Jaardocument Stichting Gemini Ziekenhuis 2011

Jaardocument Stichting Gemini Ziekenhuis 2011 jaardocument stichting gemini ziekenhuis 1

INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 4 1 Uitgangspunten van de verslaglegging... 7 2 Profiel van de organisatie... 8 2.1 Algemene identificatiegegevens... 8 2.2 Structuur van het concern... 8 2.3 Kerngegevens... 13 2.3.1 Kernactiviteiten en nadere typering... 13 2.3.2 Patiënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten... 14 2.3.3 Werkgebieden... 15 2.4 Samenwerkingsrelaties... 16 3 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap... 18 3.1 Normen voor goed bestuur... 18 3.2 Raad van bestuur... 19 3.3 Raad van toezicht... 22 3.4 Bedrijfsvoering... 27 3.5 Cliëntenraad... 32 3.6 Ondernemingsraad (OR)... 33 3.7 Verpleegkundige Adviesraad (VAR)... 35 3.8 Stafbestuur... 37 4 Beleid, inspanningen en prestaties... 41 4.1 Meerjarenbeleid / toekomstinformatie... 41 4.2 Algemeen beleid... 44 4.2.1 Organisatieontwikkelingen... 44 4.2.2 Huisvesting... 44 4.3 Algemeen kwaliteitsbeleid... 45 4.3.1 NIAZ en andere accreditaties... 45 4.3.2 Kwaliteit van informatie, registratie, gegevensbeveiliging... 46 4.3.3 Kwaliteit van gebouwen, huisvesting en installaties... 48 4.3.4 Brandveiligheid... 48 4.4 Kwaliteitsbeleid ten aanzien van patiënten... 49 4.4.1 Kwaliteit van zorg... 49 4.4.2 Klachten... 53 4.4.2.1 Klachtenfunctionarissen... 53 4.4.2.2 Klachtencommissie... 54 4.4.3 Zorgontwikkelingen... 56 4.4.4 Toegang tot zorg... 59 4.5 Kwaliteit ten aanzien van medewerkers... 61 4.5.1 Personeelsbeleid... 61 4.5.2 Kwaliteit van het werk... 61 4.6 Samenleving, belanghebbenden en maatschappelijk verantwoord ondernemen... 64 4.7 Financieel beleid... 65 5 Jaarrekening 2011... 67 5.1 Jaarrekening 2011... 68 5.1.1 Balans per 31 december 2011... 68 5.1.2 Resultatenrekening over 2011... 69 5.1.3 Kasstroomoverzicht over 2011... 70 5.1.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling... 71 5.1.5 Toelichting op de balans per 31 december 2011... 75 5.1.6 Mutatieoverzicht materiële vaste activa... 84 5.1.7 Specificatie ultimo boekjaar onderhanden projecten en gereedgekomen projecten.. 88 5.1.8 Overzicht langlopende schulden ultimo 2011... 89 5.1.9 Toelichting op de resultatenrekening over 2011... 90 jaardocument stichting gemini ziekenhuis 2

5.2 Overige gegevens... 98 5.2.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening... 99 5.2.2 Statutaire regeling resultaatbestemming... 99 5.2.3 Resultaatbestemming... 99 5.2.4 Gebeurtenissen na balansdatum... 99 5.2.5 Ondertekening door bestuurders en toezichthouders... 99 5.2.6 Controleverklaring... 99 bijlage 1 Lijst met afkortingen... 100 jaardocument stichting gemini ziekenhuis 3

Voorwoord Gemini Ziekenhuis en Medisch Centrum Alkmaar inniger verbonden Met een bestuurlijke fusie per mei 2008, het aantreden van de huidige raad van bestuur direct na de zomer van 2010 en vervolgens het vaststellen van de meerjarenvisie eind 2010, is het jaar 2011 een jaar geworden waarin de eerste concrete resultaten van deze visie tastbaar werden. De algemeen ondersteunende diensten van de beide locaties zijn gefuseerd, net als de laboratoria. De ziekenhuisapotheken en radiologische afdelingen bereiden zich voor op een intensievere samenwerking, de maatschappen cardiologie zijn gefuseerd, een aantal andere maatschappen heeft vergevorderde plannen daartoe. Gemini Ziekenhuis en MCA hebben inmiddels één Sociaal Plan voor de medewerkers, medewerkers kunnen over en weer solliciteren en worden daarbij als interne kandidaat gezien en nemen daarbij de opgebouwde anciënniteit mee. Eén van de grootste uitdagingen voor 2012 is ongetwijfeld om in goed overleg met de beide stafbesturen te komen tot een gedragen en realistisch functieprofiel voor de locaties in Den Helder en Alkmaar en later ook Heerhugowaard. De band tussen de beide ziekenhuizen is inmiddels zo krachtig dat er ruimte is om vanuit deze samenwerking verkennende gesprekken te voeren met het Rode Kruis ziekenhuis in Beverwijk over een samenwerkingsvorm met de MCA Gemini Groep. Visie en meerjarenbeleid Eind 2010 is de visienota, waarin ons meerjarenbeleid is opgenomen, vastgesteld voor de periode tot 2015. Voor het meerjarenbeleid zijn vier hoofdthema s benoemd: 1. Primair Proces op Orde; 2. ICT op Orde; 3. Gebouwen op Orde; 4. Ondersteuning op Orde. Binnen deze vier hoofdthema s zijn in het afgelopen jaar een aantal deelprojecten opgestart. Binnen Primair Proces op Orde gaat het om het opstellen van zorgpaden en het verbeteren van de zorglogistiek. Centraal binnen ICT op Orde staat het reduceren van het aantal applicaties (globaal van 700 terug naar 300). Dit moet een beter beheersbare en betrouwbare ICT-omgeving opleveren. Ook de invoering van een Elektronisch Patiëntendossier (EPD), een Elektronisch Verpleegkundigdossier (EVD), een Elektronisch Voorschrijfsysteem (EVS) en Ordermanagement maken deel uit van ICT op Orde. Op deze onderwerpen zijn in 2011 belangrijke stappen gezet. Bij Gebouwen op Orde gaat het uiteraard om de nieuwbouwambities voor de hoofdlocaties en het uitwerken van plannen voor de locatie Alkmaarderhout na ingebruikname van het Regionaal Topklinisch Interventiecentrum (RTIC) in Heerhugowaard. Tenslotte is het onze ambitie om de dienstverlening vanuit de algemeen ondersteunende afdelingen aan het primaire proces beter te organiseren. Daarbij staat beter voor snel, efficiënt, geruisloos en van een kwalitatief hoog niveau. In 2011 hebben daarom een aantal reorganisaties plaats gevonden binnen en rond de algemeen ondersteunende afdelingen. Kwaliteit Schreven wij in het jaardocument over 2010 nog dat het Gemini Ziekenhuis op dat moment in afwachting was van de uitslag van de NIAZ accreditatie, in 2011 is die accreditatie toegekend. Een heugelijk feit waar de organisatie trots op is. Later in het jaar werd nog zo n mijlpaal bereikt. Als tweede ziekenhuis in Nederland mocht het Gemini Ziekenhuis het Planetreelabel in ontvangst nemen. Het MCA heeft in 2011 het zelfevaluatierapport aangeleverd bij het NIAZ en mocht in december het auditteam verwelkomen. De reacties van de auditoren aan het einde van een hele week geauditeerd te hebben maken dat wij vol vertrouwen uitzien naar het eindoordeel van het NIAZ bestuur over de toekenning van de tweede accreditatie. Dat vertrouwen is er ook bij de eerste accreditatie van onze oncologische zorg. Gelijktijdig met de NIAZ-audit is ook onze oncologische zorg geauditeerd door het Integraal Kankercentrum Nederland. Positieve ervaringen hebben wij opgedaan met het houden van de managementevaluaties kwaliteit in het voorjaar van 2011, dit hebben wij gedaan op beide locaties. Niet alleen bij de NIAZ auditoren hebben deze evaluaties complimenten opgeleverd, het heeft vooral voor alle betrokkenen veel informatie opgeleverd. Informatie waarmee, aan de hand van verbeterplannen, gewerkt wordt aan verbeteren van de kwaliteit van zorg. jaardocument stichting gemini ziekenhuis 4

