AGENDA Regiovergaderingen veld- en zaalvoetbal najaar 2013 Aanvang: 20.00 uur (voor data en locaties zie districtssite) 1. OPENING 2. MEDEDELINGEN EN INGEKOMEN STUKKEN 3) 2.1 Berichten van verhindering 3. ACTIELIJST REGIOVERGADERINGEN VOORJAAR 2013 2) 4. DISTRICTSONDERWERPEN 4.1 Presentatie Sportiviteit & Respect 5. ALGEMEEN 1 + 3) 5.1 Ontwikkelingen Sportcentrum Zeist 6. BESTUURLIJKE VERNIEUWING 1) 6.1 Introductie verenigingspanel 6.2 Voortgang bestuurlijke vernieuwing 7. (HER) VERKIEZINGEN 1) 7.1 Voorzitter/leden bestuur 7.2 Leden algemene vergadering amateurvoetbal/verenigingsraad 7.3 Leden commissie van beroep 7.4 Leden tuchtcommissie 8. FINANCIËN 1) 8.1 Verantwoordingsbrief 2012/ 13 8.2 Jaarrekening 2012/ 13 9. ZAALVOETBAL 1+3) 9.1 Evaluatie zaalvoetbal en notitie positie zaalvoetbal binnen de KNVB 10. RONDVRAAG 11. SLUITING 1) bijlage 3) ter vergadering 5) ter bespreking 2) in bezit 4) ter informatie 6) wordt nagezonden Verzonden aan: via website beschikbaar knvb.nl
5. ALGEMEEN 5.1. Ontwikkeling Sportcentrum Zeist Ter kennisneming. Hierbij ontvangt u de notitie KNVB Campus. Wij zijn benieuwd wat u van deze plannen vindt. 6. BESTUURLIJKE VERNIEUWING 6.1. Introductie verenigingspanel Ter kennisneming. Per 1 januari 2014 kent de KNVB een vernieuwde structuur amateurvoetbal. De kern van de bestuurlijke vernieuwing is efficiëntere besluitvorming. Besluitvorming die voortkomt uit de wensen, behoeften en ideeën van verenigingen. Met het verdwijnen van de regio- en clustervergaderingen is het verenigingspanel een belangrijk middel om alle verenigingen de mogelijkheid te bieden snel, direct en op betrouwbare wijze invloed uit te oefenen op de besluitvorming van de KNVB. Van november 2012 tot mei 2013 hebben we ervaring opgedaan met het verenigingspanel onder de veldvoetbalverenigingen in de districten Oost en Zuid II. Op basis van een evaluatie is ingestemd met een landelijke uitrol van dit nieuwe middel. Een samenvatting van deze evaluatie treft u aan bij de vergaderstukken. Per 1 januari 2014 heeft elke vereniging de mogelijkheid zich aan te melden voor het verenigingspanel. De belangrijkste uitkomsten op een rij: Verenigingen, vrijwilligers en medewerkers zien een grote potentie in het gebruik van het verenigingspanel. Het panel biedt de mogelijkheid om snel en betrouwbaar inzicht te krijgen in de mate van draagvlak voor veranderingen. 60% van de veldvoetbalverenigingen uit Oost en Zuid II heeft zich gedurende de pilot aangemeld voor het verenigingspanel. 76% van de verenigingen vindt het oprichten van het verenigingspanel een goed idee, slechts 4% vindt het geen goed idee. Ook het belang van het verenigingspanel is duidelijk voor bijna vier op de vijf panelleden. De verenigingen die hebben deelgenomen aan het evaluatieonderzoek, beoordelen het verenigingspanel op dit moment met een 6,7. Ook zijn er terughoudende/kritische geluiden te horen. Een deel van de verenigingen dat mee heeft gedaan met de pilot vraagt zich af of zij met het verenigingspanel daadwerkelijk invloed hebben op en betrokken worden bij het beleid van de KNVB. Er is veel ruimte voor verbetering in de terugkoppeling van de resultaten. Ook is niet altijd duidelijk wat de KNVB met de resultaten doet. Tijdens de pilot is alleen de secretaris van de vereniging aan geschreven. Verenigingen geven aan dat er behoefte is om de onderzoeken en resultaten meer te delen met andere bestuursleden. Wat doen we met de evaluatie? Een rapportcijfer van een 6,7 is een ruime voldoende, maar er is ruimte voor verbetering. Op basis van bovenstaande uitkomsten is allereerst heldere informatie en communicatie over het panel van essentieel belang. We verbeteren de terugkoppeling van de resultaten en wat er vervolgens door de KNVB mee wordt gedaan. We stellen de onderzoeken van tevoren beschikbaar. Ook verkennen we op dit moment de mogelijkheden om het verenigingspanel aan te laten sluiten op het