SHBU-zorgcentra. welzijn is onze zorg! Jaarbericht Wat echt de moeite waard is, is veel moeite waard

Transcriptie

1 SHBU-zorgcentra welzijn is onze zorg! Jaarbericht 2009 Wat echt de moeite waard is, is veel moeite waard

2 Inhoud Wat echt de moeite waard is, is veel moeite waard 4 Welzijn en zorg in en buiten het woonzorgcentrum 5 Facilitair bedrijf 6 Kwaliteit 7 Medezeggenschap 8 Sociaal jaarverslag 8 Financiën 10 Colofon tekst: SHBU-zorgcentra, Utrecht ontwerp: Muntz, Apeldoorn fotografie: Henri Koelewijn, Bart Bijlsma, dhr. van Bokhorst e.a. drukwerk: ZuidamUithof Drukkerijen, Utrecht totale coördinatie en redactie: PR & Communicatie SHBU en Ewoud SHBU dienstverlening in wonen, welzijn en zorg algemeen Perudreef VE Utrecht t. Telefoon: e. info@shbu.nl i. 2 SHBU Jaarbericht 2009 SHBU Jaarbericht

3 Wat echt de moeite waard is, is veel moeite waard De titel van ons jaarbericht is veelbelovend. Bij de voorbereidingen ontdekten we dat we veel onderwerpen in het afgelopen jaar aan de orde hebben gehad die echt de moeite waard zijn. Al pratende en denkende daarover kwamen we ook tot de ontdekking dat er veel moeite mee gepaard is gegaan om het voor elkaar te krijgen; het is voor ons de moeite waard geweest. In dit jaarbericht treft u veel onderwerpen aan die echt de moeite waard zijn. Door de nieuwbouw van Transwijk hebben wij ook veel nagedacht over de rest van onze gebouwen. Zo is de keuze gemaakt in Zuylenstede ook een vorm van kleinschalig wonen te realiseren. Met onze adviseur BOAG zijn wij in gesprek gegaan en hebben uiteindelijk gekozen voor een uniek concept in Nederland: gelaagd kleinschalig wonen. Wij zijn in Nederland dan één van de eersten die dit concept introduceert. Een groots project in het afgelopen jaar, was de verhuizing van Transwijk naar gebouw de Zusters van woningbouwcorporatie Mitros. De tijdelijke nieuwe huisvesting! In dezelfde straat verhuizen en straks ook weer terugkeren in dezelfde straat, is een unicum. Er is veel moeite gestoken in het nieuwbouwproject Transwijk, dat Bo-Ex de woningbouwcorporatie gaat bouwen. Door regelgeving en inzichten van betrokkenen, loopt het proces qua tijd helaas uit. De eerste palen zullen medio 2010 geslagen worden. Het nieuwe gebouw zal zeer de moeite waard zijn om er te wonen, met en zonder welzijn & zorg. Met Mitros zijn we zeer voortvarend gestart met de voorbereidingen van een nieuwe locatie in de wijk Zuilen (Utrecht). Ook daar bieden wij het concept van gelaagd wonen straks aan. In 2009 zijn we, in het samenwerkingsverband Bartholomeus Gasthuis, Ewoud Gasthuis en SHBU (BES), gestart met het Elektronisch Cliënten Dossier (ECD). Een project dat veel inspanningen vraagt. Het is veel moeite waard omdat het ondersteunend is aan het primaire proces, ons meer sturingsmogelijkheden biedt en vermindering van onze papierwinkel. De streefdatum voor de volledige invoering, is vastgesteld op 1 juli Samen met Ewoud is SHBU het project Resultaatgericht werken gestart. In het jaar 2009 is de projectbeschrijving gemaakt en de uitvoering gestart. Dit project loopt door in FWG-adviesgroep levert ondersteuning. Het is veel moeite waard. Voor SHBU liep de HKZ-certificering af en hebben we aan het eind van het jaar na een intensieve audit het keurmerk opnieuw weten te behalen. Ook dat is veel moeite waard. Het is ook zeer de moeite waard alle medewerkers, vrijwilligers, mantelzorgers en mede zeggenschapsorganen in dit jaarbericht te bedanken voor hun enorme inzet en grote betrokkenheid. De tevredenheidsonderzoeken geven dat ook aan. Scores waar we trots op kunnen en mogen zijn. Natuurlijk zijn er ook verbeterpunten, maar de tevredenheid is groot. Wat zeker de moeite waard is, is het voorgenomen besluit, weliswaar genomen in 2010, een fusie aan te gaan tussen Ewoud en SHBU. De jarenlange samenwerking heeft ertoe geleid dat beide organisaties dicht tegen elkaar aan zijn komen te staan. De stap om tot een fusie te komen, is veel moeite waard. Om die reden hebben we dan ook besloten een gezamenlijk jaarbericht op te stellen. Woord van dank gaat ook uit naar alle sponsoren die ons in het afgelopen jaar bij diverse activiteiten financieel hebben gesteund. Vanaf deze plaats wil ik ook de Raad van Toezicht bedanken voor het uitgesproken vertrouwen richting de organisatie. Tot slot is het volgens mij zeer de moeite waard dit jaaroverzicht te lezen. Wij hopen dat we u zo een indruk kunnen geven over wat wij in ieder geval de moeite waard hebben gevonden in Met hartelijke groet, Wim Nicolaas bestuurder / algemeen directeur Voor een uitgebreide verslaglegging over onze organisatie, verwijzen wij u naar de Jaarverantwoording zorginstellingen 2009 op de website: Welzijn & zorg in en buiten het woonzorgcentrum Vorming integrale teams In 2009 stond de verdere implementatie centraal van de integrale teams. De belangrijkste vraag hierbij is: hoe kunnen we de samenwerking onder de disciplines op een dusdanige manier verbeteren, dat onze cliënt echt de regie heeft over het eigen leven? De sleutelwoorden daarin zijn: communicatie, bejegening en samenwerken. De teammanagers en de teams hebben ondersteuning gekregen van een externe adviseur. Gezamenlijk zijn actieplannen geschreven; wat is op korte termijn nodig en wat op lange termijn? Maar niet alleen taken en verantwoordelijkheden zijn van belang. Ook het accent verleggen naar het welzijn van onze cliënten. Hoe hoger de welzijnservaring is, hoe minder