsmits-Brouns Politie eenheid Limburg Directeur 1.2 Opstellen en vaststellen jaarrekening 2014 1.2.1 Opstellen De jaarrekening 2014 is door het Dagelijks Bestuur opgesteld en besproken in de vergadering van 26.03.2015. Voorzitter, O. Hoes Secretaris, F.C.W. Klaassen 1.2.2 Vaststellen De jaarrekening 2014 is door het Algemeen Bestuur vastgesteld in de vergadering van. Voorzitter, O. Hoes Secretaris, F.C.W. Klaassen Jaardocument 2014 Veiligheidsregio-Zuid-Limburg onderdeel Bevolkingszorg. Pagina 4

2. Inleiding Bevolkingszorg Met ingang van 01 januari 2012 is de Veiligheidsregio Zuid-Limburg opgericht, middels het vaststellen van een gemeenschappelijke regeling. In deze gemeenschappelijke regeling is ook het organisatieonderdeel Bevolkingszorg (incl. Burgernet) opgenomen, waarin de 18 gemeenten nauw met elkaar samenwerken. Het betreft regionale uitvoering van een aantal wettelijke taken en gemeentelijke taken die om doelmatigheidsredenen bij de Veiligheidsregio zijn ondergebracht. In 2013 is dit verder uitgewerkt in een organisatieverordening. Voor het Burgernet Limburg is een aparte financiële verantwoording opgesteld. Afgesproken is dat de Veiligheidsregio Zuid-Limburg ook de financiële verantwoording doet voor de Veiligheidsregio Limburg Noord. 3. Toelichting op dit verslag In dit document blikken we kort terug naar het jaar 2014. Jaarlijks wordt een activiteitenplan Bevolkingszorg opgesteld ten behoeve van de planning en uitvoering. De Coördinerend Gemeentesecretaris stelt het programmaplan vast en legt het ter informatie voor aan de Veiligheidsdirectie en de bestuurlijke commissie Bevolkingszorg. 4. Bevolkingszorg Om te kunnen voldoen aan de Wet Veiligheidsregio s en de hierin opgenomen kwaliteitseisen heeft het Algemeen Bestuur 09 december 2011, door het vaststellen van het Crisisplan, besloten de gemeentelijke crisisorganisatie regionaal te organiseren en uit te voeren. Door de gemeenten is geconstateerd dat de schaal van de gemeente vaak al te klein is om zelfstandig een grote ramp te kunnen bestrijden. Om deze reden is door het Algemeen bestuur op 31 maart 2013 besloten om zowel in de warme als koude fase de crisisorganisatie te regionaliseren. Dit heeft er toe geleid dat per ingaande 1 oktober 2013 het sectie Bevolkingszorg, de uitvoerende crisisorganisatie en de officieren van Dienst regionaal werken. Vanaf 1 januari 2015 werkt ook de sectie Bevolkingszorg vanuit het Meld- en Coördinatiecentrum te Maastricht. De voorbereiding, coördinatie en de planvoering wordt door de medewerkers bureau Bevolkingszorg van de Veiligheidsregio uitgevoerd. Jaardocument 2014 Veiligheidsregio-Zuid-Limburg onderdeel Bevolkingszorg. Pagina 5

5. Opgeleverde producten 2014 onderdeel Bevolkingszorg 5.1 Programmaplan 2014 De volgende activiteiten werden in 2014 door het organisatieonderdeel Bevolkingszorg vooraf vastgelegd. Aangegeven is de stand van zaken m.b.t. deze vastgestelde activiteiten. Verklaring gebruikte kleuren in de rapportage Was voorzien is nog niet opgepakt Was voorzien, is nog niet gereed Gereed of loopt conform planning Processen en Projecten Omschrijving 2014 opmerkingen Doorontwikkeling Bevolkingszorg Aanpassen structuur crisisorganisatie voor 01.01.2015 i.v.m regionalisering van de sectie Bevolkingszorg. Bemensen voor 08.2014 en de sleutelfunctionarissen sectie Bevolkingszorg opleiden volgens de landelijke standaards voor 01.2015 Processen Alle draaiboeken en taakkaarten aanpassen voor 01.01.2015 i.v.m.de doorontwikkeling Bevolkingszorg per 01.01.2015. Aanpassing Handboek per 01.01.2015 Proces Bouwen en met name het opstellen van een asbestprotocol Proces Bijzondere Uitvaartzorg; opstellen enkele instructies en checklijsten Proces gestroomlijnd; protocol opgesteld. Afstemming met de hulpdiensten vindt plaats eerste helft 2015 een vervolgcursus in 2015 Opheffen proces CRIB: Aanpassen van het deelproces naar aanleiding van de landelijke ontwikkelingen SIS Jaardocument 2014 Veiligheidsregio-Zuid-Limburg onderdeel Bevolkingszorg. Pagina 6