Indicatoren De bedrijfsvoering van ziekenhuizen lijkt steeds meer gestuurd te worden door de lijstjes zoals die in de media verschijnen. Daar zitten positieve en negatieve kanten aan. Het stimuleert om continu te werken aan het verbeteren van prestaties, de negatieve kant kan zijn dat de lijstjes zoveel aandacht vragen dat andere processen binnen het ziekenhuis daarmee tekort worden gedaan. Bij onze werkzaamheden zijn we ons bewust van de noodzaak een juiste balans te vinden. Het verheugt ons dat zowel het Gemini Ziekenhuis als het MCA in 2011 goed hebben gepresteerd. Het MCA behaalde de maximale eindscore in het Elsevier onderzoek, het Gemini Ziekenhuis scoorde 3 op een schaal van 4 punten. Naast een aantal daadwerkelijke verbeteringen speelt daarbij mee dat het ons is gelukt de benodigde gegevens beter aan te leveren dan in het voorgaande jaar. Bestond er in 2010 voor het Gemini Ziekenhuis nog discussie met één van de zorgverzekeraars over het wel of niet voldoen aan de volumenorm voor het uitvoeren van borstkankeroperaties, in 2011 is die onduidelijkheid niet meer aan de orde. Het Gemini Ziekenhuis voldoet aantoonbaar ruimschoots aan deze norm. Zorg Belangrijke organisatorische ontwikkelingen rondom de directe zorg zijn het MGG breed opstellen van zorgpaden voor de meest voorkomende aandoeningen en de verbetering van de zorglogistiek. In 2011 is hiermee een aanvang gemaakt en zijn de eerste zorgpaden in ontwikkeling genomen. Door de zorglogistiek slimmer te organiseren verwachten wij zowel de patiënt prettiger door het zorgproces te loodsen als efficiencywinst te boeken. De drie invalshoeken die hierbij zijn gekozen zijn: 1. variabiliteitsreductie 2. ontslagmanagement 3. LEAN werken Functioneren van artsen en medewerkers Als raad van bestuur beseffen wij ons dat de inzet op kwaliteit binnen de organisatie ontzettend belangrijk is. Tegelijkertijd realiseren wij ons dat het uiteindelijk gaat om het gesprek in de spreekkamer, de ingreep op de operatiekamer en de zorg direct aan het bed etc. Hoe het in het 1:1 contact tussen patiënt en hulpverlener gaat is een kwestie van goed vertrouwen. Vertrouwen alleen is echter niet voldoende, zo leren ons ook de berichten die zo nu en dan opduiken in de media over falende hulpverleners. Naast de indicatoren, registraties en raadplegingen die ons helpen de kwaliteit van zorg in beeld te krijgen zijn wij positief over de uitvoering van de IFMS gesprekken(individueel Functioneren Medische Specialisten). Een belangrijk hulpmiddel om artsen feedback te geven over hun functioneren als hulpverlener binnen onze ziekenhuizen. Voor de overige medewerkers voorzien de R&O gesprekken hierin en worden op een aantal plaatsen binnen de organisatie intervisiegesprekken gevoerd. Nieuwbouw Zowel het Gemini Ziekenhuis als het Medisch Centrum Alkmaar hebben vergevorderde plannen voor nieuwbouw. Voor het Gemini Ziekenhuis is het definitief ontwerp gereed. Vanwege de discussie over spreiding en concentratie, inclusief die over de zorgprofielen van de toekomstige MGG locaties, wordt nog rekening gehouden met mogelijke aanpassingen aan dit plan. Voor het MCA stond 2011 in het teken van de locatiekeuze en de aankoop van de benodigde gronden. In maart is gekozen voor een locatie gelegen in Heerhugowaard. Een locatie die centraal ligt in het primaire verzorgingsgebied, goed bereikbaar is en voldoende ruimte biedt. Samenhangend met de locatieprofielen zal het voorlopig ontwerp rond de zomer van 2012 worden vastgesteld waarna gewerkt kan worden aan het definitief ontwerp. Voor de locatie Alkmaarderhout zijn de plannen voor de periode na het gereedkomen van de locatie in Heerhugowaard verder uitgewerkt. De noodzakelijke bouwkundige aanpassingen zijn voor deze locatie in beeld gebracht en financieel vertaald. De financiering van de nieuwbouw op de beide locaties is nog onderwerp van onderhandeling met verschillende consortia van banken. Duidelijk is dat zij de bouwplannen voor de beide locaties als onlosmakelijk aan elkaar verbonden zien. Financieel Beide ziekenhuizen hebben 2011 financieel gunstiger afgesloten dan waarmee in de begroting rekening was gehouden. Enerzijds valt het resultaat gunstiger uit vanwege incidentele meevallers, jaardocument stichting gemini ziekenhuis 5