zorg er geboden hoeft te worden. De integrale teams zijn hier voortvarend mee aan de slag gegaan. Het moeilijkste lijkt te zijn het niet meer denken in het eigen vak/taakgebied; breder kijken naar de cliënt. Als iedereen dat echt doet, heeft de cliënt een klein groepje met vaste medewerkers om zich heen, waar hij/zij met alle vragen terecht kan. In 2010 zal hier verder vorm aan worden gegeven. In 2009 hebben we ook tegenslag gekend. Zo heeft het operationeel management een tijd lang met onderbezetting te maken gehad. Desondanks is er continuïteit geboden. Betrokkenen zijn voortvarend aan de slag gegaan met het beter neerzetten van de nieuwe organisatiestructuur. De BOPZ cliënten uit Transwijk zijn verhuisd, op verzoek van de Inspectie. Het is goed te merken dat met saamhorigheid en daadkracht we ook deze onrustige periode zijn doorgekomen. Eind 2009 is de tijdelijke kleinschalige woonvorm Santa Cruz gestart. Enkele cliënten zijn weer teruggekomen. De Zonnehoek: gelaagd kleinschalig wonen Ook hebben de voorbereidingen plaatsgevonden voor de verbouwing van de Zonnehoek, de BOPZ afdeling van Zuylenstede. Een geheel nieuw concept is uitgedacht, namelijk een gelaagd kleinschalig wonen model. Het is een uitdaging onze visie en nieuwe ideeën in 2010 verder vorm te kunnen geven. De begane grond verbouwen we tot een belevingsgerichte ruimte met drie huiskamers waar cliënten een eigen groep vormen en geven daaraan zelf invulling. Er kan gekookt worden en de was wordt zelf gedaan. Kortom: gewoon het voeren van een eigen huishouding. Op de eerste etage blijft een zit/ slaapkamer. Cliënten gaan voor hun nachtrust dus naar boven. In 2009 zijn alle voorbereidingen in gang gezet. De bouwvergunning is verleend en in 2010 zal de verbouw gestart worden. Een ingrijpende, maar bijzondere uitdaging die zeer de moeite waard zal zijn. Wij hopen dat velen van u het komende jaar de opening kunnen bijwonen. Een impressie Zonnehoek, locatie Zuylenstede Welzijn & zorg is volop in beweging. De koers die is uitgezet om onze visie echt handen en voeten te geven, wordt met volle kracht en op volle toeren bevaren. 4 SHBU Jaarbericht 2009 SHBU Jaarbericht

4 Facilitair bedrijf (onderdeel bouw) Tijdelijke huisvesting Transwijk in De Zusters. De verhuizing is veel moeite waard geweest. Al vele jaren geleden is het besluit genomen Transwijk te gaan herbouwen. Velen keken er naar uit. Het moet gezegd worden dat ook een groot aantal cliënten het niet nodig vond. Laat ons maar hier wonen, we hoeven niet zo nodig naar de nieuwbouw. Maar het huis vertoonde vele gebreken, niet in de laatste plaats ook in de dienstverlening (wwz). Als woonzorgcentrum kon niet meer ingespeeld worden op de ontwikkelingen in de gezondheidszorg. De vele procedures voor de nieuwbouw hebben veel tijd gekost. Het nieuwe complex moet passen in het stedelijke gebied van Kanaleneiland. Uiteindelijk zagen we het resultaat zichtbaar worden en komt er absoluut een mooi complex, met mooie appartementen. Om te kunnen slopen, moesten wij op zoek naar een tijdelijke locatie. Uiteindelijk zijn er ruim 30 scenario s aan de orde geweest, van vlakbij tot ver weg. Uiteindelijk is de oplossing gevonden door het kantoorgebouw van de KNMG (Domus Medica) te strippen en om te bouwen tot een appartementencomplex waar gewoond kan worden. Heel bijzonder en heel uniek. Natuurlijk is het nooit zo goed en mooi als een nieuwe woonzorgcentrum, maar het is zeker een heel goed alternatief als tijdelijke huisvesting. Verhuizen. Een boeiend proces dat veel voorbereiding vraagt. De cliënten zijn tijdens de verhuizing die in 2009 plaatsvond, 4 dagen naar een vakantiepark in Lemele en Ommen geweest. Even ontspannen in deze spannende tijd. Het oude Transwijk is in de tussentijd naar het tijdelijke gebouw de Zusters van Mitros verhuisd. Een aantal cliënten is een paar dagen naar hun kinderen gegaan. Ook zij hebben het goed gehad. Een nieuw gebouw heeft ook zo z n kinderziektes. Ondermeer de telefonie heeft lange tijd voor veel problemen gezorgd. Inmiddels wonen we er al weer een jaar en hebben de meeste cliënten hun plek weer gevonden, maar het blijft wennen. Iedereen kijkt nu uit naar de nieuwbouw. De nieuwbouw wordt echt de moeite waard. Op deze plaats wil ik een aantal partijen veel dankzeggen: in de eerste plaats de cliënten, de medewerkers, de medezeggenschapsorganen, college bouw, Ministerie van VWS, het zorg kantoor, de gemeente, Harrie Bosch de wethouder, Bo-Ex, Mitros en wellicht nog vele anderen waar we de namen hiervan niet genoemd hebben. Allen heel veel dank voor alle ondersteuning om dit voor elkaar te krijgen. Bouwrijp maken Santa Cruz Kwaliteit We vinden het de moeite waard ons te verbinden met de Normen Verantwoorde Zorg. Dat betekent dat we de klachten willen analyseren en koppelen aan de volgende 4 domeinen: 1. Woon- en leefomstandigheden. 2. Participatie. 3. Mentaal welbevinden. 4. Lichamelijk welbevinden. SHBU ziet klachten als een ongevraagd advies om de dienstverlening (wwz) te blijven verbeteren. Bij SHBU spelen relatief veel klachten. Onze cateraar is verantwoordelijk voor een groot deel van deze klachten. Verbetering daarop is ingezet, mede onder regie van de Bestuurder. In 2009 zijn er 122 klachten intern geregistreerd: 45 in domein woon- en leefomstandigheden. 26 in domein mentaal welbevinden. 