Alle gemeenten bezocht en gewezen op de faciliteiten bedrijfsvoering binnen de gemeente tijdens een crisis Analyse / Opzeggen / verlengen contract Rode Kruis Waakvlamovereenkomst ruimte voor het beschikbaar stellen van materieel en toezichthouders tijdens een incident Gesprekken lopen met Rode Kruis Aanbesteding loopt Implementeren voorjaar 2015 Inhuren diensten/materieel Crisiscommunicatie Nader uitlijnen van de organisatie Communicatie Uitwerken richtlijnen Sociale media Participeren in de landelijke oproepbare pool crisiscommunicatie (Vooralsnog niet) Vooralsnog niet; eerst opleiden vervolgens de afweging om te participeren in de landelijke pool Coördinatie corporate communicatie Vast stellen, realisatie en uitvoering communicatie beleidsplan Risicocommunicatie Vaststelling 2015 Rapport Bevolkingszorg op Orde 2.0 Analyse en aanbevelingen AB april 2015 Zelfredzaamheid Zelfredzaamheid / burgerhulp Na een inventarisatie binnen de vier kolommen is vooralsnog geen verdere vervolgactie opgestart Aanschaf Portofoons Verbindingsmiddelen OVDBZ CoPI Implementatie maart 2015 Afsluiten van een waakvlamovereenkom st met een Callcenter (IAC) Communicator Intranet website voor de functionarissen Overeenkomst met extern callcenter bij een groot incident Onderhouden en beheren van het alarmeringssysteem Onderhouden en beheer Intranet paginawebsite Bevolkingszorg Alarmeringssysteem geïmplementeerd; beheer is een doorlopend activiteit; beheer is een doorlopend activiteit Kwaliteitszorgsysteem invoeren persoonvolgsysteem AG5 Implementatie en beheer start 2015 Opleiden, trainen en oefenen Voldoen aan de opleidingseisen van GROOTER (landelijk Project) Evaluatie Opleiden, trainen en oefenen 2014 Sleutelfunctionaris zijn opgeleid in 2014; Jaardocument 2014 Veiligheidsregio-Zuid-Limburg onderdeel Bevolkingszorg. Pagina 7