abonnementsysteem in Sportlink. Zo kunnen verenigingen zelf al meerdere bestuurders als contactpersoon aangeven. Het blijft natuurlijk wel zo dat er één keer per vereniging aan elk onderzoek deelgenomen kan worden. Landelijke introductie Het verenigingspanel is voor alle verenigingen. We zorgen dat zaalvoetbal specifieke aandacht krijgt, door aparte onderzoeken of aanpassingen in de vragen of antwoordcategorieën. De rol van de leden van het bestuur amateurvoetbal, de districtscolleges en de verenigingsraad zal worden geformuleerd in aanloop naar de landelijke uitrol. Zodra u de vereniging aan kunt melden ontvangt u informatie. Een introductiefilmpje geeft op de regio- en clustervergadering een eerste inkijk. concept agenda regio- clustervergaderingen veld- en zaalvoetbal najaar 2013 2
Blijven leren Tot slot benadrukken we dat er met de pilot en de evaluatie een goede start is gemaakt met het verenigingspanel, maar dat we blijven leren. Ook met zes actieve districten is het van belang verbeteringen door te voeren, vanuit de input van verenigingen, vrijwilligers en medewerkers. 6.2. Voortgang bestuurlijke vernieuwing Ter kennisneming. Elk halfjaar benutten we de bijeenkomsten van de regio s en clusters om de verenigingen en hun vertegenwoordigers via een korte update op de hoogte te stellen van de vordering op het gebied van bestuurlijke vernieuwing. Nog even in herinnering In december 2011 werd ingestemd met een contourennota bestuurlijke vernieuwing, waarin in grote lijnen de toekomst in structuur en proces werd geschetst. Die werd in december 2012 opgevolgd door een Blauwdruk vernieuwde structuur waarin exact staat geformuleerd hoe het amateurvoetbal er vanaf 2014 gaat uitzien qua organen, posities en rollen. Toen daarmee was ingestemd kon dit worden vertaald in statuten en algemeen reglementen. Die stukken werden afgelopen voorjaarsreeks 2013 afgetikt door de algemene vergadering amateurvoetbal. Daarnaast werd uitgebreid aandacht besteed aan de toekomstige communicatie. In een Blauwdruk communicatie in de vernieuwde structuur hebben we onze ambitie en voornemens uitgeschreven. Die blauwdruk hebben we ook aan de verenigingen voorgelegd in het voorjaar 2013. Tegelijk liep een pilot aan het eind van 2012 en het begin van 2013 in de districten Zuid II en Oost met een verenigingspanel; een digitaal platform waar we direct kunnen peilen hoe verenigingen over beleidsthema s denken en wat zij graag verbeterd willen zien. Wat gebeurde daarna? Verenigingspanel De Pilot verenigingspanel is inmiddels geëvalueerd en we hebben ervoor gekozen om het instrument verenigingspanel landelijk uit te rollen. Hierover worden alle betrokkenen apart geïnformeerd. Het is nog veel werk maar we willen dit per januari 2014 bij alle verenigingen hebben geïntroduceerd en ermee gaan werken. Regelgeving Op basis van de statuten en reglementen is gewerkt aan de zogenoemde werkreglementen. Die zullen we uw vertegenwoordigers in de algemene vergadering binnenkort ter behandeling en uiteindelijke vaststelling voorleggen. Qua regelgeving zijn we er dan nog niet. We gaan dan aan de slag met de bestuursbesluiten. Uiteindelijk willen we een voor de verenigingen overzichtelijke set van regelgeving hebben waarin u gemakkelijk de weg vindt. Een nieuwe structuur Daaraan bouwen we op dit moment. Met de verkiezing van de leden van een nieuwe verenigingsraad om te beginnen. Daarna zal het bestuur amateurvoetbal in december 2013 de districtscolleges benoemen, alle commissies benoemen en zorgen dat iedereen per 1 januari 2014 aan de slag kan. Afscheid van de huidige mensen Vanzelfsprekend vinden we een correct afscheid van mensen die ons gaan verlaten, van groot belang. Er zijn straks geen regio- en clusterafgevaardigden meer en ook de districtscommissies in de districten vervallen. Misschien verandert er verder in de districten nog het een en ander aan het commissiestelsel. Dit kan verschuivingen tot gevolg hebben, maar kan ook betekenen dat we van mensen afscheid nemen. Dat doen we met grote zorg. De Blauwdruk communicatie in de praktijk Communicatie over beleid tussen verenigingen en KNVB vindt veelvuldig plaats. Digitaal en in ontmoeting, via medewerkers en vrijwilligers, gevraagd en ongevraagd. In de districten gaan we met elkaar kijken hoe we onze voornemens in de praktijk brengen. concept agenda regio- clustervergaderingen veld- en zaalvoetbal najaar 2013 3