51 in domein lichamelijk welbevinden. SHBU heeft een interne klachtencoördinator en een externe cliëntvertrouwenspersoon aangesteld. Er zijn 37 klachten door de cliëntenvertrouwenspersoon afgewikkeld: voornamelijk in de categorie facilitair en woon- en leefomgeving. SHBU Intern Cliënten vertr.pers. Totaal Totaal Klachten zijn een indicatie voor verbetergebieden. Verbetergebieden die aan te wijzen zijn: Kwaliteit van de voeding gericht op lichamelijk welbevinden; En facilitaire dienstverlening, gericht op woonen leefomstandigheden. MIC. Melding Incidenten Cliënten De beïnvloedbare incidenten en de incidenten waarvoor de SHBU verantwoordelijkheid moet nemen, dienen aangepakt te worden. Onze aandacht zal voornamelijk gaan naar het voorkomen! HKZ-certificering De SHBU heeft eind 2009 de HKZ-certificering gerealiseerd. De certificerende instantie (KEMA) heeft een gefundeerd vertrouwen in de SHBU, waar medewerkers kwalitatief verantwoorde dienstverlening (wwz) bieden aan cliënten. Alle KEMA verbeterpunten zijn uitgewerkt en naar tevredenheid afgerond. De certificering betekent ook dat de SHBU zich vastlegt op het continue verbeteren. Hulpmiddel daarbij is de Planning & Control Cyclus. Een certificaat is mooi en heeft zeker een functie, maar we kijken juist naar de inhoudelijke kant, de interne redenen. Dat vraagt sturing en verbetering. De moeite waard! Externe Toetsing In verband met de voorgenomen fusie tussen SHBU en Ewoud, zullen beide organisaties samen gaan optrekken en deelnemen aan de Continue Benchmark die Actiz (organisatie van zorgondernemers) organiseert. Cliëntentevredenheid Op het gebied van cliënttevredenheid scoort SHBU gemiddeld: Op alle Normen voor Verantwoorde Zorg zijn de rapportcijfers voldoende, maar verbetergebieden zijn: voldoende en bekwaam personeel en Mentaal welbevinden voor de reguliere afdelingen. Woon- en leefomstandigheden is een verbeterpunt voor de BOPZ afdelingen. Daaraan wordt momenteel gewerkt in het kader van kleinschalig wonen (Santa Cruz) en gelaagd wonen (Zuylenstede). Zorg Thuis scoort onder het gemiddelde. Een verbeterpunt is Samenhang in de zorg. Op het onderdeel medewerkertevredenheid SHBU, is de score bovengemiddeld, zij het teveel gespreid om een duidelijke hoge voldoende te scoren. Verbeterpunt is het aanpakken van stressfactoren, vooral de hoge werkdruk. Innovatiekracht is zeker positief te noemen. Verbeterpunten zijn: Productvernieuwing en procesinnovatie. Prestatiegerichtheid en de aansturing daarvan. Besluitvorming over welke punten de moeite waard zijn om op te volgen, is in gang gezet 6 SHBU Jaarbericht 2009 SHBU Jaarbericht

5 Medezeggenschap Binnen de SHBU is veel moeite gedaan om de cliëntenraad weer goed op de rails te zetten. Er waren veel vacatures. Met een externe, vrijwillige, onafhankelijke ondersteuner is het gelukt een goede invulling hieraan te geven. De cliëntenraad heeft in 2009 een constructieve bijdrage geleverd. Veel onderwerpen zijn de revue gepasseerd, is advies gegeven en nagedacht over onderwerpen die een verdieping verdienden. De ondernemingsraden van Bartholomeus Gasthuis, Ewoud en van de SHBU (samen het BES-verband), zijn op onderdelen samen opgetrokken. Binnen BES-verband zijn er ook veel gezamenlijke projecten die zich goed lenen voor onderlinge afstemming. Te denken valt aan de invoering van het Zorgleefplan, ECD en de ontwikkelingen rond de Zorg Zwaarte Bekostiging. Vrijwilligers Wij zijn verheugd te melden dat in 2009 het aantal vrijwilligers is toegenomen en komt nu uit op 183. Vrijwilligers zijn voor een deel nu ook actiever betrokken bij de integrale teams; direct inzetbaar op o.a. cliëntniveau. Dat past in de organisatie verandering die SHBU-breed is ingezet. Het is in deze fase nog zoeken naar ieders rol, maar alle veranderingen zijn er op gericht de dienstverlening (wwz) rondom de cliënt zo te organiseren, dat de cliënt de veranderingen ook ervaart als verbeteringen. Immers, de cliënt staat centraal en heeft de regie! Sociaal jaarverslag Medewerkers Het aantal medewerkers is toegenomen met 4, net als het aantal FTE s. Bij Transwijk is zowel het aantal medewerkers als het FTE afgenomen. Aantal medewerkers Transwijk Zuylenstede Centraal bureau Totaal SHBU Geslacht Aantal FTE mannen vrouwen mannen vrouwen Transwijk Zuylenstede Centraal bureau Totaal SHBU Dit komt door de afname van cliënten als gevolg van de verhuizing naar het tijdelijk onderkomen. Bij Zuylenstede is het aantal medewerkers en FTE juist toegenomen, met name bij de afdelingen Zorg Thuis en de Zonnehoek. Transwijk Zuylenstede Centraal bureau Totaal SHBU Soort dienstverband Gemiddelde leeftijd in jaren Transwijk 43,9 43,9 Zuylenstede 41,9 41,7 Centraal bureau 45,8 43,5 Totaal SHBU 42,7 42,9 fulltime parttime fulltime parttime Transwijk Zuylenstede Centraal bureau Totaal SHBU De lounge in Zuylenstede Gezondheidspercentage In 2009 is de SHBU gaan werken met gezondheidspercentages. Het gezondheidspercentage is met 91,64% niet alleen lager dan in 2008 (94,02%), maar ook lager dan het regionaal gemiddelde in de sector (93,82%). Het lage gezondheidspercentage wordt met name veroorzaakt door het langdurig verzuim. Zowel het kortdurend verzuim als de meldingsfrequentie, zijn in vergelijking met 2008 afgenomen. Gezondheidspercentage (excl. zwangerschap) 91,64% 94,02% Kort (tot 7 dg) 99,18% 98,93% Middel (tot 14 dg) 99,49% 99,55% Lang (> 14 dg) 92,96% 95,27% Meldingsfrequentie 1,28 1,53 Ontwikkelingen Een organisatie in ontwikkeling vraagt om bezinning op waar je mee bezig bent. Invoering en onderhoud