anderzijds zijn er ook al de eerste gunstige effecten van de interne bezuinigingen. Dit laatste vooral op de locatie van het Gemini Ziekenhuis. Met name het zeer kritisch omgaan met het verlengen van tijdelijke contracten, de lagere inzet van externen en een strakke begrotingsdiscipline hebben hun steentje bijgedragen. Eind 2011 zijn in het Gemini Ziekenhuis bedden gesloten, is de formatie op de verpleegafdelingen daarop aangepast en is de leidinggevende structuur gewijzigd. Dat laatste heeft ertoe geleid dat er nu minder leidinggevenden zijn. In het MCA zijn voor de begroting van 2012 een aantal taakstellende bezuinigingen opgenomen, waaronder de sluiting van een verpleegafdeling, minder inzet van flexibel personeel en een besparingsdoelstelling op de inkoop. Dezelfde functionaris als die voor het Gemini Ziekenhuis een kansrijk bezuinigingsprogramma heeft opgesteld is eind 2011 gestart om voor het MCA een soortgelijk plan op te stellen. Dat plan moet voldoende geld opleveren om enerzijds de bezuinigingen op te vangen en anderzijds de stijgende kapitaallasten vanwege de nieuwbouw te dekken. De zorgverlening door onze artsen, verpleegkundigen en andere paramedici vernieuwt zich steeds verder. Nieuwe inzichten, methoden en technieken, dragen daar allemaal aan bij. Dit maakt van de ene kant dat de zorg beter wordt, mensen worden ouder, tegelijkertijd zien we dat mensen daarmee langer patiënt zijn. Aandoeningen waar men in het verleden vrij snel aan overleed zijn nu niet fataal zolang er maar sprake is van een voortzettende behandeling. Deze ontwikkeling geeft een toenemende druk op de ziekenhuisbudgetten en op de beschikbare capaciteit. Het hoofdlijnenakkoord waarin overeen is gekomen dat de zorgkosten met maximaal 2,5 % mogen groeien is begrijpelijk vanuit het oogpunt van grip houden op de collectieve uitgaven. Anderzijds groeit de vraag naar zorg zodanig dat niet valt te ontkomen aan het maken van keuzes. Veel tijd en energie is gestoken in de voorbereidingen op de overgang van DBC naar DOT. Voor de nieuwe bekostigingssystematiek van de medisch specialisten geldt een soortgelijk verhaal. Er is veel energie gestoken in het inspelen op de nieuwe situatie zonder dat precies helder is hoe een en ander uitpakt. In de loop van 2012 zullen de effecten van beide zaken meer in beeld komen. Uiteraard valt er nog veel meer te vertellen over de activiteiten die zich in 2011 binnen onze beide ziekenhuizen hebben afgespeeld. Wij nodigen u daarom van harte uit om kennis te nemen van de jaardocumenten van het Gemini Ziekenhuis en van het Medisch Centrum Alkmaar. Afsluitend danken wij alle medewerkers, specialisten, arts-assistenten en vrijwilligers voor hun actieve bijdrage en inzet rondom de zorgverlening aan onze patiënten. Hun inzet heeft ervoor gezorgd dat patiënten in zowel het Gemini Ziekenhuis als in het Medisch Centrum Alkmaar in goede handen zijn! Alkmaar, 25 april 2012 raad van bestuur MCA Gemini Groep H. Luik MHA, voorzitter raad van bestuur drs. F. Coelingh Bennink, lid raad van bestuur G.J. Vos MBA, lid raad van bestuur Alkmaar, 25 april 2012 raad van toezicht MCA Gemini Groep mr. J.H.G. van de Langenberg, voorzitter jaardocument stichting gemini ziekenhuis 6

1 Uitgangspunten van de verslaglegging Dit jaardocument is tot stand gekomen door het volgen van de richtlijnen die van toepassing zijn voor het aanleveren van het Jaardocument 2011. Middels dit document wordt verantwoording afgelegd over alle facetten van het ziekenhuis, waarbij de nadruk vooral ligt op ontwikkelingen in en om het ziekenhuis, de kwaliteit en het beleid. De gegeven informatie geeft inzicht in de resultaten van het afgelopen jaar en geeft een goed beeld van de stappen die, aan de hand van de marktwerking, de beleidsplannen en de resultaten over 2011, worden gezet richting 2012 en volgende jaren. Het jaardocument bestaat uit een maatschappelijk verslag, de jaarrekening en enkele bijlagen waarin gedetailleerd feiten en cijfers worden gepresenteerd over de ontwikkelingen in het ziekenhuis van 1 januari tot en met 31 december 2011. Dit jaardocument heeft betrekking op de Stichting Medisch Centrum Alkmaar. Deze stichting is bestuurlijk gefuseerd met de Stichting Gemini Ziekenhuis te Den Helder. Deze laatste stichting levert een eigen jaardocument aan. Beide stichtingen werken samen onder de naam Stichting MCA Gemini Groep. Uitgangspunt Uitgangspunt bij de samenstelling van dit jaarverslag is zo transparant en zo volledig mogelijk te rapporteren over ontwikkelingen in en om het ziekenhuis. De zorgbrede Governancecode zoals die in de zorg van kracht is, is voor ons de leidraad geweest bij de samenstelling van het jaardocument. Vanzelfsprekend schenken we veel aandacht aan de gang van zaken op medisch specialistisch terrein en de patiëntenzorg. Maar ook sociale en financieel economische zaken komen ruimschoots aan bod. Tevens worden samenwerkingsverbanden toegelicht. Voorts worden de veranderingen in de samenleving aangestipt die van invloed zijn op ons ziekenhuis. Inhoud verslaglegging Voor het samenstellen van dit document hebben verschillende partijen onder verantwoordelijkheid van de raad van bestuur een bijdrage geleverd. De cijfermatige onderbouwing van dit verslag is afkomstig uit onze systemen. Vaststelling en goedkeuring jaardocument De raad van bestuur heeft in zijn vergadering van 10 april 2012 het jaardocument vastgesteld. De raad van toezicht heeft in zijn vergadering van 25 april 2012 het jaardocument inclusief de jaarrekening goedgekeurd. jaardocument stichting gemini ziekenhuis 7

2 Profiel van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens Naam verslagleggende rechtspersoon Stichting Gemini Ziekenhuis Adres Huisduinerweg 3 Postcode 1782 GZ Plaats Den Helder Telefoonnummer 0223 69 69 69 Identificatienummer Kamer van Koophandel 41238709 E-mailadres rvb@gemini-ziekenhuis.nl Internetpagina www.gemini-ziekenhuis.nl 2.2 Structuur van het concern Het Gemini Ziekenhuis is een stichting en beschikt over een toelating op grond van de WTZi. Het ziekenhuis is gevestigd in Den Helder en heeft een dagbehandelingkliniek Mediance in Schagen. Per 1 mei 2008 heeft een bestuurlijke fusie plaatsgevonden met het Medisch Centrum Alkmaar te Alkmaar en is een holdingstichting (Stichting MCA Gemini Groep) opgericht met een raad van toezicht en een raad van bestuur. De holdingstichting vormt het bestuur van de onderliggende ziekenhuisstichtingen Gemini Ziekenhuis en MCA. Dit houdt in de praktijk in dat de raad van bestuur van de holdingstichting ook het bestuur van de ziekenhuisstichtingen vormt. Het bestuur van de holdingstichting is op deze manier eindverantwoordelijk voor het bestuur over de groep (de drie stichtingen). De twee ziekenhuisstichtingen hebben zelf geen raad van toezicht; de raad van toezicht van de holdingstichting treedt ook op als toezichthoudend orgaan van de dochterstichtingen (de ziekenhuisstichtingen). De twee stichtingen zijn financieel onafhankelijk van elkaar en hebben geen financiële verplichtingen aan elkaar. Het organogram van het holdingmodel is hieronder weergegeven: Holdingstichting Stichting MCA Gemini Groep met raad van toezicht en raad van bestuur OR CR VAR Stafbestuur Stichting MCA geen raad van toezicht raad van bestuur = de holding Stichting Gemini Ziekenhuis geen raad van toezicht raad van bestuur = de holding OR CR VAR Stafbestuur jaardocument stichting gemini ziekenhuis 8

