Algemene Vergadering ABC vzw 17 Maart 2011
Agenda Welkom en agenda Goedkeuring van vorig verslag Goedkeuring van de lijst van de nieuwe effectieve leden ABC vzw werking 2010 Financieel verslag 2010 Verkiezing van de lijst van de leden van de RvB Leden AV ABC vzw werking 2011 Afsluiten van de AV AV ABC vzw 17 maart 2011 Slide 2
Goedkeuring Verslag Verslag AV ABC vzw dd 18 Maart 2010 Geen opmerkingen Goedkeuring verslag? AV ABC vzw 17 maart 2011 Slide 3
Voorstelling en acteren van de nieuwe effectieve leden Er worden enkele nieuwe effectieve leden voorgedragen: Sho-Liang Hsu Yogateam Alle teams zetten hun werking verder. AV ABC vzw 17 maart 2011 Slide 4
ABC werking 2010 Ondersteuning teams Opvolging financiële werking via teamjournaal Budgetopvolging en ledenopvolging Verhuis fotoclub Website AV ABC vzw 17 maart 2011 Slide 5
ABC Website Overzicht februari AV ABC vzw 17 maart 2011 Slide 6
Teams die van de website gebruik maken AV ABC vzw 17 maart 2011 Slide 7
Evolutie budgetten tot 2010 2010 2009** 2008 * 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 Totaal bij V VDB 5014 170.000,00 175.000,00 185.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 300.000,00 310.000,00 306.768,24 409.024,32 KIC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-93.000,00-92.960,07-123.946,76 ABC totaal budget * 170.000,00 175.000,00 185.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 300.000,00 217.000,00 213.808,17 285.077,55 Budgetten Clubs -115.000,00-120.000,00-132.000,00-135.000,00-120.000,00-120.000,00-145.000,00-121.000,00-120.460,04-157.833,81 Te voorzien terugstorting -11.000,00 rest = werkbudget ABC 55.000,00 55.000,00 53.000,00 54.000,00 80.000,00 80.000,00 155.000,00 96.000,00 93.348,12 127.243,75 * Verminderde aanvraag budget wegens stoppen activiteiten : VoetbalTeam / Zaalvoetbal ** Verminderde verdeling aan Teams. Nieuwe verdeelsleutel met meer gewicht naar Actieve Personeelsleden in de Teams ABC Werkingsbudget 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 ABC feest 5.000 5.000 5.000 0 0 5.000 9.000 12.500 12.271 16.361 Materiaal (incl kledij) 500 500 0 0 0 0 7.500 7.200 7.158 9.544 Administratie ABC 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000 2.000 Jubileum toelage 1.000 1.000 2.000 2.000 3.000 3.000 7.000 3.000 2.975 3.966 RvB 1.000 1.000 1.500 1.500 2.500 2.500 3.500 2.800 2.789 3.718 Special Events 5.000 5.000 2.500 5.000 5.000 5.000 14.000 13.000 13.014 17.353 ABC events 2.500 2.500 2.500 7.000 9.000 4.000 14.000 12.000 12.085 16.113 Bijkomende budgets Clubs 2.000 2.000 0 0 0 0 5.000 3.000 2.789 3.718 Huur Extern 0 0 0 0 22.000 22.000 20.000 26.000 25.607 34.532 Huur Agfa accommodatie 2.500 2.500 2.500 5.000 10.000 10.000 25.000 Fabriekspost 9.000 9.000 9.000 9.000 14.000 14.000 25.000 Sponsoring personeel 0 0 0 0 0 0 2.000 Onvoorziene 3.500 3.500 4.000 4.000 4.000 4.000 12.000 10.000 9.854 13.138 Inflatie 0 0 0 0 0 0 3.500 3.000 2.479 6.569 Verzekering leden 9.000 9.000 14.000 14.000 12.500 12.500 3.800 3.500 3.099 3.099 Nutsvoorziening 13.000 13.000 9.000 9.000 6.000 6.000 Totaal 55.000 55.000 53.000 57.500 90.000 90.000 151.300 96.000 94.118 128.111 AV ABC vzw 17 maart 2011 Slide 8
Financieel jaarverslag 2010 kas zicht saldo 6015 saldo 6016 spaar saldo overdracht werkjaar 2004 naar 2005 480,25 86.737,12 0,00 0,00 40.902,00 128.119,37 overdracht werkjaar 2005 naar 2006 1.312,81 103.807,00-504,16-1.309,65 40.902,00 144.208,00 overdracht werkjaar 2006 naar 2007 1.312,81 126.125,91 603,07 75,87 40.902,00 169.019,66 overdracht werkjaar 2007 naar 2008 1.369,00 150.511,39 249,70 517,91 40.902,00 193.550,00 overdracht werkjaar 2008 naar 2009 1.369,00 101.799,00 0,00 0,00 103.729,00 206.897,00 overdracht werkjaar 2009 naar 2010 1.369,00 140.441,30 1.251,40 1.410,92 104.180,95 248.653,57 overdracht werkjaar 2010 naar 2011 1.369,00 81.033,40-1.037,77 0,00 220.000,00 301.364,63 saldo 0,00-59.407,90-2.289,17 0,00 115.819,05 52.711,06 in out saldo ABC-feest zicht 1.081,50 1.094,00 Inschrijvingen BBQ 6015-12,50 Inschrijvingen BBQ Clubwerking zicht 6.573,18 5.245,87 o.a. KSAH lidgelden, Web kosten, lidgeld, Interne transakties 