van het Kwaliteits Management Systeem (KMS), betekent dat alle processen en hulpmiddelen daarbij worden geëvalueerd en beschreven of bijgesteld. Dat is de moeite zeker waard, want het houdt je scherp en leidt tot meer kwaliteit. Medewerkers en leidinggevenden zijn betrokken geweest bij evaluaties en verbetering van werkwijzen van bijvoorbeeld werving en selectie van medewerkers en beleid omtrent opleidingen. Onderhandelingen over decentrale CAO-afspraken hebben geleid tot een Ondernemingsovereenkomst in BES-verband (voor Bartholomeus Gasthuis, Ewoud en SHBU). Deze overeenkomst, een bijlage van de CAO VVT, bevat ondermeer afspraken voor onze medewerkers over scholing en ontwikkeling, meerkeuze arbeidsvoorwaarden en ook het Sociaal Plan is hier onderdeel van. Onze zorg is welzijn, welzijn is onze zorg : iedereen levert daar een bijdrage aan. Maar we moeten concurreren, de zorg wordt anders gefinancierd, cliënten worden mondiger, we willen kwaliteit leveren en we willen gewaardeerd worden. Dat vraagt om actie. Voorbereidingen zijn gestart voor het project Resultaatgericht werken. SHBU en Ewoud werken samen in dit project dat uit drie delen bestaat: 1. Vernieuwing van het functiehuis. 2. Een cyclus van ontwikkelingsgerichte gesprekken met beoordeling van resultaten. 3. Een daarop aansluitend beloningssysteem. Alle functies worden opnieuw beschreven. Afspraken worden gemaakt over welke bijdrage medewerkers leveren en wat het resultaat daarvan moet zijn. Scholing, begeleiding en coaching worden vervolgd. Er komen evaluaties, beoordelingen van prestaties en nieuwe vormen van belonen. In 2009 is de eerste aanzet daartoe gegeven. 8 SHBU Jaarbericht 2009 SHBU Jaarbericht

6 Financiën De resultatenrekening 2009 sluit met een voordelig saldo van Over 2008 bedroeg het resultaat voordelig. De toevoeging aan de Reserve Aanvaardbare Kosten (Rak) bedraagt terwijl vorig jaar een toevoeging heeft plaatsvinden aan de Rak van De toename ad van het resultaat is veroorzaakt door een aantal factoren. Een aantal belangrijke zaken heeft zich in 2009 voorgedaan die het resultaat hebben beïnvloed. De grond met het gebouw van locatie Transwijk is verkocht. Met verrekening van de boekwaarde is het resultaat van de verkoop in de resultatenrekening verwerkt. Dit is de belangrijkste oorzaak van de stijging van het behaalde voordelige resultaat ten opzichte van het vorig verslagjaar. Daarnaast hebben gebeurtenissen plaatsgevonden die een nadelig effect hebben gehad, waardoor per saldo het genormaliseerde resultaat (zonder incidentele bijzonderheden) lager uitvalt. In maart 2009 zijn de cliënten van locatie Transwijk verhuisd naar de tijdelijke huisvesting. Dit gebouw kende een aantal aanloop- c.q. opstartproblemen die verholpen moesten worden. Ook vanuit de Inspectie en de Brandweer. Gelijktijdig zou gestart worden met de tijdelijke huisvesting voor zware zorg met BOPZ (locatie Santa Cruz). Dit gebouw is pas in september opgeleverd en een deel van de cliënten is daadwerkelijk in december daar komen wonen. Gezien de afname van het aantal cliënten en het later opstarten van de locatie Santa Cruz, hebben wij aanspraak kunnen maken op frictiekosten in overleg met het zorgkantoor. Bovengenoemde zaken hebben een dusdanige invloed gehad op de exploitatie, dat een goed vergelijk met het verslag 2008 en zelfs de begroting over 2009, niet eenvoudig is. Hieronder worden kort de grote verschillen vermeld ten opzichte van het verslagjaar Het wettelijk budget is aanzienlijk toegenomen, regulier door stijging productieafspraken ad en indexatie ad Het overgrote deel van de stijging wordt veroorzaakt door stijging van de kapitaalslasten als gevolg van de huur van de tijdelijke interim-huisvesting voor de locatie Transwijk en de afschrijving van de tijdelijk huisvesting Santa Cruz. De stijging van de overige opbrengsten, wordt onder andere verklaard door de verkoop van locatie Transwijk. De salariskosten zijn in overeenstemming met indexatie gestegen. Een aantal incidentele posten is opgenomen, waaronder kosten voor implementatie van het ECD. Ook heeft zich een stijging voorgedaan in de reservering van vakantiedagen, mede door het verlofmandje. Tevens is in 2009 het laatste deel van de afgesproken inhaalafschrijving verwerkt. Er zijn gesprekken gevoerd met de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) welke hebben geresulteerd in een versneld mogen afschrijven van de boekwaarde in drie jaar. Dit heeft overigens geen effect op het resultaat, omdat deze afschrijvingskosten nacalculeerbaar zijn. Wel heeft het een (resultaat)effect gehad op de rentenormeringsbalans voor de vergoeding van de korte rente. In het verslagjaar 2008 zijn delen verwerkt, inclusief de inhaal over Per saldo is daarom over 2009 een daling te zien in de afschrijvingslasten ten opzichte van Terwijl hier wel aanvullend is opgenomen de afschrijvingen van Santa Cruz, de tijdelijke huisvesting van locatie Transwijk en het afboeken van het oude verkochte gebouw. Tot slot de stijging op de overige bedrijfskosten. Hier liggen twee oorzaken aan ten grondslag. Als eerste verklaring de huur van de tijdelijke huisvesting van locatie Transwijk, dit was vorig jaar niet van toepassing. Als tweede: in de cijfers 2009 nu een heel jaar inhuur van de externe cateraar. Deze zijn verantwoord, terwijl dit vorig jaar maar één kwartaal was. Balans per 31 december 2009 (bedragen in euro) ACTIVA Vaste Activa Materiele