Jaarstukken 2015 (jaarverslag en jaarrekening)

Transcriptie

1 Jaarstukken 2015 (jaarverslag en jaarrekening) Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek Brandweer, GHOR en Gemeentelijke Bevolkingszorg en Crisisbeheersing en rampenbestrijding. 1 Jaarstukken 2015 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

2 [Typ hier] Colofon Dit is een uitgave van: Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek Kamerlingh Onnesweg JN Hilversum Postbus AB Hilversum 2 Jaarstukken 2015 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

3 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...3 Voorwoord Inleiding Programma Brandweer Product Risicobeheersing en Brandveilig Leven Product Incidentbeheersing Product Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK) Programma Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) Programma Gemeentelijke Bevolkingszorg Programma Crisisbeheersing en rampenbestrijding Paragrafen Weerstandsvermogen en risicobeheersing Onderhoud kapitaalgoederen Financiering Bedrijfsvoering Verbonden Partijen Jaarrekening Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Balans Toelichting balans Overzicht baten en lasten Toelichting Overzicht baten en lasten Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke Vaststelling en resultaatbestemming BIJLAGEN Bijlage 1. SISA Bijlage 2. Incidentele baten en lasten Bijlage 3: EMU-Saldo Bijlage 4: Controleverklaring Jaarstukken 2015 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

4 [Typ hier] Voorwoord Beste lezer, In de voor u liggende jaarstukken presenteren wij de verantwoording over het jaar De jaarstukken vormen een gezamenlijk product van de domeinen Bevolkingszorg, Brandweer, Gemeenschappelijke Meldkamer, GHOR en Crisisbeheersing en rampenbestrijding. Daarmee geven we aan dat we de veiligheidsregio als een integraal en multidisciplinair werkende organisatie zien. Heldere afspraken, afstemming van beleid en elkaar (leren) kennen zijn voorwaarden om de juiste resultaten te behalen. De inzet van onze medewerkers is daarvoor weer van groot belang geweest. Ik spreek mijn dank uit aan alle collega s die zich in 2015 met veel vakmanschap hebben ingezet voor het uitvoeren van de taken. De jaarstukken vormen traditioneel het sluitstuk van de Planning & Control cyclus. De activiteiten van de veiligheidsregio zijn sinds een aantal jaren georganiseerd binnen programma s voor de genoemde domeinen. Elk programma voor 2015 is uitvoerig beschreven. Enkele bijzonderheden wil ik hier graag benoemen. Kaderbrief Programma begroting jaarrekening jaarverslag Burap 2015 was voor Bevolkingszorg vooral het jaar van de vluchtelingenproblematiek. De ondersteuning die bevolkingszorg heeft gegeven bestond vooral uit operationele en bestuurlijke ondersteuning van gemeenten. Ook voor de Brandweer was de vluchtelingenzorg een bijzondere opgave. Veel werk is geleverd voor advisering en toetsing op objecten waar vluchtelingen in de regio zijn opgevangen. Daarnaast is er veel (landelijke) aandacht geweest voor de pilot brandveiligheid zelfstandig wonende ouderen. Trots zijn we op het winnen van de landelijke vakprijs gouden rookmelder. Het project heeft uiteenlopende organisaties in de zorg bij elkaar gebracht om aandacht te vragen voor brandveiligheid en -preventie in de woonsituatie van ouderen. Vermeldenswaard zijn verder de vuurwerklessen op basisscholen in de regio. Deze campagne is bijzonder succesvol geweest met landelijk aandacht als bonus. In samenwerking met diverse overheidsinstanties en de vuurwerkbranche is onze presentatie aangepast voor landelijk gebruik. De GHOR heeft zich in 2015 gericht op de verbinding in de witte keten (huisartsen, ziekenhuis Tergooi, Regionale Ambulancevoorziening, GGD en Nederlandse Rode Kruis). In 2015 zijn de voorbereidingen voor de overgang naar het nieuwe model Grootschalige Geneeskundige Bijstand afgerond. Ook heeft GHOR met workshops zorginstellingen bewust gemaakt van hun rol bij rampen en crises. Bij Crisisbeheersing en rampenbestrijding is naast de vele reguliere activiteiten een nieuw urgent thema opgepakt. Politie en veiligheidsregio bereiden zich gezamenlijk voor op de (dreiging van) terroristische aanslagen. Sinds de zomer van 2015 is er gewerkt aan een incidentbestrijdingsplan contraterrorisme waarin verschillende scenario s worden uitgewerkt. Een financiële verantwoording over de beschreven periode en een beschrijving van de paragrafen completeren het jaarrapport Namens de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek, John van der Zwan, voorzitter Veiligheidsdirectie 4 Jaarstukken 2015 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

5 1. Inleiding De Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek heeft ten doel om georganiseerd inhoud te geven aan de politieke en bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de afstemming tussen de verschillende hulpverleningsorganisaties in deze regio. Om dit doel te realiseren behartigt de Veiligheidsregio de belangen op het terrein van onder andere brandweerzorg, GHOR, bevolkingszorg en multidisciplinaire crisisbeheersing en verzorgt ze de inrichting en instandhouding van de gemeenschappelijke meldkamer. In de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek wordt samengewerkt door de negen gemeenten in de regio (Blaricum, Bussum, Hilversum, Huizen, Laren, Naarden, Muiden, Weesp en Wijdemeren), de brandweer, de GHOR, bevolkingszorg, de politie en het Openbaar Ministerie. Met ingang van 1 januari 2016 zal door de fusie van Muiden, Naarden en Bussum de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek uit 7 gemeenten bestaan. De jaarstukken (jaarverslag en jaarrekening) van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek over het verslagjaar 2015 bevatten verslaglegging over de organisaties Brandweer, GHOR en Gemeentelijke Bevolkingszorg en crisisbeheersing en rampenbestrijding. De jaarstukken zijn opgesteld op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). In deze inleiding wordt eerst met een korte leeswijzer de inhoud van de jaarstukken toegelicht. Vervolgens wordt een financiële samenvatting van de jaarrekening gegeven, met een voorstel tot bestemming van het resultaat. Jaarverslag Hoofdstuk 1 is een samenvatting van deze jaarstukken. In hoofdstuk 2 tot en met 5 vindt u de beleidsverantwoording van de programma s brandweer, GHOR, gemeentelijke bevolkingszorg en crisisbeheersing en rampenbestrijding. Conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) vindt u in hoofdstuk 6 de verantwoording van de paragrafen weerstandsvermogen, onderhoud kapitaalgoederen, financiering, bedrijfsvoering en verbonden partijen. De paragrafen vormen een dwarsdoorsnede van de begroting en geven een verdieping op een aantal cruciale onderwerpen. Jaarrekening De jaarrekening (hoofdstuk 7) bestaat uit: de balans met een toelichting een overzicht van baten en lasten met toelichting een bijlage met verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen Jaarrekeningresultaat De jaarrekening sluit met een positief resultaat van 0,4 miljoen. Het resultaat is incidenteel van aard. Dit resultaat komt voort uit het programma Brandweer ( 0,2 miljoen), het programma Gemeentelijke Bevolkingszorg ( 0,1 miljoen) en het programma Crisisbeheersing en rampenbestrijding ( 0,1 miljoen). Het programma GHOR vertoont geen saldo. 5 Jaarstukken 2015 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

6 [Typ hier] Het resultaat ten opzichte van de begroting is als volgt samengesteld: Programma Onderdeel Bedrag (in mln.) Brandweerzorg Kapitaallasten 0,37 Algemene kosten/onvoorzien 0,25 Meldkamer (OMS) 0,13 Voorziening reorganisatie -0,42 Reserve personeelsverzekeringen -0,08 Overige verschillen -0,08 Totaal 0,17 Bevolkingszorg 0,11 Crisisbeheersing en rampenbestrijding 0,13 TOTAAL 0,41 Brandweerzorg Kapitaallasten Het incidentele voordeel ten aanzien van de kapitaallasten betreft de kapitaallasten van investeringen, zonder boekwaarde, die nog moeten worden vervangen. Het geplande project meerjaren investeringsplanning zal het benodigde inzicht en sturing moeten geven in wat moet worden vervangen, het vervangingsmoment en de daarvoor benodigde structurele lasten. Algemene kosten/onvoorzien Het voordelig saldo op Algemene kosten/onvoorzien betreft de niet aangewende begrotingsruimte die bestemd is voor onvoorziene kosten. Ook in 2015 zijn er onvoorziene kosten geweest, echter konden deze veelal door andere meevallers gecompenseerd worden. Meldkamer (OMS) In 2015 heeft er een migratie van het Openbaar Meld Systeem (OMS) plaatsgevonden. Dit is in samenwerking met de regio s Flevoland en Utrecht gebeurd. De incidentele meevaller betreft een bijdrage van genoemde regio s in de projectkosten voor de aanbesteding en migratie van het OMS. Voorziening reorganisatie Als gevolg van reorganisatie is een aantal personen afgevloeid. Hierdoor bestaat er een mogelijkheid dat er aanspraak gemaakt wordt op ww-rechten. Om deze reden was het noodzakelijk om deze voorziening aan te vullen tot het benodigde niveau. Reserve personeelsverzekeringen Uitgekeerde daggeldvergoedingen worden gestort in de reserve personeelsverzekeringen. Deze reserve is bedoeld om financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid op te kunnen vangen. In de afgelopen jaren heeft deze storting niet consequent plaatsgevonden. Dat wordt nu conform vastgesteld beleid hersteld met aanvullende dotaties. 6 Jaarstukken 2015 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

7 Bevolkingszorg Het programma sluit met een voordelig saldo van Dit voordelig saldo is in de jaarrekening opgenomen als te reserveren voor de ontwikkelingen die op dit programma afkomen, waaronder de vluchtelingencrisis. Het incidentele voordeel ontstaat, omdat een aantal (gezamenlijke) kosten pas later zijn ingegaan. Dit heeft te maken met de overgangsfase, waarin de kolom bevolkingszorg zich in 2015 bevond. Zo zijn bijvoorbeeld de gezamenlijke piketten later ingegaan. Crisisbeheersing en rampenbestrijding Het programma sluit met een voordeling saldo van , vanwege lagere kosten voor voornamelijk multidisciplinair oefenen. Vanuit de Veiligheidsdirectie wordt voorgesteld om dit bedrag te reserveren voor het versterken van onder andere Informatiemanagement. GHOR Het programma GHOR heeft geen effect op het jaarresultaat. Het programma GHOR omvat enkel een doorbetaling van een bijdrage aan de Regio Gooi en Vechtstreek. Algemene dekkingsmiddelen De gemeentelijke bijdrage is overeenkomstig de begroting ontvangen. 7 Jaarstukken 2015 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

