Jaardocument WoonZorgcentra Haaglanden

Transcriptie

1 Jaardocument 2013 WoonZorgcentra Haaglanden

2 Inhoudsopgave 1 Uitgangspunten van de verslaglegging 2 2 Profiel Algemene identificatiegegevens Structuur van het concern Kerngegevens Belanghebbenden/samenwerkingspartners 6 3 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap Bestuur Zorgbrede Governancecode en toezicht Bedrijfsvoering Medezeggenschap 23 4 Beleid, inspanningen en prestaties Visie, missie, strategie Algemeen beleid Ontwikkelingen van de Stafdiensten Kwaliteitsbeleid Klachtenafhandeling binnen WZH 53 5 Financieel Jaarverslag 59 1

3 1 Uitgangspunten van de verslaglegging Het directieverslag (in termen van het Burgerlijk Wetboek: jaarverslag) bevat enerzijds de in de Jaarverantwoording zorginstellingen 2013 verplichte informatie, anderzijds aanvullende relevante informatie over de organisatie. Het verslag is ingedeeld in vijf hoofdstukken: 1. Uitgangspunten van de verslaglegging 2. Profiel 3. Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap 4. Beleid, inspanningen en prestaties 5. Jaarrekening WZH heeft bij het opstellen van het jaardocument het uitgangspunt gehanteerd de gegevens zoveel mogelijk geconsolideerd en op concernniveau weer te geven. In de jaarrekening is dit steeds het geval. Bovendien zijn gegevens in het jaardocument op instellingsniveau weergegeven wanneer expliciet gevraagd is deze als zodanig te vermelden. Voor uitgebreide verslaglegging per locatie wordt verwezen naar de kwaliteitsjaarverslagen per locatie, die daarmee onderdeel zijn van de totale jaarverslaglegging van WZH. In het jaardocument wordt verslag gedaan over de periode 1 januari tot en met 31 december Waar dit verduidelijkend werkt, wordt vooruitgeblikt op doelstellingen, activiteiten en te verwachte resultaten in Bij het begrip Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen zijn die activiteiten weergegeven die wat WZH betreft van toegevoegde waarde zijn voor de maatschappij, de mensen daarin of het milieu. Dit staat los van het feit dat WZH door de aard van haar bedrijfsactiviteiten een organisatie van maatschappelijke waarde is met een algemeen maatschappelijk belang. 2

4 2 Profiel 2.1 Algemene identificatiegegevens Tabel 1: Algemene identificatiegegevens Naam verslagleggende rechtspersoon WoonZorgcentra Haaglanden (WZH) Adres Polanenhof 497 Postcode 2548 MP Plaats Den Haag Telefoonnummer Identificatienummer(s) NZa Nummer Kamer van Koophandel adres Internetpagina In 2013 beschikte WZH over toelatingen voor de volgende AWBZ-functies: Persoonlijke verzorging Verpleging Begeleiding Behandeling Verblijf 3

5 2.2 Structuur van het concern Onderstaand is de concernstructuur schematisch weergegeven: Lijnorganisatie Centraal ondersteunende en uitvoerende diensten Medezeggenschap *= lid directieteam Raad van Toezicht Bestuurder* CCR en OR Sales & Marketing Bestuurssecretaris Personeel & Organisatie Finance & Control Strategische projecten Directeur Wonen en Zorg* Directeur Wonen en Zorg* Directeur Facilitaire Zaken* Beleid & Kwaliteit WZH De Strijp WZH Het Anker Eten & Drinken WZH Waterhof WZH Rustoord Hoteldiensten WZH Hoge Veld WZH Sammersbrug Gebouwenbeheer WZH Prinsenhof WZH De Sonneruyter Inkoop & Projecten WZH Schoorwijck WZH Transvaal Informatisering & Automatisering WZH Nieuw Berkendael WZH Zuiderpark WZH Oosterheem WZH Leilinde WZH Zorg in de buurt incl. Wmo Multidisciplinair behandelteam 4

6 Juridische structuur WZH heeft qua juridische structuur een stichtingsvorm. Deze Stichting WZH bestaat uit een stafbureau en veertien verschillende onderdelen (locaties) met elk een eigen managementteam. De Stichting WoonZorgcentra Haaglanden heeft één statutair bestuurder en een centraal directieteam met gedelegeerde bevoegdheden. Alle werknemers zijn in dienst bij de Stichting WZH. De afgelopen jaren is het beleid binnen de verschillende locaties geüniformeerd en is een groot aantal processen geharmoniseerd. De structuur en de uitwerking van bevoegdheden voor de Raad van Toezicht, de bestuurder, het directieteam en de locatiemanagers is vastgelegd in de statuten en in reglementen. Organisatorische structuur De kern van het aanbod van WZH is het leveren van complexe zorg aan ouderen, dementerenden en mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) op basis van transmurale zorgpaden. Organisatorisch is WZH in locaties verdeeld. De locaties van WZH zijn verantwoordelijk voor uitvoering van het beleid in hun regio. Op centraal niveau is een aantal ondersteunende functies en diensten belegd. De leiding van de organisatie bestaat uit een directieteam, bestaande uit: twee directeuren Wonen & Zorg, een directeur Facilitaire Zaken en een eindverantwoordelijke (statutair verantwoordelijk) bestuurder, die tevens voorzitter is van het directieteam. De stafafdelingen Sales & Marketing, dienst Behandelzaken, Beleid & Kwaliteit, Facilitaire Zaken, Personeel & Organisatie, Informatisering & Automatisering en Finance & Control zijn centraal georganiseerd en aangestuurd. WZH-kaders worden centraal vastgesteld, onder andere vanuit stafafdelingen en strategische projecten; daarbinnen hebben de locaties ruimte voor eigen invulling. Medezeggenschapsstructuur De medezeggenschap van cliënten heeft een structuur waarbij elke locatie een Cliëntenraad heeft en daarnaast is er een Centrale Cliëntenraad (CCR) voor locatie-overstijgende zaken. De CCR wordt gevormd door de voorzitters van de lokale Cliëntenraden en heeft een onafhankelijke voorzitter. De bevoegdheden van de CCR zijn vastgelegd in een convenant, waarin onder meer is bepaald dat de voorzitters van de lokale Cliëntenraden onafhankelijk dienen te zijn. Bevoegdheden van de lokale Cliëntenraden worden verder geregeld in aanvullende reglementen. De medezeggenschapsstructuur voor medewerkers bestaat uit één centrale Ondernemingsraad (OR) met Onderdeelcommissies. Om de medezeggenschap op de locaties en bij het locatiemanagement te waar borgen, is er per locatie één Onderdeelcommissie. De OR heeft kiesgroepen per groep werknemers: zorg, facilitair, centraal ondersteunend en centraal uitvoerend. Binnen deze groepen is het aantal zetels naar rato verdeeld. 2.3 Kerngegevens Verpleging, Verzorging & Thuiszorg De kernactiviteiten van WoonZorgcentra Haaglanden (WZH) bevinden zich in de Verpleging, Verzorging & Thuiszorg (VVT), dat wil zeggen dat WZH hoofdzakelijk AWBZ gefinancierde publieke activiteiten uitvoert. Daarnaast worden de activiteiten vanuit de Zorgverzekeringswet voor wat betreft de Geriatrische revalidatiezorg (GRZ) steeds groter. Voor een overzicht van de kerngegevens van WZH ten aanzien van cliënten, productie, capaciteit en personeel wordt verwezen naar DIGIMV. 5

7 Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) WZH heeft gedurende het jaar 2013 contracten voor de levering van Hulp bij het Huishouden met de gemeenten Leidschendam-Voorburg, Rijswijk, Den Haag en Zoetermeer. PGB s WZH levert zorg aan een gering aantal klanten dat gebruikmaakt van een persoonsgebonden budget (PGB). Extramurale diensten en producten WZH verricht een groot aantal extramurale diensten, zoals dagbehandeling en verzorging, Hulp bij het Huishouden en thuiszorg en daarnaast diensten die te typeren zijn als gemaks- en servicediensten, zoals warme maaltijden en alarmservice. Dit gebeurt onder de noemer van WZH Zorg in de buurt. Doelgroepen De doelgroepen die WZH bedient met door de AWBZ gefinancierde activiteiten, zijn cliënten met: een somatische aandoening of beperking, waaronder Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) een psychogeriatrische aandoening of beperking een lichamelijke handicap psychosociale problemen WZH is actief binnen de regio Haaglanden en richt zich op cliënten in de plaatsen Den Haag, Leidschendam- Voorburg, Zoetermeer en Rijswijk. Begin 2013 is in Zoetermeer de locatie WZH Oosterheem geopend. 2.4 Belanghebbenden/samenwerkingspartners WZH werkt samen met veel verschillende partners binnen de uiteenlopende terreinen waarop zij actief is. Onderstaande lijst maakt de samenwerkingsvormen inzichtelijk die er op elk gebied zijn. Tabel 2: Globaal overzicht van samenwerkingspartners Samenwerkingsgebied Bouw en projectbouw Onderwijs/onderzoek Samenwerkingspartners en vormen Woningbouwcorporaties WoonInvest, Haagwonen, Vestia, Rijswijk en Vidomes. Samenwerking met St. Piëzo, ID college en Calibris. Samenwerking met het Universitair Care Netwerk Zuid-Holland (UCN-ZH). Samenwerkingsproject PraktijkLeerUnit (PLU) met de Haagse Hogeschool en ROC Mondriaan. Lectoraat PG met Haagse Hogeschool, ROC Mondriaan, ROC ASA en Florence. Beroepspraktijkvorming Zorg en Welzijn van ROC ID college, ROC Mondriaan en ROC Leiden. Beroepspraktijkvorming verpleegkunde en SPH van Haagse Hogeschool en Hogeschool Leiden. 6

8 Beroepspraktijkvorming van verschillende opleidingen van Hogescholen, zoals van de opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening. Beroepspraktijkvorming facilitaire opleidingen van ROC Mondriaan. Overleg met landelijk netwerk opleidingen (Actiz). Tactisch opleidingsoverleg Haagse Hogeschool. Divers werkveldoverleg en regiegroepen opleidingsinstituten. Samenwerkingsverband tussen CAK en WZH Servicepunt Zorg en Welzijn regio Haaglanden. Samenwerkingsverband STRONG tussen gemeente Den Haag, zorg- en welzijnsinstellingen, MBO- en HBO-scholen en andere partners. Zorg Samenwerking met verschillende ziekenhuizen in de regio. Samenwerking met Stichting Pelita voor Indische ouderen door WZH Waterhof en WZH Leilinde. Samenwerking binnen WZH-locaties met welzijnsorganisaties, onder meer met Welzijn Oud en Jong (Woej), Xtra (voorheen stichting Mooi en Zebra) en Piëzo. Ketenbrede zorgsamenwerking en/of specifieke projecten met onder meer Parnassia, Middin, Saffier, HWW, Florence Coornhertcentrum, Stichting Eijkenburg, Sophiastichting, Kesslerstichting, GGZ Rivierduinen. Samenwerking met Sanquin Bloedtransfusiedienst. Participatie in het samenwerkingsverband zorginstellingen Loosduinen, het samenwerkingsverband Niet Aangeboren Hersenletsel, samenwerking woonservicewijken Escamp en Centrum, stuurgroep Netwerk Palliatieve Terminale Zorg, stuurgroep Netwerk Dementie. Samenwerking binnen de branche is regionaal georganiseerd in Zorgscala en landelijk via Actiz (zorgaanbiedersoverleg). Ketenbrede samenwerking, visie-ontwikkeling, projecten en het gezamenlijk tijdschrift Den Haag Transmuraal via Stichting Trans murale Zorg Den Haag (zorgaanbiedersoverleg). Zorgzijn werkt (werkgeversverenging voor zorg en welzijn). Alzheimer Nederland Ergotherapie WZH-locaties nemen deel aan het regionaal overleg ergotherapeuten Den Haag en omstreken, in het kader van extramurale enkelvoudige ergotherapie (EEE). Samenwerking met Hogescholen ten aanzien van begeleiding van stagiairs. Overeenkomsten met diverse zorgverzekeraars om poliklinisch te kunnen behandelen. Samenwerking met het Haga ziekenhuis, afdeling geriatrie. Deelname aan een oefengroep met reumapatiënten (RAPIT). 7

9 Fysiotherapie Logopedie Medische dienst GZ-psychologen Hoortoestellen Maatschappelijk werk Geestelijke Verzorging Overeenkomsten met diverse zorgverzekeraars om poliklinisch te kunnen behandelen. Deelname door WZH-locaties aan intercollegiaal overleg fysiotherapie (IOF). Samenwerking met Haga ziekenhuis. Samenwerkingsverbanden met gezondheidscentra tussen WZH Hoge Veld en WZH Leilinde. Samenwerking binnen Fysiotherapeutische Organisatie Leidschendam (FOL). Samenwerking met de logopedisten van de diverse kwaliteitskringen logopedie. Samenwerking met de logopedisten uit de omringende ziekenhuizen en huisartsen in de regio. Samenwerking met Hogescholen ten aanzien van de begeleiding van stagiairs. Samenwerking met leveranciers van hulpmiddelen (RdgKompagne). Samenwerking met en lid van de Stichting Afasie Nederland. Samenwerking met huisartsen uit de regio. Samenwerking met internisten en neurologen van de omringende ziekenhuizen. Samenwerking met revalidatieartsen, psychiaters en geriaters uit de regio. Samenwerking met tandartsen uit de regio. Samenwerking met de Kesslerstichting Samenwerking met GZ-psychologen van Parnassia en GGZ Rivierduinen. Samenwerking binnen de WZH-locaties met twee hoortoestelfirma s en opticiens (op consultbasis en met vaste spreekuren). Deelname aan regionaal overleg LIGA. Binnen de WZH-locaties is een geestelijk verzorger werkzaam of beschikbaar. Deze werken onder meer samen met de kerken in de regio. Deelname aan Conventie van Geestelijk Verzorgers in de regio Den Haag. Samenwerking met opleidingsinstituut ten aanzien van begeleiding van stagiairs. Overleg met pastoors en predikanten Leidschendam en Voorburg (PEP). Samenwerking met R.K. geestelijk verzorgers Rotterdam (VGVZ). 8

10 Casemanager Diëtiek Bloedprikpunt en trombosedienst Klachtafhandeling Overige Vanuit het landelijk programma Dementie heeft de casemanager een centrale rol in het regisseren van de ketenzorg rond de cliënt. Samenwerking met het Netwerk Ketenzorg Haaglanden. Samenwerking met huisartsen en vrijgevestigde diëtisten. Samenwerking met het Haga ziekenhuis, afdeling geriatrie. In een aantal locaties is eenmaal per week een bloedprikpunt en trombosedienst voor interne en externe cliënten (labwest). WZH heeft in het kader van de uitvoering van haar klachtenregeling een samenwerkingsovereenkomst met Quasir. Vanuit Quasir worden onafhankelijke klachtenbemiddelaars bij WZH gedetacheerd. Daarnaast werkt WZH met een onafhankelijke klachtencommissie waar klachten van cliënten kunnen worden ingebracht. In het kader van de klachtenregeling voor medewerkers is er een samenwerking met GIMD. Samenwerking met kappers, pedicures, schoenenfirma s, orthopedische schoenmakers en instrumentmakers, steunkousenleveranciers, rolstoelfirma s, schoonheidsspecialisten en modewinkels. 9

11 3 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap 3.1 Bestuur Raad van Bestuur: samenstelling en mutaties Het directieteam heeft een statutair bestuurder als voorzitter. De samenstelling van het directieteam is: Voorzitter: Directeuren Wonen & Zorg: Directeur Facilitaire Zaken: E vert de Glint (tevens statutair bestuurder/eindverantwoordelijke) Monique Cremers, Ria Hofstede Paul van Meekeren Werkwijze en portefeuilleverdeling Werkwijze Het directieteam heeft wekelijks overleg. Daarnaast heeft elk lid van het directieteam bilateraal overleg met de locatiemanagers of de facilitair managers, stafmanagers en beleidsmedewerkers van zijn/haar portefeuilles. Elk kwartaal vinden tevens reviewgesprekken plaats tussen de directeuren Wonen & Zorg en individuele locatiemanagers. Directeuren Wonen & Zorg, locatie- en lijnmanagers overleggen gezamenlijk in het Top 30 overleg (directieteam, locatie- en stafmanagers). De directeur Facilitaire Zaken doet dit eveneens met teamleiders ICT, facilitair en de facilitaire staf. Daarnaast vindt overleg plaats tussen de stafmanagers en het directieteam. Portefeuilleverdeling De portefeuille van de bestuurder omvat strategisch beleid, strategische samenwerking en de portefeuilles financiën, Personeel & Organisatie, (strategisch) vastgoedbeleid, bouwzaken (nieuwbouw en grootschalige renovatie) en Sales & Marketing. De twee directeuren Wonen & Zorg sturen beiden een deel van de locatiemanagers aan en zijn daarnaast verantwoordelijk voor een aantal inhoudelijke portefeuilles en centrale diensten, zijnde kwaliteit, opleidingen, Wmo, medisch-ethische zaken, productontwikkeling en beheer, klachtafhandeling, geestelijke verzorging, dienst Behandelzaken, Zorg in de buurt, ketensamenwerking en de pijlers Kleinschalig wonen, Leefstijlen en Multidisciplinaire zorg. De portefeuille van de directeur Facilitaire Zaken omvat Eten & Drinken, Gebouwenbeheer, Hoteldiensten, Inkoop & Facilitaire projecten, ICT en de pijler Bezielende omgeving. 3.2 Zorgbrede Governancecode en toezicht Zorgbrede Governancecode In onderstaande governancetabel is de stand van zaken van WZH ten aanzien van de implementatie van de governancecode weergegeven. De governancetabellen zijn eveneens opgenomen op de website van WZH zodat deze voor iedereen toegankelijk zijn. 10

12 Tabel 3: Institutioneel: wat heeft WZH geregeld en hoe? Onderwerp Wat/hoe? WZH Statuten Reglement Raad van Toezicht Directiestatuut Zijn bepalingen over de rol van het bestuur en het toezicht genoemd in de statuten, al dan niet in een verwijzing naar aanvullende reglementen en/of codes? Bestaat er een code voor de betreffende branche? Zo ja, is deze integraal gevolgd voor de inrichting van het reglement? Zo nee, is weloverwogen afgeweken? Zijn er audit-, remuneratieen selectie- en benoemingscommissies ingesteld? Zo nee, zijn de taken door andere overgenomen? Zijn de verantwoordingsrelaties en informatiestromen tussen de Raad van Toezicht, de Raad van Bestuur en de externe accountant uitgewerkt? Is een directiestatuut opgesteld waarin de werkzaamheden en verantwoordelijkheden van het bestuur beschreven zijn? Is er een bezoldigingsbeleid? WZH heeft de bepalingen over de rol van het bestuur en het toezicht genoemd in de statuten (globaal) en aanvullend (uitgebreider) in het directiereglement. Voor de V&V geldt de Zorgbrede Governancecode. WZH heeft de principes van de Zorgbrede Governancecode overgenomen. Daarnaast heeft WZH een aantal principes uit de code Tabaksblat overgenomen die niet verplicht zijn. In het kader van de verschillende governancecodes heeft WZH een audit-, een vastgoed-, een remuneratie- en een selectie- en benoemingscommissie ingesteld. Er zijn reglementen voor de Raad van Toezicht en het directieteam opgesteld. Deze zijn getoetst aan de statuten. In het directiestatuut (directiereglement) zijn de verantwoordelijkheden en werkzaamheden van de bestuurder (statutair bestuurder) en de leden van het directieteam beschreven. Door de Raad van Toezicht is een bezoldigingsbeleid vastgesteld voor de bestuurder. 11

13 Samenstelling Raad van Toezicht Klokkenluidersregeling Integriteitscode Openbaarheid Is er een procedure voor het benoemen van leden van de Raad van Toezicht? Is een profiel opgesteld van de functies binnen het toezichtsorgaan en de daarbij behorende samenstelling? Is onderdeel van het profiel dat de leden van de Raad van Toezicht onafhankelijk zijn ten opzichte van elkaar en het bestuur? Bestaat er een Klokkenluidersregeling? Is er een code opgesteld met betrekking tot de manier van handelen? Zijn de bovengenoemde statuten, regelingen en dergelijke openbaar en bijvoorbeeld gepubliceerd op een website? Is in de verslaggeving voorzien dat een verslag van de Raad van Toezicht wordt opgenomen? Ja. Ja. Ja, dit is tevens in de statuten vastgelegd. Ja. Nee, in 2013 is in overleg met de Raad van Bestuur en leden van de Raad van Toezicht besloten deze niet apart te ontwikkelen naast de governance code, statuten en reglementen. Ja. Ja. 12

14 Tabel 4: Procedureel: Hoe werkt het in de praktijk? Onderwerp Wat/hoe? WZH Toezichtskader Governance-agenda jaaragenda Informatievoorziening Het bestuur Is er een toezichtskader ontwikkeld met de volgende elementen: strategie, visie en missie van de organisatie, - de planning en controlcyclus, - heldere doelstellingen? Staan er specifieke aandachtspunten op de jaaragenda? Is er een planning voor de bijeenkomsten voor de Raad van Toezicht en de commissies? Is bepaald welke informatie verschaft moet worden aan de Raad van Toezicht? Is in het verslag van de Raad van Toezicht ruimte voor het remuneratierapport? Is de Raad van Toezicht betrokken bij: de beoordeling van het bestuur, - de samenstelling, - de (her)benoeming, - de successieplanning? Met de Raad van Toezicht zijn afspraken gemaakt door de bestuurder hoe de informatievoorziening plaatsvindt en hoe genoemde zaken besproken worden. Ja, jaarlijks wordt een aantal specifieke thema s besproken, minimaal twee per jaar. Ja, zowel voor de vergaderingen van de Raad van Toezicht in zijn geheel als voor de financiële en vastgoedcommissie wordt een jaarplanning gemaakt. Ja, hier zijn afspraken over gemaakt. Daarnaast bespreken Raad van Toezicht en bestuurder tussentijds aan welke informatie de Raad van Toezicht behoefte heeft. De overige commissies komen eveneens minimaal eenmaal bij elkaar. Tot op heden heeft de Raad van Toezicht hier niet voor gekozen. Ja, voor alle onderdelen. Dit ligt zowel statutair als in de reglementen vast. Evaluatie Raad van Toezicht Is de evaluatie van de Raad van Toezicht geformaliseerd? Jaarlijks vindt een zelfevaluatie van de Raad van Toezicht plaats. 13

