Profielschets Lid van de Raad van Commissarissen Twente Milieu N.V. met bedrijfseconomische ervaring op voordracht van de Ondernemingsraad 1. De organisatie en zijn context Twente Milieu N.V. (www.twentemilieu.nl) is een organisatie met ruim 300 medewerkers (220 fte) die zich richt op het verantwoord inzamelen en verwerken van afval als grondstof. De droom van Twente Milieu is een samenleving zonder afval. In die samenleving is afval niet langer waardeloos, maar juist waardevol als grondstof voor hergebruik. Dat maakt van Twente Milieu een toekomstgerichte en ambitieuze organisatie die zich richt op een effectieve, maatschappelijk milieuverantwoorde wijze van inzameling van de grondstoffen. Dit vraagt commitment van iedereen met wie wordt samengewerkt. Zowel intern, maar zeker ook extern. Ieder vanuit zijn rol en verantwoordelijkheid, ook van inwoners, bedrijven, scholen en andere organisaties. De boodschap is dan ook gestoeld op de kernwaarden schoon, gezond & fris! Aandeelhouders in Twente Milieu zijn: - Almelo (16,7%) - Borne (5,4%) - Enschede (36,9%) - Hengelo (20,2%) - Hof van Twente (8,3%) - Losser (5,4%) en - Oldenzaal (7,1%). Stakeholders zijn, naast deze aandeelhoudende gemeenten, Twentse niet-aandeelhoudende gemeenten, overheidsgerelateerde organisaties in de regio Twente, Universiteit Twente, Hogeschool Saxion, bedrijven, leveranciers en bewoners. 2. De organisatie en zijn inrichting Twente Milieu is de afgelopen jaren stevig in de regio Twente neergezet. Een toonaangevende speler in de afvalsector en goed zichtbaar in de operatie. Een organisatie gericht op maatschappelijk relevante activiteiten. Twente Milieu levert een directe bijdrage aan het welzijn van inwoners, het algehele leefmilieu en de mogelijkheid om innovatief met afval om te gaan. Een bedrijf en werkveld waar met trots gewerkt wordt. Een stevige stabiele basis van waaruit de organisatie verder kan groeien en kan bouwen aan de toekomst. 1 van 7
Het hoofdkantoor van Twente Milieu staat in Enschede. Op dezelfde locatie bevindt zich ook de centrale werkplaats. De andere twee vestigingen bevinden zich in Almelo en Hengelo. Kerngegevens Naam Adres hoofdvestiging Website Twente Milieu Marssteden 37, 7547 TE Enschede www.twentemilieu.nl 2011 2012 2013 Omzetontwikkeling 2011 2013 (x 1.000) 28.017 28.590 29.400 Resultaatontwikkeling 2011 2013 (x 1.000) 701 792 110 Aantal werknemers (in fte) 208 215 220 Twente Milieu staat onder leiding van de heer Theo Lemmen, Directeur a.i. Aan hem rapporteert het Directieteam, dat verder bestaat uit de Manager Financiën en Beheer en de Operationeel Manager. Directeur (Directielid) Coördinator Communicatie Officemanagement Coördinator Relatiebeheer & Advies Coordinator Klantenservice Manager Financien en Beheer (Directielid) Hoofd Interne Zaken (adv. Directielid) Manager Operations (Directielid) Coordinator Materieelbeheer Hoofd Bedrijfsbureau en Logistiek Hoofd Werkplaatsen Hoofd Afvalinzameling & Transport Hoofd Beheer Openbare Ruimte 2 van 7
3. Raad van Commissarissen Voor het invullen van deze vacature is het de Ondernemingsraad van Twente Milieu N.V. die een kandidaat mag voordragen voor benoeming. Formele benoeming van de kandidaat vindt plaats door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De Raad van Commissarissen is op dit moment als volgt samengesteld: Naam Positie & Portefeuille Benoeming Herbenoeming Einde termijn W. Meulman Voorzitter 16-11-2011 16-11-2015 Mevrouw S. Ayranci Remuneratie & Benoemingscommissie 1-4-2012 1-4-2016 W. van Leijsen Auditcommissie 9-11-2012 9-11-2016 D. Schiphorst Remuneratie & Benoemingscommissie 1-10-2008 1-10-2012 1-10-2016 In het profiel van de Raad van Commissarissen van Twente Milieu zijn zowel de omvang en samenstelling van de raad als de generieke en specifieke eisen vastgelegd die worden gesteld aan de individuele commissarissen. De taken van de Raad van Commissarissen zijn primair in het Burgerlijk Wetboek, Artikel 2:250, lid 2, vastgelegd: De raad van commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Hij staat het bestuur (de bestuurder) met raad ter zijde. Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Daarnaast is de werkwijze vastgelegd in de statuten van de vennootschap en in het Reglement Raad van Commissarissen Twente Milieu NV. De Raad van Commissarissen (RvC) is als college gezamenlijk verantwoordelijk voor al zijn taken het toezicht houden op het beleid van de Directie en op de algemene zaken van de onderneming. Van de leden van de RvC wordt verwacht dat zij als college met de Directie meedenkt op strategisch niveau. Als geheel dient de RvC over voldoende relevante kennis en ervaring te bezitten zodat deze zo compleet en complementair mogelijk is samengesteld. Daarnaast speelt ieder lid vanuit het oogpunt van zijn specifieke competenties op deelterreinen een eigen rol. RvC-leden beschikken over een uitstekend analytisch werk- en denkniveau, een positief-kritische houding ten opzichte van de Directie en houden toezicht op een stimulerende wijze in een open en heldere communicatiestijl. 3 van 7