vaste activa Vlottende activa Vorderingen Vordering uit hoofde van financieringstekort Liquide middelen PASSIVA Eigen vermogen Kapitaal Collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden Vordering uit hoofde van financieringstekort - - Overige kortlopende schulden Resultatenrekening over 2009 (bedragen in euro) Bedrijfsopbrengsten: Wettelijkbudget voor aanvaardbare kosten Niet gebudgetteerde zorgprestaties Overige bedrijfsopbrengsten Som der bedrijfsopbrengsten Bedrijfslasten: Personeelskosten Afschrijvingen Overige bedrijfskosten Som der bedrijfslasten Bedrijfsresultaat Financiële baten en lasten Resultaat Resultaatbestemming (bedragen in euro) Reserve aanvaardbare kosten Egalisatie afschrijving inventarissen Egalisatie instandhouding Egalisatierekening woningen SHBU Jaarbericht 2009 SHBU Jaarbericht

7 In 2010 werken Ewoud en SHBU samen verder In 2010 werken SHBU en Ewoud samen verder

8 Financiën De resultatenrekening 2009 sluit met een voordelig saldo van Over 2008 bedroeg het resultaat voordelig. De onttrekking aan de Reserve Aanvaardbare Kosten (Rak) bedraagt terwijl vorig jaar een onttrekking moest plaatsvinden aan de Rak van De afname van het resultaat ad is veroorzaakt door een aantal factoren. In 2009 zijn geen extra middelen verpleging ad ontvangen in vergelijking met De salariskosten zijn conform de loonstijging gestegen, daarnaast zijn er uitgaven gedaan in het kader van het Management Developmenttraject, evenals in Dit verklaart de onttrekking uit de bestemmingsreserve innovatie ad Verder heeft een stijging plaatsgevonden in meer algemene functies ten opzichte van 2008, waaronder: applicatiebeheerder, cliëntvertrouwens persoon, facilitaire functie en HRM-functionaris. Daarnaast zijn diverse onderdelen welke salderend werken. Het budget aanvaardbare kosten is gestegen. Hiervan betreffen prijsindexaties en aan daling kapitaalslasten. De niet gebudgetteerde zorgprestaties zijn gestegen met , welke zijn veroorzaakt door stijging van de WMO-activiteiten voor en door hogere aanvullende zorg welke via een collega woonzorginstelling wordt gedeclareerd bij het zorgkantoor. Tot slot is er in 2009, evenals in 2008, een inhaalafschrijving gepleegd. Er zijn gesprekken gevoerd met het NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) welke hebben geresulteerd in een versneld mogen afschrijven van boekwaarde in drie jaar. Dit heeft overigens geen effect op het resultaat, omdat deze afschrijvingskosten nacalculeerbaar zijn. Wel heeft het een (resultaat)effect gehad op de rentenormeringsbalans voor de vergoeding van de korte rente. Balans per 31 december 2009 (bedragen in euro) ACTIVA Vaste Activa Materiele vaste activa Vlottende activa Voorraden Vorderingen Vordering uit hoofde van financieringstekort Liquide middelen PASSIVA Eigen vermogen Kapitaal Collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden Overige kortlopende schulden Resultatenrekening over 2009 (bedragen in euro) Bedrijfsopbrengsten: Wettelijkbudget voor aanvaardbare kosten Niet gebudgetteerde zorgprestaties Overige bedrijfsopbrengsten Som der bedrijfsopbrengsten Bedrijfslasten: Personeelskosten Afschrijvingen Overige bedrijfskosten Som der bedrijfslasten Bedrijfsresultaat Financiële baten en lasten Resultaat Ewoud Jaarbericht 2009 Ewoud Jaarbericht

9 Medezeggenschap De cliëntenraad heeft ook in 2009 weer een constructieve bijdrage geleverd. Veel onderwerpen zijn de revue gepasseerd, is advies gegeven en nagedacht over onderwerpen die een verdieping verdienden. De ondernemingsraden van Bartholomeus Gasthuis, Ewoud en van de SHBU (samen het BES-verband), zijn op onderdelen samen opgetrokken. Immers, binnen het BES-verband zijn er veel gezamenlijke onderwerpen die zich goed lenen voor onderlinge afstemming. In 2009 waren dat bijvoorbeeld de invoering van het Zorgleefplan, ECD en de ontwikkelingen rond de Zorg Zwaarte Bekostiging. Vrijwilligers De vrijwilligers hebben in 2009 te maken gehad met veel veranderingen. De organisatie is in de breedte in beweging en dat raakt ook het vrijwilligerswerk. In 2009 zijn de vrijwilligers betrokken bij de service- en communicatietraining. De nieuwe mens- en zorgvisie en identiteit zegt namelijk ook iets over de rol van de vrijwilligers binnen de organisatie, binnen de teams en rondom de cliënten. Bij de ontwikkeling van de kleine teams is aan de vrijwilligers gevraagd mee te denken. Deze uitrol zal verder in 2010 worden opgepakt. Sociaal jaarverslag Medewerkers De samenstelling van het medewerkersbestand van 2009 is zeer vergelijkbaar met de aantallen van Wel zijn de medewerkers gemiddeld genomen meer arbeidsuren per week gaan werken (van 17 naar 18 uur per week). Het onderstaande overzicht geeft de getallen per 31 december 2009 weer. Aantal medewerkers Aantal FTE 80 76,52 Gemiddelde leeftijd in jaren 45,4 44,1 Aantal mannen Aantal vrouwen Aantal fulltimers 8 10 Aantal parttimers Gezondheid van de medewerkers Sinds 2009 worden percentages met betrekking tot zieken niet langer meer uitgedrukt in ziekteverzuimpercentage, maar in gezondheidspercentage. Als werkgever streven we naar een gezond werkklimaat en willen we de gezondheid van mede werkers bevorderen en beïnvloeden. Bij uitval door ziekte kijken we samen met de medewerker wat deze nog wel kan bijdragen. We streven dus naar een zo n hoog mogelijk gezondheidspercentage. Het gezondheidspercentage van 2009 heeft zich ten opzichte van 2008 negatief