15 Beheersing jaaragenda Is een inwerkprocedure, bijvoorbeeld een training of introductie, ontwikkeld voor (nieuwe) leden van de Raad van Toezicht? Wie bewaakt de behandeling van alle punten van de jaaragenda? Wie bewaakt de opvolging van besluiten van de Raad van Toezicht? Ja, die bestaat uit een informatiemap, gesprekken met het directieteam en bezoeken aan de locaties met daarbij locatie-informatie en gesprekken met locatiemanagers. De bestuurder en de bestuurssecretaris. De bestuurder en de bestuurssecretaris. Tabel 5: Relationeel: hoe werkt het in de praktijk? Onderwerp Wat/hoe? WZH Toezichtskader Governance-agenda jaaragenda Zijn de elementen van het toezichtskader besproken in de Raad van Toezicht: de strategie, visie en missie van de organisatie, - de planning en controlcyclus, - de doelstellingen? Zijn de aandachtspunten op de jaaragenda in samenspraak met de Raad van Toezicht bepaald? Is er (tussentijds) aandacht besteed aan de specifieke aandachtspunten op de jaaragenda? Wordt de planning voor de bijeenkomsten van de Raad van Toezicht en de commissies gevolgd? Ja, jaarlijks worden jaardoelstellingen, strategie en de planning en control cyclus besproken. Dit gebeurt tijdens de vergaderingen van de Raad van Toezicht en van de financiële commissie en tijdens het bilateraal overleg van de bestuurder met de voorzitter van de Raad van Toezicht. De prioriteitsstelling op governancegebied komt in samenspraak met de Raad van Toezicht tot stand. Ja Ja 14

16 Informatievoorziening Het bestuur Evaluatie Raad van Toezicht Ontvangt de Raad van Toezicht de vereiste informatie en gebeurt dit tijdig? Zijn met het bestuur evaluatiegesprekken gevoerd? Is de planning met betrekking tot de samenstelling van het bestuur, de (her)benoeming en successieplanning gevolgd? Is de procedure inzake de (her)benoeming van de leden van de Raad van Toezicht gevolgd? Zijn (nieuwe) leden van de Raad van Toezicht ingewerkt en getraind? Heeft de evaluatie van de Raad van Toezicht plaatsgevonden? Ja Ja, minimaal eenmaal per jaar vindt een evaluatiegesprek plaats. Ja Ja In 2013 zijn geen nieuwe leden toegetreden. Jaarlijks heeft de Raad van Toezicht een zelfevaluatie. Ook vindt elk jaar een ontwikkeldag plaats, onder begeleiding van een externe trainer. Deze dag wordt afgesloten door een gezamenlijk moment van de Raad van Toezicht en het directieteam Raad van Toezicht Vergaderingen In 2013 heeft de Raad van Toezicht in totaal vijfmaal vergaderd, te weten op 18 maart (aanwezig: vier leden), 27 mei (aanwezig: vijf leden), 9 september (aanwezig: vijf leden), 28 oktober (aanwezig: vijf leden) en 16 december 2013 (aanwezig: vijf leden). Beleid Naast de reguliere onderwerpen, zoals strategie, ontwikkelingen in de locaties, kwaliteit en de financiële situatie, is in 2013 een aantal belangrijke thema s geagendeerd en besproken. Dit zijn de volgende thema s: Vastgoed en bouwzaken: sloop en vervangende nieuwbouw van de locaties WZH Rustoord, WZH Transvaal, sloop en renovatie van WZH De Sonneruyter. Strategische projecten onder andere op het gebied van doelgroepen en stuurbaarheid (finance, control en audit). 15

17 Jaarrekening 2012 (jaardocument) en begroting 2013: concepten besproken en goedgekeurd. Wmo huishoudelijk zorg: het niet voortzetten van de Wmo huishoudelijke zorg in de loop van 2014; dit deel van de activiteiten zal worden overgedragen aan een andere aanbieder. Zorg in de buurt: anders organiseren, meer gericht op complexe doelgroepen in de ketens die een multidisciplinaire aanpak vragen. Toetreding bestuurder tot bestuur van Zorgzijn werkt. Herbenoeming voorzitter Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht is voor een goede uitoefening van haar toezichthoudende functie geïnformeerd over de ontwikkelingen binnen WZH door rapportages, voortgangsnotities en presentaties tijdens de vergaderingen. Daarnaast bezoeken de Raad van Toezichtleden jaarlijks een aantal locaties van WZH, waar ze een rondleiding hebben en onder meer spreken met de locatiemanager en managementteamleden. Hiertoe hebben zij op 8 mei 2013 aan de volgende locaties en diensten een bezoek gebracht: Behandelzaken Sales & Marketing WZH Zuiderpark WZH Het Anker WZH Hoge Veld Financiële verslaglegging De Raad van Toezicht heeft het toezicht op de naleving van de procedures en richtlijnen voor de totstandkoming van de financiële verslaglegging opgedragen aan de auditcommissie (financiële commissie). Dit ontheft de Raad niet van zijn verantwoordelijkheid, maar de Raad steunt voor zijn oordeelsvorming op het advies van de auditcommissie. Gedurende het verslagjaar heeft de auditcommissie verslag gedaan van de bespreking met de externe accountant over de interimcontrole en de jaar rekening/het jaardocument; de voltallige Raad heeft kennisgenomen van het verslag van de accountant. De auditcommissie heeft vijfmaal vergaderd, te weten op 18 februari, 15 mei, 28 augustus, 21 oktober en 2 december Tijdens deze vergaderingen zijn in ieder geval de volgende onderwerpen besproken: managementrapportages jaardocument Zorginstellingen 2012 jaarrekening 2012 begroting 2013 exploitatieoverzichten inkoop en productie renovatie en nieuwbouwzaken Vastgoedcommissie De Raad van Toezicht heeft toezicht op het vastgoedbeleid en de voortgang van nieuwbouw en renovatie opgedragen aan de vastgoedcommissie. Zoals in geval van de auditcommissie geldt ook hier dat hiermee de Raad niet is ontheven van zijn verantwoordelijkheid, maar steunt op het advies van de vastgoedcommissie. De vastgoedcommissie heeft vijfmaal vergaderd, te weten op 4 februari, 6 mei, 28 augustus, 21 oktober en 2 december

18 Tijdens deze vergaderingen zijn onder andere de volgende onderwerpen besproken: scheiden van wonen en zorg nieuwbouwprojecten samenwerking woningcorporatie (ver)koop- en huurovereenkomsten renovaties en nieuwbouwzaken Remuneratiecommissie (bezoldiging bestuurder) De remuneratiecommissie heeft eenmaal vergaderd en een gesprek gehad met de bestuurder teneinde vast te stellen of de doelstellingen voor het verslagjaar gehaald zijn. De doelstellingen worden gekoppeld aan de bezoldiging van de bestuurder en tevens worden afspraken gemaakt voor nieuwe doelstellingen voor Benoemingscommissie Conform het rooster van aftreden waren er in 2013 geen vacatures in de Raad van Toezicht. De commissie heeft de voorzitter herbenoemd voor een periode van vier jaar. Samenstelling Raad van Toezicht De Raad van Toezicht was in 2013 uit de volgende leden samengesteld: Mevrouw prof. dr. H.M. (Heleen) Dupuis (voorzitter) (geb. 30 mei 1945 te Rotterdam) Specifieke rol/deskundigheid: voorzitter/politieke en medisch ethische deskundigheid, remuneratiecommissie, benoemingscommissie (werving en selectie) Lid Raad van Toezicht sinds: 1 maart 2009 Zittingstermijn eindigt per: 1 maart 2017/per 1 maart 2013 herbenoemd voor vier jaar Op dat moment op grond van rooster van aftreden niet herkiesbaar. De heer C.J. (Kees) Vrolijk RA (lid) (geb. 7 oktober 1956 te Den Haag) Specifieke rol/deskundigheid: vicevoorzitter, financiële commissie, remuneratiecommissie Lid Raad van Toezicht sinds: 1 april 2007/per 1 april 2011 herbenoemd voor vier jaar Zittingstermijn eindigt per: 1 april 2015 Op dat moment op grond van rooster van aftreden niet herkiesbaar. De heer P.S.M. (Peter) Ruigrok (lid) (geb. 6 september 1954 te Hillegom) Specifieke rol/deskundigheid: vastgoedcommissie, politieke ervaring en netwerk Lid Raad van Toezicht sinds: 1 april 2012 Zittingstermijn eindigt per: 1 april 2016 Op dat moment op grond van rooster van aftreden herkiesbaar voor vier jaar. De heer H. (Hendrik) Beelen (lid) (geb. 30 januari 1959 te Ermelo) Specifieke rol/deskundigheid: op voordracht van de Centrale Cliëntenraad, politieke ervaring en netwerk Lid Raad van Toezicht sinds: 1 april 2012 Zittingstermijn eindigt per: 1 april 2016 Op dat moment op grond van rooster van aftreden herkiesbaar voor vier jaar. 17

19 De heer D. (Dirk) Pekelharing (lid) (geb. 27 oktober 1956 te Hilversum) Specifieke rol/deskundigheid: financiële commissie, op voordracht van de Ondernemingsraad. Lid Raad van Toezicht sinds: 1 januari 2011 Zittingstermijn eindigt per: 1 januari 2015 Op dat moment op grond van rooster van aftreden herkiesbaar voor vier jaar. Tabel 6: Nevenfuncties Raad van Toezicht Naam Functie binnen RvT Nevenfuncties Mevr. prof. dr. H.M. Dupuis Voorzitter Lid Eerste Kamer der Staten Generaal Voorzitter Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) Voorzitter Raad van Toezicht ZBC Annatommie Lid van diverse andere besturen en commissies waaronder de AdviesCommissie Pakket van het Zorginstituut. Dhr. C.J. Vrolijk RA Vicevoorzitter Lid Raad van Toezicht internationale hogeschool voor toerisme NHTV te Breda Lid Raad van Commissarissen NRV Holiday BV te Rijswijk Lid auditcommissie nationale vereniging De Zonnebloem te Breda Lid Raad van Commissarissen C4C Holding BV te Milsbeek Voorzitter bestuur Stichting J.P.Nelisse Fundatie te Den Haag Adviseur van verschillende bedrijven. Dhr. P. Ruigrok Lid Voorzitter van het Watertorenberaad Dhr. H. Beelen Lid Voorzitter Raad van bestuur OCK het Spalier Voorzitter Raad van Toezicht SO&T (stichting Opvoedondersteuning & Training) Dhr. D. Pekelharing Lid Voorzitter Hospice Kajan Toezichthouder Quality Zorg BV Directeur/ eigenaar Pekelharing & Partners BV Voorzitter Raad van Commissaris Elysee Dental BV Voorzitter raad van Commissarissen Delphi Bioscience BV Bestuurslid Penta Healthcare 18

20 3.3 Bedrijfsvoering Visie en missie vormen de basis WZH werkt met een strategisch meerjarenplan en met jaardoelstellingen. Het meerjarenplan is een document waarin de missie, visie en strategie van WZH worden vastgelegd. Deze worden bepaald aan de hand van een externe analyse waarin het overheidsbeleid, de concurrentie, de demografische ontwikkelingen, kansen en bedreigingen aan de orde komen, alsmede een interne analyse van de sterke en zwakke kanten van WZH. De uitgangspunten van het WZH-toetsingskader voor alle ontwikkelingen zijn: visie, missie, strategie, kernwaarden, pijlers en de driehoek cliënt, medewerker en organi satie en de onderlinge samenhang hierbij. De bedrijfsvoering is binnen deze kaders gericht op een zo effectief en efficiënt mogelijke inzet van financiële en personele middelen om de afgesproken zorg te kunnen produceren en leveren. Besturingsmodel Voor de besturing van WZH als organisatie is gekozen voor een model waarbij directie en ondersteunende stafdiensten centraal georganiseerd zijn, terwijl de locaties omzet- en resultaatverantwoordelijke, zelfstandige, decentrale onderdelen zijn met een eigen locatiemanagement, een eigen Onderdeelcommissie van de OR en een eigen Cliëntenraad. De locatiemanager is integraal verantwoordelijk voor het aansturen van de locatie en het behalen van de beleidsdoelstellingen zoals vastgelegd in het jaarplan en rapporteert hierover aan de directeur Wonen & Zorg. Het directieteam onder voorzitterschap van de bestuurder voert de dagelijkse leiding over de gehele organisatie. 19

21 Planning en control cyclus binnen de brugorganisatie WZH heeft in overleg met de belangrijkste betrokkenen in april 2012 besloten tot een nieuwe ondersteunende structuur. Naast de verticale lijnorganisatie is ook een horizontale brugorganisatie opgezet. Hiermee wordt beoogd om de kwaliteit van zorg door de plan-do-check-act (PDCA) cyclus te borgen ter ondersteuning van ontwikkeling, implementatie, evaluatie en verbeteringen van beleid. In de horizontale brugorganisatie hebben lijn- en stafmanagers WZH-brede verantwoordelijkheid voor het ontwikkelen van beleid en het implementeren van procedures en werkwijzen. Dat gebeurt multidisciplinair en over diensten en organisatieonderdelen heen. Alle beleidsonderwerpen zijn onderverdeeld in portefeuilles en programma s. Iedere portefeuille kent een portefeuillehouder en ieder programma een programmaleider. De portefeuillehouders rapporteren aan het directieteam. Voor deelonderwerpen worden programmaleiders aangesteld onder verantwoordelijkheid van de portefeuillehouder. Met de brugorganisatie zijn lijn- en stafmanagers nauwer betrokken bij WZH brede zaken en wordt het eigenaarschap vergroot. Planning en control cyclus binnen de lijnorganisatie De managers in de lijnorganisatie werken via een PDCA-cyclus waarlangs de bedrijfsvoering wordt beheerst. Deze cyclus stelt het management op de verschillende niveaus in staat om de organisatie te beheersen en de resultaten op een effectieve manier te bewaken. Jaarlijks wordt onder verantwoordelijkheid van het directieteam een kaderbrief uitgebracht, die het startpunt vormt voor het plannen, begroten, uitvoeren en evalueren van de (financiële) plannen van de totale organisatie. Tevens vormt de kaderbrief een leidraad voor het locatiemanagement voor het stellen van doelen, prioriteiten en daaraan gekoppelde begrotingen, passend binnen het locatieplan. In de uitvoering van de cyclus is het 20

22 beschikbaar stellen van periodieke rapportages aan het directieteam en het verantwoordelijke locatiemanagement een belangrijk onderdeel. In deze rapportages is met name aandacht voor zorgproductie, personele inzet, klachten, verzuim en exploitatieresultaat. Per kwartaal wordt in de lijnorganisatie een uitgebreide managementrapportage opgesteld, waarin ook een prognose wordt gegeven voor het gehele verslagjaar. Deze vormt de input voor het locatiemanagement om verantwoording af te leggen over de behaalde resultaten en de voortgang van de uitvoering. In het kwartaalgesprek met de directie worden risico s besproken en afspraken gemaakt inzake maatregelen om aan de doelstellingen te blijven voldoen. Naast financiële sturingsvariabelen, zoals een solvabiliteitsratio op WZH-niveau en een rendementsnorm voor de locaties, wordt ook gebruikgemaakt van sturingsvariabelen die voortkomen uit andere aandachtsgebieden, zoals het personeel en de zorg zelf. Daarbij kan gedacht worden aan ziekteverzuimpercentage, inzet van fte s, bedbezetting, ZZP-mix, klachten en de aantallen verpleeghuis- en verzorgingshuisbedden. Kwaliteit en stuurbaarheid Project Samen voor 1 Cliëntagenda Het project Samen voor 1 Cliëntagenda is in 2012 en 2013 op alle locaties ingevoerd. Bij dit project zijn alle wensen en behoeften van de cliënten rondom hun zorg geïnventariseerd, passend bij de indicatie. Dat diende als uitgangspunt om de dienstverlening met behulp van cliënt- en medewerkersagenda s zo in te richten dat elke cliënt de juiste zorg op het juiste moment krijgt. Dit maakte ook piekmomenten in de zorg inzichtelijk, waardoor de bezetting daadwerkelijk op die momenten kon worden aangepast. Tevens is er aandacht voor de personeelsformatie, kwalitatief en kwantitatief, in relatie tot de toenemende zorgzwaarte van de cliënt. Met deze werkwijze kan een betrouwbare, flexibele en transparante dienstverlening geboden worden, waarbij nauw samengewerkt wordt tussen zorg, welzijn en facilitair. Hierbij wordt veel aandacht gegeven aan de invulling van de plannersdiscipline. Daarbij zijn planners aangesteld, die verantwoordelijk zijn voor een cliëntgerichte en effectieve planning van het werk op basis van de afgesproken zorg. Ook verzorgen zij het dienstrooster voor de medewerkers. Tevens is de onderlinge rolverdeling helder gemaakt tussen teamleiders, locatiemanagers en planners. In 2013 lag de focus op het brengen van rust en stabiliteit op het gebied van werktijden en dienstroosters. De omvorming naar meer cliëntgericht werken vraagt om een andere verdeling van mensen en middelen en om duidelijke afspraken om de ontwikkelingen vanuit de perspectieven van cliënt, medewerker en organisatie te monitoren. Er zijn managementinformatie en KPI s gedefinieerd om te kunnen sturen op de zorgvraag en cliëntgerichter werken. De komende jaren wordt het stuurinstrumentarium verder ontwikkeld om ook cliëntgerichter te kunnen sturen op de behandelcomponent. In 2014 zal een brede evaluatie van het project plaatsvinden. Programma Kwaliteit en stuurbaarheid Dit programma is gericht op verbetering van de kwaliteit en de stuurbaarheid van WZH en bereidt de organisatie voor op toekomstige ontwikkelingen. Het programma richt zich op een doorvertaling van de strategie naar concrete doelstellingen voor de ontwikkelingen per keten (NAH, somatiek en psychogeriatrie). Vervolgens wordt ook de informatiestructuur hiermee in lijn gebracht, zodat er goede stuurinformatie is om de ontwikkeling binnen de ketens en de exploitatie beter te kunnen monitoren. De opzet van de stuurinformatie is 21

23 gericht op de wens en de behoefte van de cliënten, zodat die als uitgangspunt kunnen dienen bij de ontwikkeling van de dienstverlening. Interne beheersing De interne beheersing is onder andere vormgegeven door een systeem van interne controle. Deze interne controle bestrijkt meerdere gebieden zoals productieregistratie, verantwoording, inkoop en salarisverwerking. Daarbij gaat aandacht uit naar het waarborgen van de onafhankelijkheid van de interne controle, het gebruik van een adequaat intern controleplan alsmede de schriftelijke vastlegging van de bestaande administratieve organisatie. Financiering De financiering van WZH komt nog steeds voor het grootste deel uit de AWBZ-middelen, maar daarnaast ook uit de Zorgverzekeringswet, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) alsmede voor een klein deel uit een groeiend aantal aanvullende diensten. De afhankelijkheid van het Zorgkantoor als verdeler van de regionale AWBZ-middelen wordt daardoor minder, maar zal voorlopig nog aanzienlijk zijn. Dat geldt met name voor de productieplafonds en de verdeling van capaciteit op basis van demografische langetermijnverwachtingen voor de regio. Wet- en regelgeving De bedrijfsvoering van WZH wordt van oudsher sterk beïnvloed door de regelgeving van de Nederlandse Zorgautoriteit. Om de toestroom van beleidsregels te beheersen en de impact ervan te kunnen beoordelen, volgt en analyseert een werkgroep de nieuwe wetgeving en beleidsregels op mogelijke gevolgen voor WZH. Iedere nieuwe beleidsregel wordt van een advies voorzien en, indien relevant, voorgelegd aan het directieteam. Risico s, onzekerheden en risicobeheersing Beheersing van de risico s gebeurt in beginsel in de planning & control cyclus en middels het kwaliteitsbeleid ten aanzien van cliënten en medewerkers. Hiermee worden acties uitgezet om de reële risico s in kaart te brengen en te beheersen. Dit gebeurt onder andere middels in- en externe audits, klant- en medewerkerstevredenheidsonderzoeken, meldingen incidenten cliënten en medewerkers, de Hygiëne & Infectie preventiecommissie en periodiek overleg met de directeuren Wonen & Zorg, managers Behandelzaken en bestuurssecretaris. Hierbij worden periodiek complexe klachten bewaakt, waarbij bijvoorbeeld de tuchtraad of de Inspectie voor de Gezondheidszorg betrokken zijn, en onder controle gebracht. Bijzondere risico s waar WZH mee te maken heeft in verband met de veranderende wet- en regelgeving, zijn permanent onderwerp van evaluatie door het directieteam in het wekelijkse directieteamoverleg. Vervolgens worden deze risico s besproken in de auditcommissie en de Raad van Toezicht. De specifieke risico s met betrekking tot vastgoed, die ingrijpende gevolgen kunnen hebben, worden in de vastgoedcommissie van de Raad van Toezicht geïnventariseerd en beheerst. Tevens wordt de waardering van het onroerend goed jaarlijks beoordeeld aan de hand van de kasstroom van de toekomstige opbrengsten, de zogenoemde impairment. Daarnaast zijn de normale bedrijfsrisico s zoveel mogelijk afgedekt door verzekeringen. Financiële informatie over 2013 Het jaar 2013 was financieel bezien een goed jaar voor WZH: het resultaat over 2013 was met ruim 11% beter dan het resultaat over Tevens verbeterde de financiële positie van WZH in

24 ten opzichte van Dat komt onder meer tot uitdrukking in de liquiditeitspositie, waarbij de current ratio steeg van 0,73 naar 0,99, alsmede de solvabiliteit van WZH, die van 17,3% ultimo 2012 steeg naar 20,7 ultimo Dat betekent dat WZH een goede financiële buffer heeft opgebouwd om financiële risico s af te dekken. OOR Overleg, Ontwerp en Realisatie In het OOR worden (voor)besluiten genomen over de volgende thema s: Nieuwbouw/verbouw/renovaties Capaciteit/planning Investeringsaanvragen Huur/Verhuur transitie Aantal belangrijke (voor)besluiten in 2013: Afbouw WZH Zuiderpark Opdracht strategisch vastgoedbeleid Vaststelling bidboek Opzetten capaciteitsmodel Vaststellen ontwerp/plattegronden/uitstraling nieuwbouw WZH Rustoord De locatie- en stafmanagers worden altijd geïnformeerd en/of aangesloten aangaande de genomen besluiten. Voorbesluiten worden tijdens het directieteamoverleg behandeld. 3.4 Medezeggenschap WZH kent als medezeggenschapsorganen een Centrale Cliëntenraad en lokale Cliëntenraden en een Ondernemingsraad en Onderdeelcommissies Centrale Cliëntenraad Vergaderingen De Centrale Cliëntenraad heeft in 2013 zes keer vergaderd met de bestuurder en heeft daarnaast tien keer met elkaar vergaderd. Bij één overlegvergadering was de heer H. Beelen, lid van de Raad van Toezicht WZH op voordracht van de CCR, aanwezig. Voorafgaand aan het overleg met de bestuurder heeft agendaoverleg plaatsgevonden tussen bestuurder, bestuurssecretaris en het dagelijks bestuur van de CCR. In dit agendaoverleg worden adviesaanvragen voorgelegd aan de CCR en wordt besproken welke onderwerpen centraal en welke decentraal aan de orde dienen te komen. Ingeval van eventuele extra bijeenkomsten zoals bijvoorbeeld tijdens de zomerperiode en in de decembermaand is een Kernteam van een delegatie van CCR-leden ingesteld. Viermaal per jaar wordt een delegatie van CCR en OR in een gezamenlijk overleg door het directieteam geïnformeerd over de bouwactiviteiten binnen WZH. Organisatie CCR-vergaderingen Vanaf 6 februari 2013 is mevrouw M. Verstappen, voorzitter Cliëntenraad WZH Oosterheem, benoemd tot secretaris Centrale Cliëntenraad. 23