7. (HER)VERKIEZINGEN 7.1. Voorzitter/leden bestuur KNVB De heer A. Paulides (vicevoorzitter en portefeuillehouder Sportiviteit & Respect) is aftredend en niet herkiesbaar vanwege het bereiken van het einde van zijn zittingstermijn. De heer W.P. van den Berg (portefeuillehouder ondersteuning clubbesturen) is aftredend en herkiesbaar. 7.2. Leden lid algemene vergadering/lid verenigingsraad KNVB Ter kennisneming. 1. Inleiding In het kader van het proces naar bestuurlijke vernieuwing amateurvoetbal per 1 januari 2014 zijn alle zittende landelijk afgevaardigden amateurvoetbal aftredend. Een nieuwe algemene vergadering amateurvoetbal wordt dit najaar gekozen. Deze 60 personen vormen dan vanaf 1 januari 2014 de Verenigingsraad amateurvoetbal. In elk district kan men een aantal personen verkiezen die de komende jaren onderdeel hiervan uitmaken. Op basis van de omvang (het aantal verenigingen en leden) wordt de algemene vergadering amateurvoetbal/verenigingsraad amateurvoetbal als volgt samengesteld: Noord 8 Oost 13 West I 12 West II 9 Zuid I 10 Zuid II 8 Totaal 60 2. Verkiezingen Vanaf 2014 gaan de verkiezingen van leden van de Verenigingsraad op een geheel nieuwe, vooral digitale manier gebeuren waarbij leden en verenigingen rechtstreeks hun stem uitbrengen. Deze keer gebeurt het nog volgens de reglementen die nu gelden (tot 2014) en dat betekent dat uw afgevaardigden in de districtsvergadering van uw district namens u bepalen wie voortaan in de Verenigingsraad zit. Tot en met 10 september 2013 konden personen zich kandidaat stellen.* Een adviescommissie (ad hoc), bestaande uit: - A. Paulides, vanuit het districtsbestuur - H. Vis, vanuit de zittende delegatie afgevaardigden amateurvoetbal - P. den Boer, vanuit de regio- of clusterafgevaardigden - J. van der Kroon, districtsmanager. heeft alle kandidaten beoordeeld en vastgesteld dat alle kandidaten voldoen aan de gestelde voorwaarden. De kandidatenlijst die door de adviescommissie wordt aanbevolen, ziet er als volgt uit: E.J. de Borst huidig afgevaardigde amateurvoetbal E.J.G. Bos huidig afgevaardigde amateurvoetbal G.J. Bravenboer regioafgevaardigde J.M.M. Greeve huidig afgevaardigde amateurvoetbal K. Groenendijk oud-afgevaardigde amateurvoetbal G. van der Meijde huidig afgevaardigde amateurvoetbal W. Schewe huidig afgevaardigde amateurvoetbal W. Schreuders huidig lid Reglementscommissie / netwerkspecialist / bestuurslid DHC R. Sitton voorzitter v.v. Spijkenisse en scheidsrechter H. van Vliet huidig afgevaardigde amateurvoetbal * In West II is de termijn voor het stellen van kandidaten om procedurele reden uitgesteld naar 1 oktober 2013. Dit betekent dat de kandidatenlijst nog onder voorbehoud is. concept agenda regio- clustervergaderingen veld- en zaalvoetbal najaar 2013 4
3. Districtsvergadering De aanbeveling van de adviescommissie komt in de districtsvergadering aan de orde. Op basis van de huidige voorlopige kandidatenlijst zal er bij het agendapunt verkiezing leden verenigingsraad een stemming plaatsvinden daar er 10 kandidaten zijn voor 9 plaatsen. 7.3. Leden commissie van beroep KNVB Aftredend en herkiesbaar is de heer J.C.F. Potjer. Het districtsbestuur stelt voor de heer Potjer te herbenoemen. 