In 2011 zijn de overlegstructuren nog grotendeels ziekenhuisspecifiek georganiseerd geweest maar is wel een duidelijke intensivering van het contact tussen de beide stichtingen op gang gekomen. Op het niveau van tweede echelonoverleg met de raad van bestuur is de overlegstructuur overwegend ziekenhuisoverstijgend georganiseerd. Hierdoor zijn de overlegstructuren binnen en Gemini Ziekenhuis en MCA voor het overgrote deel vergelijkbaar met elkaar. Bestuursstructuur raad van toezicht De raad van toezicht houdt toezicht op het functioneren van de raad van bestuur en toetst op hoofdlijnen het beleid, waaronder het kwaliteitsbeleid en de algemene gang van zaken van het ziekenhuis. De raad van toezicht adviseert de raad van bestuur, benoemt en ontslaat deze en keurt onder andere de jaarlijkse begroting en de jaarrekening goed. De toezichthoudende rol wordt mede ingevuld door het agenderen van (financiële) kwartaalrapportage en rapportages over de kwaliteit van zorg (kwaliteitsindicatoren). Over de informatievoorziening raad van bestuur raad van toezicht zijn afspraken gemaakt, daarnaast is dit uitgewerkt in het reglement raad van toezicht. raad van bestuur De raad van bestuur bestuurt het ziekenhuis. Dit doet zij op basis van het reglement raad van bestuur. Besluitvorming door de raad van bestuur vindt in het algemeen plaats in de vergaderingen van de raad van bestuur. Leden van de raad van bestuur zijn bevoegd om binnen het eigen taaken aandachtsgebied besluiten te nemen tot uitvoering van het beleid dat door de raad van bestuur is vastgesteld. De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het totaal van het gevoerde beleid, waaronder ook de kwaliteit van de geleverde zorg en legt daarover verantwoording af aan de raad van toezicht en aan alle belanghebbenden. Om tot een goede besluitvorming te komen binnen de vergaderingen van de raad van bestuur heeft de raad van bestuur de volgende structurele overlegpartners: raad van bestuur en medische staf / beleidscentrum De raad van bestuur overlegt met het bestuur van de vereniging medische staf, dit vindt plaats binnen het beleidscentrum. Binnen het beleidscentrum worden die zaken besproken die bijdragen aan het realiseren van de doelen van de vereniging medische staf en die zaken die van belang zijn voor het besturen van het ziekenhuis. Dit alles met respect voor de verschillende en gescheiden verantwoordelijkheden van de deelnemers binnen dit overleg en zodanig dat de deelnemers hun rol zo optimaal mogelijk in kunnen vullen. In 2011 is uitvoering gegeven aan het advies Governance en kwaliteit van zorg van de Raad voor de Volksgezondheid en de reactie van de KNMG daarop. Het thema kwaliteit staat nadrukkelijk op de agenda in het overleg tussen raad van bestuur en het bestuur van de medische staf. De aanbevelingen vanuit de visitatierapporten van de wetenschappelijke verenigingen worden door de medisch specialisten gedeeld met de raad van bestuur. Tijdens de managementevaluaties wordt het thema kwaliteit besproken aan de hand van indicatoren. kernstaf en medisch managers Het beleid van het beleidscentrum wordt door respectievelijk de raad van bestuur en het stafbestuur voorbereid en uitgevoerd na consultatie van de tweede echelon leidinggevenden en de kernstaf. De kernstaf bestaat uit het collectief van de medisch managers dat maandelijks bijeenkomt en voorgezeten wordt door het stafbestuur. De vergaderingen worden bijgewoond door de managers zorg en de raad van bestuur. De kernstaf is het platform van overleg tussen medisch managers, stafbestuur en ziekenhuisleiding en behandelt zaken van collectief belang over de organisatie van patiëntenzorg. De medisch managers, gerekruteerd uit de medische staf, vervullen een brugfunctie tussen de medische staf en de ziekenhuisorganisatie. jaardocument stichting gemini ziekenhuis 9

Zorgoverleg De raad van bestuur, de managers zorg, een vertegenwoordiging van het bestuur van de medische staf en de projectleider Marsroute kwamen in 2011 bij elkaar onder de naam zorgoverleg. In dit overleg werden met name de ziekenhuisbrede zorginhoudelijke ontwikkelingen besproken als ook de voorstellen om tot bezuinigingen te komen. In de loop van 2011 is dit overleg opgegaan in het beleidscentrum zoals hierboven benoemd. Deze stap is vooral ingegeven vanwege het feit dat de deelnemers aan beide overlegvormen grotendeels dezelfde zijn. raad van bestuur en tweede echelon leidinggevenden De raad van bestuur overlegt regelmatig met de tweede echelonleidinggevenden. Dit overleg vindt sinds 2011 onder andere plaats in het bedrijfsvoeringsoverleg (BVO). Het BVO kent een bredere afvaardiging van het tweede echelon van beide ziekenhuizen waarbij vooral de afstemming tussen de verschillende diensten aandacht krijgt, maar ook gesproken wordt over het beleid van de raad van bestuur en de rol van het tweede echelon daarin. Daarnaast is in 2011 een periodiek overleg gestart tussen raad van bestuur en de tweede echelonleidinggevenden van de MOA's (medisch ondersteunende afdelingen). In 2011 zijn tevens heidagen georganiseerd met raad van bestuur en tweede echelon MGG. Deze heidagen worden tweemaal per jaar herhaald. De derde echelon leidinggevenden zijn verantwoordelijk voor het voorbereiden en uitvoeren van het afdelingsbeleid. raad van bestuur en adviesorganen / medezeggenschap Het ziekenhuis kent een medezeggenschapsstructuur waarin een belangrijke rol is weggelegd voor de cliëntenraad, de ondernemingsraad en de verpleegkundige adviesraad. Door tijdig te informeren, het realiseren van een open overlegklimaat, het inzetten van ambtelijk secretarissen en een goede compensatieregeling worden randvoorwaarden gecreëerd om een goede invulling te kunnen geven aan medezeggenschap. Voor alle overlegvormen zijn de overlegstructuur en de vergaderfrequentie vastgelegd. De structuur van de organisatie en de positie van de adviesorganen is opgenomen in het organogram. Tevens wordt in paragraaf 3.5 t/m 3.8 uitgebreid aandacht besteed aan de rol en positie van de adviesorganen en de medische staf. jaardocument stichting gemini ziekenhuis 10

