Jaarverslag Stichting Hospice Beukenrode voor Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland

Transcriptie

1 Jaarverslag 2015 Stichting Hospice Beukenrode voor Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland Bezoekadres Hospice Beukenrode Dijkweg GA Naaldwijk T F Stichting Hospice Beukenrode Postbus AA Naaldwijk E info@hospicebeukenrode.nl W

2 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord van de voorzitter 3 2. Bestuurlijke zaken 4 Bestuur Stichting Vrienden Van Beukenrode Sponsoren 3. Gasten van Hospice Beukenrode 5 4. Adviseurs en Ondersteuning 6 5. Samenwerkingspartners 6 6. Stichting Hospice regio Westland in bedrijf 7 Bestuur Adviseurs/ondersteuning Stichting Vrienden van Beukenrode Vangnet artsen 7. Financieel jaarverslag 8 8. Controle verklaring 14 2

3 1. Voorwoord van de voorzitter Het jaar 2015 kenmerkt zich door een hoge gasten bezetting, een goed draaiende organisatie van vrijwilligers en professionals, de organisatie van het hospice is in een nieuwe fase gekomen waarbij het nieuwe bestuur meer op de achtergrond opereert. Operationele zaken worden zoveel mogelijk door de coördinatoren afgehandeld c.q. ingezet e.e.a. in lijn met het bestuursbeleid. Het aantal gasten welke we in 2015 mochten ontvangen bedroeg 54, kijkend naar 2014 (45 gasten) en 2015 ligt het gastenaantal binnen Hospice Beukenrode boven het landelijk gemiddelde voor startende hospices. Gezien de demografische opbouw binnen het Westland alsmede de naamsbekendheid van het Hospice Beukenrode verwachten wij een stabiel gasten aantal voor de komende jaren. Als bestuur zijn we alle donateurs bijzonder dankbaar voor hun giften aan het Hospice Beukenrode, in het bijzonder dank aan Team Westland voor hun substantiële bijdrage voor drie jaar aan het hospice. In december is een groep van 12 nieuwe vrijwilligers opgeleid en feestelijk geïnstalleerd. Een bijzonder moment waarbij waarop wij trots mogen zijn, dezelfde trots welke ik graag uitspreek aan alle vrijwilligers, coördinatoren en zorgverleners welke met passie en toewijding de gasten en hun naaste zo liefdevol verzorgen. Met elkaar wordt er invulling gegeven aan het hospice in de vorm van een bijna thuis huis waar de gasten zich in de laatste fase van hun leven geborgen en thuis voelen. Dat zij samen met hun naasten ervaren dat zij ruimte, respect, liefde en hulp krijgen om met elkaar toe te leven naar een waardig einde, waarbij zorgen voor wordt overgenomen en samen zijn centraal staat. De individuele wensen van de gast zijn daarbij leidend en zullen, voor zover dat mogelijk is, gerealiseerd worden. Ongeacht achtergrond, levensovertuiging of leeftijd van inwoners van Westland, Midden-Delfland en Hoek van Holland staat Hospice Beukenrode open voor mensen die een levensverwachting hebben van minder dan drie maanden. De organisatie binnen Hospice Beukenrode is gestoeld op professionele hulp en geschoolde vrijwilligers, met als uitgangspunt dat de thuissituatie zo dicht mogelijk wordt benaderd. De eigen huisarts blijft in principe de eindverantwoordelijke medicus en de professionele thuiszorg blijft net als in de thuissituatie verantwoordelijk voor de verpleegkundige verzorging. De vrijwilligers hebben een ondersteunende en faciliterende rol binnen het zorgverleningproces. Het spreekt voor zich dat binnen en tussen deze groepen van zorgverleners onder leiding van de twee coördinatoren afstemming plaatsvindt om tot een kwalitatief goede zorg te komen. Veel dank wil ik uitspreken aan alle personen, bedrijven en instellingen welke in natura of met financiële ondersteuning Hospice Beukenrode in 2015 hebben gesteund. Henk Salome, Voorzitter 3