7.4. Leden tuchtcommissie KNVB Aftredend en herkiesbaar zijn de heren H. van den Berg, H. van Brussel, R. Domhof, F. Erdtsieck en S. van der Wal. Het districtsbestuur stelt voor genoemde heren te herbenoemen. Verder stelt het districtsbestuur een drietal kandidaten te benoemen als lid van de tuchtcommissie. Het betreft de volgende kandidaten. Naam: de heer R. Leeuwenburgh Opleiding: Nederlands Recht en Bedrijfskunde Huidige functie: advocaat Naam: mevrouw L. van den Hurk Opleiding: HBO-Rechten Huidige functie: medewerkster bij het Ressortsparket in Den Haag Naam: mevrouw A. Waaijer Opleiding: Notarieel recht en Fiscaal recht Huidige functie: financieel deskundige 8. FINANCIËN 8.1. Verantwoordingsbrief 2012/ 13 Ter kennisneming. Separaat ontvangt u de verantwoordingsbrief 2012/ 13. Hierin kunt u zien welke plannen wij daadwerkelijk hebben gerealiseerd in het seizoen 2012/ 13. 8.2. Jaarrekening amateurvoetbal 2012/ 13 Ter instemming. Toelichting algemeen De jaarrekening 2012/ 13 laat een positief resultaat zien van 11.839. Voorgesteld wordt het bedrag van 11.839 toe te voegen aan de algemene reserve. De bestemmingsreserve waardering vrijwilligers blijft op hetzelfde niveau als per 30 juni 2012. Cijfermatige aanpassing In de jaarrekening 2012/ 13 komt het resultaat voor bestemmingsreserve uit op een bedrag van 1.339.000 (negatief). Het definitieve resultaat na bestemmingsreserve komt uit op 11.839 (positief). Directe consequentie van het resultaat voor bestemmingsreserve is een daling van de liquiditeitspositie met 1,3 mio. Bovendien wordt het weerstandsvermogen met 0,1 mio aangetast. Ook de begroting 2013/ 14 laat, voor bestemmingreserve, een negatief resultaat zien van 250.000. Hierbij is nog geen rekening gehouden met recente ontwikkelingen zoals daling van de inkomsten uit lottogelden, convenant jeugdvoetbal en een negatieve impact op tuchtzaken als gevolg van de pilot tijdstraffen. Bijsturing is, gelet op de ontwikkelingen en impact op de liquiditeit- en vermogenspositie, noodzakelijk. concept agenda regio- clustervergaderingen veld- en zaalvoetbal najaar 2013 5
Specificatie personeelskosten De personeelskosten vertonen een stijging van 611.000 ten opzichte van de rolling forecast van mei 2013. De totale beëindigingvergoedingen voor dit boekjaar komen uit op een bedrag van 367.000. De stijging van de personeelskosten wordt naast de afvloeiingskosten personeel verklaard door onder andere meer kosten als gevolg van toevoeging aan de voorziening reservering jubilea ad 93.000 en meer kosten voor opleidingen en studie ad. 100.000. De kosten voor opleidingen en studie stijgen doordat de bezuinigingsmaatregel op personeelskosten op deze rubriek niet volledig is gerealiseerd. In de begroting 2012/ 13 werd destijds een bezuiniging opgenomen voor opleiding- en studiekosten. Financiële baten De financiële baten stijgen ten opzichte van de begroting 2012/ 13. De financiële baten bestaan uit: De rente inkomsten uit de lening u/g inzake uitbreiding bondsbureau; De rente inkomsten uit de lening u/g KNVB beach soccer; De rente inkomsten uit het afbouwdeposito bij ING; De rente inkomsten uit de uitstaande deposito bij ABN-Amro bank; Daarnaast heeft de KNVB binnen een compensabel rentestelsel een deposito rente afgesproken op basis van uitstaande banksaldi. Binnen dit compensabel rentestelsel krijgt de KNVB business unit amateurvoetbal haar rentevergoeding. De in deze jaarrekening 2012/ 13 opgenomen rente is niet goed verwerkt. De consequentie hiervan zal, in overeenstemming met de accountant, in het boekjaar 2013/ 14 worden verwerkt. Bestemmingsreserve organisatieontwikkeling De onttrekking uit de bestemmingsreserve organisatieontwikkeling bedraagt 537.000. De afvloeiingsvergoeding personeel voor dit boekjaar 2012/ 13 bedraagt 367.000. concept agenda regio- clustervergaderingen veld- en zaalvoetbal najaar 2013 6
