Verslag vergadering : Datum : 30 mei 2013 Tijd : 13.30 uur Algemene Ledenvergadering (ALV) Locatie : Nieuwe Kerk, Spui 175, Den Haag Kenmerk : V-13-59 Notulist : Amber Cornelissen 1. Opening en mededelingen De voorzitter, de heer Fuhrmann, opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Een speciaal welkom is er voor de ereleden de heren Willems en Zuidam. En een trieste mededeling, ons erelid de heer Selman is vorig jaar overleden. 2. Notulen van de Algemene ledenvergadering van 20 juni 2012 De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. 3. Jaarverslag 2011 Mevrouw Alma licht toe dat het financiële jaarverslag 2012 is gecontroleerd door Ernst & Young Accountants. De jaarcijfers opgenomen in het jaarverslag van de vereniging vormen een verkorte versie van het (financiële) jaarverslag. Het (financiële) jaarverslag VNCI 2012 ligt voor de leden op het secretariaat ter inzage. Mevrouw Alma geeft het woord aan de heer Heemskerk, die namens de kascommissie (commissie ex artikel 14 lid 3 van de statuten) de volgende verklaring voorleest: De Kascommissie heeft samen met externe accountants de jaarrekening van de VNCI gecontroleerd. Deze controle heeft geen reden gegeven tot aanpassen van de jaarrekening. De kascommissie bestaat uit de heer Erik Eijgenraam (Norit) en de heer Rob de Nooij (Shell). Mevrouw Colette Alma licht het resultaat toe: De rekening van baten en lasten over het jaar 2012 sluit met een overschot van 300.627. Ten opzichte van het begrote overschot van 16.000 betekent dit een verbetering met 284.627. Voorgesteld wordt het positieve resultaat ad 300.627 over het boekjaar 2012, als volgt te bestemmen: ten bedrage van 308.354 ten gunste van de algemene reserve Ten bedrage van 57.727 ten laste van de bestemmingsreserve Imagotraject Ten bedrage van 50.000 ten gunste van de bestemmingsreserve Imagotraject. In totaal is er voor 2013 130.000 beschikbaar voor het imago traject, dit traject wordt eind 2013 afgesloten. Er zijn geen nadere opmerkingen uit de zaal. De algemene ledenvergadering stelt de rekening en verantwoording en het verslag vast pagina 1 van 5
wat strekt tot decharge van het bestuur. 4. Bestuurssamenstelling Volgens vigerend rooster van aftreden zijn dit jaar aan de beurt om af te treden: naam bedrijf Namens Categorie mr. Ir. N.H. Gerardu* DSM Cat. lid A W.A. Pfeifer NVZ NVZ Cat. lid D Dr. M.A. Dutrée Nefarma Nefarma Cat. lid D Dr.ir. B.J. Lommerts* Latexfalt (MKB-leden) Cat. lid A * lid van het Dagelijks en Algemeen bestuur Allen, m.u.v. de heer Gerardu, hebben zich herkiesbaar gesteld. Het bestuur stelt voor hen te herbenoemen. Daarnaast hebben de heren Van Damme, Deman, Van Harten en Olijve te kennen gegeven terug te treden uit het bestuur. Het bestuur stelt als nieuwe bestuursleden voor: De heer S. Gaanderse van Exxon Mobil Chemical Holland B.V. wordt voorgedragen als opvolger van de heer Deman, lid Algemeen Bestuur, De heer W. Huisman van Dow Benelux B.V. wordt voorgedragen als opvolger van de heer Van Harten, lid Algemeen en Dagelijks Bestuur, De heer C.P. Langeveld van ICL Fertilizers Europe C.V. wordt voorgedragen als opvolger van de heer Van Damme, lid namens de Vereniging van Kunstmest Producenten (VKP), lid Algemeen Bestuur, categorie B. De heer mr. drs. A. Nicolaï van DSM Nederland wordt voorgedragen als opvolger van de heer Gerardu, lid Algemeen en Dagelijks Bestuur, Afgelopen maandag hebben wij u per e-mail geïnformeerd over een wijziging in de agenda. Niet de heer H. Dijkstra, maar de heer De Boon van LyondellBasell wordt voorgedragen als opvolger van de heer Olijve, lid Algemeen Bestuur, Vicevoorzitterschap De heer Van Harten legt het vicevoorzitterschap neer. Het bestuur draagt de heer mr. drs. A. Nicolaï voor als vicevoorzitter. De algemene ledenvergadering stemt in met de voorgestelde benoemingen en de herbenoemingen. Deze zijn hiermee bekrachtigd. Het Algemeen Bestuur bestaat dan uit 23 leden. Er zijn geen vacatures. V-13-59 pagina 2 van 5