8 [Typ hier] 2. Programma Brandweer Bestuurlijk portefeuillehouder: P.I. Broertjes (voorzitter Algemeen Bestuur) Ambtelijk verantwoordelijk : J.A. van der Zwan (commandant) Het programma brandweer kent vier producten/deelprogramma s, te weten: 1. Risicobeheersing en Brandveilig Leven 2. Incidentbeheersing 3. Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK) 4. Opleidingsinstituut 2.1 Product Risicobeheersing en Brandveilig Leven Bestuurlijk portefeuillehouder: P.I. Broertjes (voorzitter Algemeen Bestuur) Ambtelijk verantwoordelijk : J.A. van der Zwan (regionaal commandant) Algemene toelichting Risicobeheersing heeft betrekking op die activiteiten die gericht zijn op een vroegtijdige structurele aandacht voor (integrale) veiligheid en het zoveel mogelijk voorkomen van onveilige situaties. Ook de (multidisciplinaire) voorbereiding op het beperken en beheersen van gevolgen van inbreuken op de veiligheid maakt onderdeel uit van risicobeheersing Brandveilig Leven Het programma Brandveilig Leven is breed binnen de brandweerorganisatie uitgerold en maakt steeds meer structureel deel uit van de activiteiten van de BGV. De focus is gericht op het bevorderen van het veiligheidsbewustzijn bij burgers en bedrijfsleven en het verhogen van de zelfredzaamheid. Hierbij spelen de geïdentificeerde doelgroepen binnen de regio, maar ook de gebieden die als aandachtspunt uit het dekkingsplan naar voren zijn gekomen, een belangrijke rol. Er wordt met steeds meer externe partners samengewerkt en er zal worden aangesloten op landelijk ontwikkelde kaders voor Brandveilig Leven. Risicobeheersing Het doel van het onderdeel proactie is om in een vroegtijdig stadium structurele aandacht voor veiligheid te garanderen bij (grote) ruimtelijke en infrastructurele ontwikkelingen. Hierbij kan het gaan om grote, gemeentegrensoverschrijdende projecten maar ook om kleinschalige wijzigingen binnen bestaand bebouwd gebied. De brandweer adviseert onder andere op het gebied van externe veiligheid. Het beheersen van risico s voor de omgeving, bij productie, gebruik en vervoer van gevaarlijke stoffen. Andere aspecten die in de advisering worden meegewogen zijn de bereikbaarheid, de opkomsttijd van brandweervoertuigen, bluswatervoorziening en bijzondere risico s. Risicobeheersing richt zich verder op het voorkomen en beperken van brand(gevaar) en van schade voor mensen, milieu en economie bij incidenten. Het gaat onder andere om de adviesfunctie van BGV bij het verlenen of wijzigen van omgevingsvergunningen en meldingen voor de activiteiten bouwen, milieu of brandveilig gebruik en bij vergunningen op basis van APV, BBV en de Horecawet. Ook het toezicht houden op de naleving van brandveiligheidsvoorschriften en het verzorgen van voorlichting op het terrein van brandveiligheid passen binnen dit pakket aan reguliere taken. 8 Jaarstukken 2015 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

9 Wat wilden we in 2015 bereiken? Binnen het product Risicobeheersing en Brandveilig Leven werden de volgende doelen nagestreefd: 1. Kanteling organisatie risicobeheersing. Met Kanteling organisatie risicobeheersing wordt bereikt dat de uitvoering van taken op het vlak van risicobeheersing van regelgericht optreden naar risicogericht optreden zal verschuiven. Tevens zal de beschikbare capaciteit geleidelijk van Risicobeheersing naar Brandveilig Leven verschuiven, zowel voor lopende projecten (bv. voorlichting basisscholen) als voor uitvoering van de 10 pilots Brandveilig Leven. 2. Projecten Brandveilig Leven. Ter voorbereiding van de organisatie zijn 10 pilot projecten gedefinieerd op het vlak van brandveilig leven die na de afronding opgenomen kunnen worden in de doorontwikkelde afdeling Risicobeheersing en Brandveilig Leven. 3. Lokale aandacht risicobeheersing. Met de individuele gemeenten zijn Dienstverleningsovereenkomsten afgesloten. Deze dienen in 2015 geactualiseerd te worden. De nieuwe inzichten en de aansluiting op lokale behoeften vanuit de lokale besturen dienen hierin meegewogen te worden op basis van vooraf gestelde kaders. Wat hebben we daarvoor gedaan? Kanteling organisatie / projecten brandveilig leven. Naast organisatie brede aandacht voor brandveilig leven zijn in 2015 een aantal medewerkers binnen de afdeling risicobeheersing specifiek gekanteld in uitvoering van werkzaamheden van klassieke risicobeheersingstaken naar Brandveilig Leven activiteiten. Deze activiteiten in 2015 waren o.a. brandveiligheidsvoorlichting aan groepen 4 van een groot aantal basisscholen en vuurwerkvoorlichting (samen met partner organisaties) aan groepen 8 op meer dan 100 basisscholen. Deze campagne is bijzonder succesvol geweest met landelijke aandacht als bonus. In samenwerking met het Ministerie van I&M, Veiligheid NL en de vuurwerkbranche is onze presentatie aangepast voor landelijk gebruik onder de naam 4 vuurwerk veilig. Tijdens de Brandpreventieweken zijn diverse bijeenkomsten met senioren op de kazernes georganiseerd om deze doelgroep over brandveiligheid te informeren (onder het motto Broodje brandweer ). Verder is afgelopen jaar de gehele BGV organisatie intern getraind op het gebied van brandveilig leven. Vanuit het programma Nieuw Rood zijn 10 pilots uitgewerkt. Deze maatregelen zijn m.n. ontwikkeld in het kader van bestuurlijk gemotiveerd afwijken in gebieden waar de normtijden voor repressieve brandweerzorg niet gehaald kunnen worden. Hierbij zijn o.a. de volgende resultaten geboekt: - Bijzonder veel aandacht voor de pilot brandveiligheid voor zelfstandig wonende ouderen via de opzet van een breed netwerk met Thuiszorg organisaties, gemeentelijk WMO loket en woningcorporaties. Via afstemming met- en training van partners ontstaat veel groter bereik. Trots zijn we op de winst van een landelijke vakprijs (gouden rookmelder) waarin met name de ruime opzet van het netwerk werd geprezen. - Rookmelderproject in Ankeveen waarbij door vrijwillige brandweermensen woningchecks zijn uitgevoerd en indien relevant rookmelders zijn gemonteerd. Ankeveen is één van de gebieden met overschrijding van de normtijden. - Gesprekken met eigenaren en bewoners van portiekflats in Hilversum (Zonnelaan/Jonkerweg) hebben gesprekken en acties plaatsgevonden om met name de centrale vluchtroute veiliger in te richten met als resultaat een hogere rookmelderdichtheid. - Diverse voorlichtingsbijeenkomsten na fatale woningbranden voor buurtbewoners. - De voorbereidingen voor wijkbrandweerman Hilversum zijn afgerond en deze zal met ingang van januari worden geïntroduceerd. 9 Jaarstukken 2015 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

10 [Typ hier] Lokale aandacht risicobeheersing De geactualiseerde Dienstverleningsovereenkomsten met de gemeenten zijn in concept gereed. Begin 2016 worden deze besproken met de individuele gemeenten met daarbij aandacht voor (een deel) lokaal maatwerk. Ook met de regionale werkgroep Raadsleden is gesproken over mogelijkheden om dit in te vullen. Er is ruim capaciteit geleverd voor advisering en toetsing op objecten waar vluchtelingen in de regio zijn opgevangen of mogelijk nog opgevangen worden. Vanuit Risicobeheersing een belangrijke en intensieve taak, die aangemerkt is als prioriteit, die echter niet vooraf is ingecalculeerd. De extra inspanning heeft geleid tot aanpassing van de eerder gemaakte planning van taken en werkzaamheden. Met de veiligheidsregio Flevoland zijn gesprekken gevoerd om te komen tot eenduidige processen en ondersteunende ICT programmatuur risicobeheersing. 10 Jaarstukken 2015 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

11 2.2 Product Incidentbeheersing Bestuurlijk portefeuillehouder: P.I. Broertjes (voorzitter Algemeen Bestuur) Ambtelijk verantwoordelijk : J.A. van der Zwan (commandant) Algemene toelichting Met incidentbeheersing wordt bedoeld het daadwerkelijk optreden en afhandelen van incidenten inclusief de voorbereidingen daarop. Het doel is zo groot mogelijke effectiviteit van het optreden te realiseren en tegelijkertijd de veiligheid van de eigen mensen te waarborgen. In het kader van incidentbeheersing legt BGV, in overleg met andere partijen, afspraken en procedures vast en stelt aanvals- en ontruimingsplannen op. De zorg voor het materiaal, bluswatervoorziening en het opleiden en oefenen behoren ook tot de reguliere taakuitvoering van de brandweer ter voorbereiding op incidenten. Binnen incidentbeheersing wordt onderscheid gemaakt tussen: Preparatie Materieel Repressie Vakbekwaamheid Preparatie Onder preparatie wordt verstaan de voorbereiding op het daadwerkelijk optreden en afhandelen van incidenten. Het gaat dan vooral om de planvorming voor het daadwerkelijk optreden van de brandweer. Ter voorbereiding op de repressieve brandweertaak stelt BGV diverse plannen op (of levert een bijdrage aan het opstellen), zoals het Regionaal Crisisplan, deelplannen en draaiboeken, multidisciplinaire incidentbestrijdingsplannen, opschalingprocedures en bijstandsprocedures. Ook inzichten en voornemens over de operationele informatievoorziening, materieel en een meerjaren opleidings-, trainings- en oefenplan worden in planvormen vastgelegd. Materieel Onder Materieel valt al het materieel en materiaal dat nodig is om de repressieve taak volgens het vastgestelde niveau uit te kunnen voeren. De aanschaf, instandhouding en vervanging van materieel wordt onder meer bepaald door landelijke richtlijnen die hiervoor bestaan, het regionale dekkingsplan en het spreidingsplan. Repressie Repressie is de daadwerkelijke bestrijding van incidenten en de verlening van hulp in acute noodsituaties. De repressieve taak is vaak het gezicht van de brandweer. De uitvoering van deze taak is het meest zichtbare en meest herkenbare optreden van de brandweer. Vakbekwaamheid Opleiden en oefenen is een essentiële voorwaarde voor het doelmatig en doeltreffend optreden in de repressie. Uitgangspunt bij het oefen- en opleidingsbeleid van BGV is het concept van een leven lang leren. Het brandweerpersoneel moet een leven lang aan de kwaliteitseisen blijven voldoen. Het behalen van een diploma of certificaat betekent niet dat een brandweerfunctionaris de rest van zijn of haar leven niets meer hoeft bij te leren. De regionale brandweer staat ervoor het brandweerpersoneel gedurende de hele brandweercarrière te laten voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen. Dit wordt geborgd in de vakbekwaam worden- en vakbekwaam blijven programma s. 11 Jaarstukken 2015 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