jaardocument stichting gemini ziekenhuis 11

Gelieerde entiteiten verbonden aan het Gemini Ziekenhuis De aan het Gemini Ziekenhuis gelieerde rechtspersonen zijn: - Stichting Geboortecentrum Gemini, gevestigd in Den Helder en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel (KvK) onder nummer 37103067 met als kernactiviteit het verlenen van eerstelijns verloskunde, het kwalitatief verbeteren van de verloskunde en het verlenen van andere vormen van medische zorg en voorts al wat met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woord. - CMK Lease Seven B.V., gevestigd in Utrecht en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel (KvK) onder nummer 30155412 met als kernactiviteit het ter beschikking stellen van goederen door middel van het sluiten van lease-overeenkomsten en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn. - Stichting Artsenlaboratorium en Trombosedienst voor de Kop van Noord-Holland en Texel, gevestigd in Den Helder en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel (KvK) onder nummer 41238736 met als kernactiviteit het exploiteren van de trombosedienst en een artsenlaboratorium ten behoeve van patiënten in haar werkgebied. - Stichting Vrienden van het Gemini Ziekenhuis, gevestigd in Den Helder en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel (KvK) onder nummer 41240121 met als kernactiviteit het verwerven van fondsen te besteden aan de zorg voor de zieke mens in het algemeen en de Helderse kankerpatiënt in het bijzonder, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woord. - Stichting Gemini-ziekenomroep Noorderhaaks, gevestigd in Den Helder en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel (KvK) onder nummer 41238275 met als kernactiviteit om door middel van zo goed mogelijk verzorgde omroepprogramma s binnen het Gemini Ziekenhuis de aldaar verpleegde personen op verantwoorde wijze ontspannend, cultureel en informatief bezig te houden. jaardocument stichting gemini ziekenhuis 12

2.3 Kerngegevens 2.3.1 Kernactiviteiten en nadere typering Het Gemini Ziekenhuis biedt gespecialiseerde medische zorg aan die gebaseerd is op de behoeften van patiënten in de regio Noord-Holland Noord en Texel. Het is een middelgroot ziekenhuis dat nauw samenwerkt met andere ziekenhuizen in de regio en universitaire medische centra elders in het land. De zorg voor de patiënt vormt de basis voor deze samenwerking. Om deze zorg te kunnen blijven bieden is het Gemini Ziekenhuis in 2008 een bestuurlijke fusie aangegaan met het Medisch Centrum Alkmaar. De voornaamste redenen voor deze samenwerking zijn te vinden in continuïteit van de geboden zorg en schaalvergroting. Naast de medisch specialistische zorg (onderverdeeld in acuut, chronisch en electief), biedt het Gemini Ziekenhuis paramedische zorg als dieetzorg, fysio-, ergo- en revalidatietherapie. Vanuit het ziekenhuis zijn de Stichting Geboortecentrum, een artsenlaboratorium en een prikpost actief. Het ziekenhuis heeft oog voor nieuwe ontwikkelingen in de zorg. Door de marktwerking en het voordeel van de regionale positie van het ziekenhuis, sluiten wij het ontplooien van private activiteiten of de participatie daarin, in de toekomst niet uit. Het Gemini Ziekenhuis biedt de volgende specialismen: - anesthesiologie - mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie - cardiologie - neurologie - chirurgie - oogheelkunde - dermatologie - orthopedie - geriatrie - pulmonologie - gynaecologie - reumatologie - interne geneeskunde - urologie - kindergeneeskunde - radiologie - klinisch chemisch laboratorium - ziekenhuisapotheek - Keel-, neus- en oogheelkunde - radiotherapie (in samenwerking met het MCA) - medische psychologie - medische microbiologie (in samenwerking met het MCA) - pathologie (in samenwerking met het MCA) jaardocument stichting gemini ziekenhuis 13

2.3.2 Patiënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Ten opzichte van 2010 heeft de productie zich als volgt ontwikkeld: Realisatie Realisatie 2011 2010 Eerste administratieve consulten 60.602 61.162 (ongewogen) Dagverpleging 12.724 12.415 Opnamen (ongewogen) 11.634 11.595 Verpleegdagen 58.487 63.011 ICD s 0 0 Knieën 423 401 Heupen 291 257 IC-beademingsdagen 321 295 Cytostatica verstrekkingen 1.266 1159 Haemodialyse (H1) 359 405 Haemodialyse incl. EPO (H4) 3.387 3.238 De gemiddelde verpleegduur is in 2011 verder gedaald naar gemiddeld 5,0 verpleegdag. Het verloop over de afgelopen 5 jaar ziet er als volgt uit: Gemiddelde Jaar Opnames Verpleegdagen Verpleegduur 2007 10.882 60.851 5,6 2008 11.080 62.570 5,6 2009 11.665 60.031 5,2 2010 11.595 63.011 5,4 2011 11.634 58.487 5,0 Uitgedrukt in aantallen DBC s zijn er 92.441 stuks gefactureerd in 2011, dit zijn er 8.878 stuks meer dan in 2010. De totale factureerwaarde exclusief het honorarium van de specialisten van deze DBC s bedraagt circa 78,1 miljoen in 2011 tegenover 73,1 miljoen in 2010. De voor de opbrengstverantwoording 2011 benodigde accountantsverklaring in het kader van de AO/IC is door de accountant verstrekt. jaardocument stichting gemini ziekenhuis 14

Overige kerngegevens 2010 2011 Capaciteit Aantal Aantal Aantal beschikbare bedden/ plaatsen voor klinische capaciteit en dag/ deeltijdbehandeling per einde verslagjaar 244 214 Productie Aantal Aantal Aantal in verslagjaar geopende DBC's 83.832 88.169 Waarvan medisch specialistische zorg, uitgesplitst in: Aantal in A-segment (tarieven NZA) 62.626 66.072 Aantal in B-segment (vrije prijzen) 21.206 22.097 Aantal in verslagjaar gesloten DBC's 83.563 92.441 Waarvan medisch specialistische zorg, uitgesplitst in: Aantal in A-segment (tarieven NZA) 61.714 68.972 Aantal in B-segment (vrije prijzen) 21.849 23.469 Aantal klinische opnamen exclusief interne overnamen in verslagjaar 11.595 11.634 Aantal ontslagen patiënten in verslagjaar 10.700 11.512 Aantal overleden patiënten 220 230 Aantal eerste polikliniekbezoeken in verslagjaar 61.162 60.602 Aantal overige polikliniekbezoeken in verslagjaar 107.689 107.034 Aantal dagverplegingsdagen (normaal en zwaar) of deeltijdbehandelingen in verslagjaar 12.415 12.724 Aantal klinische verpleegdagen in verslagjaar 63.011 58.487 Waarvan verkeerde-bed-dagen 3.069 2.254 Personeel Aantal Aantal Aantal personeelsleden in loondienst exclusief medisch specialisten per einde verslagjaar 1.093 1.072 Aantal FTE personeelsleden in loondienst exclusief medisch specialisten per einde verslagjaar 786,2 771,3 Aantal FTE medisch specialisten (loondienst+inhuur+vrij beroep) per einde verslagjaar 57,5 59,7 Bedrijfsopbrengsten Aantal Aantal Totaal bedrijfsopbrengsten verslagjaar 88.704.215 82.880.474 Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten 49.603.996 43.190.000 Waarvan overige bedrijfsopbrengsten 7.902.661 7.768.644 2.3.3 Werkgebieden Het Gemini Ziekenhuis biedt gespecialiseerde zorg aan die gebaseerd is op de behoeften van patiënten in de regio Noord-Holland Noord en Texel. Het is een regionaal basisziekenhuis en richt zich met name op de planbare (electieve) en chronische zorg. Ons verzorgingsgebied beslaat de gemeenten Anna Paulowna, Den Helder, Schagen, Texel, Wieringen, Wieringermeer en Zijpe. De gemeenten Wieringermeer, Wieringen, Anna Paulowna en Niedorp zijn per 1 januari 2012 gefuseerd tot de gemeente Hollands Kroon. Het gebied heeft ca. 137.000 inwoners. jaardocument stichting gemini ziekenhuis 15