Verloopoverzicht reserves 1 juli 2012 Bestemming Mutatie Vrijval Mutatie Exploitatie- 30 juni 2013 exploitatiesaldo bestemmings- bestemmings- algemene- saldo Amateurvoetbal saldo 2011/'12 reserve/fonds reserve/fonds reserve 2012/'13 x 1.000 x 1.000 x 1.000 x 1.000 x 1.000 x 1.000 x 1.000 Wettelijke reserve Wettelijke reserve 0 0 0 Algemene reserve - Weerstandsvermogen 8.500 0 8.500 - Vrije algemene reserve 1.858-1.959 0 0 1.352 1.251 10.358-1.959 0 0 1.352 0 9.751 Bestemmingsreserves - Project Strategisch Marketing Plan 55-55 0 - Vrouwenvoetbal 990-535 455 - Zaalvoetbal op de kaart 300-105 195 - Organisatieontwikkeling KNVB 981-537 444 - Project "waardering vrijwilligers" 236 108 0 344 2.562 108-1.232 0 1.438 Bestemmingsfonds - Convenant jeugdvoetbal 120-120 0 Resultaat boekjaar -1.851 1.851-1.339-1.339 Totaal 11.188 0-1.352 0 1.352-1.339 9.849 Exploitatiesaldo 2012/'13-1.339 Dotatie aan bestemmingsfonds 0 -/- Dotatie aan bestemmingsreserve 0 -/- Bestemming algemene reserve 0 + Vrijval bestemmingsreserve 0 + Uitgaven u.h.v. bestemmingsfonds 120 + Uitgaven u.h.v. bestemmingsreserve 1.232 + Nog te bestemmen exploitatiesaldo 2012/'13 12 concept agenda regio- clustervergaderingen veld- en zaalvoetbal najaar 2013 7
EXPLOITATIEREKENING BUSINESSUNIT AMATEURVOETBAL 2012/ 13 Jaarrekening Rolling forecast Begroting Jaarrekening 2012/'13 mei 2013 2012/'13 2011/'12 x 1.000 x 1.000 x 1.000 x 1.000 Bedrijfsbaten Algemene middelen 30.911 30.019 29.600 29.575 Baten activiteiten 3.760 3.646 4.447 4.238 Kassiersgelden 14.192 14.571 14.603 14.022 Projectbaten 3.162 2.985 1.280 2.287 Som der bedrijfsbaten 52.026 51.221 49.930 50.122 Bedrijfslasten Personeelskosten 15.476 14.865 15.068 15.110 Afschrijvingskosten 373 371 412 425 Bedrijfslasten 6.892 6.557 6.123 6.707 Lasten activiteiten 13.204 12.355 13.283 13.417 Kassiersgelden 14.192 14.571 14.603 14.022 Projectlasten 3.173 2.985 1.280 2.288 Lasten bestemmingsprojecten 0 0 0 392 Som der bedrijfslasten 53.311 51.704 50.768 52.361 Bedrijfsresultaat -1.285-483 -838-2.238 Financiële baten en lasten 372 275 275 345 Resultaat uit gewone bedrijfsvoering -912-208 -563-1.893 (voor belastingen) Belastingen 0 0 0 0 Resultaat deelnemingen/ gezamenlijke bedrijfsonderdelen -28-61 -137 42 Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (na belastingen) -940-269 -700-1.851 Buitengewone baten 0 0 0 0 Buitengewone lasten -400-400 0 0 Buitengewoon resultaat -400-400 0 0 Resultaat -1.339-669 -700-1.851 Mutatie bestemmingsreserves 1.351 700 700 1.562 Resultaat na reserves 12 31 0-289 concept agenda regio- clustervergaderingen veld- en zaalvoetbal najaar 2013 8
aantal leden STATISTISCHE GEGEVENS AMATEURVOETBAL 2012/ 13 Ontwikkeling ledenaantallen Districten Jaarrekening 2012/'13 Begroting 2012/'13 Jaarrekening 2011/'12 % wijziging tov begroting 2012/'13 Noord 153.870 153.900 154.006 0,0% Oost 260.379 260.500 259.432 0,0% West I 254.273 254.500 252.432-0,1% West II 189.524 190.400 188.805-0,5% Zuid I 202.047 200.400 200.753 0,8% Zuid II 153.947 152.700 153.988 0,8% Totaal 1.214.040 1.212.400 1.209.416 0,1% Ontwikkeling aantal leden De ontwikkeling van het aantal leden in de afgelopen 9 jaar, verdeeld in senioren, junioren en pupillen. 700.000 600.000 500.000 Ledenverloop Amateurvoetbal 566.643 556.788 555.690 563.815 575.179 585.181 594.685 593.887 594.578 400.000 300.000 200.000 100.000 0 344.377 353.634 363.242 361.243 368.103 371.472 369.764 302.824 318.121 207.282 214.518 225.024 235.225 240.854 242.449 243.009 244.057 249.698 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 Senioren Junioren Pupillen Indeling Ontwikkeling ledenbestand (jaren 2004/'05 t/m 2012/'13) afgerond op 100- tallen senioren 27.900 meer junioren 42.400 meer pupillen 66.900 meer totaal 137.200 meer concept agenda regio- clustervergaderingen veld- en zaalvoetbal najaar 2013 9
Aantal bondsleden Aantal Bondsleden STATISTISCHE GEGEVENS AMATEURVOETBAL 2012/ 13 (VERVOLG) Trendontwikkeling mannen/jongens 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 Man 01. Senior 536.638 544.264 542.504 542.687 Man 02. Junioren 202.254 201.628 202.319 207.468 Man 03. Pupillen 327.946 334.372 335.972 331.937 Trendontwikkeling vrouwen/meisjes 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 Vrouw 01. Senior 48.543 50.421 51.383 51.891 Vrouw 02. Junioren 40.195 41.381 41.738 42.230 Vrouw 03. Pupillen 33.297 33.731 35.500 37.827 concept agenda regio- clustervergaderingen veld- en zaalvoetbal najaar 2013 10