4 2. Bestuurlijke zaken Bestuur In december is afscheid genomen van secretaris Willy Hoogesteijn als bestuurder van het hospice, Willy was vanaf de eerste dag betrokken bij de totstandkoming van het hospice, op gepaste wijze heeft het bestuur Willy bedankt voor haar jaren lange inzet. Albertine Bakker heeft deze bestuursfunctie per officieel overgenomen. Ook in 2015 zijn diverse presentaties gegeven door bestuursleden en coördinatoren bij verenigingen, serviceclubs en maatschappelijke (non)-profit organisaties. Dit alles om de doelstellingen van het hospice in de regio onder de aandacht te brengen en de bekendheid te vergroten. Het bestuur is in aanwezigheid van een van de coördinatoren 10 maal bijeen geweest voor overleg. Stichting Hospice Beukenrode is lid van de overkoepelende vrijwilligersorganisatie VPTZ Nederland. Het bestuur heeft in 2015 een nieuw beleidsplan ontwikkeld waarin de toekomstige ontwikkeling met korte en lange termijn doelstelling staan vermeld. Dit document is online terug te vinden op de website van het hospice. De Stichting Vrienden van Beukenrode Het structureel werven van fondsen om de voortzetting van hospice Beukenrode te realiseren heeft in 2015 geleid tot mooie resultaten was het 2 e jaar van de drie jarige overeenkomst met de bedrijfsvrienden en de particuliere vrienden van het Hospice. Prioriteit voor 2016 is een goed vervolg te geven aan deze groep donateurs. Het bestuur heeft besloten de structuur van de beide stichtingen te vereenvoudigen. Dit proces zal in de loop van 2016 plaats vinden. In goed overleg is medio februari 2016 op gepaste wijze afscheid genomen van Lorna Staats en Mirjam Weber, het bestuur is beide zeer erkentelijk voor hun enorme inzet en wevende activiteiten t.b.v. de Stichting Vrienden van het Hospice Beukenrode. Sponsoren Ook dit jaar zijn door particulieren en sponsoren spontane privéacties gehouden ter ondersteuning van Hospice Beukenrode. Een aantal sponsoren hebben aangegeven ook de komende jaren het hospice te blijven steunen. Voor het bestuur blijft het vinden van sponsoren een zeer belangrijk aandachtspunt om de jaarlijkse exploitatie dekkend te houden. 4

5 3. De gasten van Hospice Beukenrode Hospice Beukenrode in de vorm van een bijna thuis huis heeft als doelstelling dat de gasten zich in de laatste fase van hun leven geborgen en thuis voelen. Het hospice staat open voor mensen uit de regio Westland, Midden Delfland en Hoek van Holland ongeacht levensovertuiging of achtergrond die een levensverwachting hebben van minder dan drie maanden. Hospice Beukenrode beschikt over vier gastenkamers. In 2015 zijn in Hospice Beukenrode 54 gasten ontvangen en verzorgd. (2014 waren dit 45 gasten) De gemiddelde leeftijd was 74 jaar. Gemiddeld verbleven de gasten 21,19 dagen in hospice Beukenrode. De gemiddelde jaarbezetting was 74,31%. Herkomst Woonplaats Westland De Lier Honselersdijk Kwintsheul Monster Naaldwijk Poeldijk s-gravenzande Maasdijk Ter Heyde Wateringen Totaal Midden-Delfland Den Hoorn 1 1 Maasland 1 Hoek van Holland 8 2 Andere plaatsen Delft 1 Maassluis 2 Rotterdam 1 Schiedam 1 1 s-gravenhage 1 4 Spijkenisse 1 1 Totaal 6 10 Verdeling man\ vrouw mannen vrouwen