25 Vanaf april 2013 wordt vanuit het secretariaat Stafbureau WZH voor de nodige secretariële ondersteuning gezorgd. Tot die tijd werd dit verzorgd door M&T partners. Voor de lokale Cliëntenraden is secretariële ondersteuning lokaal georganiseerd. Ter voorbereiding op de CCR-vergaderingen kent de CCR de volgende commissies: Commissie Zorg Commissie Financiën Commissie Facilitair De voorzitters van de commissies geven een pre-advies aan de voltallige CCR, waarna in de CCR-vergadering het definitieve advies aan de bestuurder tot stand komt. De financiële stukken zoals de Management Rapportage, alsmede de convenantgelden zijn in de Commissie Financiën besproken. Diverse bijeenkomsten en bezoeken Buiten de adviesaanvragen heeft de CCR ook informatieve bijeenkomsten bijgewoond over: Digitale Mantelzorgmodule Business case Zidb 3.0 Strategische Koers WZH Imago-onderzoek Bezielende omgeving De heer Louis Seriese, vice-voorzitter CCR, heeft deelgenomen aan de werkgroep Uitgangspunten Professionaliteit. De heer Seriese is tevens aanwezig bij de werkgroep Transitieteam. Leden van de Centrale Cliëntenraad en de lokale raden zijn in juni op werkbezoek geweest bij Huuskes, de totaalleverancier van onder andere warme maaltijden, verse ingrediënten, zuivel en diepvriesproducten. Er was een bedrijfsrondleiding en een presentatie. In het jaaroverzicht wordt volstaan met het formuleren van het advies. In veel gevallen wordt dat advies aangevuld met aanbevelingen en aandachtspunten. Samenstelling Centrale Cliëntenraad per Voorzitter (onafhankelijk): De heer H. Stapel (Henk) Vice-voorzitter: De heer L. Seriese (Louis), voorzitter Cliëntenraad WZH Sammersbrug Secretaris: Mevrouw M.S.A.E.J. Verstappen-van Mosseveld (Miriam), voorzitter Cliëntenraad WZH Oosterheem Leden Mevrouw M. Heijnsbroek (Marijke), voorzitter CR WZH Het Anker De heer H.J. van Haastert (Harry), voorzitter CR WZH Hoge Veld De heer P. Spannenburg (Peter), voorzitter CR WZH Leilinde De heer C.M. Borst (Cees), voorzitter CR WZH Nieuw Berkendael Mevrouw N. van der Helm (Nina), voorzitter CR WZH Prinsenhof De heer J.T. Kalmijn (Jan), voorzitter CR WZH Rustoord Mevrouw M.J. van den Berg-Kock (Mieke), voorzitter CR WZH Schoorwijck De heer H. van der Wind (Herman), voorzitter CR WZH De Sonneruyter Mevrouw W. van der Giessen-de Jager (Wil), voorzitter CR WZH De Strijp De heer B. Rewti (Bhasker), voorzitter CR WZH Transvaal Mevrouw C.C.A.M. Hulsbergen-Bruggeling (Toos), voorzitter CR WZH Waterhof De heer W. Remmerswaal (Wil), voorzitter CR WZH Zuiderpark 24

26 Overzicht adviesaanvragen In 2013 werden door de CCR in totaal 26 adviesaanvragen behandeld. Hieronder een opsomming van deze adviesaanvragen. Tabel 7: Overzicht van de adviesaanvragen (adviesrecht en verzwaard adviesrecht) en ongevraagde adviezen van de Centrale Cliëntenraad Adviesaanvraag Resultaat Maand WZH Klokkenluidersregeling Verzwaard advies Loopt door in 2014 Strategische koers WZH Positief advies Februari WZH Procedure opnameproces Positief verzwaard advies Maart WZH Procedure werken met Positief verzwaard advies Maart cytostatica en andere risicovolle geneesmiddelen WZH Bidboek Positief advies Maart WZH Sociaal plan bewoners bij Positief (verzwaard) advies September gedwongen verhuizing WZH Notitie laatste zorg Ongevraagd advies Initiatief voorstel WZH Blauwdruk kleinschalig wonen Positief verzwaard advies Oktober WZH Beleid Bopz Positief verzwaard advies April WZH Reanimatiebeleid Positief verzwaard advies Juli WZH Service code KSB Positief verzwaard advies Maart WZH Kwaliteitsbeleid Loopt door in 2014 April WZH Jaarrekening 2013 Positief advies Juli WZH Protocol ingrijpende Positief verzwaard advies Juli gebeurtenissen en ongewenst gedrag WZH Personenvervoer extramurale Positief advies Juli cliënten WZH Beleid pedicures Positief verzwaard advies December 25

27 WZH Doelgroepenbeleid Positief verzwaard advies Juli WZH Plan van aanpak vrijwilligers Positief ongevraagd advies November WZH Blauwdruk multidisciplinair Positief verzwaard advies Oktober samenwerken WZH Transitie Zidb/Wmo Positief advies November WZH Plan van aanpak transitie Advies Loopt door in 2014 WZH Opnamebeleid lage ZZP s Verzwaard advies Loopt door in 2014 WZH Beleid sensortoepassing Verzwaard advies Loopt door in 2014 SEPA Advies Loopt door in 2014 WZH Business case Zidb 3.0 Advies Loopt door in 2014 WZH Meldcode huiselijk geweld Verzwaard advies Loopt door in Ondernemingsraad Vergaderingen De Ondernemingsraad (OR) heeft in 2013 twaalf keer vergaderd met de bestuurder. Verder heeft de Ondernemingsraad tweeëntwintig keer onderling vergaderd. Het dagelijks bestuur van de Ondernemingsraad komt iedere week twee keer bij elkaar om de vergaderingen voor te bereiden en informeel te overleggen. De heer D. Pekelharing, lid Raad van Toezicht WZH, heeft regelmatig contact met het dagelijks bestuur van de OR. Scholing en training De Ondernemingsraad heeft samen met de Onderdeelcommissies een training gevolgd op 31 januari en 1 februari Tijdens de cursus is met elkaar gekeken naar op dat moment actuele onderwerpen: de cliëntagenda, de invoering van de functie woonzorgassistent en de bezielende omgeving. In workshops, voorbereid door OR-leden, werden deze onderwerpen besproken. Naar aanleiding van de workshops werd per OC een actieplan opgesteld. De tweede training vond plaats op 10 en 11 oktober Op 10 oktober was het een training met de OR en de OC-leden. De onderwerpen waren: het WZH-doelgroepenbeleid en de ontwikkelingen in de ICT. Over beide onderwerpen werd een presentatie geven door respectievelijk de directeur Wonen & Zorg en manager ICT. In de vorm van een Lagerhuis discussie werden vervolgens door de deelnemers de voors en tegens van de plannen met betrekking tot deze onderwerpen besproken. De training op 11 oktober was alleen voor de OR-leden; daar werd de adviesaanvraag met betrekking tot de transitie van de huishoudelijke zorg van Zorg in de buurt besproken. Deze trainingen werden begeleid vanuit het Cursushuis. 26

28 In 2013 is twee keer een WOR-cursus gegeven. De eerste heeft plaatsgevonden onder begeleiding van het Cursushuis. De tweede heeft plaatsgevonden onder begeleiding van de voorzitter van de OR en de ambtelijks secretaris van de OR van WZH. Advies- en instemmingsaanvragen In 2013 werden door de OR in totaal 26 advies- en 14 instemmingsaanvragen behandeld. Ter voorbereiding van advies of instemming van de OR werden diverse werkgroepen ingesteld. Hieronder een opsomming van de advies- en instemmingaanvragen. Tabel 8: Adviesaanvragen Adviesaanvraag Resultaat Maand Digitaal ZorgDossier (DZD) Positief advies Januari 2013 Bezielende omgeving Positief advies Januari 2013 Bidboek Positief advies Maart 2013 Organisatie behandelzaken Positief advies Juli 2013 Introductiebeleid Positief advies Juli 2013 Sluiting Nieuw Heeswijk Positief advies Augustus 2013 Yammer Positief advies Augustus 2013 Verkoopvaardigheden Klantbemiddeling Positief advies Augustus 2013 Doelgroepenbeleid Positief advies September 2013 Transitie Positief advies September 2013 Beleid ZZP-ers Positief advies September 2013 Advies uitrol Wifi Positief advies September 2013 Samenwerking multiculturele organisatie Positief advies September 2013 Huishoudelijke Zorg Wmo Positief advies Oktober 2013 Advies ketenzorg NAH Positief advies November 2013 Blauwdruk multidisciplinair Positief advies November 2013 samenwerken Documentbeheerssysteem Positief Advies November

29 Reanimatiebeleid Positief Advies December 2013 Thuiswerkplekken Positief Advies December 2013 Declaratiebeleid Loopt door in 2014 Sensorbeleid Loopt door in 2014 Mobiele devices Loopt door in 2014 Vrijwilligersbeleid Loopt door in 2014 Facilitair centraal-decentraal Loopt door in 2014 Paramedische hulpmiddelen Loopt door in 2014 Geneesmiddelendistributie Loopt door in 2014 Tabel 9: Instemmingsaanvragen Onderwerp Resultaat Maand Attentieregeling Instemming Januari 2013 Regeling arbeidsovereenkomst Instemming Januari 2013 voor bepaalde tijd Regeling VOG Instemming Januari 2013 Procedure Cystostatica Instemming Maart 2013 Geneesmiddelenprocedure Instemming April 2013 Regeling vakantieverlof Instemming April 2013 Regeling vergoeding BIG en Instemming April 2013 kwaliteitsregister Regeling opslaan en beheer Instemming April 2013 koelkastmedicatie Regeling malen van medicijnen Instemming Mei 2013 Regeling snij, spat, bijtincidenten Instemming Mei 2013 Medewerkerstevredenheidsonderzoek Instemming Juli

30 Uitstroom personeel Instemming September 2013 Regeling in en doorstroom leerlingen Instemming September 2013 Procedure beeldschermwerk Instemming Oktober 2013 De Ondernemingsraad en de bestuurder streven ernaar om in de vergaderingen overeenstemming te bereiken, waardoor er meestal een positief advies of instemming als resultaat zal zijn. Verder werden tijdens de vergaderingen behandeld: De kaderbrief en de begroting; De jaarrekening; Facilitaire Zaken; Ontwikkelingen in de locaties; Ontwikkelingen in het kader van de cliëntagenda; De planning en roostering. Mobiliteitsregels In 2013 is aan de OR de adviesaanvraag voorgelegd met daarin het voorgenomen besluit om binnen WZH over te gaan naar doelgroepenbeleid (per locatie een vastgestelde doelgroep). Dit voorgenomen besluit heeft gevolgen voor cliënten maar ook voor medewerkers. Aansluitend aan het doelgroepenbeleid is een transitieplan opgesteld. Binnen dit transitieplan zijn de gevolgen voor medewerkers zichtbaar geworden. Gesteld is dat medewerkers de cliënt volgen. Aan dit uitgangspunt zitten vooren nadelen. In onderling overleg zijn mobiliteitsregels opgesteld. Na bespreking tussen de OR en de bestuurder zijn deze regels in onderlinge overeenstemming vastgesteld. Samenstelling Ondernemingsraad In mei 2013 zijn verkiezingen uitgeschreven voor de Ondernemingsraad (OR). Reglementair trad de helft van het aantal OR-leden af. Deze leden konden zich wel herkiesbaar stellen. Aangezien er evenveel kandidaten waren als het aantal zetels, zijn er geen verkiezingen gehouden. Het dagelijks bestuur bestaat sinds juni 2013 uit: C. Koekkoek (voorzitter) M. Booms (vice-voorzitter) J. Reekers (secretaris) De OR bestaat sinds juni 2013 uit: Marjo Booms (kiesgroep Zorg en Welzijn) Schwanette Beeloo (kiesgroep Zorg en Welzijn) Marga Mulder (kiesgroep Zorg en Welzijn) Martin van der Velde (kiesgroep Zorg en Welzijn) Dieka Vlak (kiesgroep Zorg een Welzijn) Saskia den Boer (kiesgroep Overige Diensten) Lijda Raveljé (kiesgroep Overige Diensten) Rob Montanus (kiesgroep Overige Diensten) 29

31 Desirée Schouten (herkozen kiesgroep Zorg) Carina van Baarle (herkozen kiesgroep Zorg) Jos Reekers (herkozen kiesgroep Overige Diensten) Clemens Koekkoek (herkozen kiesgroep Overige Diensten) Elles Zwinkels (herkozen kiesgroep Overige Diensten) Verone Hermans-Zaat (nieuw lid kiesgroep Zorg) Yvette van Elten (nieuw lid kiesgroep Zorg) Oesha Soekhlal (nieuw lid kiesgroep Zorg) Jeremy Falandt (nieuw lid kiesgroep Overige Diensten) In de loop van 2013 zijn afgetreden: Schwanette Beeloo, Yvette van Elten, Oesha Soekhal, Rob Montanus en Elles Zwinkels. 30

32 4 Beleid, inspanningen en prestaties 4.1 Visie, missie, strategie In 2012 is de Strategische koers WZH vastgesteld. Er is gekozen voor doorontwikkeling van het zorgconcept waarmee WZH de afgelopen tien jaar een onderscheidende positie heeft verworven. De kernpropositie is Mijn leefstijl!. WZH komt hiermee tegemoet aan de diversiteit in behoeften en wensen van de cliënten. Bij alles wat WZH doet, worden cliënten gerespecteerd en ondersteund in het handhaven van de eigen leefstijl. Hiermee gaat WZH verder dan de belofte dat mensen bij WZH keuzes kunnen maken. Visie Mensen zijn sociale wezens die samen willen leven met anderen bij wie zij zich prettig voelen. De sociale context waarbinnen mensen leven, bepaalt hun welzijn. Dit geldt ook voor ouderen. Alleen is de sociale context voor ouderen niet vanzelfsprekend aanwezig binnen onze huidige maatschappij. Ouderen doen vanuit de behoefte aan veiligheid en geborgenheid een beroep op voorzieningen. Ook zoeken zij een veilige omgeving om samen terug te kijken, te onthechten en gepast afscheid te nemen in de stervensfase. Ouderen willen hun sociale context meer dan voorheen zelf creëren en regisseren. De maatschappij heeft voorzieningen nodig die de behoeften van ouderen binnen hun eigen leefstijl en de levens- en stervensfase waarin zij zich bevinden, vervullen. Missie WZH is een verlengstuk van de wereld en haalt de buitenwereld naar binnen. Als erkend specialist psychogeriatrie (PG) in de regio Haaglanden en nationaal expertisecentrum op het gebied van niet aangeboren hersenletsel (NAH) ziet WZH het als haar missie om ouderen met PG en/of somatische problemen en mensen met NAH met alle zorgvragen in alle zorgfases te verzekeren van specialistische zorg. Zij kunnen hierbij in de eigen specifieke stijl blijven leven, ongeacht hun zorgvraag, hun levensfase en waar ze wonen. WZH biedt totaaloplossingen binnen de kernwaarden Open, Samen en Geborgen, samenkomend in de term voor elkaar. Medewerkers, vrijwilligers, cliënten, familie en overige mantelzorgers gaan binnen alle woonzorgconcepten relaties met elkaar aan. De belangrijkste belofte is: in alles wat wij samen doen, staat de cliënt centraal. WZH redeneert met de planning en inzet van de zorg vanuit de wensen van de klant. Meerjarenstrategie Als PG-specialist in de regio Haaglanden en als nationaal NAH-expertisecentrum ontwikkelt WZH zich de komende jaren van woonzorgcentra die dichtbij de klant staan tot expertisecentra die samen met de omgeving werken in regie van de klant. De ketenorganisatie wordt zo ingericht dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen wonen en dat zij in alle zorgfases verzekerd zijn van zorg. Om dit mogelijk te maken, werkt WZH samen met andere partijen. De strategie is in 2013 in zoverre herijkt dat het doelgroepenbeleid is ontwikkeld en geïnterpreteerd. Al in voorgaande jaren is steeds meer toegewerkt naar de ketenorganisatie en expertisecentra. In 2013 kwam dit samen, mede onder invloed van het kunnen blijven bieden van kwalitatief hoogwaardige zorg, veiligheid en een gezonde bedrijfsvoering. WZH wil zorgvuldig omgaan met haar doelgroep. Er is richting gezet en de koers per woonzorgcentrum bepaald. Deze koers heeft tot gevolg gehad dat in de tweede helft van 2013 enkele transities hebben plaatsgevonden. 31

33 Kern van het WZH-aanbod Het welzijn van mensen is afhankelijk van de sociale context waarin zij leven en de mogelijkheid om hun leven in eigen stijl te kunnen leven. Hier stemt WZH haar dienstverlening op af. De kernpropositie Mijn leefstijl! wordt vormgegeven door: Kleinschalig wonen WZH is van mening dat het voortzetten van het leven zoals cliënten dat gewend waren, het beste te realiseren is binnen kleinschaligheid. Het gaat hier om kleinschaligheid in grootschalig verband, waarbij gesegmenteerd wordt op basis van leefstijlen. Multidisciplinaire zorg Kwalitatief hoogwaardige zorg wordt enerzijds bepaald door de kwaliteit van de individuele zorgverlener, anderzijds door de samenwerking tussen de verschillende zorgverleners en behandelaren. Er is zowel op de samenwerking als op de individuele kwaliteiten van de medewerker gestuurd. Onderdeel van deze zorgvorm is de professionele ontzuiling van zorg en facilitaire werkzaamheden. Leefstijlen WZH vindt dat het welzijn van mensen afhankelijk is van de sociale context waarin zij leven en de mogelijkheid om hun leven in eigen stijl te kunnen leven. Hier stemt WZH haar dienstverlening op af. Het concept leefstijl beperkt zich daarbij niet tot mensen met PG maar breidt zich uit tot groepen zorgbehoevende mensen met een vergelijkbare leefstijl en achtergrond en een behoefte om met gelijkgestemden te verkeren. Bezielende omgeving De woonzorgcentra, het interieur en de sociale context van vrienden, familie en de maatschappij dragen bij aan de kwaliteit van het leven en een gevoel van welbevinden. Uitgangspunt is dat de cliënt zich qua woonomstandigheden thuis kan voelen. Interactie en participatie met de samenleving, familie en vrienden moet voor cliënten mogelijk blijven. Mantelzorgers worden nadrukkelijk uitgenodigd in zorg- en dienstverlening te participeren. Kernwaarden Open, Samen en Geborgen Het jaar 2013 stond in het teken van een nadere invulling van het management developmenttraject en de kernwaarden Open, Samen en Geborgen. De strategie van WZH is gericht op kernwaardige zorg voor de cliënten die bereikt wordt door in eerste instantie de managers voorbeeldgedrag via leiderschap te zien uitstralen. 4.2 Algemeen beleid 2013 Zorginkoop Prijsopslagen Zorginkoop 2013 Vanaf april van ieder kalenderjaar bereiden zorgorganisaties zich voor op de zorginkoop voor het jaar daarop. Deze cyclus wordt ieder jaar intensiever en administratief zwaarder. De eisen worden namelijk verhoogd en doen in uren een steeds groter beroep op de organisatie. Binnen WZH is een aparte groep gevormd die deze trajecten volgt, evalueert en rapporteert. Dit is nodig om resultaten te volgen en waar nodig bij te sturen zodat de beloftes nagekomen kunnen worden. Het volgen, plannen en admini streren van dit hele proces is in 2013 ondergebracht bij de afdeling Sales & Marketing. Eén van de nieuwe functies bij deze afdeling is die van accountmanager Zakelijke Relaties, die het hele proces van de zorginkoop coördineert. 32

34 Over 2013 had WZH voor alle prijsopslagen ingeschreven; alle op één na zijn toegekend; alle toegekende zijn ruim behaald. Tabel 10: Overzicht prijsopslagen zorginkoop 2013 Intramuraal Prijsopslag Beoordeling ZK Zorg Dichtbij Toegekend 1,5% Beleid Middelen en Maatregelen Toegekend 0,5% Innovatie Toegekend 0,5% Extramuraal Prijsopslag Beoordeling ZK (oktober 2012) Zorg Dichtbij huidige situatie Toegekend 2% (categorie C) Zorg Dichtbij intensivering Toegekend 2% Attitudeverandering Toegekend 1% Innovatie Niet toegekend 1% Het gehele zorginkooptraject en de daaraan hangende projecten worden feitelijk voor 1 augustus 2013 afgerond. Convenant Langdurige Zorg Als onderdeel van het regeringsakkoord van het kabinet Rutte I is extra geld gereserveerd voor de langdurige zorg. Omgerekend voor WZH gaat het om additionele middelen in de grootte van ,- over 2012 en vergelijkbare bedragen voor 2013 en Ter borging van de juiste besteding van de middelen heeft WZH met name projecten geformuleerd met betrekking tot werving van verpleegkundigen en opleidingstrajecten. WZH heeft alle betreffende projecten die onder dit convenant zijn geschaard, gebundeld en ter beoordeling aan het Zorgkantoor voorgelegd. Het Zorgkantoor is akkoord gegaan met de inhoud en met de toegestuurde evaluaties van WZH. Verpleegkundigen 16/7 en 24/7 Binnen dit onderdeel van het convenant wil WZH bereiken dat er meer verpleegkundigen worden aangenomen. Dit levert niet alleen extra handen aan het bed op, maar ook een kwalitatieve extra bijdrage aan de zorgverlening door toename van specifieke kennis en kunde op verpleegkundig niveau. 33