STATISTISCHE GEGEVENS AMATEURVOETBAL 2012/ 13 (VERVOLG) Ontwikkeling aantal ingeschreven teams Jrrk. Jrrk. Jrrk. Jrrk. Jrrk. Jrrk. Jrrk. 2006/'07 2007/'08 2008/'09 2009/'10 2010/'11 2011/'12 2012/'13 Totaal veld 59.029 60.990 60.929 60.812 60.836 61.607 61.899 Totaal zaalvoetbal 5.339 5.390 6.451 6.289 6.289 6.202 6.074 Totaal bekervoetbal 32.999 39.605 39.895 40.918 40.918 43.246 46.593 Totaal aantal teams 97.367 105.985 107.275 108.019 108.043 111.054 114.565 Ontwikkeling aantal teams 140.000 120.000 100.000 80.000 97.367 105.985 107.275 108.019 108.043 111.054 114.565 60.000 40.000 20.000 0 59.029 60.990 60.929 60.812 60.836 61.607 61.899 46.593 39.605 39.895 40.918 40.918 43.246 32.999 5.339 5.390 6.451 6.289 6.289 6.202 6.074 2006/'07 2007/'08 2008/'09 2009/'10 2010/'11 2011/'12 2012/'13 Jrrk. Jrrk. Jrrk. Jrrk. Jrrk. Jrrk. Jrrk. Totaal veld Totaal bekervoetbal Totaal zaalvoetbal Totaal aantal teams concept agenda regio- clustervergaderingen veld- en zaalvoetbal najaar 2013 11
Toelichting op de bedrijfslasten BU AV Kostenplaats District West II Jaarrekening Rolling forecast Begroting Jaarrekening 2012/'13 mei 2013 2012/'13 2011/'12 Loonsom 1.409.421 1.405.700 1.409.200 1.463.332 Sociale lasten en pensioenen 340.396 321.400 347.200 317.132 Diverse personeelskosten 144.947 133.800 161.100 172.829 Doorberekeningen (Bij) 0 Doorberekeningen (Af) -413.049-335.300-105.300-379.492 Lonen, salarissen en sociale lasten 1.481.715 1.525.600 1.812.200 1.573.801 Afschrijving districtskantoren 48.602 48.600 48.900 45.053 Afschrijving inventarissen e.a. 15.447 15.500 10.300 14.903 Afschrijvingen op materiële vaste activa 64.049 64.100 59.200 59.956 Huisvestingskosten 119.759 89.500 122.500 142.656 Bureaukosten 68.700 53.500 123.100 95.188 Bestuurs- en commissiekosten 66.018 76.000 102.500 142.802 Lasten voetbaltechnische zaken 344.074 390.000 456.700 432.550 Lasten cursussen 206.167 245.700 279.300 230.694 Lasten wedstrijdzaken 448.095 483.500 602.900 737.992 Lasten communicatie 5.509 7.500 10.500-26.194 Lasten overige activiteiten 3.513 4.000 5.600 5.433 Lasten project "Sportimpuls" 783.961 651.000 Lasten project Strategisch Marketing Plan 50.730 Overige bedrijfslasten 2.045.796 2.000.700 1.703.100 1.811.852 Lasten kassiersgelden 2.211.391 2.326.300 2.326.300 2.213.579 Som der bedrijfslasten 5.802.952 5.916.700 5.900.800 5.659.188 Financiële baten Financiële lasten Financiële baten en lasten 0 0 0 0 Buitengewone baten 0 0 0 0 Buitengewone lasten 0 0 0 0 Buitengewoon resultaat 0 0 0 0 Resultaat kostenplaats 5.802.952 5.916.700 5.900.800 5.659.188 Eliminatie lasten kassiersgelden 2.211.391 2.326.300 2.326.300 2.213.579 Resultaat kostenplaats na eliminatie 3.591.561 3.590.400 3.574.500 3.445.608 concept agenda regio- clustervergaderingen veld- en zaalvoetbal najaar 2013 12
Overige relevante gegevens Kostenplaats District West II Jaarrekening Rolling forecast Begroting Jaarrekening 2012/'13 mei 2013 2012/'13 2011/'12 Aantal leden Senioren 93.101 93.100 93.900 93.298 Junioren 39.411 39.400 38.900 38.635 Pupillen 57.012 57.000 57.600 56.872 Totaal 189.524 189.500 190.400 188.805 Aantal verenigingen Totaal (zaalvoetbal en veldvoetbal) 388 388 395 396 Aantal teams Senioren veld 2.371 2.371 2.408 2.382 Junioren veld 1.963 1.963 1.947 1.877 Pupillen veld 4.627 4.614 4.600 4.609 Meisjes veld 362 359 275 336 Vrouwen veld 270 267 265 238 G-voetbal veld 82 81 75 78 Veteranen veld 271 271 247 266 45+ en 35+ voetbal 26 24 0 11 Totaal veld 9.972 9.950 9.817 9.796 Senioren zaalvoetbal 608 597 597 611 Junioren zaalvoetbal 31 33 7 Vrouwen zaalvoetbal 74 74 72 74 Overige zaalvoetbal Totaal zaalvoetbal 713 704 676 685 Bekervoetbal veld 9.467 9.466 9.266 9.454 Bekervoetbal zaalvoetbal 655 655 654 679 Totaal bekervoetbal 10.122 10.121 9.920 10.133 Overige teams 11 11 0 17 Totaal overige teams 11 11 0 17 Totaal aantal teams 20.817 20.786 20.413 20.631 concept agenda regio- clustervergaderingen veld- en zaalvoetbal najaar 2013 13