6 Leeftijd jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar 6 4 Aangemeld door Cliënt /Naaste 9 8 Huisarts Verpleging thuiszorg 1 2 VPTZ Westland Ziekenhuis Adviseurs en ondersteuning Huisarts Henk Visser uit Naaldwijk is als medisch adviseur verbonden aan het Hospice. Voormalig huisarts Kees van Gulik uit Naaldwijk is als onafhankelijk adviseur verbonden aan het hospice. Beiden zijn sinds het begin verbonden aan het hospice en lid van de Adviescommissie Zorg. De huisartsen Henk Visser en Corien van der Weg uit Naaldwijk vormen samen het vangnet artsenteam. Zij hebben hun praktijk opengesteld voor gasten van Hospice Beukenrode die om een of andere reden niet over een eigen huisarts kunnen beschikken. Per 1 september vullen Teun van der Hoek, Ewoud van Gulik uit Honselersdijk het vangnet artsenteam aan in opvolging van Henk Visser welke is gestopt. Alphons de Wit, journalist stond ook dit jaar het bestuur als PR- adviseur ter zijde. Aad van Marrewijk ondersteunt als vrijwilliger de coördinatoren bij het opzetten en onderhouden van de boekhoudkundige administratieve organisatie. Marcel Luijkx is vrijwilliger voor de ICT ondersteuning. Marcel ondersteunt de coördinatoren en beheert de website van hospice Beukenrode. 5. Samenwerkingspartners De gemeente Westland heeft subsidie toegekend vanuit de WMO gelden voor de huishoudelijke zorg binnen het hospice. Met de gemeente Midden-Delfland zijn over de inzet huishoudelijke zorg werkafspraken gemaakt. De huishoudelijke zorg werd tot september ingehuurd bij Careyn. Careyn heeft deze taak in het vierde kwartaal overgedragen aan Tzorg. Careyn levert de verpleegkundige 24-uurszorg gebaseerd op de ziektekostenverzekering. 6

7 Met de huisartsen, apothekers, wijkverpleging en de transferverpleegkundigen van de ziekenhuizen in de regio is intensief contact met betrekking tot de indicatiestelling en de medische c.q. verpleegkundige overdracht en zorgverlening. 6. Stichting Hospice Beukenrode in bedrijf Bestuur per Het bestuur van Hospice regio Westland bestaat uit 5 leden: Henk Salome voorzitter Wim van der Geest penningmeester Willy Hoogesteijn secretaris Corine Vreugdenhil Bestuurslid Evert van Malkenhorst bestuurslid Adviseurs/ondersteuning Henk Visser Kees van Gulik Aad van Marrewijk Alphons de Wit Marcel Luijkx Huisarts Naaldwijk Onafhankelijk adviseur Administratieve organisatie PR ICT,website De Stichting Vrienden van Beukenrode Lorna Staats voorzitter Loes Voogd secretaris Pieter Hoogerbrugge penningmeester Mirjam Weber PR Evert van Malkenhorst lid namens het bestuur Stichting Hospice regio Westland Vangnet- artsen Henk Visser Huisarts te Naaldwijk tot 1 september 2015 Corien van der Weg Huisarts te Naaldwijk Teun van der Hoek Huisarts te Honselersdijk, per 1 september 2015 Ewoud van Gulik Huisarts te Honselersdijk, per 1 september

8 7.1 Balans per 31 december 2015 ACTIEF Balans per 31 december 2015 (na verwerking van het resultaat) MATERIELE VASTE ACTIVA Verbouwing Inventaris en inrichting Bestrating en tuin Automatisering VLOTTENDE ACTIVA Debiteuren Overige vorderingen LIQUIDE MIDDELEN Kas Banken Bonusrekening PASSIEF EIGEN VERMOGEN Bestemmingsreserves: * inventaris, inrichting en bouw * tekorten eerste jaren KORTLOPENDE SCHULDEN Crediteuren Belastingen + Pensioenpremie Bijdragen derden en zuurstofkosten Vooruit ontvangen bedragen Overige Jaarverslag 2015 Stichting Hospice Beukenrode pagina 8