12 [Typ hier] Wat wilden we in 2015 bereiken? Binnen het product Incidentbeheersing worden de volgende doelen nagestreefd. Preparatie & Incidentbestrijding 1. Doorontwikkeling repressieve organisatie We willen bereiken dat we met de doorontwikkeling van de repressieve organisatie zoveel als mogelijk binnen de wettelijk vastgestelde tijd ter plaatse zijn om een incident te bestrijden. Daarbij realiseren we ons dat er altijd situaties zullen blijven waar we niet binnen de vastgestelde tijd aanwezig kunnen zijn. Voor die situaties worden voorstellen gedaan m.b.t. bestuurlijk afwijken. 2. Bezettingsproblematiek We willen bereiken dat de bezetting op alle posten maximaal geborgd is. 3. Ontwikkelen inzetplan en implementatie Met het ontwikkelen en implementeren van het inzetplan wordt invulling gegeven aan de optimale dekking van de regio, georganiseerd volgens operationele grenzen. Materieel 1. Geschikt en betrouwbaar materiaal en materieel. We willen bereiken dat de brandweer beschikt over geschikt, betrouwbaar materieel en materiaal zodat er optimaal uitvoering gegeven kan worden aan zowel de warme als de koude brandweertaak. 2. Inspelen op ontwikkelingen. We willen openstaan voor innovaties binnen het vakgebied en inspelen op landelijke en regionale ontwikkelingen waarbij de Technische Dienst een taak heeft. 3. Verbeteringen beheer. We willen verbeteringen op het gebied van materieel- en materiaalbeheer doorvoeren. Vakbekwaamheid 1. Inzicht in de mate van vakbekwaamheid Vakbekwaamheid levert een belangrijke bijdrage aan het adequaat en professioneel optreden van brandweermedewerkers in de operationele omgeving. Het gaat hier om vakbekwaam worden (opleiden) en vakbekwaam blijven (oefenen). 2. Interregionale samenwerking Versterking brandweer onderwijs We willen bereiken dat de landelijke ontwikkeling op brandweeronderwijs bij voorkeur interregionaal wordt opgepakt. Binnen de context van Midden Nederland wordt gekeken naar de mogelijkheid van samenwerkingsverbanden. Wat hebben we daarvoor gedaan? Preparatie & Incidentbestrijding Doorontwikkeling repressieve organisatie en bezetting In februari 2015 is de vierde TS2-post (in Loosdrecht) operationeel geworden waarmee de doelstelling om vier 4 operationele TS2-posten met 24/7 bezetting te realiseren gehaald is. In de eerste helft van 2015 heeft er een, onder de vrijwilligers van de BGV opgezet, wervings- en selectietraject TS2 manschap plaats gevonden. Eind juni is de leergang TS2 manschap zoals die door BGV wordt gehanteerd, gestart. Eind dit jaar is begonnen met de doorontwikkeling van de repressieve organisatie ten behoeve van een solide en robuust georganiseerde brandweerzorg. Deze doorontwikkeling is opgesplitst in twee delen enerzijds beoordeling van het proces en anderzijds operationele knelpunten. De volgende vraag stond hierbij centraal: Met welke aanpassing op de organisatie van de huidige invulling inzetsysteem kan de brandweer Gooi en Vechtstreek de ontstane bezettingsproblematiek duurzaam oplossen? In de opzet en samenstelling van de projectgroep die de onderzoeksvraag gaat beantwoorden staat verbinding met alle doelgroepen binnen de organisatie centraal. In de loop van 2016 wordt een concreet uitgewerkt scenario verwacht met het doel dat uitvoering hiervan eind 2016 is afgerond. Op dit moment is er onvoldoende actueel inzicht in de personele beschikbaarheid qua bezetting van de vrijwilligers binnen de flex-posten. Dit aspect wordt meegenomen in de hierboven genoemde 12 Jaarstukken 2015 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

13 uitwerking scenario s. Dit jaar is onderzoek gedaan naar een beschikbaarheidssysteem voor het repressieve personeel, waarmee de postcoördinatoren binnen de posten ook sturingsmogelijkheden krijgen. Verwachte implementatie is voorjaar Uitruktijden In 2015 is er binnen de gehele regio in totaal voor 2416 incidenten uitgerukt. Tabel 1 geeft het totaal van alle meldingen van een mogelijk incident waarvoor de brandweer in 2015 is gealarmeerd en uitgerukt binnen de grenzen van de betreffende gemeente. Er wordt daarbij niet gekeken of de brandweer daadwerkelijk ter plaatse is gekomen. In deze incidentmeldingen zijn zowel de prioriteit 1 als 3 meldingen opgenomen, alsook alle incidenttypen. Gemeente Totaal aantal incidentmeldingen Blaricum 103 Bussum 290 Hilversum 845 Huizen 377 Laren 130 Muiden 117 Naarden 175 Weesp 170 Wijdemeren 209 Regionaal 2416 Tabel 1: Totaal aantal incidentmeldingen per gemeente in 2015 De incidentmelding bevat een kleine mate van onzuiverheid. Dit komt doordat de brandweer tijdens stormdagen en bijvoorbeeld oud en nieuw continu op de weg zit, waardoor niet alle incidenten volledig en afzonderlijk geregistreerd worden, maar samengevat worden in groepen van incidenten. Zo zijn bijvoorbeeld tijdens de stormdag van 25 juli incidenten afgehandeld, terwijl deze in totaal 139 keer als incidentmelding opgenomen zijn. Voor alle gemeenten wordt in tabel 2 en 3 een overzicht van de gerealiseerde dekkingspercentages voor prioriteit 1 gebouwbranden in 2014 en 2015 gegeven. De gerealiseerde dekking geeft het percentage uitrukken weer waarbij de brandweer met het eerste aankomende voertuig binnen de gestelde normtijd voor het betreffende incident ook daadwerkelijk ter plaatse is gekomen. Daarnaast wordt het aantal uitrukken waarop deze percentages berekend zijn getoond. Tot slot is er een onderscheid gemaakt tussen de dag- en avond/nacht/weekend (ANW) situatie. Dit onderscheid is gemaakt omdat er op de dag vaak sprake is van een uitruk die gedeeltelijk verzorgd wordt door dagdienstpersoneel (personeel met een kantoorfunctie die mee uitrukken op een post), terwijl tijdens de ANW situatie hoofdzakelijk uitgerukt wordt door vrijwilligers. Het aantal uitrukken ligt beduidend lager dan het totaal aantal keer dat de brandweer daadwerkelijk is uitgerukt. Dit komt doordat voor de gerealiseerde dekking alleen gebruik gemaakt wordt van uitrukken die vallen binnen het landelijk vastgestelde maatgevende scenario. Dit scenario is een binnenbrand door middel van een automatische melding of daadwerkelijke melding. Overige incidenten zijn buiten beschouwing gelaten (zoals bijvoorbeeld hulpverlening, buitenbranden en andere incidenten die 13 Jaarstukken 2015 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

14 [Typ hier] genormeerd zijn). Deze keuze is gemaakt omdat het mogelijk moet zijn om de praktijk te kunnen vergelijken met de theorie. De theoretische dekkingspercentages zijn namelijk gebaseerd op objecten (woning, verzorgingshuis, enz.), omdat deze een vaste locatie hebben waardoor met behulp van een rekenmodel bepaald kan worden hoe lang het duurt voor de brandweer ter plaatse kan zijn. Voor overige incidenten is het niet voorzienbaar waar deze plaats gaan vinden en kan dus alleen achteraf bepaald worden of het incident binnen de gestelde normtijd gehaald kan worden. Gemeente Gerealiseerde dekking Aantal uitrukken Blaricum 20% 80% 5 10 Bussum 89% 73% Hilversum 70% 84% Huizen 45% 93% Laren 45% 71% Muiden 67% 75% Naarden 74% 56% Weesp 81% 79% Wijdemeren 47% 70% Regionaal 66% 81% Tabel 2: Gerealiseerde dekking in de dag situatie voor prioriteit 1 gebouwbranden (1 e voertuig) Gemeente Gerealiseerde dekking Aantal uitrukken Blaricum 76% 78% 17 9 Bussum 85% 73% Hilversum 75% 85% Huizen 50% 83% Laren 58% 38% Muiden 86% 70% Naarden 42% 65% Weesp 28% 95% Wijdemeren 35% 58% Regionaal 65% 77% Tabel 3: Gerealiseerde dekking in de avond, nacht en weekend (ANW) situatie voor prioriteit 1 gebouwbranden (1 e voertuig) 14 Jaarstukken 2015 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

15 Het aantal uitrukken, waarop de dekkingspercentages zijn gerealiseerd, is in veel gevallen laag, waardoor de percentages nog sterk kunnen fluctueren is het eerste jaar waarin het nieuwe uitruksysteem volledig ingevoerd is (Loosdrecht is als laatste post per 2 februari met een TS2 uit gaan rukken). Door de metingen ook in 2016 en 2017 uit te voeren kan een gerealiseerde dekking over een periode van 3 jaar worden gegeven, waardoor er minder fluctuatie zal zijn en daarmee een realistischer beeld gevormd kan worden. In vergelijking met voorgaande jaren, waarbij de BGV tot de slechtst presterende 5 regio s in Nederland behoorde, met een gemiddeld dekkingspercentage van indertijd gemiddeld 49%, is een stijgende lijn duidelijk zichtbaar. Op de dag is een stijging naar 66% in 2014 waarneembaar. Deze stijging zet in 2015 door naar 81%. Voor de ANW is deze stijging van 65% naar 77% in respectievelijk 2014 en Worden de regionale prestaties vergeleken met de theoretische dekkingspercentages, namelijk 93% voor de dag situatie en 88% voor de ANW situatie (Dekkingsplan 2.0; 2013) dan moet geconstateerd worden dat de beoogde prestaties nog niet gehaald worden. Een van de oorzaken is de grote druk binnen de organisatie in 2015 met de daarbij behorende bezettingsproblematieken op de posten. Om de bezetting verder te verbeteren en de trend van een stijgende lijn door te kunnen zetten is een werkgroep ingericht die hiervoor oplossingsrichtingen onderzoekt. Worden alle prioriteit 1 uitrukken (dus ook hulpverlening, buitenbranden, en andere genormeerde incidenten) meegenomen in de berekening van de gerealiseerde dekkingspercentages voor het eerste voertuig, dan wordt het volgende beeld verkregen: Gemeente Gerealiseerde dekking Aantal uitrukken Blaricum 64% 80% Bussum 90% 81% Hilversum 78% 84% Huizen 60% 94% Laren 64% 80% Muiden 74% 79% Naarden 78% 70% Weesp 93% 92% Wijdemeren 63% 78% Regionaal 76% 84% Tabel 4: Gerealiseerde dekking voor alle prioriteit 1 uitrukken DAG (1 e voertuig) 15 Jaarstukken 2015 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

16 [Typ hier] Gemeente Gerealiseerde dekking Aantal uitrukken Blaricum 72% 73% Bussum 88% 82% Hilversum 77% 85% Huizen 61% 83% Laren 49% 41% Muiden 75% 65% Naarden 49% 77% Weesp 53% 90% Wijdemeren 51% 70% Regionaal 68% 80% Tabel 5: Gerealiseerde dekking voor alle prioriteit 1 uitrukken avond-nacht-weekend situatie (1 e voertuig) Materieel Geschikt en betrouwbaar materiaal- en materieel(beheer) De afgelopen periode is er uitvoering gegeven aan het uitwerken van processen t.b.v. een effectievere en kwalitatief hoogwaardige wijze van onderhoud en beheer van het materiaal en materieel. Belangrijk onderdeel is het uitwerken van een meerjareninvesteringsplan. Doordat de Technische Dienst relatief veel capaciteit heeft geleverd aan de repressieve zorg, is de realisatie van dit traject onder druk komen staan. Afronding hiervan wordt in 2016 verwacht. Inspelen op ontwikkelingen In 2015 is er op het gebied van arbeidshygiëne de nodige beweging geweest. Het draait hierbij om het ontwikkelen van te nemen maatregelen voor, tijdens en na het uitrukken voor brandmelding om blootstelling aan schadelijke rook en dampen zoveel mogelijk te minimaliseren. Hier is in het najaar van 2015 mee begonnen en dit zal gedurende 2016 verder worden uitgerold. De verwachting is dat dit aanzienlijke kosten met zich mee zal gaan brengen. Vakbekwaamheid Inzicht in de mate van vakbekwaamheid Het betreft hier het realiseren van een oefencyclus met een periode van 18 maanden in voorbereiding op de proeve van bekwaamheid welke in het tweede deel van 2016 wordt afgelegd om per begin 2017 inzicht te hebben in de mate van vakbekwaamheid op het gebied van brandweerzorg. We hebben dit gerealiseerd door het vaststellen van een regionaal oefenprogramma 2015/2016. Versterking brandweer onderwijs Dit onderwerp is interregionaal opgepakt. Met de Veiligheidsregio Utrecht is samenwerking gerealiseerd. Hierin worden ook scenario s meegenomen die aansluiten op de ontwikkelingen rond het oefencentrum Crailo. Veiligheidsregio Flevoland heeft aangegeven niet mee te gaan in dit onderzoek, aangezien zij al langjarig verbonden zijn met andere partijen. 16 Jaarstukken 2015 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