35 Met een meer klinische blik doorzien verpleegkundigen het zorgproces van de cliënten en kunnen zo doelgerichter zijn. Verder kunnen zij toegevoegde waarde bieden bij de beoordeling van het complexe beeld van de intramuraal wonende cliënt. Ook zal de aanwezigheid van een minimum aantal verpleegkundigen ervoor zorgen dat avond- en weekenddiensten anders kunnen worden georganiseerd. In plaats van op afstand kunnen verpleegkundigen de avond- en weekenddiensten op de locatie uitvoeren, zodat zij indien nodig zeer snel ter plaatse zijn. Beleidslijnen uit 2012 zijn in 2013 gerealiseerd. De functie van verpleegkundige is verder uitgewerkt en er wordt meer gebruikgemaakt van de verpleegkundige deskundigheid en kennis. De verpleegkundigen zijn meewerkend op de werkvloer en de verdeling van deskundigheid rond de klant is hiermee goed vormgegeven. Locaties zijn zelf verantwoordelijk voor het hebben van voldoende formatie verpleegkundigen voor 16 uren per dag 7 dagen in de week. Voor WZH Nieuw Berkendael, WZH Waterhof (hospice) en WZH Oosterheem is deze formatie berekend op 24/7. Zo is de verpleegkundige kwaliteit continue gewaarborgd. Opleiding Belangrijke projecten die onder het convenant vallen en zich concentreren op de opleiding van personeel, zijn onder meer: Aanbieden duale plaatsen HBO-V Uitbreiding praktijkleerunits (PLU) Medewerkers zorgopleidingen op niveau 2, 3 en 4 Stageplaatsen opleidingen niveau 2, 3 en 4 Opleiden meer werkbegeleiders ten behoeve van de stagiairs/leerlingen Scholing verpleegkundigen aan de minor psychogeriatrie Begeleiding en coaching verpleegkundigen in de langdurige zorg Ketenzorg psychogeriatrie In de ketenzorg psychogeriatrie participeert WZH onder meer via Transmurale Zorg Den Haag. WZH neemt ieder jaar deel aan een groot aantal acties en werkt hierbij samen met andere organisaties. WZH vindt het van belang om kennis te delen met gemeenten en organisaties binnen de ketens, mede vanwege de ambitie om expertisecentra te ontwikkelen. Voor 2013 is aandacht besteed aan onder meer de volgende onderwerpen: Casemanagers zijn sinds januari 2012 ook betaald inzetbaar bij mensen in het prilste stadium van dementie met een niet-pluis-gevoel. Casemanagement kan nu worden aangevraagd bij één centraal meldpunt. Het eerste Ontmoetingscentrum in Den Haag voor mensen met dementie is succesvol in Loosduinen geopend. In de loop van 2012 zijn er acties uitgezet om nog acht van deze Ontmoetingscentra in Den Haag op te zetten, gesubsideerd door de gemeente Den Haag. In de periode 2012/2013 zal WZH vier van deze Ontmoetingscentra inrichten in WZH Hoge Veld, WZH Transvaal, WZH Zuiderpark en WZH Waterhof. Hiervoor is een projectleider aangesteld die als opdracht heeft de Ontmoetingscentra te openen en van programma s te voorzien. Beweegprogramma s voor ouderen zijn opnieuw ingezet. WZH is zeer actief in het project Zichtbare Schakel. Hierbij signaleren wijkverpleegkundigen de gezondheidsproblemen van kwetsbare medemensen en zogenoemde zorgmijders in een preventief stadium. In het kader van de decentralisaties zal het project Zichtbare Schakel onder andere deel gaan uitmaken van de gemeentelijk aangestuurde sociale wijkteams. Doorontwikkelen van het AGT-team en inzet in samenhang met de preferred huisartsen van WZH. 34

36 Het Alzheimer Café is ook een activiteit in de ketenzorg voor mensen met dementie. Deze activiteit vindt plaats binnen een ander samenwerkingsverband, waarin WZH met Alzheimer Nederland, Parnassia/Context en PEP samenwerkt. WZH zet zich hierbij in om het Café in het centrum van Den Haag van inhoud en continuïteit te voorzien. Ook in Leidschendam-Voorburg neemt WZH deel in het samenwerkingsverband dat in die gemeente het Alzheimer Café organiseert. Geriatrische revalidatiezorg De revalidatiezorg voor ouderen is overgeheveld van de AWBZ naar de Zorgverzekeringswet (ZVW). Overheveling naar de ZVW moet leiden tot een betere aansluiting met de ziekenhuiszorg die al onder de ZVW valt. Door de financieringssystematiek van de AWBZ blijven ouderen regelmatig te lang in het ziekenhuis en worden korte intensieve revalidatieprogramma s ontmoedigd, terwijl patiënten daar juist baat bij zouden hebben. Vanaf 2015 moet de geriatrische revalidatiezorg volledig onder de prestatiebekostiging gaan vallen. Dan kunnen verzekeraars en instellingen vrij onderhandelen over tarieven. Om de risico s te beperken, geldt in 2013 en 2014 een overgangsregime, vergelijkbaar met de curatieve GGZ. In 2013 zullen zorginstellingen registreren in DBC s (diagnosebehandelcombinaties), maar worden zij nog afgerekend in ZZP s. Zij moeten dan een dubbele administratie hanteren. Het omrekenen van de omzet van ZZP s naar DBC s kan tot een ander bedrag leiden. De NZa zal dit effect op aanbiedersniveau gaan volgen. In 2014 volgt wel een afrekening in DBC s. Dan zal de NZa nog maximumtarieven vaststellen. WZH beschouwt geriatrische revalidatiezorg als uitermate belangrijk en deze zorg heeft binnen de organisatie in 2013 dan ook een enorme ontwikkeling doorgemaakt. De geriatrische revalidatiezorg wordt geleverd in WZH Sammersbrug en WZH Prinsenhof. Er is een stevig multidisciplinair team dat als doel heeft een cliënt zo goed en snel mogelijk te laten revalideren zodat deze weer thuis kan wonen. 35

37 Thuiszorg van WZH Cliënten blijven in de toekomst langer thuis wonen waardoor nieuwe behoeften bij thuis wonende cliënten ontstaan. WZH wil met een nieuw concept inspelen op de veranderde extramurale behoeftes van de cliënt en op deze manier zowel bijdragen aan betere kwaliteit van zorg als aan het goed koper maken van zorg in Nederland. Concreet betekent dit dat WZH verpleeghuiszorg thuis levert. Zoals aan gegeven in de strategische koers WZH wil WZH verder extramuraliseren en de cliënt de mogelijkheid bieden om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen. WZH wil extramuraal vooral doen waar de organisatie goed in is: hoogwaardige zorg, verpleging en behandeling bieden aan cliënten die vanuit meerdere disciplines ondersteuning nodig hebben. De geleverde zorg is multidisciplinair en integraal, dat wil zeggen dat het verpleging, verzorging én behandeling omvat: screening, diagnostiek, poliklinische behandeling en behandeling thuis. Wmo WZH heeft besloten om per 1 april 2014 te stoppen met het leveren van de Wmo-activiteit Hulp bij het huishouden. WZH heeft klanten in de regio Den Haag, Zoetermeer en Leidschendam - Voorburg. WZH is goed in het verlenen van multidisciplinaire zorg met hoge complexiteit en wil zich daarop richten. In 2013 is WZH daarom succesvol op zoek gegaan naar een partner om de huishoudelijke verzorging over te dragen. Pilot Wonen en zorg In Leidschendam-Voorburg neemt WZH deel aan de pilot Wonen en Zorg. Hierin participeren de gemeente, Vidomes, Florence en WoonInvest. WZH werkt in deze pilot samen met Vidomes en beheert de wachtlijst en is verantwoordelijk voor de toewijzingen van de woningen in De Margrietflat en De Meerpaal, beide gelegen naast WZH Het Anker. De pilot is eind 2012 gestart en eind 2013 geëindigd. Begin 2014 vindt de evaluatie plaats. Managementontwikkeling De kernwaarden Open, Samen en Geborgen vormen de basis van het management ontwikkelingstraject bij WZH. Vanaf 2012 is dit traject niet meer exclusief op het management gericht, maar op alle medewerkers van WZH. Daarmee is het een mens-ontwikkelingstraject geworden. Centrale beleidsdagen en trainingen zijn nog steeds onderdeel van het programma. Belangrijk is de grotere betrokkenheid van de locaties bij het mens-ontwikkelingstraject. Teamleiders hebben een cruciale rol in het stimuleren van de kerngedragingen bij hun medewerkers, zoals deze zijn verwoord in het medewerkerprofiel. Het nog meer en soms ook anders luisteren naar de klant en nog meer kijken vanuit het perspectief van de klant zijn speerpunten geworden. Op 14 maart en 3 oktober zijn bijeenkomsten geweest met de teamleiders. Daar is nadrukkelijk de basis gelegd voor het middenkader en openlijk gesproken over de wensen, de resultaten en hoe dat bereikt gaat worden. Aan alle medewerkers is ter ondersteuning van dit gehele proces een training Haal het beste uit jezelf aangeboden. WZH heeft gefocust op meer resultaatgericht werken op een aantal basale zaken als zorg, communicatie met cliënt en mantelzorgers en op gebied van registratie. Daarom is het ontwikkelingstraject uitgebreid met communicatie over doelstellingen en gewenste resultaten. Onderdeel van het ontwikkelingstraject is ook de jaarlijkse WZH-coachingskalender, met onder andere spreuken van eigen medewerkers, die in 2013 opnieuw is uitgebracht. 36

38 Er zijn bijeenkomsten geweest Met het DT aan tafel waarin medewerkers in een informele setting het gesprek aangaan met leden van het directieteam en met elkaar. De reacties waren positief en de bijeenkomsten zullen ook in 2014 georganiseerd worden. Doelgroepenbeleid Er zijn verschillende politieke en maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op de zorgmarkt. Sinds januari 2013 heeft de overheid besloten dat in de toekomst mensen met een indicatie voor een zorgzwaartepakket (ZZP) 1 en 2 niet in een verzorgingshuis kunnen wonen. Dit is het zogenaamde scheiden van wonen en zorg. Voor ZZP 3 en 4 heeft de overheid hetzelfde aangekondigd. Hierdoor blijven mensen langer thuis wonen en ontvangen daar de zorg. Dit houdt in dat verzorgingshuizen een andere bestemming krijgen en bijvoorbeeld verbouwd moeten worden naar verpleeghuizen. Door deze ontwikkelingen moet WZH keuzes maken welke zorg in welke woonzorgcentra aangeboden wordt. Ook dient besloten te worden welke gebouwen geschikt zijn of geschikt gemaakt kunnen worden voor nieuwe woonzorgvormen. Niet alle gebouwen voldoen bijvoorbeeld aan de kwaliteitseisen voor zware zorg aan cliënten met een hoge ZZP of kunnen verhuurd worden aan individuele huurders in het kader van scheiden van wonen en zorg. Het concreet maken van de plannen en de planning van het doorvoeren van deze plannen, gebeurt in nauwe samenwerking met de Cliëntenraden, de Centrale Cliëntenraad en de Ondernemingsraad. De ketens NAH, PG en somatiek waren in voorgaande jaren al onder de aandacht en door bovengenoemde ontwikkelingen is één en ander in een stroomversnelling gekomen en is het doelgroepenbeleid aangescherpt. Zorgvuldigheid is hierin leidend, het is een gecompliceerd proces. Transitie Voor een aantal woonzorgcentra was 2013 een jaar van verandering, al dan niet als het gevolg van het gedefinieerde WZH-doelgroepenbeleid. WZH Oosterheem is geopend, de intramurale zorg in gebouwdeel Nieuw Heeswijk, onderdeel van WZH De Sonneruyter is beëindigd en WZH Zuiderpark is gestart met het proces om per 1 januari 2015 haar deuren te sluiten. De verwachting voor 2014 is dat WZH in overleg met de medezeggenschapsraden een plan van aanpak schrijft voor WZH Transvaal, WZH Het Anker, WZH Leilinde en WZH Rustoord. Mobiliteitsregels Met de Ondernemingsraad zijn mobiliteitsregels afgesproken mede als gevolg van de invoering van het doelgroepenbeleid en transitie. Deze mobiliteitsregels bij transities voor medewerkers worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid toegepast. Medewerkers die bij transities zijn betrokken, krijgen in een persoonlijk gesprek met de eigen leidinggevende en een medewerker P&O nadere toelichting op de transitie, en samen worden concrete afspraken gemaakt. Wanneer een medewerker van mening is dat het proces niet goed is verlopen, heeft hij of zij de mogelijkheid bezwaar aan te tekenen bij de toetsingscommissie. In deze commissie zitten twee leden van de OR, een directielid en de manager P&O. Zij zullen samen beoordelen of de procedure volgens de mobiliteitsregels is verlopen. Taskforce Mantelzorg In mei 2012 verleende de gemeente Den Haag subsidie voor de Taskforce Mantelzorg. WZH heeft de projectleiding hiervan op zich genomen. Andere participerende organisaties zijn HWW Zorg, Florence, de projectorganisatie Wijkverpleegkundige Zichtbare Schakels, Xtra (samenwerkende welzijnsorganisaties Stichting Mooi, Zebra en Voor Welzijn), Welzijn Scheveningen en PEP Den Haag. Binnen dit project worden overbelaste mantelzorgers door professionals ondersteund door allereerst hun wensen en 37

39 ondersteuningsbehoeften te inventariseren en te analyseren. Dat gebeurt door extra inzet van professionals die de mantelzorger en de zorgvrager desgewenst begeleiden naar passende (respijt) voorzieningen en zorgen voor adequate interventies. Eén van de doelen is om per jaar mantelzorgers door professionals te laten begeleiden vanuit de participerende organisaties. In 2013 is die doelstelling bereikt en zijn mantelzorgers individueel begeleid. Een ander doel is om jaarlijks professionals per participerende organisatie te scholen (totaal: 150). Ook deze doelstelling is in 2013 succesvol gerealiseerd. Door het aanstellen van een projectleider informele zorg (mantelzorg/vrijwillige zorg) is er intern een enorme boost geweest om het idee van samen zorgen verder vorm te geven. Onder andere training en verheldering van wensen en rollen bij zowel medewerkers, vrijwilligers als mantelzorgers zijn gestart waardoor nieuwe inzichten en nieuwe constructieve samenwerkingsvormen ontstaan. Vrijwilligers WZH beschouwt vrijwilligers als zeer waardevol. Vrijwilligers leveren (vaak langdurig) een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van de zorg-/dienstverlening aan de cliënten. De grootste groep vrijwilligers is tussen de jaar met verhouding man/vrouw ca. 25:75%. Bepalend bij vrijwilligers is wat iemand kan (talenten), wanneer iemand beschikbaar is en waar zijn/haar interesse ligt. Gezien de cliënten, de inhoud en het tijdstip van de activiteit is de huidige samenstelling van de groep vrijwilligers passend. In WZH Nieuw Berkendael is een grotere groep jonge vrijwilligers actief, mede vanwege de type activiteiten en de jongere doelgroep. Uit de periodieke evaluatie van het vrijwilligersbeleid is duidelijk geworden dat er behoefte is aan het versterken van de positie van de vrijwilliger en het verbeteren van de samenwerking en communicatie tussen de vrijwilligers en medewerkers. De afdeling Personeel & Organisatie ondersteunt bij het ontwikkelen en uitvoeren van het vrijwilligersbeleid. Bezielende omgeving Het creëren van een bezielende omgeving landt steeds meer binnen de organisatie. Het krijgt met nieuwe projecten meer handen en voeten, mede door initiatieven uit de locaties, zoals het Belevingsplein in WZH Sammersbrug. In 2013 is met de inhuizing in WZH Oosterheem veel aandacht geweest voor de dynamische verlichting een primeur binnen de ouderenzorg waarbij lichttherapie ervoor zorgt dat het slaap/waakritme verbetert, wat het welzijn van de dementerende cliënten ten goede komt. In de boskamer zorgen mos, kurk en echte bomen voor een bossfeer die de zintuigen op een positieve manier prikkelt. Daarnaast is verder gegaan met de geurbeleving in alle locaties en loopt nog het tweejarig onderzoek dat zich richt op de effecten van licht, luchtkwaliteit en akoestiek. WZH participeert daartoe in een samenwerkingsverband waarbij de effecten van een bezielende omgeving op het welzijn van de cliënten wordt onderzocht. Hier is een subsidie voor toegekend. Tenslotte zijn cliënten in 2013 meerdere malen verrast met de Kippengrill op locatie. De dag dat de Kippengrill bij de locatie staat, kunnen cliënten genieten van een gebraden kippetje en patat. Wetenschappelijke onderzoekscommissie Binnen WZH staat verbeteren van de kwaliteit van de zorg hoog in het vaandel. Het is belangrijk dat WZH kritisch is en blijft op wat ze doet en hoe WZH verder kan ontwikkelen, verbeteren en innoveren. Daarbij speelt wetenschappelijk onderzoek een belangrijke rol. Om het belang van wetenschappelijk onderzoek binnen WZH te onderstrepen, is een wetenschappelijke onderzoekscommissie (WOC) actief. 38

40 Deze commissie heeft als doel om door middel van wetenschappelijk onderzoek een bijdrage te leveren aan de professionele ontwikkeling van de ouderenzorg. Dat wordt gedaan door: locaties enthousiast te maken om deel te nemen aan wetenschappelijk onderzoek; aanvragen voor deelname aan wetenschappelijk onderzoek te beoordelen (conform een standaard protocol; de uitkomsten van uitgevoerd wetenschappelijk onderzoek te communiceren en waar mogelijk te implementeren binnen de organisatie; vanuit de organisatie onderwerpen bij de universiteit aan te reiken voor nieuw wetenschappelijk onderzoek. In 2013 heeft een evaluatie plaatsgevonden van (de positionering van) de WOC binnen WZH. Uit deze evaluatie kwam naar voren dat de WOC een grotere rol kan spelen in het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek binnen WZH. Bijvoorbeeld door het organiseren van bijeenkomsten tussen samenwerkende universiteiten en medewerkers binnen WZH en het faciliteren van het tot stand komen van een onderzoeksbank. Hierin worden de gedane en huidige onderzoeken beschreven en inzichtelijk gemaakt voor alle medewerkers. Deze activiteiten zorgen ervoor dat de onderwerpen voor onderzoek uit de organisatie komen en het onderzoek wat gedaan wordt binnen WZH meer koppeling heeft met het beleid. In 2013 heeft WZH deelgenomen aan de volgende wetenschappelijke onderzoeken: Peppie onderzoek, onderzoek naar influenza uitbraak en werking van Tamiflu in WZH Leilinde. Het onderzoek is gestopt in verband met te weinig deelnemers. Pneumonitor, comfort en prognose bij patiënten met longontsteking en dementie in WZH Hoge Veld. De tweede fase (interventiefase) is gestart in 2013, WZH Hoge Veld zit in controlegroep. Levenseinde follow-up, onderzoek zorg bij dementie verbeteren en onderzoeken welke veranderstrate gieën het meest effectief zijn. WZH Waterhof is de deelnemende locatie. Radio remember, evaluatieonderzoek naar de ervaringen van de radio bij medewerkers, cliënten en familie in WZH Hoge Veld. BEZO project; Bezielende omgeving in de ouderenzorg hoe ziet het verpleeghuis van de toekomst eruit. Effect bouwfysische omgevinginterventies op de gezondheid en het welbevinden van kwetsbare ouderen in WZH Waterhof. Daarnaast is er in 2013 één publicatie geweest in een wetenschappelijk tijdschrift van onderzoeken waaraan WZH heeft deelgenomen, anderen zijn in voorbereiding: Caffo, A., Hoogeveen, F., Groenendaal, M., Perilli, V., Picucci, L., Lancioni, G., & Bosco, A. (2013). Intervention strategies for spatial orientation disorders in dementia: a selective review. Developmental Neurorehabilitation, Intern is er publiciteit geweest op het WZH intranet. Op de WZH Kennisdag heeft de WOC een stand met kennistest verzorgd, tijdens twee workshops is aandacht geweest voor onderzoeken. Door het UNC-ZH worden kenniscafés georganiseerd, deze worden op intranet geplaatst en naar eventuele geïnteresseerden via de mail gestuurd. Er is een presentatie gehouden door de lecturer practitioner op de wetenschapsdag van alle deelnemende universitaire netwerken in Nederland. Onderwerp was het onderzoek naar interventiestrategieën om de weg te vinden bij mensen met dementie (uitgevoerd in 2012). 39

41 Bouwsteen Hoogwaardige Zorg en Van Binnen naar Buiten De veertien locaties van WZH hebben een verschillende expertise en ervaring. Hiermee kan WZH zich onderscheiden ten opzichte van andere zorgorganisaties. WZH wil deze expertise en ervaring verbeteren en uitbreiden en uiteindelijk benutten voor de gehele organisatie. Daarvoor zijn WZH breed Bouwstenen in het leven geroepen. 1. Hoogwaardige zorg Hoogwaardige zorg staat aan de basis van de zorgverlening binnen en buiten WZH. Deze visie op zorg is de basis voor de meerwaarde die WZH biedt voor haar cliënt en samenwerkingspartners in de regio. Dit vraagt onder andere normen voor inhoud, proces, voortdurende deskundigheidsbevordering, keuzes, standaarden en borging. Uiteindelijk gaat het om het verbeteren van de kwaliteit van de zorg binnen heel WZH en te streven naar een gedegen zorgbeleid in de locaties en de ondersteunende diensten. De bouwsteen Hoogwaardige Zorg gaat uit van de Prezo-domeinen mentaal welbevinden en lichamelijk welbevinden & gezondheid. In 2013 is er voornamelijk aandacht geweest voor de onderwerpen probleemgedrag, (preventieve) risicosignalering, pijn, eten en drinken, vallen en vrijheidsbeperkende maatregelen. Tevens is een format implementatieplan ontwikkeld. De onderwerpen medicijnen en infecties hebben doorlopend aandacht via respectievelijk de geneesmiddelencommissie en de commissie hygiëne infectie preventie (HIP). 2. Van Binnen naar Buiten Deze bouwsteen betreft de oriëntatie en het ontwikkelen van behandelen vanuit twee multidisciplinaire behandelcentra (Noord en Zuid) naar een positie buiten de muren van het verpleeghuis. De expertise die de behandelaren hebben opgedaan in het verpleeghuis met de doelgroep ouderen kan worden ingezet bij cliënten in de thuissituatie (ook verzorgingshuis) met als doel ouderen langer in de thuissituatie laten wonen. Extramurale en transmurale multidisciplinaire zorg in een netwerk of keten staan hierbij centraal. Nadrukkelijk wordt ook het ontwerpen van de passende bedrijfsvoering als doel toegevoegd. In 2013 is er voornamelijk aandacht geweest voor contracten eerstelijnszorg, zaterdagochtend openstelling fysiotherapie WZH Prinsenhof en Sammersbrug in het kader van GRZ, interne audits fysiotherapie, cliënttevredenheid en declaratiesysteem. Digitaal ZorgDossier (DZD) In 2013 is het project Digitaal ZorgDossier (digitalisering van het WZH zorgdossier) intramuraal verder uitgerold. Er is in de woonzorglocaties Wi-Fi en WLan geïnstalleerd en er zijn Ipads aangeschaft waarmee de medewerkers de digitale zorgdossiers kunnen bijwerken. Ook is gestart met trainingen voor medewerkers. De verwachting is dat in juni 2014 alle locaties intramuraal over zijn op een digitaal zorgdossier. Doel van het digitaliseren van het zorgdossier is een vereenvoudiging van de verantwoording van de uitgevoerde zorg, waardoor een verschuiving van indirecte zorgtijd naar directe zorgtijd plaatsvindt ten goede van de cliënt. Ook bevordert het DZD de kwaliteit van zorg voor de cliënten omdat de medewerker sneller inzicht heeft in wat er speelt en het dossier makkelijker en beter over te dragen is. Daarnaast is de digitale variant van het zorgdossier meer uniform, vollediger en actueler en maakt het een gestructureerdere managementinformatie mogelijk. 40

