PROFIELSCHETS VOORZITTER september 2018

Transcriptie

1 PROFIELSCHETS VOORZITTER september INLEIDING Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Kappersbedrijf (hierna: Pensioenfonds Kappers) is het pensioenfonds voor de Kappersbranche. In het kader van de benoemingsprocedure voor een voorzitter heeft het bestuur een profielschets opgesteld. In deze profielschets worden achtereenvolgens de kerngegevens van het pensioenfonds, de kenmerken van de pensioenregeling, de bestuurlijke omgeving, de taken en verantwoordelijkheden van het bestuur, de vereiste kennis en vaardigheden, de benoemingsprocedure en het beloningsbeleid beschreven. 2. PENSIOENFONDS 2.1 Kenmerken pensioenfonds Pensioenfonds Kappers bestaat sinds 1 januari Vanaf 1 januari 1970 is de pensioenregeling verplicht gesteld voor de gehele bedrijfstak. De basisregeling wordt sinds 1 januari 1970 uitgevoerd en betreft een uitkeringsovereenkomst. Het pensioenfonds: regelt de pensioenregeling voor een bepaalde collectiviteit; stelt de belangen van deelnemers, gewezen deelnemers, pensioengerechtigden en werkgevers centraal; heeft geen winstoogmerk; heeft een maatschappelijk belang; kent als uitgangspunt solidariteit. 2.2 Kerncijfers pensioenfonds Kerngegevens Cijfers per 31 december 2017 Werkgevers Actieve deelnemers Gewezen deelnemers Gepensioneerden Belegd vermogen Indexatie ingegane pensioenen 0,0% Dekkingsgraad 95,8% (minimaal) Vereist eigen vermogen 104,9% / 119,8% 1

2 2.3 Kenmerken pensioenregeling 2017 Kenmerk Pensioensysteem Basisregeling Uitkeringsovereenkomst Premie (incl. 0,2% VPL-premie) 9,0% Pensioengrondslag Franchise Opbouwpercentage Loon Wfsv Geen Ouderdomspensioen 0,81% van het jaarloon Partnerpensioen 0,567% van het ouderdomspensioen Wezenpensioen 20% van het partnerpensioen 3. BESTUURLIJKE OMGEVING De bestuurlijke omgeving van het pensioenfonds ziet er als volgt uit: Het bestuur bestaat uit 6 personen van wie 2 namens werkgevers, 2 namens werknemers, 1 namens pensioengerechtigden en 1 onafhankelijke deskundige. De bij het pensioenfonds betrokken sociale partners zijn de ANKO, FNV Mooi en CNV Vakmensen. Het pensioenfonds heeft een werknemers- en een werkgeversvoorzitter die om de beurt een jaar voorzitter van het bestuur zijn. Het bestuur vergadert minimaal 10 keer per jaar, organiseert 3 themadagen en vergadert 6 keer met stakeholders. Er is geen bestuursbureau. De bestuursondersteuning is uitbesteed. Er wordt één pensioenregeling uitgevoerd. De pensioenadministratie is uitbesteed. Het vermogensbeheer (inclusief vastgoed) is uitbesteed aan een fiduciair manager. Het bestuur kent de volgende commissies: Voorzittersoverleg (VZO) Bestuurlijke Voorbereidingscommissie Jaarverslag (BVJ) Bestuurlijke Voorbereidingscommissie Vermogensbeheer (BVVB) Bestuurlijke Voorbereidingscommissie Risicomanagement (BVRM) Bestuurlijke Voorbereidingscommissie Communicatie (BVC) Zonodig stelt het bestuur voor bepaalde onderwerpen een ad-hoc commissie of werkgroep in. 2

3 4. DIVERSITEIT Er wordt gestreefd naar een bestuurssamenstelling waarbij de belanghebbenden op een zo evenwichtige mogelijke wijze zijn vertegenwoordigd, maar het bestuur ook complementair is samengesteld zodat de bestuursleden vaardigheden en invalshoeken inbrengen die elkaar aanvullen. Het bestuur streeft er naar dat in het bestuur ten minste één man en één vrouw zitten en ten minste één lid boven en één lid onder de veertig jaar. De eis van geschiktheid prevaleert boven diversiteit. 5. TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN 5.1 BESTUUR De doelstellingen van het pensioenfonds en de taken en bevoegdheden van het bestuur zijn in de statuten en de reglementen van het pensioenfonds beschreven. Bestuursleden worden door het bestuur benoemd. Het bestuur stelt het beleid van het pensioenfonds vast en draagt zorg voor de handhaving en uitvoering van statuten en reglementen. Het bestuur heeft de algehele leiding van zaken en is, met inachtneming van de statuten en reglementen, bevoegd tot alle daden, zowel van beheer als beschikking, die met de doelstellingen van het pensioenfonds verband houden. Het bestuur richt zich bij de vervulling van haar taak naar de belangen van de bij het pensioenfonds betrokken deelnemers, gewezen deelnemers, andere aanspraakgerechtigden, de pensioengerechtigden en de werkgevers. Het bestuur zorgt ervoor dat al deze groepen zich door en op evenwichtige wijze vertegenwoordigd kunnen voelen. Het bestuur voert de volgende taken uit in collegiaal verband: Uitvoeren van de pensioenregeling binnen de financiële kaders (premie) Beleggen geldmiddelen Uitbesteding en controleren uitvoerders Communiceren met deelnemers Besluiten binnen wet en regelgeving 5.2 VOORZITTER De leidinghebbend voorzitter van het jaar zit de algemene vergaderingen van het bestuur en het voorzittersoverleg voor. Hij of zij bereidt in het voorzittersoverleg de algemene bestuursvergaderingen voor en bewaakt de voortgang van gestelde doelen, afspraken, effectiviteit en daaraan gekoppelde financiën. De voorzitter zorgt ervoor dat het bestuur tot een adequate en weloverwogen besluitvorming komen. Voor stakeholders en externe partijen is de leidinghebbend voorzitter het eerste aanspreekpunt en vervult hij of zij de rol van ambassadeur voor het pensioenfonds. 3