Multi oefenen Multi OTO plan Systeemtest 2014 Evenementen Vier jaarlijkse oefening Chemelot Copi CoPi, ROT, GBT en RBT oefeningen Landelijke systeemtest heeft in november plaats gevonden Verstrekken van multi adviezen RMAE c-evenementen Evalueren adviezen c- evenementen Implementeren evenementenassistent en de evenementenkalender Experiment afgerond; Besluitvorming AB juni 2015 Uitwerken aanbevelingen uit de evaluatie 2013 P&C cycli Diverse Planvormen; mee participeren in de multi werkgroep Grootschalige evacuatie Begroting en jaarrekening Multi informatie Kaart Extreme weersomstandigheden Opstellen landelijke visie Grootschalige Evacuatie AB maart 2015 Overgegaan naar de landelijke strategische agenda 5.2 Enkele punten nader toegelicht: Sectie Bevolkingszorg In juni 2013 heeft het Algemeen bestuur besloten om vanaf 1 oktober 2013 Bevolkingszorg te regionaliseren. In 2014 is vervolgens besloten om vanaf 1 januari 2015 ook de sectie Bevolkingszorg regionaal te organiseren, te situeren en te faciliteren vanuit het MCC te Maastricht. De processen behorende tot de bedrijfsvoering zijn lokaal georganiseerd, dit in tegenstelling tot de acute processen. De regionale sleutelfunctionarissen zijn door de gemeenten aangewezen en vervolgens door de Veiligheidsregio opgeleid. Gelet hierop zijn de draaiboeken, processen en bemensing aangepast. Hierbij is het uitgangspunt gebruikt: regionaal, tenzij. De aansturingslijnen zijn hierdoor ook regionaal georganiseerd. Op 1 januari 2015 was de sectie Bevolkingszorg operationeel. De invoering van SIS (Slachtoffer Informatie Systematiek) De afgelopen jaren hebben zich een aantal grote rampen voorgedaan waarbij het niet is gelukt om verwanten zo snel mogelijk in contact te brengen met de gewonden of te informeren over de overledenen. Om die reden is landelijk besloten een nieuwe systematiek te ontwikkelen. Deze nieuwe systematiek is 1 juli 2014 binnen de Veiligheidsregio Zuid-Limburg geïmplementeerd als vervanger voor het proces CRIB. De Veiligheidsregio s betalen hiervoor een bepaald bedrag. Jaardocument 2014 Veiligheidsregio-Zuid-Limburg onderdeel Bevolkingszorg. Pagina 8

Oefenen in 2014 Aan de sleutelfunctionarissen van de crisisorganisatie zijn de opleidingen conform het vastgestelde opleidingsplan 2014 uitgevoerd. Voor de sectie bevolkingszorg (nieuwe organisatiestructuur per 1 januari 2015) hebben alle functionarissen een (landelijke) opleiding gehad. Daarnaast hebben vrijwel alle processen kunnen oefenen tijdens de TBZ oefening van 8 juli. Naast de trainingen en opleidingen zijn alle medewerkers 1x per maand als proef gealarmeerd middels de Communicator. Hieronder een opsomming van de OTO-activiteiten 2014: Functie specifieke training Teamleider Proceskennis Slachtofferinformatie Systeem Examen Hoofd sectie bevolkingszorg Opleiding Officier van Dienst Bevolkingszorg (landelijk examen) Periodiek Operationeel overleg Basiscursus crisisorganisatie en oefening voor de medewerkers Bouwen Training Verslaglegging beleidsteam en Landelijk management Systeem Training Waarnemers Oefening Team Bevolkingszorg Opleiding Nafase Training Bijzondere uitvaartzorg Training Informatiemanagement Opleiding Hoofd Taakorganisatie Bevolkingszorg (landelijk examen) Opleiding Hoofd informatie De Opleiding Training en Oefening 2014 is op 2 onderdelen na volledig uitgevoerd en zelfs nog aangevuld met meerdere opleidingen naar aanleiding van de voorbereiding op de doorontwikkeling BZ. Het annuleren van de twee onderdelen had betrekking op de gewijzigde crisisorganisatie. Het jaarplan Multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen (MOTO) is vrijwel volledig uitgevoerd, waardoor vele actoren de kans gekregen hebben hun functioneren tijdens crises te onderhouden en te verbeteren. Tijdens een oefening met Chemelot zijn alle Officieren van Dienst Bevolkingszorg in actie gekomen. Systeemtest In november 2014 heeft de jaarlijkse verplichte systeemtest plaatsgevonden. Naast het alarmeren, opkomen en oefenen van de hoofdstructuur is de sectie Bevolkingszorg opgeroepen. Geconcludeerd is dat nu wel voldaan werd aan de normen van de inspectie in tegenstelling tot de oefening in 2013 Jaardocument 2014 Veiligheidsregio-Zuid-Limburg onderdeel Bevolkingszorg. Pagina 9