42 Toetreding Evert de Glint bestuur ZorgZijn Werkt Per 1 juni is de bestuurder toegetreden tot het bestuur van ZorgZijn Werkt. Dit is een branche-overstijgende werkgeversverenging voor Zorg en Welzijn. Op is informatie over deze werkgeversverenging te vinden. De Raad van Toezicht van WZH heeft in de vergadering van 9 september 2013 officieel toestemming gegeven voor deze toetreding. De toetreding is onbezoldigd. 4.3 Ontwikkelingen van de Stafdiensten Kwaliteitskader Goede zorg In de normen voor Goede zorg is beschreven waar de cliënt op mag rekenen, zonder gedetailleerd uit te werken wat medewerkers of organisaties moeten doen om dat resultaat te bereiken. Dat is een zaak van de professionele medewerkers en de professionele organisatie zelf, waar relevant in overleg met de Cliëntenraad. De vraag is dus: wat moet WZH doen, respectievelijk hoe kan WZH erop sturen dat ze de cliënt daadwerkelijk het gewenste resultaat, namelijk Verantwoorde zorg, biedt? Prezo, het kwaliteitssysteem voor Goede zorg & Verantwoord ondernemerschap, biedt zowel medewerkers als management hiervoor een handvat. De focus in de normen voor Goede zorg ligt bij de relatie tussen de cliënt en de medewerker. Goede zorg gaat immers over het vakbekwaam ondersteunen van de kwaliteit van leven van de cliënt. De eerste vraag is dan ook wat het van medewerkers vraagt om Goede zorg te kunnen bieden. Vervolgens is de vraag hoe het management hiervoor de voorwaarden kan scheppen. Het is daardoor niet alleen een kwaliteitssysteem voor managers, maar juist ook een kwaliteitssysteem voor medewerkers: het maakt duidelijk waar taken en verantwoordelijkheden liggen, welke activiteiten van medewerkers worden gevraagd en wat dat van de organisatie vraagt. Om dit te kunnen toetsen hebben in juni 2012 en in september 2013 concern-audits plaatsgevonden. Deze werden met goed resultaat afgesloten. Tijdens deze audits zijn de prestaties met betrekking tot de professionele organisatie getoetst. De uitkomsten op deze prestaties werden als leidraad gebruikt voor de audits op de WZH-locaties Sales & Marketing Sales & Marketing De afdeling Sales & Marketing bestaat uit: Accountmanagement Zakelijke Relaties, Klantbemiddeling & Plaatsing, Klantenservice, Klantbeheer en Marketing & Communicatie. Terugblik 2013 Het opzetten van een Klantenservice is van grote waarde gebleken: WZH is beter bereikbaar, via één loket. De medewerkers zijn inhoudelijk geschoold, zodat zij de klant voor zover mogelijk direct kunnen helpen. Klantbemiddeling & Plaatsing is gaan werken volgens de indeling in zorgketens. Hierdoor kunnen klantvraag en WZH-aanbod beter op elkaar afgestemd worden, kan cliënten meer alternatieven geboden worden en wordt optimaal gebruikgemaakt van de voorzieningen die WZH te bieden heeft. Daarnaast hebben de medewerkers Klantbemiddeling & Plaatsing veel energie en tijd besteed aan het herplaatsen van cliënten en het werven van andere doelgroepen in het kader van de transities. 41

43 Binnen Klantbeheer heeft een kwaliteits- en efficiencyslag plaatsgevonden. Hierdoor is met minder medewerkers, ondanks de complexere registraties, een uitermate lage uitval in het declaratieverkeer gerealiseerd. Daarnaast heeft de nieuw aangestelde accountmanager de banden met doorverwijzers aangehaald en extra productie binnengebracht. Marketing & Communicatie heeft in 2013 het bestaande vooral verbeterd en verstevigd, dat wil zeggen: verdere kennisbevordering van de marketing, systematisch werken volgens SMART-doelstellingen, ontwikkelen/vernieuwen van on- en off line media en werken aan de zichtbaarheid zowel intern als extern. Daarnaast zijn er enkele marktonderzoeken geweest rond Niet Aangeboren Hersenletsel, een nieuw woonzorgconcept en naamvoering WZH Schoorwijck, het Scheiden van wonen en zorg en een creatief concept aanleunwoningen Nieuw Heeswijk. Vooruitblik 2014 Voor de hele afdeling Sales & Marketing geldt dat er moet worden ingespeeld op de wijziging in het zorgstelsel om de klant op een zo goed mogelijke wijze te blijven bedienen en de zorg zo veel mogelijk vorm te geven naar de wens van de klant. Qua externe middelen wordt ingezet op het live gaan van de nieuwe WZH-website met veel ruimte voor interactiviteit en beeld. Ook het intensiever gebruik van social media en meer gericht communiceren binnen de zorgketens zijn speerpunten. 42

44 In 2014 wordt ook de thuiszorg die WZH levert opnieuw in de markt gezet middels een groots opgezette campagne. De focus hierbij ligt bij het voor het voetlicht brengen dat WZH ook extramuraal levert wat het intramuraal levert, complexe zorg binnen een multidisciplinair team. In nauwe samenwerking met Personeel & Organisatie wordt aan de hand van het thema Samen de internal branding verder ontwikkeld en uitgerold. De organisatiestructuur zal aansluiten bij de ketens. Voor Klantbemiddeling & Plaatsing geldt dit al, in 2014 wordt dit ook geïmplementeerd bij Marketing & Communicatie. Net als in het afgelopen jaar zullen ook in 2014 de audit in het kader van Prezo, previews en reviews en de benchmark plaatsvinden. Ook de kwaliteitscycli zijn verweven in de organisatiestructuur Dienst Behandelzaken De dienst Behandelzaken omvat de medische en paramedische dienst, het medisch secretariaat en de apotheek. In 2013 heeft er een structuurwijziging plaatsgevonden: geen teamleiders meer maar drie managers Behandelzaken met elk zijn eigen aandachtsgebied. Zij sturen tevens de vakgroep(en) aan en nemen deel aan diverse portefeuilles. Terugblik 2013 In 2013 is aandacht geweest voor continuïteit: behandeling is indien nodig 24 uur per dag beschikbaar en de poliklinieken fysiotherapie in WZH Sammersbrug en WZH Prinsenhof zijn gestart met opening ook op zaterdagochtend. Tevens wordt de expertise van de dienst Behandelzaken ingezet bij WZH brede thema s. Daarnaast zijn bij de dagbehandelingen de indicaties opnieuw bekeken en wordt ook daar steeds meer gewerkt met een multidisciplinair team. De richtlijn Depressie is opgezet en geïmplementeerd en op diverse evenementen van WZH zijn vitaliteitschecks gedaan. Op het vlak van medewerkers is ingezet op ontwikkeling van deskundigheid en expertise. Er zijn onder andere APK-gesprekken (Ambitie, Passie, Kracht) geweest, extra aandacht voor het inwerkprogramma van nieuwe medewerkers en twee beleidsdagen waar samenwerking onderling en met de zorg centraal stond. Verder start structureel één verpleegkundig specialist in opleiding per jaar, net als een GZ-psycholoog. Ook is er meer contact met universiteiten en hogescholen. Daarnaast zijn door behandelaren veel scholingen binnen WZH gegeven, onder andere op het gebied van dementie en tillen tijdens de WZH Kennisdag. Geneesmiddelencommissie Documenten De Geneesmiddelencommissie is in 2013 maandelijks bij elkaar gekomen en heeft de volgende documenten opgeleverd: WZH Procedure beheer en toegang tot medicatievoorraden t.b.v. cliënten met verblijf en behandeling WZH Procedure malen van medicatie t.b.v. intramurale cliënten met behandeling WZH Procedure medicatie in eigen beheer t.b.v. cliënten met verblijf en behandeling WZH Procedure opiaten t.b.v. intramurale cliënten met behandeling WZH Procedure opslag en beheer koelkastmedicatie WZH Procedure toedienen en aanreiken van medicatie t.b.v. cliënten met verblijf en behandeling WZH Procedure Cytostatica en andere risicovolle geneesmiddelen WZH Procedure FTO en Formularium 43

45 De documenten en procedures die de Geneesmiddelencommissie ontwikkelt worden ter advisering/ instemming voorgelegd aan de OR en de CCR. De Geneesmiddelencommissie heeft een handboek medicatiedistributie opgesteld. In dit handboek staan alle actuele documenten van het WZH-geneesmiddelenbeleid. De geneesmiddelencommissie draagt zorg voor het actualiseren van dit handboek. In 2014 zal het handboek worden uitgebreid met aanvullende informatie met betrekking tot de medicatie distributie. MIC De commissie heeft elke bijeenkomst de MIC-verslagen met betrekking tot medicatie-incidenten geëvalueerd en indien nodig acties uitgezet. Aanbesteding en EVS Naar aanleiding van de veranderingen in wet- en regelgeving is de stuurgroep Geneesmiddelendistributie gestart met een aanbesteding voor een optimalisatie medicatiedistributieproces. Er zijn presentaties geweest van verschillende aanbieders waarbij de keuze is gemaakt voor een nieuwe leverancier. Dit wordt in 2014 verder uitgewerkt en geïmplementeerd; de geneesmiddelencommissie is hierbij nauw betrokken. Sinds augustus 2013 is de WZH-apotheek bij de inspectie geregistreerd als officiële apotheek. Audits In 2013 is de eerste ronde audits medicatieveiligheid afgerond. Op alle locaties heeft schriftelijke en mondelinge terugkoppeling plaatsgevonden. Aan de hand van de audits hebben de locaties gerichte verbeterplannen opgesteld die door de commissie zijn getoetst. In 2014 zal een tweede ronde audits plaatsvinden. Hygiëne Infectie Preventiecommissie (HIP) De HIP-commissie is in 2013 maandelijks bij elkaar gekomen en heeft de volgende documenten opgeleverd: WZH Beleidsdocument Hygiëne Infectie Preventie WZH Procedure Diarree en Braken met onbekende oorzaak WZH Procedure Influenza A WZH Procedure Handhygiëne WZH Protocol MRSA De Arbo-commissie en de HIP-commissie kijken met elkaar mee en geven elkaar advies. De Arbocommissie is betrokken en geïnformeerd over bovenstaande procedures. In 2014 zullen deze documenten worden geïmplementeerd. De documenten en procedures die de HIP-commissie ontwikkeld worden ter advisering/instemming voorgelegd aan de OR en de CCR. Daarnaast heeft in augustus 2013 een gesprek met de GGD plaatsgevonden. Afgesproken is dat dit jaarlijks herhaald wordt om zaken onderling af te stemmen. In 2013 hebben twee hygiëne-audits plaatsgevonden bij WZH door de IGZ. De HIP-commissie is betrokken bij de resultaten van deze audits en heeft waar nodig zaken opgepakt of advies uitgebracht. 44

46 Vooruitblik 2014 In 2014 zal veel aandacht uitgaan naar bewegen van alledag, dat door de Inspectie van de Gezondheidszorg wordt gestimuleerd. Elke cliënt heeft een beweegprogramma op therapeutisch, functioneel en recreatief niveau. In het kader van preventie zal ook de lifestylecoach die nu in WZH Nieuw Berkendael werkzaam is meer WZH breed worden ingezet. De dienst Behandelzaken speelt een belangrijke rol bij de complexe thuiszorg die WZH vanaf 2014 wil leveren en het implementeren van mobiele ouderenzorg bij minimaal twee huisartsenpraktijken staat ook op de rol. Daarnaast is het de bedoeling dat in navolging van de weekendopenstelling van de polikliniek fysiotherapie ook weekendopname op de geriatrische revalidatie mogelijk is. De implementatie van de zorgpaden Geriatrische revalidatiezorg krijgt een verder vervolg. Ander speerpunt is het duidelijker neerzetten van de rol van behandelaren binnen WZH, net als het uitbreiden en verdiepen van de expertise door onder andere het lectoraat meer te betrekken en het meedoen aan onderzoeken. Intern krijgt de dienst Behandelzaken te maken met het anders inrichten van de geneesmiddelendistributie en een nieuw voorschrijfsysteem in het Digitaal ZorgDossier Facilitaire Zaken Door het efficiënter inrichten van systemen kon door Facilitaire Zaken tegemoetgekomen worden aan de wens om de stafdienst in te krimpen. Ook de inkoop is anders ingericht en hiervoor is op zoek gegaan naar een nieuwe inkoper. Eind 2013 liepen grote contracten af zodat nog een inkoopoffensief plaats kon vinden. Eten & Drinken Veel aandacht is uitgegaan naar het plaatsen van koffiecorners in alle WZH-woonzorgcentra, met uitzondering van WZH Transvaal (nieuwbouw) en WZH Rustoord (interimvoorziening). De koffiecorners bieden gratis koffie, thee en sap voor cliënten, bezoekers en medewerkers. Daarnaast hebben WZH Nieuw Berkendael, WZH Transvaal en WZH Waterhof meegedaan aan de externe audit Gastvrijheidszorg met Sterren en hebben allen drie sterren gehaald, een bovengemiddeld resultaat. Ook hebben WZH Waterhof, WZH Hoge Veld, WZH Transvaal en WZH Zuiderpark bordjes uitgereikt gekregen in het kader van de audit Gouden bordjes van de gemeente Den Haag voor locaties die een warme maaltijd aan externe en extramurale cliënten verstrekken. De adviseurs Eten & Drinken hebben interactieve kookcursussen gegeven aan het verzorgend personeel. De cursussen zijn enthousiast ontvangen en bieden handvatten voor het koken op de afdelingen. Tevens zijn eigen audits ontwikkeld op het gebied van Eten & Drinken: elke maand, op elke WZH-locatie en voor elke groep cliënten vindt een warme maaltijdbeoordeling plaats. Daarnaast zijn er eigen audits op het gebied van voedselveiligheid. In 2014 zullen evenementen in het teken staan van het Jubileumjaar, het 10-jarig bestaan van WZH. Gebouwbeheer Nieuwbouw Het jaar 2013 stond in het teken van de nieuwbouw van WZH Transvaal, zowel voor wat betreft de controle op het bouwproces als de voorbereidingen voor de inhuizing. Het oude gebouw Rustoord aan 45

47 de Raadhuisstraat is in het eerste kwartaal van 2013 gesloopt en voorbereidingen voor de nieuwbouw zijn gestart, zowel procedureel als de ontwikkeling van het gebouw. WZH De Sonneruyter is in april 2013 leeggekomen en wordt door Adhoc Wonen tijdelijk beheerd tot de sloop. Met de gemeente zijn afspraken gemaakt voor het traject betreffende het ruimtelijk kader voor de nieuwbouw WZH De Sonneruyter. WZH Oosterheem is geopend, de bewoners zijn ingehuisd. De feestelijke opening is in Brandveiligheid gebruik gebouwen Tijdens de diverse verbouwactiviteiten is de systematiek van het keurmerk Brandveilig gebruik gebouwen toegepast en ook bij de oplevering van WZH Oosterheem is gewerkt met de systematiek van het keurmerk, waardoor de veiligheid is toegenomen. Meerjaren onderhoudsplanning In samenwerking met Finance & Control heeft een verfijning plaatsgevonden van het totaaloverzicht voor het meerjarenonderhoud voor alle locaties, zodat gericht onderhoud kan worden uitgevoerd. Renovaties Er waren enkele grote projecten: renovatie WZH Schoorwijk, gevelrenovatie WZH Prinsenhof en het opknappen van de grote zaal en herinrichting van de huiskamers van WZH Rustoord Leidschenveen. In diverse locaties waren grootschalige werkzaamheden in het kader van de brandveiligheid en zowel in WZH Prinsenhof als WZH Nieuw Berkendael is een fitnessruimte gecreëerd. Het alarmeringsysteem cliënten in de Garantwoningen Nieuw Heeswijk is gewijzigd. In 2013 is een start gemaakt met het verdichten van de gebouwen. Ruimtes die geschikt zijn om een cliëntenkamer van te maken zijn in kaart gebracht. Investeringen In 2013 is het proces met betrekking tot de investeringen verder verfijnd. Er is nu meer overzicht in de diverse investeringen die er gedaan worden. In 2013 zijn totaal 32 investeringsaanvragen afgerond. Veiligheidsbeleid Onder veiligheidsbeleid vallen onder andere: Legionellabeheer Alle WZH-locaties zijn voorzien van een poortwachtersysteem. De combinatie van het poortwachtersysteem en goed beheer volgens het beheersplan heeft geresulteerd dat er in 2013 geen verhoogde legionellawaardes zijn geconstateerd. In WZH Waterhof is gestart met een pilot met het monavistasysteem, waardoor beter inzicht komt voor het controleren van het temperatuurverloop in de deelringen van het waterleidingnetwerk. Bedrijfshulpverlening De bedrijfshulpverlening op de locaties is verder ontwikkeld tot een stabiele basis van veiligheid en calamiteitenopvolging. Hoteldiensten In 2013 is verder gewerkt aan het implementeren van de projecten in het kader van de Bezielende omgeving, zoals onder andere aquaria in alle locaties en de boskamer en dynamische verlichting in WZH Oosterheem. Ook heeft WZH een eigen nostalgische bioscoop geopend in WZH De Strijp. Er is een 46

48 carrousel ontwikkeld zodat cliënten van alle WZH-locaties groepsgewijs geheel verzorgde bioscoopbezoekjes kunnen ondernemen. Daarbij worden ze met alle egards ontvangen door een piccolo, ontvangen popcorn en kunnen op de foto als aandenken aan het uitje. Speerpunten voor 2014 zijn onder andere een herzien WZH-pedicurebeleid, de ontwikkeling van een productenboek en een verdere ontwikkeling op het gebied van Bezielende omgeving met onder andere een plan voor gezonde verlichting in alle WZH-locaties Personeel en Organisatie De afdeling Personeel & Organisatie (P&O) bestaat uit de pijlers Personeel & Informatie, Werk & Begeleiding en Leren & Ontwikkelen. De afdeling P&O kent een groot aantal aandachtsgebieden waarbij directie, leidinggevenden en medewerkers ondersteund worden. Centraal staat de ontwikkeling en opleiding van medewerkers en de bevordering van de kwaliteit van zorg- en dienstverlening aan de cliënt. Er is veel aandacht voor in-, door- en uitstroom, talentontwikkeling en gezondheidsmanagement. Terugblik 2013 Om de klant nog beter te kunnen ondersteunen is het introductiebeleid aangepast en geïmplementeerd. Belangrijk onderdeel daarvan is het maatje op de locatie. De mobiliteitsregels voor mede werkers bij transitie zijn ontwikkeld, goedgekeurd en ingevoerd. De transitie van medewerkers Nieuw Heeswijk is afgerond, net als de voorbereiding en communicatie van de transitie van medewerkers van WZH Zuiderpark. Ook is vernieuwd beleid rondom functioneringsgesprekken ingevoerd en heeft eind 2013 een overgang plaatsgevonden van medewerkers Wmo naar zorginstelling Pieter van Foreest. Er is extra aandacht geweest voor de positie en de rol van de reïntegratie-adviseur. Deze is meer gericht op het ondersteunen van de locaties en stafdiensten in het voorkomen en terugdringen van verzuim. Er heeft een inventarisatie en opvolging plaatsgehad van bevoegdheid en bekwaamheid in het kader van voorbehouden handelingen BIG-registratie. Vooruitblik 2014 In 2014 ligt de focus van de afdeling Personeel & Organisatie op de ontwikkeling van vitaliteitbeleid en staat werkplezier centraal. Er wordt beleid ontwikkeld gericht op gezondheid. Ook de flexibiliteit en beheersing van de personeelskosten is een onderwerp dat blijvende aandacht verdient. De personeelsformatie is afgestemd op de cliëntagenda. Hiervoor worden onder andere de mogelijkheden van een flexpool nader onderzocht. Ook in 2014 zal wederom veel aandacht uitgaan naar begeleidingsactiviteiten in het kader van de transities. Daarnaast wordt het ingezette proces van vraaggericht werven voortgezet en geoptimaliseerd. Binnen Leren & Ontwikkelen gaat het om de verdere ontwikkeling en borging van kwaliteit van beroepsopleidingen, een andere indeling van bij- en nascholing, gebruik van E-learning en de introductie van een opvolger van de Praktijk Leer Unit (PLU) in de vorm van practice development Informatisering en automatisering De afdeling Informatisering & Automatisering (I&A) houdt zich bezig met de veiligheid, betrouwbaarheid en integriteit van gegevens voor het hele bedrijf. Hierbij zijn de digitale cliëntgegevens het belangrijkst. Op het gebied van automatisering zorgt de afdeling I&A dat primaire processen optimaal ondersteund worden. 47

49 Terugblik 2013 Door de uitrol van wifi is er gratis internet voor cliënten, vrijwilligers en bezoekers van cliënten op diverse plekken in de locaties. Ook is het project Internetcafé afgerond, waarmee WZH iedereen de mogelijkheid geeft om gratis gebruik te maken van een PC en een verbinding. Er heeft een zeer uitgebreide proef plaatsgehad met tablets en wifi ten behoeve van het Digitaal ZorgDossier (DZD), wat een snelle en goede uitrol in 2014 garandeert. Daarnaast is het systeem om veilig te pinnen en te chippen voor cliënten verder uitgerold. In WZH Hoge Veld is het project/onderzoek naar Radio Remember van start gegaan. Medewerkers zijn begeleid in hun persoonlijke ontwikkeling en er zijn meer protocollen, handboeken en kaders gesteld, zoals testscripts om aan vast te houden. Bij de transities is technische hulp verleend, het inrichten van de stuurgroep ICT is gereed en uitgebreid met een vertegenwoordiging vanuit Finance & Control en Personeel & Organisatie, er is meer samenwerking gezocht met de afdelingen Personeel & Organisatie en Marketing & Communicatie. Bij de ICT Servicedesk wordt zelden meer een telefoontje voor ondersteuning gemist. Tenslotte zijn nieuwe servers aangekocht en geïnstalleerd; dit geeft lucht tot eind Vooruitblik 2014 In 2014 zal de uitrol van het Digitaal ZorgDossier één van de speerpunten zijn, net als het updaten van de WZH brede computersystemen Finance & Control Terugblik 2013 Finance & Control werkte in 2013 mee aan het versterken van de slagvaardigheid van WZH. Het in 2012 gestarte project Kwaliteit en Stuurbaarheid kreeg een vervolg met de notitie Naar een KPI-rapportage (Kritieke Prestatie Indicatoren). De KPI-rapportage gaat het WZH-management ondersteunen bij de sturing van de bedrijfsvoering. Tevens is een nieuw softwarepakket voor de ondersteuning van de managementen KPI-rapportage geselecteerd. Dit pakket draagt bij aan de verbetering van de efficiency en effectiviteit van de managementrapportage. Vooruitblik 2014 De focus van Finance & Control verplaatst zich van financiële sturing naar integrale sturing. Dat wil zeggen een transitie in sturing van de financiële huishouding en administratieve organisatie naar sturing vanuit het perspectief van de klant, medewerker en organisatie. Hierbij zijn de volgende speerpunten: Zorgdragen voor een betere aansluiting tussen de verschillende administratieve systemen en gebruik van deze systemen. Omvormen van Planning & Control naar Business & Control. Implementatie van P&C-software en de KPI-rapportage. Voorts levert Finance & Control een actieve bijdrage aan het ontwikkelen van de veranderende thuiszorgtak van WZH en projecten die worden geïnitieerd vanuit onder andere de Samen voor 1 Cliëntagenda. 48