9 7.2 Staat van Baten en Lasten over 2015 Realisatie 2015 Begroting 2015 Realisatie 2014 BATEN Subsidie Ministerie van VWS Bijdrage gasten Subsidie WMO Bijdrage Vrienden van de Hospice Schenkingen, legaten en sponsoring Overigen Som van de baten LASTEN Salaris en overige personeelskosten Kosten vrijwilligers Afschrijving materiële vaste activa Huisvestingskosten Verzorgingskosten/huishouding Algemene kosten Som der kosten Saldo baten minus lasten Rentebaten Af: Rentelasten Uitkomst financiële baten en lasten Resultaat Het overschot 2015 is als volgt opgebouwd: Schenkingen legaten en sponsoring Tekort exploitatie Saldo tekort tekort tekort overschot Het saldo 2015 wordt als volgt bestemd: Reserve invent. en inrichting 0 Reserve exploitatie tekorten Saldo tekort Jaarverslag 2015 Stichting Hospice Beukenrode pagina 9

10 7.3 Toelichting op de balans per 31 december 2015 en de staat van baten en lasten over Algemeen Deze jaarrekening is opgesteld met inachtneming van Richtlijn 640 voor Organisatieszonder-winststreven Grondslagen van waardering en bepaling van het resultaat 1. Aangezien het hospice medio december 2012 haar deuren heeft geopend voor gasten, is er in 2012, vanwege de korte termijn tot en met jaareinde 31 december, niet afgeschreven op de vaste activa. Vanaf het boekjaar 2013 wordt er afgeschreven naar tijdsgelang, te weten: * verbouwing 7% per jaar * inventaris en inrichting 10% per jaar * bestrating en tuin 5% per jaar * automatisering 20% per jaar 2. Voorzover niet anders vermeld, worden de activa, passiva en de posten van de staat van baten en lasten, opgenomen tegen nominale waarden. De baten en lasten worden bepaald op basis van historische uitgaafprijzen Aangezien een kasstroomoverzicht niet leidt tot een sterk verbeterd inzicht in de gang van zaken gedurende het jaar is afgezien van het opnemen van zo n overzicht. De vaste activa worden gevormd door de kosten die de stichting heeft betaald bij de totstandkoming van het hospice en aanvullende investeringen vanaf De bestemmingsfondsen inventaris en inrichting en verliezen eerste jaren zijn bepaald aan de hand van de door de gevers bepaalde bestemming van de geschonken gelden. De schenkingen, legaten en sponsoring worden verantwoord in het jaar waarop ze betrekking hebben. Salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers. De Stichting Hospice Beukenrode heeft een toegezegde bijdrageregeling met betrekking tot pensioenen. De pensioenverplichtingen worden gewaardeerd volgens de verplichting aan de pensioenvoerder. Ingeval van een tekort bij de uitvoerder heeft de Stichting geen verplichting tot het doen van aanvullende bijdragen in het geval van een tekort, anders dan hogere toekomstige premies. Jaarverslag 2015 Stichting Hospice Beukenrode pagina 10

11 7.3.3 Toelichting op de posten van de balans per 31 december 2015 en staat van baten en lasten over Vaste Activa Inventaris en inrichting Bestrating en tuin Automatisering Verbouwing Totaal Verkrijgingsprijs per Bij: Investeringen Verkrijgingsprijs Af: * Afschrijvingen t/m * Afschrijvingen Boekwaarde Debiteuren Betreft vorderingen aan gasten en aan zorgverzekeraar DSW van in 2015 in rekening gebrachte bedragen. Een voorziening voor incourant is niet getroffen. 3. Overige vorderingen De specificatie per 31 december luidt: Stichting Phoenix Vooruit betaalde kosten Rente 4e kwartaal 2015 resp Zorgverzekeraar IZZ Liquide middelen Betreft de saldi per 31 december 2015, respectievelijk 31 december De saldi zijn vrij opneembaar Rekening-courant Bonusrekening Rekening t.b.v. huishoudelijke uitgaven Kas Totaal Eigen Vermogen Bestemmingsreserves inventaris en inrichting Betreft de bedragen die door fondsen en donateurs de bestemming hebben gekregen van inventaris en inrichting, bouw, tuin etc. Totaal is door fondsen en donateurs voor bestemd voor deze doelen. Door het bestuur van de Stichting is in februari 2014 besloten om het verschil ad ,-- tussen de boekwaarde per 31 december 2013 van de investering in vaste activa en de voor vaste activa bestemde fondsen ten laste van het bestemmingsreserve tekorten eerste jaren te brengen en dit ten gunste te brengen van het bestemmingsreserve inventaris, inrichting en verbouwing. Jaarverslag 2015 Stichting Hospice Beukenrode pagina 11