2.4 Samenwerkingsrelaties De kleinschaligheid van het Gemini Ziekenhuis wordt door onze patiënten erg op prijs gesteld. Door de fusie met het Medisch Centrum Alkmaar en onze samenwerkingsverbanden met ketenzorgpartners en andere (zorggerelateerde) instanties, kunnen wij onze patiënten een compleet pakket aan optimale zorg en diensten aanbieden en houden wij nauwe aansluiting bij ontwikkelingen. Medisch Centrum Alkmaar (MCA) Na een turbulente bestuurlijke periode in 2008 en 2009 is het gelukt om aan het einde van de zomer 2010 te komen tot een volledige en vaste invulling van de raad van bestuur. De samenwerking met de bestuurlijke fusiepartner Medisch Centrum Alkmaar heeft in 2010 een duidelijke impuls gekregen onder leiding van de nieuwe raad van bestuur. Eén van de eerste activiteiten is geweest het opstellen van een gezamenlijke visie voor de fusiepartners Gemini Ziekenhuis en Medisch Centrum Alkmaar. Daarmee is voor alle interne en externe partijen helder neergezet dat de fusie onomkeerbaar is. Samenwerking tussen medische disciplines van de beide locaties wordt niet afgedwongen maar daar waar gewenst wordt de samenwerking door de raad van bestuur ondersteund. Binnen het dagbehandelingscentrum Mediance in Schagen werken medisch specialisten van zowel het Gemini Ziekenhuis als het Medisch Centrum Alkmaar, in het Gemini Ziekenhuis is de mogelijkheid tot nierdialyse beschikbaar onder auspiciën van de nefrologen van het Medisch Centrum Alkmaar. Voor het MCA is de samenwerking met het Gemini Ziekenhuis van belang om de functie van topklinisch ziekenhuis optimaal in te vullen. Een aantal maatschappen van de locaties Gemini Ziekenhuis en MCA zijn in gesprek over een mogelijke fusie, de maatschappen cardiologie zijn per 1-1-2012 daadwerkelijk gefuseerd. De algemeen ondersteunende afdelingen zijn eveneens gefuseerd. GGZ Binnen de muren van het Gemini Ziekenhuis is gehuisvest een klinisch deel van GGZ Noord Holland Noord, namelijk locatie Noordduyne. De huisvesting binnen hetzelfde gebouw maakt samenwerking op zowel zorginhoudelijke als niet zorginhoudelijke terreinen goed mogelijk. Huisartsen De huisarts is een van de belangrijkste samenwerkingspartners van het Gemini Ziekenhuis. Een nauwe samenwerking met de huisartsen is van groot belang voor het welzijn van onze patiënten. Hoog op de agenda staat al enige tijd het intensiveren van de relatie met de huisartsen. Eind 2010 is daar daadwerkelijk een begin mee gemaakt. Door het maken van goede werkafspraken, een optimale informatievoorziening en grote betrokkenheid, verwachten wij de samenwerking met huisartsen nog meer te verbeteren. De huisartsen waarderen de relatief korte lijnen en de goede bereikbaarheid van het ziekenhuis. De Huisartsenorganisatie Kop van Noord-Holland en het Gemini Ziekenhuis bekijken in het kader van het landelijke beleid betreffende de acute zorg of een Centrale Huisartsenpost in Den Helder te combineren is met de afdeling Spoedeisende Hulp van het Gemini Ziekenhuis. Met de bouw van het nieuwe Gemini Ziekenhuis in het vooruitzicht, ontstaat daar in principe een goede mogelijkheid voor. Omdat de nieuwbouw niet meteen gerealiseerd is, wordt ook besproken welke versterking van de samenwerking nu al mogelijk is vanuit de huidige locaties van Huisartsenpost en Spoedeisende Hulp. V en V sector De nauwe samenwerking met Omring levert voor de patiënt grote voordelen op doordat de verschillende onderdelen van het zorgproces beter op elkaar aangesloten worden. Door deze samenwerking ontstaat een vergroting van de patiëntgerichtheid, zorg op maat en verbetering van de continuïteit. Dit geldt ook voor het aanbieden van geïntegreerde zorg doordat de bijdragen van de verschillende zorgverleners (zowel binnen als buiten het ziekenhuis) op elkaar zijn afgestemd en in samenhang worden verleend. Met Omring bestaan ook transmurale afspraken. Zo wordt een transferverpleegkundige van Omring Thuiszorg Kop van Noord-Holland ingezet binnen het Gemini Ziekenhuis en is Omring Thuiszorg Kop van Noord-Holland betrokken bij het jointcareprogramma voor patiënten die een knieoperatie of een heupoperatie moeten ondergaan. jaardocument stichting gemini ziekenhuis 16