Incidenten Ondanks inspanningen in de preventieve sfeer kunnen zich toch incidenten en calamiteiten voordoen. Bij deze incidenten kan Zuid-Limburg rekenen op de inzet van de medewerkers crisisbeheersing en rampenbestrijding Bevolkingszorg. Naast de hulpdiensten zijn de medewerkers van de gemeenten hierbij in actie gekomen. In 2014 waren er in totaal 26 GRIP 1 incidenten, 7 x GRIP 2 en 2 x GRIP 3 (Pinkpop en schietincident in Hoensbroek). Evenementen Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio heeft op 10 juni 2011 de Handreiking aanpak evenementen Veiligheidsregio Zuid-Limburg vastgesteld. Doel van de regionale handreiking was om te komen tot afspraken over de aanpak van evenementen in de Veiligheidsregio Zuid-Limburg. De Regionale Multidisciplinaire Adviesgroep Evenementen (RMAE) heeft voor de zgn. C- evenementen vervolgens op basis van deze handreiking aan de burgemeesters adviezen verstrekt. De Veiligheidsregio heeft, conform de regionaal vastgestelde handreiking aanpak Evenementen, de burgemeester geadviseerd over de grootschalige evenementen. Multidisciplinair advies is in 2014 uitgebracht over: Pinkpop te landgraaf OLS te Sittard-Geleen Auw Wieverbal te Valkenburg Beek for Speed De Veiligheidsregio Zuid-Limburg heeft het Kenniscentrum Evenementenveiligheid (KCEV) gevraagd om een evaluatie uit te voeren van de implementatie van de regionale Handreiking aanpak evenementen Veiligheidsregio Zuid-Limburg. De aanbevelingen werden in 2014 aan het Dagelijks Bestuur voorgelegd. De aanbevelingen zijn geanalyseerd en vervolgens geïmplementeerd. De mogelijke invoering van de evenementenassistent (landelijk evenementenloket aangesloten op de 18 gemeenten en de hulpdiensten & de Veiligheidsregio) incl. de daarvoor beschikbaar middelen is doorgeschoven naar het voorjaar 2015. Inmiddels hebben de pilotgemeenten de Evenementenassistent getest. In juni 2015 wordt een voorstel hiertoe aan het Algemeen bestuur voorgelegd. Jaardocument 2014 Veiligheidsregio-Zuid-Limburg onderdeel Bevolkingszorg. Pagina 10