4 6. DUUR ZITTINGSTERMIJN De leden van het bestuur hebben zitting voor een periode van zes jaren en zijn na afloop van deze periode opnieuw benoembaar. Een bestuurslid kan maximaal één keer herbenoemd worden. 7. KENNIS, VAARDIGHEDEN EN PROFESSIONEEL GEDRAG De geschiktheid van elk bestuurslid wordt bepaald aan de hand van zijn of haar kennis, vaardigheden en professionele gedrag. Van een voorzitter wordt verwacht dat hij of zij beschikt over: 1. affiniteit met de doelstelling en strategie van het pensioenfonds en bereidheid om zich tot het uiterste in te spannen voor de belangen van het pensioenfonds; 2. het vermogen de doelstellingen van het pensioenfonds te bewaken vanuit zijn of haar rol als voorzitter; 3. het vermogen om bij verschil van inzicht en/of belangentegenstelling is hij of zij in staat boven de partijen te hangen, het proces gaande te houden en op zoek te gaan naar een oplossing. 4. kennis van de hieronder genoemde deskundigheidsgebieden op het aangegeven niveau; 5. de hieronder genoemde en nader omschreven vaardigheden. 7.1 Kennis Voor de evenwichtige samenstelling van het bestuur zoekt het bestuur een bestuurder met gedegen kennis en oordeelvormend vermogen (niveau B) op de deskundigheidsgebieden die passen bij het takenpakket van een voorzitter: het besturen van een organisatie en pensioenregelingen en pensioensoorten. Daarnaast is ter versterking de aanwezige kennis in het huidige bestuur niveau B vereist op de deskundigheidsgebieden: uitbesteden van werkzaamheden en IT-deskundigheid. Een voorzitter dient bij aanvang te beschikken over deskundigheidsniveau A op de overige deskundigheidsgebieden. 7.2 Vaardigheden Ieder bestuurslid moet op alle vaardigheden bij aanvang over niveau A beschikken. Daarnaast dient ieder bestuurslid over niveau B te beschikken op de voor Pensioenfonds Kappers meest essentiële vaardigheden: 4

5 Denken: Probleemanalyse en oordeelsvorming Plannen en organiseren Multidisciplinair denken Strategisch denken Voelen: Omgevings- en organisatie bewustzijn Samenwerken / verbinden Kracht: Besluitvaardigheid Onafhankelijkheid en kritisch Communicatief vermogen / overtuigingskracht Voor een voorzitter worden deze 8 essentiële vaardigheden aangevuld met: Leiderschap; sterk in aansturing, aanspreken en motiveren van mensen. Voorzittersvaardigheid; is een goede en flexibele vergadervoorzitter. Let op voortgang, sfeer en resultaat. Is in staat om diepgang in discussies te bereiken. Verandervermogen; heeft een strategische visie, creëert veranderruimte en zorgt voor betrokkenheid. En specifiek ter versterking van het zittende bestuur: Kwaliteitsgericht; zet aan tot inhoudelijke verdieping. Bewaakt de kwaliteit van de besluitvorming. Heeft een doorleefde wens om toegevoegde waarde te leveren voor de belanghebbenden. Verbindend; aandacht voor de relatie. Weet hoe de hazen lopen. Pikt signalen van onvrede op en gaat daar subtiel mee om. 7.3 Professioneel gedrag Van iedere bestuurder wordt bij aanvang het volgende vereist: De bestuurders handelen integer. Zij zijn betrouwbaar, eerlijk, respectvol en gedragen zich consistent. Zij laten zich toetsen. Iedere bestuurder beschikt aantoonbaar over voldoende tijd voor de functie. De bestuurders kennen hun pensioenfonds door en door. Zij kunnen doelstellingen van het pensioenfonds en de op fondskarakteristieken afgestemde uitgangspunten relateren aan de evenwichtige afweging van belangen en de omgang met dilemma s in de bestuurlijke besluitvorming. De bestuurders zijn zich ervan bewust dat eigen en groepsgedrag van invloed zijn op de kwaliteit van de besluiten en daarmee de presentaties van het pensioenfonds. 5

