PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 18 januari 2013 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Bruno Peeters Telefoon: 03 240 52 60 Agenda nr. 7/6 Autonoom provinciebedrijf Sport. Identificatienummer 60.00.0.40.0. Beleidsactieplan. Budget 2013 en meerjarenplan 2013-2015. Goedkeuring. Door uw raad werd in vergadering van 23 april 2009 de oprichting van het autonoom provinciebedrijf Sport goedgekeurd. Dit provinciebedrijf werd met ingang van 1 januari 2010 operationeel. Overeenkomstig de statuten heeft het autonoom provinciebedrijf als missie: Elke inwoner van de provincie aan te zetten tot levenslang gezond te bewegen of te sporten. Kwaliteit, vernieuwen en samenwerken staan voorop.. Artikel 7 van het beheersprotocol bepaalt dat de deputatie jaarlijks aan de provincieraad volgende documenten m.b.t. het budget ter goedkeuring voorlegt : Het ondernemingsplan met strategische en operationele doelstellingen, indicatoren en streefwaarde de financiële implicaties voor het budgetjaar en het meerjarenplan het programma voor de roerende investeringen van het budgetjaar De beleidsnota bevat het ondernemingsplan (beleidsfiche) van het autonoom provinciebedrijf met de strategische en operationele doelstellingen. Dit ondernemingsplan wordt uitgesplitst in een operationeel plan (begrotingsfiche) per activiteit. Deze documenten worden niet afgedrukt, uw raad kan deze terugvinden op het intranet onder de link Bestuur en organisatie Beleid Budget Budget 2013. Op deze plannen worden de financiële consequenties voor de genomen beleidskeuzes opgenomen. Voor 2013 zijn, zoals blijkt uit de bijgevoegde personeelsformatie, 47,2 VTE nodig. Het ontwerpbudget met investeringsplan wordt in bijlage bij dit besluit voorgelegd. De jaarlijkse dotatie, die het provinciebestuur aan het autonoom provinciebedrijf uitkeert om haar missie en activiteiten te ontwikkelen, vindt uw raad terug in de bijgevoegde fiche. Deze dotatie bedraagt voor 2013 3.646.190 EUR en is in het provinciale budget ingeschreven onder machtigingskrediet 764/640. In het meerjarenplan is 3.716.700 EUR voor 2014 en 3.716.700 EUR voor 2015 als dotatie ingeschreven. Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd in zitting van 3 januari 2013.
Het ontwerp van het budget 2013 en van het meerjarenplan 2013-2015 van het gewoon provinciebedrijf werden door de deputatie goedgekeurd op 13 december 2012. De provincieraad van Antwerpen, Gelet op de artikelen 225 tot 237 van het Provinciedecreet; Gelet op het provincieraadsbesluit van 23 april 2009 houdende goedkeuring van de statuten van het autonoom provinciebedrijf Sport; Gelet op de beheersovereenkomst met het autonoom provinciebedrijf Sport; Op voorstel van de deputatie, Artikel 1: BESLUIT: Goedgekeurd wordt het ondernemingsplan, inclusief de strategische en operationele doelstellingen, van het autonoom provinciebedrijf Sport in de beleidsnota 2013. Artikel 2: Goedgekeurd worden het budget 2013 en de aanpassingen aan de meerjarenplanning 2007-2012 van het autonoom provinciebedrijf Sport. Artikel 3: Goedgekeurd wordt dat het autonoom provinciebedrijf Sport voor het uitvoeren van zijn beleidsnota voor 2013 een dotatie van 3.646.190 EUR zal ontvangen. Bijlagen : Ondernemingsplan 2013 Personeelsformatie 2013 Gedetailleerde investeringsplanning 2013
APB Sport (60000400) MAR OMSCHRIJVING R2011 B2012 B2013 MJP2014 MJP2015 Ontvangsten 151 Investeringssubsidies in kapitaal van de hogere overheid 702 Andere opbrengsten uit werking: prestaties 331.226 453.925 401.845 466.175 466.175 740 Subsidies van overheden, concessies, ristorno's 3.951.657 513.000 814.080 263.000 263.000 7401 Weddesubsidies Vlaamse Gemeenschap 742 Overige werkingsopbrengsten 434.587 520.100 518.635 520.100 520.100 751 Opbrengsten uit financiële vlottende activa 752 Andere financiële opbrengsten 41.741 33.000 40.000 33.000 33.000 761 Andere uitzonderlijke opbrengsten 61.001 154.750 177.000 155.100 155.100 780 Onttrekking aan de gewone reserves 0 196.280 536.945 348.030 348.030 totaal 4.820.212 1.871.055 2.488.505 1.785.405 1.785.405 Werkingskosten 600 Inkopen grondstoffen 601 Voorraden: diverse leveringen 604 Voorraden: handelsgoederen 610 Huur en huurlasten 4.699 10.300 16.990 10.300 10.300 611 Terugbetaling van kosten en dienstverleningen aan personeelsleden 0 1.200 1.700 1.200 1.200 612 Erelonen, presentiegelden en