50 4.4 Kwaliteitsbeleid Binnen WZH is op kwaliteitsgebied het Kwaliteitskader voor de sector Verzorging, Verpleging en Thuiszorg (VVT) het uitgangspunt in het doen, denken en handelen. De kwaliteit van leven van de cliënt staat hierbij centraal. Als hulpmiddel wordt een kwaliteitssysteem ingezet, waarbij WZH gekozen heeft voor Prezo. Prezo staat voor PREstatiemodel ZOrg. Het is een integraal kwaliteitssysteem voor de intramurale ouderenzorg en thuiszorg. Het is daarnaast een systeem dat de normen voor Goede Zorg als vertrekpunt neemt en de (cliënt)prestaties centraal stelt. Bij Prezo staan dus niet het systeem met procedures en protocollen centraal, maar de resultaten voor de cliënt ofwel de prestaties. Daardoor sluit dit systeem goed aan op de visie van WZH. WZH wil met het kwaliteitsbeleid de volgende doelstellingen realiseren: De kwaliteit van leven van de cliënten verhogen door de standaard van dienstverlening naar een kwalitatief hoger niveau te tillen. Een uniform kwaliteitssysteem binnen WZH realiseren, namelijk Prezo. Verantwoord ondernemerschap borgen. Onderscheiden van andere zorginstellingen door een stap verder te gaan in kwaliteitsontwikkeling dan alleen de wet- en regelgeving. Ontwikkelen en borgen van kwaliteitsinstrumenten op locatie (zoals melding van incidenten, klachten, interne audits, kwartaalreviews en meetweek), zodat interne stuurinformatie optimaal gebruikt wordt en de plan-do-check-act (PDCA) cyclus in de bedrijfsvoering geïntegreerd is. 49

51 Ontwikkelen en borgen van een algemeen toegankelijk en up to date kwaliteitsdocumentenbeheersysteem. Ontwikkelen en borgen van een WZH-auditteam en een intern auditteam per locatie van WZH om de interne toetsing op kwaliteitseisen en actualiteit van procedures te borgen. Stimuleren van deskundigheidsbevordering en kennisoverdracht door het aanbieden van (bij) scholingen, klinische lessen en opleidingen op individueel niveau. Voldoen aan de wettelijke regelgeving, externe verantwoording en het Kwaliteitskader Goede Zorg. Kwaliteitszorg is dynamisch en cyclisch. Dynamisch omdat er voortdurend ontwikkeling is in zorgvraag en zorgaanbod en de wet- en regelgeving van de VVT-sector. Cyclisch omdat de kwaliteitsactiviteiten na de evaluatie herhaald moeten worden om verder te verbeteren. WZH is dan ook voortdurend in beweging en streeft continu naar verbetering van alle aspecten die relevant zijn voor wonen, welzijn en zorg voor de cliënten. Naast het eerder genoemde kwaliteitssysteem worden ook de volgende instrumenten gebruikt voor stuurinformatie over de kwaliteit: melding incidenten cliënten (MIC) melding incidenten medewerkers (MIM) klachten cliëntgebonden indicatoren (CQ-index) zorginhoudelijke indicatoren (ZI) medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) Arbo financiële rapportage De locaties zijn zelf verantwoordelijk om de bovengenoemde instrumenten te gebruiken bij het maken, uitvoeren en evalueren van het kwaliteitsbeleid. Structuur en verantwoordelijkheden Binnen de organisatiestructuur van WZH heeft één van de directeuren Wonen & Zorg Kwaliteit in de portefeuille en stuurt ook de WZH-kwaliteitscoördinator aan. Daarnaast heeft elke locatie een kwaliteitsfunctionaris in dienst, die hiërarchisch gezien aangestuurd wordt door de locatiemanager en functioneel door de WZH-kwaliteitscoördinator. De kwaliteitsfunctionarissen komen maandelijks bijeen met als doel de bespreking van uitvoeringsaspecten van het WZH-kwaliteitsbeleid en uitwisseling van kennis en deskundigheid ten aanzien van specifieke verbeteracties. Dit overleg, genaamd kwaliteitscoördinatieoverleg (KCO), wordt voorgezeten door de WZH-kwaliteitscoördinator. Daarnaast heeft de WZH-kwaliteitscoördinator regelmatig overleg met de directeur Wonen & Zorg, ter bespreking en ontwikkeling van WZH brede en lokale kwaliteitsactiviteiten. De afstemming met onder meer het directieteam, de locatiemanagers en de stafmanagers wordt daarin meegenomen. Ten slotte maakt de WZH-kwaliteitscoördinator deel uit van het lijn- en stafoverleg om afstemming van de werkzaamheden te waarborgen en daarnaast wordt deelgenomen aan het MD-traject. Naast een aantal centrale beleidsdagen en trainingen is op meer individueel niveau doorgewerkt, onder andere door het aan elkaar koppelen van buddy s waarbij ondersteuning, feedback en onderlinge samenwerking centraal staan. 50

52 Certificeringstraject In 2012 is gestart met externe Prezo-audits op alle locaties voor zowel intra- als extramurale zorg. Ondanks het feit dat sommige locaties van te voren wisten dat ze geen keurmerk zouden halen in verband met de lage CQ-score, heeft WZH toch besloten om in alle locaties een externe audit te laten doen. Het doel daarvan was om het kwaliteitssysteem Prezo goed te leren kennen en om de locatie te peilen voor wat betreft de zorg in de breedste zin van het woord. In juni 2012 en september 2013 vond de concern-audit plaats en deze werd met goed resultaat afgesloten. De uitkomsten op deze prestaties werden als leidraad gebruikt voor de audits op de WZH-locaties. In het laatste kwartaal van 2013 hebben de lokale audits plaatsgevonden voor zowel intra- als extramurale zorg met goed resultaat. Alle locaties zijn in 2013 Prezo gecertificeerd! Al met al is WZH blij met de ingeslagen weg en de resultaten hiervan. In 2014 zal het accent liggen op het behouden van de goede resultaten en het verbeteren van de aandachtspunten. Daartoe zullen in het laatste kwartaal van 2014 alle locaties opnieuw ge-audit worden door Stichting Perspekt. Kwaliteitsbeleid ten aanzien van cliënten Cliëntgebonden indicatoren (CQ-index) Minimaal één keer per twee jaar laat WZH meten hoe de cliënten de kwaliteit van de zorg ervaren. Dat gebeurt door een onafhankelijk bureau met een vastgestelde vragenlijst (de zogenaamde CQindex). Hierbij wordt de cliënttevredenheid gemeten ten opzichte van de vastgestelde thema s van het Kwaliteitskader. In het laatste kwartaal van 2013 is de CQ-index door bureau Facit uitgevoerd in alle locaties van WZH. De doelgroepen die meegedaan hebben aan het onderzoek zijn somatische cliënten, vertegenwoordigers van dementerende ouderen, cliënten van Zorg in de buurt en cliënten die hulp bij huishouding ontvangen. Daarnaast is er voor de NAH-cliënten binnen WZH een andere vragenlijst gehanteerd, namelijk die van de lichamelijk gehandicapten (LG). De resultaten worden per locatie gepresenteerd, in samenwerking met de Cliëntenraden, onder leiding van bureau Facit en de WZH-kwaliteitscoördinator. De gegevens worden, in samenwerking met de Cliëntenraad, verwerkt in verbeter- en borgingsplannen per locatie. Zorginhoudelijke indicatoren (ZI) Ieder jaar levert WZH gegevens aan waarmee zij de kwaliteit van zorginhoudelijke aspecten aangeven. Hiermee worden de zogenaamde Zorginhoudelijke Indicatoren(ZI) gemeten. De locaties zijn zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van de meting en de verbetering en borging van de resultaten. Zorgorganisaties krijgen hun meetresultaten teruggekoppeld. Per locatie krijgen de medewerkers en het locatiemanagementteam hiermee inzicht in de punten waarop ze de kwaliteit van de zorg kunnen verbeteren. De resultaten zijn ook belangrijke informatie voor de Inspectie voor de Gezondheidszorg, het Zorgkantoor en cliënten. De Inspectie kan namelijk op basis hiervan haar toezicht inrichten, het Zorgkantoor kan op basis van kwaliteitsgegevens zorg inkopen en cliënten kunnen goed geïnformeerd kiezen waar zij zorg willen afnemen. Daarnaast geven de zorgorganisaties openbaarheid over hun prestaties op de indicatoren voor Goede zorg via het jaardocument en via vergelijkingssites zoals 51

53 Kwaliteit ten aanzien van medewerkers De kwaliteit van zorg- en dienstverlening en de realisatie van de doelstellingen van het kwaliteitsbeleid hangen in grote mate af van de houding van de betrokken medewerkers. WZH geeft scholing en training in onderwerpen die met houding te maken hebben, zoals bewustwording, open communicatie, vaardigheden leren, coaching op houdingsaspecten en het nemen van nieuwe initiatieven. De WZH-kwaliteitscoördinator en de kwaliteitsfunctionarissen hebben in 2013 deelgenomen aan diverse werk- en projectgroepen zoals onder andere de projectgroep WZH-zorgdossier, WZH-Arbobeleid, bouwsteen Van Binnen naar Buiten, bouwsteen Hoogwaardige Zorg, geneesmiddelencommissie, commissie Hygiëne Infectie Preventie (HIP), projectgroep Pijn, projectgroep MIC, projectgroep Probleemgedrag, projectgroep Eten en Drinken en projectgroep ZLO Beheer. Daarnaast hebben zij verder vorm en inhoud gegeven aan het WZH-auditteam, in samenwerking met andere functionarissen binnen WZH. Tevens werd extern een bijdrage geleverd aan het kwaliteitsnetwerk van branchevereniging Actiz en van beroepsvereniging NNK (voorheen NVKZ). Medewerkerstevredenheidsonderzoek In 2013 hebben twee medewerkerstevredenheidsonderzoeken plaatsgevonden; de MedewerkerMonitor van Actiz en het bevlogenheidsonderzoek Hart van de Zorg. Aan de MedewerkerMonitor hebben 559 medewerkers deelgenomen (22% van WZH) en bij het onderzoek Hart van de Zorg waren er 666 deelnemers (26% van WZH). De belangrijkste scores voor WZH ten opzichte van de branche zijn als volgt: Ontplooiing: gemiddeld Communicatie: gemiddeld Rolduidelijkheid: positief Steun leidinggevende: gemiddeld Werkdruk: gemiddeld/positief Deze resultaten zijn gedeeld met het directieteam en OR en op locatieniveau met de locatiemanagementteams door de afdeling P&O. Kwaliteit van zorg De resultaten en verbeterpunten Verantwoorde Zorg heeft WZH per locatie ingevuld, omdat het kwaliteitsbeleid vanuit het WZH-kwaliteitskader in de locaties uitvoering heeft gekregen. Vandaar dat per locatie een kwaliteitsjaarverslag is gemaakt met daarin een overzicht van het kwaliteitsbeleid van het afgelopen jaar voor zowel intra- als extramurale zorg. Deze kwaliteitsjaarverslagen zijn te vinden op 52

54 4.5 Klachtenafhandeling binnen WZH Cliënten, familieleden of medewerkers met klachten kunnen die op verschillende plaatsen binnen WZH uiten. Daarbij stimuleert WZH om de klacht in eerste instantie kenbaar te maken aan degene die de onvrede veroorzaakt of aan diens leidinggevende, zodat de klacht zoveel mogelijk terechtkomt bij degenen, die voor verbetering of een oplossing kunnen zorgen. Als dit naar het oordeel van de klager niet voldoende oplevert, kan hij of zij een klacht bij de klachtenbemiddelaar indienen. Als die bemiddeling onvoldoende resultaat heeft in de ogen van de klager of als bemiddeling wordt afgewezen, kan de klacht voorgelegd worden aan de onafhankelijke klachtencommissie van WZH. Indien de klager dit wenst, kunnen klachten ook rechtstreeks aan de klachtenbemiddelaar of aan de klachtencommissie worden voorgelegd Klachtenbemiddeling voor cliënten Binnen WZH zijn drie onafhankelijke klachtenbemiddelaars gedetacheerd, die in dienst zijn van Quasir BV: Manja Verhoeven, Christine Kliphuis en Ank Nahon. In totaal werden in 2013 over de dertien locaties 227 klachten ingediend door 114 klagers. Een klacht kan over meerdere onderwerpen gaan. Ter vergelijking zijn in dit verslag ook de cijfers over 2012 opgenomen. Er werden toen 125 klachten ingediend door 78 klagers. Klachten per locatie Locatie aantal klagers aantal klachten aantal klagers aantal klachten WZH De Sonneruyter WZH De Strijp WZH Het Anker WZH Hoge Veld WZH Leilinde WZH Nieuw Berkendael WZH Prinsenhof WZH Rustoord WZH Sammersbrug WZH Schoorwijck WZH Transvaal WZH Waterhof WZH Zuiderpark WMO Totaal

55 Aard van de klachten Communicatie en informatie Lichamelijk welbevinden Zorginhoudelijke veiligheid Woon- en leefomstandigheden Veiligheid wonen/verblijf 15 9 Administratie, facturering 6 5 Zorgleefplan 20 3 Samenhang in de zorg 1 1 Participatie en sociale redzaamheid 10 0 Mentaal welbevinden 5 0 Voldoende en bekwaam personeel 13 0 Totaal De aard van de klachten wordt geregistreerd conform de Normen Goede Zorg. Dit maakt vergelijkingen met bijvoorbeeld de uitkomsten van de CQ-index mogelijk. Omdat binnen deze indeling niet voorzien was in een registratie van klachten over administratie en facturering, is dit als aparte categorie toegevoegd. De meeste klachten gaan over communicatie en informatie. Deze klachten betreffen bijvoorbeeld een incorrecte bejegening, te weinig of geen overleg met cliënt of contactpersoon en slechte telefonische bereikbaarheid. Ook klachten die betrekking hebben op lichamelijk welbevinden scoorden hoog. Hier gaat het bijvoorbeeld om ontevredenheid over de lichamelijke verzorging of maaltijden (dieet, smaak, hulp bij het eten), te late zorgverlening of onvoldoende gebitsverzorging. Opvallend is dat de klachtenbemiddelaars nauwelijks klachten kregen die een relatie hadden met de transities rond verbouwing en reorganisatie van de locaties. Het klachtenspreekuur dat op een van de locaties in verband met een verbouwing werd ingesteld werd slechts een enkele keer door cliënten bezocht. Doel van de klachten Klagers willen met hun klacht iets bereiken. Ze willen bijvoorbeeld de situatie voor de cliënt verbeteren, de relatie met een verzorgende herstellen, een excuus krijgen of in veel gevallen herhaling van het gebeurde voorkomen. Onderstaande aantallen geven hier informatie over Verandering of aanpassing van beleid Verkrijgen informatie Herhaling voorkomen Maatregelen of aanspreken medewerkers Excuus aangeklaagde 8 4 Schadevergoeding 3 1 Factuurwijziging 3 0 Verandering via registratie 5 0 Onbekend 0 1 Totaal

56 Overige activiteiten van de klachtenbemiddelaars Intern De klachtenbemiddelaars maakten kennis met nieuwe locatiemanagers, teamleiders en verpleeghuisartsen van de betreffende locaties. Ook bezochten ze informatiebijeenkomsten voor personeel, familiebijeenkomsten en werkoverleggen en familiebijeenkomsten om de klachtenprocedure toe te lichten. Maandelijks hadden de klachtenbemiddelaars werkoverleg met elkaar en tweemaandelijks was er werkoverleg met de (vervangend) bestuurssecretaris van WZH. In 2013 waren de klachtenbemiddelaars aanwezig bij een overleg met de WZH-kwaliteitsfunctionarissen (KCO). Dit werd als positief en zinvol ervaren en er is afgesproken elkaar ten minste jaarlijks te ontmoeten en ook te streven naar meer contact binnen de locaties met kwaliteitsfunctionarissen. Verder waren de klachtenbemiddelaars aanwezig bij overleggen van behandelaren om hun rol en functie binnen WZH toe te lichten. Extern Er vond regelmatig werkoverleg plaats met collega s en directie van Quasir BV en er werden intervisiebijeenkomsten bezocht die Quasir BV organiseerde. Daarnaast bezochten de klachtenbemiddelaars de regiobijeenkomsten van de Vereniging van Klachtenbemiddelaars in de Gezondheidszorg (VKIG). Doelen voor 2014 In 2014 zullen de klachtenbemiddelaars een bijdrage leveren aan het project Updaten Proces en Product WZH Klachten Cliënten. Binnen WZH bestaat verschillende documentatie wat betreft het onderwerp Klachten Cliënten. Het is van belang dat die op elkaar aansluit en up to date is. Omdat dit nu nog niet het geval is, is besloten de werkgroep Klachten in de lijn die zich onder andere hiermee bezig heeft gehouden, een vervolg te geven Klachtencommissie In de klachtenregeling van WZH is de werkwijze van de klachtencommissie vastgelegd. Samenstelling In 2013 bestond de commissie uit vijf leden: Naam Achtergrond Benoemingsdatum Functie Dhr. mr. M.H. Ridder Jurist 1 augustus 2008 voorzitter Mw. drs. I. Kroon Specialist Ouderengeneeskunde 1 februari 2007 lid Dhr. drs. A.K. van der Heide Arts 25 juni 2007 (op voordracht vd CCR) lid Mw. A. de Koningh Verpleegkundige 1 januari 2012 lid Mw. mr. M.L. Corba Jurist 1 november 2013 lid Leden van de klachtencommissie hebben een zittingstermijn van vier jaar en kunnen eenmaal herbenoemd worden. De klachtencommissie werd in het verslagjaar ondersteund door haar ambtelijk secretaris, de heer mr. K.R. van Dijk. 55

57 Onafhankelijkheid De leden van de klachtencommissie en de ambtelijk secretaris van de klachtencommissie zijn onafhankelijk van WZH. Hun onafhankelijkheid wordt gewaarborgd in de klachtenregeling voor cliënten. Deze bepaalt dat de leden van de klachtencommissie niet werkzaam mogen zijn of geweest zijn bij WZH noch op een andere manier rechtstreeks bij WZH betrokken mogen zijn. Algemeen In het verslagjaar zijn bij de commissie vijf klachten binnengekomen. In tabel 11 zijn de aantallen openstaande, ingediende en behandelde klachten te zien. Tabel 12 geeft een overzicht van klachten per locatie en de klachtonderdelen die in 2013 zijn behandeld. Tabel 11: Aantal klachten bij de klachtencommissie in 2013 Aantal lopende klachten op 1 januari Aantal klachten ingediend bij de klachtencommissie in Aantal door de klachtencommissie in behandeling genomen klachten 5 Aantal klachten waarover de klachtencommissie in 2013 een uitspraak heeft gedaan 3 Aantal klachten als percentage van het gemiddeld aantal personeelsleden in fte (gemeten op 31 december 2013) - Aantal klachten als percentage van het gemiddeld aantal cliënten in 2012 (gemeten op 31 december 2013) - Tabel 12: Overzicht van de klachten per locatie Locatie Datum indiening Datum afhandeling Aantal klachtonderdelen Beoordeling WZH Algemeen Gegrond WZH Transvaal Gegrond WZH Oosterheem Ongegrond WZH Prinsenhof Gegrond WZH Hoge Veld Gegrond 56

58 4.5.3 Doelstellingen en resultaten 2013 ten aanzien van klachtenafhandeling voor medewerkers Adviescommissie De klachtenregeling voor medewerkers is in 2013 geactualiseerd. De klachtenregeling biedt alle medewerkers de mogelijkheid om op laagdrempelige wijze een klacht in te dienen. De klachtenregeling is WZH breed bekendgemaakt om zo alle medewerkers tegelijkertijd in te lichten en eventuele vragen WZH breed op te pakken. De adviescommissie werkt volgens een vastgestelde procedure, zoals beschreven in de klachtenregeling voor medewerkers. De adviescommissie bestaat uit een OR-lid, de manager P&O en de bestuurssecretaris. In het verslagjaar 2013 zijn geen klachten ingediend bij de adviescommissie. Vertrouwenspersoon Medewerkers van WZH kunnen hun vragen en klachten neerleggen bij een onafhankelijke vertrouwenspersoon gedetacheerd door Humanitas Bedrijfsmaatschappelijk Werk. De informatie over deze vertrouwenspersoon is onder de medewerkers verspreid door middel van een nieuwsbrief en informatie op intranet. Hierin is de rol van de vertrouwenspersoon uiteengezet en zijn de contactgegevens bekendgemaakt. De werkwijze van de vertrouwenspersoon is eveneens omschreven in de WZH-klachtenregeling voor medewerkers. In situaties waarbij het een klacht betreft die niet bij de vertrouwenspersoon thuishoort of die niet door de vertrouwenspersoon opgelost kan worden, is de afspraak gemaakt dat de vertrouwenspersoon dan - met toestemming van de medewerker - contact opneemt met de manager P&O. Deze kan vervolgens intern de situatie beoordelen en de klacht op de juiste plek in de organisatie terugleggen, in overleg met de medewerker. In 2013 hebben dertien medewerkers contact gelegd met de vertrouwenspersoon. Er zijn geen formele meldingen gedaan, omdat deze medewerkers zelf niet de formele procedure in gang wilden zetten. Bezwarencommissie Bij de bezwarencommissie kunnen medewerkers die overgeplaatst worden ten gevolge van een reorganisatie een bezwaar indienen tegen deze plaatsing. De bezwarencommissie telt drie leden en heeft in 2013 vijf bezwaren behandeld, waarna in verband met de uitspraken van de bezwarencommissie vanuit WZH een hernieuwd besluit is genomen over deze plaatsingen. Toetsingscommissie WZH werkt volop aan de invoering van het doelgroepenbeleid en de gevolgen van de transitie Wet Langdurige Zorg. De met de Ondernemingsraad (OR) afgesproken mobiliteitsregels bij transities voor medewerkers zijn in 2013 met de grootst mogelijke zorgvuldigheid toegepast. Medewerkers die bij transities zijn betrokken, krijgen in een persoonlijk gesprek met de eigen leidinggevende en een P&O-medewerker nadere toelichting op de transitie, en samen worden er concrete afspraken gemaakt. Wanneer een medewerker van mening is dat het proces niet goed is verlopen, heeft hij of zij de mogelijkheid bezwaar aan te tekenen bij de toetsingscommissie. In deze commissie zitten twee leden van de OR, een directielid en de manager P&O. Zij beoordelen samen of de procedure conform de mobiliteitsregels is verlopen. Daarnaast wordt een verzoek voor boventalligheid van een transitiemedewerker vanuit de afdeling Werk & Begeleiding ook ingediend bij de toetsingscommissie. In 2013 zijn zeven bezwaren ingediend. Eén bezwaar is gegrond verklaard, de overige bezwaren zijn van december 2013 en worden behandeld in Vier verzoeken tot boventallig-verklaring zijn behandeld door de toetsingscommissie, waarvan drie verzoeken zijn toegekend. Het laatste verzoek wordt in januari 2014 in behandeling genomen. 57

