Kenmerk: MSPug-20180420-ALV Onderwerp: Algemene Ledenvergadering Plaats: Utrecht, Stadskasteel Oudaen Datum 20 april 2017 [ CONCEPT ] Aanwezig: Bestuur: Wilbert Wijns (voorzitter) Joyce de Jong (penningmeester) Marcel Riemersma (secretaris) Rene de Bie (lid) Biny de Jong (lid) Leden: Zie presentielijst bijlage. 1. Opening Voorzitter Wilbert Wijns opent om 15:30 uur de vergadering. Hij memoreert aan de laatste keer dat wij elkaar zagen, tijdens het jaarcongres. Velen zullen zich herinneren dat de temperatuur ter plekke het toen enigszins aan de koele kant was. Daarom heeft het bestuur dit keer voor extra mooi weer gezorgd. De ALV is dit maal gecombineerd met de Voorjaarsbijeenkomst en de borrel. En tevens met een MSPug strategie workshop, waarin we via Kahoot enkele stellingen over de toekomst van de vereniging met elkaar bespreken. De inzichten worden door het bestuur verwerkt. We gaan daar met alle leden ook nog verder over in dialoog. Uiteindelijk zal dit, gezien de uitkomsten so far, leiden tot een herpositionering van de vereniging. 2. Bestuursmededelingen Wilbert start met een bestuursmededeling. Tijdens de afgelopen ALV is Peter Cleton als kandidaat bestuurslid toegetreden tot het MSP UG bestuur. Helaas heeft Peter in februari aangegeven dit niet te continueren vanwege persoonlijke omstandigheden. Dit betekent dat het bestuur een vacature heeft. 3. Vaststellen definitief verslag algemene ledenvergadering van 20 juni 2017, kenmerk MSPug 2017 0420 ALV. Het verslag van de vorige bestuursvergadering wordt goedgekeurd zonder opmerkingen. Marcel licht toe hoe het afgelopen is met de challenge die vanuit het Jaarcongres ontstaan was. Tijdens dit congres vroeg de majoor van het KCT of en hoe wij als vereniging aan de programma management uitdagingen binnen Defensie kunnen bijdragen. Marcel licht toe dat er inmiddels een workshop sessie heeft plaats gevonden met de top van het KCT. Georganiseerd door 6 van onze leden. Binnenkort meer info op de website. 4. Jaarverslag 2017 1
Voorzitter Wilbert vat het vooraf beschikbaar gestelde jaarverslag nog even kort samen. Het was een mooi jaar met o.a.: - Energieke thema sessie bij Liander in Arnhem over de energie transitie. - Inspirerend (maar koude!) jaarcongres bij de Mariniers in Doorn over Agile programmes, Lessons Learned from Special Forces. - Het denkproces gaat door over Managing Succesful Value Streams. De vergadering stelt vervolgens het jaarverslag vast. 5. Financieel verslag 2016/2017 Penningmeester Joyce geeft inzicht in de financiële stand van zaken van de vereniging. Deze is, mede door de eenmalige sponsoring van zowel de voorjaarsbijeenkomst (door Alliander) en het jaarcongres (door de 3 bedrijven Dirigentem, Lagant en Oppidum; en door Defensie) florissant. Het aantal debiteuren is gedaald van 29 naar 14. Als alle bedragen daadwerkelijk in 2018 worden betaald dan heeft MSPUG een positief resultaat behaald van 3.026,55 terwijl er een tekort van 660,- was begroot. 6. Verslag Kascommissie en benoeming nieuwe Kascommissie De kascontrolecommissie, bestaande uit Fred Mathot, Jochem van de Berg en reserve lid Harry van den Brink, heeft de financiële boekhouding doorgenomen. Deze is positief bevonden en goedgekeurd. De kascontrolecommissie heeft de penningmeester en suggestie aan de hand gedaan rondom het administreren van cash flow versus verlies/winst rekening. De kascontrolecommissie voor 2019 blijft ongewijzigd en de ALV stemt hier mee in. 7. Mutaties bestuursleden: De bestuurstermijnen komen ter sprake. Peter is afgetreden. En zowel Wilbert als Rene geven aan in 2019 na maar liefst 5 bestuurstermijnen terug te willen treden. Dit betekent dat de MSPUG op zoek is naar drie nieuwe bestuursleden. De ALV wordt opgereopen mee te denken over kandidaten. 8. Begroting 2018 De penningmeester licht de begroting voor 2018 toe. Ten opzichte van voorafgaande jaren bevat de begroting twee significante wijzigingen: - De voorziening voor verzekeringen is verhoogd, vanwege de structurele kosten voor de bestuurdersverzekering die per 2018 afgesloten is. - De raming voor bijeenkomst is verhoogd. Met name de post voor het jaarcongres was te laag, deze is verhoogd naar 7.000,- De ALV keurt de begroting van 2018 goed. Vanwege het grillige(re) verloop van de kosten, veroorzaakt door al dan niet sponsoring, valt het besluit om de financiële buffer van de vereniging te verhogen van één naar twee jaar begroting. De hoogte van de contributie is kort te sprake gekomen en vastgesteld. Tijdens het korte bestuursjaar 2017 (mei december) was deze 100 euro. Wilbert merkt op dat er in 2018 sprake is van een vol jaar is en dat de contributie dus de eerder vastgestelde 150,- bedraagt. 2
9. Rondvraag Er zijn geen vragen of opmerkingen voor de rondvraag. 10. Sluiting De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun komst en bijdragen in de vergadering en sluit de vergadering. De volgende bijeenkomst vindt plaats op 29 mei bij het ESTEC in Noordwijk. Dit belooft een interessante en inspirerende bijeenkomst te worden, waarin we kennismaken met de faciliteiten en aanpak van ESTEC om tot nieuwe ontwerpen te komen: CONCURRENT ENGINEERING. Inschrijven kan via de site. Wilbert nodigt allen uit voor de borrel op het terras aan de gracht en het diner. -----///----- einde ALV MSPug over 2017 -----///----- Bijlage 1: Bijlage 2: Presentatie ALV Presentielijst 3
Bijlage 1: Presentatie ALV: 4
5
6
Bijlage 2: Presentielijst: -----///----- 7