Overige relevante gegevens Kostenplaats District West II Jaarrekening Rolling forecast Begroting Jaarrekening 2012/'13 mei 2013 2012/'13 2011/'12 Aantal FTE's 32,9 32,9 33,6 33,1 Aantal cursussen Vrijwilligersopleidingen 30,0 30,0 35,0 34,0 Technische opleidingen 4,0 4,0 7,0 4,0 Arbitrageopleidingen 52,0 52,0 74,0 79,0 Totaal aantal cursussen 86,0 86,0 116,0 117,0 Specificatie kassiersgelden Scheidsrechterskosten -1.077 Scheidsrechtersdeclaraties veldvoetbal 661.871 641.000 641.000 612.266 Overige scheidsrechterskosten 2.760 Zaalhuur zaalvoetbal 405.949 460.000 460.000 401.099 Scheidsrechtersdeclaraties zaalvoetbal 69.894 80.500 80.500 71.957 Verzekeringspremie leden 113.745 114.200 114.200 113.283 Buma heffingen 121.907 129.100 129.100 118.702 Sena heffing 28.774 28.300 28.300 27.783 Videma 27.554 27.700 27.700 27.349 Ecotax verenigingen 781.697 845.500 845.500 839.458 Uitbetaalde kassiersgelden 2.211.391 2.326.300 2.326.300 2.213.579 concept agenda regio- clustervergaderingen veld- en zaalvoetbal najaar 2013 14
9. ZAALVOETBAL 9.1. Evaluatie zaalvoetbal en notitie positie zaalvoetbal binnen de KNVB Ter kennisneming. Het bestuur amateurvoetbal is mede op basis van bijgevoegd evaluatierapport van plan om (na afloop van de pilot tot en met 30 juni 2014) de zelfstandige unit zaalvoetbal (Zeist en districten) voort te zetten en definitief in te bedden in de structuur van het amateurvoetbal onder de in de toelichting verwoorde afspraken. Toelichting 1. Inleiding Vanaf seizoen 2011/ 12 wordt gewerkt met een verzelfstandigde afdeling zaalvoetbal. De afgelopen maanden werd deze verzelfstandiging en de effecten daarvan over de periode 2011-2013 geëvalueerd. Het evaluatierapport zit bij de vergaderstukken. 2. Wat leert ons het evaluatierapport In het hoofdstuk kwalitatieve resultaten worden de interviews met uiteenlopende betrokkenen samengevat. De keuze van verzelfstandiging blijkt goed te zijn geweest, al kwamen in de praktijk wel enkele dilemma s boven water op organisatorisch vlak die aandacht vragen naar de toekomst en zodoende ook doorklinken in de latere aanbevelingen in het rapport. Werken in en met deze verzelfstandigde structuur lijkt een impuls te hebben gegeven aan de ontwikkeling van het zaalvoetbal maar heeft ook het beeld bijgesteld over de realiteitswaarde van de beoogde inhoudelijke (hoofd-) doelstellingen imago, prestatie en participatie. Het rapport spiegelt vervolgens per doelstelling wat in de periode 2011-2013 is geïnvesteerd en wat dat heeft opgeleverd. De conclusie is gerechtvaardigd dat in deze fase van ontwikkeling van het zaalvoetbal veel inspanningen zijn geleverd in het opzetten van organisatie, structuur, processen evenals het inzetten van een eigen stijl met het oog op een eigen zaalvoetbal imago. De quick wins zaten vooral op dat laatste aspect: het zaalvoetbal staat op de kaart met een herkenbaar gezicht, vooral via website en social media. Er is veel voorbereid, ontwikkeld en klaar om te gebruiken en te oogsten, maar successen in ledengroei en prestaties leiden nog niet tot het uiteindelijk gewenste beeld. Het zaalvoetbal werkt binnen een in 2010/ 11 structureel bepaald budget en formatieplaatsenplan. Daarnaast is voorzien in een reserve voor de dekking van incidentele (transformatie-)kosten. Eenmalige investeringen leiden uiteindelijk ook weer tot structurele lasten, die kantelen in de structurele begroting. Volgens het rapport een aandachtspunt. 