Profielschets Raad van Toezicht juni 14 : De Raad van Toezicht van de stichting Caransscoop is het in de statuten verankerd orgaan dat belast is met het intern toezicht op het beleid van de Bestuurder en de algemene gang van zaken binnen Caransscoop. De Raad van Toezicht van Caransscoop heeft onder meer tot taak: werkgeverschap van het bestuur, toezicht en controle op het bestuur van de instelling, toetsing van de besluitvorming en gevraagd en ongevraagd adviseren van de Bestuurder, e.e.a. conform de statuten en reglement. Het aantal plenaire vergaderingen bedraagt minimaal 4 keer per jaar. De agenda van de gezamenlijke vergaderingen wordt door de voorzitter van de Raad van Toezicht en de Bestuurder samen voorbereid. Er wordt gewerkt met een jaaragenda, die geënt is op de jaarlijkse beleidsen control cyclus. De vertrouwensbasis tussen de Raad van Toezicht en de Bestuurder geldt als het vertrekpunt om het besturingsmodel (afstand en betrokkenheid) adequaat te kunnen realiseren. Naast de controlerende taak dient de Raad over het vermogen en de attitude te beschikken om de Bestuurder als klankbord terzijde te staan. Dit vergt van de Raad van Toezicht nadrukkelijk het vermogen op strategisch niveau te functioneren door zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over een aantal strategische thema s en hierover van gedachten te wisselen met de Bestuurder, waarbij de juiste balans moet worden gevonden tussen betrokkenheid en bestuurlijke distantie. De volgende aspecten van professioneel toezicht zijn van belang zijn: Beoordeling: de Raad van Toezicht dient een beoordeling te geven van de kwaliteit van de organisatie op basis van het opgesteld beleid, de rapportages i.c. de uitkomsten en de besluiten van de Bestuurder Kritische distantie: toezicht houden is wezenlijk iets anders dan besturen. Toezicht impliceert beperking t.a.v. de uitvoering Actief toezicht: voor een adequaat toezicht is het noodzakelijk dat de Raad van Toezicht naast de informatie van de Bestuurder openstaat voor signalen van bijvoorbeeld medewerkers, accountant, externe partijen etc. Onafhankelijkheid: een functioneel kritische houding moet altijd mogelijk zijn. De onafhankelijkheid van partijen waarmee de Caransscoop zakelijke relaties heeft, is evident Advies: binnen het kader van anticiperend toezicht en de klankbordfunctie voor de bestuurder geeft de Raad van Toezicht zowel gevraagd als ongevraagd advies. Daarnaast heeft de Raad van Toezicht een aantal statutaire bevoegdheden (goedkeuring begroting en jaarrekening, benoeming accountant) en fungeert zij als werkgever van de Bestuurder van de Stichting. De werkwijze van de Raad van Toezicht is vastgelegd in een Reglement, welk een verbijzondering is van hetgeen bepaald is in de statuten. Statutair bestaat de Raad van Toezicht van Caransscoop bestaat uit vijf leden welk door de Raad worden genoemd. De aanstelling van leden van de Raad van Toezicht geschiedt voor een periode van drie jaar. Leden zijn herbenoembaar. Er wordt gewerkt met een rooster van aftreden. De Raad evalueert eenmaal per jaar haar eigen functioneren. De cyclus 1
van planning en control alsmede de Zorgbrede Governancecode 2010 (samenbundeling van moderne, en inmiddels breed gedragen, algemene opvattingen in de zorg over goed bestuur, toezicht en verantwoording) vormen de leidraad voor bestuur, toezicht en verantwoording binnen de Stichting. De Raad van Toezicht heeft een profielschets van de Raad van Toezicht als geheel en gaat op het moment dat een lid van de Raad van Toezicht al dan niet volgens rooster aftredend is, of bij het anderszins ontstaan van een vacature in de Raad van Toezicht, na of de profielschets nog voldoet. De Raad van Toezicht gaat daarbij ook te rade bij de Raad van Bestuur. Zo nodig stelt de Raad van Toezicht de profielschets voor de Raad van Toezicht als geheel bij. De profielschets van de Raad van Toezicht is openbaar en voor een ieder opvraagbaar. Algemene