59 4.5.4 Inspectiemeldingen 2013 In 2013 zijn in totaal zeven meldingen van valincidenten gedaan bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Hieronder een overzicht: WZH Sammersbrug: WZH Waterhof: WZH Leilinde: WZH Waterhof: WZH Oosterheem: WZH Sammersbrug: WZH Het Anker: IGZ akkoord en afgesloten IGZ akkoord en afgesloten gemeld, maar geen verdere vragen IGZ gemeld, maar geen verdere vragen IGZ IGZ akkoord en afgesloten IGZ akkoord en afgesloten nog in afwachting IGZ reactie Daarnaast hebben er twee inspectiebezoeken op het gebied van hygiëne plaatsgevonden in WZH Transvaal en WZH Hoge Veld. De plannen van aanpak die daaruit ontstaan zijn, zijn verstuurd naar de Inspectie voor de Gezondheidszorg en akkoord bevonden. WZH heeft op grond van de meldingen drie maatregelen ter verbetering benoemd naar de Inspectie voor de Gezondheidszorg te weten: 1. optimaliseren communicatie/samenwerking tussen verschillende disciplines 2. verhoging deskundigheid zorgteams onder andere door inzet van meer verpleegkundigen 3. betere borging afspraken in dossiers. 58

60 5 Financieel Jaarverslag 59

61 Inhoudsopgave 5.1 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 (na resultaatbestemming) Resultatenrekening over Kasstroomoverzicht over Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans per 31 december Mutatieoverzicht materiële vaste activa Specificatie onderhanden projecten ultimo Overzicht langlopende leningen ultimo Toelichting op de resultatenrekening over Overige gegevens Vaststelling en goedkeuring jaarrekening Statutaire regeling resultaatbestemming Resultaatbestemming Gebeurtenissen na balansdatum Ondertekening door bestuurders en toezichthouders Controleverklaring 92 60

62 5.1.1 Balans per 31 december 2013 (na resultaatbestemming) Ref ACTIVA in in Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Totaal vaste activa Vlottende activa Voorraden Vorderingen en overlopende activa Vorderingen uit hoofde van financieringstekort Liquide middelen Totaal vlottende activa Totaal activa Ref PASSIVA in in Eigen vermogen 7 Kapitaal Collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet collectief gefinancierd vrij vermogen Totaal eigen vermogen Voorzieningen Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar) 9 Langlopende schulden Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) Kortlopende schulden en overlopende passiva Totaal passiva

63 5.1.2 Resultatenrekening over 2013 Ref in in Bedrijfsopbrengsten Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Niet gebudgetteerde zorgprestaties Subsidies Overige bedrijfsopbrengsten Som der bedrijfsopbrengsten Bedrijfslasten Personeelskosten Afschrijvingen op materiële en financiële vaste activa Overige bedrijfskosten Som der bedrijfslasten Bedrijfsresultaat Financiële baten en lasten Resultaat uit gewone bedrijfsvoering Resultaat boekjaar RESULTAATBESTEMMING: Het resultaat is als volgt verdeeld: in in Toevoeging/(onttrekking) Reserve aanvaardbare kosten Bestemmingsreserve Wmo Bestemmingsreserve aanvullende inkomsten Resultaat boekjaar

64 5.1.3 Kasstroomoverzicht over 2013 Kasstroom uit operationele activiteiten Ref in in in in Bedrijfsresultaat Aanpassingen voor: - afschrijvingen mutaties voorzieningen Veranderingen in vlottende middelen: - voorraden vorderingen vorderingen/schulden uit hoofde van financieringstekort respectievelijk -overschot 5 - kortlopende schulden (excl.schulden aan kredietinstellingen) Kasstroom uit bedrijfsoperaties Ontvangen interest Betaalde interest Totaal kasstroom uit operationele activiteiten Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen en herrubriceringen materiële vaste activa Desinvesteringen materiële vaste activa Investeringen en herrubriceringen in financiële vaste activa Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten Kasstroom uit financieringsactiviteiten Nieuw opgenomen leningen Aflossing langlopende schulden Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten Mutatie geldmiddelen Liquide middelen begin boekjaar Liquide middelen eind boekjaar Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. 63

65 5.1.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Algemeen Algemene toelichting De activiteiten van Stichting WoonZorgcentra Haaglanden (WZH) bestaan uit het leveren van geïndiceerde verpleeghuisen verzorgingshuiszorg en extramurale zorg. Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi, de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, in het bijzonder RJ 655 inzake de jaarverslaggeving door zorginstellingen, en Titel 9 Boek 2 BW. Continuïteitsveronderstelling Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. Vergelijking met voorgaand jaar De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar. De richtlijnen voor de jaarverslaggeving (RJ 655) schrijven voor dat met ingang van de jaarrekening 2013 (jaar t) rekening moet worden gehouden met de definitieve indexering, die in het opvolgende jaar (t+1) wordt verwerkt in de AWBZ tarieven. Dit leidt tot een vordering ultimo Als gevolg van de onzekerheden voor de bepaling van de omvang van de naindexering van het AWBZ budget ten aanzien van het tarief en de uiteindelijke realisatie in het productievolume het opvolgende jaar is deze vordering in de jaarrekening op nihil gewaardeerd. Het betreft hier in beginsel een stelselwijziging conform RJ 140, echter door de gekozen verwerkingswijze is er geen effect op het eigen vermogen of het resultaat te vermelden. Financial leasing De stichting least een deel van de intramurale panden; hierbij heeft de stichting grotendeels de voor- en nadelen verbonden aan het eigendom van deze activa. Deze activa worden geactiveerd in de balans bij aanvang van het leasecontract tegen de reële waarde van het actief of de lagere contante waarde van de minimale leasetermijnen. De te betalen leasetermijnen worden op annuïtaire wijze verdeeld in een aflossings- en een rentecomponent. De leaseverplichtingen worden exclusief de rentecomponent opgenomen onder de langlopende schulden. De rentecomponent wordt gedurende de looptijd van het contract verantwoord in de winst-en-verliesrekening met een vast rentepercentage over de gemiddelde resterende aflossingscomponent. De relevante activa worden afgeschreven over de resterende gebruiksduur of, indien korter, de looptijd van het contract. Operational leasing Bij de stichting kunnen er leasecontracten bestaan waarbij een groot deel van de voor- en nadelen die aan het eigendom verbonden zijn, niet bij de stichting ligt. Deze leasecontracten worden verantwoord als operationele leasing. Verplichtingen uit hoofde van operationele leasing worden, rekening houdend met ontvangen vergoedingen van de lessor, op lineaire basis verwerkt in de winst-en-verliesrekening over de looptijd van het contract Grondslagen van waardering van activa en passiva Activa en passiva Activa en passiva worden over het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening genummerd. Schattingen De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft. Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingstermijnen zijn gebaseerd op de economische levensduur. Financial lease: Deze activa worden geactiveerd in de balans bij de aanvang van het leasecontract tegen de contante waarde van de minimale leasetermijnen. De te betalen leasetermijnen worden op annuïtaire wijze verdeeld in een aflossings- en een rentecomponent. De leaseverplichtingen worden exclusief de rentecomponent opgenomen onder de langlopende schulden. De rentecomponent wordt gedurende de looptijd van het contract verantwoord in de winst-enverliesrekening met een vast rentepercentage over de gemiddelde resterende aflossingscomponent. De relevante activa worden afgeschreven over de looptijd van het contract. 64

66 economische levensduur. Financial lease: Deze activa worden geactiveerd in de balans bij de aanvang van het leasecontract tegen de contante waarde van de minimale leasetermijnen. De te betalen leasetermijnen worden op annuïtaire wijze verdeeld in een aflossings- en een rentecomponent. De leaseverplichtingen worden exclusief de rentecomponent opgenomen onder de langlopende schulden. De rentecomponent wordt gedurende de looptijd van het contract verantwoord in de winst-enverliesrekening met een vast rentepercentage over de gemiddelde resterende aflossingscomponent. De relevante activa worden afgeschreven over de looptijd van het contract. Financiële vaste activa Financiële vaste activa zijn opgenomen tegen de bestede bedragen onder aftrek van de gecumuleerde afschrijvingen. Bijzondere waardeverminderingen worden in mindering gebracht op de winst-en-verliesrekening Grondslagen van waardering van activa en passiva (vervolg) Duurzame waardevermindering (impairment) WZH beoordeelt op iedere balansdatum de aanwijzingen of een vast actief aan een bijzondere waardevermindering onderhevig is. Wanneer deze aanwijzingen aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het individuele actief te bepalen dan wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort. Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde. De realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde. Voor de bepaling van de bedrijfswaarde is bij het contant maken van de kasstromen een disconteringsvoet gehanteerd van 5,4 %. Een bijzonder waardeverminderingsverlies wordt direct als een last verwerkt in de winst-en-verliesrekening. Indien een bijzondere waardevermindering, die in het verleden verantwoord is, niet meer bestaat of is afgenomen, dan wordt de toegenomen boekwaarde van het desbetreffende actief niet hoger gesteld dan de boekwaarde die bepaald zou zijn indien geen bijzondere waardevermindering voor het actief zou zijn verantwoord. Voorraden De voorraden grond- en hulpstoffen worden gewaardeerd op verkrijgingsprijzen onder toepassing van de FIFOmethode ( first in, first out ) of lagere opbrengstwaarde. De opbrengstwaarde is de geschatte verkoopprijs onder aftrek van direct toerekenbare verkoopkosten. Bij de bepaling van de opbrengstwaarde wordt rekening gehouden met de incourantheid van de voorraden. Vorderingen Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. De vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Een voorziening is getroffen voor verwachte oninbaarheid van bepaalde vorderingen. Liquide middelen Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito s met een looptijd korter dan twaalf maanden en worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voorzieningen Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen. Wanneer verplichtingen naar verwachting door een derde zullen worden vergoed, wordt deze vergoeding als een actief in de balans opgenomen indien het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting. Groot onderhoud: Deze voorziening is gebaseerd op een plan voor het inhalen van achterstallig onderhoud. De berekening is gebaseerd op de nominale waarde. Reorganisatiekosten: Deze voorziening is gevormd voor het afvloeien van personeel die als gevolg van organisatiewijzigingen boventallig zijn verklaard. De berekening is gebaseerd op geschatte kosten. Jubileumuitkeringen: Deze voorziening is gevormd voor jubileumuitkeringen. De berekening is gebaseerd op gedane toezeggingen, blijfkans en leeftijd. Schulden Schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de schulden worden in de waardering bij eerste verwerking opgenomen. Schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. 65

67 Grondslagen van resultaatbepaling Algemeen Het saldo (resultaat) wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der lasten. Baten worden in de winst-en-verliesrekening opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Indien een transactie ertoe leidt dat nagenoeg alle of alle toekomstige economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico s met betrekking tot een actief of verplichting aan een derde zijn overgedragen, wordt het actief of de verplichting niet langer in de balans opgenomen. Verder worden activa en verplichtingen niet meer in de balans opgenomen vanaf het tijdstip waarop niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden van waarschijnlijkheid van de toekomstige economische voordelen en/of betrouwbaarheid van de bepaling van de waarde. De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Baten waarvoor een bijzondere bestemming is aangewezen, worden in de staat van baten en lasten verwerkt; indien deze baten in het verslagjaar niet volledig zijn besteed, worden de nog niet bestede gelden opgenomen in de desbetreffende bestemmingsreserve respectievelijk bestemmingsfonds. Een onttrekking aan bestemmingsreserve respectievelijk - fonds wordt als besteding (last) verwerkt in de staat van baten en lasten. Opbrengstverantwoording Opbrengsten uit het verlenen van diensten/zorg geschieden naar rato van de geleverde prestaties, gebaseerd op de verrichtte diensten/zorg tot aan balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten diensten. Subsidies Exploitatiesubsidies worden als baten verantwoord in de resultatenrekening in het jaar waarin de gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsideeerd exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen. Subsidies met betrekking tot investeringen in materiële vaste activa worden in mindering gebracht op het desbetreffende actief en als onderdeel van de afschrijvingen verwerkt. Personele beloningen Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de resultatenrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan medewerkers. Pensioenen WZH heeft één pensioenregeling. WZH heeft voor bijna al haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. WZH heeft de toegezegd-pensioenregeling bij het bedrijfstakpensioenfonds in de jaarrekening verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd bij de WZH. De verplichtingen, welke voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds PGGM Zorg en Welzijn. WZH betaalt hiervoor premies waarvan de helft door de werkgever wordt betaald en de helft door de werknemer. De pensioenrechten worden jaarlijk geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. Naar de stand van ultimo februari 2014 is de dekkingsgraad van het pensioenfonds 110%. In 2014 dient het pensioenfonds een dekkingsgraad van ten minste 105% te hebben. Het pensioenfonds verwacht hieraan te kunnen voldoen en voorziet geen noodzaak voor de aangesloten instellingen om extra stortingen te verrichten. WZH heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij PGGM, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Op de Nederlandse pensioenregelingen zijn de bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet van toepassing en worden op verplichte, contractuele of vrijwillige basis premies aan pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen betaald door WZH. De premies worden verantwoord als personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige betalingen. Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de balans opgenomen. De dekkingsgraad van het PFZW bedraagt per februari %. Financiële baten en lasten Rentebaten en -lasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen die als onderdeel van de berekening van de effectieve rente worden meegenomen. Afschrijvingen Materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikname afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur dan worden de toekomstige afschrijvingen aangepast. 66

68 Grondslagen van segmentering In de jaarrekening wordt overeenkomstig de Richtlijn Zorginstellingen een segmentatie van de resultatenrekening gemaakt in de volgende segmenten: AWBZ gefinancierde zorg, Wmo gefinancierde huishoudelijke zorg en aanvullende inkomsten uit activiteiten die geen directe relatie hebben met zorgverlening Kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van rente zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Transacties waarbij geen instroom of uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt, waaronder financiële leasing, zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen. De betaling van de leasetermijnen uit hoofde van het financiële-leasingcontract zijn voor het gedeelte dat betrekking heeft op de aflossing als een uitgave uit financieringsactiviteiten aangemerkt en voor het gedeelte dat betrekking heeft op de interest als een uitgave uit operationele activiteiten. 67

69 5.1.5 Toelichting op de balans per 31 december 2013 ACTIVA 1. Materiële vaste activa De specificatie is als volgt: in in Bedrijfsgebouwen en terreinen Machines en installaties Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen Totaal materiële vaste activa Het verloop van de materiële activa is als volgt weer te geven: in in Boekwaarde per 1 januari Bij: investeringen en herrubriceringen Af: afschrijvingen Af: desinvesteringen Subtotaal boekwaarde per 31 december Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijvingen Toelichting: Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per financieringsbron wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder In toelichting zijn overzichten opgenomen voor de onderhanden en gereedgekomen projecten. De financial lease voor huurpanden die opgenomen is onder materiële vaste activa bedraagt (2012: ). De huurverplichtingen zijn over de looptijd contant gemaakt tegen 6%. 2. Financiële vaste activa De specificatie is als volgt: in in - Oude plankosten (4 locaties) Compensatieregeling vaste activa Egalisatie annuïtaire rentekosten Totaal financiële vaste activa

70 5.1.5 Toelichting op de balans per 31 december 2013 ACTIVA 2. Financiële vaste activa (vervolg) Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt weer te geven: in in Boekwaarde per 1 januari Af: eenmalige waardevermindering (herrubricering) Af: afschrijving inactieve activa/oude plankosten Af: afschrijving egalisatie annuïtaire rentekosten Boekwaarde per 31 december Toelichting: De afschrijving van de egalisatie annuïtaire rentekosten is verantwoord onder financiële baten en lasten (referentie19). De overige afschrijvingen onder refentie 17. De bedragen van de compensatieregeling zijn bij de nacalculatie 2011 aangevraagd. Een deel van de aanvraag is niet toegewezen. Daartegen heeft WZH beroep aangetekend. In 2013 is dit beroep afgewezen door de Nza. De niet toegewezen bedragen zijn daarom 100% afgeschreven, welk bedrag al in 2012 was voorzien. 3. Voorraden De specificatie is als volgt: in in Medische middelen Voedingsmiddelen Overige voorraden Totaal voorraden Toelichting: Medische middelen worden vanuit de apotheek in WZH Sammersbrug over de locaties verdeeld. WZH heeft een aantal restaurants waar maaltijden worden bereid. Hier worden voorraden voedingsmiddelen bewaard. 4. Vorderingen en overlopende activa De specificatie is als volgt: in in Vorderingen op debiteuren Af: Voorziening dubieuze debiteuren Overige vorderingen Vooruitbetaalde bedragen Nog te ontvangen bedragen Totaal vorderingen en overlopende activa Toelichting: De vordering op debiteuren loopt op in verband met de afwikkeling van bouwprojecten die samen met WoonInvest worden ontwikkeld. Alle vorderingen hebben een looptijd korter dan een jaar. 69

71 5.1.5 Toelichting op de balans per 31 december 2013 ACTIVA 5. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort en/of schulden uit hoofde van financieringsoverschot De specificatie is als volgt: t/m totaal in in in in in Saldo per 1 januari Wettelijk budget boekjaar Correcties voorgaande jaren Betalingen/ontvangsten Subtotaal mutatie boekjaar Saldo per 31 december Stadium van vaststelling (per toelating): c b a a= interne berekening b= overeenstemming met zorgverzekeraars c= definitieve vaststelling NZa Specificatie financieringsverschil in het boekjaar in in Wettelijk budget aanvaardbare kosten Af: ontvangen voorschotten Totaal financieringsverschil Liquide middelen De specificatie is als volgt: in in Bankrekeningen Deposito's Kassen Totaal liquide middelen Toelichting: De liquide middelen staan ter vrije beschikking van WZH. 70

72 5.1.5 Toelichting op de balans per 31 december 2013 PASSIVA 7. Eigen vermogen Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten: in in Kapitaal Collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet collectief gefinancierd vrij vermogen Totaal eigen vermogen Kapitaal Saldo per Resultaat- Overige Saldo per Het verloop is als volgt weer te geven: bestemming mutaties in in in in Kapitaal Totaal Kapitaal Collectief gefinancierd gebonden vermogen Saldo per Resultaat- Overige Saldo per Het verloop is als volgt weer te geven: bestemming mutaties in in in in Reserve aanvaardbare kosten Totaal coll. gefin. geb. vermogen Niet collectief gefinancierd vrij vermogen Saldo per Resultaat- Overige Saldo per Het verloop is als volgt weer te geven: bestemming mutaties in in in in Algemene reserves: Bestemmingsreserves: Bestemmingsreserve Wmo Bestemmingsreserve aanvullende inkomsten Totaal niet-coll. gefin. vrij vermogen Voorzieningen Saldo per Onttrekking Dotatie Saldo per Het verloop is als volgt weer te geven: in in in in Groot onderhoud 1) Reorganisatiekosten 2) Jubileumuitkeringen 3) Totaal voorzieningen

73 5.1.5 Toelichting op de balans per 31 december 2013 PASSIVA Toelichting: in Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jaar) Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jaar en < 5 jaar) Langlopend meer dan 5 jaar Toelichting per categorie voorziening: 1) De kosten voor groot onderhoud betreffen achterstallig groot onderhoud aan diverse panden. 2) De voorziening voor reorganisaties is gevormd voor de afvloeiing van diverse personeelsleden. 3) De voorziening jubileumuitkeringen betreft de inschatting van toekomstige uitkeringen bij jubilea voor personeel. 9. Langlopende schulden De specificatie is als volgt: in in Schulden aan kredietinstellingen Schulden inzake leasecontracten vastgoed Totaal langlopende schulden Het verloop is als volgt weer te geven: in in Stand per 1 januari Bij: nieuwe leningen Af: aflossingen Stand per 31 december Af: aflossingsverplichting komend boekjaar Stand langlopende schulden per 31 december Toelichting: Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) Hiervan langlopend (> 5 jaar) Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar paragraaf overzicht langlopende leningen. De aflossingsverplichtingen zijn verantwoord onder de kortlopende schulden. 72

74 5.1.5 Toelichting op de balans per 31 december 2013 PASSIVA 10. Kortlopende schulden en overlopende passiva De specificatie is als volgt: in in Crediteuren Aflossingsverplichtingen langlopende leningen Belastingen en sociale premies Schulden terzake van pensioenen Nog te betalen salarissen Vakantiegeld Vakantiedagen Overige schulden: - bewonersgelden personeel subsidies overlopende rente overige schulden Nog te betalen kosten Overlopende passiva Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva Toelichting: De overlopende passiva betroffen risico's voor de gebouwenportefeuille. Deze post is in 2013 in mindering gebracht op de post materiële vaste activa. Alle kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan een jaar. 11. Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen De niet in de balans opgenomen verplichtingen bestaan uit de volgende huurcontracten: Verhuurder Object Aanvang Looptijd in jaren Jaarbedrag WoonInvest WZH Rustoord (interimhuisvesting) 1 april Toelichting: Deze verplichtingen betreffen de panden die niet zijn aangemerkt als financial lease. In het verleden is de locatie WZH Waterhof gefinancierd met een klimlening en met goedkeuring van de Nza omgebouwd naar een verpleeghuis. De extra lasten konden tot nu toe worden nagecalculeerd. Door de invoering van het nieuwe bekostigingsregime (de NHC) lijdt WZH een onevenredig nadeel op dit pand. Dit nadeel is door WZH becijferd op ruim 6 miljoen. De Nza heeft overleg over de ontstane situatie tot op heden afgewezen omdat het om een huurpand gaat. WZH is een juridische procedure gestart. Verloopoverzicht investeringsruimte trekkingsrechten Het verloop is als volgt weer te geven: in in Nog niet bestede investeringsruimte per 1 januari Bij: indexering niet bestede investeringsruimte Bij: investeringsruimte verslagjaar Beschikbare investeringsruimte 31 december Lopende investeringsprojecten leggen het volgende beslag op de beschikbare investeringsruimte nihil Toelichting: Trekkingsrechten zijn incidentele instandhoudingsmiddelen, die beschikbaar worden gesteld voor gebouwen die op 1 juli 1996 in gebruik waren. Dit heeft alleen betrekking op verpleeghuizen. 73