andere vergoedingen 29.017 38.900 34.700 38.900 38.900 613 Algemene werkingskosten 848.205 1.214.590 1.438.480 1.179.850 1.179.850 616 Verzekeringen 14.467 17.320 17.050 17.320 17.320 617 Belastingen ten laste van de provincie 11.588 9.920 14.075 9.920 9.920 618 Uitzendkrachten 353.243 377.000 309.800 398.000 398.000 653 Andere financiële kosten 2.718 3.500 3.000 3.500 3.500 662 Andere uitzonderlijke kosten 0 12.965 2.800 12.965 12.965 totaal 1.263.937 1.685.695 1.838.595 1.671.955 1.671.955 Roerende Investeringen 230 Installaties, machines, uitrusting 56.994 64.730 50.930 61.680 61.680 231 Informaticahardware 1.046 16.500 113.100 15.000 15.000 240 Meubilair 5.083 5.500 13.000 4.000 4.000 241 Rollend materieel 38.792 0 59.000 0 0 242 Roerend kunstpatrimonium totaal 101.915 86.730 236.030 80.680 80.680 Subsidies 640 Toegestane subsidies 1.074.891 1.279.500 1.292.500 1.279.500 1.279.500 totaal 1.074.891 1.279.500 1.292.500 1.279.500 1.279.500
Personeel 620 Bezoldigingen 1.392.216 1.480.410 1.724.800 1.556.080 1.556.080 6203 Loon onderwijzend personeel 621 Sociale vergoedingen 177.517 202.780 240.460 215.760 215.760 623 Patronale bijdragen op bezoldigingen 454.959 421.360 517.700 443.370 443.370 624 Patronale bijdragen pensioenen 105.075 128.360 150.050 135.010 135.010 625 Verplaatsingskosten en maaltijdcheques 82.686 93.710 108.060 96.190 96.190 626 Pensioenen 627 Verzekering personeel 16.693 19.420 18.300 20.240 20.240 628 Diverse personeelskosten 11.642 4.280 8.200 3.320 3.320 totaal 2.240.788 2.350.320 2.767.570 2.469.970 2.469.970 Dotatie = Werkingskosten + Roerende Investeringen + Subsidies + Personeel - Ontvangsten -138.681 3.531.190 3.646.190 3.716.700 3.716.700 APB Sport (60000400) MAR OMSCHRIJVING R2011 B2012 B2013 MJP2014 MJP2015 Ontvangen subsidies 742 Overige werkingsopbrengsten totaal 0 0 0 0 0 Personeelskosten 620 Bezoldigingen 225.557 209.904 216.700 227.840 232.400 621 Sociale vergoedingen 28.638 25.266 30.630 31.860 32.490 623 Patronale bijdragen op bezoldigingen 32.010 30.826 32.470 33.760 34.440 625 Vergoeding voor verplaatsingskosten 1.107 1.500 990 1.030 1.060 totaal 287.312 267.496 280.790 294.490 300.390 Werkingskosten 610 Huur en huurlasten 612 Erelonen, presentiegelden en andere vergoedingen 613 Algemene werkingskosten 0 100.000 100.000 101.350 102.720 totaal 0 100.000 100.000 101.350 102.720 Buitengewone ontvangsten 151 Investeringssubsidies in kapitaal van de hogere overheden totaal 0 0 0 0 0 Onroerende investeringen 221 Gebouwen 217.010 3.957.240 3.755.000 0 0 totaal 217.010 3.957.240 3.755.000 0 0
Roerende Investeringen 2013 APB Sport Nummer Activiteit ACT + omschrijving MAR + omschrijving Investering Bedrag G10000 SPRT - Overhead 230 Installaties, machines, uitrusting Vernieuwing promotiemateriaal: 3.580 3.580 G10000 SPRT - Overhead 231 Informaticahardware Desktops en laptops volgens ICT plan 10.100 + 3.000 voor Steunpunt G-sport Automatisering: 100.000 113.100 7 bureaustoelen: 3.500 G10000 SPRT - Overhead 240 Meubilair Bureaus en stoelen Steunpunt G-sport: 9.500 13.000 G10000 SPRT - Overhead 241 Rollend materieel Vervanging dienstwagen: 35.000 35.000 G10025 SPRT - Sportinfrastructuur 230 Installaties, machines, uitrusting G10025 SPRT - Sportinfrastructuur 241 Rollend materieel G10135 SPRT - Adviezen formuleren 230 Installaties, machines, uitrusting Valbeveiliging:1.000 Compressor Balma: 1.500 Hoogtewerker: 10.000 Hockeybalken: 4.000 Minitenniskit: 850 Luchtstructuur slide (klautertorentje): 3.000 Luchtstructuur hindernisbaan 2 A+B: 6.000 26.350 Vervanging aanhangwagen Drowa: 8.000 Vervanging container fietsen: 15.000 Vervanging aanhangwagen (tractor): 1.000 24.000 Palen en startzuil loopomlopen: 4.000 Palen mountainbike: 14.000 Project wielerpiste A-kaart: 3.000 21.000 TOTAAL 236.030 Personeelsformatie 2012 De personeelskost stijgt gevoelig ingevolge indexering en cfr. regels opgenomen in de rechtspositieregeling. Daarnaast is ook de loonkost voor 3 VTE projectpersoneelsleden voor het Vlaams Steunpunt G-sport opgenomen (gefinancierd door Vlaanderen). Het aantal VTE s stijgt van 44,2 naar 47,2 VTE (+3 VTE steunpunt). Het regulier kader telt 42,4 VTE waarvan 9 VTE niv A, 12,9 VTE niv B, 13,7 VTE niv C en 5,3 VTE niv D en 1,5 VTE niv E. Het projectkader stijgt naar 4,8 VTE bestaande uit 1,8 VTE niv B (sportconsulenten fitbus) en 3 VTE niv A (Vlaams steunpunt G-sport).