Bevolkingszorg op Orde Op 16 mei 2014 is door het Veiligheidsberaad het rapport Bevolkingszorg op Orde 2.0 vastgesteld. In het rapport is een visie opgenomen over het onderdeel bevolkingszorg. Daarnaast heeft men, als uitwerking van die visie, een 24-tal prestatie-eisen geformuleerd aan de hand waarvan getoetst kan worden of er sprake is van een adequaat niveau. Kernboodschap van de visie is dat er, meer dan voorheen het geval was, rekening gehouden moet worden met de (zelf)redzaamheid van de burgers en dat de zorg die door de overheid geleverd wordt zich vooral dient te richten op groep verminderd-zelfredzamen. Eind 2014 is het rapport geanalyseerd op de mogelijke consequenties voor de regio. In april 2015 worden de aanbevelingen met hun consequenties voor de Veiligheidsregio Zuid-Limburg voor gelegd aan het Algemeen Bestuur. De prestatie-eisen zijn inmiddels overgenomen en vastgesteld. Gelet op de aanbevelingen van het landelijk rapport Bevolkingszorg op orde en de vertaling naar de veiligheidsregio Zuid-Limburg blijkt dat het onderdeel Bevolkingszorg Zuid-Limburg op het gewenste (kwaliteits)niveau is. 2015 en volgende jaren zal dus de kwaliteit gehandhaafd moeten blijven, om te kunnen blijven voldoen aan de gestelde (wettelijke) eisen. 6. Financiële paragrafen Bevolkingszorg 6.1. Algemeen De financiële paragrafen gaan vooral over een aantal beheersmatige onderwerpen. In het Besluit Begroting en Verantwoording voor provincies en gemeenten (BBV) is een aantal verplichte onderwerpen opgenomen. De in dit hoofdstuk behandelde paragrafen zijn: Weerstandvermogen Bedrijfsvoering Verbonden partijen 6.2 Weerstandsvermogen Voor het onderdeel Bevolkingszorg is geen weerstandsvermogen opgebouwd. De financiële gevolgen van eventuele risico s worden opgevangen binnen de exploitatie. In de begroting wordt jaarlijks een post onvoorzien van 5.000,- opgenomen. 6.3 Bedrijfsvoering Binnen het organisatieonderdeel Bevolkingszorg werken 7 medewerkers op detacheringsbasis waarvan 3 op parttime basis. De medewerkers zijn in de loop van 2013 ingestroomd. De rechtspositie van de desbetreffende gemeenten zijn van toepassing. Het onderdeel is gehuisvest in het MCC te Maastricht. De ICT wordt verzorgd door de Veiligheidsregio. Bij de Veiligheidsregio Zuid-Limburg, onderdeel Bevolkingszorg / Burgernet, wordt het Bestuur (Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur) beschouwd als topfunctionaris in de zin van de Wet normering topinkomens (WNT). De governance van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg is in 2014 namelijk zo ingericht dat het Bestuur de beslissingen neemt over aangelegenheden die ook het onderdeel Bevolkingszorg betreffen. De Coördinerende Gemeentesecretaris in de Veiligheidsdirectie is verantwoordelijk voor het onderdeel Bevolkingszorg incl. Burgernet. Directie: De Coördinerend Gemeentesecretaris, de heer J.H.J. Höppener, heeft deze functie voor het hele boekjaar 2014 onbezoldigd bij het onderdeel Bevolkingszorg vervuld Bestuur: Voor de bestuursleden verwijzen we naar het overzicht (tabel) op pagina 4. Alle bestuursleden hebben in 2014 deze functie onbezoldigd vervuld. De Veiligheidsregio Zuid-Limburg, onderdeel Bevolkingszorg beschikt verder niet over een toezichthoudend orgaan, er vindt geen externe inhuur plaats van personen die als topfunctionaris kunnen worden aangemerkt en er zijn geen overige functionarissen die de gestelde normbedragen overschrijden. 6.4 Verbonden partijen Er zijn geen privaat- c.q. publiekrechtelijke organisaties waarin het onderdeel Bevolkingszorg een bestuurlijk dan wel financieel belang heeft. Jaardocument 2014 Veiligheidsregio-Zuid-Limburg onderdeel Bevolkingszorg. Pagina 11

7. Jaarrekening 2014 Bevolkingszorg 7.1 Rekening van baten en lasten 2014 Bevolkingszorg Waarderingsgrondslagen De jaarrekening wordt opgesteld met inachtneming van het Besluit Begroting en Verantwoording zoals van toepassing op gemeenten. De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva zijn gebaseerd op historische kosten. De vlottende activa zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Bij de vorderingen wordt mogelijk rekening gehouden met een voorziening wegens oninbaarheid op basis van individuele beoordeling. De onder vlottende activa behorende vorderingen worden onderverdeeld in: vorderingen op openbare lichamen, overige vorderingen, waarborgsommen en overlopende activa. Verder worden onder vlottende activa de liquide middelen opgenomen die vrij beschikbaar zijn. De onder vlottende passiva behorende kortlopende schulden worden onderverdeeld in; crediteuren, betalingen onderweg, overlopende passiva en overige rekening courantsaldi. De kortlopende schulden hebben, tenzij anders vermeld, een looptijd van korter dan 1 jaar en worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de ontvangen gemeentelijke en rijksbijdragen alsmede de overige inkomsten en alle aan het verslagjaar toe te rekenen kosten. De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor al vermelde waarderingsgrondslagen. Jaardocument 2014 Veiligheidsregio-Zuid-Limburg onderdeel Bevolkingszorg. Pagina 12