17 2.3 Product Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK) Bestuurlijk portefeuillehouder : P.I. Broertjes (voorzitter Algemeen Bestuur) Ambtelijk verantwoordelijk : J.A. van der Zwan (commandant) Algemene toelichting De Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK) is de spin in het web bij de bestrijding van incidenten en rampen. Het is daarom van groot belang dat de GMK van alle gemeenten, bedrijven en instellingen dezelfde volledige informatie beschikbaar heeft die noodzakelijk is bij de bestrijding van een incident of ramp. Dat betekent dat de GMK moet kunnen beschikken over de informatie van de brandweer, zoals waterwinplaatsen, uitgangsstellingen, aanland- en opstapplaatsen, incidentbestrijdingsplannen en routeringen gevaarlijke stoffen. Wat wilden we bereiken? Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek heeft tot op heden een eigen Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK). Deze is (faciliterend) ondergebracht bij de politie en vanuit de brandweer worden centralisten geleverd. De Minister van Veiligheid en Justitie heeft besloten dat de huidige meldkamerstructuur (25 GMK s) vervangen wordt door één landelijke meldkamerorganisatie (LMO) met maximaal tien decentrale locaties. Deze migratie moet over een aantal jaren gerealiseerd zijn. De meldkamer BGV bereidt zich voor op deze ontwikkeling. Daarnaast wordt er blijvend geïnvesteerd in het verantwoord openhouden van de meldkamer in Naarden. Wat hebben we daarvoor gedaan? Versterking beheersorganisatie De beheersorganisatie van de gemeenschappelijke meldkamer is dit jaar verder versterkt (door de vorming van de politie Midden-Nederland). Dit heeft er toe geleid dat in relatief korte tijd grote stappen zijn gezet die ten gunste komen van de robuustheid van de technische omgeving. Daarbij is gekomen dat de politie werkt aan centralisatie van de beheersorganisatie vanuit het perspectief van Midden Nederland, een recente ontwikkeling die zijn verdere uitwerking krijgt in De dagelijkse beheersmatige ondersteuning is daarmee afdoende geborgd tot de overgang naar de LMO. Kwetsbaarheid personele invulling Voor de personele kwetsbaarheden van de meldkamer Brandweer en de meldkamer Ambulancezorg is met de meldkamerorganisatie van Flevoland een personele unie vastgesteld. Thans wordt de uitwisselbaarheid en inzet verder uitgewerkt. Deze uitwerking raakt de uitwisseling van medewerkers voor reguliere werkzaamheden alsook de samenwerking bij grootschalige incidenten. Daardoor kan de meldkamer die aan het incident gekoppeld is een aantal activiteiten door de andere meldkamer laten uitvoeren, wat ontlastend werkt. Technisch gezien is op dit vlak steeds meer mogelijk. LMO Het projectteam LMO Midden Nederland is inmiddels gestart met de voorbereiding van de realisatie van de Meldkamer t.b.v. Midden Nederland. De realisatie staat thans gepland voor In 2015 heeft er vanuit het Veiligheidsberaad tweemaal een bestuurlijke consultatie plaatsgevonden welke als input hebben gediend voor landelijke discussies op dit dossier. 17 Jaarstukken 2015 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

18 [Typ hier] Wat heeft het gekost? Lasten en Baten (x 1.000) Realisatie Begroting Realisatie verschil Jaar lasten totaal lasten baten totaal baten resultaat voor bestemming reserveringen (stortingen in reserves) reserveringen (onttrekking reserves ) -/ totaal resultaat na bestemming Betreft het totale programma brandweer (exclusief crisisbeheersing en rampenbestrijding). Een toelichting op de cijfers wordt in de jaarrekening gegeven. 18 Jaarstukken 2015 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

19 3. Programma Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) Bestuurlijk portefeuillehouder: Mw. J.N. de Zwart-Bloch (lid algemeen bestuur) Ambtelijk verantwoordelijk : A.R.J. Stumpel (directeur Publieke Gezondheid) Algemene ontwikkelingen De GHOR voert regie over de voorbereiding op opgeschaalde geneeskundige hulpverlening, stuurt de geneeskundige hulpverlening aan tijdens rampen en crises en adviseert overheden vanuit geneeskundig perspectief. Tijdens crises wordt de daadwerkelijke hulp door afzonderlijke zelfstandige zorginstellingen verleend. Deze zorginstellingen zijn zelf verantwoordelijk voor de eigen preparatie op crises. Grootschalige Geneeskundige Bijstand per 1 januari 2016 In 2015 heeft de GHOR een project uitgevoerd om in januari 2016 over te kunnen stappen op een nieuw model voor Grootschalige Geneeskundige Bijstand. De Geneeskundige Combinatie en de SIGMA teams van het Nederlandse Rode Kruis (NRK) zijn vanaf die datum niet langer inzetbaar. De Regionale Ambulance Voorziening( RAV) krijgt meer dan nu het geval is een eigen verantwoordelijkheid in de opgeschaalde ambulancezorg bij rampen en crises. De GHOR en RAV legden de nieuwe afspraken vast in een convenant. De GHOR tekende in december een nieuw convenant met het NRK voor de inzet van een noodhulpteam om lichtgewonde slachtoffers te kunnen verzorgen. Het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) leverde zowel de RAV als het NRK (namens het openbaar bestuur) een calamiteitenvoertuig. Voorbereiding van zorginstellingen op calamiteiten De GHOR heeft bij het merendeel van de grote zorginstellingen in de regio een workshop crisisbeheersing georganiseerd. De workshop maakt de bestuurders bewust van hun rol bij een calamiteit en wat de rol is van de hulpdiensten. De workshops zijn goed ontvangen en vormen input voor de zorginstellingen om zich beter voor te bereiden op calamiteiten. Slachtofferinformatie De GHOR ontwikkelde een procedure slachtofferinformatie met daarin een beschrijving van het doel van slachtofferinformatie, de rol die de GHOR in dit proces heeft en de afspraken die hieraan ten grondslag liggen. De inspectie heeft de Veiligheidsregio s eind 2014 opgedragen om goede afspraken te maken over slachtofferinformatie naar aanleiding van het rapport Stand van zaken van terugkerende knelpunten bij slachtofferregistratie. De afspraken ten aanzien van de uitwisseling van gegevens tussen GHOR en RAV zijn geborgd in het nieuwe convenant tussen beide partijen. De uitwisseling tussen GHOR en ziekenhuis was al eerder geborgd. Wat wilden we bereiken 1. Operationele prestaties op basis van de wettelijke taken uurs paraatheid van GHOR functionarissen; - De randvoorwaarden voor een adequate uitvoering van de GHOR functionarissen (oefeningen, planvorming, logistieke zaken); - Evaluaties van incidenten; - Het ondersteunen van de zorginstellingen bij planvorming en oefeningen; - De advisering bij evenementen. 19 Jaarstukken 2015 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

20 [Typ hier] 2. Aantal beleidsthema s (beleidsplan GHOR, vastgesteld dd. 11 februari 2015), waaronder: - De witte keten verbonden; meer verbinding tussen de partners die een rol hebben binnen de rampenbestrijding; - Professionalisering vakbekwaamheid GHOR functionarissen; - Netwerkfunctie versterken door zichtbaarheid. Wat hebben we daarvoor gedaan Om de operationele prestaties te meten, werkt de GHOR met de landelijke set van Aristoteles indicatoren. Uit de meting van december blijkt dat elf van de dertien indicatoren voldoen aan de landelijke norm. Een norm is niet van toepassing geweest. Eén indicator blijft wat achter (83%) bij de landelijke norm van 90%. Dat betreft de vakbekwaamheid van GHOR functionarissen. Doordat oefeningen bij de meldkamer zijn uitgevallen, zijn de centralisten opgeschaalde zorg minder geoefend dat gepland. De RAV en GHOR hebben geconstateerd dat dit geen risico s met zich mee brengt. Verder blijkt uit de indicatoren onder andere dat: - De GHOR met de vijf ketenpartners in de regio (huisartsen, Tergooi, RAV, GGD en NRK) actuele convenanten heeft; - De vijf ketenpartners voldoen aan de eisen voor planvorming en oefening; - De GHOR vijftien keer geadviseerd heeft bij evenementen met een middelgroot risico; - De GHOR functionarissen tien keer betrokken zijn geweest bij GRIP incidenten (8 keer GRIP 1, 1 keer GRIP 2, 1 keer GRIP 4) inclusief de opvang van vluchtelingen; GHOR functionarissen behalen daarbij de genormeerde opkomsttijd; - Alle oefeningen en inzetten zijn geëvalueerd conform procedure en er is vastgesteld dat verbeteracties binnen de looptijd zijn gerealiseerd. Ten aanzien van de beleidsthema s heeft de GHOR in 2015 de focus gehad op de verbinding in de witte keten. Kijkend naar de jaardoelstellingen van de GHOR zijn goede resultaten behaald in dit kader, waarbij de netwerkfunctie en de zichtbaarheid van de GHOR merkbaar versterkt zijn. Om een aantal van deze doelstellingen te benoemen: de GHOR heeft in 2015 de transformatie naar het nieuwe model Grootschalige geneeskundige Bijstand geregisseerd; de GHOR heeft door middel van workshops zorginstellingen bewust gemaakt van hun rol bij rampen en crises; in het najaar kwamen de bestuurders van de zorginstellingen Gooi en Vechtstreek bij elkaar in het Regionaal Crisisteam Zorg. De GHOR leverde een bijdrage aan een interregionaal project om netcentrisch werken te introduceren voor de witte kolom. De directeur Publieke Gezondheidszorg (PG) werd voorzitter van de focusgroep acute opgeschaalde zorg van het Regionaal Overleg Acute Zorg Noord-Holland. Opvallend aan de ontwikkelingen is dat zowel de ketenpartners die een rol hebben bij de rampenbestrijding als de zorgpartners (V&V sector, GGD, gehandicaptenzorg) zich steeds meer zélf verantwoordelijk voelen voor een goede voorbereiding. Wetgeving verlangt dat ook van deze partners. In januari 2016 zal het bestuur een meer uitgebreide rapportage ontvangen die inzicht geeft in de mate van voorbereiding van de witte keten. 20 Jaarstukken 2015 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

21 Wat heeft het gekost? Lasten en Baten (x 1.000) Realisatie Begroting Realisatie verschil Jaar lasten totaal lasten baten totaal baten resultaat voor bestemming reserveringen (stortingen in reserves) reserveringen (onttrekking reserves ) -/ totaal resultaat na bestemming Hoewel het programma bestuurlijk onder de Veiligheidsregio valt, is de uitvoering in handen van de regio Gooi en Vechtstreek. De financiële verantwoording van de GHOR-taken wordt om die reden in de jaarrekening van de regio Gooi en Vechtstreek opgenomen. Bovenstaande cijfers geven alleen de baten en lasten weer zoals deze in de administratie van de VRGV zijn opgenomen. Dit betreft de inkomst vanuit het rijk (BDUR uitkering) en de afdracht hiervan aan de regio Gooi en Vechtstreek. Voor de jaarrekening van de VRGV is dit programma daardoor budgettair neutraal. 21 Jaarstukken 2015 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