6 Voor Pensioenfonds Kappers heeft het bestuur hier specifiek de volgende aandachtspunten bij benoemd: Dynamiek in de sector groot, dit erkennen en accepteren. Tijdbesteding is op orde. Bestuursleden kennen alle fondsdetails op hun focusgebieden. Eenmaal in de drie jaar een bestuursevaluatie ondersteund met externe hulp. 7.4 Overig Het bestuurslid: handelt in overeenstemming met de wet; leeft de statutaire en reglementaire verplichtingen van het pensioenfonds na; leeft de gedragscode van het pensioenfonds na en handelt dus met een juiste mate van zorgvuldigheid; is onpartijdig en handelt in belang van alle partijen, nooit in eigen belang, voorkomt belangenconflicten en morele risico s. Het bestuurslid geeft zo blijk van objectiviteit en transparantie; neemt de inherente vertrouwelijkheid in acht; heeft een actieve en positieve instelling om de doelstelling van het pensioenfonds te realiseren; geeft blijk van betrokkenheid bij zijn/haar functie door onder meer een actieve deelname aan (bestuurs)vergaderingen van het pensioenfonds. Actieve deelname houdt onder meer in dat deelname aan vergaderingen slechts in uitzonderlijke gevallen wordt afgezegd, de vergaderingen goed worden voorbereid en zo nodig ook buiten vergaderingen om met andere bestuursleden wordt overlegd; ventileert naar buiten toe de mening van het bestuur als geheel; voldoet aan de deskundigheidseisen uit het deskundigheidsplan, ontwikkelt kennis en houdt deze kennis actueel aan de hand van onder meer vakliteratuur en cursussen. Het bestuurslid: opereert in collegiaal verband met de overige bestuursleden. houdt actualiteiten in de pensioensector bij. heeft kennis van pensioen en pensioensystemen. is bereid zijn/haar kennis te verdiepen of verbreden door middel van opleidingen/cursussen. onderkent zijn/haar aandachtsgebieden. heeft kennis van de belangen van de stakeholders van het pensioenfonds. vormt zijn mening na kennisname van feiten uit nota s en stukken. staat open voor de inbreng van andere bestuursleden. kan commissies op adequate wijze voorzitten. is goed ingevoerd in de bedrijfstak Kappers, kent de politieke aspecten en overige ontwikkelingen alsmede de wijze waarop sociale partners in deze sector acteren. 6

7 Het onafhankelijke bestuurslid dient 3 jaar voorafgaand aan zijn benoeming geen functie te hebben gehad in een ander orgaan van het fonds of bij een organisatie van belanghebbenden. 8. TIJDSBESTEDING Een bestuurslid moet voldoende tijd beschikbaar hebben voor en bereikbaar zijn om zijn/haar taak als bestuurslid goed te kunnen vervullen. De voltijdequivalent voor de functie van de voorzitter is 0,3. 9. BENOEMINGSPROCEDURE In artikel 9 lid 14 van de statuten van het pensioenfonds is vastgelegd dat het bestuur uit zijn midden een werkgeversvoorzitter kiest uit de geleding van werkgevers en een werknemersvoorzitter kiest uit de geledingen van werknemers en pensioengerechtigden gezamenlijk. De voorgenomen keuze van een voorzitter wordt door het bestuur gemaakt aan de hand van bovenstaand functieprofiel. Voordat een bestuurslid door het bestuur als voorzitter kan worden benoemd moet de te benoemen voorzitter zijn medewerking verlenen aan de geschiktheidstoets door DNB en de daarvoor noodzakelijke formulieren invullen. Het bestuur moet bij de voordracht van de te benoemen voorzitter bij DNB motiveren waarom het bestuurslid in het functieprofiel past. 10. BELONINGSBELEID Voor de voorzitters is de beloning een fixed fee van ,- excl. btw op jaarbasis gebaseerd op een beschikbaarheid van 0,3 fte. De ANKO is op zoek naar een werkgeversvoorzitter voor het Bedrijfstakpensioenfonds voor het Kappersbedrijf (Pensioenfonds Kappers). Pensioenfonds Kappers is het pensioenfonds voor alle werknemers in de kappersbranche. Het jaarverslag vindt u op de site van het fonds De ondernemende kappers van Nederland hebben zich verenigd in de ANKO. De missie van de ANKO is het realiseren en behouden van een professionele en florerende kappersbranche en verbetering van de individuele winstgevendheid van leden. Pensioenfonds Kappers heeft bijgaande profielschets opgesteld, waar de werkgeversvoorzitter aan dient te voldoen. Mocht u zich herkennen in het profiel of meer willen weten dan kunt u voor meer informatie contact opnemen met Katinka Boekhorst, manager producten & diensten ANKO op kboekhorst@anko.nl 7