profieleisen / samenstelling RvT : Uitgangspunt voor de samenstelling van de Raad van Toezicht is de vorming van een multidisciplinair team. Om zijn taken adequaat te kunnen uitoefenen moet de Raad van Toezicht breed geïnformeerd zijn. Caransscoop hecht aan een maatschappelijk betrokken Raad van Toezicht; een betrokkenheid die vorm kan krijgen door middel van actieve participatie in maatschappelijke netwerken, met als doelstelling dat betrokkenen contact kunnen houden met voor de Stichting relevante partijen en stakeholders. Elk lid van de Raad van Toezicht moet een generalist zijn met de benodigde kwaliteiten om verschillende aspecten integraal af te wegen, gericht op het belang van Caransscoop als geheel. Naast deze kwaliteiten beschikt ieder lid over een specifieke deskundigheden die kunnen worden ingezet ter verhoging van de kwaliteit van de Raad van Toezicht als totaal. Het functioneren van de Raad is gediend bij een goede teamsamenstelling, de individuele leden dienen elkaar qua competenties aan te vullen en moeten in goede harmonie met elkaar kunnen samenwerken om als één college te kunnen functioneren. Indien de Raad van Toezicht naar buiten treedt geschiedt dit bij monde van de voorzitter. De Raad van Toezicht in haar geheel dient over vakinhoudelijke kennis te beschikken betreffende de volgende disciplines c.q deskundigheid m.b.t.: Maatschappelijk ondernemerschap Ontwikkelingen in de eerstelijns gezondheidszorg Financiën HRM en organisatieontwikkeling Juridische zaken Marketing en communicatie Ervaring als toezichthouder bij een relevante sociaal maatschappelijke organisatie Relevant netwerk in het werkgebied van Caransscoop. Daarnaast wordt gehecht aan een adequate spreiding van deze kennisvelden over sectoren en branches die relevant zijn voor Caransscoop. Daarbij kan gedacht worden aan: 2
1 e en 2 e lijns gezondheidszorg instellingen Openbaar bestuur en publieke gezondheidszorg Patiënten- /consumentenorganisaties Bedrijfsleven (klantgestuurde, dienstverlenende organisaties). Individueel profiel Er wordt gestreefd naar een evenwichtige man/vrouw verdeling bij de samenstelling van de Raad van Toezicht. Profiel lid van de Raad van Toezicht De Raad van Toezicht kan een profielschets maken, waarin de kwaliteiten en eigenschappen die van een lid van de Raad van Toezicht worden verwacht, zijn opgenomen, eventueel aangevuld met een specifieke detaillering naar achtergrond, discipline en deskundigheid. Het profiel voor een lid van de Raad van Toezicht bevat tenminste de volgende algemene kwaliteiten, deskundigheden en ervaring: onderschrijven van de doelstelling van Caransscoop algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand het vermogen en de attitude om de Raad van Bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan het vermogen om het beleid van Caransscoop en het functioneren van de Raad van Bestuur te toetsen het vermogen om advies en toezicht als één college te kunnen uitoefenen integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als Caransscoop stellen het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de Raad van Bestuur voorgelegde aangelegenheden voldoende beschikbaarheid om de taak te kunnen uitoefenen. Criteria voor uitsluiting Van de leden van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat zij zich blijven verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied van de gezondheidszorg in het algemeen en de zorgfunctie van Caransscoop in het bijzonder en dat zij zelf maatschappelijk actief zijn. Onverenigbaarheid Aanvullend op de statuten. Niet tot lid van de Raad van Toezicht kunnen worden benoemd, dan wel geen lid van de Raad van Toezicht kunnen zijn, personen en hun directe verwanten, die ingevolge een arbeidsovereenkomst als werknemer aan Caransscoop verbonden zijn of zijn geweest die in of ten behoeve van de aan Caransscoop verbonden instellingen betaalde diensten verrichten die als bestuurder verbonden zijn aan of in dienst van een organisatie welke pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de medewerkers 3