22 [Typ hier] 4. Programma Gemeentelijke Bevolkingszorg Bestuurlijk portefeuillehouder: A. van Vliet-Kuiper (lid Algemeen Bestuur) Ambtelijk verantwoordelijk : M. Polder (directeur bevolkingszorg) P. van der Pol (coördinator bevolkingszorg) Wat wilden we bereiken In de begroting 2015 is aangegeven dat de focus met name zou liggen op verdere versterking van de gezamenlijke interregionale crisisorganisatie, de gezamenlijke financiële organisatie (met Flevoland) en het verder vorm geven van de ondersteunende organisatie voor bevolkingszorg. Daarnaast hebben we als jonge organisatie de focus gericht op de doelstelling zoals aangereikt voor de begroting 2016: Versterking vakgroepen voor monodisciplinaire activiteiten. Verder stabiliseren en verbeteren van de crisisorganisatie en de medewerkers binnen die crisisorganisatie door te oefenen en te trainen, zodat deze medewerkers vakbekwaam blijven en ten tijde van een crisis tot een goede uitvoering van hun taak komen. Versterking samenwerking tussen expertisegroepen van Gooi en Vechtstreek, Flevoland en Utrecht en in het verlengde daarvan tussen de operationele crisisorganisatie. Versterken samenwerking met de kolom bevolkingszorg van de Veiligheidsregio Utrecht. Wat hebben we daarvoor gedaan Bovenstaande doelstellingen omvatten going-concern activiteiten van Bevolkingszorg en worden tot tevredenheid en conform plan gerealiseerd. Zo is de voorbereiding gestart voor een grote monodisciplinaire oefening. Ook zijn de piketpoules op sterkte gebracht. Uit een kleinschalig en intern onderzoek blijkt overigens dat 20% natuurlijk verloop reëel is binnen de piketgroepen. Vermeldenswaardig is verder dat de strategiekaart van Bevolkingszorg is ontwikkeld. Deze kaart gaat in op de missie van bevolkingszorg, de waarden voor deze organisatie, de cultuur en de doelen en initiatieven die de komende periode worden ontwikkeld. Deze strategiekaart zal ook aan het bestuur worden aangeboden. De vluchtelingenzorg heeft in eerste instantie veel capaciteit gekost, maar na inschakeling van het Leger des Heils zijn de werkzaamheden op interregionaal fors afgenomen. De ondersteuning die bevolkingszorg heeft gegeven voordat het Leger des Heils het heeft overgenomen betrof vooral operationele en bestuurlijke ondersteuning van gemeenten. Daarnaast is er vanuit de leiding bevolkingszorg veel bestuurlijke ondersteuning geleverd en is er geparticipeerd in het pre-rot en de beleidsteams. Wij kijken met een goed gevoel terug op deze inzet. Bevolkingszorg is een kleine organisatie die het met name van haar netwerk moet hebben. Dat netwerk wordt in eerste instantie gevormd door de medewerkers die opgeleid zijn voor een rol in de interregionale crisisorganisatie of werken voor het terrein crisisbeheersing en rampenbestrijding. Deze medewerkers (ook uit Flevoland) bleken vrijwel zonder uitzondering gemotiveerd om ingezet te worden voor deze bijzondere crisissituatie. Hetzelfde geldt voor alle medewerkers die vanuit gemeenten zijn ingezet om de crisisnoodopvang te laten slagen. Voor wat betreft de kosten voor de crisisopvang is bestuurlijk afgesproken dat deze vanuit de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek zullen worden voorgeschoten. Het COA vergoed aan de gemeente Hilversum op declaratiebasis 100,- per vluchteling per dag. De gemeente Hilversum stort de ontvangen vergoeding door aan de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. Wanneer blijkt dat de door de COA verstrekte vergoeding hoger of lager is dat de werkelijk gemaakte kosten zal het saldo conform de systematiek van bevolkingszorg bij de gemeenten in rekening worden gebracht/worden 22 Jaarstukken 2015 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

23 terugbetaald. Ook de gemeente Eemnes zal conform deze systematiek in de kosten/opbrengsten bijdragen/meedelen. Al deze activiteiten hebben er toe geleid dat het tweede deel van 2015 vrijwel geheel in het teken van de vluchtelingenproblematiek heeft gestaan. De uitdaging ligt de komende tijd in het weer oppakken van de reguliere werkzaamheden en het inlopen van achterstanden, waarbij met name het opleiden, trainen en oefenen weer aandacht zal krijgen. In de laatste maanden van 2015 wordt getracht de laatste hand te leggen aan het beleidsplan monodisciplinair opleiden, trainen en oefenen, met daaraan gekoppeld een oefenplanning die in 2016 uitgerold gaat worden. Wat heeft het gekost? Lasten en Baten (x 1.000) Realisatie Begroting Realisatie verschil Jaar lasten totaal lasten baten totaal baten resultaat voor bestemming reserveringen (stortingen in reserves) reserveringen (onttrekking reserves ) -/ totaal resultaat na bestemming Een toelichting op de cijfers wordt in de jaarrekening gegeven. 23 Jaarstukken 2015 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

24 [Typ hier] 5. Programma Crisisbeheersing en rampenbestrijding. Bestuurlijk portefeuillehouder: M.C. Smit (lid algemeen bestuur) Ambtelijk verantwoordelijk : J.A. van der Zwan (voorzitter veiligheidsdirectie) Algemene toelichting Het programma Crisisbeheersing en rampenbestrijding maakt onderdeel uit van de programmabegroting van de veiligheidsregio. Binnen dit programma verzorgen de hulpverleningsdiensten brandweer, GHOR, bevolkingszorg, politie en defensie gezamenlijk de voorbereiding en uitvoering van de crisisbeheersing en rampenbestrijding. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met crisispartners als Rijkswaterstaat, het waterschap, RTV-NH en de vitale infrastructuur (zoals drinkwaterleveranciers, gas- en elektraleveranciers). De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen het veiligheidsbureau, waarvoor de hulpdiensten structureel menskracht ter beschikking stellen. De werkzaamheden zijn verdeeld in negen multidisciplinaire taakvelden. Ontwikkelingen Een belangrijke ontwikkeling is de omvorming van het veiligheidsbureau, waarbij begin 2014 het aantal expertisegroepen is teruggebracht van acht naar vier. Beoogd effect was een concentratie van de capaciteit. Dit effect is slechts ten dele bereikt: De werkzaamheden voor het veiligheidsbureau zijn voor de meeste leden van de expertisegroepen nog steeds een beperkte neventaak naast het reguliere werk binnen de kolommen. Daarnaast hebben er veel personele wisselingen plaatsgevonden, waardoor de gewenste continuïteit en verdieping nog onvoldoende is gerealiseerd. Waar de uitvoerende werkzaamheden naar tevredenheid worden opgepakt, worden de meer beleidsmatige taken die gericht zijn op het verbeteren van de kwaliteit van de organisatie regelmatig uitgesteld. Wat wilden we bereiken In het jaarplan rampenbestrijding en crisisbeheersing 2015 zijn tien thema s benoemd met daaronder verschillende doelen: 1. Goed functionerend veiligheidsbureau 2. Verstevigen van de relatie met crisispartners 3. Verstevigen van de relatie met Flevoland en Utrecht 4. Crisisbeheersing en Rampenbestrijding is een volwassen thema binnen veiligheidsregio GV 5. Borgen van voldoende vakbekwame sleutelfunctionarissen 6. Operationele voorbereiding is van voldoende niveau 7. Leren van crises en rampen 8. Bijdrage leveren aan veiligheid van risicovolle evenementen 9. Verminderen van risico's vanuit het perspectief vanuit C&R 10. Vormgeven van een volwaardig proces van risicocommunicatie Wat hebben we daarvoor gedaan De samenwerking met Flevoland en Utrecht, zoals verwoord in Visie 2020, wordt voorzichtig ter hand genomen. Onze visie is niet door alle veiligheidsregio s omarmd. Desondanks worden op enkele onderdelen, zoals vakbekwaamheid, project crisisorganisatie van de toekomst en contraterrorisme, in toenemende mate gezamenlijk activiteiten ontplooid. Crisisbeheersing en rampenbestrijding is als zelfstandig domein in de planning en control cyclus verankerd. Ook is dit domein in de gewijzigde gemeenschappelijke regeling nadrukkelijker gepositioneerd. Vanaf 2017 zal crisisbeheersing en rampenbestrijding beschikken over een eigenstandig budget. 24 Jaarstukken 2015 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

25 Op verzoek van de politie is het regionaal coördinatiecentrum (RCC) verhuisd van politiebureau Naarden naar politiebureau Hilversum. In het RCC zijn onder andere het regionaal operationeel team (ROT) en het regionaal beleidsteam (RBT) gevestigd. Op 9 december 2015 is het RCC operationeel gegaan. Het aantal vluchtelingen dat naar Nederland komt is vanaf het vierde kwartaal 2015 sterk toegenomen. Omdat er onvoldoende capaciteit beschikbaar is binnen de reguliere opvang en de noodopvang, heeft de veiligheidsregio crisisnoodopvang georganiseerd: eerst in sporthallen in Laren en Kortenhoef, momenteel in het voormalig asielzoekerscentrum Crailo. Naast de grote inzet vanuit bevolkingszorg, is gedurende twee maanden een preparatief ROT geactiveerd om de eventuele grootschalige hulpverlening bij de crisisnoodopvanglocaties voor te bereiden. Dit preparatief ROT heeft onder andere het incidentbestrijdingsplan opvang vluchtelingen opgesteld. Naar aanleiding van de aanslagen op onder meer het Joods Museum in Brussel (2014) en Charlie Hebdo in Parijs (2015), bereiden de politie en de veiligheidsregio zich gezamenlijk voor op de (dreiging van) terroristische aanslagen. Sinds de zomer wordt er gewerkt aan een incidentbestrijdingsplan contraterrorisme waarin verschillende scenario s worden uitgewerkt, de bestuurlijke aansturing wordt verduidelijkt en de crisiscommunicatie voorbereid. In 2016 worden de crisisfunctionarissen op dit onderwerp verder bijgeschoold. In 2015 hebben zich tien GRIP-incidenten (8 maal GRIP 1, 1 GRIP 2, 1 GRIP 4) voorgedaan. Van de GRIP 2 op het Media Park en de GRIP 4 stroomstoring zijn evaluatierapporten afgerond. Het operationeel informatiemanagement (verzamelen, valideren en beschikbaar stellen van informatie tijdens een crisis of ramp) is doorgelicht. De organisatie en de prestaties van het operationeel informatiemanagement zijn geëvalueerd en verbetervoorstellen opgesteld. In 2016 vindt besluitvorming en implementatie plaats. Samen met een tijdelijke werkgroep van raadsleden, zijn voorstellen uitgewerkt om de verbinding tussen de veiligheidsregio en de gemeentebesturen te vergroten. Deze werkgroep richt zich overigens niet alleen op de crisisbeheersing en rampenbestrijding, maar op de veiligheidsregio als geheel (inclusief de brandweer, GHOR, bevolkingszorg en de meldkamer). Wat heeft het gekost? Lasten en Baten (x 1.000) Realisatie Begroting Realisatie verschil Jaar lasten totaal lasten baten totaal baten resultaat voor bestemming reserveringen (stortingen in reserves) reserveringen (onttrekking reserves ) -/ totaal resultaat na bestemming Een toelichting op de cijfers wordt in de jaarrekening gegeven. 25 Jaarstukken 2015 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

26 [Typ hier] 6. Paragrafen 26 Jaarstukken 2015 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