Met Omring is een samenwerking opgestart om de haalbaarheid van een zorghotel nader te onderzoeken. Overheid en gemeenten De ontwikkelingen binnen de zorg in het algemeen en de nieuwbouwplannen van het Gemini Ziekenhuis in het bijzonder, maakt regelmatig overleg met de overheid en de omliggende gemeenten noodzakelijk. De financiering van het nieuw te bouwen ziekenhuis is een belangrijk aandachtspunt waarvoor contacten worden onderhouden met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Met de gemeente Den Helder vindt structureel overleg plaats over de voortgang rondom de nieuwbouw van het ziekenhuis alsmede over de mogelijkheden van herbestemming voor de te verlaten locatie. Met het college van burgemeester en wethouders is gesproken over het profiel van het nieuwe Gemini Ziekenhuis. Dit zowel vanuit het belang van de patiënt maar ook vanuit de betekenis van het ziekenhuis als grote werkgever in de Helderse regio. Daarnaast is er regulier overleg geweest met instanties als de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het ministerie van VWS over de kwaliteit van de zorg en de bedrijfsvoering. Cliëntenraad De Cliëntenraad vormt een belangrijke stakeholder voor het Gemini Ziekenhuis. De raad geeft het ziekenhuis gevraagd en ongevraagd advies en praat o.a. mee over zaken als de nieuwbouw, Planetree en patiëntveiligheid. Koninklijke Marine Tussen het Gemini Ziekenhuis en de Koninklijke Marine bestaat al jarenlang een samenwerking. Door deze samenwerking kunnen beide organisaties een 24-uurs dekking garanderen middels zogenaamde Crashdiensten, zo werken op de spoedeisende hulp een aantal artsen die door de Marine worden betaald. Zorgverzekeraars De zorgverzekeraar die in het verzorgingsgebied van het Gemini Ziekenhuis en het Medisch Centrum Alkmaar de meeste patiënten in haar pakket heeft is VGZ (voorheen Univé). Met deze verzekeraar wordt jaarlijks stevig onderhandeld over de productieafspraken, ieder vanuit haar eigen belang. Waarbij het de inzet vanuit de verzekeraar is om de schadelast zoveel mogelijk te beperken en die van het ziekenhuis om voldoende middelen te vergaren om alle ambities waar te maken. Stevige gesprekken zijn gevoerd over de voortzetting van de kraakbeenbehandelingen in het Gemini Ziekenhuis. Uiteindelijk hebben die gesprekken niet geleid tot overeenstemming en zagen wij ons genoodzaakt de behandelingen te staken. Met de zorgverzekeraar is constructief gesproken over de nieuwbouwplannen voor de beide locaties. Uiteindelijk zullen de financiers van de nieuwbouw zicht willen hebben op de inkomsten waar wij als ziekenhuizen vanuit mogen gaan. (Materiële) controles door de verzekeraar zijn in 2011 niet uitgevoerd behoudens de cope controle. Deze vorm van controle houdt in dat de zorgverzekeraar bestanden aanlevert bij onze zorgadministratie die v deze vervolgens controleert op juistheid en daar waar verschillen worden gevonden in overleg treedt met de verzekeraar. Het aantal van deze controles is in de afgelopen jaren afgenomen nadat in onze systemen bij de zorgadministratie dezelfde controlemechanismen zijn geïnstalleerd als bij de verzekeraar. Daarmee is de noodzaak van controle minder geworden. Branche organisatie Het ziekenhuis is lid van de NVZ; de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen en van de belangenorganisatie Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen (SAZ). Toezichthouders Naast de Inspectie voor de Gezondheidszorg is er ook regelmatig contact met de arbeidsinspectie en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA). Kapitaalverschaffer Naast de Gemeente Den Helder is de ABN AMRO als huisbankier de belangrijkste kapitaalverschaffer van het ziekenhuis. jaardocument stichting gemini ziekenhuis 17

3 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap 3.1 Normen voor goed bestuur Zorgbrede Governancecode Het Gemini Ziekenhuis houdt zich aan de Zorgbrede Governancecode. Deze code doet aanbevelingen voor goed bestuur, goed toezicht en adequate verantwoording. In het kader van de bestuurlijke fusie met het Gemini Ziekenhuis bestaan statuten en reglementen voor de stichting MCA Gemini Groep als ook voor de onderliggende ziekenhuisstichtingen (het Gemini Ziekenhuis en het MCA). De holdingstichting MCA Gemini Groep vormt hierbij het bestuur en het toezicht over het Gemini Ziekenhuis en het MCA. Deze documenten voldoen aan de zorgbrede Governancecode. De statuten en reglementen zoals in 2008 vastgesteld zijn het gehele verslagjaar van toepassing geweest. 1. Het Gemini Ziekenhuis is een maatschappelijke onderneming met als hoofddoelstelling het bieden van verantwoorde zorg. Onder verantwoorde zorg wordt verstaan: cliëntgerichte, veilige en betaalbare zorg die geleverd wordt via een doelmatige en transparante bedrijfsvoering. 2. De maatschappelijke doelstelling en verantwoordelijkheid van het Gemini Ziekenhuis blijkt uit het hanteren van de volgende uitgangspunten: - het Gemini Ziekenhuis stelt de cliënt en diens gerechtvaardigde wensen en behoeften bij de zorgverlening centraal; - de zorgverlening geschiedt zodanig dat de daartoe beschikbaar staande middelen zo effectief en doelmatig mogelijk worden aangewend; - de door of vanuit het Gemini Ziekenhuis geleverde zorg voldoet aan eigentijdse kwaliteitseisen; - uitkeringen van financiële middelen vinden uitsluitend plaats binnen de maatschappelijke doelstelling en verantwoordelijkheid van het Gemini Ziekenhuis. 3. De raad van bestuur en de raad van toezicht zijn overeenkomstig hun wettelijke en statutaire taakverdeling verantwoordelijk voor de governancestructuur van het Gemini Ziekenhuis als maatschappelijke onderneming en voor de naleving van deze code. Reglementen raad van bestuur en raad van toezicht Er is een reglement raad van bestuur alsook een reglement raad van toezicht van toepassing. In het reglement raad van bestuur is onder andere de bestuurstructuur vastgelegd. Daarnaast is aandacht voor verantwoording en verantwoordelijkheid, besluitvorming, vergaderingen, waarneming en vacature, openbaarheid en belangenverstrengeling, medezeggenschap, openheid en verantwoording extern en deskundigheid. In het reglement raad van toezicht wordt uitgebreid aandacht besteed aan verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de raad van toezicht, de taken van de raad van toezicht, het doel en de functies van het toezicht, de verschillende elementen van de toezichthoudende functie, de werkwijze van de raad van toezicht, accountant en deskundigen, vergaderingen, informatievoorziening, evaluatie, werkgeverschap raad van bestuur, profielenmix en profielschets, werving en selectie, voordracht, benoeming, introductie nieuwe leden raad van toezicht, aftreden, kwaliteit en deskundigheid, kosten, honorering en verantwoording. Tevens is in het reglement uitgebreid aandacht voor de gedragsregels van de raad van toezicht. Procuratie- en bevoegdhedenregeling In 2011 is de procuratie- en bevoegdhedenregeling vernieuwd. Hiermee is opnieuw vastgelegd wie waartoe bevoegd is binnen de organisatie maar ook naar externen wie bevoegd is (financiële) verplichtingen aan te gaan en tot welk bedrag. Deze regeling is goedgekeurd door de raad van toezicht. jaardocument stichting gemini ziekenhuis 18