75 5.1.6 Mutatieoverzicht materiële vaste activa WTZi - nacalculeerbare materiële vaste activa Grond Aanloopkosten Gebouwen Semi perm. gebouwen Terreinenvoorzieningen Verbouwingen Installaties Onderhanden projecten Subtotaal nacalculeerbare Totaal materiële vaste activa in in in in in in in in in in Stand per 1 januari aanschafwaarde cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 1 januari Mutaties in het boekjaar - investeringen afschrijvingen terugname geheel afgeschreven activa aanschafwaarde cumulatieve afschrijvingen desinvesteringen aanschafwaarde cumulatieve afschrijvingen per saldo Mutaties in boekwaarde (per saldo) Stand per 31 december aanschafwaarde cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 31 december Afschrijvingspercentage 0,0% 2,5% 5,0% 2,0% 5,0% 5,0% 5,0% 0,0% Het totaal van de materiële vaste activa is een optelling van de Wtzi activa, de meldingsplichtige activa, de WMG activa en niet Wtzi/WMG gefinancierde activa. 74

76 5.1.6 Mutatieoverzicht materiële vaste activa WTZi - meldingsplichtige materiële vaste activa Trekkingsrechten Onderhanden projecten Subtotaal Meldingsplichtige projecten Onderhanden projecten Subtotaal Subtotaal meldingsplichtige activa in in in in in in in Stand per 1 januari aanschafwaarde cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 1 januari Mutaties in het boekjaar - investeringen afschrijvingen terugname geheel afgeschreven activa aanschafwaarde cumulatieve afschrijvingen desinvesteringen aanschafwaarde cumulatieve afschrijvingen per saldo Mutaties in boekwaarde (per saldo) Stand per 31 december aanschafwaarde cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 31 december Afschrijvingspercentage 5,0% nvt 10,0% nvt 75

77 5.1.6 Mutatieoverzicht materiële vaste activa WMG - gefinancierde materiële vaste activa Inventaris Vervoermiddelen Automatisering Onderhanden projecten Subtotaal WMG Stand per 1 januari aanschafwaarde cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 1 januari Mutaties in het boekjaar - investeringen afschrijvingen terugname geheel afgeschreven activa aanschafwaarde cumulatieve afschrijvingen desinvesteringen aanschafwaarde cumulatieve afschrijvingen per saldo Mutaties in boekwaarde (per saldo) Stand per 31 december aanschafwaarde cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 31 december Afschrijvingspercentage 10,0% 20,0% 20,0% nvt 76

78 5.1.6 Mutatieoverzicht materiële vaste activa Niet - WTZi/WMG - gefinancierde materiële vaste activa Grond Terreinenvoorzieningen Gebouwen Verbouwingen Installaties Inventaris Vervoermiddelen Onderhanden projecten Subtotaal Niet WTZi/WMG in in in in in in in in Stand per 1 januari aanschafwaarde cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 1 januari Mutaties in het boekjaar - investeringen afschrijvingen terugname geheel afgeschreven activa aanschafwaarde cumulatieve afschrijvingen desinvesteringen aanschafwaarde cumulatieve afschrijvingen per saldo Mutaties in boekwaarde (per saldo) Stand per 31 december aanschafwaarde cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 31 december Afschrijvingspercentage 2,5% 5,0% 2% - 5% 2,5% 5,0% 10,0% 20,0% n.v.t. 77

79 5.1.7 SPECIFICATIE ONDERHANDEN WTZI (Nacalculeerbaar en meldingsplichtige) PROJECTEN ULTIMO 2013 Nummer Projectgegevens Investeringen t/m 2013 Briefnummer Datum Omschrijving WTZi-type t/m gereed onderhanden in in in in WZH Schoorwijck WZH Oosterheem 1) WZH Zuiderpark WZH Transvaal 1) WZH Rustoord 1) WZH De Sonneruyter 1) WZH procesmanagment WI 1) WZH Leilinde 1) Asbestprojecten (voorziening) Totaal ) Dit betreft projecten die in samenwerking met woningbouwverenigingen zijn opgezet. De betreffende projecten worden in rekening gebracht op het moment van overdracht van het eigendom van het pand aan de woningbouwvereniging. 78

80 5.1.8 OVERZICHT LANGLOPENDE LENINGEN ULTIMO OVERZICHT LANGLOPENDE LENINGEN ULTIMO 2013 Datum Hoofdsom Totale Datum Hoofdsom Totale looptijd looptijd Soort Soort lening lening Restschuld Restschuld december december Nieuwe Nieuwe leningen in leningen in Aflossing in Aflossing in Restschuld 31 Restschuld 31 december december Restschuld Restschuld over jaar over 5 jaar Leninggever Leninggever Werkelijke Werkelijke rente rente Resterende Resterende looptijd looptijd eind 2013 eind 2013 Aflos- Aflossingswijzsingswijze Aflossing Aflossing Gestelde zekerheden Gestelde zekerheden in jaren in in in in in jaren in in jaren % in in in in in jaren in ABN-AMRO 1-sep onderhands 2, lineair ABN-AMRO 1-sep onderhands 2, lineair 0 nvt nvt Aegon 1-sep onderhands 6, annuïtair gemeentegarantie Aegon 1-sep onderhands 6, annuïtair 0 gemeentegarantie BNG 31-dec onderhands 4, annuïtair gemeentegarantie BNG 31-dec onderhands 4, annuïtair gemeentegarantie BNG 30-dec onderhands 2, annuïtair gemeentegarantie BNG 30-dec onderhands 2, annuïtair gemeentegarantie BNG 20-mei onderhands 4, annuïtair gemeentegarantie BNG 20-mei onderhands 4, annuïtair gemeentegarantie BNG 2-mei onderhands 4, annuïtair gemeentegarantie BNG 2-mei onderhands 4, annuïtair gemeentegarantie BNG 1-jul onderhands 5, lineair gemeentegarantie BNG 1-jul onderhands 5, lineair gemeentegarantie BNG 1-aug onderhands 4, annuïtair gemeentegarantie BNG 1-aug onderhands 4, annuïtair gemeentegarantie BNG 14-dec onderhands 4, lineair hyp.verklaring alsmede BNG 14-dec onderhands 4, lineair hyp.verklaring alsmede BNG 14-dec onderhands 4, lineair een negatieve pledge/ BNG 14-dec onderhands 4, lineair een negatieve pledge/ pari passu verklaring pari passu verklaring BNG 8-aug onderhands 3, lineair BNG 8-aug onderhands 3, lineair NWB 3-feb onderhands 7, annuïtair gemeentegarantie NWB 3-feb onderhands 7, annuïtair 0 gemeentegarantie WoonInv. 1-jan onderhands 3, ineens* geen WoonInv. 1-jan onderhands 3, ineens* geen 0 Totaal Kredietinstellingen Totaal Kredietinstellingen Huurverplichtingen lease 6, Huurverplichtingen lease 6, Totaal langlopende schulden Totaal langlopende schulden

81 5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING OVER Gesegmenteerde resultatenrekening over 2013 Segment AWBZ in in Bedrijfsopbrengsten Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Niet gebudgetteerde zorgprestaties Subsidies Overige bedrijfsopbrengsten Som der bedrijfsopbrengsten Bedrijfslasten Personeelskosten Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Overige bedrijfskosten Som der bedrijfslasten Bedrijfsresultaat Financiële baten en lasten Resultaat uit gewone bedrijfsvoering Resultaat boekjaar RESULTAATBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld: in in Reserve aanvaardbare kosten Resultaat boekjaar

82 5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING OVER Gesegmenteerde resultatenrekening over 2013 Segment Wmo in in Bedrijfsopbrengsten Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten en/of subsidie 0 0 Niet gebudgetteerde zorgprestaties Overige bedrijfsopbrengsten Som der bedrijfsopbrengsten Bedrijfslasten Personeelskosten Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 0 0 Overige bedrijfskosten Som der bedrijfslasten Bedrijfsresultaat Financiële baten en lasten 0 0 Resultaat uit gewone bedrijfsvoering Resultaat boekjaar RESULTAATBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld: in in Reserve aanvaardbare kosten 0 0 Bestemmingsreserve Wmo Reserve uit aanvullende inkomsten 0 0 Resultaat boekjaar

83 5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING OVER Gesegmenteerde resultatenrekening over 2013 Opbrengsten uit aanvullende inkomsten in in Bedrijfsopbrengsten Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten en/of subsidie 0 0 Niet gebudgetteerde zorgprestaties 0 0 Overige bedrijfsopbrengsten Som der bedrijfsopbrengsten Bedrijfslasten Personeelskosten 0 0 Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 0 0 Overige bedrijfskosten 0 0 Som der bedrijfslasten 0 0 Bedrijfsresultaat Financiële baten en lasten 0 0 Resultaat uit gewone bedrijfsvoering Resultaat boekjaar RESULTAATBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld: in in Reserve aanvaardbare kosten 0 0 Bestemmingsreserve Wmo 0 0 Reserve uit aanvullende inkomsten Resultaat boekjaar

84 5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING OVER Aansluiting totaal resultaat Resultaat volgens gesegmenteerde resultatenrekeningen: in in Segment AWBZ Segment Wmo Opbrengsten uit aanvullende inkomsten Resultaat volgens resultatenrekening

85 5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING OVER Wettelijk budget aanvaardbare kosten in in in in Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten voorgaand jaar Productieafspraken verslagjaar Overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling 0 0 Prijsindexatie materiële kosten 0 0 Groei normatieve kapitaalslasten Uitbreiding erkenning en toelating: - loonkosten materiële kosten normatieve kapitaalslasten Beleidsmaatregelen overheid: - nvt Nacalculeerbare kapitaalslasten: - rente afschrijvingen overige Overige mutaties: - verpleeghuiszorg door verzorgingshuis overige Subtotaal wettelijk budget boekjaar Correcties voorgaande jaren 0 0 Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten

86 5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING OVER 2013 BATEN 13. Niet-gebudgetteerde zorgprestaties De specificatie is als volgt: in in Opbrengsten Wmo, zorgprestaties uit hoofde van contract met gemeente Persoonsgebonden- en volgende budgetten Overige zorgprestaties Eigen bijdragen cliënten Totaal Toelichting Door het wegvallen van het contract met de gemeente Rijswijk voor de huishoudelijke zorg dalen de opbrengsten Wmo met ca 0,4 miljoen. 14. Subsidies De specificatie is als volgt: in in Subsidies AWBZ/Zvw-zorg Rijkssubsidies vanwege het ministerie van VWS (waaronder opleidingsfonds) Subsidies vanwege gemeenten (exclusief Wmo-huishoudelijk hulp) Overige subsidies Totaal Toelichting Met name de subsidie voor Taskforce Mantelzorg is met ca 0,1 miljoen gedaald in Overige bedrijfsopbrengsten De specificatie is als volgt: in in Overige dienstverlening Overige opbrengsten Totaal Toelichting Er wordt minder gebruikgemaakt van faciliteiten als maaltijden, winkeltjes en het verzorgen van de was waardoor de inkomsten dalen. 85

87 5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING OVER 2013 LASTEN 16. Personeelskosten De specificatie is als volgt: in in Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenpremie Andere personeelskosten Subtotaal Personeel niet in loondienst Totaal personeelskosten Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in fte's): Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van fulltime eenheden (fte's) Toelichting De gemiddelde personeelskosten van personeel in loondienst stijgen in 2013 met 2,3%. De stijging wordt met name veroorzaakt door stijging van de CAO-loonbedragen. 17. Afschrijvingen op materiële en financiële vaste activa De specificatie is als volgt: in in Nacalculeerbare afschrijvingen: - materiële vaste activa financiële vaste activa Overige afschrijvingen: - materiële vaste activa financiële vaste activa Totaal afschrijvingen Aansluiting afschrijvingen resultatenrekening - verloopoverzichten materiële vaste activa 2013 in Afschrijving WTZi - vergunningsplichtige materiële vaste activa Afschrijving WTZi - instandhoudings materiële vaste activa Afschrijving WMG - gefinancierde materiële vaste activa Afschrijving niet WTZi/WMG - gefinancierde materiële vaste activa Totaal afschrijvingen volgens mutatieoverzichten Afschrijving financiële vaste activa Totaal afschrijvingen volgens mutatieoverzichten Totaal afschrijvingen resultatenrekening

88 5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING OVER 2013 LASTEN 18. Overige bedrijfskosten De specificatie is als volgt: in in Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten Algemene kosten Patiënt- en bewonersgebonden kosten Onderhoud en energiekosten Huur en leasing Dotaties en vrijval voorzieningen Totaal bedrijfskosten Toelichting De bedrijfskosten dalen per saldo met 0,4 miljoen. Met name de algemene kosten dalen doordat in 2012 diverse eenmalige projecten zijn uitgevoerd. De kosten van gas (energiekosten) stijgen met 0,5 miljoen. De kosten van onderhoud stijgen door diverse onderhoudsprojecten die in 2013 hun beslag hebben gekregen. Huur en leasing neemt toe door de ingebruikname van locatie WZH Oosterheem. 19. Financiële baten en lasten De specificatie is als volgt: in in Rentebaten Subtotaal financiële baten Rentelasten Subtotaal financiële lasten Totaal financiële baten en lasten Toelichting De vergoeding van de rente in het wettelijk budget is onder referentie 12 verantwoord. 87

89 5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING OVER Bezoldiging bestuurders WZH werkt met een eenhoofdige Raad van Bestuur en een Raad van Toezichtmodel. De bezoldiging van de bestuurders van de zorginstelling over het jaar 2013 is als volgt: Naam E.H.J. de Glint 1 Vanaf welke datum is de persoon als bestuurder werkzaam in uw organisatie? Maakt de persoon op dit moment nog steeds deel uit van het bestuur? ja 3 Zo nee, tot welke datum was bestuurder werkzaam 4 Is deze gewezen bestuurder nog in dienst van uw organisatie nvt 5 Wat is de aard van de (arbeids)overeenkomst? onbep.tijd 6 Welke salarisregeling is toegepast? Oude NVZD- of VDZ-regeling 7 Wat is de deeltijdfactor? (percentage) 111% 8 Beloning (incl. salaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen) a Waarvan: verkoop verlofuren 0 8b Nabetalingen: voorgaande jaren 0 9 Wat is de som van eventuele vergoedingen in natura (privégebruik auto) Onkostenvergoedingen 0 11 Werkgeversbijdrage sociale verzekeringspremies Voorzieningen ten behoeve van beloningen op termijn Winstdelingen en bonusbetalingen Uitkeringen in verband met beëindigen van het dienstverband 0 15 Totaal inkomen (8 t/m 14, excl 8a en b) Toelichting 1) De beloning is vastgesteld n.a.v. afspraken gemaakt tussen de bestuurder en de Raad van Toezicht 2) De aan de bestuurder uitgekeerde bonus heeft betrekking op geleverde prestaties gedurende het verslagjaar en is verleend door de Raad van Toezicht. 88

90 5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING OVER Bezoldiging toezichthouders De bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht van de zorginstelling over het jaar 2013 is als volgt: Naam Mevr. prof. dr. H.M. Dupuis Vanaf welke datum was de toezichthouder voor het eerst in de huidige functie van toezichthouder werkzaam binnen de organisatie? 2 Is de persoon in het verslagjaar voorzitter van de Raad van Toezicht geweest? Ja 3 Beloning (incl. salaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen) Totaal bezoldiging Nevenfunctie(s) Zie tabel 6 "Nevenfuncties Raad van Toezicht" van het jaarverslag. Naam Dhr. C.J. Vrolijk RA Vanaf welke datum was de toezichthouder voor het eerst in de huidige functie van toezichthouder werkzaam binnen de organisatie? 2 Is de persoon in het verslagjaar voorzitter van de Raad van Toezicht geweest? Nee 3 Beloning (incl. salaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen) Totaal bezoldiging Nevenfunctie(s) Zie tabel 6 "Nevenfuncties Raad van Toezicht" van het jaarverslag. Naam Dhr. D. Pekelharing Vanaf welke datum was de toezichthouder voor het eerst in de huidige functie van toezichthouder werkzaam binnen de organisatie? 2 Is de persoon in het verslagjaar voorzitter van de Raad van Toezicht geweest? Nee 3 Beloning (incl. salaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen) Totaal bezoldiging Nevenfunctie(s) Zie tabel 6 "Nevenfuncties Raad van Toezicht" van het jaarverslag. Naam Dhr. ir. P.S.M. Ruigrok Vanaf welke datum was de toezichthouder voor het eerst in de huidige functie van toezichthouder werkzaam binnen de organisatie? 2 Is de persoon in het verslagjaar voorzitter van de Raad van Toezicht geweest? Nee 3 Beloning (incl. salaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen) Totaal bezoldiging Nevenfunctie(s) Zie tabel 6 "Nevenfuncties Raad van Toezicht" van het jaarverslag. Naam Dhr. H. Beelen Vanaf welke datum was de toezichthouder voor het eerst in de huidige functie van toezichthouder werkzaam binnen de organisatie? 2 Is de persoon in het verslagjaar voorzitter van de Raad van Toezicht geweest? Nee 3 Beloning (incl. salaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen) Totaal bezoldiging Nevenfunctie(s) Zie tabel 6 "Nevenfuncties Raad van Toezicht" van het jaarverslag. Totaal bezoldiging Raad van Toezicht

91 5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING OVER Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) Bij de samenstelling van de in deze paragraaf opgenomen verantwoording uit hoofde van de WNT zijn de Beleidsregels toepassing WNT d.d. 26 februari 2014, inclusief de wijziging van 12 maart 2014, van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties als uitgangspunt gehanteerd. De bezoldiging van de functionarissen die over 2013 in het kader van de WNT verantwoord worden, is als volgt: De specificatie is als volgt: Functionaris voorzitter RvB 2 In dienst vanaf In dienst tot Deeltijdfactor (percentage op basis van 36 uur) 111% 5 Bruto-inkomen (incl. salaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering en toelagen) Winstdelingen en bonusbetalingen Totaal beloning (5 en 6) Werkgeversbijdrage sociale lasten 0 9 Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel) 0 10 Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn Uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband 0 Totaal bezoldiging in kader van de WNT (7 t/m 11) Toelichting De beloning in het kader van de WNT van de voorzitter Raad van Bestuur is in hoger dan de maximum bezoldiging. Dit is het gevolg van het respecteren van bestaande afspraken. Stichting WZH heeft in 2013 geen externe niet-topfunctionarissen welke op grond van de WNT voor toelichting in aanmerking komen. 1 Functionaris (Raad van Toezicht) Mevr. prof. dr. H.M. Dupuis Dhr. C.J. Vrolijk RA 2 In dienst vanaf (datum) In dienst tot (datum) Deeltijdfactor (percentage) 100% 100% 5 Bruto-inkomen (incl. salaris, vakantiegeld, Totaal beloning Werkgeversbijdrage sociale lasten Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel) 0 0 Totaal bezoldiging in kader van de WNT (6 tm. 8) Functionaris (Raad van Toezicht) Dhr. D. Pekelharing Dhr. ir. P.S.M. Ruigrok 2 In dienst vanaf (datum) In dienst tot (datum) Deeltijdfactor (percentage) 100% 100% 5 Bruto-inkomen (incl. salaris, vakantiegeld, Totaal beloning Werkgeversbijdrage sociale lasten Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel) 0 0 Totaal bezoldiging in kader van de WNT (6 tm. 8) Functionaris (Raad van Toezicht) Dhr. H. Beelen 2 In dienst vanaf (datum) In dienst tot (datum) Deeltijdfactor (percentage) 100% 5 Bruto-inkomen (incl. salaris, vakantiegeld, Totaal beloning Werkgeversbijdrage sociale lasten 0 8 Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel) 0 Totaal bezoldiging in kader van de WNT (6 tm. 8)

92 5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING OVER Honoraria accountant De specificatie is als volgt: in in De honoraria van de accountant zijn als volgt te verdelen: 1 Controle van de jaarrekening Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie) Fiscale advisering Niet controle-diensten Totaal honoraria accountant

93 5.2 OVERIGE GEGEVENS Vaststelling en goedkeuring jaarrekening De Raad van Bestuur van Stichting WoonZorgcentra Haaglanden heeft de jaarrekening 2013 vastgesteld in de vergadering 5.2 Overige van 26 gegevens mei OVERIGE GEGEVENS De Raad van Toezicht van de Stichting WoonZorgcentra Haaglanden heeft de jaarrekening 2013 goedgekeurd Vaststelling en goedkeuring jaarrekening in de vergadering van 26 mei De Raad van Bestuur van Stichting WoonZorgcentra Haaglanden heeft de jaarrekening 2013 vastgesteld in de vergadering van 26 mei Statutaire regeling resultaatbestemming In de statuten is bepaald, dat het behaalde resultaat ter vrije beschikking staat van de organisatie, waarbij De opgemerkt Raad van kan Toezicht worden, van dat de de Stichting bestemming WoonZorgcentra van de middelen Haaglanden zorggerelateerd heeft de dient jaarrekening te zijn goedgekeurd in de vergadering van 26 mei Statutaire Resultaatbestemming regeling resultaatbestemming In Het de resultaat statuten wordt is bepaald, verdeeld dat volgens het behaalde resultaatverdeling ter vrije zoals beschikking gepresenteerd staat van onder organisatie, de resultatenrekening (5.1.2). kan worden, dat de bestemming van de middelen zorggerelateerd dient te zijn. waarbij opgemerkt Gebeurtenissen na balansdatum Resultaatbestemming Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum geweest die in het kader van de jaarrekening vermeld dienen te Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling zoals gepresenteerd onder de resultatenrekening (5.1.2). worden Gebeurtenissen na balansdatum Ondertekening door bestuurders en toezichthouders Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum geweest die in het kader van de jaarrekening vermeld dienen te worden. Den Haag, 26 mei Ondertekening door bestuurders en toezichthouders Raad van Bestuur Origineel getekend door: Den Haag, 26 mei 2014 E.H.J. de Glint Raad van Bestuur Origineel getekend door: E.H.J. de Glint Raad van Toezicht Origineel getekend door: prof. dr. H.M. Dupuis C.J. Vrolijk RA Raad ir. P.S.M. van Ruigrok Toezicht Origineel D. Pekelharing getekend door: H. Beelen MCM prof. dr. H.M. Dupuis C.J. Vrolijk RA ir. P.S.M. Ruigrok D. Pekelharing H. Beelen MCM Controleverklaring De controleverklaring is opgenomen op de volgende pagina Controleverklaring 92 De controleverklaring is opgenomen op de volgende pagina.

94 93

95 94

96 95

97 WoonZorgcentra Haaglanden Polanenhof MP Den Haag Internet: WoonZorgcentra Haaglanden