3. Naar de toekomst een go Het evaluatierapport geeft aan dat met de verzelfstandiging en het als zelfstandige unit werken voor het zaalvoetbal een basis is gelegd. Vanuit dat fundament moet nu geoogst worden. Het zaalvoetbal heeft een eigen gezicht gekregen. Op essentiële onderdelen als competitie, accommodatie, kader liggen nieuwe bedieningsconcepten klaar om uitgerold te worden en/of om successen te boeken. Maar voor het waarnemen van deze effecten is het nog te vroeg en zo kan het rapport nog geen melding maken van een toename van het aantal leden of geschikte hallen of het nadrukkelijker binden van kwalitatief goed opgeleide vrijwilligers aan het zaalvoetbal. Er is gekozen, in aansluiting op het laatste hoofdstuk van het evaluatierapport, voor structurele voortzetting van de huidige situatie waarin het zaalvoetbal apart is gepositioneerd met een zelfstandig opererende bestuurscommissie. Deze go biedt de unit zaalvoetbal de gelegenheid om de investeringen en inspanningen van de afgelopen twee seizoenen om te zetten tot gewenste effecten. 4. Een go onder voorwaarden De keuze om na afloop van de pilotfase tot en met 30 juni 2014, de zelfstandige unit zaalvoetbal (Zeist en districten) voort te zetten en definitief in te bedden in de structuur van het amateurvoetbal, wordt gemaakt onder een aantal voorwaarden voor de toekomst: concept agenda regio- clustervergaderingen veld- en zaalvoetbal najaar 2013 15
1. Handhaaf een bestuurscommissie zaalvoetbal a. met vanuit het bestuur amateurvoetbal telkens voor vier seizoenen overgedragen bevoegdheden (dit vraagt om aanpassing van artikel 4 lid 7 van het nieuwe reglement amateurvoetbal per 2014), op te nemen in een delegatie/mandaatbesluit, inclusief (met het oog op herkenbaarheid) de volledige representatieve verplichtingen voor zaalvoetbal. b. Onder voorzitterschap door een lid vanuit het bestuur amateurvoetbal, dat belast is met het aandachtsveld zaalvoetbal. c. Met (her)benoeming in 2014 van een aantal leden van de bestuurscommissie voor periodes van telkens vier jaren (met een maximale zittingstermijn van 12 jaar) en met gebruikmaking van een rooster van aftreden. 2. Koppel de keuzes voor inhoudelijk zaalvoetbalbeleid aan de reguliere KNVB beleidscyclus a. Met een koppeling aan de algemene doelstellingen van het voetbal c.q. de KNVB 2014-2018. b. En daarbinnen specifieke, herkenbare doelstellingen en beleidsactiviteiten in het bedrijfsplan amateurvoetbal 2014-2016 (onderdeel zaalvoetbal) vanuit een bijgestelde ambitie op het vlak van kwaliteit en groei. c. Waarbij vaststelling van het beleidsplan door verenigingsraad en bedrijfsplan door bestuur amateurvoetbal tevens strekt tot opdracht en mandaat aan de bestuurscommissie c.q. afdeling zaalvoetbal om te werken aan de realisatie hiervan 3. Bepaal jaarlijks de begrotingsruimte voor het zaalvoetbal, als onderdeel van de door de verenigingsraad vast te stellen begroting amateurvoetbal 4. Geef de directeur amateurvoetbal c.q. de manager zaalvoetbal de opdracht te blijven binnen de voor het zaalvoetbal bepaalde formatie van 23,0 fte. 5. Hanteer een cyclus waarin de bestuurscommissie zorg draagt voor tijdige informatieverstrekking en afstemming a. Halfjaarlijks naar de verenigingsraad. b. Jaarlijks tevens ter verantwoording naar het bestuur amateurvoetbal. c. Tussentijds aan bestuur amateurvoetbal, hoofdcommissie zaalvoetbal en districten. Met deze elementen voor de toekomst wordt ingegaan op de aanbevelingen van het evaluatierapport en is de verzelfstandigde unit gelinkt aan (de systematiek binnen) de staande KNVB AV-organisatie, zonder overigens geweld te doen aan het principe van verzelfstandiging. Tevens wordt aangesloten bij de principes van goed sportbestuur (maximale zittingstermijn, transparantie en verantwoording) en de bestuurlijke vernieuwing (verantwoording via bestuur amateurvoetbal naar verenigingsraad). De pilot zaalvoetbal loopt nog een seizoen, tot en met 30 juni 2014. Daarna wordt deze keuze doorgevoerd. concept agenda regio- clustervergaderingen veld- en zaalvoetbal najaar 2013 16