Samengevat heeft de Raad van Commissarissen als belangrijkste taken: - Het toezicht houden op het beleid van de Directie en de algemene gang van zaken de toezichtfunctie; - Het met raad en daad bijstaan van de Directie, gevraagd en ongevraagd met raad bijstaan de adviesfunctie; - Het waken over goed bestuur de werkgeversfunctie. A. Omvang en samenstelling van de raad van commissarissen De raad bestaat uit vijf natuurlijke personen, waarvan een voorzitter en een vicevoorzitter. Een commissaris kan maximaal twee maal voor een periode van vier jaar zitting hebben in de Raad van Commissarissen. De nieuw aan te stellen leden van de raad dienen geen fundamenteel andere visie te hebben op de gekozen strategie van Twente Milieu. Met name de nutsfunctie van de onderneming dient te worden onderschreven. De raad dient zodanig te zijn samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, het bestuur en welk deelbelang dan ook, onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. De raad is samengesteld op basis van diversiteit met betrekking tot geslacht en leeftijd. Er is sprake van voldoende diversiteit indien ten minste een lid van de raad een vrouw is en ten minste een lid van de raad bij benoeming jonger is dan 50 jaar. Bij gelijke geschiktheid van kandidaten zal de voorkeur derhalve uitgaan naar kandidaten die aan voornoemde eisen voldoen om daarmee invulling te geven aan een gemengde samenstelling van de raad. De raad dient zodanig te zijn samengesteld dat zij specifieke deskundigheid heeft over de diverse aspecten betrekking hebbende op een beoordeling van de realisatie van het ondernemingsdoel. Dit betekent dat de raad al dan niet verspreid over de verschillende commissarissen in ieder geval beschikt over: - bedrijfseconomische kennis en kunde; - maatschappelijk en/of politiek relevant netwerk; - kennis en kunde in de afvalbranche en meer in het bijzonder de inzameling en het beheer openbare ruimte; - kennis van en/of ervaring met regelgeving op milieugebied; - kennis en/of ervaring met belanghebbende organisaties, zoals vakbonden en brancheorganisaties; - kennis van en ervaring met sociaal beleid en HRM-issues, zoals arbeidsverhoudingen, - beloning, medezeggenschap en corporate governance. B. Generieke kwaliteiten individuele commissarissen Het aantal commissariaten van een commissaris is zodanig beperkt dat een goede taakvervulling is gewaarborgd en bedraagt niet meer dan vijf, waarbij een voorzitterschap dubbel telt. Iedere commissaris dient basiskennis te hebben van afvalinzameling en/of beheer openbare ruimte, de markt als ook de belanghebbende partijen daarbinnen. Voor zover onvoldoende kennis aanwezig is, faciliteert Twente Milieu hierin. Iedere commissaris dient geschikt te zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid te kunnen beoordelen. Elke commissaris beschikt over specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn taak binnen zijn rol in het kader van de profielschets van de raad. 4 van 7
Iedere commissaris dient het vermogen te hebben om op vruchtbare en efficiënte wijze met de collega s van gedachten te kunnen wisselen. Alle commissarissen, met uitzondering van maximaal één persoon, zijn onafhankelijk, zoals hierna uitgewerkt. Een commissaris geldt als onafhankelijk indien de hierna te noemen afhankelijkheidscriteria niet op hem/haar van toepassing zijn. Bedoelde afhankelijkheidscriteria zijn dat de betrokken commissaris, dan wel zijn/haar echtgeno(o)t(e), geregistreerd partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot de tweede graad: - in de vijf jaar voorafgaand aan de benoeming werknemer of bestuurder van de vennootschap (inclusief gelieerde vennootschappen als bedoeld in artikel 1 van de Wet melding zeggenschap in ter beurze genoteerde vennootschappen 1996) is geweest; - een persoonlijke financiële vergoeding van de vennootschap of van een aan haar gelieerde vennootschap ontvangt, anders dan de vergoeding die voor de als commissaris verrichte werkzaamheden wordt ontvangen en voor zover zij niet past in de normale uitoefening van het bedrijf; - in het jaar voorafgaand aan de benoeming een belangrijke zakelijke relatie met de vennootschap of een aan haar gelieerde vennootschap heeft gehad; daaronder worden in ieder geval begrepen het geval dat de commissaris, of een kantoor waarvan hij aandeelhouder, vennoot, medewerker of adviseur is, is opgetreden als adviseur van de vennootschap (consultant, externe accountant, notaris en advocaat) en het geval dat de commissaris