ontwikkeld. Dit wordt net zoals in 2008 veroorzaakt door het langdurig verzuim. Gezondheid FTE Verzuimpercentage (excl. Zwangerschap) 93,29 95,04 Kort (tot 7 dg) 99,35 99,21 Middel (tot 14 dg) 99,58 99,52 Lang (> 14 dg) 94,36 96,31 Meldingsfrequentie 1,03 1,26 Ontwikkelingen Een organisatie in ontwikkeling vraagt om bezinning op waar je mee bezig bent. Invoering en onderhoud van het Kwaliteits Management Systeem (KMS) betekent dat alle processen en hulpmiddelen daarbij worden geëvalueerd en beschreven of bijgesteld. Dat is de moeite zeker waard, want het houdt je scherp en leidt tot meer kwaliteit. Medewerkers en leidinggevenden zijn betrokken geweest bij evaluaties en verbetering van werkwijzen van bijvoorbeeld werving en selectie van medewerkers en beleid omtrent opleidingen. Onderhandelingen over decentrale CAO-afspraken hebben geleid tot een Ondernemingsovereenkomst in BES-verband (voor Bartholomeus Gasthuis, Ewoud en SHBU). Deze overeenkomst, een bijlage van de CAO VVT, bevat ondermeer afspraken voor onze medewerkers over scholing en ontwikkeling, meerkeuze arbeidsvoorwaarden en ook het Sociaal Plan is hier onderdeel van. Onze zorg is welzijn, welzijn is onze zorg : iedereen levert daar een bijdrage aan. Maar we moeten concurreren; de zorg wordt anders gefinancierd, cliënten worden mondiger, we willen kwaliteit leveren en we willen gewaardeerd worden. Dat vraagt om actie. Voorbereidingen zijn gestart voor het project Resultaatgericht werken (Performance management). Ewoud en SHBU werken samen in dit project dat uit drie delen bestaat: 1. Vernieuwing van het functiehuis. 2. Een cyclus van ontwikkelingsgerichte gesprekken met beoordeling van resultaten. 3. Een daarop aansluitend beloningssysteem. Alle functies worden opnieuw beschreven. Afspraken Gebouw Ewoud Staete (nieuwe kozijnen) en terraskant dagverzorging de Meikers worden gemaakt over welke bijdrage medewerkers leveren en wat het resultaat daarvan moet zijn. Scholing, begeleiding en coaching worden vervolgd. Er komen evaluaties, beoordelingen van prestaties en nieuwe vormen van belonen. In 2009 is de eerste aanzet daartoe gegeven. 8 Ewoud Jaarbericht 2009 Ewoud Jaarbericht

10 Facilitair bedrijf Het jaar 2009 was min of meer voor het facilitair bedrijf van Ewoud het jaar van vernieuwing en verandering. Veel punten uit het jaarplan 2009 Doen is Doen zijn verwezenlijkt. Scholing en samenstelling teams Medewerkers van de receptie hebben deelgenomen aan een training receptievaardigheden en de medewerkers van de keuken en het restaurant zijn bijgeschoold op het gebied van voedselveiligheid (HACCP). Binnen de keuken en het restaurant is een start gemaakt met het in kaart brengen van de werkprocessen. Zo maken de voedingsassistenten geen deel meer uit van het team in de keuken, maar vormen nu een belangrijk onderdeel binnen de teams van de intramurale dienstverlening (wwz). De medewerkers van de keuken en het restaurant vormen nu samen één team restauratieve dienstverlening. Daarnaast hebben we de eerste stap gezet naar ontkoppeld koken. Waar voorheen alles zelf werd gekookt, wordt nu voor een deel convenience ingekocht (gemakkelijker te bereiden). Verwensuper 2009 was het jaar dat de Verwensuper haar intrede deed. Een winkelconcept speciaal gericht op woonzorginstellingen. Een ruim assortiment maakt het voor iedereen binnen Ewoud mogelijk voor de eerste levensbehoeften niet ver van huis te hoeven gaan. Na het succes binnen Ewoud, werkt ook onze samenwerkingspartner de SHBU vanaf eind 2009 met dezelfde formule. Ook het vermelden meer dan waard: De koffieautomaten op de gangen in het Ewoud deden hun intrede. Op deze manier bieden we de cliënt de gelegenheid op elk willekeurig moment van de dag zelf een kopje koffie of thee te halen en geven we invulling aan onze visie: de regie ligt bij de cliënt. In het assortiment van nieuwe producten in het restaurant, is een volledige ijslijn van Ola opgenomen en een lijn met zoetwaren. Er zijn broodjes verkrijgbaar die in de eigen keuken vers afgebakken worden. Een andere inrichting en verruimde openingstijden in het weekend van het restaurant plus een nieuwe manier van uitserveren, leiden tot meer tevreden gezichten. De kwaliteit gaat langzaam, maar wel zichtbaar vooruit. Op het gebied van veiligheid zijn in 2009 verbeteringen gerealiseerd. In september is een nieuwe brandmeldinstallatie geïnstalleerd. Ook zijn er twee quick scans op het gebied van brandveiligheid uitgevoerd. In deze rapporten staan een reeks van aanbevelingen m.b.t. het verbeteren van de brandveiligheid binnen de gebouwen van Ewoud. Op het gebied van onderhoud is veel gerealiseerd in het jaar Zo zijn er in het gebouw van Ewoud Staete 350 nieuwe kozijnen geplaatst en zijn 88 appartementen van de Jan v/d Heydenweg en de Marijke Meuhof opnieuw in de verf gezet. Verder is er een nieuw bedrijf gecontracteerd dat naast de glasbewassing van het Ewoud, ook de glasbewassing van alle aanleunwoningen verzorgt. Voor het algemene tuinonderhoud zijn we een samenwerkingsverband aangegaan met een nieuwe partner. Door onze inkoopcondities te verscherpen, hebben we een eerste aanzet gedaan tot slimmer inkopen. Orders hebben we zoveel mogelijk geclusterd en daarmee hebben we afscheid genomen van verschillende leveranciers. Door ons aan te sluiten bij inkoopstichting Lucrum, kopen we samen met 35 andere woonzorginstellingen voordeliger in. Inkoopcondities zijn per definitie niet altijd zaligmakend, rechtstreeks met leveranciers onderhandelen blijft ook van cruciaal belang. Representatief voorkomen was ook een belangrijk onderdeel in Medewerkers die in uniform werken, zijn in het nieuw gestoken. Voor persoonlijke naamsbekendheid is er voor alle medewerkers en vrijwilligers een naambadge geïntroduceerd. Dit is slechts een greep uit de vele activiteiten waar het facilitair bedrijf van Ewoud een bijdrage aan heeft mogen leveren. Kwaliteit We vinden het de moeite waard om ons te verbinden aan de Normen Verantwoorde Zorg. Dat betekent dat we de klachten willen analyseren en koppelen aan de 4 domeinen: 1. Woon- en leefomstandigheden. 