27 Het besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) vereist dat in de begroting en in de jaarrekening diverse paragrafen worden opgenomen die een dwarsdoorsnede bieden van de jaarstukken. In dit hoofdstuk treft u de paragrafen aan die relevant zijn voor de Veiligheidsregio Gooien Vechtstreek. 6.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing Weerstandscapaciteit Het weerstandsvermogen bestaat volgens artikel 11 van het BBV uit de relatie tussen: 1. de weerstandscapaciteit, dit zijn de middelen en mogelijkheden waarover de veiligheidsregio beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken en 2. alle risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie. De gewenste weerstandscapaciteit is dus het bedrag waarover de organisatie zou moeten beschikken op grond van de resterende risico s (risicoprofiel). Voor de financiële positie van de organisatie is het van belang in hoeverre daadwerkelijk weerstandscapaciteit beschikbaar is om het gewenste weerstandsvermogen te vormen. Acties weerstandsvermogen 2015 De acties in 2015 voor de paragraaf weerstandsvermogen betroffen enerzijds het inzichtelijk maken van de risico s en anderzijds de afdekking van de risico in het kader van de uitwerking van het project Nieuw Rood. Deze reorganisatie gebonden risico s zijn in 2015 geactualiseerd en hebben geresulteerd in een bijstelling van de voorziening reorganisatie. Daarnaast stond 2015 in het teken van de actualisatie van de genoemde risico s, hierbij zijn risico s afgevallen en andere weer opgenomen, vanwege de actualiteit van de risico s. Beleid Het beleid van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek voor het weerstandsvermogen is dat de risico s zoveel mogelijk worden gedekt door de algemene reserve. Bij het opmaken van de rekening 2015 en begroting 2017 is, mede op advies van de accountant, een (meerjaren)risicoprofiel gemaakt. Het risicoprofiel is opgemaakt met een horizon van 4 jaar. De uitkomst van het risicoprofiel is dat de risico s op circa 2.7 miljoen worden becijferd. Het benodigde weerstandsvermogen bedraagt daarmee circa 10.8% van de begrotingsomvang. De weerstandscapaciteit in 2015 bedraagt 2 miljoen en loopt op termijn terug naar 1,6 miljoen. Dit betekent dat op dit moment de risico s meerjarig niet volledig zijn afgedekt. Aangezien de risico s naar verwachting ook niet tegelijk optreden, is dit vooralsnog een voldoende buffer om bij de volgende begroting en jaarrekening te evalueren. Beschikbare weerstandscapaciteit In de inleiding is aangegeven wat onder weerstandscapaciteit wordt verstaan. Onderdeel van die capaciteit vormen de vrij aanwendbare reserves welke een bufferfunctie hebben voor onvoorziene risico s. Voor de bepaling van de weerstandscapaciteit wordt een overzicht gegeven van de stand van de verschillende vrij aanwendbare reserves per Weerstandscapaciteit (in 1 mln.) Algemene Reserve 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 Vrij te besteden bestemmingsreserves 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,2 Bedrag voor onvoorzien 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Stille reserves Totaal 2,1 1,9 1,8 1,7 1,6 1,6 De reserve GHOR is in beheer en gebruik bij de Regio Gooi en Vechtstreek en wordt bij de Regio Gooi en Vechtstreek op de balans verantwoord en niet bij de Veiligheidsregio. De risicoafweging vindt derhalve ook bij de Regio Gooi en Vechtstreek plaats. 27 Jaarstukken 2015 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

28 [Typ hier] Financieel risicoprofiel Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek Algemene toelichting risicoprofiel In de tabel hiervoor hebben wij twee typen risico s opgenomen, namelijk risico s met een structureel karakter (aangeduid met een S ) en risico s die meer incidenteel van aard zijn ( I ). In principe behoren de risico s met een structureel karakter in de begroting te worden opgenomen. Omdat bestuurlijk gezien in de begroting de laatste jaren de nullijn is gehanteerd, is daarvoor nu geen ruimte in de begroting. Zo lang deze structurele ruimte niet beschikbaar wordt gesteld, zullen deze posten doorwerken in het risicoprofiel. Toelichting op de opgenomen structurele risico s De BTW compensatie in de BDUR uitkering is in 2015 lager geweest dan de werkelijke betaalde BTW in de exploitatie. Dit kan eerst nog wordt afgedekt met de bestemmingsreserve, maar zal na de uitputting daarvan moeten wordn opgenomen in de begroting. Ten aanzien van het risico van de werkkostenregeling is bepalend in hoeverre de onbelaste vergoeding aan vrijwilligers binnen het forfait van 1,2% van de loonruimte valt. Voor de jaren valt de onbelaste vergoeding buiten het forfait. Vanaf 2019 is dit weer een risico, omdat de afspraak met de Belastingdienst op sectorniveau vervalt. Op dit moment speelt er van alles rondom arbeidshygiëne, een duidelijk beeld wat precies de aanpak en maatregelen moeten zijn is nog in ontwikkeling. Derhalve hebben we dit al risico opgenomen, omdat het op dit moment nog alle kanten op kan qua aanpak. Het hebben van voldoende en goed gekwalificeerd brandweerpersoneel, ook in de toekomst, is van groot belang. De organisatie heeft vakbekwaam worden en blijven opgepakt om hier structureel op in te zetten. Hiermee is het risico nog niet verdwenen, maar treffen we maatregelen die in de toekomst vruchten moeten afwerpen. Individueel keuzebudget wordt vanuit de cao als verplichting aan onze organisatie opgelegd, het is onzeker of er voldoende budget aanwezig is. Omdat al is besloten over de invoering van het IKB, is dit niet opgenomen in de berekening van het risicoprofiel. Het risico ten aanzien van overdracht materieel van het rijk betreft dat het rijk voorheen materieel incidenteel financierde en dat wij de vervanging zelf structureel moeten financieren. De vervangingsproblematiek van het materieel betreft het risico dat er onvoldoende (structurele) dekking aanwezig is voor investeringen, die voorheen incidenteel zijn gefinancierd of tegen een lagere boekwaarde dan de vervangingswaarde zijn overgenomen. Toelichting op de incidentele risico s. Het onderhoud aan de gebouwen wordt uitgevoerd op basis van kwaliteitsniveau redelijke conditie. Dit is een gemiddeld kwaliteitsniveau. Het risico op onvoorziene omstandigheden is daardoor aanwezig en kan zich een incidentele tegenvaller voordoen. Het WW-risico betreft boventallige medewerkers, die als gevolg van outplacement niet binnen twee jaar naar passend werk kunnen worden begeleid. Het risico is laag ingeschat, omdat deze groep 28 Jaarstukken 2015 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

29 beperkt is en de beheersmaatregelen om dit te voorkomen maximaal. Ook de transitie naar de landelijke meldkamer is gekwalificeerd als incidenteel. Voor Crailo geldt dat dit wanneer het niet doorgaat een structureel risico is en als het wel doorgaat leidt tot aanlooprisico s en dit zijn weer incidentele risico s. Financiële kengetallen Een helder inzicht in de financiële positie is een belangrijk onderdeel van de financiële verantwoording. Hiervoor nemen we een aantal relevante kengetallen op. Deze kengetallen zijn getallen die de verhouding uitdrukken tussen bepaalde onderdelen van de begroting of de balans en kunnen helpen bij de beoordeling van de (ontwikkeling van de) financiële positie. Kengetallen Jaarrekening 2014 Begroting 2015 Jaarrekening 2015 Netto schuldquote 30,71% 30,71% 31,14% Netto schuldquote gecorr voor alle verstrekte leningen 32,67% 32,67% 43,68% Solvabiliteitsratio 9.60% 9.60% 4.60% Structurele exploitatieruimte Onderhoud kapitaalgoederen De paragraaf onderhoud kapitaalgoederen bevat op grond van artikel 12 BBV in ieder geval voor de Veiligheidsregio de volgende kapitaalgoederen: gebouwen. De reden hiervoor is dat de kapitaalgoederen een aanzienlijk beslag op de begroting leggen en dat het gewenste onderhoudsniveau beleidsmatig vastgesteld moet worden. Gebouwen In december 2013 zijn de kazernes van de gemeenten Hilversum, Weesp Wijdemeren ( s-graveland en Nederhorst den Berg) en Huizen (nevenpost) overgenomen door de Veiligheidsregio. Voor de overgenomen kazernes heeft er in 2014 een zogenaamde 0-meting plaatsgevonden voor het groot onderhoud. Om het groot onderhoud voor de kazernes in de toekomst te kunnen waarborgen is er conform het meerjarig onderhoudsbegroting (MJOB) voor de kazerne(s) een voorziening gevormd. In deze voorziening is in (schildwerk en aanpassing noodvoorziening) onttrokken en is een dotatie gedaan conform de MJOB van , zodat er in meerjarig perspectief het kwaliteitsniveau redelijke conditie is gewaarborgd. Op 31 december 2015 is een bedrag beschikbaar in de voorziening van Materieel In 2015 is de VRGV gestart met het in kaart brengen van al haar materiaal en materieel. Dit om te komen tot een meerjareninvesteringsplan met hieraan gekoppeld een juiste manier van waardering en afschrijving in relatie met de in de meerjarenbegroting opgenomen kapitaallasten. Met dit meerjareninvesteringsplan willen we onze investeringen, onze kapitaallasten en onze herwaarderingen in meerjarig beeld presenteren, zodat afgewogen keuzes gemaakt kunnen worden. 29 Jaarstukken 2015 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

30 [Typ hier] 6.3 Financiering Kasgeldlimiet Om renterisico s beheersbaar te maken zijn op grond van Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet FIDO) de kasgeldlimiet en de renterisiconorm in het leven geroepen. Beide instrumenten beogen de renterisico s te begrenzen die verbonden zijn aan de korte en lange schuld. De kasgeldlimiet is het bedrag dat de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek maximaal als gemiddelde netto vlottende schuld over een periode van 3 maanden mag hebben. De hoogte van de kasgeldlimiet wordt bepaald door een jaarlijks vast te stellen percentage. Voor gemeenschappelijke regelingen geldt voor 2015 een kasgeldlimiet van 8,2% van de jaarbegroting. Het Dagelijks Bestuur zal bij een dreigende overschrijding van de kasgeldlimiet het Algemeen Bestuur informeren, conform het Treasurystatuut Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. Kasgeldlimiet Begroting 1. Omvang Toegestane kasgeldlimiet 2a. In procenten 8,2% 2b. In bedrag (1*2a) Vlottende middelen 3a. Vlottende schuld 224 3b. Kasgeldmiddelen* 0 4. Netto vlottende schuld 224 (3a-3b) Toetsing kasgeldlimiet 5. Toegestane limiet (2b) Netto vlottende schuld (4) 224 Totale ruimte / overschrijding (5-6) * Kasgeldmiddelen omvatten contante gelden in kas, banktegoeden en overige uitstaande gelden met looptijd <1 jaar. De uitkomsten in de tabel geven aan dat Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek in 2015 binnen de gestelde kasgeldlimiet is gebleven. Rente risiconorm Voor het beheersen van de renterisico s op de lange termijn dient Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek de renterisico s in beeld te brengen voor de vaste schuld in relatie tot de renterisiconorm. Het renterisico op de vaste schuld wordt berekend door te bepalen welk deel van de portefeuille aan vaste schuld in enig jaar geherfinancierd moet worden door het aangaan van nieuwe leningen behorend tot de vaste schuld (herfinanciering), en voor welk deel van de vaste schuld de geldnemer een wijziging van de rente op basis van de leningsvoorwaarden niet kan beïnvloeden (renteherziening). De renterisiconorm kan worden berekend door een, bij ministeriële regeling, vastgesteld percentage (20%) te vermenigvuldigen met de totale vaste schuld, waarbij een drempelbedrag van 2,5 miljoen geldt. Het renterisico op de vaste schuld mag de renterisiconorm niet overschrijden. 30 Jaarstukken 2015 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