Rekening 2014 Baten en lasten 2014 Bevolkingszorg Staat van Baten en Lasten Realisatie 2013 Begroting 2014 Realisatie 2014 Saldo Baten Bijdrage gemeenten 176.092 277.904 365.418 87.514 Bijdrage BDUR via GHOR 204.000 200.940 200.115-825 Overige inkomsten 273.500 9.347 10.734 1.387 Totaal baten 653.592 488.191 576.267 88.076 Lasten Personeel 213.453 404.141 417.488-13.347 Opleidingen 96.737 10.000 74.296-64.296 Kantoorkosten 28.384 26.000 21.519 4.481 Overige kosten 31.827 39.050 56.622-17.572 Bijdrage programmabureau 9.000 9.000 9.000 0 Totaal lasten 379.401 488.191 578.925-90.734 Saldo exclusief mutaties reserves 274.191 0,00-2.658-2.658 Onttrekking uit reserve 60.000 60.000 Saldo na onttrekking reserve 274.191 0,00 57.342 57.342 7.2 Toelichting op de jaarrekening Het exploitatiesaldo van het onderdeel Bevolkingszorg over het boekjaar 2014 bedraagt 57.342,-- positief. Jaardocument 2014 Veiligheidsregio-Zuid-Limburg onderdeel Bevolkingszorg. Pagina 13

7.3 Balans onderdeel Bevolkingszorg Activa 31-12- 2014 Eindbalans 1-1-2014 Begin balans Liquide middelen Kas 146 250 Rekening courant 387.557 386.103 387.703 386.353 Vorderingen Debiteuren 295 Totaal vlottende activa 295 386.353 Totaal activa 387.998 386.353 Passiva 31-12- 2014 Eindbalans 1-1-2014 Begin balans Bestemmingsreserves 235.748 295.748 Rekeningsaldo 2014 57.342 293.090 295.748 Kortlopende schulden Crediteuren 87.095 9.479 Overlopende passiva 7.813 81.126 Totaal kortlopende schulden 94.908 90.605 Totaal Passiva 387.998 386.353 Toelichting Rekening courant De betalingen en de ontvangsten van het onderdeel bevolkingszorg lopen via de administratie van Brandweer Zuid-Limburg. Hiervoor heeft bevolkingszorg een rekening courant met Brandweer Zuid-Limburg. Bestemmingsreserves Bij bestuurlijke besluitvorming in juni 2013 is besloten om het rekeningresultaat 2012 van Jaardocument 2014 Veiligheidsregio-Zuid-Limburg onderdeel Bevolkingszorg. Pagina 14

21.557 te bestemmen voor opleidingen binnen bevolkingszorg en in juni 2014 is besloten om het rekeningresultaat 2013 van 274.191 te bestemmen voor kwaliteitsverbetering bevolkingszorg in 2014 en 2015. Voor het incidenteel afdekken van de landelijke- en regionale projecten: risico- en crisiscommunicatie kwaliteitsverbetering bevolkingszorg de evenementenassistent, evenals de verplichte afdracht aan het Rijk voor projecten (SIS, Crisiscommunicatie, Bevolkingszorg op Orde) van het landelijk instituut Fysieke Veiligheid. Hiervan is in 2014 60.000 besteed. Deze onttrekking houdt verband met de continuering van de in 2013 in gang gezette projecten. De beide bestemmingsreserves bedragen per ultimo 2014 235.748.De bestemming van het rekeningresultaat 2014 van 57.342 wordt separaat voorgesteld. Rekeningsaldo 2014 Het rekeningsaldo 2014 bedraagt 57.342,-- voordelig. Crediteuren Het betreft een 20tal crediteuren waarvan de afloop normaal is. Overlopende passiva Deze post houdt verband met een aantal per ultimo 2014 nog te betalen bedragen. 7.4 Voorstel tot bestemming van het resultaat Voorgesteld wordt om het incidentele positieve exploitatiesaldo van 57.342 te storten in de Bestemmingsreserve kwaliteitsverbetering Bevolkingszorg voor de jaren 2015 en 2016. Wil het onderdeel Bevolkingszorg op het huidige kwaliteitsniveau blijven dan is er vanaf 2015 eigenlijk meer sprake van het handhaven van het kwaliteitsniveau. Jaardocument 2014 Veiligheidsregio-Zuid-Limburg onderdeel Bevolkingszorg. Pagina 15