Enquêterecht Na de bestuurlijke fusie van het Gemini Ziekenhuis en het MCA is besloten dit recht toe te kennen aan de centrale cliëntenraad en bij afwezigheid daarvan aan de cliëntenraden van de rechtspersonen waarover de stichting het bestuur voert gezamenlijk. Ook dit is vastgelegd in de statuten. Klokkenluidersregeling Zowel het Gemini Ziekenhuis als het Medisch Centrum Alkmaar beschikken over een klokkenluidersregeling. Jaarlijks stelt de raad van bestuur dit Jaardocument Maatschappelijk Verantwoording op, dit met in achtneming van de bepaling daarover in de Governancecode 3.2 Raad van bestuur De stichting Gemini Ziekenhuis kent een raad van toezicht model waarbij het bestuur van de stichting wordt uitgeoefend door een raad van bestuur. In de statuten van de stichting MGG en de stichting Gemini Ziekenhuis zijn de taken en bevoegdheden van zowel de raad van bestuur als van de raad van toezicht aangegeven. Voor de raad van bestuur is een portefeuilleverdeling vastgesteld welke is goedgekeurd door de raad van toezicht. De raad van bestuur bestaat uit de heren H. Luik MHA, drs. F. Coelingh Bennink, gynaecoloog en G.J. Vos MBA. Vanaf medio oktober 2011 worden de taken van de heer Coelingh Bennink waargenomen door de heer dr. G.A. Kool in verband met ziekte van eerstgenoemde. Secretaris van de raad van bestuur is mevrouw drs. J. Gerritsen. De wekelijkse vergaderingen van de raad van bestuur betreffen de gang van zaken van beide ziekenhuizen. De portefeuilleverdeling van de raad van bestuur is begin 2011 geëvalueerd en als volgt vastgesteld. H. Luik G.J. Vos F. Coelingh Bennink MGG, concernvorming en Gemini Ziekenhuis (incl. MCA samenwerkingstrajecten medische vakgroepen Mediance) financiën en zorgadministratie facilitair MGG kwaliteit MGG MGG concern control MGG personeel en organisatie MGG "medical compliance" MGG bestuursondersteuning MGG ICT MGG Foreest medical school geïntegreerde medisch ondersteunende afdelingen managers zorg Gemini, MOA's Gemini managers zorg MCA, MOA's MCA (MOA's), Starlet, Nuges nieuwbouw marketing & communicatie marketing & communicatie MCA strategisch relatiebeheer raad van toezicht Gemini toekomstig cluster bedrijfsvoering MGG (facilitair en ICT) en MGG toekomstig cluster KIC MGG (kwaliteit, informatievoorziening, communicatie & marketing) jaardocument stichting gemini ziekenhuis 19

Nevenfuncties leden raad van bestuur In het onderstaande overzicht worden de nevenfuncties weergegeven. Deze nevenfuncties hebben de goedkeuring van de raad van toezicht waarbij steeds aandacht is voor het tegengaan van mogelijke (en ongewenste) belangenverstrengeling. Naam bestuursfunctie nevenfuncties H. Luik MHA voorzitter - arbiter scheidsgerecht gezondheidszorg per 16 augustus - voorzitter SRZ (Stichting Revalidatie Ziekenhuizen) 2010 - lid ING adviesraad gezondheidszorg - lid INHolland adviesraad - lid aandeelhoudersvergadering Symbiant B.V. (sinds 2011) - lid bestuur Nuges (nucleair samenwerkingsverband Noord-Holland Noord) - voorzitter raad van toezicht Karakter, centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie drs. F. Coelingh Bennink, gynaecoloog dr. G.A. Kool G.J. Vos MBA lid per 1 september 2010 waarnemend lid sinds 17 oktober 2011 (voor de heer Coelingh Bennink) lid per 1 september 2010 - voorzitter bestuur Holland Health - voorzitter METC Noord-Holland (sinds 2010) - lid commissie van Advies Starlet (sinds 2010 - coördinatiecommissie masterplan orgaandonatie van het Ministerie van VWS - voorzitter raad van commissarissen Havenziekenhuis Rotterdam - vice-voorzitter raad van toezicht BovenIJ Ziekenhuis, Amsterdam - voorzitter raad van toezicht Stichting De Wering (Welzijnsorganisatie in NHN), Alkmaar - lid bestuur CBOG (inmiddels ontbonden) - auditor - voorzitter NIAZ - lid bestuur Stichting Huisartsenlaboratorium Kop van Noord-Holland - voorzitter Stichting Geboortecentrum Gemini Het beleid ten aanzien van de bezoldiging van de raad van bestuur is gebaseerd op de Adviesregeling Arbeidsvoorwaarden Raden van Bestuur van de NVZD, Vereniging van bestuurders in de gezondheidszorg. In de bijlage jaarrekening wordt de honorering gekwantificeerd. Met het volgen van de Adviesregeling Arbeidsvoorwaarden Raden van Bestuur van de NVZD en de openbare publicatie van de beloning wordt voldaan aan de Wet Openbaarmaking uit Publieke middelen gefinancierde Topinkomens. Met de leden van de raad van bestuur is een vertrekregeling (voor wanneer daar aanleiding toe bestaat) overeengekomen conform de modelvertrekregeling van de NVZD en de NVTZ. Jaarlijks vindt in principe een evaluatiegesprek plaats tussen de individuele bestuursleden en de raad van toezicht. De verantwoording is onder andere gebaseerd op productieafspraken, bedrijfsresultaat, personeelsomvang, ziekteverzuim, patiëntenlogistiek en patiëntenveiligheid, kwaliteit, renovatie en nieuwbouw en patiënttevredenheid. De verantwoording is verder gebaseerd op de reglementen raad van bestuur en raad van toezicht, de statuten en de Governancecode. De code zet aan tot nadenken over het eigen functioneren en als gevolg daarvan tot professionalisering van bestuur, toezicht en het samenspel tussen beide. Afspraken zijn gemaakt over de informatie die aan de raad van toezicht structureel beschikbaar wordt gesteld. Het gaat daarbij zowel om kwartaalrapportages op financieel en personeelsgebied, rapportages over de voortgang van projecten en rapportages over kwaliteit (met onder andere de kwaliteitsindicatoren). jaardocument stichting gemini ziekenhuis 20

De raad van bestuur heeft structureel overleg met de raad van toezicht, de medische staf, het stafbestuur, het tweede echelon, de ondernemingsraad, de patiëntenadviesraad en de verpleegkundig adviesraad. Elders in dit hoofdstuk en in het jaardocument wordt uitgebreid aandacht besteed aan deze overlegsituaties en de wijze waarop deze verschillende partijen betrokken worden bij het ziekenhuisbeleid. Door toepassing te geven aan wetgeving, zoals de Wet op de Ondernemingsraden, de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) maar ook door vastgelegde samenwerkingsafspraken met bovengenoemde partijen wordt invulling gegeven aan dialoog, informatieverstrekking en/of raadpleging van belanghebbenden, dit zoals beschreven in de Governancecode. Ernst & Young accountants zijn in overeenstemming met het bepaalde in de statuten in 2008 door de raad van toezicht benoemd als externe accountant. De accountant heeft de raad van toezicht en de raad van bestuur gelijkelijk geïnformeerd over de bevinden bij de jaarrekening en is aanwezig geweest bij de bespreking hiervan in de vergadering van de raad van toezicht. Advieswerkzaamheden zijn verricht door accountants van andere kantoren dan Ernst & Young dan wel door accountants van andere vestigingen van Ernst & Young. Op deze wijze is voorkomen dat de accountant die de jaarstukken beoordeelt, een controle uitoefent op de eigen advieswerkzaamheden in het verslagjaar. jaardocument stichting gemini ziekenhuis 21