31 (bedragen x 1.000) Renterisiconorm Renterisico 1. Renteherziening Aflossingen Renterisico (1+2) Renterisiconorm 4a. Begrotingstotaal b. Normpercentage (20%) 20% 20% 1. Renterisiconorm (4a*4b) Toetsing aan renterisiconorm 5a. Ruimte onder renterisiconorm Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek heeft in november 2013 bij de BNG een rentevaste geldlening van 11 mln. voor 20 jaar afgesloten, waarbij lineair wordt afgelost. Jaarlijks wordt achteraf de rente en aflossing betaald. De geldlening is aangegaan voor de overname van de brandweerkazernes in Hilversum, nevenpost Huizen, Weesp, Nederhorst ten Berg en Kortenhoef. Per 31/12/2015 is de restant schuld 9.9 mln. Er zijn geen nieuwe leningen afgesloten. Schatkistbankieren Per 15 december 2013 is de wettelijke verplichting om te gaan schatkistbankieren in werking getreden. Hierdoor is de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek verplicht alle overtollige middelen boven het drempelbedrag van dagelijks af te storten naar onze rekeningcourant van het ministerie van Financiën. Per 31 december 2015 was de stand van onze rekeningcourant bij het ministerie excl. rentevergoeding (ad 2.066) vanuit het ministerie. Rentevisie Veiligheidsregio Gooi en Vechtsteek gaat uit van een rente omslagpercentage voor de investeringen van 4.5%. Voor jaarrekening 2015 ziet Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek geen reden het huidige rentebeleid te wijzigen. Bij het aangaan van leningen en uitzetten van gelden zal, zoals hierboven al aangegeven, geanticipeerd worden op het schatkistbankieren om de rentelasten te drukken. Rentekosten Voor het overnemen van de gebouwen is in 2013 een lening bij de BNG aangegaan voor tegen een rente van 2.8%. Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek heeft in 2015 de rentekosten ad inzake de lening verantwoord in het overzicht van baten en lasten Jaarstukken 2015 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

32 [Typ hier] 6.4 Bedrijfsvoering De Afdeling Bedrijfsvoering is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoeringprocessen van BGV, stuurt deze aan en bevordert doelmatig werken in de gehele organisatie. Hierbij staat het ondersteunen van de primaire processen centraal; de Afdeling Bedrijfsvoering stelt de middelen en informatie beschikbaar die organisatieonderdelen nodig hebben voor het uitvoeren van hun taken. Op deze wijze draagt de Afdeling Bedrijfsvoering bij aan het verwezenlijken van de organisatie brede doelstellingen. Onder Bedrijfsvoering vallen drie teams en een poule van managementondersteuning: Team Financiën & control Binnen dit team vallen de taakvelden financieel beleid & beheer, planning & control (P&C), kwaliteit & audit, AO (administratieve organisatie) & interne controle en projectadministratie. Financiën vormt, zeker in een tijd van bezuinigen, een belangrijk onderdeel van de organisatie. Het kritisch blijven omgaan met schaarse middelen, wordt in het kader van de taakstellingen steeds belangrijker. De bewaking van rechtmatigheid en doelmatigheid is een belangrijk onderwerp binnen dit onderdeel van de organisatie. Dit vereist derhalve een professioneel team. Ook financieel beleid wordt door dit team gemaakt, onder meer de beleidsbegroting, financiële informatievoorziening en advisering. Het beheer betreft de financiële administratie en projectadministratie voor de verantwoordingscyclus. P&C, kwaliteit en audit houdt zich voor een belangrijk deel bezig met de deming circle (Plan Do Check en ACT) waaronder de A3-jaarplannen vallen. Tot slot is voor een juiste omgang met middelen interne controle noodzakelijk gebaseerd op een gedegen AO. Team Informatievoorziening & automatisering Binnen dit team vallen de taakvelden ICT, Informatievoorziening en Documentaire informatievoorziening (DIV) & archief. ICT bestaat uit het (uitbestede) beheer van het serverpark en netwerk. Ook de tweede- en derdelijns helpdesk is uitbesteed. De eerstelijns helpdesk is wegens efficiency redenen in eigen beheer geregeld. Informatievoorziening is een belangrijke randvoorwaarde voor de besturing van de organisatie. DIV verloopt vrijwel geheel digitaal in een DMS (documentair management systeem) waarbij het (fysieke) archief steeds meer wordt afgebouwd. Team Facilitaire Zaken Binnen dit team vallen de taken inkoop en contractbeheer, facilitaire zaken en algemene zaken. Om een efficiënte ( lean en mean ) organisatie te realiseren, is goed contractbeheer en goede inkoop noodzakelijk. Bij het team Facilitaire Zaken is de centrale inkoop belegd. Uitgangspunt is dat een goede inkooporganisatie bijdraagt aan de noodzakelijke bezuinigingen en inkoop tegen een goede prijs/kwaliteit verhouding borgt. Facilitaire zaken betreft tevens de receptiefunctie, logistiek (bijvoorbeeld vervoer poststukken en ademlucht) en huisvestingszaken (gebouwbeheer etc.). Algemene zaken betreft onder andere de verzekeringsportefeuille voor de algehele organisatie en overige zaken die niet direct toe te wijzen zijn aan de overige onderdelen van bedrijfsvoering. Managementondersteuning Het betreffen secretarieel medewerkers, die ter ondersteuning van het management van BGV worden ingezet (niet de ondersteuning op de posten). 32 Jaarstukken 2015 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

33 6.5 Verbonden Partijen Een verbonden partij is een privaatrechtelijke- of publiekrechtelijke organisatie waarin de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek een bestuurlijk- en een financieel belang heeft. Er is sprake van een bestuurlijk belang in het geval van zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging, hetzij uit hoofde van stemrecht. Van een financieel belang is sprake als aan een verbonden partij een bedrag ter beschikking is gesteld dat niet verhaalbaar is indien de verbonden partij failliet gaat. Conform artikel 69 BBV wordt in deze jaarrekening tenminste de volgende informatie verstrekt over verbonden partijen: Naam en de vestigingsplaats. Het openbare belang dat op deze wijze behartigd wordt. De veranderingen die zich hebben voorgedaan gedurende het begrotingsjaar in het belang dat de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek in de verbonden partij heeft. Het eigen vermogen en het vreemd vermogen van de verbonden partij aan het begin en aan het einde van het begrotingsjaar. Het resultaat van de verbonden partij. In 2015 had Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek geen verbonden partijen. 33 Jaarstukken 2015 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

34 [Typ hier] 7. Jaarrekening 34 Jaarstukken 2015 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

35 7.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten daarvoor geeft. De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden. De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico s die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen als zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Vaste activa Materiële vaste activa De brandweer beschikt uitsluitend over materiële vaste activa met een economisch nut. Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht; in die gevallen wordt op het saldo afgeschreven. Slijtende investeringen worden vanaf het jaar van ingebruikneming lineair afgeschreven in de verwachte gebruiksduur, waarbij rekening wordt gehouden met een eventuele restwaarde. Op grondbezit met economisch nut (buiten de openbare ruimte) wordt niet afgeschreven. Bij de waardering wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met een bijzondere vermindering van de waarde, als deze naar verwachting duurzaam is. Dergelijke afwaarderingen worden teruggenomen als ze niet langer noodzakelijk blijken. De gehanteerde afschrijvingstermijnen worden conform de financiële verordening in de begroting bepaald en zijn in lijn met wat in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar wordt beschouwd Vlottende activa Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar Uitzettingen vallen onder de vlottende activa als de rentevaste periode, het interval gedurende de looptijd van de geldlening waarin op basis van de leningsvoorwaarden van de geldlening sprake is van een door de verstrekker van de geldlening niet beïnvloedbare constante geldvergoeding, korter dan één jaar is. De uitzettingen worden op grond van artikel 39 BBV onderverdeeld in: Vorderingen op openbare lichamen Verstrekte kasgeldleningen Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen Overige vorderingen en Overige uitzettingen. De vorderingen op openbare lichamen worden gecorrigeerd voor de van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel, die dienen ter dekking van lasten van de volgende jaren. Vaste passiva Eigen vermogen Het eigen vermogen betreft het saldo van de bezittingen en schulden. Het eigen vermogen bestaat uit de reserves en het resultaat voor bestemming, volgend uit het overzicht van baten en lasten. De reserves zijn op grond van artikel 43 van het BBV te onderscheiden naar: Algemene reserve Bestemmingsreserves Een algemene reserve is een reserve zonder bepaalde bestemming en dient als buffer voor het opvangen van financiële tegenvallers of andere, niet te kwantificeren, risico's. Een bestemmingsreserve is een reserve waaraan het bestuur een bepaalde (te wijzigen) bestemming heeft gegeven. 35 Jaarstukken 2015 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

36 [Typ hier] Voorzieningen Voorzieningen zijn vreemd vermogen. Voorzieningen geven een schatting van de voorzienbare lasten in verband met risico's en verplichtingen, waarvan de omvang en/of het tijdstip van optreden per de balansdatum min of meer onzeker zijn, en die oorzakelijk samenhangen met de periode voorafgaande aan die datum. Voorzieningen worden, conform artikel 44 van het BBV, gevormd wegens: Verplichtingen samenhangend met het in de tijd onregelmatig gespreid zijn van kosten Nog niet bestede middelen, verkregen van derden, met een specifieke aanwending Tarieven van derden (egalisatierekeningen) met een gebonden besteding Jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen, fluctuerend van aard Vlottende passiva Netto-vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar. Schulden vallen onder de vlottende passiva als de rentevaste periode, het interval gedurende de looptijd van de geldlening waarin op basis van de leningsvoorwaarden van de geldlening sprake is van een door de verstrekker van de geldlening niet beïnvloedbare constante geldvergoeding, korter dan één jaar is. De netto-vlottende schulden worden op grond van artikel 48 BBV gesplitst in: Kasgeldleningen Bank- en girosaldi Overige schulden De overige schulden hebben voornamelijk betrekking op schulden aan leveranciers voor de levering van goederen en diensten. Overlopende passiva De overlopende activa zijn op grond van artikel 49 BBV te onderscheiden naar: Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen; De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren en Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen. Begrotingscijfers Programmabegroting. De begrotingscijfers van 2015 in het overzicht van baten en lasten zijn gebaseerd op het totaal van de programma's uit de vastgestelde begroting De taakstellingen en stelpost BTW in die begroting zijn na de vaststelling administratief verdeeld over het programma brandweer. In 2013 is besloten om de huisvesting van een aantal kazernes over te dragen, inclusief de financiële middelen. Tevens worden afwijkingen kleiner dan niet toegelicht. 36 Jaarstukken 2015 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