die een zodanige andere functie bekleden dat het lidmaatschap van de Raad van Toezicht kan leiden tot onverenigbaarheid dan wel strijdigheid van deze functie met het belang van Caransscoop dan wel tot ongewenste vermenging van belangen personen die op enigerlei wijze belang hebben bij Caransscoop (m.u.v. incidentele behandeling) personen die lid zijn of zijn geweest van de Raad van Bestuur van Caransscoop personen die op enigerlei wijze rechtstreeks of zijdelings persoonlijk voordeel genieten uit leveringen aan of overeenkomsten met Caransscoop personen die in faillissement verkeren, surseance van betaling hebben aangevraagd onder curatele of bewind zijn gesteld personen die in het buitenland woonachtig zijn. Het functioneren van een lid van de Raad van Toezicht wordt gekenmerkt door integriteit en onafhankelijke opstelling. Indien een lid van de Raad van Toezicht voorziet dat een (schijn van) onverenigbaarheid zou kunnen optreden of anderszins een tegenstrijdig belang met de stichting kan ontstaan, zal het betreffende lid van de Raad van Toezicht de voorzitter daarvan in kennis stellen. Indien de voorzitter van oordeel is dat er sprake is van een incidentele onverenigbaarheid, waarvoor een tijdelijke oplossing mogelijk is, werkt het betreffende lid van de Raad van Toezicht mee aan deze tijdelijke oplossing. Indien de voorzitter van oordeel is dat er sprake is van een structurele onverenigbaarheid, zal het betreffende lid van de Raad van Toezicht er voor zorgdragen dat de onverenigbaarheid wordt opgeheven dan wel aftreden. Andere functies, dan het lidmaatschap binnen de Raad van Toezicht, dienen jaarlijks doorgegeven te worden. (Nieuwe) Organisatiestructuur In de loop van 2013 is door de juridische splitsing van Stichting Caransscoop in Stichting ROS Caransscoop en Caransscoop Extra B.V. een nieuwe organisatiestructuur tot stand gekomen. In de bijeenkomst van de Raad van Toezicht op 26 juni 2013 is het formele besluit genomen. Na het passeren van de akten op 1 juli, is met ingang van 2 juli 2013 Stichting Caransscoop formeel gesplitst in Stichting ROS Caransscoop en Caransscoop Extra B.V. Wat betreft de jaarrekening is deze nieuwe structuur met terugwerkende kracht, met ingang van 1-1-2013, van toepassing. In de nieuwe structuur wordt onderscheidt gemaakt tussen de taken en werkzaamheden die vallen onder de Regionale Ondersteuning Structuur (financiering met premiemiddelen en met btw-vrijstelling) en de activiteiten die in voorgaande jaren werden benoemd als extra financiering / derde geldstoom (btw-belast). De btw-belaste werkzaamheden zijn ondergebracht in Caransscoop Extra BV. Beide organisaties zijn binnen een fiscale eenheid geplaatst onder de Stichting Caransscoop. Deze fiscale structuur heeft instemming gekregen van de belastingdienst. 4
Uitwerking structuur, schematisch: * directie = directeur / bestuurder + manager advies = plv. directeur organisaties vormen samen één fiscale eenheid Caransscoop kan zich hiermee blijven focussen op haar kernactiviteiten als ROS en haar missie blijven nastreven. Caransscoop Extra biedt de mogelijkheid om als aanbieder van de aanvullende (betaalde) diensten te opereren. De nieuwe (Top)stichting heeft alle aandelen in de BV en treedt op als bestuurder. Deze Topstichting fungeert als holdingstichting. Het toezicht is geregeld via één bestuur en overkoepelende Raad van Toezicht bij de Topstichting. De Topstichting kan dan de door de BV te behalen winsten ontvangen door middel van dividenduitkeringen. Deze middelen kunnen vervolgens, onder voorwaarden, worden ingezet voor de activiteiten en doelstellingen van zowel Caransscoop als Caransscoop Extra. De Topstichting is inactief richting derden. De directie is in dienst van de Topstichting, welke wordt uitgeleend aan de BV en Caransscoop. Beekbergen 25-06-2014 5