12 Bestemmingsreserves tekorten eerste jaren Door de wijze van financiering door de overheden en instellingen, zoals zorgverzekeringen, danwel vanwege het ontbreken daarvan in de eerste paar jaren, heeft een hospice pas levensvatbaarheid als voldoende reserves aanwezig zijn om de tekorten in de eerste jaren op te vangen. Door de Stichting Hospice Beukenrode zijn hiervoor tot een bedrag van fondsen geworven. Ten laste hiervan komt het tekort over 2012 ad Ultimo 2012 resteert een bedrag van Mutaties: In 2013 is ten laste van dit bedrag gekomen: * overboeking ten gunste van bestemmingsreserve inventaris, inrichting en verbouwing * Tekort Saldo bestemmingsreserve per Dotatie uit resultaat Onttrekking resultaat Saldo bestemmingsreserve per Sinds 2014 zijn bovenstaande toegelichte bedragen door het bestuur bestemd. De in eerdere jaren bestemde bedragen door derden zijn inmiddels aangewend. 6. Crediteuren Betreft nog verschuldigde bedragen aan leveranciers. 7. Belasting + Pensioenpremie Betreft nog te betalen loonheffing en premies over december 2015 en de pensioenpremie over Bijdragen derden en zuurstofkosten Bijdrage derden Betreft een voorziening die gevormd is ter ondersteuning van gasten die de bijdrage per dag niet (geheel) kunnen betalen. In 2015 is ten laste van deze voorziening gebracht. Per 31 december 2015 is het saldo 1.517,--. Zuurstofkosten In 2013 is een bijdrage ontvangen van ,-- voor de bestrijding van de kosten voor de zuurstofvoorziening. Per 1 januari 2015 was het saldo 4.625,-- in 2015 is 3.051,-- ten laste van deze voorziening gebracht. Per 31 december 2015 is het saldo 1.574, Vooruit ontvangen bedragen Betreft een bedrag van 2.000,--, ontvangen van de Gemeente Rotterdam, Gebiedscommissie Hoek van Holland, t.b.v. scholing vrijwilligers Overige schulden. Betreft het verschuldigde vakantiegeld juni t/m december 2015 en het saldo per van het activiteitenfonds vrijwilligers. Jaarverslag 2015 Stichting Hospice Beukenrode pagina 12

13 11. Baten * Ook In 2015 is voor een exploitatie-subsidie ontvangen van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, conform de subsidieregeling "Vrijwilligers Palliatieve Zorg". * Aan de gasten wordt een bijdrage in rekening gebracht van 40,-- per dag, hetgeen gelijk is aan de berekende bijdrage per dag over De capaciteit van het hospice is 4 kamers. In 2015 zijn er dagen in rekening gebracht. De bezetting over 2015 is 74,3 %. In 2014 was dat resp dagen en 71,8%. 12. Salarissen en overige personeelskosten Onder deze post zijn opgenomen de salariskosten van de coördinatoren en de kosten ten behoeve van de vrijwilligers Salarissen Overige kosten coördinatoren Kosten vrijwilligers Onder de salarissen zijn begrepen sociale lasten ad ,-- (2014: 9.784) en pensioenlasten ad 5.664,-- (2014: 5.853). 7.4 Overige gegevens Verwerking van het resultaat Het resultaat over 2015 is een saldo tekort van de staat van baten en lasten van ,--. Dit resultaat is ten laste gebracht van de bestemmingsreserve tekorten eerste jaren. Naaldwijk, mei 2016 Het bestuur van Stichting Hospice Beukenrode Jaarverslag 2015 Stichting Hospice Beukenrode pagina 13

14

15