bestuurder of medewerker is van een bankinstelling waarmee de vennootschap een duurzame en significante relatie onderhoudt; - bestuurslid is van een vennootschap waarin een bestuurslid van de vennootschap waarop hij toezicht houdt commissaris is; - die een belangrijke rol spelen (speelden) bij concurrerende organisaties, waardoor (de schijn van) een conflicterend belang zou kunnen ontstaan; bij twijfel wordt een en ander ter beoordeling aan de raad voorgelegd; - die overeenkomstig de vigerende statuten van de vennootschap geen commissaris kunnen zijn. C. Specifieke kwaliteiten van enkele commissarissen Een tweetal commissarissen dient gezien hun rol en taken in de raad te beschikken over specifieke kennis en/of vaardigheden, te weten Voorzitter Uitgebreide leidinggevende en bestuurlijke ervaring in een organisatie opererend binnen een politiekmaatschappelijke context; relevante kennis en kunde van de afvalverwerkingsbranche en meer in het bijzonder de stortsector is een belangrijke pre. Financieel expert Een financieel-economische achtergrond, beschikt over analytische vaardigheden en heeft ruime ervaring op het gebied van financiële verantwoordingsinformatie en bedrijfseconomische vraagstukken waaronder due diligence onderzoeken, gezien de balansstructuur van de onderneming is kennis van treasury in het algemeen en beleggingsvraagstukken in het bijzonder gewenst. 5 van 7
De Raad van Commissarissen komt 6-8 maal per jaar in vergadering bijeen. Daarnaast vindt 2 maal per jaar een Algemene Vergadering van Aandeelhouders plaats. De vergaderingen van de RvC vinden in principe plaats in Enschede. Leden van de Raad van Commissarissen ontvangen een vergoeding van 7.200,00 bruto per jaar. 4. Profiel van het nieuwe lid van de Raad van Commissarissen Er is een vacature ontstaan in verband met het aflopen van de termijn van een inmiddels vertrokken commissaris, die de portefeuille van lid van de auditcommissie heeft bekleed. Het profiel van het nieuwe lid van de Raad van Commissarissen heeft daardoor eveneens een financieel karakter. De belangrijkste functie- en competentievereisten zijn: - Bedrijfseconomische ervaring op het gebied van financiën, HR/organisatie-inrichting en bedrijfsvoering. - Kennis van en/of ervaring met risicoanalyse en scenarioplanning. - Inzicht in de effectiviteit en efficiency van organisaties en in staat onderlinge verbanden te leggen tussen taken en verantwoordelijkheidsterreinen. - Affiniteit met de afvalverwerkende industrie en de specifieke ambitie, visie en missie van Twente Milieu. - Constructief kritische gesprekspartner voor de Directie en Business Controller intern en de accountant extern. Deze commissaris zal tevens lid zijn van de Auditcommissie. - Relevante politieke sensitiviteit. - Qua persoonlijkheid wordt gezocht naar iemand die benaderbaar is en ervaring heeft met de rol van medezeggenschap in een organisatie. 5. Procedure Voor de invulling van deze vacature is aan Nationaal Register (NR) gevraagd deze procedure te begeleiden. Mevrouw mr. A.E. (Annelies) de Groot zal als adviseur zorg dragen voor de uitvoering van deze opdracht. De initiële planning voor deze procedure is als volgt I. Maandag 23 februari 2015 Aan de selectiecommissie, bestaande uit de heren Tjacco Drenthen, voorzitter ondernemingsraad, Bas Assink, lid ondernemingsraad, en Rob Kerstens, lid ondernemingsraad, zal door NR in een conference call een longlist met kandidaten worden gepresenteerd. Op basis hiervan zal een shortlist worden samengesteld. II. Maandagmiddag 2 maart 2015 De kandidaten die op de shortlist zijn vermeld, worden voor een selectiegesprek met mevrouw De Groot ontvangen in Houten tussen 12:00 en 17:00 uur. III. Dinsdagmiddag 10 maart 2015 Shortlist kandidaten worden ontvangen voor een interview met de gehele ondernemingsraad in Enschede tussen 12:00 en 17:00 uur. IV. Dinsdagmiddag 24 maart 2015 De shortlist kandidaten zullen worden voorgesteld in een vergadering van de Raad van Commissarissen in Houten. V. Datum nog nader door TM vast te stellen De geselecteerde kandidaat wordt voorgedragen door de ondernemingsraad en formeel benoemd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. 6 van 7
6. Uw reactie Heeft u belangstelling voor deze functie en voldoet u aan het gevraagde profiel, dan nodigen wij u van harte uit om dit aan ons kenbaar te maken vóór maandag 2 februari 2015 via onze website. Via deze link kunt u online solliciteren en sturen wij u direct een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie. De selectiegesprekken voor deze functie zullen plaatsvinden op 2, 10 en 24 maart 2015, wellicht kunt u hier al rekening mee houden in uw agenda. Meer informatie: Adviseur: mevr. mr. Annelies de Groot Telefoon: 070 324 30 91 E-mail: directie@nationaalregister.nl 7 van 7