2. Participatie. 3. Mentaal welbevinden. 4. Lichamelijk welbevinden. Ewoud ziet een klacht als ongevraagd advies om de dienstverlening (wwz) te blijven verbeteren. Bij Ewoud spelen relatief weinig klachten en die er zijn, worden naar tevredenheid afgewikkeld. In 2009 zijn er 9 klachten intern geregistreerd: 8 in domein woon- en leefomstandigheden. 1 in domein lichamelijk welbevinden. Ewoud heeft ook een externe cliëntvertrouwenspersoon aangesteld. Er zijn 3 klachten door de cliëntenvertrouwenspersoon afgewikkeld: allen in de categorie facilitair/ woon- en leefomgeving. Ewoud Intern Cliënten vertr.pers. Totaal Totaal MIC. Meldingen Incidenten Cliënten De beïnvloedbare incidenten en de incidenten waarvoor Ewoud verantwoordelijkheid moet nemen, dienen te worden aangepakt. Onze aandacht zal voornamelijk gaan naar het voorkomen! HKZ-certificering Eind maart 2009 is de HKZ-certificering gerealiseerd. De certificerende instantie (KEMA) heeft een gefundeerd vertrouwen in Ewoud als woonzorgcentrum, waar medewerkers kwalitatief verantwoorde dienstverlening (wwz) bieden aan cliënten. Alle 35 KEMA verbeterpunten zijn uitgewerkt en naar tevredenheid afgerond. De certificering betekent ook dat Ewoud zich vastlegt op het continue verbeteren. Hulpmiddel daarbij is onder meer de Planning & Control Cyclus. Een certificaat is mooi en heeft zeker een functie, maar we kijken juist naar de inhoudelijke kant; de interne redenen. Dat vraagt sturing en verbetering. De moeite waard! Externe Toetsing In verband met de voorgenomen fusie tussen Ewoud en SHBU, zullen beide organisaties samen gaan optrekken en deelnemen aan de Continue Benchmark die Actiz (organisatie van zorgondernemers) organiseert. Plattegrond nieuwbouw Ewoud 6 Ewoud Jaarbericht 2009 Ewoud Jaarbericht

11 Wat echt de moeite waard is, is veel moeite waard De titel van ons jaarbericht is veelbelovend. Bij de voorbereidingen ontdekten we dat we veel onderwerpen in het afgelopen jaar aan de orde hebben gehad die echt de moeite waard zijn. Al pratende en denkende daarover kwamen we ook tot de ontdekking dat er veel moeite mee gepaard is gegaan om het voor elkaar te krijgen; het is voor ons de moeite waard geweest. Nieuwbouw Ewoud Bij Ewoud zijn we actief bezig de nieuwbouw te realiseren naast de hoofdingang. We bouwen daar o.a. een complex met huurwoningen voor het duurdere segment. Naast de vele sociale huurwoningen op het Ewoudterrein, is dit een nieuwe ontwikkeling. Ook zeer de moeite waard. De belangstelling is groot. Naast het complex met grote huurappartementen, zal een strip worden gerealiseerd met daaraan gekoppeld een marktplein waar diverse activiteiten ruimtes en functies onderdeel vanuit maken. Het geheel zal ook een wijkfunctie krijgen. Daarvoor werken we samen met externe organisaties en instellingen, in en buiten woonservicezone II. Er zal duurzaam gebouwd gaan worden. In 2010 hopen we duidelijkheid te hebben over wanneer we echt met de bouw kunnen beginnen. In 2009 zijn we, in het samenwerkingsverband Bartholomeus Gasthuis, Ewoud Gasthuis en SHBU (BES), gestart met het Elektronisch Cliënten Dossier (ECD). Een project dat veel inspanningen vergt. Het is veel moeite waard omdat het onder steunend is aan het primaire proces, ons meer sturingsmogelijk heden biedt en een bijdrage levert aan het verminderen van de papierwinkel. De streefdatum voor de volledige invoering is vastgesteld op 1 juli Bij Ewoud is een start gemaakt met het project Resultaatgericht werken. Voor dit project wordt samen opgetrokken met SHBU. In het jaar 2009 is de projectbeschrijving gemaakt en de uitvoering gestart. Dit project loopt door in FWG-adviesgroep levert ondersteuning. Het is veel moeite waard. HKZ-certificering In 2009 heeft Ewoud het HKZ-certificaat behaald. Enorme inspanningen zijn geleverd, maar het was echt de moeite waard. Het is ook zeer de moeite waard alle medewerkers, vrijwilligers, mantelzorgers en medezeggenschapsorganen te bedanken voor hun enorme inzet en grote betrokkenheid. De tevredenheidsonderzoeken geven dat ook aan. Scores waar we trots op kunnen en mogen zijn. Natuurlijk zijn er ook een paar verbeterpunten, maar de tevredenheid is groot. Wat zeker de moeite waard is, is het voorgenomen besluit, weliswaar genomen in 2010, een fusie aan te gaan tussen Ewoud en SHBU. De jarenlange samen werking heeft ertoe geleid dat beide organisaties dicht tegen elkaar aan zijn gekomen. De stap om tot een fusie te komen, is veel moeite waard. Om die reden hebben we dan ook besloten een gezamenlijk jaarbericht op te stellen. Woord van dank gaat ook uit naar alle sponsoren die ons in het afgelopen jaar bij diverse activiteiten financieel hebben gesteund. Vanaf deze plaats wil ik ook de Raad van Toezicht bedanken voor het vertrouwen richting de organisatie. Tot