6015 3.647,90-2.320,59 o.a. Opendeurdag Foto, Busreizen Audio Event ABC RVB zicht 60,00 bestuur uitje RVB 2010 6015 3.477,65-3.537,65 o.a. Jaarvergadering, bestuur uitje 2010 Event RVM zicht 180,10 o.a. autobegeleiding Event RVV Event Foto 6015 474,90-655,00 o.a. drank en broodjes zicht 6015 0,00 zicht 6015 0,00 Huur Materiaal 6015 671,40-671,40 o.a. huur computer, doorbelasting Server Werkingsmiddelen zicht 865.759,99 925.346,42 o.a. Interne transacties, Budget, Rente 6015 200.000,00 175.875,00 o.a. budget, Interne transacties spaar 100.000,00 100.000,00 Spaar belegging termijn 120.000,00 120.000,00-35.461,43 Termijn belegging Aankoop materiaal zicht 7.576,92 707,18 o.a. terugbetaling aankopen materiaal, aankoop ink 6015 2.758,38 8.800,56 827,56 o.a. diverse aankopen door teams en SAP correcties Gebouwen en terreinen zicht 2.336,07 255,62 betaling Antwerpse Water Werken, terugbetaling gebruik Cinézaal 6015 2.031,42 7.657,91-3.546,04 o.a. huur Cinézaal, jaarcontracht sleutels, Jubileum toelage zicht 1.250,00-1.250,00 o.a. Ciné Team Frankeerkosten zicht 18,88 o.a. frankeerkosten Bank 6015 5.222,25-5.241,13 o.a. frankeerkosten ex Agfa Bankkosten zicht 10,00 90,76-80,76 o.a. rekening en kaart kosten Verzekeringen zicht 8.496,73-8.496,73 o.a. collectieve verzekering Saldo 1.308.127,46 1.368.573,13 verschil = -60.445,67 ( = 59.407 + 1.037.77 ) AV ABC vzw 17 maart 2011 Slide 9
Verslag van de controller Patrick Florizoone heeft dit jaar niet als controller kunnen optreden. In de plaats daarvan is de taak waargenomen door Mark Waterschoot Het financieel verslag werd in alle detail aan hem voorgelegd en door hem gecontroleerd en goedgekeurd. Dit betekent tevens de décharge van de RVB voor 2010. AV ABC vzw 17 maart 2011 Slide 10
Voorstelling kandidaten RvB Zijn (uittredend) en herverkiesbaar : Ronald Hermans Jan Rosaer Johan Van Gestel Ludo Van Schil Johan Verheyen Skiclub Tennis Zeehengel KVG Agfa Gevaert De mandaten worden door de RvB vastgelegd AV ABC vzw 17 maart 2011 Slide 11
Stemming van de leden van RvB Stemming via individuele stemopname. Stemmen worden geteld door een stemopnemer uit de vergadering en Maria Dom. 50 % + 1 AV ABC vzw 17 maart 2011 Slide 12
2011 Totaal bij V VDB 5014 170.000,00 KIC 0,00 ABC totaal budget * 170.000,00 Budgetten Clubs -119.000,00 Te voorzien terugstorting rest = werkbudget ABC 51.000,00 * Verminderde aanvraag budget wegens stoppen activiteiten : VoetbalTeam / Zaalvoetbal ** Verminderde verdeling aan Teams. Nieuwe verdeelsleutel met meer gewicht naar Actieve Personeelsleden in de Te ABC Werkingsbudget 2011 ABC feest 5.000 Materiaal (incl kledij) 500 Administratie ABC 1.000 Jubileum toelage 2.000 RvB 1.000 Special Events 4.000 ABC events 2.500 Bijkomende budgets Clubs 2.000 Huur Extern 0 Huur Agfa accommodatie 3.200 Fabriekspost 7.300 Sponsoring personeel 0 Onvoorziene 3.500 Inflatie 0 Verzekering leden 9.000 Nutsvoorziening 10.000 Totaal 51.000 AV ABC vzw 17 maart 2011 Slide 13
Berekening clubbudgetten 2011 De budgetverdeling is ook dit jaar gebeurd met de verdeelsleutels zoals vorige jaren gecommuniceerd. 11 Clubs hebben hun budget zien toenemen door hun sterke focus op het aantal actieve leden. AV ABC vzw 17 maart 2011 Slide 14
ABC werking 2011 Ondersteuning teams Budgetopvolging en ledenwerking Juridisch kader geven wetgeving vzw s Alternatief voorstel voor ABC feest bezoek aan Kinepolis AV ABC vzw 17 maart 2011 Slide 15
Datum : september 2011. Aantal genodigden: +/- 200 personen Plaats : Metropolis Voorzien: - Organisatie van de dienst - Ontbijt - Minifilms van de ABC teams - Film in avant-première Kostprijs : +/- 5 bijdrage per deelnemer + budget ABC Inschrijvingen AV ABC vzw 17 maart 2011 Slide 16
Diversen en vragen AV ABC vzw 17 maart 2011 Slide 17
Bedankt voor uw inzet Bedankt voor uw aanwezigheid Succes met uw team Tot ziens AV ABC vzw 17 maart 2011 Slide 18
erslag door de directie Agfa Gevaert NV Dhr Follens heeft het financieel verslag geviseerd. Dit is tevens de formele ontlasting van deze Raad van Bestuur voor de algemene vergadering. Hiermee wordt werkingsjaar 2010 dan ook afgesloten. AV ABC vzw 17 maart 2011 Slide 19