5. Vaststelling definitieve begroting 2013 en conceptbegroting 2014 De voorzitter geeft het woord aan mevrouw Alma die een korte toelichting op de begrotingen geeft. Op grond van de verwachte uitkomsten (november 2012) over het jaar 2012 zijn voor het jaar 2013 de baten en lasten opnieuw begroot. Voorts is voor 2014 een concept begroting opgesteld. De definitieve begroting 2013 sluit met overschot van 5.000. Ten opzichte van de conceptbegroting, welke sloot met een overschot van 9.000, betekent dit een verslechtering van 4.000. Bij het samenstellen van de definitieve begroting 2013 is rekening gehouden met hogere omzetten in 2011 ten opzichte van 2010. Maar ten opzichte van de conceptbegroting zijn de contributie-inkomsten door twee opzeggingen en een faillissement uiteindelijk iets lager geschat. De rentebaten zijn lager begroot door de steeds lagere rentevergoedingen. De overige baten zijn ruim hoger ingeschat door de vergoeding voor de detachering van een van onze medewerkers bij Cefic vanaf halverwege vorig jaar. Per saldo zijn de baten ten opzichte van de conceptbegroting 96.000 hoger begroot. Totaal nemen de uitgaven ten opzichte van de conceptbegroting toe met 100.000, voornamelijk door het opvullen van de vacature die is ontstaan door de eerder genoemde detachering. De conceptbegroting 2014 kent een resultaat van 5000 negatief. Het is de insteek van de VNCI om op een resultaat van 0 uit te komen. 6. Voorstel tot wijziging van de contributiegrondslag De VNCI is voornemens haar contributieregeling te wijzigen. De belangrijkste reden is dat onder invloed van tolling het voor steeds meer leden niet meer mogelijk is nauwkeurig de omzet op te geven die nodig is voor het berekenen van de VNCI contributie. Het bestuur en het bureau hebben de afgelopen twee jaar onderzocht wat de beste grondslag voor contributie is. Uit de studie is geconcludeerd dat een combinatie van omzet en loonsom de meest eerlijke grondslag voor een nieuwe contributieregeling is. Hierbij wordt bij de omzet belast volgens een staffel met brede treden en de loonsom volgens een vast percentage. Het Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur hebben het ontwerpvoorstel inmiddels getoetst en stemmen er mee in. In de loop van dit jaar zal de VNCI met alle individuele leden (categorie A, B en C) contact opnemen om het voorstel voor te leggen en aan te geven wat de individuele financiële consequenties zullen zijn. Voor de meerderheid van de bedrijven levert het voorstel geen grote verschillen in contributie op. Uit de getoonde grafische weergaven (bijgevoegd) blijkt dat zowel in euro s als in percentage er een beperkt aantal bedrijven is waar grote verschillen in de V-13-59 pagina 3 van 5
contributie optreden. In het voorstel is een transitieperiode van 5 jaar opgenomen, waarbij bedrijven per jaar niet meer dan 10% meer of minder gaan betalen. Die bedrijven waar deze grondslag leidt tot grote verschillen zal het VNCI bureau in overleg gaan om naar oplossingen te zoeken. Het definitieve voorstel leggen wij ter besluit aan u voor tijdens de ALV in 2014. 7. Rondvraag De voorzitter vraagt of er vanuit de zaal onderwerpen zijn voor de rondvraag. Er zijn geen vragen uit de zaal. 8. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 13.50 uur. V-13-59 pagina 4 van 5
V-13-59 pagina 5 van 5