slot is het volgens mij zeer de moeite waard dit jaaroverzicht te lezen. Wij hopen dat we u zo een indruk kunnen geven over wat wij in ieder geval de moeite waard hebben gevonden in Met hartelijke groet, Wim Nicolaas bestuurder / algemeen directeur Voor een uitgebreide verslaglegging over onze organisatie, verwijzen wij u naar de Jaarverantwoording zorginstellingen 2009 op de website: Welzijn & zorg in het woonzorgcentrum 2009 is voor verzorging intramuraal een jaar geweest waarin veel veranderingen hebben plaatsgevonden of in gang zijn gezet. De basis van deze veranderingen is het MD-traject (Management Development) dat de stafleden van Ewoud vanaf 2008 volgen. Er is een nieuwe strategie ontwikkeld, met de mens- en zorgvisie en identiteit als uitgangspunt. Belangrijk is dat de cliënt centraal staat en de regie over het eigen leven heeft. Kleine teams In 2009 zijn de afdelingen welzijn & zorg samengevoegd. Binnen welzijn & zorg zijn verschillende teams. Een team bestaat nu uit afdelingsassistentes (voeding en huishouding), medewerkers welzijn, verzorgenden en assistentes ontmoetings ruimte. In 2009 zijn er ook afspraken gemaakt over het splitsen van de intramurale teams in kleinere teams. De lijnen tussen medewerkers van verschillende disciplines zijn dan kort, dat ook ten goede komt aan de cliënt en de dienstverlening (wwz). De Eerst Verantwoordelijk Verzorgenden (EVV-ers) krijgen binnen zo n team meer verantwoordelijkheden. Te denken valt aan het maken van afspraken met de cliënt op basis van de indicatie (Zorg Zwaarte Pakket: ZZP) Ook bij de extramurale dienstverlening (wwz), zijn in 2009 diverse veranderingen geweest. Het team is uitgebreid met medewerkers van afdeling welzijn. Zo is dagverzorging de Meikers en ondersteunende begeleiding erbij gekomen. De totale dienstverlening (wwz) is nu gehuisvest in één kantoor. Dat levert een betere samenwerking en afstemming op die uiteindelijk de cliënten ten goede komt. Vanwege het beëindigen van de huishoudelijke zorg door thuiszorgorganisatie Vitras/CMD, is het aantal cliënten dat huishoudelijke zorg krijgt bij het Ewoud, meer dan verdubbeld. Veel alfa en huishoudelijke hulpen van Vitras/CMD zijn door Ewoud overgenomen. Voor medewerkers belangrijk omdat zij hun baan konden behouden, voor cliënten vooral belangrijk want zij blijven verbonden aan hun eigen, vertrouwde medewerker. Met de Gemeente IJsselstein is een start gemaakt voor het maken van nieuwe afspraken rondom de huishoudelijke dienstverlening. Aanbesteding zal dan niet meer nodig zijn. Dagverzorging de Meikers. Een tijd lang zijn we op zoek geweest naar een nieuwe locatie voor dagverzorging de Meikers. Er is ook meerdere malen gekeken naar de Staetezaal, de gemeenschappelijke ruimte van de aanleunwoningen in Ewoud Staete. Na onderzoek bleek de en het vastleggen van de afspraken in het zorgleefplan. Ieder half jaar wordt met elke cliënt een gesprek gehouden met zijn/haar EVV-er. Afhankelijk van de indicatie, betreft het hier een cliëntbespreking of een Multi Disciplinair Overleg (MDO). Tijdens dit gesprek wordt de geboden dienstverlening (wwz) geëvalueerd en worden zonodig nieuwe afspraken gemaakt. Als de cliënt dit wenst, kan ook de mantelzorger/familie uitgenodigd worden. Ook de activiteitenbegeleider is aanwezig en bij een MDO-gesprek is ook een arts en/of een psycholoog vertegenwoordigd. ECD Het Elektronisch Cliënten Dossier (ECD) is in ontwikkeling. Het ECD gaat de papieren versie (het zorgdossier) vervangen. Een aantal medewerkers is betrokken bij de inrichting van het ECD. Het project wordt samen vormgegeven met de SHBU. Doelstelling is op 1 juli 2010 te gaan werken met het ECD. Welzijn & zorg buiten het woonzorgcentrum bestaande zaal bruikbaar, maar dan moest er wel een vloer in gemaakt worden. Met de bewonersvereniging is intensief contact geweest over alternatieven voor hun activiteiten. Na een verbouwing van een half jaar, konden de cliënten maandag 6 juli de ruimte komen bekijken. Beneden zijn er 2 zalen gemaakt, boven kantoorruimte, rust- en logeerruimtes en een badkamer. Buiten is nog een terras gemaakt. De start van dagverzorging de Meikers op het Ewoudterrein was een feit. Vrijdag 4 september is de Meikers officieel geopend door Wim Nicolaas, bestuurder/algemeen directeur van Ewoud en SHBU-zorgcentra. Door al deze ontwikkelingen is afdeling welzijn & zorg extramuraal behoorlijk gegroeid. De uitdaging is nu onze kwaliteit en bereikbaarheid te behouden en toegankelijk te blijven voor cliënten. Er zal gekeken worden naar een teamindeling die bij de cliënt tot nog meer tevredenheid zal leiden. 4 Ewoud Jaarbericht 2009 Ewoud Jaarbericht

12 Inhoud Wat echt de moeite waard is, is veel moeite waard 4 Welzijn & zorg in het woonzorgcentrum 5 Welzijn & zorg buiten het woonzorgcentrum 5 Facilitair bedrijf 6 Kwaliteit 7 Medezeggenschap 8 Sociaal jaarverslag 8 Financieën 10 Colofon tekst: Ewoud, IJsselstein ontwerp: Muntz, Apeldoorn fotografie: Henri Koelewijn, Bart Bijlsma, dhr. van Bokhorst e.a. drukwerk: ZuidamUithof Drukkerijen, Utrecht totale coördinatie en redactie: PR & Communicatie Ewoud en SHBU Ewoud: dienstverlening in wonen, welzijn en zorg Jan van der Heydenweg RH IJsselstein t f e. info@ewoud-gasthuis.nl i. Servicebureau t e. servicebureau@ewoud-gasthuis.nl 2 Ewoud Jaarbericht 2009 Ewoud Jaarbericht

13 Ewoud Gasthuis onze zorg is welzijn! Jaarbericht 2009 Wat echt de moeite waard is, is veel moeite waard