37 7.2 Balans ACTIVA Stand per 31 december 2015 Stand per 31 december 2014 Vaste activa 1. Immateriële vaste activa Materiële vaste activa a. investeringen met een economisch nut b. investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut Financiële vaste activa a. kapitaalverstrekkingen - - b. leningen woningcorporaties, deelnemingen en overige verbonden partijen - - c. overige langlopende leningen - - d. overige uitzettingen met rentetypische looptijd >= 1 jaar - - e. bijdragen aan activa in eigendom van derden - - Totaal vaste activa Vlottende activa 4. Voorraden a. grond- en hulpstoffen - - b. onderhanden werk - - c. gereed product en handelsgoederen - - d. vooruitbetalingen Uitzettingen rentetypische looptijd < 1 jaar a. vorderingen op openbare lichamen b. verstrekte kasgeldleningen - - c. rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen - - d. overige vorderingen e. overige uitzettingen - - f. Schatkistbankieren Liquide middelen Overlopende activa Totaal vlottende activa TOTAAL GENERAAL ACTIVA PASSIVA Stand per 31 december 2015 Vaste passiva 8. Eigen vermogen a. algemene reserve b. bestemmingsreserves zonder specifieke bestemming - c. overige bestemmingsreserves d. resultaat vóór bestemming Stand per 31 december Voorzieningen Vaste schulden a. obligatieleningen - - b. onderhandse leningen c. door derden belegde gelden - - d. waarborgsommen - - e. overige vaste schulden - - Totaal vaste passiva Vlottende passiva 11. Netto-vlottende schulden rentetypische looptijd < 1 jaar a. kasgeldleningen b. bank- en girosaldi - - c. overige schulden Overlopende passiva Totaal vlottende passiva TOTAAL GENERAAL PASSIVA Jaarstukken 2015 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

38 [Typ hier] 7.3 Toelichting balans ACTIVA De balanspost vaste activa betreft de volgende onderdelen: Omschrijving Saldo Vermeerderingen Verminderingen Afschrijving Saldo Grond en Terreinen Bedrijfsgebouwen Vervoersmiddelen Machines, apparaten en installaties Overige materiële vaste activa Totaal Met betrekking tot de balanspost vaste activa volgt hieronder een toelichting op de voornaamste ontwikkelingen: Gronden en Terreinen: betreft de grond bij de nevenpost in Huizen. Bedrijfsgebouwen: de afschrijving op deze activa post bedroeg in Dit betreft de kazernes in Kortenhoef, Nederhorst den Berg, Weesp, Hilversum en de nevenpost in Huizen. Vervoermiddelen: in het boekjaar 2015 is geïnvesteerd een nieuwe tankautospuit voor de post Hilversum, zijn er zes dienstbusjes aangeschaft (drie voor de posten in de gemeente Wijdemeren en voor de posten Muiden, Weesp en Laren elk één), drie dienstvoertuigen en één verreiker (Crailo). De afschrijving in 2015 bedroeg voor deze activapost Machines, apparaten en installaties: in 2015 is geïnvesteerd in de vervanging van de C2000 apparatuur en mobiele telefonie, in totaal een bedrag van De afschrijving op deze activapost bedroeg in Overige materiële vaste activa: in 2015 is geïnvesteerd in bluspakken en testhelmen. De mutatie bestaat uit de afschrijvingen op deze post in 2015, te weten Algemeen: er zijn geen waardeverminderingen opgenomen in deze jaarrekening. Afschrijvingspercentages: er wordt gewerkt met een afschrijvingstabel, welke bij de besluitvorming van de jaarstukken 2014 ter vaststelling is aangeboden, zodat werkelijkheid en beleid ten aanzien van afschrijving in lijn zijn. Het voornemen is om in 2016 te komen tot een actueel meerjareninvesteringsplan. In aansluiting hierop zal het activabeleid inclusief de afschrijvingspercentages worden geëvalueerd. 38 Jaarstukken 2015 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

39 De post vlottende activa bestaat voor de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek uit de volgende onderdelen: Omschrijving Vordering Openbare lichamen Nog te ontvangen bedragen Overige vorderingen Fietsplan medewerkers BNG Bank - Rc Schatkist BNG Bank ING Bank Kas Totaal Vorderingen openbare lichamen: de grootste vorderingen betreffen afrekening crisisopvang 2015 met de deelnemende gemeenten en openstaande vorderingen aan de RAV Gooi en Vechtstreek inzake huisvesting. De totale vordering opgenomen bedraagt Nog te ontvangen bedragen: het saldo Nog te ontvangen bedragen ad bestaat uit een nog te ontvangen bedrag aansluiting Openbaar Meldsysteem van KPN en G4S. Er vindt overleg plaats met deze partijen over de juiste en exacte aansluitingen. Tevens is hier de afrekening BCF met de gemeenten en Veiligheidsregio Flevoland verantwoord. Overige vorderingen: deze post bestaat uit vorderingen op particulieren bedrijven en instellingen, welke op 31 december 2015 nog een openstaand bedrag hadden. Dit betreft voornamelijk nog vergoedingen voor opleidingen en trainingen, maar ook doorberekeningen aan het Instituut Fysieke Veiligheid (detachering personeel). Opgenomen aan vorderingen is In de eerste maanden van 2016 zijn de overige vorderingen grotendeels voldaan. Onder overige vorderingen valt ook het Fietsplan: dit betreffen verstrekte geldleningen in het kader van het fietsplan. Het saldo per 31 december 2015 bedraagt De personeelsleden voldoen hun fiets conform met hun overeengekomen overeenkomst, dit kan zijn met hun eindejaarsuitkering of vakantiegeld. In 2015 is deze balanspost verantwoord onder uitzetting > 1 jaar, in 2014 was deze verantwoord onder overlopende activa. Rekening-courant Schatkist Rijk: het saldo op onze rekening courant bij het ministerie van financiën, als gevolg van het verplicht schatkistbankieren (art. 45 lid 1 en 4 comptabiliteitswet) bedraagt op : Overtollige middelen boven het drempelbedrag ad wordt automatisch door de BNG afgeroomd naar de schatkist. In het kader van kasverkeer wordt een beperkt saldo buiten de schatkist gehouden, dit gaat per 31/12/2015 om een totaalbedrag van Dit betreft de kas op verschillende kazernes in onze regio en voor aanvulling van deze kassen wordt een girorekening aangehouden. Buiten de schatkist gehouden (per kwartaal): 1 e kw. 2015: , 2 e kw. 2015: 7.991, 3 e kw. 2015: , 4 e kw. 2015: Bank BNG: het banksaldo op bedraagt De hoogte van dit saldo is met name bepaald door bijdragen van het Rijk, de bijdragen van de gemeenten en de afroming rekening-courant RC Schatkist. Bank ING: het banksaldo op bedraagt Kas: op diverse brandweerposten is een kas aanwezig. Het gezamenlijk saldo van deze kassen bedroeg op Jaarstukken 2015 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

40 [Typ hier] PASSIVA De balanspost vaste passiva betreft de onderdelen reserves, voorzieningen en vaste schulden met een looptijd van één jaar of langer: Het verloop van de reserves in 2015 is als volgt: Reserves Saldo Resultaat Toevoegingen Onttrekking Saldo bestemming Algemene Reserve Reserve personeelsverzek Reserve BCT-BTW Totaal Algemene Reserve: er vinden op voorhand geen mutaties plaats binnen de algemene reserve. Deze komt dan ook uit op , inclusief de bestemming van het resultaat Reserve personeelsverzekeringen: deze reserve heeft twee doelstellingen enerzijds om schommelingen binnen de aanbesteding van verzekeringspolissen op te vangen. Voor toekomstige jaren wordt een stijging van de verzekeringskosten voorzien. Anderzijds om eventuele schadeclaims als gevolg van een ongeval tijdens het werk op te vangen. De financiering van deze reserve is de ontvangen daggelduitkeringen van de verzekering als gevolg van verzuim van medewerkers. De storting betreft de daggelduitkeringen van 2015 en 2014, in de jaarrekening 2014 is verzuimd dit bedrag te storten. Reserve BCF/BTW: deze reserve heeft als doel een buffer te zijn tussen de BTW compensatie in de BDUR-uitkering en het niet meer kunnen doorschuiven van de BTW naar de gemeenten (Doorschuifmethode in het kader van de BCF). De Veiligheidsregio kan vanaf 1 januari 2014 de betaalde BTW op de kosten niet meer doorschuiven naar de gemeenten, de zogenaamde transparantieregeling. De betaalde BTW is dus een kostenpost voor de veiligheidsregio. Via de BDUR is een compensatie-uitkering ontvangen, der afdekking van deze kosten. In 2015 komen we ongeveer tekort op de betaalde BTW in relatie tot de BTW-compensatieuitkering vanuit de BDUR. Voor de komende jaren wordt dan ook een vrijval uit deze reserve voorzien. Resultaat voor bestemming: De balanspost passiva bestaat, naast de reserves, uit het onderdeel resultaat voor bestemming. Het positieve rekeningresultaat wordt vooralsnog hier verantwoord. Het jaarrekeningresultaat bedraagt Voorgesteld wordt het resultaat als volgt te bestemmen: 1. Een bedrag te reserveren voor het programma C&R van ; 2. Een bedrag te reserveren voor het programma bevolkingszorg van ; 3. Het restant ad te storten in de algemene reserve ter aanvulling van onze weerstandspositie en ter afdekking van de genoemde risico s. 40 Jaarstukken 2015 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

41 Het verloop van de voorzieningen in 2015 is als volgt: Voorziening individueel loopbaanbudget: in de CAO 2011/2012 is vastgelegd dat iedere medewerker vanaf 2013 recht heeft op een individueel loopbaanbudget van 500 per jaar, op te sparen over drie jaar tot maximaal Om te kunnen voldoen aan deze cao-verplichting is als voorziening meegenomen. In 2015 hebben we een deel van deze middelen onttrokken voor de kosten van opleiding van onze medewerkers. Voorziening reorganisatie: het algemeen bestuur heeft in het kader van de reorganisatie besloten om een voorziening is het leven te roepen voor frictiekosten. In eerste instantie werd uitgegaan van een voorziening van voor het reorganisatieproject Nieuw Rood. De voorziening betreft vooral uitgaven voor boventallige medewerkers als gevolg van de reorganisatie. Derhalve heeft conform de berekening een extra storting plaatsgevonden van De onttrekking van 2015 heeft betrekking op kosten welke zijn gemaakt in 2015 en waren opgenomen binnen deze voorziening. Voorziening groot onderhoud: in het kader van de verplichting onze gebouwen goed te onderhouden is in 2014 een nieuwe meerjarenonderhoudsbegroting/planning opgesteld. De veiligheidsregio ontvangt vanuit de gemeenten een bijdrage op basis van de afspraken. Met behulp van de onderhoudsbegroting is de voorziening geherwaardeerd. De dotatie vindt plaats op het kwaliteitsniveau redelijke conditie. De eerste jaren zal er worden gespaard gezien de leeftijd van de gebouwen. De onttrekking heeft betrekking op kosten die voortvloeien uit het onderhoudsplan. Voorziening bluswater: in december 2013 is door het algemeen bestuur besloten brandkranen af te stoten. Om dit te realiseren is een voorziening gevormd ter dekking van de kosten, die zijn gemoeid met het afstoten van brandkranen. Het afstoten zal geleidelijk gedurende een aantal jaren plaatsvinden. Het is nog niet bekend om hoeveel brandkranen het gaat en wanneer deze worden afgestoten. De balanspost Vaste schulden met een looptijd van één jaar of langer bestaat uit: Medio december 2013 is de veiligheidsregio een langlopende lening aangegaan om de overname van kazernes te kunnen financieren. De lening heeft een looptijd van 20 jaar en een rentepercentage 2,8%. Per jaar wordt er afgelost op deze lening. De rentelast aangaande deze lening bedroeg in Omschrijving Saldo Saldo Leningen BNG overname kazernes Totaal Jaarstukken 2015 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek